Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1520/23
номер провадження 1-кс/695/470/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт на майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Золотоніської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ФОП ОСОБА_4 (Центр сімейної медицини), яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 0007669 від 11.02.2020, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, в період часу з 10 години 30 хвилин по 11 годину 00 хвилин, перебуваючи, в приміщенні «Центр сімейної медицини» за адресою: АДРЕСА_1 , отримала для себе та невстановленої слідством на даний час третьої особи, від військовослужбовця ОСОБА_6 неправомірну вигоду у виді грошових коштів у сумі 3000 доларів США, за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме відповідними посадовими особами, які встановлюють групу інвалідності, на підставі встановленого нею фіктивного діагнозу дружині ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , з метою отримання останньою в подальшому групи інвалідності та встановлення військовому ОСОБА_6 опікунства над його дружиною, як підстави для звільнення з військової служби в Збройних силах України.

По даному факту 17.04.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

28 квітня 2023 року в період часу з 11 год 17 хв по 13 год 07 хв старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ОСОБА_8 з метою врятування майна, а саме речових доказів по справі, які могли зберігатися в домоволодінні, запобіганню знищення, приховування вказаних речових доказів та під час безпосереднього переслідування і документування протиправних дій ОСОБА_4 , яка може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення, належним чином фіксації слідів, знаряддя та засобів вчинення злочину, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук домоволодіння по АДРЕСА_1 до постановлення ухвали слідчого судді.

Під час обшуку домоволодіння виявлено та вилучено: два змиви з лівої та правої руки ОСОБА_4 , які поміщені до сейф-пакету №2659977 та №2660006 грошові кошти в сумі 3000 доларів США, а саме: LL35747665CL12, РВ08310651КВ2, РВ08310654КВ2, РВ08310652КВ2, РВ08310653КВ2, РВ08310650КВ2, LE74975189DЕ5, LE74975188DE5, LL87894704DL12, LL32402482FL12, LE458991813DE5, LF13438373НF6, LL87894708DL12, LE45891806DE5, LВ01209753НВ2, РВ08310649КВ2, LD02201714АD4, РВ08310647КВ2, РВ08310648КВ2, LВ11309967LВ2, LL87894705DL12, МВ89215140РВ2, LL87894707DL12, РF71300191EF6, LL87894706DL12, MD67556841АD4, LВ89218181НВ2, РК25868491DК11, РК25868490DК11, МВ63073471РВ2 - які поміщені до сейф-пакету №2268077, копію паспорта на ім`я ОСОБА_7 31.08.1972 №002730819 на одному аркуші, довідка на двох аркушах, копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_1 на п`яти аркушах які поміщені до сейф пакету №2268078,мобільний телефон марки XIAOMI MI NOTE IMEI 1) НОМЕР_2 з сім - картою НОМЕР_3 , SIM 2 невідомо які поміщено до сейф пакету SUD1033562, мобільний телефон марки Iphone 13 IMEI НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 SIM НОМЕР_6 які поміщено до сейф пакету SUD1140235.

28 квітня 2023 року о 12 год 53 хв ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КПК України.

Постановою старшого слідчого від 28.04.2023 вилучені в ході обшуку грошові кошти та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Посилаючись на те, що на теперішній час існує достатня сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку грошові кошти та предмети зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, накладення арешту на них є необхiдним з метою забезпечення кримінального провадження, у зв"язку з чим прокурор звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_4 просила клопотання задовольнити частково та повернути їй мобільний телефон марки Iphone 13 IMEI НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 SIM НОМЕР_6 .

