Справа № 182/2610/23
Провадження № 1-кс/0182/643/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.06.2023 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2023 за № 0000122 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

1 червня 2023 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2023 за № 0000122 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 22.04.2023 до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до відповідальності особи, яка 19.04.2023, зловживаючи його довірою, під приводом купівлі у нього товару, а саме художньої картини, у соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами в розмірі 300 доларів США, які він самостійно перевів через електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по електронним поштам ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 для створення електронного гаманця.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2023 за № 0000122 за ознаками кримінального правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 16.04.2023 в соціальній мережі «Instagram» отримав повідомлення-запит, з раніше невідомого йому акаунту « ОСОБА_6 », чи робить він електронні малюнки на замовлення. ОСОБА_5 відповів, що так. З вищевказаного акаунту було зроблено замовлення. 19.04.2023 ОСОБА_5 відправив зроблений електронний малюнок користувачу ІНФОРМАЦІЯ_6 та реквізити для оплати електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Коли замовник переводив кошти ОСОБА_5 , останньому надійшло повідомлення на пошту про проблеми з переказом, через те, що його акаунт не є бізнес-акаунтом, і що треба активувати його сплативши відправнику 4 039,09 грн. ОСОБА_5 відправив замовник 4 039,09 грн, на його електронний гаманець«раура1», для активації акаунту. Після цього ОСОБА_5 на пошту прийшло повідомлення, з акаунту « ОСОБА_6 », щоб він повернув кошти. Він відправив вказані кошти через електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_7 » користувачу shenyaopan507@,163.com. Через деякий час ОСОБА_5 отримав повідомлення на пошту про те, що він автоматично оплатив страховку за акаунт у розмірі 7 488,11 грн, і він має повернути ці кошти замовнику, або будуть юридичні наслідки. З того ж акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » йому скинули посилання на благодійний фонд на який він мав перерахував 7 488,11 грн, за страховку і ОСОБА_5 їх відправив користувачу ІНФОРМАЦІЯ_5 . Таким чином ОСОБА_5 , зазнав матеріального збитку на загальну суму 11 527,20 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії), які перебувають володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію: про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 19.04.2023 по 00.00 год. 20.04.2023; місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаного рахунку за період з 00.00 год. 19.04.2023 по 00.00 год. 20.04.2023 з фото та відео особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів; дані власника рахунку.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, дізнавач просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження. Без долучення вказаних документів та інформації до матеріалів кримінального провадження, неможливо дослідити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданої заяви дізнавач просить розглянути клопотання за його відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З наданих копій матеріалів вбачається, що СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2023 за № 0000122 за ознаками кримінального правопорушення, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого /ч. 1 ст. 40-1 КПК України/.

Згідно п. 1), 4) ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; … звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій ...

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані дізнавачем документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачу ОСОБА_3 .

Що стосується вимоги про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів дізнавачам: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , то як вбачається з витягу із ЄРДР, уповноваженою особою на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000122, є лише ОСОБА_3 , а тому в даній частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 159, 162, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2023 за № 0000122 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або, на підставі доручення дізнавача, співробітнику оперативного підрозділу ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, що містять інформацію:

- про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 19.04.2023 по 00.00 год. 20.04.2023;

- місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 19.04.2023 по 00.00 год. 20.04.2023 з фото та відео особи, яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів;

- дані особи на яку відкритий рахунок НОМЕР_1 ,

що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 02.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1