Справа № 462/5122/23
провадження 1-кс/462/1288/23
У Х В А Л А

17 липня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

05.07.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000649 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 04.07.2023 року в ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , фінансовий директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка просить вжити заходів до невідомих осіб, які шляхом обману, під приводом продажу та перевезення товару, за попередньо укладеним договором, заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Під час допиту фінансового директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 встановлено, що 30.06.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір на придбання цукру, врожаю 2022 року у кількості 5 тонн, (100 мішків по 50кг) на загальну суму 145 000,02 грн., який був оплачений згідно рахунку №31 від 30.06.2023, платіжним дорученням №6629 від 04.07.2023.

Для перевезення цукру від постачальника ПП « ОСОБА_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 03.07.2023 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розміщено оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Близького 18:00 год, того ж дня вони отримали дзвінок від невідомого чоловіка з номеру телефону НОМЕР_1 , який представився логістом ОСОБА_6 , який запропонував перевезти цукор. Від так, в електронному вигляді було укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір перевезення вантажу №03072023 від 03.07.2023 та складена детальна заявка на перевезення вантажу №1 від 03.07.2023 , де вказаний маршрут перевезення цукру у кількості 5 тонн, з місцем завантаження АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до місця розвантаження АДРЕСА_2 , а також модель, марка, д.н.з. автомобіля перевізника. Після цього, у месенджері «Вайбер», так званий логіст ОСОБА_7 надіслав директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 скан-копії паспорта та водійських прав водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а також він дав номер телефону водія, а саме ОСОБА_9 тел. НОМЕР_2 . На основі даних документів, вони склали заявку на завантаження цукру у кількості 5 тонн (100 мішків по 50 кг).

04.07.2023 близько 08:00 їм зателефонувала особа, яку представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вважали, як водій ОСОБА_10 , та повідомив, що він знаходиться біля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , та запитав які його подальші дії, після чого вони йому повідомили, що йому має прийти смс на мобільний телефон з кодом для подальшого завантаження, цей код він має показати на прохідній. Близько 13:00 години ця особа (водій ) повідомив, що він завантажений. Після завантаження водій отримав товаро-транспортну накладну №2506 від 04.07.2023, сертифікат відповідності та декларацію виробника №2460 від 04.07.2023. Близько 14:00 год вони отримали від логіста на ім`я ОСОБА_7 фото завантаженого товару. ОСОБА_11 та водій, як вони вважали ОСОБА_9 з номером телефону НОМЕР_2 підтримували з нами зв`язок до 16:30 год, в останньому телефонному дзвінку водій повідомив, що планує бути за адресою розвантаження, а саме АДРЕСА_2 , близько 18:30 19:00 год. Після цього, цього неодноразово телефонували водію, проте його телефон був вимкнений. Знайшовши номер телефону власника авто-перевізника та зателефонувавши їй, вона повідомила, що водій поїхав вигружати товар у м.Львів, далі вона зв`язалась з водієм та пообіцяла, що водій з ними зв`яжеться для вияснення ситуації. Приблизно через 3 хв представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали дзвінок від водія з номеру телефону НОМЕР_3 , але зрозуміли по голосу, що це зовсім не та особа, яка з ними розмовляла по телефону і представлялася водієм. Він повідомив, що дійсно отримав товар у ОСОБА_12 , після чого розвантажив товар у АДРЕСА_3 , оскільки, йому так сказав зробити логіст ОСОБА_7 , оскільки, в накладній вказано не правильно адресу, тому водій поїхав у м. Львів.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_13 , який являється ФОП та встановлено, що 03.07.2023 приблизно о 19:00 годин на його мобільний телефон з номера мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував незнайомий чоловік. В ході спілкування, назвався на ім`я ОСОБА_14 . Він запропонував йому придбати цукор. При цьому він не повідомив кількості та будь-якої інформації про цей товар, однак, зв`язок був поганий, тому телефонна розмова була завершеною.04.07.2023 о 08:30 годин на мобільний телефон ОСОБА_13 знову зателефонував вище зазначений чоловік. Єгор в ході розмови запропонував придбати в нього цукор. Провівши перемовини, ОСОБА_13 вирішив придбати цукор, котрий запропонував Єгор у кількості 5 тонн за ціною по 25 гривень за 1 кілограм. В ході розмови було з`ясовано, що цукор знаходиться в м. Тернопіль, однак, буде завантажуватися та може бути доставлений у Львів у складське приміщення приблизно о 16:00 17:00 годин 04.07.2023, на що ОСОБА_13 погодився та приблизно після 17:00 годин до місця розташування складського приміщення, що по АДРЕСА_3 прибув « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із цукром. На прохання ОСОБА_15 , водію було заплачено гроші в сумі 6000 гривень та проведено чотири платіжних операції, шляхом переказу грошових коштів на банківські картки рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у сумі по 29750 гривень. Окрім цього, ОСОБА_13 надав Договір суборенди майна № 01/05/2022 щодо оренди нерухомого майна загальною площею 90 кв.м., яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 .

07.07.2023 було проведено обшук у нежитлових приміщеннях будівлі літ. «Р-2», загальною площею 1159,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 в ході якого було виявлено та вилучено: 98 (дев`яносто вісім) поліетиленових мішків на кожному з яких зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

07.07.2023 старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області визнано речовими доказом: 98 (дев`яносто вісім) поліетиленових мішків на кожному з яких зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з допитом ОСОБА_13 встановлено, що ним проведено чотири платіжних операції, шляхом переказу грошових коштів на банківські картки рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у сумі по 29750 гривень.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та зняття з них грошових коштів за період з 04.07.2023 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, інформації щодо зняття готівки, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 04.07.2023 по термін дії ухвали суду, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних платіжних картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які були здійснені у період часу з 04.07.2023 по термін дії ухвали суду, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 04.07.2023 по термін дії ухвали суду.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) по банківських карт № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_4 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на електронному носії, зокрема:

- інформації про зарахування грошових коштів на платіжні карти № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , зняття з них грошових коштів, за період з 04.07.2023 року до закінчення строку дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картах: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 04.07.2023 року до закінчення строку дії ухвали суду;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до карт № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які були здійснені у період часу з 04.07.2023 року до закінчення строку дії ухвали суду;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картами у період часу з 04.07.2023 року до закінчення строку дії ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.