Справа № 727/6638/23
Провадження № 1-кс/727/1961/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000059, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 354, ч. 2 ст. 354, ч. 2 ст. 364 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

підозрюваних - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із заступником Генерального прокурора ОСОБА_15 про продовження строку досудового розслідування в якому вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000059, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 354, ч. 2 ст. 354, ч. 2 ст. 364 України.

Посилається на те, що ОСОБА_4 , будучи засновником та керівником ПП МЦ «Меднеан», тобто службовою особою підприємства, а також медичним спеціалістом, на початку 2022 року отримуючи протягом 2021 року на підставі укладених договорів грошові кошти від Національної служби здоров`я України, в якості оплати за надані медичні послуги пацієнтам на рівні вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в рамках Програми медичних гарантій, переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, розробив злочинний план, направлений на незаконне заволодіння бюджетними коштами, які виділяються за вказаною Програмою фінансових гарантій медичного обслуговування населення, у 2022 році, маючи намір вносити недостовірні відомості про надані медичні послуги населенню до електронної системи охорони здоров`я, на підставі чого формувати фіктивні звіти про надані медичні послуги, розуміючи при цьому, що для його втілення необхідно залучити значну кількість осіб з числа працівників ПП МЦ «Меднеан», об`єднати їх дії і спрямувати на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, так як мета полягала в отриманні незаконного прибутку протягом тривалого періоду часу в особливо великих розмірах, розподілити ролі між залученими особами та визначити конкретні функції для досягнення єдиної злочинної мети, а у подальшому здійснювати координацію дій всіх залучених осіб з метою забезпечення існування відповідного рівня організованості, забезпечивши при цьому як внутрішню, так і зовнішню стійкість такого об`єднання, що унеможливить викриття їх злочинної діяльності.

З метою ефективного досягнення злочинної мети ОСОБА_4 , розуміючи, що для створення злочинної організації необхідні стійкі відносини між її членами, залучив до її складу свою дружину ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді лікаря фізичної та реабілітаційної медицини ПП МЦ «Меднеан», мала відповідний доступ до електронної системи охорони здоров`я та пов`язаних з системою медичних реєстрів, а також була зареєстрована фізичною особою-підприємцем, що, крім іншого, надавало б можливість для досягнення кінцевої мети вчинення злочинів та подальшого приховування злочинної діяльності, шляхом оформлення фіктивних господарських операцій, легалізувати одержані злочинним шляхом грошові кошти.

Також, ОСОБА_4 , розуміючи що необхідно буде опрацювати дуже велику кількість електронних направлень пацієнтів для подальшого їх погашення, зміни медичних даних та надання інших видів послуг після консультації, які можуть надаватися тільки окремими спеціалістами, використовуючи при цьому своє службове становище керівника Підприємства, залучив до складу злочинної організації своїх підпорядкованих працівників, а саме лікаря фізичної та реабілітаційної медицини ОСОБА_9 та лікаря-невролога ОСОБА_8 , в якості співвиконавців.

Крім того, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль організатора злочинної організації, розуміючи, що залучених членів організації для опрацювання великої кількості електронних направлень буде не достатнім та може привернути увагу з боку працівників Національної служби здоров`я України, використовуючи своє службове становище керівника, запропонував ОСОБА_7 , який з 30.10.2020 формально числився на посаді лікаря ортопеда-травматолога ПП МЦ «Меднеан», однак фактично вказані функції не виконував, надати доступ до його електронного кабінету медичного працівника, зареєстрованого в електронній системі охорони здоров`я, та електронного цифрового підпису для можливості опрацювання електронних направлень від його імені іншими учасниками злочинної організації, тобто своїми пособницькими діями взяти участь у вчиненні злочинів злочинною організацією, апелюючи при цьому можливістю ОСОБА_7 продовжувати формально перебувати на посаді в ПП МЦ «Меднеан» та продовжувати свій трудовий стаж, без фактичного виконання функцій за займаною посадою та можливістю не відвідувати місце роботи, на що останній надав свою добровільну згоду.

Далі, ОСОБА_4 , бажаючи забезпечити стабільність і безпеку функціонування створеної злочинної організації шляхом налагодження відповідних відносин в середині між учасниками самої організації, так і шляхом створення каналів виведення незаконно отриманих грошових коштів у готівку, залучив до злочинної організації ОСОБА_6 , який перебував на посаді консультанта з економічних питань ПП МЦ «Меднеан», та у відповідності до функціональних обов`язків безпосередньо працював з МПП «Юнона» та ФОП ОСОБА_16 , які відповідно до укладених договорів з ПП МЦ «Меднеан» надавали бухгалтерські послуги та, відповідно, міг координувати дії їх працівників щодо перерахування коштів на той чи інший рахунок, а також паралельно також був зареєстрований як фізична особа-підприємець, що надавало б можливість перераховувати привласнені кошти на його рахунок за надання фіктивних послуг, тим самим легалізовувати їх та розподіляти між членами злочинної організації чи спрямовувати на забезпечення подальшої діяльності злочинної організації.

Після цього, ОСОБА_4 , залучивши до злочинної організації вищевказаних учасників, кількість яких вважав оптимальною для досягнення кінцевої мети незаконного заволодіння державними грошовими коштами у особливо великих розмірах, діючи як організатор злочинної організації, у відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, встановив кожному з учасників ролі і функції, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму, які розподілив між ними, забезпечивши при цьому взаємозв`язок між діями кожного з учасників.

Зокрема, відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, шляхом підкупу він залучив для створення в електронній системі охорони здоров`я фіктивних електронних направлень пацієнтів до ПП МЦ «Меднеан» для надання медичних послуг в рамках Програми медичних гарантій, завідувача амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Репужинці Чернівецької області ОСОБА_17 , сімейного лікаря КНП «Глибоцький Сторожинецький центр первинної медико-санітарної допомоги» ОСОБА_18 , а також головного лікаря КНП «Клішковецький Центр первинної медико-санітарної допомоги» ОСОБА_19 , заступник головного лікаря КНП «Вікнянський первинної медико-санітарної допомоги» ОСОБА_20 , сімейного лікаря КНП «Сторожинецький центр первинної медико-санітарної допомоги» ОСОБА_21 , які мали як самостійно створювати фіктивні електронні направлення пацієнтів до ПП МЦ «Меднеан», так і залучати до створення таких направлень своїх підлеглих працівників та/або колег, при цьому не повідомляючи вказаним особам кінцевої мети вчинення їх дій, однак забезпечуючи їх безперервну діяльність зі створення таких направлень періодичними розрахунками за надані послуги в залежності від кількості таких послуг. Отже, залучені ОСОБА_4 особи з числа керівної ланки перелічених медичних установ та сімейні лікарі не були залучені безпосередньо до участі у вчиненні злочинів злочинною організацією, створеною ОСОБА_4 , однак протягом всього періоду існування злочинної організації вчиняли окремі дії для забезпечення її діяльності, переслідуючи при цьому свій особистий корисливий умисел отримання неправомірної вигоди.

У подальшому, ОСОБА_4 по мірі залучення, для забезпечення діяльності злочинною організації, сімейних лікарів, діючи у відповідності до розробленого алгоритму діяльності злочинної організації, створював в залежності від місця роботи сімейного лікаря чи групи сімейних лікарів у мобільному з стосунку «Viber» чат для спілкування з відповідною назвою, до якого додавав відповідний абонентський номер того чи іншого сімейного лікаря. У таких чатах залучені ним особи протягом всього періоду діяльності злочинної організації, учасниками якої не являлись, попередньо створюючи з використанням відповідного доступу користувачів в електронній системі охорони здоров`я, а саме в базі даних e-Health, фіктивні електронні направлення своїх пацієнтів до ПП МЦ «Меднеан» на консультацію лікаря-невролога та/або лікаря-травматолога без відому пацієнтів, направляли повідомлення з номерами таких направлень, при цьому фактично не направляючи пацієнтів для отримання медичної послуги.

Після чого, по мірі отримання номерів створених сімейними лікарями електронних направлень, ОСОБА_4 отримані номера у вигляді повідомлень направляв в іншому чаті, який використовувався виключно для спілкування між учасниками злочинної організації, а саме ним та ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , які у свою чергу, маючи відповідний доступ користувача у електронній системі охорони здоров`я, діючи згідно розробленого алгоритму злочинних дій, виконуючи відведені їм ролі, з відома та під керівництвом ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ПП МЦ «Меднеан», що за адресою: місто Чернівці, проспект Незалежності, 125-А, діючи з метою підтвердження виконання укладеного з Національною службою здоров`я України договору та отримання оплати за ним, використовуючи інформаційно-телекомунікаційну систему «Doctor Eleks» через свої електронні кабінети вносили інформацію до електронної системи охорони здоров`я щодо прийняття в роботу вказаних направлень та про надання відповідної медичної послуги кодом «9» - профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах без фактичного надання такої послуги, після чого погашали такі направлення, а саме у вибірковому порядку, використовуючи свій електронний цифровий підпис, вносили інформацією про надання тільки послуги за вказаним кодом або шляхом зміни медичної інформації щодо стану здоров`я пацієнта, формували нове направлення для отримання інших медичних послуг в ПП МЦ «Меднеан» за кодом «26» та «»27», які по договору також підлягали оплаті Національною службою здоров`я України.

У подальшому, учасники злочинної організації, прозвітувавши у чаті для спілкування про опрацювання створених сімейними лікарями направлень, у інформаційно-телекомунікаційній системі «Doctor Eleks» через свої електронні кабінети продовжували опрацювання сформованих вже ними електронних направлень, шляхом внесення інформації про надання медичної послуги за кодом «26» - медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату, або «27» - медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи, без фактичного надання такої послуги, у подальшому здійснюючи погашення таких направлень.

Після чого, ОСОБА_4 , діючи як організатор злочинної організації, виконуючи відведену собі роль за розробленим та погодженим з усіма учасниками планом, протягом періоду діяльності злочинної організації, зловживаючи службовим становищем директора ПП МЦ «Меднеан», внаслідок якого мав одноособово повноваження щодо підпису звіту про надані медичні послуги за встановленою формою, перебуваючи у приміщенні ПП МЦ «Меднеан», за адресою: місто Чернівці, проспект Незалежності, 125-А, достовірно знаючи про те, що відомості про кількість та вид наданих медичних послуг згідно звітів про медичні послуги №S22B1A від 03.02.2022, реєстру без номеру від 02.03.2022, реєстру без номеру від 01.04.2022, реєстру без номеру від 24.05.2022, реєстру без номеру від 21.06.2022, звіту №S22G1A від 19.07.2022, звіту №S22I1А від 09.08.2022 та звіту №S22I1A від 08.09.2022, що були автоматично сформовані електронною системою охорони здоров`я на підставі внесених медичних записів, відповідно до ч. 8 ст. 10 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», не відповідають дійсності, оскільки відомості в них згенеровані на підставі попередньо внесених ним та іншими учасниками злочинної організації неправдивих відомостей щодо наданих послуг вищевказаним пацієнтам, однак діючи задля забезпечення можливості щомісячного отримання оплати за такі послуги, підписував вказані звіти своїм електронним підписом та скеровував до Національної служби здоров`я України, для їх підписання та проведення відповідної оплати по договору №1327-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 01.02.2022.

При цьому Національна служба здоров`я України, аналізуючи відомості а електронній системі охорони здоров`я, а також на підставі вищевказаних звітів про медичні послуги, на виконання договору №1327-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 01.02.2022, відповідно до платіжних доручень №7983 від 07.02.2022, №17556 від 04.03.2022, № 27763 від 04.04.2022, №46030 від 25.05.2022, №53162 від 21.06.2022, №59053 від 19.07.2022, №63476 від 09.08.2022 та №72743 від 08.09.2022, щомісячно на розрахунковий рахунок Підприємства № НОМЕР_1 відкритий в АТ «ПУМБ» з призначенням платежу «2308060; 2240; оплата за медичні послуги СМД; зг.дог. №1327-Е122-Р000 від 01.02.2022…» здійснювала перерахування бюджетних коштів, загальна сума яких склала 44 288 144 гривень 46 копійок, з яких грошові кошти у сумі 15 511 960 грн. перераховані за медичні послуги, які не надавались, якими учасники злочинної організації незаконно заволоділи та використовували на власний розсуд як в особистих інтересах, так і в інтересах підтримання діяльності злочинної організації.

У свою чергу, ОСОБА_6 , переслідуючи корисливу мету на отримання грошової винагороди, будучи залученим учасником злочинної організації, на якого було покладено виконання окремих завдань щодо надання допомоги злочинній організації в цілому, яка спрямована на забезпечення її існування й розвитку, у період з 29.03.2022 по 15.12.2022, під приводом виконання своїх функціональних обов`язків консультанта з економічних питань ПП МЦ «Меднеан», однак виконуючи при цьому відведену роль співучасника у злочинній організації, діючи за вказівками організатора ОСОБА_4 та задля досягнення спільної злочинної мети, сприяв у легалізації привласнених злочинною організацією грошових коштів, шляхом укладення фіктивних договорів та документів на виконання таких договорів між ним, як фізичною особою-підприємцем, та ПП МЦ «Меднеан» та використання свого розрахункового рахунку фізичної особи-підприємця, для можливості виведення таких грошових коштів.

По мірі надходження на розрахунковий рахунок ПП МЦ «Меднеан» вказаних грошових коштів, ОСОБА_6 виконуючи відведену роль співучасника у злочинній організації та діючи спільно з учасниками організованої злочинної групи у складі злочинної організації, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , під керівництвом останнього, під приводом виконання своїх функціональних обов`язків консультанта з економічних питань у ПП МЦ «Меднеан» та апелюючи наявністю попередньо укладеного між ПП МЦ «Меднеан» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 договору оренди обладнання №01102020 від 01.01.2020, надавав вказівки працівникам МПП «Юнона» та ФОП ОСОБА_16 , які надавали бухгалтерські послуги відповідно до укладених договорів, та яким не було відомо про злочинну діяльність створеної злочинної організації та організованої групи у її складі, про перерахування з розрахункового рахунку ПП МЦ «Меднеан» на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 , як фізичної особи підприємця, № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «А-Банк», грошових коштів за призначенням «за оренду обладнання згідно договору №01102020 від 01.10.2020», визначаючи при цьому суми перерахування та дати їх вчинення.

Так, працівниками МПП «Юнона» та ФОП ОСОБА_16 , які не були обізнані про вчинення злочину, за вказівками ОСОБА_6 , з розрахункового рахунку ПП МЦ «Меднеан» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ПУМБ», на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «А-Банк», в рамках здійснення повідомлених їм господарських операцій, було здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 6 517 150 гривень, у тому числі грошові кошти, якими учасники злочинної організації попередньо незаконно заволоділи.

Далі, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про наявність укладених між

ПП МЦ «Меднеан» та ОСОБА_5 , як фізичною особою-підприємцем, договору про надання послуг з організації харчування №11092020 від 11.09.2020 та договору про надання послуг з прибирання №01092020 від 01.09.2020, за якими фактично визначені послуги у 2022 році не надавалися, на виконання вказівок організатора щодо визначення шляхів відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, по мірі необхідності здійснював підготовку фіктивних актів про надання послуг у відповідності до даних договорів, які у подальшому підписували ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , як сторони укладених договорів, переслідуючи при цьому єдину корисливу мету легалізації незаконно привласнених ними грошових коштів, та виконували свою роль у даній частині злочинного плану.

Після чого, ОСОБА_6 , під приводом виконання своїх функціональних обов`язків консультанта з економічних питань у ПП МЦ «Меднеан», апелюючи наявністю попередньо укладених договорів про надання послуг з організації харчування №11092020 від 11.09.2020 та про надання послуг з прибирання №01092020 від 01.09.2020 між ПП МЦ «Меднеан» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , продовжував надавати вказівки працівникам МПП «Юнона» та ФОП ОСОБА_16 , які не були обізнані про злочинну діяльність створеної злочинної організації та організованої групи у її складі, про перерахування з розрахункового рахунку ПП МЦ «Меднеан» на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , як фізичної особи підприємця, НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», грошових коштів за призначенням «за послуги харчування згідно Договору про надання послуг з організації харчування №11092020 від 11.09.2020, без ПДВ» та «за послуги прибирання згідно Договору про надання послуг з прибирання №01092020 від 01.09.2020, без ПДВ», надаючи при цьому як підставу попередньо ним підготовлені та підписані ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фіктивні акти надання послуг та визначаючи суми перерахування та дати їх вчинення.

В свою чергу, працівники МПП «Юнона» та ФОП ОСОБА_16 , надаючи бухгалтерські послуги ПП МЦ «Меднеан», не будучи обізнаними про вчинення злочину, діючи за вказівками ОСОБА_6 , з розрахункового рахунку ПП МЦ «Меднеан» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ПУМБ», на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Укрсиббанк», в рамках здійснення господарських операцій по договору №11092020 від 11.09.2020, акти наданих послуг по яким їм надавались ОСОБА_6 , здійснили перерахування грошових коштів на загальну суму 7 729 125 гривень, у тому числі грошові кошти, якими учасники злочинної організації попередньо незаконно заволоділи.

Крім цього, в рамках здійснення господарських операцій вже по іншому укладеному договору про надання послуг з прибирання №01092020 від 01.09.2020 між ПП МЦ «Меднеан» та ФОП ОСОБА_5 , акти наданих послуг по яким їм надавались ОСОБА_6 , працівниками МПП «Юнона» та ФОП ОСОБА_16 , також було здійснено перерахування грошових коштів за призначенням «за послуги прибирання згідно Договору про надання послуг з прибирання №01092020 від 01.09.2020, без ПДВ»» на загальну суму 5 515 800 грн. у тому числі грошові кошти, якими учасники злочинної організації попередньо незаконно заволоділи.

Також, ОСОБА_6 продовжуючи злочинну діяльність, направлену на легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, діючи за попередньою злочинною змовою з учасниками організованої злочинної групи, створеної у складі злочинної організації, та виконуючи відведену йому роль співучасника згідно якої повинен був підшуковувати інших контрагентів для вчинення відповідних фінансових операції з незаконно здобутими грошовими коштами, будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем та маючи відкритий розрахунковий рахунок у банку як суб`єкт господарської діяльності, уклав з ПП МЦ «Меднеан» договір поставки № 010622 від 01.06.2022, тим самим забезпечив можливість вчинення відповідних фінансових операцій під приводом здійснення законної господарської діяльності між двома суб`єктами господарювання, при цьому не маючи жодного наміру надавати послуги за укладеним договором.

Уклавши вказаний договір та знаючи, що на розрахунковий рахунок ПП МЦ «Меднеан» продовжують надходити бюджетні грошові кошти, перераховані Національною службою здоров`я України, у тому числі за медичні послуги, які фактично не надавались, ОСОБА_6 , діючи спільно з учасниками організованої злочинної групи у складі злочинної організації, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , під керівництвом останнього, під приводом виконання своїх функціональних обов`язків консультанта з економічних питань у ПП МЦ «Меднеан», апелюючи наявністю укладеного між ПП МЦ «Меднеан» та ним як фізичною особою-підприємцем вищевказаного договору, продовжив надавати вказівки працівникам МПП «Юнона» та ФОП ОСОБА_16 , про перерахування з розрахункового рахунку ПП МЦ «Меднеан» вже на його розрахунковий рахунок, як фізичної особи підприємця, № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «А-Банк», грошових коштів за призначенням «оплата згідно Договору поставки №010622 від 01.06.2022, без ПДВ», визначаючи при цьому суми перерахування та дати їх вчинення.

Так, працівниками МПП «Юнона» та ФОП ОСОБА_16 , які не були обізнані про вчинення злочину, за вказівками ОСОБА_6 , з розрахункового рахунку ПП МЦ «Меднеан» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ПУМБ», на його розрахунковий рахунок, як фізичної особи-підприємця, № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «А-Банк», в рамках здійснення повідомлених їм господарських операцій, було здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 306 380 гривень, у тому числі грошові кошти, якими учасники злочинної організації попередньо незаконно заволоділи.

Таким чином, створена ОСОБА_4 злочинна організація, у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи під його керівництвом, у період часу з 11 січня по 15 грудня 2022 року, у тому числі в умовах введеного на території України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем та несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме у електронній системі охорони здоров`я, незаконно заволоділа, державними грошовими коштами у загальній сумі 15 511 960 грн., які були перераховані Національною службою здоров`я України на рахунки ПП МЦ «Меднеан» згідно Договору №1327-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, в якості оплати у відповідності до сформованих медичних даних щодо кількості та виду наданих медичних послуг, чим завдано Державному бюджету України матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

03.01.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

03.01.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

13.04.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

12.05.2023 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , змінено повідомлення про підозру та оголошено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362 КК України, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 змінено повідомлення про підозру та оголошено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

12.06.2023 ОСОБА_6 змінено повідомлення про підозру та оголошено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України.

