Справа№487/5403/23
Провадження №1-кс/487/3337/23
УХВАЛА

Іменем України

14.09.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000905 від 28.07.2023про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000905звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене 01.09.2023 в ході обшуку приміщень та службових кабінетів Південного лісового офісу ДП «Ліси України», які розташовані на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Миколаїв, вул. Дівіної Ганни, будинок 2, корпус В.

У клопотанні зазначено наступне.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000905 від 28.07.2023 за фактом зловживання службовими особами філіі «Баштанське лісове господарство» ДП «Ліси України», Південного регіонального офісу ДП «Ліси України» та Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

01.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва органом досудового розслідування проведено обшук в приміщенні та службових кабінетах Південного лісового офісу ДП «Ліси України», які розташовані на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Миколаїв, вул. Дівіної Ганни, будинок 2, корпус В, в ході якого виявлено та вилучено:

?два аркуша паперу з чорновими записами ОСОБА_4 ;

?копія наказу № 1447 від 15.08.2023 Про затвердження Положення про Південний лісовий офіс в новій редакції на 18 арк.;

?Листування з відомчої пошти Південного лісового офісу ДП «Ліси України» щодо господарської діяльності підприємства з адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?Бізнес план Південний лісовий офіс Філія «Баштанка агро» у файл папці червоного кольору;

?Завірена копія наказу № 587-к від 29.05.2023 «Про покладання виконання обовязків на ОСОБА_5 » на 2-х арк.;

?Завірена копія наказу № 22-вн від 26.05.2023 «Про надання відпустки без збереження заробітної плати ОСОБА_4 » на 1 арк.;

?Завірена копія наказу № 21-вн від 29.05.2023 «Про надання відпустки ОСОБА_4 » на 1-му арк.;

?Завірена копія наказу № 6-к від 30.11.2022 «Про призначення ОСОБА_4 » на 1 арк.;

?Завірена копія Протоколу № 1 наради Південного лісового офісу ДП «Ліси України» від 05.07.2023 на 7-ми арк.;

?Завірена копія Протоколу № 2 наради Південного лісового офісу ДП «Ліси України» на 3-х арк.;

?Два блокноти з чорновими записами ОСОБА_6 ;

?Листування з відомчої пошти Південного лісового офісу ДП «Ліси України» щодо господарської діяльності підприємства з відкрите програмного забезпечення для сервера та клієнта для обміну повідомленнями e-forest, якою користується ОСОБА_6 ;

?Копія переліку рахунків (картки рахунків) Філії «Баштанське ЛГ» на 36 арк.;

?Копія пояснення директора Філія «Баштанське ЛГ» на 1 арк. Разом з додатками на 5-ти арк.;

?Копія фінансового плану Південного лісового офісу ДП «Ліси України» на 2023 рік на 14 арк.;

?Копія реалізації план факту станом на 14.08.2023 по філіям Південного лісового офісу ДП «Ліси України»;

?Копія реалізації плану станом на 2-ге півріччя по філіям Південного лісового офісу ДП «Ліси України» на 1 арк.;

?Копія аналізу доходу по Філії «Баштанське ЛГ» на 1 арк.;

?Копія інформації щодо посіву соняшника у 2023 році Філії «Баштанське ЛГ» на 4-х арк.;

?Копія довідки про відкриття рахунку Філії «Баштанське ЛГ» на 1 арк.;

?Копія аналізу виконання ключових показників ефективності (КПЕ) директорами філій Південного лісового офісу ДП «Ліси України» за 2-й квартал 2023 року на 1 арк.;

?Два блокноти з чорновими записами ОСОБА_5 ;

?Копію інформації щодо ведення сільського господарства по Філії «Баштанське ЛГ» на 3-х арк.;

?Копія доходів та витрат відведення с/г по Філії «Баштанське ЛГ» на 3-х арк.;

?Скрин шот з пошти переписки між ОСОБА_5 та економістом Філії «Баштанське ЛГ» ОСОБА_7 на 1 арк.;

?Листування з відомчої пошти Південного лісового офісу ДП «Ліси України» щодо господарської діяльності підприємства з відкрите програмного забезпечення для сервера та клієнта для обміну повідомленнями e-forest, якою користується ОСОБА_5 з адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 та документи в електронному вигляді щодо господарської діяльності Південного лісового офісу ДП «Ліси України» та Філії «Баштанське ЛГ»;

?Копія проект договору № 26/07-23 про надання послуг від 26.07.2023 на 7-ми арк.;

?Копія податкового повідомлення рішення від 03.08.2023 № 06 на 1 арк.;

?Копія акту з № 991/14-29-07-06/00992542 від 20.03.2023 на 20 арк.;

?Блокнот з чорновими записами ОСОБА_8 ;

?Листування з відомчої пошти Південного лісового офісу ДП «Ліси України» щодо господарської діяльності підприємства з відкрите програмного забезпечення для сервера та клієнта для обміну повідомленнями e-forest, якою користується ОСОБА_8 з адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 та документи в електронному вигляді щодо господарської діяльності Південного лісового офісу ДП «Ліси України» та Філії «Баштанське ЛГ»;

?Матеріали весняної ревізії з майстерських дільниць Філії «Баштанське ЛГ» за 2023 рік в файл папці вишневого кольору;

?Копія зведених даних про результати планових ревізій лісових обходів за період з 01.12.2022 по 01.05.2023 рр на 2- арк.;

?Копія розрахунково технологічної карти на 2023 рік по філії «Баштанське ЛГ» на вирощування садивного матеріалу на 7 арк.;

?Блокнот з чорновими записами ОСОБА_9 ;

?Блокнот з чорновими записами ОСОБА_10 ;

?Листування з відомчої пошти Південного лісового офісу ДП «Ліси України» щодо господарської діяльності підприємства з відкрите програмного забезпечення для сервера та клієнта для обміну повідомленнями e-forest, якою користується ОСОБА_9 з адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 та документи в електронному вигляді щодо господарської діяльності Південного лісового офісу ДП «Ліси України» та Філії «Баштанське ЛГ»;

?Листування з відомчої пошти Південного лісового офісу ДП «Ліси України» щодо господарської діяльності підприємства з відкрите програмного забезпечення для сервера та клієнта для обміну повідомленнями e-forest, якою користується ОСОБА_10 з адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 та документи в електронному вигляді щодо господарської діяльності Південного лісового офісу ДП «Ліси України» та Філії «Баштанське ЛГ».

? флеш носій Kingston, об`ємом 64 Gb зі скопійованим листуванням щодо господарської діяльності ПЛО ДП «Ліси України» та документи в електронному вигляді щодо господарської діяльності ПЛО ДП «Ліси України» та Філії «Баштанське ЛГ».

Постановою слідчого від 02.09.2023 вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

До того ж, незастосування заборони розпорядження зазначеним майном призведе до його зникнення, втрати, відчуження, приховування, розтрати або пошкодження, що перешкодить подальшому досудовому розслідуванню.

Станом на 02.09.2023 жодній особі у даному кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось.

Відповідно положень ч.1 ст.64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа.

Відповідно положень ч.2 ст.64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про накладення арешту.

Враховуючи вищевикладене, а також той факт, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, з метою збереження речових доказів, вирішення подальшого питання щодо проведення необхідних судових експертиз та досліджень, а також з метою недопущення знищення чи приховання, виникла необхідність заборонити будь-якій фізичній або юридичній особі, користуватись та розпоряджатись таким майном будь-яким чином.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Як видно з матеріалів клопотання, Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000905 від 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини кримінального провадження № 0000905, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні підстави вважати, що зазначене у клопотанні майно має доказове значення у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

У ході проведення досудового розслідування є необхідність дослідження даного майна. З метою збереження речових доказів на нього необхідно накласти арешт.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 01.09.2023 в ході обшуку приміщень та службових кабінетів Південного лісового офісу ДП «Ліси України», які розташовані на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Миколаїв, вул. Дівіної Ганни, будинок 2, корпус В, а саме:

?два аркуша паперу з чорновими записами ОСОБА_4 ;

?копія наказу № 1447 від 15.08.2023 Про затвердження Положення про Південний лісовий офіс в новій редакції на 18 арк.;

?Листування з відомчої пошти Південного лісового офісу ДП «Ліси України» щодо господарської діяльності підприємства з адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

?Бізнес план Південний лісовий офіс Філія «Баштанка агро» у файл папці червоного кольору;

?Завірена копія наказу № 587-к від 29.05.2023 «Про покладання виконання обовязків на ОСОБА_5 » на 2-х арк.;

?Завірена копія наказу № 22-вн від 26.05.2023 «Про надання відпустки без збереження заробітної плати ОСОБА_4 » на 1 арк.;

?Завірена копія наказу № 21-вн від 29.05.2023 «Про надання відпустки ОСОБА_4 » на 1-му арк.;

?Завірена копія наказу № 6-к від 30.11.2022 «Про призначення ОСОБА_4 » на 1 арк.;

?Завірена копія Протоколу № 1 наради Південного лісового офісу ДП «Ліси України» від 05.07.2023 на 7-ми арк.;

?Завірена копія Протоколу № 2 наради Південного лісового офісу ДП «Ліси України» на 3-х арк.;

