Справа№751/3223/23
Провадження №1-кс/751/773/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що гуманітарна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає благодійну допомогу через благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою допомоги громадянам України, які постраждали під час збройної агресії рф на території України за рахунок вказаних коштів. Функції керуючого ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Чернігівської області виконував ОСОБА_5 , який за попередньою змовою з ОСОБА_6 30.12.2023 організували укладення фіктивного договору на постачання рубаних дров між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 , 21.02.2023 організували укладення фіктивного договору на постачання 450 м3 рубаних дров на суму 675000 грн. між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 , 08.03.2023 організували укладення фіктивного договору на постачання 500 м3 рубаних дров на суму 750000 грн. між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 та 07.04.2023 організували укладення фіктивного договору на постачання 70 м3 рубаних дров на суму 105000 грн. між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 та в подальшому використали благодійні пожертви ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання прибутку, які були зняті з рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і передані ОСОБА_6 .

Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що в березні 2023 року на його рахунок НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли грошові кошти у сумі 67500 грн. з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім до нього зателефонував ОСОБА_10 та попрохав перевести зазначену суму на картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_11 . Він спочатку перевів грошові кошти зі свого рахунку підприємця на особистий рахунок, а потім переказав на картку ОСОБА_11 .

19.04.2023 під час проведення обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено банківські картки АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

З метою визначення руху коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичних осіб - підприємців ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до ОСОБА_6 та ОСОБА_5 по рахунках, що мають вище зазначені банківські картки та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху грошових коштів (зарахування, перерахування, зняття), перебувають у володінні зазначеного банку, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

У судове засіданні засідання слідчий у кримінальному провадженні та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий у кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000023 від 21.03.2023 року.

Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, слідчий судд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення,а саме:

- документів про відкриття та обслуговування рахунку та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунку НОМЕР_1 та рахунках, які мають картку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період з 01.01.2023 по 24.04.2023;

- документів про рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунках, що були відкриті благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер картки платника податку НОМЕР_9 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер картки платника податку НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер картки платника податку НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер картки платника податку НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , номер картки платника податку НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер картки платника податку НОМЕР_14 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , номер картки платника податку НОМЕР_15 за період з 01.01.2023 по 24.04.2023 та інформації про залишок грошових коштів на їх рахунках станом на 24.04.2023.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1