УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/3650/23

Номер провадження 1-кс/495/874/2023

24 квітня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

21.04.2023 року слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про накладення арешту на майно.

В клопотанні зазначено, що В провадженні СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 09 лютого 2023, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 під час дії правового режиму військового стану, з корисливих мотивів, організовує незаконне переправлення через державний кордон України невстановлених осіб призивного віку.

В ході проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесені за №0000011 від 09 лютого 2023 року стало відомо про те, що громадянка України ОСОБА_5 можливо за неправомірну вигоду у не законний спосіб вирішує питання, з на даний час не встановленими особами, щодо отримання довідки яка підтверджує факт проживання матері та сина за однією адресою. Після отримання пакету документів, громадянка України ОСОБА_5 спільно з громадянином України призовного віку та особою, за яким здійснюється догляд, прибувають в пункт пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» або «Старокозаче» на транспортному засобі «Mercedes». Під час проходження процедури прикордонного контролю громадянин України призовного віку надає документи, що підтверджують догляд за родичем чи сторонньою особою та після перетину державного кордону призовник залишається на території Республіки Молдова або прямує до країн Європейського союзу, в свою чергу громадянка України ОСОБА_5 спільно з особою за якою здійснюється догляд повертаються на територію України.

Так встановлено, 13.12.2022 року ППр «Паланка-Маяки-Удобне» громадянин України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 спільно з громадянкою України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та гр. ОСОБА_8 на т/з «Mercedes» р/н НОМЕР_2 . Гр. ОСОБА_5 повернулася на територію України в той же день спільно з гр. ОСОБА_7 . На прикордонний контроль гр. ОСОБА_6 надав наступний перелік документів: Довідку ЛКК (без номеру) видану Білгород-Дністровською багатопрофільною лікарнею. Довідку про отримання (неотримання) допомоги (без номеру) від 25.11.2022, акт від Мологівської сільської ради про факт спільного проживання від 25.11.2022 №131-ОД. Висновок про наявність порушень функцій організму та потребу в догляді громадянці України ОСОБА_9 (без номеру) виданий Білгород-Дністровською багатопрофільною лікарнею 04.11.2022.

Далі з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, а саме документів які стали підставою для видачи довідок про реєстрацію місця проживання особи та акті на ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 виникала необхідність у проведенні обшуку будівель та споруд які належать Мологівській сільській раді Білгород-Дністровського району, Одеської області яка розташована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Молога, вул. Кишинівська 221-А. на підставі викладеного слідчий звернувся з клопотанням, що було погоджено з прокурором Білгород-дністровської окружної прокуратури, про надання дозволу на проведення обшуку у будівлях та спорудах які належать Мологівській сільській раді Білгород-Дністровського району, Одеської області яка розташована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Молога, вул. Кишинівська 221-А.

Так 12.04.2023 року за клопотанням слідчого про проведення обшуку слідчим суддею Білгород-Дністровського міськрайонного суду винесено ухвалу про надання дозволу проведення обшуку у будівлях та спорудах які належать Мологівській сільській раді Білгород-Дністровського району, Одеської області яка розташована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Молога, вул. Кишинівська 221-А.

20.04.2023 року слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області на підставі ухвали про проведення обшуку було проведено обшук у будівлях та спорудах які належать Мологівській сільській раді Білгород-Дністровського району, Одеської області яка розташована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Молога, вул. Кишинівська 221-А, у ході проведення якого було виявлено та вилучено:

- заява на реєстрацію місця проживання гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 вх№750 від 16.10.2018 р. на 8 арк.,

- заява на реєстрацію місця проживання гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 вх№668 від 19.09.2018 р. на 8 арк.,

- заява на реєстрацію місця проживання гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 вх№669 від 19.09.2018 р. на 4 арк.,

- картка первинного обліку ОСОБА_13 1980 р.н. на 1 арк.,

- картка реєстрації особи ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2 арк.,

- картка реєстрації гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 3 арк.,

- картка реєстрації ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.,

- журнал реєстрації виданих довідок на 50 арк.,

- журнал реєстрації виданих довідок на 50 арк.,

Вказані документи запаковано до пакету №WAR1749880.

Також вилучено мобільний телефон марки «Samsung» GU4666GG, імei НОМЕР_3 адміністратора відділа ЦНАП Мологівської сільської ради ОСОБА_17 та запаковано до пакету №SUD2009383.

20.04.2023 року вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку у будівлях та спорудах які належать Мологівській сільській раді Білгород-Дністровського району, Одеської області яка розташована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Молога, вул. Кишинівська 221-А: заява на реєстрацію місця проживання гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 вх№750 від 16.10.2018 р. на 8 арк., заява на реєстрацію місця проживання гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 вх№668 від 19.09.2018 р. на 8 арк., заява на реєстрацію місця проживання гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 вх№669 від 19.09.2018 р. на 4 арк., картка первинного обліку ОСОБА_13 1980 р.н. на 1 арк., картка реєстрації особи ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2 арк., картка реєстрації гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 3 арк., картка реєстрації ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк., журнал реєстрації виданих довідок на 50 арк., журнал реєстрації виданих довідок на 50 арк.,що запаковані до пакету №WAR1749880, а також мобільний телефон марки «Samsung» GU4666GG, імei 352502/ НОМЕР_4 адміністратора відділу ЦНАП Мологівської сільської ради ОСОБА_17 що запаковано до пакету №SUD2009383; приєднані до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 131 КПК України одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати дане клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На переконання слідчого судді, слідчий та прокурор довели необхідність накладення арешту на зазначені в клопотанні документи та майно, які законно відповідають критеріям ст.98 КПК України та наявні обґрунтовані ризики, передбачені ч.1 ст.170 КПК України.

Між тим, накладення арешту на тимчасово вилучене майне в ході обшуку, а саме на журнал реєстрації виданих довідок на 50 арк., журнал реєстрації виданих довідок на 50 арк.,що запаковані до пакету №WAR1749880, може призвести до необгрунтованного порушення умов праці Мологівської сільської ради, оскільки дані документи є необхідністю постійного користування під час виконання трудових обов`язків, покладених на працівників Мологівської сільської ради, а арешт мобільного телефону марки «Samsung» GU4666GG, імei 352502/21079731/1 адміністратора відділу ЦНАП Мологівської сільської ради ОСОБА_17 до порушення права власності власника 9користувача) даного майна.

Крім цього, у досудового слідства було достатньо підстав для огляду та виготовлення належним чином завірених копій з вказаного вище майна (документів та мобільного телефону), у зв`язку з чим слідчий суддя вважає необхідніим повернути зазначене вище майно після проведення усіх необхідних слідчих дій.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Однак, такі обставини судом не встановлено та досудовими органами не доведено стосовно зазначених вище документів

Враховуючи вищенаведене та аналізуючи норми діючого законодавства, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме у виді заборони відчуження та арешту зазначених в клопотанні документів, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження №0000011,

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173 Кримінального процесуального України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити чатково.

Накласти арешт заяву на реєстрацію місця проживання гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 вх№750 від 16.10.2018 р. на 8 арк.; заяву на реєстрацію місця проживання гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 вх№668 від 19.09.2018 р. на 8 арк.; заяву на реєстрацію місця проживання гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 вх№669 від 19.09.2018 р. на 4 арк.; картку первинного обліку ОСОБА_13 1980 р.н. на 1 арк.; картку реєстрації особи ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2 арк.; картку реєстрації гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 3 арк.; картку реєстрації ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк., які вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку у будівлях та спорудах Мологівській сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, яка розташована за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Молога, вул. Кишинівська 221-А.

Заборонити відчуження журналу реєстрації виданих довідок на 50 арк.; журналу реєстрації виданих довідок на 50 арк.; мобільного телефону марки «Samsung» GU4666GG, імei 352502/21079731/1 адміністратора відділу ЦНАП Мологівської сільської ради ОСОБА_17 , що запаковано до пакету №SUD2009383 для проведення відповідних експертиз.

Після проведення огляду та усіх необхідних слідчих дій (експертиз), журнал реєстрації виданих довідок на 50 арк.; журнал реєстрації виданих довідок на 50 арк.; мобільний телефон марки «Samsung» GU4666GG, імei 352502/21079731/1 адміністратора відділу ЦНАП Мологівської сільської ради ОСОБА_17 - повернути особам, у яких вказане майно було вилучено.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1