Справа № 541/226/23
Провадження № 1-кс/541/425/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 рокум.Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , особи, у володінні якої знаходиться майно ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження, внесеного 20.01.2023 року до ЄРДР за № 0000083 клопотання прокурора Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про арешт на майно,а саме: мобільний телефон марки «Nokia» - упаковано до сейф-пакету KIV 1151447; мобільний телефон «Nokia X2» - упаковано до сейф-пакету PSP 1104262; мобільний телефон марки «IPHONE 6S» в чохлі червоного кольору, SIM-карти у кількості 3 шт. «Life», «SIM SIM», «Vodafone» (знаходились у чохлі червоного кольору) -упаковано до сейф-пакету WAR 0079777; мобільний телефон марки «IPHONE 6» із SIM-картою «Київстар» - упаковано до паперового конверту; пістолет марки «EKOL P29 PEV II» із магазином, та пластикову заглушку - упаковано до сейф-пакету WAR 1018723; набої у кількості 11 штук -упаковано до сейф-пакету WAR 0079776 - з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та зберіганням, які будуть зберігатися в кімнаті зберігання речових доказів Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області за адресою: вул. Якова Усика, м. Миргород, 34 Полтавської області до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Накласти арешт на майно, а саме: SIM-карти у кількості 3 шт. «Vodafone» та тримач - упаковано до паперового конверту; SIM-карти у кількості 3 шт.: «Vodafone» (1 шт.), «Київстар» (2 шт.) - упаковано до паперового конверту; SIM-карти у кількості 16 шт. «Vodafone» та у кількості 1 шт. «lifecell» - упаковано до сейф-пакету WAR 1018725, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - упаковано до паперового конверту - з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та зберіганням, які будуть зберігатися в матеріалах кримінального провадження №0000083 від 20.01.2023 до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Накласти арешт на майно - на банківські картки та банківські карткові рахунки, на підставі яких видано відповідні картки, а саме: банківська картка АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 - упаковано до сейф-пакету WAR 0079774; банківські картки: АТ «Універсал банк «Monobank» № НОМЕР_2 , АТ «Kredo bank» № НОМЕР_3 , АТ «OTP bank» № НОМЕР_4 ; АТ «ПУМБ» № НОМЕР_5 ; АТ «Акцент банк «А-Банк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 - упаковано до сейф-пакету WAR 0079778; банківська картка АТ «ТАСКОМБАНК «IZI BANK» № НОМЕР_10 - упаковано до сейф-пакету WAR 0079773 та на банківський картковий рахунок; банківські картки: АТ «IDEA BANK» № НОМЕР_11 ; АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 ; АТ КБ

«Приват Банк» № НОМЕР_13 - упаковано до паперового конверту - з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання, банківські картки будуть зберігатися в матеріалах кримінального провадження №0000083 від 20.01.2023 до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Прокурор ОСОБА_3 до початку судового засідання подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Особа, у володінні якої знаходилось майно ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав заву про розгляд клопотання за його відсутності. Не заперечує проти часткового задоволення клопотання прокурора, просив повернути мобільний телефон марки «IPHONE 6S» в чохлі червоного кольору, оскільки телефон належить його дружині.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває об`єднане кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 20.01.2023р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України та 24.04.2023р. за №0000479 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України.

Постановою прокурора Миргородської окружної прокуратури Полтавської області від 24.04.2023р. матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000083 від 20.01.2023р. за ч.3 ст. 190 КК України та матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000479 від 24.04.2023р. за ч.1 ст. 263 КК України об`єднано в одне провадження №0000083.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особи під виглядом продажу автомобільних шин на сайті "olx.ua" здійснювала шахрайські дії, які полягають у заволодінні грошовими коштами, які перераховувалися на картковий рахунок АТ "Укргазбанк" № НОМЕР_14 , із застосуванням електро-обчислювальної техніки.

У ході проведення перевірки було встановлено, що вищевказані заявники знаходили оголошення на веб-порталі «olx.ua» щодо продажу автомобільних шин та зв`язувалися з продавцем за допомогою мобільних номерів телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 і НОМЕР_17 , які продавець вказав в оголошеннях. У ході спілкування заявників за останніми номерами телефонів невідома особа повідомляла, що необхідно відправити передплату та надавала картковий рахунок № НОМЕР_14 , на який відбувалися наступні зарахування грошових коштів від заявників 23.09.2022 у сумі 3200 грн., 10.11.2022 у сумі 300 грн., 22.11.2022 у сумі 500 грн. і 28.11.2022 у сумі 3600 грн.

Працівниками Відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що за вищевказаними номерами мобільних телефонів на веб-порталі оголошень «olx.ua» були розміщені наступні оголошення:

1) за номером мобільного телефону НОМЕР_15 створено аккаунт на веб-порталі «olx.ua» 10.11.2022 о 16:24 з використанням ІР-адреси НОМЕР_18 (належить ПрАТ «ВФ Україна») та розміщувалися 2 оголошення, а саме:

10.11.2022 о 16:32 із заголовком «Зимняя резина бу 225/50R17 Continental Winter Contact TS850» та вказаним номером телефону НОМЕР_15 за ІР-адресом НОМЕР_18 (належить ПрАТ «ВФ Україна»);

10.11.2022 о 16:39 з заголовком «Зимняя резина бу 215/60R16 Dunlop Winter Sport 5» та вказаним номером телефону НОМЕР_15 за ІР-адресом НОМЕР_18 (належить ПрАТ «ВФ Україна»).

2) за номером мобільного телефону НОМЕР_16 створено аккаунт на веб-порталі «olx.ua» 21.11.2022 о 16:33 з використанням ІР-адреси НОМЕР_19 (належить ПрАТ «ВФ Україна») та розміщувалися 2 оголошення, а саме:

21.11.2022 о 16:46 із заголовком «Зимові шини бу 225/50R17 Continental Winter Contact TS860» та вказаним номером телефону НОМЕР_16 за ІР-адресом НОМЕР_20 (належить ПрАТ «ВФ Україна»);

21.11.2022 о 17:07 з заголовком «Зимові шини бу 235/50R18 Dunlop Winter Sport 5» та вказаним номером телефону НОМЕР_16 за ІР-адресом НОМЕР_21 (належить ПрАТ «ВФ Україна»).

3) за номером мобільного телефону НОМЕР_17 створено аккаунт на веб-порталі «olx.ua» 20.11.2022 о 13:23 з використанням ІР-адреси НОМЕР_22 (належить ПрАТ «ВФ Україна») та розміщувалися 2 оголошення, а саме:

20.11.2022 о 13:32 з заголовком «Зимняя резина бу 225/50R17 Nokian HakkapelitaR3» та вказаним номером телефону НОМЕР_17 за ІР-адресом НОМЕР_22 (належить ПрАТ «ВФ Україна»);

20.11.2022 о 13:38 з заголовком «Зимняя резина бу 215/55R16 Nokian Nordman RS2» та вказаним номером телефону НОМЕР_17 за ІР-адресом НОМЕР_22 (належить ПрАТ «ВФ Україна»).

Крім того, було проведено допит потерпілих осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які повідомили про обставини вчинення кримінальних правопорушень, у яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області від 02.02.2023 здійснено тимчасовий до речей та документів у АТ «Укргазбанк» до банківської карти № НОМЕР_14 , на яку потерпілі здійснювали грошовий переказ. Відповідно до вилученої інформації дана банківська карта належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (паспорт серія НОМЕР_23 , виданий Миргородським МРВ УМВ України в Полтавській області 28.07.2008, РНОКПП НОМЕР_24 ).

В ході проведення оперативно-технічних заходів було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на даний час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області 24.04.2023 слідчим слідчого відділення Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Nokia» - упаковано до сейф-пакету KIV 1151447; мобільний телефон «Nokia X2» - упаковано до сейф-пакету PSP 1104262; банківська карта № НОМЕР_1 - упаковано до сейф-пакету WAR 0079774; мобільний телефон марки «IPHONE 6S» в чохлі червоного кольору, SIM-карти у кількості 3 шт. «Life», «SIM SIM», «Vodafone» (знаходились у чохлі червоного кольору) -упаковано до сейф-пакету WAR 0079777; SIM-карти у кількості 3 шт. «Vodafone» та тримач - упаковано до паперового конверту; банківські карти «Monobank» № НОМЕР_2 , «Kredo bank» № НОМЕР_3 , «OTP bank» № НОМЕР_4 ; «ПУМБ» № НОМЕР_5 ; «А-Банк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; «Приват Банк» № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 - упаковано до сейф-пакету WAR 0079778; пістолет марки «EKOL P29 PEV II» із магазином, пластиковою заглушкою - упаковано до сейф-пакету WAR 1018723 та набоями у кількості 11 штук -упаковано до сейф-пакету WAR 0079776; банківська карта «IZI BANK» № НОМЕР_10 -упаковано до сейф-пакету WAR 0079773; SIM-карти у кількості 3 шт. «Vodafone» (1 шт.), «Київстар» (2 шт.) - упаковано до паперового конверту; мобільний телефон марки «IPHONE 6» із SIM-картою «Київстар» - упаковано до паперового конверту; банківська карта «IDEA BANK» № НОМЕР_11 ; банківська карта «ПУМБ» № НОМЕР_12 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_13 - упаковано до паперового конверту; SIM-карти у кількості 16 шт. «Vodafone» та у кількості 1 шт. «lifecell» - упаковано до сейф-пакету WAR 1018725.

