Єдиний унікальний номер справи 183/8947/22
Провадження № 1-кс/183/1929/23

У Х В А Л А

24 травня 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 02 вересня 2022 року № 0000805).

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських карток.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, про день, місце та час судового розгляду повідомлені. У зв`язку з неявкою учасників судового розгляду, ураховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.

02 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що у період часу з 29 травня 2022 року до 12 липня 2022 року невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які прикріплені до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у сумі 68340,00 грн., шляхом списання грошових коштів з указаного карткового рахунку. Грошові кошти з указаного рахунку списувались на картки інших банків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 02 вересня 2022 року № 0000805 задовольнити.

Надати слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо власника банківського рахунку НОМЕР_4 , рух коштів банківської карти прикріпленої до цього рахунку за період часу з 27 травня 2022 року до 12 липня 2022 року включно, з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки за указаним рахунком, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти;

- інформації щодо руху грошових коштів (перерахування та одержання) за банківським рахунком НОМЕР_4 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 27 травня 2022 року до 12 липня 2022 року включно, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підставу перерахування (указати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 та прикріпленої до нього банківської карти, оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копії документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_4 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- інформацію щодо номерів телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_4 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, указати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- y разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), указати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою яких здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації за такими операціями (транзакціями) та користувачах за період часу з 27 травня 2022 року до 12 липня 2022 року включно;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, указати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації за такими операціями (транзакціями) та користувачах за період часу з 27 травня 2022 року до 12 липня 2022 року включно,

зправом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Майна