Справа № 944/2871/23
Провадження №1-кс/944/371/23
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
05.05.2023 рокум.Яворів
в с т а н о в и л а:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 квітня 2022 року у ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , у якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, що 20.03.2022року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 16 000 гривень попередньо зайшовши в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Грошові кошти ОСОБА_5 були переведені на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 та є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК, назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, отримання інформації про особу, номеру рахунків чи номеру карток на які з карти потерпілої ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сумі 16 000 гривень, а саме на карту № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації про рух коштів за вище вказаним номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів:
- відомості на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номери референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 19.03.2022 но 01.05.2023, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинні документи, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку були перераховані грошові кошти у сумі 16 000 гривень на карту № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 19.03.2022 по 01.05.2023
- відомості про власника банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у сумі 16 000 гривень.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти в загальній сумі 16 000 грн., що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.
Вказані відомості перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати такі, як один із доказів при здійсненні дізнання, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти на загальну суму 16 000 грн., та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.
Вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, що стосується ідентифікації власника платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , емітованих банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НБУ, про рух коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , які є емітовані банком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НБУ, та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).
Просить клопотання задовольнити.
Надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , руху коштів но банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостіей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 19.03.2022 по 01.05.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку були перераховані грошові кошти у сумі 16 000 гривень на карту № НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 19 03.2022 по 01.05.2023;
- відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у сумі 16 000 гривень.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання розглядати у її відсутності. На підставі наявних в матеріалах клопотання доказів, задовольнити таке.
Розглянувши матеріали клопотання, слідча суддя прийшла до наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчею суддею встановлено, що 11 квітня 2022 року у ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , у якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, що 20.03.2022року, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 16 000 гривень попередньо зайшовши на аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були переведені на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , встановлено, що дана банківська карта належить ОСОБА_6 та є власністю АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ПРИВАТБАНК, назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти в загальній сумі 16 000 грн., що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.
У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати такі, як один із доказів при здійсненні дізнання, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти на загальну суму 16 000 грн., та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про охоронювану законом таємницю (зокрема вилучення копій документів в паперовій та елетронній формі),що стосується ідентифікації власника платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , емітованих банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НБУ, руху коштів по банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , які є емітовані банком AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НБУ, та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку)
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання слідчої слід задовольнити, надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , руху коштів но банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме: - відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 19.03.2022 по 01.05.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); - первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку були перераховані грошові кошти у сумі 16 000 гривень на карту № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 19 03.2022 по 01.05.2023; - відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у сумі 16 000 гривень.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 КПК України слідча суддя,-
Надати дозвіл слідчій СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , руху коштів но банківському рахунку, який відповідає номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період 19.03.2022 по 01.05.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціального платіжного засобу (банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку були перераховані грошові кошти у сумі 16 000 гривень на карту № НОМЕР_1 , а також зняття з неї грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 19 03.2022 по 01.05.2023;
- відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у сумі 16 000 гривень.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1