Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/903/20 Провадження № 1-кс/475/114/23
У Х В А Л А

05.06.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документві, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000080 від 21.10.2020р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

29.05.2023р. до суду надійшло клопотання начальника СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000080 від 21.10.2020р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач зазначила, що 21.10.2020 близько 09.00 години невідома особа шахрайським шляхом, під приводом блокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами у сумі 27422, 34 грн., належних ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток.

21.10.2020 року вказане повідомлення внесено до ЄРДР за №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що 20.10.2020 близько 20:00 йому на мобільний телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий абонент з № НОМЕР_2 та запрограмованим текстом повідомив, що у нього є заборгованість по кредиту. ОСОБА_5 не дослухав вказане повідомлення до кінця та відключився, так як знав, що у нього немає ніякої заборгованості в жодній фінансовій установі.

21.10.2020року , близько 09:00 год. ОСОБА_5 знову на мобільний телефон зателефонував невідомий абонент з № НОМЕР_3 та запрограмованим текстом повідомив, що у нього є заборгованість по кредиту. Він знову не дослухавши вказане повідомлення, відключився.

21.10.2020року, близько 12:00 ОСОБА_5 на мобільний з номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився начебто ОСОБА_6 , точно він не пам`ятає, який повідомив, що він являється його консультантом служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що нібито з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюються покупки через інтернет-мережу на 4000 грн. та 1800 грн.

ОСОБА_5 дійсно є власником кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «універсальна», на якій у нього на час розмови з невідомим чоловіком дійсно знаходились кошти в сумі 50000 грн.

Вказаний чоловік запитав у ОСОБА_5 , чи здійснював він вказані покупки, на що він відповів, що ні і взагалі рідко користується даною карткою. Тоді невідомий чоловік сказав ОСОБА_5 , що для того, щоб заблокувати карту, щоб більше ніхто не здійснював покупки, необхідно зайти у платежі, відшукати в пошуковику «глобалмані» та переказати суму 1000 грн., для того щоб заблокувати карту.

ОСОБА_5 перебуваючи на постійному телефонному зв`язку з вказаним абонентом, зайшов у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та почав зі свого рахунку НОМЕР_5 перераховувати кошти за вказівкою невідомого чоловіка. Спочатку він провів чотири платежі по 1031,03 грн. на одержувача «глобалмані», потім провів чотири платежі телеком послуги «водафон» по 4800 грн., потім провів поповнення свого телефону чотири рази по 509,04 грн., однак ці кошти йому не телефон не надійшли, та потім ОСОБА_5 провів ще два платежі по 1031,03 грн. на одержувача «глобалмані». При цьому, ОСОБА_5 запитував, куди він відправляє вказані кошти, на що йому відповіли, щоб він не хвилювався, кошти повернуться йому назад.

Після переведення вказаних коштів, вказаний чоловік, сказав ОСОБА_5 , що йому потрібно піти до найближчого банкомату та провести авторизацію своєї банківської карти, щоб повернути ці кошти назад на картку.

Однак, у ході даної бесіди колеги ОСОБА_5 , які були присутні при розмові, сказали йому щоб він припинив перераховувати кошти, адже скоріше всього він потрапив на шахраїв.

Після чого, ОСОБА_5 припинив спілкування, пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де розповів про те, що з ним трапилося працівнику банку, який підтвердив що він став жертвою шахраїв. У наслідок чого з його кредитної карти шахрайським шляхом було переведено кошти на загальну суму 27422,34 грн.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000080 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу додокументів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення, а саме в його паперових та електронних документах, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням..

Начальник СД в клопотанні просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримують .

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України , не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального проступку за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості,що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), та зобовязати службових осіб надати групі дізнавачів, в яку входять начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та дізнавачі СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції наступні документи, з можливістю їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 20.10.2020 по 01.11.2020;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_5 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 20.10.2020 по 01.11.2020;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 20.10.2020 р.по 01.11.2020р.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 05 серпня 2023 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1