Справа 688/2567/23
№ 1-кс/688/1434/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

23 червня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0001088 від 09 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що протягом періоду часу з 11 квітня 2022 року по 08 червня 2023 року в Нетішині, по АДРЕСА_2 , невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону «Iphone 12 Promax 256 gb», оголошення про яке розміщено за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 у меседжері «Telegram», шахрайським шляхом зоволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 577 761 гривень, які останній перерахував кількома платежами з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , чим потерпілому було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що в квітні 2022 року він у додатку «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_2 , натрапив на оголошення, де продають мобільні телефони по низькійціні з США. Ознайомившись з умовами купівлі мобільного телефону, ОСОБА_5 вирішив придбати телефон марки Iphone 12 Promax 256 gb. Продовжуючи свій намір на придбання вказаного телефону, потерпілий ОСОБА_5 протягом року, під різними надуманими приводами невідомої особи шахрая, зокрема (ліцензування телефону, розмитнення, встановлення офіційного програмного забезпечення, придбання гаджетів до телефону та інше), надсилав кошти різними сумами на вищевказані рахунки.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наступні матеріали, а саме:

1.Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою:

?№ НОМЕР_2 в період часу із 00 годин 00 хвилин 08.06.2022 по 00 годин 00 хвилин 08.07.2022.

?№ НОМЕР_4 в період часу із 00 годин 00 хвилин 08.07.2022 по 00 годин 00 хвилин 22.09.2022.

?№ НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 22.09.2022 по 00 годин 00 хвилин 10.10.2022.

?№ НОМЕР_6 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10.10.2022 по 00 годин 00 хвилин 01.11.2022.

?№ НОМЕР_7 в період часу із 00 годин 00 хвилин 01.11.2022 по 00 годин 00 хвилин 26.11.2022

?№ НОМЕР_8 в період часу із 00 годин 00 хвилин 26.11.2022 по 00 годин 00 хвилин 07.12.2022.

?№ НОМЕР_9 в період часу із 00 годин 00 хвилин 16.12.2022 по 00 годин 00 хвилин 19.01.2023.

?№ НОМЕР_14 в період часу із 00 годин 00 хвилин 19.01.2023 по 00 годин 00 хвилин 07.03.2023.

?№ НОМЕР_15 в період часу із 00 годин 00 хвилин 07.03.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.03.2023.

?№ НОМЕР_13 в період часу із 00 годин 00 хвилин 24.05.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.05.2023.

2.Руху коштів по рахунку:

?№ НОМЕР_2 в період часу із 00 годин 00 хвилин 08.06.2022 по 00 годин 00 хвилин 08.07.2022.

?№ НОМЕР_4 в період часу із 00 годин 00 хвилин 08.07.2022 по 00 годин 00 хвилин 22.09.2022.

?№ НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 22.09.2022 по 00 годин 00 хвилин 10.10.2022.

?№ НОМЕР_6 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10.10.2022 по 00 годин 00 хвилин 01.11.2022.

?№ НОМЕР_7 в період часу із 00 годин 00 хвилин 01.11.2022 по 00 годин 00 хвилин 26.11.2022

?№ НОМЕР_8 в період часу із 00 годин 00 хвилин 26.11.2022 по 00 годин 00 хвилин 07.12.2022.

?№ НОМЕР_9 в період часу із 00 годин 00 хвилин 16.12.2022 по 00 годин 00 хвилин 19.01.2023.

?№ НОМЕР_14 в період часу із 00 годин 00 хвилин 19.01.2023 по 00 годин 00 хвилин 07.03.2023.

?№ НОМЕР_15 в період часу із 00 годин 00 хвилин 07.03.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.03.2023.

?№ НОМЕР_13 в період часу із 00 годин 00 хвилин 24.05.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.05.2023.

3.Інформації про власника карткового рахунку:

?№ НОМЕР_2 ;

?№ НОМЕР_4 ;

?№ НОМЕР_5 ;

?№ НОМЕР_6 ;

?№ НОМЕР_7 ;

?№ НОМЕР_8 ;

?№ НОМЕР_9 ;

?№ НОМЕР_14 ;

?№ НОМЕР_15 ;

?№ НОМЕР_13 ;

4.Фотокартки власника та осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку:

?№ НОМЕР_2 ;

?№ НОМЕР_4 ;

?№ НОМЕР_5 ;

?№ НОМЕР_6 ;

?№ НОМЕР_7 ;

?№ НОМЕР_8 ;

?№ НОМЕР_9 ;

?№ НОМЕР_14 ;

?№ НОМЕР_15 ;

?№ НОМЕР_13 ;

5.Документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послугаSMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону по банківським рахункам:

?№ НОМЕР_2 ;

?№ НОМЕР_4 ;

?№ НОМЕР_5 ;

?№ НОМЕР_6 ;

?№ НОМЕР_7 ;

?№ НОМЕР_8 ;

?№ НОМЕР_9 ;

?№ НОМЕР_14 ;

?№ НОМЕР_15 ;

?№ НОМЕР_13 ;

6.Фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки :

?№ НОМЕР_2 в період часу із 00 годин 00 хвилин 08.06.2022 по 00 годин 00 хвилин 08.07.2022.

