Провадження № 1-кс/202/6955/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю

адвоката ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про скасування арешту та повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000302 від 12.05.2023, -

ВСТАНОВИВ:

22.08.2023 адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту та повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000302 від 12.05.2023, яке мотивував тим, що в рамках зазначеного кримінального провадження 13.07.2023 на підставі ухвал слідчого судді проведені обшуку за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , ТЦ «Сіті Центр»; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 з лівої сторони від АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , в ході яких було вилучено речі та майно, яке належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: рідини для електронних сигарет, набори для самостійного використання електронних сигарет, табак для кальяну, електронні пристрої для паління, грошові кошти, мобільні телефони, ноутбуки та планшети.

Вважає, що проведення вказаних обшуків було незаконним, так як в ухвалах про дозвіл на обшук зазначені адреси, які не відповідають адресами фактично проведених обшуків.

Так, обшуки проведені за місцем фактичного здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 .

Відтак, усе вилучене майно є тимчасово вилученим і підлягає поверненню власникам.

Крім того, арешт накладений в даному кримінальному провадженні на вилучене в ході проведення обшуків майно підлягає скасуванню.

Враховуючи викладене просив слідчого суддю скасувати арешт накладений на майно вилучене під час проведення зазначених обушків та повернути вилучене майно - рідини для електронних сигарет, набори для самостійного використання електронних сигарет, табак для кальяну, електронні пристрої для паління, грошові кошти, мобільні телефони, ноутбуки та планшети.

У судовому засіданні ініціатор клопотання - адвокат ОСОБА_3 доводи клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Прокурор ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала та пояснила, що обшуки були проведені саме за вказаними в ухвалах адресами, усе вилучене майно не є тимчасово вилученим, так як на його вилучення та відшукання було прямо надано дозвіл слідчим суддею в ухвалах про обшук, а арешт накладений на грошові кошти, мобільні телефони та планшети накладений з метою збереження речових доказів. Крім того зазначила, що адвокатом взагалі не надано будь-яких доказів на підтвердження доводів свого клопотання.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного.

Згідно п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, які полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000302 від 12.05.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

Так, 13.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у приміщенні торгівельного павільйону який розташований на території ринку «Образцовий» на земельній ділянці з кадастровим номером :04:047:0074, за адресою: АДРЕСА_4 , з лівої сторони від АДРЕСА_5 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі які в подальшому можуть мати значення речових доказів, а саме: « I-pad 4» серійний номер DMPWQ09FSF8M - 1 шт.; грошові кошти у сумі - 5 656 грн.

В ході проведення обшуку торгівельного павільйону який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з лівої сторони від вул. Образцова не встановлено будь-яких дозвільних документів на реалізацію підакцизних товарів, також не встановлено документів щодо оренди або власності на вказаний торгівельний павільйон.

Вилучені речі в торгівельному павільйоні який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з лівої сторони від вул. Образцова, та які в подальшому після проведеного обшуку визнані речовим, були вилучені у присутності особи, яка виконувала функцію реалізатора а саме - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, 13.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у в приміщенні торгівельного павільйону який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі які мають значення речових доказів, а саме: рідина для заправки електронних сигарет FLAVORLAB PUFF об`ємом 50 мл. у загальній кількості 16 шт.; рідина для заправки електронних сигарет FLAVORLAB PUFF об`ємом 50 мл. у загальній кількості 28 шт.; рідина для заправки електронних сигарет VAPE MIX KIT об`ємом 30 мл. у загальній кількості 30 шт.; рідина для заправки електронних сигарет TWINS об`ємом 30 мл. у загальній кількості 25 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Octobar об`ємом 30 мл. у загальній кількості 31 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Octobar STRONG об`ємом 30 мл. у загальній кількості 26 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Black limit salt об`ємом 30 мл. у загальній кількості 29 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Aroma max об`ємом 30 мл. у загальній кількості 21 шт.; рідина для заправки електронних сигарет FLAVORLAB PUFF RF 350 об`ємом 50 мг. у загальній кількості 24 шт.; рідина для заправки електронних сигарет FLAVORLAB PUFF FL 350 об`ємом 50 мг. у загальній кількості 16 шт.; рідина для заправки електронних сигарет juice premium salt об`ємом 30 мл. у загальній кількості 10 шт.; рідина для заправки електронних сигарет HYPE об`ємом 30 мл. у загальній кількості 25 шт.; рідина для заправки електронних сигарет HYPE My Pods об`ємом 10 мл. у загальній кількості 19 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Get High об`ємом 10 мл. у загальній кількості 64 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Alchemist об`ємом 50 мг. у загальній кількості 5 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Elfliq об`ємом 10 мл. у загальній кількості 13 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Elfliq об`ємом 30 мл. у загальній кількості 6 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Вік енд Ваєр об`ємом 50 мл. у загальній кількості 4 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ChAser об`ємом 10 мл. у загальній кількості 2 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ChAser об`ємом 30 мл. у загальній кількості 4 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Lucky об`ємом 50 мг. у загальній кількості 6 шт.; рідина для заправки електронних сигарет FL 350 об`ємом 30 мл. у загальній кількості 20 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ChAser об`ємом 30 мл. у загальній кількості 17 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ChAser об`ємом 10 мл. у загальній кількості 32 шт.; електронна сигарета Elfbar 4000 у загальній кількості 16 шт.; електронна сигарета Elfbar 5000 у загальній кількості 24 шт.; електронна сигарета Elfbar 7000 у загальній кількості 8 шт.; електронна сигарета Lost Mary 50 мг. у загальній кількості 3 шт.; електронна сигарета Elfbar 1500 у загальній кількості 39 шт.; електронна сигарета Elfbar 2000 у загальній кількості 26 шт.; пристрій для паління Asohu 800 у загальній кількості 5 шт.; пристрій для паління Soak 1500 у загальній кількості 6 шт.; пристрій для паління Zero у загальній кількості 4 шт.; пристрій для паління juice Robl-Upz у загальній кількості 3 шт.; планшет моделі Ipad шостого покоління чорного кольору, серійний номер GG7XL9ADJF8j.

13.07.2023 вилучені вищезазначені речі визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000302.

В ході проведення обшуку торгівельного павільйону який розташований за адресою: АДРЕСА_3 не встановлено будь-яких дозвільних документів на реалізацію підакцизних товарів, також не встановлено документів щодо оренди або власності на вказаний торгівельний павільйон.

Вилучені речі в торгівельному павільйоні який розташований за адресою: АДРЕСА_3, та які в подальшому після проведеного обшуку визнані речовими доказами, були вилучені у присутності особи яка виконувала функцію реалізатора а саме - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпро (справа №202/11980/23, провадження №1-кс/202/5241/2023) від 26.06.2023 у період з 13-00 год до 14-52 год слідчим слідчої групи проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у торгівельній точці яка розміщена в ТЦ «Сіті-Центр», при вході в ТЦ ліворуч.

