УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

Справа № 486/820/23

Провадження № 1-кс/486/274/2023

08 серпня 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянув клопотання начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 травня 2023 року за № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити частково клопотання, накласти арешт на частину вилученого 03 серпня 2023 року в ході проведення обшуку майна, а саме, на мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A12», IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , 800 доларів США, та на наступні речі та предмети, а саме:

- наказ № 1/11-22 від 02 листопада 2022 року на 1 аркушах;

- проїзний документ № 25432333 від 08 грудня 2022 року на 2 аркушах;

- електронний поліс добровільного страхування № 4385392 від 08 грудня 2022 року на 1 аркуші;

- проїзний документ № 25432389 від 08 грудня 2022 року на 2 аркушах;

- електронний поліс добровільного страхування № 4385392 від 08 грудня 2022 року на 1 аркуші;

-. заява на відкриття рахунку ТОВ «ТД-Арболіт» від 13 січня 2017 року на 2 аркушах;

- аркуш паперу «А-4» з відтиском печатки ТОВ «ТД-Арболіт» на 1 аркуші;

- квитанція на іноземній мові від 09 грудня 2022 року № 3665 на 1 аркуші;

- чек на іноземній мові № 22/095715 на 1 аркуші;

- чек на іноземній мові № 22/095715 на 1 аркуші;

- аркуш паперу «А-4» з нарахуванням з/п ОСОБА_4 на 2 аркушах;

- виписка по рахунку ТОВ «Укравест» за період з 01 серпня 2022 року по 31 серпня 2022 року на 2 аркушах;

- виписка по рахунку ТОВ «Укравест» за період з 01 вересня 2022 року по 19 травня 2023 року на 2 аркушах;

- акт звіряння ТОВ «Укравест» за 1 півріччя 2023 на 1 аркуші;

- акт надання послуг №31155 від 30 червня 2023 року на 1 аркуші;

- договір купівлі продажу № 105 від 03 квітня 2023 року з додатками на 5 аркушах;

- додаткова угода № 1 від 19 квітня 2023 року на 1 аркуші;

- договір купівлі продажу № 126 від 02 травня 2023 року з додатками на 5 аркушах;

- видаткова накладна № 58 від 16 грудня 2022 року на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 16 від 03 травня 2023 року на 1 аркуші;

- додаткова угода № 2 до договору № 105 з додатками на 3 аркушах;

- договір про закупівлю без номера на суму 940 000 грн. на 6 аркушах;

- договір про закупівлю без номера на суму 1 120 000 грн. на 6 аркушах;

- додаткова угода № 4 до договору №98/22 від 15 вересня 2022 року на 1 аркуші;

- додаткова угода № 5 до договору №98/22 від 15 вересня 2022 року на 2 аркушах;

- додаткова угода без номеру до договору №98/22 від 15 вересня 2022 року на 2 аркушах;

- додаткова угода № 4 до договору №99/22 від 15 вересня 2022 року на 1 аркуші;

- додаткова угода № 1 до договору № 100-08/22 від 31 серпня 2022 року в двох примірниках на 2 аркушах;

- лист ТОВ «Укравест» про призначення директора ТОВ «Укравест» ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- файл з документами з біркою під назвою «екземпляр підрядника № 100-08/22 від 31.08.2022» на 51 аркуші;

- договір № 1/06/22 від 10 червня 2022 року з додатками на 5 аркушах;

- видаткова накладна № 15 від 11 липня 2022 року на 1 аркуші;

- договір купівлі продажу № 2/06/22 від 10 червня 2022 року на 4 аркушах;

- видаткова накладна № 16 від 11 липня 2022 року на 1 аркуші;

- договір купівлі продажу № 3/06/22 від 10 червня 2022 року на 4 аркушах;

- видаткова накладна № 17 від 11 липня 2022 року на 1 аркуші;

- лист відгук ПП вих. № 16 від 23 серпня 2022 року на 1 аркуші;

- договір № 1/05/22 від 02 травня 2022 року на 5 аркушах;

- видаткова накладна № 38 від 31 травня 2022 року на 1 аркуші;

- лист ПП «Фаркауф Україна» вих. № 12 від 22 серпня 2022 року на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 56 від 11 листопада 2022 року на 1 аркуші;

- додаткова угода №2 до договору поставки № 125 від 26 серпня 2022 року на 3 аркушах;

- лист ТОВ «Укравест» вих. № 02/11 від 10 листопада 2022 року на 2 аркушах;

- видаткова накладна № 56 без дати на 1 аркуші;

- рахунок №57 від 11 листопада 2022 року на 1 аркуші;

- рахунок № 63 на суму 1 090 000 грн. на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №62 на суму 511 889,76 грн. на 1 аркуші;

- рахунок № 43 на суму 520 562, 05 грн. на 1 аркуші;

- рахунок № 42 на суму 240 000 грн. на 1 аркуші;

- договір поставки № 125 від 26 серпня 2022 року з додатками на 5 аркушах;

- додаткова угода №1 до договору поставки № 125 від 26 серпня 2022 року на 1 аркуші;

- аркуш паперу «А-4» з чорновими записами на 1 аркуші;

- аркуш паперу з нарахуванням з/п за 3 квартал 2022 ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Укравест» на 1 аркуші;

- наказ № 1 від 02 березня 2015 року на 1 аркуші;

- наказ № 1/06 від 07 червня 2022 року на 1 аркуші;

- копія довідки № 157/10/28-01 від 11 січня 2021 року на 1 аркуші;

- довіреність серія ННТ № 843323 від 31 травня 2019 року на 1 аркуші;

- довіреність серія ННТ № 843394 від 05 липня 2019 року на 1 аркуші;

- свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_3 від 19 грудня 2000 року на 1 аркуші;

- штамп в корпусі помаранчевого кольору з відтиском підпису ОСОБА_4 ;

- системний блок в корпусі чорного кольору з серійним номером: JLPU019704, модель: «FUJITSU»;

- флеш накопичувач фірми виробника «San disk»;

- видаткова накладна № У-374061 від 07 грудня 2022 року на 1 аркуші;

- акт приймання передачі за договором № 43/321398 від 01 грудня 2022 року на 1 аркуші;

- договір купівлі продажу № 43/3 213 від 24 листопада 2022 року з додатками на 3 аркушах;

- договір сервісного обслуговування техніки від 07 грудня 2022 року з додатками на 2 аркушах;

- договір № 43/221398 від 01 грудня 2022 року з додатками на 2 аркушах;

- договір гарантійного обслуговування від 07 грудня 2022 року на 2 аркушах;

- акт № 912884 від 26 грудня 2022 року на 1 аркуші;

- рахунок фактура №912884 від 26 грудня 2022 року на 1 аркуші;

- договір № 12765/07.2022 від 13 листопада 2022 року з додатками на 8 аркушах;

- лист вих. № 01-05/23 від 03 травня 2023 року на 1 аркуші;

- квитанція до платіжної інструкції № 21987 від 02 лютого 2023 року на 1 аркуші;

- квитанція до платіжної інструкції № 21987 від 03 лютого 2023 року на 1 аркуші;

- наказ №1/01 від 28 грудня 2016 року на 1 аркуші;

- довідка по рахунках ТОВ «Укравест» на 1 аркуші, яке знаходиться на зберіганні у відділенні поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, шляхом заборони користування та розпорядження вказаним майном, з метою позбавлення можливості його приховування, зникнення, втрати та відчуження вказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на статут ТОВ «ТД - Арболіт» в двох примірниках на 26 аркушах; виписку з ЄДРПОУ по ТОВ «ТД-Арболіт» від 29 грудня 2016 року на 2 аркушах; статут ТОВ «Укравест» за 2022 на 7 аркушах; проект договору на закупівлю трактору «ДТЗ 5404К» на 7 аркушах; проект договору на закупівлю трактору «МТЗ 83.1» на 8 аркушах; специфікацію товару «Міні трактор ДТЗ-5404К» на 1 аркуші; свідоцтво платника ПДВ № 200138468 від 01 жовтня 2013 року на 1 аркуші; довідку про взяття на облік платника податків від 22 січня 2009 року № 24446/29-107 на 1 аркуші; виписку з ЄДРПОУ по ТОВ «Укравест» від 08 червня 2022 року на 2 аркушах; виписку з ЄДРПОУ по ТОВ «Укравест» від 23 вересня 2013 року на 1 аркуші; виписку з ЄДРПОУ по ТОВ «Укравест» від 21 червня 2022 року на 2 аркушах; печатку в корпусі помаранчевого кольору ТОВ «Укравест №1» в кількості 1 штуки; печатку в корпусі сірого кольору ТОВ «Торговий дім - Арболіт»; договір купівлі продажу вантажного сідлового тягача на суму 1 580 000 грн. з додатками на 5 аркушах; акт приймання передачі без дати та номеру на сідловий тягач «DAF FTG XF105» на 1 аркуші, відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено 09 серпня 2023 року о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1