Справа № 136/1208/23
провадження №1-кс/136/424/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000228 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

04.07.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що на мобільний номер телефону його дружини НОМЕР_1 , який прив`язаний до його банківської картки, телефонувала невідома особа чоловічої статті з номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 представившись працівником служби безпеки банку умисно увівши її в оману, з приводу зняття грошових коштів з його банківської картки, отримала доступ до карткового рахунку НОМЕР_5 емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого з використання інформаційних технологій, здійснила переказ коштів двома транзакціями в сумі 28 000 грн. о 17:32 год , та в сумі 24500 грн. о 17:33 год 03.07.2023, завдавши потерпілому матеріальної шкоди на 52500 грн. За даним фактом 05.07.2023 слідчим відділенням відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було отримано доступ до інформації яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти були перераховані чотирма транзакціями 03.07.2023 о 17:32 год. двома транзакціями у сумі 28 000 грн. та о 17:33 год двома транзакціями у сумі 24500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 . Дана банківська картка на яку було здійснено перерахування грошових коштів емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення кому саме було перераховано вказані кошти, яким чином та способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 . Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 з метою її долучення до матеріалів кримінального провадження для повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять банківську таємницю, що визначено в п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернулася із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих); начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 ; старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та містять наступну інформацію:

-про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме зарахування, Інформацію про рух коштів по даному картковому рахунку, а саме зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані особи рахунку отримувача, дата, час, місце та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період з 00.00 год. 03.07.2023 по 00 год. 05.07.2023, інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу «ТАС24», входів у системи інтернет-банкінгу «ТАС24» (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу «ТАС24», в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу «ТАС24» СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений період тобто з 00.00 год. 03.07.2023 по 00 год. 05.07.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_12