Провадження № 1-кс/750/3471/23
У Х В А Л А

10 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002206 від 21.06.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення у філії - Чернігівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копій документів, які містять інформацію щодо операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та з банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002206 від 21.06.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 21.06.2023 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом заволодіння його грошовими коштами у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, подія мала місце в червні 2023 року в м. Чернігів.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 14.06.2023 року він зайшов на сайт «ОЛХ» та побачив оголошення про продаж автомобіля марки «Шкода» моделі «Кадьяк Дизель 2.0». Передивившись інші оголошення, співвідношення ціни-якості вирішив поспілкуватися з продавцем ОСОБА_6 (Пригон машин) (м.т. НОМЕР_5 ) з приводу покупки даного автомобіля. На сайті була вказана адреса: Голосіївський район, м. Київ; на сайті викладав оголошення з 2019 року.

Зв`язавшись з ними по телефону (номер потерпілого - НОМЕР_6 ) зателефонувавши на вказаний продавцем номер (м.т. НОМЕР_7 ), який представився ОСОБА_6 , менеджером компанії ПП « ОСОБА_7 » та повідомив умови продажу автомобіля. Також вказав технічні характеристики автомобіля, спосіб транспортування, про територію з якої будуть забирати авто нічого не вказував. Додав, що буде укладений договір на вищевказану фірму, потрібно буде здійснити оплату (за кошти покупця) за автомобіль, розмитнення, перегонку через кордон. Потім в месенджері «Viber», з номеру ( НОМЕР_8 ) (в месенджері гр. ОСОБА_5 користується м.т. НОМЕР_9 ), надав приклад договору, з фірмою ( на печатці значилось ПП « ОСОБА_7 »). Після чого зайшовши на сайт даної фірми та впевнившись, що вони дійсно здійснюють послуги з перевезення автомобілів, потерпілий погодився та скинув у месенджер паспортні дані на основі яких було укладено договір, фото якого йому надіслав ОСОБА_6 , за підписом ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Після чого гр. ОСОБА_5 спочатку 14.06.2023 здійснив платіж за договір (надання послуг по пригону т.з.) (25700 грн. 700 доларів) на номер картки ОСОБА_9 № НОМЕР_1 .

В подальшому, 15.06.2023, після того як йому в месенджері надіслали відеозаписи, фото автомобіля на парковці, та повідомили, що планують виганяти його, потерпілий створив рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив через касу два платежі на такі реквізити:

1) ОСОБА_10 НОМЕР_3 (ІПН НОМЕР_10 ) 237000 грн.;

2) ОСОБА_9 НОМЕР_11 (ІПН НОМЕР_12 ) 237000 грн.

Після оплати гр. ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що платіж здійснив, переслав фото, на що йому повідомили, що гроші зарахували, викупають автомобіль, після чого в переписці пропонували оформити різного роду послуги, зокрема вибрати транспортні номери, оформити автомобіль, та інше.

19.06.2023, потерпілому надійшло повідомлення в месенджер «Viber», текст дублювали дзвінком на «Viber» про те, що автомобіль на кордоні з Україною, везуть на розмитнення та необхідно надіслати на рахунок ОСОБА_10 ( № НОМЕР_2 ) кошти в сумі 122100 грн., що гр. ОСОБА_5 і здійснив двома платежами по 64 та 58 тис. грн. через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . Після проплати йому повідомили, що зараз розмитнять автомобіль та т.з. буде орієнтовно в м. Чернігів у вівторок четвер, все залежить від черги на митниці.

20.06.2023 потерпілий здійснив декілька дзвінків на номер телефону НОМЕР_8 «Viber», але зв`язку не було, на другий номер - НОМЕР_7 дзвонив також, але безрезультатно (абонент поза зоною).

Крім цього, у спробах знайти контакти осіб, які займалися продажем автомобіля, я через знайомих вийшов на ОСОБА_8 директора фірми ПП « ОСОБА_7 » ( зареєстрована фірма - АДРЕСА_3 ), під час спілкування з яким (м.т. НОМЕР_13 ), потерпілий повідомив мотиви свого дзвінка, після чого ОСОБА_8 зателефонував йому, вислухав та повідомив, що дійсно здійснює послуги з перевезення, з приводу осіб, яким гр. ОСОБА_5 скидав гроші повідомив, що це шахраї, які вже не вперше підробляють його документи, та стосовно яких можуть проводитись слідчі дії, також додав, що вони ймовірно можуть мати відношення до м. Дніпра.

Так, не отримавши інформації про автомобіль впродовж майже трьох діб, потерпілий вирішив звернутися до правоохоронних органів.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії - Чернігівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_16 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_5 ) слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 копій документів з інформацією в електронному та друкованому вигляді щодо операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та з банківськими рахунками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 10.06.2023 по 26.06.2023;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 10.06.2023 по 26.06.2023.

Строк дії ухвали встановити до 07 вересня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1