печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1-го відділу (розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002884 від 18.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2022 о 22:20 год. на виїзд з України у міжнародний пункт пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прибув громадянин ОСОБА_4 на транспортному засобі «MINI COOPER», д/н НОМЕР_1 , який під час проходження прикордонного контролю заявив, що перетинає державний кордон України за допомогою гуманітарної системи «Шлях». В подальшому встановлено, що до системи шлях дані водія ОСОБА_4 були внесені перевізником ФОП ОСОБА_5 безпідставно, без укладення відповідного трудового договору.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що за включення його до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній передав грошову винагороду в розмірі 500 доларів США.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 з безпеки на транспорті у період з 24.02.2022 по 18.10.2022 ФОП ОСОБА_5 , якому видано ліцензію на право здійснення міжнародних перевезень автомобільним транспортом, внесено до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки відомості щодо 46 водіїв, що в подальшому надало їм право виїзду за межі території України.

В ході проведення допитів осіб, які перетинали державний кордон України за допомогою гуманітарної системи «Шлях» та які були включені до вказаної системи ФОП ОСОБА_5 , було встановлено, що останні не перебували в трудових відносинах із ФОП ОСОБА_5 .

Крім того, з матеріалів НОМЕР_2 прикордонного загону ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що особи, які безпідставно вносились до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_5 також аналогічно перетинали державний кордон України, однак були включені до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншими суб`єктами господарювання, а саме ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) з 16.02.2017 зареєстрований в Реєстрі платників єдиного внеску в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з 28.07.2010 зареєстрований в Реєстрі платників єдиного внеску в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з 16.08.2022 зареєстрований в Реєстрі платників єдиного внеску в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) з 15.07.2003 зареєстрований в Реєстрі платників єдиного внеску в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 13.02.2014 зареєстрований в Реєстрі платників єдиного внеску в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 2022 рік станом на даний час: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , іншим членам слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002884 на тимчасовий доступ до документів податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 2022 рік станом на даний час: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 413 від 17.06.2015 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску», з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .Встановити строк дії ухвали про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у 2 (два) місяці з моменту винесення ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1