Справа № 938/396/23
Номер провадження № 1-кс/938/223/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

11 вересня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

т.в.о. слідчого СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернулася до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання, слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 09.05.2023 до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 про те, що 09.05.2023 в мережі інтернет перейшовши за посиланням для продажу автомобільних шин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вказав реквізити своєї банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_6 , на загальну суму 33 050 грн, які списані з його карткових рахунків:, № НОМЕР_2 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 повідомив про те, що 09.05.2023 року він через мобільний телефон здійснив реєстрацію на сайті «ОЛХ» для продажу автомобільних шин та залишив мобільний телефон НОМЕР_3 . Після виставлення оголошення до нього через інтернет додаток «Ватцап» написав невідомий громадянин з номера телефону № НОМЕР_4 та написав, що бажає придбати дані колеса, однак через послугу «ОЛХ доставка» та надіслав відповідне посилання, щоб ОСОБА_5 перейшов на нього і тоді йому автоматично надійдуть грошові кошти за покупку даного товару. Після чого ОСОБА_5 перейшов за посиланням, яке йому надіслав невідомий громадянин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заповнивши всі свої анкетні дані та номер банківської картки він ще ввів CCV код. Після чого йому прийшло СМС повідомлення, що з його кредитної банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 09.05.2023 року о 11:53 год. було здійснено переказ невідомим способом грошових коштів в сумі 25 000 гривень після чого о 11:59 годин прийшло смс-повідомлення, що із його банківської картки № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8 050 гривень, що становить на загальну суму 33 050 гривень.

В подальшому 10.05.2023 року ОСОБА_5 звернувся до відідлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Верховина, де спеціаліст банку повідомив його, що 09.05.2023 з його банківських карткок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів в сумі 25 000 грн та з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 8050 грн.

06.07.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Верховинського районного суду ОСОБА_1 від 11.04.2023 р. здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме отримано оптичний диск «СD-R» марки « ALERUS», 06.07.2023, на якому міститься інформація, щодо банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 .

Під час проведення аналізу інформації наявної на вказаному диску встановлено, банківську картку на яку без відома ОСОБА_5 з його карткових рахунків було переведено грошові кошти, а саме: № НОМЕР_7 09.05.2023 о 11:53 год. сума 8 050, 00 грн. + комісія 85,50 грн. та 09.05.2023 о 11:59 год. сума 25 000, 00 грн+ комісія 255,00 грн;

Також з допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_7 емітовано банком: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Відтак, для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в період з 00 год. 09 травня 2023 по час винесення ухвали судом, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ; інформацію про паспортні дані власника банківської картки; інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної картки, за період з 00 год. 09 травня 2023 по час винесення ухвали судом; нформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 ; та місцях їх переведення в готівку з 00 год. 09 травня 2023 по час винесення ухвали судом із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номер та код транзакцій та ін.; інформацію про абонентський номер, прив`язаний до банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вона була підключена; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківськау картку; інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою; інформацію про банківську картку, відкриту за даним розрахунковим рахунком; інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Необхідна інформація перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Стверджує, що перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000059 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Слідчий вважає, що неотримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення, а тому просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_8 та т.в.о. слідчого СВ Верховинського РВП сержанту поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчим, не обгрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких він просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, слідчим не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідча подала зяаву, в якій подане клопотання підтримала, просила його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без її участі. Прокурор причини неявки не повідомила.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме про те, що невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 33050,00грн, які були списані з його карткових рахунків № НОМЕР_1 № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Із ухвали слідчого судді Верховинського районного суду від 12.06.2023 вбачається, що було задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів. Надано дозвіл слідчим СВ Верховинського РВП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, проводити вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

За результатами отриманого тимчасового доступу здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , а саме: отримано документацію щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 .

Із протоколу за наслідками проведеного тимчасового доступу до речей та документів банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вбачається, що в ході перегляду вилученої документації в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 06.07.2023 в приміщенні філії ОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_5 було встановлено реквізити банківської картки, на яку було зачислено грошові кошти із банківської картки ОСОБА_5 . Зокрема вказаним банківським рахунком являється картка № НОМЕР_7 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", на яку 09.05.2023 о 11год 59хв. з банківської картки № НОМЕР_5 потерпілого ОСОБА_5 було перечислено кошти в сумі 8050грн. Крім того з кредитної картки № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 09.05.2023 о 11год 53хв. 09.05.2023 були перечислені кошти в сумі 25000 на ту ж банківську карту № НОМЕР_7 .

Згідно витягу із сайту Сервіс визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_7 емітовано банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження№0000059 виникла необхідність в отриманні інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити та надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження доступ до інформації, яка зазначена у клопотанні.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого в частині зобов`язання посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати доступ до оригіналів зазначених документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Так, відповідно до положень ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зокрема зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно поданого клопотання, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких він просить надати доступ, перебувають у володінні відповідної юридичної особи- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».Разом з тим, слідчим не конкретизовано, яких саме посадових осіб слід зобов`язати надати документи, та які особи наділені такими повноваженнями, а законодавець не визначає обов`язку слідчого судді зазначати в ухвалі про надання тимчасового доступу конкретну посадову особу юридичної особи, яка повинна виконати ухвалу про надання тимчасового доступу.

Таким чином клопотання органу досудового розслідування підлягає до задоволення частково.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надатидозвіл слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській лобласті ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, а саме:

- інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 в період з 00 год. 09 травня 2023 по час винесення ухвали судом, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.

-інформації про паспортні дані власника банківської картки;

-інформації щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної картки, за період з 00 год. 09 травня 2023 по час винесення ухвали судом;

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 ; та місцях їх переведення в готівку з 00 год. 09 травня 2023 по час винесення ухвали судом із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номер та код транзакцій та ін.

-інформації про абонентський номер, прив`язаний до банківської картки послугою «мобільного банкінгу», де і як вона була підключена;

-інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківськау картку;

-інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою;

-інформації про банківську картку, відкриту за даним розрахунковим рахунком;

-інформації, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10