Провадження №1-кс/127/7098/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000482 від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

01.12.2022 невстановленою особою, невстановленим способом та за допомогою невстановлених засобів, здійснено крадіжку грошових коштів з банківської карти емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 36 213 (тридцять шість тисяч двісті тринадцять) гривень, чим останньому завдано матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що він володіє кредитною банківською картою емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 . В свою чергу, дану банківську картку за вказаним рахунком він відкрив особисто на своє ім`я близько 4 років потому з кредитним лімітом в 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень, під який відсоток точно не пам`ятає. Дану кредитну банківську карту потерпілий відкрив виключно для власних потреб, ні його рідні, ні треті особи даних щодо цієї картки або ж даних щодо його особистого кабінету на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мали, крім того з того моменту дана банківська картка перебувала в його портмоне, яке на постійній основі перебувало з ним. Крім того, ні логіну, ні паролю від свого особистого кабінету на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 особисто не знає.

Близько 3 років потому, так як у нього відпала необхідність в кредитному ліміті на 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень відкритому на вищевказаній кредитній банківській картці емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім того, так як я ніколи ним і не користувався, не проводив перекази, оплату чи зняття, потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується по АДРЕСА_2 , де йому зменшили кредитний ліміт на кредитній банківській картці емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ) з вказаних 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень до 0 (нуль) гривень.

01.12.2022 у вечірній час ОСОБА_4 на телефон, кнопкового формату (не смартфон), прийшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що він має кредит та повинен перерахувати мінімальну суму 3, 100 (три тисячі сто) гривень. Після чого, 02.12.2022, так як його дане СМС-повідомлення здивувало, так як він ніяких кредитів не брав, останній відразу звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується по АДРЕСА_2 . В ході розмови з працівниками банку з даного приводу, останні зайшли до його особового кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вивчивши ситуацію, повідомили потерпілому, що 18.11.2022 близько 17:00 год. хтось зайшов до його особистого кабінету на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснив збільшення кредитного ліміту на кредитній банківській картці емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ) з вказаних 0 (нуль) гривень до 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень. Дане збільшення ліміту він не робив, так як перебував вдома сам, а пароль і логін від особливого кабінету не знає, вказана банківська картка перебувала у нього в портмоне, яке перебувало в шухляді. До відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу підвищення його кредитного ліміту по вказаній картці він ніколи не звертався. Після чого, 18.11.2022 о 17:15 з кредитної банківської картки емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ), власником якої являюсь потерпілий, здійснився невідомою особою переказ на невідому банківську картку невідомого йому іншого банку в сумі 24, 500 (двадцять чотири тисячі п`ятсот) гривень, комісія за вказаний переказ становила 250 (двісті п`ятдесят) гривень. Вказаний переказ ОСОБА_4 не здійснював, смс-повідомлень з приводу даного переказу чи дзвінків від працівників банку не надходило, крім того при здійсненні даного переказу невідомою особою, від банку підтвердження ні в якій з форм не надходило, свій особистий кабінет на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не перевіряв, так як не має до нього доступу. Крім того, при аналогічних обставинах 18.11.2022 о 17:16 год. з вказаної кредитної банківської картки здійснився невідомою особою переказ на невідому банківську картку невідомого йому іншого банку в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, комісія за вказаний переказ становила 105 (сто п`ять) гривень. Вказаний переказ потерпілий також не здійснював, смс-повідомлень з приводу даного переказу чи дзвінків від працівників банку не надходило, крім того при здійсненні даного переказу невідомою особою, від банку підтвердження ні в якій з форм не надходило, свій особистий кабінет на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 не перевіряв, так як не має до нього доступу. Крім того, мобільний телефон потерпілого в той період перебував виключно у нього. Протягом останнього часу телефон чи вказану вище банківську картку не втрачав та нікому в користування не надавав. 02.12.2022 потерпілий, перебуваючи у вказаному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відразу написав заяву про блокування вказаної вище банківської картки, яка належить йому, що в свою чергу співробітники банку і зробили, а також останні надали йому виписку по вказаному вище рахунку в період з 02.11.2022 по 02.12.2022, де було зазначено всю інформацію.

