Справа № 296/8419/23
УХВАЛА

Іменем України

30 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000338 від 05.07.2023 про продовження строку досудового розслідування

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000338 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, виділеному із матеріалів кримінального провадження № 0000112 від 12.03.2021.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що впродовж 2020 року службові особи ТОВ «Підлуби Агро+» (), ТОВ «Староолександрівка +» () та ТОВ «СГП «Дніпро» (), діючи за попередньою змовою між собою, вчинили привласнення коштів державного бюджету України, виділених вказаним підприємствам за програмою фінансової підтримки за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції», шляхом фіктивного укладання договорів поставки ВРХ між взаємопов`язаними підприємствами з метою штучного формування приросту племінних тварин для подальшого відтворення та незаконного отримання фінансової підтримки, чим заподіяли державі майнової шкоди.

У ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Підлуби Агро+», ТОВ «Староолександрівка+» і ТОВ «СГП «Дніпро» відносяться до ТОВ «Агрохолдинг Руно» та їх посадові особи можливо причетні до розкрадання та привласнення бюджетних коштів, шляхом укладення між вказаними підприємствами фіктивних договорів на поставку худоби з метою отримання дотацій з державного бюджету для подальшого відтворення племінних тварин.

Так, до вказаних договорів вносяться недостовірні відомості щодо фактичної кількості великої рогатої худоби та її ваги. Фактичне перевезення великої рогатої худоби не здійснюється, а ціни за її продаж значно завищенні від ринкових.

У 2020 році за програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» на 2020 рік для надання часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, отримали бюджетні дотації, а саме ТОВ «Підлуби Агро+», в сумі 4 311 544 грн.; ТОВ «Староолександрівка+», в сумі 18 544 539 грн.; ТОВ «СГП «Дніпро», в сумі 4 164 388 грн.

Так, 10.04.2020 між ТОВ «Підлуби Агро+» (постачальник) та ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дніпро» (покупець) укладено договір поставки № 70/0420-ПбД, на поставку племінних телиць та корів абедин-ангурської породи в загальній кількості 170 голів. Після цього, між вказаними суб`єктами господарювання відбулися відповідні розрахункові операції, за результатами чого складені видаткові накладні, акти прийому-передачі великої рогатої худоби та інша необхідна документація з приводу постачання зазначених вище тварин.

В подальшому, 16.09.2020 службові особи ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дніпро» подали до комісії Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, документацію за фактом придбання у ТОВ «Підлуби Агро+» племінних телиць абедин-ангурської породи у кількості 115 голови, племінних корів абедин-ангурської породи у кількості 55 голів для її розгляду та прийняття рішення щодо отримання ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дніпро» часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, козематок, цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспвиробників», за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Таким чином, за результатами розгляду поданих для отримання ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дніпро» часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, комісією Мінекономіки прийнято рішення про надання вказаному суб`єкту господарювання відповідних грошових коштів в якості державної підтримки в сумі 4 164 388 грн.

Окрім цього, 04.05.2020 між ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дніпро» (постачальник) та ТОВ «Підлуби Агро+» (покупець) укладено договір поставки № 68/0520-ДПб, на поставку племінних телиць та корів абедин-ангурської породи в загальній кількості 176 голів. Після цього, між вказаними суб`єктами господарювання відбулися відповідні розрахункові операції, за результатами чого складені видаткові накладні, акти прийому-передачі великої рогатої худоби та інша необхідна документація з приводу постачання зазначених вище тварин.

В подальшому, 25.09.2020 службові особи ТОВ «Підлуби Агро+» подали до комісії Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, документацію за фактом придбання у ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дніпро» племінних телиць абедин-ангурської породи у кількості 85 голів, племінних корів абедин-ангурської породи у кількості 91 голова для її розгляду та прийняття рішення щодо отримання ТОВ «Підлуби Агро+» часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, козематок, цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспвиробників», за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Таким чином, за результатами розгляду поданих для отримання ТОВ «Підлуби Агро+» часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, комісією Мінекономіки прийнято рішення про надання вказаному суб`єкту господарювання відповідних грошових коштів в якості державної підтримки в сумі 4 311 544 грн.

Окрім цього, 25.05.2020 між ТОВ «Підлуби Агро+» (постачальник) та ТОВ «Староолександрівка+» (покупець) укладено договір поставки № 103/0520-ПбСо, на поставку племінних телиць та корів абедин-ангурської породи в загальній кількості 757 голів. Після цього, між вказаними суб`єктами господарювання відбулися відповідні розрахункові операції, за результатами чого складені видаткові накладні, акти прийому-передачі великої рогатої худоби та інша необхідна документація з приводу постачання зазначених вище тварин.

В подальшому, 24.09.2020 службові особи ТОВ «Староолександрівка+» подали до комісії Мінекономіки для надання державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції, документацію за фактом придбання у ТОВ «Підлуби Агро+» племінних телиць абедин-ангурської породи у кількості 123 голови, племінних корів абедин-ангурської породи у кількості 634 голови для її розгляду та прийняття рішення щодо отримання ТОВ «Староолександрівка+» часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м`ясного та м`ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, козематок, цапів, кізочок, цапків, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгоспвиробників», за напрямом державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Таким чином, за результатами розгляду поданих для отримання ТОВ «Староолександрівка+» часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, комісією Мінекономіки прийнято рішення про надання вказаному суб`єкту господарювання відповідних грошових коштів в якості державної підтримки в сумі 18 544 539 грн.

В той же час, власником 100% часток статутного капіталу ТОВ «Підлуби Агро+», ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дніпро», ТОВ «Староолександрівка+», а тому і всього майна вказаних товариств, є Акціонерна компанія «ТЕКНО ФАРМУОРЛД. С.А.Л.» (юридична особа, яка створена та діє на підставі законодавства Ліванської Республіки, зареєстрована 27.11.2012 в спеціальному торговому реєстрі за № 1806413, місцезнаходження Хазміє Парт 7, Реал Істейт 754/А, Баабда, м. Бейрут, Ліванська Республіка).

За вказаних обставин, проведеним досудовим розслідуванням, з урахуванням інформації отриманої в результаті проведених слідчих та оперативно-розшукових заходів, встановлено, що фінансові операції, які відбувалися між ТОВ «Підлуби Агро+» та ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дніпро» за договором поставки № 70/0420-ПбД від 10.04.2020, між ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дніпро» та ТОВ «Підлуби Агро+» за договором поставки № 68/0520-ДПб від 04.05.2020, а також між ТОВ «Підлуби Агро+» та ТОВ «Староолександрівка+» за договором поставки № 103/0520-ПбСо від 25.05.2020, мали формальний характер, оскільки фактично право власності на ВРХ залишається у одного і того ж суб`єкта господарювання (учасника), відбувалися за відсутності фактичного переміщення племінних телиць та корів, в результаті чого службові особи ТОВ «Підлуби Агро+», ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дніпро», ТОВ «Староолександрівка+», шляхом зловживання своїм службовим становищем, під виглядом отримання відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин., діючи за попередньою змовою між собою, заволоділи бюджетним коштами в сумі 4 311 544 грн., 4 164 388 грн., 18 544 539 грн., відповідно.

Зазначені вище обставини досліджувалися в межах проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000112 від 12.03.2021, за ст. 191 ч. 3, ч. 5; ст. 366 ч. 1; ст. 209 ч. 3 КК України.

Так, 15.06.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5, ст. 366 ч. 1, ст. 209 ч. 3 КК України у кінцевій редакції, по епізоду заволодіння грошовими коштами державного бюджету під приводом отримання дотацій в період 2021 року.

05.07.2023 із матеріалів кримінального провадження № 0000112 від 12.03.2021 виділено матеріали за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Підлуби Агро+», ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дніпро», ТОВ «Староолександрівка+» коштами державного бюджету України, виділених вказаним підприємствам в період 2020 року за програмою фінансової підтримки за напрямом «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції», шляхом фіктивного укладання договорів поставки ВРХ між взаємопов`язаними підприємствами з метою штучного формування приросту племінних тварин для подальшого відтворення та незаконного отримання фінансової підтримки, в сумах 4 311 544 грн., 4 164 388 грн., 18 544 539 грн., відповідно, за ч. 3 ст. 191 КК України, які зареєстровано в ЄРДР за № 0000338 від 05.07.2023.

