Справа № 357/6168/23
У Х В А Л А

12 вересня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 м. Біла Церква по кримінальному провадженню за №0000188 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000188 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що за результатами моніторингу веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель за адресою в мережі Інтернет: https://prozorro.gov.ua, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення капітального ремонту харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 завищено вартість робіт з капітального ремонту згідно договору № 100 від 01.11.2021 року та додаткових угод № 1 від 24.12.2021, № 2 від 31.12.2022.

09.05.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що проведення капітального ремонту харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , відбувалося протягом 2021-2023 років та здійснювалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При цьому, за вказаний період, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було підписано договір № 100 від 01.11.2021 року та укладено додаткові угоди № 1 від 24.12.2021 року та № 2 від 31.12.2022 року, якими ціна договору не збільшувалася, лише продовжувався строк виконання робіт.

Під час досудового розслідування, 12.05.2023 проведено огляд приміщення харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_5 та встановлено, що будівельні роботи по капітальному ремонту харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно договору № 100 від 01.11.2021 закінчено та проведено повну оплату наданих послуг на загальну суму 2 372 639 грн 51 коп. (сума договору).

Аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2021-01.06.2023 встановлено, що 24.12.2021 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 перераховано кошти у сумі 945 891 грн. 60 коп. з призначення платежу «Сплата за капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_7 (субпідряд)».

Згідно сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 06.09.2022 змінилась назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою встановлення осіб причетних до заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт по капітальному ремонту харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_5 та розпорядженням грошовими коштами, які перераховувалися з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а в подальшому з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у слідства виникла необхідність у вилученні документів, які подавалися для відкриття та обслуговування рахунків та виписок про рух грошових коштів по них, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, з метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності між ІНФОРМАЦІЯ_10 (в тому числі, що стосуються проведення взаємовідносин з грудня 2021 року по дату винесення ухвали слідчим суддею), з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, проведення

судово-економічної експертизи та почеркознавчої експертизи, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_5 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , де в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок НОМЕР_3 (гривня), МФО НОМЕР_6 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, №0000188 від 09.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_5 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні встановлено, що документи, до яких просить надати доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані, як об`єкти дослідження при призначенні експертиз та мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Так, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, а також персональні дані особи, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Кім того, згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої просить надати доступ слідчий, може містити в собі персональні дані та містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, при цьому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вищевказані відомості та інформація у подальшому можуть бути використанні під час судового розгляду, як докази, потрібні, в тому числі, для проведення в подальшому судових експертиз, крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню, а тому є достатньо підстав для задоволення клопотання та надання доступу до документів, а також вилучення документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до них.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку код банку НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналах, а у разі їх відсутності завірених копій документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок НОМЕР_3 , (гривня), МФО НОМЕР_6 , а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу), в тому числі про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, документів для виплати заробітної плати працівникам підприємства, наказів, заяв на отримання чекових книжок, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в яких зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.12.2021 по 12.09.2023; документів, які надавалися вказаними підприємствами, з метою ідентифікації господарських операцій, щодо використання грошових коштів, знятих з розрахункових рахунків вищезазначених підприємств за період з 01.12.2021 по 12.09.2023.

Зобов`язати слідчого слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 для виконання, прокурору Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_5 - для відому.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОльга БОНДАРЕНКО