Справа № 1-кс/593/374/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" серпня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000145 від 25 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 25.07.2023 в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 25.07.2023 близько 13 години невідома особа, в ході телефонної розмови, користуючись номерами абонентів мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представилась працівником правоохоронних органів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці, в сумі 42000 гривень, які остання перевела на банківські карти НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 25 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 25 липня 2023 року о 13 годині 04 хвилини до потерпілої ОСОБА_4 на її мобільний телефон НОМЕР_5 , зателефонував невідомий номер телефону, а саме НОМЕР_6 , відповівши на дзвінок ОСОБА_4 почула жіночий голос, дана особа представилась слідчим поліції м. Тернополя, ОСОБА_5 . Тоді остання повідомила, що дочка ОСОБА_4 перебуваючи в магазині в м. Тернопіль штовхнула жінку в наслідок чого дана жінка отримала тілесні ушкодженні і на даний час, дочка знаходиться у відділі поліції і у неї великі проблеми, проте вказані проблеми можна вирішити якщо домовитись із жінкою яка отримала тілесні ушкодження і слідча в свою чергу поговоривши з нею зможе допомогти, якщо ОСОБА_4 надішле їй грошові кошти в сумі 55000 гривень. Тоді остання попросила поговорити із дочкою оскільки сумнівалась у правдивості даної інформації, проте слухавку передали іншій особі голос якої був дуже схожий на голос дочки потерпілої і вона була в істериці, плакала і просила про допомогу, тоді ОСОБА_4 переконавшись у правдивості даної ситуації вирішила надіслати вказані кошти аби допомогти дочці. Тоді слухавку знову взяла жінка з якою вона спершу говорила і їй повідомила, що у неї є лише 40000 гривень і можливості надіслати більше коштів у ОСОБА_4 не має, ОСОБА_6 погодилась на суму 40000 гривень і повідомила, що ОСОБА_4 необхідно відправитись до найближчого терміналу банку де вона має надіслати грошові кошти на банківські номери карт які їй продиктують.

Надалі ОСОБА_4 взяла необхідну їй суму і направилась до терміналу в центрі смт.Козова Тернопільського району, поблизу автобусної станції. В цей час ОСОБА_4 постійно говорила із ОСОБА_5 , прийшовши до банківського терміналу ОСОБА_4 зрозуміла, що їй не вийде надіслати кошти оскільки вона не розумію, яким чином він працює а попросити про допомогу було нікого. Тоді остання сказала про це ОСОБА_7 і вона порадила піти у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де можна оформити готівковий переказ, що ОСОБА_4 і зробила.

Коли ОСОБА_4 перебувала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 то свій мобільний телефон вона передала касиру « ОСОБА_8 », який із спілкувався із ОСОБА_5 і вона йому диктувала яким чином і куди необхідно здійснювати переказ коштів які ОСОБА_4 їм надала. Після того як остання відправила всі кошти на загальну суму 42000 гривень з яких 2000 гривень була комісія відправника, розмову із ОСОБА_5 вона припинила. Вийшовши із приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_4 зателефонували уже із іншого номеру телефону, а саме НОМЕР_7 , відповівши ОСОБА_4 почула голос слідчої яка сказала їй аби вона порвала квитанції про перекази, на що ОСОБА_4 насторожилась і зрозуміла, що її обманули і вирішила знову ж таки попросити поговорити з дочкою, проте їй сказали, що дочки зараз немає і вона зателефонує пізніше і зв`язок припинився. Тоді в ОСОБА_4 вимкнувся телефон і коли вона прийшла додому і підзарядивши телефон зателефонувала дочці, яка відповіла, що з нею усе гаразд, ОСОБА_4 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Окрім цього із квитанцій про переказ ОСОБА_4 дізналась, що її грошові кошти були надіслані на дві банківські карти, в рівному співвідношенні по 20000 гривень, а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_4 по чотири перекази на кожну карту.

Надалі, в ході досудового встановлено, що грошові кошти в сумі 20000 гривень відповідно до квитанцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були перераховані на картковий рахунок за № НОМЕР_3 , що належить невідомій особі, та який обслуговується АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », електронна адреса « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене в кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год. 00 хв. 25 липня 2023 року по 24 год. 00 хв. 03 серпня 2023 року по картковому рахунку за № НОМЕР_3 , що обслуговується АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю для встановлення особи, що заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_9 , про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи був повідомлений належним чином, на адресу суду подав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 відкритої у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00 год. 00 хв. 25 липня 2023 року по 24 год. 00 хв. 03 серпня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, систему пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за рахунком № НОМЕР_3 , що емітований АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год. 00 хв. 25 липня 2023 року по 24 год. 00 хв. 03 серпня 2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої емітований вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації стосовно адресу розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год. 00 хв. 25 липня 2023 року по 24 год. 00 хв. 03 серпня 2023 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год. 00 хв. 25 липня 2023 року по 24 год. 00 хв. 03 серпня 2023 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні № НОМЕР_8 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_4 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальникові сектору дізання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_16 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_17 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1