Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8611/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Медія-Торг Ф» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000422 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «Медія-Торг Ф» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000422 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, накладеного ухвалою судді Подільського районного суду м. Києва від 06.06.2023 у справі № 758/6287/23.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_3 від 06 червня 2023 року у справі № 758/6287/23 було накладено арешт на грошові та валютні кошти ТОВ «Медія-Торг Ф», які у безготівковій формі знаходяться на рахунках в АТ «Райффайзен Банк» та в Львівській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк», зупинивши видаткові операції, за винятком сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

На думку заявника, накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Медія-Торг Ф» суперечить чинному законодавству, є необґрунтованим та грубо порушує законні права та інтереси підприємства, з наступних підстав. Як вважає заявник, арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках «Медія-Торг Ф» накладено необґрунтовано та в подальшому відпала потреба у його застосуванні. «Медія-Торг Ф» в період з дати державної реєстрації (04.02.2021), внесення кримінального провадження № 0000422 до ЄРДР (19.10.2022) та до 06.06.2023 не укладало жодних договорів з ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ», відповідно, не здійснювало розрахунки, що підтверджується виписками по рахунку ТОВ «Медія-Торг Ф», доказів причетності ТОВ «МЕДІА-ТОРГ Ф» до діяльності ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» прокурором не надано. Заявник зазначає, що ТОВ «Медія-Торг Ф» має відкриті поточні рахунки тільки в AT «Райффайзен Банк», і накладення арешту повністю заблокувало роботу Товариства, позбавило можливості проводити розрахунки по діючих господарських договорах, що в свою чергу, унеможливлює досягнення мети діяльності Товариства - отримання прибутку.

Крім того, відсутні будь-які дані, які б вказували, що належні ТОВ «Медія-Торг Ф» кошти, які знаходяться на банківських рахунках набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі сліди або містять інші відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На думку заявника, зважаючи на відсутність підтвердження того, що грошові кошти на рахунках відповідають ознакам речових доказів, недоведеність причетності ТОВ «Медія-Торг Ф» до вчинення злочину в рамках цього кримінального провадження, заявник вважає неспівмірним накладений арешт, тому подальше застосування такого виду забезпечення кримінального провадження знаходяться поза розумною межею, яка повинна виправдовувати саме такий спосіб втручання у права власника майна. У зв`язку з цим на даний час наявні правові підстави для скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06.06.2023.

Просив скасувати арешт, накладений на грошові та валютні кошти ТОВ «Медія-Торг Ф» (), які у безготівковій формі знаходяться на рахунках в AT «Райффайзен Банк»(МФО 380805, ), рахунки: НОМЕР_1 (валюта 980 - українська гривня); НОМЕР_2 (валюта 980 - українська гривня); НОМЕР_3 (валюта 978-Євро); НОМЕР_4 (валюта 840 - долар США); накладено арешт на грошові та валютні кошти ТОВ «МЕДІА-ТОРГ Ф» ( ), які у безготівковій формі знаходяться на рахунку НОМЕР_5 (валюта 980-українська гривня) Львівська обласна дирекція AT «Райффайзен Банк» ( МФО 325570, ) та скасувати зупинення видаткових операцій.

У судове засідання представник заявника ОСОБА_4 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання про скасування арешту майна підтримала, просила його задовольнити.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання про скасування арешту без його участі, зазначив, що заперечує проти скасування арешту майна, вважає, що арешт накладено обґрунтовано та законно, і на даний час потреба у подальшому арешті не відпала.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що Подільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000422 від 19.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 від 01.06.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000422 від 19.10.2022, грошові кошти ТОВ «Медіа-Торг Ф» () на рахунках, які відкриті у наступних банківських установах: АТ «Райффайзен Банк» та Львівська обласна дирекція АТ «Райффайзен Банк», повний перелік рахунків вказаний у постанові прокурора.

У вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 06.06.2023 клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000422 від 19.10.2022 задоволено, та накладено арешт на грошові та валютні кошти ТОВ «Медія-Торг Ф» (), які у безготівковій формі знаходяться на рахунках в AT «Райффайзен Банк»(МФО 380805, ), рахунки: НОМЕР_1 (валюта 980 - українська гривня); НОМЕР_2 (валюта 980 - українська гривня); НОМЕР_3 (валюта 978-Євро); НОМЕР_4 (валюта 840 - долар США), зупинивши видаткові операції, за винятком сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Також накладено арешт на грошові та валютні кошти ТОВ «Медія-Торг Ф» (), які у безготівковій формі знаходяться на рахунку НОМЕР_5 (валюта 980-українська гривня) Львівська обласна дирекція AT «Райффайзен Банк» (МФО 325570, ) зупинивши видаткові операції, за винятком сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Арешт на майно обґрунтовано необхідністю забезпечення ефективності кримінального провадження, збереження речових доказів, а також для запобігання втрати активів, запобігання можливості його приховування або використання.

Крім того, при накладенні арешту на грошові кошти, слідчий суддя встановив винятки щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

З урахуванням вищевказаного, слідчий суддя враховує, що арешт на майно був накладений з метою збереження такого майна та задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування.

На думку слідчого судді, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що вищевказані грошові кошти не перестали бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а тому арешт цього майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганням можливості його відчуження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання ТОВ «Медія-Торг Ф» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000422 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відмовити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Медія-Торг Ф» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000422 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1