№ 207/3647/23
№ 1-кс/207/876/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

31 серпня 2023 року слідчий СВД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить:

надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 :

1)щодо руху грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 23.02.2022 по 01.06.2023;

2)щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

3)ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно UA № 2775029, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, мобільних телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

4)даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів та місцезнаходження відповідних банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно рахунку НОМЕР_3 ;

5)відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), перелік всіх номерів мобільних телефонів які використовував абонент під час користування банківською системою, а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківських рахунків;

6)відомості чи підключено розрахункові рахунки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси з зазначенням дати та часу, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 14.03.2023 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_3 , з повідомленням про те, що в невстановлена особа, після смерті ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з поточного рахунку одержувача коштів НОМЕР_3 , який відкрито в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », навмисно, таємно, у умовах воєнного стану вкрала грошові кошти в сумі 1 097,56 грн., чим завдала збитку державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого, з поточного карткового рахунку одержувача коштів № НОМЕР_3 , відкритого у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомою особою було незаконно знято кошти, передбачені на виплату пенсії. На запит Пенсійного фонду України до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №25 від 04.03.2022 про повернення коштів за період з 01.03.2022 по 31.03.2022 в сумі 2 772,16 грн. на рахунок ПФУ повернуто 1 674, 60 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть встановити істину в даному кримінальному провадженні. Вищезазначена інформація згідно ч. 1 ст.1 62 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідча СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Просила клопотання задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 15.03.20223 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 :

1)щодо руху грошових коштів на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 23.02.2022 по 01.06.2023;

2)щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

3)ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) відносно UA № 2775029, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, мобільних телефонів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

4)даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів та місцезнаходження відповідних банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період відносно рахунку НОМЕР_3 ;

5)відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), перелік всіх номерів мобільних телефонів які використовував абонент під час користування банківською системою, а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичних осіб, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківських рахунків;

6)відомості чи підключено розрахункові рахунки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси з зазначенням дати та часу, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1