Постановою слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області від 24.04.2023 вилучене у ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як зазначено прокурором, під час проведення досудового розслідування виникла

необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході майно, оскільки в кримінальному провадженні є достатньо даних вважати, що тимчасово вилучене майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, і відповідає вимогам ст. 167 КПК України, з метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення, пошкодження, псування, втрати, передачі, пересування, відчуження.

Відповідно до вимог ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно положень ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 року у справі "Смирнов проти Росії" висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Пункт 1 ч. 2 статті 167 КПК України передбачає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та або зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п.1 ч.1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що є ознаки вчинення кримінальних правопорушень та зазначені речі, які було вилучене в ході обшуку 24.04.2023р. за місцем мешкання ОСОБА_4 , можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, а також несе у собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, відповідають критеріям, викладеним у ст. 98 КПК України та були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою збереження речового доказу, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Щодо заяви ОСОБА_4 про повернення телефону марки «IPHONE 6S» в чохлі червоного кольору, слідчий суддя на час розгляду даного клопотання прокурора не знаходить підстав для повернення зазначеного телефону, оскільки не надано доказів належності цього телефону іншій особі, а зазначений телефон визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 від 25 квітня 2023 року про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0000083 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно, а саме:

1. Накласти арешт на:

- мобільний телефон марки «Nokia» - упаковано до сейф-пакету KIV 1151447;

- мобільний телефон «Nokia X2» - упаковано до сейф-пакету PSP 1104262;

- мобільний телефон марки «IPHONE 6S» в чохлі червоного кольору, SIM-карти у кількості 3 шт. «Life», «SIM SIM», «Vodafone» (знаходились у чохлі червоного кольору) -упаковано до сейф-пакету WAR 0079777;

- мобільний телефон марки «IPHONE 6» із SIM-картою «Київстар» - упаковано до паперового конверту;

- пістолет марки «EKOL P29 PEV II» із магазином, та пластикову заглушку - упаковано до сейф-пакету WAR 1018723;

- набої у кількості 11 штук -упаковано до сейф-пакету WAR 0079776 ,

з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та зберіганням, які будуть зберігатися в кімнаті зберігання речових доказів Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області за адресою: вул. Якова Усика, м. Миргород, 34 Полтавської області до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку;

2. Накласти арешт на:

- SIM-карти у кількості 3 шт. «Vodafone» та тримач - упаковано до паперового конверту;

- SIM-карти у кількості 3 шт.: «Vodafone» (1 шт.), «Київстар» (2 шт.) - упаковано до паперового конверту;

- SIM-карти у кількості 16 шт. «Vodafone» та у кількості 1 шт. «lifecell» - упаковано до сейф-пакету WAR 1018725,

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - упаковано до паперового конверту,

з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та зберіганням, які будуть зберігатися в матеріалах кримінального провадження №0000083 від 20.01.2023 до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

3 Накласти арешт на банківські картки та банківські карткові рахунки, на підставі яких видано відповідні картки, а саме:

- банківська картка АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 - упаковано до сейф-пакету WAR 0079774;

- банківські картки: АТ «Універсал банк «Monobank» № НОМЕР_2 , АТ «Kredo bank» № НОМЕР_3 , АТ «OTP bank» № НОМЕР_4 ; АТ «ПУМБ» № НОМЕР_5 ; АТ «Акцент банк «А-Банк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 - упаковано до сейф-пакету WAR 0079778;

- банківська картка АТ «ТАСКОМБАНК «IZI BANK» № НОМЕР_10 - упаковано до сейф-пакету WAR 0079773 та на банківський картковий рахунок;

- банківські картки: АТ «IDEA BANK» № НОМЕР_11 ; АТ «ПУМБ» № НОМЕР_12 ; АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 - упаковано до паперового конверту ,

з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання, банківські картки зберігати в матеріалах кримінального провадження №0000083 від 20.01.2023 до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1