Справа № 461/264/23
Провадження № 1-кс/461/4420/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14.08.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

10.08.2023 старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до договору-замовлення, рахунку на оплату, платіжного доручення стосовно замовлення Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з кадастровим номером №:03:001:0067 в натурі (на місцевості) від 2016 року, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001113 від 26.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Так, 26.07.2022 Львівським РУП №1 ГУ НП у Львівській області за заявою ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано кримінальне провадження №0001113 за фактом підроблення документів для будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Окрім того, 03.08.2022 зареєстровано кримінальне провадження №0001170 за фактом зловживання державним реєстратором своїм службовим становищем під час реєстрації за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права постійного користування на земельну ділянку площею 0,66 га з кадастровим номером :03:001:0067, що за адресою АДРЕСА_3 та на об`єкт нерухомого майна на ній, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, яке того ж дня об`єднано із кримінальним провадженням №0001113.

В ході досудового розслідування встановлено наступну інформацію.

Так, 22.03.1990 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №133 надано дозвіл СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проектування та будівництво готельного комплексу на площі 300-річчя Возз`єднання.

21.06.1990 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення №262 «Про надання дозволу СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тимчасове використання трьох ділянок у м. Львові для забезпечення умов будівництва готельного комплексу на пл. 300-річчя Возз`єднання». Також цим рішенням головному ІНФОРМАЦІЯ_5 доручено здійснити відвід земельної ділянки на пл. 300-річчя Возз`єднання.

29.10.1992 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №590 затверджено акт комісії оцінки вартості частки Львівського виконкому у статутному капіталі спільного українсько-австрійського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі «СУАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), де серед іншого визначено вартість відведеної земельної ділянки під забудову готелю 1,47 га 250200 тис. карбованців.

12.03.1993 розпорядженням міської адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_6 № 182 «Про надання СУАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в постійне користування земельної ділянки для будівництва готельного комплексу на пл. 300-річчя Возз`єднання» надано земельну ділянку площею 1,47 га на пл. 300-річчя Возз`єднання за рахунок земель м. Львова для будівництва готельного комплексу.

24.12.1993 розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1548 «Про створення комісії для переоцінки вартості частки ІНФОРМАЦІЯ_7 у статутному фонді спільного українсько-австрійського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утворено комісію для уточнення розмірів земельних ділянок, які відводяться для будівництва готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

21.01.1994 пунктом 2 розпорядження № 76 «Про затвердження висновків комісії по переоцінці вартості частки ІНФОРМАЦІЯ_7 у статутному фонді СУАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і надання в постійне користування підприємству земельних ділянок при готельному комплексі який будується на площі Я. Осмомисла і при будівельно-виробничій базі в північному промвузлі міста та дозволу на її проектування та будівництво» внесено зміни в п. 1 розпорядження глави ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.03.1993 № 182 «Про надання СУАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в постійне користування земельної ділянки для будівництва готельного комплексу на пл. 300-річчя Возз`єднання», а саме цифру 1.47 замінити на цифру 0,66 (га).

Державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 08.12.2020 здійснено формування відомостей в Державному земельному кадастрі про земельну ділянку :03:001:0067, підстава формування технічна документація із землеустрою за 2016 рік, рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.06.1990 №262, Державний акт від 24.07.1993.

Також державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 24.12.2020 проведено реєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права постійного користування за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо об`єкта нерухомого майна - земельної ділянки, площею 0,66 га, з кадастровим номером :03:001:0067. Підстава реєстрацій права користування Державний акт від 24.07.1993.

Окрім того, 05.07.2022 державним реєстратором ОСОБА_7 прийнято рішення № 64073410 про державну реєстрацію права власності, форма власності: приватна на промислово-продовольчий торговий центр, площею 5211 кв.м., що розташований АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :03:001:0067, за суб`єктом - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, підстава для державної реєстрації права власності на промислово-продовольчий торговий центр зазначено Акт державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об`єкта до експлуатації, серія та номер: б/н, виданий 03.12.1999, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11 ; наказ, серія та номер: 1610/665-07, виданий 06.12.1999, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11 . Як вбачається зі змісту державного акту на право постійного користування землею серія Б№ 039434 виданий 24.07.1993, такий взято до уваги державним реєстратором ОСОБА_6 в порушення вимог ст. 22 та без урахування п.3 ч.1 ст.24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», оскільки державний акт Б №039434 від 24.07.1993 містить виправлення та закреслені слова щодо органів та посад осіб які видавали даний акт.

Окрім того, зі змісту державного акту Б№ 039434 виданого 24.07.1993 вбачається, що останній виданий без врахування вимог Постанови ВРУ № 2201-XII від 13.03.1992 "Про форми державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею", оскільки у ньому не вказано де зберігаються другий екземпляр державного акту та на підставі чого його видано (не зазначено дата на номер рішення Ради народних депутатів).

Згідно відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (витяг №НВ-020 від 08.12.2020) земельна ділянка кадастровий номер :03:001:0067, площею 0,66 га, розташована у АДРЕСА_3 , перебуває у комунальній власності на праві постійного користування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з цільовим призначенням - Для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, вид використання Для будівництва готельного комплексу.

