Дата документу 15.03.2023Справа № 554/6794/22
Провадження № 1-кс/554/3365/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.03.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000321 від 07.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду з клопотанням, посилаючи на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000321 від 07.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022 службові особи ДП «Полтавський КХП» зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вступили у злочинну змову з останніми щодо переробки зерна та подальшу його реалізацію без офіційного оформлення на підприємстві, чим завдали державі в особі ДП «Полтавський КХП» збитку на суму 800 000 грн, який більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Разом із цим, встановлено, що службові особи підприємства державного сектору економіки, яке включене до переліку стратегічних підприємств України, органом управління якого є Фонд державного майна України ДП «Полтавський КХП» (код 00952166, адреса: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69), діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних структур, у тому числі підконтрольних, з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства.

Наказом Фонду державного майна від 28.12.2019 №1574 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році, єдиний майновий комплекс ДП Полтавський КХП» включено до переліку об`єктів малої приватизації в 2020 році.

Згідно наказу Фонду державного майна України від 04.06.2020 №957 прийнято рішення про приватизацію державного підприємства «Полтавський КХП».

Згідно наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 №1 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році, продовжено приватизацію ДП Полтавський КХП».

Відповідно до Статуту ДП «Полтавський КХП» створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП Полтавський КХП є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

Згідно відповіді з Головного управління ДПС в Полтавській області в період квітень - липень 2022 року ДП «Полтавський КХП» декларує відсутність діяльності.

Так, установлено, що службові особи та працівники ДП «Полтавський КХП», без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства операцій з надання послуг по переробці зернових культур та отримання внаслідок переробки супутньої продукції (висівка пшенична), вартість послуг стосовно переробки якої установлена згідно з калькуляцією собівартості на рівні 800 грн. за 1 тону зерна, безоплатно, всупереч інтересам служби, використовуючи потужності та витратну частину (водовідведення, водопостачання, електроенергія, газ, трудові ресурси) державного підприємства на користь суб`єктів господарювання, у тому числі підконтрольних останнім, тобто на користь інших осіб, отримуючи за указані послуги неправомірну вигоду у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, без оформлення карток складського обліку зерна на підприємстві, здійснюють переробку зернових культур (зерно пшениці) відвантажених на ДП «Полтавський КХП» у готову продукцію муку вищого соту, вивезення якої у подальшому здійснюється на підприємства, що проводять виготовлення хлібопродуктів, чим наносять збитки у особливо великому розмірі.

Одночасно з цим, працівники державного підприємства, залучені до процесу переробки зерна у готову продукцію (муку) отримують від указаних осіб готівкові кошти у розмірі 500 грн./зміна за проведену роботу за кожен відпрацьований день.

За результатами проведених заходів установлено, що станом на 01.06.2022 на території ДП «Полтавський КХП», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 знаходиться зерно пшениці у кількості близько 6000 т та проводиться завезення зерна пшениці для переробки загальною кількістю 5000 т (за результатами заходів установлено, що на станції «Полтава-Південна» здійснюється вивантаження близько 75-ти вагонів-зерновозів з пшеницею, зерно перевантажується у приватні вантажні автомобілі за допомогою шнекового зернонавантажувача та перевозиться на зберігання до ДП «Полтавський КХП»; процес розвантаження та перевезення безпосередньо контролює директор ДП «Полтавський КХП», розрахунок за послуги перевезення з водіями транспортних засобів здійснюється готівковими коштами, власники зерна на даний час не відомі). Наявність отримання та зберігання зерна пшениці, що відвантажується неустановленими суб`єктами господарювання державним підприємством у офіційних документах не відображується, грошові кошти за приймання та зберігання, надання інших допоміжних послуг не сплачуються.

Окрім того, установлено, що в період часу з 31.05.2022 по 16.05.2022 на станцію «Полтава-Південна», за наступними перевізними документами (накладними): №38321097 від 25.05.2022; № 38354304 від 27.05.2022; № 40128092 від 28.05.2022; №40132003 від 29.05.2022; № 40142663 від 30.05.2022; № 40174195 від 03.06.2022 направлені вагони-зерновози із зазначенням найменування вантажу «Гуманітарна допомога пшениця. Продаж заборонено».

Зазначений вантаж «зерно пшениці» у вказаний період, з вагонів за номерами: 95391587; 95669362; 95539847; 95667770; 95387569; 95366514; 95396651; 95644621; 59598821; 95369500; 95668547; 95094850; 396289; 95667200; 95375234; 95326542, розвантажене за допомогою шнекового зернонавантажувача у наступні вантажні автомобілі: Камаз, д.н.з. НОМЕР_1 , власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ; Камаз, д.н.з. НОМЕР_3 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , DAF, д.н.з. НОМЕР_5 , причіп д.н.з. НОМЕР_6 власник ТОВ «Українська зернова компанія», водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прож. АДРЕСА_1 та перевезене на територію ДП «Полтавський КХП» за адресою: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69.

У подальшому, службові особи ДП «Полтавський КХП», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами та працівниками ТОВ "ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП" (код 39925482), ТОВ «МАРЕ ГРУП» (код 42255904), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ПП Еко продукт» (), ФОП ОСОБА_8 (код ), інших комерційних структур, відвантажували готову продукцію «борошно 1-го ґатунку», отримане внаслідок переробки вищевказаного зерна пшениці в приватні автомобілі, відповідно товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, зазначали відомості стосовно відправника готової продукції (борошна) - ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_7 ч/з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» код 39925482, місце завантаження м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 (територія ДП Полтавський КХП), а одержувачем ряд державних установ виконання покарань згідно з договором № 1/1-К-22 від 03.03.2022 року, укладений між ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) за результатами проведеної публічної закупівлі.

У подальшому, ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» перероблене вищевказане борошно закуплене у ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» постачає, відповідно до укладеного договору, в адресу ряду установ виконання покарань, зокрема до ДУ «Полтавська виправна колонія №64», , за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Старокотелевська, будинок 6.

За результатами проведеного обшуку на території ДП «Полтавський КХП» 25-27 серпня 2022 року встановлено наявність у силосах елеватору зерна пшениці (проведено заміри), однак не визначено його кількість через відсутність даних щодо їх технічних характеристик, вилучено договори з такими підприємствами як: ТОВ «Агромакс - Трейд», , (відпущене з ТОВ «Прогрес», ), ТОВ «Маре груп», , ПП «Рустам-К», , Сільськогосподарський виробничий кооператив агрофірма «Солоненське», , ТОВ «Торговий дім «ІПРІС», , СТОВ «Колос 2000», , ПП «Ясіон», , Благодійний фонд «Ренесанс», , ТОВ «Гранінвест-компані», 2, ДП «Дослідне господарство «Комсомолець» інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрник наук України, , ДП «Дослідне господарство «Красноградське» державної установи Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України, , на переробку зерна пшениці на давальницьких умовах, укладені в період з 17.01.2022 по червень 2022. Окрім цього виявлено готову борошномельну продукцію в приміщенні складу готової продукції в кількості .

Фактично підприємство весь час здійснювало діяльність із надання послуг із зберігання зерна та переробки зерна в борошно, однак кошти за надані послуги на рахунки підприємства не надходили.

При цьому, внаслідок указаної протиправної діяльності у період воєнного стану (з 01.01.2022 по 01.06.2022) за указаною схемою на ДП «Полтавський КХП» було перероблено близько 1000 тон зерна, відомості про переробку якого у офіційних документах відсутні, чим підприємству державного сектору економіки ДП «Полтавський КХП» нанесено збитки близько 800 тис. грн.

З метою здобуття доказів вини службових осіб ДП «Полтавський КХП», (код 00952166), ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», (), ТОВ "ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП" (код 39925482), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), інших комерційних структур та інших осіб, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вищевказаних злочинів, діями яких як наслідок стало незаконне заволодіння та оплатна реалізація майна - гуманітарної допомоги в умовах введення воєнного стану, який настав у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також спростування/підтвердження інформації щодо привласнення чи розтрати коштів, майна підприємства їх використання службовими особами останнього, у тому числі з метою проведення ряду експертиз, перевірок, існує необхідність у проведенні огляду приміщень ДУ «Харківська виправна колонія (№43)», , за адресою: м. Харків, вул. Таджицька, 17, в яких зберігається борошно, виробником якого є ДП «Полтавський КХП», (код 00952166), постачальником якого є ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» через ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ПП Еко продукт» (), ФОП ОСОБА_8 (код ), та ін. з метою відібрання його зразків за участю спеціалістів ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області. А також вилучення документів за період з 01.01.2022 по теперішній час, які підтверджують отримання сільськогосподарської продукції пшениці, борошна у ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП», ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 , ДП «Полтавський КХП», (код 00952166), ТОВ ПП Еко продукт» (), ФОП ОСОБА_8 (код ), та ін., а саме: договори, рознарядки на поставку товарів, документи, що підтверджують якість та безпечність товару, розрахунки за фактом поставки товару, рахунки-фактури , накладні, акти приймання, акти про фактичну якість, кількість і комплектність поставленого товару, повідомлення про виявлені недоліки товарів з додатками, акти зберігання товарів, фото і відео матеріали щодо товарів, висновки лабораторних досліджень зразків товарів сумнівної якості.

13.03.2023 з 11:17 год. по 12:37 год. під час проведення санкціонованого огляду у приміщенні ДУ «Харківська виправна колонія (№43)», , за адресою: м. Харків, вул. Таджицька, 17 виявлено та вилучено:

- Два сейф пакети (сейф пакет за № 10935300 з борошном в кількості 3 кг.)- вилучений в якості речового доказу, сейф пакет за № 10935299 з борошном в кількості 3 кг. залишений на зберігання представникам ДУ «Харківська виправна колонія № 43».

- видаткова накладна № 333 від 28.07.2022 року з постачальником ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» та одержувачем ДУ «Харківська виправна колонія № 43»

- акт приймання № 46 (борошно пшеничне першого сорту) від 18.07.2022 року;

- товарно-транспортна накладна № 333 від 27.07.2022 року;

-посвідчення № 23 про якість борошна та манних круп;

-копія супровідного листа від 31.05.2022 року №900 «Про централізоване постачання борошна»

-видаткова накладна № 515 від 09.08.2022 року з постачальником ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» та одержувачем ДУ «Харківська виправна колонія № 43»

-акт приймання № 49(борошно пшеничне 1 сорту)

-товарно транспортна накладна № 6 від 09.08.2022 року

- посвідчення №295 про якість борошна та манних круп від 09.09.2022 року

Копія супровідного листа від 02.08.2022 року № 1368 «Про централізоване постачання борошна»

-видаткова накладна №613 від 14.09.2022 року;

-посвідчення № 318 від 14.09.2022 «Про якість борошна та манних круп»

-акт приймання № 64 борошно пшеничне 1 сорту від 14.09.2022 року

-товарно -транспортна накладна № 15 від 14.09.2022 року

-видаткова накладна № 615 від 02.09.2022 року

-акт приймання № 57 борошно пшеничне 1 сорту від 02.09.2022 року

- посвідчення № 311 від 02.09.2022 про якість борошна та манних круп

-товарно-транспортна накладна № 13 від 02.09.2022 року;

-видаткова накладна № 181 від 10.05.2022 року

- акт приймання № 19(борошно пшеничне першого сорту) від 10.05.2022 року

- товарно-транспортна накладна № 181 від 09.05.2022 року

-посвідчення про якість борошна № 015824 від 09.05.2022 року;

-видаткова накладна № 179 від 22.04.2022 року;

- посвідчення про якість борошна № 015778 від 21.04.2022 року;

- акт приймання № 13 від 22.04.2022 року

-товарно-транспортна накладна № 179 від 21.04.2022 року

-копія супровідного листа від 17.03.2022 року № 488 «Про централізоване постачання борошна»

- видаткова накладна № 180 від 04.05.2022 року

- акт приймання № 17 від 04.05.2022 року

- товарно-транспортна накладна № 180 від 03.05.2022

-посвідчення № 787 від 03.05.2022 «про якість борошна згідно ДСТУ 46004-99»

14.03.2023 вилучені документи та зразок з борошном постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 визнані речовими доказами.

Слідча в судове засідання не з» явилася, надала заяву в якій прохала клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у її відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000321 від 07.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, яке вилучене 13.03.2023 у ході проведення огляду у приміщеннях ДУ «Харківська виправна колонія (№43)», , за адресою: м. Харків, вул. Таджицька, 17, а саме:

- зразок з борошном вагою 3 кг

- видаткова накладна № 333 від 28.07.2022 року з постачальником ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» та одержувачем ДУ «Харківська виправна колонія № 43»

- акт приймання № 46 (борошно пшеничне першого сорту) від 18.07.2022 року;

- товарно-транспортна накладна № 333 від 27.07.2022 року

-посвідчення № 23 про якість борошна та манних круп

-копія супровідного листа від 31.05.2022 року №900 «Про централізоване постачання борошна»

-видаткова накладна № 515 від 09.08.2022 року з постачальником ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» та одержувачем ДУ «Харківська виправна колонія № 43»

-акт приймання № 49(борошно пшеничне 1 сорту)

-товарно транспортна накладна № 6 від 09.08.2022 року

- посвідчення №295 про якість борошна та манних круп від 09.09.2022 року

- Копія супровідного листа від 02.08.2022 року № 1368 «Про централізоване постачання борошна»

-видаткова накладна №613 від 14.09.2022 року;

-посвідчення № 318 від 14.09.2022 «Про якість борошна та манних круп»

-акт приймання № 64 борошно пшеничне 1 сорту від 14.09.2022 року

-товарно -транспортна накладна № 15 від 14.09.2022 року

-видаткова накладна № 615 від 02.09.2022 року

-акт приймання № 57 борошно пшеничне 1 сорту від 02.09.2022 року

- посвідчення № 311 від 02.09.2022 про якість борошна та манних круп

-товарно-транспортна накладна № 13 від 02.09.2022 року;

-видаткова накладна № 181 від 10.05.2022 року

- акт приймання № 19(борошно пшеничне першого сорту) від 10.05.2022 року

- товарно-транспортна накладна № 181 від 09.05.2022 року

-посвідчення про якість борошна № 015824 від 09.05.2022 року;

-видаткова накладна № 179 від 22.04.2022 року;

- посвідчення про якість борошна № 015778 від 21.04.2022 року;

- акт приймання № 13 від 22.04.2022 року

-товарно-транспортна накладна № 179 від 21.04.2022 року

-копія супровідного листа від 17.03.2022 року № 488 «Про централізоване постачання борошна»

- видаткова накладна № 180 від 04.05.2022 року

- акт приймання № 17 від 04.05.2022 року

- товарно-транспортна накладна № 180 від 03.05.2022

-посвідчення № 787 від 03.05.2022 «про якість борошна згідно ДСТУ 46004-99»

Речові докази документи зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Речовий доказ зразок з борошном, після проведення експертиз та досліджень направити на зберігання до камери речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1