УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1551/23

Провадження № 1-кс/126/607/2023

"12" липня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000122, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000122, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 27.06.2023 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 25.06.2023 о 20 год. 30 хв. невідома особа, яка користується мобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шахрайським шляхом під приводом продажу паливних дров заволоділа її грошовими коштами в сумі 2500,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.06.2023 за № 0000122.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що 25.06.2023 перебуваючи в мережі Інтернет, а саме в соціальній мережі Facebook вона зайшла в групу ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачила оголошення про продаж паливних дров, автор якого підписаний як ОСОБА_5 , прізвище вона не пам`ятає так як після сплати нею половини суми коштів за замовлення, оголошення було видалено. Цього ж дня 25.06.2023 о 07 год. 00 хв. ОСОБА_4 зателефонувала зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 на мобільний номер, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , де під час телефонного дзвінка слухавку підняв чоловік, з яким вона домовилась про замовлення паливних дров вартістю 1100 грн. за метр, всього ОСОБА_4 замовила 4 м паливних дров, загальна сума становить 4400,00 грн. та 100,00 грн. за доставку на адресу її місця проживання. Також ОСОБА_4 сказала, що продавець повідомив, що їй потрібно сплатити половину коштів, а решту при отриманні замовлення.

25.06.2023 о 20 год. 10 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_5 , а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 з накладною на деревину № / НОМЕР_6 та реквізитами одержувача коштів, а саме: номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 та сума коштів до сплати 2250,00 грн.

25.06.2023 о 20 год. 29 хв. перебуваючи в приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та у зв`язку з тим, що в ОСОБА_4 не було під розрахунок відповідних купюр, які відповідали б сумі вказаній в накладній, що дорівнювала 2250,00 грн., тому вона перерахувала грошові кошти в сумі 2500,00 грн. через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаний продавцем номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Після цього продавець підтвердив отримання перерахованих нею грошових коштів в сумі 2500,00 грн.

26.05.2023 о 10 год. 00 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_5 , а саме мобільний додаток «Viber» надійшло повідомлення з мобільного телефону НОМЕР_1 , абонент якого підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» та в якому ОСОБА_4 було повідомлено про те, що у зв`язку з помилковим наданням стажером інформації під час замовлення щодо сплати половини суми замовлення паливних дров, тому їй потрібно відправити решту оплату, на що ОСОБА_4 відмовилась так як при домовленості було вказано, що оплата решти коштів буде здійснюватись при отриманні паливних дров. Після цього ОСОБА_4 було повідомлено, що повернення коштів на її банківський рахунок надійде протягом 3-ох робочих банківських днів, на що вона знову не погодилась та сказала щоб терміново повернули їй кошти.

26.06.2023 о близько 11 год. 46 хв. на належний ОСОБА_4 мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону НОМЕР_2 , який не представившись запитав її чи вона телефонувала їм, на що ОСОБА_4 відповіла так, тому що почула голос, який був схожий на голос чоловіка з яким вона розмовляла при замовленні паливних дров. Після цього невідомий чоловік запитав її чому вона телефонувала, на що ОСОБА_4 відповіла, що в повідомленнях вона висловила свою думку щодо невідповідного виконання її замовлення паливних дров. Після цього ОСОБА_4 попросила щоб дали слухавку курівнику їхньої компанії для отримання інформації щодо невиконання її замовлення, на що невідомий чоловік представився на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що він являється заступником керівника і всі питання він також узгоджує та вирішує. Після цього ОСОБА_5 сказав ОСОБА_4 , що він з`ясує питання в бухгалтерії та повідомить їй. Не дочекавшись телефонного дзвінка від ОСОБА_5 вона зателефонувала до нього, де під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив, що на наступний день 27.06.2023 о 16 год. 00 хв. замовлення прибуде до вказаного нею місця проживання та при отриманні замовлення ОСОБА_4 потрібно буде сплатити решту коштів, на що вона погодилась. Не отримавши замовлення ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний телефон продавця НОМЕР_2 запитати в чому причина невиконання її замовлення, але її телефонні дзвінки були заблоковані, тоді ОСОБА_4 зателефонувала на інший мобільний номер НОМЕР_1 , де також її телефонний дзвінок був заблокований. Зрозумівши, що відносно неї здійснено шахрайські дії, ОСОБА_4 звернулася до поліції.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахGPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000122, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахGPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 01.04.2023 по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1