Справа № 1-кс/593/292/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"22" червня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

дізнавача СД відділу поліції №1

(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання дізнавачки СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах кримінального провадження №0000106 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 31 травня 2023 року у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільської області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 25.04.2023 року о 17 годині 20 хвилин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману під приводом збуту мінеральних добрив, заволоділи грошовими коштами фермерського господарства « ОСОБА_7 » у сумі 97500 гривень.

01 червня 2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 квітня 2023 року ОСОБА_6 на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер абонента НОМЕР_2 , дана особа представилась менеджером фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала йому придбати мінеральні добрива. Ця пропозиція зацікавила ОСОБА_6 . Надалі, в ході розмови вони уклали усний договір купівлі продажу, домовились про ціну та час доставки товару. На наступний день, тобто 25.04.2023 на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 менеджер надіслав заповнений договір поставки №345-779/88 від 25 квітня 2023 року у якому була поставлена печатка ТОВ та підпис постачальника, який в подальшому ОСОБА_6 мав підписати, поставити печатку, сканувати договір та скинути на їх електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 , що він і зробив. Також в ході спілкування через електронну пошту ОСОБА_6 надіслали номер банківського рахунку НОМЕР_3 на який він перерахував грошові кошти в сумі 97500 гривень з банківського рахунку НОМЕР_4 , де в призначенні платежу заповнив дані «За селітру аміачну згідно рахунку № НОМЕР_5 від 25.04.2023 року у сумі 81250 гривень, ПДВ 20% 16250 гривень».

На початку травня, ОСОБА_6 повідомили, що у мінеральних добривах, які їм доставили, вийшов термін придатності та запитали чи йому підходить такий товар. Однак, він повідомив, що йому потрібен якісний товар та якщо не можуть доставити його нехай відправлять грошові кошти. В подальшому, 05.05.2023 ОСОБА_6 було складено лист повернення, який він надіслав на вищезазначену електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній раз ОСОБА_6 спілкувався з представником фірми 30.05.2023 року, де йому повідомили, що рахунки фірми заблоковані, тому вони не можуть повернути йому кошти, як тільки їх розблокують, то тоді ОСОБА_6 буде повернуто грошові кошти згідно черги. По цей час грошові кошти не повернуто. Протягом всього часу ОСОБА_6 спілкувався з постачальником мінерального добрива ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою мобільного зв`язку, а саме за номерами мобільних абонентів НОМЕР_6 , НОМЕР_2 та НОМЕР_7 .

Згідно квитанції наданої потерпілим ОСОБА_6 , встановлено, що 25 квітня 2023 о 17:20 годині здійснено переказ грошових коштів в сумі 97500 гривень на номер банківського рахунку НОМЕР_3 .

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний банківський рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий банківський рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний банківський рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривався вищезазначений банківський рахунок;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв. 25.04.2023 року по 23 год 59 хв 13.06.2023 року в паперовому та електронному вигляді,з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 25.04.2023 року по 23 год 59 хв 13.06.2023 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв. 25.04.2023 року по 23 год 59 хв 13.06.2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв. 25.04.2023 року по 23 год 59 хв 13.06.2023 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «Sense SuperApp», які відносяться до банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв. 25.04.2023 року по 23 год 59 хв 13.06.2023 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000106 від 01.06.2023 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, -

оскільки у вказаній інформації містяться відомості, які можуть мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини заволодіння певною особою грошовими коштами потерпілого, неможливо.

У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що наявні достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , - по банківському рахунку НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

Зважаючи на те, що до клопотання не додано доручень на виконання слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадження, виходячи з положень ст. 41 КПК України оперативним працівникам не може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за вказаним клопотанням.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавачки СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 задовольнити частково.

Надати дозвіл: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшій дізнавачці сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітанці поліції ОСОБА_9 , дізнавачці сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , - на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - в паперовому та електронному вигляді:

1) інформації про особу, на ім`я якої відкривався банківський рахунок НОМЕР_3 : прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий банківський рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний банківський рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривався вищезазначений банківський рахунок;

2) інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 25.04.2023 року по 23 год. 59 хв. 13.06.2023 року, а саме:

- виписки руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу);

- про здійснення всіх розрахунково-касових операцій, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «Sense SuperApp», які відносяться до банківського рахунку НОМЕР_3 , -

з правом вилучення копій цієї інформації.

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 2 місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя