Справа № 276/1749/23
Провадження по справі 1-кс/276/326/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про накладення арешту на майно, подане дізнавачем СД відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000088 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №4 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення 04.09.2023 року в квартирі, а також допоміжних приміщеннях, які перебувають в користуванні ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки iPhone 8+, ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ Київстар НОМЕР_2 , який упаковано до спец пакету SUD 1132140; три баніквські картки Приват Банк № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які упаковано до спец пакету PSP 1196710; дві банківські картки Альфа Банк № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які упаковано до спец пакету PSP 1196711.

В обґрунтування клопотання вказано, що в провадженні органу досудового розслідування відділення поліції №4 Житомирського РУП перебуває кримінальне провадження № 0000088 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2023 до чергової частини відділу поліції №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява громадянки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки м. Жовті Води Дніпропетровської області про те, що остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом, з використанням мережі інтернет, а саме «Фейсбук» та сторінки «Альона Речі» під приводом покупки одягу, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_7 , на загальну суму 700,00 грн, які потерпіла перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 в якості розрахунку за товар, однак вказана особа товар не відправила та на даний час на зв`язок не виходить. Сума матеріального збитку становить 700,00 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 28.04.2023 року перебуваючи за місцем свого проживання, а саме будинок АДРЕСА_2 переглядала оголошення в соціальні мережі «Фейсбук». Зайшовши на сторінку «Альона Речі» вибрала для себе та своєї доньки жилетки, які вирішила придбати. Розпочавши чат-спілкування з продавцем вони домовилися про купівлю-продаж вказаних жилеток за 700 гривень. 02.05.2023 близько 08 год. 55 хв. продавець надала ОСОБА_6 реквізити для оплати грошових коштів за товар, а саме банківську картку № НОМЕР_3 . ОСОБА_6 через мобільний додаток «Приват 24» здійснила переказ коштів в сумі 700 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . Після чого продавцю було відправлено скріншот переказу коштів. Продавець повідомив, що як тільки товар відправить відразу ОСОБА_6 повідомить. Надалі продавець на численні смс-повідомлення ОСОБА_6 не відповідає та товар не відправила.

Проведеними першочерговими оперативно-розшуковими заходами було встановлено особу шахрая, а саме, що дані дії вчинила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

30.08.2023 року старший дізнавач СД ВП № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_8 за погодження прокурора Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_9 звернувся до Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області з клопотанням про проведення обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5

04.09.2023 року на підставі отриманої ухвали слідчого судді Володарсько-Волинського районного суду № 276/1677/23 від 30.08.2023 року було проведено обшук в квартирі, а також допоміжних приміщеннях, які перебувають в користуванні ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки iPhone 8+, ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ Київстар НОМЕР_2 , який упаковано до спец пакету SUD 1132140; три баніквські картки Приват Банк № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які упаковано до спец пакету PSP 1196710; дві банківські картки Альфа Банк № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які упаковано до спец пакету PSP 1196711.

05.09.2023 дізнавачем у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання вищевказаного вилученого майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення їх збереження, дізнавач вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду подання судом за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Згідно із ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. В частині 5 цієї ж статті передбачено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Частинами 1, 2 статті 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Встановлено, що підрозділом дізнання ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000088 від 18.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Ухвалою слідчого судді Володарсько-Волинського районного суду № 276/1677/23 від 30.08.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі, а також допоміжних приміщеннях, які перебувають в користуванні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, жорстких дисків, флеш-носіїв, банківських карток, сім-карт, чорнових записів та інших предметів і документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу обшуку від 04.09.2023 року під час проведення обшуку в квартирі, а також допоміжних приміщеннях, які перебувають в користуванні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки iPhone 8+, ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ Київстар НОМЕР_2 , який упаковано до спецпакету SUD 1132140; три баніквські картки Приват Банк № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які упаковано до спецпакету PSP 1196710; дві банківські картки Альфа Банк № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які упаковано до спец пакету PSP 1196711.

Постановою дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 від 05.09.2023 року вищевказане виявлене та вилучене майно визнано в кримінальному провадженні № 0000088 речовими доказами та передано на зберігання до ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.

Враховуючи, що вилучене вищевказане майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000088 є матеріальними об`єктами, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та відповідають критеріям ст.98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення експертиз,встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 98, 170-173, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення 04.09.2023 року обшуку в квартирі, а також допоміжних приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки iPhone 8+, ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ Київстар НОМЕР_2 , який упаковано до спецпакету SUD 1132140;

- три баніквські картки Приват Банк № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які упаковано до спецпакету PSP 1196710;

- дві банківські картки Альфа Банк № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які упаковано до спецпакету PSP 1196711.

Позбавити права відчуження, розпорядження та/або користування вказаними речовими доказами їх власників, володільців та користувачів.

Ухвала підлягає негайному виконанню. Оскарження ухвали не перешкоджає її виконанню.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1