ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3609/23 Провадження № 1-кс/636/627/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

31 липня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000434, яке внесене 01.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000434, яке внесене 01.05.2023 до ЄРДР, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 28.04.2023 до 00 год. 10 хв. 05.05.2023, із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів, номери банківських рахунків, на який були переведені кошти, дані осіб на яких вони відкриті та інформацію про банківські установи, у яких відкриті ці рахунки, тощо з можливістю її вилучення і зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі Філії "Харківське головне регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 30 квітня 2023 року до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 09.01.2023 на мобільний номер заявниці НОМЕР_2 з невідомого номеру зателефонувала невідома їй особа, в ході розмови з якою, шляхом обману і зловживанням довірою та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відбулось несанкціоноване списання грошових коштів на загальну суму 4 600,00 гривень.

06.03.2023 вищезазначені відомості були внесені до ЄРДР за № 0000434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала свідчення про те, що вона є власником банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 09 січня 2023 року до ОСОБА_10 на мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа та сказала, що вона нібито загубила свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Говорив, що для того, щоб нічого не сталося з карткою, потрібно змінити пароль до картки і для цього йому потрібно повідомити дійсний пароль. ОСОБА_10 повідомила свій пароль від картки. Після того, як ОСОБА_10 повідомила невідомій особі пароль, одразу поклала слухавку і зателефонувала донці ОСОБА_11 та повідомила про випадок, який стався. У доньки є доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , остання попросила до нього зайти та перевірити, чи не відбулось списання коштів. Донька зайшла і сказала, що кошти на місці. ОСОБА_10 пішла одразу до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змінила стару картку на нову. На початку січня 2023 року ОСОБА_10 пішла до аптеки за медикаментами, хотіла розрахуватись своєю карткою, і продавець їй сказала, що на карті не вистачає коштів. Потерпіла знову зателефонувала донці і попросила зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подивитись, що сталося з коштами. Коли донька зайшла до додатку, то побачила, що на банківському рахунку з суми в 4 500,00 гривень залишилось 5,00 гривень. ОСОБА_10 пішла до банку і повідомила про те, що зняли кошти і щоб заблокували її картку, пізніше видали нову картку з № НОМЕР_3 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок-картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та документів про № НОМЕР_1 операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки в період часу з 00 год. 10 хв. 28.04.2023 до 00 год. 10 хв. 05.05.2023.

А, отже, іншими способами встановити інформацію про рух коштів на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_10 неможливо. Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах головного відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, які вчинили крадіжку коштів з банківського рахунку потерпілого.

Беручи до уваги вищевикладене, слідча зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 28.04.2023 до 00 год. 10 хв. 05.05.2023 з роздруківкою фотографій, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяву, в якій клопотання підтримали та просили проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказаних наступних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню, з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000434, яке внесене 01.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) в період часу з 00 год. 10 хв. 28.04.2023 до 00 год. 10 хв. 05.05.2023, із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів, номери банківських рахунків, на який були переведені кошти, дані осіб, на яких вони відкриті та інформацію про банківські установи, у яких відкриті ці рахунки, тощо з можливістю її вилучення.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_4 ,) надати слідчим слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали доручити керівникам Філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя