У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якого знаходяться речі та документи - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000529 від 23.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2023, підчас триваючої збройної агресії рф проти України, на виконання політичного спрямування уряду рф на чолі з путіним в.в. щодо зниження економічного та оборонного потенціалу України, підвищення ефективності оборонної сфери рф у виробництві титану, організована група на чолі з ОСОБА_6 та у складі службових осіб службових осіб та працівників підприємств бенефіціарним власником яких, через афілійовану до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іноземну Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є ОСОБА_6 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », власників та службових осіб ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », власників та службових осіб підприємства не резидента «OSTTOR Beteiligungs-und Handelsgesellschaft mbH» та інших невстановлених осіб, вчинили дії спрямовані на забезпечення фактичної поставки матеріальних ресурсів, а саме титановмісних руд видобутих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території Вовчанського родовища, в адресу російських підприємств, які забезпечують виконання державного оборонного замовлення рф, тим самим у складі організованої групи вчинили фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та/або захоплення державної влади, що призвели до тяжких наслідків.

Відповідно наявних у матеріалах кримінального провадження даних, ОСОБА_6 є членом ради директорів російської металургійної компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка виробляє титан і вироби з нього і є найбільшим в світі виробником титану. Входить до складу російської держкорпорації « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У той же час, встановлено, що ОСОБА_6 з 2011 року з метою безперебійного постачання титанової продукції на підконтрольні йому російські підприємства для ВПК рф, організував схему поставок ільменітового, рутилового та цирконієвого концентратів виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до рф як прямі поставки до підприємств рф так і через підконтрольні йому підприємства України і іноземні компанії.

Відповідно даних ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано Спеціальний дозвіл на користування надрами № 2745 від 29.07.2002, який видано ІНФОРМАЦІЯ_11 для видобування на Вовчанському родовищі корисних копалин. Термін дії дозволу подовжено до 27.08.2032.

На підставі Спеціального дозволу № 2745, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розробляє Вовчанське розсипне титано-цирконієве родовище з метою видобування титано-цирконієвих руд, придатних для виробництва цирконового, рутилового, ільменітового, дистен-силіматінового та ставролітового концентратів.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2011 році ОСОБА_6 реалізовано схему з придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через афілійовану іноземну Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 100 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який у подальшому забезпечив близько 30-40 % виробничих потреб російського титанового монополіста у ільменітовому концентраті.

Окрім того, через афілійовану до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 став бенефіціарним власником наступних українських підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2014-2022, підчас триваючої збройної агресії рф проти України, ОСОБА_6 забезпечено фактичну поставку матеріальних ресурсів, а саме титановмісних руд видобутих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території Вовчанського родовища, в адресу російських підприємств, які забезпечують виконання державного оборонного замовлення рф, тобто на шкоду северенітету та територіальної цілісності України загальним обсягом понад 10 тисяч тон.

Поряд із цим, 24.06.2021 указом Президента України № 266/2021 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким накладено безстрокові санкції відносно генерального директора держкорпорації " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", голови ради директорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та аналогічний пакет санкцій терміном на три роки застосовано проти заступника голови ради директорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . Цим же рішенням РНБО, накладено санкції відносно пов`язаних з ОСОБА_6 юридичних осіб, в тому числі Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проти ОСОБА_8 та ОСОБА_9 застосовано пакет санкцій, який передбачає блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов`язань, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Окрім того, 16.07.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_13 , розглянувши комплекс питань, пов`язаних із забезпеченням потреб національної економіки стратегічно важливою сировиною, з метою захисту національних інтересів в економічній сфері та підвищення рівня обороноздатності держави, ухвалила рішення, яким титанові руди віднесено до корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, що введено в дію 23.07.2021 року Указом Президента України №306/2021.

24.02.2022 російською федерацією розпочато повномасштабну військову агресію проти України.

У зв`язку з військовою агресією рф проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (з урахуванням змін, внесених ІНФОРМАЦІЯ_14 ), на підставі пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_13 , в Україні введено воєнний стан з 05 год 30 хв 24.02.2022, який триває до цього часу.

Вподальшому, Рішенням РНБО від 19.10.2022 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введене в дію Указом Президента України від 19.10.2022 року № 727/2022) стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , громадянина рф, ідентифікаційний помер платника податків: НОМЕР_4 , застосовано санкцію у виді блокування активів.

Також, Рішенням РНБО від 19.10.2022 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введене в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022) застосовано санкцію у виді блокування активів відносно пов`язаних з ОСОБА_6 . компаній.

03.02.2023 Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду за позовом Міністерства юстиції України прийнято рішення про націоналізацію українських активів ОСОБА_6 , в тому числі стягнуто в дохід держави корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та всі належні їм активи.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів з відомостями щодо операцій з експорту титановмісних руд (ільменітового концентрату (код УКТ ЗЕД , ) та рутилового концентрату (код УКТ ЗЕД )) видобутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період 2011-2023 років.

Слідчий повідомляє, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених предметів та документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах та предметах, які в свою чергу знаходяться у місцях зберігання ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з чим просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити, представник володільця документів не заперечував проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, заслухавши учасників судового засідання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000529 від 23.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395

КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ГСУ СБ України ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містять охоронювану законом таємницю щодо операцій з експорту титановмісних руд (ільменітового концентрату (код УКТ ЗЕД , ) та рутилового концентрату (код УКТ ЗЕД )) видобутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період 01.01.2011 по 08.06.2023 р., які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або її підпорядкованих підрозділів за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим місцезнаходженням, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- вантажно-митні декларації з додатками, зовнішньоекономічні договори (з додатками), специфікації до них, протоколи узгодження ціни (за наявності), рахунки-фактури (інвойси із вказівкою країни походження товару, умов поставки, номера контракту та ін.), залежно від виду транспортування вантажу;

- накладні CMR, залізничні, авіаційні, поштові накладні, пакувальні листи, документи, що підтверджують дотримання заходів нетарифного регулювання, документи на придбання товару (якщо експортер не є виробником), документи, що підтверджують країну походження товару (якщо товар має українське походження), дані перевізника (адреса, контактні дані, код ЄДРПОУ), дані водія (для авто копія паспорта водія та технічного паспорта машини, причепа), свідоцтва на перевезення вантажів під митним забезпеченням (за наявності), книжки МДП (CARNET TIR за наявності), книжки АТА (CARNET ATA за наявності), довідки про транспортні витрати до кордону України від перевізника (за наявності), сертифікати якості, паспорти, технічні описи, креслення на товар (за наявності) інші документи, що підтверджують повноваження особи, яка подає митну декларацію, а також інших наявних супроводжуючих документів до вказаних операцій, які здійснювались від імені вищевказаних товариств та їх представників;

- зведену таблицю (в електронному вигляді), в якій зазначити наступне: статус, дата та час оформлення, код ЄДРПОУ/ДРФО першого учасника, країна першого учасника, назва першого учасника, адреса першого учасника, код умов поставки, країна місця поставки, пункт поставки, код валюти, вартість в гривнях, валюта розрахунку ВМД, характер угоди, код валюти, опис товару, код УКТ ЗЕД, сума, пільга по миту, пільга по акцизу, пільга по ПДВ, базова вартість, платежі по товару (код, спосіб, сума).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді складено 15.06.2023р.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_24