Крім того, як йому стало відомо від працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується в см-т. Літин, Вінницького р-ну, Вінницької обл., сума кредиту на момент його звернення становила вже 36 213 (тридцять шість тисяч двісті тринадцять) гривень, так як було знято процент за користування кредитними коштами з його банківської картки невідомою особою. Тому потерпілий вважає, що вказаними діями невідомої особи/групи осіб йому завдано матеріальної шкоди на суму 36 213 (тридцять шість тисяч двісті тринадцять) гривень.

На ряд запитань потерпілого, в частині «Як це могло трапитись?», працівники відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується в см-т. Літин, Вінницького р-ну, Вінницької обл., повідомили йому, що можливо хтось зайшов до його особистого кабінету та здійснив вказані вище дії, проте більш конкретної інформації вони йому не надали.

Хто міг здійснити дані перекази та яким чином ОСОБА_4 не відомо. Хто міг розголосити його особисті відомості по картці, йому також не відомо. Дружина потерпілого цього точно не могла зробити, так як у неї є особиста картка, його карткою вона без дозволу не користується, крім того він спілкувався з даного приводу з нею, вона йому повідомила, що ні одну з його банківських карток не зачіпала, нікому не передавала та ними не користувалась, даних операцій вона не проводила, хто б міг провести дані операції вона також не знає.

15.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_5 від 04.01.2023 проведено тимчасовий доступ (виїмку) зазначених в ухвалі документів з приміщення філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . По результату проведення виїмки отримано електронні документи, а саме, що містять інформацію щодо руху коштів та проведених дій по рахунку НОМЕР_2 (банківська карта з особистим номером НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022, які в свою чергу зберігаються на електронному носію інформації цифровому диску формату DVD-RW.

Вивченням вказаної інформації встановлено, що в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022, з рахунку НОМЕР_2 (банківська карта з особистим номером НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів на карту з особистим номером НОМЕР_3 . Відповідно до інформації, наявної у відкритих джерелах, встановлено, що BIN вказаної банківської карти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з місцем розташування в Україні.

14.04.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_6 від 16.03.2023 проведено тимчасовий доступ (виїмку) зазначених в ухвалі документів з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . По результату проведення виїмки отримано електронні документи, а саме, що містять інформацію щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується/користувався банківською картою з особистим номером НОМЕР_3 та інформацію про рух коштів по карті з особистим номером НОМЕР_3 , на який здійснювався переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022 з банківської карти ОСОБА_4 , із зазначенням анкетних даних особи отримувача, рахунку отримання даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції, контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 00:00 год. 31.12.2022, яка в свою чергу зберігається на електронному носію інформації цифровому диску формату DVD-R.

Вивченням вказаної інформації встановлено, що 18.11.2022 о 15:20 год. та о 15:21 год. на банківську карту з особистим номером НОМЕР_3 здійснено два перекази грошових кошт з банківської карти з особистим номером - НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого за допомогою платіжної системи «SOGREAT, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A» з банківської карти з особистим номером НОМЕР_3 здійснено два перекази грошових кошт на невідому банківську карту. Крім того, 18.11.2022 о 15:39 год. з банківської карти з особистим номером НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів на банків карту з особистим номером НОМЕР_5 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також цього з числа о 17:15 год. з вказаної банківської карти здійснено поповнення рахунку мобільного телефону за номером НОМЕР_6 . Також, 18.11.2022 о 17:16 год. з рахунку НОМЕР_2 (банківська карта з особистим номером НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_4 здійснено два перекази грошових кошт на банківську карту з особистим номером НОМЕР_3 , після чого вказані грошові кошти переказано на невідому банківську карту за допомогою платіжної системи «SOGREAT, UKRAINE KYIV DILOVA STR 9A».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, визначенні колу осіб, які можуть надати інформацію, щодо особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по карті з особистим номером НОМЕР_4 , а також до копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), особистого номеру мобільного телефон що користується/користувався банківською картою з особистим номером НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по карті з особистим номером НОМЕР_4 , а також до копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), особистого номеру мобільного телефон що користується/користувався банківською картою з особистим номером НОМЕР_4 , мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до руху коштів по карті з особистим номером НОМЕР_4 , а також до копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації, особистого номеру мобільного телефон особи (клієнта), що користується/користувався банківською картою з особистим номером НОМЕР_4 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя