Справа № 473/1060/21
Номер провадження 1-кс/473/553/2023
УХВАЛА

"23" травня 2023 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000015 від 03 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 20.01.2021 р. о 14 годині 35 хвилин з банківського рахунку ФГ « ОСОБА_5 » в смт. Веселинове Вознесенського району було здійснено перерахунок коштів в сумі 92599 грн. 99 коп. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання мінеральних добрив, які до теперішнього часу не були доставлені покупцеві.

02.02.2021 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодну особу про підозру не повідомлено.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 який повідомив, що 20.01.2021 в смт. Веселинове, Вознесенського району він перерахував кошти в сумі 92599 грн. 99 коп., в якості передплати, за замовлений по телефону товар. Грошові кошти було перераховано на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому вказані грошові кошти перераховані на корпоративну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 іпн НОМЕР_3 , грошові кошти 27.01.2021 року з карти були зняті готівкою в банкоматах розташованих в м. Києві.

Крім того встановлено, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом січня 2021 року було зараховано близько 5 млн. гривень від ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які в подальшому було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

Посилаючись на те, що інформація, щодо перерахування коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 (Ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) може вказати на особу причетну до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0000015, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити. При цьому надав рапорт про те, що працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив

клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) задовольнити.

Надати групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), документів, що містять інформацію з банківською таємницею за період з 20.01.2021 р. по 28.01.2021 р. а саме:

- рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , із вказанням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAH), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування, отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу Інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт- Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 20.01.2021 р. по 28.01.2021 р. включно здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку НОМЕР_1 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_1 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 20.01.2021 р. по 28.01.2021 р. включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 в приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

- інформацію про рахунок НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунку НОМЕР_1 та осіб, що їх отримували та використовували;

- якщо невідомою особою при керуванні рахунком НОМЕР_1 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ;

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття рахунку НОМЕР_1 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1