Справа № 638/2932/23
Провадження № 1-кс/638/880/23
УХВАЛА

Іменем України

19 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000630, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить суд дозвіл на надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчомуСВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшомуслідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , співробітникам оперативного підрозділу ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі укладання та виконання кредитного договору за токенізацією банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з реквізитами « НОМЕР_2 », строк дії 02/25, із вказанням дати, номеру, повних анкетних даних сторін укладення та виконання кредитного договору; дати, часу здійснення та ID платежу (-ів) за кредитним договором; суми за кожним платежем та загальної суми кредиту; фінансового номеру телефону особи, яка уклала кредитний договір; ПІБ, ІНН, адреси реєстрації, іншої інформації щодо такої особи;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за кредитним договором.

Як вбачається з наданих матеріалів, СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000630 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 09.02.2023 по 17.02.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 8150 грн., що належать ОСОБА_30 , а саме оформивши на неї кредит на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_30 показала, що 03.03.2023 вона знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 , коли на її мобільний телефон, в якому встановлена сім-карта оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером телефону НОМЕР_3 з номеру телефону оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поступив вхідний дзвінок, в ході якого невідома особа представилась потерпілій як співробітник фірми з надання мікрозаймів (кредитів) на карту «Miloan» та повідомила, що в потерпілої ОСОБА_30 є заборгованість у формі пені по кредиту, на що остання відповіла, що кредит не брала. Однак особа, яка зателефонувала, назвала повні анкетні дані потерпілої, дату народження, місце проживання, номер банківської карти, на яку було зарахування грошових коштів за кредитним договором, а також повідомила, що останній раз грошові кошти за кредитом були зараховані на банківську карту ОСОБА_30 17.02.2023 у сумі 5000 грн. Через деякий час потерпіла ОСОБА_30 звернулася до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблокувала належну їй банківську карту, на яку відбувалося нарахування грошових коштів за кредитним договором, а саме з реквізитами № НОМЕР_4 , після чого звернулась до поліції за даним фактом, оскільки особисто ніякого кредиту вона не оформлювала.

Крім того, потерпілою ОСОБА_30 до матеріалів кримінального провадження було долучено копію документу, а саме виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номеру банківської карти, а саме № НОМЕР_4 , на яку було нараховано грошові кошти за кредитним договором, відповідно до чого також вбачається, що після такого нарахування відбувалися перекази грошових коштів на рахунок, що належить гр. ОСОБА_31 .

На виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, співробітником ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області було надано рапорт, відповідно до якого встановлено, що до вчинення злочину може бути причетний гр. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі ст. 214, 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукування предметів, знарядь та інших речових доказів, а також фактичних відомостей щодо вищезазначених протиправних дій, 21.04.2023 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 здійснено огляд за адресою: АДРЕСА_4 , за участю учасника ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_3 (моб. тел.: НОМЕР_5 ), в ході якого було виявлено та вилучено: банківську карту синього кольору АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », універсальну, з реквізитами « НОМЕР_2 », строк дії 02/25, з написом «UNIVERSAL» на лицевій стороні, яку було упаковано до паперового конверту, скріплено підписами учасників, пояснювальним написом.Зі слів учасника ОСОБА_34 , вказану банківську карту йому дала у тимчасове користування гр. ОСОБА_35 .

22.04.2023 вищевказану річ було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000630 від 08.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості свідка ОСОБА_36 показала, приблизно наприкінці 2022 року, при яких точно обставинах вона не пам`ятає, вона віддала своєму сусіду на ім`я ОСОБА_37 свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », універсальну, з реквізитами « НОМЕР_2 », строк дії 02/25, з написом «UNIVERSAL» на лицевій стороні, синього кольору.

Свідок ОСОБА_36 віддала свою банківську картку ОСОБА_38 за його проханням, однак ніякої конкретної інформації з приводу того, навіщо йому потрібна карта, він їй не казав.

Свідок ОСОБА_36 також вказала, що їй невідомо, для чого саме та як саме ОСОБА_37 використовував надану нею йому банківську карту, а також те, що їй мені стало відомо, після дзвінку від кредитної компанії, про те, що на неї оформлений кредит, а саме на вказану вище банківську карту, з того часу, коли вона передала вказану картку ОСОБА_38 .

Крім того, свідком ОСОБА_39 до матеріалів кримінального провадження було долучено копію виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів за належною їй банківською карткою з реквізитами « НОМЕР_2 ».

В порядку ст. 93 КПК України, слідчим було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо надання інформації стосовно того, чи було оформлено кредит (-ти) за токенізацією банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з реквізитами « НОМЕР_2 », строк дії 02/25. Якщо так, то просимо вказати інформацію з приводу дати оформлення; угоди (номеру та дати укладання); дати, часу здійснення та ID платежу (-ів); суми за кожним платежем та загальної суми кредиту; фінансового номеру телефону особи, яка оформила кредит; ПІБ, іншу інформацію щодо такої особи, а також надати належним чином завірені копії документів на підтвердження даного факту. На вказаний запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , перший поверх) надійшла відповідь, згідно з якою надання інформації можливо у порядку, визначеному главою 15 КПК України.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий у клопотанні вказує, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується охоронюваної законом таємниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі укладання та виконання кредитного договору за токенізацією банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з реквізитами « НОМЕР_2 », строк дії 02/25, із вказанням дати, номеру, повних анкетних даних сторін укладення та виконання кредитного договору; дати, часу здійснення та ID платежу (-ів) за кредитним договором; суми за кожним платежем та загальної суми кредиту; фінансового номеру телефону особи, яка уклала кредитний договір; ПІБ, ІНН, адреси реєстрації, іншої інформації щодо такої особи;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за кредитним договором.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000630, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчомуСВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшомуслідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , співробітникам оперативного підрозділу ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі укладання та виконання кредитного договору за токенізацією банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з реквізитами « НОМЕР_2 », строк дії 02/25, із вказанням дати, номеру, повних анкетних даних сторін укладення та виконання кредитного договору; дати, часу здійснення та ID платежу (-ів) за кредитним договором; суми за кожним платежем та загальної суми кредиту; фінансового номеру телефону особи, яка уклала кредитний договір; ПІБ, ІНН, адреси реєстрації, іншої інформації щодо такої особи;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за кредитним договором.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1