Справа № 930/559/23
Провадження №1-кс/930/485/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2023 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000051 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернувся старший дізнавач СД ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000051 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 28.02.2023 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції у Вінницькій області про те, що до них надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару в соціальній мережі «Іnstagram, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1628 грн. 10 коп., які ОСОБА_4 перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Відомості про дану подію 01.03.2023 внесено до ЄРДР за №0000051 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведених слідчих (розшукових) було встановлено, що 16.02.2023

дочка ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі «Instagram» знайшла сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій здійснювався продаж одягу і взуття для жінок. На даній сторінці їй сподобались кросівки тому вона написала в приватні повідомлення даної сторінки з приводу наявності взуття. 17.02.2023 їй відписали, що взуття в наявності і їй потрібно скинути 810 грн., половину від вартості взуття і на наступний день вони відправлять їй покупку. Порадившись з матір`ю, вони вирішили купити кросівки. Після чого ОСОБА_4 перерахувала на надіслані їй реквізити банківської карти інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 1620 грн., що відповідало повній оплаті вартості кросівок. Після чого ОСОБА_5 скинула фото чеку про оплату і їй повідомили, що відправлять товар наступного дня про те, на наступний день їй нічого не відіслали, а менеджер сторінки перестав відповідати на повідомлення.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 являється фінтех-проектом створеним на базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Емітентом платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться у головному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00 год. 16.02.2023 до 00:00 год. 30.06.2023, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год. 16.02.2023 до 00:00 год. 30.06.2023, інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду, анкета заявка про приєднання до умов та правил надання банківських послуг тощо).

Старший дізнавач СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка міститься банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000051 від 01.03.2023, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженому ОСОБА_7 , виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000051 від 01.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансові операції по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00:00 год. 16.02.2023 до 00:00 год. 30.06.2023, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год. 16.02.2023 до 00:00 год 30.06.2023, інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду, анкета заявка про приєднання до умов та правил надання банківських послуг тощо).

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення вищевказаної інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Вінницькому відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або начальнику СД відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 .

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Вінницькому відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції № 5 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1