Справа №463/6377/23
Провадження №1-кс/463/5278/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідуваньОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження № 0000823 від 17.05.2023, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків:НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), а саме: кредитних, депозитних справах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у банківській установі у період з 01.01.2022 по 25.07.2023, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів на банківських рахунках, в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та точний час проведення операції та подачі заявки на проведення відповідної операції; IP-адреса платника у разі перерахування коштів через систему клієнт-банкінг, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, передбачені Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, за період з 01.01.2022 по 25.07.2023, які відкриті у вказаній банківській установі.

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управлінням Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000823 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Діяльність НСЗУ спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України (далі КМУ) через Міністра охорони здоров`я.

Так, з початком повномасштабної агресії рф, відповідно офіційної відповіді отриманої з НСЗУ понад 430 закладів охорони здоров`я перебували в окупації та понад 1500 пошкоджено та 189 повністю зруйновані.

Водночас, відповідно до Постанов КМУ від 25.02.2022 № 157 та від 20.03.2022 № 325 змінено «Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році» в частині ненадання звітів та нарахування коштів за надання медичних послуг.

Але встановлено, що більшість зазначених закладів взагалі не мали можливості надавати будь-які послуги (велика кількість загиблих, евакуація мирного населення та співробітників закладу, руйнування медичного закладу, зайняття окупаційними військами приміщень закладу, тощо).

Встановлено, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.04.2022

№ 158/73-22 прийнято рішення щодо призупинення 10 закладів охорони здоров`я, але фінансування за надане медичне обслуговування населення відбувалось відповідно до Постанови КМУ від 29.12.2021 № 1440 «Деякі питання реалізації програми медичного обслуговування населення у 2022 році».

Відсутній контроль за фінансуванням медичних закладів (наказ № 117 НСЗУ від 09.03.2022 про призупинення моніторингу виконання договорів), які лишилися в окупації та які здійснили переїзд з окупованих територій призвели до безпідставного перерахунку коштів НСЗУ на їх рахунки в особливо великих розмірах.

Так, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податковий номер НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), яка зруйнована та не функціонує у зазначений період отримала понад 72 млн грн, що становить можливий збиток державному бюджету України).

Крім того, встановлено, що зазначені грошові кошти не використовуються за призначенням, у зв`язку з відсутності можливості їх використання (повне руйнування лікарні та окупація зазначеного регіону).

Водночас, у зв`язку з відсутністю моніторингу виконання договорів по пакетах надання послуг з лікування, медичними закладами України, з метою отримання більшої кількості грошових коштів, надавались неправдиві відомості до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо наявності в них матеріально-технічної бази (наявність медичного обладнання, наявність відповідних приміщень для лікування, тощо) та відповідних лікарів за спеціалізаціями.

Вказані дії посадових осіб лікувально-профілактичних закладів та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 призвели до навантаження на бюджет України та безпідставний перерахунок коштів за послуги, які фактично не надавались.

За наявною інформацією, тільки за пакетом «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату», Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_8 ) за 2022 рік отримав з державного бюджету України понад 101,6 млн грн.

Крім того, з метою відповідності наявності обладнання, посадові особи зазначеного КНП надавали до ІНФОРМАЦІЯ_5 неправдиві договори субпідряду на проведення лабораторних та гістологічних досліджень.

Водночас, встановлено що посадові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (податковий номер НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), після окупації та руйнування їхньої лікарні здійснили переїзд до міста Києва ( АДРЕСА_4 ).

Як встановлено, на рахунок вказаної лікарні НСЗУ розраховувалась в повному об`ємі за пакетами підтримки кадрового потенціалу, водночас керівництво закладу надавало неправдиві відомості щодо кількості працівників (відповідно інформації з ЗМІ до Києва переїхало близько 70 працівників, а відповідно інформації НСЗУ в закладі працює понад 780 осіб, які отримують заробітну плату).

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні документів щодо використання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) бюджетних коштів.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєних кримінальних правопорушень, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів щодо відкриття та обслуговування рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Крім того конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, яка міститься в речах і документах, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці.

Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000823, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатислідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000823 від 17.05.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкритих для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), а саме: кредитних, депозитних справах КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих у банківській установі у період з 01.01.2022 по 25.07.2023, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів на банківських рахунках, в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та точний час проведення операції та подачі заявки на проведення відповідної операції; IP-адреса платника у разі перерахування коштів через систему клієнт-банкінг, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, передбачені Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, за період з 01.01.2022 по 25.07.2023, які відкриті у вказаній банківській установі.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1