Справа № 357/8271/23
У Х В А Л А

19 липня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

11.07.2023 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка № НОМЕР_1 та надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступної інформації, а саме:

1) повних анкетних даних особи - клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка № НОМЕР_1 .

2) фото, відео особи, яка знімала грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у банкоматах, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

01.07.2023 о 15 год. 58 хв. в банкоматі, який встановлений за адресою: АДРЕСА_1 ;

01.07.2023 о 16 год. 51 хв. в банкоматі, який встановлений за адресою: АДРЕСА_2 ;

02.07.2023 о 18 год. 44 хв. в банкоматі, який встановлений за адресою: АДРЕСА_2 ;

03.07.2023 о 07 год. 52 хв. в банкоматі, який встановлений за адресою: АДРЕСА_2 .

3) виписку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 01.07.2023 по 00 год. 01 хв. 04.07.2023, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію на електронному та паперовому носіях інформації.

Ознайомлення з інформацією провести у Рокитнянському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 03.07.2023 року до відділення поліції №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що в період з 01.07.2023 по 03.07.2023 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 та мобільного телефону марки «Samsung Galaxy», які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

04.07.2023 за вказаним фактом слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_6 надано виписку про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вивченням інформації, що міститься в даній виписці встановлено, що невідома особа після викрадення картки знімала з неї грошові кошти у банкоматах, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

01.07.2023 о 15 год. 58 хв. знято грошові кошти в сумі 2000 грн. в банкоматі, який встановлений за адресою: АДРЕСА_1 ;

01.07.2023 о 16 год. 51 хв. знято грошові кошти в сумі 3000 грн. в банкоматі, який встановлений за адресою: АДРЕСА_2 ;

02.07.2023 о 18 год. 44 хв. знято грошові кошти в сумі 20000 грн. в банкоматі, який встановлений за адресою: АДРЕСА_2 ;

03.07.2023 о 07 год. 52 хв. знято грошові кошти в сумі 20000 грн. в банкоматі, який встановлено за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального провадження, враховуючи те, що повні анкетні дані власника банківської картки, фото, відео особи, яка знімала грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виписка про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 год. 01 хв. 01.07.2023 по 00 год. 01 хв. 04.07.2023 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її вилучення.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник Рокитнянського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003257, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, не зазначив, у володінні якої юридичної особи перебувають або можуть перебувати документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Слідчий обмежився лише посиланням на назву юридичної особи, без зазначення юридичної адреси.

Також, слідчий, в супереч вимогам п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України не довів наявність підстав вважати, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні Рокитнянського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . За таких обставин, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003257 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1