Справа № 712/6978/23
Провадження №1-кс/712/3268/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 липня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000791 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

10.07.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000791 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій наступних документів:

?Роздруківку руху коштів по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.05.2023 по 10.06.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

?Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.05.2023 по 10.06.2023;

?Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 , а також з використанням яких IP - адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу за період з 01.05.2023 по 10.06.2023;

?Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

?Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Зобов`язати керуючого AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо рахунку № НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

З клопотання вбачається, що 25.05.2023 невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12 863 грн. 68 коп., які остання перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 , однак оплаченого товару не отримала. (ЄО-24535 від 15.06.2023, 21879 від 31.05.2023).

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 дала наступні показання, що 24.05.2023 року в мережі Інстаграм, натрапила на профіль ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому містились оголошення про продаж мобільних телефонів моделі Apple. В даному профілі потерпілу зацікавив продаж мобільного телефону Apple Iphone 11. В ході листування в мережі Інстаграм з даним абонентом, гр. ОСОБА_5 повідомила, що бажає придбати даний мобільний телефон. Після чого їй відразу надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , перейшовши на яке потерпіла мала оплатити всю суму за даний мобільний телефон. Перейшовши за даним посиланням остання ввела дані своєї картки, а саме: номер картки НОМЕР_1 , термін дії та CCV. Після чого з картки гр. ОСОБА_5 було списано кошти в розмірі 12 863 гривень 68 копійок. Мененджер сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що замовлення прийнято та найближчим часом потрібно очікувати повідомлення про відправлення товару. 27.05.2023 року потерпіла написала повідомлення в мережі Інстаграм на в/в акаунт, аби дізнатися стан відправлення свого замовлення. Відповіді не отримала.

Документи, які орган досудового розслідування бажає отримати, мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

Також, вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні Головного офісу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та не можуть бути отримані дізнанням іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву, у якій просив розглянути справу за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем надані наступні докази.

Витяг з кримінального провадження № 0000791 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про внесення до ЄРДР відомостей за заявою ОСОБА_5 про те, що 25.05.2023 невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону, ввела в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12 863 грн. 68 коп., які остання перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 , однак оплаченого товару не отримала. (ЄО-24535 від 15.06.2023, 21879 від 31.05.2023).

Допитана в якості потерпілої 07.07.2023 ОСОБА_5 розповіла про обставини скоєння стосовно неї кримінального провадження шахрайства, при цьому зазначивши номер своєї картки, з якої вона перерахувала свої грошові кошти - № НОМЕР_1 .

З виписки по картковому рахунку вбачається, що потерпіла перерахувала 25.05.2023 о 10:27 з картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 12 863,68 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Слідчий суддя також вважає, що відсутність у матеріалах провадження наданих до клопотання обґрунтувань належності картки № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є перешкодою в задоволенні клопотання, оскільки дана інформація є загальновідомою (

ІНФОРМАЦІЯ_6 призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Разом з тим, тривалість вказаного у клопотанні періоду запитуваної інформації з 01.05.2023 року по 10.06.2023 є необґрунтованою в контексті предмету досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, оскільки події правопорушення мали місце 25.05.2023, у зв`язку з чим, з метою забезпечення законності провадження по справі під час досудового розслідування необхідно встановити часові межі з 00:00 години 25.05.2023 по 00:00 години 10.06.2023.

Слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню з часовими обмеженнями зазначеними вище.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000791 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів по даному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій наступних документів:

?Роздруківку руху коштів по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 25.05.2023 по 00:00 години 10.06.2023, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

?Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 25.05.2023 по 00:00 години 10.06.2023;

?Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 , а також з використанням яких IP - адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу за період з 00:00 години 25.05.2023 по 00:00 години 10.06.2023;

?Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;

?Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Зобов`язати керуючого AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці щодо рахунку № НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в Головному офісі AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в відділенні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 .

Термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці, тобто по 11.09.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1