Провадження № 1-кс/127/5778/23
У Х В А Л А

Іменем України

07 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000168 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2022 о 17:16 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив перерахунок грошових коштів малознайомому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 виданий 14.11.2012 Гірницьким РВ у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області, ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 , на рахунки: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , а також на банківський рахунок ФОП - НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ФОП НОМЕР_7 , у загальній сумі 440 000 гривень для придбання супутникових систем «Starlink» у кількості 22 штук, які ОСОБА_6 не поставив та кошти не повернув.

Крім того, 08.12.2022 о 21:56 год. та 09.12.2022 о 11:27 год., на ті ж рахунки, ОСОБА_5 здійснено перерахунок грошових коштів ОСОБА_6 у загальній сумі 1 360 000 гривень для придбання комплектуючих, виробництва і поставки електростанцій потужністю 1.2, 2.4, 3.3 Квт у кількості 50 штук, які ОСОБА_6 не поставив та кошти не повернув, чим вчинив шахрайські дії, заволодівши чужим майном грошовими коштами на загальну суму 1 800 000 грн. шляхом обману та зловживання довірою, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Так, у вищевказаний період, в якості оплати за придбання товарів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 шляхом електронного переказу з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », перерахували у різних сумах грошові кошти на банківські картки та рахунок ОСОБА_6 .

За результами проведених тимчасових доступів до банківських установ та аналізу інформації за рахунками ОСОБА_6 установлено факти подальшого перерахунку коштів на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: 2022-12-10 23:29:28 на карту № НОМЕР_8 в сумі 305,00 грн. JOINT ІНФОРМАЦІЯ_12 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО № НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ).

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 07.06.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000168 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2022 о 17:16 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив перерахунок грошових коштів малознайомому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 виданий 14.11.2012 Гірницьким РВ у м. Макіївці ГУ ДМС України в Донецькій області, ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 , на рахунки: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , а також на банківський рахунок ФОП - НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ФОП НОМЕР_7 , у загальній сумі 440 000 гривень для придбання супутникових систем «Starlink» у кількості 22 штук, які ОСОБА_6 не поставив та кошти не повернув.

Крім того, 08.12.2022 о 21:56 год. та 09.12.2022 о 11:27 год., на ті ж рахунки, ОСОБА_5 здійснено перерахунок грошових коштів ОСОБА_6 у загальній сумі 1 360 000 гривень для придбання комплектуючих, виробництва і поставки електростанцій потужністю 1.2, 2.4, 3.3 Квт у кількості 50 штук, які ОСОБА_6 не поставив та кошти не повернув, чим вчинив шахрайські дії, заволодівши чужим майном грошовими коштами на загальну суму 1 800 000 грн. шляхом обману та зловживання довірою, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Так, у вищевказаний період, в якості оплати за придбання товарів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 шляхом електронного переказу з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », перерахували у різних сумах грошові кошти на банківські картки та рахунок ОСОБА_6 .

За результами проведених тимчасових доступів до банківських установ та аналізу інформації за рахунками ОСОБА_6 установлено факти подальшого перерахунку коштів на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: 2022-12-10 23:29:28 на карту № НОМЕР_8 в сумі 305,00 грн. JOINT ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000168 від 09.02.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.02.2023, протоколом огляду речей та документів від 01.04.2023, 04.05.2023, поясненнями від 01.05.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО № НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО № НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для листування: АДРЕСА_4 ), а саме: анкет клієнта банку та інших документів, що стали підставою відкриття розрахункового рахунку за карткою № НОМЕР_8 , банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із розрахункових рахунків, матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », під час проведення транзакцій, IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк, з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя