Справа №:755/7692/23
Провадження №: 1-кс/755/2883/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" вересня 2023 р. м. Київ Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000088 від 26.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 00000088 від 26.05.2023 року з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні СВ Дніпровського УП ГУНП України в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 26.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, вчинили тяжкий злочин у сфері господарської діяльності в умовах воєнного стану в Україні за наступних обставин.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу», гуманітарна допомога - це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та з дотриманням вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Постановою Кабінету міністрів України від 05.03.2022 року №202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги», визначено, що в умовах воєнного стану не поширюються встановлені законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб - резидентів і нерезидентів.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території України ведено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, та після його затвердження Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» цей Указ набрав чинності, у зв`язку з чим в Україні відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» та ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» розпочався воєнний стан та діє на теперішній час.

Також, з метою забезпечення надання відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України, пунктом 41 Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України передбачено звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів військового та гуманітарного призначення, кінцевим отримувачем яких відповідно до гарантійного листа або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, добровольчі формування територіальних громад, утворені відповідно до законів України, інші суб`єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Крім цього, постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», впроваджено спрощений режим ввезення гуманітарної допомоги на потреби суб`єктів, що здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Відповідно ч. 1 ст. 141 Господарського кодексу України - прибуток (доход) суб`єкта господарювання є показником фінансових результатів його господарської діяльності, що визначається шляхом зменшення суми валового доходу суб`єкта господарювання за певний період на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань.

Згідно до п. 57 ч. 3 Митного кодексу України товари це будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі.

За таких обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 26.05.2023 року, тобто у період дії в Україні воєнного стану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та інші невстановлені на даний час особи, дізнались, що на балансі БО БФ «Будуй нову країну» перебуває значна кількість сухих пайків, яка надана в якості гуманітарної допомоги від третіх осіб.

Разом з тим, зазначені особи були обізнані про бажання директора вказаного благодійного фонду безоплатно передати вказану гуманітарну допомогу на користь набувачів.

У цей час у ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб, виник спільний злочинний умисел, направлений на незаконне використання гуманітарної допомоги, яка перебуває на балансі благодійної організації «Благодійний фонд «Будуй нову країну», а саме її продаж, з метою отримання прибутку.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та інша невстановлена особа, будучи обізнані про те, що ОСОБА_9 перебуваючи на посаді директора благодійної організації «Благодійний фонд «Будуй нову країну» (ЄДРОПУ 44801703) має право розпоряджатись предметами гуманітарної допомоги, що безоплатно надійшли до України від третіх осіб (донорів), а саме сухих пайків «Reduced Sodium Meal Individual Sopakco inc.» дійшли злочинної змови та вирішили збувати предмети гуманітарної допомоги, з метою особистого збагачення.

Реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_6 підшукав покупця для збуту сухих пайків серед своїх знайомих, а саме ОСОБА_10 (анкетні дані змінено)

У подальшому, реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, однак не пізніше 26.05.2023 року, зустрівся із ОСОБА_10 та передав один сухий пайок «Reduced Sodium Meal Individual Sopakco inc.» останньому з метою демонстрації предмета угоди та повідомив, що вони коштують 10 доларів США за одиницю, однак у ході розмови знизили ціну до 6 доларів США за одиницю товару.

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_10 зустрівся із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та повідомили, що сухі пайки знаходяться у місті Рівне на складському приміщенні та повідомили, що вказані сухі пайки перебувають на балансі благодійної організації.

У подальшому, останні, з метою особистого збагачення, зловживаючи довірою директора благодійної організації «Благодійний фонд «Будуй нову країну» ОСОБА_9 , зазначили, що передати сухі пайки вони зможуть лише на інший благодійний фонд, однак розрахунок повинен бути лише за готівкові кошти.

У подальшому останні домовились за продаж 60 000 сухих пайків за грошові кошти у розмірі 360 000 доларів США. Надалі, сторони угоди домовились, що ОСОБА_10 прибуває до складського приміщення у місті Рівне та після повного завантаження вищезазначеного товару, довірена особа ОСОБА_10 перебуваючи у місті Києві, передає обумовлені грошові кошти.

У подальшому, 05.06.2023 року ОСОБА_10 прибувши до приміщення ресторану «Львівська реберня», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Тичини, 2, спільно із ОСОБА_11 (анкетні дані змінено), який перебував у ролі партнера, зустрілись із ОСОБА_7 та Пятрасом Купайтісом з метою кінцевого узгодження угоди. Так останні визначились, що ОСОБА_10 06.06.2023 року прибуває до складського приміщення за адресою АДРЕСА_1 , де перебувають американськими сухі пайки «Reduced Sodium Meal Individual Sopakco inc.» у кількості 60 000 шт., на якому складські працівники завантажать у вантажні автомобілі вищезазначені пайки. Після повного завантаження ОСОБА_11 передасть грошові кошти у розмірі 360 000 доларів США в якості оплати за товари гуманітарної допомоги.

