Справа № 496/3382/23
Провадження № 1-кс/496/1084/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 27.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що 27.03.2023 до ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась ОСОБА_4 , зазначивши, що 08.03.2023 року невстановлені особи, шляхом придбання товару в магазині продуктів за адресою: АДРЕСА_1 , викрали з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5 288 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вищевказану суму. Під час проведення досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 07.02.2023 р. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона оформила картку «Універсальна» № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 5 000 гривень. 26.03.2023 року вона зайшла до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила відсутність грошових коштів. Звернувшись до працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , вона дізналась, що зняття грошових коштів відбулось 08.03.2023 року в сумі 5 288 гривень за придбання товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Хто міг щось купувати з вищевказаної картки їй невідомо, так як вона її нікому не віддавала, не втрачала, пароль нікому не повідомляла. До мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має доступ лише її донька ОСОБА_5 , 1994 р.н., так як вона його встановлювала. Згідно моніторингу пошукового сайту - ІНФОРМАЦІЯ_4 по реквізитам банківських карток встановлено, що картковий рахунок за № НОМЕР_1 належить Південному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адресою якого є АДРЕСА_2 . Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме наступних відомостей на паперовому та електронному носії інформації щодо:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці за наступним номером: НОМЕР_1 , який відкритий в Південному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу з 01.03.2023 по дату винесення судом ухвали із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо IP-адрес з якої проводились транзакцїї в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку банківської картки за № НОМЕР_1 , яка відкрита у Південному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень вище вказаного клієнта та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь- яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківської картки за № НОМЕР_1 , яка відкрита у Південному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки за № НОМЕР_1 , яка відкрита у Південному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.09.2023 по дату оголошення ухвали.

Вказані відомості та документи необхідні для встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Володільцем зазначених відомостей та документів є Південне ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адресою якого є АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . З урахуванням того, що вказані відомості та документи становлять банківську таємницю, та їх отримання окрім як на підставі рішення суду не виявляється можливим, вказані відомості та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в подальшому можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженні, а їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування та в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів, необхідно отримати можливість доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення інформації, яка знаходиться в Південному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , який має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, у зв`язку з чим старший слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Старший слідчий та прокурор до судового засідання не з`явилися, але в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд клопотання без участі старшого слідчого та прокурора.

Крім того, старший слідчий ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без виклику посадових осіб у володінні яких знаходяться документи.

Однак стороною кримінального провадження, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце судового засідання.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання старшого слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає доведеним з боку старшого слідчого, що документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого слідчій суддя вважає, що клопотання в цієї частині підлягає задоволенню.

Що стосується вимог слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 та (або) старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 та (або) оперуповноваженому СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , то вони задоволенню не підлягають, оскільки старший слідчий ОСОБА_3 може надати доручення, як про це вона сама зазначає у клопотанні, щодо здійснення тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю із можливістю вилучення документів, що перебувають у володінні Південного ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адресою якого є АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме щодо:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці за наступним номером: НОМЕР_1 , який відкритий в Південному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу з 01.03.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо IP-адрес з якої проводились транзакцїї в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів, (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунку банківської картки за № НОМЕР_1 , яка відкрита у Південному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень вище вказаного клієнта та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаному рахунку;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом - власником банківської картки за № НОМЕР_1 , яка відкрита у Південному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківської картки за № НОМЕР_1 , яка відкрита у Південному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.09.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1