Справа № 344/8623/23
Провадження № 1-кс/344/3393/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000016, 16.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

16.05.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , подав клопотання про накладення арешту на майно. В обґрунтування такого клопотання зазначено, що ОСОБА_5 займаючи посаду директора Приватного підприємств «Вугледаренергоплюс», перебуваючи по місцю здійснення своєї службової діяльності, більш точне місце, дату та часдосудовим розслідуванням не встановлено, в результаті узгоджених та чітко координованих злочинних дій, діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи обізнаним у тому, що кількісні показники вугілля зазначені в звітній документації не відповідають фактично поставленим об`ємам відповідно до договору № 100 від 28.04.2021 яке поставлялось до Івано-Франківської області, м. Коломия, вул. І. Крип`якевича, 163 та договору №118 від 17.05.2021 яке поставлялось до м. Івано-Франківськ, вул. Макухи, 3, у тій кількості, що були зазначені в транспортній документації, здійснив привласнення частини бюджетних грошових коштів,внаслідок чого Івано-Франківській КЕЧ району спричинено збитки у розмірі 20419,3 грн., за що в якості винагороди за виконання та реалізації спільного злочинного умислу на особистий рахунок через платіжну систему «Приват 24», здійснив транзакцію частини грошових коштів від спільної незаконної діяльності ОСОБА_6 .

Він же, будучи директором приватного підприємств «Вугледаренергоплюс»та службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи по місцю здійснення своєї службової діяльності, більш точне місце, дату та часдосудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи обізнаним у тому, що при поставці кам`яного вугілля відповідно до договорів купівлі-продажу № 100 від 28.04.2021, у період з 28.04.2021 по 30.09.2021 року та № 118 від 17.05.2021, у період з 17.05.2021 по 09.10.2021 року, зазначені в звітній документації якісні характеристики за показниками зольності на сухий стан палива, не відповідають вимогам ДСТУ 7146:20210 «Вугілля кам`яне та антрацит для побутових потреб», здійснив привласнення частини бюджетних грошових коштів,у загальному розмірі 1 068 644,14 грн, внаслідок чого Івано-Франківській КЕЧ районуспричинено збитки у особливо великих розмірах.

Також, ОСОБА_5 будучи директором приватного підприємств «Вугледаренергоплюс»та службовою особою, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення частини бюджетних грошових коштів, переслідуючи корисливий мотив, за відома і згоди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з 28.04.2021 по 30.09.2021 року, більш точну дату, час та місцедосудовим розслідуванням не встановлено, на виконання умов договору №100 від 28.04.2021, засвідчив особистим підписом офіційні документи, без яких досягнення спільної злочинної мети було б неможливе, а саме: видаткову накладну № 000053 від 22.09.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 100 від 28.04.2021 датованим 22.09.2021, Товарно-транспортну накладну № 1 від 22.09.2021, видаткову накладну № 000054 від 30.09.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 100 від 28.04.2021 датованим 24.09.2021, Товарно-транспортну накладну № 2 від 24.09.2022, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 100 від 28.04.2021 датованим 24.09.2021 на суму 56 900,25, Товарно-транспортну накладну № 3, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 100 від 28.04.2021 датованим 27.09.2021 на суму 55 130,02, Товарно-транспортну накладну № 4 від 27.09.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 100 від 28.04.2021 датованим 27.09.2021 на суму 50 830,59, Товарно-транспортну накладну № 5 від 27.09.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 100 від 28.04.2021 датованим 30.09.2021 на суму 54 624,24, Товарно-транспортну накладну № 6 від 30.09.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 100 від 28.04.2021 датованим 30.09.2021 на суму 46 209,90, Товарно-транспортну накладну № 7 від 30.09.2021, в які вніс завідомо неправдиві відомості про кількісні та якісні показники вугілля.

Надалі, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з 17.05.2021 по 09.10.2021 року, більш точну дату, час та місцедосудовим розслідуванням не встановлено, на виконання умов договору №118 від 17.05.2021, засвідчив особистим підписом офіційні документи, без яких досягнення спільної злочинної мети було б неможливе, а саме: видаткову накладну № 000052 від 09.10.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 08.09.2021, Товарно-транспортну накладну № 1 від 08.09.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 09.09.2021, Товарно-транспортну накладну № 2 від 09.09.2021. видаткову накладну № 000050 від 31.08.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 26.08.2021 на суму 64 4720,00, Товарно-транспортну накладну № 1 від 26.08.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 26.08.2021 на суму 66 264,00, Товарно-транспортну накладну № 2 від 26.08.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 27.08.2021 на суму 65 736,00, Товарно-транспортну накладну № 3 від 27.08.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 27.08.2021 на суму 66 528,00, Товарно-транспортну накладну № 4 від 27.08.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 28.08.2021 на суму 65 208,00, Товарно-транспортну накладну № 5 від 28.08.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 30.08.2021 на суму 66 792,00, Товарно-транспортну накладну № 6 від 30.08.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 30.08.2021 на суму 66 264,00, Товарно-транспортну накладну № 7 від 30.08.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 31.08.2021 на суму 65 736,00, Товарно-транспортну накладну № 8 від 31.08.2021, видаткову накладну № 000037 від 30.06.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 30.06.2021 на суму 68 640,00, Товарно-транспортну накладну № 1 від 30.06.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 30.06.2021 на суму 67 920,00, Товарно-транспортну накладну № 2 від 30.06.2021, видаткову накладну № 000033 від 18.06.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 18.06.2021 на суму 45 600,00, Товарно-транспортну накладну № 1 від 18.06.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 18.06.2021 на суму 48 144,00, Товарно-транспортну накладну № 2 від 18.06.2021, видаткову накладну № 000049 від 30.07.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 27.07.2021 на суму 60 240,00, Товарно-транспортну накладну № 1 від 27.07.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 27.07.2021 на суму 59 520,00, Товарно-транспортну накладну № 2 від 27.07.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 28.07.2021 на суму 59 280,00, Товарно-транспортну накладну № 4 від 28.07.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 28.07.2021 на суму 56 640,00, Товарно-транспортну накладну № 3 від 28.07.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 29.07.2021 на суму 61 200,00, Товарно-транспортну накладну № 6 від 29.07.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 29.07.2021 на суму 60 720,00, Товарно-транспортну накладну № 5 від 29.07.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 30.07.2021 на суму 62 880,00, Товарно-транспортну накладну № 7 від 30.07.2021, Акт приймання передачі вугільної продукції по договору № 118 від 17.05.2021 датованим 30.07.2021 на суму 59 520,00, Товарно-транспортну накладну № 8 від 30.07.2021, в які вніс завідомо неправдиві відомості про кількісні та якісні показники вугілля,

Відтак, за результатами проведення як гласних так і негласних слідчих (розшукових) дій групі осіб повідомлено про підозру у вчиненні злочину, зокрема:

25 квітня 2023 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Разом з тим, проведеними заходами встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 на праві приватної власності належать: земельна ділянка 1/1 частки, кадастровий номер: :05:000:0342, площею 0.2574 (адреса: Донецькаобл., Мар`їнський р., с/рада. Успенівська); земельна ділянка 1/1 частки, кадастровий номер: 423388500:05:000:0246, площею 5.0595(адреса: Донецька обл., Мар`їнський р., с/рада. Успенівська); земельна ділянка 1/1 частки, кадастровий номер: :01:135:0135, площею 0.0789 (адреса АДРЕСА_1 ); житловий будинок 1/1 частки, за адерсою: Київськаобл., АДРЕСА_1 ; квартира 1/1 частки, за адресою: АДРЕСА_2 , з метою конфіскації як виду покарання.

Разом з цим, з метою забезпечення арешту майна та зважаючи на те, що вказане майно не було тимчасово вилучене, у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України є доцільним розгляд даного клопотання без повідомлення підозрюваного та його захисника.

На підставі викладеного, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_5 слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання про накладення арешту на майно, просив задоволити.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України виклик власника майна не здійснювався, з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1, п.3 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000016 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, розпочате за фактом розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами з числа одного із військових формувань, під час здійснення процедури закупівлі, які діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату бюджетних грошових коштів.

Відповідно до повідомлення про підозру від 25.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, яку того ж дня 25.04.2023 вручено.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру речових прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №332230700 станом на 15.05.2023 та №332410824 станом на 16.05.2023, земельна ділянка кадастровий номер: :05:000:0342, площею 0, 2574 за адресою: Донецька область, Мар`їнський район, с/рада Успенівська; земельна ділянка, кадастровий номер: 423388500:05:000:0246, площею 5,0595 за адресою: Донецька область, Мар`їнський район, с/рада Успенівська; земельна ділянка, кадастровий номер: :01:135:0135, площею 0,0789 за адресою:АДРЕСА_1 ; житловий будинок, за адерсою: АДРЕСА_1 ; квартира, за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 в розмірі 1/1 частки.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

При цьому, при вирішенні питання про арешт зазначеного у клопотанні майна, слідчий суддя враховує обставини, з якими закон пов`язує застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Накладення арешту на належне вищевказане підозрюваному майно перебуває у площині забезпечення покарання у виді конфіскації майна, що передбачено санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, за якими ОСОБА_5 висунуто підозру.

Отже, мета накладеного арешту відповідає положенням п. 2 ч. 2 ст. 170 КК України.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб слідчим суддею під час розгляду клопотання не встановлено.

Враховуючи вищенаведене, клопотання слід задоволити та накласти арешт в частині заборони розпорядження та відчуження на зазначене майно, оскільки вказаний захід забезпечення є доцільним, співвмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на належне підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , майно, а саме на :

- земельну ділянку 1/1 частки, кадастровий номер: :05:000:0342, площею 0, 2574 (адреса: Донецька область, Мар`їнський район, с/рада Успенівська);

-земельну ділянку 1/1 частки, кадастровий номер: 423388500:05:000:0246, площею 5,0595 (адреса: Донецька область, Мар`їнський район, с/рада Успенівська);

-земельну ділянку 1/1 частки, кадастровий номер: :01:135:0135, площею 0,0789 (адреса:АДРЕСА_1 );

-житловий будинок 1/1 частки, за адерсою: АДРЕСА_1 ;

квартиру 1/1 частки, за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Повний текст ухвали складено 16 травня 2023 року.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1