УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000367, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_3 , будучи громадянкою України добровільно звернулася до незаконно створених органів окупаційної влади РФ розташованих на тимчасово окупованій території АР Крим з метою подальшого працевлаштування до органів виконавчої влади держави-агресора, де на даний час і виконує розпорядчо-адміністративні функції.

Зокрема, упродовж 2014 2015 років ОСОБА_5 перебувала на так званій посаді «главного специалиста фінансового отдела государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан республіки крым», який є органом російської окупаційної влади тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

У період із 2015 року по травень 2022 року, ОСОБА_5 перебувала на так званій посаді «начальника управленияе кономики и финансов министерства транспорта республіки крым».

В подальшому, не пізніше червня 2022 року, точний час досудовим розслідуванням на даний час не встановлено, на підставі заяви ОСОБА_5 призначено так званим «заместителем министра транспорта республіки крым начальника управления экономики и финансов» так званого, незаконно створеного «министерства транспорта республіки крым».

На даний час, ОСОБА_5 здійснює загальне управління транспортною галуззю окупаційної влади тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, сприяє та надає допомогуу проведенні підривної діяльності проти України.

Водночас, ОСОБА_5 маючи вищу освіту (у 1999 році закінчила ІНФОРМАЦІЯ_3 ), тривалий стаж роботи та знаючи діюче законодавство України, що дозволяє їй в повній мірі усвідомлювати протиправність своїх дій пов`язаних з виконанням функції представника виконавчої гілки влади країни агресора, забезпечила функціонування незаконно створеного міністерства чим сприяла подальшій окупації півострова Крим.

Отримано дані, що на підставі «приказу министерства транспорта республіки крым»№ 347 від 22.12.2016, під час перебування на посаді «начальника управления економики и финансов министерства транспорта республіки крым», ОСОБА_5 включено до складу «комисии по списыванию объектов основных средств министерства транспорта республики крым и объектов основных средств, закрепленных за подведомственными министерству транспорта республики крым предприятиям и учереждениям».

Крім того, на підставі «указу о временном возложении исполнения обязанностей министра транспорта республики крым» № 186-У від 08.08.2022,упродовж08-21 серпня 2022 року на ОСОБА_5 «возложено исполение обязанностей министра транспорта республики крым».

За результатом моніторингу мережі Інтернет виявлено та задокументовано підтверджуючі матеріали зазначеної протиправної діяльності ОСОБА_5 та її спільників.

Водночас встановлено, що ОСОБА_5 користувалася банківськими послугами (відкривала рахунок з видачею банківської картки) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

На теперішній час з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також ідентифікації особи, яка причетна до його вчинення, у кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_3 , уродженки АР Крим, м. Сімферополь, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянки України серії НОМЕР_4 , виданий Сімферопольським РВ ГУ МВС України в АР Крим 27.04.1999, з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді.

Отримана у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація може бути використана для доведення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, виникне можливість підтвердити або спростувати факт вчення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1КК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000367, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000367, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000367, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКП НОМЕР_3 , уродженки АР Крим, м. Сімферополь, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянки України серії НОМЕР_4 , виданий Сімферопольським РВ ГУ МВС України в АР Крим 27.04.1999, з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді, а саме:

-виписки із руху коштів по всім картковим рахункам ОСОБА_5 за період з 01.01.2014 року по 31.05.2023;

-документи, що подані ОСОБА_5 під час відкриття даних банківських рахунків (копії паспортів, посвідчень водія, ідентифікаційного номеру платника податків, довіреності, фотокартки);

-документи оформлені під час відкриття банківського рахунку (договори про відкриття банківських рахунків, заяви про відкриття рахунків, анкети, опитувальні листи, заяви (пропозиції) на відкриття та обслуговування поточного рахунку (у разі відкриття поточного рахунку - заява (пропозиція) на відкриття поточного рахунку з використанням ПК, картки із зразками підписів, договори банківського вкладу (депозит)); - рахунків;

-фотокартки ОСОБА_5 , виготовлені банком під час відкриття ним банківських рахунків;

-документи, які містять відомості про мобільний номер телефону та місце проживання повідомлені ОСОБА_5 в момент відкриття банківських рахунків та на які банком направляються СМС-повідомлення та кореспонденція, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1