Справа№751/4398/23
Провадження №1-кс/751/1030/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000024 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за місцем фактичного знаходження, а саме доступ до інформації про телефонні дзвінки з абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 05.06.2023, а саме:

1) ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами;

2) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

3) типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік);

4) дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

6) вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу;

7) ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, а також місцезнаходження абоненту В на момент з`єднання з абонентом;

8) за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонентів.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, 20.01.2023 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Управління служби безпеки України в Чернігівській області відносно осіб, жителів Чернігівської та інших областей, які, діючи в складі групи, займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході проведення слідчих дій та розшукових заходів встановлено, що такий збут здійснюється через групи в месенжері відправки миттєвих повідомлень «Telegram». Крім цього, вказані особи збувають наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом «закладок», які формуються у вигляді пакунків та залишаються в певних місцях області. Це переважно парки, сквери, під`їзди будинків, дитячі та спортивні майданчики, покинуті старі приміщення ферм, електрощитові тощо.

В ході виконання доручення слідчого, співробітниками департаменту кіберполіції НП України встановлено, що на території Чернігівської області дійсно в мережі інтернет створені «Telegram» канали, через які здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Так, наркозалежні особи на вказаних сторінках замовляють потрібний їм товар, здійснюють оплату його за допомогою сервісу з обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримавши певні географічні координати, знаходять його у певних місцях у якості «закладок».

Грошові кошти, на думку органу досудового розслідування, отримані від незаконної діяльності перераховуються на інші сервіси криптовалют, а потім через певний етап виводяться на банківські картки осіб, які перевіряються на причетність до скоєння злочину.

З метою ускладнення викриття протиправної діяльності, на думку органу досудового розслідування, вказані особи створили схему з реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, де залучили у свою незаконну діяльність можливості сервісу з обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Binance» та інші, а задля виводу в готівку грошових коштів використовують електронні гаманці та банківські рахунки різних банків України.

Проведеними першочерговими заходами встановлено, що переважними наркотичними засобами та психотропними речовинами є амфетімін, канабіс, PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), -3,4-етилендіоксиметамфетамін (МДМА) та ЛСД, а клієнтами є наркозалежні особи, мешканці міста Чернігова та області.

На даний час, органом досудового розслідування перевіряються на причетність до вказаного злочину ряд осіб, мешканців Чернігівської та інших областей, які можуть бути причетні до адміністрування інтернет магазинів з реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин, безпосередньо збувачі, а також особи, які здійснюють вивід в готівку коштів, здобутих злочинним шляхом від їх збуту та які користуються абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за місцем фактичного знаходження, а саме доступ до інформації про телефонні дзвінки з абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 05.06.2023, а саме: ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік); дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ); вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу; ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, а також місцезнаходження абоненту В на момент з`єднання з абонентом; за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонентів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів вищевказаних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до інформації про телефонні дзвінки з абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у період часу з 00:00 год. 24.02.2022 по 23:59 год. 05.06.2023, а саме:

1) ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами;

2) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

3) типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет трафік);

4) дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

5) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

6) вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень (в тому числі через Інтернет трафік) даних терміналів у зазначений період часу;

7) ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, а також місцезнаходження абоненту В на момент з`єднання з абонентом;

8) за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонентів, - які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за місцем фактичного знаходження, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1