?Два блокноти з чорновими записами ОСОБА_6 ;

?Листування з відомчої пошти Південного лісового офісу ДП «Ліси України» щодо господарської діяльності підприємства з відкрите програмного забезпечення для сервера та клієнта для обміну повідомленнями e-forest, якою користується ОСОБА_6 ;

?Копія переліку рахунків (картки рахунків) Філії «Баштанське ЛГ» на 36 арк.;

?Копія пояснення директора Філія «Баштанське ЛГ» на 1 арк. Разом з додатками на 5-ти арк.;

?Копія фінансового плану Південного лісового офісу ДП «Ліси України» на 2023 рік на 14 арк.;

?Копія реалізації план факту станом на 14.08.2023 по філіям Південного лісового офісу ДП «Ліси України»;

?Копія реалізації плану станом на 2-ге півріччя по філіям Південного лісового офісу ДП «Ліси України» на 1 арк.;

?Копія аналізу доходу по Філії «Баштанське ЛГ» на 1 арк.;

?Копія інформації щодо посіву соняшника у 2023 році Філії «Баштанське ЛГ» на 4-х арк.;

?Копія довідки про відкриття рахунку Філії «Баштанське ЛГ» на 1 арк.;

?Копія аналізу виконання ключових показників ефективності (КПЕ) директорами філій Південного лісового офісу ДП «Ліси України» за 2-й квартал 2023 року на 1 арк.;

?Два блокноти з чорновими записами ОСОБА_5 ;

?Копія інформації щодо ведення сільського господарства по Філії «Баштанське ЛГ» на 3-х арк.;

?Копія доходів та витрат відведення с/г по Філії «Баштанське ЛГ» на 3-х арк.;

?Скрин шот з пошти переписки між ОСОБА_5 та економістом Філії «Баштанське ЛГ» ОСОБА_7 на 1 арк.;

?Листування з відомчої пошти Південного лісового офісу ДП «Ліси України» щодо господарської діяльності підприємства з відкрите програмного забезпечення для сервера та клієнта для обміну повідомленнями e-forest, якою користується ОСОБА_5 з адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 та документи в електронному вигляді щодо господарської діяльності Південного лісового офісу ДП «Ліси України» та Філії «Баштанське ЛГ»;

?Копія проект договору № 26/07-23 про надання послуг від 26.07.2023 на 7-ми арк.;

?Копія податкового повідомлення рішення від 03.08.2023 № 06 на 1 арк.;

?Копія акту з № 991/14-29-07-06/00992542 від 20.03.2023 на 20 арк.;

?Блокнот з чорновими записами ОСОБА_8 ;

?Листування з відомчої пошти Південного лісового офісу ДП «Ліси України» щодо господарської діяльності підприємства з відкрите програмного забезпечення для сервера та клієнта для обміну повідомленнями e-forest, якою користується ОСОБА_8 з адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 та документи в електронному вигляді щодо господарської діяльності Південного лісового офісу ДП «Ліси України» та Філії «Баштанське ЛГ»;

?Матеріали весняної ревізії з майстерських дільниць Філії «Баштанське ЛГ» за 2023 рік в файл папці вишневого кольору;

?Копія зведених даних про результати планових ревізій лісових обходів за період з 01.12.2022 по 01.05.2023 рр на 2- арк.;

?Копія розрахунково технологічної карти на 2023 рік по філії «Баштанське ЛГ» на вирощування садивного матеріалу на 7 арк.;

?Блокнот з чорновими записами ОСОБА_9 ;

?Блокнот з чорновими записами ОСОБА_10 ;

?Листування з відомчої пошти Південного лісового офісу ДП «Ліси України» щодо господарської діяльності підприємства з відкрите програмного забезпечення для сервера та клієнта для обміну повідомленнями e-forest, якою користується ОСОБА_9 з адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 та документи в електронному вигляді щодо господарської діяльності Південного лісового офісу ДП «Ліси України» та Філії «Баштанське ЛГ»;

?Листування з відомчої пошти Південного лісового офісу ДП «Ліси України» щодо господарської діяльності підприємства з відкрите програмного забезпечення для сервера та клієнта для обміну повідомленнями e-forest, якою користується ОСОБА_10 з адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 та документи в електронному вигляді щодо господарської діяльності Південного лісового офісу ДП «Ліси України» та Філії «Баштанське ЛГ»;

флеш носій Kingston, об`ємом 64 Gb зі скопійованим листуванням щодо господарської діяльності ПЛО ДП «Ліси України» та документи в електронному вигляді щодо господарської діяльності ПЛО ДП «Ліси України» та Філії «Баштанське ЛГ».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1