СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3430/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0000206 від 25.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0000206 від 25.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000206 від 25.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючи за попередньою змовою, маючи на меті єдиний умисел, створили корупційну схему, яка полягає у привласненні бюджетних коштів та забезпечення підпорядкованим та наближеним підприємством перемоги під час проведення державних закупівель шляхом укладення договорів з 2020 року на капітальний ремонт та експлуатаційне утримання доріг за державні кошти.

У ході огляду речей та документів від 20.09.2022, а саме Інтернет-сторінок за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 .ua встановлена наступна інформація: за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С100706 /Васильків-Глеваха/ - Крушинка на км 0+000 км 3+600, Київська область» встановлено, що договір від 12.08.2020 №171-20 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Ціна договору 101 066 088,00 грн; за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Київський шлях (від вул. Глібова до вул. В. Момота) в м. Бориспіль Київської області» встановлено, що договір від 21.04.2021 №81-21 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН НОМЕР_3 ). Ціна договору 38 024 894,00 грн.; за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С100725 Глеваха- Нова Глеваха км 0+000 км 3+400, Київської області» встановлено, що договір від 30.07.2020 №170-20 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_4 ). Ціна договору - 47 425 095,60 грн.

У ході огляду ділянки місцевості 06.10.2022, а саме дорожнього покриття на ділянках згідно договорів від 12.08.2020 №171-20, від 21.04.2021 №81-21, від 30.07.2020 №170-20, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що дорожні покриття мають щілини, ями, осідання.

19.01.2023 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_10 та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договорам від 12.08.2020 №171-20, від 21.04.2021 №81-21, від 30.07.2020 №170-20.

07.03.2023 у ході тимчасового доступу до фінансово-господарських документів у ІНФОРМАЦІЯ_10 вилучені документи по договору від 21.04.2021 №81-21 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН НОМЕР_3 ), та частково вилучені документи по договорам від 12.08.2020 №171-20, від 30.07.2020 №170-20, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, до протоколу долучена копія ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 15.03.2021 №759/4735/21 та копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів з описом від 02.04.2021, згідно яких встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження №0000150 від 10.02.2021, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 15.03.2021 №759/4735/21 вилучені фінансово-господарські документи по договору від 12.08.2020 №171-20 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С100706 /Васильків-Глеваха/ - Крушинка на км 0+000 км 3+600, Київська область», та по договору від 30.07.2020 №170-20 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_4 ) щодо будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С100725 Глеваха- Нова Глеваха км 0+000 км 3+400, Київської області».

Так згідно опису до протоколу тимчасового доступу до документів та речей від 02.04.2021 встановлено, що по договору №170-20 від 30.07.2020 вилучені наступні документи: договір будівельного підряду №170-20 від 30.07.2020 з додатками (№1,2,3,3-20), акти КБ2В №№1-11 за 2020 рік з ПВР, довідки КБ-3 до актів КБ2В №№1-11 за 2020 рік, підтверджуючі документи до актів КБ2в, дефектний акт №1 та інші; по договору №171-20 від 12.08.2020 вилучені наступні документи: договір будівельного підряду №171-20 від 12.08.2020 з додатками (№1,2,3,3-20), додаткова угода №1, акти КБ2В №№1-10 за 2020 рік з ПВР, довідки КБ-3 до актів КБ2В №№1-10 за 2020 рік, підтверджуючі документи до актів КБ2в, дефектний акт №1 та інші.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до скоєння вказаного кримінального правопорушення, призначення судової будівельно-технічної експертизи, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до речей та документів, а саме до фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_10 та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання старший слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, за № 0000206 від 25.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 про створення групи слідчих та визначення місця досудового розслідування від 13.12.2022 місцем проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження визначено за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідчий суддя дійшов до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до скоєння вказаного кримінального правопорушення, призначення судової будівельно-технічної експертизи, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Враховуючи вище наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 0000206 від 25.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000206 від 25.08.2022, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів кримінального провадження за №0000150 від 10.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме до фінансово-господарських документів::

-по договору від 30.07.2020 №170-20 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_4 ) щодо будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С100725 Глеваха- Нова Глеваха км 0+000 км 3+400, Київської області»: договір будівельного підряду №170-20 від 30.07.2020 з додатками (№1,2,3,3-20), акти КБ2В №№1-11 за 2020 рік з ПВР, довідки КБ-3 до актів КБ2В №№1-11 за 2020 рік, підтверджуючі документи до актів КБ2в, дефектний акт №1 та інші,

-по договору від 12.08.2020 №171-20 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо будівельного підряду по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С100706 /Васильків-Глеваха/ - Крушинка на км 0+000 км 3+600, Київська область»: договір будівельного підряду №171-20 від 12.08.2020 з додатками (№1,2,3,3-20), додаткова угода №1, акти КБ2В №№1-10 за 2020 рік з ПВР, довідки КБ-3 до актів КБ2В №№1-10 за 2020 рік, підтверджуючі документи до актів КБ2в, дефектний акт №1 та інші, з можливістю вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1