Справа № 712/4211/23
Провадження № 1- кс/712/2018/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 квітня 2023 року за №0001339, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001339 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 1997 р.н., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , заволодів мобільним телефоном марки «РЕДМІ 4Х», з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 який належав потерпілій ОСОБА_6 та в подальшому використавши персональні дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період часу з грудня 2022 по квітень 2023 року уклав від імені останньої та без її відома ряд кредитних договорів з використанням мережі інтернет.

Для оформлення кредитів було використано мобільний телефон потерпілої марки «РЕДМІ 4Х», з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після втрати мобільного телефону, потерпіла ОСОБА_6 , не здійснила блокування сім-карти та блокування мобільного додатку інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказала, 24.03.2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою їх спільного проживання, шляхом вільного доступу забрав її мобільний телефон марки «РЕДМІ 4Х» з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та оформив без її відома від її імені ряд кредитних зобов`язань у різних кредитних організаціях. Кредитні кошти були зараховані на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та в подальшому з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 переказав їх на свою зарплатну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Мобільний телефон ОСОБА_6 повернула його мати ОСОБА_5 , ОСОБА_7 приблизно 27.03.2023 року.

При отриманні інформації з Українського бюро кредитних історій ОСОБА_6 дізналася, що ОСОБА_5 , використовуючи її персональні дані та банківські реквізити подав заявки на отримання онлайн кредитів у наступних організаціях: 24.03.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 11500 грн.; 23.03.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 2500 грн.,; 23.03.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 9500 грн.; 22.03.2023 в ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 8500 грн.; 15.03.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 3000 грн.; 15.03.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 8 400 грн.; 09.02.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 7000 грн.; 21.01.2023 в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 1500 грн.; 22.03.2023 в ФК «ІНВЕСТРУМ» на суму 6000 грн.;

В подальшому ОСОБА_6 почала отримувати на власний номер телефону (№ НОМЕР_1 ) телефонні дзвінки та повідомлення з вимогами від колекторських організацій та факторингових фірм, щодо погашення заборгованості по отриманим позикам в кредитних установах які вона особисто не оформлювала.

З 01.04.2023 року по теперішній час потерпілій постійно телефонують кредитні організації, колекторські та факторингові фірми з приводу повернення грошових коштів по отриманих кредитах.

21.04.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зробила запит до ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та їй стало відомо, що на сьогоднішній день загальна сума отриманих кредитів складає 51 900 грн. та загальна поточна заборгованість (згідно довідки УБКІ) складає по вказаним зобов`язанням складає 71 062, 30 грн.

Шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (ІПН: НОМЕР_5 ), (ід картка НОМЕР_6 ) зареєстрований: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: Черкаська область, м. Сміла, (т.м. НОМЕР_7 ), раніше судимий за злочини проти власності.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації за абонентським номером мобільного зв`язку: № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , індекс НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд справи за її відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про зв`язок абонентського номера має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , індекс НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 надати інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номером мобільного зв`язку: № НОМЕР_1 за період часу з 01 грудня 2022 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси під час проведення операцій), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні), з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , індекс НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням, старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1