Провадження № 1-кс/750/3512/23
У Х В А Л А

13 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001217 від 29.09.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з інформацією щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 28.09.2022 по 00 год. 00 хв. 30.09.2022.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходятьс я документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001217 від 29.09.2022, за ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 29.09.2022 до СПД № 1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 28.09.2022 близько 13 год. 15 хв., користуючись електронним мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронний картковий рахунок невстановленої особи особисто перерахувала гроші в сумі 5900 грн.(ЄО № 63920 від 29.09.2022).

У ході досудового розслідування відібрано пояснення у ОСОБА_5 , яка пояснила, що 28.09.2022 близько 13 год. 15 хв. з номера телефону НОМЕР_2 їй на мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . У розмові з чоловіком останній повідомив про можливе втручання шахраїв в банківський рахунок ОСОБА_5 . З метою недопущення шахрайського втручання в систему та незаконного зняття грошей з банківського рахунку ОСОБА_5 необхідно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що остання погодилася. В подальшому користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зазначений невідомим чоловіком картковий рахунок ОСОБА_5 здійснила перерахунок коштів та, як наслідок перерахувала гроші в сумі 5900 грн. Даних карткового рахунку на який ОСОБА_5 здійснила перерахунок коштів у останньої не збереглися. В свою чергу, доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 не має так як він був заблокований.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_5 ), а саме:

-документів з інформацією щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 28.09.2022 по 00 год. 00 хв. 30.09.2022.

Строк дії ухвали встановити до 10 вересня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1