Справа № 337/4078/23 Провадження №1 - кс/337/880/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого старшого лейтенанта поліції СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.07.2023 № 0000854, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (далі КК України), а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка) вчинене в умовах воєнного стану,

ВСТАНОВИВ:

01.08.2023 слідчий звернувся до суду із даним клопотанням. В обґрунтування зазначено.

27.07.2023 до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_4 (далі ОСОБА_4 , потерпіла), із заявою про те, що невстановленими особами, у невстановлений спосіб, з її особистого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) списані грошові кошти на суму 3350 грн. Так, ОСОБА_4 , був нанесений матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 27.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) за № 0000854 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка) вчинене в умовах воєнного стану.

В якості потерпілої була допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, наступне. 26.07.2023, приблизно о 07:30, покинула місце свого мешкання та направилась за місцем роботи. Приблизно о 11:18 цього ж дня, на номер мобільного телефону потерплої надійшло вхідне смс-повідомлення від онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змістом, що на її рахунок була нарахована заробітна плата у розмірі 3400 грн. В подальшому, приблизно о 12:24, на її номер мобільного телефону знову надійшло вхідне смс-повідомлення від онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з її особистого рахунку НОМЕР_2 була спроба списання грошових коштів у сумі 3400 грн., однак через комісію списати грошові кошти не вдалося. Пізніше, о 12:25 знову надійшло смс-повідомлення про те, що з її рахунку списалися грошові кошти у сумі 3350 грн.

Побачивши списання грошових коштів, потерпіла одразу зайшла до мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлений на її мобільному пристрої. Перейшовши у меню історії платежів, побачила, що з її особистого рахунку за № НОМЕР_2 на не вказаний рахунок були переказані грошові кошти у сумі 3350 грн. У цей час, вона вирішила здійснити дзвінок на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови з менеджером, повідомлено про ситуацію, яка склалась, на що останній порадив заблокувати її картковий рахунок, на що остання погодилась. Так, невстановлені особи, у невстановлений спосіб, викрали з особистого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) грошові кошти у сумі 3350 грн.

Отже, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить потерпілій ОСОБА_4 , з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період часу з 00:01 години 26.07.2023 по 23:59 годину 26.07.2023, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь - яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Так, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, згідно поданих клопотань, просили суд розглянути справу без їх участі та зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши дане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено.

27.07.2023 до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_4 , із заявою про те, що невстановленими особами, у невстановлений спосіб, з її особистого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) були списані грошові кошти на суму 3350 грн. Так, ОСОБА_4 , був нанесений матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 27.07.2023 внесені до ЄРДР за № 0000854 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка) вчинене в умовах воєнного стану.

З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації та документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який належить потерпілій ОСОБА_4 , а саме:

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період за період часу з 00:01 години 26.07.2023 по 23:59 годину 26.07.2023.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01 вересня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1