Справа № 697/541/23
Провадження № 1-кс/697/174/2023
У Х В А Л А

Іменем України

04 травня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Канів Черкаської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 02.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185, ч.1,2 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

03.05.2023 слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, 06.02.2023 близько 00 год. 00 хв., перебуваючи у квартирі за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , виявила у спальні на ліжку мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9А Peacock Green», в якому знаходилась сім карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_6 , яка залишила вказаний мобільний телефон у даній квартирі 05.02.2023 близько 22 год., та скориставшись відсутністю власника майна ОСОБА_6 та маючи реальну можливість повернути їй вказане майно, переслідуючи мету таємного викрадення чужого майна, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, таємно викрала мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9А Peacock Green», вартістю згідно з висновком судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/124-23/3620-ТВ від 23.03.2023 - 3333 грн., в якому знаходилися сім карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.04.2023 - 50 грн., а всього викрала майна на загальну суму 3383 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

Вона ж, ОСОБА_5 , 06.02.2023 з 00 год. 27 хв. по 02 год. 03 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , з доступом до мережі Інтернет за допомогою належного їй Інтернету провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом введення раніше відомого їй паролю, використовуючи дані ОСОБА_6 як клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, несанкціоновано, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, втрутилася в роботу автоматизованої системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто у роботу автоматизованої системи.

Вона ж, ОСОБА_5 , 06.02.2023 з 02 год. 17 хв. по 02 год. 24 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , продовжуючи свої злочинні дії, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , з доступом до мережі Інтернет за допомогою належного ОСОБА_6 мобільного Інтернету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом введення раніше відомого їй паролю, використовуючи дані ОСОБА_6 як клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, несанкціоновано, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, втрутилася в роботу автоматизованої системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто у роботу автоматизованої системи.

Вона ж, ОСОБА_5 , 06.02.2023 з 03 год. 20 хв. по 18 год. 44 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , продовжуючи свої злочинні дії, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , з доступом до мережі Інтернет за допомогою належного їй Інтернету провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом введення раніше відомого їй паролю, використовуючи дані ОСОБА_6 як клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, несанкціоновано, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, втрутилася в роботу автоматизованої системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто у роботу автоматизованої системи.

Вона ж, ОСОБА_5 , 06.02.2023 близько 19 год. 10 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , продовжуючи свої злочинні дії, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , з доступом до мережі Інтернет за допомогою належного ОСОБА_6 мобільного Інтернету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом введення раніше відомого їй паролю, використовуючи дані ОСОБА_6 як клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, несанкціоновано, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, втрутилася в роботу автоматизованої системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто у роботу автоматизованої системи.

Вона ж, ОСОБА_5 , 07.02.2023 з 04 год. 04 хв. по 23 год. 18 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи повторно, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , з доступом до мережі Інтернет за допомогою належного їй Інтернету провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом введення раніше відомого їй паролю, використовуючи дані ОСОБА_6 як клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, несанкціоновано, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, втрутилася в роботу автоматизованої системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто у роботу автоматизованої системи.

Вона ж, ОСОБА_5 , 08.02.2023 з 11 год. 03 хв. по 12 год. 52 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи повторно, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , з доступом до мережі Інтернет за допомогою належного їй Інтернету провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом введення раніше відомого їй паролю, використовуючи дані ОСОБА_6 як клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, несанкціоновано, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, втрутилася в роботу автоматизованої системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто у роботу автоматизованої системи.

Вона ж, ОСОБА_5 , 14.02.2023 близько з 02 год. 48 хв. по 14 год. 39 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи повторно, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , з доступом до мережі Інтернет за допомогою належного їй Інтернету провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом введення раніше відомого їй паролю, використовуючи дані ОСОБА_6 як клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, несанкціоновано, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, втрутилася в роботу автоматизованої системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто у роботу автоматизованої системи.

Вона ж, ОСОБА_5 07.02.2023 близько 07 год. 16 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи повторно, використовуючи систему, призначену для дистанційного керування банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який згідно із Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» є мобільним платіжним інструментом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, порушуючи процедуру отримання дозволу на проведення операції з використанням спеціального платіжного засобу (авторизації), діючи повторно, використовуючи мобільний додаток «Raiffeisen Online UA» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , з доступом до мережі Інтернет за допомогою належного їй Інтернету провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом введення раніше відомого їй паролю, використовуючи дані ОСОБА_6 як клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », умисно, несанкціоновано, без дозволу держателя спеціального платіжного засобу або уповноваженої особи, втрутилася в роботу автоматизованої системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто у роботу автоматизованої системи.

