Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4514/23
Номер провадження 1-кс/711/1284/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000282 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000282 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 21.10.2022 року в СУ ГУНП в Черкаській області з СБУ в Черкаській області, надійшли матеріали, щодо факту розтрати майна, а саме у червні 2022року, групою службових осіб, дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000282 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191КК України.

Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення, яка надійшла за підписом тимчасово виконуючого обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , встановлено, що при здійсненні ревізії діючих договорів на підприємстві виявлено, що 02.06.2022 року та 03.06.2022 року між Дочірнім підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі голови Ліквідаційної комісії ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договори оренди рухомого майна № 5 і № 6. Відповідно до яких рухоме майно, а саме транспортні засоби, які згідно даних бухгалтерського обліку на праві господарського відання рахуються за підприємством, а саме: навантажувач Амкодор 332С-01, д.н.з. НОМЕР_3 ; трактор колісний МТЗ 1221, д.н.з. НОМЕР_4 ; навантажувач фронтальний ZL-50 G, д.н.з. НОМЕР_5 ; каток одновальцевий HAMM HP-2520D, д.н.з. НОМЕР_6 ; каток самохідний тандемний HAMM HD-110, д.н.з. НОМЕР_7 передані в оренду та на підприємстві відсутні. Також встановлено, що орендна плата за користуванням майном жодного разу не надходила. Аналізом договорів встановлено, що реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відповідають дійсності, зокрема у договорі вказаний невірний код ЄДРПОУ та юридична адреса.

Відповідно до контракту № 245 від 22.06.2021 року ОСОБА_6 призначений на посаду директора ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , терміном до 22.06.2022.

Відповідно до Наказу № 210 від 05.11.2021 Щодо припинення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом його ліквідації головою ліквідаційної комісії призначено директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору оренди № 5 від 02.06.2022 та договору оренди № 6 від 03.06.2023 року укладеним між Дочірнім підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передано в оренду наступне рухоме майно: навантажувач Амкодор 332С-01, д.н.з. НОМЕР_8 , 2006 року випуску, інв.№,2335 заводський №09061588, двигун № НОМЕР_9 , реєстраційне посвідчення НОМЕР_10 , що облiковується на балансi ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 , балансовою (первісною) вартістю станом на 01.05.2022 р. - 327740,17 грн.;трактор колісний МТЗ 1221, д.н.з. НОМЕР_4 , 1998 року випуску, інв.№1041371, заводський №800531, двигун № НОМЕР_11 , реєстраційне посвідчення НОМЕР_12 , що облiковується на балансi ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », балансовою (первісною) вартістю станом на 01.05.2022 р. -19049,27 грн.; навантажувач фронтальний ZL-50G, д.н.з. НОМЕР_13 , 2007 року випуску, інв.№,10400001 заводський №15G007237, двигун № НОМЕР_14 , реєстраційне посвідчення НОМЕР_15 , що облiковується на балансi ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », балансовою (первісною) вартістю якого станом на 01.05.2022 р. - 576657,86 грн.; каток одновальцевий HAMM HP-2520D, д.н.з. НОМЕР_6 , 2002 року випуску, інв.№10440168, заводський №00839752, двигун № НОМЕР_16 , реєстраційне посвідчення НОМЕР_17 , що облiковується на балансi ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », балансовою (первісною) вартістю станом на 01.05.2022 р. -555009,00 грн.; каток самохідний тандемний HAMM HD-110, д.н.з. НОМЕР_7 , 2002 року випуску, інв.№10440167, заводський №00853054, двигун № НОМЕР_18 , реєстраційне посвідчення НОМЕР_19 , що обліковується на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 , балансовою (первісною) вартістю станом на 01.05.2022 р.- 426076,12 грн.

Про те відповідно до Регламенту передачі в оренду рухомого майна дочірніми підприємствами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого Протоколом засідання правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.10.2019 року, та введеного в дію наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.11.2019 року № 184 без погодження з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оренда майна підприємства заборонена.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з листом на погодження договорів оренди майна, голова Ліквідаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 не звертався.

Будучи допитаними в якості свідків члени ліквідаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , дали показання про те, що ліквідаційна комісія з приводу укладання договорів оренди рухомого майна жодного разу не засідала.

Відповідно до показань заступника головного бухгалтера ОСОБА_8 , гарантійний внесок та орендна плата за передане в оренду майно жодного разу не сплачувалася та всю інформацію, щодо надання допомоги у підготовці проектів договорів оренди вона отримувала від голови ліквідаційної комісії ОСОБА_6 та працівника відділу механізації ОСОБА_9 . Безпосердньо проект договору набирав та друкував начальник відділу механізації ОСОБА_10 .

Проведеним аналізом договору № 5 від 02.06.2022 та № 6 від 03.06.2022, укладені між Дочірнім підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі голови Ліквідаційної комісії ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , встановлено, що у графі реквізитиів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначено код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та банківський рахунок, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Керівником вказаних підприємств зазначений ОСОБА_7 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має ЄДРПОУ (код. НОМЕР_20 ) та зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , засновник ОСОБА_7 . Місце зберігання реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має ЄДРПОУ (код. НОМЕР_2 ) та зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , засновник ОСОБА_7 .

Також встановлено, що на вказаних товариствах декілька разів змінювалися засновники та керівники. Вказані обставити можуть свідчити про ознаки фіктивності товариств.

Також враховуючи те, що у реєстраційних справах міститься повна інформація, щодо повних анкетних даних засновників, статутні документи, документи про державну реєстрацію юридичної особи, про місця здійснення господарської діяльності та інші установчі документи юридичної особи, які в інший спосіб неможливо отримати, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, тому з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також дослідження обставин, які можуть вплинути на процес доказування розтрати належного майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором вказаного підприємства та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ (код. НОМЕР_2 ) та імовірного заволодіння державним майном, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ (код. НОМЕР_20 ), з можливістю вилучення її належним чином завіреної копії, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000282 від 21.10.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000282 від 21.10.2022 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, факту розтрати майна, а саме у червні 2022року, групою службових осіб, дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі договору оренди № 5 від 02.06.2022 та договору оренди № 6 від 03.06.2023 року укладеним між Дочірнім підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передано в оренду рухоме майно, яке станом на 01.05.2022 р.- 426076,12 грн.

Проте, відповідно до Регламенту передачі в оренду рухомого майна дочірніми підприємствами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого Протоколом засідання правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.10.2019 року, та введеного в дію наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.11.2019 року № 184 без погодження з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оренда майна підприємства заборонена.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з листом на погодження договорів оренди майна, голова Ліквідаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 не звертався.

Проведеним аналізом договору № 5 від 02.06.2022 та № 6 від 03.06.2022, укладені між Дочірнім підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі голови Ліквідаційної комісії ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , встановлено, що у графі реквізитиів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначено код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та банківський рахунок, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Керівником вказаних підприємств зазначений ОСОБА_7 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має ЄДРПОУ (код. НОМЕР_20 ) та зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , засновник ОСОБА_7 . Місце зберігання реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має ЄДРПОУ (код. НОМЕР_2 ) та зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , засновник ОСОБА_7 .

Також встановлено, що на вказаних товариствах декілька разів змінювалися засновники та керівники, тому орган досудового розслідування вважає, що вказані обставити можуть свідчити про ознаки фіктивності товариств.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ЄДРПОУ (код. НОМЕР_20 ), з можливістю вилучення її належним чином засвідченої копії на паперовому та/або електронному носії.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , оскільки згідно положень ст. 40 КПК України вирішення вказаного питання не відноситься до повноважень слідчого судді. З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає за можливе обмежитись лише групою слідчих, яким доручено розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ код НОМЕР_20 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її належним чином засвідченої копії на паперовому та/або електронному носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_12 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1