465/5927/23
1-кс/465/1105/23
У Х В А Л А

судового засідання

08.08.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000236, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «04» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «04» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Просить надати тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів, а саме:

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 01.07.2023 року по 03.07.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ; за період часу з 01 липня 2023 року по 03 липня 2023 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу за період часу з 01 липня 2023 року по 03 липня 2023 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне. Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від «04» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, 04.08.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 , про те щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 01.08.2023 року близько 14:15 год шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7000грн, а саме, під приводом продажу шин до автомобіля, дана особа спілкувалась по соціальній мережі «Інстаграм». Грошові кошти були перераховані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок (ІВАN) № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 31.07.2023 о 22:30 год., він знаходився вдома за вищевказаною адресою та листав соціальну мережу «Інстаграм», де йому натрапила реклама інстаграм магазину продажу коліс «kирі_kоlеs0», так як йому якраз були вони потрібні, потерпілий вирішив їм написати та дізнатись чи є в наявності зимова резина на машину його тестя та які ціни, на що невідома особа відповіла потерпілому яка саме кількість його цікавить, останній відповів що 4 штуки, після чого невідома особа відправили йому фото шин які є у них в наявності, потерпілому сподобались шини фірми «Continental» та він вирішив їх замовити, так як потерпілому підходить доставка Delivery, він попросив їх здійснити відправку через дану пошту, на що невідома особа відповіла потерпілому, що вони відправляють на дану пошту, тільки без накладного платежу, а якщо буде оплата на рахунок магазину тоді і доставка буде безкоштовна, на що потерпілий погодився, та після чого невідома особа надіслали реквізити потерпілому для оплати (рахунок № НОМЕР_5 ) і вказали суму в розмірі 7000 (сім тисяч) гривень, переказ коштів потерпілий здійснив 01.08.2023 о 14:15:38 з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 після оплати потрепілий зробив скрін та скинув їм в особисті повідомлення. 03.08.2023 року о 10:25 потерпілий зрозумів що його обманули та відправки не буде, він попросив їх скинути суму в кількості 7000 гривень назад йому на банківську картку. 04.08.2023 року потерпілий вирішив звернутись в поліцію із написанням заяви. Сума завданих збитків, це сума у розмірі 7000 (сім тисяч) гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_2 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Отримання такої документації та інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці. Дізнавач просить клопотання задовольнити та здійснювати розгляд такого у її відсутності.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від «04» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що під час досудового розслідування встановлено, 04.08.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 , про те щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 01.08.2023 року близько 14:15 год шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7000грн, а саме, під приводом продажу шин до автомобіля, дана особа спілкувалась по соціальній мережі «Інстаграм». Грошові кошти були перераховані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок (ІВАN) № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від «04» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000236, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «04» серпня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів, а саме:

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 01.07.2023 року по 03.07.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ; за період часу з 01 липня 2023 року по 03 липня 2023 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу за період часу з 01 липня 2023 року по 03 липня 2023 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ДРУГІ №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вказану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1