Дата документу 14.09.2023Справа № 554/8497/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження № 0000063 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції

в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Полтавської обласної прокуратури.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2022 року здійснено розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану під час проведення закупівель товарів та інших предметів, призначених на підтримання обороноздатності держави.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) від 20.05.2022 № 80 «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2022 рік» та розпорядженням від 28.06.2022 № 146 «Про внесення змін до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 20.05.2022 № 80» виділено кошти за кодом типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 7611 «Забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» ІНФОРМАЦІЯ_3 в загальній сумі 600 021 569,12 грн та ІНФОРМАЦІЯ_4 в загальній сумі 92 638 614,85 грн.

При цьому, обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану на 2022 рік області, з урахуванням змін, передбачений в сумі 692 660 183,97 грн, а фактичне виконання склало 521 714 222,27 грн, з них у розрізі головних розпорядників коштів - ІНФОРМАЦІЯ_2 - 440 716 814,35 грн.

На виконання вимог постанов Уряду України між ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовником, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як платником, та постачальниками - рядом суб`єктів господарської діяльності, укладено тристоронні договори шляхом приєднання сторін до договору на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання та/або пакувальних товарів для їх фасування в умовах воєнного стану, який оприлюднено на веб-сайті AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатами проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 24.02.2022 по 31.08.2022, складено акт від 14.10.2022 №201620-22/7.

З вищевказаного акту ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.10.2022 №201620-22/7 вбачається, що останнім в ході ревізії встановлено ряд порушень щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 товарів за завищеними цінами:

- в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбано зерно пшениці в кількості 3 500 т по ціні 8500 грн за тону на загальну суму 29 749,9 тис. грн, при тому, що за даними моніторингу середніх ринкових цін пшениці наданих Аграрною біржею, середня вартість складала 7 950 грн за тону, що призвело до збитків в сумі 1 924,9 тис. грн.;

- в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбано консерви з яловичини за ціною 84 грн, в той час, як Кіровоградській ОВА поставлено по 69 грн. Різниця складає 9 241,0 тис. грн.

Збитки не виведено так, як різницю в ціні не підтверджено товарознавчою експертизою;

- в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » закуплено макарони по ціні 55,5 грн на суму 25 974 тис. грн, які придбані по 45,38 грн. Різниця між ціною придбання та реалізації склала 4 736,1 тис. грн. Збитки не задокументовано;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » кава мелена придбана по 82,86 грн, а продана Департаменту АПК по 112,9 грн. Різниця між вартістю закупівлі та продажу складає 3 009,3 тис. грн;

- Департаментом АПК придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » каву мелену по ціні 143,83, грн, а в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по 74,17 грн. Різниця в результаті придбання аналогічного товару у різних постачальників склала 6 103,1 тис. грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » поставлено крупу пшеничну,перлову, кукурудзяну по 21,4 грн/кг, яку придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за ціною 13,2 грн/кг. Різниця між вартістю придбання та реалізації складає 2 489,7 тис. грн.

У зв`язку з вищевикладеним, 15.08.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою витребування відомостей відносно товарів придбаних ІНФОРМАЦІЯ_2 за грошові кошти 440 716 814,35 грн., виділених за субвенцією ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, 31.08.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано відповідь на вищевказаний запит з якої вбачається, що надання обласною військовою адміністрацією документів на адресу обласної прокуратури можливе на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, з метою здійснення повного, швидкого та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, а також з метою отримання відомостей, котрі мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються товарів придбаних ІНФОРМАЦІЯ_2 за грошові кошти 440 716 814,35 грн., виділених у 2022 році за субвенцією ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, зокрема до документів, які містять відомості щодо:

- переліку усіх суб`єктів господарської діяльності та назви товарів, які були придбані у останніх ІНФОРМАЦІЯ_2 за грошові кошти 440 716 814,35 грн., виділених у 2022 році за субвенцією ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- первинні документи (договори, рахунки, заявки постачальникам, накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення, тощо) та інші документи, що підтверджують напрями та обсяги використання коштів у сумі 440 716 814,35 грн., виділених у 2022 році за субвенцією ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- бухгалтерську документацію щодо подальшої реалізації (в тому числі передача, списання) товарів, отриманих від суб`єктів господарської діяльності за грошові кошти 440 716 814,35 грн., виділених у 2022 році за субвенцією ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: накази/розпорядження щодо реалізації вказаних товарів, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, відомості на видачу товарів, акти приймання-передачі товарів, а також документи, що стосуються процедури узгодження (в тому числі зміни обсягу та вартості реалізованого товару тощо) із ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку із чим, відомості в зазначених документах, можуть бути використані як докази кримінального правопорушення, а також використані як під час досудового розслідування, так і судового розгляду кримінального провадження. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не вбачається за можливе.

На даний час, наявні достатні підстави вважати, що вищевказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, а також копії документів необхідні при проведенні у подальшому судових товарознавчих та економічних експертиз з метою визначення розміру збитків, заподіяних місцевому бюджету внаслідок завищення ціни на товари закупівель.

Окрім того, за допомогою проведення будь-яких інших слідчих (розшукових), процесуальних дій, або іншим способом довести обставини, які необхідно встановити за допомогою вищезазначених документів, не надається можливим, однак інформація, що міститься у вказаних речах та документах може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 01.08.2023.

Враховуючи, що вказані відомості будуть використані як докази при встановленні важливих обставин скоєння даного кримінального правопорушення, та без яких забезпечити повне та всебічне досудове розслідування не вбачається можливим, прокурор прохав надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000063 від 01.08.2023, а саме: прокурору Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх належним чином завірені копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо:

- переліку усіх суб`єктів господарської діяльності та назви товарів, які були придбані у останніх ІНФОРМАЦІЯ_2 за грошові кошти 440 716 814,35 грн., виділених у 2022 році за субвенцією ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- первинні документи (договори, рахунки, заявки постачальникам, накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення, тощо) та інші документи, що підтверджують напрями та обсяги використання коштів у сумі 440 716 814,35 грн., виділених у 2022 році за субвенцією ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- бухгалтерську документацію щодо подальшої реалізації (в тому числі передача, списання) товарів, отриманих від суб`єктів господарської діяльності за грошові кошти 440 716 814,35 грн., виділених у 2022 році за субвенцією ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема: накази/розпорядження щодо реалізації вказаних товарів, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, відомості на видачу товарів, акти приймання-передачі товарів, а також документи, що стосуються процедури узгодження (в тому числі зміни обсягу та вартості реалізованого товару тощо) із Полтавською ОВА.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1