УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/491/23

Провадження № 1-кс/486/200/2023

14 червня 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянула клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2023 року за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 червня 2023 року слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення банківських карток, чернових записів, листівок, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, носіїв інформації та інших матеріалів, у яких міститься шахрайські дії.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадженні за №0000040 від 01 лютого 2023 року, розпочаті за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 01 лютого 2023 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт від працівника кіберполіції про те, що 30 січня 2023 року на адресу ВПК в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо несанкціованого втручання до облікового запису Instagram «ІНФОРМАЦІЯ_3» з подальшим шахрайськими діями направленими на заволодіння грошових коштів його знайомих у вигляді розсилки повідомлень від імені останнього невстановленою особою. Під час вчинення вказаного правопорушення особа злочинець для отримання грошових коштів використовувалась картка відкрита у АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 . Зі слів знайомих потерпілого загальна сума переводів грошових коштів становить близько 50 000 грн.

Під час розслідування було надано доручення до ВПК в Миколаївській області для проведення аналітики тимчасового доступу по банківській картці № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ «Пумб» в ході якого було встановлено, що вказана картка відкрита на ім`я: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , Також, та грошові кошти отримані злочинним шляхом були переведені за допомогою Р2Р переказу на банківську картку під № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що й свідчить про те, що вищевказана особа розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд.

Приймаючи до уваги вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_6 може зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , знаряддя для вчинення кримінального правопорушення, що являється важливим доказом у матеріалах справи.

Згідно інформації з Виконавчого комітету Первомайської міської ради встановлено, що ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що органом досудового розслідування неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування, або за допомогою інших слідчих дій, доступ до квартири в якій проживає ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в направленні клопотання до суду з метою проведення обшуку, оскільки наявні достатні підстави вважати, що у вказаній квартирі зберігаються речі та документи, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: банківські карти, чернові записи, листівки, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, носії інформації та інші матеріали, у яких міститься шахрайські дії.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

01 лютого 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000040 за ч. 3 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 01 лютого 2023 року до ВП №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт від працівника кіберполіції про те, що 30 січня 2023 року на адресу ВПК в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 щодо несанкціованого втручання до облікового запису Instagram «ІНФОРМАЦІЯ_3» з подальшим шахрайськими діями направленими на заволодіння грошових коштів його знайомих у вигляді розсипки повідомлень від імені останнього невстановленою особою. Під час вчинення вказаного правопорушення особа злочинець для отримання грошових коштів використовувалась картка з № НОМЕР_1 , відкрита у АБ «Укргазбанк».

Відповідно до постанови про визначення слідчої групи від 01 лютого 2023 року, досудове розслідування здійснює група слідчих - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 .

Згідно доручення до ВПК в Миколаївській області для проведення аналітики тимчасового доступу по банківській картці № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ «Пумб» в ході якого було встановлено, що вказана картка відкрита на ім`я: ОСОБА_6 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , та грошові кошти отримані злочинним шляхом були переведені за допомогою Р2Р переказу на банківську картку під № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що й свідчить про те, що вищевказана особа розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд.

Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Миколаївській області, особою використовувалась також банківська карта № НОМЕР_2 відкрита в АТ КБ «Пумб» на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно інформації з Виконавчого комітету Первомайської міської ради встановлено, що ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.ч. 5 та 6 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Для забезпечення допустимості отриманих у результаті обшуку проведення фактичних даних необхідним є чітке дотримання вимог КПК України, як при розгляді клопотання про надання дозволу на обшук, так і при його проведенні безпосередньо. Обшук одночасно з виправданістю мети його проведення для цілей досудового розслідування завжди перетинається з втручанням в особисте, що є абсолютною та крайньою мірою по відношенню до будь-якої людини.

Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, у матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які докази в розумінні КПК України щодо відношення та використання банківської карти № НОМЕР_2 особами, причетними до кримінального правопорушення. При цьому потерпілий вказує на перерахунок коштів лише на банківську картку № НОМЕР_1 . Рапорт інспектора ВПК в Миколаївській області не розкриває підстав, які слугували йому висновком про використання банківської карти № НОМЕР_2 під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, інших доказів, як зазначалось вище, слідчому судді надано не було.

Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, в зв`язку з ненаданням належних доказів в обґрунтування клопотання щодо зв`язку між банківською картою № НОМЕР_2 та особами, причетними до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2023 року за № 0000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1