13.06.2023 ОСОБА_4 змінено повідомлення про підозру та оголошено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 354, ч. 2 ст. 354 КК України, ОСОБА_5 змінено повідомлення про підозру та оголошено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 змінено повідомлення про підозру та оголошено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_22 від 23.02.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 03.04.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.03.2023 строк досудового слідства продовжений до шести місяців, тобто до 03.07.2023, включно.

У даному кримінальному провадженні трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 03.07.2023 року однак, у зв`язку з винятковою складністю провадження та необхідністю проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Зокрема, на даний час у кримінальному провадженні необхідно додатково допитати підозрюваних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 після вручення зміненого повідомлення про підозру, долучити відомості від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон» щодо інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, у яких підозрюються зазначені особи, визначитись із наявністю складу злочину в діях інших залучених ОСОБА_4 сімейних лікарів для створення фіктивних направлень, зокрема ОСОБА_18 яка перебувала на посаді лікаря ЗПСМ КНП «Глибоцький районний центр ПМСД», допитати свідків відповідно до клопотання підозрюваного ОСОБА_7 , залучити НСЗУ в якості потерпілої юридичної особи, відповідно до листа який надійшов тільки 12.06.2023 та допитати її представника, прийняти рішення з приводу можливого виділення матеріалів досудового розслідування щодо фактів зловживання своїх службовим становищем службовими особами інших юридичних осіб, які уклали договори із НСЗУ в рамках «Програми фінансових гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році», а також з урахуванням зібраних доказів у кримінальному провадженні, після проведення вказаних слідчих дій, визначитись з остаточною кваліфікацією дій підозрюваних та у разі наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та/або нової підозри іншим особам, які можуть бути причетні до вчинення злочинів.

Просить продовжити строк досудового розслідування до дев*яти місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_10 , підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_11 , підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_12 , підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_14 , підозрювана ОСОБА_9 та її захисник ОСОБА_10 , підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_13 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 18.04.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК, ч. 3 ст. 354, ч. 4 ст. 354, ч. 3 ст. 362, ч.1 ст. 354 України.

03.01.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

03.01.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

13.04.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

12.05.2023 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , змінено повідомлення про підозру та оголошено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362 КК України, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 змінено повідомлення про підозру та оголошено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

12.06.2023 ОСОБА_6 змінено повідомлення про підозру та оголошено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України.

13.06.2023 ОСОБА_4 змінено повідомлення про підозру та оголошено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 354, ч. 2 ст. 354 КК України, ОСОБА_5 змінено повідомлення про підозру та оголошено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 змінено повідомлення про підозру та оголошено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_22 від 23.02.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 03.04.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 28.03.2023 строк досудового слідства продовжений до шести місяців, тобто до 03.07.2023, включно.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, для закінчення досудового розслідування ще необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Зокрема необхідно: необхідно додатково допитати підозрюваних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 після вручення зміненого повідомлення про підозру, долучити відомості від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Водафон» щодо інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, у яких підозрюються зазначені особи, визначитись із наявністю складу злочину в діях інших залучених ОСОБА_4 сімейних лікарів для створення фіктивних направлень, зокрема ОСОБА_18 яка перебувала на посаді лікаря ЗПСМ КНП «Глибоцький районний центр ПМСД», допитати свідків відповідно до клопотання підозрюваного ОСОБА_7 , залучити НСЗУ в якості потерпілої юридичної особи, відповідно до листа який надійшов тільки 12.06.2023 та допитати її представника, прийняти рішення з приводу можливого виділення матеріалів досудового розслідування щодо фактів зловживання своїх службовим становищем службовими особами інших юридичних осіб, які уклали договори із НСЗУ в рамках «Програми фінансових гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році», а також з урахуванням зібраних доказів у кримінальному провадженні, після проведення вказаних слідчих дій, визначитись з остаточною кваліфікацією дій підозрюваних та у разі наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та/або нової підозри іншим особам, які можуть бути причетні до вчинення злочинів.

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування закінчується, а на даний час не завершено встановлення доказів по справі та не проведено ряд інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому слід продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до дев*яти місяців, оскільки, зазначеного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000059, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 354, ч. 2 ст. 354, ч. 2 ст. 364 КК України, до дев*яти місяців, тобто до 03 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали виготовлений 27 червня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1