Крім того, встановлено, що указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан на всій території України, який продовжено указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 з 21.11.2022 строком на 90 діб, однак ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, 06.02.2023 близько 00 год. 36 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1487,44 грн. на належну ОСОБА_7 банківську карту номер: НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 .

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 06.02.2023 близько 00 год. 53 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2980 грн. на належну ОСОБА_7 банківську карту номер: НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 .

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 06.02.2023 близько 01 год. 03 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 4974,75 грн. на належну невстановленій органом досудового розслідування особі банківську карту номер: НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 .

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 06.02.2023 близько 03 год. 37 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 5226 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 .

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 06.02.2023 близько 04 год. 57 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 255 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 .

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 06.02.2023 близько 08 год. 36 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2361,75 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 .

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 06.02.2023 близько 09 год. 45 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 3266,25 грн. на належну невстановленій органом досудового розслідування особі банківську карту номер: НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 .

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 06.02.2023 близько 18 год. 47 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2010 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 .

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 06.02.2023 близько 19 год. 11 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1005 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 .

Таким чином, 06.02.2023 в період часу з 00 год. 36 хв. по 19 год. 11 хв. ОСОБА_5 таємно викрала грошові кошти ОСОБА_6 на загальну суму 23566,19 грн., чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, встановлено, що указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан на всій території України, який продовжено указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 з 21.11.2022 строком на 90 діб, однак ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, 07.02.2023 близько 04 год. 25 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1005 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 .

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 07.02.2023 близько 04 год. 43 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1487,4 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 .

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 07.02.2023 близько 11 год. 17 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2492,4 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 .

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 07.02.2023 близько 21 год. 08 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів, з метою подальшого отримання кредитних коштів від кредитних спілок для особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1575 грн. на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 .

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 07.02.2023 близько 21 год. 31 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів, з метою подальшого отримання кредитних коштів від кредитних спілок для особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 2861,29 грн. на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 .

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 07.02.2023 близько 21 год. 39 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 3999,9 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 .

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 07.02.2023 близько 23 год. 05 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів, з метою подальшого отримання кредитних коштів від кредитних спілок для особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 3090,38 грн., що належать ОСОБА_6 , які в подальшому використала для автоматичного погашення раніше взятого нею кредиту у кредитну установу на банківський рахунок: НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 07.02.2023 близько 23 год. 19 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 5929,5 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 .

Таким чином, 07.02.2023 в період часу з 04 год. 25 хв. по 23 год. 19 хв., ОСОБА_5 таємно викрала грошові кошти ОСОБА_6 на загальну суму 22440,87 грн., чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, встановлено, що указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан на всій території України, який продовжено указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 з 21.11.2022 строком на 90 діб, однак ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, 08.02.2023 близько 12 год. 20 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою подальшого отримання кредитних коштів від кредитних спілок для особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 611 грн., що належать ОСОБА_6 , які в подальшому використала для автоматичного погашення раніше взятого нею кредиту у кредитну установу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 ЄРДПОУ НОМЕР_8 .

Вона ж, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 08.02.2023 близько 12 год. 53 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1658,25 грн. на належну їй банківську карту номер: НОМЕР_4 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 .

Таким чином, 08.02.2023 в період часу з 12 год. 20 хв. по 12 год. 53 хв., ОСОБА_5 таємно викрала грошові кошти ОСОБА_6 на загальну суму 2269,25 грн., чим завдала потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, встановлено, що указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан на всій території України, який продовжено указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 з 21.11.2022 строком на 90 діб, однак ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, 14.02.2023 близько 14 год. 37 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою подальшого отримання кредитних коштів від кредитних спілок для особистого збагачення, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2512,5 грн., що належать ОСОБА_6 , які в подальшому використала для автоматичного погашення раніше взятого нею кредиту у кредитну установу на банківський рахунок: НОМЕР_7 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Крім того, встановлено, що указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 введено воєнний стан на всій території України, який продовжено указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 з 21.11.2022 строком на 90 діб, однак ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що на всій території України діє правовий режим воєнного стану, 07.02.2023 близько 07 год. 16 хв., перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_8 », раніше встановлений на мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 із її мобільним номером НОМЕР_1 , що є фінансовим номером клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , а також попередньо створений нею пароль доступу до особистого кабінету ОСОБА_6 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснила операцію з перерахування грошових коштів в сумі 1300 грн. на належний їй банківський рахунок номер: НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », таким чином викравши грошові кошти ОСОБА_6 .

