Справа № 712/6155/23
Провадження № 1-кс/712/2896/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання про проведення обшуку, подане старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000033 від 25.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, електронних пристроїв та носіїв інформації, на яких може зберігатись інформація з приводу обставин вчинення вказаного злочину, чорнові записи які мають відношення до реалізації зазначеної продукції, спирт та спиртовмісну продукцію, інші речі та предмети які можуть мати істотне значення для вказаного кримінального правопорушення.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено коло осіб, які на даний час займаються незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей та причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 (власником зазначеного домоволодіння являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , дружина ОСОБА_6 ). ОСОБА_6 організував схему виготовлення та реалізації спиртовмісної продукції, яку розливає в пластикові пляшки об`ємом 5 л. та реалізує на території Черкаської області;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_6 у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації зазначеної фальсифікованої продукції та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_6 у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації фальсифікованої продукції на території Кіровоградської області та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші.

В ході проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 , встановлено, що вказаний громадянин систематично реалізує зазначену продукцію місцевим жителям м. Знам`янки, Кіровоградської області.

На підтвердження факту реалізації спиртовмісної продукції свідчать матеріали НСРД, а саме контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупкидвох пластикових ємкістю 5 л. наповнених прозорою речовиною з характерним запахом спирту у ОСОБА_9 . Також напередодні в ході проведення візуального спостереження за місцем, зафіксовано ОСОБА_9 та його транспортний засіб RenaultKangoo реєстраційний номерНОМЕР_6 поряд з домоволодінням ОСОБА_6

08.06.2023 року у зазначених фігурантів було проведено ряд обшуків в ході проведення яких було виявлено та вилучену спиртовмісну продукцію без жодних дозвільних документів.

Разом з тим, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем за прибудинковою територією домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , було зафіксовано ряд транспортних засобів, які приїздять реалізатори вказаної спиртовмісної продукції, які користуються наступними транспортними засобами, а саме:

НОМЕР_4 MitsubishiLancer, червоного кольору, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , яка систематично приїжджає до подвір`я ОСОБА_6 де у вказаний транспортний засіб завантажують пластикові ємності об`ємом 5 л. наповнені прозорою речовиною. Зокрема, вказаний транспортний засіб було зафіксовано 12.04.2023 року о 08:49:52 год. поряд з домоволодінням за адресою: АДРЕСА_2 де до нього було завантажено 14 вище описаних пластикових ємностей.

Також встановлено, що вказана спиртовмісна продукція виготовляється в умовах, які не відповідають санітарним нормам, без дотримання державних стандартів України та без відповідних дозвільних документів, в зв`язку чим становить загрозу для життя та здоров`я осіб яким вона реалізується.

Враховуючи викладене, є об`єктивні підстави вважати, що вказана група осіб дійсно причетна до вчинення вказаних злочинів та за адресами їх проживання та у транспортних засобах можуть зберігатись речі та предмети які в подальшому будуть мати значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: мобільні телефони, електронні пристрої та носії інформації на яких може зберігатись інформація з приводу обставин вчинення вказаного злочину чорнові записи які мають відношення до реалізації зазначеної продукції, спирт та спиртовмісну продукцію, інші речі та предмети.

На даний час, з метою становлення повного кола осіб, причетних до незаконної реалізації спиртовмісної продукції виникла необхідність у проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , яка систематично приїжджає до подвір`я ОСОБА_6 де у вказаний транспортний засіб завантажують пластикові ємності об`ємом 5 л. наповнені прозорою речовиною.

Згідно даних отриманих з КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» житловий будинок по АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_5 від 27.05.1999.

