Справа № 145/1166/23
Провадження №1-кс/145/334/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000224 від 17.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що слідчим відділення відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000224 від 17.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2022, приблизно о 08:30 год., невідома особа, використовуючи мобільний зв`язок НОМЕР_1 , під приводом продажу деревини в мобільному додатку "Facebook", шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 в загальній сумі 7300 гривень, які останній перерахував на зазначену йому картку НОМЕР_2 через термінали.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Просить надати начальнику СВ відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

наявність карткового рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.10.2022 та по 31.10.2022 здійснювались операції щодо видачі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

В судове засідання старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, просить справу розглянути у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

наявність карткового рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.10.2022 та по 31.10.2022 здійснювались операції щодо видачі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1