Справа № 136/2/23
провадження №1-кс/136/184/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 27.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 26.12.2022 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті з телефону НОМЕР_2 , та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно увівши її в оману, під приводом зміни банківської картки на нову, отримала доступ до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з використання інформаційних технологій, а саме мобільного банкінгу, здійснила зняття з її кредитного карткового рахунку імітованого « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошових коштів однією транзакцією в сумі 27 000 грн., завдавши потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 від 27.12.2022.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що 26.12.2022, біля 11:29 год., їй на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статті із мобільного номеру НОМЕР_2 та представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомила, що їй необхідно перевипустити банківську картку, так як її картку - НОМЕР_3 , зламали шахраї. ОСОБА_5 довірившись невідомій особі повідомила їй номер своєї кредитної картки та Пін код від неї. Після чого остання звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Липовець, Вінницької області та їй стало відомо, що з її кредитної картки були зняті кредитні кошти, а також надали їй виписку з банку по її рахунку у якій зазначено зняття коштів об 11:34 години у сумі 27 000 грн., та 11:34 год. у сумі 10 100 грн.

Під час проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що грошові кошти були перераховані двома платежами 26.12.2022 о 11:34 у сумі 27 000 грн. та 10 100 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Дана банківська картка на яку було здійснено перерахування грошових коштів емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому було отримано доступ до інформації яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 .

Згідно відповіді ДКП НП від 11.04.2023, встановлено, що 26.12.2022 в період часу з 11:39 год. по 13:36 год. різними платежами з карткового рахунку № НОМЕР_4 , здійснювався перерахунок коштів за допомогою терміналу № НОМЕР_5 , який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ураховуючи наведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою встановлення деталей проведених транзакцій, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших обставин, отож можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що послугувало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, що у ньому наведені.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить суд, можуть перебувати у володінні банківської установи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину, місця вчинення злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак в даному випадку, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 (старший групи слідчих), старшому слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 та начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації про здійснення транзакцій, які мали місце 26.12.2022 через термінал № І3002574, в період часу з 11:39 год. по 13:36 год. з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , куди саме перераховано вказані грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та даних особи рахунку/рахунків отримувача;

- інформації щодо входу до платіжної системи «Інтернет-банкінгу» та/або «Мобільного додатку», (із зазначенням дати, часу, IP-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у платіжній системі «Інтернет-банкінгу» та/або «Мобільному додатку» в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в платіжній системі «Інтернет-банкінгу» та/або «Мобільного додатку».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_13