Справа № 387/1203/23
Провадження № 1-кс/396/295/23
УХВАЛА
В обґрунтування клопотання вказує, що 03.06.2023 до відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , моб.тел. НОМЕР_1 , про те що 27.05.2023 в інернет мережі «Інстаграм» знайшла посилання на магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зв`язавшись через дірект з представниками магазину,обрала та замовилв взуття. Після чого їй було надіслано інформацію та реквізити оплати. Цього ж дня через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 особисто здійснила переказ грошових коштів зі своєї картки НОМЕР_2 на картку іншого банку НОМЕР_3 в сумі 1377 грн, однак після переказу товар не отримала та на сторінці її було заблоковано.
22.06.2023 року з відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області, про те, що оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти, які надійшли на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - 27.05.2023 були перераховані на іншу банківську карту НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » І (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та належить невстановленій особі.
Беручи до уваги вищевикладене, дізнавачу сектору дізнання необхідно отримати дані про особу, яка користується грошовими коштами на рахунку відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 та отримала переведені грошові кошти.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 і відповідного карткового рахунку, у період часу з 22 травня 2023 року по 02 червня 2023, а саме:
- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник Ф отримував картку;
- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування;
- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 22 травня 2023 року по 02 червня 2023;
- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - власнику картки № НОМЕР_4 , та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 22 травня 2023 року по 02 червня 2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;
- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години 22 травня 2023 року по 02 червня 2023;
- з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не підлягає задоволенню з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).
Кримінальним процесуальним кодексом України саме на сторону кримінального провадження, в тому числі слідчого, дізнавача і прокурора, які звертаються до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покладено обов`язок довести наявність обставин, перелічених в п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, які слідчими суддями розглядаються із урахуванням вимог ч. 3 ст. 132 КПК України, яка містять загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Ухвала слідчого судді має відповідати положенням ст. 164 КПК України.
Розглянувши клопотання та надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про те, що дізнавачем до клопотання не долучено доказів про те, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Рапорт старшого інспектора ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_6 про те, що за результатами проведених слідчих дій встановлено, що грошові кошти, які надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 27.05.2023 року були перераховані на іншу банківську картку НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), встановити місце зняття грошових коштів з картки НОМЕР_4 не є можливим, не є належним доказом, адже результати слідчих дій фіксуються у відповідних документах, а не в рапорті. Також цей рапорт не відповідає вимогам ст. 99 КПК України та Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» для того, щоб бути визнаним матеріалом, в якому зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб, зібраним оперативними підрозділами.
Отже, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити в повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1