Справа № 953/3096/23
н/п 1-кс/953/3019/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" квітня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000106 від 23.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні,-

ВСТАНОВИВ:

26.04.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 в якому він просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) нежитлові приміщення 2-го поверху № 66,66а, 75-79, 67-74, 74а, 81-93, І-VІІІ загальною площею 915.6 кв.м. в літ. «А-5»; 2) нежитлові приміщення 1-го поверху № 47, 48, 50, 51, 65, 65а, 656, II загальною площею 201.6 кв.м. в літ. «А-5»; 3) нежитлові приміщення підвалу № І, Іа, Іб, ІІ, ІІа, ІІІ, ІІІа, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, ХVІа, ХVІб, ХVІІ, цокольного поверху №І,16,17,21,22,23; 1-го поверху № Vа, Vб, ІХ загальною площею 653.6 кв.м. в літ «А-5»; 4) нежитлове приміщення 1-го поверху №V загальною площею 57,9 кв.м. в літ. «А-5», які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 (іпотекодавець), яка уклала договір іпотеки із ДЕМОУРТСІДІС ІЛІЯНС (іпотеко держатель) на загальну суму 5796000,00 гривень для здійснення управління в порядку, передбаченому Законом України Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних злочинів та інших злочинів». Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000106, від 23.03.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Київською окружною прокуратурою м. Харкова здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000106 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюється СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Оперативне супроводження здійснюється Управлінням СБ України в Харківській області.

У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що у власності АТ «Мегабанк» () перебували наступні об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд. 39, а саме: нежитлові приміщення 2-го поверху № 66,66а, 75-79, 67-74, 74а, 81-93, І-VІІІ загальною площею 915.6 кв.м. в літ. «А-5»; нежитлові приміщення 1-го поверху № 47, 48, 50, 51, 65, 65а, 656, II загальною площею 201.6 кв.м. в літ. «А-5»; нежитлові приміщення підвалу № І, Іа, Іб, ІІ, ІІа, ІІІ, ІІІа, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, ХVІа, ХVІб, ХVІІ, цокольного поверху №І,16,17,21,22,23; 1-го поверху № Vа, Vб, ІХ загальною площею 653.6 кв.м. в літ «А-5»; нежитлове приміщення 1-го поверху №V загальною площею 57,9 кв.м. в літ. «А-5».

Згідно іпотечного договору від 01.02.2022 № 72, укладеного між АТ «Мегабанк» та ТОВ «Ройял Пей Юроп», посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , нежитлові приміщення по вул. Сумській, 39 (усі 4 об`єкти) передані в іпотеку ТОВ «Ройял Пей Юроп» (іпотекодержателю), яке зареєстроване в Латвії.

Метою укладення іпотечного договору є забезпечення виконання АТ «Мегабанк» (іпотекодателем) у повному обсязі зобов`язань, які визначені у Договорі про відступлення та набуття прав від 01.02.2022, укладеному між Іпотекодавцем, Іпотекодержателем та ТОВ «Опціон», із сумою відступлених прав 10 500 000 євро.

На підставі рішення Правління Національного банку України від 02.06.2022 № 261-рш/БТ «Про віднесення АТ «Мегабанк» до категорії неплатоспроможних» з 03.06.2022 розпочато процедуру виведення АТ «Мегабанк» з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації. У цей же день, 03.06.2022 ТОВ «Ройял Пей Юроп» подано до АТ «Мегабанк» вимогу про усунення порушень відповідно до ст. 35 Закону України «Про іпотеку» та намір укладання договору купівлі-продажу щодо предмету іпотеки

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 12.01.2023, введеного в дію Указом Президента України від 12.01.2023 № 14/2023 (набрав чинності 14.01.2023), до ТОВ «Ройял Пей Юроп» на 5 років застосовані персональні санкції, зокрема тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать юридичнiй особi, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано вчиняти дiї, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Відповідно до ч. 1, 2 Закону України «Про санкції» з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі - санкції).

Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб`єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

Згідно з пунктом 11 ст. 4 Закону України «Про санкції» одним із видів санкцій є стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Міністерством юстиції України видано наказ від 07.11.2022 № 4990/5, яким доповнено пункт 7 глави 3 розділу I Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, який передбачає, що в разі звернення фізичної або юридичної особи за вчиненням нотаріальної дії щодо розпорядження активами нотаріус перевіряє також факт застосування санкції у виді блокування активів до юридичної особи, яка звернулася за вчиненням такої нотаріальної дії.

У разі встановлення факту застосування санкцій, передбачених статтею 4 Закону України «Про санкції», до юридичної особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, нотаріус відмовляє у вчиненні такої нотаріальної дії відповідно до статті 49 Закону України «Про нотаріат», якщо вчинення нотаріальної дії призведе до порушення обмежень, установлених санкцією відповідного виду.

Однак, усупереч зазначених вимог законів та існуючих заборон, на підставі договору купівлі-продажу від 16.02.2023 № 64, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , ТОВ «Ройял Пей Юроп» продало нежитлові приміщення розташовані за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд. 39 - ОСОБА_4 за 143 973 495 грн.

Таким чином, внаслідок незаконних дій невстановлених осіб, спрямованих на відчуження підсанкційною юридичною особою нерухомого майна вартістю понад 143 млн. грн., яке належало АТ «Мегабанк», завдано шкоду державним інтересам у вигляді неможливості стягнення в дохід держави Україна активів у порядку, передбаченому ст. 51 Закону України «Про санкції», ст.ст. 51-52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) нежитлові приміщення 2-го поверху № 66,66а, 75-79, 67-74, 74а, 81-93, І-VІІІ загальною площею 915.6 кв.м. в літ. «А-5»; 2) нежитлові приміщення 1-го поверху № 47, 48, 50, 51, 65, 65а, 656, II загальною площею 201.6 кв.м. в літ. «А-5»; 3) нежитлові приміщення підвалу № І, Іа, Іб, ІІ, ІІа, ІІІ, ІІІа, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, ХVІа, ХVІб, ХVІІ, цокольного поверху №І,16,17,21,22,23; 1-го поверху № Vа, Vб, ІХ загальною площею 653.6 кв.м. в літ «А-5»; 4) нежитлове приміщення 1-го поверху №V загальною площею 57,9 кв.м. в літ. «А-5» - 01.03.2023 власник майна ОСОБА_4 (іпотекодавець) уклала договір іпотеки із ДЕМОУРТСІДІС ІЛІЯНС (іпотеко держатель) на загальну суму 5796000,00 гривень. Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

На думку органу досудового розслідування дії вказаних вище осіб направлені на незаконне відчуження нерухомого майна.

На підставі вищевикладеного, прокурором у кримінальному провадженні було прийнято рішення про звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) нежитлові приміщення 2-го поверху № 66,66а, 75-79, 67-74, 74а, 81-93, І-VІІІ загальною площею 915.6 кв.м. в літ. «А-5»; 2) нежитлові приміщення 1-го поверху № 47, 48, 50, 51, 65, 65а, 656, II загальною площею 201.6 кв.м. в літ. «А-5»; 3) нежитлові приміщення підвалу № І, Іа, Іб, ІІ, ІІа, ІІІ, ІІІа, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, ХVІа, ХVІб, ХVІІ, цокольного поверху №І,16,17,21,22,23; 1-го поверху № Vа, Vб, ІХ загальною площею 653.6 кв.м. в літ «А-5»; 4) нежитлове приміщення 1-го поверху №V загальною площею 57,9 кв.м. в літ. «А-5» - 01.03.2023 власник майна ОСОБА_4 , яке 28.03.2023 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова було розглянуто та задоволено.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.04.2023 накладено арешт на нерухому майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) нежитлові приміщення 2-го поверху № 66,66а, 75-79, 67-74, 74а, 81-93, І-VІІІ загальною площею 915.6 кв.м. в літ. «А-5»; 2) нежитлові приміщення 1-го поверху № 47, 48, 50, 51, 65, 65а, 656, II загальною площею 201.6 кв.м. в літ. «А-5»; 3) нежитлові приміщення підвалу № І, Іа, Іб, ІІ, ІІа, ІІІ, ІІІа, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, ХVІа, ХVІб, ХVІІ, цокольного поверху №І,16,17,21,22,23; 1-го поверху № Vа, Vб, ІХ загальною площею 653.6 кв.м. в літ «А-5»; 4) нежитлове приміщення 1-го поверху №V загальною площею 57,9 кв.м. в літ. «А-5».

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних злочинів та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

За абзацом 4 ч. 1 ст. 1 Закону, управляючи активами Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом 1 ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Згідно з ч. 1 ст. 21 Закону, управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Таким чином, враховуючи індивідуальні ознаки та властивості майна у даному кримінальному провадженні, а також те, що оціночна вартість нерухомого майна становить 143 973 495 грн., що перевищує 200 розмірів пожиточного мінімум для працездатних осіб, воно не містить слідів кримінального правопорушення, а усі слідчі дії вже проведено, а також уявляє собою предмети, зберігання яких через громіздкість або з інших причин не можливе без зайвих труднощів, тому передача майна Національному агентству для реалізації не спричинить шкоди для кримінального провадження, не перешкоджатиме подальшому досудовому розслідуванню та розгляду справи в суді.

Сторона обвинувачення зазначає, що не вжиття заходів щодо передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних злочинів та інших злочинів арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості), унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява від прокурора Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , в якому він просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, власником може бути відчужене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що Харківським районним управлінням поліції №1 в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 23.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.03.2023 накладено арешт на об`єкти нерухомого майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , шляхом встановлення заборони користування та розпорядження майном, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нежитлові приміщення 2-го поверху № 66,66а, 75-79, 67-74, 74а, 81-93, І-VІІІ загальною площею 915.6 кв.м. в літ. «А-5»; нежитлові приміщення 1-го поверху № 47, 48, 50, 51, 65, 65а, 656, II загальною площею 201.6 кв.м. в літ. «А-5»; нежитлові приміщення підвалу № І, Іа, Іб, ІІ, ІІа, ІІІ, ІІІа, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, ХVІа, ХVІб, ХVІІ, цокольного поверху №І,16,17,21,22,23; 1-го поверху № Vа, Vб, ІХ загальною площею 653.6 кв.м. в літ «А-5»; нежитлове приміщення 1-го поверху №V загальною площею 57,9 кв.м. в літ. «А-5». (а.с. 29-33).

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 КПК України.

Відповідно до наданого до суду договору купівлі-продажу від 16.02.2023 № 64, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , ТОВ «Ройял Пей Юроп» продало нежитлові приміщення розташовані за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд. 39 - ОСОБА_4 за 143 973 495 грн. (а.с. 19-20).

За вказаних обставин, вартість вказаного майна, на яке накладено арешт, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження активу або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Частиною першою статті 2 Закону України Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді).

Відповідно до частини першої та третьої статті 21 Закону України Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів , управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.

Згідно зі ст. 19 Закону України Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів , Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Як передбачено п. 1, 4 ч. 1 ст. 1 Закону застосований в ст. 19 термін "активи" означає в тому числі майно, на яке накладений арешт у кримінальному провадженні; "управління активами" є діяльністю із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості. За таких умов управління Агентством активами (арештованим майном) відповідає завданню арешту такого майна, яке визначене ст. 170 КПК України, а в даному конкретному випадку - запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству:

- ухвала слідчого судді, суду про передання активів в управління Національному агентству;

- згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

Частиною першою статтею 20 Закону встановлено, що управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами,

на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом:

1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним;

2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.

Вимогами абзацу другого частини першої статті 20 Закону передбачено, що майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають у банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку платіжної вимоги, оформленої Національним агентством, та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.

Відповідно до положень частини другої статті 20 Закону розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках Національного агентства визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку).

до положень частини третьої статті 20 Закону, у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів або банківських металів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.

За змістом ст. ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації).

Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.

Згідно правової позиції у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Раймондо проти Італії», скарга 12954/87 від 22 лютого 1994 року арешт, поза сумнівом, застосували як проміжний захід, що має забезпечити в разі необхідності подальшу конфіскацію майна, яке вважають імовірно результатом незаконної діяльності.

Разом з тим, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямовані на захист інтересів власників майна, оскільки гарантує їм збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

За наведених обставин, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що підтверджується матеріалами клопотання прокурора, та переслідуючи мету забезпечення збереження майна або збереження його економічної вартості, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів грошові кошти, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 20, 21 Закону України Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів , слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000106 від 23.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) нежитлові приміщення 2-го поверху № 66,66а, 75-79, 67-74, 74а, 81-93, І-VІІІ загальною площею 915.6 кв.м. в літ. «А-5»;

2) нежитлові приміщення 1-го поверху № 47, 48, 50, 51, 65, 65а, 656, II загальною площею 201.6 кв.м. в літ. «А-5»;

3) нежитлові приміщення підвалу № І, Іа, Іб, ІІ, ІІа, ІІІ, ІІІа, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, ХVІа, ХVІб, ХVІІ, цокольного поверху №І,16,17,21,22,23; 1-го поверху № Vа, Vб, ІХ загальною площею 653.6 кв.м. в літ «А-5»;

4) нежитлове приміщення 1-го поверху №V загальною площею 57,9 кв.м. в літ. «А-5», які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 (іпотекодавець), яка уклала договір іпотеки із ДЕМОУРТСІДІС ІЛІЯНС (іпотеко держатель) на загальну суму 5796000,00 гривень для здійснення управління в порядку, передбаченому Законом України Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних злочинів та інших злочинів».

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000106 від 23.03.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення .

Слідчий суддя ОСОБА_1