Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3562/2023 У Х В А Л А
18.05.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Філії "Миколаївського регіонального управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 11.11.2022р. по 18.05.2023р. (якщо вона діє, а у разі якщо ні - до моменту заблокування вказаної банківської карти) із зазначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною картою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 11.11.2022р. по 18.05.2023р. (якщо вона діє, а у разі якщо ні - до моменту заблокування вказаної банківської карти); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 - інформації щодо номеру розрахункового рахунку (IBAN) банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що 11.11.2022р. у соціальні мережі "Інстаграм" ОСОБА_4 знайшов сторінку агентства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " котре займається арендою житла в с. Тухля Львівської області. Таким чином ОСОБА_4 звернувся до даної сторінки з метою оренди житла та після вибору житла здійснив оплату на надіслану агентством карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму 16 200 грн. Пізніше ОСОБА_4 12.11.2022р. у соціальній мережі "Інстаграм" виявив справжню сторінку даного агентства.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до деталізованих відомостей за банківським рахунком № НОМЕР_1 необхідно з метою встановлення володільців вказаного рахунку, з`ясування осіб, які цими рахунками користуються, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, встановлення інших рахунків, на які переводились кошти, отримані відомості мають доказове значення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Філії "Миколаївського регіонального управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 11.11.2022р. по 18.05.2023р. (якщо вона діє, а у разі якщо ні - до моменту заблокування вказаної банківської карти) із зазначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною картою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 11.11.2022р. по 18.05.2023р. (якщо вона діє, а у разі якщо ні - до моменту заблокування вказаної банківської карти); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 - інформації щодо номеру розрахункового рахунку (IBAN) банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1