Справа № 524/3588/23
Провадження № 1-кс/524/1256/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000519, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавача сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0000519, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що до 29.05.2023 року, невідома особа, під приводом зняття порчі, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 29500 гривень, які потерпілий перерахував на банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Дізнавачем розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 ККУ за фактом шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий приблизно 29.05.2023 року знайшов у соціальній мережі «Фейсбук» сторінку « ОСОБА_5 » де невідома надавала послуги із ворожіння, списавшись із нею та попрохавши наворожити про сімейний стан остання погодилась та попрохала перерахувати грошові кошти за молитви та за ворожіння, так потерпілий в період часу з 29.05.2023 по 02.06.2023 р. декількома платіжками перерахував грошові кошти на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в сумі 29500 гривень.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 29.05.2023 по теперішній час, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим. Крім цього, є підозри вважати, що вищевказані документи можуть бути як змінені і знищені, у зв`язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000519, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, а саме: до документів щодо власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження банків за період з 29.05.2023 по 05.06.2023 рік, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, отримання копій записів у електронному вигляді на цифровий носій інформації та паперовому вигляді, та можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 04 серпня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1