Крім цього, 16.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_8 №1-кс/463/4280/22 від 11 серпня 2022 року у ІНФОРМАЦІЯ_13 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до Книги записів (реєстрації) державних актів на право постійного користування землею на території Львівської міської Ради народних депутатів, Галицький район та встановлено, що під №9 зареєстрований Державний акт № ЛВ 10910002 від 14.06.1994 року, а в графі «Адреса землекористувача»: 23 житловий масив «Сихів».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що в Державному акті на право користування землею №Б 039434 від 24.07.1993 наявний підпис в графі: «Заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_9 », наявний підпис в графі: «Зав. землевпорядним відділом ОСОБА_10 » та відтиск Гербової печатки « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

З показів свідка ОСОБА_10 , встановлено, що у 1992 році було створено ІНФОРМАЦІЯ_16 і його було призначено на посаду завідуючого ІНФОРМАЦІЯ_17 його функціональні обов`язки входила організація діяльності відділу щодо фіксації існуючих землекористувань та підготовка документів на сесію міської ради по наданню та вилученню земельних ділянок відповідно до повноважень міської ради згідно Земельного кодексу. Ознайомившись із оригіналом Державного акту на право користування землею №Б 039434 виданий в 1993 році, він підтвердив, що в графі: «Зав. землевпорядним відділом ІНФОРМАЦІЯ_18 » наявний підпис виконаний ним особисто, оскільки після заповнення бланку Державного акту землевпорядник відділу приносив йому на підпис акт, то що відповідальність за видачу таких актів була покладена на нього, як на начальника відділу. Після підписання Державного акту, він його передавав в канцелярію до заступника голови адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , який також його підписував.

Разом з тим, з показів свідка ОСОБА_5 вбачається, що остання перебуваючи на посаді державного кадастрового реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_19 розглянула звернення ТзОВ СУАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.10.2026 про реєстрацію земельної ділянки площею 0,66 га, що по АДРЕСА_3 та присвоєння їй кадастрового номера. За результатами розгляду вказаного звернення ОСОБА_5 прийнято рішення №РВ-016 від 02.11.2016 про відмову в проведенні державній реєстрації та присвоєнні кадастрового номера вище вказаної земельної ділянки, з таких підстав: невідповідність поданих документів вимогам, установленим Законом України «Про державний земельний кадастр» і Порядком ведення Державного земельного кадастру, невідповідність електронного документа установленим вимогам, зауваження щодо валідності електронного документа, невідповідності площі земельної ділянки, вказаної в електронному документі.

Після чого, ТзОВ СУАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_20 з позовом про скасування рішення РВ-016 від 02.11.2016 та зобов`язанням ОСОБА_5 провести державну реєстрацію земельної ділянки, шляхом внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Відповідно до Постанови судді Львівського окружного адміністративного суду ОСОБА_11 від 22.05.2017 (справа №813/835/17) було частково задоволено позов ТзОВ СУАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме скасовано рішення №РВ-016 від 02.11.2016 та зобов`язано ОСОБА_5 повторно розглянути заяву ТзОВ СУАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

29.09.2017 ТзОВ СУАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повторно звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_19 із аналогічною заявою, за результатами розгляду якої ОСОБА_5 прийнято рішення №РВ-017 від 29.09.2017 про відмову в реєстрації земельної ділянки.

Після чого, ТзОВ СУАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знову ж таки звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_20 з позовом про скасування рішення №РВ-017 від 29.09.2017 та зобов`язанням ОСОБА_5 провести державну реєстрацію земельної ділянки, шляхом внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Відповідно до Постанови судді Львівського окружного адміністративного суду ОСОБА_12 від 06.03.2018 було частково задоволено позов ТзОВ СУАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме скасовано рішення РВ-017 від 29.09.2017 та зобов`язано ОСОБА_5 повторно розглянути заяву ТзОВ СУАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Після цього, 07.12.2020 ТзОВ СУАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_19 про реєстрацію земельної ділянки площею 0,66 га, що по АДРЕСА_3 . 08.12.2020 за результатами розгляду такої заяви прийнято рішення про внесення до Державного земельного кадастру відомостей про формування земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номера :03:001:0067, оскільки аргументи для винесення рішення про відмову у мене закінчились, а попередні аргументації були скасовані судом.

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме до договору-замовлення, рахунку на оплату, платіжного доручення стосовно замовлення Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з кадастровим номером №:03:001:0067 в натурі (на місцевості) від 2016 року, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з наведеного необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Отримання таких документів надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також унеможливить їх зміну, або знищення та надасть можливість провести відповідні експертизи.

Беручи до уваги вищенаведене, а також те, що отримання вказаних вище документів, має суттєве значення для подальшого проведення судової технічної експертизи документів, але отримати відомості та документи в інший спосіб не можливо, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, а тому просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора, які підтримують таке у повному обсязі.

Слідчим суддею здійснено виклик представника володільця майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 26.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до договору-замовлення, рахунку на оплату, платіжного доручення стосовно замовлення Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з кадастровим номером №:03:001:0067 в натурі (на місцевості) від 2016 року, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 та інших слідчих, котрі входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1