?№ НОМЕР_4 в період часу із 00 годин 00 хвилин 08.07.2022 по 00 годин 00 хвилин 22.09.2022.

?№ НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 22.09.2022 по 00 годин 00 хвилин 10.10.2022.

?№ НОМЕР_6 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10.10.2022 по 00 годин 00 хвилин 01.11.2022.

?№ НОМЕР_7 в період часу із 00 годин 00 хвилин 01.11.2022 по 00 годин 00 хвилин 26.11.2022

?№ НОМЕР_8 в період часу із 00 годин 00 хвилин 26.11.2022 по 00 годин 00 хвилин 07.12.2022.

?№ НОМЕР_9 в період часу із 00 годин 00 хвилин 16.12.2022 по 00 годин 00 хвилин 19.01.2023.

?№ НОМЕР_14 в період часу із 00 годин 00 хвилин 19.01.2023 по 00 годин 00 хвилин 07.03.2023.

?№ НОМЕР_15 в період часу із 00 годин 00 хвилин 07.03.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.03.2023.

?№ НОМЕР_13 в період часу із 00 годин 00 хвилин 24.05.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.05.2023;

7.Документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку:

?№ НОМЕР_2 в період часу із 00 годин 00 хвилин 08.06.2022 по 00 годин 00 хвилин 08.07.2022.

?№ НОМЕР_4 в період часу із 00 годин 00 хвилин 08.07.2022 по 00 годин 00 хвилин 22.09.2022.

?№ НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 22.09.2022 по 00 годин 00 хвилин 10.10.2022.

?№ НОМЕР_6 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10.10.2022 по 00 годин 00 хвилин 01.11.2022.

?№ НОМЕР_7 в період часу із 00 годин 00 хвилин 01.11.2022 по 00 годин 00 хвилин 26.11.2022

?№ НОМЕР_8 в період часу із 00 годин 00 хвилин 26.11.2022 по 00 годин 00 хвилин 07.12.2022.

?№ НОМЕР_9 в період часу із 00 годин 00 хвилин 16.12.2022 по 00 годин 00 хвилин 19.01.2023.

?№ НОМЕР_14 в період часу із 00 годин 00 хвилин 19.01.2023 по 00 годин 00 хвилин 07.03.2023.

?№ НОМЕР_15 в період часу із 00 годин 00 хвилин 07.03.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.03.2023.

?№ НОМЕР_13 в період часу із 00 годин 00 хвилин 24.05.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.05.2023;

8.IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Прокурор ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на розташування юридичної особи в іншому місті та обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

1.Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою:

?№ НОМЕР_2 в період часу із 00 годин 00 хвилин 08.06.2022 по 00 годин 00 хвилин 08.07.2022.

?№ НОМЕР_4 в період часу із 00 годин 00 хвилин 08.07.2022 по 00 годин 00 хвилин 22.09.2022.

?№ НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 22.09.2022 по 00 годин 00 хвилин 10.10.2022.

?№ НОМЕР_6 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10.10.2022 по 00 годин 00 хвилин 01.11.2022.

?№ НОМЕР_7 в період часу із 00 годин 00 хвилин 01.11.2022 по 00 годин 00 хвилин 26.11.2022

?№ НОМЕР_8 в період часу із 00 годин 00 хвилин 26.11.2022 по 00 годин 00 хвилин 07.12.2022.

?№ НОМЕР_9 в період часу із 00 годин 00 хвилин 16.12.2022 по 00 годин 00 хвилин 19.01.2023.

?№ НОМЕР_14 в період часу із 00 годин 00 хвилин 19.01.2023 по 00 годин 00 хвилин 07.03.2023.

?№ НОМЕР_15 в період часу із 00 годин 00 хвилин 07.03.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.03.2023.

?№ НОМЕР_13 в період часу із 00 годин 00 хвилин 24.05.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.05.2023.

2.Руху коштів по рахунку:

?№ НОМЕР_2 в період часу із 00 годин 00 хвилин 08.06.2022 по 00 годин 00 хвилин 08.07.2022.

?№ НОМЕР_4 в період часу із 00 годин 00 хвилин 08.07.2022 по 00 годин 00 хвилин 22.09.2022.

?№ НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 22.09.2022 по 00 годин 00 хвилин 10.10.2022.

?№ НОМЕР_6 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10.10.2022 по 00 годин 00 хвилин 01.11.2022.

?№ НОМЕР_7 в період часу із 00 годин 00 хвилин 01.11.2022 по 00 годин 00 хвилин 26.11.2022

?№ НОМЕР_8 в період часу із 00 годин 00 хвилин 26.11.2022 по 00 годин 00 хвилин 07.12.2022.

?№ НОМЕР_9 в період часу із 00 годин 00 хвилин 16.12.2022 по 00 годин 00 хвилин 19.01.2023.

?№ НОМЕР_14 в період часу із 00 годин 00 хвилин 19.01.2023 по 00 годин 00 хвилин 07.03.2023.

?№ НОМЕР_15 в період часу із 00 годин 00 хвилин 07.03.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.03.2023.

?№ НОМЕР_13 в період часу із 00 годин 00 хвилин 24.05.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.05.2023.

3.Інформації про власника карткового рахунку:

?№ НОМЕР_2 ;

?№ НОМЕР_4 ;

?№ НОМЕР_5 ;

?№ НОМЕР_6 ;

?№ НОМЕР_7 ;

?№ НОМЕР_8 ;

?№ НОМЕР_9 ;

?№ НОМЕР_14 ;

?№ НОМЕР_15 ;

?№ НОМЕР_13 ;

4.Фотокартки власника та осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку:

?№ НОМЕР_2 ;

?№ НОМЕР_4 ;

?№ НОМЕР_5 ;

?№ НОМЕР_6 ;

?№ НОМЕР_7 ;

?№ НОМЕР_8 ;

?№ НОМЕР_9 ;

?№ НОМЕР_14 ;

?№ НОМЕР_15 ;

?№ НОМЕР_13 ;

5.Документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону по банківським рахункам:

?№ НОМЕР_2 ;

?№ НОМЕР_4 ;

?№ НОМЕР_5 ;

?№ НОМЕР_6 ;

?№ НОМЕР_7 ;

?№ НОМЕР_8 ;

?№ НОМЕР_9 ;

?№ НОМЕР_14 ;

?№ НОМЕР_15 ;

?№ НОМЕР_13 ;

6.Фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки :

?№ НОМЕР_2 в період часу із 00 годин 00 хвилин 08.06.2022 по 00 годин 00 хвилин 08.07.2022.

?№ НОМЕР_4 в період часу із 00 годин 00 хвилин 08.07.2022 по 00 годин 00 хвилин 22.09.2022.

?№ НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 22.09.2022 по 00 годин 00 хвилин 10.10.2022.

?№ НОМЕР_6 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10.10.2022 по 00 годин 00 хвилин 01.11.2022.

?№ НОМЕР_7 в період часу із 00 годин 00 хвилин 01.11.2022 по 00 годин 00 хвилин 26.11.2022

?№ НОМЕР_8 в період часу із 00 годин 00 хвилин 26.11.2022 по 00 годин 00 хвилин 07.12.2022.

?№ НОМЕР_9 в період часу із 00 годин 00 хвилин 16.12.2022 по 00 годин 00 хвилин 19.01.2023.

?№ НОМЕР_14 в період часу із 00 годин 00 хвилин 19.01.2023 по 00 годин 00 хвилин 07.03.2023.

?№ НОМЕР_15 в період часу із 00 годин 00 хвилин 07.03.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.03.2023.

?№ НОМЕР_13 в період часу із 00 годин 00 хвилин 24.05.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.05.2023;

7.Документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку:

?№ НОМЕР_2 в період часу із 00 годин 00 хвилин 08.06.2022 по 00 годин 00 хвилин 08.07.2022.

?№ НОМЕР_4 в період часу із 00 годин 00 хвилин 08.07.2022 по 00 годин 00 хвилин 22.09.2022.

?№ НОМЕР_5 в період часу із 00 годин 00 хвилин 22.09.2022 по 00 годин 00 хвилин 10.10.2022.

?№ НОМЕР_6 в період часу із 00 годин 00 хвилин 10.10.2022 по 00 годин 00 хвилин 01.11.2022.

?№ НОМЕР_7 в період часу із 00 годин 00 хвилин 01.11.2022 по 00 годин 00 хвилин 26.11.2022

?№ НОМЕР_8 в період часу із 00 годин 00 хвилин 26.11.2022 по 00 годин 00 хвилин 07.12.2022.

?№ НОМЕР_9 в період часу із 00 годин 00 хвилин 16.12.2022 по 00 годин 00 хвилин 19.01.2023.

?№ НОМЕР_14 в період часу із 00 годин 00 хвилин 19.01.2023 по 00 годин 00 хвилин 07.03.2023.

?№ НОМЕР_15 в період часу із 00 годин 00 хвилин 07.03.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.03.2023.

?№ НОМЕР_13 в період часу із 00 годин 00 хвилин 24.05.2023 по 00 годин 00 хвилин 31.05.2023;

8.IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: