Справа № 939/1265/23
УХВАЛА

Іменем України

18 вересня 2023 рокуБородянський районний суд

Київської області в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

обвинувачених - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисника обвинувачених - адвоката ОСОБА_8 ,

представника потерпілого - ОСОБА_9 ,

розглянувши в підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Бородянського районного суду в смт Бородянці Бучанського району Київської області по вул. Шевченка, 3 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 09 квітня 2020 року про обвинувачення:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт Бородянки Київської області, громадянки України, яка проживає в АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 і ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки смт Бородянки Київської області, громадянки України, яка проживає в АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 і ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Новосілки Чорнобильського району Київської області, громадянки України, яка проживає в АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

31 травня 2023 року до Бородянського районного суду Київської області з Київської обласної прокуратури надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 і ч. 5 ст. 191 КК України, та про обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до обвинуваченого акта ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень за таких обставин.

В період з січня 2019 року по вересень 2019 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлені) знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків, працівники ЦПЗ № 4 м. Бородянки - обвинувачена ОСОБА_5 та обвинувачена ОСОБА_6 (перебувала на посаді старшого інструктора поштового зв`язку групи обробки та контролю первинної документації ЦПЗ-4 м. Бородянка Київської міської дирекції АТ "Укрпошта") використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ - 4 ОСОБА_10 , з метою привласнення грошових коштів здійснювали поповнення своїх мобільних телефонів через "Глобал Мані" за рахунок АТ "Укрпошта" не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку. Привласнені у Товариства кошти переводилися на особисті банківські рахунки та рахунки близьких осіб, після чого знімались готівкою та витрачались на власні потреби.

Таким чином заявки на оплату по операціям через систему "Глобал Мані" фактично перебували у віданні ОСОБА_5 , яка в порушення вимог наказу № 773 та п. 2.19 своїх обов`язків, договору про матеріальну відповідальність, усвідомлюючи свої протиправні дії систематично та умисно здійснювала привласнення коштів Товариства.

Так протягом січня - вересня 2019 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, а саме спільно з ОСОБА_6 через програмне забезпечення "Глобал Мані" за рахунок коштів АТ "Укрпошта" не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку здійснювали поповнення власних мобільних рахунків, мобільних рахунків своїх родичів, знайомих та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, при наступних обставинах.

Обвинувачена ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків протягом січня 2019 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_10 , здійснила 6 транзакцій з поповнення рахунків мобільних телефонів: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 у сумі 200 гривень, НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 (чоловік ОСОБА_6 ) у сумі 150 гривень та два особистих рахунки мобільних телефонів НОМЕР_3 на суму 440 гривень та НОМЕР_4 на суму 80 гривень, на загальну суму 870 гривень, через програмне забезпечення "Глобал Мані" за рахунок коштів АТ "Укрпошта" не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ).

Далі продовжуючи свій злочинний умисел обвинувачена ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків протягом лютого 2019 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_10 , здійснила 8 транзакцій з поповнення рахунків мобільних телефонів: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 у сумі 1255 гривень та особистий рахунок мобільного телефону НОМЕР_3 на суму 225 гривень, на загальну суму 1480 гривень, через програмне забезпечення "Глобал Мані" за рахунок коштів АТ "Укрпошта" не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ).

Далі продовжуючи свій злочинний умисел обвинувачена ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків протягом березня 2019 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_10 , здійснила 24 транзакції з поповнення рахунків мобільних телефонів: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 у сумі 3518 гривень, НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 (чоловік ОСОБА_6 ) у сумі 100 гривень НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 (донька ОСОБА_6 ) у сумі 1600 гривень та особистий рахунок мобільного телефону НОМЕР_3 на суму 1255 гривень, на загальну суму 6473 гривні, через програмне забезпечення "Глобал Мані" за рахунок коштів АТ "Укрпошта" не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ).

Далі продовжуючи свій злочинний умисел обвинувачена ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків протягом квітня 2019 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_10 , здійснила 30 транзакцій з поповнення рахунків мобільних телефонів: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 у сумі 4077 гривень, НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 (чоловік ОСОБА_6 ) у сумі 105 гривень, НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 (донька ОСОБА_6 ) у сумі 1119 гривень та особистий рахунок мобільного телефону НОМЕР_3 на суму 2497 гривень, на загальну суму 7798 гривень, через програмне забезпечення "Глобал Мані" за рахунок коштів АТ "Укрпошта" не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ).

Далі продовжуючи свій злочинний умисел обвинувачена ОСОБА_5 знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків протягом травня 2019 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_10 , здійснила 50 транзакцій з поповнення рахунків мобільних телефонів: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 у сумі 5585 гривень, НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 (чоловік ОСОБА_6 ) у сумі 657 гривень, НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 (донька ОСОБА_6 ) у сумі 630 гривень та особистий рахунок мобільного телефону НОМЕР_3 на суму 5034 гривень, на загальну суму 11906 гривень, через програмне забезпечення "Глобал Мані" за рахунок коштів АТ "Укрпошта" не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ).

Далі продовжуючи свій злочинний умисел обвинувачена ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків протягом червня 2019 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_10 , здійснила 84 транзакції з поповнення рахунків мобільних телефонів: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 у сумі 8240 гривень, НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 (чоловік ОСОБА_6 ) у сумі 584 гривень, НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 (донька ОСОБА_6 ) у сумі 1379 гривень та особистий рахунок мобільного телефону НОМЕР_3 на суму 11775 гривень, на загальну суму 21948 гривень, через програмне забезпечення "Глобал Мані" за рахунок коштів АТ "Укрпошта" не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ).

Далі продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків протягом липня 2019 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_10 , здійснила 124 транзакції з поповнення рахунків мобільних телефонів: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 у сумі 14101 гривня, НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 (чоловік ОСОБА_6 ) у сумі 5253 гривні, НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 (донька ОСОБА_6 ) у сумі 4342 гривні та особистий рахунок мобільного телефону НОМЕР_3 на суму 21059 гривень, на загальну суму 44755 гривень, через програмне забезпечення "Глобал Мані" за рахунок коштів АТ "Укрпошта" не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ).

Далі продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків протягом серпня 2019 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_10 , здійснила 91 транзакцію з поповнення рахунків мобільних телефонів: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 у сумі 14213 гривень, НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 (чоловік ОСОБА_6 ) у сумі 3834 гривні НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 (донька ОСОБА_6 ) у сумі 3861 гривні, НОМЕР_7 , який належить невстановленій особі (співмешканцю ОСОБА_6 ) у сумі 858 гривень та два особистих рахунки мобільних телефонів НОМЕР_3 на суму 8714 гривень та НОМЕР_4 на суму 6226 гривень, на загальну суму 37811 гривень, через програмне забезпечення "Глобал Мані" за рахунок коштів АТ "Укрпошта" не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ).

Далі продовжуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків протягом вересня 2019 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_10 , здійснила 111 транзакцій з поповнення рахунків мобільних телефонів: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 у сумі 13701 гривня, НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 (донька ОСОБА_6 ) у сумі 1989 гривень, НОМЕР_7 , який належить невстановленій особі (співмешканцю ОСОБА_6 ) у сумі 100 гривень та два особистих рахунки мобільних телефонів НОМЕР_3 на суму 14 429 гривень та НОМЕР_4 на суму 21101 гривня, на загальну суму 51320 гривень, через програмне забезпечення "Глобал Мані" за рахунок коштів АТ "Укрпошта" не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ).

Крім того, у жовтні 2019 року (більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) обвинувачена ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці в м. Бородянка Київської області, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи можливість збільшення суми привласнення грошових коштів за рахунок АТ "Укрпошта" та розуміючи необхідність залучення інших осіб до вчинення злочину, вирішила створити та очолити організовану групу, злочинна діяльність якої буде полягати у привласненні грошових коштів АТ "Укрпошта".

Так, обвинувачена ОСОБА_5 , з метою збільшення суми привласнення грошових коштів, у жовтні 2019 року організувала та очолила стійку організовану групу, до складу якої увійшли завідуюча господарством ЦПЗ-4 м. Бородянки Київської міської дирекції АТ "Укрпошта" ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та старший інструктор поштового зв`язку групи обробки та контролю первинної документації ЦПЗ-4 м. Бородянки Київської міської дирекції АТ "Укрпошта" - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Для реалізації злочинного плану, спрямованого на привласнення грошових коштів за рахунок АТ "Укрпошта" члени організованої групи використовували засоби зв`язку та комунікації, ОСОБА_5 користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_3 , окрім того використовувала для незаконного перерахунку грошових коштів номери мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , ОСОБА_6 користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_1 , окрім того використовувала для незаконного перерахунку грошових коштів номери мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_7 користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , окрім того використовувала для незаконного перерахунку грошових коштів номер мобільного телефону НОМЕР_13 ; комп`ютерну техніку; касові звіти, які не містили даних про незаконне поповнення мобільних номерів; документи щодо перевірки коректності оформлення працівниками ВПЗ прийнятих платежів на користь ТОВ "Глобал Мані", акти звірок взаєморозрахунків між АТ "Укрпошта" та ТОВ "Глобал Мані"; банківські картки; логін та паролі доступу до системи ТОВ "Глобал Мані" колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_10 .

Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке злочинне угрупування, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжкого злочину, відомого кожному учаснику, з розподілом їх функцій, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , яка здійснювала координацію дій учасників під час вчинення злочинів для реалізації спільного плану.

Вказану діяльність учасники організованої групи проводили поетапно, відповідного до розробленого ОСОБА_5 плану, при цьому всі їх дії були скеровані на привласнення коштів. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль, шляхом вчинення певних дій.

Створена ОСОБА_5 організована група характеризувалась наступним чином:

- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових та технічних можливостей, а також згуртованості, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення Єдиного злочинного результату;

- "спеціалізацією" злочинної діяльності учасників організованої групи;

- ретельною, довготривалою підготовкою до вчинення злочинів, яка полягала у досягненні між учасниками організованої групи домовленості щодо вчинення злочинів;

- стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їхніх дій;

- тривалістю існування створеної ОСОБА_5 організованої групи.

Створивши таким чином організовану групу для вчинення злочинів щодо привласнення чужого майна, а саме грошових коштів АТ "Укрпошта", ОСОБА_5 здійснено розподіл ролей та обов`язків учасників, зокрема, ОСОБА_5 , як організатор, виконавець та керівник організованої групи, залучила до складу групи учасників, шляхом віддання наказів, розпоряджень, доручень, здійснювала загальне керівництво групою, координувала її діяльність, здійснювала планування злочинної діяльності, визначала конкретну роль учасників у вчиненні злочинів, контролювала їх здійснення, створювала умови для вчинення злочину, знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків, використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_10 , з метою привласнення грошових коштів здійснювала поповнення своїх мобільних рахунків, рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та мобільні рахунки родичів та близьких учасників організованої групи, через програмне забезпечення "Глобал Мані" за рахунок коштів АТ "Укрпошта", не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ). Після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 привласнені у Товариства кошти за допомогою сервісу "раyсell" та інших переводили з мобільних рахунків, якими користувались зазначені особи на особисті та зарплатні карткові рахунки, після чого знімались готівкою, витрачали на власні потреби, частину коштів готівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повертали ОСОБА_5 .

ОСОБА_6 , як виконавець вчинення злочину, діючи у складі організованої групи з метою привласнення чужого майна, перебуваючи на посаді старшого інструктора поштового зв`язку групи обробки та контролю первинної документації ЦПЗ-4 Бородянка, надала ОСОБА_5 свої номери мобільних телефонів та номери телефонів своїх родичів та знайомих, які ОСОБА_5 поповнювала через програмне забезпечення "Глобал Мані" за рахунок коштів АТ "Укрпошта", не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ). Привласнені у Товариства кошти за допомогою сервісу "рауcell" та інших переводились з мобільних рахунків, якими користувались зазначені особи на особисті карткові рахунки та рахунки своїх родичів та знайомих, після чого знімались готівкою та витрачались на власні потреби, частину коштів готівкою ОСОБА_6 повертала ОСОБА_5 .

ОСОБА_7 , як виконавець вчинення злочину, діючи у складі організованої групи з метою привласнення чужого майна, перебуваючи на посаді завідуючої господарством ЦПЗ-4 м. Бородянки Київської міської дирекції АТ "Укрпошта", надала ОСОБА_5 свої номери мобільних телефонів та номери телефонів своїх родичів, які ОСОБА_5 поповнювала через програмне забезпечення "Глобал Мані" за рахунок коштів АТ "Укрпошта", не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ). Привласнені у Товариства кошти за допомогою сервісу "раусell" та інших переводились з мобільних рахунків, якими користувались зазначені особи на особисті карткові рахунки та рахунки своїх родичів та знайомих, після чого знімались готівкою та витрачались на власні потреби, частину коштів готівкою ОСОБА_7 повертала ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_3 , окрім того використовувала для незаконного перерахунку грошових коштів номери мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 . ОСОБА_6 користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_1 , окрім того використовувала для незаконного перерахунку грошових коштів номери мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . ОСОБА_7 користувалась номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , окрім того використовувала для незаконного перерахунку грошових коштів номер мобільного телефону НОМЕР_13 .

Протягом жовтня 2019 року - березня 2020 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 через програмне забезпечення "Глобал Мані" за рахунок коштів АТ "Укрпошта" не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ) здійснювали поповнення власних мобільних рахунків, мобільних рахунків своїх родичів, знайомих та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків протягом жовтня 2019 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_10 , здійснила 181 транзакцію з поповнення рахунків мобільних телефонів: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 у сумі 1420 гривень, НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 (чоловік ОСОБА_6 ) у сумі 6015 гривень, НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 (донька ОСОБА_6 ) у сумі 1400 гривень, НОМЕР_7 , який належить невстановленій особі (співмешканцю ОСОБА_5 ) у сумі 520 гривень, два особистих рахунки мобільних телефонів НОМЕР_3 на суму 2380 гривень та НОМЕР_4 на суму 21127 гривень, НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_7 у сумі 1380 гривень, на загальну суму 46842 гривні, через програмне забезпечення "Глобал Мані" за рахунок коштів АТ "Укрпошта" не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ).

Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків протягом листопада 2019 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_10 , здійснила 185 транзакцій з поповнення рахунків мобільних телефонів: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 у сумі 270 гривень, НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 (чоловік ОСОБА_6 ) у сумі 4140 гривень, НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_13 (син ОСОБА_6 ) у розмірі 15180 гривень, НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 (донька ОСОБА_6 ) у сумі 15180 гривень, НОМЕР_7 , який належить невстановленій особі (співмешканцю ОСОБА_5 ) у сумі 17480 гривень, НОМЕР_15 , який також належить невстановленій особі (співмешканцю ОСОБА_5 ) у сумі 1380 гривень, НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_7 у сумі 12595 гривень, два особистих рахунки мобільних телефонів НОМЕР_3 на суму 268 гривень та НОМЕР_4 на суму 12880 гривень, на загальну суму 79373 гривні, через програмне забезпечення "Глобал Мані" за рахунок коштів АТ "Укрпошта" не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ).

Далі, продовжуючи свій злочинний умисел, обвинувачена ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків протягом грудня 2019 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_10 , здійснила 201 транзакцію з поповнення рахунків мобільних телефонів: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 у сумі 2555 гривень, НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 (чоловік ОСОБА_6 ) у сумі 15325 гривень, НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_13 (син ОСОБА_6 ) у розмірі 13340 гривень, НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 (донька ОСОБА_6 ) у сумі 15180 гривень, НОМЕР_7 , який належить невстановленій особі (співмешканцю ОСОБА_5 ) у сумі 16610 гривень, НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_7 у сумі 17575 гривень, та особистий рахунок мобільного телефону НОМЕР_3 на суму 7320 гривень, на загальну суму 95275 гривень, через програмне забезпечення "Глобал Мані" за рахунок коштів АТ "Укрпошта" не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ).

Далі, продовжуючи свій злочинний умисел, обвинувачена ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків протягом січня 2020 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_10 , здійснила 150 транзакцій з поповнення рахунків мобільних телефонів: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 у сумі 15020 гривень, НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 (чоловік ОСОБА_6 ) у сумі 11100 гривень, НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_13 (син ОСОБА_6 ) у розмірі 11900 гривень, НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 (донька ОСОБА_6 ) у сумі 8440 гривень, НОМЕР_7 , який належить невстановленій особі (співмешканцю ОСОБА_5 ) у сумі 10440 гривень, НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_7 у сумі 7280 гривень, НОМЕР_12 , який також належить ОСОБА_7 у сумі 3280 гривень, НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_14 (син ОСОБА_7 ) у сумі 500 гривень та два особистих рахунки мобільних телефонів НОМЕР_3 на суму 17800 гривень та НОМЕР_4 на суму 26980 гривень, на загальну суму 112700 гривень, через програмне забезпечення "Глобал Мані" за рахунок коштів АТ "Укрпошта" не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (BIT3).

Далі, продовжуючи свій злочинний умисел, обвинувачена ОСОБА_5 протягом лютого 2020 року, використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_10 , здійснила 159 транзакцій з поповнення рахунків мобільних телефонів: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 у сумі 14760 гривень, НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 (чоловік ОСОБА_6 ) у сумі 4100 гривень, НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_13 (син ОСОБА_6 ) у розмірі 15580 гривень, НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 (донька ОСОБА_6 ) у сумі 10660 гривень, НОМЕР_7 , який належить невстановленій особі (співмешканцю ОСОБА_5 ) у сумі 820 гривень, НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_7 у сумі 16400 гривень, НОМЕР_12 , який також належить ОСОБА_7 у сумі 4100 гривень, НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_14 (син ОСОБА_7 ) у сумі 13940 гривень та два особистих рахунки мобільних телефонів НОМЕР_3 на суму 31160 гривень та НОМЕР_4 на суму 14360 гривень, на загальну суму 125880 гривень, через програмне забезпечення "Глобал Мані" за рахунок коштів АТ "Укрпошта" не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ).

Далі, продовжуючи свій злочинний умисел, обвинувачена ОСОБА_5 , знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків протягом березня 2020 року, використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_10 , здійснила 62 транзакції з поповнення рахунків мобільних телефонів: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 у сумі 6800 гривень, НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 (чоловік ОСОБА_6 ) у сумі 2460 гривень, НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_13 (син ОСОБА_6 ) у розмірі 5080 гривень, НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 (донька ОСОБА_6 ) у сумі 820 гривень, НОМЕР_7 , який належить невстановленій особі (ймовірно співмешканцю ОСОБА_5 ) у сумі 1800 гривень, НОМЕР_8 , який також належить невстановленій особі (ймовірно співмешканцю ОСОБА_5 ) у сумі 4420 гривень, НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_7 у сумі 2540 гривень, НОМЕР_12 , який також належить ОСОБА_7 у сумі 4100 гривень, НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_14 (син ОСОБА_7 ) у сумі 13940 гривень та два особистих рахунки мобільних телефонів НОМЕР_3 на суму 10080 гривень та НОМЕР_4 на суму 18600 гривень, на загальну суму 52600 гривень, через програмне забезпечення "Глобал Мані" за рахунок коштів АТ "Укрпошта" не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (BПЗ).

Таким чином дії працівників ЦПЗ-4 Бородянка призвели до завдання матеріальної шкоди АТ "Укрпошта" в сумі 711354 гривні 16 копійок.

В підготовчому судовому засіданні 04 липня 2023 року захисник обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 заявив клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, яке обґрунтовував тим, що 09 квітня 2020 року СУ ГУНП в Київській області були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості № 0000223 за фактом розтрати майна АТ "Укрпошта" ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 191 КК України, а оскільки злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України є тяжким, то відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР складав 18 місяців і закінчувався 09 жовтня 2021 року; строк досудового розслідування в передбаченому КПК України порядку не продовжувався. В подальшому, 27 вересня 2021 року у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим СУ ГУНП в Київській області на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, було прийнято рішення та винесено відповідну постанову про закриття кримінального провадження і того ж дня про прийняте рішення було повідомлено Київську обласну прокуратуру та потерпілого - АТ "Укрпошта" з направленням їм копій постанов про закриття кримінального провадження. 23 травня 2022 року, поза межами строків досудового розслідування, постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 27 вересня 2021 року було скасовано, 26 травня 2023 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України, і 31 травня 2023 року досудове розслідування було закінчено спрямуванням до суду обвинувального акту відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У зв`язку з викладеним захисник просив суд кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 закрити у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування на підставі абз. 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтримали клопотання свого захисника про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

Прокурор ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні заперечувала проти закриття кримінального провадження на підставі абз. 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України і просила відмовити в задоволенні клопотання.

Відповідно до письмових заперечень прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 на клопотання сторони захисту про закриття кримінального провадження, вказане клопотання не підлягає задоволенню, оскільки чинний КПК України не містить заборони прокурорам вищого рівня приймати рішення про скасування постанов слідчих про закриття кримінального провадження, в тому числі і відсутня вказівка про правила обчислення строків досудового розслідування у даному випадку, та відповідно до КПК України строк досудового розслідування у разі прийняття слідчим/прокурором рішення про закриття кримінального провадження зупиняється і продовжує перебіг після скасування відповідного процесуального рішення.

Також прокурор вважав, що правова позиція Верховного Суду у справі № 367/1335/21 є хибною в частині встановлення прокурору вищого рівня часових обмежень на скасування незаконних постанов про закриття кримінального провадження. На думку прокурора, безконтрольне застосування у судовій практиці вказаних висновків призведе до уникнення кримінальної відповідальності значної кількості осіб, у тому числі, за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у зв`язку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання.

Представник потерпілого ОСОБА_9 в підготовче судове засідання 18 вересня 2023 року не з`явився, про час та місце проведення підготовчого судового засідання повідомлений належним чином; за ухвалою судді клопотання про участь представника потерпілого в підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції було задоволено, однак в підготовчому судовому засіданні, в якому він мав висловити свою думку щодо клопотання сторони захисту, представник потерпілого ОСОБА_9 не забезпечив свою участь в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

Вислухавши думки учасників судового провадження, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд приходить до такого висновку.

