Справа № 466/8665/23
Провадження № 1-кс/466/2171/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000294 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

22 серпня 2023 року дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000294 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 04.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2023 у період часу 12:25-12:34 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, зателефонувавши з номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та назвавшись працівником кіберполіції, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі приблизно 70 000 грн., які остання переказала зі своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_6 , завдавши матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 7808 від 04.05.2023.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 04.05.2023 приблизно об 11:46 год., перебуваючи за адресою працевлаштування, а саме у приміщенні садочку, за адресою: АДРЕСА_1 на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 . Невідома особа чоловічої статі представився працівником Кіберполіції. Запитав, чи знайомий потерпілій ОСОБА_6 і чи не здійснювала вона замовлення товару у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що остання відповіла, що такої особи не знає та жодних замовлень на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останнім часом не здійснювала. Працівник кіберполіції повідомив, що банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілій, проводяться несанкціонавані дії. Далі запитав за банківські карти, які перебувають у її користуванні, на що остання назвала реквізити банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на кредитній карті у баланс 60 000 грн. та на карті для виплат приблизно 5000 грн. Працівник кібірполіції запропонував здійснити переказ грошових коштів з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її діючу карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

1. Транзакція з кредитної банківської картки універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_5 на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , сума переказу 25 878 грн 75 коп, о 12:18 год (комісія 878 грн 75 коп).

2. Транзакція з кредитної банківської картки універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_5 на невстановлену карту, сума переказу 27 949 грн 05 коп, о 12:25 год (комісія 949 грн. 05 коп).

3. Транзакція з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , сума переказу 25 000 грн., о 12:30 год.

4. Транзакція з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , сума переказу 6 227 грн. 90 коп, о 12:34 год.

Дізнавач зазначила, що в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 04.05.2023 станом на момент винесення ухвали.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 04.05.2023 до моменту винесення ухвали.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також тяжкість, суспільний резонанс злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього, останні самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілому, яка була завдана внаслідок вчиненого

Водночас, наявні достатні підстави вважати, що розгляд клопотання в суді за участю представника банківської установи може призвести до витоку інформації.

У зв`язку з цим, з метою запобігання витоку інформації про заплановані слідчі дії, просить провести розгляд даного клопотання без участі представника вище вказаної банківської установи.

У судове засідання дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Крім того, розгляд клопотання здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, інспектор сектору дізнання зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000294 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 з 04.05.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 з 04.05.2023 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали покласти на дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1