№ провадження 1-кс/646/1623/2023
Справа № 646/4714/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 04.05.2023 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо того, що 27.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи здійснили дзвінок заявниці з номеру НОМЕР_1 , шляхом обману, з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділи належними гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошовими коштами з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним вище повідомленням 05.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , приблизно яка в ході проведення допиту пояснила, що 27.03.2023, їй потрібно було передати посилку з Харкова до Варшави, так як з Харкова дуже тяжко знайти людину яка би їхала до Варшави, вона вирішила зайти поговорити зі своєї подругою яка проживає у ОСОБА_5 , чи зможе вона передати мою посилку водію, на що вона погодилась та чекала її подальших вказівок. Вона зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того, щоб знайти водія, який би перевіз її посилку зі Львова до Варшави. Вона багато з ким переписувалась, але ніхто не хотів за це братись. Через деякий час, вона знайшла особу, яка була підписана як ОСОБА_6 , мобільний НОМЕР_1 , вона з ним по переписувались і домовились про те, що він перевезе її посилку зі Львова до Варшави, і сам же заїде до її подруги за посилкою, вартість поїдки 500 грн., вона дуже обрадувалась цьому так як із Львова до Варшави білети були дуже дорогі. ОСОБА_6 , скинув посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та попросив її сплатити гроші за посилку.

Вона, перейшла по вище вказаному посиланню, зовні сайт був похожий на сайт якихось перевізників, після чого на сайті потрібно було оплатити посилку, Вона ввела там всі данні своєї банківської карти № НОМЕР_2 , та особисті данні також. Для підтвердження оплати їй потрібно було ввести код підтвердження, після чого код їй прийшов на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона вела код який їй прийшов в«Приват24» на сайті, але після написання пароля її вибило, що він був не правильний і що вона ввела невірний код, після чого воно повторялось іще 2 рази, потім вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та побачила, що з її карти було списано грошові кошти по 510 грн., три рази. Після чого вона подзвонила ОСОБА_6 , та сказала йому, що з її карти знялось 1500 грн., на що він дуже вибачався та сказав, «що зараз переведе всі гроші назад», після чого на її « ІНФОРМАЦІЯ_5 », була здійсненна і ще одна транзакція на суму 1536.56 грн., але у неї на балансі карти таких грошей не було, і списати її гроші вони не змогли, після чого вона дуже розізлилась та почала надзвонювати особі який був підписаний як ОСОБА_6 , але гудки уже не йшли, ймовірно і за того що, її мобільний телефону був уже добавлений в чорний список.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження контактних осіб під час безпосереднього здійснення дзвінків, шляхом отримання інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), щодо з`єднань із зазначенням адрес базових станцій, за період з 00:00 26.03.2023 по теперішній час, по номеру телефону «НОМЕР_1 », яким користується невідома особа.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку, тому слідчий звернулася до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Від слідчого до суду надійшла заява про проведення судового засідання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що 04.05.2023 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо того, що 27.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи здійснили дзвінок заявниці з номеру НОМЕР_1 , шляхом обману, з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділи належними гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошовими коштами з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним вище повідомленням 05.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , приблизно яка в ході проведення допиту пояснила, що 27.03.2023, їй потрібно було передати посилку з Харкова до Варшави, так як з Харкова дуже тяжко знайти людину яка би їхала до Варшави, вона вирішила зайти поговорити зі своєї подругою яка проживає у ОСОБА_5 , чи зможе вона передати мою посилку водію, на що вона погодилась та чекала її подальших вказівок. Вона зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того, щоб знайти водія, який би перевіз її посилку зі Львова до Варшави. Вона багато з ким переписувалась, але ніхто не хотів за це братись. Через деякий час, вона знайшла особу, яка була підписана як ОСОБА_6 , мобільний НОМЕР_1 , вона з ним по переписувались і домовились про те, що він перевезе її посилку зі Львова до Варшави, і сам же заїде до її подруги за посилкою, вартість поїдки 500 грн., вона дуже обрадувалась цьому так як із Львова до Варшави білети були дуже дорогі. ОСОБА_6 , скинув посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та попросив її сплатити гроші за посилку.

Вона, перейшла по вище вказаному посиланню, зовні сайт був похожий на сайт якихось перевізників, після чого на сайті потрібно було оплатити посилку, Вона ввела там всі данні своєї банківської карти № НОМЕР_2 , та особисті данні також. Для підтвердження оплати їй потрібно було ввести код підтвердження, після чого код їй прийшов на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона вела код який їй прийшов в«Приват24» на сайті, але після написання пароля її вибило, що він був не правильний і що вона ввела невірний код, після чого воно повторялось іще 2 рази, потім вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та побачила, що з її карти було списано грошові кошти по 510 грн., три рази. Після чого вона подзвонила ОСОБА_6 , та сказала йому, що з її карти знялось 1500 грн., на що він дуже вибачався та сказав, «що зараз переведе всі гроші назад», після чого на її « ІНФОРМАЦІЯ_5 », була здійсненна і ще одна транзакція на суму 1536.56 грн., але у неї на балансі карти таких грошей не було, і списати її гроші вони не змогли, після чого вона дуже розізлилась та почала надзвонювати особі який був підписаний як ОСОБА_6 , але гудки уже не йшли, ймовірно і за того що, її мобільний телефону був уже добавлений в чорний список ( а. с. 16-24).

Відповідно до п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , а саме інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо з`єднань із зазначенням адрес базових станцій, за період з 00:00 26.03.2023 по 00:00 28.03.2023, по номеру телефону «НОМЕР_1 », яким користується невідома особа.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ щодо абонента з 00:00 26.03.2023 по 00:00 28.03.2023, по номеру телефону «НОМЕР_1 » з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання; типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 06.11.2023.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1