Справа № 727/9696/23
Провадження № 1-кс/727/2758/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

за участю: прокурора ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку досудового розслідування, в якому вказував, що слідчим управлінням ГУ НП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130, внесеному до ЄРДР 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в період часу з 30.05.2023 по 15.06.2023, під час воєнного стану, введеного в Україні з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який продовжено згідно з Указами Президента України, достовірно знаючи про заборону на продаж гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку для себе, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснив продаж отриманих як гуманітарна допомога медичних хірургічних халатів у значному розмірі за наступних обставин. Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999, з наступними змінами і доповненнями, гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Статтею 12 Закону передбачено, що особи, винні у порушенні законодавства про гуманітарну допомогу, несуть відповідальність згідно із законами України. Порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з законом, є використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Так, у період часу з 22.04.2023 по 24.04.2023 в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби України на митну територію України як гуманітарна допомога ввезені хірургічні медичні халати, відправником яких є фірма «NESS Health Care NFP» США, а отримувачем благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Миколаїв Миколаївської області. Після ввезення вказаної гуманітарної допомоги на територію України, медичні хірургічні халати зберігались в складських приміщеннях, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами: :41:006:0034, :41:004:0051 за адресою АДРЕСА_1 . Водночас, ОСОБА_5 , будучи директором благодійної організації «Благодійного Фонду «Об`єднані для милосердя», зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами благодійної організації «Благодійного Фонду «Фундація розвитку демократичних ініціатив, допомоги та милосердя «Життя та Надія», маючи доступ та право розпорядження отриманою вказаною благодійною організацією гуманітарною допомогою хірургічними медичними халатами, достовірно знаючи, що вказані медичні халати є гуманітарною допомогою, продаж якої заборонено, після ввезення на територію України, почав підшукувати осіб для їх продажу. У подальшому, 31.05.2023, ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Чернівці, по вул. П. Сагайдачного, 26, в офісному приміщенні № 1, за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_7 , якому запропонував для продажу два види медичних халатів, пояснивши, що під час купівлі всієї партії халатів вартість їх буде складати по 30 грн за одиницю, при купівлі половини партії вартість складатиме 31 грн, а при купівлі менше 100 тис. медичних халатів - 33 грн за одиницю. При цьому, ОСОБА_5 повідомив, що на даний час в офісному приміщенні є в наявності тільки 150 медичних халатів за ціною 33 грн за одиницю, після чого продав їх ОСОБА_7 , отримавши від останнього готівкові кошти у сумі 5000 грн. Згодом, 14.06.2023 під час чергової зустрічі, згідно попередньої домовленості, в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 висловив намір ОСОБА_7 про продаж усієї наявної партії гуманітарної допомоги та домовились про продаж наступної частини медичних халатів на суму 600 тис. грн, після чого вони разом поїхали до складського приміщення, розташованого на земельній ділянці із кадастровим номером :41:006:0034 за адресою АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 продемонстрував ОСОБА_7 наявність медичних халатів в необхідній кількості. 15.06.2023, близько 13 години, ОСОБА_7 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 прибув на територію складських приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :41:006:0034, за адресою АДРЕСА_1 , де ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що вказані медичні халати є гуманітарною допомогою, продаж якої заборонено, продав ОСОБА_7 медичні хірургічні халати в кількості 360 картонних коробок по 50 одиниць у кожній, які завантажили у автомобіль марки Mersedes-Benz Sprinter, державний номерний знак НОМЕР_1 , після чого отримав 600 000 (шістсот тисяч) грн. У подальшому, під час проведених обшуків у складських приміщеннях, розташованих за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено решта гуманітарної допомоги - медичних халатів, які зберігались з метою продажу, у кількості 3596 картонних коробок по 50 одиниць у кожній.

16.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Постановою заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до трьох місяців до 16.09.2023 року.

У даному кримінальному провадженні трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 16.09.2023 року однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження та у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, результати яких будуть мати доказове значення для кримінального провадження, неможливо завершити досудове розслідування. Просить продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила задовольнити.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 18.05.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

15.06.2023 року ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

16.06.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 16.06.2023 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 214 720 грн., а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів. Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

Постановою заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_8 від 09.08.2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 16.09.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 11 серпня 2023 р. продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 16.06.2023 р. на підозрюваного ОСОБА_5 , до 16 вересня 2023 року.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, для закінчення досудового розслідування ще необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Зокрема, як зазначає слідчий, ще необхідно: виконати слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення, їх допит як свідків, провести тимчасові доступи до речей та документів на виконання ухвал слідчого судді, долучити до матеріалів кримінального провадження та проаналізувати вилучені в ході проведених тимчасових доступів документи; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність під час досудового розслідування; визначитись з остаточною кваліфікацією дій підозрюваного, та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, повідомлення про підозру іншим особам, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення; прийняти остаточне процесуальне рішення відповідно до вимог чинного кримінального процесуального законодавства України.

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування закінчується, а на даний час не завершено встановлення доказів по справі та не проведено ряд інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому слід продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, оскільки, зазначеного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000130 від 18.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, до п`яти місяців, тобто до 16 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1