Справа № 308/7226/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.05.2023 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого вiддiлу УСБУ в Закарпатській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000022, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділення слідчого вiддiлу УСБУ в Закарпатській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000022, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування та проведення оперативно розшукових заходів у даному кримінальному провадженні встановлено, що на території Закарпатської області діє група суб`єктів господарювання, які систематично експортують лісоматеріали, та будучи обізнаними про встановлені Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» обмеження та заборони щодо експорту, незаконно переміщують заборонені до вивезення лісоматеріалів через митний кордон України шляхом їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю на підставі підроблених документів та документів що містять неправдиві відомості.

Згідно із Законом України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» підставою для вивезення лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, є сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, порядок видачі якого регламентується постановою Кабінету Міністрів України № 1260 від 21.12.2005, якою визначено, що підставою видачі сертифікату є товарно-транспортна накладна про придбання експортером лісо-та пиломатеріалів, оригінал якої експортер подає територіальному органу Держлісагенства разом із відповідною заявою.

Проте невстановлені суб`єкти господарювання Закарпатської області з метою вивезення за межі митної території України та доставки лісоматеріалів іноземним контрагентам, не маючи відповідних документів про походження вказаної деревини, а саме ТТН-ліс, що необхідні для офіційного оформлення експорту лісоматеріалів, всупереч вимогам чинного законодавства для надання вказаній деревині законного вигляду, використовують наявні в них ТТН-ліс, отримані від держлісгоспів України на інші партії лісопродукції, та використовуються повторно всупереч вимогам встановленого порядку.

Надалі, на підставі таких ТТН-ліс територіальний орган Державного агентства лісових ресурсів України видає суб`єктам господарювання сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використовуються для експорту лісоматеріалів за кордон.

Слідчий зазначає, що на даний час отримано достатні фактичні дані про те, що 02.05.2023 працівниками Карпатського лісового офісу ДП «Ліси України», ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізична особа-підприємець, РНОКПП НОМЕР_1 , основний вид діяльності: 46.73 оптова торгівля деревиною, адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), видано сертифікат серії ЗК № 870926 на право експорту 42.22 м.куб. хвойних пиломатеріалів. Підставою для видачі сертифікату слугувала подана заява з матеріалами щодо придбання і перевезення круглих лісоматеріалів від ТОВ «Прикарпатсервіс» (Івано-Франківська область) та ТОВ «Прайм-євро-трейд» (Львівська область).

Вжитими заходами перевірки встановлено, що наведені вище постачальники не співпрацювали з ФОП ОСОБА_5 та іншими суб`єктами господарювання, яких вона декларувала як посередників у схемах придбання деревини, тобто ТОВ «Прикарпатсервіс» і ТОВ «Прайм-євро-трейд» не реалізовували деревину вищезазначеним суб`єктам, у зв`язку з чим документи, які ОСОБА_5 подала до Карпатського лісового офісу ДП «Ліси України» містять неправдиві відомості.

За твердженням слідчого, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 можуть зберігатися предмети кримінального правопорушення та інші речі, предмети та документи, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, зокрема: підроблені документи про придбання та рух лісосировини, у тому числі накладні, ТТН-ліс, видаткові накладні, товар-транспортні накладні, печатки, штампи, чорнові записи, а також документи та речі, які свідчать про факт придбання та реалізації незаконно заготовленої деревини (комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, CD-диски, тощо), на яких може міститься інформація про вчинення протиправної діяльності.

Вищевказані предмети, речі і документи, які можуть зберігатися за вказаною адресою, мають значення для досудового розслідування, оскільки під час досудового розслідування можуть бути доказами вчинення злочину.

Як зауважує слідчий, виявлення та вилучення вищевказаних предметів можливе виключно під час проведення обушку, оскільки застосування інших альтернативних способів отримання інформації та речових доказів, таких як витребування в порядку ст. 93 КПК України або вилучення під час тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, не забезпечить оперативного доступу до них та надасть можливість володільцю вжити заходів щодо їх приховування, зміни, або знищення.

На підставі викладеного, слідчий просить надати стороні кримінального провадження дозвіл на обшук житлових, технічних, підсобних та інших приміщень, транспортних засобів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є та в якому фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: предметів кримінального правопорушення та інших речей, предметів та документів, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, зокрема: підроблених документів про придбання та рух лісосировини, у тому числі накладних, ТТН-ліс, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, печаток, штампів, чорнових записів, а також документів та речей, які свідчать про факт придбання та реалізації незаконно заготовленої деревини (комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, CD-дисків, тощо) на яких може міститься інформація про вчинення протиправної діяльності.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні до додані до нього матеріали кримінального провадження.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з витягом з Єдиного реєстру досудового розслідування за номером кримінального провадження 0000022 органом досудового розслідування - слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі повідомлення 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Закарпатській області № 30 від 07.02.2023 в рамках виконання заходів, покладених законодавством на органи СБ України, отримано дані про те, що невстановленими суб`єктами господарювання Закарпатської області, за попередньою змовою групою осіб, в період з 2020 року по теперішній час здійснюється переміщення через-митний кордон України з приховуванням від митного контролю України лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України з використанням документів, які містять неправдиві відомості щодо походження лісоматеріалів. Таким чином, в діях невстановлених осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За приписами ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У поданому клопотанні порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою АДРЕСА_1 , власником якого є та в якому проживає ОСОБА_5 , де, за твердженням слідчого, можуть зберігатися предмети кримінального правопорушення та інші речі, предмети та документу, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.

Однак, як вбачається з клопотання та наявних матеріалів, стороною кримінального провадження не зазначено об`єктивні підстави для проведення обшуку в житлі та іншому володінні за вказаною адресою. Зокрема, до клопотання слідчим долучено лише рапорт начальника 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Закарпатській області від 03.05.2023 на виконання доручення слідчого у рамках кримінального провадження № 0000022 та протокол допиту свідка від 04.05.2023, а саме співробітника УСБУ в Закарпатській області, яким надано письмові пояснення, аналогічні змісту зазначеного рапорту. Будь-яких інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, не подано.

Таким чином, під час розгляду клопотання слідчим не доведено достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі та іншому володінні.

Слідчий суддя також зазначає, що у даному випадку слідчий просить надати дозвіл на проведення такої слідчої дії як обшук, але при цьому відсутня сукупність відомостей, яка при їх оцінці може привести до єдиного висновку - необхідність проведення такої слідчої дії, а також стороною кримінального провадження не доведено, що у органу досудового розслідування були перешкоди в отримані доказів у кримінальному провадженні № 0000022 шляхом проведення інших процесуальних заходів (крім обшуку), які входять до його повноважень.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 6 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Положенням ч. ч. 1, 3 ст. 26 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

З контекстного аналізу наведених норм вбачається, що сторона кримінального провадження при поданні певного клопотання зобов`язана довести обставини, на які вона посилається.

Статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод регламентовано, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, виходячи з вимог ч. 5 ст. 234 КПК України, вважає, що клопотання є необґрунтованим і таким, що ґрунтується на припущеннях, оскільки викладені у клопотанні відомості є сумнівними, а наявність останніх (сумнівів) не узгоджується із стандартом доказування «поза розумним сумнівом» (рішення Європейського суду з прав людини від 18 січня 1978 року у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), п. 161, Series A заява № 25), який застосовується при оцінці доказів, а такі докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення Європейського суду з прав людини від 21 липня 2011 року у справі «Коробов проти України» (Korobov v. Ukraine), заява № 39598/03).

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні поданого клопотання про проведення обшуку слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого вiддiлу УСБУ в Закарпатській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , погодженого начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000022, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, а саме про надання дозволу на проведення обшуку житлових, технічних, підсобних та інших приміщень, транспортних засобів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є та в якому фактично проживає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 05 травня 2023 року о 13 год. 00 хв.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1