Провадження №1-кс/127/7114/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000057 від 23.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.01.2023 року до відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 який просить прийняти міри до невідомої особи яка 23.01.2023 року близько 13:00 год зателефонувала через мобільний телефон НОМЕР_1 , представилась службою підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 73 866 грн.

Під час проведення досудового розслідування, 28.04.2023 року, було проведено тимчасовий доступ до рахунку потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , під час проведення тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Отримання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доступу до документів у вигляді інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 08:00 год. 23.01.2023 по 13:00 год. 25.01.2023 23:59 год. може допомогти у встановленні особи/осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000057, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому відділення відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківські картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 13:00 год. 23.01.2023 по 23:59 год. 25.01.2023; справи з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя