Справа №523/9214/23
Провадження №1-кс/523/2003/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси по кримінальному провадженню № 0000719 від 24.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.06.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою до покупки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 автомобілю MERCEDES-BENZ E 200 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , WIN НОМЕР_3 , № двигуна НОМЕР_4 у вигляді: акту огляду № 7268/23/001317 від 31.05.2023, договір укладений у СГ № 7268/23/1/006050 від 31.05.2023, договір комісії № 7268/23/006050 та інші оригінали документів, які стали підставою до складання вищезазначених документів;

-належним чином посвідчені копії наказу про призначення, посадових обов`язків, особової справи службових осіб підприємства, які мали безпосереднє відношення до перереєстрації права власності на відповідний автомобіль за громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-оригіналів документів, які стали підставою до покупки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 автомобілю BMW X5 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , WIN 5 НОМЕР_6 , № двигуна НОМЕР_7 у вигляді: акту огляду, договір укладений у СГ №7268/23/1/006051 від 31.05.2023 та інші оригінали документів, які стали підставою до складання вищезазначених документів;

-належним чином посвідчені копії наказу про призначення, посадових обов`язків, особової справи службових осіб підприємства, які мали безпосереднє відношення до перереєстрації права власності на відповідний автомобіль за громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився слідчий та прокурор , належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що період з 2022 по 2023 рік, під час дії воєнного стану, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 привласнено майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Сума матеріального збитку встановлюється.

За даним фактом 24.05.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000719 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка пояснила, що 08.04.2022 відбулися установчі збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких були присутні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . В ході проведення зборах було ухвалено рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КВЕД даного товариства, це оптова та роздрібна торгівля окулярами та аксесуарами до них, а також здійснення консультування з приводу суміжних товарів із застосуванням відповідного медичного обладнання.

Разом з цим, установчими зборами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » постановлено затвердити Статут Товариства в запропонованій редакції та призначити директором ОСОБА_8 , надавши при цьому йому право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, відповідно до компетенції, визначеної Статутом Товариства.

В подальшому, у подальшому у відповідності до Протоколу № 3 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вирішено звільнити ОСОБА_8 з посади керівника вказаного товариства та призначити на посаду директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надавши йому право вчиняти дії від імені юридичної особи , у тому числі підписувати договори, відповідно до компетенції, визначеної Статутом товариства, в зв`язку з чим уповноважити ОСОБА_6 від імені товариства підписувати трудовий договір з директором.

Таким чином, ОСОБА_5 зайняв керівну посаду в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим набув відповідні права та обов`язки Директора.

Отже, повноваження, права та обов`язки Директора передбачені положеннями Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно несе повну відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства.

Так, з травня 2021 по 2022 рік, основні дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були спрямовані на облаштування місця торгівлі та закупівлі необхідного обладнання та товарів.

За добровільні внески учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 17.04.2021 було орендоване приміщення для здійснення торгівельної діяльності за адресою: АДРЕСА_3 , в якому велись відповідні ремонтні роботи по облаштування магазину.

У вересні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кошти учасників (засновників) було закуплене дорого вартісне спеціалізоване офтальмологічне обладнання, а саме: ALD03 автоматичний діоптриметр DL-1000 (9031 49 90 00); авторефкератометр ACCUREF-K 900 для виявлення патології людського ока шляхом візуального обстеження; робоче місце офтальмолога EASY ( НОМЕР_8 ); щілина лампа SL-45 220B без стола трансформатора (9018 50 90 00).

Загальна вартість вищевказаного офтальмологічного обладнання становила 445626,05 гривень.

Також учасниками (засновниками) було придбане інше офтальмологічне обладнання, а саме: відеокамери, монітор, бокс для окулярів та різноманітна мебель та інше, вартість якого склала 220 593, 35 гривень.

Грошові кошти на ремонтування магазину, придбання обладнання та товарів учасниками (засновниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого мались розходжуватись директором ОСОБА_5 на відповідні вимоги в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, в період з 17.05.2021 по 22.12.2021 на розрахунковий рахунок Товариства, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було перераховано 6 000 000 млн. гривень з метою здійснення запланованою господарської діяльності, з них ОСОБА_6 перераховано 3 000 000 млн. грн., ОСОБА_7 перераховано 3 000 000 млн. грн.

