Справа № 456/3037/23
Провадження № 1-кс/456/688/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

24 липня 2023 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач СД Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.06.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні будь-якого відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2023 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що під час оформлення онлайн кредиту у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа, яка представилась консультантом, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом під приводом надання позики грошей, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 6 047 грн. 60 коп., які вона перерахувала 01.06.2023 о 12:10 год. зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 500 грн., а також 1989,90 грн., 1400 грн., 2150,70 грн. переказала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Потерпіла ОСОБА_5 під час допиту повідомила, що 01.06.2023 вона вирішила взяти кредит на суму 20 000 грн., тому знайшла в інтернеті онлайн-кредит та оформила заявку, де ввела своє прізвище та ім`я, а також вказала номер мобільного телефону. Того самого дня її прийшло смс-повідомлення на мобільний телефон про те, що до неї не змогли додзвонитись з номеру НОМЕР_4 і щоб вона написала на цей номер у мережі «Viber» щодо позики грошей. Вона почала писати на цей номер до особи яка назвалась ОСОБА_6 , консультантом-спеціалістом з кредитної оцінки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході переписки ОСОБА_6 вказав, що потерпілій необхіднозвернутись до брокера ім`я якої « ОСОБА_7 », оскільки в неї погана кредитна історія та вказав номер брокера НОМЕР_5 . Тоді на номер НОМЕР_5 потерпіла написала, що бажає підняти рівень довіри для отримання кредиту, та запитала чи це можливо, на що брокер написав у «Вайбер», шо це можливо і потрібно оплатити 500 гривень для підняття рівня кредитної довіри та написала номер банківської картки НОМЕР_1 . Цього дня, о 12:10 год. потерпіла переказала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 кошти в сумі 500 гривень. Брокер написала, що все добре і щоб далі потерпілій потрібно зв`язувалась з консультантом. Для оформлення кредиту, потерпіла скинула фото свого паспорта і ідентифікаційного коду та номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . Тоді консультант написав, що передає документи юристам на підготовку та перерахування коштів і що найближчу годину буду мати результат. Надалі він написав, що потерпіла повинна заплатити стандартну державну комісію у сумі 1980 гривень та надав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на яку потерпіла о 15:34 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказала 1989,90 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Тоді їй консультант написав, що потрібно сплатити страховий поліс на випадок форс-мажорних обставин у сумі 1400 гривень і ці гроші будуть компенсовані. Тому гроші в сумі 1407 грн., о 17:36 год. 01.06.2023 потерпіла переказала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картонку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Після того, з номеру НОМЕР_6 написав ОСОБА_8 (так підписаний у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), про те, що консультант передав документи на нарахування, та при переказі коштів, банк емітент вимагає сплату комісію за конвертацію у розмірі 2140 гривень, Надалі, 02.06.2023 о 10:36 год. потерпіла переказала зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картонку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 кошти в сумі 2150,70 гривень. Потім, дана особа, писала що потрібно сплати ще одну комісію за переказ коштів у сумі 1670 гривень, однак потерпіла відмовилась від оплати і хотіла дізнатись що це за банк. На що їй відписували, що це німецький банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і коли вона почала питати про повернення коштів, то сказали чекати місяць-півтора місяця. В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 випускається ІНФОРМАЦІЯ_8 . Тому, 08.06.2023 дізнавачем було подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в Стрийський міськрайонний суд Львівської області щодо вилучення інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та 09.06.2023 року слідчим суддею Стрийського міськрайонного суду Львівської області було винесено ухвалу, яку було скеровано у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 17.07.2023 було отримано відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому, зважаючи на викладене, виникла необхідність повторно звернутися з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.06.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000174) /а.с.3/.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачем СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 01.06.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні будь-якого відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів по рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, па підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, падати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1