Дата документу 29.05.2023Справа № 554/7811/21
Провадження № 1-кс/554/6627/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.05.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за №0000011 відомості про яке 16.06.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 відомості про яке 16.06.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " діючи за попередньою змовою зі службовими особами військової частини НОМЕР_1 , шляхом зловживання службовим становищем здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів під час виконання умов договору підряду №42 від 28 липня 2020 р. по об`єкту «Будівництво службової дороги по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 ».

Встановлено, що 28 липня 2020 року між військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) в особі командира військової частини ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір підряду №42 на «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:20-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду.

Загальна вартість робіт, погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів (процедура відкриті торги), на момент укладення даного договору складає 5 399 284,20 грн. (п`ять мільйонів триста дев`яносто дев`ять тисяч двісті вісімдесят чотири гривні двадцять копійок), в т.ч. ПДВ 899 880,70 грн. (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот вісімдесят гривень сімдесят копійок).

Враховуючи бюджетні асигнування Замовника, вартість робіт, яка доручається підряднику для виконання в 2020 році становить 2 197 389, 11 грн. (два мільйони сто дев`яносто сім тисяч триста вісімдесят дев`ять гривень одинадцять копійок), в томі числі ПДВ 366 231, 52 грн. (триста шістдесят шість тисяч двісті тридцять одна гривня п`ятдесят дві копійки). Джерело надходження коштів кошти Державного бюджету України.

Відповідно до умов вказаного договору Підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає діючим нормативним вимогам Державним будівельним нормам та Державним стандартам України.

При цьому відповідальність за якість виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування несе Підрядник.

Замовник контролює відповідність робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування проектним рішенням, вимогам будівельних норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам.

Також встановлено, що 06.10.2020 між військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) в особі командира військової частини ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_4 , укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №42 на «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 ».

Відповідно до вказаної угоди її предметом є внесення змін до договору №42, а саме викласти п.5.1 розділу 5 наступним чином: Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів (процедура відкриті торги), на момент укладення даного договору складає 5 399 284, 20 грн.

Враховуючи бюджетні асигнування Замовника, вартість робіт яка доручається підряднику для виконання в 2020 році становить 2 197 389, 05 грн. Джерело надходження кошти державного бюджету України. На послідуючі роки будівництва (у разі неповного фінансування, передбаченого на поточний рік) обсяг робіт Сторони уточнюють додатковою угодою. Інші умови договору підряду від 28.07.2020 залишаються без змін. Ця додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання і діє до 31 грудня 2021 року, але втрачає свою силу не раніше виконання сторонами своїх зобов`язань.

Також під час досудового розслідування встановлено, що 30.03.2021 між Військовою частиною НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 укладено Додаткову угоду №2 про заміну сторони в Договорі підряду №42 від 28.07.2020 у зв`язку з розформуванням військової частини НОМЕР_1 .

Встановлено, що по вказаному договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було складено акт форми КБ 2 В № за жовтень 2020 року про виконання робіт на загальну суму 2 197 389,05 гривень, який підписаний Підрядником, Замовником та представником технічного нагляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вказаного акту та інших документів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку військової частини НОМЕР_1 було перераховано вищевказані грошові кошти.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувало від військової частини НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 151 688,00 за «Виконання проектно-кошторисної документації на «Будівництво службової дороги по охоронному периметру»».

В ході проведення досудового розслідування 19.07.2021 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до висновку судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 №СЕ-19-117-21-8973-БТ від 22.10.2021 встановлено:

обсяги та вартість фактично виконаних робіт, що підлягають натурно-інструментальному обстеженню, на момент проведення дослідження не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в первинній звітній документації.

Вартість робіт, що підлягають натурно-інструментальному обстеженню, які зазначені в акті приймання виконаних робіт форми КБ 2 В, перевищує вартість фактично виконаних робіт на суму 201 558,03 грн.

Також відповідно до вказаного висновку встановлено, що на вказаному об`єкті відсутня значна частина щебеню, об`єми якого відображені у вищевказаному акті форми КБ 2 В.

Відповідно до документів, здобутих в ході досудового розслідування, встановлено, що для завищення вартості робіт будівництва вказаного об`єкту службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відображали придбання щебеню в ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за тією ж адресою: АДРЕСА_2 , за цінами: 636,24 грн. за тону (з ПДВ) Фракція 40-70, та за ціною 669,6 грн. за тону фракція 0-40 з ПДВ.

Окрім того під час досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ), інженер якого здійснював технічний нагляд за вищевказаним об`єктом будівництва, також зареєстровано та знаходиться за тією ж адресою: АДРЕСА_2 .

В ході моніторингу всесвітньої мережі Інтернет (оголошень за 2020 рік), встановлено, що вищевказана вартість зазначеного щебеню з доставкою, була значно завищена.

У зв`язку з вищевикладеним та виниклою необхідністю у проведенні судової будівельно-технічної, судової товарознавчої, судової економічної, судової почеркознавчої експертизи, а також зборі додаткових доказів (документів, носіїв інформації), встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документи та інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_7 та інших рахунках, які відкриті ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних, судових почеркознавчих, судових технічних, товарознавчих експертиз та встановлення розміру завданого збитку, встановлення способу подальшого привласнення грошових коштів по вищевказаному об`єкту, а також причетних до цього осіб та встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до завірених копій документів та інформації за вищевказаними рахунками.

Вищевказані документи містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Дані документи та інформація перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_2 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації та документів за рахунком ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_7 та інших рахунках, які відкриті ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), із правом вилучення такої інформації та копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме:

копії справ з юридичного оформлення рахунку ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_7 та інших рахунків ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зі всіма додатками, картками зі зразками підписів і т.д.);

регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунку ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_7 та інших рахунках ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з дати відкриття рахунків по 25.05.2023;

інформації щодо номерів телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, починаючи з дати відкриття рахунків по 25.05.2023;

інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з вказаних рахунків ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по рахунках ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), починаючи з дати відкриття рахунків по 25.05.2023;

відомості про наявність карт-ключів до рахунків ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також регістру руху коштів в електронному вигляді по даних картах-ключах;

договорів, контрактів, та інших документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та придбання і продажу товарів, починаючи з дати відкриття рахунків по 25.05.2023;

вхідну та вихідну кореспонденцію між ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », починаючи з 01.01.2020 по 25.05.2023;

інформація про наявність орендованих ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) індивідуальних сейфів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

копії грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахунках ПБФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), починаючи з 01.01.2020 по 25.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1