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення наступних речей та предметів, а саме: грошові кошти в загальні сумі 2025 гривень (7 купюр номіналом 200 грн.; 4 купюри номіналом 100 грн.; 4 купюр номіналом 50 грн.; 1 купюра номіналом 20 грн.; 1 купюра номіналом 20 грн.; 41 купюр номіналом 5 грн.); чорнові записи у вигляді 3 зошитів, 1 папка з документами, флаєра з рекламною інформацією; електроні тютюнові вироби без марок акцизного податку марок (Elf Bar BC 5000 ultra - 8 шт; Elf Bar Pi 7000 - 8 шт; Elf Bar TE 500 - 9 шт; Elf Bar lux 1500 - 8 шт; Elf Bar BC 4000 - 5 шт; Elf Bar lux 2000 - 16 шт; Elf Bar 1500 - 19 шт.; Flavorlab puff 50 mg - 11 шт; Zero nicotine free 7 ml - 4 шт.); pod - системи для куріння рідин марок: Elf Bar RF 350 - 15 шт; vaporesso xros - 11 шт; Lost vape quest - 9 шт; voopoo argus G - 7 шт; voopoo uthru Pro - 5 шт; vaporesso xros mini - 3 шт; vaporesso xros 3 mini- 8 шт; voopoo argus pro - 2 шт; voopoo pod SE - 8 шт (без пакування); elf bar mate 500 - 9 шт; elf bar FB 1000 pod - 1шт.; Катриджі для заправки рідин порожні марок: voopoo- 4 шт; voopoo VT HRU - 3 шт; SMOK - 8 шт (в картонних коробках); suorin air mini - 10 шт; xtal pod pro - 3 шт; UP pnds pod 4 PCS - 3 шт; upends 2 pcs - 1 шт; vaporesso 2 ml- 6 шт; PDDx4- 4 шт; suurin air pro - 4 шт.; випарювачі для Pod - систем марок: voopoo PnP-TM2 - 7 шт; voopoo PnP-DW 60- 1 шт; voopoo PnP-TW30 - 2 шт; xtal PRO - 1 шт; luxe - 4 шт.; рідини для заправки катриджів Pod; комп`ютерна техніка: планшет марки «iPad» модель «A1822» золотого кольору без зарядного пристрою зі слідами зносу у вимкненому стані; ноутбук марки «Dell» серійний номер GCLDK72 із зарядним пристроєм з пошкодженнями та слідами зносу чорного кольору у вимкненому стані; модем «4G lte modem DL: 150 Mbps UL:50 Mbps білого кольору зі слідами зносу; мобільний телефон марки «iPhone 7 plus», imei НОМЕР_1 зі слідами зносу у вимкненому стані, з сім картою НОМЕР_2 ; банківська карта Privat bank visa бордового кольору, номер НОМЕР_3 .

13.07.2023 зазначені вище речі та предмети, що було вилучено в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у торгівельній точці яка розміщена в ТЦ «Сіті-Центр», при вході в ТЦ ліворуч - визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

В ході проведення обшуку торгівельного павільйону який розташований за адресою: АДРЕСА_2 не встановлено будь-яких дозвільних документів на реалізацію підакцизних товарів, також не встановлено документів щодо оренди або власності на вказаний торгівельний павільйон.

Вилучені речі в торгівельному павільйоні який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та які в подальшому після проведеного обшуку визнані речовим, були вилучені у присутності особи яка виконувала функцію реалізатора а саме - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпро (справа №202/11980/23, провадження №1-кс/202/5286/2023) від 27.06.2023, 13.07.2023 у період з 13:03 год. до 15:22 год. слідчим слідчої групи проведено обшук за адресою: АДРЕСА_7 точка координат на карті НОМЕР_4 °, в ході якого виявлено та вилучено: Ursa nano pod - 17 шт; Argus Pod - 4 шт; Argus G - 3 шт; Vthru pro - 5 шт; Elfbar mate500 - 3 шт; Elfbar RF350 - 8 шт; Vaporesso xrus 3 mini - 11 шт; Voopoo vinci 3 - 2 шт; Vaporesso xros - 2 шт; Voopoo vinci pod st - 6 шт; Чорнові записи на 8 арк; Зошит з чорновими записами "Notebook" - 1 шт; Зошит з чорновими записами "Lake in mountains" - 1 шт; Грошові кошти в сумі 24060 грн; Hype 30 ml - 15 шт; Jojuice 30 ml - 8 шт; Love it 50 mg - 15 шт; Flavor lab poff - 17 шт; Twins - 10 шт; Octobar - 19 шт; Vape mix kit - 6 шт; Black limit 30 ml - 15 шт; Octobar strong 30 ml - 14 шт; Elfbar P7000 - 11 шт; Aroma max - 13 шт; RF 350 50 mg - 26 шт; FL 350 lux 50 mg - 9 шт; Get High - 74 шт; Lucky 50 mg - 15 шт; Alchemist 50 mg - 15 шт;Wick & Wire 50 mg - 9 шт; Flavorlab disposable - 3 шт; Chuser 50 mg - 8 (маленькі); Chuser 50 mg - 4 (великі);FL350 50 mg - 12 шт; Like 1500 -1 шт;Vapeman - 2 шт; Soak - 7 шт; Lost mary - 2 шт; Humble - 13 шт; Elflio 30 ml - 15 шт; Elflio 10 ml - 18 шт; Elfbar 1500 - 57 шт; Elfbar 2000 - 42 шт;.Elfbar 4000 - 17 шт; Elfbar 5000 - 28 шт; Pod x4 - 12 шт; Vaporesso - 12 шт; Ursa - 5 шт; PND-DW60 - 3 шт; PND-UM3 - 7 шт; PND-TW30 - 2 шт; 3 max - 9 шт; Upends - 2 шт; ZO - 2 шт; Voopoo - 26 шт; Luxe a - 4 шт; Apx 51 - 4 шт; Svorin - 14 шт; Upends - 3 шт; ZO - 4 шт; зошит з чорновими записами "Notebook" - 1 шт; планшет Ipod s/n GG3YD2XYJF8J - 1 шт.

