Дата документу 29.05.2023Справа № 554/1845/23
Провадження № 1-кс/554/6614/2023
У Х В А Л А

Іменем України

29 травня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №000227 від 10.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про проведення обшуку, в якому просили надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях Дніпропетровська область, Дніпровський район селище Горького, вулиця Наукова, будинок 8, за адресою розташування ТОВ «Кодацьке - Агро» (), що на праві власності належить: ТОВ «Кодацьке - Агро» (), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо діяльності ДП «НВД агрофірма «Наукова» НААН України» () та ТОВ «Кодацьке - Агро» () щодо користування землі, що перебуває у віданні, за період з 01.01.2018 по 31.12.2022.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Полтавській області, на підставі постанови заступника Генерального прокурора ОСОБА_5 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 02.02.2023 проводиться розслідування у кримінальному провадженні відомості про, що внесено до ЄРДР № 0000227 від 10.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП «Науково-виробнича дослідна агрофірма «Наукова» () за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Кодацьке - Агро» (), зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання грошових коштів, шляхом завищення вартості послуг, пов`язаних із вирощуванням біологічного активу, що в подальшому дає можливість державному підприємству залишатись збитковим та фактично не показувати явну господарську діяльність.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ДП «Науково-виробнича дослідна агрофірма «Наукова» НААН України» перебуває у стадії банкрутства з 2004 року головним кредитором є АТ КБ «ПриватБанк» (). У постійному користуванні підприємства наявні земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 14450 га.

Також встановлено, що арбітражний керуючий ОСОБА_6 , протягом 2018-2022 років проводить діяльність із обробітку земельних ділянок наступним чином: на весні підприємство ДП «Науково-виробнича дослідна агрофірма «Наукова» НААН України» замовляє послуги по обробітку земельних ділянок, посіву, внесення добрив та агрохімікатів у ТОВ «Кодацьке Агро». Після чого за допомогою відкритих торгів здійснюють продаж біологічного активу (посіви на певній стадії дозрівання), при цьому вносячи завищені витрати щодо наданих послуг ТОВ «Кодацьке Агро», що зумовлює необґрунтоване завищеня вартості при оцінці біологічного активу. За результатами відкритих торгів, які проводяться з порушенням, оскільки до участі допускаються лише ТОВ «Кодацьке Агро» та пов`язане з ним (підконтрольне) ТОВ «Агроцентр-Плюс», ТОВ «Кодацьке Агро» стає єдиним переможцем торгів та фактично викупає врожай.

Крім того, на теперішній час встановлено, що у віданні ДП «НВД агрофірма «Наукова» НААН України» перебуває 14450 га земель сільськогосподарського призначення, яким підприємство користується на підставі Державного акту від 1998 року (плаща земель відповідно до акту 25 564, 7 га). Не дивлячись на фактичне розпаювання частини земель визначених вказаним Державним актом, фактично зміни щодо точної площі земель не вносились, межі земель якими може користуватись ДП «НВД агрофірма «Наукова» НААН України» не визначались.

Слідчий вказує, що у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження наступного: оригіналів документів щодо діяльності ДП «НВД агрофірма «Наукова» НААН України» () та ТОВ «Кодацьке - Агро» () щодо користування землі, що перебуває у віданні, за період з 01.01.2018 по 31.12.2022.

Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ «Кодацьке - Агро» (), юридична адреса: Дніпропетровська область, Дніпровський район селище Горького, вулиця Наукова, будинок 8 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна №332472421, приміщення за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район селище Горького, вулиця Наукова, будинок 8, на праві власності належить: ТОВ «Кодацьке - Агро» ().

Згідно ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Зважаючи на надані слідчим матеріали, пояснення та доводи, викладені в судовому засіданні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район селище Горького, вулиця Наукова, будинок 8, на праві власності належить: ТОВ «Кодацьке - Агро» ().

На думку слідчого судді таке втручання в права особи відповідає завданням кримінального провадження, викладеного у положеннях ст.2 КПК України та є виправданим з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Водночас слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотань про обшук, які не містять відомостей про конкретні речі, документи, а також осіб, яких планується відшукати.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, за адресою Дніпропетровська область, Дніпровський район селище Горького, вулиця Наукова, будинок 8, за адресою розташування ТОВ «Кодацьке - Агро» (), що на праві власності належить: ТОВ «Кодацьке - Агро» (), з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо діяльності ДП «НВД агрофірма «Наукова» НААН України» () та ТОВ «Кодацьке - Агро» () щодо користування землі, що перебуває у віданні, за період з 01.01.2018 по 31.12.2022, зокрема договорів надання послуг пов`язаних з обробітком землі, посівом зернових культур, видаткових накладних, рахунків; документів, щодо оцінки вартості біологічного активу (висновки, тощо), а також процедури продажу; договорів купівлі-продажу біологічних активів, актів приймання-передачі до них, видаткових накладних, рахунків, товарно-транспортні накладні, що повязанні з виконанням робіт та реалізацією отриманої продукції, у результаті користування землею, документів форм бухгалтерської звітності підприємства (статистична, податкова), зап період з 01.01.2018 по 31.12.2022; а також баланс підприємства за вказаний проміжок часу з обліком основних засобів, основних фондів, актів списання товарно-матеріальних цінностей, відомостей нарахування заробітної плати, належним чином завірені копії документів права власності (володіння, користування, розпорядження) земель, що перебуває у віданні, та оригіналів інших первинних бухгалтерських документів, пов`язаних із взаємовідносинами ДП «НВД агрофірма «Наукова» НААН України» () та ТОВ «Кодацьке - Агро» () з контрагентами протягом 2018-2022 років, листування ДП «НВД агрофірма «Наукова» НААН України» () та ТОВ «Кодацьке-Агро» () з іншими контрагентами щодо виконання договорів щодо купівлі-продажу біологічних активів, договорів спільної діяльності та інших договорів пов`язаних з користуванням землею, що перебуває у віданні ДП «НВД агрофірма «Наукова» НААН України» () та ТОВ «Кодацьке - Агро» () в період з 01.01.2018 по 31.12.2022, належним чином завірених копій установчих документів ДП «НВД агрофірма «Наукова» НААН України» () та ТОВ «Кодацьке - Агро» ().

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1