Провадження № 1-кс/750/3780/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001512 від 04.05.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001512 від 04.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що в лютому 2023 року вона відкрила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » депозит в іноземній валюті, а саме в доларах США. 04.05.2023 на її мобільний телефонний номер НОМЕР_2 почали надходити смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зняття грошових коштів з її картки № НОМЕР_3 в сумі 12000 доларів США, які переведенні в гривневому еквіваленті на її банківські картки. В банку їй надали виписку по рахункам, згідно якої з її карти для виплат за № НОМЕР_4 відбулось 3 транзакції переказу коштів в сумі 15000 грн, 24200 грн, 25000 грн на карту № НОМЕР_5 , яка обслуговується в «Конкорд банк».

Згідно виписки руху коштів по банківській карті за № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , вбачається, що на вказану банківську карту 04.05.2023 о 10:18 год. здійснено зарахування коштів в сумі 12000 тис. дол. США та в подальшому 04.05.2023 в період часу з 10:30 год. до 10:31 год. наявні перекази коштів в сумі 15000 грн, 24200 грн, 25000 грн через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 02.06.2023, слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно наданої інформації представником даної банківської установи вбачаються з 02.05.2023 зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в тому числі 04.05.2023 в період часу з 10:30 год. 10:31 год. в сумі 15000 грн, 24200 грн, 25000 грн з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі грошові кошти 04.05.2023 в період часу з 10:31 год. до 10:35 год. переведені на карту контрагента за № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , щодо операцій з картковим рахунком за № НОМЕР_1 , а саме: справи, що стосуються відкриття карткового рахунку; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 04.05.2023 до 21.07.2023; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 04.05.2023 до 21.07.2023; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 04.05.2023 до 21.07.2023; інформацію про фінансовий номер, що підв`язаний до вказаного рахунку, його зміни.

Строк дії ухвали встановити до 17 жовтня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1