Справа № 464/3138/23
пр.№ 1-кс/464/518/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 травня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000386 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

у клопотанні слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 , а саме: про вхідні-вихідні телефонні з`єднання, з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, абонентів операторів мобільного зв`язку із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, а також дзвінків нульової тривалості, з прив`язкою до абонентів «Б» за номерами мобільних операторів: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 , а також інформацію про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS,MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і дзвінки нульової тривалості) дату, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, imsi, номер сім карти, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б) абонентський, для чого необхідно отримати інформаційну базу операторів мобільного зв`язку на магнітному носії, в період часу з 17:00 год. 29.04.2023 по 19:00год. 02.05.2023, з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій, яка зберігається у вказаних операторів мобільного зв`язку.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудового розслідування встановлено, що 02.05.2023 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 18:00 год. 29.04.2023 по 18:00 год. 02.05.2023 невідома особа, що представилася ОСОБА_6 , шляхом обману, через телефонний дзвінок з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на номер потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_3 під приводом ввезення автомобіля Volkswagen Caddy - за кордону, оголошення про яке було розміщено на сайті «Bezoplatka», заволоділа грошовими коштами на суму 173286 грн. які було проведено декількома переказами на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , чим було спричинено майнової шкоди на загальну суму 173 286 грн. В ході досудового розслідування по матеріалах вищевказаного кримінального провадження 02.05.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він 29.04.2023 року близько 18:30 год. знаходився за своєю домашньою адресою, а саме: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 користуючись мережею інтернет здійснював пошук серед оголошень з метою придбання автомобіля для власного користування. Серед яких на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з пошуковою строкою - ІНФОРМАЦІЯ_8 Переглядаючи який було знайдено оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Caddy, синього кольору, номерні знаки якого замазані, дизельний, не розмитнений, задньопривідний, з об`ємом двигуна 1.9 л., 2009 р.в., на механічній коробці передач, автомобіль б/у. В оголошенні було зазначено суму в розмірі 1800 доларів США. Дане оголошення зацікавило потерпілого тому він в оголошенні знайшов номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_5 здійснив дзвінок на даний мобільний телефон, трубки ніхто не підняв. Проте через деякий час потерпілому відзвонилися. Коли вони почали спілкуватися голос даної особи був чоловічий, не грубий, не хриплий, без дефектів, голос даної особи ОСОБА_5 запам`ятав добре. Вони почали спілкуватися з приводу оголошення. ОСОБА_5 питав дану особу про те чи авто ціле, чи все з нею добре, чи не бита, чи немає на ній штрафів. Особа запевняла мене про те, що авто в порядку. Ніяких нарікань та готове до використання у разі його придбання. При спілкуванні з особою ОСОБА_5 домовилися про придбання з ОСОБА_6 . Останній пояснив, що авто він вже викупив за власний кошт та готовий здійснити його перегін в Україну. Повідомив також, що на даний час перебуває на кордоні з Республікою Польща та має час та змогу здійснити оформлення авто. На його пропозицію ОСОБА_5 погодився. З метою мого запевнення в чесності особи той скинув потерпілому фотокартки власного паспорту громадянина України НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м. Золотоноша, Черкаської області. Тоді потерпвлого попросили скинути завдаток за авто в розмірі 20 000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 . Переказ було здійснено з особистої банківської картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 . На другий день, 30.04.2023 року ОСОБА_5 написав особі за допомогою месенджеру «Вайбер» з приводу того чи перетнула особа кордон. Він відповів ОСОБА_5 про те, що на даний час ні, в той самий день почав потерпілого запевняти, що йому мають піднести готові документи та він буде перетинати кордон. Особа на повідомлення відповідала періодично. На їхнє спілкування повідомив, що необхідно сплатити митний збір в сумі 37 500 грн. Жодних документів з такою вимогою особа не скидала (чеки, інвойси, розрахункові рахунки, вимоги нічого, з переліченого не скидалося). Тоді потерпілим було перераховано вказану суму на вище вказану картку. Через деякий час ОСОБА_5 знайшов в мережі інтернет оголошення про те, що дана особа є шахраєм. При спробі з ним про це спілкуватися останній запевняв, що це не правдива інформація фейк, який створений конкурентами. ОСОБА_5 попросив скинути дану особу геолокацію про те, де він знаходиться, останній відправив місце ніби то з Краківця (митного пропуску). Також попросив його відправити відеозапис з колоною авто на що той відправив ви зі звуком про те, що він знаходиться на автовозі розміщеному на кордоні та запевнив про те, що все добре. PgDn PgUp 9 8 немає Вночі, 01.05.2023 року близько 00:20 год. він почав до ОСОБА_5 дзвонити з приводу того, що потрібно документи військового (УБД) у випадку якщо їх то потрібно буде здійснити оплату розмитнення. За розмитнення останній просив суму в розмірі 88 000 грн. про, що скину документ від брокера з вказаною сумою та моїми даними. Серед ночі ОСОБА_5 здійснив оплату але часткову, домовившись що особа додасть з власних коштів решту. В загальному ОСОБА_5 перерахував кошти на суму 65000 грн. вже на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 імені вказано не було. Останній також просив надіслати чек про оплату. Та повідомив, що після буде чекати документів від брокера. 6 5 3 2 PgDn v, Де Після чого, чоловік почав говорити про те, що у нього на картці встановлений ліміт на використання за кордоном, який зняти неможливо та виникла проблем при здійсненні оплати. Тому необхідно додатково 23 000 грн. Так, як у ОСОБА_5 вже не було коштів з собою пояснив йому ситуацію та особа повідомила, що візьме кошти у дружини. Всі процедури були перенесені на ранок, так як на карті з його слів грошей у дружини не було. Тому та повинна була скористатися послугами відділення чи терміналу. При спробі спілкуватися з особою 02.05.2023 року він запевняв, що все добре та проте, вже спілкувався так ніби втратив інтерес. Запевняв, що вже буде їхати. Домовлялися про зустріч на конкретні години але по трохи починав ігнорувати. Зсилаючись на те, що загружений документами від інших авто. Через деякий час останній вимкнув власні мобільні телефони. Один вказаний вище, однак один з разів дзвонив з іншого номеру НОМЕР_2 та в ході спілкування повідомив про те, що на кордоні виявився штраф на авто, хоч попередній власник його про це не попередив та авто не випустять з кордону поки не буде здійснено оплату. Після чого мною було здійснено оплату на суму 50786 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 . Після чого потерпілий зрозумів, що були вчинені шахрайські дії відносно нього, а саме обман. Також перевіряючи мережу інтернет було встановлено наявність особи з вказаними ідентичними даними та номером мобільного телефону НОМЕР_4 . В загальному мені було завдано шкоди на суму 173286 грн. В ході виконання вказівок даної особи та пересилання коштів у потерпілого не було настороги відносно даної особи. При спілкуванні роумінгу не було. Дзвінки відбувалися через звичайну мобільну мережу. Те що особа використовує різні банківські картки, потерпілого не хвилювало. Жодних перевірок особи чи юридичної особи ОСОБА_5 не здійснював. Договорів з даною особою потерпілий не вкладали. Переписки вели лише у «Вайбер» та зідзвонювалися за вказаними номерами. З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місця знаходження вказаних номерів телефонів в зоні дії однієї базової станції з потерпілим ОСОБА_5 , необхідно отримати вхідні-вихідні телефонні з`єднання, з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, абонентів операторів мобільного зв`язку із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, а також дзвінків нульової тривалості, з прив`язкою до абонентів «Б» за номерами мобільних операторів: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 , а також інформацію про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS,MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і дзвінки нульової тривалості) дату, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, imsi, номер сім карти, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б) абонентський, для чого необхідно отримати інформаційну базу операторів мобільного зв`язку на магнітному носії, в період часу з 17:00 год. 29.04.2023 по 18:00 год. 02.05.2023. Вищевказане має суттєве значення для об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також те, що вказана інформація зберігається в компанії-операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; мобільного операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 , іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задоволити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, в клопотанні просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого - задоволити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 , а саме: про вхідні-вихідні телефонні з`єднання, з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, абонентів операторів мобільного зв`язку із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, а також дзвінків нульової тривалості, з прив`язкою до абонентів «Б» за номерами мобільних операторів: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 , а також інформацію про тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS,MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і дзвінки нульової тривалості) дату, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до території (місцевості) та розташування базових станцій, в зоні дії яких вони здійснені, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, imsi, номер сім карти, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б) абонентський, для чого необхідно отримати інформаційну базу операторів мобільного зв`язку на магнітному носії, в період часу з 17:00 год. 29.04.2023 по 19:00год. 02.05.2023, з можливістю ознайомлення та її копіювання на цифровий носій, яка зберігається у вказаних операторів мобільного зв`язку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1