Справа № 462/1658/20
провадження 1-кс/462/727/23
У Х В А Л А

28 квітня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, внесеного у кримінальному провадженні за №0003767 від 16.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382, ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 20.04.2023 року звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0003767, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до копій матеріалів геодезичної зйомки та технічної документації на земельну ділянку розташовану у АДРЕСА_1 , виготовленої ПП « ОСОБА_5 » на замовлення Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів геодезичної зйомки та технічної документації на земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , виготовленої ПП « ОСОБА_5 » на замовлення ПП « ОСОБА_6 », у період часу із 2004-2012 років, з одночасною можливістю вилучення таких документів у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з?явилася, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, яким доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0003767 від 16.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.1 ст.382, ч.1 ст.366 КК України.

16.12.2019 року до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 у відповідності до якої, уповноважену особу Залізничного відділу поліції зобов`язано внести до ЄРДР відомості, викладені у заяві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу невиконання директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 рішення Господарського суду Львівської області щодо погашення заборгованості за іпотечним договором № 00006.13-СВD/PL/108.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні допитано заступника голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_8 , який вказав, що 31.05.2013 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 » був укладений іпотечний договір №00006.13-CBD/PL/108, який забезпечував виконання зобов`язань позичальником за кредитним договором. У зв`язку із невиконанням зобов`язань за кредитним договором Банк звернувся до суду із позовом про звернення стягнення на предмет іпотеки. Рішенням Господарського суду Львівської області від 29.01.2018 року було задоволено позовні вимоги Банку до ПП « ОСОБА_9 » та визнано право власності за Банком на виробничу будівлю, позначена в плані під літерою «К-1-2», загальною площею 2670,3 кв.м; нежитлову будівлю (навіс з воротами), позначену в плані під літерою Г-1 загальною площею 170,2 кв. м; нежитлове приміщення (контрольно-пропускний пункт), позначене в плані під літерою «Г-1» загальною площею 151,8 кв. м, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Право власності на вказане нерухоме майно було зареєстровано за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім вищезазначених приміщень на земельній ділянці, яка перебувала в користуванні ПП « ОСОБА_6 », за адресою АДРЕСА_2 , попереднім власником самочинно були побудовані та не здані в експлуатацію нежитлова будівля прохідної з літерою «Є», нежитлова будівля, що позначена літерою «З-2», нежитлова будівля, що позначена літерою «Ж», на які, в силу положення ч.5 ст.5 Закону України «Про іпотеку», поширювалась іпотека.

Після переходу об`єктів нерухомості, за адресою: АДРЕСА_2 , у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в жовтні 2018 року до Банку звернулося ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (після реорганізації ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") з пропозицією придбання даної нерухомості. Приблизно в той самий період часу з ініціативою проведення перемовин щодо продажу нерухомого майна звернувся ОСОБА_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало юридичну адресу та здійснювало господарську діяльність у АДРЕСА_1 . Кінцевий бенефіціарним власником (контролером) та засновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був ОСОБА_10 , який особисто неодноразово приїзжав в м.Київ, головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для проведення перемовин. Станом на лютий 2019 року була досягнута домовленість про обмін об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності ПП « ОСОБА_11 » (директор та власник ОСОБА_12 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , на об`єкти нерухомості в АДРЕСА_2 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з доплатою Банку грошових коштів, що станом на момент укладення договору повинно бути еквівалентно 111100,00 дол. США. Разом із тим, в березні ОСОБА_10 повідомив про відтермінування укладення договору міни з посиланням на існуючий судовий спір між Банком та попереднім власником приміщень ПП « ОСОБА_6 ». Пізніше ОСОБА_10 запропонував зменшити ціну на об`єкт, а у вересні 2019 року наполягав на міні, але вже на інший об`єкт нерухомості, ніж той, що пропонувався раніше. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не погодився на нові умови відчуження власної нерухомості. В процесі реалізації плану щодо отримання в свою власність або власність підконтрольних собі юридичних осіб нерухомості в АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за повідомленням директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , відключив об`єкт від електропостачання, а під час проведення перемовин з Банком наполягав на зниженні вартості об`єкту з посиланням на те, що земельна ділянка знаходиться у користування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Як було з`ясовано службами Банку, після отримання інформації з офіційних джерел, ОСОБА_10 свідомо повідомляв неправдиву інформацію, маніпулюючи відомими йому обставинами.

04.10.2019 року після 18.00 год. ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_8 з вимогою негайно звільнити самочинно збудовані ПП « ОСОБА_6 » приміщення, які знаходяться на території належного Банку об`єкта за адресою: АДРЕСА_2 . На прохання повідомити про підстави такої вимоги ОСОБА_10 наполягав на тому, що він довгий час є їх власником. На прохання надати на підтвердження цих слів правовстановлюючі документи, відповів відмовою.

В подальшому, за результатами перевірки службами Банку було встановлено, що 01.08.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_13 на підставі договору купівлі-продажу, який, начебто, був укладений 17.03.2003 року між ПП « ОСОБА_6 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та акту приймання-передачі нерухомого майна від 17.03.2003 року, було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень вищезгаданих самочинно збудованих будівель. На думку служб Банку, захоплення самочинно збудованих нежитлових будівель відбулась в результаті підробки договору купівлі-продажу між ПП « ОСОБА_6 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням дати його складання 17.03.2003 року, тобто, до 2004 року, з метою ухилення від нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та уникнення перевірки нотаріусом правовстановлюючих документів у продавця. На той момент законодавство не вимагало в таких випадках обов`язкової нотаріальної форми для договорів юридичних осіб з нерухомістю. На факт підробки договору купівлі-продажу між ПП « ОСОБА_6 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказує те, що станом на 17.03.2003 року нежитлових будівель не існувало. ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є юридичною особою, в якій ОСОБА_10 був раніше учасником. Договір купівлі-продажу нежитлових будівель був посвідчений державним нотаріусом ОСОБА_14 , який зареєстрований в реєстрі за № 3-1899, відповідно до якого ОСОБА_10 набув право власності на вказані нежитлові будівлі.

Відповідно до висновку комплексної судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів від 01.07.2021 року №16113/16114/20-32/16218/20-32/16219/20-34/16009-16011/21-32 встановлено, що печатки ПП « ОСОБА_9 » у наданих на дослідження договорах і актах, датованих 17.03.2003 року нанесені не в той час, яким вони датовані, а значно пізніше, ймовірно у той час, що і відтиск печатки у вільному зразку 68 в угоді про зарахування зустрічних однорідних вимог від 04.01.2019 року.

Враховуючи наведене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні факту наявності будівель під літ. «В-1», «Є», «Ж» станом на 2003 рік за адресою АДРЕСА_2 , відтак, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документамикримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст.159 КПК не передбачено вилучення копій документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів геодезичної зйомки і технічної документації на земельну ділянку розташовану у АДРЕСА_1 , виготовленої ПП « ОСОБА_5 » на замовлення Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та матеріалів геодезичної зйомки і технічної документації на земельну ділянку розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , виготовленої ПП « ОСОБА_5 » на замовлення ПП « ОСОБА_6 », у період часу із 2004-2012 років, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1