Справа № 404/2625/23
Номер провадження 1-кс/404/1279/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000571 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого, просив надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 ,яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 з 01.05.2022 по 20.04.2023.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 з 01.05.2022 по 20.04.2023.

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.05.2022 по 20.04.2023.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі грудня 2022 раніше судимий ОСОБА_7 на інтернет ресурсі «Телеграм», в групах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістив оголошення, щодо допомоги перетину кордону до ЄС, в наслідок чого, шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 2820 гривень, чим було завдано збитки останньому на вказану суму.

За вказаним фактом 22.02.2023 року Кропивницьким РУП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження № 0000571 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, в порядку ст.40 КПК України, надано доручення оперативному підрозділу щодо проведення слідчо-розшукових дій, направлених на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчини, а також місцезнаходження викраденого майна.

Так, в ході виконання вказаного доручення, було встановлено що до кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Косарі, Кам`янський район, Черкаська область, українець, гр. України, не працює, освіта середня, одружений, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимий.

На даний момент, ОСОБА_7 відбуває покарання у вигляді позбавлення волі терміном 5 років 1 місяць за вироком Знам`янського міського суду від 27.02.2020 у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою АДРЕСА_3 .

Крім того, ОСОБА_7 користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати її неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 ,яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 з 01.05.2022 по 20.04.2023.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 з 01.05.2022 по 20.04.2023.

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.05.2022 по 20.04.2023.

Строк дії ухвали визначити до 08.07.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1