Справа 688/131/23
№ 1-кс/688/1256/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

06 червня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,подане в рамках кримінального провадження за №0000024 від 03 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23 грудня 2022 року на номер телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_2 , зателефонував невідомий номер, та під час спілкування з ОСОБА_5 , стало відомо, що в месенджері «Telegram» вона побачила публікацію щодо виплат грошової допомоги громадянам із прикріпленим посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", натиснувши на яке їй висвітлилось вікно, яке зовнішньо схоже на вікно для входу в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона зазначила свої авторизаційні дані, а саме: мобільний номер телефону, пароль входу в обліковий залис, в результаті чого невстановленою особою з її рахунку перераховано з карти за № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 22553 грн. 70 коп. на невідомий рахунок.

03 січня 2023 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, що 22 грудня 2022 року о 19 годині 31 хвилині, із банківського рахунку НОМЕР_2 , невідома особа перерахувала кошти для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), до документів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документ підтверджуючий державну реєстрацію, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, тощо); переліку службових осіб вказаного підприємства, які упродовж 2023 років були уповноважені підписувати офіційні документи від імені підприємства та документи, якими передбачені повноваження таких службових осіб (накази про призначення, посадові інструкції, тощо), а також документів, складені працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті облікового запису на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який перераховані кошти із банківського рахунку НОМЕР_2 ; виписки про рух грошових коштів по обліковому запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який перераховані кошти із банківського рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 години 01 грудня 2022 року по 00 годин 11 березня 2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів) ІР-адреси авторизованих входів до системи облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який перераховані кошти із банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:00 години 01 грудня 2022 року по 00 годин 11 березня 2023 року та інших документів, які можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з можливістю вилучення вищевказаних завірених належним чином копії (здійснити їх виїмку).

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає часткового задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині надання тимчасового доступу до інших документів, які можуть мати значення для повного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слід відмовити, оскільки слідчим не зазначено переліку таких документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю отримати належним чином завірених копій документів, а саме:

- установчих документів товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документ підтверджуючий державну реєстрацію, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, тощо);

- переліку службових осіб вказаного підприємства, які упродовж 2023 років були уповноважені підписувати офіційні документи від імені підприємства та документи, якими передбачені повноваження таких службових осіб (накази про призначення, посадові інструкції, тощо);

- документів, складених працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті облікового запису на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який перераховані кошти із банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- виписку про рух грошових коштів по обліковому запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який перераховані кошти із банківського рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 00:00 години 01 грудня 2022 року по 00 годин 11 березня 2023 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів);

- ІР-адреси авторизованих входів до системи облікового запису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який перераховані кошти із банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:00 години 01 грудня 2022 року по 00 годин 11 березня 2023 року;

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: