1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/3615/21 1-кс/335/1659/2023
07 липня 2023 року м. Запоріжжя
Так, 22.06.2023 слідчим, за погодженням із прокурором, відповідно до вимог та у порядку, передбаченому КПК України, обґрунтовано повідомлено громадянину російської федерації ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що комерційний директор ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» ОСОБА_6 , діючи умисно, із корисливих мотивів, у період із 01.01.2020 по 11.11.2020, у порушення вимог ст. ст. 17, 19, 24, 46, 51, 53 Кодексу України про надра, ст.ст 19, 24 Гірничого закону України, на території Драгунського родовища організував та здійснив незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення монцоніту, в обсязі 642,35 м3, завдавши Державній службі геології та надр України матеріальних збитків на загальну суму 11 551 147,28 грн.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 240 КК України, яке кваліфікується як незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
Крім того, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, а саме комерційним директором ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство», діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб у період із 01.01.2020 по 11.11.2020, у порушення вимог ст.ст. 17, 19, 24, 46, 51, 53 Кодексу України про надра, ст.ст 19, 24 Гірничого закону України, на території Драгунського родовища, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи свої службові повноваження, організував та здійснив незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення монцоніту, в обсязі 642,35 м3, завдавши Державній службі геології та надр України матеріальних збитків на загальну суму 11 551 147,28 грн, що відносяться до тяжких наслідків.
Своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України, яке кваліфікується як зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Відповідно до матеріалів досудового розслідування, громадянин російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 25 лютого 2022 року по теперішній час перебуває на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором на території російської федерації.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 111, ч. ч. 2, 8 ст. 135 та ч. 1 ст. 278 КПК України, 20.06.2023 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області здійснено відправлення повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України та повісток про виклик до органу досудового розслідування для отримання письмового повідомлення про підозру та проведення слідчих (розшукових) дій, через мобільний додаток (месенджер) «WhatsApp» на обліковий запис, який зареєстровано на абонентський номер оператору мобільного зв`язку НОМЕР_1 , яким особисто користується ОСОБА_6 .
Також, відомості про складання повідомлення про підозру громадянину російської федерації ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також повістки про виклик до процесуального керівника у кримінальному провадженні для отримання письмового повідомлення про підозру та проведення слідчих дій за участю останнього, як підозрюваного, 19.06.2023 оприлюднено на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, а 22.06.2023 у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження (газета «Урядовий Кур`єр»).
Разом з цим, у визначений час громадянин російської федерації ОСОБА_6 до процесуального керівника у кримінальному провадженні, або слідчого не з`явився, про поважні причини своєї неявки не повідомив.
28.06.2023, на підставі постанови слідчого, ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук. Розшук підозрюваного ОСОБА_6 доручено оперативним співробітникам УСР в Запорізькій області ДСР НПУ.
Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час підозрюваний ОСОБА_6 , згідно з отриманою інформацією, переховується від органів досудового розслідування та перебуває на території, визнаною Верховною Радою України державою-агресором, російської федерації.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 підтримали клопотання та просилив його задовольнити з підстав, що викладені у клопотанні.
Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що слідчим та прокурором не надано доказів, що його підзахисний ухиляється від кримінальної відповідальності, що номер телефону, на який слідчим було направлено повідомлення через мессенджер «WhatsApp», належить ОСОБА_6 і що саме він спілкується із слідчим з цього номеру. Рапорт оперуповноваженого, на який посилається слідчий, не є джерелом доказу, відповідно до вимог КПК України, а відтак місце знаходження ОСОБА_6 на даний час не встановлено.
Заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, та докази, якими воно обґрунтовано, слідчий суддя доходить до висновку, що у його задоволенні слід відмовити, з наступних підстав.
В рамках даного кримінального провадження, 19.06.2023 слідчим, за погодженням із прокурором, складено повідомлення про підозру громадянину російської федерації ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 КК України, підтверджена долученими до клопотання письмовими доказами і стороною захисту не оспорювалась.
20.06.2023 на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора було розміщено письмове повідомлення про підозру, а також повістки про виклик ОСОБА_6 на 26.06.2023, 27.06.2023, 28.06.2023 та пам`ятки про процесуальні права та обов`язки ОСОБА_6 (оригінал та переклад).
Крім того, як зазначено у клопотанні (доказів до клопотання не долучено), 22.06.2023 повідомлення про підозру та виклики ОСОБА_6 до процесуального прокурора та слідчого були також розміщені у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий Кур`єр».
Разом із тим, ОСОБА_6 ні до прокурора, ні до слідчого у дні, які зазначені у викликах, не з`явився, про поважні причини неявки їх не повідомив, що, на думку сторони обвинувачення, свідчить про ухилення підозрюваного від кримінальної відповідальності, у зв`язку із чим слідчий та прокурор просили надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Згідно ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436,436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 297-4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук, та/або уповноваженим органом прийнято рішення про передачу підозрюваного для обміну як військовополоненого та такий обмін відбувся.
Тобто вказана норма закону вказує на те, що підставами для здійснення спеціального досудового розслідування є, крім іншого, доведеність прокурором та слідчим того факту, що підозрюваний саме переховується на тимчасово окупованій території України або на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.
Як убачається із матеріалів, долучених до клопотання, ОСОБА_6 перетнув державний кордон України ще 25 лютого 2022 року, тобто, наступного дня після введення в Україні воєнного стану у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, і з того часу на територію України не повертався.
Повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень складено лише 19 червня 2023 року, тобто через 1 рік та 4 місяці після перетину ОСОБА_6 кордону України.
Як встановлено органом досудового розслідування місце проживання ОСОБА_6 , який є громадянином російської федерації, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчому суді не надано достовірних та належних доказів на підтвердження тих обставин, що ОСОБА_6 наразі перебуває на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, на території російської федерації, де переховується від органу досудового розслідування.
Рапорт оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_7 , відповідно до якого встановлено місце мешкання ОСОБА_6 , не є доказом того, що підозрюваний перебуває на території російської федерації, оскільки, згідно вказаного рапорту, оперуповноваженим лише повідомлено про встановлення зареєстрованого місця проживання підозрюваного, а не про його місце проживання на цій території.
Слідчому судді не надано доказів тих обставин, що громадянин російської федерації ОСОБА_6 має об`єктивну можливість перетнути державний кордон України, з`явитися до прокурора чи слідчого з метою отримання повідомлення про підозру та вчинення з ним інших слідчих та процесуальних дій.
Відтак, на думку слідчого судді, матеріали кримінального провадження, які наявні у розпорядженні слідчого судді, не містять доказів на підтвердження факту умисного вчинення підозрюваним ОСОБА_6 будь-яких дій, спрямованих на ухилення від явки до органу досудового розслідування, переховування його на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого, яке погоджено прокурором, про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_6 слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 278, 297-1 - 297-4, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1