Провадження № 1-кс/522/4207/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001144 від 03.09.2021, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.

Слідчим відділенням Відділу поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0001144, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2021, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.09.2021 до чергової частини ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , про те, що остання 27.07.2021 о 15:44 годині відправила грошові кошти на суму 2 953 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 в якості оплати за придбання мопеду, який вона замовила на веб-ресурсі «ОLX», але продавець, який розмістив вказану об`яву так і не відправив обумовлений товар та на телефонні дзвінки не відповідає, також 26.08.2021 надійшла заява до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ та заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що остання 19.08.2021 відправила грошові кошти на суму 13103 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 в якості оплати за придбання мопеду, який вона знайшла та замовила на веб-ресурсі «ОLX», але продавець, який розмістив вказану об`яву так і не відправив обумовлений товар та на телефонні дзвінки не відповідає.

16.06.2022 у порядку ст. 40 КПК України було надано доручення до УПК в Одеській області в результаті виконання якого 24.06.2022 до СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надано інформацію, що в результаті проведеного аналізу було встановлено, що до шахрайських дій можливо причетні група громадян, до складу якої можливо входить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) яка може використовувати для шахрайських дій банківські картки із рахунками ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У ході проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні усієї наявної інформації щодо наявних банківських рахунків, які відкриті у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ім`я гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні та інших осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без участі.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001144 від 03.09.2021, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення усієї інформації щодо наявних банківських рахунків, які відкриті у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеною банківської установи у зв`язку із відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам відкритих у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків, грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків за період часу з 01.01.2021 по дату 18.07.2023 із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, із яких здійснювалися поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язком наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів, для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацією щодо ІР-адреси з якої проводилися транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період із дня відкриття рахунку до 18.07.2023;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я, по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень вказаних вище клієнтів та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;

- усіх договорів укладених на користь чи за дорученням вказаних вище клієнтів Банку, за період з моменту відкриття по 18.07.2023, в тому числі договорів укладених із суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до вказаних документів із можливістю їх вилучення (оригіналу та/або належними чином його завіреної копії) в тому числі на електронному носії слідчому слідчого відділення №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 та/або слідчому із групи слідчих у кримінальному провадженні за №0001144.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7