Справа № 166/916/23
Провадження 1-кс/166/363/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2023 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ( далі ВП № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000265 від 11 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення, інформації про абонентський номер НОМЕР_1 (в паперовому виді та/або на електронних носіях) за період часу з 08.07.2023 по 12.07.2023 року.

З клопотання слідує, 10.07.2023 року близько 13:08 год невстановлена особа, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, зателефонувала з абонентського номера НОМЕР_2 та представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом заблокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 38985,66 гривень, які були списані з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості по даному факту 11.07.2023 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що в своєму користуванні вона має картки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

10 липня 2023 року о 13:08 год, перебуваючи в себе вдома, на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про заблокування картки № НОМЕР_4 у зв`язку з спробою злому банківської картки шахраями, і для того щоб зайти в додаток буде новий пароль, а саме «2610» та для підтвердження прийде код смс-повідомленням, який потрібно буде сказати. Після цього прийшов код смс-повідомленням із трьох цифр для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який остання і повідомила. Після цього, вони сказали, що прийде ще одне смс-повідомлення з кодом для підтвердження, який потерпіла також повідомила шахраям. Далі ОСОБА_5 повідомили, що потрібно зачекати оскільки банк обробляє інформацію. Після цього, невідома особа запитала чи далеко потерпілій до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила зачекати декілька хвилин та телефонний дзвінок обірвався. У подальшому ОСОБА_5 зателефонувала до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про подію, на що їй сказали, щоб вона приїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: сел. Ратне, Ковельського району, Волинської області. Приїхавши в відділення, їй повідомили, що грошові кошти списались із її банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

У подальшому ОСОБА_5 взяла виписку по банківських рахунках та звернулася до відділення поліції із заявою про вчинення шахрайських дій відносно неї.

Потерпіла зазначила , що їй було завдано матеріальних збитків на суму 38 985,66 грн. Доступ до вищезазначених банківських карток та до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » окрім ОСОБА_5 ніхто не мав.

У ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального проступку може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентський номер НОМЕР_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про абонентський номер НОМЕР_1 (роздруківки) за період часу з 08.07.2023 року по 12.07.2023 року із зазначенням мобільних терміналів, їх місцезнаходження, фізичної або юридичної особи з якими укладено договір про надання телекомунікаційних послуг, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ та допоможуть встановити особу правопорушника, перебування його у певному місці, його контактів з іншими особами тощо.

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За нормами ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копіями документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000265 від 11.07.2023, рапортом ОСОБА_6 , протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.07.2023 року від ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 з долученою випискою по її карткових рахунках від 11.07.2023 року,протоколом огляду предметів від 11.07.2023 року із ілюстративними фототаблицями,розпискою та заявою ОСОБА_5 про добровільний огляд свого телефона від 11.07.2023 року та отримання його назад від 11.07.2023 року, підтверджується порушення кримінального провадження і проведення досудового розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту списання із її банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 невідомою особою грошових коштів у сумі 38985,66 грн.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

При цьому доступ надати слідчим, які здіснюють досудове розслідування , зазначені у Витягу з ЄРДР № 0000265, беручи до уваги вимоги п.1 ч.2 ст. 39 , ст. ст.160,164 КПК України - ОСОБА_3 , який є стороною кримінального провадження, а іншим особам відмовити із-за відсутності доказів участі їх у досудовому розслідуванні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 ,оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентський номер НОМЕР_1 за період часу з 08.07.2023 по 12.07.2023, та зобов`язати останнього надати наступну інформацію:

-відомості, щодо фізичної або юридичної особи з яким укладено договори про надання телекомунікаційних послуг по абонентському номеру НОМЕР_1 ;

-копії договорів та документів, які надавалися при складанні договорів;

-про транзакції, щодо оплати послуг зазначених у договорі: дата та час, місце, здійснення транзакції її номер, номер карткового та банківського рахунку з якого здійснюється оплата, а також номер та місце розташування платіжного терміналу за допомогою якого здійснено переказ:

-щодо телефонних з`єднань за абонентським номером НОМЕР_1 .

-адресу місце отримання послуг (адреса підключення), зазначених абонентів;

-адресу місця перебування абонента телефонного номеру НОМЕР_1 , в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка та СМС і ММС повідомлення;

-про причини переукладання договорів за абонентським номером НОМЕР_1 , якщо такі відомі.

-повідомити яким чином здійснювалось укладання договору за номером НОМЕР_1 , (обставини, явка особи в сервісному центрі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом листування по електронній пошті, вказати реквізити).

- сеанси мобільного зв`язку абонентів з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонента НОМЕР_1 ;

- зареєстрованих ІР-адрес місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 25 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1