Справа № 488/411/23
Провадження № 1-кс/488/361/23
У Х В А Л А

05.06.2023 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29а

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 00000188 від 21.02.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000188 від 21.02.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 20.02.2023 року невстановлена особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару на платформі "ОLХ", надіслаши потерпілій фішингове посилання на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 / НОМЕР_1 , після переходу за яким заволоділа коштами ОСОБА_5 з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на загальну суму 2.301,00 грн. 98 коп. (попередньо листувались через месенджер "WhatsApp" з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 ), чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 на вказану суму. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що остання має оформлену в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " банківську карту з номером НОМЕР_2 зі строком дії 09/23. Окрім того, 15.05.2023 року в ході проведення огляду предмету, а саме цифрового носія DVD-RW диска марки «Verbatim», об`ємом пам`яті на 4,7 GB, та на якому знаходиться напис ОСОБА_5 БТ-1247, котрий було вилучено 21.04.2023 року в ході тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котре знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зазначена інформація була вилучена у результаті відкриття одного з файлів формату «xlsx» під назвою «Рух_коштів_з_розшифровкою_Ісакова», в якому вказано перелік операцій періодом часу з 19.02.2023 по 21.02.2023, які були здійснені з використанням платіжної картки № НОМЕР_2 (рахунок СКР № НОМЕР_4 ), випущеної на ім`я клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), а саме: дата та час операції станом на 20.02.2023, яка відбулась о 13:11, загальною сумою операції 2.285,55 гривень (UAN) код авторизації (171806), банк-еквайр що обслуговує термінал - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також вказано назву та номер терміналу (IBOX BANK з № НОМЕР_6 ), номер отримувача коштів НОМЕР_7

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному номеру рахунку отримувача коштів за № НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме фото та відеофайли, документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 15.02.2023 по 25.02.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахунку отримувача коштів за № НОМЕР_7 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 15.02.2023 по 25.02.2023; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності; в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по рахунку отримувача коштів за № НОМЕР_7 , фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаним рахунком при наявності.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій документів, а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 15.02.2023 по 25.02.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахунку отримувача коштів за № НОМЕР_7 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 15.02.2023 по 25.02.2023;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводились транзакції, в системі онлайн-банкінгу по рахунку отримувача коштів за № НОМЕР_7 , фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за вказаним рахунком при наявності.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 05.08.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1