Згідно з вимогами п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття кримінального провадження у випадках встановлення підстав, передбачених пунктами 5 - 8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

У відповідності до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи. Слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить

вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, внесені до ЄРДР 09 квітня 2020 року за № 0000223.

За постановою старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області від 27 вересня 2021 року кримінальне провадження № 0000223 від 09 квітня 2020 року було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України і на той час жодній особі не було повідомлено про підозру.

Відповідно до частини 6 статті 284 КПК України копія постанови слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження надсилається заявнику, потерпілому, прокурору. Прокурор протягом двадцяти днів з моменту отримання копії постанови має право її скасувати у зв`язку з незаконністю чи необґрунтованістю.

Згідно з ч. 6 ст. 36 КПК України Генеральний прокурор, керівник обласної прокуратури, керівник окружної прокуратури, їх перші заступники та заступники при здійсненні нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування мають право скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови слідчих та прокурорів нижчого рівня у межах строків досудового розслідування, передбачених статтею 219 цього Кодексу. Про скасування таких постанов повідомляється прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення відповідного досудового розслідування.

Злочин передбачений ч. 3 ст. 191 КК України, є тяжким, а злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким і відповідно до положень п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР у цьому кримінальному провадженні складав 18 місяців та закінчився 09 жовтня 2021 року.

Відповідно до реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000223, строк досудового розслідування у цьому провадженні не продовжувався.

За постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури від 23 травня 2022 року постанову старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні № 0000223 від 09 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про закриття цього кримінального провадження від 27 вересня 2021 року, було скасовано.

Відповідно до реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000223, 26 травня 2023 року ОСОБА_5 і ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 і ч. 5 ст. 191 КК України, а ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Частиною 1 ст. 219 КПК України встановлено загальне правило, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і однією з форм закінчення досудового розслідування є ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до висновку, висловленому у постанові Верховного Суду від 03 квітня 2023 року у справі № 367/1335/21, недотримання прокурором, який здійснює процесуальне керівництво, вимог ч. 6 ст. 284 КПК України, а прокурором вищого рівня - вимог ч. 6 ст. 36 КПК України у кримінальних провадженнях, у яких до скасування постанови про закриття кримінального провадження жодній особі не повідомлялося про підозру, тягне за собою визнання повідомлення про підозру незаконним, а кримінальне провадження у таких випадках підлягає закриттю на підставі абз. 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, як таке, у якому строк досудового розслідування, визначений статтею 219 КПК України, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру, крім випадків скасування постанов дізнавача, слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження за скаргами учасників кримінального провадження, зазначених в ч. 6 ст. 284 КПК України та п. 3, 4 ч. 1 ст. 303 КПК України.

Оцінюючи викладене, оскільки в даному випадку строк досудового розслідування до повідомлення обвинуваченим про підозру закінчився 09 жовтня 2021 року, а заступник керівника Київської обласної прокуратури 23 травня 2022 року скасував постанову слідчого про закриття кримінального провадження поза межами строку досудового розслідування, то кримінальне провадження відносно обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підлягає закриттю на підставі абз. 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Заперечення прокурорів щодо клопотання сторони захисту суд вважає необґрунтованими і такими, що суперечать чинному законодавству.

У зв`язку із закриттям кримінального провадження цивільний позов Акціонерного товариства "Укрпошта" до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 про відшкодування завданої майнової шкоди необхідно залишити без розгляду і роз`яснити позивачу - Акціонерному товариству "Укрпошта", що у відповідності до ч. 7 ст. 128 КПК України особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, має право пред`явити його в порядку цивільного судочинства.

Керуючись ст. 284, 314, 370, 371, 372, 376 КПК України, суд

у х в а л и в :

Клопотання захисника обвинувачених - адвоката ОСОБА_8 задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 09 квітня 2020 року, про обвинувачення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 і ч. 5 ст. 191 КК України, і ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, закрити у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування, на підставі абзацу 2 п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Позовну заяву Акціонерного товариства "Укрпошта" до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 про відшкодування завданої майнової шкоди залишити без розгляду.

На ухвалу суду протягом семи днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду через Бородянський районний суд Київської області.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не було скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали суду.

Головуючий-суддяОСОБА_15