Справа № 953/3181/23
н/п 1-кс/953/5042/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000236 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , 30.06.2023 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , в період часу з 20.03.2023 по 30.04.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказані банківські картки з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства, належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , заяв на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання вище вказаних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки; ІР-адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відносяться банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківських картках: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які випущені в період з 20.03.2023 по 30.04.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000236 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 21.03.2023 о 09:28 год. невстановлена особа, яка представилась співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номеру телефону НОМЕР_6 , шахрайським шляхом, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявника, які він перерахував на банківську картку НОМЕР_7 , у сумі 106 000 гривень.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.03.2023 о 09:28 год. ОСОБА_5 на його номер мобільного телефону НОМЕР_8 з номеру телефону НОМЕР_6 та номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , подзвонив раніше невідомий йому чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказав, що начебто, хтось намагається перевести з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 грошові кошти на банківську картку банку РФ, який саме банк йому не повідомили.

Вище зазначений чоловік, сказав ОСОБА_5 , щоб він зайшов у мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розділ «повідомлення» та для перевипуску картки, йому необхідно підтвердити авторизацію, на що ОСОБА_5 погодився та виконав всі дії, які казав виконати йому чоловік. Після, чого чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сказав ОСОБА_5 , щоб він усі свої грошові кошти, які знаходяться на рахунку його банківської картки НОМЕР_10 перерахував на банківську картку раніше не відомій йому особі, а саме: НОМЕР_7 .

На що ОСОБА_5 відповів, що він цього робити не буде і тоді для того, щоб ОСОБА_5 , начебто переконався у тому, що чоловік каже правду, чоловік сказав йому, що заблокує його банківську картку та ОСОБА_5 побачив, що дійсно його банківську картку заблоковано. ОСОБА_5 повідомив чоловіку, що дійсно його картку заблоковано та чоловік йому відповів що розблокує її, що ніхто крім співробітника банку не може заблокувати чи розблокувати банківську картку та через деякий час банківську картку ОСОБА_5 було розблоковано та він повірив вище зазначеному чоловіку, тому погодився перерахувати зі своєї банківської картки НОМЕР_10 грошові кошти у загальній сумі 106 551 гривень на номер банківської картки, який продиктував йому чоловік, який представлявся співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на банківську картку: НОМЕР_7 .

Перерахунок на вище зазначену картку ОСОБА_5 робив 4-мя транзакціями, а саме: 21.03.2023 о 10:47 год. перерахував грошові кошти у сумі 24 595 гривень, о 10:50 год. перерахував грошові кошти у сумі 27 330 гривень, о 10:51 год. перерахував грошові кошти у сумі 27 380 гривень, о 10:52 год. перерахував грошові кошти у сумі 26 050 гривень. Після перерахування грошових коштів, чоловік повідомив ОСОБА_5 , що йому потрібно перезавантажити свій мобільний телефон, після чого в нього у додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з`явиться нова платіжна банківська картка, якою він зможе користуватися через 20 хвилин, на рахунку якої будуть знаходиться грошові кошти у сумі 106 551 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку: НОМЕР_7 .

ОСОБА_5 після перезавантаження свого мобільного телефону, зайшов до мобільного додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що ніякої нової картки не з`явилось, набрав номер телефону: НОМЕР_6 та номеру мобільного телефону НОМЕР_9 з якого йому дзвонив вище зазначений чоловік, але слухавку ніхто не підіймав. Та у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 побачив, що грошові кошти, які він перераховував 4-мя транзакціями на номер НОМЕР_7 , який йому продиктував, начебто співробітник банку, переведені на рахунок раніше невідомого ОСОБА_5 чоловіка, на ім`я ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_5 звернувся до поліції.

27.06.2023 до Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт інспектора 2-го відділу УПК в Харківській області ДАП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_7 , згідно якого було встановлено, що з банківської картки шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 у подальшому були переведені грошові кошти на: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 .

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосуються банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншими засобами отримати вказані документи та інформацію, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 03.07.2023 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , в період часу з 20.03.2023 по 30.04.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; руху грошових коштів, транзакцій на вище вказані банківські картки з інших банків з розкриттям даних відправників та номеру банківських карток відправників; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства, належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , заяв на видачу-отримання вказаних банківських карток, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання вище вказаних банківських карток, де зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки; ІР-адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відносяться банківські картки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківських картках: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які випущені в період з 20.03.2023 по 30.04.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.08.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1