Провадження № 1-кс/202/7395/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

11 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000076, внесеного до ЄРДР 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000076, внесеного до ЄРДР 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що кримінальне провадження розпочато за матеріалами міжрайонного відділу УСР в Дніпропетровській області щодо розтрати бюджетних коштів службовими особами Глеюватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області (, юридична адреса: Дніпропетровська область, Криворізький р-н, с. Глеюватка, вул. Шевченка, буд. 65), за пособництва службових осіб приватних суб`єктів господарювання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатором злочинної групи є заступник Глеюватського сільського голови ОСОБА_5 , який розробив план заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю спеціальної техніки (самоскиду з відвалом, універсальних навантажувачів), який полягав у наступному: залучення в якості співучасників злочину довірених осіб серед працівників Глеюватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області, а також серед представників приватних суб`єктів господарювання; виділення бюджетних коштів на закупівлю спеціальної техніки (самоскиду з відвалом, універсальних навантажувачів); розробка тендерної документації, в якій будуть вказані умови, які можуть бути виконані лише заздалегідь визначеним учасником тендеру та унеможливлять перемогу у тендері інших учасників, не пов`язаних із організатором злочинної групи; формування завідомо завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі на 40-50 % вище, ніж ринкова вартість відповідної одиниці техніки; визнання переможцем процедури закупівлі тендеру заздалегідь узгодженого суб`єкта господарювання, пов`язаного із організатором злочинного об`єднання;

перерахування на банківський рахунок переможця тендеру грошових коштів за поставку техніки, очікувана вартість якої є завідомо завищеною; заволодіння грошовими коштами, які становлять різницю між реальною вартістю одиниці техніки, та вартістю, вказаною в актах приймання товару; легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

До вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 залучив наступних осіб: ОСОБА_6 , уповноважена особа - спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності Глеюватської сільської ради; ОСОБА_7 - менеджер із продажів ТОВ «ТД АЛЬФАТЕХ» та ТОВ «Укрспецтехінвест»; ОСОБА_8 - директор ТОВ «ТД АЛЬФАТЕХ»; ОСОБА_9 - секретар Глеюватського сільської ради; ОСОБА_10 - бухгалтер Глеюватського сільської ради.

Так учасниками злочинної групи укладено наступні договори: договір № 41 від 08.12.2022 з ТОВ «ТД АЛЬФАТЕХ» , про закупівлю двох одиниць екскаватора-навантажувача Bobcat B730R та універсального навантажувача Bobcat S630 на загальну суму 11 598 000 грн.; договір № 28 від 21.11.2022 з ТОВ «Укрспецтехінвест» , про закупівлю самоскиду з відвалом на загальну суму 6 308 500 грн.

Як встановлено в ході негласних слідчих (розшукових) дій співучасники злочину обговорювали штучне завищення вартості техніки більше ніж на 50 % від реальної вартості.

Орієнтовна сума збитків за вказаними договорами становить понад 2 млн. грн.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні обшуку нежитлової будівлі за місцем знаходження Глеюватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Глеюватка, вулиця Шевченко І.А., будинок 55а.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на такі обставини.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті обшуку будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя вважає доведеним, що є всі підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуванних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі та документи можуть знаходитися у квартирі яка розташована за адресою:

АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нежитлову будівлю зареєстровано за Територіальною громадою Глеюватської сільської ради, на балансі Глеюватської сільської ради.

Прокурором не доведено, що обшук, який має бути проведений за правилами ст. 234 КПК України з метою виявлення та вилучення інших аналогових договорів, щодо поставки товарів за класифікатором та його відповідним кодом: ДК 021:2015:34130000-7: Мототранспортні вантажні засоби, ДК 021:2015:43260000-3: Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка за період 2021-2023 років; документів, які стали підставою для призначення на посаду (заява, накази, рішення, розпорядження, тощо) та документи, якими керувалася та/або керуються особа під час виконання функціональних обов`язків (контракт, посадова інструкція, тощо) та інших документів, які регулювали або регулюють трудову діяльність наступних громадян: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інших службових осіб Глеюватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області, у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення цих речей і документів.

В іншій частині клопотання на переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні прокурора речей та документів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000076, внесеного до ЄРДР 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 ., за місцем за місцем знаходження Глеюватської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області, право власності на яке зареєстровано за Територіальною громадою Глеюватської сільської ради, з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: договору № 41 від 08.12.2022 про закупівлю двох одиниць екскаватора-навантажувача Bobcat B730R та універсального навантажувача Bobcat S630», із додатками та додатковими угодами, фактичною калькуляцію собівартості товару та всією кошторисною документацією; рахунків-фактури, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, рахунків на оплату, платіжних доручень; актів прийому-передачі, рахунків-фактури, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, калькуляції на виготовлення, інженерного обладнання та устаткування, в разі якщо воно виготовлялось власними силами, документів що містять інформацію по руху грошових коштів, щодо придбання та постачання, інженерного обладнання та устаткування, що було використано під час виконання умов поставки товарів по договорам поставки за бюджетні кошти; сертифікати відповідності, паспорти виробника, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість товару, інженерного обладнання та устаткування, що було використано під час виконання умов поставки товарів по договорам поставки за бюджетні кошти; договори з додатками, щодо залучення субпідрядних організацій для поставки товарів за бюджетні кошти із додатковими угодами, всією кошторисною документацією, фактичною калькуляцією собівартості товару, калькуляції до них, актами приймання-передачі, специфікації, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортними накладними, рахунками на оплату, платіжними дорученнями; договору № 28 від 21.11.2022, про закупівлю самоскиду з відвалом, із додатками та додатковими угодами, фактичною калькуляцію собівартості товару та всією кошторисною документацією; рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, актами приймання-передачі, рахунками на оплату, платіжними дорученнями; акти прийому-передачі, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, калькуляції на виготовлення, інженерного обладнання та устаткування, в разі якщо воно виготовлялось власними силами, документи що містять інформацію по руху грошових коштів, щодо придбання та постачання, інженерного обладнання та устаткування, що було використано під час виконання умов поставки товарів по договорам поставки за бюджетні кошти; сертифікати відповідності, паспорти виробника, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість товару, інженерного обладнання та устаткування, що було використано під час виконання умов поставки товарів по договорам поставки за бюджетні кошти; договори з додатками, щодо залучення субпідрядних організацій для поставки товарів за бюджетні кошти із додатковими угодами, всією кошторисною документацією, фактичною калькуляцією собівартості товару, калькуляції до них, актами приймання-передачі, специфікації, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортними накладними, рахунками на оплату, платіжними дорученнями; електронні носії інформації, а саме: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації, мобільні телефони та інші електронні засоби передачі інформації, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи та нотатки; чеки, квитанції, на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.

У іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 11 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1