Справа № 727/9540/23
Провадження № 1-кс/727/2726/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 28.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

за участю:слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , за допомогою месенджера «Telegram», створив групу в даному месенджері під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_9», що займається онлайн (в режимі реального часу) торгівлею в мережі Інтернет, використовуючи при цьому т. зв. «чорний арбітраж» - отримання інтернет трафіку для просування російських продуктів і сервісів, переважно - онлайн казино, інтернет-ставок та лотерей. Основна мета діяльності зазначеної групи - отримання грошових коштів за перехід інтернет користувачів на вищевказані ресурси. Учасники групи використовують різноманітні методи «чорного арбітражу» такі як - клікандери (спам-реклама), кликбейти (заголовок-приманка), фішинг сервіси (шахрайство з виманюванням персональних даних) та кардинг (шахрайство з використанням платіжних карток або їх реквізитів без підтвердження власником).Також встановлено, що до вчинення протиправних дій, які здійснює група «ІНФОРМАЦІЯ_9» причетні російські компанії «Dep Lab» та «cpa.club», що здійснюють діяльність в онлайн мережі для заробітку в гральному бізнесі та фізично знаходяться на території російської федерації, отримують дохід від діяльності групи «ІНФОРМАЦІЯ_9», за результатами якої сплачують податки до бюджету російської федерації, для подальшого фінансування широкомасштабної збройної агресії проти України.

Згідно з інформуванням ВКІБ УСБ України в Чернівецькій області, встановлено, що ОСОБА_5 до вказаної протиправної діяльності залучив громадян України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які налагодили протиправний механізм з відкриття банківських рахунків та криптогаманців на підставних осіб (так званих «дропів») з метою виводу та легалізації коштів, отриманих групою «ІНФОРМАЦІЯ_9» при здійсненні протиправної діяльності, за допомогою методів т.зв. «чорного арбітражу».

Крім того, встановлено що ОСОБА_6 використовуючи акаунт месенджеру «Telegram», позначений як - ІНФОРМАЦІЯ_10 спільно з ОСОБА_7 , який використовує акаунти месенджеру «Telegram», позначений як - ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , спільно з ОСОБА_8 , який використовує акаунт, позначений як - ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_9 , який використовує акаунт месенджеру «Telegram», позначений як - ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснюють реєстрацію та забезпечують проходження верифікації (підтвердження) на різноманітних ресурсах інтернет-банкінгу, зокрема таких як « PayPal ». Зазначені особи, за допомогою підробки платіжних виписок з банків, створюють віртуальні платіжні картки та акаунти в міжнародних платіжних системах, на підставних людей, за допомогою яких в подальшому проводять транзакції через підставні акаунти на різноманітних криптобіржах, в тому числі «Binance».

Вищевказані особи здійснюють верифікацію та реєстрацію віртуальних банківських карт, які в подальшому прив`язуються до акаунтів « Facebook » з метою проходження авторизації для подальшого використання групою «ІНФОРМАЦІЯ_9» у просуванні російських партнерських програм, російських онлайн казино, лотерей, інтернет-ставок. Для реалізації своєї протиправної діяльності, зазначені особи використовують велику кількість «фейкових» (несправжніх) облікових записів в соціальних мережах із реєстраціями під них банківських карток (створення так званої «бот-мережі», загальна кількість орієнтовно 5000 акаунтів), які використовуються для «чорного» Інтернет-трафіку.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення: записників, блокнотів, чорнових записів, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін.), магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів, ключів до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, інших речей та документів, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні. Просить надати дозвіл на проведення обшуку в житлі чи іншому володінні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_12 , в якому фактично проживає ОСОБА_9 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 28.03.2023 року в ЄРДР № 0000087 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_9 і за місцем його проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_9 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що квартира за вищевказаною адресою на праві приватної власності належить ОСОБА_12 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить їй на праві приватної власності, де фактично проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить їй на праві приватної власності, де фактично проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення: записників, блокнотів, чорнових записів, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуки, планшети та ін), магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів, ключів до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали вручено ________________________________