Справа № 136/962/23
провадження №1-кс/136/440/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000112 від 05.06.2023, за ознаками кримінального праступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

04.06.2023 до СПД № 2 ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ір. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, 04.06.2023, діючи від імені подруги заявниці - ОСОБА_6 , надіславши їй в соціальній мережі «Інстаграм» повідомлення із проханням позичити кошти, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 11900 грн., які остання особисто перерахувала двома платежами по 6300 та 5600 гри. на банківську картку № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000112 від 05.06.2023 за попередньою правовою кваліфікацією вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування установлено, що потерпіла ОСОБА_5 , 04.06.2023 о 14 год. 31 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 6300 грн. та 04.06.2023 о 14 год. 52 хв. в сумі 5600 грн. із своєї банківської картки № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду від 26.06.2023, було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманої інформації вбачається, що дійсно, 04.06.2023 о 14 год. 31 хв. 23 с., на картковий рахунок № НОМЕР_1 зараховано 6300, які о 14 год. 32 хв. 39 с., власник картки перераховує на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, 04.06.2023 о 14 год. 52 хв. 46 с. на дану банківську картку з банківської картки потерпілої надходить переказ в розмірі 5600 грн., які о 15 год. 05 хв. 48 с. власник картки перераховує на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказані обставини підтверджуються інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю та вилучена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема випискою по рахунку НОМЕР_5 , тому надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідне для встановлення повного кола осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власників рахунків, їх персональних даних, даних про рух коштів по вказаним рахункам. Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримана документація разом із іншими доказами у сукупності може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні. Згідно інформації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання дізнавача, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є відомостями, які можуть становити банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СД Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , ст. дізнавачам СД Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , до документів з правом вилучення їх оригіналів, які знаходиться у володінні:

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , та містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 , стосовно здійснення транзакцій по рахунку, які мали місце з 00:00 год. 04.06.2023 по 00:00 год. 07.06.2023, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, можливого місця здійснення банківських операцій з рахунком, ідентифікації обладнанні (термінал. телефон, персональний комп`ютер та ін.) з якого здійснено переказ грошових коштів та володільця даного обладнання; входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00:00 год. 04.06.2023 не 00:00 год. 07.06.2023 з прив`язкою до карткового рахунку № НОМЕР_3 (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолоканійних даних, номерів телефонів та ін.), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змій здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , та містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , стосовно здійснення транзакцій по рахунку, які мали місце з 00:00 год. 04.06.2023 по 00:00 год. 07.06.2023, з мовною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, можливого місця здійснення банківських операцій з рахунком, ідентифікації обладнання (термінал, телефон, персональний комп`ютер та ін., з якого здійснювався переказ грошових коштів та володільця даного обладнання.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_10