Справа № 466/5939/23
Провадження № 1-кс/466/1332/23
УХВАЛА

іменем України

«07» червня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000874 від 30 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в :

06 червня 2023 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000874 від 30.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

30.05.2023 року, до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, котра шляхом обману та зловживання довірою, 30.05.2023 року під приводом купівлі товару на онлайн платформі «OLX», невідома особа яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшовши по якому заявниця залишила дані своєї банківської НОМЕР_2 , після чого з даної картки були списані грошові кошти у сумі 1 924 грн.

В ході допиту потерпілої гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 30.05.2023 року приблизно о 14 год. 00хв потерпіла перебуваючи за місце свого проживання, опублікувала оголошення про продаж холодильної вітрини на платформі онлайн оголошень «OLX», встановивши ціну за неї у сумі 15 000 гривень, на своєму акаунті який зареєстрований на номер мобільного телефону яким вона користується, а саме НОМЕР_3 .

Так через деякий час, приблизно о 17 год. 05хв. потерпілій ОСОБА_6 у мобільний додаток «Viber» надійшло смс-повідомлення, від невідомого їй користувача вищевказаного додатку який користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 , та в ході листування, вказаний невідомий їй користувач запитав чи можливо оформити купівлю вказаного товару через «OLX-доставку», ОСОБА_6 , нічого не підозрюючи погодилась на вказану пропозицію. Після цього вищевказана невідома особа надіслала потерпілій ОСОБА_6 посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де потерпіла нічого не підозрюючи ввела всі необхідні дані своєї картки, а саме: номер її картки, СVV код та залишок по картці. Після того як вона ввела всі необхідні дані, потерпілій висвітлилося повідомлення про те що її картка не проходить верифікацію, оскільки баланс по картці має бути не менше ніж 1 100 гривень, недовго думаючи потерпіла, поповнила свою картку на суму 2000 гривень, після чого знову повернулася до діалогового вікна де потрібно було ввести дані своєї картки, що вона знову і зробила, та їй одразу прийшло на мобільний телефон «рush-повідомлення» з мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те що потрібно надати дозвіл на проведення грошової операції по її картці, на суму 1924 гривні, яку потерпіла нічого не підозрюючи і самостійно підтвердила, після чого її кошти були зняті. Яким саме чином здійснювалися перекази, та хто їх здійснював їй не відомо, та вказаний номер мобільного телефону в її телефонній книзі не записаний та вона не знає кому він належать.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 29.05.2023 по 31.05.2023 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом крадіжки заволодіння мобільним телефоном та заволодіння грошовими коштами, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання просить здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно статті 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , в період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_6 , в період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_6 , в період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті НОМЕР_6 , в період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_6 , в період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023, на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова покласти на слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1