Провадження №1-кс/523/2370/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000234 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2023 року близько 13:00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме під приводом продажу авто на сайті «ОЛХ», остання перерахувала зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 2000 гривень, та з банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на загальну суму 3000 гривень.

У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 25.06.2023 року знаходилась за адресою свого мешкання, о 13:00 год, остання знайшла оголошення на веб-сайті «ОЛХ» про продаж авто марки «Jеер», перейшовши за посиланням на дане оголошення вона написала смс-повідомлення автору вказаного оголошення, в ході листування з останнім були обговорені всі умови оплати та отримання даного авто, а саме, продавцем було запропоновано ОСОБА_4 здійснити оплату за перевезення даного авто з Чернігівської області до м. Одеси, у розмірі 3000 гривень, на що остання погодилась та продавець надіслав смс-повідомлення (на веб-сайті «ОЛХ») з номером банківської картки, а саме № НОМЕР_3 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на яку потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 3000 гривень. Однак продавець перестав виходити на зв`язок, та грошові кошти потерпілій не повернув.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНИ в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним співробітникам дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 г відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації, яка відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 25.06.2023 по 30.06.2023, із відображенням на паперовому або електронному носії повної інформації про операції, які проводилися по зазначеній картці (дати, час, суми, валюти операцій, номери рахунків платників, ІР-адреси платників, інформації про отримувачів, найменування отримувачів, банки отримувачів, номери рахунків отримувачів, IP-адреси отримувачів тощо), інформації (за наявності) щодо місць здійснення зняття грошових коштів, отримання готівки, а також фото, відеозаписи з ATM у момент здійснення зняття грошових коштів та отримання готівки, IP-адрес пристроїв, які використовувались для доступу до Інтернет-банкінгу, у тому числі до документів, що надавались та складались фізичною особою під час відкриття рахунку (заяви, анкети, копії паспорта, ІПН, тощо), із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міста Одеси.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1