Цього ж дня, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_10 , що зустріч переноситься на 07.06.2023 року у зв`язку із складнощами при підшуканні вантажних автомобілів.

Надалі, у телефонному режимі, із застосуванням мобільного меседжера «WhatsApp», ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав у смс-повідомленні ОСОБА_10 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 контактну інформацію з приводу благодійного фонду, а саме надіслав меморандум про співпрацю, де була зазначена благодійна організація «Благодійний фонд «Будуй нову країну» (ЄДРОПУ 44801703), як сторона угоди, проект документа містив анкетні дані директора фонду ОСОБА_9 .

У подальшому, з метою викриття злочинної діяльності, було залучено до конфіденційного співробітництва благодійну організацію «Благодійний фонд «Незламність та відвага» в особі директора ОСОБА_12 , який добровільно погодився на участь у кримінальному провадженні.

Після цього, 06.06.2023 року відбулась телефонна розмова між ОСОБА_7 з номера мобільного телефону НОМЕР_1 та ОСОБА_10 в ході якого останні домовлялись про порядок передачі грошових коштів та участі кожної особи під час оборудки з продажу товарів гуманітарної допомоги. Так, у ході телефонної розмови, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що він приймає рішення, а також зазначив, що ОСОБА_7 прибуде до складського приміщення у Рівненській області, а грошові кошти необхідно передати йому.

Так, 07.06.2023 року ОСОБА_10 прибув до обумовленого раніше складу, за адресою АДРЕСА_1 спільно із ОСОБА_7 де відбувалась завантаження сухих пайків до вантажних автомобілів, що закінчилась 08.06.2023 року близько 14:00 та поза домовленістю завантажили лише 45 392 сухі пайки.

Після чого, ОСОБА_7 передав ОСОБА_10 документи, підписані від імені директора благодійної організації «Благодійний фонд «Будуй нову країну» ОСОБА_9 , а саме «Меморандум про співпрацю», акти приймання-передачі гуманітарної допомоги та телефонував ОСОБА_5 , якому повідомив, що закінчили завантаження сухих пайків.

Надалі, 08.06.2023 року близько 15:40 ОСОБА_11 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 зустрівся за адресою АДРЕСА_2 , де ОСОБА_11 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 272 300 доларів США, як оплату за сухі пайки.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , іншими невстановленими особами, вчинили незаконне використання гуманітарної допомоги, в умовах воєнного стану, з метою отримання прибутку.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування свідок ОСОБА_9 підтвердила, що за попередньою домовленістю з невстановленою досудовим розслідуванням особою особисто підписала та передала меморандум про співпрацю та акти приймання-передачі гуманітарної допомоги між її благодійною організацією «Благодійний фонд «Будуй нову країну» та іншим фондом (який було залучено до конфіденційного співробітництва) за допомогою служби таксі. Крім того, остання зазначила, що у графі «кількість» сухих пайків, що передає фонд, залишила пусте місце, оскільки данні про кількість товару повинні були зазначити під час передачі товарів.

У подальшому, 14.09.2023 року слідчим ОСОБА_16 в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем здійснення діяльності ОСОБА_9 проведено санкціонований обшук, в ході чого виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження та могли бути використані у протиправній діяльності, а саме: 2 монітори, клавіатура, мишка; договір №А1№ 08/ 23 на 7 арк.; видаткова накладна №532105 21.08.2023; рахунок на оплату БСФ 00532105 від 17.08.2023; акт надання послуг від 18.08.2023; видаткова накладна бвс-0000 2145 від 18.08.2023; чергові запити 13 (арк), комерційна пропозиція на 3 (арк); комерційна пропозиція 1 (арк); комерційна пропозиція на 8 (арк)…. 1(арк); договірна до договору підряду №22-10/21 від 22.10.2022; договірна ціна на 4 (акр); договірна ціна до договору підряду №84-Г ВІД 29.12.2020; договірна ціна до договору підряду №84-П 21.04.2021 на 6 (арк); кошторис до №30-06-23 від 30.06.2023 на 1 (арк); акт виконання робіт до №16/06/23 від 16.06.2023; кошторис на 3 (арк). КОШТОРИС ДО №16/16/23 від 16.06.2023 на 2-х (акр); кошторис до №09/08/2023 від 09.08.2023 на 2 (арк); комерційна пропозиція на 1 арк; договір №23/03-21; договір №02/06-23; договір підряду №16/06-23-П; договір №01/05-23С; договір №06/04/23; договір №04/07-23; договір №06/07-2023; договір підряду №22-10/21; договір підряду №084-П; договір №03/02-2022; договір підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт №30/06-23 від 30.06.2023; договір №04/10-21; договір підряду №09/08-23 від 09.08.2023; договір №08/08-23 Акт приймання передачі від 31.10.2022; акт надання послуг ТОВЛЕВСТАР на 19 (арк); акти звернення ТОВЛЕВСТАР на 10 (арк); додаткові касові ФОП ОСОБА_17 на 8 (арк); замовлення покупця №5328 від 01.03.2023 та кошторис на 3 (арк); видатковий касовий ордер на 18 (арк); акт здачі-прийняття робіт №23-008-2 від 06.04.2013 на 1 (арк); видатковий касовий ордер на 1 арк. Товарні чеки у файлі 2 шт; додатковий касовий ордер ФОП ОСОБА_18 на 13 (арк); акт прийняття-передачі робіт №2 від 03.12.2022 на 1 арк; рахунок №10-5385662 на 2-х (арк); акт прийому передачі №23 від 15.03.2023; лист доставки на 1 арк.; видаткова накладна бсп-0000212 на 2 арк.; видаткова накладна №мов-00016 на 1 арк.; акт виконання робіт №280323-31,30,31 на 3 (арк); договір про виконання робіт №13-03-231 від 13.03.2023; картонна папка; Установчі документи ТОВ СИЛЕКТ; Виписка рішень №01, опис, статут та установчі документи ТОВ КОСА архітектура 4 (наказ, виписка, структура , опис , рішення №1; Акт, протокол , витяг, опис, рішення №1. Акт протокол, договір №06-09-22. Договір №б1 та , картка з реквізитами від 12.02.2022; Картонна папка, в якій містяться додаткові документи ТОВКОСА (Статут, виписка, статут) , картка з реквізитами від 26.08.2021 на 2 (арк); Додаткова угода №1 до договору №0 від 25.06.2021; Картка з реквізитами договір № від 29.06.2021. Заява №1 від 28.09.2021. Індивідуальний договір від 12.10.2021. Договір анкета №1 від 01.10.21; Звіт №902-903 на 12 (арк); Звіт №902-903 на 12 (арк); Робоча документація конструкції залізобетону №1-1/2023-КБ. Виписка ФОП .. ОСОБА_19 ; Витяг №171 на 1 (арк); Договір підряду на виконання будівельно - технічних робіт №06/21. від 23.02.2021 та додатки до них скріплені біндерами на 139 (арк); Договір закупівлі продажу скріплені біндера на 116 арк.; Документи, скріплені біндерами (чеки, договори купівлі-продажу , акти прийому передачі , додатки, комерційні пропозиції , записи на 52 арк.; Договір №087 від 26.08.2020 у файлі з додатками до нього на 27 арк.; Договір №087 від 15.09.2020 у файлі з додатками до нього на 21 арк.; Договір №84 від 15.09.2020р у файлі з додатковими до нього на розробку дизайну проекту 22 арк.; Договір №ФОП21711 на надання послуг від 12.05.2020 з додатками на 6 арк.; Договір на надання послуг за допомогою технічних засобів охорони №6171638 від 18.03.2018 х додатками у файлі на 9 арк.; Договір поставки №2 9338 від 18.10.2021 на 5 арк.; Договір БЕП - 48040 від 12.10.2012 на 4 арк.; Договір підряду №161121-1 від 16.11.2021 на 8 арк.; Договір ЕЛ-48545 від 10.11.2021 на 2 арк.; Договір поставки №1001 від 03.11.2021 на 4 арк.; Комерційна пропозиція на виконання ремонтно-будівельних робіт та комплектацій по кв. 81 скріплені біндерами всього на 104 арк.; Договір на здійснення дизайну проекту від 08.09.2021 скріплені на 26 арк.; Договір про створення екскізу архітектурного проекту №05/09-2022 від 05.09.2022 скріплені на 17 арк.; Договір на здійснення дизайну проекту №07/09-22 скріплені на 28 арк.; Договір, специфікації, акти, комерційні пропозиції, щодо будівництва об`єкту за 2021-2022 рік які знаходяться в чорній папці №87, кількість файлів 27; Акт надання послуг до договору г9324 від 03.09.2022 до договору поставки обладнання на 1 арк.; Рахунок на оплату №329 від 03.08.2021; Видаткова накладна №343 від 06.08.2021 на арк.; Розписка від 25.19.2021, розписка про оплату від 25.10.2021р.; Розписка про отримання горових коштів від актового відділу від 22.12.2021, розписка про оплату №2164 від Борисов.; Договір №08/12-21 про здійснення авторського нагляду від 08.12.2021 на 6 арк.; Договір про здійснення авторського нагляду від №08/12.2021 від 08.12.2021 на 6 арк.; Розписка від ФОП про отримання коштів від ОСОБА_20 від 14.10.2023; Ордер на отгрузку №73,74 від 31.10.2022 на арк.; Договір на постачання програмної продукції від 12.01.2022 №12012022 на 2 арк з додатками; Договір підряду №2202/21ш від 02.04.2021 на виконання електростатистичних робіт з додатками на 7 арк.; Договір оренди житлового приміщення від 19.10.2016р на 3 арк.; Договір про здійснення дизайну проекту №29/11-21 від 29.11.2021 в двох примірниках на 28 арк.; Видаткова накладна №7289 від 01.12.2022 на 1 арк.; Договір про партнерство та співпрацю від 07.06.2022 на 9 арк.; Видаткова накладна г9605 від 20092022, №7851 від 25.05.2021; Договір №094 на розробку дизайну проекту від 11.11.2020 на 23 арк.; Договір №094 на розробку дизайну проекту у файлі на 23 арк.; Пошкоджені аркуш зі специфікацією електрофурнітури на 2 арк.; Реєстр документів авторського нагляду на 5 арк.; Акт прийому передачі нагляду на 5 арк.; Акт прийому передачі №83 від 12.07.2022; Ордер на сгрузку №47від 22.06.2022 на 1 арк; 2 специфікації на 2 арк; Акт передачі прийому матеріальних цінностей на виконання монтажних робіт від 17.02.2022.; Видаткова накладна №1289 від 01.12.2022 на 1арк.; Договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 05.05.2022р на 6 арк в 2 екземплярах; Договір оренди №15300-АС/А від 20.12.2022 з додатками на 14 арк та додаткова угода на 7 арк.; Рекомендовані повідомлення про вручення від 13.12.2023р на 1 арк.; Договір №7959 надання електронних комунікаційних послуг від 12.12.2022 на 4 арк.; Додаткова угода №1 до договору поставки №26101 від 26.10.2022 з додатками на 6 арк. На закупівлю меблів; Комерційна пропозиція на 2 ліжках від 15.02.2023р.; Додаткові касові ордери від 25.08.2023 року на 2 арк.; Рахунок на обслуговування комп`ютера на 1 арк.; Замовлення та видатковий касовий ордер на керамічну плитку на 2-х арк.; Видаткова накладна на лічильник банкнот на 1 арк.; Рахунок на лічильник банкнот на 1 арк.; Видаткова накладна та аксесуари для санвузлів на 1 арк.; Видаткова накладна №407 від 06.07.2023 на меблі на 1 арк.; Рахунок видаткова накладна, гарантія на комп`ютер для ТОВ КОСА на 5 арк.; Накладна укрпошті №754 на 2 арк.; Видатковий касовий ордер від 