Справа № 487/6004/23
Провадження № 1-кс/487/3392/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001280 від 12.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05.09.2023 року слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001280 від 12.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0001280 від 12.07.2023, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії, а саме: документи, які підтверджують відкриття, оформлення карткових (розрахункових) рахунків по картці № НОМЕР_2 (заяви, анкети, опитувальники, договори, угоди, тощо); документи клієнта на якого оформлено картку № НОМЕР_2 та рахунки по ній (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження тощо); інформацію про всі відкриті рахунки (розрахункові, карткові тощо) по № НОМЕР_2 , які працювали протягом 2023 року, а також інформацію про їх закриття; інформацію та документи про наявність сервісу накопичення «Банка» за карткою № НОМЕР_2 та рахунками по ній; виписки про рух коштів по картковим (розрахунковим) рахункам по картці № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 01.09.2023; інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти на картці № НОМЕР_2 та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів; документи, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунком по картці № НОМЕР_2 в 2023 році; договір або інших документ на обслуговування картки № НОМЕР_2 та рахунків по ній з використанням системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів; документи, щодо видачі кваліфікованих електронних підписів, при користуванні карткою № НОМЕР_2 та рахунками по ній; відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у онлай-банкінгу (мобільного додатку); відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з з 01.01.2023 по 01.09.2023; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису онлай-банкінгу (мобільного додатку), відносно зазначеного клієнта; відомості, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів здійснені входи до системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів за карткою № НОМЕР_2 та рахунками по ній, створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості інші банківські документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання), що стали підставою здійснення видатків за період з 01.01.2023 по 01.09.2023, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування та підтвердження протиправних дій, встановлення повного кола осіб, які причетні до вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжкого злочину та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності, встановлення осіб, які особисто приймали участь у проведенні азартних ігор та можуть надати свідчення щодо неправомірних дій осіб, пов`язаних з організацією та проведення азартних ігор.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001280 від 12.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Встановлено, що група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, з метою одержання незаконного прибутку, організували та забезпечили функціонування у м. Херсон ряд незаконних закладів для проведення у них азартних ігор в мережі Інтернет без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

В ході досудового розслідування, за результатами виконання доручення слідчого №821/8-2023 від 24.07.2023, оперативним підрозділом (рапорт старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Херсонській області ОСОБА_18 ) встановлено ряд осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, котрі діючи за попередньою змовою між собою організували два незаконні гральні заклади у м. Херсоні, в яких надають доступ до азартних ігор онлайн-казино на комп`ютерній техніці з використанням мережі Інтернет, а також проводять такі азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Гральні заклади обладнані системою відеоспостереження, як всередині приміщення, так і по периметру зовні, яка зокрема використовується для ідентифікації гравців і прийняття рішення про їх допуск до цього закладу. Також гральні заклади обладнані домофонами. Пропуск гравців здійснюється за попередньою домовленістю, яка досягається за допомогою засобів мобільного зв`язку.

Кожен з співучасників вищевказаного кримінального правопорушення виконує визначені для нього функції адміністраторів-касирів, керуючих закладами, інкасаторів, тощо, які забезпечують належне функціонування незаконних закладів в яких надається доступ до азартних ігор онлайн-казино з використанням мережі Інтернет, а також проведення таких азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.

До таких функцій відносяться: загальна організація і контроль за діяльністю гральних закладів, адміністраторівкасирів та інших членів групи, визначення графіку роботи гральних закладів, вирішення проблемних питань, повязаних з проведення азартних ігор в вищезазначених гральних закладах; підбір осіб (персоналу), який забезпечує роботу гральних закладів та надає доступ до проведення азартних ігор; вирішення фінансових питань щодо забезпечення проведення азартних ігор в вищевказаних гральних закладах (проведення інкасації виручки, розподіл коштів з кас гральних закладів, забезпечення коштами каси гральних закладів у разі необхідності виплати виграшу, тощо); здійснення пропускного режиму гравців до грального закладу, безпосередньо надання доступу до грального обладнання для проведення азартних ігор, отримання коштів (готівковий та безготівковий розрахунок) від гравців для конвертування їх у електронні бали із використанням яких здійснюється азартна гра, видача виграшу у вигляді готівки тощо, підтримання робочого режиму закладів та їх охорона, спостереження за зовнішньою територією грального закладу за допомогою камер відеоспостереження з метою недопущення викриття злочинної діяльності вищевказаних осіб, тощо.

Як встановлено під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, адміністратори-касири забезпечують особам доступ до закладу та програмного забезпечення з подальшим доступом до азартних ігор в мережі Інтернет, отримують від відвідувачів готівкові кошти (або в безготівковому вигляді), які конвертують в електронні кредити (бали), що відповідають сумі отриманих коштів від гравця, і в подальшому використовуються гравцями для ставок під час здійснення азартної гри в мережі Інтернет.

Для отримання коштів від гравців у безготівковій формі зловмисники використовують банківську картку № НОМЕР_2 , рахунок якої відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_19 . Вказану картку також використовують для виплати виграшів. Кошти, які отримуються від гравців та перебувають на рахунку вказаної картки отриманні злочинним шляхом в результаті діяльності незаконних закладів, в яких надається доступ до азартних ігор онлайн-казино з використанням мережі Інтернет, а також проводяться такі азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації за період з 01.01.2023 по 01.09.2023, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, які підтверджують відкриття, оформлення карткових (розрахункових) рахунків по картці № НОМЕР_2 (заяви, анкети, опитувальники, договори, угоди, тощо); документи клієнта на якого оформлено картку № НОМЕР_2 та рахунки по ній (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження тощо); інформацію про всі відкриті рахунки (розрахункові, карткові тощо) по № НОМЕР_2 , які працювали протягом 2023 року, а також інформацію про їх закриття; інформацію та документи про наявність сервісу накопичення «Банка» за карткою № НОМЕР_2 та рахунками по ній; виписки про рух коштів по картковим (розрахунковим) рахункам по картці № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 01.09.2023; інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти на картці № НОМЕР_2 та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів; документи, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунком по картці № НОМЕР_2 в 2023 році; договір або інших документ на обслуговування картки № НОМЕР_2 та рахунків по ній з використанням системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів; документи, щодо видачі кваліфікованих електронних підписів, при користуванні карткою № НОМЕР_2 та рахунками по ній; відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у онлай-банкінгу (мобільного додатку); відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з з 01.01.2023 по 01.09.2023; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису онлай-банкінгу (мобільного додатку), відносно зазначеного клієнта; відомості, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів здійснені входи до системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів за карткою № НОМЕР_2 та рахунками по ній, створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості інші банківські документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання), що стали підставою здійснення видатків за період з 01.01.2023 по 01.09.2023, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому.

Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування та підтвердження протиправних дій, встановлення повного кола осіб, які причетні до вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжкого злочину та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності, встановлення осіб, які особисто приймали участь у проведенні азартних ігор та можуть надати свідчення щодо неправомірних дій осіб, пов`язаних з організацією та проведення азартних ігор.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявити всіх осіб, причетних до його скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0001280 від 12.07.2023, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії, а саме: документи, які підтверджують відкриття, оформлення карткових (розрахункових) рахунків по картці № НОМЕР_2 (заяви, анкети, опитувальники, договори, угоди, тощо); документи клієнта на якого оформлено картку № НОМЕР_2 та рахунки по ній (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження тощо); інформацію про всі відкриті рахунки (розрахункові, карткові тощо) по № НОМЕР_2 , які працювали протягом 2023 року, а також інформацію про їх закриття; інформацію та документи про наявність сервісу накопичення «Банка» за карткою № НОМЕР_2 та рахунками по ній; виписки про рух коштів по картковим (розрахунковим) рахункам по картці № НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 01.09.2023; інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти на картці № НОМЕР_2 та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів; документи, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунком по картці № НОМЕР_2 в 2023 році; договір або інших документ на обслуговування картки № НОМЕР_2 та рахунків по ній з використанням системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів; документи, щодо видачі кваліфікованих електронних підписів, при користуванні карткою № НОМЕР_2 та рахунками по ній; відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у онлай-банкінгу (мобільного додатку); відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з з 01.01.2023 по 01.09.2023; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису онлай-банкінгу (мобільного додатку), відносно зазначеного клієнта; відомості, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів здійснені входи до системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів за карткою № НОМЕР_2 та рахунками по ній, створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості інші банківські документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання), що стали підставою здійснення видатків за період з 01.01.2023 по 01.09.2023, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому..

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 11.11.2023 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1