Справа № 405/3005/22
провадження № 1-кс/405/1861/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майором поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження № 0000099 документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

В обґрунтування клопотання вказав, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом легалізації - здійснення фінансових операцій, спрямованих на приховування, маскування походження майна щодо якого обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Слідчим зазначається, що в ході досудового розслідування з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження № 0000099 від 28.06.2022, документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ документів та вилучення (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса: АДРЕСА_1 ), а саме належним чином завірених копій примірників нотаріально оформлених наступних документів щодо засвідчення: статуту ПП « ОСОБА_6 -ЕМІРАТСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було здійснено 07.02.2013; статуту ПП « ОСОБА_6 », яке було здійснено 09.02.2013; заяви ОСОБА_7 про передачу належних йому часток у статутному капіталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь громадянина рф ОСОБА_8 , яке було здійснено 06.02.2015; заяви ОСОБА_9 про передачу належних йому часток у статутному капіталі ПП « ОСОБА_6 » на користь громадянина рф ОСОБА_8 , яке було здійснено 06.02.2015; заяви ОСОБА_7 як представника по довіреності громадянина Об`єднаних Арабських Еміратів Аль Свярі Мохсен Насер Хаміє про передачу належних йому часток у статутному капіталі ПП « ОСОБА_6 » на користь громадянина рф ОСОБА_8 , яке було здійснено 06.02.2015; довіреності, засвідченої нотаріусом м. москва № 77 АБ 5392226 від 29.01.2015, виданої ОСОБА_8 на адресу ОСОБА_7 , яке було здійснено 10.02.2015; довіреності, виданої громадянином Об`єднаних Арабських Еміратів ОСОБА_10 на адресу ОСОБА_7 , яке було здійснено 10.02.2015; довіреності, виданої громадянином рф ОСОБА_11 адресу ОСОБА_7 , яке було здійснено 19.04.2011; довіреності, засвідченої нотаріусом м. москва від 22.06.2011, виданої ОСОБА_12 на адресу ОСОБА_7 , яке було здійснено 06.07.2011 та 03.01.2013; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було здійснено 04.10.2012; довіреності, засвідченої нотаріусом м. москва від 10.12.2012, виданої ОСОБА_13 на адресу ОСОБА_7 , яке було здійснено 03.01.2013;

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Торгівельно-Виробнича Група « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було здійснено 03.01.2013;

-журналів обліку заяв, договорів та відповідних бланків, щодо вищевказаних правочинів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у її відсутність.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Кіровоградської обласної прокуратури надійшло повідомлення від 24.06.2022 №1953/55/110/01-2022 щодо виявлення факту легалізації - здійснення фінансових операцій спрямованих на приховування, маскування походження майна щодо якого обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Так, на території АДРЕСА_2 зареєстровано 3 суб`єкти господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », одним із засновників цих товариств є ОСОБА_7 . Крім того останній є директором та засновником ПП « ОСОБА_14 ».

З повідомлення УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ вбачається, що посадові особи та засновники вказаних товариств, які є громадянами РФ за попередньою змовою шляхом ухилення від сплати податків та внесення недостовірних даних до фінансової та податкової звітності виводять незаконно отримані кошти до російської федерації.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником та вигодонабувачем від фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) являється громадянин російської федерації ОСОБА_8 , якому належить 98% статутного капіталу, а саме 314957819,40 грн.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса: АДРЕСА_1 ), а саме належним чином завірених копій примірників нотаріально оформлених наступних документів щодо засвідчення: статуту ПП « ОСОБА_6 -ЕМІРАТСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було здійснено 07.02.2013; статуту ПП « ОСОБА_6 », яке було здійснено 09.02.2013; заяви ОСОБА_7 про передачу належних йому часток у статутному капіталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь громадянина рф ОСОБА_8 , яке було здійснено 06.02.2015; заяви ОСОБА_9 про передачу належних йому часток у статутному капіталі ПП « ОСОБА_6 » на користь громадянина рф ОСОБА_8 , яке було здійснено 06.02.2015; заяви ОСОБА_7 як представника по довіреності громадянина Об`єднаних Арабських Еміратів Аль Свярі Мохсен Насер Хаміє про передачу належних йому часток у статутному капіталі ПП « ОСОБА_6 » на користь громадянина рф ОСОБА_8 , яке було здійснено 06.02.2015; довіреності, засвідченої нотаріусом м. москва № 77 АБ 5392226 від 29.01.2015, виданої ОСОБА_8 на адресу ОСОБА_7 , яке було здійснено 10.02.2015; довіреності, виданої громадянином Об`єднаних Арабських Еміратів ОСОБА_10 на адресу ОСОБА_7 , яке було здійснено 10.02.2015; довіреності, виданої громадянином рф ОСОБА_11 адресу ОСОБА_7 , яке було здійснено 19.04.2011; довіреності, засвідченої нотаріусом м. москва від 22.06.2011, виданої ОСОБА_12 на адресу ОСОБА_7 , яке було здійснено 06.07.2011 та 03.01.2013; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було здійснено 04.10.2012; довіреності, засвідченої нотаріусом м. москва від 10.12.2012, виданої ОСОБА_13 на адресу ОСОБА_7 , яке було здійснено 03.01.2013; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Торгівельно-Виробнича Група « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було здійснено 03.01.2013; журналів обліку заяв, договорів та відповідних бланків, щодо вищевказаних правочинів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 та до яких просить надати доступ слідчий, можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 28.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

-статуту ПП « ОСОБА_6 », яке було здійснено 07.02.2013;

-статуту ПП « ОСОБА_6 », яке було здійснено 09.02.2013;

-заяви ОСОБА_7 про передачу належних йому часток у статутному капіталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь громадянина рф ОСОБА_8 , яке було здійснено 06.02.2015;

-заяви ОСОБА_9 про передачу належних йому часток у статутному капіталі ПП « ОСОБА_6 » на користь громадянина рф ОСОБА_8 , яке було здійснено 06.02.2015;

-заяви ОСОБА_7 як представника по довіреності громадянина Об`єднаних Арабських Еміратів Аль Свярі Мохсен Насер Хаміє про передачу належних йому часток у статутному капіталі ПП « ОСОБА_6 » на користь громадянина рф ОСОБА_8 , яке було здійснено 06.02.2015;

-довіреності, засвідченої нотаріусом м. москва № 77 АБ 5392226 від 29.01.2015, виданої ОСОБА_8 на адресу ОСОБА_7 , яке було здійснено 10.02.2015;

-довіреності, виданої громадянином Об`єднаних Арабських Еміратів ОСОБА_10 на адресу ОСОБА_7 , яке було здійснено 10.02.2015;

-довіреності, виданої громадянином рф ОСОБА_11 адресу ОСОБА_7 , яке було здійснено 19.04.2011;

-довіреності, засвідченої нотаріусом м. москва від 22.06.2011, виданої ОСОБА_12 на адресу ОСОБА_7 , яке було здійснено 06.07.2011 та 03.01.2013;

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було здійснено 04.10.2012;

-довіреності, засвідченої нотаріусом м. москва від 10.12.2012, виданої ОСОБА_13 на адресу ОСОБА_7 , яке було здійснено 03.01.2013;

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Торгівельно-Виробнича Група « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було здійснено 03.01.2013;

-журналів обліку заяв, договорів та відповідних бланків, щодо вищевказаних правочинів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса розташування робочого місця приватного нотаріуса: АДРЕСА_1 ), з наданням права на вилучення їх належним чином завірених копій (виїмки).

Строк дії ухвали визначити до 12.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_18