Справа № 686/9911/23
Провадження № 1-кс/686/3383/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000795,

встановив:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «20.09.2022р. до чергової частини Хмельницького РУП надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, підробила документи на приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх подачі до ІНФОРМАЦІЯ_2 в обґрунтування цивільної справи та отримання судового рішення в свою користь.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000795 від 21.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_3 , як представник ОСОБА_6 , з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, а саме: про те, що її батько ОСОБА_6 взяв в оренду земельну ділянку, розташовану в АДРЕСА_2 . В 2011 році на вказаній земельній ділянці було розпочато будівництво офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , директор ОСОБА_7 . Договір підряду втрачений. Всі роботи проводились за рахунок її батька ОСОБА_6 . 26.07.2012 ОСОБА_6 було надано довіреність представляти інтереси ОСОБА_8 , теща ОСОБА_9 , який є її знайомим. ОСОБА_6 нарочно передавав грошові кошти ОСОБА_10 , якими вона здійснювала розрахунок за будівництво, але ж чеків вона не надавала ОСОБА_6 . В липні 2022 році ОСОБА_9 було подано позов до Хмельницького міськрайонного суду про стягнення з ОСОБА_6 13 164 696 гривень, які нібито останній мав сплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за будівництво, та до позову додав документи, які вона вважає підробленими.

Крім того, стало відомо про те, що в ІНФОРМАЦІЯ_6 перебуває цивільна справа №686/15112/22, за позовною заявою ОСОБА_9 до ОСОБА_6 про стягнення грошових коштів.

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: цивільна справа №686/15112/22, за позовною заявою ОСОБА_9 до ОСОБА_6 про стягнення грошових коштів, з можливістю вилучення копій документів, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

Відповідно ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону дізнавачем в повній мірі дотримано не було.

Так, у клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких, на думку дізнавача, є ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, до матеріалів цивільної справи №686/15112/22, за позовною заявою ОСОБА_9 до ОСОБА_6 про стягнення грошових коштів, з можливістю вилучення оригіналів та копій документів із вказаної судової справи. Однак, зі змісту клопотання дізнавача та доданих до клопотання матеріалів (витяг з ЄРДР, нечитабельні копії: договорів, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, акту прийому передачі від 07.12.2017 р., копії: довіреності від 13.09.2016 р., протоколів допитів свідків ОСОБА_9 від 25.10.2022 р., ОСОБА_8 від 29.11.2022 р., ОСОБА_7 від 03.01.2023 р., ОСОБА_5 від 26.09.2022 р., повідомлення від 17.01.2013 р., рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.12.2022 р. та постанови Хмельницького апеляційного суду від 21.03.2023 р.) не вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати дізнавач, на даний час знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , та не перебуває вказана справа на розгляді в касаційній інстанції, доказів, на підтвердження вказаних фактів, зокрема, що містять актуальні дані про стан розгляду справи, або про перегляд судового рішення в касаційній інстанції, слідчому судді не представлено. Більш того, як свідчить загальнодоступна інформація, розміщена на сайті Касаційного цивільного суду, у справі №686/15112/22, в зв`язку з надходженням 12.04.2023 р. касаційної скарги, 26.04.2023 р. було відкрито касаційне провадження та витребувано вказану справу, тобто, на сьогоднішній день відсутні підстави вважати, що вказана цивільна справа може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, у поданому клопотанні дізнавач не обґрунтовує, яке значення мають саме оригінали документів (судова справа №686/15112/22) та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні №0000795, тобто, дізнавачем у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести, за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, Рада суддів України у своєму рішенні №73 від 04.11.2016 р. «Щодо вилучення судових справ органами досудового розслідування», звернула увагу на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, тому потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей та документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

Враховуючи викладене, а також те, що стороною кримінального провадження у своєму клопотанні не доведено, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання дізнавача, яке не є обґрунтованим, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.110, 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000795, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя