Справа № 286/1478/23
У Х В А Л А

26 квітня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0001067 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України , -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому, або іншому уповноваженому за його дорученням співробітнику Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме оригіналів документів - клієнтів банку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) щодо напрямків його діяльності, відомості про керівників, картки зі зразками печаток та підписів службових осіб МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяву про відкриття рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , статуту підприємства та наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), а також тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в центрі надання адміністративних послуг, що в АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної справи державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та реєстраційної справи державної реєстрації МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001067 від 26.07.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Так, слідчим відділенням відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0001067 від 27.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України по факту того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили неправомірні на думку його засновника ОСОБА_5 фінансові операції на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим вчинили розтрату коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заподіяли матеріальної шкоди.

Під час досудового слідства потерпілий ОСОБА_5 обґрунтував факти заподіяння йому матеріальної шкоди як співзасновнику товариства з обмеженою відповідальністю шляхом: 1) за період часу з 13.08.2008 по 08.07.2010 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співзасновником ОСОБА_6 зараховано кошти як «отримання поворотної фінансової допомоги» в розмірі 1541471,42 грн., при цьому в зазначений період вказаним підприємством ОСОБА_6 повернуто 930034,57 грн., а як наслідок дирекцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та бухгалтером вчинено розтрату грошових коштів підприємства шляхом створення кредиторської заборгованості на різницю 611436,85 грн.; 2) за період з 23.03.2011 по 25.07.2011 дирекцією та бухгалтерією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку підприємства співзасновнику ОСОБА_6 незаконно перераховано грошові кошти на суму 2 048 685,00 грн. як «повернення підзвіту. Без ПДВ», при цьому жодних підтверджуючих документів щодо звітів виконання правочинів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та первинних документів співзасновником ОСОБА_6 до бухгалтерії не надано, а як наслідок дирекцією та бухгалтерією заподіяно матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у особливе великому розмірі; 3) за період часу 2000 - 2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало від МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поворотної фінансової допомоги на суму 1 821 671,00 грн., а повернуто на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3 802 530,71 грн., відповідно до вказаних бухгалтерських операцій дирекцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено розтрату на користь МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2 002 859,71 грн.; 4) з; період часу з 13.09.2011 по 06.12.2011 дирекцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно знято з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » готівкові грошові кошти з призначенням платежу «Повернення частки коштів, внесених в статутний фонд» в загальній сумі 950870,00 грн. незаконно обґрунтовуючи заявами співзасновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про вихід із складу засновників «учасників» зазначеного господарського товариства, так як дані виплати вчинені з порушенням закону України «Про господарські товариства».

Відповідно до даних, наданих МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то розрахунки по поворотній фінансовій допомозі між МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведені в повному розмірі та зайвих перерахувань під приводом повернення коштів не було, а як наслідок боргу на суму 2 002 859,71 грн. виникнути не могло.

Згідно свідчень ОСОБА_6 , то між ним, як засновником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведені всі взаєморозрахунки, в тому числі по поворотній фінансовій допомозі та повернення підзвітних коштів, частина яких спрямовувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке надавало позики по поворотній фінансовій допомозі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

7.10.2020 відповідно до ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху коштів між суб`єктами господарювання. Виконання зазначеної ухвали проводилося через Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким надано відомості тільки щодо останніх 5 календарних років, що є неповною інформацією та відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 не відображає достовірності вчинення та виконання господарських правовідносин між підприємствами. Відсутність вказаної інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджено Національним банком України.

12.12.2022 слідчим суддею Овруцького районного суду винесено ухвалу, відповідно до якої скасовано постанову про закриття кримінального провадження з посиланням на необхідність виконання тимчасового доступу до речей та документів.

На даний час виникає необхідність у підтвердженні або спростуванні заявлених потерпілим ОСОБА_5 відомостей щодо заподіяння збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діями дирекції та бухгалтерії підприємства на користь третіх осіб, що можливо перевірити тільки під час виконання вимог ухвали слідчого судді.

Для отримання додаткових фактів привласнення, заволодіння, розтрати грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або його спростування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, що розслідується в межах кримінального провадження №0001067 та, приймаючи до уваги що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, з метою встановлення всіх осіб, що можуть бути причетними до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а також повної оцінки доказів, необхідно вилучити реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідній державній установі в місті Коростень.

Одночасно виникає необхідність у розкриті банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості, що наявні в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме оригіналів документів - клієнтів банку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) щодо напрямків його діяльності, відомості про керівників, картки зі зразками печаток та підписів службових осіб МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяву про відкриття рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , статуту підприємства та наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства (директора та бухгалтера).

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться запитувана інформація: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явилися, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0001067 від 26.07.2013, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що в період часу з вересня по листопад місяць 2011 року засновники товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_3 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 при виході зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримали частки статутного фонду товариства, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001067 від 26.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відомості щодо інформації МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо фактів привласнення, заволодіння, розтрати грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а також реєстраційних справ державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і про доступ до яких клопоче слідчий в клопотанні. При цьому, слідчим не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Поряд з цим, відсутні і правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації іншому уповноваженому за дорученням слідчого співробітнику Національної поліції України, окрім слідчого, який звернувся з клопотанням, або іншим працівникам за дорученням слідчого, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені слідчим працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Крім того, слідчий суддя відмічає, що згідно ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою, ані розшуковою дією.

За правилами ст. 40 КПК України слідчий уповноважений надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу. Тобто, слідчий може доручати проведення лише слідчих та негласних слідчих дій, а не здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, отримання речей та документів іншою особою порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , копії документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію по клієнтах банку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) щодо напрямків його діяльності, відомості про керівників, картки зі зразками печаток та підписів службових осіб МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяву про відкриття рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , статуту підприємства та наказів про призначення та звільнення службових осіб підприємства (директора та бухгалтера).

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що в АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційних справ державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 26 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1