13.07.2023 вилучені вищезазначені речі визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000302.

В ході проведення обшуку торгівельного павільйону який розташований за адресою: АДРЕСА_7 не встановлено будь-яких дозвільних документів на реалізацію підакцизних товарів, також не встановлено документів щодо оренди або власності на вказаний торгівельний павільйон.

Вилучені речі в торгівельному павільйоні який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , та які в подальшому після проведеного обшуку визнані речовим, були вилучені у присутності особи яка виконувала функцію реалізатора а саме - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також у ході досудового розслідування, 13.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у в приміщенні торгівельного павільйону який розташований за адресою: АДРЕСА_15.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено речі які в подальшому визнано речовим доказом відповідно до постанови про визнання речовим доказом від 13.07.2023, а саме: рідина для заправки електронних сигарет Aroma Max ківі-манго-лід SALT об`ємом 50 мл. в загальній кількості 23 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ТОР BERRIES TWINS об`ємом 30 мл. у загальній кількості 22 шт.; рідина для заправки електронних сигарет JUICE PREMIUM SALT kiwi mango об`ємом 30 мл. у загальній кількості 9 шт.; рідина для заправки електронних сигарет VAPE Mix KIT RASSBERRY&BLUEBERRY об`ємом 30 мл. у загальній кількості 18 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Octobar Tropic Q 9600PUFFS об`ємом 30 мл. у загальній кількості 32 шт.; рідина для заправки електронних сигарет «Компоненти для виготовлення рідин до електронних сигарет» у загальній кількості 41 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Octolab об`ємом 30 мл. у загальній кількості 29 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Octobar Strong об`ємом 30 мл. у загальній кількості 26 шт.; рідина для заправки електронних сигарет FL 350 Lux у загальній кількості 40 шт.; рідина для заправки електронних сигарет об`ємом 10 мл. у загальній кількості 46 шт.; рідина для заправки електронних сигарет HYPE об`ємом 30 мл. у загальній кількості 12 шт.; рідина для заправки електронних сигарет HYPE об`ємом 10 мл. у загальній кількості 16 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Джусі Піч об`ємом 50 мл. у загальній кількості 11 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ElfLio Nic SALT об`ємом 30 мл. у загальній кількості 22 шт.; рідина для заправки електронних сигарет chaser for pods об`ємом 30 мл. у загальній кількості 33 шт.;рідина для заправки електронних сигарет «Вік енд Ваєр В.2 САЛТ» об`ємом 30 мл. у загальній кількості 5 шт.; рідина для заправки електронних сигарет Saltex Octolab об`ємом 30 мл. у загальній кількості 5 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ElfLio Nic SALT об`ємом 30 мл. у загальній кількості 11 шт.; електронна сигарета Elfbar 1500 у загальній кількості 34 шт.; електронна сигарета Zero Airis Drip 2600 7.0 мл. у загальній кількості 3 шт.; електронна сигарета Elfbar Lux 1500 DISPOSABLE POD у загальній кількості 26 шт.; електронна сигарета Elfbar ВС 4000 у загальній кількості 24 шт.; електронна сигарета Elfbar Рі 7000 у загальній кількості 10 шт.; електронна сигарета Elfbar 2000 DISPOSABLE POD у загальній кількості 23 шт.; електронна сигарета SOЛК 1500 у загальній кількості 19 шт.; електронна сигарета Elfbar Lux 2000 DISPOSABLE POD у загальній кількості 22 шт.; електронна сигарета Elfbar ВС 5000 ULTRA у загальній кількості 12 шт.; електронна сигарета Elfbar ТЕ 5000 у загальній кількості 16 шт.; табак для кальяну 50 гр. у загальній кількості 20 шт.; рідина для заправки електронних сигарет chaser for pods об`ємом 50 мл. у загальній кількості 13 шт.; рідина для заправки електронних сигарет ALCHEMIST об`ємом 50 мг. у кількості 18 шт.; рідина для заправки електронних сигарет FL 350 об`ємом 50 мг. у кількості 25 шт.; грошові кошти у загальній сумі 28 640 грн.; зошит з чорновими записами на 60 арк.; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; аркуші формату А4 з чорновими записами у кількості 10 арк.

