Справа № 405/5400/23
провадження № 1-кс/405/2577/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук.

Клопотання надійшло до суду 03.08.2023.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000681 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000681 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000681 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради, спільно з службовими особами ТОВ «Адас-Буд», ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» та ФОП « ОСОБА_5 » протягом 2022-2023 років здійснюють розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах (у розмірі 15% від суми загального фінансування) виділених на капітальні та поточні ремонти із благоустрою м. Знам`янка, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо обсягів і об`ємів виконаних робіт з подальшим перерахуванням грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Відповідно до офіційного порталу публічних закупівель України prozorro.gov.ua в 2023 році між Управлінням містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради (, юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, Кропивницький район, місто Знам`янка, вулиця Грушевського Михайла, будинок 19) та ТОВ «Адас-Буд», (), юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, місто Знам`янка, вулиця Братів Лисенків, будинок 19) укладено ряд договорів, а саме:

- «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по вул. Привокзальна, 10 в м. Знам`янка Кіровоградської області (коригування)» на загальну суму 2 250 163,46 грн.;

- «Капітальний ремонт прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку по вул. Привокзальна, 8 в м. Знам`янка Кіровоградської області (коригування)» на загальну суму 1 739 832,68 грн.;

Також Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради (, юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, Кропивницький район, місто Знам`янка, вулиця Грушевського Михайла, будинок 19) та ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» (), юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, місто Знам`янка, вулиця Братів Лисенків, будинок 19) укладено в 2022 році ряд договорів, а саме:

- «Послуги з благоустрою: поточний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Михайла Грушевського та вул. Віктора Голого в м. Знам`янка Кіровоградської області» на загальну суму 2 696 332,73 грн.;

Працівниками Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради та ФОП « ОСОБА_5 » проводиться відповідний контроль та перевірка виконання робіт на закріплених об`єктах, їх якості, відповідності з проектно-кошторисною документацією, норм ДБНУ, прийняття даних робіт та підписання актів виконаних робіт форми КБ-2В.

В ході проведення заходів встановлено, що службові особи Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради попередньо узгодивши з підрядними організаціями з якими укладенні відповідні договори включили до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.

Крім цього, мали місце факти, коли роботи не виконувались взагалі, однак акти виконаних робіт (форми КБ-2в) на такі роботи складаються, а кошти в подальшому привласнюються.

Також, між вищезазначеними особами, обговорювали можливість проведення закупівлі будівельних матеріалів через підприємства, які займаються наданням послуг по переведенню безготівкових коштів у готівку, тобто здійснення безтоварних операцій з метою подальшого привласнення бюджетних коштів та їх легалізації.

В рамках проведення досудового розслідування на адресу оперативного підрозділу, що здійснює оперативне супроводження даного провадження, було направлене доручення в порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів направлених на встановлення осіб, які займаються злочинною діяльністю, а також свідків даного злочину.

В ході виконання доручення, УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ були зібрані матеріали, які свідчать про фактичні місця розташування офісних, житлових та виробничих приміщень осіб в яких зберігаються документи та речі, що свідчать про привласнення бюджетних коштів протягом 2022-2023 років на замовлення Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам?янської міської ради (ЕДРПОУ 26176819) та виконавців робіт ТОВ «Адас-Буд» (), TOB «Компанія «Укрдорбуд» ().

Так встановлено,що приміщення, яке використовує Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам?янської міської ради, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, місто Знам?янка, вулиця Грушевського Михайла, будинок 19 зберігаються документи, що підтверджують фінансово-господарську, бухгалтерську та звітну діяльність по укладеним договорам на поточні і капітальні ремонти дорожнього покриття з ТОВ «Адас-Буд» () та ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» ().Вказана документація підтверджую злочинну діяльність посадових осіб зі сторони замовника робіт.

Факт розміщення та використання офісного приміщення підтверджується інформацією з офіційного сайту Знам?янська міська територіальна громада та сайту Опендатабот - сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Офісні приміщення, які використовує TOB «Адас-Буд» () та ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» () знаходяться за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, місто Знам?янка, вулиця Братів Лисинка, будинок 19. Документація, що підтверджує незаконну фінансово-господарську, бухгалтерську та звітну діяльність по укладеним договорам по предметам держаної закупівлі з Управлінням містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам?янської міської ради зберігаються за вказаною адресою. Факти розміщення та використання офісних приміщень підтверджується з офіційного сайту «Prozorro» та сайту Опендатабот - сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Встановлено власників даного офісного приміщення згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно.

Між Управлінням містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам?янської міської ради та Фізичною особою підприємець « ОСОБА_5 » (ШПІН ), юридична та фактична адреса: Кіровоградська область, місто Знам?янка, вулиця Скирди, (Квітуча) 14 кв.8укладено 6 договорів в 2023 році на технічний нагляд за об`єктами капітального ремонту асфальтного покриття вулиць м. Знам`янка Кропивницького району Кіровоградської області по роботам, що виконують ТОВ «Адас-Буд» (), ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» ().

При перевірці даної інформації було встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » причетний до злочинної діяльності та згідно укладених договорів проводить відповідний контроль та перевірку виконання робіт на закріплених об`єктах, їх якості, відповідності з проектно-кошторисною документацією, норм ДБНУ, прийняття даних робіт та підписання фіктивних актів виконаних робіт форми КБ-2В.

Згодом було встановлено, що ОСОБА_5 зберігає звітну документацію та чорнові записи по укладеним договором за місцем проживання та здійснення своєї фінансово-господарської діяльності, а саме: АДРЕСА_1 .

Керівник ТОВ «Адас-Буд» і ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» ОСОБА_6 , проживає та зберігає службові документи за адресами, які належать його безпосереднім родичам: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . За вказаними адресами зберігаються документи, що підтверджують злочинну діяльність, що пов`язана з фінансово-господарською та бухгалтерською діяльністю та мають відношення до укладених договорів з ТОВ «Адас-Буд» і ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» та привласнення бюджетних коштів.

При перевірці постачальників асфальтобетонної суміші на ТОВ «Адас?Буд» і ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» при виконанні ними договірних умов по м. Знам?янка було встановлено, що постачальником є асфальтобетонний завод ТОВ «Асфальтно-Бетонний завод «Євробудасфальт» керівник ОСОБА_7 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Черкаська область, Городищенський район, м. Городище, вул. Мамая, буд. 30, місцезнаходження виробництва: Черкаська область Городищенський район, м. Городище, вул. Чехова, 12, кадастровий номер ділянки: :02:001:0512). В подальшому встановлено, що за вказаними адресами зберігаються документи, що підтверджують незаконну фінансово-господарську, бухгалтерську та звітну діяльність по постачанню асфальтобетонної суміші на ТОВ «Адас-Буд» і ТОВ «Компанія «Укрдорбуд».

Відповідно до інформаційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 340435335 від 26.07.2023 об`єкт нерухомого майна, нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_5 на праві приватної власності належать ОСОБА_8 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що у вищезазначених приміщеннях можуть знаходиться речі, які мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, тобто договори підряду укладенні між Управлінням містобудування, архітектури та житлово-комунальним господарством Знам`янської міської ради та ТОВ «Адас - Буд» (впродовж 2022-2023 року); ); договірну документацію (за наявності додаткові угоди) по вищевказаним об`єктам будівництва в повному обсязі, технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбані та застосовані на об`єктах будівництва будівельні матеріали, робочий проект, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3), звіти про виконання робіт за договорами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1), підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за договорами на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2), акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3), підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт), звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівняні з виробничими нормами (форма М-29), видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, вироби, обладнання та устаткування, які були використанні для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, та калькуляція вартості машино-годин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, документацію щодо проведення конкурсу по за купівлям робіт, включаючи пропозицію переможця, проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями), план-графік виконання будівельних робіт, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва автомобільних доріг, водопропускних споруд та мостів, договори про здійснення технічного нагляду та усіх додаткових угод по об`єктам будівництва, відповідні накази про призначення посадових осіб на посади та відповідальних осіб за приймання і виконання робіт, дозвіл уповноваженого органу на руйнівні методи дослідження, що включає комплекс робіт по відбору (кернів, вирубок) із покриття автомобільних доріг по вищевказаним об`єктам будівництва (коригування)»

в повному обсязі; блокноти, записники, чорнові записи, які містять відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відомості, що підтверджують використання будівельних матеріалів та інші документи щодо обліку та кількості будівельних матеріалів, документів (блокнотів, зошитів, записників), в яких маються чорнові записи щодо будівельних матеріалів та обладнання за допомогою якого здійснювалося виконання договірних умов, електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації на яких зберігаються відомості, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000681 від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам`янської міської ради, спільно з службовими особами ТОВ «Адас-Буд», ТОВ «Компанія «Укрдорбуд» та ФОП « ОСОБА_5 » протягом 2022-2023 років здійснюють розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах (у розмірі 15% від суми загального фінансування) виділених на капітальні та поточні ремонти із благоустрою м. Знам`янка, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт та внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо обсягів і об`ємів виконаних робіт з подальшим перерахуванням грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що на території нежитлової будівлі, розташованої за адресою АДРЕСА_5 на праві приватної власності належать ОСОБА_8 , де розташовані приміщення ТОВ «Адас-Буд» та ТОВ «Компанія «Укрдорбуд», можуть знаходитись: договори підряду укладенні між Управлінням містобудування, архітектури та житлово-комунальним господарством Знам`янської міської ради та ТОВ «Адас - Буд» (впродовж 2022-2023 року); ); договірну документацію (за наявності додаткові угоди) по вищевказаним об`єктам будівництва в повному обсязі, технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбані та застосовані на об`єктах будівництва будівельні матеріали, робочий проект, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3), звіти про виконання робіт за договорами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1), підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за договорами на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2), акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3), підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт), звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівняні з виробничими нормами (форма М-29), видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, вироби, обладнання та устаткування, які були використанні для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, та калькуляція вартості машино-годин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, документацію щодо проведення конкурсу по за купівлям робіт, включаючи пропозицію переможця, проектно-кошторисну документацію

(зі змінами та доповненнями), план-графік виконання будівельних робіт, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва автомобільних доріг, водопропускних споруд та мостів, договори про здійснення технічного нагляду та усіх додаткових угод по об`єктам будівництва, відповідні накази про призначення посадових осіб на посади та відповідальних осіб за приймання і виконання робіт, дозвіл уповноваженого органу на руйнівні методи дослідження, що включає комплекс робіт по відбору (кернів, вирубок) із покриття автомобільних доріг по вищевказаним об`єктам будівництва (коригування)»

в повному обсязі; блокноти, записники, чорнові записи, які містять відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відомості, що підтверджують використання будівельних матеріалів та інші документи щодо обліку та кількості будівельних матеріалів, документів (блокнотів, зошитів, записників), в яких маються чорнові записи щодо будівельних матеріалів та обладнання за допомогою якого здійснювалося виконання договірних умов.

Відповідно до інформаційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 340435335 від 26.07.2023 об`єкт нерухомого майна, нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_5 на праві приватної власності належать ОСОБА_8 .

Відшукувані речі та документи, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, згідно зі ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000681 від 15.06.2023, на обшук нежитлової будівлі, розташованої за адресою АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , за місцезнаходженням ТОВ «Адас-Буд» та ТОВ «Компанія «Укрдорбуд», з метою відшукання: договорів підряду, укладеного між Управлінням містобудування, архітектури та житлово-комунальним господарством Знам`янської міської ради та ТОВ «Адас - Буд» (впродовж 2022-2023 року); ); договірну документацію (за наявності додаткові угоди) по вищевказаним об`єктам будівництва в повному обсязі, технічну документацію (паспорти, інструкції, буклети тощо) на придбані та застосовані на об`єктах будівництва будівельні матеріали, робочий проект, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3), звіти про виконання робіт за договорами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1), підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за договорами на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2), акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в), акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3), підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт), розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт), звіт про витрати основних матеріалів в будівництві у порівняні з виробничими нормами (форма М-29), видаткові накладні на придбання будівельних матеріалів, вироби, обладнання та устаткування, які були використанні для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, та калькуляція вартості машино-годин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва, документацію щодо проведення конкурсу по за купівлям робіт, включаючи пропозицію переможця, проектно-кошторисну документацію

(зі змінами та доповненнями), план-графік виконання будівельних робіт, загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва автомобільних доріг, водопропускних споруд та мостів, договори про здійснення технічного нагляду та усіх додаткових угод по об`єктам будівництва, відповідні накази про призначення посадових осіб на посади та відповідальних осіб за приймання і виконання робіт, дозвіл уповноваженого органу на руйнівні методи дослідження, що включає комплекс робіт по відбору (кернів, вирубок) із покриття автомобільних доріг по вищевказаним об`єктам будівництва (коригування)» в повному обсязі; блокноти, записники, чорнові записи, які містять відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відомості, що підтверджують використання будівельних матеріалів та інші документи щодо обліку та кількості будівельних матеріалів, документів (блокнотів, зошитів, записників), в яких маються чорнові записи щодо будівельних матеріалів та обладнання за допомогою якого здійснювалося виконання договірних умов.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 03 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1