Справа № 145/1592/23
Провадження №1-кс/145/336/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" вересня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000080 від 09.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 08.09.2023 до чч Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 01.09.2023, близько 16:40 год. невідома особа зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та, представившись працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом збереження її грошових коштів на рахунку, заволоділа її грошовими коштами в сумі 14532 гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї карти НОМЕР_3 на карту невідомої особи.

09.09.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000080, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що, перебуваючи за місцем свого проживання, 01.09.2023, близько 16:40 год. невідома особа, зателефонувавши з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представившись працівником банку, шляхом обману та зловживання довірою під приводом збереження її грошових коштів на рахунку, заволоділа її грошовими коштами в сумі 14532 гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї карти НОМЕР_3 на карту невідомої особи.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Просить надати начальнику СД відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- Копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 :

- виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку, який рахується за гр. ОСОБА_5 , з 28.08.2023 по 05.09.2023 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день.

В судове засідання начальник СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- Копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 ;

- виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку, який рахується за гр. ОСОБА_5 , з 28.08.2023 по 05.09.2023 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1