За даними фактами СВ ВП №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000080 від 02.03.2023.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 показала, що 04.02.2023 близько 10 год. пішла в гості до своїх знайомих ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які проживають по АДРЕСА_1 . Разом розпивали спиртне та близько 20 год. поїхала додому. Вже вдома виявила відсутність свого мобільного телефону марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green з сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 . 05.02.2023 почала телефонувати на свій телефон з іншого телефону. Йшли гудки, але слухавку ніхто не брав. 06.02.2023 поїхала до ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Їй ніхто не відкрив, телефон був вимкнений. 11.02.2023 ОСОБА_9 все ж відчинила двері, вона зайшла до квартири та почала розпитувати про свій телефон, чи не забула його в їх квартирі. На це ОСОБА_11 запевнила, що його в них не лишала. До даного телефону було прикріплено 2 банківські карточки ІНФОРМАЦІЯ_15 , номера картки не знає, номер рахунку НОМЕР_9 , та ОСОБА_12 номер рахунку НОМЕР_10 . 09.02.2023 вирішила зняти гроші з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 . Пішла до банкомату та намагалася скористатися своєю карткою. Проте в неї це не вийшло. 23.02.2023 пішла до відділення даного банку та дізналася, що пін код було змінено, та її гроші в сумі 1395 грн. перераховано на інший рахунок. Пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_15 , щоб дізнатися про свій фінансовий стан по рахунку. У неї на картці грошей не було, ніяких надходжень на дану картку не відбувалося. Там дізналася, що на її картку були надходження у вигляді кредитів з різних кредитних спілок, різними сумами та в різний час, починаючи з 05.02.2023 по 21.02.2023. Дані кредити були переведені на інші картки. Коли отримала роздруківку з ІНФОРМАЦІЯ_15 , то побачила, що гроші переводилися на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . Всього взято кредитів на загальну суму 59899, 49 грн. Вона особисто ніяких кредитів не брала на картку ІНФОРМАЦІЯ_15 . Також не змінювала пін код на картці ІНФОРМАЦІЯ_7 та в період отримання кредитних коштів через її телефон, він знаходився у ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . Підозрює, що саме ОСОБА_5 з ОСОБА_13 , використовуючи її мобільний телефон, який не був заблокований та не мав паролю, користувалися її банківськими картками через додатки ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_7 у власних цілях. Таким чином їй було завдано майнової шкоди, адже з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 знято гроші в сумі 1395 грн., та на картку ІНФОРМАЦІЯ_15 взято кредити, які на даний час рахуються за нею, та представники кредитних спілок цілодобово телефонують їй з даного приводу та вимагають повернення грошових коштів.

28.04.2023 ОСОБА_5 з дотриманням вимог ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч.1, 2 ст. 361 КК України.

Будучи допитаною в якості підозрюваної ОСОБА_5 показала, що з вересня 2022 року проживає з ОСОБА_7 в м. Каневі. 05.02.2023 близько 10 год. до неї прийшла ОСОБА_6 , з якою вони разом вживали спиртне та вирішили оформити кредити на банківську картку ОСОБА_6 , що і зробили використовуючи мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить останній, так як банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » була прив`язана до даного мобільного телефону. Отримані кошти перевели на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що належить ОСОБА_7 , але користується нею вона. Гроші витратили всі разом на горілку та продукти харчування. Близько 22 год. ОСОБА_6 на автомобілі таксі поїхала додому, а вона виявила у своїй квартирі мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 9А Peacock Green, що належить ОСОБА_6 . Вирішила залишити телефон собі та використати далі для оформлення кредитів. Протягом декількох днів здійснювала оформлення кредитів у різних кредитних спілках, використовуючи усі відомі їй дані ОСОБА_6 . Отримані гроші переводила на банківську картку ОСОБА_7 , що відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку свого знайомого ОСОБА_14 , номер картки НОМЕР_3 та на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_4 .

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківській картці номер НОМЕР_4 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_5 з рахунком НОМЕР_11 , за період часу з 08 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року по 08 год. 00 хв. 06 березня 2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці номер НОМЕР_4 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_5 з рахунком НОМЕР_11 , а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з`явилися, в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів відеофіксації.

Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, інформація про рух коштів по банківській картці номер НОМЕР_4 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_5 з рахунком НОМЕР_11 , а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб - отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_15 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 02.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185, ч.1,2 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

- довідку про рух коштів по банківській картці номер НОМЕР_4 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з рахунком НОМЕР_11 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків та обов`язковим зазначенням номера банківської картки) за період часу із 08 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року по 08 год. 00 хв. 06 березня 2023 року,

- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківську картку номер НОМЕР_4 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з рахунком НОМЕР_11 ,

- інформацію про особу власника банківської картки номер НОМЕР_4 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з рахунком НОМЕР_11 , фінансові номери телефонів, карткові рахунки належні чи підв`язані під даний банківський рахунок;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської картки номер НОМЕР_4 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з рахунком НОМЕР_11 .

Ухвалу виконати протягом 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1