УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1811/23

08 червня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000260 від 03.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 03.06.2023 о 12.44 год. до ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшло повідомлення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 03.06.2023 р. близько 11.40 год. невстановлена особа, шляхом обману, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, під приводом надання послуги збільшення ліміту зняття коштів через месенджер "Телеграм" ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), заволоділа грошовими коштами в сумі 19900 грн., які знаходилися на банківській карті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування, з показів потерпілого громадянина ОСОБА_4 встановлено, що 03.06.2023 перебуваючи за місцем проживання громадянин ОСОБА_4 через власний смартфон перейшов за посиланням з повідомлення у месенджері Telegram, у тексті повідомлення йшлось про можливість збільшення кредитного ліміту у банку AT ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за посиланням, громадянин ОСОБА_4 ввів інформацію про банківську картку AT ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , яка належить його матері, а саме CW-код, номер картки та строк дії.

Через декілька хвилин, після введення вказаної інформації, з банківської картки AT ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 було переказано грошові кошти на загальну суму 19900 гривень, що належать потерпілому на невстановлений рахунок без його на те згоди.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:інформацію по банківській картці AT ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , а саме про рух грошових коштів по банківській картці в період з 00:00 год. 03.06.2023 по 00:00 год. 04.06.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про IP-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 00:00 год. 03.06.2023 по 00:00 год. 04.06.2023

Підстави, що документи перебувають у власності акціонерного

товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення..

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000260 від 03.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУТІ ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформації по банківській картці AT ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , а саме руху грошових коштів по банківській картці в період з 00:00 год. 03.06.2023 по 00:00 год. 04.06.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про IP-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день,місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 00:00 год. 03.06.2023 по 00:00 год. 04.06.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1