справа № 619/2758/23
провадження № 1-кс/619/521/23
Ухвала

Іменем України

22 червня 2023 року,

м. Дергачі,

слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000889 від 12.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Питання, що вирішується ухвалою.

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про надання слідчим СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів, інформації, з можливістю їх вилучення, а саме: реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 28.03.2023 по 04.04.2023, із зазначенням номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; завірених копій документів щодо відкриття банківського рахунку та випуску банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У обґрунтування клопотання зазначено, що 11.04.2023 до ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшли повідомлення, про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , чим завдав матеріальну шкоду. З даних допиту потерпілого ОСОБА_14 стало відомо, що останній 29.03.2023 приблизно о 18 год 50 хв, за допомогою власного мобільного телефону зайшов у соціальну мережу, а саме «Facebook», де побачив посилання на допомогу від президента України ОСОБА_15 , надалі ОСОБА_14 перейшов за вказаним посиланням та потрапив в додаток «Telegram» на канал на якому ОСОБА_14 вказав свої банківські данні, номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 та пін-код до неї, розуміючи, що ОСОБА_14 реєструється для отримання грошової допомоги. Надалі ОСОБА_14 у той же день надійшло повідомлення про спробу списання коштів з його рахунку у сумі 1500,00 гривень, яку він відхилив. Наступного дня ОСОБА_14 пішов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому стало відомо, що з його карти НОМЕР_3 на рахунок карти НОМЕР_4 було перераховано грошову суму у розмірі 980,00 гривень, у якості сплати платежу. Останній пояснив, що жодних транзакцій не проводив та вирішив звернутись до поліції. У зв`язку із викладеним, з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по рахунку за яким випущена карта № НОМЕР_3 Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ) за період часу з 28.03.2023 по 04.04.2023.

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Відповідно ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 4 частини 2 статті 27 КПК України передбачено, що кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшла висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Прокурор клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити, про що надав відповідну заяву.

Клопотання розглядається без участі особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшла висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.

З витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 12.04.2023 внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000889).

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У статті 223 КПК України викладені вимоги для проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно ч. 1, 2 даної статті слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Як установлено п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають аналізу і дослідженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як передбачено п. 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Згідно з п. 2, 3 ч. 2 ст. 40 слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом та доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Частиною 1 статті 214 КПК України передбачено, що слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Як убачається із наданого Витягу з ЄРДР за № 0000889 слідчими, які здійснюють досудове розслідування визначено ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , отже, зазначеним слідчим надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, інформації Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 28.03.2023 по 04.04.2023, із зазначенням номера рахунку, його власника, дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; завірених копій документів щодо відкриття банківського рахунку та випуску банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначеним слідчим тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, з можливістю їх вилучення або копіювання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно ч. 1, 2 ст. 165 КПК України, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, а зазначені в ухвалі особи зобов`язані пред`явити володільцю речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 22 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1