Єдиний унікальний номер: 343/2065/23
Номер провадження: 1-кс/0343/503/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

024 серпня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №0000296 від 22.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасового доступу до документів, що містять відомості щодо відкриття, стану рахунку, його власника, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 20.07.2023 по 22.07.2023 включно; зокрема документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій він належить; операторів мобільного зв`язку та номерів мобільних телефонів, що прив`язані до банківського рахунку; рахунків, на які було переказано кошти, детальний їх рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти; а також до документів, що містять відомості щодо відкриття, стану рахунку, його власника, щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 20.07.2023 по 22.07.2023 включно; зокрема документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій він належить; операторів мобільного зв`язку та номерів мобільних телефонів, що прив`язані до банківського рахунку; рахунків, на які було переказано кошти, детальний їх рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000296 від 22.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2023 до відділення полції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 21.07.2023 на сайті «ОЛХ» він розмістив оголошення про продаж автомобільних шин і через де-який час зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та сказала, що хоче придбати шини. Після цього ОСОБА_9 скинув покупцю в месенджер «Телеграм» реквізити своєї банківської картки для оплати, однак після цього йому зателефонували ще особи з мобільних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 і в результаті розмов він перерахував кошти в сумі 37 625,00 грн на рахунки невідомих йому осіб, оскільки його запевнили, що кошти повернуть. В ході досудового слідства було допитано потерпілого ОСОБА_9 , який вказав, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користується банківськими картами даного банку: одна карта № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 та інша карта з рахунком НОМЕР_7 . Доступ до рахунків він має через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вранці 21.07.2023 року його дружина на сайті «ОЛХ» помістила оголошення про продаж автомобільних шин вартістю 8 500,00 грн. Близько 9:30 год. до неї зателефонував покупець з телефону № НОМЕР_4 і дружина сказала, що це насправді ОСОБА_9 продає шини і продиктувала його номер мобільного телефону, після чого до нього зателефонував покупець і вони вже домовлялись про купівлю-продаж товару. Згодом в месенджер «Телеграм» на вищевказаний номер він надіслав номер свого банківського рахунку № НОМЕР_1 і очікував оплату. Близько 14:00 год. до нього зателефонував покпець і сказав, що оплата не проходить. Тоді зателефонувала жінка і надавала різні вказівки, які він виконував, зокрема зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і з картки № НОМЕР_8 перерахував на іншу свою банківську картку № НОМЕР_1 двома транзакціями кошти в сумі 25 600,00 грн. ОСОБА_9 також вказав, що до нього телефонували ще з номерів № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в результаті чого йому завдано збитків в сумі 37 625,00 грн, з яких 7 000,00 грн. було списано за розваги в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які він не робив, а 5 025,00 грн. були кудись зняті з його рахунку. Також йому на мобільний телефон приходили повідомлення з кодами, які він диктував, тим людям, що до нього дзвонили, але переписку з «Телеграму» останні видалили, а банківські картки він заблокував. Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_9 надав виписки із вищевказаних рахунків, які підтверджують перерахування коштів. Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення невідомої особи, яка може бути причетною до його вчинення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В судове засідання слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її та прокурора участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні старша слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять відомості щодо відкриття, стану рахунку, його власника, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 20.07.2023 по 22.07.2023 включно; зокрема документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій він належить; операторів мобільного зв`язку та номерів мобільних телефонів, що прив`язані до банківського рахунку; рахунків, на які було переказано кошти, детальний їх рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти; а також до документів, що містять відомості щодо відкриття, стану рахунку, його власника, щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 20.07.2023 по 22.07.2023 включно; зокрема документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій він належить; операторів мобільного зв`язку та номерів мобільних телефонів, що прив`язані до банківського рахунку; рахунків, на які було переказано кошти, детальний їх рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення та невідомої особи, що може бути причетною до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та особи, що може бути причетною до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому старшій слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 та ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшій слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступнику ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості щодо відкриття, стану рахунку, його власника, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 20.07.2023 по 22.07.2023 включно; зокрема документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій він належить; операторів мобільного зв`язку та номерів мобільних телефонів, що прив`язані до банківського рахунку; рахунків, на які було переказано кошти, детальний їх рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти; а також до документів, що містять відомості щодо відкриття, стану рахунку, його власника, щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 20.07.2023 по 22.07.2023 включно; зокрема документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій він належить; операторів мобільного зв`язку та номерів мобільних телефонів, що прив`язані до банківського рахунку; рахунків, на які було переказано кошти, детальний їх рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копії документів на паперовому та цифровому носіях інформації (здійснення їх виїмки) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню старшою слідчою слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальником слідчого відділення ОСОБА_5 , його заступником ОСОБА_6 , слідчими слідчого відділення ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: