Справа № 333/3682/23
Пр.№1-кс/333/1505/23
12 травня 2023 року м. Запоріжжя
До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2023 до ЧЧ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від працівника поліції про те, що під час додаткової перевірки за матеріалом ЄО № 6498 від 14.04.2023 за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо притягнення невідомої особи до кримінальної відповідальності, яка шляхом довіри, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами заявника. Матеріальний збиток встановлюється. Таким чином, в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. (ЄО № 7730 від 01.05.2023)
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_3 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00 год. 00 хв. 06.04.2023 року по момент оголошення ухвали, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 06.04.2023 року по момент оголошення ухвали;
документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.04.2023 року по момент оголошення ухвали;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.04.2023 року по момент оголошення ухвали.
В судове засідання дізнавачка не з`явилася, надала заяву з проханням розглянути клопотання за її відсутності, на його задоволенні наполягає.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачкою доведено, що інформація та документи, до яких просить вона тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача , задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП капралу поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або уповноваженій особі, за дорученням, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій за адресою: АДРЕСА_3 , у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу за період часу з 00 год. 00 хв. 06.04.2023 року по 12.05.2023 р.:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 06.04.2023 року по 12.05.2023 р.;
документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.04.2023 року по 12.05.2023 р.;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 06.04.2023 року по 12.05.2023 р.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 12.07.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1