Справа № 576/79/22
Провадження № 1-кс/576/486/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000446 від 04.12.2021 р. клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000446 від 04.12.2021 р., відкритого за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.12 .2021 року до ЧЧ ВП № 1 (м. Глухів) надійшло повідомленння про те, що невідома особа 29.10.2021 шляхом використання фейкової сторінки в соціальній мережі "Фейсбук", видаючи себе за ОСОБА_4 , ввівши в оману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2000 грн.

Крім того встановлено, що протягом 2023 року мешканці м. Глухів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у соціальній мережі «Facebook» створюють дублікати сторінок громадян України, після чого з дублікатів сторінок надсилають повідомлення знайомим дійсних власників цих сторінок з проханням дати у борг грошові кошти, таким чином вводячи в оману адресатів надісланих повідомлень і заволодіваючи в подальшому їх грошовими коштами шляхом шахрайства.

Також, встановлено, що до вчинення даних злочинів причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який у своїй злочинній діяльності використовував різні банківські карти, в тому числі і ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку ОСОБА_6 отримував гроші від обманутих ним потерпілих громадян України.

Так, за результатами аналізу інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме карток на ім`я ОСОБА_9 , встановлено, що ОСОБА_6 , користуючись цими картками, отримував на них перекази грошових коштів обманутих ним громадян України клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

На карту НОМЕР_1 ОСОБА_9 02.12.2022 09:02 з невстановленої карти клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано 1500 гривень (термінал I0110SWQ).

На карту НОМЕР_1 ОСОБА_9 30.11.2022 09:02 з невстановленої карти клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано 1500 гривень (термінал I0110SWQ).

На карту НОМЕР_2 ОСОБА_9 28.11.2022 12:13 з невстановленої карти клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано 2000 гривень (термінал I0110SWQ).

На карту НОМЕР_2 ОСОБА_9 28.11.2022 10:11 з невстановленої карти клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано 1500 гривень (термінал I0110SWQ).

На карту НОМЕР_2 ОСОБА_9 28.11.2022 09:57 з невстановленої карти клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано 1800 гривень (термінал I0110SWQ).

На карту НОМЕР_2 ОСОБА_9 26.11.2022 12:03 з невстановленої карти клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано 1500 гривень (термінал I0110SWQ).

На карту НОМЕР_2 ОСОБА_9 26.11.2022 11:54 з невстановленої карти клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано 1500 гривень (термінал I0110SWQ).

Слідчий зазначає, що зметою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування виникла необхідністьзвернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »для отримання інформації про осіб клієнтів цього банку, які, будучи обманутими, здійснювали перекази на карти ОСОБА_9 , які знаходились у розпорядженні ОСОБА_6 . За таких обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких буде міститися інформація про осіб-власників карт, які здійснили вказані вище перекази грошових коштів, оскільки за допомогою даної інформації можливо буде встановити осіб, потерпілих від протиправної діяльності ОСОБА_6 і додаткові епізоди та докази вчиненої ним злочинної діяльності.

Зазначена вище інформація зберігається в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в інший спосіб довести ці обставини неможливо.

Слідчий суддя вирішив на підставі статті 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000446 від 04.12.2021 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000446: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- інформацію про осіб-власників (із зазначенням повних анкетних даних, місць проживань, контактних номерів телефонів тощо) карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснили зазначені нижче перекази на карти ОСОБА_9 , якими розпоряджався ОСОБА_6 :

На карту НОМЕР_1 ОСОБА_9 02.12.2022 09:02 з невстановленої карти клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано 1500 гривень (термінал I0110SWQ);

На карту НОМЕР_1 ОСОБА_9 30.11.2022 09:02 з невстановленої карти клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано 1500 гривень (термінал I0110SWQ);

На карту НОМЕР_2 ОСОБА_9 28.11.2022 12:13 з невстановленої карти клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано 2000 гривень (термінал I0110SWQ);

На карту НОМЕР_2 ОСОБА_9 28.11.2022 10:11 з невстановленої карти клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано 1500 гривень (термінал I0110SWQ);

На карту НОМЕР_2 ОСОБА_9 28.11.2022 09:57 з невстановленої карти клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано 1800 гривень (термінал I0110SWQ);

На карту НОМЕР_2 ОСОБА_9 26.11.2022 12:03 з невстановленої карти клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано 1500 гривень (термінал I0110SWQ);

На карту НОМЕР_2 ОСОБА_9 26.11.2022 11:54 з невстановленої карти клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховано 1500 гривень (термінал I0110SWQ)

з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1