Справа № 357/6421/23
У Х В А Л А

08 червня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001936 від 04.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що органом дізнання проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0001936 від 04.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.12.2022, близько 20 год. 20 хв., ОСОБА_5 перебуваючи у соціальній мережі «Фейсбук» перейшов за невідомим посиланням та вказав особисті дані належної йому банківської картки, після чого з вказаної картки були перераховані грошові кошти в сумі 12000 гривень.

Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 03.12.2022 року, близько 20 год. 20 хв., перебуваючи у соціальній мережі «Фейсбук» побачив оголошення про «Допомогу з Європи».

Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввів останні чотири цифри своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та свій пін-код від картки.

Далі, після довгого завантаження, ОСОБА_5 зрозумів що щось не так, та вирішив зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і побачив, що з його картки було списано грошові кошти у сумі близько 12000 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до руху коштів банківської картки НОМЕР_1 , власником якої є потерпілий ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку іншого банку, а саме НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеної банківської картки (карткового рахунку), який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення особи власника карткового рахунку, дослідження подальшого руху коштів з рахунку, інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у органу дізнання виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Інформація, до якої органу дізнання необхідно отримати тимчасовий доступ до документів знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 40-1 КУпАП, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що сектор дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 10.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519.

Також встановлено, що дізнавачем в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 .

Крім того, з матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 03.12.2022 року, разом із тим, дізнавач а своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу з початку відкриття карткового рахунку по час винесення ухвали. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації дізнавач, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій вказаних документів оскільки дізнавачем доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом дізнання доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу дізнання є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись 40-1, п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 щодо банківського рахунку до якого випущено банківську платіжну картку НОМЕР_2 .

- документів особи власника вказаного карткового рахунку (паспорт), особових справ банку щодо вказаної особи;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.12.2022 року по 15.12.2022 року на зазначеному картковому рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку з 01.12.2022 року по 15.12.2022 року, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала рахунок в момент відкриття, фото, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6