Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/76/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2023 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження №0001975, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.09.2022 невстановлені особи, у невстановленому місці, в умовах дії воєнного стану, використовуючи підроблений документ діючи від імені Подільської районної в м. Києві державної адміністрації шахрайським шляхом намагалася заволодіти грошовими коштами у розмірі 50 000 грн., що належать ТОВ «ОЛСЕМ» . 17.10.2022 будучи допитаним в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який є директором ТОВ «ОЛСЕМ» повідомив, що 26.09.2022 року о 11:05 год. невстановлена особа зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 та представилась т.в.о. голови Подільської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_6 та попросила фінансову допомогу для закупівлі тепловізорів на потреби ЗСУ при цьому надіславши лист від імені Подільської районної в м. Києві державної адміністрації про збір коштів. Згідно листа Подільської районної в м. Києві державної адміністрації №106-6126 від 27.09.22 підтверджено покази ОСОБА_5 , та при огляді листа надрукованого нібито від імені Подільської районної в м. Києві державної адміністрації від 26.09.2022 №179/89 встановлено факти неналежного оформлення листа. В ході огляду листа направленого невстановленою особою ОСОБА_5 , встановлено, що кошти необхідно перераховувати на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 у АТ «ТАСКОМБАНК» України ІПН отримувача НОМЕР_3 , МФО банку 339500. Крім того до СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві надійшов лист від першого заступника начальника Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 про те, що в ході виконання доручення начальника відділення СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_8 встановлено осіб, які причетні до заволодіння грошовими коштами під виглядом отримання гуманітарної благодійної допомоги для потреб ЗСУ. Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка старшого оперуповноваженого сектору КР Центрального МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. старшого лейтенанта ОСОБА_9 , який повідомив, що в ході проведенння слідчих (розшукових) дій, які мають значення для кримінального провадження, в ході яких підтверджено фактичне місце роботи фігуранта кримінального провадження ОСОБА_10 , де можуть знаходитись речі та документи, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. Встановлено, що ОСОБА_10 з травня 2022 року працює на станції технічного обслуговування «Стар Сервіс» (ТОВ Стар-Сервіс, ), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Нагірна, буд. 25-27. Працівниками СБУ здійснено виїзд за встановленою адресою, відпрацьовано вказану адресу. Згідно інформації з КП КМР «Київське міське бюро технічної інвентаризації» по нежитловому фонду за адресами: -вул. Нагірна, 25/27, нерухоме майно на праві власності не реєструвалось. Згідно з даними Бюро по нежитловому фонду проведено реєстрацію права власності за окремими поштовими адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . 29.12.2022 майно, на яке слідчий просить накласти арешт, вилучене під час обшуку в будівлі 25-27, станції технічного обслуговування «Стар Сервіс», що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Нагірна, а саме приміщення де фактично працює ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0001975. Вилучене майно під час обшуку в будівлі 25-27, станції технічного обслуговування «Стар Сервіс», що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Нагірна, може бути предметами, засобами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення, тому вказані вилучені предмети мають значення речових доказів, тому необхідно на вказане майно накласти арешт, оскільки незастосування заборони на використання та розпоряджання цим майном може призвести до перепродажі майна, його пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тобто вказані вилучені предмети повністю відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. За таких обставин, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на вказані речі, які відповідають критеріям, вказаним у ст. 98 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити клопотання.

Власник вилученого майна ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений вчасно та належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливим розглядати клопотання без участі слідчого та власника майна, який був повідомлений про час розгляду клопотання належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001975, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001975 від 28.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва.

29.12.2022 року на підставі постанови старшого слідчого ОСОБА_3 було проведено невідкладну слідчу дію, а саме: обшук в будівлі 25-27, станції технічного обслуговування «Стар Сервіс», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Нагірна, а саме приміщення де фактично працює ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки виник невідкладний випадок, пов`язаний із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, які після вчинення вказаного кримінального правопорушення могли переховуватись в будівлях 25-27, станції технічного обслуговування «Стар Сервіс», що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Нагірна, де фактично працює ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а також з метою виявлення, вилучення, збереження речових доказів, які є предметами, засобами, знаряддями вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В ході проведення зазначеної слідчої дії, в будівлі 25-27, станції технічного обслуговування «Стар Сервіс», що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Нагірна, а саме приміщення де фактично працює ОСОБА_10 , виявлено та вилучено:

-коробку та чек на мобільний телефон «Nokia» 150 чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , свотч з-під сімкарти «Vodafone» (номер відсутній), які було поміщено до спецпакету №INZ22014805, який заклеєно, підписано понятими;

-договір з корпорацією «7 Flags Club» на 3 арк., акт перевірки фінансових транзакцій партнера комерційної корпорації на 4 арк., які було поміщено до спецпакету №INZ2014803, який заклеєно, підписано понятими;

-блокнот темно-червоного кольору з чорновими записами ОСОБА_10 , який було поміщено до спецпакету №INZ22014804, який заклеєно, підписано понятими.

Постановою старшого слідчого ОСОБА_3 від 29.12.2022 року вищевказане вилучене майно під час обшуку в будівлі 25-27, станції технічного обслуговування «Стар Сервіс», що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Нагірна, а саме: приміщення де фактично працює ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0001975.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, що є достатні підстави вважати, що вказане майно, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, може бути предметами, засобами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення, містить інформацію, що має значення для досудового розслідування, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотаннястаршого слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження №0001975, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти з метою забезпечення збереження речових доказів арешт на майно, яке належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 29.12.2022 року в ході проведення обшуку в будівлі 25-27, станції технічного обслуговування «Стар Сервіс», що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Нагірна, а саме на:

-коробку та чек на мобільний телефон «Nokia» 150 чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , свотч з-під сімкарти «Vodafone» (номер відсутній), які було поміщено до спецпакету №INZ22014805, який заклеєно, підписано понятими;

-договір з корпорацією «7 Flags Club» на 3 арк., акт перевірки фінансових транзакцій партнера комерційної корпорації на 4 арк., які було поміщено до спецпакету №INZ2014803, який заклеєно, підписано понятими;

-блокнот темно-червоного кольору з чорновими записами ОСОБА_10 , який було поміщено до спецпакету №INZ22014804, який заклеєно, підписано понятими.

Копію ухвали негайно вручити слідчому у даному кримінальному провадженні - для звернення до виконання, та направити власнику майна - для відома.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1