печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 року, -

ВСТАНОВИВ:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю можливим обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 року, - задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (), АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (), ПрАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (), АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (), АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (), шляхом заборони проведення вичерпного переліку видаткових операцій, а саме:

1) заборони проведення видаткових банківських операцій на користь юридичних осіб нерезидентів:

VS Energy International N.V. (34167415);

Kingswood Consults Limited 03581109;

Maslav Limited 04577595;

Montron Limited 04473578;

BELLUTON COMMERCE LIMITED 576210;

Bacrel Enterprises Limited HE 249053;

Vermell Commercial LTD 11199427;

HIMALITA LIMITED 04577593;

LIO Developments Limited 03713535;

Loberdol Trading Limited HE248898;

Ambelaria Investments limited ?? 214374;

Mangoun Management Limited H? 248748;

Velnis Management Limited ?? 240195;

FOLKDALE TRADING LIMITED (HE 146866)

AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (НЕ 214374);

MAVEDIX HOLDINGS LIMITED (НЕ 217108);

Banita Limited КОМПАНІЯ «БАНІТА ЛІМІТЕД» (4577581);

VS Energy International N.V. (34167415);

Globrit Marketing Corp. (1036284);

SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);

PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (НЕ 305880);

SEBISTRA TRADING LIMITED (НЕ 254422);

Vimito Commercial Limited (?? 237838).

2) заборони зняття готівкових коштів з банківських рахунків в обсязі що перевищує 500 тис. грн.

3) заборони здійснення виплат дивідендів, надання або повернення фінансової допомоги на користь підприємств акціонерів:

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» ();

- компанія з обмеженою відповідальністю «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕШНЛ Н.В.» (НІДЕРЛАНДИ) VS Energy International N.V. (34167415);

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» ();

- компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ).

4) Заборони надання/повернення фінансової допомоги підприємствам, фізичним особам засновникам, фізичним особам, згідно з переліком:

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» ();

- компанія «WASHINGTON HOLDINGS B.V.» (НІДЕРЛАНДИ);

- VS Energy International N.V. (34167415);

- Kingswood Consults Limited 03581109;

- Maslav Limited 04577595;

- Montron Limited 04473578;

- BELLUTON COMMERCE LIMITED 576210;

- Bacrel Enterprises Limited HE 249053;

- Vermell Commercial LTD 11199427;

- HIMALITA LIMITED 04577593;

- LIO Developments Limited 03713535;

- Loberdol Trading Limited HE248898;

- Ambelaria Investments limited ?? 214374;

- Mangoun Management Limited H? 248748;

- Velnis Management Limited ?? 240195;

- FOLKDALE TRADING LIMITED (HE 146866);

- AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (НЕ 214374);

- MAVEDIX HOLDINGS LIMITED (НЕ 217108);

- Banita Limited КОМПАНІЯ «БАНІТА ЛІМІТЕД» (4577581);

- VS Energy International N.V. (34167415);

- Globrit Marketing Corp. (1036284);

- SHELTEROCK INVESTMENTS LIMITED (HE 191417);

- PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (НЕ 305880);

- SEBISTRA TRADING LIMITED (НЕ 254422);

- Vimito Commercial Limited (?? 237838);

- ТОВ «ЦУП-БУЧА» ();

- ДП «ЛД-Україна» );

- ПрАТ «УІФК» ();

- ТОВ «НФК» ();

- ТОВ «УІЕК» ();

- ТОВ МФК» ();

- ТОВ «ПАРИТЕТ-П» ();

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин рф відома адреса відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 паспорт НОМЕР_1 , громадянин російської федерації;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 інн

НОМЕР_2 , громадянин російської федерації;

- ОСОБА_16 , р.н. 07.09.1962, Yaroslavskaya Marina паспорт НОМЕР_3 ,;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (Франція);

- ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) Громадянин Латвії, ІНФОРМАЦІЯ_8 , відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_2 ;

- Arturs Altbergs (LV) Латвія, м. Сігулда, LV-2150, вул. Оскара Калпака, 13-17;

- Valts Vigants (LV) Латвія, м. Юрмала, LV-2011, вул. Дарба, 4;

- ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ) (Німеччина), паспорт P НОМЕР_7 , відома адреса постійного місця проживання: АДРЕСА_3 ;

5) Заборони проведення видаткових операцій з придбання будь-яких цінних паперів або проведення розрахунків, взаєморозрахунків, погашення заборгованості за раніше придбанні цінні папери або внесення авансових платежів, тощо, в тому числі з наступними підприємствами:

- ТОВ «ВІП» (), Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Українські технології» (код ЄДРІСІ 233705);

- Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Прем`єрний» (код ЄДРІСІ 233704);

- Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Міжрегіональний венчурний фонд» (код ЄДРІСІ 233001);

- ТОВ «ВС ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ» ();

