Єдиний унікальний номер 317/2356/22
Провадження № 1-кс/317/650/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000202, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000202, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

14.09.2022 до відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 11.09.2022 ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Августинівка, через сайт «ОЛХ» по оголошенню переказав грошові кошти на картку невстановленій особі.

За вказаним фактом 15.09.2022 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 в мережі «ОЛХ» знайшов оголошення щодо продажу транспортного засобу марки «Audi A4 2.0 TDi, топова комплектація», вказана ціна 2400 доларів США. За допомогою мобільного додатку «Телеграм» надіслав повідомлення на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_2 та домовився з невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 про придбання транспортного засобу. Як йому повідомили, необхідно надіслати першу та другу сторінку паспорту для складання договору. Він надіслав фото id-паспорту та отримав від невідомої особи «договір № 1694 від 11 вересня 2022 року надання послуг з митного оформлення, логістики та інформаційно-консультативних послуг», який у подальшому роздрукував, власноруч підписав та за допомогою додатку «Телеграм» відправив невідомій особі його скан-копію. Отримавши реквізити банківської картки, а саме № НОМЕР_3 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 12000,00 грн., 11.09.2022 о 17 год. 07 хв. з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 він перерахував на вищевказану картку грошові кошти в сумі 12000,00 грн. Йому пообіцяли повідомити коли автомобіль прибуде на митницю. 14.09.2023 отримав повідомлення та домовився про оплату розмитнення автомобілю в кредит, за що необхідно було сплатити кошти на картку № НОМЕР_5 . Об 11 год. 31 хв. на картку № НОМЕР_5 з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 60000,00 грн. Об 11 год. 32 хв. сплатив ще один платіж на ту ж саму картку в сумі 26100,00 грн. Загалом невідомій особі було перераховано грошові кошти в сумі 98100,00 грн. Згодом відправив адресу для доставки, але транспортний засіб він так і не отримав, грошові кошти не повернуто, на повідомлення невідома особа не відповідає.

05.05.2023 до сектору дізнання ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ з якого вбачається, що грошові кошти потерпілого, які останній перерахував як передплату за автомобіль з банківської картки № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 , яка оформлена на ОСОБА_8 . З вказаної банківської картки грошові кошти безсистемно перераховуються на інші банківські картки. Крім того, вказаною банківською карткою систематично розраховуються в різних магазинах, які територіально розташовані у м. Львові.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 10.09.2022 по 31.07.2023 включно по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_6 , із зазначенням власника банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті; фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою; фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явились.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що документи та інформація до яких дізнавач має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000202, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_6 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 10.09.2022 по 31.07.2023 включно;

всіх документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_6 ;

фото та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2022 по 31.07.2023 включно;

IP-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2022 по 31.07.2023 включно;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_6 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2022 по 31.07.2023 включно;

інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_6 (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, у тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема вхід та авторизація) та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах у період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2022 по 31.07.2023 включно.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1