Справа № 712/6716/23
Провадження № 1-кс/712/3133/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2023року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчої ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 про проведення обшуку в кримінальному провадженні №0001852, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_5 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів (в тому числі електронних, магнітних, комп`ютерних та інших носіїв інформації), документів із записами чи чорновими записами, пов`язаними з незаконним переправлянням осіб через державний кордон України (підроблені посвідчення або інші офіційні документи, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації права, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає право або звільняє від обов`язків, а також виготовленні підроблені печатки, штампи чи бланки підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інші офіційні печатки, штампи чи бланки),а також грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, які можуть зберігатися в будинку за вказаною адресою, а також інших документів і речей, які можуть мати істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0001852.

Клопотання обґрунтовується тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним переправленням осіб через державний кордон України з використанням завідома підроблених документів для незаконного переправлення осіб через державний кордон України може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Родниківка, Уманського району, Черкаської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході допиту свідка ОСОБА_8 встановлено, що саме ОСОБА_7 займається виготовленням підроблених документів, які дають можливість незаконно переправляти осіб через державний кордон України. Так, ОСОБА_7 у ході розмови зі свідком пообіцяв останньому виготовити документи, які надають можливість перетнути кордон за плату у сумі 3 000 доларів США.

Крім того, згідно відкритих джерел ОСОБА_7 не має ніякого відношення до документообігу документів, що дають можливість переправляти осіб через державний кордон України, чи будь яких інших установ чи організацій, що дають можливість перетину державного кордону України, перебуває на пенсійному забезпеченні, оскільки є інвалідом ІІ групи інвалідності.

Порядок перетину державного кордону регламентується Постановою КМУ №57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Постанова).

Тож, ОСОБА_7 будучи обізнаним щодо законодавчого регулювання питання перетину державного кордону громадянами України під час оголошеної мобілізації, виробив злочинну схему збагачення, до якої залучив лікарів, медперсонал лікувальних закладів та МСЕК, а також жінок, які мають ІІ групу інвалідності, з метою укладення в подальшому фіктивного шлюбу із військовозобов`язаними, військослужбовцями чи складенням акту спільного проживання та догляду за дружиною, яка потребує піклування. Крім цього, ОСОБА_7 залучив в якості пособників осіб, які здійснювали пошук бажаючих скористатись його послугами, а також пошуком жінок з ІІ групою інвалідності, які допомагали вивозити за кордон військовозобов`язаних, отримуючи за це винагороду, та після цього повертаючись назад до України.

Свої послуги ОСОБА_7 оцінив в залежності від місця реєстрації «потенційних клієнтів» від 3000 до 4000 доларів США. Термін виготовлення таких медичних документів займає від трьох місяців.

Під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_7 було виявлено та вилучено файли із копіями документів на жінок жителів Черкаської області, до яких були поміщені грошові кошти в сумі від 2300 до 3000 доларів США. В загальній сумі 34 800 доларів США.

Ухвалою Сосніського районного суду м. Черкаси на копії документів та грошові кошти накладено арешт.

Черкаським апеляційним судом надавався дозвіл на проведення негласних слідчих дій відносно ОСОБА_7 , в ході проведення яких встановлено, що до вчинення злочину причетні лікарі та медперсонал медичних закладів м. Умань, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка працює в одному із лікувальних закладів м. Умані та безпосередньо за грошову винагороду займається виготовленням медичних документів.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з ДРРПнНМ №336953920 право власності на будинок АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Відповідно до відповіді на запит з Державної міграційної служби України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована АДРЕСА_1 .

Слідча в клопотанні вказує, що приймаючи до уваги, що в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись предмети і речі, які можуть підтверджувати її злочинну діяльність, тому виникла необхідність у проведенні обшуку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити заявлені вимоги.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що 17.05.2023 до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухомого майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 336953920 від 26.06.2023 право власності на будинок АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Згідно відомостей з відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Черкаській області від 22.06.2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Факт реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 підтверджується особовою карткою останньої, яка видана Державною міграційною службою України від 21.06.2023.

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з великою долею ймовірності можуть перебувати вказані у клопотанні слідчого речі та предмети, які можуть підтверджувати злочинну діяльність.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть встановити істину в кримінальному провадженні, то клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №336953920 від 26.06.2023 належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення мобільних телефонів (в тому числі електронних, магнітних, комп`ютерних та інших носіїв інформації), документів із записами чи чорновими записами, пов`язаними з незаконним переправлянням осіб через державний кордон України (підроблені посвідчення або інші офіційні документи, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації права, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає право або звільняє від обов`язків, а також виготовленні підроблені печатки, штампи чи бланки підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інші офіційні печатки, штампи чи бланки),а також грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, які можуть зберігатися в будинку за вказаною адресою, які можуть мати істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0001852.

Виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області та прокурорів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001852.

Строк дії цієї ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1