Справа №766/496/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2023 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Херсон, клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000052 від 15.02.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000052 від 15.02.2023 року старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей які містяться в юридичних, банківських справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 за період часу з 10.02.2022 року по теперішній час, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що сектором дізнання відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування внесеному до ЄРДР за №0000052 від 15.02.2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) про те, що 14.02.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу взуття через інтернет-магазин в соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1360 грн., які остання перерахувала на банківську картку в якості оплати за товар.

Встановлено, що 14.02.2022 року, заявниця через соціальну мережу «Instagram» знайшла оголошення інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшла взуття для себе та почала переписуватися у вказаній соціальній мережі з даним магазином з приводу купівлі взуття та вони домовилися про повну оплату на вказану магазином банківську картку, а саме з номером НОМЕР_1 , після чого вони мали їй надіслати взуття. Після цього заявниця перерахувала на вказану банківську картку грошові кошти в сумі 1360 гривень, проте взуття їй так і не вислали, а у вказаному магазині заблокували.

Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнової шкоди.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні має роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку, яка дасть змогу встановити місцезнаходження картки в момент зняття грошових коштів, а за наявності відео, фото спостереження встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.

Посилаючись на вищевикладені обставини, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий у ньому зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи доводи клопотання слідчого, існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 1ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні №0000052 від 15.02.2023 року - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні м.Херсон, Херсонської області та/або Регіональному відділенні м.Миколаїв Миколаївської області, за період часу з 10.02.2022 року по 04.07.2023 року, до інформації, що містить банківську таємницю - по банківському рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , а саме:

- надати документи по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 ;

- документи які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківської картки № НОМЕР_1 та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;

- інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- за наявності відео, фотоспостереження надати зображення осіб, які користувалися картками;

- відомості щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «АБанк24»;

- відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « НОМЕР_3 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « НОМЕР_3 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо змін паролів до облікового запису «АБанк24» відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису «АБанк24» відносно зазначеного клієнта;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1