- ТОВ «ПРЕМ`ЄР ІНТЕРНЕШНЛ» ();

- ПрАТ «Південна генеруюча компанія» ();

- ТОВ «Нова фінансова компанія» (),

- ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕНОМЕ-2008» ()

Захід забезпечення кримінального провадження вжити шляхом обмеження проведення банківським операцій, згідно з переліком наведеним у резолютивній частині клопотання, по наступних банківських рахунках:

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", :

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК". код банку (МФО) 320478 код за

НОМЕР_11

НОМЕР_12

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК". код банку (МФО) 300506 код за :

НОМЕР_13

НОМЕР_13

НОМЕР_14

НОМЕР_14

НОМЕР_15

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК". код банку (МФО) 300528 код за :

НОМЕР_16

Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 :

НОМЕР_17

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» МФО 322313 :

НОМЕР_18

НОМЕР_19

НОМЕР_20

НОМЕР_21

НОМЕР_22

НОМЕР_23

НОМЕР_24

НОМЕР_25

НОМЕР_26

НОМЕР_27

НОМЕР_28

НОМЕР_29

НОМЕР_30

НОМЕР_31

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" код банку (МФО) 320478 код за :

НОМЕР_11

НОМЕР_11

НОМЕР_32

НОМЕР_33

НОМЕР_34

НОМЕР_35

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-ХЕРСОНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" номери рахунків:

НОМЕР_36

НОМЕР_36

НОМЕР_36

НОМЕР_37

НОМЕР_38

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК". код банку (МФО) 328168 код за номери рахунків:

НОМЕР_39

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за номери рахунків:

НОМЕР_40

НОМЕР_41

НОМЕР_42

НОМЕР_43

НОМЕР_43

НОМЕР_43

НОМЕР_44

НОМЕР_45

НОМЕР_44

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 номери рахунків:

НОМЕР_46

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ: 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_47

Банківські рахунки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ФІЛІЯ-РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (код за )

НОМЕР_48

НОМЕР_49

НОМЕР_50

НОМЕР_51

НОМЕР_51

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 номери рахунків:

НОМЕР_52

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК". код банку (МФО) 328168 код за номери рахунків:

НОМЕР_53

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за номери рахунків:

НОМЕР_54

НОМЕР_55

НОМЕР_55

Банківські рахунки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК". код банку (МФО) 328168 код за номери рахунків:

НОМЕР_56

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за номери рахунків:

НОМЕР_57

НОМЕР_58

НОМЕР_59

НОМЕР_60

НОМЕР_61

НОМЕР_62

НОМЕР_57

НОМЕР_57

НОМЕР_57

НОМЕР_63

НОМЕР_64

НОМЕР_65

НОМЕР_66

НОМЕР_67

НОМЕР_68

НОМЕР_69

НОМЕР_70

НОМЕР_71

НОМЕР_72

НОМЕР_73

НОМЕР_74

НОМЕР_75

НОМЕР_76

НОМЕР_77

НОМЕР_78

НОМЕР_79

НОМЕР_79

НОМЕР_79

НОМЕР_80

НОМЕР_81

НОМЕР_82

НОМЕР_83

НОМЕР_84

НОМЕР_85

НОМЕР_86

НОМЕР_87

НОМЕР_88

НОМЕР_89

НОМЕР_90

НОМЕР_91

НОМЕР_92

НОМЕР_93

НОМЕР_94

НОМЕР_95

НОМЕР_96

НОМЕР_97

НОМЕР_98

НОМЕР_99

НОМЕР_100

НОМЕР_101

НОМЕР_102

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 номери рахунків:

НОМЕР_103

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_104

Банківські рахунки АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" відкриті у наступних банківських установах:

АТ "Ощадбанк філія Житомирське обласне управління" :

НОМЕР_105

НОМЕР_106

НОМЕР_107

НОМЕР_108

НОМЕР_109

НОМЕР_110

НОМЕР_111

НОМЕР_112

НОМЕР_113

НОМЕР_114

НОМЕР_115

НОМЕР_116

НОМЕР_117

НОМЕР_118

НОМЕР_119

НОМЕР_120

НОМЕР_121

НОМЕР_122

НОМЕР_123

НОМЕР_113

НОМЕР_124

НОМЕР_125

НОМЕР_126

НОМЕР_127

НОМЕР_128

НОМЕР_129

НОМЕР_130

НОМЕР_131

НОМЕР_132

НОМЕР_133

НОМЕР_134

НОМЕР_135

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" код банку (МФО) 300506 код за номери рахунків:

НОМЕР_136

- Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» код банку (МФО) 300465 номери рахунків:

НОМЕР_137

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО) 334851 код ЄРДПОУ 22142717 номери рахунків:

НОМЕР_138 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Повний текст ухвали проголосити 13.06.2023 року о 16 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1