Вивчивши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, зіставляючи між собою здобуті стороною обвинувачення дані та докази в їх сукупності та надаючи їм оцінку, з метою реалізації завдання кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, об`єктивно вбачається необхідність в проведенні обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України, передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено коло осіб, які на даний час займаються незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей та причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 (власником зазначеного домоволодіння являється ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , дружина ОСОБА_6 ). ОСОБА_6 організував схему виготовлення та реалізації спиртовмісної продукції, яку розливає в пластикові пляшки об`ємом 5 л. та реалізує на території Черкаської області;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_6 у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації зазначеної фальсифікованої продукції та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Зазначена особа допомагає ОСОБА_6 у формуванні клієнтської мережі з метою подальшої реалізації фальсифікованої продукції на території Кіровоградської області та також приймає участь у виготовленні та розфасовуванні спиртовмісної суміші.

В ході проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 , встановлено, що вказаний громадянин систематично реалізує зазначену продукцію місцевим жителям м. Знам`янки, Кіровоградської області.

На підтвердження факту реалізації спиртовмісної продукції свідчать матеріали НСРД, а саме контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупкидвох пластикових ємкістю 5 л. наповнених прозорою речовиною з характерним запахом спирту у ОСОБА_9 . Також напередодні в ході проведення візуального спостереження за місцем, зафіксовано ОСОБА_9 та його транспортний засіб RenaultKangoo реєстраційний номерНОМЕР_6 поряд з домоволодінням ОСОБА_6

08.06.2023 року у зазначених фігурантів було проведено ряд обшуків в ході проведення яких було виявлено та вилучену спиртовмісну продукцію без жодних дозвільних документів.

Разом з тим, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем за прибудинковою територією домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_6 , було зафіксовано ряд транспортних засобів, які приїздять реалізатори вказаної спиртовмісної продукції, які користуються наступними транспортними засобами, а саме:

НОМЕР_4 MitsubishiLancer, червоного кольору, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , яка систематично приїжджає до подвір`я ОСОБА_6 де у вказаний транспортний засіб завантажують пластикові ємності об`ємом 5 л. наповнені прозорою речовиною. Зокрема, вказаний транспортний засіб було зафіксовано 12.04.2023 року о 08:49:52 год. поряд з домоволодінням за адресою: АДРЕСА_2 де до нього було завантажено 14 вище описаних пластикових ємностей.

Також встановлено, що вказана спиртовмісна продукція виготовляється в умовах, які не відповідають санітарним нормам, без дотримання державних стандартів України та без відповідних дозвільних документів, в зв`язку чим становить загрозу для життя та здоров`я осіб яким вона реалізується.

Враховуючи викладене, є об`єктивні підстави вважати, що вказана група осіб дійсно причетна до вчинення вказаних злочинів та за адресами їх проживання та у транспортних засобах можуть зберігатись речі та предмети які в подальшому будуть мати значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: мобільні телефони, електронні пристрої та носії інформації на яких може зберігатись інформація з приводу обставин вчинення вказаного злочину чорнові записи які мають відношення до реалізації зазначеної продукції, спирт та спиртовмісну продукцію, інші речі та предмети.

На даний час, з метою становлення повного кола осіб, причетних до незаконної реалізації спиртовмісної продукції виникла необхідність у проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , яка систематично приїжджає до подвір`я ОСОБА_6 де у вказаний транспортний засіб завантажують пластикові ємності об`ємом 5 л. наповнені прозорою речовиною.

Згідно даних отриманих з КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» житловий будинок по АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_5 від 27.05.1999.

Оскільки відшукувані речі, з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя власника домоволодіння, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає частковому задоволенню з метою відшукання та вилучення предметів і речей.

Водночас, у наданні дозволу на проведення обшуку інших речей та предметів, які можуть мати істотне значення для вказаного кримінального правопорушення, слід відмовити, оскільки відшукання неконкретизованих речей та документів може призвести до свавільного обшуку.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про проведення обшуку, подане старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000033 від 25.06.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення спирту та спиртовмісної продукції, мобільних телефонів, електронних пристроїв, носіїв інформації, чорнових записів, на яких може зберігатись інформація з приводу реалізації спирту та спиртовмісної продукції.

В іншій частині відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1