Справа №337/4397/23
Номер провадження 1-кс/337/959/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №0001274, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2022 року до відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали від ЗРУП про те, що 15.11.2022 року о 18:44 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, 14.11.2022 року, близько 15:00 представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа коштами з карток потерпілого - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальний збиток останньому на суму 43000 грн.

Відомості за вказаним фактом 16.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001274 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 14.11.2022 перебуваючи в Хортицькому районі, міста Запоріжжя, приблизно о 14:58 год. на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 намагаюся зняти грошові кошти, в подальшому співрозмовник повідомив, що необхідно чекати на дзвінок іншого співробітника банку.

Приблизно о 14:59 год. на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 , взявши слухавку, в телефонній розмові представився невідомий чоловік, який повідомив, що він являється співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомив, що для того, щоб зберегти грошові кошти на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , потрібно зняти грошові кошти та знову їх поповнити на фінансовий номер телефону потерпілої НОМЕР_6 . Також, потерпіла, зазначила, що її мобільний телефон обладнаний двома сім-картами за номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_3 . В подальшому остання зняла грошові кошти у сумі 43000 гривень з двох банківських карток, у банкоматах в Хортицькому районі, та поповнила свій фінансовий номер телефону за номером НОМЕР_6 , однак в подальшому грошові кошти не були перераховані на банківські рахунки потерпілої. Після чого потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.

Після вказаних подій звернувся до працівників поліції з приводу шахрайських дій, та заволодіння грошових коштів невідомою особою.

Таким чином, невідома особа невстановленим шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_4 в розмірі 43000 гривень.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 на якого оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00:01 годин 14.11.2022 року по 23:59 години 14.11.2022, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів на рахунок, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме карткових рахунків з наступними номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать потерпілому ОСОБА_4 , а саме:

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вихідних залишків коштів, витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період часу з 00:01 годин 14.11.2022 року по 23:59 години 14.11.2022.

Строк дії ухвали встановити до 21.09.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1