11.09.2023 на 1 арк.; Квитанції до прибуткового касового ордеру на 4 арк.; Договір на виконання проектних робіт від 28.08.2023 на 4 арк.; Договір ЕЛ №57063 від 29.06.2023 на 2 арк.; Рахунок фактура №305131 на 1 арк.; Рахунок фактура №ВВ00566; Чорна папка з документами: комерційна пропозиція на 3х арк,; договір купівлі - продажу № 004366 від 17.11.2022; рахунок на оплату №4366 від 17.11.22; видатковий касовий ордер від 29.11.22; замовлення 2610 1 Дн. Набережна на 2х арк та інші документи що стосуються ЖК Рівертаун на 195 аркушах; Чорна папка з назвою Договори 2021 з документами, а саме 11 файлів з договорами про надання дизайн- послуг, проектування та розробки робочої документації з ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , та 2 файли з актами прийому - передачі виконання робіт від ФОП ОСОБА_22 ; Чорна папка з назвою Договора 2020 з документами, а саме 8 файлів з договорами про надання дизайн-послуг з ФОП ОСОБА_22 , та 1 файл з актом та 1 файл з правилами для ЖК СКАЙЛАЙН; Чорна папка з назвою Договора 2017 з документами, а саме 30 файлів з договорами про надання дизайн-послуг з ФОП ОСОБА_21 ; Чорна папка з назвою Договора 2018 з документами , а саме 1 файл з договором про надання послуг інформації та оптимізації сайту, 24 файли з договорами про надання дизайн-послуг з ФОП ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_21 ; Чорна папка з назвою Договора 2015 з документами, а саме 3 файли з договорами про надання дизайн-послуг з ФОП ОСОБА_21 ; Чорна папка з назвою Договора 2016 з документами, а саме 21 файл з договорами про надання дизайн-послуг з ФОП ОСОБА_21 та 2 файли з актами про прийом - передачі послуг з ФОП ОСОБА_21 ; Чорна папка з назвою Договора 2019 з документами, а саме 14 файлів з договорами про надання дизайн-проектів з ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_21 ; Чорна папка з документами : договори купівлі - продажу меблів та будівельних матеріалів, договір №17/ 80-22 з ФОП ОСОБА_23 , договори про здійснення послуг маркетингу ФОП комерційні пропозиції, специфікації на 292 арк.; Флеш - накопичувач Kingston DT 101 62 НА 16 GB чорного кольору; Флеш - накопичувач SanDisk НА 265 GB; Флеш - накопичувач SanDisk НА 64 GB; Флеш - накопичувач SanDisk letra на 16 GB; Адаптер SanDisk; Адаптер Kingston microSD; Флеш - накопичувач SanDisk letra microSD на 16 GB; Флеш - накопичувач Kingston microSD на 32 GB; Флеш - накопичувач Kingston microSD на 128 GB; Флеш - накопичувач SanDisk letra microSD на 16 GB; ЖОРСТКИЙ ДИСК WD My Passport letra з USD з кабелем; ноутбук DELL X1S ST: G0107G3 із зарядним пристроєм до нього; системний блок 73 Plus із номером А02372 з мережевим кабелем до нього; Системний блок Chieftec з наклейкою з №1; Рахунок №71-004138704 від 17.07.2023 на арк; ПМ №117 від 07.09.2023 на 1 арк; Договір №55836 від 28.03.2023 на 6 арк.; Договір купівлі продажу меблів №60.04.АОП від 12.04.2023 на 6 арк.; Договір підряду квартири б080623-1 від 08.06.2023 з додатками на 12 арк.; Договір підряду №0800623-2 від 08.06.2023 з додатками на 12 арк.; Прибуткові ордера на 4 арк. (№4.12.20.14); Договір №13/12-22 на 27 арк, додатками; Печатка з відтиском підпису; Печатка з відтиском ФОП ОСОБА_22 НОМЕР_3 ; Печатка з відтиском Ікоса архітектура ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; Печатка з відтиском Ікоса архітектура ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; Печатка з відтиском ОСОБА_21 НОМЕР_6 ; Предмети схожі на грошові кошти - 7550 ЄВРО (купюрами по 50євро 150шт; по 10 євро 5 шт.); Предмети схожі на грошові кошти 1900 дол США (по 100 дол- 100 шт); Предмети схожі на грошові кошти 10000 дол США (по 100дол-100 шт); Предмети схожі на грошові кошти 10000 дол США ( по 100дол -100 шт); Предмети схожі на грошові кошти 7260 дол США (по 100 дол - 72 шт; 20дол - 3шт); Предмети схожі на грошові кошти 2903 дол.