Дата документу 24.05.2023
Справа № 334/4065/23
Провадження № 1-кс/334/1464/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000251 від 22.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудового розслідування №0000251 від 22.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2023 о 12:10 годині неповнолітній потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на сайті «ОЛХ» під приводом покупки верстака, перевів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку шахрая « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти у суму 6000 грн., тим самим невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою потерпілого, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала йому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що він на сайті «ОЛХ» знайшов об`яву, списався з продавцем за номером НОМЕР_3 (об`ява вже видалена ним). Після чого він подзвонив на цей номер, далі вони листувались з продавцем в «Вайбері» та в подальшому 21.05.2023 о 12.10 годині ОСОБА_5 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перевів за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку шахрая « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти у суму 1300 грн. та цього ж дня у такий самий спосіб о 14.39 годині перевів ще 4700 грн. Однак після цього продавець перестав відповідати на смс повідомлення та дзвінки. Товар так і не надіслали. Сума завданого потерпілому матеріального збитку становить 6000 гривень.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 21.02.2023 по теперішній час.

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до таких висновків.

В провадженні сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 0000251 від 22.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2023 о 12:10 годині неповнолітній потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на сайті «ОЛХ» під приводом покупки верстака, перевів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку шахрая « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти у суму 6000 грн., тим самим невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою потерпілого, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала йому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 .

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу дізнавачам, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000251 від 22.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів з їх вилученням, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 21.02.2023 по 25.05.2023, зокрема:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00 годин 00 хвилин 21.02.2023 по 25.05.2023;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 21.02.2023 по 25.05.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР-адресу підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00 годин 00 хвилин 21.02.2023 по 25.05.2023;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 21.02.2023 по 25.05.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 25 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1