справа № 439/738/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів

10 серпня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

10.08.2023 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, у якому слідчий просить надати дозвіл до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області, з можливістю їх вилучення.

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що 24 квітня 2023 року до ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , жит. с. Язлівчик, Золочівського району, Львівської області про те, що невідома особа 23 квітня 2023 року приблизно об 08:57 годин, за невідомих їй обставин заволоділа грошовими коштами із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у загальній сумі 7900 гривень, які було переведено на іншу банківську картку.

За даним фактом відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114.

Допитана ОСОБА_4 повідомила, що користується соціальною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 та рахунком НОМЕР_3 . На вищевказану банківську картку їй

приходять соціальні виплати на дитину. Так, 21 квітня 2023 року близько 16:47 годин на вищевказану картку її рідний брат ОСОБА_5 перекинув їй грошові кошти у сумі 8000 гривень. 23 квітня 2023 року близько 19:00 год. за допомогою свого мобільного телефону зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для того, щоб поповнити собі мобільний рахунок. Коли зайшла у вищевказаний додаток, то помітила, що на їй банківській картці НОМЕР_4 відсутні грошові кошти у сумі 8000 гривень, які мені 21 квітня скинув брат. Тоді одразу ж зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомила про ситуацію, яка склалась та заблокувала свою банківську картку. Коли зайшла ще раз у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », то побачила, що грошові кошти було перекинуто за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_8 на карточку номер якої - НОМЕР_5 . Грошові кошти було знято двома платежами, перший із яких був 23.04.2023 року о 08:56 годин, в результаті якого із її банківської картки було перекинуто грошові кошти у сумі 850 гривень. Другий переказ - 23.04.2023 року об 08:57 годин, в результаті якого було знято грошові кошти у сумі 7050 гривень. Окрім того, зазначила, що комісія за перший переказ становила 13,50 гривень, а за другий переказ - 75,50 гривень. На даний час повідомити номер карточки не може, оскільки після зняття грошових коштів заблокувала свій додаток «Ощад 24».

22.06.2023 слідчим СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до Бродівського районного суду Львівської області, слідчим суддею дане клопотання було задоволено, про що 28.06.2023 винесено ухвалу.

28.07.2023 слідчим СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було вилучено інформацію у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на DVD-R диску. В ході перегляду даного носія інформації було встановлено, що переказ коштів із рахунку НОМЕР_2 було здійснено на картку НОМЕР_6 у сумах 7050 грн. та 850 грн. 23.04.2023.

Слідча зазначає, що дана інформація у відповідності до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що становить банківську таємницю.

Зазначає, що враховуючи те, що відомості про рух коштів по картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_6 , становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин, відтак просить клопотання задоволити.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідчий може бути змінена чи знищена.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження про кримінальне правопорушення, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 25.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України (а.с.2).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що невідома особа 23 квітня 2023 рокуза невідомих їй обставин заволоділа грошовими коштами із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у загальній сумі 7900 гривень, які було переведено на іншу банківську картку.

28.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді слідчим СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області було вилучено інформацію у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на DVD-R диску. В ході перегляду даного носія інформації було встановлено, що переказ коштів із рахунку НОМЕР_2 було здійснено на картку НОМЕР_6 у сумах 7050 грн. та 850 грн. 23.04.2023.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить слідчий, дасть можливість з`ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З`ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_3 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області, з можливістю їх вилучення, а саме:

-які місять інформацію про власника (користувача) картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка прикріплена до банківської картки НОМЕР_6 , рух коштів по цій картці, а саме (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) та інших рахунках (картках) даних осіб в період часу з 00:00 год. 24 квітня 2023 року по 23:59 год. 09 серпня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали одни місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1