Справа № 544/1102/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000118 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 04.05.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з ВПК в Полтавській області про те, що 16.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 через сайт «ОЛХ» зв`язалась за номером телефону НОМЕР_1 з продавцем, замовила дитяче ліжко, та внесла передплату продавцю на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в розмірі 1700 грн, проте товар так і не надійшов, а продавець перестав виходити на зв`язок. В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої було встановлено, що 16.03.2023 вона знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж дитячого ліжечка і оскільки потерпіла є вагітною, то вирішила його замовити. Дане ліжко коштувало 2100грн. Далі вона написала повідомлення на даному сайті продавчині, яка представилась ОСОБА_6 . Остання повідомила, що їй швидко треба продати меблі, оскільки вона з чоловіком переїздить. Також на сайті був висвітлений її номер, а саме НОМЕР_1 і потерпіла його зберегла та вирішила написати Вірі у месенджер Вайбер. Згодом вони зідзвонились та домовились про передплату в сумі 500грн, на що потерпіла погодилась та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевела цю суму на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . На наступний день, 17.03.2023 дана особа зателефонувала до неї та повідомила, що її чоловік перебуває на Новій Пошті, але доставка буде коштувати ще дорожче, тому потрібно перевести ще хоч половину від суми, тому вони домовились, що потерпіла переведе на ту саму ж карту 1200грн, що і зробила. Того ж дня, через деякий час, потерпіла почала писати ОСОБА_7 про відправку товару, проте вона не відповідала, а коли заявниця телефонувала, то дана особа скидала дзвінок. Пізніше вона передзвонила та почала казати, що телефоном бавилась дитина, тому і скидала, і запевнила ОСОБА_5 , що ліжечко буде відправлене. Проте згодом, і під кінець дня, їй про відправку ніякого повідомлення не приходило, тому потерпіла зрозуміла, що спілкувалась з шахраями, та вирішила зробити звернення до кіберполіції. В подальшому до неї зателефонував працівник кіберполіції, якому вона надала всі дані, і він повідомив, що з нею зв`яжуться працівники поліції з м. Пирятин. Через деякий час, 18.03.2023 чоловік потерпілої ОСОБА_8 знайшов оголошення щодо продажу дитячого ліжка та його фото було ідентичне з тим, що було в попередньому оголошенні та вирішив написати продавцю, яка представилась як ОСОБА_9 . В даному оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_3 . За даним номером він написав їй у Вайбер, де вона вказала номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та переписку не продовжував, але зробив звернення на кіберполіцію. 22.03.2023 року потерпіла знову зайшла на сайт «ОЛХ» та продовжила шукати дитячі ліжечка і знову побачила оголошення з ідентичним фото ліжечка, яке було в попередній раз. Оскільки вона була на роботі, то попросила телефон колеги і з її номеру написала у Вайбер на номер НОМЕР_5 продавчині, на ім`я ОСОБА_10 . Під час переписки, знову повторювалась попередня ситуація і вона дала номер карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , проте i потерпіла не стала далі з нею спілкуватись, а лише написала, що вони дурять людей.

Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 .

Дізнавач зазначає, що отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому буде мати доказове значення по даному кримінальному провадження для повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000118 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Дозволити начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 та дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області - лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , які містять інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у період часу з 00год 00хв 16.03.2023 по 00год 00хв 01.04.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків відкритих у банківській установі, історія використання IP адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет-банкінгу, з зазначенням точної дати та часу.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 та дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області - лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів (інформації) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , які містять інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 у період часу з 00год 00хв 16.03.2023 по 00год 00хв 01.04.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження),фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків відкритих у банківській установі, історія використання IP адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет-банкінгу, з зазначенням точної дати та часу.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 10 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1