Провадження №1-кс/127/5726/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000283 від 03.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 317, ч. 3 ст. 317 КК України.

До СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УБН у Вінницькій області ДБН НП України про те, що група осіб у складі громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території міста Вінниці та Вінницької області займаються збутом небезпечної психотропної речовини "амфетамін".

Так 30.01.2023 під час проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та в подальшому вилучено банківську картку № НОМЕР_1 , яка отримана у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході проведення тимчасового доступу до зазначеної вище картки встановлено відкритий розрахунковий рахунок ОСОБА_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Окрім того із виписки щодо рух коштів по даній картці встановлено неодноразове проведення фінансових операцій із банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а тому є достатньо підстав вважати, що банківський рахунок використовується для отримання оплати за злочинну діяльність так як в ході обшуку не виявлено грошей готівкою.

Із метою з`ясування усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів.

Відомості, що містяться у цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття картки за № НОМЕР_3 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); виписки про рух коштів по картці за № НОМЕР_3 , з 02.06.2022 по теперішній час, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою; інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по карті за № НОМЕР_3 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 02.06.2022 по теперішній час, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення; відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 02.06.2022 року по теперішній час, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СУ ГУ НП України у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття картки за № НОМЕР_3 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

?виписки про рух коштів по картці за № НОМЕР_3 , з 02.06.2022 по день винесення ухвали суду, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

?інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по карті за № НОМЕР_3 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 02.06.2022 по день винесення ухвали суду, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

?відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з картки № НОМЕР_3 , за період часу з 02.06.2022 року по день винесення ухвали суду.

?інформацію щодо розрахункового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (УНЗР НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 ) НОМЕР_2 , а саме наявні банківські картки та виписку про рух коштів по них.

?інформацію про наявні відкриті рахунки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (УНЗР НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , паспорт НОМЕР_6 ), а саме наявні банківські картки та виписку про рух коштів по них.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя