Провадження № 1-кс/761/7072/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 03.02.2023 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000008 від 03.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перебуваючи на території м. Києва, під час проведення тендерів на закупівлю комп`ютерів у листопаді-грудні 2021 року здійснили розтрату майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, шляхом здійснення операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), яке в свою чергу здійснює закупівлю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), комп`ютерної техніки за завищеними цінами.

ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) закупівель комп`ютерної техніки (ноутбуків) за процедурами державних закупівель, переможцем яких визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), було встановлено наступні процедури закупівель:

- UA-2021-11-10-012733-a, дата публікації укладеного договору: 13 грудня 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предмет закупівлі: Машини для обробки даних (апаратна частина), сума сплати за договором: 1 300 360 грн.;

- UA-2021-10-19-011176-c, дата публікації укладеного договору: 07 грудня 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), предмет закупівлі: Ноутбуки для педагогічних працівників закладів загальної ІНФОРМАЦІЯ_8 для організації дистанційного навчання, сума сплати за договором: 6 842 736 грн.;

- UA-2021-09-27-004654-c, дата публікації укладеного договору: 13 грудня 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), предмет закупівлі: Комп`ютерне обладнання (Комп`ютерна техніка для закладів освіти Оболонського району), сума сплати за договором: 9 647 136 грн.;

- UA-2021-09-07-009876-c, дата публікації укладеного договору: 02 листопада 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предмет закупівлі: Машини для обробки даних (апаратна частина), сума сплати за договором: 20 519 880 грн.;

- UA-2021-08-13-008872-a, дата публікації укладеного договору: 11 листопада 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предмет закупівлі: Машини для обробки даних (апаратна частина) (Персональні комп`ютери форм-фактора ноутбук), сума сплати за договором: 29 139 825 грн.;

- UA-2021-08-12-008979-a, дата публікації укладеного договору: 11 листопада 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предмет закупівлі: Машини для обробки даних (апаратна частина) (Комплекти персональних комп`ютерів форм-фактора ноутбук для вчителя), сума сплати за договором: 13 984 608 грн.;

- UA-2021-08-12-003006-a, дата публікації укладеного договору: 09 листопада 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предмет закупівлі: Машини для обробки даних (апаратна частина) (Персональні комп`ютери форм-фактора ноутбук), сума сплати за договором: 9 341 280 грн.;

- UA-2021-07-06-001367-b, дата публікації укладеного договору: 19 листопада 2021, замовник: ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), предмет закупівлі: Ноутбуки для педагогічних працівників закладів загальної ІНФОРМАЦІЯ_9 для організації дистанційного навчання, сума сплати за договором: 8 678 400 грн.;

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) встановлено, що їх специфікаціями передбачена поставка в адресу замовників портативних комп`ютерів із наступними якісними, вартісними та кількісними характеристиками:

- в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поставлено 3262 портативних комп`ютери HP 250 G8 (Артикул 45S01ES) на загальну суму 56 006 140 грн (з ПДВ), з яких 76 ноутбуків поставлено за ціною 17110 грн/од., 1114 ноутбуків поставлено за ціною 17118 грн/од. та 2072 ноутбуки поставлено за ціною 17199 грн/од.;

- в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поставлено 366 портативних комп`ютери HP 250 G8 (Артикул 45М75ES) на загальну суму 6 842 736 грн (з ПДВ), ціна поставки одного ноутбуку склала 18 696 грн (з ПДВ);

- в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) поставлено 516 портативних комп`ютерів HP 250 G8 (Артикул 45М75ES) на загальну суму 9 647 136 грн (з ПДВ), ціна поставки одного ноутбуку склала 18 696 грн (з ПДВ);

- в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поставлено 748 портативних комп`ютерів HP 250 G8 (Артикул 45М75ES) на загальну суму 13 984 608 грн (з ПДВ), ціна поставки одного ноутбуку склала 18 696 грн (з ПДВ);

- в адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) поставлено 452 портативні комп`ютери HP 250 G8 (Артикул 45М75ES) на загальну суму 8 450 592 грн (з ПДВ), ціна поставки одного ноутбуку склала 18 696 грн (з ПДВ).

Проведеним аналізом фінансово господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) з придбання зазначених вище портативних комп`ютерів встановлено, що їх придбання здійснено в період жовтня грудня 2021 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Аналізом реєстру виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за період з січня 2021 року по вересень 2022 року встановлено, що реалізація ТМЦ здійснювалася підприємством виключно в адресу бюджетних замовників.

Загальна вартість придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) протягом листопада грудня 2021 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) 3822 одиниць ноутбуків HP 250 G8 (Артикул 45S01ES) склала 52 430 972 грн (з ПДВ), або 13 718 грн за один ноутбук.

Загальна вартість придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) протягом листопада грудня 2021 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) 3630 одиниць ноутбуків HP 250 G8 (Артикул 45М75ES) склала 56 088 325 грн (з ПДВ), або 15 451 грн за один ноутбук.

Таким чином, службовими особами замовників тендерних процедур здійснено закупівлю комп`ютерної техніки у суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), яким здійснювалися господарські операції з постачання ТМЦ виключно в адресу бюджетних установ, за цінами, які значно більші за ціну реалізації аналогічних товарів офіційними дистриб`юторами такої техніки на території України.

До ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 93 КПК України направлялася вимога від 06.02.2023 №11/4.1.2/2495-23 з метою отримання інформації та документів.

На вище зазначену вимогу ІНФОРМАЦІЯ_1 не надав відповідні документи.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протоколи засідань тендерного комітету, річний план закупівель на 2021 рік та документи щодо визначення функціональних обов`язків членів тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання документів з відомостями, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять вищевказану інформацію щодо господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протоколи засідань тендерного комітету, річний план закупівель на 2021 рік та документи щодо визначення функціональних обов`язків членів тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, у т.ч. з метою встановлення осіб які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших відомостей, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

1) Методику визначення очікуваної вартості та наказ про її затвердження, яка діяла в 2021 році;

2) Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке діяло в 2021 році;

3) Положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_1 та накази, що затверджують його склад (із змінами, у разі наявності змін з 2021 року);

4) Документ щодо визначення функціональних обов`язків членів тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

5) Річний план закупівель на 2021 рік та зміни до нього (у разі наявності змін);

6) Протоколи засідань тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо організації та проведення процедур закупівлі: UA-2021-08-12-008979-a (протоколи вибору процедур закупівель, протоколи затвердження тендерної документації та змін до неї, тощо);

7) Протокол визначення очікуваної вартості по тендеру код торгів UA-2021-08-12-008979-a та додатки до нього (запити на підприємства про надання комерційної пропозиції та відповіді на них);

8) Накази про призначення та копії посадових інструкцій ОСОБА_11 ;

9) Накази про призначення та копії посадових інструкцій осіб які були відповідальні за визначення очікуваної вартості в 2021 році;

10) Копії тендерної документації з всіма додатками на закупівлю код ДК 021:20-4 Машини для обробки даних (апаратна частина) (Комплекти персональних комп`ютерів форм-фактора ноутбук для вчителя) (ідентифікатор закупівлі UA-2021-08-12-008979-a);

11) копії документів по взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за весь період взаємовідносин (договорів на закупівлю товарів), накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, довіреності, листи, комерційні пропозиції, сертифікати відповідності або походження, податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийомки-передачі, документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами, платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: