печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001795 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ін. внаслідок перерахування коштів за товари (послуги) на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, що імовірно мало безтоварний (фіктивний) характер, ймовірно легалізувало (обготівкувало) кошти в особливо великих розмірах, що завдало шкоди Державному бюджету України.

Встановлено, що до організації та функціонування вказаної протиправної схеми причетні ряд комерційних структур, в тому числі, які мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Відповідно до висновку спеціаліста від 23.01.2023 встановлено, що сума грошових коштів, яку ймовірно легалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2021 по 31.12.2022 становить 11 932 353,89 грн., у т.ч. ПДВ 1 784 344,79 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що перебувають у володінні банківських установ.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у складі старших слідчих в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому ГСУ НПУ ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні наступних банківських установ та містять інформацію про рахунки:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкриті в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_13 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

3. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

4. СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_18 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

5. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_20 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );

6. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_22 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );

7. СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );

8. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );

9. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_35 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_36 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_8 );

10. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_38 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_39 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_40 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_49 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), а саме:

- документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних у банку реквізитів контрагентів у форматі Excel, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до Банку, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій), довідку про залишок коштів на рахунках, за період з 01.01.2021 по 10.04.2023.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12804/23-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1