печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001473 від 11.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001473 від 11.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

04.12.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме в організації розтрати коштів страхових резервів головою правління ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» ОСОБА_6 в сумі 28 мільйонів гривень, шляхом зловживання останнім своїм службовим становищем.

10.08.2023 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Розслідування у кримінальному провадженні декілька разів зупинялось у зв`язку з розшуком підозрюваного та відновлювалось.

Так, 22.08.2019 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 04.01.2020.

27.12.2019 першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 7 місяців, тобто до 04.02.2020.

28.12.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з виконанням процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

24.02.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

26.02.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з оголошенням підозрюваного у розшук на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

22.09.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

22.09.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено у зв`язку з оголошенням підозрюваного у розшук на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

08.08.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку з встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 .

11.08.2023 матеріали досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_5 виділені в окреме провадження.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.09.2023, проте, закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо, у зв`язку із тим, що в провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- встановити місцезнаходження та допитати як свідків акціонерів ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- встановити місцезнаходження на теперішній час та додатково допитати як свідків акціонерів ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та головного бухгалтера ПАТ «УСК «Гарант-Лайф» ОСОБА_18 долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені клопотання та ухвали Київського апеляційного суду, відповідно яких надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та протоколи за їх результатами;

- провести одночасні допити підозрюваного ОСОБА_5 зі свідками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18

- призначити оцінку ринкової вартості цінних паперів, емітентом яких є ПАТ «ЗНВКІФ «Корпорація» ();

- після отримання оцінки ринкової вартості цінних паперів, призначити судово-економічну експертизу з метою встановлення збитків;

- зібрати на підозрюваного ОСОБА_5 характеризуючи дані у повному обсязі;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкрити сторонам кримінального провадження матеріалів досудового розслідування;

- підготувати та направити матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом процесуальному керівнику для подальшого спрямування до суду.

Крім того, з урахуванням сукупності вже отриманих даних та доказів, в процесі розслідування може виникнути необхідність в проведенні інших слідчих (розшукових) та можливо негласних слідчих (розшукових), а також процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до ст. 91 КПК України та сприятимуть встановленню істини у кримінальному провадженні.

Ураховуючи те, що через виняткову складність провадження у семимісячний строк тобто до 13 вересня 2023 року, його закінчити неможливо, строк необхідний для отримання додаткових доказів, та завершення досудового розслідування складає щонайменше дванадцять місяців, тобто до 13.02.2024.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задовольнити з наведених підстав.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання, вважаючи його безпідставним, оскільки вказані у ньому слідчі дії могли бути проведені у строк досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину, дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

- до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

- до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження за клопотанням вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Слідчим в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування слідчим обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, необхідний певний проміжок часу, тому приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити до дванадцяти місяців, а саме до 13.02.2024 включно.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001473 від 11.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, - до 12 (дванадцяти) місяців, а саме до 13.02.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1