Провадження № 1-кс/638/2076/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_1 , - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся дізнавач СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2023 року за № 0000591, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 03 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02 серпня 2023 року невстановлена особа шляхом взлому сторінки «Інстаграм» подруги ОСОБА_5 під приводом займу грошей, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої на суму 5000 грн., які остання переказала на банківську картку НОМЕР_1 , знаходячись чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 яка повідомила що 02 серпня 2023 року перебувала у себе на роботі АДРЕСА_1 та приблизно о 11:15 год., їй написала колега ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в соціальній мережі «Інстаграм», в повідомлені подруга просила позичити грошові кошти, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Спочатку колега попросила 1500 грн., через те що потерпіла близько знайома та інколи так робить. Потерпіла не мала сумнівів що переказує грошові кошти саме колезі, тому здійснила переказ грошових коштів на вище вказану картку, в цей же день колега ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) знову попросила зайняти ще 1500 грн., ОСОБА_5 знову надіслала грошові кошти на вище вказану картку. Та через декілька хвилин колега ще раз попросила позичити гроші, але вже у сумі 2000 грн., після чого потерпіла знову переказала грошові кошти на вище вказану кратку. Через дві години після переказу колега зателефонувала останній та повідомила, що її сторінку взламали та вона не просила в неї грошові кошти, також вона не знає куди ОСОБА_5 переказала гроші. Після цієї розмови вона звернулась в поліцію.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 у період з 02.08.2023 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 02.08.2023 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у період з 02.08.2023 та до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Дізнавач СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч.3 ст. 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої від 15 серпня 2023 року ОСОБА_5 зазначила, що 02 серпня 2023 року перебувала у себе на роботі АДРЕСА_1 та приблизно о 11:15 год., їй написала колега ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в соціальній мережі «Інстаграм», в повідомлені подруга просила позичити грошові кошти, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Спочатку колега попросила 1500 грн., через те що потерпіла близько знайома та інколи так робить. Потерпіла не мала сумнівів що переказує грошові кошти саме колезі, тому здійснила переказ грошових коштів на вище вказану картку, в цей же день колега ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) знову попросила зайняти ще 1500 грн., ОСОБА_5 знову надіслала грошові кошти на вище вказану картку. Та через декілька хвилин колега ще раз попросила позичити гроші, але вже у сумі 2000 грн., після чого потерпіла знову переказала грошові кошти на вище вказану кратку. Через дві години після переказу колега зателефонувала останній та повідомила, що її сторінку взламали та вона не просила в неї грошові кошти, також вона не знає куди ОСОБА_5 переказала гроші. Після цієї розмови вона звернулась в поліцію.

З скріншотів переписки наданих потерпілою вбачається, що невідома особа зі сторінки її подруги в соціальній мережі «Інстаграм» просила перевести грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на викладені вище обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Однак, слідчий просить надати тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, що є необґрунтованим та не відповідає вимогам п. 3, 5 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки у клопотанні не зазначені конкретні документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, яке значення ці документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Відсутність даних, визначених п. 3, 5 ч.2 ст. 160 КПК України також унеможливлює суд оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Одним із елементів принципу верховенства права є принцип правової визначеності, сутність якого зводиться до того, що обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.

Суд вважає необґрунтованою та недоведеною вимогу слідчого про надання тимчасового доступу до всіх документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, оскільки дізнавачем в клопотанні не зазначено відомостей, які передбачені п. 3, 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, а тому у слідчого судді відсутні підстави, визначені КПК України, для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннядізнавача СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2023 року за № 0000591, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у відділені ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківської коштів НОМЕР_1 у період з 02 серпня 2023 року та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг банківської карти НОМЕР_1 у період з 02 серпня 2023 року та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської карти НОМЕР_1 у період часу з 02 серпня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1