Справа № 206/1746/23
Провадження № 1-кс/206/773/23
У Х В А Л А

18 липня 2023 року в залі суду в м. Дніпро слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 29.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

18.07.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 з клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 29.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вимоги клопотання обгрунтовані тим, що 12.08.2022 між Сєвєродонецькою МВЦА () в особі керівника ОСОБА_4 (далі - Покупець), з однієї сторони, та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_1 ) (далі - Постачальник) укладено договір № 6, згідно якого Постачальник зобов`язується передати (поставити) Покупцю товар (код ДК 021:2015, код 03410000-7) деревина (ліс хвойних порід) за цінами, визначеними у специфікації до договору.

Відповідно до п. п. 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 - 5.4, 10.1. предметом вказаного Договору є деревина (ліс хвойних порід) - об`ємом 250 м. куб. (код ДК 021:2015, код 03410000-7), ціна Договору становить 1 500 000 грн.

Ціни на товар встановлюються з урахуванням доставки без розвантаження відповідно до Додатку № 2 договору. Розрахунки за товар здійснюються протягом 30-ти банківських днів з дати отримання товару за місцем поставки. Розрахунки між сторонами проводяться в національній валюті України - гривні. Вид розрахунків - безготівковий, шляхом перерахування Покупцем грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Строк (термін) поставки (передачі) товару: 01.10.2022 (включно). Місце поставки (передачі) товару: за адресами зазначеними у Додатку № 2.

Поставка (передача) товару здійснюється дрібними партіями (або в повному обсязі) транспортом Постачальника, згідно наданих заявок Покупцем. Транспортування, завантаження та доставка без розвантаження до місця призначення товару здійснюється Постачальником. Приймання - передача товару здійснюється Сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством України. Договір про закупівлю набирає чинності з моменту підписання та діє до 31.12.2022 року включно, а в частині взятих зобов`язань - до повного їх виконання.

Встановлено, що у специфікації до договору № 6 від 12.08.2022 (Додаток № 1 до Договору) зазначено товар - ліс хвойних порід, об`ємом 250 м. куб., за ціною 6 000 грн (без ПДВ), загальною вартістю 1 500 000 грн. (без ПДВ). Додатком № 2 до Договору визначено місце поставки (передачі) товару - місто Покровськ Донецької області.

Згідно до накладної № 01/08 від 12.08.2022 - ФОП ОСОБА_5 відвантажив, а ОСОБА_6 отримав деревину (ліс хвойних порід) у кількості 250 м3, за ціною 6 000 грн. за 1 м3, на загальну суму 1 500 000 грн.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 12.08.2022 товар - деревина (ліс хвойних порід) у кількості 250 м3 фактично не був отриманий посадовими Сєвєродонецької МЦВА, та у цей час ОСОБА_5 не поставлявся.

16.08.2022 на підставі цієї ж накладної № 01/08 від 12.08.2022 та договору № 06 від 12.08.2022, ФОП ОСОБА_5 перераховано грошові кошти на суму 1 500 000 грн. (без ПДВ) за постачання 250 куб. м. деревини (ліс хвойних порід), яка була спрямована на здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

Окрім цього, досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що максимальна ринкова вартість деревини на території України на момент укладання договору складає 2 500 грн. за 1 м3, що вказує на придбання Сєвєродонецькою МВЦА деревини за значно завищеною ціною.

Допитаний у якості свідка 15.05.2023 року ОСОБА_4 , надав свідчення, що перевірку комерційної пропозиції ФОП ОСОБА_5 на максимальну економію, ефективність, запобігання корупційним діям і зловживанням, ефективність використання коштів, результативність, згідно вимог постанови КМУ №169 від 28.02.2022 перевіряли посадові особи Сєвєродонецької МВЦА.

Вказані обставини дають підстави вважати що посадові особи Сєвєродонецької МВЦА за попередньою змовою групою осіб здійснили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у виявленні, фіксації документів і предметів, що відображають відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості про здійснення перевірки Сєвєродонецькою МВЦА комерційної пропозиції ОСОБА_5 на максимальну економію, ефективність, запобігання корупційним діям і зловживанням, ефективність використання коштів, результативність, згідно вимог постанови КМУ №169 від 28.02.2022, якості поставленої деревини та документів, щодо здійснення закупівлі ФОП ОСОБА_5 поставленої деревини (ліс хвойних порід), яка була спрямована на здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

Раніше, орган досудового розслідування вже звертався до суду з клопотанням про проведення обшуку за фактичним мешканням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення відомостей та документів, які містять в собі дані щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Однак, ухвалою слідчого судді ОСОБА_7 у справі № 206/1746/23 було відмовлено у зв`язку з тим, що матеріали які обґрунтовують клопотання про необхідність проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . не містять в собі достатніх доказів, які вказують на те, що ОСОБА_5 мешкає саме за зазначеною адресою.

Під час досудового розслідування на виконання доручення слідчого, від оперативного підрозділу отримано матеріали, які містять у собі нові обставини, які не розглядались слідчим суддею у попередньому судовому розгляді та вказують на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у теперішній час, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та про те що у приміщенні квартири знаходяться документи щодо постачання деревини на адресу Сєвєродонецької МВЦА, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 15.06.2023, яка надала свідчення про те, що їй під час пошуку житла у житловому комплексі «Софія», за адресою: АДРЕСА_1 стало відомо, що у квартирі АДРЕСА_1 проживає переселенець ОСОБА_9 ; копією плану поверху другого, літера «А» будинку квартирного типу за адресою: АДРЕСА_1 та іншими матеріалами, які підтверджують проживання ОСОБА_5 за вказаною адресою та знаходження у квартирі бухгалтерських документів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що документи і предмети, які відображають відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть зберігатися за місцем мешкання фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 336946177 від 26.06.2023 квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_10 (номер відомостей про речове право: 44069148 від 21.09.2021).

З огляду на викладені обставини є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись речі і документи в паперовому та електронному вигляді, які містять у собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення

У зв`язку із наведеними обставинами слідчий просить суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_10 (номер відомостей про речове право: 44069148 від 21.09.2021), де фактично мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с. 1-6).

Клопотання погоджене прокурором - начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_11 , за змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши та дослідивши матеріали в їх сукупності, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що посадові особи Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Луганської області 12.08.2022, уклавши договір № 06 з ФОП ОСОБА_5 на постачання 250 куб м деревини хвойних порід на суму 1,5 млн. грн., зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, за попередньою змовою, завищивши фактичну вартість вказаної продукції, вчинили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах. Відомості внесено до ЄРДР 29.9.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (а.с.7).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 336946177 від 26.06.2023 року житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_10 (номер відомостей про речове право: 44069148 від 21.09.2021), (а.с. 43-44).

Змістом ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки за вказаною адресою можуть зберігатися об`єкті, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, недопущення втрати речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 29.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на проведення обшуку у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_10 (номер відомостей про речове право: 44069148 від 21.09.2021), де фактично мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення:

-документів, щодо перевірки комерційної пропозиції фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) на максимальну економію, ефективність, запобігання корупційним діям і зловживанням, ефективність використання коштів, результативність, яка надійшла на адресу Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації на виконання листа командира військової частини НОМЕР_2 від 07.08.2022 № 802 щодо забезпечення постачання лісоматеріал кругляк (діаметр 25-30 см, довжина 4-5 м) об`ємом 250 м3;

- документів, щодо закупівлі фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) лісоматеріалу кругляк (діаметр 25-30 см, довжина 4-5 м) об`ємом 250 м3 поставленого відповідно до договору № 6 від 12.08.2022 укладеного з Сєвєродонецькою міською військово-цивільною адміністрацією Сєвєродонецького району Луганської області (), а саме: договорів з усіма додатками, специфікаціями та/або додатковими угодами, накладних, банківських виписок, платіжних доручень, актів приймання - передачі, видаткових накладних, податкових накладних, квитанцій, товаротранспортних накладних, рахунків фактур, балансових відомостей, сертифікатів якості, переписки з приводу необхідності постачання або закупівлі вказаної деревини;

-матеріальних носіїв: комп`ютерної техніки, ноутбуків, флеш - накопичувачів, жорстких дисків, цифрових носіїв інформації, засобів мобільного зв`язку, а також чорнових записів, записників, на яких може знаходитись інформація щодо фінансово - господарських відносин між Сєвєродонецькою міською військово-цивільною адміністрацією Сєвєродонецького району Луганської області () та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та фінансово-господарських взаємовідносин щодо закупівлі фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) лісоматеріалу кругляк (діаметр 25-30 см, довжина 4-5м) об`ємом 250 м3 поставленого відповідно до договору № 6 від 12.08.2022 укладеного з Сєвєродонецькою міською військово-цивільною адміністрацією Сєвєродонецького району Луганської області () .

Обшук на підставі даної ухвали слідчого судді можливо провести тільки один раз протягом одного місця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1