У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
18 серпня 2023 року смт.Березанка
в с т а н о в и л а :
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів(в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання(вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , для подальшого за можливості їх вилучення у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, що підтверджують причину їх відсутності), що містять інформацію про:
- володільця банківської картки НОМЕР_1 та відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку НОМЕР_1 (прізвище, ім"я, по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, копія паспорта), у тому числі документи банківської справи щодо відкриття банківського рахунку по вказаній банківській картці;
- рух коштів по вказаній банківській картці, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати їх можливого переведення у готівку в період з 22 червня 2023 року по час надання інформації;
- термінали/банкомати, де було здійснено операцію зняття готівки з вказаної банківської картки, з наданням фото- та відеофіксування вказаної операції за період з 22 червня 2023 року по час надання інформації;
- щодо відео- та фотофіксування дій, пов"язаних із отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки НОМЕР_1 ;
- ІР-адреси, з яких здійснювалось відвідування (вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахунках і банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
У ході проведених заходів на встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні роздруківок з абонентських номерів, яким користувався особа-продавець в додатку ОЛХ, за період часу з 01.01.2023 по теперішній час включно.
Зібрані під час досудового слідства докази дають органу досудового розслідування підстави вважати, що банківські картки є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, оскільки за їх допомогою було здійснено вербування людей з метою їх експлуатації. Відомості про фінансові операції, вчинені із використанням зазначених банківських (карткових) рахунків, мають значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень та можуть бути використані для доказування, а також для дослідження фактів шахрайських дій.
Вказані документи містять банківську таємницю та зберігаються у відповідних банківських установах, що свідчить про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою
У судове засідання дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Враховуючи принцип диспозитивності, відповідно до якого, зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України) та що явка вказаних вище осіб не є обов"язковою при розгляді клопотання, а матеріалів клопотання достатньо для прийняття рішення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених частиною третьою статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Зазначених вимог дізнавачем не дотримано, клопотання є неконкретним, необгрунтованим, плутаним та безпідставним; навівши значний за обсягом перелік відомостей, які він бажає отримати, дізнавач не зазначив, у яких документах чи речах містяться ці відомості, яке значення кожен із документів чи речей має для встановлення певних, визначених обставин у цьому кримінальному провадженні, можливість використання як доказів саме у цьому кримінальному провадженні відомостей, що містяться у кожному з документів чи речей, обгрунтування необхідності вилучення речей та документів, неможливості самостійного отримання документів, що містять банківську таємницю, шляхом виконання своїх повноважень відповідно до КПК України та Закону України "Про банки і банківську діяльність".
Отже, слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, а отримання цих документів при здійсненні досудового розслідування за таких обставин не потребує дозволу слідчого судді.
Крім того, з викладу обставин та копій матеріалів справи неможливо з"ясувати час, коли були проведені банківські операції, так як щодо обставин здійснення платежів - дат перерахування, способу, отримувача коштів - потерпілого не допитано, а викладені ним відомості щодо сум переказу не узгоджуються з даними виписки з особового рахунку; від потерпілого не отримано платіжні інструкції з відомостями про отримувача коштів, номер рахунку отримувача; походження наявних у матеріалах клопотання прінт-скрінів невідоме, тому неможливо з"ясувати їх належність до цього кримінального провадження; у клопотанні не обгрунтовано період, за який необхідно отримати інформацію.
Слідчий суддя вважає за необхідне роз"яснити органу досудового розслідування, що банківська картка - це картка, яка дає доступ до особистого рахунку в установі банку, за яким здійснюються банківські операції, номер картки та особового рахунку не є ідентичним.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и л а:
У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя