Справа № 473/3146/23
Номер провадження 1-кс/473/721/2023
УХВАЛА

Іменем України

"29" червня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в провадженні №0000658 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000658 за ч.3 ст.190 КК України, слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, в якому зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2023 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 21.06.2023 в денний час невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом купівлі викладеного заявницею товару (тату-машинки) на веб-сайті www.olx.ua з абонентського номера НОМЕР_1 (в подальшому використовувався абонентський номер НОМЕР_2 ) за допомогою месенджера "Viber" надіслала на абонентський номер заявниці НОМЕР_3 повідомлення про бажання придбати товар ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) з прикріпленим до нього посиланням. Заявниця, перейшла за посиланням, що візуально було схоже на сервіс "olx-доставка", та заповнила персональні дані (ім`я, номери телефону та карти, інші відомості щодо рахунку), після чого невідома особа отримала доступ до банківського рахунку заявниці, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 та двома операціями переслала грошові кошти в сумі 14000 грн., заволодівши ними.

21.06.2023 року до ЄРДР були внесені відомості за №0000658 за ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий в клопотанні вказав, що було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 20.00.2023 року близько20:00 години на веб-сайті www.olx.ua розмістила оголошення про продаж власної тату-машинки, яку вирішила продати за відсутності необхідності.21.06.2023 року після 11:00 години, точного часу потерпіла не пам`ятає, на її абонентський номер НОМЕР_6 , що вказаний в оголошені, з абонентського номеру НОМЕР_1 (в подальшому використовувався номер НОМЕР_2 ) почали надходити повідомлення в месенджер "Viber" про бажання придбати товар, а саме повідомлення з ОLХ-доставки про те, що ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ) бажає придати товар, розміщений в оголошені. Крім того до повідомлення було прикріплено посилання, перейшовши за яким потерпіла ОСОБА_5 заповнила форму, зазначивши ім`я, абонентський номер та дані свого карткового рахунку № НОМЕР_5 , після чого з останнього двома операціями було знято грошові кошти, а саме 11:29 година - 3186 грн. та о 12:04 годині - 11000 грн.Одразу після зняття грошових коштів, всі надіслані потерпілій повідомлення були видалені, а потерпіла почала телефонувати на абонентськийномер НОМЕР_8 та НОМЕР_2 .Зрозумівши, що її ошукано, потерпіла звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свою картку.

Слідчий вказав, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , можуть вказати на осіб причетних до вчинення злочину, а також інформація щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази попровадженню щодо здійснення шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами.Іншим способом отримати інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого та володільця речей та документів на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по дату винесення ухвали, як вказано слідчим в клопотанні, оскільки не доведено того, що правопорушення ще не закінчено та триває і по тепер та, строком на один місяць,

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в провадженні №0000658 від21.06.2023 року, - задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення, з урахуванням положення в країні, у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах Миколаївської області, а саме:

до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_11 до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки;

до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця(адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з моменту відкриття рахунку по 21.06.2023 року;

до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1