Справа №766/2666/23
н/п 1-кс/766/1064/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий СВ ВП № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженного з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001042,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про наданя їй або іншому слідчому дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні в м. Миколаєва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 28.12.2022 по 04.01.2023 року, з відповідними відомостями.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом Відділу поліції №l ХРУП ГУНІ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0001042 від 30.05.2023 року за ознаками ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа скориставшись даними введеними на сайті з приводу подання заявки на отримання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 9575 гривень з банківської картки заявниці № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.05.2023 року ОСОБА_6 в мессенджері «Телеграмм» перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де ввела дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з її банківського рахунку НОМЕР_1 були списані грошові кошти на суму 9575 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 28.12.2022 по 04.01.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю та перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001042 досудове розслідування здійснюється визначено групою слідчих, а тому слідчий суддя вважає, що тільки вказані особи мають право на отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, інші особи не мають повноважень.

Слідчим відділом Відділу поліції №l ХРУП ГУНІ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0001042 від 30.05.2023 року за ознаками ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа скориставшись даними введеними на сайті з приводу подання заявки на отримання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 9575 гривень з банківської картки заявниці № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.05.2023 року ОСОБА_6 в мессенджері «Телеграмм» перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де ввела дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з її банківського рахунку НОМЕР_1 були списані грошові кошти на суму 9575 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку банківському рахунку НОМЕР_1 , за період з 28.12.2022 по 04.01.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Крім того, слідчий у клопотанні просить «Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку ».

Ч. 1 ст. 165 КПК України предбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

1. Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ ВП № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або слідчим - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у Регіональному відділенні в м. Миколаєва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 28.12.2022 по 04.01.2023 року, стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:

?інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , кому належить прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

?інформацію про рух грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 в період з 28.12.2022 по 04.01.2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

?інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 28.12.2022 по 04.01.2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 в період з 28.12.2022 по 04.01.2023 року, а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

?інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 28.12.2022 по 04.01.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

?інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 20.05.2023 по 26.05.2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

?у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред"явлена до виконання до 09.10.23 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1