Справа № 643/3725/23
Провадження № 1-кс/643/573/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2023 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ХРУП №2 ГУНП в Харківській області за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000015 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодавець) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Іпотекодержатель) укладено Іпотечний договір.

Договір Іпотеки виконання Іпотекодавцем зобов`язань, які визначені у Договорі про відступлення, укладеному між Іпотекодавцем, Іпотекодержателем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із сумою відступних прав 1 500 000,00 EUR, строком оплати відступлених прав до 01.02.2027, отже строк оплати за вказаним договором Іпотеки ще не закінчився.

Предметом іпотеки є нерухоме майно:

- нежитлові приміщення підвалу площею 158,1 кв.м, 1-го поверху площею 159,8 кв.м, 2-го поверху площею 212,8 кв.м, 3-го поверху площею 211,5 кв.м, 4-го поверху площею 235,9 кв.м. в нежитловій будівлі літ. «А-6», що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна площа 973,1 кв.м. (далі об`єкт 5);

- нежитлові приміщення підвалу, 1-го поверху у нежитловій будівлі літ. «К-3», що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна площа 1049,6 кв.м. (далі об`єкт 6);

- нежитлові приміщення 1-го поверху у нежитловій будівлі літ. «К-3», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна площа 38,9 кв.м. (далі об`єкт 7);

- нежитлові приміщення 2-го поверху, 3-го поверху у нежитловій будівлі літ. «К-3», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна площа 1098,7 кв.м. (далі об`єкт 8).

Загальна вартість предметів іпотеки 207 640 897,87 грн.

Також встановлено, що 01.02.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Іпотекодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Іпотекодержатель) укладено Іпотечний договір.

Договір Іпотеки виконання Іпотекодавцем зобов`язань, які визначені у Договорі про відступлення, укладеному між Іпотекодавцем, Іпотекодержателем та із сумою відступних прав 10 500 000,00 EUR, строком оплати відступлених прав до 01.02.2027, отже строк оплати за вказаним договором Іпотеки ще не закінчився.

Предметом іпотеки є нерухоме майно:

- нежитлові приміщення 2-го поверху в літ. «А-5», що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Загальна площа 915,6 кв.м. (далі об`єкт 1);

- нежитлові приміщення 1-го поверху в літ. «А-5», що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Загальна площа 201,5 кв.м. (далі об`єкт 2);

- нежитлові приміщення підвалу №1, цокольного поверху №1, 1-го поверху в літ «А-5», що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Загальна площа 653,6 кв.м. (далі об`єкт 3);

- нежитлове приміщення 1-го поверху в літ. «А-5», що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Загальна площа 57,9 кв.м. (далі об`єкт 4).

Загальна вартість предметів іпотеки 124 277 141,44 грн.

16.02.2023 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на підставі договорів купівлі-продажу вказані об`єкти іпотеки зареєстровано за ОСОБА_5 .

При цьому, відповідно до статті 38 Закону України «Про іпотеку», якщо договір про задоволення вимог іпотекодержателя передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки будь-якій особі-покупцеві, іпотекодержатель зобов`язаний за 30 днів до укладення договору купівлі-продажу письмово повідомити Іпотекодавця про свій намір укласти цей договір.

Банк не отримував ні від ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » письмових повідомлень про продаж предметів іпотеки, як це передбачено ст. 38 ЗУ «Про іпотеку».

Також, Указом Президента України № 14/2023 від 12.01.2023 року введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 січня 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Відповідно до Додатку до рішення Ради національної безпеки і оборони України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи , а саме:

1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

2) запобігання виведенню капіталів за межі України;

3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань;

4) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

5) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом "Про санкції" (повна заборона).

Тобто, нотаріусом, всупереч наявного Указу Президента України, вчинено реєстраційні дії, направлені на виведення підприємством значних грошових коштів, отриманих від продажу майна Банку, за межі території України.

А саме, придбані об`єкти нерухомості в той же день передано в іпотеку особі, яка є резидентом Грецької Республіки. Таким чином АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позбавлено права власності на одні з його найліквідніших активів.

Виходячи з вищевказаного, наявні підстави вважати, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи нерухомим майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є предметом іпотеки, в особливо великих розмірах.

На підставі рішення Правління НБУ від 21.07.2022 №362-рш та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) від 21.07.2022 №506, з 22.07.2022 розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_7 призначено та делеговано всі повноваження ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провідного професіонала з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків Департаменту ліквідації банків ОСОБА_6 .

На підставі ухвали слідчого судді Московського районного суд м. Харкова отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ліквідатора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , однак щодо плану врегулювання ФГВФО та протоколів/рішень кредитного комітету та комітету з управління активами, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 26.04.2023 №6112 повідомило, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комітети з управління активами та кредитні комітети у процесі ліквідації не створювались, а план врегулювання ФГВФО перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім цього, відповідно до Рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_7 №388 від 24.03.2016 яким затверджено «Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються», на базі діючої структури банку, що ліквідується, або Фонду, створюється малий комітет з управління активами, однією з функцій якого є надання необхідної інформації щодо активів (майна) такого банку для прийняття рішень стосовно їх продажу. ІНФОРМАЦІЯ_8 подає відповідному колегіальному органу або виконавчій дирекції ФГВФО план продажу активів та протоколи малого комітету з управління активами, а колегіальний орган або виконавча дирекція ФГВФО формує висновки щодо кожного активу (майна), лота або пулу активів (майна).

Отже, план врегулювання ФГВФО, план продажу активів та протоколи малого комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

-Плану врегулювання ФГВФО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Плану продажу активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Протоколів малого комітету з управління активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Рішень Комітету ФГВФО з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана документація в подальшому буде використовуватися як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України. Окрім цього, саме на підставі вказаної документації будуть встановлюватись обставини виведення неплатоспроможного банку з ринку та інші обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, у органу обвинувачення є необхідність вилучення копій вказаних документів.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження.

Вказана документація може бути основним доказом вчинення кримінального правопорушення, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів володільцем з метою уникнення винних осіб від кримінальної відповідальності, тому з метою з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, існує необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки прокурором доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000015 від 16.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Харківського ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Харківського ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчим СВ Харківського ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- плану врегулювання ФГВФО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- плану продажу активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протоколів малого комітету з управління активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.07.2022 по теперішній час;

- рішень Комітету ФГВФО з питань консолідації, управління та продажу майна (активів) банків щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.07.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1