Справа № 304/1881/23 Провадження № 1-кс/304/408/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 14 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

старший детектив ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 14 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання стороні кримінального провадження старшому детективу відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасового доступу у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в належним чином завірених копіях документів діяльності філій: 1) щодо Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: фінансову звітність та головну книгу за 2021 та 2022 роки; оборотно-сальдові відомості, відомості та регістри синтетичного та аналітичного обліку записів за 4 квартал 2021 року та 1, 2 квартал 2022 року; дозвільні документи на видобуток за 2021-2022 роки; первинні документи «звіт про випуск продукції» та відомість по бухгалтерському рахунку 23/2; таблиці відвантаження по собівартості готову продукцію за 2021-2022 роки; акти інвентаризації за 2021-2022 роки; акт маркшейдерського заміру залишків готової продукції станом на 01.07.2022; документ «Змінний рапорт гірничо-дробарного цеху» станом на 01.07.2022; документ ФОП ОСОБА_5 від 22.07.2022 про маркшейдерський замір; 2) щодо Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: фінансову звітність та головну книгу за 2021 та 2022 роки; оборотно-сальдові відомості, відомості та регістри синтетичного та аналітичного обліку записів за 4 квартал 2021 року та 1, 2 квартал 2022 року; дозвільні документи на видобуток за 2021-2022 роки; первинні документи «звіт про випуск продукції» та відомість по бухгалтерському рахунку 23/2; таблиці відвантаження по собівартості готову продукцію за 2021-2022 роки; акти інвентаризації за 2021-2022 роки; акт маркшейдерського заміру залишків готової продукції станом на 01.07.2022; документ «Змінний рапорт гірничо-дробарного цеху» станом на 01.07.2022; документ ФОП ОСОБА_5 від 22.07.2022 про маркшейдерський замір; «Звіти про випуск продукції по філії, відомість «відвантажено по собівартості готову продукцію по філії» за травень 2022 року, 2021-2022 роки; «План розвитку гірничих робіт по Варяцькому (Королівському) родовищу дацитів на 4-й квартал 2021», «Акт про приймання вибухових (буро вибухових) робіт по ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.11.2021 по 30.11.2021». Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 01 січня 2021 року по липень 2022 року умисно, шляхом зловживання своїми посадовими обов`язками, допущено суттєві порушення бухгалтерського обліку та організації обліку товарно-матеріальних цінностей, як наслідок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальні збитки на загальну суму 3 402 139,95 гривень. Для забезпечення виконання судової-економічної експертизи у кримінальному провадженні необхідно отримати документи для її проведення, а саме довідку щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності філій « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16 серпня 2022 року зі всіма додатками, складену за результатами перевірки на підставі наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 55 від 18 липня 2022 року. На адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшло клопотання експерта, який проводить судову економічну експертизу про надання додаткових документів. 06 вересня 2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшов лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до якого документи можуть бути надані органу досудового розслідування на виконання ухвали слідчого судді. Вказані документи у кримінальному провадженні мають значення речового доказу, оскільки містять в собі відомості про події та обставини, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, документи буде використано як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст. 98 КПК України). Оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, проведення судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старший детектив ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі у зв`язку із завантаженістю по іншим кримінальним провадженням та просила надати дозвіл на вилучення документів згідно з клопотанням. Одночасно зазначила, що нею повідомлено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що розгляд клопотання у кримінальному провадженні буде відбуватися у Перечинському районному суді.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, однак така не перешкоджає розгляду даного клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, вивчивши надані ініціатором клопотання матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як вбачається з наданих ініціатором клопотання матеріалів, відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від14 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07 вересня 2023 року.

З повідомлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 225/06-06 від 05 вересня 2023 року вбачається, що правові підстави для надання органу досудового розслідування документів за вимогою від 06 липня 2023 року № 1256/03-14 відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить старший детектив ОСОБА_3 , мають важливе значення для кримінального провадження, адже вони можуть бути використані як доказ, однак отримати такі іншим шляхом неможливо.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що ініціатором клопотання наведені достатні правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки документи, вказані в прохальній частині клопотання, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 14 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в належним чином завірених копіях документів діяльності філій:

1) щодо Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: фінансову звітність та головну книгу за 2021 та 2022 роки; оборотно-сальдові відомості, відомості та регістри синтетичного та аналітичного обліку записів за 4 квартал 2021 року та 1, 2 квартал 2022 року; дозвільні документи на видобуток за 2021-2022 роки; первинні документи «звіт про випуск продукції» та відомість по бухгалтерському рахунку 23/2; таблиці відвантаження по собівартості готову продукцію за 2021-2022 роки; акти інвентаризації за 2021-2022 роки; акт маркшейдерського заміру залишків готової продукції станом на 01.07.2022; документ «Змінний рапорт гірничо-дробарного цеху» станом на 01.07.2022; документ ФОП ОСОБА_5 від 22.07.2022 про маркшейдерський замір;

2) щодо Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: фінансову звітність та головну книгу за 2021 та 2022 роки; оборотно-сальдові відомості, відомості та регістри синтетичного та аналітичного обліку записів за 4 квартал 2021 року та 1, 2 квартал 2022 року; дозвільні документи на видобуток за 2021-2022 роки; первинні документи «звіт про випуск продукції» та відомість по бухгалтерському рахунку 23/2; таблиці відвантаження по собівартості готову продукцію за 2021-2022 роки; акти інвентаризації за 2021-2022 роки; акт маркшейдерського заміру залишків готової продукції станом на 01.07.2022; документ «Змінний рапорт гірничо-дробарного цеху» станом на 01.07.2022; документ ФОП ОСОБА_5 від 22.07.2022 про маркшейдерський замір; «Звіти про випуск продукції по філії, відомість «відвантажено по собівартості готову продукцію по філії» за травень 2022 року, 2021-2022 роки; «План розвитку гірничих робіт по Варяцькому (Королівському) родовищу дацитів на 4-й квартал 2021», «Акт про приймання вибухових (буро вибухових) робіт по ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.11.2021 по 30.11.2021».

Строк дії даної ухвали до 10 жовтня 2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1