Справа № 334/3609/23
Номер провадження № 1-кс/334/2000/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

17 липня 2023 року слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000090 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04.05.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те що 28.04.2023 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом розміщення оголошення в тематичній групі в месенджері «Telegram» про надання послуг з безготівкового обміну грошових коштів, під приводом отримання грошових коштів для подальшого обміну в іншу валюту, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3000 грн., які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Станом на теперішній час на території м. Бердянськ не має можливості здійснювати розрахунки за товари та послуги українською гривнею, тому вона вирішила обміняти українську гривню на російський рубль. Згідно рапорту від 04.05.2023р. за допомогою месенджеру «VIBER» була здійснена телефонна розмова з заявницею та стало відомо, що 26.04.2023 в одній із відкритих груп в месенджері «Telegram» вона знайшла оголошення про надання послуг безготівково обміну грошових коштів. В період з 26 по 28 квітня 2023 року в месенджері «Telegram» в ході листування з автором оголошення (обліковий запис з ім`ям « ОСОБА_5 », псевдонім « ОСОБА_6 », номер телефону прихований в налаштуваннях) невідома особа запевнила ОСОБА_4 , що надає послуги з безготівкового обміну української гривні на російські рублі по курсу 1 000 гривень = 2400 російських рублів. ОСОБА_4 виявила бажання обміняти 3 000 гривень на 7200 російських рублів. Невстановлена особа переконала ОСОБА_4 , що для здійснення обміну грошових коштів необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, 28 квітня 2023 року о 09 годині 45 хвилин ОСОБА_4 зі банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти в сумі 3 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після перерахування грошових коштів невстановлена особа на повідомлення не відповідає, свої зобов`язання щодо обміну грошових коштів не виконала. Таким чином, ОСОБА_4 завдано майнову шкоду на суму 3 000 грн. Провести необхідні слідчі дії за участю ОСОБА_4 є неможливим, у зв`язку з тим, що вона перебуває на тимчасово окупованій території в м. Бердянськ. Згідно документів, які були вилучені 09.06.2023 тимчасовим доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 (на яку були перерахування грошових коштів ОСОБА_4 ) емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення огляду документів отриманих в хорді проведення тимчасового доступу до речей і документів від 09.06.2023, встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 3000 гривень, надходять на банківську карту № НОМЕР_2 (на ім`я ОСОБА_7 ) 28.04.2023 о 12:39 годин. Надалі, цього ж дня, о 13:26 годин, вказані грошові кошти були виведені шляхом проведення операцій з використанням банкомата/термінала № НОМЕР_3 АДРЕСА_3 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на суму транзакції 14800 гривень. З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- виписки по карті № НОМЕР_4 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру/ів рахунку контрагента та коду банку контрагента за період 25.04.2023 по 20.05.2023;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку та карти клієнта (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 25.04.2023 по 10.05.2023;

- документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких 28.04.2023 здійснювалися операції по карті № НОМЕР_4 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 за період з 28.04.2023 по 10.05.2023;

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 додав заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового засідання технічними засобами, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа, згідно якого, судова повістка була отримана 18.07.2023 року о 17:31 годині, причини неприбуття суд не повідомив.Неприбуття представника особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000090 від 04.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в розмірі 3 000,00 гривень обманним шляхом.

Згідно документів, які були вилучені 09.06.2023 тимчасовим доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 (на яку були перерахування грошових коштів ОСОБА_4 ) емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення огляду документів отриманих в хорді проведення тимчасового доступу до речей і документів від 09.06.2023, встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 3000 гривень, надходять на банківську карту № НОМЕР_2 (на ім`я ОСОБА_7 ) 28.04.2023 о 12:39 годин. Надалі, цього ж дня, о 13:26 годин, вказані грошові кошти були виведені шляхом проведення операцій з використанням банкомата/термінала № НОМЕР_3 АДРЕСА_3 на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на суму транзакції 14800 гривень.

На теперішній час для встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

- виписки по карті № НОМЕР_4 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру/ів рахунку контрагента та коду банку контрагента за період 25.04.2023 по 20.05.2023;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку та карти клієнта (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 25.04.2023 по 10.05.2023;

- документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких 28.04.2023 здійснювалися операції по карті № НОМЕР_4 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

-зображення з камер відео-спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 за період з 28.04.2023 по 10.05.2023;

-

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1