Справа № 946/5861/23
Провадження № 1-кс/946/1809/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2023 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 27.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.07.2023 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 про те, що 13.07.2023 року невідома особа представившись перевізником " ОСОБА_5 » через месенджер Телеграм з мобільного номеру НОМЕР_1 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 2 800 гривень, які заявниця надіслала на банківську карту № НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 13.07.2023 року знаходячись в Турції на відпочинку, потерпіла ОСОБА_4 , в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_2 написала оголошення, в якому шукала перевізників, які надають послуги перевезення за маршрутом ІНФОРМАЦІЯ_3 , та вказала свій мобільний номер НОМЕР_3 . Через деякий час в той же день їй в особисті повідомлення в телеграм каналі написала невстановлена особа (номер телефону був закритий), яка в повідомленнях вказала номер мобільного телефону НОМЕР_1 , за яким потерпілій ОСОБА_4 , було запропоновано зв`язатися щодо вказаного оголошення та обговорити найбільш щодо перевезення за маршрутом. Зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , потерпіла ОСОБА_4 , домовилась з чоловіком стосовно ціни та часу коли він зможе забрати її та трьох її дітей з аеропорту ОСОБА_6 . Чоловік за відповідним номером телефону повідомив, що вартість його послуг складає 7 000 гривень, та обов`язковим є передплата в розмірі 2 800 гривень, та надав номер банківської картки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 . Після оплати, потерпіла ОСОБА_4 , надіслала скріншот, що підтверджував проведення оплати.

Приблизно через годину 13.07.2023 року до потерпілої зателефонував вказаний номер та попросив надіслати повну суму оплати, мотивуючи тим, що за передплату перевезення не здійснюється та для підтвердження своєї особи чоловік надіслав в особисті повідомлення своє фото та фото свого паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл. На що потерпіла ОСОБА_4 , відмовилась та попросила повернути передплату, тоді чоловік одразу видалив направлені документи та переписку. Після чого, більше не відповідав та заблокував потерпілу.

Враховуючи те, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, спосіб вчинення кримінального правопорушення, свідків та очевидців, особу правопорушника не надається можливим, відомості про зв`язок невстановленої досудовим слідством особи містяться у відомостей наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для доказування вчинення кримінального правопорушення, слідчий клопотання просить задовольнити.

Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції України за дорученнням тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, по банківській картці НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 13.07.2023 по 23:59 год. 04.08.2023, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою вилучити належним чином завірені копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, на паперових та/або електронних носіях інформації документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей щодо руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, адреси банкоматів та терміналів самообслуговування, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, фото-відео фіксація зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 13.07.2023 року по 04.08.2023 року; належним чином посвідчених копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1