Грошові кошти у сумі 28 640 гривень, здобуто в результаті продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Вилучені речі в торгівельному павільйоні який розташований за адресою: АДРЕСА_16, та які в подальшому після проведеного обшуку визнані речовим, були вилучені у присутності особи яка виконувала функцію реалізатора а саме - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська (справа №202/11980/23, провадження №1-кс/202/5288/2023) від 27.06.2023, 13.07.2023 у період з 13:00 год. до 16:55 год. слідчим слідчої групи проведено обшук окремо стоячої малої архітектурної форми за адресою: АДРЕСА_6 , точка координат на карті АДРЕСА_18.

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення наступних речей та предметів, а саме : I-pad 5 покоління серійний номер F9FTXCFPHLF9 в чохлі зеленого кольору- 1 шт., Мобільний телефон марки Samsung S 8, imei1 НОМЕР_6 , imei2 НОМЕР_7 , з сім картами мобільного оператора «МТС НОМЕР_8 », «Лайф НОМЕР_9», Грошові кошти у сумі - 23 620 грн.

13.07.2023 виявлені речі, документи та грошові кошти визнанні речовими доказами в рамках вказаного кримінального провадження.

Вилучені речі в торгівельному павільйоні який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , та які в подальшому після проведеного обшуку визнані речовим, були вилучені у присутності особи яка виконувала функцію реалізатора а саме - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З наявних у матеріалах кримінального провадження ухвал слідчого судді встановлено, що в ухвалах про дозвіл на обшук надано право на відшукання та вилучення - електронних тютюнових виробів з візуальними ознаками незаконно виробленої та/або незаконно ввезеної продукції (у тому числі без марок акцизного податку встановленого зразка), зокрема, ємностей (упаковок) з незаконно виготовленими рідинами, що використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку, електронних тютюнових виробів з візуальними ознаками незаконно виробленої та/або незаконно ввезеної продукції (у тому числі без марок акцизного податку встановленого зразка), незаконно виготовлених підакцизних товарів; підроблених марок акцизного податку; документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів та сировини; чорнових записів.

