Провадження № 1-кп/742/349/23
Єдиний унікальний № 742/3203/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року місто Прилуки

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , секретарки судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000558 від 08.12.2022 за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Прилуки Чернігівської області, українець, громадянин України, ФОП, із середньою освітою, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м.Прилуки Чернігівської області, українки, громадянка України, не працює, із середньою совітою, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , розлучена, на утриманні має неповнолітню дочку, раніше не судима,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с.Світанок Ніжинського району Чернігівської області, українки, громадянка України, не працює, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима.

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_6 ,

обвинувачених: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

адвоката ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 , маючи прямий умисел, спрямований на незаконний збут незаконно виготовленого підакцизного товару, зокрема тютюну, не будучи зареєстрований в органах державної влади як фізична особа-підприємець та не маючи відповідних ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюном, у 2021 році, точної дати слідством не встановлено, усвідомлюючи фінансовий зиск від незаконної діяльності по збуту населенню незаконно виготовленого тютюну, бажаючи розширити обсяги збуту та відповідно неконтрольовані прибутки, розуміючи, що самостійно він не зможе забезпечити розширення цієї діяльності, прийняв рішення про створення з цією метою злочинної групи, тобто стійкого, попередньо зорганізованого спільного об`єднання декількох осіб, з розподілом функцій учасників групи, утвореного з метою вчинення ряду злочинів за єдиним спільним планом дій, відомим всім учасникам групи, який спрямований на досягнення наміру щодо отримання неконтрольованого прибутку, шляхом організації діяльності по збуту незаконно виготовленого тютюну, що вчинялось у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність виробництва та обігу алкогольних підакцизних товарів, зокрема: Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19 грудня 1995 року № 482/95-ВР ( із змінами, внесеними згідно із Законами № 2628-VIII від 23 листопада 2018 року, №465-IX від 16 січня 2020 року) визначає основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, дистилятом, виноградним спиртовим, спиртом-сирцем плодовим, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, забезпечення їх високої якості та захисту здоров`я громадян, а також посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального на території України.

Згідно зазначеного Закону тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.

Відповідно до положень Податкового кодексу України:

-п. 14.1.107. ст.14 Податкового кодексу України визначено, що марка акцизного податку - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів;

-п. 14.1.212. ст.14 Податкового кодексу України: реалізація підакцизних товарів (продукції) - будь-які операції на митній території України, що передбачають відвантаження підакцизних товарів(продукції) згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами з передачею прав власності або без такої, за плату (компенсацію)або без такої, незалежно від строків її надання, а також безоплатного відвантаження товарів, у тому числі з давальницької сировини, реалізація суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

-п. 14.1.252. ст.14 Податкового кодексу України: тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування;

-п. 215.1 ст.215 Податкового кодексу України: до підакцизних товарів належать: тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

-п. 226.1. ст.226 Податкового кодексу України: у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару;

-п. 226.11. ст.226 Податкового кодексу України: ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України немаркованих в установленому порядку алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, забороняються.

У порушення, вище визначених норм та вимог законодавства, ОСОБА_3 виступив організатором злочинної групи, для реалізації діяльності якої, розробив план злочинної діяльності організованої групи та визначив необхідну кількість осіб для організації діяльності з масового збуту незаконно виготовленого тютюну.

Відповідно до плану злочинної діяльності, завданнями і метою існування організованої групи було налагодження масового збуту незаконного виготовленого тютюну з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів. Розподіл доходів, отриманих злочинним шляхом, визначався у відповідності до обсягу реалізованого тютюну.

Задля практичної реалізації свого злочинного наміру, до складу організованої групи ОСОБА_3 залучив ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які були обізнані про стійкість їх об`єднання та наявність єдиного плану вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій.

При створенні вказаної групи ОСОБА_3 використовував ту обставину, що всіх її членів об`єднували товариські відносини, що стало запорукою їх довірливих та тривалих відносин, визнання його авторитету та безумовне йому підпорядкування.

Тим самим, ОСОБА_3 усвідомлював, що вказані особи не працюють, відповідно не мають джерела доходів, у зв`язку з чим мають складне матеріальне становище, потребують грошових коштів для свого існування, а тому будуть беззаперечно виконувати всі його вказівки, що таким чином забезпечувало тривалу злочинну діяльність групи.

У процесі спільної злочинної діяльності, довірливих відносин між ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , були налагоджені принципи взаємозалежності та узгоджені тісні психологічні стосунки, які трансформувались у спеціальні загальні правила поведінки, чіткий розподіл функцій та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова вказаної організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_3 , значному матеріальному становищі, яскраво виражених якостях управлінця, сталих зв`язках серед осіб у сфері незаконного виробництва та збуту тютюну, здатністю до підпорядкування та організації діяльності інших осіб.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання доходу, шляхом незаконного збуту незаконно виготовленого тютюну ( без відповідного дозволу та сплати податків); тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чітким розмежуванням ролей між співучасниками, підшукуванням джерел збуту незаконно виготовленого тютюну та в кінцевому результаті, раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

Всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно - небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення.

Кожному учаснику організованої групи ОСОБА_3 визначив спеціальні ролі, які розподілялись наступним чином:

Організатор ОСОБА_3 - самостійно підібрав учасників групи, розробивши усний план вчинення злочинів, з урахуванням якого надавав вказівки на їх вчинення, розподіляла між ними ролі, здійснював загальне керівництво та фінансову частину діяльності групи.

Зокрема, ОСОБА_3 здійснював організацію безперебійного постачання тютюну, що попередньо незаконно виготовлявся його батьком ОСОБА_8 та братом ОСОБА_9 (матеріали щодо яких за фактом незаконного виготовлення тютюну виділено в окреме провадження); контролював логістичні процеси, пов`язані з транспортуванням та збутом тютюну; виконував безпосереднє управління матеріальними та фінансовими потоками від здійснення протиправної діяльності зі збуту тютюну, в тому числі здійснював розрахунки з покупцями тютюну.

Виконавець ОСОБА_4 за погодженням із ОСОБА_3 виконувала роботу з безпосереднього збуту незаконно виготовленого тютюну у відповідності до замовлень; приймала замовлення на подальше постачання тютюну; здійснювала узгодження з покупцями умов його постачання та способів розрахунку; займалась самостійним пошуком покупців, складала зведені дані щодо кількості реалізованого тютюну; за допомогою послуг логістичної компанії «Нова пошта» системно відправляла тютюн до місць збуту.

Виконавець ОСОБА_5 будучи активним членом злочинної групи, відповідно до відведеної їй функції, спрямованої на досягнення плану вчинення злочинів, приймала активну участь в організації та безпосередньому незаконному збуті тютюну, виконуючи тим самим функції менеджера з продажу, зокрема: приймала замовлення на подальше постачання тютюну; здійснювала узгодження з покупцями умов його постачання та способів розрахунку; займалась самостійним пошуком покупців, складала зведені дані щодо кількості реалізованого тютюну; за допомогою послуг логістичної компанії «Нова пошта» системно відправляла тютюн до місць збуту.

Так, у 2021 році, точної дати в ході судового розгляду, встановити не представилось можливим, ОСОБА_3 з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження підакцизної продукції, її якість та законність виготовлення, діючи з метою отримання неконтрольованого прибутку, перебуваючи у м. Прилуки Чернігівської області, отримував у свого брата ОСОБА_9 та батька ОСОБА_8 (матеріали щодо яких виділено в окреме провадження) незаконно виготовлений ними тютюн за адресою: АДРЕСА_4 .

Надалі, на виконання злочинного плану, ОСОБА_3 спільно зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розмістив оголошення в мережі Інтернет щодо пропозиції продажу незаконно виготовленого підакцизного товару, за допомогою якого здійснював пошук покупців тютюну. Діючи за визначеним алгоритмом дій, знайшовши покупця та попередньо обумовивши з ним ціну та спосіб відправки/оплати, у період часу з серпня 2021 року по грудень 2022 року, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за допомогою логістичної компанії «Нова пошта» відправляв незаконно виготовлений тютюн на адресу покупців до Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської, Житомирської та інших областей, отримуючи при цьому дохід від здійснення оптової та роздрібної торгівлі тютюном, що згідно висновку експерта № 3930/23-34 від 27.02.2023 являє собою тютюн справжній (Nicotiana tabacum L.).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», протягом 2021-2022 років, точного часу судовим розглядомне встановлено, декілька разів збули ОСОБА_10 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 150 кг., із розрахунку 200 грн. за 1 кг., на загальну суму 30 000 грн. За придбаний незаконно виготовлений тютюн, ОСОБА_10 розраховувалась шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні № 3 м. Лубни ТОВ «Нова Пошта».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», протягом 2021-2022 років, точного часу судовим розглядомне встановлено, декілька разів збули ОСОБА_11 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 45 кг., із розрахунку 300 грн. за 1 кг., на загальну суму 13 500 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_11 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні № 1 м. Лубни ТОВ «Нова Пошта».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», протягом 2021-2022 років, точного часу судовим розглядомне встановлено, декілька разів збули ОСОБА_12 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 3 кг., із розрахунку 250 грн. за 1 кг., на загальну суму 750 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_12 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у смт. Оржиця Полтавської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», у другій половині 2022 року, точного часу судовим розглядомне встановлено, збули ОСОБА_13 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 10 кг., із розрахунку 300 грн. за 1 кг., на загальну суму 3000 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_13 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у м. Полтава.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», восени 2022 року, точного часу судовим розглядомне встановлено, збули ОСОБА_14 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 1 кг. вартістю 400 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_14 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні №5 м. Кременчук ТОВ «Нова Пошта».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», на початку 2022 року, точного часу судовим розглядомне встановлено, збули ОСОБА_15 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 3 кг., із розрахунку 200 грн. за 1 кг., на загальну суму 600 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_15 шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у м. Хорол Полтавської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», у восени 2021 року, точного часу судовим розглядомне встановлено, збули ОСОБА_16 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 2 кг., із розрахунку 500 грн. за 1 кг., на загальну суму 1000 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_16 розраховувалась шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у м. Кобеляки Полтавської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», наприкінці 2021 року, точного часу судовим розглядомне встановлено, збули ОСОБА_17 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 13 кг., із розрахунку 270 грн., за 1 кг. на загальну суму 3510 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_17 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» м. Полтава.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», у другій половині 2021 року, точного часу судовим розглядомне встановлено, збули ОСОБА_18 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 15 кг., із розрахунку 250 грн. за 1 кг., на загальну суму 3750 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_18 розраховувалась шляхом сплати відповідної суми коштів, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у м. Полтава.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», влітку 2021 року, точного часу судовим розглядомне встановлено, збули ОСОБА_19 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 14 кг. на загальну суму 3000 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_19 розраховувалась шляхом сплати відповідної суми коштів, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у смт.Велика Багачка Полтавської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», у червні та наприкінці 2021 року, точного часу судовим розглядомне встановлено, декілька разів збули ОСОБА_20 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 15 кг., із розрахунку 270 грн. за 1 кг., на загальну суму 4050 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_20 розраховувалась шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у м. Лохвиця Полтавської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», на початку 2022 року, точного часу судовим розглядомне встановлено, збули ОСОБА_21 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 10 кг., із розрахунку 220 грн. за 1 кг., на загальну суму 2200 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_21 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у м. Полтава.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», у другій половині 2021 року, точного часу судовим розглядомне встановлено, збули ОСОБА_22 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 14 кг., із розрахунку 300 грн. за 1 кг., на загальну суму 4200 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_22 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у смт. Диканька Полтавської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», в літній період часу протягом 2022 року, точного часу судовим розглядомне встановлено, збули ОСОБА_23 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 10 кг. із розрахунку 250 грн. за 1 кг. на загальну суму 2500 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_23 розраховувалась шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у м. Лохвиця Полтавської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», у травні 2022 року, точного часу судовим розглядомне встановлено, збули ОСОБА_24 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 12 кг. із розрахунку 250 грн. за 1 кг. на загальну суму 3000 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_24 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» м. Полтава.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», восени 2022 року, точного часу судовим розглядомне встановлено, збули ОСОБА_25 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 40 кг. із розрахунку 300 грн. за 1 кг. на загальну суму 12 000 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_25 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у смт.Нові Санжари Полтавської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», на початку 2022 року, точного часу судовим розглядомне встановлено, збули ОСОБА_26 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 3 кг. із розрахунку 320 грн. за 1 кг. на загальну суму 960 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_26 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів накладеним платежем, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у смт. Диканька Полтавської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», у другій половині 2021 року, точного часу судовим розглядомне встановлено, збули ОСОБА_27 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 1 кг. на загальну суму 270 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_27 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у м.Решетилівка Полтавської області.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», на початку 2022 року, точного часу судовим розглядомне встановлено, збули ОСОБА_28 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 5 кг. із розрахунку 250 грн. за 1 кг. на загальну суму 1250 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_28 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» м. Полтава.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи у складі організованої групи зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , користуючись послугами логістичної компанії «Нова Пошта», у квітні 2022 року, точного часу судовим розглядомне встановлено, збули ОСОБА_29 незаконно виготовлений тютюн загальною вагою 5 кг. із розрахунку 230 грн. за 1 кг. на загальну суму 960 грн. За фактом придбання незаконно виготовленого тютюну, ОСОБА_29 розраховувався шляхом сплати відповідної суми коштів, після фактичного отримання незаконно виготовленого тютюну у відділенні ТОВ «Нова Пошта» у м. Пирятин Полтавської області.

Під час судового розгляду кожен із обвинувачених повністю визнав себе винним у пред`явленому обвинуваченні, щиро розкаюються в скоєному.

Так, ОСОБА_3 підтвердив, що дійсно організував злочинну групу, в яку входили ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , щодо незаконного збуту тютюну. Розподілив між ними ролі, здійснював загальне керівництво та фінансову частину з отриманих коштів від продажу табаку. Не оспорює щодо кількості, періоду та вартості незаконно проданого табаку, як зазначено в обвинувальному акті. ОСОБА_32 та ОСОБА_33 платив зарплату по 7-8 тисяч гривень у місяць, решту забирав собі. Просить пом`якшити покарання та запевняє про недопущення протиправної поведінки у майбутньому.

ОСОБА_4 підтвердила, що через оголошення в інтернеті знайшла роботу. Як пізніше з`ясувалося роботодавець ОСОБА_3 платив їм із ОСОБА_5 за те, що вони за його вказівкою та домовленістю шукали клієнтів і незаконно продавали через компанію «Нова пошта» табак протягом 2021 кінець 2022 років. Всі ролі між ними були розподілені та кожний виконував свою частину роботи. Погоджується щодо кількості, періоду та вартості незаконно проданого табаку, як зазначено в обвинувальному акті. Пішла на таку діяльність через потребу у грошах, бо тоді померла мати та на її утриманні перебуває неповнолітня дочка. Просить пом`якшити покарання та запевняє про недопущення протиправної поведінки у майбутньому.

ОСОБА_5 у суді також підтвердила, що через потребу у грошах для утримання своїх двох менших братів погодилася на пропозицію ОСОБА_3 займатися незаконним обігом продажем табаку. Шукала покупців, приймала та оформляла замовлення разом із ОСОБА_4 . Погоджується щодо кількості, періоду та вартості незаконно проданого табаку, як зазначено в обвинувальному акті. Просить пом`якшити міру покарання та запевняє про недопущення протиправної поведінки у майбутньому.

Після роз`яснення судом вимог ч.3 ст.349 КПК України прокурор висловив думку, проти чого не заперечують учасники судового провадження не досліджувати матеріали провадження, а тому суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи, так як такі ніким не оспорюються.

Оцінюючи наведене в сукупності, суд приходить до висновку, що умисні дії обвинувачених в частині незаконного збуту підакцизного товару (тютюну) правильно кваліфіковані досудовим слідством, а саме, дії:

ОСОБА_3 - за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, як збут незаконно

виготовленого тютюну, вчиненого організованою групою;

ОСОБА_4 за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, як збут незаконно виготовленого тютюну, вчиненого організованою групою;

ОСОБА_5 - за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України, як збут незаконно виготовленого тютюну, вчиненого організованою групою.

Обставинами, які згідно ст.66 КК України пом?якшують покарання обвинуваченихсуд визнає їх щире каяття.

Обставиною, яка обтяжує покарання обвинувачених, згідно ст.67 КК України суд визнає вчинення злочину з використанням умов воєнного стану.

Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченим суд також враховує те, що вони вчинив нетяжкий злочин; особи винних, які є молоді віком без життєвого досвіду (за виключенням ОСОБА_4 ) а.п.38-39, 51; вперше притягуються до кримінальної відповідальності (а.п. 41, 46, 52); мають постійне місце проживання, за яким позитивно характеризуються (а.п. 39-40, 43-45, 49, 55); ОСОБА_4 на утриманні має неповнолітню дитину (а.п. 50), а ОСОБА_5 проживає у багатодітній сім`ї та має меншого брата-інваліда (а.п. 56-57).

Переходячи до вибору виду покарання, враховуючи вищевикладені обставини суд вважає, що для виправлення та попередження нових злочинів міра покарання обвинуваченим повинна бути обрана у межах санкції інкримінованої статті у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Процесуальні витрати та речові докази відсутні.

Цивільного позову не заявлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 370-371, 374 КПК України, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_3 визнати винуватим за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 (сто дві тисячі) грн 00 коп. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

ОСОБА_4 визнати винуватою за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України та призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн 00 коп. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

ОСОБА_5 визнати винуватою за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України та призначити їй покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн 00 коп з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_3 до вступу вироку в законну силу залишити попередній особисте зобов`язання.

Запобіжний захід засудженій ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу залишити попередній особисте зобов`язання.

Запобіжний захід засудженій ОСОБА_5 до вступу вироку в законну силу залишити попередній особисте зобов`язання.

Процесуальні витрати та речові докази по справі відсутні.

Вирок суду не може бути оскаржено в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч.3 ст.349 КПК України.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду через Прилуцький міськрайонний суд протягом 30 днів з дня проголошення даного вироку, а в разі неоскарження вироку у вказаний строк, такий набирає законної сили.

Копію вироку негайно вручити засудженим та прокурору.

Суддя ОСОБА_34