Справа №345/3451/23
Провадження № 1-кс/345/550/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.07.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 000084 від 01.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, що перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.04.2023 до сектору дізнання ВП №1 (Довгинцівський район ) Криворізького РУП ГУНП надійшли матеріали ЄО №4528 від 31.03.2023 за письмовим зверненням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 16 .03.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 ввів останню, під вигаданим приводом продажу товару, через інтернет оголошення, а саме будівельні матеріали, отримала від ОСОБА_4 в якості оплати товару грошові кошти в сумі 7680 грн., які остання будучи введенною в оману, добровільно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 зі своєї особистої картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , однак товар так і не отримала, гроші не повернули. ( контактний номер телефону з яким ОСОБА_4 зв`язувалася з невстановленою особою - НОМЕР_3 .

Допитана з даного приводу в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , повідомила, що 16.03.2023 року вона знаходилася за своєю адресою проживання, та вирішила замовити для своїх потреб, будівельні матеріали, а саме профлист. Через свій мобільний телефон, вона в інтернеті знайшла сайт, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та візуально він був схожий на справжньо-функціонований сайт з продажу будівельних матеріалів. Потім, вона знайшла матеріал який їй був потрібен, а саме: профлист, та побачивши на сайті номер мобільного телефону НОМЕР_3 вона зателефонувала та їй відповіла менеджер, яка представилась ОСОБА_5 , яка в свого чергу повідомила, що якщо вона хоче замовити товар, вона повинна написати їй в месенджер «Viber». В подальшому, вона написала даний месенджер, з проханням надати посилання для замовлення профлисоц.ПК-20/0,40/2х1,2/80м2 та їй повідомили, що даний товар буде коштувати 7680 грн.та надали рахунокдлясплатитоваруUA0827947. Вона в свою чергу, зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувала кошти у сумі 7680 грн. Після чого, менеджер запевнив, що відправлять їй товар 22.03.2023 року, а в неї він буде 25.03.2023 р.Однак, на теперішній час товар їй не прийшов, номер мобільного телефон не відповідає та знаходиться поза зоною досяжності. На сайті, через який вона замовляла товар, вже інший номер мобільного телефону. В свою чергу, вона неодноразово намагалася зв`язатися з менеджером, але телефон був вимкнутий.

Так, діями невідомої особи спричинено їй матеріальний збиток на загальну суму 7680 гривень.

Також ОСОБА_4 надала копію квитанції відповідно до якої нею самостійно було здійснено переказ 16.03.2023 з власної банківської картки НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_4 7680 грн.

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_5 ; історії авторизації вказаного банківського рахунку; руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 15.03.2023 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів із зазначенням адреси; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.03.2023 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалося обслуговування банківського рахунку: НОМЕР_5 за період часу з 15.03.2023 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного банківського рахунку, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу (П.І.Б., ІПН., код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного банківського рахунку; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, а також інформацію про всі відкриті банківські картки до вищевказаного банківського рахунку, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання ОСОБА_3 не зявилася, однак у клопотанні, поданому слідчому судді зазначила, що просить провести його розгляд за відсутності дізнавача.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання дізнавач СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД старшому лейтенанту ОСОБА_6 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Калуського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а також уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_5 ; історії авторизації вказаного банківського рахунку; руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 15.03.2023 по 21.07.2023 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів із зазначенням адреси; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 15.03.2023 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалося обслуговування банківського рахунку: НОМЕР_5 за період часу з 15.03.2023 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного банківського рахунку, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу (П.І.Б., ІПН., код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного банківського рахунку; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, а також інформацію про всі відкриті банківські картки до вищевказаного банківського рахунку, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації, що перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя