Справа № 577/1272/23
Провадження № 1-кс/577/858/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" червня 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 тимчасового доступу до документів із можливість виготовити належно завірених копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документальних даних (інформації) про отримання та відправлення посилок наступною особою: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 20.12.2022 року по 30.03.2023 року, з вказанням дати і місця відправки/отримання; особи яка фактично відправила/отримала відправлення, її повних анкетних, паспортних даних, номеру телефону; фото-відео зображення особи, яка відправила/отримала; маси відправлення та його фото-відео зображення, найменування посилки.

На обґрунтування у клопотанні вказано, що у провадженні СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000008 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 2 ст. 364, ч. 5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в грудні 2022 року, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди іншими юридичними особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_20 і ФОП ОСОБА_21 , перерахували кошти за виконання договорів із закупівлі деревини, які укладалися з метою надання населенню, що зазнало негативного впливу внаслідок воєнних дій, для опалення відповідно до виділених субвенцій згідно постанови КМУ від 08.10.2022 №1139, внаслідок чого спричинені тяжкі наслідки.

Водночас ОСОБА_19 , діючи від імені ФОП ОСОБА_20 , у грудні 2022 року під час виконання договору закупівлі паливної деревини №297 від 20.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_20 , зловживаючи службовим становищем, під час воєнного стану, заволодів бюджетними коштами, виділеними на закупівлю, в сумі 1 200 000 грн., що є особливо великими розмірами.

Так, згідно договору закупівлі деревини паливної (дрова) №297 від 20.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_20 , остання зобов`язалася надати товар деревину паливну (дрова) згідно специфікації об`ємом 1 000 м3 на загальну суму 1 200 000 грн. Строк поставки дрoв - до 31.12.2022.

20.12.2022 року ОСОБА_19 , з метою створення штучних підстав для перерахування бюджетних коштів без фактичної поставки дров, яких взагалі в наявності не було, складено та підписано видаткову накладну №04 від 20.12.2022, згідно якої ФОП ОСОБА_20 ніби то поставила до ІНФОРМАЦІЯ_7 деревину паливну (дрова) об`ємом 1 000 м3, яку підписано головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_22 , а також виписано відповідний рахунок №04 від 20.12.2022 на суму 1 200 000 грн.

У той же день 20.12.2022 між ОСОБА_19 , який діяв від імені ФОП ОСОБА_20 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою приховання своїх протиправних дій, укладено «фіктивний» договір №10 відповідального зберігання майна, а саме 1 000 м3 деревини паливної (дрова) вартістю 1 200 000 грн. та підписано Акт приймання-передачі №1, згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_9 передала, а ФОП ОСОБА_20 прийняла 1 000 м3 деревини паливної, якої взагалі не існувало.

28.12.2022 на підставі укладених документів ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ФОП ОСОБА_20 НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перераховано 1 200 000 грн., тобто всю суму за договором №297. При цьому, фактично деревину ФОП ОСОБА_20 не поставила та взагалі не мала її в наявності.

З показів ОСОБА_19 під час підписання вказаних вище документів він діяв від імені ОСОБА_20 на підставі довіреності НРЕ №199491 від 10.06.2021. Крім того, перед укладенням договорів йому телефонував міський голова м. Буринь ОСОБА_23 , з яким вони обговорили всі умови укладення договорів, зокрема поставку дров весною 2023 року. В подальшому з приводу укладення вказаних вище договорів спілкувався із юристом ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_24 , яка відправляла йому проекти документів електронною поштою, а він відправляв їй оригінали документів « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

02.05.2023 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо надання інформації про отримання та відправлення посилок наступною особою: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 20.12.2022 по 30.03.2023.

Однак, 05.06.2023 отримано відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про неможливість надання такої інформації так як вона відноситься до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про отримання та відправлення посилок наступною особою: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 20.12.2022 по 30.03.2023, з вказанням дати і місця відправки/отримання; особи яка фактично відправила/отримала відправлення, її повних анкетних, паспортних даних, номеру телефону; фото-відео зображення особи, яка відправила/отримала; маси відправлення та його фото-відео зображення, найменування посилки.

Вказані документи мають значення для встановлення об`єктивної істини по справі, іншим способом їх отримати неможливо.

Старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Приписами ч. 2 ст. 93 КПК України визначено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Таким чином збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребування та отримання документів тощо).

У ст. 132 КПК України закріплені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Так, відповідно до ч.3 наведеної норми застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК).

У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Частиною 5 ст. 132 КПК України унормовано, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Із представлених доказів видно, що слідчий звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання певної документальної інформації в межах конкретного кримінального провадження. Проте у наданні цих відомостей відмовлено з посиланням на необхідність дотримання приписів ст. 93 КПК України (а.с.17).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчим доведена необхідність витребування наведених відомостей.

Керуючись: ст.ст. 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000008 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 5 ст.191 КК України.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документальних даних (інформації) про отримання та відправлення посилок наступною особою: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 20.12.2022 року по 30.03.2023 року, з вказанням дати і місця відправки/отримання; особи яка фактично відправила/отримала відправлення, її повних анкетних, паспортних даних, номеру телефону; фото-відео зображення особи, яка відправила/отримала; маси відправлення та його фото-відео зображення, найменування посилки, з можливістю їх копіювати.

Строк дії ухвали два місяці.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1