Вислухавши прокурора, підозрювану, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З клопотання та доданих до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Золотоніської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2КК України, та у ході досудового розслідування пiд час проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України невідкладного обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: два змиви з лівої та правої руки ОСОБА_4 , які поміщені до сейф-пакету №2659977 та №2660006 грошові кошти в сумі 3000 доларів США, а саме: LL35747665CL12, РВ08310651КВ2, РВ08310654КВ2, РВ08310652КВ2, РВ08310653КВ2, РВ08310650КВ2, LE74975189DЕ5, LE74975188DE5, LL87894704DL12, LL32402482FL12, LE458991813DE5, LF13438373НF6, LL87894708DL12, LE45891806DE5, LВ01209753НВ2, РВ08310649КВ2, LD02201714АD4, РВ08310647КВ2, РВ08310648КВ2, LВ11309967LВ2, LL87894705DL12, МВ89215140РВ2, LL87894707DL12, РF71300191EF6, LL87894706DL12, MD67556841АD4, LВ89218181НВ2, РК25868491DК11, РК25868490DК11, МВ63073471РВ2 - які поміщені до сейф-пакету №2268077, копію паспорта на ім`я ОСОБА_7 31.08.1972 №002730819 на одному аркуші, довідка на двох аркушах, копія трудової книжки на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_1 на п`яти аркушах які поміщені до сейф пакету №2268078,мобільний телефон марки XIAOMI MI NOTE IMEI 1) НОМЕР_2 з сім - картою НОМЕР_3 , SIM 2 невідомо які поміщено до сейф пакету SUD1033562, мобільний телефон марки Iphone 13 IMEI НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 SIM НОМЕР_6 які поміщено до сейф пакету SUD1140235.

Постановою слідчого від 28.04.2023 вилучені в ході обшуку грошові кошти та предмети визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з положеннями абзацу першого частини третьої ст. 173 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Вирішуючи наявність правових підстав для задоволення заявленого клопотання про арешт майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що прокурор довів достатність підстав вважати, що вилучене майно є речовим доказом, має доказове значення для забезпечення кримінального провадження та відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Таким чином, на підставі викладеного, оскільки в матеріалах клопотання міститься достатньо підстав вважати, що тимчасово вилучене під час обшуку майно є доказами в кримінальному провадженні, обмеження права власності на це майно є розумним і співмірним, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речового доказу.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню повністю.

Доказів негативних наслідків від застосування такого максимального заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до положень ст.174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Відповідно до статті 175 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Згідно з Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним Наказом МВС України, Генеральної Прокуратури України, ДПА України, СБУ, Верховного Суду України, ДСА України від 27.08.2010 року, обов`язок по визначенню місця зберігання арештованого майна покладається на слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 94, 98, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному 17.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України на майно, яке було вилучено під час проведення 28.04.2023 у період часу з 11 год 17 хв по 13 год 07 хв обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: два змиви з лівої та правої руки ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 3000 доларів США, а саме: LL35747665CL12, РВ08310651КВ2, РВ08310654КВ2, РВ08310652КВ2, РВ08310653КВ2, РВ08310650КВ2, LE74975189DЕ5, LE74975188DE5, LL87894704DL12, LL32402482FL12, LE458991813DE5, LF13438373НF6, LL87894708DL12, LE45891806DE5, LВ01209753НВ2, РВ08310649КВ2, LD02201714АD4, РВ08310647КВ2, РВ08310648КВ2, LВ11309967LВ2, LL87894705DL12, МВ89215140РВ2, LL87894707DL12, РF71300191EF6, LL87894706DL12, MD67556841АD4, LВ89218181НВ2, РК25868491DК11, РК25868490DК11, МВ63073471РВ2, копію паспорта на ім`я ОСОБА_7 31.08.1972 №002730819 на одному аркуші, довідку на двох аркушах, копію трудової книжки на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_1 на п`яти аркушах, мобільний телефон марки XIAOMI MI NOTE IMEI 1) НОМЕР_2 з сім - картою НОМЕР_3 , SIM 2 невідомо, мобільний телефон марки Iphone 13 IMEI НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 SIM НОМЕР_6 .

Ухвала підлягає до негайного виконання слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти діб.

Слідчий суддя ОСОБА_1