Справа № 539/2418/23
Провадження № 1-кс/539/458/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023 р. за №0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023р. за №0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 28.03.2023 о 10:32 годині, невстановлена особа представляючись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи мобільні телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особистого кабінету потерпілої (тел. НОМЕР_3 ) заволоділа з банківської картки № НОМЕР_4 грошовими коштами на суму 3150 грн., належними ОСОБА_4 , чим спричинивши матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування, згідно показань потерпілої, було встановлено, що 28.03.2023 о 10:33 год. до неї зателефонував невідомий чоловік, котрий представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що для розблокування її банківської картки потрібно «прив`язати фінансовий номер до банківської картки», а саме перерахувати грошові кошти з банківської картки на її мобільний телефон, після чого перезапустити мобільний телефон та кошти будуть повернуті. В подальшому заявниця зробила вищесказане та виявила, що кошти на картку не повернуто та з її рахунку мобільного телефона НОМЕР_3 зникли грошові кошти на суму 3150 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що отримувачем грошових коштів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташовано за адресою АДРЕСА_1 , а саме надавало послуги щодо переказу грошових коштів з абонентського номеру потеплілої НОМЕР_3 (28.03.2023 о 10:32:07 год ID квитанції 18234536 ) на інший невідомий рахунок.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух транзакції проведеної 28.03.2023 о 10:32:07 год в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ID квитанції 18234536), із зазначенням повної розшифровки транзакції, а саме, номер банківського рахунку (карток), на яку здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), при наявності інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його повні анкетні дані, номер мобільного телефону, якими він користується, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні вказаної транзакції, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Прохає надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 з правом їх вилучення, а саме, інформацію про рух транзакції проведеної 28.03.2023 о 10:32:07 год в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ID квитанції 18234536 ), із зазначенням повної розшифровки транзакції, а саме номер банківського рахунку (карток), на яку здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), при наявності інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його повні анкетні дані, номер мобільного телефону, якими він користується, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійснення вказаної транзакції, з зазначенням точної дати та часу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000311 від 29.03.2023 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023р. за №0000311 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме, старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме, інформацію про рух транзакції проведеної 28.03.2023 о 10:32:07 год в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ID квитанції 18234536 ), із зазначенням повної розшифровки транзакції, а саме номер банківського рахунку (карток), на яку здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), при наявності інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його повні анкетні дані, номер мобільного телефону, якими він користується, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійснення вказаконої транзакції, з зазначенням точної дати та часу.

Строк дії ухвали до 08 липня 2023р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1