Так, майно та основні засоби товариства, придбані для подальшої реалізації, продукція та товари становлять матеріально-технічну цінність, які фактично були довірені директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , яке він повинен був зберігати та обліковувати при здійсненні господарської діяльності.

Про те, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час перевірки фінансової діяльності товариства було виявлено відсутність майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто фактична відсутність будь-якого майна, на що директор ОСОБА_5 взагалі відмовився пояснювати з приводу даного факту.

У подальшому засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що директор даного товариства ОСОБА_5 розірвав договір оренди за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вивіз все наявне обладнання, товар та продукцію в невідому напрямку.

Таким, ОСОБА_5 будучи службовою особою, обіймаючи посаду директора підприємства та наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями привласнив майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, як пояснює ОСОБА_6 , на початку квітня 2023, ОСОБА_5 взяв у користування у ОСОБА_6 належний їй автомобіль марки «MERCEDES-BENZ E 200» з д/н НОМЕР_2 , про що повідомив її матір, який знаходився за адресою: АДРЕСА_4 та на теперішній час місце знаходження його не відомо.

Надалі, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що наприкінці травня ОСОБА_5 , перебуваючи на автомийки за адресою: АДРЕСА_5 на автомобілі «MERCEDES-BENZ E 200» з д/н НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , познайомився з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в ході розмови розповів, що має намір придбати новий автомобіль, так як його автомобіль марки «BMW X5» з д/з НОМЕР_5 його не влаштовує, в цей момент ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 обмінятися належним нібито йому автомобілем на автомобіль останнього, на що ОСОБА_4 погодився та домовилися 31.05.2023 переоформити вищевказані автомобілі.

Так, 31.05.2023 ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_4 в ІНФОРМАЦІЯ_6 з адресою: АДРЕСА_6 , де ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що переофрмленням документів на транспортні засоби займається його знайомий, тому ОСОБА_4 передав даному чоловіку свій технічний паспорт на автомобіль марки BMW X5» з д/з НОМЕР_5 , а ОСОБА_5 передав технічний паспорт на MERCEDES-BENZ E 200» з д/н НОМЕР_2 , при цьому ОСОБА_4 не переглянув технічний паспорт ОСОБА_5 , у зв`язку з чим йому було не відомо, що вищевказаний автомобіль не належить ОСОБА_5 та повністю був впевнений, що ОСОБА_5 є власником.

Таким чином після підписання усіх необхідних документів, ОСОБА_4 став власником автомобіля MERCEDES-BENZ E 200» з д/н НОМЕР_2 , а ОСОБА_5 став власником автомобіля марки BMW X5» з д/з НОМЕР_5 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що зметою встановлення істини у кримінальному провадженні, неможливістю отримання документів в інший спосіб, які мають суттєве значення для у кримінальному проваджені бо можуть бути використані при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також з метою проведення експертного дослідження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до усіх документів, що стали підставою для переоформлення транспортних засобів MERCEDES-BENZ E 200» з д/н НОМЕР_2 та BMW X5» з д/з НОМЕР_5 .

Вищевказана інформація та відповідні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ причетності групи осіб до скоєння даного кримінального правопорушення. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію не представляється можливим.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХ В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НП України майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою до покупки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 автомобілю MERCEDES-BENZ E 200 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , WIN НОМЕР_3 , № двигуна НОМЕР_4 у вигляді: акту огляду № 7268/23/001317 від 31.05.2023, договір укладений у СГ № 7268/23/1/006050 від 31.05.2023, договір комісії № 7268/23/006050 та інші оригінали документів, які стали підставою до складання вищезазначених документів;

-належним чином посвідчені копії наказу про призначення, посадових обов`язків, особової справи службових осіб підприємства, які мали безпосереднє відношення до перереєстрації права власності на відповідний автомобіль за громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-оригіналів документів, які стали підставою до покупки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 автомобілю BMW X5 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , WIN 5 НОМЕР_6 , № двигуна НОМЕР_7 у вигляді: акту огляду, договір укладений у СГ №7268/23/1/006051 від 31.05.2023 та інші оригінали документів, які стали підставою до складання вищезазначених документів;

-належним чином посвідчені копії наказу про призначення, посадових обов`язків, особової справи службових осіб підприємства, які мали безпосереднє відношення до перереєстрації права власності на відповідний автомобіль за громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1