ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/4110/23 Провадження № 1-кс/636/720/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000253, внесене 26.07.2023 до ЄРДР, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженню № 0000253, внесене 26.07.2023 до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 20.07.23 по час отримання ухвали суду за цим клопотанням; 3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 з 20.07.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 20.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком ІІА043 НОМЕР_2 ., що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресом: АДРЕСА_2 ,

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 25.07.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.07.2023 він добровільно переказав гроші невідомим особам на розрахунковий номер ( НОМЕР_4 ) для придбання скутера, однак на теперішній час скутер не надійшов, чим останньому завдали матеріальну шкоду на 6000 грн. (ЄО №5312 від 25.07.2023). Даний факт 26.07.2023 року внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 23.07.2023 о 10 годині 00 хвилини ОСОБА_5 , який є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МопоВапк), та має в користуванні карту НОМЕР_5 , знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , де зайшовши до Інстаграмму на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшов оголошення та побачив у продажу скутер. 23.07.2023 близько 10 год. 20 хвилин ОСОБА_5 написав на цю сторінку у соцмережі Інстаграмм. Так в ході розмови ОСОБА_5 домовився з раніше незнайомою особою, про те, що необхідно зробити оплату за товар в розмірі 6000 гривень, на банківський рахунок НОМЕР_6 на найменування отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЕДРПОУ НОМЕР_7 . 23.07.2023 року о 10 год. 55 хв. з карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 в розмірі 6000 гривень, останній одним платежем оплатив товар.

24.07.2023 ОСОБА_5 написав до шахраїв, щоб запитати коли йому відправлять товар, але невідомі особи йому перестали відповідати на смс.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 6000 гривень переведена з банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_5 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що сума коштів 6000 гривень було переведено з банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_5 .

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_6 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 з 20.07.23 по час отримання ухвали суду за цим клопотанням; 3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 з 20.07.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку ІUА0098128 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 20.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Дізнавач та прокурор надали заяви, в яких клопотання підтримали та просили проводити розгляд за її відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, дізнавач довів що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню, з можливістю вилучення документів.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню № 0000253, внесене 26.07.2023 до ЄРДР, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі: дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начальника СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 ; заступника начальника СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 20.07.23 по час отримання ухвали суду за цим клопотанням;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 з 20.07.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 20.07.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), розташоване за адресом: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресом: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -