Справа № 286/2182/23
У Х В А Л А

08.06.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ;

1.2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

1.3. Виписки по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 13.11.2022 по 30.11.2022 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 13.11.2022 по 30.11.2022 включно; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

1.4. Інформацію про контрагентів на які були в подальшому перераховані вказані грошові кошти або розбиті різними частинами з наданням виписки по їх рахунках руху коштів із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з вказаних рахунків (банківських карток) за період з 13.11.2022 по 30.11.2022 включно.

1.5. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції, за період з 13.11.2022 по 30.11.2022 включно.

1.6. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 13.11.2022 по 30.11.2022 включно.

2. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 , на яку були переказані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ) в кількості двох транзакцій: 16.11.2022 о 11:59 в сумі 29000 грн. та 16.11.2022 о 12:08 в сумі 20500 грн.; 2.1. Виписки по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_2 за період з 13.11.2022 по 30.11.2022 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_2 за період з 13.11.2022 по 30.11.2022 включно; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

2.2. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 13.11.2022 по 30.11.2022 включно.

2.3. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції, за період з 13.11.2022 по 30.11.2022 включно.

2.4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 13.11.2022 по 30.11.2022 включно.

Мотивуючи тим, що в період з 14 по 17 листопада 2022 року, невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 у загальній сумі 196 000 грн., які (грошові кошти) останній, перебуваючи на території Овруцької ОТГ, Коростенського району, перерахував з карткового рахунку своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на рахунки невстановлених осіб у якості оплати за купівлю легкового автомобіля.

Відповідно до інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпілий ОСОБА_14 здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на:

1. Рахунок особи, якій видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 в кількості дев`яти транзакцій: 1)14.11.2022 о 21:13:04 в сумі 10 000 грн.; 2) 14.11.2022 о 21:14:12 в сумі 10 000 грн.; 3) 14.11.2022 о 21:15:26 в сумі 10 000 грн.; 4) 14.11.2022 о 21:22:31 в сумі 15 000 грн.; 5) 15.11.2022 о 13:40:43 в сумі 20 000 грн.; 6) 15.11.2022 о 13:43:19 в сумі 17 000 грн.; 7) 16.11.2022 о 08:03:36 в сумі 20 000 грн.; 8) 16.11.2022 о 08:04:38 в сумі 20 000 грн.; 9) 16.11.2022 о 08:05:33 в сумі 17 000 грн., на загальну суму 139 000 грн.

Згідно до інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківська картка № НОМЕР_6 видана ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю м. Мирноград Донецької області (ІПН НОМЕР_7 ).

2. Рахунок особи, якій видана банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 в кількості трьох транзакцій: 1) 17.11.2022 о 9:10 на суму 20000 грн.; 2) 17.11.2022 о 09:11 на суму 20000 грн.; 3) 17.11.2022 о 09:13 на суму 17000 грн., на загальну суму 57 000 грн.

Згідно до інформації отриманої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 », банківська картка № НОМЕР_8 видана ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителю м. Мирноград Донецької області (ІПН НОМЕР_7 ).

В подальшому, грошові кошти з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , виданої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7 ) були перераховані:

- 17.11.2022 о 09:48 в сумі 29 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 видану ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 );

- 17.11.2022 о 10:10 в сумі 28000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 видану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7 ).

Крім цього, грошові кошти потерпілого ОСОБА_14 , які надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 були переказані:

а) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 видану ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_3 (ІПН НОМЕР_4 ) в кількості трьох транзакцій: 1) 15.11.2022 о 14:33:43 в сумі 29261 грн., 2) 16.11.2022 о 11:54:44 в сумі 29261 грн., 3)16.11.2022 о 12:05:09 в сумі 20684,5 грн., на загальну суму 79206,5 грн.

б) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 видану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7 ) в кількості 4-х транзакцій: 1) 14.11.2022 о 21:51:20 в сумі 10090 грн.; 2) 14.11.2022 о 21:54:46 в сумі 20180 грн.; 3) 14.11.2022 о 21:57:26 в сумі 15538,6 грн.; 4) 15.11.2022 о 15:34:07 в сумі 7718,85 грн., на загальну суму 53527,45 грн.

Грошові кошти, які надійшли на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 видану ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ) були перераховані:

- в кількості двох транзакцій 16.11.2022 о 11:59 в сумі 29000 грн. та 16.11.2022 о 12:08 в сумі 20500 грн. на банківську карту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- в кількості двох транзакцій 15.11.2022 о 14:53 в сумі 29000 грн. та 17.11.2022 в сумі 29000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ;

Грошові кошти, які надійшли на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 видану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7 ) були перераховані:

- в кількості п`яти транзакцій: 1) 14.11.2022 о 21:53 в сумі 10 000 грн.; 2) 14.11.2022 о 21:56 в сумі 20000 грн.; 3) 14.11.2022 о 22:00 в сумі 7800 грн.; 4) 15.11.2022 о 15:36 в сумі 6100 грн.; 5)17.11.2022 о 10:21 в сумі 21500 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ;

- 14.11.2022 о 21:58 в сумі 2000 грн. на банківську картку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- 15.11.2022 о 18:08 в сумі 6000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 ;

- 17.11.2022 о 16:58 в сумі 6500 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 .

Таким чином, на банківську карту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були здійснені наступні зарахування:

-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 виданої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ) в кількості двох транзакцій: 16.11.2022 о 11:59 в сумі 29000 грн. та 16.11.2022 о 12:08 в сумі 20500 грн.

Також, на банківську картку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були здійснені наступні зарахування:

- з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 виданої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7 ) в кількості однієї транзакції: 14.11.2022 о 21:58 в сумі 2000 грн.

При цьому, в наданих банківськими установами матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за період з 13.11.2022 по 30.11.2022. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000311 від 24.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що в період з 14 по 17 листопада 2022 року, невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 у загальній сумі 196 000 грн., які (грошові кошти) останній, перебуваючи на території Овруцької ОТГ, Коростенського району, самостійно перерахував на рахунки невстановленої особи, у якості оплати за купівлю легкового автомобіля (номер картки на яку було здійснено переказ грошових коштів: НОМЕР_6 , НОМЕР_13 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації іншій уповноваженій особі ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області за дорученням, окрім заступника начальника СВ, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів), оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 ;

1.2. Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів;

1.3. Виписки по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 13.11.2022 по 30.11.2022 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 13.11.2022 по 30.11.2022 включно; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

1.4. Інформацію про контрагентів на які були в подальшому перераховані вказані грошові кошти або розбиті різними частинами з наданням виписки по їх рахунках руху коштів із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дата, час, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дата, час, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з вказаних рахунків (банківських карток) за період з 13.11.2022 по 30.11.2022 включно.

1.5. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції, за період з 13.11.2022 по 30.11.2022 включно.

1.6. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 13.11.2022 по 30.11.2022 включно.

2. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_2 , на яку були переказані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 виданої на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ) в кількості двох транзакцій: 16.11.2022 о 11:59 в сумі 29000 грн. та 16.11.2022 о 12:08 в сумі 20500 грн.; 2.1. Виписки по всіх наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_2 за період з 13.11.2022 по 30.11.2022 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_2 за період з 13.11.2022 по 30.11.2022 включно; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

2.2. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 13.11.2022 по 30.11.2022 включно.

2.3. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакції, за період з 13.11.2022 по 30.11.2022 включно.

2.4. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 13.11.2022 по 30.11.2022 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 08 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1