печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Нацональної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001665 від 25.11.2022, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи особою яка є платником податків відповідно до законодавства України, діючи відповідно до раніше розробленого ним злочинного плану направленого на уникнення від сплати податків 01.12.2022 о 21:02 год., керуючи транспортним засобом IVECO 70С17 д.н.з. НОМЕР_1 з території республіки Польща, прибув на пост митного оформлення «Устилуг» ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 де умовно обравши в напрямку «червоний коридор» з порушенням технологічної схеми пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надав недостовірні відомості державному інспектору відділу митного оформлення №3 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про знаходження товару, який містився у вказаному транспортному засобів, подавши їх як запчастини бувші у використанні масою 50 кл., та вартістю 200 гривень, отримувачем якого зазначив себе.

За результатами аналізу переміщення вказаного транспортного засобу та митного оформлення товару, автоматизованою системою управління ризиками АСАУР, виконання додаткових митних формальностей, зокрема огляд, фотографування та інше не було згенеровано у звязку з чим огляд о 21:08 год., було закінчено а інспектори ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , в порушення своїх посадових інструкцій діючи всупереч інтересам служби було забезпечене безперешкодне оформлення вказаного вантажу про що ОСОБА_5 , внесено відповідні дані до системи АСМО «Інспектор».

01.12.2022 у період часу з 21 год. 11 хв. до 23 год. 33 хв. під час обшуку транспортного засобу IVECO 70С17 д.н.з. НОМЕР_1 який перебував поза межами митного пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відстані 15-20 метрів було виявлено та вилучено товарно матеріальні цінності які ОСОБА_4 , було незаконно ввезено на територію України без сплати обов`язкових митних платежів.

Вказане майно загальною вартістю 18 307 249,92 грн., підлягає загально обов`язковому декларуванню, а незаконне переміщення його через державний кордон без його належного оформлення призвело до ненадходження грошових коштів до державного бюджету у вигляді несплати податків.

Враховуючи вищевикладене, в результаті кримінально-протиправних дій ОСОБА_4 , що полягало в порушенні Митного законодавства України до Державного бюджету України не надійшло податків на загальну суму 4 457 375,72 грн. за 2022 рік, що є значним розміром, оскільки вказана сума в три тисячі і більше разів перевищує установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено що за вказаними фактами складено протокол про адміністративні правопорушення митних правил від 21.07.2023 №0269/20500/23 за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, достовірності складеної фінансово-господарської документації, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001665 від 25.11.2022, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, враховуючи той факт, що постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , від 07.09.2023 у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташована за адресою: АДРЕСА_2 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001665 від 25.11.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів отриманих в результаті міжнародного-співробітництва від компетентних органів країн Європейського Союзу та стосуються оцінюваного товару, його походження що був ввезений 01.12.2022 на транспортному засобі IVECO 70С17 д.н.з. НОМЕР_1 який пройшов пост митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 під керуванням водія ОСОБА_4 , інші документи, що підтверджують вартість оцінюваного товару, протокол про адміністративні правопорушення митних правил від 21.07.2023 №0269/20500/23 за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України з усіма наявними додатками до нього.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_7

Слідчий суддя - ОСОБА_1