печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001805 від 20.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України..

В ході досудового розслідування встановлено, особи причетні до вчинення кримінальних правопорушень, підшукують та здійснюють перереєстрацію підприємств у формі товариства з обмеженою відповідальністю, надалі використовуючи електронно-обчислювальну техніку (комп`ютер та мобільний термінал через мережу Інтернет з використанням програм для масової розсилки рекламних повідомлень) здійснюють розсилку рекламних оголошень про можливість поставити дизельне паливо Євро-5 нижче від ринкової вартості, із зазначенням зворотнього контактного номеру телефону.

Так, учасниками групи створюються підприємства, з електронних сторінок яких ведеться переписка з потерпілими, а в подальшому укладаються фіктивні договори поставки продукції з обов`язковою умовою передоплати поставки товару. Після отримання передоплати, кошти виводяться з рахунків шляхом зняття готівки в банкоматах на території України.

Так, в ході слідства встановлено, що 24.05.2022, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлена Особа 2, шляхом шахрайства, під привод реалізації дизельного пального, заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 213 000 грн.

24.06.2022, вказані особи, повторно, з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 557 961, 60 грн.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, у 2022 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 14.07.2022, ОСОБА_4 залучив до вчинення злочину ОСОБА_5 , який повинен був виконувати функції Особи 1, а саме:

- видавати себе за працівника реально діючою юридичної особи, яка займається продажем пального, проводити телефоні переговори щодо укладення договорів постачання палива, вводити потенційних потерпілих в оману як щодо можливості поставити таке паливо, так і наміру здійснювати його постачання;

- підтримувати протягом незначного періоду часу спілкування з потерпілими до завершення використання у вчиненні злочинів спеціально придбаної для цього юридичної особи, яка використовується в цей період часу, що надавало можливість іншим учасникам групи перерахувати з її рахунків чи зняти готівкою кошти отриманні злочинним шляхом;

- виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної групи.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та Особа 2 заздалегідь, тобто до початку вчинення кримінальних правопорушень, домовились про спільне їх вчинення, тобто дійшли попередньої змови групою осіб.

У липні 2022 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та Особа 2, діючи відповідно до плану злочинної діяльності придбали раніше діючу юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для використання її під час вчинення запланованого злочину.

У цей же період часу ОСОБА_4 та Особою 2 підібрано громадянина ОСОБА_6 , які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодився за грошову винагороду стати засновником та керівником зазначеної юридичної особи, відкрити рахунки у визначених банківських установах, та отримавши засоби дистанційного доступу до них, передати їх членам злочинної групи.

Продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, а саме створювати умови для використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час вчинення злочинів з метою введення в оману майбутніх потерпілих щодо начебто реальної діяльності вказаної юридичної особи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та Особа 2 вчинили дії, унаслідок яких 13.07.2022 внесено відомості про зміни у державній реєстрації цього товариства, зокрема про те, що:

- його засновником та керівником стає ОСОБА_6 ;

- розмір статутного капіталу товариства документально збільшено до 90 930 грн.;

- місцезнаходженням товариства є адреса: АДРЕСА_1 ;

- основним видом його економічної діяльності є вид «46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами».

Надалі, 28.08.2022 ОСОБА_4 , продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, придбав сім-карту з абонентським номером НОМЕР_1 , яку цього ж дня о 12:59 активував за допомогою власного мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_2 , про що повідомив ОСОБА_5 .

Наступного дня, тобто 29.08.2022 ОСОБА_4 передав цей номер ОСОБА_5 , який в свою чергу помістив його в мобільний термінал з номером ІМЕІ НОМЕР_3 .

Отримавши зазначені кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та маючи засоби дистанційного доступу до цього рахунку, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та Особа 2, набули можливість розпоряджатися ними на власний розсуд, тим самим заволоділи чужим майном.

Унаслідок протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та Особи 2 юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заподіяно матеріальну шкоду у розмірі

64 554,71 грн.

Крім того, у цей же період часу зазначені особи вчинили замах на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), а саме коштами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Так, 15.09.2022 працівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримавши електронну розсилку зателефонував за номером НОМЕР_1 , помилково вважаючи, що вказаний телефон є номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У свою чергу, ОСОБА_5 , видаючи себе за діючого працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомив представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завідомо неправдиві дані про можливість поставити пальне та про те, що воно може бути поставлене за умови здійснення передоплати ввівши його тим самим в оману і переконавши у вигідності здійснення замовлення пального.

Після цього з метою реалізації наступного етапу шахрайський дій учасниками злочинної групи для здійснення перерахунку грошей підготовлено та направлено електронною поштою на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ряд документів з реквізитами спеціально придбаної для вчинення злочину юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, 27.09.2022 для підтвердження цього та подальшого введення в оману працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_4 на електрону адресу вказаного підприємства з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 надіслав комерційну пропозицію № 39/09 від 27.09.2022 з пропозицією нафтопродукту торгової марки PCRompetrol, виробник НПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », країна походження Румунія) паливо дизельне Євро 5 44,94 грн./л з ПДВ та доставкою та бензин А-95 Євро 5 42,92 грн./л з ПДВ та доставкою, за умови попередньої оплати 30% від загальної вартості договору.

Таким чином, відповідно до вказаної комерційної пропозиції ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та Особа 2, намагалися ввести в оману щодо можливості постачання дизельного палива Євро 5 в кількості 30 493 літра та бензин А-95 Євро 5 в кількості 29 430 літра.

28.09.2022 ОСОБА_4 , продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, маючи намір заволодіти чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, надіслав на електрону адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок-фактуру № 0001385 на загальну суму 2 633 423,33 грн. із зазначенням суми попередньої оплати в розмірі 30%, а всього на суму 790 027 грн.

Разом з тим, у цей же період часу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та Особа 2 дізналися про блокування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківськими установами.

Продовжуючи дії, спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великому розмірі, саме коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та Особа 2, за невстановлених обставин отримали у своє розпорядження реквізити юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у якої наявні вже відкриті рахунки в банківських установах.

Після цього, 11.10.2022 ОСОБА_4 направив на електрону адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » комерційну пропозицію № 04/10 від 11.10.2022 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але з пропозицією придбання палива у іншої юридичної особи.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та Особа 2 виконали всі дії, які вважали за необхідне для заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме грошовими коштами суму в сумі 790 027 грн., тобто в особливо великих розмірах, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки їх дії були викрити працівниками правоохоронного органу.

В свою чергу 10.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою легалізації коштів перераховує 187 992 грн на рахунок ФОП ОСОБА_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ). Після чого ФОП « ОСОБА_7 » перераховує на свій картковий рахунок.

ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_7 ) є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в якому відповідно мають поточні рахунки.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001805 від 20.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України..

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001805, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , і становить банківську таємницю, щодо клієнту банку: як фізичної та юридичної особи ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_7 ) з можливістю вилучення копій, а саме:

- юридичної справи ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_7 ) (документи щодо відкриття рахунків);

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріпленим за рахунком ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_7 );

- документи (виписка) про рух коштів ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_7 ), у електронному вигляді формату Excel та паперовому вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по 28.06.2023;

-копії заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_7 ) з моментів відкриття рахунку підприємства по 28.06.2023;

- дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_7 ) в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу;

- всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), фактів зняття коштів з рахунків, тощо;

-договір (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»; виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по 28.06.2023.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя - ОСОБА_1