Справа № 216/3906/23
Провадження № 1-кс/216/1634/23
УХВАЛА

іменем України

19.06.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000662 від 24.03.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 червня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ), що містять відомості стосовно вхідних телефонних з`єднань стаціонарного номеру телефону НОМЕР_3 , що обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з позначенням дати, типу з`єднань, їх тривалості, зміст, маршрути передавання та абонентських номерів з якими здійснювалось з`єднання вказаного абонента стаціонарного зв`язку, в період часу із 00.00 годин 22.03.2023 року до 24.00 годин 23.03.2023 року, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23.03.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області електронною поштою з Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла електронна заява ID 284823 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 22.03.2023 близько 10:15 годині на мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 (ІМЕІ на даний час не встановлений), який використовує остання, надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 , абонент якого представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим ввів в оману ОСОБА_5 , після чого шляхом несанкціонованого доступу, що виразилось у вигляді підбору пін коду до онлайн банкінгу, отримав доступ до платіжної карти заявниці емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (карта Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами з вказаного вище карткового рахунку у загальній сумі 43 445 гривень, які 22.03.2023 в період часу з 10:19 годині по 10:30 годині, були перераховані чотирма транзакціями на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та банківську карту № НОМЕР_7 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим спричинив матеріальний збиток ОСОБА_5 .

За даним фактом 24.03.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 190 ч.3 КК України.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що 22.03.2023 приблизно о 10:15 годині вона перебувала на своєму робочому місці у ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , і в цей момент її на мобільний телефон надійшов дзвінок з раніше не відомого номеру НОМЕР_3 , в ході розмови вона почула чоловічій голос, який представився працівником банківської установи, а подальшому розмова продовжилась з іншим невідомим чоловіком, який назвався працівником служби безпеки банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який повідомив, що начеб то третя особа (шахраї), перебуваючи за межами міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, а саме в місті Кременчук Полтавської області, намагається провести транзакцію щодо переказу грошових коштів з банківської карти потерпілої № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Універсальна) у сумі 19 000 гривень. У зв`язку з чим, необхідно скасувати несанкціоновану транзакцію третьою особою шляхом введення коду скасування, який надійшов у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». При цьому невідомий назвав повні анкетні дані потерпілої. В результаті чого, потерпіла ОСОБА_5 підтвердила пароль, який надійшов у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на власному мобільному телефоні, вважаючи, що це потрібно для скасування несанкціонованих переказів грошових коштів сторонньою особою, в результаті її дій, будучі введеною в оману невідомою особою, потерпіла підтвердила чотири транзакції про переказ грошей з власної банківської карти № НОМЕР_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- переказ грошових кошів у сумі 10 350,47 гривень на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_7 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що мало місце 22.03.2023 о 10:26 годині;

- переказ грошових кошів у сумі 15 542,78 гривень на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що мало місце 22.03.2023 о 10:19 годині та переказ грошових кошів у сумі 15 542,78 гривень на ту ж саму карту, що мало місце 22.03.2023 о 10:22 годині;

- а також поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_4 (власного) у сумі 2018,99 гривень, що мало місце 22.03.2023 о 10:30 годині, але вказані грошові кошти на рахунок не надійшли.

Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в роздруківці телефонних з`єднань стаціонарного номеру телефону НОМЕР_3 , що обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не виключаючи можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про вхідні сигнали з`єднань телефонів стаціонарного зв`язку, та неможливість іншими способами встановити обставини злочину, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, телефонних з`єднань стаціонарного номеру телефону НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 29.05.2023, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000662 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 23.03.2023 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області електронною поштою з Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшла електронна заява ID 284823 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 22.03.2023 близько 10:15 годині на мобільний телефон з абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 (ІМЕІ на даний час не встановлений), який використовує остання, надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 , абонент якого представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим ввів в оману ОСОБА_5 , після чого шляхом несанкціонованого доступу, що виразилось у вигляді підбору пін коду до онлайн банкінгу, отримав доступ до платіжної карти заявниці емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (карта Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами з вказаного вище карткового рахунку у загальній сумі 43 445 гривень, які 22.03.2023 в період часу з 10:19 годині по 10:30 годині, були перераховані чотирма транзакціями на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та банківську карту № НОМЕР_7 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим спричинив матеріальний збиток ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, у ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання.

Дії, передбачені ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

У ст.ст. 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікацій, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора (провайдера), так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (провайдеру).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність інформації, яка може перебувати у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) та необхідність її огляду і вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення інформації, що підлягає вилученню, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 право на здійснення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск) у Дніпропетровській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , ), що містять відомості стосовно вхідних телефонних з`єднань стаціонарного номеру телефону НОМЕР_3 , що обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з позначенням дати, типу з`єднань, їх тривалості, зміст, маршрути передавання та абонентських номерів з якими здійснювалось з`єднання вказаного абонента стаціонарного зв`язку, в період часу із 00.00 годин 22.03.2023 року до 24.00 годин 23.03.2023 року; вказати адреси розташування стаціонарного номеру телефону НОМЕР_3 , в період часу із 00.00 годин 22.03.2023 року до 24.00 годин 23.03.2023 року та номери базових станцій (в разі наявності).

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 19 серпня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1