печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

22.05.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000387 від 30.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2022 біля 20:40 год. працівники БПП в м. Бориспіль УПП в Київській області ДПП НП України вимагали та отримали неправомірну вигоду у сумі 10 тис. грн. від ОСОБА_4 за не складання протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП.

Так, в ході розмови ОСОБА_4 з працівниками поліції, останні під час розмови повідомили, що за не складення протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП запропонували вирішити це питання на місці, шляхом перерахування ОСОБА_4 грошових коштів на банківський рахунок, на що останній погодився та перерахував на попередньо отриманий від працівника БПП в м. Бориспіль УПП в Київській області ДПП НП України номер карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 .

Слідством встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховував грошові кошти з банківського рахунку на платіжну (кредитну) картку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту здійснення фінансових операцій, їх виду, підстав, сум коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про операції за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 01.05.2023, а саме: інформації про рух коштів, які зараховувалися, списувалися/перераховувалися з рахунку, прив`язаного номеру мобільного телефону до рахунку, наданням повного розшифрування: конкретного часу та дати зараховування, списання/перераховування із зазначенням номерів платіжних документів, дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, IP-адреси входів до онлайн банкінгу, унікальні ідентифікатори банкоматів, де відбувалися зняття коштів, в період часу з 01.01.2021 по 01.05.2023 в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчої групи - старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_5 ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів, а саме старшому прокурору групи прокурорів прокурору відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , а також прокурору відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_10 , в межах кримінального провадження № 0000387 від 30.08.2022, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні та розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про операції за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - зокрема інформації про рух коштів (виписку) у письмовому та/або електронному вигляді, а саме до інформації про операції за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , за період з 01.01.2021 по 01.05.2023, а саме: інформації про рух коштів, які зараховувалися, списувалися/перераховувалися з рахунку, прив`язаного номеру мобільного телефону до рахунку, наданням повного розшифрування: конкретного часу та дати зараховування, списання/перераховування із зазначенням номерів платіжних документів, дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, IP-адреси входів до онлайн банкінгу, унікальні ідентифікатори банкоматів, де відбувалися зняття коштів, в період часу 01.01.2021 по 01.05.2023 в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1