Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4027/23
Провадження 1-кс/552/1292/23
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.08.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 07 серпня 2023 р. звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказувала, що 13.07.2023, близько 13:00 год. (точного часу не встановлено) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи поблизу магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою подальшого заволодіння належними ОСОБА_5 грошовими коштами, шляхом шахрайства по відношенню до потерпілої, яке виразилося у повідомленні останній завідомо неправдивих відомостей, під приводом одержання з метою придбання тютюнових виробів, без наміру подальшого повернення, заволодів належній останній банківською пластиковою карткою № НОМЕР_1 , емітованою АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, передала ОСОБА_4 та повідомила ПІН-код доступу до неї.

Після цього ОСОБА_4 з місця вчинення кримінального правопорушення зник та розпорядився вказаною карткою на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.07.2023, в період часу з 14:33 год. по 14:35 год., ОСОБА_4 , маючи не зняті та не погашені у встановленому законом порядку судимості за вчинення корисливих злочинів проти власності, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, продовженого Указом Президента України від 01.05.2023 року № 254/2023, затвердженого Законом України № 3057-IX від 02.05.2023 року, а також Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство» від 03.03.2022, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного особистого збагачення, використовуючи банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належала потерпілій ОСОБА_5 , за допомогою невстановленого банкомату, розташованому у м. Полтаві, шляхом введення пін-коду умисно, таємно викрав (зняв) грошові кошти в сумі 15000 грн., якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму.

Також вказувала, що продовжуючи свою злочинну діяльність, 02.08.2023, близько 17:44 год., ОСОБА_4 , перебуваючи на законних підставах в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , маючи не зняті та не погашені у встановленому законом порядку судимості за вчинення корисливих злочинів проти власності, діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, продовженого Указом Президента України від 01.05.2023 року № 254/2023, затвердженого Законом України № 3057-IX від 02.05.2023 року, а також Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство» від 03.03.2022 року, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного особистого збагачення, користуючись тимчасовою відсутністю власниці магазину ОСОБА_7 , шляхом вільного доступу намагався викрасти грошові кошти в сумі 105 грн., які дістав з касової шухляди та поклав до кишені одягнених на нього джинсів, однак в цей час протиправні дії ОСОБА_4 були виявлені ОСОБА_7 .

Разом з тим, ОСОБА_4 , розуміючи, що його протиправні дії у вигляді заволодіння майном ОСОБА_7 , були викриті останньою, не реагуючи на зауваження потерпілої, утримуючи при собі викрадені грошові кошти в сумі 105 грн., намагався залишити приміщення магазину.

Незважаючи на те, що ОСОБА_4 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, останній не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, оскільки ОСОБА_4 під час виходу з приміщення магазину був зупинений ОСОБА_7 та перехожими громадянами.

Своїми протиправними умисними діями ОСОБА_4 міг завдати ОСОБА_7 матеріального збитку на загальну суму 105 грн.

За даним фактом СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 14.07.2023 було внесено відомості до ЄРДР за № 0000368 за ознаками ч.1 ст. 357, ч.4 ст. 185, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 КК України.

Також вказувала, що під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка підтвердила фактичні обставини події та надала роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000368 від 14.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 357, ч.4 ст. 185, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ,) а також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по наступним транзакціям, виконаним з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 :

- код: операції «689340», опис операції: «0000000 Зняття готівки в банкоматі DN00 (CAPL9578), Poltava, UKR», валюта операції: «UAH», сума у валюті операції: «100»;

- код операції: «691672», опис операції: «0000000 Зняття готівки в банкоматі DN00 (CAPL9578), Poltava, UKR», валюта операції: «UAH», сума у валюті операції: «10000»;

- код операції: «698530», опис операції: «0000000 Зняття готівки в банкоматі DN00 (CAPL9578), Poltava, UKR», валюта операції: «UAH», сума у валюті операції: «5000».

а саме:

а.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів,

з наданням можливості вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1