Справа №465/4686/23
Провадження1-кс/465/879/23
УХВАЛА

слідчого судді

27.06.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000550, від 20 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000550, від 20 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 20.06.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 20.06.2023 близько 17 год. 24 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , їй на мобільний номер НОМЕР_1 із номера НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом здійснення заходів безпеки щодо банківських рахунків, отримавши в ОСОБА_5 реквізити її кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та пенсійної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 30 207 грн., які шляхом здійснення трансакцій через мобільний банкінг були списані із рахунків вище вказаних банківських карток.

У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . 20.06.2023 вона перебувала вдома за адресою проживання. Близько 17 год. 10 хв. даного дня їй на її мобільний телефон № НОМЕР_4 із мобільного номера № НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік, який в телефонній бесіді представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що із її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведено грошові кошти в сумі 26461 грн. на фізичну особу ОСОБА_6 , також запитав чи відома їй дана особа. У відповідь на це вона повідомила, що вказаний громадянин їй та нікому із її рідних невідомий, також запитала, як можна зробити переказ грошей без її відома, якщо банківські картки знаходяться при ній. Невідомий повідомив, що без картки можна перевести грошові кошти вгадавши пін-код картки, та що служба безпеки банку цим зацікавилася, оскільки двічі був ведений невірний пін-код на її картку, а за третім разом був введений вірний пін-код у зв`язку із чим вони заблокували її картку та порадили зателефонувати на гарячу лінію НОМЕР_6 . Припинивши розмову із невідомим вона із свого іншого мобільного номеру, який у неї активований у мобільному телефоні, а саме № НОМЕР_1 зателефонувала на номер НОМЕР_6 , та її з`єднали з оператором від якого пішов один гудок та відповів оператор чоловічим голосом, якому вона повідомила, що із її банківською карткою відбуваються шахрайські дії, на що він їй повідомив, що потрібно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із нею зв`яжеться інший оператор назвавши його на ім`я ОСОБА_7 . Коли вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що було близько 17 год. 24 хв. даного дня, їй одразу ж із мобільного номера № НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився як оператор банку ОСОБА_7 , вона в цей час подивилася на баланс своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 баланс якої мав становити 28000 грн. та виявила що на ній відсутні грошові кошти в сумі 26461 грн., а залишок становить 1539 грн. Оператор ОСОБА_7 повідомив їй, щоб закрити кредитну картку потрібно переказати залишок коштів із її кредитної картки № НОМЕР_3 на її пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив назвати її номер, а також інші реквізити. Вона повідомила оператору номер своєї пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , та інші реквізити, а також номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та інші реквізити, яку він буцімто мав заблокувати, також оператор повідомив їй, що на телефон будуть надходити смс-повідомлення із кодами, які їй потрібно було вводити, що вона і робила. Із даним оператором вона спілкувалася на протязі близько 30 хв., виконуючи його вказівки. В подальшому, припинивши із оператором розмову вона виявила, що із її кредитної картки був списаний залишок коштів, який на ній знаходився, також із пенсійної картки були списані грошові кошти в сумі 1110 гривень. Коли вона зателефонувала знову на номер невідомого оператора № НОМЕР_2 , даний номер вже був відключений та вона зрозуміла, що невідомий із яким вона розмовляла представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , вивідавши в неї реквізити її банківських карток, шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами. Сума завданих їй збитків становить 30 207 гривень.

Встановлення даних про зв`язок мобільного терміналу з абонентськими номер ами НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості в період часу з 00:00 год. 20.06.2023 по 21.06.2023 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що лише за базовими станціями можна встановити місця перебування особи злочинця та обставини, які підтверджують факт причетності останнього до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Слідча покликається на те, що отримання даних про зв`язок мобільного терміналу з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), саме: інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості в період часу з 00:00 год. 20.06.2023 по 21.06.2023, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що лише за базовими станціями можна встановити місця перебування особи злочинця та обставини, які підтверджують факт причетності останнього до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Оскільки відомості про зв`язок абонентів, а саме: роздруківка з`єднань мобільного терміналу з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з 00 год. 00 хв. 20.06.2023 по 21.06.2023, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, які містяться у оператора телекомунікацій, а саме: у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), а також те, що здобути вищевказані відомості можливо лише у мобільного оператора, встановлення та вилучення останніх дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: роздруківки з`єднань мобільного терміналу з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 00 год. 00 хв. 20.06.2023 по 21.06.2023, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ по інформації, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурорка не з`явилися, хоча належним чином повідомлялись про час та місце проведення судового розгляду, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження 27 червня 2023 року, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Поряд з цим, інформація здобута в операторів мобільного зв`язку про абонентів мобільного зв`язку (номери мобільних телефонів), які перебували в районі місця вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадження, оскільки за результатами вилученої інформації буде встановлено коло осіб, які перебували у місці вчиненого кримінального правопорушення та в подальшому допитано їх в якості свідків з метою встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення. Крім цього, в ході опрацювання отриманої інформацію та відпрацювання осіб, які перебували в місці вчинення кримінального правопорушення є підстави вважати, що буде встановлено особу, яка безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення.

Вказана інформація зберігається в компаніях зв`язку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст. ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Враховуючи той факт, що прокурорка та слідча зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначеної інформації.

Крім цього, отримання оригіналів такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчою та прокуроркою доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

При цьому відхиляю клопотання слідчої та прокурорки в частині надання дозволу оперативним працівникам поліції, оскільки такі не є стороною кримінального провадження. Крім цього виконання окремих слідчих дій, слідча має право та може доручити у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, а саме: роздруківки з`єднань мобільного терміналу з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 операторів мобільного зв`язку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з 00:00 год., 20.06.2023 по 21.06.2023 із зазначенням інформації про:

- тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості);

- дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, що перебуває у володінні а також надати можливість їх вилучити у письмовому чи електронному вигляді.

- номера банківських карток з яких поповнювався абонентський номер.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ) надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостями.

Виконання даної ухвали доручити слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Організацію виконання даної ухвали доручити слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 25 липня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8