Справа № 183/8633/23
№ 1-кс/183/2348/23

У Х В А Л А
в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказала, що 07.07.2023 вона через свій мобільний телефон натиснула в мобільному додатку «Вайбер» на рекламу, в якій було зазначено про Є-Допомогу в 6500 гривень. Після чого, відразу відбувся перехід в браузер та відкрилася вкладка, по оформленню схожа на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де остання ввела свої логін та пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після цього, 09.07.2023, приблизно о 21 годині 20 хвилин, ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила сповіщення про зняття з її карти, а саме банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 : о 21 годині 13 хвилин 5000 грн; о 21 годині 18 хвилин 37,45 грн; о 21 годині 19 хвилин 2870,41 грн; о 21 годині 19 хвилин 2870,41 грн; о 21 годині 19 хвилин 4305,99 грн; о 21 годині 20 хвилин 2870,41 грн; о 21 годині 21 хвилин 38,20 грн; о 21 годині 23 хвилин 2870,41 грн; о 21 годині 24 хвилин 9208,24 грн; о 21 годині 25 хвилин 5525 грн.
Враховуючи факт, що рух грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківської картки № НОМЕР_1 за 09 липня 2023 року, із зазначенням способу зняття грошових коштів у вказаного банківського рахунку та фізичних/юридичних осіб, куди були перераховані грошові кошти, з метою перевірки факту причетності до вказаного злочину інших осіб, просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Інші учасники в судове засідання не з`явилися.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так слідчий вважає, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.
Слідчим доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:
- відкриття банківської картки № НОМЕР_1 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування відділення банку;
- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 09 липня 2023 року, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 за 09 липня 2023 року;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 27 серпня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1