Справа № 468/706/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

26.04.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000034 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000034 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 03.04.2023 до Баштанського РВП ГУНП надійшло повідомлення від мешканця с. Новоєгорівка ОСОБА_3 про те, що невідома особа 30.03.2023 під приводом продажу причіпного до трактора заволоділа його грошовими коштами в сумі 20 000 грн. Кошти перераховувалися на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що 30.03.2023 року потерпілий у мережі-інтернет «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж причіпного до трактору.

При ознайомлені з оголошенням потерпілий побачив, що причіпне до тракторів продає фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка базується у м. Харків, також в оголошені був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_4 ». Потерпілий зателефонував по мобільному номеру, що вказано був вказаний в оголошені. Потерпілому відповіла невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 . Невідома особа повідомила, що їхня фірма дійсно продає причіпний пристрій до трактору та повідомив, що потрібно здійснити передоплату у сумі 20 000 грн. на що потерпілий погодився.

У подальшому невідома особа у мобільному додатку «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_3 номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

30.03.2023 о 13:01 год. потерпілий зі своєї банківської картки переказав грошові кошти у сумі 6 750 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

30.03.2023 о 18:02 год. потерпілий зі своєї банківської картки переказав грошові кошти у сумі 13 600 грн. на банківську картку вказану вище.

30.03.2023 о 18:20 год. зателефонував невідома особа та повідомила, шо грошові кошти надійшли та причіп до трактору буде доставлено приблизно 31.03.2023 до 21:00 год.У подальшому невідома особа на повідомлення не відповідає, грошові кошти повернено не було. Товар на даний час не доставлено.

Таким чином, в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку яким відкрито, банківського рахунку № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000034 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримала клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просила проводити у її відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та Надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": АДРЕСА_2 асаме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_1 . відкритої АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_4 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 30.03.2023 по 04.04.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , за період з 30.03.2023 по 04.04.2023;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 30.03.2023 по 04.04.2023;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (МФО НОМЕР_4 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткоюта поточним рахунком № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: