У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/5754/23

№ 1-кс/183/1858/23

15 травня 2023 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000619 від 03 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив :

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000619 від 03 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.05.2023 невстановлені особи із використанням абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 представившись працівниками служби безпеки банків " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом збору анкетних даних повідомили ОСОБА_4 . 1965 р.н. про необхідність надання інформації за наявними у останньої банківськими картками, після чого із використанням інформаційно-комп`ютерних систем шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з карток останньої на загальну суму 94760 гривень, спричинивши потерпілій майновий збиток.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 остання вказала, що вона має банківську картку НОМЕР_4 . 01.05.2023 року приблизно о 08:40 годин їй зателефонував номер НОМЕР_5 за яким чоловік представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, щоб вона натиснула клавішу №1 на телефону за для підтвердження даних, далі після натиску зв`язок обірвався. Цього ж дня остання звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримати інформацію для чого працівники банку їй телефонували, на що останні повідомила про факт переказу грошових коштів з її банківської картки НОМЕР_4 у сумі 9949,50 гривень на невідомий рахунок

Потерпіла вказала, що вищезазначених переказів вона не здійснювала, банківські картки нікому не передавала, дані своїх банківських карток не розголошувала. Окрім того, остання надала інформацію про рух її грошових коштів за її банківськими картками.

Так, враховуючи факт, що переказ грошових коштів було здійснено з банківської картки НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 та здійснювався без її відома відповідно до її допиту, інформація щодо банківських рахунків вказаних осіб має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківських рахунків ОСОБА_4 та руху її грошових коштів 01.05.2023 року з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювались перекази, транзакції та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту переказу грошових коштів.

Тимчасовий доступ до зазначеного документу, що перебуває у володінні відділенні Дніпропетровського Регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий, до відповідальності в міру своєї вини.

У зв`язку з чим, просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник «Дніпропетровського регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 03.05.2023 року, копією постанови про визначення групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у кримінальному провадженні від 03.05.2023 року, копією протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 02.05.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 05.05.2023 року, копіє виписки по картковому рахунку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, а саме:

-документів, щодо відкриття банківських рахунків за банківською карткою № НОМЕР_4 , клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 , а саме: копія анкети клієнта; копію паспорту;

-документів про рух грошових коштів по банківських рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 за 01 травня 2023 року в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, місця проживання, призначення платежу;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_4 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2023 року до 23 год. 59 хв. 01 травня 2023 року.

Строк дії ухвали до 15 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1