Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3183/23
Номер провадження 1-кс/711/971/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000277 від 17.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000277 від 17.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій з проведенням незаконної державної реєстрації на об`єкти нерухомого майна в м. Черкаси.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником квартири АДРЕСА_1 був ОСОБА_5 , який ІНФОРМАЦІЯ_1 помер. 27.06.2019 підробленим свідоцтвом про право власності на житло ОСОБА_6 , приватизував квартиру АДРЕСА_1 на себе. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно реєстрацію було здійснено державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Згодом 13.08.2019 ОСОБА_6 , актом приймання - передачі нерухомого майна передав до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який і являвся директором даного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказану вище квартиру. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 13.08.2019 право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано на підставі акту приймання передачі нерухомого майна, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому 21.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_8 , договором купівлі продажу квартири продав ОСОБА_9 вищевказану квартиру. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 21.12.2019 право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано на підставі договору купівлі продажу за ОСОБА_9 , який 02.03.2020 договором купівлі продажу продав квартиру ОСОБА_10 , за якою, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 02.03.2020 право власності зареєстровано відповідно до договору купівлі продажу за ОСОБА_10 .

Додатково встановлено, що ОСОБА_6 , підробленим договором дарування 12.02.2019 приватизував на себе квартиру АДРЕСА_2 , яку ОСОБА_11 , будучи власником вищевказаної квартири, договором дарування від 13.01.1995 подарував ОСОБА_12 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстрацію 12.02.2019 було здійснено державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 . Згодом, 13.08.2019 ОСОБА_6 актом приймання-передачі нерухомого майна передав до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого він був, вказану вище квартиру. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 13.08.2019 право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому 21.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 договором купівлі-продажу квартири продав ОСОБА_13 вищевказану квартиру. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 21.12.2019 право власності на квартиру зареєстровано на підставі договору купівлі-продажу за ОСОБА_13 .

В рамках кримінального провадження було допитано ОСОБА_11 , який пояснив, що 13.01.1995 року договором дарування подарував дружині ОСОБА_12 квартиру АДРЕСА_2 . В подальшому ОСОБА_11 , розлучився з ОСОБА_12 . У 1996 році колишня дружина ОСОБА_12 , та син ОСОБА_14 виїхали за кордон, а саме до США де остання і вийшла заміж. В подальшому син ОСОБА_14 приїхав до України де і на даний час перебуває. В квартирі яку подарував ОСОБА_11 колишній дружині проживав спільний син та матір колишньої дружини ОСОБА_15 , яка померла в 2019 році. Близько 4 років назад ОСОБА_11 стало відомо зі слів спільної знайомої, що колишня дружина ОСОБА_12 , померла в США начебто від інсульту. В ОСОБА_12 , крім спільного сина з ОСОБА_11 з родичів більше нікого не було. До весни 2022 року ОСОБА_14 проживав в квартирі. Тоді ОСОБА_11 стало відомо від сусідів, що прийшли невідомі особи які представились новими власниками квартири, змінили на вхідних дверях замок, викинули з квартири сміття, вигнали ОСОБА_14 з квартири і виставили її на продаж. Договір дарування який надали для ознайомлення ОСОБА_11 , підроблений. ОСОБА_6 , останній не знає.

Комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 надало копію інвентаризаційної справи № 26727 на квартиру АДРЕСА_2 . Згідно свідоцтва про право власності на житло з 17.02.1994 вищевказана квартира належить ОСОБА_11 , який договором дарування 13.01.1995 подарував її ОСОБА_12 . Інших реєстрацій по квартирі згідно інвентаризаційної справи проведено не було.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_5 надало копію інвентаризаційної справи № 19551 на квартиру АДРЕСА_1 . Згідно свідоцтва про право власності на житло з 21.04.1993 вищевказана квартира належить ОСОБА_5 . Інших реєстрацій по квартирі згідно інвентаризаційної справи проведено не було.

Ініціатор клопотання вказує, що аналізуючи докази зібрані в ході досудового розслідування, орган досудового розслідування приходить до висновку, що копії документів, які слугували підставою для реєстрації права власності являються підробленими.

Відповідно до розпорядження від 12.06.2020 № 728-р Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій ІНФОРМАЦІЯ_6 увійшла в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до реєстраційних справ та сканованих документів, які подавалися Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо вчинення реєстраційних дій відносно квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_1 державним реєстратором ОСОБА_7 , та до оригіналів заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер заяви 32640029 від 12.02.2019 та реєстраційний номер заяви 34741114 від 27.06.2019, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 в « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів також обумовлена подальшим проведенням судово-почеркознавчих експертиз.

Згідно п.п. 1.1. Розділу І « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Згідно ст. 9 Закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень до повноважень суб`єктів державної реєстрації прав належить:

- забезпечення:

- проведення державної реєстрації прав;

- ведення Державного реєстру прав;

- взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

- формування та зберігання реєстраційних справ.

- Зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна;

Згідно ст. 16 Закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень формування заяв у сфері державної реєстрації прав та/або їх реєстрація проводиться у базі даних заяв. При прийнятті заяв у паперовій формі обов`язково виготовляються електронні копії документів, поданих заявником для проведення реєстраційних дій. Електронні копії документів виготовляються шляхом сканування з подальшим їх розміщенням у Державному реєстрі прав.

Згідно ст. 17 Закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження та зберігається протягом всього часу існування об`єкта.

Реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Реєстраційна справа ведеться в електронній формі та формується автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, до якої за результатом проведення кожної реєстраційної дії щодо об`єкта нерухомого майна автоматично включаються заяви, сформовані або подані в електронній формі, електронні копії документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, поданих у паперовій формі, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, подані в електронній формі, документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, електронні копії запитів державного реєстратора в паперовій формі та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Документи, подані заявником для проведення реєстраційних дій в паперовій формі, підлягають поверненню такому заявнику. Заява, подана в паперовій формі, документ про сплату адміністративного збору, запити державного реєстратора в паперовій формі та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року, за результатом проведення реєстраційних дій заявнику не повертаються та зберігаються державним реєстратором, яким проведено реєстраційну дію, протягом трьох років.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а тому слідча за погодженням з прокурором звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідча не з`явився. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000277 від 17.10.2022, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000277 від 17.10.2022, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій з проведенням незаконної державної реєстрації на об`єкти нерухомого майна в м. Черкаси.

В ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційні дії щодо незаконної перереєстрації права власності квартир за адресами АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 здійснювались державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

За версією слідства, документи, які надавались для перереєстрації права власності на вказані вище квартири, є підробленими.

Відповідно до розпорядження від 12.06.2020 № 728-р Про визначення адміністративних центрів та затвердження ІНФОРМАЦІЯ_12 увійшла в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, призначення та подальшого проведення судових почеркознавчих експертиз, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до реєстраційних справ та сканованих документів які подавалися Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо вчинення реєстраційних дій відносно квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_1 державним реєстратором ОСОБА_7 , та до оригіналів заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер заяви 32640029 від 12.02.2019 та реєстраційний номер заяви 34741114 від 27.06.2019, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 в « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчою доведено, що:

- вказані вище документи знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_8 в « ІНФОРМАЦІЯ_9 »та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій, зокрема почеркознавчих експертиз;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя враховує, що відповідно до п. 1.1. ч.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_8 в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме до: реєстраційних справ та сканованих документів, які подавалися Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вчинення реєстраційних дій відносно квартири АДРЕСА_2 та квартири АДРЕСА_1 державним реєстратором ОСОБА_7 , та до оригіналів заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстраційний номер заяви 32640029 від 12.02.2019 та реєстраційний номер заяви 34741114 від 27.06.2019.

Після проведення експертиз вилучені оригінали документів підлягають негайному поверненню до ІНФОРМАЦІЯ_11 в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_11 в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1