Справа № 585/2786/23
Номер провадження 1-кс/585/837/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000556 від 01.07.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1.05 липня 2023 року старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000556 від 01.07.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 01.07.2023 за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_1 за фактом заволодіння шахрайським шляхом його грошовими коштами в сумі 47000,00 грн. з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що до Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_4 з заявою про те, що 27.06.2023 близько 16:20 год. невстановлена особа, шляхом зловживання його довірою та ввівши його в оману, зателефонувавши йому з телефонів з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 шахрайським шляхом, з використанням інформаційних комунікаційних систем, заволоділа його грошовими коштами в сумі 47000 грн., які зняла з його банківської картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 27.06.2023 близько 16:00 год. на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назвавши номер його картки, повідомила, що на його картку йде хакерська атака, тому картку потрібно перевипустити. Невідомий попередив, що ОСОБА_4 зателефонує працівник іншого відділу банку та назве код, який той повинен зазначити йому для перевипуску картки. Невдовзі на номер ОСОБА_4 зателефонувала інша особа чоловічої статі з номера НОМЕР_3 , яка також представилася працівником банку та назвала код. який він запам`ятав і коли перша особа знову зателефонувала, повідомив їй цей код. Через деякий час з його картки зникли кошти в сумі 47000,00 грн.

Тобто, незаконними діями невідомої особи ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 47000.00 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів по картковому рахунку банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 . Отримати зазначену інформацію можна лише шляхом здійснення тимчасового доступу до неї. Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Старший слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 01 липня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000556 від 01.07.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, вбачається, що документи зазначені в клопотанні перебувають у володінні АТ « « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000556 від 01.07.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 . ОСОБА_8 . ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 про рух коштів по картковому рахунку банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 , емітованої на ім`я ОСОБА_4 , станом на 27.06.2023 із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дати та часу операцій, у випадку переведення коштів на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати номер такого рахунку, банківської картки, відомості про власника рахунку, картки з наданням копій відповідних документів про особу, яка відкривала рахунок, отримувала картку, номера мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок, картка, способу та місця, дати та часу зняття коштів, переведених з картки ОСОБА_4 з наданням матеріалів фото та відеофіксації в момент зняття коштів.

Зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати таку інформацію в паперовому та в електронному вигляді.

3. Строк дії ухвали визначити до 10 вересня 2023 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана КАЛИВОД