УХВАЛА

21.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000479 від 30.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського районного управління поліції №1ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 29.03.2023 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел.: НОМЕР_1 , про те, що 28.03.2023 року у період часу з 12 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки BMW 5 серії 2008 року випуску на сайті olx.ua, незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 167 тисяч 300 гривень, які було перераховано трьома переказами: 27 300 тис. грн, 54 200 тис. грн, 85 800 тис. грн на банківську картку № НОМЕР_2 , що завдало значної шкоди. Сума майнової шкоди 167 тисяч 300 гривень. ІТС ІПНПУ № 5674 від 29.03.2023.

За даним фактом слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 30.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведених оперативно розшукових заходів було встановлено, що правопорушник користувався абонентськими номерами НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 . Оперативним шляхом встановлено, що вказані абонентські номери працювали в мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .

Окрім того, в ході допиту потерпілої встановлено, що після перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , вказану продавцем, чоловік заявниці,гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , направився до м. Львів, де він по домовленості з продавцем мав забратиавтомобіль. Продавець скинув номер іншого чоловіка - НОМЕР_3 , який з його слів безпосередньо займався доставлення автомобіля до України. Також, продавець надіслав його документи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , його посвідчення волонтера «Червоного Хреста» та паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Далі чоловік підтримував зв`язок з перевізником. В ході перевірки в базі ІПНП «Цунамі» було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , також, звертався до поліції з приводу аналогічного шахрайства. Зв`язавшись з останнім за номером телефону НОМЕР_10 було встановлено, що невстановлені особи, під приводом продажу автомобіля заволоділи його грошовими коштами та фотографіями його документів, які він надіслав шахраям самостійно для розмитнення автомобіля на його ім`я. Зі слів гр. ОСОБА_6 з того часу до нього постійно звертаються громадяни, яких ошукали шахраї від його імені. Гр. ОСОБА_6 спілкувався з шахраями за абонентськими номерами НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 . Останнім був наданий абонентський номер НОМЕР_13 , яким користується гр. ОСОБА_7 , якого від імені гр. ОСОБА_6 , також, ошукали шахраї. Зв`язавшись з гр. ОСОБА_7 було встановлено, що невстановлені особи, під приводом продажу автомобіля, заволоділи його грошовими коштами у сумі 126900 гривень, які були перераховані на банківські картки № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 . Гр. ОСОБА_7 спілкувався з шахраями за абонентськими номерами НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 . Звернувшись до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », гр. ОСОБА_7 встановив, що банківська картка № НОМЕР_14 , на яку він перераховував грошові кошти, емітована на ім`я гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та надали адресу останньої в м. Дніпрі. Гр. ОСОБА_7 встановив місцезнаходження гр. ОСОБА_8 та надав її номер - НОМЕР_20 . Зі слів останньої, вона відкрила банківські картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на своє ім`я за проханням знайомого гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (користується абонентськими номерами НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ) за що отримала 900 гривень. Також, в ході моніторингу потерпілою ОСОБА_4 сайту з продажу товарів olx.ua було виявлено ідентичне оголошення про продаж вище вказаного автомобіля, де було вказано абонентський номер для зв`язку із продавцем: НОМЕР_23 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а його з`єднання, що перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », - саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонента мобільного зв`язку та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », - яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », - яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », - яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та надати тимчасовий доступ й можливість вилучення співробітникам СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру: НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_11 , а також абонентів, що використовували мобільні пристрої з IMEI: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , в період часу з 01.01.2022 року по 31.03.2023 року, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, Інтернет з`єднання), дата, час та тривалість таких з`єднання, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім - картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), також за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонента, надати відомості про здійснення транзакцій здійснених особою з даним абонентським номером.

Інформацію надати за період часу з 01.01.2022 року по 31.03.2023 року.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », - яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1