США (по 100 дол - 29 шт; 1дол - 3 шт); Предмети схожі на грошові кошти 250000 грн ( по 500 грн- 500 шт); Предмети схожі на грошові кошти 320000 грн ( по 500 грн - 600 шт; по 200 грн - 100 шт); Предмети схожі на грошові кошти 20000 грн ( по 200 грн - 100 шт); Предмети схожі на грошові кошти 25000 грн ( по 500 грн - 50 шт); Предмети схожі на грошові кошти 25000 грн ( по 500 грн - 50 шт); Предмети схожі на грошові кошти 83700 грн ( по 1000 грн - 50 шт , по 500 грн - 48 ; по 200 грн - 23 шт , по 100 грн - 51 шт); Предмети схожі на грошові кошти 3600 дол США (по 100 дол- 36 шт); сім карти мобільного оператора ТОВ Водафон з маркуванням на ній НОМЕР_7 ; сім карта мобільного оператора з маркуванням НОМЕР_8 , карткотримач; сім карти мобільного оператора з маркуванням НОМЕР_8 ; сімкарта мобільного оператора з карткотримачем; сім карта мобільного оператора НОМЕР_9 разом з карткотримачем; сім карта мобільного оператора з маркуванням НОМЕР_10 разом з карткотримачем; сім карта мобільного оператора з маркуванням НОМЕР_11 разом з карткотримачем; банківська картка НОМЕР_12 ; дозвіл № НОМЕР_13 виданий 03.12.2018 на особу ОСОБА_21 на право зберігання, носіння ИНС-81,12 кал, № НОМЕР_14 ; дозвіл № НОМЕР_15 виданий 26.10.2017 та дійсний до 26.10.2020р на особу ОСОБА_21 на право зберігання , носіння ОПССС, к 7.72мм, АА-1317; чорно-біла бита з надписом Дима всегда прав; предмет схожий на гладкоствольну рушницю з маркуваннями ИТС-81№ НОМЕР_14 , 12-70; предмет схожий на нарізну зброю з маркуванням ЛА1317; ноутбук марки Apple S/N C02SAMPBGTFL FCC ID : BCBA1707 ; IC/5796- a 1707; планшет марки Ipad pro 12, 9g/ 3 покоління , S/N DLXYW08VKC51; чорна папка з написами NB Lux ; в якій специфікації рахунки, договори на дизайн проект, договори купівлі продажу, рахунки, звіти , акти, приймання передачі виконаних робіт, договори замовлення, договори поставки, рахунки фактура , накладні , акти виконаних робіт, договори підряду на виконання будівельних робіт креслення та надання послуг з проектування дизайнів ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , Тов КОСА; папка фіолетового кольору з надписом Axent в якій міститься документація, а саме : розрахунки, креслення, договори поставки та додатки до них , специфікація, договори з надання послуг, рахунки фактури , рахунки оплати, акт виконаних будівельних ,видаткові накладні, пропозиції по виготовленню та монтажу тернів до фасаду, комерційні пропозиції, креслення, технічні завдання, розписка , договори купівлі продажу, попередні комерційні пропозиції; ОСОБА_26 папка, в якій міститься аналогічні тими документами що стосуються виконання робіт та проектування дизайнів та інтер`єрів. ТОВІКОСА та інших ФОПів пов`язаний за студією на файлах в кількості 55 файлів; Папка блакитного кольору, в якій міститься аналогічні документи, що стосуються виконання робіт та проектування дизайнів та інтер`єрів TOB ІКОСА та інших ФОПів пов`язаних зі студією і кількості 5 файлів; Рішення №1 Благодійний фон будуй нову країну на 2 арк; Статут БФ Будуй нову країну на 9 арк (2 прин.); Рішення №1, БФ Будуй нову країну на 2 арк; Акт приймання передачі товару від 10.06.2022 на 1 арк; Акт приймання передачі БФ Будуй нову країну та ТОВ Дитячий медичний центр на 1 арк.; Подяка ( написана власноруч); Довіреність від 18.10.2022 (МСВ 709104); Рішення №1 БФ Будуй нову країну ВЫД 10.03.2022, Опис БФ, Виписка БФ; Статут БФ від 29.09.2022 на 9 арк.; Статут БФ від 29.09.2022 на 9 арк.; Структура власності БФ на 1 арк.; Заява щодо входу до учасників БФ на бланку