Провадження № 1-кс/592/5818/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000099 від 30.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України,

у с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчої СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене у ході обшуку від 06.09.2023 структури ТОВ «Охоронно-детективна агенція Альфа» за адресою: м. Суми, вул. 1-а Залізнична, 2.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудове розслідування здійснюється за фактами того, що службова особа, що є кінцевим беніфіціаром ТОВ «Суми-Продресурс 2009», ТОВ «Смартрем», Консорціум «Старт-Білдінг», діючи за попередньою змовою з службовими особами комунального лісогосподарських та агролісогосподарських підприємства, дочірніх підприємств вказаних суб`єктів господарської діяльності, КП СОР «Паливокомуненерго», а також окремими фізичними особами, працівниками вищевказаних юридичних осіб та депутатами Сумської обласної ради, здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських, лісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання та отримання неправомірної вигоди службовими особами за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж та, яка зазначена у документах на користь приватних суб`єктів господарювання.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є членом Політичної партії «Опозиційна платформа - За життя», обраний депутатом Сумської обласної ради VШ скликання та діяв в інтересах і на користь приватних суб`єктів господарювання, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема протоколами негласних слідчих (розшукових) дій.

Проведеними заходами встановлено, що на даний час ОСОБА_5 використовує нежитлові приміщенням у АДРЕСА_1 , де розташоване афілійована до нього структура ТОВ «Охоронно-детективна агенція Альфа».

06.09.2023 на виконання ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 29.08.2023 проведено обшук приміщень, де зареєстрована та фактично здійснює свою діяльність афілійована до ОСОБА_5 структура ТОВ «Охоронно-детективна агенція Альфа» за адресою: м. Суми, вул. 1-а Залізнична, 2, під час якого виявлено та вилучено вищезазначені речі та документи.

Вилучені в ході обшуку об`єкти можуть містити на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження та мають суттєве значення для досудового розслідування, тому виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

В судове засідання слідчий та власник майна не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, слідча надала письмову заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

30.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 внесені відомості за ч.4 ст.191, ч.1, 3 ст.368, ч.1, 2 ст.369, ч.1 ст.14 ч.3 ст.369 КК України.

Згідно з протоколом обшуку від 06.09.2023, слідчим за участю спеціаліста, інших осіб, у присутності понятих, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 29.08.2023, у період часу з 08:28 по 14:45 проведено обшук приміщень, де зареєстрована та фактично здійснює свою діяльність афілійована до ОСОБА_5 структура ТОВ «Охоронно-детективна агенція Альфа» за адресою: м. Суми, вул. 1-а Залізнична, 2, в ході якого виявлено та вилучено предмети, речі та документи, зазначені слідчим.

Постановою слідчого вилучені предмети, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000099.

За змістом ст.98, п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна, метою якого є збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що це майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Наявні всі підстави вважати, що вищезазначені речі та документи, які були виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та підлягають арешту.

За таких обставин, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вилучено вказаного в ході обшуку майна, задля запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучене у ході обшуку від 06.09.2023, за адресою: м. Суми, вул. 1-а Залізнична, 2, речі та документи, а саме:

1) Виписка по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2023 по 06.09.2023 на 58 арк., яку надано добровільно ТОВ «ОДА Альфа»;

2) Виписка по рахунку ТОВ «ОДА Альфа» ІВАN НОМЕР_2 за період з 01.04.2023 по 06.09.2023, яку надано добровільно ТОВ «ОДА Альфа»;

3) Виписка по особовому рахунку ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 на 7 арк;

4) Розшифровка до виписки з банку на 6 арк.;

5) Виписка з особового рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 на 65 арк.

6) Договір №01/12-15-1 з надання юридичних послуг, консультування з питань комерційної діяльності і керування та забезпечення трудовими ресурсами від 01.12.2015 на 1 арк.

7) Договір №01/12-15-2 з надання юридичних послуг, консультування з питань комерційної діяльності і керування та забезпечення трудовими ресурсами від 01.12.2015 на 1 арк.

8) Договір №01/12-15-5 з надання юридичних послуг, консультування з питань комерційної діяльності і керування та забезпечення трудовими ресурсами від 01.12.2015 на 1 арк.

9) Договір №01/12-15-4 з надання юридичних послуг, консультування з питань комерційної діяльності і керування та забезпечення трудовими ресурсами від 01.12.2015 на 1 арк.

10) Виписка по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 на 33 арк.;

11) Движение денежных средств по р/сч. 01-12.2021 г. на 8 арк.;

12) Виписка по особовим рахункам ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021 на 5 арк.

13) Движение денежных средств по р/сч., які надано добровільно ТОВ «ОДА Альфа», за наступні періоди:

Січень 2022 року на 3 арк.;

Лютий 2022 року на 3 арк.;

Березень 2022 року на 3 арк.;

Квітень 2022 року на 3 арк.;

Травень 2022 року на 3 арк.;

Червень 2022 року на 3 арк.

Липень 2022 року на 2 арк.;

Червень 2022 року на 1 арк.;

Серпень 2022 року на 1 арк.;

Червень 2022 року на 1 арк.;

Вересень 2022 року на 2 арк.;

Червень 2022 року на 1 арк.;

Жовтень 2022 року на 2 арк.;

Червень 2022 року на 1 арк.;

Листопад 2022 року на 2 арк.;

Червень 2022 року на 1 арк.;

Грудень 2022 року на 2 арк.;

Червень 2022 року на 1 арк.;

Січень 2023 року на 2 арк.;

Лютий 2023 року на 2 арк.;

Березень 2023 року на 3 арк.

14) Системний блок марки «LG» чорного кольору з маркуванням на бічній поверхні: «инв № 06092023 «Альфа».

15) Папка-швидкозшивач чорного кольору з документами із назвою: «MERSING BUSINESS CORPORATION - Panama» на 50 арк.

16) Папка-швидкозшивач чорного кольору з документами із назвою: «WAYSPRING VENTURES LIMITED - CYPRUS» на 66 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1