ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9673/23
провадження № 1-кс/753/1962/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів та інформації

"09" червня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

У червні 2023 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що у провадженні відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 02.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.12.2022 близько 21 год. 00 хв. гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив замовлення тактичного взуття "Lowa Zephyr" в інтернет магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в соціальній мережі "Instagram" та перерахував зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти у сумі 15000 грн. 00 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак товар не отримав, кошти продавцем не повернуто. В ході досудового розслідування встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ОСОБА_5 в подальшому кошти потерпілого ОСОБА_4 перераховано на карткові рахунки, а саме грошові кошти у сумі 13969 грн. 50 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та грошові кошти у сумі 485 грн. 00 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄО 24174 від 01.06.2023)

Також, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував кошти у сумі 15000 грн. 00 коп. належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та користується н.т. НОМЕР_5 . Крім того, з рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 13969 грн. 50 коп. перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , н.т. НОМЕР_6 ;

Згідно з офіційного сайту оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що код оператора 063 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента НОМЕР_6 , надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо має суттєве значення для доведення причетності невстановленої особи (осіб) до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 або в іншому структурному підрозділі.

Суд вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних слідчим у клопотанні.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, проте надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги якого підтримала і просила задовольнити.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що У провадженні відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 02.01.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.12.2022 близько 21 год. 00 хв. гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив замовлення тактичного взуття " ІНФОРМАЦІЯ_10 " в інтернет магазині " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в соціальній мережі "Instagram" та перерахував зі свого карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти у сумі 15000 грн. 00 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак товар не отримав, кошти продавцем не повернуто. В ході досудового розслідування встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ОСОБА_5 в подальшому кошти потерпілого ОСОБА_4 перераховано на карткові рахунки, а саме грошові кошти у сумі 13969 грн. 50 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та грошові кошти у сумі 485 грн. 00 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄО 24174 від 01.06.2023)

Також, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував кошти у сумі 15000 грн. 00 коп. належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та користується н.т. НОМЕР_5 . Крім того, з рахунку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 13969 грн. 50 коп. перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , н.т. НОМЕР_6 ;

Згідно з офіційного сайту оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що код оператора 063 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента НОМЕР_6 , надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо має суттєве значення для доведення причетності невстановленої особи (осіб) до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 або в іншому структурному підрозділі, а саме:

-виду, дати, часу, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів «Б», адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які користуються (користувались) абонентським номером НОМЕР_6 , в період часу з 15.12.2022 по день отримання ухвали включно, а у разі контрактної форми обслуговування абонентських номерів відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу тощо);

-відомостей щодо виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентського номеру телефону НОМЕР_6 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес (координат), портів, дати та часу;

-надати інформацію щодо руху коштів по абонентському номеру телефону: НОМЕР_6 за період часу з 15.12.2022 по день отримання ухвали включно, включаючи відомості щодо транзакцій поповнення вказаних абонентських номерів, транзакцій переказів грошових коштів на інші абонентські номери; в разі поповнення мобільних рахунків власниками вказаних абонентських номерів по засобам клієнт-банку банківських установ - інформації щодо карткового та/або розрахункового рахунку з якого здійснювалася транзакція із наданням дати та часу транзакції; в разі користування власниками вказаних абонентських номерів мобільним додатком - надати інформацію щодо ІР-адрес (координат), виходу в мережу інтернет та портів по кожному абонентському номеру, включаючи відомості щодо дати і часу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо, у зв`язку з чим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відповідної інформації від оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.

Клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу слідчої групи, зокрема оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в задоволенні цій частини клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 або в іншому структурному підрозділі, а саме:

-виду, дати, часу, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів «Б», адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які користуються (користувались) абонентським номером НОМЕР_6 , в період часу з 15.12.2022 по день отримання ухвали включно, а у разі контрактної форми обслуговування абонентських номерів відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу тощо);

-відомостей щодо виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентського номеру телефону НОМЕР_6 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес (координат), портів, дати та часу;

-надати інформацію щодо руху коштів по абонентському номеру телефону: НОМЕР_6 за період часу з 15.12.2022 по день отримання ухвали включно, включаючи відомості щодо транзакцій поповнення вказаних абонентських номерів, транзакцій переказів грошових коштів на інші абонентські номери; в разі поповнення мобільних рахунків власниками вказаних абонентських номерів по засобам клієнт-банку банківських установ - інформації щодо карткового та/або розрахункового рахунку з якого здійснювалася транзакція із наданням дати та часу транзакції; в разі користування власниками вказаних абонентських номерів мобільним додатком - надати інформацію щодо ІР-адрес (координат), виходу в мережу інтернет та портів по кожному абонентському номеру, включаючи відомості щодо дати і часу.

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1