Справа №522/7233/22
Провадження №1-кс/522/3879/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000027 від 02.06.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням відповідно якого просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

22.06.2020 за результатами відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 69-20/П на закупівлю за державні кошти підрядних робіт з капітального ремонту будівлі, стадіону та елементів благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 37 675 928 гривень.

На виконання умов договору № 69-20/П від 22.06.2020 підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частково виконано роботи з капітального ремонту будівлі, стадіону та елементів благоустрою території.

У подальшому, службовими особами замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, а саме: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року від 15.04.2021 на суму 223 193,38 грн. (Локальний кошторис 2-1-4 на відеоспостереження. Розділ. Монтажні роботи), акт № 1 здачі змонтованого устаткування від 15.04.2021 на суму 231 462,54 грн. (Локальний кошторис 2-1-5 на придбання обладнання для відеоспостереження), акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 року від 15.04.2023 на суму 1 436 310, 07 грн. (локальний кошторис 7-1-1 на благоустрій. Розділ. Забор), акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2021 року від 21.05.2021 на суму 548 807,71 грн. (локальний кошторис 7-1-1 на благоустрій. Розділ. Забор), акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 23.11.2021 на суму 63 985,32 грн. (локальний кошторис 6-1-1 на зовнішню каналізацію. Розділ. Каналізація зливова), акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 23.11.2021 на суму - 63 985,32 грн. (локальний кошторис 7-1-1 на благоустрій. Розділ. Забор), акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 19.11.2021 на суму 260 691,96 грн. (локальний кошторис 6-1-1 на зовнішню каналізацію. Розділ. Каналізація побутова К1. Розділ. Каналізація зливова), акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року від 19.11.2021 на суму 188 534,34 грн. (локальний кошторис 6-1-1 на зовнішне освітлення).

На підставі зазначених документів упродовж 2021 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено бюджетні кошти на загальну суму 2 889 000 гривень.

Разом з тим, депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 у мережі Інтернет викладено інформацію, що підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у межах договору № 69-20/П від 22.06.2020 не виконано усіх необхідних робіт, які передбачено проектно-кошторисною документацією та зазначено у актах приймання виконаних будівельних робіт, зокрема, у 2021 році не замінено комунікації, хоча за певну частину робіт замовником сплачено на користь підрядника.

Для з`ясування питань ким виконано підписи від імені підрядника в актах приймання виконаних будівельних робіт та іншій виконавчої документації за договором від 22.06.2020 № 69-20/П на закупівлю за державні кошти підрядних робіт з капітального ремонту будівлі, стадіону та елементів благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні процесуальним керівником 19.05.2023 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

До Приморської окружної прокуратури міста Одеси від судового експерта 26.05.2023 за вх. 6161-23 надійшло клопотання від 23.05.2023 № СЕ-19/116-23/8512-ПЧ щодо надання додаткових документів та матеріалів, необхідних для виконання експертизи, в тому числі оригіналів документів, щодо укладення та виконання умов договору від 22.06.2020 № 69-20/П, а також інших оригіналів документів, у яких містяться вільні зразки підпису підрядника.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання робіт з капітального ремонту будівлі, стадіону та елементів благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , укладено з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) договір субпідряду 04.02-2021 від 04.02.2021.

На підставі вказаного договору на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачено кошти за виконання робіт з капітального ремонту будівлі, стадіону та елементів благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація щодо надходження на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) грошових коштів, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання прокурор не з`явився, надано заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 02.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З клопотання прокурора вбачається, що використання отриманих відомостей та оригіналів документів, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення, оскільки самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000027 від 02.06.2022 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 та іншим прокурорам окружної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів із процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному № 0000027 від 02.06.2022, слідчому СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , або іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення інформації по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації по всіх карткових рахунках, закріплених за банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритому ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період з 01.06.2020 по дату виконання ухвали;

- копій усіх документів юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , та інших розрахункових рахунках, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, платіжних доручень, чеків та інших документів, а також документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про «ІР» - адреси, з яких проводилися з`єднання з банківською установою при доступі до системи «клієнт-банк» при використанні зазначеного банківського рахунку за період з 01.06.2020 по дату виконання ухвали;

- копій усіх карток із зразками підписів керівників (уповноважених осіб) та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами та працівниками ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного суб`єкта господарювання щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, паспортів засновників, керівників, працівників, службових осіб та уповноважених осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та інших документів, пов`язаних з обслуговуванням банком розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 )за період з 01.06.2020 по дату виконання ухвали;

- копій усіх матеріалів на електронному та паперовому носіях відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківських карток, а також інформації з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовувались під час операцій із використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , за період з 01.06.2020 по дату виконання ухвали;

- копій інших документів, що мають значення для кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1