Тобто, вказане майно, є майном щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Між тим, ч.7 ст.236 КПК України встановлено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Ухвалою слідчого судді від 08.08.2023 клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000302 від 12.05.20232 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.199 КК України задоволено та накладено арешт на: вилучене майно 13.07.2023 в ході проведення обшуку в приміщенні торгівельного павільйону, який розташований на території ринку «Образцовий» на земельній ділянці з кадастровим номером :04:047:0074, за адресою: АДРЕСА_4 , з лівої сторони від вул. Образцова, а саме: « I-pad 4» серійний номер DMPWQ09FSF8M - 1 шт.; грошові кошти у сумі - 5 656 грн.; вилучене в ході проведеного 13.07.2023 обшуку за адресою: окремо стоячої малої архітектурної форми за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: планшет моделі Ipad шостого покоління чорного кольору, серійний номер GG7XL9ADJF8j; вилучене в ході проведеного 13.07.2023 обшуку у торгівельній точці яка розміщена в ТЦ «Сіті-Центр», при вході в ТЦ ліворуч, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти в загальні сумі 2025 гривень; комп`ютерну техніку: планшет марки «iPad» модель «A1822» золотого кольору без зарядного пристрою зі слідами зносу у вимкненому стані; ноутбук марки «Dell» серійний номер GCLDK72 із зарядним пристроєм з пошкодженнями та слідами зносу чорного кольору у вимкненому стані; модем «4G lte modem DL: 150 Mbps UL:50 Mbps білого кольору зі слідами зносу; мобільний телефон марки «iPhone 7 plus» imei НОМЕР_1 зі слідами зносу у вимкненому стані, з сім картою НОМЕР_2 ; банківську картку «Privat bank visa» бордового кольору, номер НОМЕР_3 ; вилучене в ході проведеного 13.07.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_7 точка координат на карті НОМЕР_4 °, а саме: планшет Ipod s/n GG3YD2XYJF8J; грошові кошти загальною сумою 24060 грн.; на вилучене під час проведення санкціонованого обшуку МАФ, розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , а саме: мобільний телефон XIAOMI білого кольору, із сім картою оператора Київстар; на вилучені, в ході обшуку торгівельного павільйону (МАФ) на АДРЕСА_17 у м. Дніпро грошові кошти у сумі 28 640 гривень, шляхом позбавлення права власника на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном; на вилучене в ході проведеного 13.07.2023 обшуку за адресою: окремо стоячої малої архітектурної форми за адресою: АДРЕСА_6 , точка координат на карті АДРЕСА_18, а саме: I-pad 5 покоління серійний номер F9FTXCFPHLF9 в чохлі зеленого кольору; мобільний телефон марки Samsung S 8, imei1 НОМЕР_6 , imei2 НОМЕР_7 , з сім картами мобільного оператора «МТС НОМЕР_8 », «Лайф НОМЕР_9»; грошові кошти у сумі - 23 620 грн.

Також під час судового розгляду не знайшов свого підтвердження той факт, що обшуки проводились не за адресами вказаними в ухвалах слідчого судді про дозвіл на обшук, як і не знайшов свого підтвердження факт того, що ОСОБА_12 та ОСОБА_6 здійснюють господарську діяльність та мають відповідну ліцензію на продаж підакцизних товарів.

Щодо наданих копій договорів оренди та суборенди слідчий суддя зазначає, що вони жодним чином не підтверджують факт проведення обшуків за вказаними у них адресами. Крім того, надані слідчому судді копії договорів непідписані, а відтак слдічий суддя ставиться до них критично та до уваги не приймає.

Приписами ч.1 ст.174 КПК України встановлено, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Однак, під час судового розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено, яке відношення до вилученого під час обшуків майна мають ОСОБА_12 та ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що усе вилучене під час обшуків майно не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч.1 ст.167 КПК України, але є речовим доказом у провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Крім того, питання щодо речових доказів вирішується слідчим з урахуванням Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), яка затверджена спільним наказом ГПУ, МВС України, ДПА України, СБУ, Верховного суду України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ч.2 ст.19 Конституції України, п.1 ч.1 ст.303, ст. 304-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про скасування арешту повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000302 від 12.05.2023 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 28.08.2023.

Матеріали кримінального провадження повернути прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1