Провадження № 1-кс/686/5081/23
14 червня 2023 року м. Хмельницький
14.06.2023 року дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 07.06.2023 року близько 12 год. 30 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зловживаючи довірою шахрайським шляхом, під приводом захисту особистих коштів, зателефонувавши із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 5 377 грн., які остання, перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , перерахувала із власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , а також на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування було встановлено, 07.06.2023 року близько 12 год. 30 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зловживаючи довірою шахрайським шляхом, під приводом захисту особистих коштів, зателефонувавши із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 5 377 грн., які остання, перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , перерахувала із власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , а також на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.
В ході допиту потерпіла повідомила, що 07.06.2023 року близько 12 год. 30 хв. перебуваючи за місце проживання, за адресою: АДРЕСА_3 , на свій мобільний номер телефона, мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 отримала телефонний дзвінок із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , від невстановленої особи, яка представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", повідомила про те, що заявниці потрібно захистити особисті кошти від шахраїв, нащо заявниця погодилась. Зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заявниця виконувала усі дії, які її говорила та здійснила поповнення мобільного телефона НОМЕР_3 в розмірі 956 грн, зі своєї власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . А також здійснила переказ грошових коштів на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 в розмірі 4 221 грн. Після чого зв`язок обірвався із працівником банку.
На даний час з метою встановлення об`єктивної істини у досудовому розслідуванні зокрема з метою з`ясування знаходження особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості у яких можуть бути використані як докази, за період часу з 00 год. 00 хв. 07.06.2023 по час дії ухвали.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання. задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до:
- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку, за номером абонента НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 в проміжок часу з 00 год. 00 хв. 07.06.2023 по час дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільних телефонів з яких здійснювались дзвінки та IMEI мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів.
- Надати інформацію про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Ухвала діє по 13 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1