Справа № 357/8462/23
У Х В А Л А

19 липня 2023 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0002087 від 27.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « Приватбанк ».

Клопотання вмотивоване тим, що 24.04.2023 близько 18:00 що до ОСОБА_5 надійшов дзвінок від невідомої особи із номеру телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 де повідомили що її банківській картки, які відкриті у банку « ПриватБанк » за № НОМЕР_3 та за № НОМЕР_4 заблоковані після чого шляхом довіри із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа кредитними грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 100 000 гривень чим завдала матеріальної шкоди на вище зазначену суму.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткових рахунків: № НОМЕР_3 та за № НОМЕР_4 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначених карткових рахунків, які перебувають у володінні АТ КБ " ПРИВАТБАНК " (код в ), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д , з метою:

- встановлення відомостей, щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, адреси реєстрації місця проживання та фактичного проживання, осіб - власників зазначених карткових рахунків, облікові записи електронних пошт, що використовуються для листування з клієнтами, в тому числі, облікових записів електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ПРИВАТБАНК ", інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;

- отримання належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких фізичним особам - власникам зазначених карткових рахунків здійснено відкриття рахунків в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунків; відомостей щодо копії картки фізичної особи - платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичними особами - громадянами України для відкриття рахунку;

- отримання інформації, щодо фінансових телефонів, які є засобом доступу до зазначених карткових рахунків;

- отримання інформації, щодо руху коштів по зазначеним вище рахункам з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

- отримання інформації, щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритими в АТ КБ " ПРИВАТБАНК " власниками зазначених вище карткових рахунків із зазначенням відомостей, щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаними особами були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритими клієнтами банку зазначених вище рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власниками карткових рахунків під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власниками вказаних рахунків з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків;

- отримання інформації, щодо реєстрації облікових записів користувачів зазначених вище рахунків в наявних в АТ КБ " ПРИВАТБАНК " автоматизованих інформаційних системах, із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час реєстрації облікового запису користувача в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ПРИВАТБАНК ", відомостей щодо абонентських номерів мобільного зв`язку осіб та облікових записів електронних пошт, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів.

- відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ " ПРИВАТБАНК " електронних документів на переказ, на підставі яких у період часу з 00:00 години 24.04.2023 по 24:00 годину 25.04.2023 від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано АТ КБ " ПРИВАТБАНК " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ПРИВАТБАНК " за період з 00:00 години 24.02.2023 по 24:00 годину 25.02.2023.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « Приватбанк » розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського,1 д , з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ КБ « Приватбанк », розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 д .

В судове засідання слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 27.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002087.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 та по банківському рахунку за № НОМЕР_4 .

Крім того, з матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 24.04.2023 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу з початку відкриття карткового рахунку по час винесення ухвали. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий , жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Також, слід зазначити, що слідчий в клопотанні просить надати доступ до отримання інформації, щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритими в АТ КБ " ПРИВАТБАНК " власниками зазначених вище карткових рахунків із зазначенням відомостей, щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаними особами були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритими клієнтами банку зазначених вище рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власниками карткових рахунків під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власниками вказаних рахунків з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків, однак в клопотанні слідчим не надано доказів необхідності отримання зазначеної інформації.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « Приватбанк », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КБ « Приватбанк », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ КБ " Приватбанк " за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1 д щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 та до карткового рахунку за № НОМЕР_4 , а саме до:

- встановлення відомостей, щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, адреси реєстрації місця проживання та фактичного проживання, осіб - власників зазначених карткових рахунків, облікові записи електронних пошт, що використовуються для листування з клієнтами, в тому числі, облікових записів електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі АТ КБ " ПРИВАТБАНК ", інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;

- отримання належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких фізичним особам - власникам зазначених карткових рахунків здійснено відкриття рахунків в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунків; відомостей щодо копії картки фізичної особи - платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичними особами - громадянами України для відкриття рахунку;

- отримання інформації, щодо фінансових телефонів, які є засобом доступу до зазначених карткових рахунків;

- отримання інформації, щодо руху коштів по зазначеним вище рахункам з з 22.04.2023 року по 26.04.2023 року із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

- отримання інформації, щодо реєстрації облікових записів користувачів зазначених вище рахунків в наявних в АТ КБ " ПРИВАТБАНК " автоматизованих інформаційних системах, із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які були використані під час таких реєстрацій, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалось під час реєстрації облікового запису користувача в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ПРИВАТБАНК ", відомостей щодо абонентських номерів мобільного зв`язку осіб та облікових записів електронних пошт, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів;

- відомостей щодо сформованих в автоматизованій інформаційній системі банку, призначених для віддаленого управління рахунками клієнта - фізичної особи АТ КБ " ПРИВАТБАНК " електронних документів на переказ, на підставі яких у період часу з 00:00 години 24.04.2023 року по 24:00 годину 25.04.2023 року від імені клієнта банку - громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надано АТ КБ " ПРИВАТБАНК " розпорядження здійснити платіжні видаткові операції по всім картковим рахункам потерпілого, із наданням належним чином посвідчених копій таких документів (платіжних доручень, квитанцій тощо);

- відомостей щодо зміни паролів доступу до облікового запису потерпілого в кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ПРИВАТБАНК " за період з 00:00 години 24.02.2023 року по 24:00 годину 25.02.2023 року.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1