Справа № 191/2139/23
Провадження № 1-кс/191/367/23
У Х В А Л А

іменем України

19 травня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 від 18 травня 2023 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:

18.05.2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання, в якому вказано, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000471 від 18.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2023 року на лінію служби «102» надійшло повідомлення від о/у УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України ОСОБА_6 про те, що 17.05.2023 року, приблизно о 20.30 год., на автошляху «М 18» поблизу с. Осокорівка Синельниківського району Дніпропетровської області, в ході перевірки автомобіля «RENAULT MIDLUM» р.н. НОМЕР_1 виявлено ознаки підроблення супровідних документів на вантаж, а саме під виглядом абсорбента газоконденсатного марки А здійснюється перевезення іншого підакцизного товару з підміною кодів Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).

17.05.2023 року, в результаті виїзду СОГ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проведено огляд місця події поблизу с. Осокорівка Синельниківського району на автошляху «М 18» сполученням «Харків-Сімферополь». Під час огляду на місці події виявлено спеціальний вантажний автомобіль цистерну «RENAULT MIDLUM», номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_2 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 . Під час огляду цистерни вказаного вантажного автомобіля встановлено, що її п`ять верхніх люків та нижні зливні крани зачинені та опломбовані, візуально цистерна автомобіля завантажена, про те доступу до вантажу на момент проведення огляду немає. Окрім цього, в ході огляду місця події ОСОБА_8 , який являється водієм вказаного вантажного автомобіля «RENAULT MIDLUM», р.н. НОМЕР_1 , добровільно надав для огляду та вилучення супроводжуючі документи на вантаж, а саме: 2 (два) примірники товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) N PH-2172 від 17.05.2023, вид. ТОВ «Алекспром»; копію договору поставки №259/23 від 15.05.2023 на 4-х аркушах, копію паспорта якості № 532 від 17.05.2023 на нафтопродукт абсорбент газоконденсатний марки А. В результаті проведеного огляду місця події, зазначений спеціальний вантажний автомобіль цистерну «RENAULT MIDLUM», номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу, серія НОМЕР_5 , ключі від замку запалення автомобіля та супроводжуючі документи на вантаж вилучено протоколом огляду місця події до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області. Згідно з ч.1 ст.98 КПК України перелічені речі та предмети мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим 18.05.2023 року слідчим винесено відповідну постанову про визнання їх речових доказами у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування планується проведення огляду вантажа вказаного вилученого спеціального вантажного автомобіля цистерни «RENAULT MIDLUM», реєстраційний номер НОМЕР_1 , за участі відповідного спеціаліста, з метою встановлення класифікації зазначеного вантажа, що має важливе значення для досудового розслідування.

У зв`язку із викладеним слідчий просить, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, та оскільки наявні обставини, які підтверджують можливість приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, виникає необхідність, накласти арешт на вилучені 17.05.2023 року під час огляду місця події: спеціальний вантажний автомобіль цистерна «RENAULT MIDLUM», номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_2 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , вантаж, що перебуває в середині цистерни даного автомобіля, свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу, серія НОМЕР_5 , ключі від замку запалення автомобіля, супроводжуючі документи на вантаж вказаного автомобіля, а саме: 2(два) примірники товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) N PH-2172 від 17.05.2023, вид. ТОВ «Алекспром»; копію договору поставки №259/23 від 15.05.2023 року на 4-х аркушах, копію паспорта якості №532 від 17.05.2023року на нафтопродукт абсорбент газоконденсатний марки А, із застосуванням заборони користування та розпорядження вказаним майном на підставі ст.170 КПК України.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти клопотання, просив у його задоволенні відмовити, з підстав, викладених ним у письмовому запереченні.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, прокурора, адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах власника транспортного засобу ОСОБА_7 та власника майна (товару) ТОВ «Теймекс», дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.

