Справа № 950/2538/23
Номер провадження 1-кс/950/408/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудовс розслідування по кримінальному провадженню, що внесене до ЄРДР за № 0000131 від 31.08.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 31.08.2023 до ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ДКП НПУ за № 316362, по факту того, що 31.08.2023 нсвстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом проведення акції на фріспіни в онлайн казино «Ріп-Up», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де остання самостійно із банківської карти перерахувала 1200 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2023 за №0000131.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 30.08.2023 близько 11 годин ОСОБА_5 надійшло повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про акційну пропозицію щодо фріспінів при поповненні грального рахунку на сайті на суму 400 грн. Погодившись на вказану пропозицію ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 400 грн. Надалі заявниця повторно два рази перерахувала на вказану банківську картк; грошові кошти у сумі 400 грн, для подвоєння бонусів, після чого її було повідомлені про збій у системі і грошові кошти з грального рахунку зникли. З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів за період часу з 31.08.2023 по 05.08.2023, де відбувався переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 банк одержувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ще розташоване у АДРЕСА_2 та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення. У вказаних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний липіе дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу,тому слідча звернулася з вказаним клопотанням. Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № №0000131, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , та можливістю вилучення, у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_3 , рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття, переводу грошових коштів, фото та відео фіксації особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні операцій з карткою, в якому місті були проведені всі операції по картці, копію інформації про особу (зокрема відомості про повні анкетні дані особи, яка здійснювала платіжні операції з карткою за номером № НОМЕР_1 , а також інформацію про ІР-адреси.

Строк дії ухвали до 14.10.2023 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6