Справа № 727/9083/23
Провадження № 1-кс/727/2602/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 355, ч. 2 ст. 332 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що восени 2022 року ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 партнерську угоду, згідно якої він хотів отримати 49% статутного капіталу ТОВ «ДРОП ОЙЛ». В якості внеску до статутного капіталу ТОВ «ДРОП ОЙЛ» ОСОБА_4 відправив на територію нафтобази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , дев`ятнадцять ємностей (бочок) об`ємом 100 м3. Однак, в подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не досягли домовленостей про подальшу спільну діяльність, у зв`язку із чим будь-яких партнерських угод не оформили.

Вже в кінці січня 2023 року ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_5 з вимогою придбання останнім вказаних 19 бочок, які вже фактично знаходились на території нафтобази АДРЕСА_1 . Під час зустрічі з ОСОБА_4 було ще троє невідомих чоловіків спортивної тілобудови, які прибули на позашляховику з номером НОМЕР_1 . В спілкуванні ОСОБА_4 з вказаними чоловіками вели себе зухвало, дозволяли собі насміхатись з ОСОБА_5 , говорили, що він нікуди не дінеться та оплатить їм за бочки в повному обсязі як вони скажуть. При цьому один із вказаних чоловіків погрожував ОСОБА_5 фізичним насильством, сказавши, що якщо він не буде погоджуватись на їхні умови то він «розмаже його об стіну». ОСОБА_5 з ОСОБА_4 дійшли згоди в тому, що ОСОБА_5 оплатить йому за вказані ємності суму в 60 000 доларів США готівкою та 190 000 гривень потрібно буде оплатити на рахунок його товариства «ОІЛ СТАРТ», що в подальшому і було ОСОБА_5 виконано.

В лютому 2023 під час чергової зустрічі ОСОБА_5 з ОСОБА_4 останній повідомив, що ОСОБА_5 потрібно доплатити йому ще 2 200 000 грн. за вказані 19 бочок. На вказане ОСОБА_5 повідомив, що нічого доплачувати не збирається, оскільки вони дійшли згоди по всіх питаннях, в тому числі оплати. Згідно домовленостей сума оплати становила 60 000 доларів США готівкою та 190 000 гривень на рахунок. Це була повна сума за вказані бочки, інших домовленостей чи умов не обговорювали. В разі не надання ОСОБА_5 вказаної суми, тобто 2 200 000 грн. ОСОБА_4 пригрозив забрати вказані бочки. На доводи ОСОБА_5 про те, що в нього є договір та платіжка про оплату, ОСОБА_4 повідомив, що договір нічого не вартий, що він що хоче те і зробить. Невідомий, що сидів поруч ОСОБА_4 пригрозив ОСОБА_5 , що він нікуди не дінеться та оплатить їм всю суму, яку вони скажуть, якщо не хоче мати з ними проблем, а так само, якщо хоче, щоб його товариство продовжувало працювати.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що затвердженим Указом Президента України від 424 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", змінами до нього, на території України з 24 лютого 2022 року введено воєнний стан, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд закордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється ліцензіатом системи міжнародних вантажних перевезень «Шлях», організували незаконний виїзд закордон України, брата ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення недостовірних відомостей про водія міжнародних вантажних перевезень до системи «Шлях» від імені ОСОБА_6 , чим надали ОСОБА_7 можливість безперешкодного перетину державного кордону України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні: власник ПП «ОІЛ СТАРТ» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_4 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 355, ч. 2 ст. 332 КК України виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та вилучення документів щодо примушування ОСОБА_5 до оформлення цивільно-правових відносин (проектів договорів купівлі-продажу, розписок, рахунків на оплату), а також документів, що стали підставою для отримання ліцензій на міжнародні перевезення, договорів надання послуг з приводу виконання міжнародних перевезень, трудових договорів про працевлаштування та наказів про прийняття на роботу, укладених за 2022-2023 роки, відомостей про звернення до Державної податкової служби у Чернівецькій області, Чернівецької обласної військової адміністрації щодо прийняття на роботу працівників та внесення осіб єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки «ШЛЯХ», відомостей про проходження водіями попереднього стажування, інструктажів, а також періодичних та щозмінних медичних оглядів перед виконанням міжнародних вантажних перевезень, шляхових листів водіїв, комп`ютерного обладнання та інших електронних засобів, що використовувалися для внесення до Електронного кабінету перевізника через Веб-портал Державної служби України з безпеки на транспорті (https://e-services.dsbt.gov.ua/) заявок на перетин кордону осіб призовного віку 18-60 років за період часу з 24.02.2022 по 03.08.2023, мобільних телефонів, на яких можуть міститись авторизовані облікові записи Електронного кабінету перевізника, які мають істотне значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 24.02.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000062 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 355, ч. 2 ст. 332 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і за місцем його проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що будинок за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_9 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення документів щодо примушування ОСОБА_5 до оформлення цивільно-правових відносин (проектів договорів купівлі-продажу, розписок, рахунків на оплату), а також документів, що стали підставою для отримання ліцензій на міжнародні перевезення, договорів надання послуг з приводу виконання міжнародних перевезень, трудових договорів про працевлаштування та наказів про прийняття на роботу, укладених за 2022-2023 роки, відомостей про звернення до Державної податкової служби у Чернівецькій області, Чернівецької обласної військової адміністрації щодо прийняття на роботу працівників та внесення осіб єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки «ШЛЯХ», відомостей про проходження водіями попереднього стажування, інструктажів, а також періодичних та щозмінних медичних оглядів перед виконанням міжнародних вантажних перевезень, шляхових листів водіїв, комп`ютерного обладнання та інших електронних засобів, що використовувалися для внесення до Електронного кабінету перевізника через Веб-портал Державної служби України з безпеки на транспорті (https://e-services.dsbt.gov.ua/) заявок на перетин кордону осіб призовного віку 18-60 років за період часу з 24.02.2022 по 03.08.2023, мобільних телефонів, на яких можуть міститись авторизовані облікові записи Електронного кабінету перевізника, які мають істотне значення для кримінального провадження.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року

_______________________