Справа № 671/1253/23
Провадження № 1-кс/671/479/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 16.05.2023 до ЧЧ СПД №1 ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 06.05.2023 року, близько 18 год. 50 хв., невстановлена особа, під приводом зняття ліміту із банківської картки, користуючись довірою ОСОБА_5 , використовуючи сторінку чат-боту «» ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, дізналася номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та PIN-код до неї, після чого невідомим шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3 тис. 700 грн., та 16.05.2023 року, близько 10 год. 08 хв. грошовими коштами в сумі 2 тис. 600 грн.

16.05.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Так, 16.05.2023 року, близько 10 год. 10 хв. зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла ОСОБА_5 виявила, що із картки для отримання заробітної плати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , 06.05.2023 року було здійснено переказ грошових коштів на невідомий рахунок у сумі 3 тис. 700 грн. та 16.05.2023 року у сумі 2 тис. 600 грн..

23.06.2023 було проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку потерпілої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого надано доручення ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ для проведення слідчих (розшукових) дій. В подальшому було отримано рапорт інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ відповідно до якого було встановлено, що переказ грошових коштів із банківської картки потерпілої у сумі 2600 грн. було здійснено на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована в у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому для отримання інформації щодо кінцевого отримувача грошових коштів, карткового рахунку або банківського рахунку на який було зараховано грошові кошти, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Отримані відомості про картковий рахунокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .. Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 .,а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію по картковому рахунку№ НОМЕР_3 , в період із 00 год. 00 хв. 06.05.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 3700 грн. від ОСОБА_5 06.05.2023, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_3 , в період із 00 год. 00 хв.06.05.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.

Слідча СВ відділу поліції в судове засідання не з`явився, до суду надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, 16.05.2023 до ЧЧ СПД №1 ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 06.05.2023 року, близько 18 год. 50 хв., невстановлена особа, під приводом зняття ліміту із банківської картки, користуючись довірою ОСОБА_5 , використовуючи сторінку чат-боту «» ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, дізналася номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та PIN-код до неї, після чого невідомим шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3 тис. 700 грн., та 16.05.2023 року, близько 10 год. 08 хв. грошовими коштами в сумі 2 тис. 600 грн.

16.05.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у її користуванні перебуває банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на яку вона отримує заробітну плату. Так, 05.05.2023, перебуваючи на своєму робочому місці, ОСОБА_5 у додатку «Телеграм» перейшла на сторінку чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для зняття ліміту по банківській картці. Перебуваючи на сторінці чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 було запропоновано повідомити номер свого телефону та ввести останні чотири цифри банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » якою вона користується, що остання і зробила. Після чого, потерпіла ОСОБА_5 ввела підтверджуючий код та PIN-код до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати групі слідчих відділу поліції № 2 Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 на дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ., а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період із 00 год. 00 хв. 06.05.2023 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 3700 грн. від ОСОБА_5 06.05.2023, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_3 , в період із 00 год. 00 хв.06.05.2023 до25.08.2023 включно.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1