Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1935/23
номер провадження 1-кс/695/596/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000161 від 31.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

враховуючи, що виготовлення повного тексту ухвали вимагає витрати процесуального часу, суд на підставі ч.2 ст. 376 КПК України обмежується оголошенням її резолютивної частини.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшим дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дізнавачам СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківки руху коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 30.03.2022 по 02.04.2022, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

- інформації про наявність відкритих та закритих банківських рахунків на ім`я особи, на яку відкрита банківська картка, № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух коштів по банківському рахунку за номером карти № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

- відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_2 за період з 30.03.2022 по 02.04.2022;

- документи юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку за номером карти № НОМЕР_2 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку № НОМЕР_2 за період з 30.03.2022 по 02.04.2022;

- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1