УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0001749 від 14 липня 2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в невстановлений час, але не пізніше липня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, за невстановлених обставин, у ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , виник спільний злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу кокаїну. З метою реалізації вказаного спільного злочинного умислу між останніми розподіллено відповідні функції.

20.01.2023 було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В період часу з 12 год. 33 хв. по 14 год. 10 хв. під час проведення санкціонованого обшуку працівниками поліції за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_4 серед іншого вилучено: банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

20.01.2023 було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В період часу з 15 год. 24 хв. по 18 год. 55 хв. під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 працівниками поліції за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено серед іншого наступне:

- банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна № НОМЕР_3 ;

- банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна № НОМЕР_4 ;

20.01.2023 було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_9 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 20.01.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_9 працівниками поліції виявлено та вилучено:

- банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

20.01.2023 було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_14 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 20.01.2023 в період часу з 14 години 31 хвилин по 18 годину 17 хвилини було проведено санкціонований обшук квартири АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_14 , в ході якого працівниками поліції виявлено та вилучено серед іншого:

- дві банківські карки: ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8

20.01.2023 було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_16 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 20.01.2023 в період часу з 12 год. 20 хв. до 13 год. 40 хв. в ході проведення обшуку автомобіля марки Toyota моделі Camry державний номер НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , який розташований на ділянці місцевості біля будинку АДРЕСА_6 , працівниками поліції виявлено та вилучено серед іншого:

- банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ;

- банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ;

- банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 ;

- банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ;

20.01.2023 було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_7 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 20.01.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено серед іншого наступне:

- 2 (дві) банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16

20.01.2023 було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_15 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 20.01.2023 в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , а саме за адресою: АДРЕСА_8 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 .

20.01.2023 було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_11 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 20.01.2023 в період часу з 13 години 10 хвилин по 14 годину 48 хвилини було проведено санкціонований обшук транспортного засобу марки «Ford» моделі «Fusion» д.р.н. НОМЕР_18 , номер шасі: НОМЕР_19 , яким користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого працівниками поліції виявлено та вилучено серед іншого наступне:

- банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 ;

20.01.2023 слідчим винесено постанови про визнання речовими доказами речей, вилучених в ході проведення даних слідчих та процесуальних дій.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій підозрюваних, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку, до яких випущені картки з номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_20 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме номерів рахунків, до яких випущені картки з номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_20 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківських рахунків; роздруківок транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківських рахункам, за період з 14.07.2022 по 20.01.2023, роздруківки руху коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію, щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 14.07.2022 по 20.01.2023 з фотом осіб, які знімали грошові кошти.

В судове засідання слідчий не з`явилась, при цьому через канцелярію суду слідчий з групи слідчих ОСОБА_17 подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001749 від 14 липня 2022, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - оглянути оригінали з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про номери рахунків, до яких випущені картки з номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_20 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківських рахунків; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 14.07.2022 по 20.01.2023, роздруківки руху коштів за вказаними банківськими рахунками, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 14.07.2022 по 20.01.2023 з фотом осіб, які знімали грошові кошти.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1