17 травня 2023 року слідчим Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проведено на дорозі Е105, сполученням Харків-Сімферополь, огляд та вилучення, про що складено відповідний протокол, спеціального вантажного автомобіля цистерни «RENAULT MIDLUM», номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_2 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 . В ході огляду встановлено, що цистерна має п`ять люків, які є опломбованими, без пошкоджень. Водій вказаного транспортного засобу ОСОБА_8 надав для огляду дві товаротранспортні накладні на відпустку нафтопродуктів (нафти) №РН-2172 від 17.05.2023 року, з відтиском мокрої печатки та підписами, виконаними чорнилами синього кольору; ксерокопію договору поставки №259/23 від 17.05.2023 року, копію паспорта якості №532 від 17.05.2023 року.

18 травня 2023 року Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , останнім зазначено, що він працевлаштований у ТОВ «Регіонал», за розпорядженням директора ОСОБА_7 отримує вказівки щодо доставки товару. Зазвичай товар доставлявся на АЗС «Patriot», АЗС «Євро-5», а також на автопідприємства. 17.05.2023 року директор надав розпорядження прибути для завантаження абосрбенту по вул. Берегово, 57 у смт. Губініха Дніпропетровської області. Прибувши за вказаною адресою він зателефонував за узгодженим номером мобільного телефону. 17.05.2023 року о 08:48 год. ОСОБА_8 заїхав на територію ТОВ «Алекспром», де відбулося завантаження товару у вищевказане вантажне авто. В цей же день керований ним автомобіль зупинений працівниками поліції на автодорозі Харків-Сімферополь, в напрямку м. Запоріжжя (а.с.10-12).

В судовому засіданні адвокатом ОСОБА_5 долучено до справи договір оренди від 21.02.2020 року, транспортного засобу «RENAULT MIDLUM», номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_2 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , укладеного між орендодавцем ОСОБА_7 та орендарем ТОВ «Інвест Транс Групп», строком на п`ять років.

За договором №1504/23 від 15 квітня 2023 року перевізник ТОВ «Інвест Транс Групп» та замовник ТОВ «Теймекс» визначили предметом договору здійснення перевізником від свого імені та за рахунок замовника перевезення вантажів замовника автомобільним транспортом у міському, приміському й у міжміському сполученні. Замовник зобов`язався надавати для перевезення вантажі та забезпечити відпуск та приймання вантажів в обумовлені строки.

До матеріалів клопотання слідчим надано:

копію договору поставки №259/23 від 15.05.2023 року, укладеного між постачальником ТОВ «Алекспром» та покупцем ТОВ «Теймекс» на постачання абсорбенту газоконденсатного, Марки А (ТУ У 23919929.011-2000) (а.с.16-19);

копію товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-2172 від 17.05.2023 року, автопідприємством ТОВ «Інвест Транс Групп» замовником (платником) та вантажоодержувачем у якому є ТОВ «Теймекс». Пунктом навантаження визначено смт. Губініха, вул. Берегового, 37, пунктом розвантаження - м. Запоріжжя. Транспортування абсорбенту газоконденсатного, Марки А (ТУ У 23919929.011-2000), здійснювалося автомобілем «RENAULT MIDLUM», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням водія ОСОБА_8 (а.с.15);

копію паспорту якості №532 від 17.05.2023 року, виданого ТОВ «Алекспром» на абсорбент газоконденсатний, марки А ТУ У 23919929.011-2000 (а.с.20);

копію Свідоцтва про реєстрацію автомобіля «RENAULT MIDLUM», номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_2 , білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , згідно якого власником є ОСОБА_7 (а.с.21);

постанову слідчого Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні №0000471 від 18 травня 2023 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, вилучені в ході огляду 17.05.2023 року спеціальний транспортний засіб, ключі від замку запалення та документи (а.с.22-24).

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, яким визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність належного обґрунтування та доведення слідчим доказами факту внесення службовою особою компанії перевізника ТОВ «Інвест Транс Групп» до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Тому, підстави накладення арешту на вилучене в ході огляду майно, а саме: вантажний транспортний засіб із заповненою опломбованою цистерною, ключі до нього, а також документи, надані водієм ОСОБА_9 , відсутні, що свідчить про необхідність відмови в задоволенні клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471 від 18 травня 2023 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі в п`ятиденний строк з дня її проголошення апеляційної скарги.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складено 23 травня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1