"13" липня 2023 р. Справа № 363/3620/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженню № 0001167 від 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.07.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженню № 0001167 від 12.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 12.06.2023 року о 12:55 год. надійшла заява від ОСОБА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 про те, що 10.06.2023 року близько 14 години 50 хвилин з мобільного НОМЕР_2 зателефонував невідомий, що представився представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив надати інформацію по банківському рахунку що остання і зробила, після розмови з невідомим зі банківських рахунків ( НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ) відбулося списання грошових коштів на загальну суму 16 200 гривень.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 відповідно до допиту якої встановлено, що 10.06.2023 року близько 14 години 50 хвилин з мобільного НОМЕР_2 зателефонував невідомий що представився представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив надати інформацію по банківському рахунку що остання і зробила, після розмови з невідомим зі банківських рахунків які належать потерпілій ОСОБА_5 , відбулося списання грошових коштів, а саме:

з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , 10.06.2023 року о 15:04 год. списано грошові кошти в сумі 4 550 гривень;

з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , 10.06.2023 року о 15:03 год. списано грошові кошти в сумі 10 700 гривень та 10.06.2023 о 15:06 год. списано грошові кошти в сумі 250 гривень;

з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 10.06.2023 року о 15:05 год. списано грошові кошти в сумі 762,50 гривень.

Таким чином, потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 16 262,50 грн.

Крім того, потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження виписки по вищевказаних рахунках.

Враховуючи вищевикладене під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 00:00 години 10.06.2023 року по 12.06.2023 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний но мер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента.

- відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 10.06.2023 року по 12.06.2023 року;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 00:00 години 10.06.2023 року по 12.06.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період з 00:00 години 10.06.2023 року до 12.06.2023 року.

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період з 00:00 години 10.06.2023 року по 12.06.2023 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний но мер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента.

- відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 10.06.2023 року по 12.06.2023 року;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період з 00:00 години 10.06.2023 по 12.06.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , за період з 00:00 години 10.06.2023 до 12.06.2023.

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період з 00:00 години 10.06.2023 року по 12.06.2023 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний но мер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента.

- відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 10.06.2023 року по 12.06.2023 року;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період з 00:00 години 10.06.2023 року по 12.06.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , за період з 00:00 години 10.06.2023 року до 12.06.2023 року.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор та слідчий вважають, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому звернулися суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В поданому клопотанні прокурор та слідчий просили розглядати клопотання без їх участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 у кримінальному провадження № 0001167 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 00:00 години 10.06.2023 року по 12.06.2023 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний но мер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента.

- відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 10.06.2023 року по 12.06.2023 року;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 00:00 години 10.06.2023 року по 12.06.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період з 00:00 години 10.06.2023 до 12.06.2023.

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період з 00:00 години 10.06.2023 року по 12.06.2023 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний но мер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента.

- відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 10.06.2023 року по 12.06.2023 року;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період з 00:00 години 10.06.2023 року по 12.06.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , за період з 00:00 години 10.06.2023 року до 12.06.2023 року.

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період з 00:00 години 10.06.2023 по 12.06.2023 із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний но мер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента.

- відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 10.06.2023 року по 12.06.2023 року;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період з 00:00 години 10.06.2023 року по 12.06.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , за період з 00:00 години 10.06.2023 року до 12.06.2023 року.

Ухвала діє до 13.08.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1