Справа №760/9778/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001176 від 19.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0001176 від 19.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.01.2023 року приблизно о 21.45 року за адресою: АДРЕСА_2 , познайомився з невстановленою слідством особою жіночої статі, після чого запросив її до себе додому за адресою: АДРЕСА_3 , де в умовах воєнного стану, остання таємно викрала мобільний телефон, який належить ОСОБА_5 , після чого через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевела грошові кошти в сумі 22900 гривень, чим спричинила матеріального збитку потерпілому.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , він повідомив, що 14.04.2023 приблизно о 21 годині 30 хвилині він прямував з роботи до місця свого проживання, зустрів дівчину на АДРЕСА_4 , яка попросила підкурити цигарку після чого почали спілкування. Приблизно 21:45 годині, він разом з дівчиною на таксі поїхали до нього додому, а саме за адресою його проживання АДРЕСА_3 . Після того як вони приїхали приблизно о 22 годині додому, дівчина попросила зателефонувати, він при ній розблокував телефон та дав їй подзвонити з нього. Дівчина з його телефоном ходила 10 хвилин по квартирі та казала, що телефонує донці. Приблизно о 22 годині 30 хвилин він пішов у ванну кімнату. Приблизно о 22 годині 50 хвилин він вийшов з ванної кімнати, побачив, що дівчини немає, зачинив двері та пішов спати. Одразу він не зрозумів, що зник телефон. Зранку прокинувшись та не почувши будильника зрозумів, що телефон зник. Після цього він пішов за новим телефоном, виходячи з дому зрозумів, що мої сім-карти викинули в під`їзді. Купивши новий телефон, встановивши та оглянувши додаток монобанку, виявив, що з його карти № НОМЕР_1 , 14.04.2023 о 22 годині 49 хвилин переведено в кошти у розмірі 1248 грн, о 23 годині 25 хвилин переведено в кошти у розмірі 1500 грн, о 23 годині 29 хвилин переведено кошти у розмірі 1976 грн, 15.04.2023 о 00 годині 59 хвилин переведено кошти у розмірі 17680 грн, о 03 годині 33 хвилин переведено кошти у розмірі 496.4 грн. Також встановивши додаток «bolt», він виявив, що дана дівчина о 22 годині 46 хвилин поїхала за адресою АДРЕСА_5 . Він подзвонив до банку, де йому сказали звернутись до поліції, після чого він здійснив виклик на 102. Також додав, що йому запам`яталась зовнішність вищевказаної дівчини, а саме: циганська зовнішність, темне волосся, худощавої статури, зріст приблизно 1.65 см, якщо її побачить, то зможе впізнати.

Телефон який викрали був марки « redmi note 8 pro» чорного кольору, який він придбав у 2022 році за 8000 грн; коробка від телефону з серійним номером SN НОМЕР_2 KORV00851тa IMEI 1 - НОМЕР_3 та IMEI 2- НОМЕР_4 , телефон був з розбитим екраном поверх якого було захисне скло, в даному телефоні була наявна сім-карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_5 , та сім карта оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером телефону НОМЕР_6 . До протоколу додав документи на 13 аркушах.

В документах, які були наданих потерпілим ОСОБА_5 як додатки до протоколу допиту встановлено, що з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 було переказано кошти: 14.04.2023 року о 22.49 годин, сума 1200 гривень, комісія 48 гривень, на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок одержувача № НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_6 ; 15.04.2023 о 00.59 годин, сума 17000 гривень, комісія 680 гривень, на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок одержувача № НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що вище вказані банківські рахунки, на які було здійснено перекази коштів, перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування в отриманні інформації, щодо власників банківської картки, документів на підставі яких було відкрито рахунок в банку, за номерами банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , про рух грошових коштів за цими рахунками, розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів, відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій за вищевказаною карткою, з використанням мережі Інтернет, відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків з фото-відео-фіксацією особи, в період часу з 14.04.2023 по теперішній час, є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідча подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу я Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), у електронному та паперовому виді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказані рахунки, а саме: прізвища, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- номери мобільних та стаціонарних операторів, які закріплені за розрахунковим рахунком;

- IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури;

- роздруківки руху грошових коштів із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 14.04.2023 по теперішній час по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з 14.04.2023 по теперішній час, час подальшого їх переказу користувачами за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація по транзакціях, із зазначенням рахунків, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з карток, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1