Справа № 485/623/23
Провадження № 1-кс/485/210/23
УХВАЛА

іменем України

13 липня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000198 від 06 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

12 липня 2023 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 06 травня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, на підставі заяви поданої 05 травня 2023 року до ЧЧ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 про те, що 05 травня 2023 року о 21:05 годині невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської карти № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що на її ім?я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий банківський рахунок за номером банківської карти № НОМЕР_1 . 03 травня 2023 року на її банківських рахунок надійшло нарахування пенсійних виплат. 05 травня 2023 року близько 21:05 години, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила списання грошових коштів суми на іншу банківську карту в сумі 2500 гривень. Ніяких дій з приводу перерахунку остання не вчиняла. Також потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картковому рахунку від 09 травня 2023 року, де зазначено номер розрахункового рахунку потерпілої в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_5 , a саме банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 00 год 00 хв. 05 травня 2023 року до 23 год. 59 хв. 05 травня 2023 року.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника - начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ BП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ BП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_5 , в розрізі даних про дату/часта суми зарахування грошових коштів, дату/час або переказу їх на інший рахунок (із зазначенням на який саме рахунок), з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів у період із 00:00 год. 05 травня 2023 року по 23:59 год. 05 травня 2023 року;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 на ім?я ОСОБА_5 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1