Єдиний унікальний номер: 343/1366/23
Номер провадження: 1-кс/0343/327/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

13 червня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000217 від 31.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасового доступу до документів, що містять відомості щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 28.05.2023 року по 30.05.2023 року включно; щодо відкриття цих рахунків, повних анкетних даних осіб, яким вони належать; операторів мобільного зв`язку та номерів мобільних телефонів, що прив`язані до банківських рахунків; рахунків, на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000217 від 31.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2023 року близько 21:40 год. невідома особа з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 , без відома останнього переказала грошові кошти в розмірі 6 358,00 грн., чим спричинила йому матеріальні збитки. В ході досудового слідства було допитано потерпілого ОСОБА_9 , який вказав, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується двома картками даного банку, а саме: зарплатною (банківський рахунок НОМЕР_2 ) та кредитною (банківський рахунок НОМЕР_1 ), доступ до яких має через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 29.05.2023 року близько 21:40 год. він зайшов у додаток «Телеграм», встановлений на його мобільному телефоні, де на одному з каналів побачив повідомлення про надання грошової допомоги. Перейшовши по вказаному у повідомленні посиланні, він почав виконувати дії, але в подальшому виявив, що з його кредитної картки (банківський рахунок НОМЕР_1 ) були перераховані грошові кошти двома платежами, а саме: 5 582,91 грн. і 590,00 грн. на його зарплатну карту (банківський рахунок НОМЕР_2 ). Після чого на мобільний телефон зателефонував працівник банку та запитав чи останній підтверджує свої перекази з однієї карти на іншу, на що ОСОБА_9 відповів, що він на даний момент будь-яких банківських операцій не проводить. Тоді ОСОБА_9 зателефонував у службу безпеки банку та заблокував всі свої банківські картки. Прийшовши наступного дня до банківської установи та отримавши виписки по своїх банківських рахунках, ОСОБА_9 виявив, що з належних йому карток були без його відома зняті грошові кошти двома платежами на загальну суму 6 358,00 грн. та переведено на невідомий рахунок.Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до його вчинення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її та прокурора участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 28.05.2023 року по 30.05.2023 року; відкриття цих рахунків, повних анкетних даних про осіб, яким вони належать; операторів мобільного зв`язку та номерів мобільних телефонів, що прив`язані до банківських рахунків; рахунків, на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомої особи, що може бути причетною до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомої особи, що може бути причетною до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому старшій слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшій слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо руху коштів по банківських рахункахUA2072578 та НОМЕР_2 за період часу з 28.05.2023 року по 30.05.2023 року включно; щодо відкриття цих рахунків, повних анкетних даних осіб, яким вони належать; операторів мобільного зв`язку та номерів мобільних телефонів, що прив`язані до банківських рахунків; рахунків, на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації (здійснити їх виїмку) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню старшою слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальником слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступником ОСОБА_6 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: