єдиний унікальний номер справи 531/2203/23
номер провадження 1-кс/531/676/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно особи яка використала реквізити банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та здійснила шахрайські дії, а саме:

1.Відомості стосовно особи, яка оформила (відкрила) банківську картку за номером № НОМЕР_1 ;

2.Відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкриттю) банківського рахунку (у тому числі віртуального карткового рахунку);

3.Відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки за номером № НОМЕР_1 ;

4.Відомості про послугу системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 06.06.2023 року по 16.06.2023 року включно, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням;

5.Надати інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 06.06.2023 року по 16.06.2023 року включно, в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках.

6.Відомості стосовно особи, яка оформила (відкрила) банківську картку за номером № НОМЕР_2 ;

7.Відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкриттю) банківського рахунку (у тому числі віртуального карткового рахунку);

8.Відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки за номером № НОМЕР_2 ;

9.Відомості про послугу системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номером банківської картки № НОМЕР_2 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 06.06.2023 року по 16.06.2023 року включно, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням;

10.Надати інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 06.06.2023 року по 16.06.2023 року включно, в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що16.06.2023 року до ЧЧ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 06 червня 2023 року йому на мобільний телефон надійшов дзвінок із номеру телефону НОМЕР_3 , де невідома особа, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги в обслуговуванні картки, заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 7883,00 із банківської картки емітованої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та 13 червня 2023 року заволоділа грошовими коштами заявника на суму 2718,50 грн. із банківської картки емітованої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Чим завдала заявнику майнової шкоди.

З метою встановлення особи яка вчинила шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформації стосовно цієї особи. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеній банківській картці, що належить невідомій особі, підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення шахрайських дій. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальний проступок та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про особу яка використала банківські рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номерами № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та здійснила крадіжку коштів, отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та підтвердження факту його вчинення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 16.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати:

- начальнику СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме стосовно особи яка використала реквізити банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та здійснила шахрайські дії, а саме:

1.Відомості стосовно особи, яка оформила (відкрила) банківську картку за номером № НОМЕР_1 ;

2.Відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкриттю) банківського рахунку (у тому числі віртуального карткового рахунку);

3.Відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки за номером № НОМЕР_1 ;

4.Відомості про послугу системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номером банківської картки № НОМЕР_1 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 06.06.2023 року по 16.06.2023 року включно, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням;

5.Надати інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 06.06.2023 року по 16.06.2023 року включно, в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках.

6.Відомості стосовно особи, яка оформила (відкрила) банківську картку за номером № НОМЕР_2 ;

7.Відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкриттю) банківського рахунку (у тому числі віртуального карткового рахунку);

8.Відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки за номером № НОМЕР_2 ;

9.Відомості про послугу системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (віддалений доступ керування рахунком) банківських рахунків, за номером банківської картки № НОМЕР_2 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 06.06.2023 року по 16.06.2023 року включно, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифруванням;

10.Надати інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 06.06.2023 року по 16.06.2023 року включно, в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 10 жовтня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1