МСВ 496375 на 1арк; Опис БФ; Рішення №2 БФ від 27.05.2022 на 1 арк.; Виписка з ЄДР стосовно БФ на 1 арк.; Договір волонтерської діяльності від 18.04.2022 на 3-х арк (2 примірника).; Рішення учасника №2 БФ на бланку МСВ 496376 на 1 арк (копіїї 2 шт).; Договір №6321846 від 140723 на 5 арк.; Реєстр осіб від 27.05.2022 на 1 арк.; Виписка ЄДР на 1 арк. Договір №04.02. Від 01.04.2022 БФ волонтерської діяльності 2 примірники на 3 арк.; Договір №0401 від 01.04.2022 БФ волонтерської діяльності 2 примірники на 3 арк.; Меморандум про співпрацю на 2х арк у файлі; Договір про надання послуг зі зберігання №0150 від 01.11.2022 на 8 арк; Додаток до договору №0150 на 1 арк.; Договір №0150 від 01.11.2022 на 2х арк.; Меморандум про співпрацю на 12 арк.; Лист подяки БФ на 1 арк.; Подяка на 1 арк.; Запит від ГО на 2х аркушах.; ТТН нова пошта у кількості 25 шт.; Статут БФ від 10.03.2022 на 9 арк.; Документ на іноземній мові на 4 арк.; Акт прийняття- передачі гуманітарної допомоги від 23.08.2022 на 1 арк; Лист ГО на 1 арк; Акт приймання - передачі БФ Будуй нову країну та ТОВ Спаси майбутню Україну; Акт приймання передачі БФ Будуй нову країну та ТОВ Дитячий реабілітаційний центр на 1 арк.; Акт приймання передачі БФ БНК та БФ Спаси майбутню Україну від 10.06.2022 на 1 арк.; Акт приймання - передачі від 22.01.2023 на 1 арк.; Лист іноземною мовою на 8 арк.; Акт приймання передачі №4 від 24.10.2022 на 1 арк.; ПМ №1 від 07.09.2022 на 2 арк.; Виписка з ЄДР на 2 арк.; Меморандум про співпрацю на 2х арк.; Акт прийому - передачі від 23.08.2022 на 1 арк.; Меморандум про співробітництво від 14.03.2022 на 1 арк.; ОМП від 27.05.022 на 1 арк.; Лист звернення ДПАкваресурс на 1 арк.; ВМП від 27.05 .2022 на 1 арк.; Акт приймання передачі від 30.05.2022 на 1 арк.; Декларація від 27.05.2022 на 1 арк.; Додаток №1 в 10 примірниках від 28.04.2022; Накладна від 23.01.2023 на 1 арк.; Договір зберігання від 18.10 .2022 на 3 арк.; Декларація від 15.11.2022 на 1 арк.; ВМП від 15.10.2022 на 1 арк.; Договір зберігання від 18.10.2022 на 3 арк.; Лист на іноземній мові на 1 арк.; ВМП від 14.10.2022 на 3 арк.; Лист іноземною мовою на 2 арк.; Акт №1 від 17.10.2022 на 1 арк.; ВМД від 15.10.2022 на 1 арк.; Акт дарування від 25.10.2022 на 1 арк.; Лист іноземною мовою на 1 арк.; Меморандум про співпрацю на 2 арк в 3-х примірниках; Лист на 1 арк.; Договір від 02.06.2022 на 5 арк.; Лист МОЗ на 1 арк.; Заява 1 арк; Лист 1 арк; Лист іноземною мовою на 2х арк; Договір від 21.04.2022 на 4 арк у примірниках; Лист на 2 арк; Договір №26на 4 арк; Договір №27 на 3 арк; Договір від 27.06.2022 на 3 арк; Договір від 02.06.2022 на 4 арк; Лист на 2-х арк; Лист на 1 арк; Пропозиція щодо виїзду за межі України на ЗФП; Договір від 21.04.2022 на 4 арк у 5 примірниках; Договір від 26.06.2022 на 3 арк.; Копії документу (водійського посвідчення) на 6 арк; Чорнові записи; Печатки з відтиском Bu 11D WEW COUNTRY 44801703 у кількості 2-х шт; Чергові записи; Договір оренди приміщення; Системний блок марки XPREDATOR із наклейкою №5; Системний блок марки Chieftec із наклейкою №4; Системний блок марки ZALMAN Z3PLUS із наклейкою №3; Системний блок марки ZALMAN Z4 High Perfomance із наклейкою №2; Системний блок марки TRCOPER із серійним номером SGC 5000 KW#2; Системний блок марки Z3PLUS із серійним номером А01332; Системний блок марки Z3PLUS із серійним номером 205161С09А07814; Системний блок марки Deep Cool із серійним номером CL5004 F-AP; Системний блок марки 2E із серійним номером 2Е-G4301; Ноутбук ASUS NX 5104 SN H2NOCVKKR 07 TO78;Флеш- накопичувач синього кольору із маркуванням на 64 GB; системний блок марки DELL EMC SN 6C-2B-59-BA-45-C1;системний блок марки ZALMAN SN 2051616C09A07652.

15.09.2023 року вище зазначені предмети слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, в порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.

Прокурор у судовому засіданні уточнив вимоги клопотання та просив його задовольнити частково.

У судовому засіданні представник власника майна заперечував в частині накладення аршту на майно, власником якого не є благодійний фонд, оскільки дані речі належать ТОВ «ІКОСА», місцезнаходження, якого є приміщення за адресою де проводився обшук.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши учасників провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з тим, відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, яка передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України таким критеріям відповідає майно, яке визнане у встановленому законом порядку речовим доказом.

Разом з тим, відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У судовому засіданні слідчим суддею було встановлено, що 14.09.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_27 від 30.08.2023 року (справа №:755/7692/23, провадження № 1-кс/755/2642/23) слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 було проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем здійснення діяльності ОСОБА_9 , у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено речі.

Постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_28 від 15.09.2023 року вилучені речі визнанні речовими доказами.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, і прокурор довів, що частина вилучених під час обшуку речей мають ознаки речових доказів та мають значення у кримінальному провадженні № 00000088. Разом з тим прокурор у судовому засіданні не довів, що більша частина вилучених під час обшуку речей відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України, тобто мають ознаки речових доказів у цьому кримінальному провадженні та відношення до обігу товарів гуманітарної допомоги, а також належать благодійній організації «Благодійний фонд «Будуй нову країну». З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000088 від 26.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 00000088 від 26.05.2023 року, вилучене під час обшуку 14.09.2023 року в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 за місцем здійснення діяльності ОСОБА_9 , а саме:

- Флеш - накопичувач Kingston DT 101 62 НА 16 GB чорного кольору;

- Флеш - накопичувач SanDisk НА 265 GB;

- Флеш - накопичувач SanDisk НА 64 GB;

- Флеш - накопичувач SanDisk letra на 16 GB;

- Адаптер SanDisk;

- Адаптер Kingston microSD;

- Флеш - накопичувач SanDisk letra microSD на 16 GB;

- Флеш - накопичувач Kingston microSD на 32 GB;

- Флеш - накопичувач Kingston microSD на 128 GB;

- Флеш - накопичувач SanDisk letra microSD на 16 GB;

- ЖОРСТКИЙ ДИСК WD My Passport letra з USD з кабелем;

- сім карти мобільного оператора ТОВ Водафон з маркуванням на ній НОМЕР_7 ;

- сім карта мобільного оператора з маркуванням НОМЕР_8 , карткотримач;

- сім карти мобільного оператора з маркуванням НОМЕР_8 ;

- сімкарта мобільного оператора з карткотримачем;

- сім карта мобільного оператора НОМЕР_9 разом з карткотримачем;

- сім карта мобільного оператора з маркуванням НОМЕР_10 разом з карткотримачем;

- сім карта мобільного оператора з маркуванням НОМЕР_11 разом з карткотримачем;

- Рішення №1 Благодійний фон будуй нову країну на 2 арк;

- Статут БФ Будуй нову країну на 9 арк (2 прин.);

- Рішення №1, БФ Будуй нову країну на 2 арк;

- Акт приймання передачі товару від 10.06.2022 на 1 арк.;

- Акт приймання передачі БФ Будуй нову країну та ТОВ Дитячий медичний центр на 1 арк.;

- Довіреність від 18.10.2022 (МСВ 709104);

- Рішення №1 БФ Будуй нову країну ВЫД 10.03.2022, Опис БФ, Виписка БФ;

- Статут БФ від 29.09.2022 на 9 арк.;

- Статут БФ від 29.09.2022 на 9 арк.;

- Структура власності БФ на 1 арк.;

- Заява щодо входу до учасників БФ на бланку МСВ 496375 на 1арк;

- Опис БФ;

- Рішення №2 БФ від 27.05.2022 на 1 арк.;

- Виписка з ЄДР стосовно БФ на 1 арк;

- Договір волонтерської діяльності від 18.04.2022 на 3-х арк (2 примірника);

- Рішення учасника №2 БФ на бланку МСВ 496376 на 1 арк (копіїї 2 шт);

- Виписка ЄДР на 1 арк. Договір №04.02. Від 01.04.2022 БФ волонтерської діяльності 2 примірники на 3 арк.;

- Договір №0401 від 01.04.2022 БФ волонтерської діяльності 2 примірники на 3 арк.;

- Меморандум про співпрацю на 2х арк у файлі;

- Меморандум про співпрацю на 12 арк.;

- Лист подяки БФ на 1 арк.;

- Запит від ГО на 2х аркушах;

- Статут БФ від 10.03.2022 на 9 арк.;

- Акт прийняття- передачі гуманітарної допомоги від 23.08.2022 на 1 арк.;

- Лист ГО на 1 арк.;

- Акт приймання - передачі БФ Будуй нову країну та ТОВ Спаси майбутню Україну;

- Акт приймання передачі БФ Будуй нову країну та ТОВ Дитячий реабілітаційний центр на 1 арк.;

- Акт приймання передачі БФ БНК та БФ Спаси майбутню Україну від 10.06.2022 на 1 арк.;

- Чорнові записи;

- Печатки з відтиском Bu 11D WEW COUNTRY 44801703 у кількості 2-х шт.;

- Флеш- накопичувач синього кольору із маркуванням на 64 GB, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити. Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

У силу ст. 175 КПК України негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити учасникам процесу, третім особам, власнику майна, які присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копію ухвали надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Дніпровську окружну прокуратуру м. Києва.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 26 вересня 2023 року о 10 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1