УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2023 Справа №607/9165/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000987 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернулась слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя на підставі витягу з ЄРДР установив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №0000987 від 25.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, 25.04.2023 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що у період часу з 18.03.2023 по 25.03.2023, невідома особа, в період воєнного стану, як введено відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.201 шляхом проведення незаконних операцій заволоділа грошовими коштами карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформленого на ім`я заявника, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на загальну суму 12 113,32 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку рахунку та інше) по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 18.03.2023 по 25.03.2023.

- документів, які містять інформацію банківського рахунку: № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомо про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію карткою;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 18.03.2023 по 25.03.2023;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили, зняття грошових коштівбанківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу

18.03.2023 по 25.03.2023;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 18.03.2023 по 25.03.2023;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківське рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коли та які номери мобільних операторів зв`язку відбувалась заміна в подальшому 10.04.2023.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1