Справа № 468/1555/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

26.07.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000216 від 26.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000216 від 26.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, 26.06.2023 до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.06.2023 вона в соц.мережі "Фейсбук", знайшла оголошення про надання матеріальної допомоги (посилання не збереглося), перейшла за посиланням, де ввела номер свого мобільного телефону, дату народження та пін код від картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Після чого невстановлена особа, володіючи вказаними даними, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа з її банківської картки грошовими коштами в сумі 11 310 гривень, відповідно до виписки по картковому рахунку кошти були перераховані в три етапи на: "Рекламні послуги FACEBK KERNUQBUL2, ІНФОРМАЦІЯ_3 "- 19.06.2023 о 22.35 годин в сумі 3 745 гривень; Рекламні послуги FACEBK 839PHRFUL2, fb.me/ads- 19.06.2023 о 22.35 годин в сумі 3 745 гривень та на Рекламні послуги FACEBK DDJ38TXAM2, fb.me/ads- 19.06.2023 о 22.28 годин в сумі 3 745 гривень.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , стало відомо, що вона є користувачем « ОСОБА_4 » та володіє банківською карткою № НОМЕР_1 .

19.06.2023 року ОСОБА_3 перебувала вдома та займалась особистими справами. Переглядаючи мережу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона побачила рекламу про те, що всі українці мають можливість отримати грошову допомогу від ЄС та прикріплене нижче посилання.

Потерпіла перейшла за вказаним посиланням, в потерпілої відкрився канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в мобільному додатку «Телеграм». У вказаному каналі ОСОБА_3 вибрала посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та натиснула на нього, після чого перейшла до аккаунту з ім`ям « ОСОБА_5 », де ввела пароль від свого особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

20.06.2023 року потерпіла помітила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в розмірі 11310 грн, після чого зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомила про факт здійснення шахрайських дій відносно неї.

Таким чином, в в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку, яким відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000216 від 26.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Баштанського РВГІ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Баштанського РВИ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . а саме:

1.Оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_1 ,відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРГТОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 19.06.2023 по 21.06.2023 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 19.06.2023 по 21.06.2023 року;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття і перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 19.06.2023 по 21.06.2023 року.

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (СДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_1 , в тому числі в період часу з 19.06.2023 по 21.06.2023 року.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: