465/6247/23
1-кс/465/1193/23
У Х В А Л А

судового засідання

18.08.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «15» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

встановив:

старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «15» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Просить надати тимчасовий доступу до речей і документів, про надання можливості вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.).

-фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 14.08.2023 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

-копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 14.08.2023 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

-чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперових і електронних носіях;

-ІР-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 14.08.2023 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне. Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від «15» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

15.08.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , про те що 14.08.2023 близько 12:52 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зловживання довірою, під приводом купівлі подарунку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 29567,75 гривень. Грошові кошти були перераховані із банківської карти номер НОМЕР_3 на банківську карту номер НОМЕР_4 та банківську карту номер НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 14.08.2023 перебувала за місцем проживання та займалася домашніми справами. Близько 12:43 год. їй у соціальній мережі «Фейсбук» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), яка на даний час знаходиться за межами України, а саме у Республіці Чехія, з проханням позичити грошові кошти до завтра. Погодившись, перерахувала грошові кошти, трьома платежами, а саме: 7800 гривень, 8300 гривень, 5400 гривень із своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4 .

В подальшому, в ході спілкування, у соціальній мережі «Фейсбук», отримала повідомлення від ОСОБА_7 , з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 6850 гривень. Спочатку операція переказу грошових коштів не пройшла, а була відхилена банком. Після цього, знову отримала повідомлення із іншим номером банківської карти НОМЕР_2 . На яку здійснила успішну операцію по перерахунку грошових коштів.

В подальшому, я зауважила пост матері ОСОБА_5 ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), про те що акаунт ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) зламаний шахраями.

Сума завданої матеріальної шкоди становить 29567,75 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці. Дізнавач просить клопотання задовольнити та здійснювати розгляд такого у її відсутності.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «09» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що під час досудового розслідування встановлено, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «15» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.08.2023 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , про те що 14.08.2023 близько 12:52 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зловживання довірою, під приводом купівлі подарунку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 29567,75 гривень. Грошові кошти були перераховані із банківської карти номер НОМЕР_3 на банківську карту номер НОМЕР_4 та банківську карту номер НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що 14.08.2023 перебувала за місцем проживання та займалася домашніми справами. Близько 12:43 год. їй у соціальній мережі «Фейсбук» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), яка на даний час знаходиться за межами України, а саме у Республіці Чехія, з проханням позичити грошові кошти до завтра. Погодившись, перерахувала грошові кошти, трьома платежами, а саме: 7800 гривень, 8300 гривень, 5400 гривень із своєї банківської карти НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4 .

В подальшому, в ході спілкування, у соціальній мережі «Фейсбук», отримала повідомлення від ОСОБА_7 , з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 6850 гривень. Спочатку операція переказу грошових коштів не пройшла, а була відхилена банком. Після цього, знову отримала повідомлення із іншим номером банківської карти НОМЕР_2 . На яку здійснила успішну операцію по перерахунку грошових коштів.

В подальшому, я зауважила пост матері ОСОБА_5 ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), про те що акаунт ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) зламаний шахраями. Сума завданої матеріальної шкоди становить 29567,75 гривень.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копій документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактними мобільними номерами телефонів та інше.).

-фото власника карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковому рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням: повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 14.08.2023 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

-копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 14.08.2023 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях;

-чеки оплати за комунальні послуги (з вказанням адрес), які проводились з карткового рахунку, який обслуговуються платіжною карткою: № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперових і електронних носіях;

-ІР-адресу входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 14.08.2023 до моменту виконання ухвали на паперових і електронних носіях.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням дізнавача на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_22 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_23 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_25 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_27 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_29 , та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію останнім.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1