Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8400/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників володільця майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВКП Енергія Інвест», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000035 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВКП Енергія Інвест», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000035 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування доводів клопотання представник власника майна зазначив, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 07.07.2023 року у справі №758/7799/23 в рамках кримінального провадження №0000035 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на наступних рахунках ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ»» () в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ():

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_2 .

Із забороною розпоряджатися грошовими коштами, та зупинено видаткові операції з грошовими коштами.

Арешт, накладений на грошові кошти, що належать ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ»» () є на думку сторони захисту безпідставним і на даний час у застосуванні такого заходу потреби немає, оскільки ані Товариства, ані арештовані грошові кошти не мають жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження №0000035 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, оскільки ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ»» () є діючим підприємством реального сектору економіки, має виробничі та трудові ресурси, здійснює господарську діяльність відповідно до приписів діючого законодавства України та не є його порушниками.

Грошові кошти, розміщені на банківських рахунках є результатом здійснення законної фінансово-господарської діяльності Товариства, а накладення арешту блокує його господарську діяльність.

У відповідності до резолютивної частини ухвали Подільського районного суду міста Києва накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках Товариства у зв`язку, з чим Товариство позбавлено можливості розпоряджатися грошовими коштами), що призведе до порушення договірних зобов`язань ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ»» () та зупинення підприємницької діяльності Товариства.

Разом з цим, при постановлені ухвали Подільського районного суду міста Києва слідчим суддею не було враховано також те, що ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ»» () необхідні грошові кошти на оплату заробітної плати працівникам та сплати податків тощо.

Товариство не має відношення до даного кримінального провадження, грошові кошти, що знаходяться на рахунках не мають значення речових доказів у кримінальному провадженні. Тому просив скасувати накладений арешт на майно.

Заявник у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав наведених у ньому, просив задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання з підстав того, що грошові кошти на указаних рахунках визнані речовими доказами та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, досудове розслідування триває, із залученням спеціаліста проводиться дослідження фінансово-господарських операцій товариства.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, у кримінальному провадженні № 0000035 від 23.02.2023, задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на грошові кошти, що належать ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ»» ().

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Звертаючись із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України заявник вказує, що у застосуванні такого заходу відпала потреба, оскільки грошові кошти є результатом законної фінансово-господарської діяльності Товариства.

Згідно абз. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, якою накладено арешт на майно, постановою прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва відповідне майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000035, а арешт на нього накладено з метою збереження речових доказів.

У той же час, у клопотанні про скасування арешту майна заявником не доведено, що арешт накладено необґрунтовано, а так само не надано доказів, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, як того вимагають положення ч. 2 ст. 174 КПК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Стороні обвинувачення необхідно провести слідчі та процесуальні дії.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також наведені представниками володільця майна та прокурором доводи, слідчий суддя доходить висновку, що застосовані заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна на цей час є необхідними з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищевикладене, підстав вважати накладений арешт ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва необґрунтованим у суду на цей час не має, а заявником не доведено, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відпала потреба, а також враховуючи правову кваліфікацію кримінального провадження, в рамках якого накладено арешт на майно, у задоволенні клопотання про скасування арешту майна слід відмовити.

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ВКП Енергія Інвест», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000035 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст оголошений 07.08.2023 о 14 год. 30 хв.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1