В подальшому, 05.07.2023, за дорученням прокурора матеріали кримінального провадження № 0000112 від 12.03.2021 відкрито сторонам для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України, досудове розслідування кримінального провадження № 0000338 від 05.07.2023 триває.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України, заволодіння майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування, зокрема, проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Підлуби Агро+», ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дніпро», ТОВ «Староолександрівка+», Мінагрополітики, управлінь статистики, ряду банківських установ, тощо.

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні інших суб`єктів господарювання. Проведено огляд та аналіз вилучених документів. Проведено ряд негласних слідчих розшукових дій. Витребувано документацію у ДП «Агенство із ідентифікації та реєстрації тварин». Проведено інші слідчі, розшукові та процесуальні дії.

Відповідно до ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 від 30.08.2022, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, у вказаному кримінальному провадженні, внаслідок особливої складності та необхідністю проведення низки слідчих та інших процесуальних дій продовжено до 12 місяців, а саме до 12.09.2023.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000338 від 05.07.2023 закінчується 12.09.2023, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування необхідно:

1. Встановити та допитати в якості свідків службових осіб ТОВ «Підлуби Агро+», ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дніпро», ТОВ «Староолександрівка+» з приводу відомих їм обставин отримання дотації в період 2020 року від Мінекономіки.

2. Отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахунках ТОВ «Підлуби Агро+», ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дніпро», ТОВ «Староолександрівка+», в період 2020 року для їх подальшого використання про проведенні судової економічної експертизи.

3. Призначити та провести аналіз фінансових операцій ТОВ «Підлуби Агро+», ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дніпро», ТОВ «Староолександрівка+», в період 2020 року, пов`язаних із отриманням дотацій за участю відповідних працівників ДПС України.

4. Призначити та провести судову економічну експертизу з метою встановлення фактів розрахунку між ТОВ «Підлуби Агро+», ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дніпро», ТОВ «Староолександрівка+» за придбання ВРХ, отримання дотацій, подальшого використання отриманих коштів, тощо, за період 2020 року.

5. Провести судові почеркознавчі експертизи, щодо підпису службовими особами ТОВ «Підлуби Агро+», ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Дніпро», ТОВ «Староолександрівка+» документації з приводу отримання дотації в період 2020 року.

6. Після отримання матеріалів проведених експертиз, визначити суму заподіяних державі збитків.

7. Виконати інші слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, необхідність у проведені яких може виникнути під час досудового розслідування.

8. Прийняти законне процесуальне рішення у кримінальному провадженні з урахуванням зібраних під час досудового розслідування доказів.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше, є: складність кримінального провадження, великий об`єм слідчих (розшукових) дій, необхідністю проведення судових експертиз із залученням спеціалістів з відповідних галузей, встановлення відповідної документації, необхідної для призначення ряду судових експертизи, тривалістю її проведення, завантаженістю експертних установ, встановлення карантинних заходів з 12 березня 2020 року на всій території України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), а також те, що згідно з Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 в Україні введено військовий стан внаслідок початку війни з боку російської федерації.

Крім цього, за результатами зазначених слідчих дій можлива необхідність проведення додаткових слідчих дій, такі допити свідків, впізнання, обшуки, призначення додаткових судових експертиз, тощо.

Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали і встановив наступне.

Відповідно до статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000338 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, виділеному із матеріалів кримінального провадження № 0000112 від 12.03.2021.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні повідомлення про підозру будь-якій особі не здійснювалось.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, п. 34).

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000338 від 05.07.2023 закінчується, однак, у слідства є необхідність в отриманні додаткових доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання додаткового строку, необхідного для проведення запланованих слідчих, процесуальних дій та завершення досудового розслідування. Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, тяжкість самого правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 12 березня 2024 року.

Керуючись вимогами ст. ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2023 за № 0000338, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, на шість місяців, а саме до 12.03.2024 року.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1