Справа № 296/8011/23
УХВАЛА

Іменем України

28 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000028 від 03.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 18.08.2023 слідча за погодженням з процесуальним прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документи про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за експрес накладною від № 5433, № 5514, № 461, а також пов`язаних із цим відомостями та документами, у тому числі щодо відправника та одержувача; документи про надання послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тобто товарних накладних, експреснакладних, товарнотранспортних накладних, чеки про оплату та відправку, а також документів, підтверджуючих одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів у яких відправником чи одержувачем вказано абонентський номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також відомостей про таких осіб та відомостей про інші абонентські номера таких осіб, та документи, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб, які користуються абонентським номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інші абонентські номера осіб, які зазначені як користувачі цих номерів; у період з 10.08.2023 по час надання інформації; роздруківки із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , інші відомості щодо відправника та/або одержувача з абонентським номером мобільного терміналу НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інші абонентські номера зазначених осіб, на ім`я та від імені яких (особи, телефону) здійснювались відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 07.08.2023 по час надання інформації; поштова кореспонденція за експрес накладними від № 5433, № 5514, № 461 та документи про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною експрес накладними; відео з камер відеоспостереження з відділення відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Івано-Франківськ в період часу з 14:00 по 15:00 год. 10.08.2023 на момент відправлення та відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомир на момент отримання поштового відправлення в період часу з 16:40 по 18:20 год. 11.08.2023; відео з камер відеоспостереження з відділення відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Івано-Франківськ в період часу з 08:40 по 10:00 год. 14.08.2023 на момент відправлення та відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомир на момент отримання поштового відправлення в період часу з 15:40 по 16:40 год. 15.08.2023; відео з камер відеоспостереження з відділення відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Івано-Франківськ в період часу з 09:20 по 10:30 год. 16.08.2023 на момент відправлення та відділення № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Попільня, Житомирської області на момент отримання поштового відправлення в період часу з 17:40 по 19:30 год. 17.08.2023.

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 03.02.2023 за фактом того, що група осіб діючи за попередньою змовою між собою здійснює незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів на території Житомирської області.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 307 КК України.

1.4. Посилаючись на те, зщо запитувані відомості необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, осіб, які причетні до їх вчинення, слідча просила надати тимчасовий доступ до документів та відео з камер відеоспостереження, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідча подала заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Представник володільця речей та документів повідомлявся про розгляд клопотання у порядку, передбаченому частиною 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий достусп до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини першої статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 03.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

4.2. Матеріали клопотання стверджується наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості, що містяться в електронних інформаційних системах щодо здійснення поштових відправлень за ідентифікуючими ознаками, зазначеними у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) відомості, що містяться в електронних інформаційних системах та документах можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей іншими способами неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно абзацу другого частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення, а тому вимоги клопотання, що не відповідають положенням КПК задоволенню не підлягають.

4.4. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження про вилучення запитуваних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, без вилучення електронних інформаційних систем чи їх частин.

4.5. Водночас, вимоги клопотання про надання тимчасового доступу слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000028 від 03.02.2022, вказаний слідчий не входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

4.6. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000028 від 03.02.2023 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

(1) документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за експрес накладною від №5433, №5514, №461, а також пов`язаних із цими відомостями та документами, у тому числі щодо відправника та одержувача,

(2) документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес накладних, товарно транспортних накладних, чеки про оплату та відправку, а також документів, підтверджуючих одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів у яких відправником чи одержувачем вказано абонентський номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також відомостей про таких осіб та відомостей про інші абонентські номера таких осіб, та документи, які містять зразки підписів та будь-яку інформацію про вищевказаних осіб, які користуються абонентським номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інші абонентські номера осіб, які зазначені як користувачі цих номерів; за період з 10.08.2023 по час надання тимчасового доступу;

(3) відомостей із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , інші відомості щодо відправника та/або одержувача з абонентським номером мобільного терміналу НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та інші абонентські номера зазначених осіб, на ім`я та від імені яких (особи, телефону) здійснювались відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки, інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у т.ч. при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів, за період з 07.08.2023 по час надання тимчасового доступу;

(4) поштова кореспонденція за експрес накладними від № 5433, № 5514, № 461 та документи про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною експрес накладними;

(5) відео з камер відеоспостереження з відділення відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Івано - Франківськ в період часу з 14:00 по 15:00 год. 10.08.2023 на момент відправлення та відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомир на момент отримання поштового відправлення в період часу з 16:40 по 18:20 год. 11.08.2023,

(6) відео з камер відеоспостереження з відділення відділенні № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Івано - Франківськ в період часу з 08:40 по 10:00 год. 14.08.2023 на момент відправлення та відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомир на момент отримання поштового відправлення в період часу з 15:40 по 16:40 год. 15.08.2023,

(7) відео з камер відеоспостереження з відділення відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Івано - Франківськ в період часу з 09:20 по 10:30 год. 16.08.2023 на момент відправлення та відділення № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Попільня, Житомирської області на момент отримання поштового відправлення в період часу з 17:40 по 19:30 год. 17.08.2023.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 28.09.2023.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА