УХВАЛА

Іменем України

11.08.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0001558 від 26.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання про проведення обшуку, подане слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , а також додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча за погодженням із прокурором звернулася із указаним клопотанням, в якому послалася на те, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001558 від 26.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2006 року в місті Житомирі здійснював свою діяльність житлово-будівельний кооператив «КОСМОС», який був створений добровільним об`єднанням власників квартир та приміщень багатоквартирних будинків, яких було понад 38 відповідно до ЗУ «Про кооперацію». Органами управління Кооперативу були загальні збори уповноважених, правління та ревізійна комісія. Загальні збори є вищим органом Кооперативу.

Так, 11.05.2017 року представником кооперативу та членом правління ОСОБА_5 . ЖБК був переформований на ОСББ «КОСМОС-1971», який являється на даний час наступником ЖБК «КОСМОС».

Головою правління ЖБК «КОСМОС» з лютого 2009 року є ОСОБА_6 . У відповідності до зазначеної редакції Статуту (п.п.4.1) визначено, що органом управління Кооперативу є: загальні збори уповноважених, правління та ревізійна комісія. Статутом також визначено компетенції, права та обов`язки органів управління Кооперативу. Статутом чітко визначено (п.п.4.13 п.п.4.14) що правління є виконавчим органом Кооперативу, яке здійснює керівництво у період часу між загальними зборами, або зборами уповноважених, і забезпечує виконання їх рішень. Правління є підзвітним зборам уповноважених. Правління обирається за рішенням загальних зборів уповноважених строком на 4 роки. Крім того, Статутом чітко визначено (п.п.4.5.) що підсумки діяльності Кооперативу за кожен календарний рік підбиваються виключно на загальних зборах чергових (річних) зборах кооперативу або уповноважених. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути чітко проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.

Фактично загальні збори Кооперативу не проводились у 2010-20 роках, 2013, 2015 роках та 2017 роках, а збори, які були проведені у 2014 році, скликались і проводились з порушенням вимог Статуту. Наступне правління кооперативу та відповідно голови правління були обрані в лютому 2009 року терміном на 4 роки - до лютого 2013 року, як не перевибори мали відбутися на загальних зборах у 2013 році. Однак збори не проводились відповідно до Статуту, їх повноваження закінчились. Скликання чергових зборів є обов`язковим голови та членів правління. На проведення загальних зборів Кооперативу ставить під сумнів законність здійснення фінанси-господарської діяльності кооперативу в цілому.

У зв`язку з отриманням колективної скарги від уповноважених та членів кооперативу ЖБК «КОСМОС» (б/н від 29.09.2016) робочою групою виконавчого комітету Житомирської міської ради було здійснено виїзд до ЖБК «КОСМОС» та проведено зустріч з головою правління та ознайомлення наданими установчими та іншими документами. До складу робочої групи також був включений співробітник Держфінінспекції ОСОБА_7 .

13.02.2013 року повноваження ОСОБА_6 як голови ЖБК «КОСМОС», управління ревізійної комісії, а також уповноважених закінчились, однак останній продовжували правління кооперативу на протязі 15 місяців. Тому право зібрати збори уповноважених перейшло до ініціативної групи. Далі ОСОБА_6 , шляхом обману, перешкоджав ініціативній групі у проведенні зборів, збираючи свої збори, де головою зборів призначає ОСОБА_5 .

Надалі ініціативна група подала до Корольовського суду заяву з приводу неправомірних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в ході чого 28.03.2017 року суд визнав збори уповноважених, які відбувалися за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , недійсним та незаконними.

В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не дивлячись на те, що суд звільнив їх від здійснення повноважень представляти інтереси кооперативу ЖБК «КОСМОС», останні 11.05.2017 року проводять знову збори уповноважених зібравши інших осіб, які наділені правом бути уповноваженими із числа обслуговуючого персоналу та приближених до членів кооперативу.

Виходячи з вищезазначеного, ОСОБА_6 за період часу з 02.02.2009 року до моменту перевірки роботи комісією міськвиконкому провів тільки одні збори, однак повинен проводити кожного року. Фінансово-господарські договори укладаються без відома загальних зборів, звіти не оприлюднюються. Фінансова картина ЖБК взагалі невідома. Також було проведено позачергові збори ЖБК 13.05.2014 року, які в судовому порядку було визнано не легітимними.

Крім того, збори де був головою ОСОБА_5 було проведено із абсолютним порушенням ЗУ «Про ОСББ». Надалі ОСОБА_6 була спроба подання установчих документів на право отримання юридичної особи на створення ОСББ «КОСМОС» до Департаменту реєстрації юридичних осіб, однак Департамент визнав вище вказані установчі документи недійсними та у невідповідності до ЗУ «Про ОСББ» та Статуту тому було відмовлено в реєстрації, через що ОСОБА_6 , через приватного нотаріуса подав документи та зареєстрував ЖБК «КОСМОС -1971» як юридичну особу.

Також в ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав покази що у діях ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вбачаються ознаки злочину передбачені ст. 366 КК України, а саме документи, які наявні в матеріалах кримінального провадження підтверджують даний факт, а саме виписка з протоколу правління про прийом ОСОБА_6 в члени правління не відповідає оригіналу, довідка про адресу місця проживання ОСОБА_6 не відповідає даним лицьової картки паспортного столу, оскільки відповідно ст. 7 ЗУ «Про ОСББ» статут ОСББ не може протирічити типовому Статуту та ЗУ «Про кооперацію», ОСОБА_8 вказав, що ОСОБА_6 вносить тринадцять положень в Статут «ОСББ КОСМОС - 1971». Також ОСОБА_6 , починаючи з 02.02.2009 року, відколи зайняв посаду голови правління ЖБК «КОСМОС», вносить до документів недостовірну інформацію, а саме про те що ОСОБА_6 , ніколи не обирали для участі в загальних зборах уповноважених від будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також ОСОБА_5 ніколи не обирали уповноваженим від будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім того, ОСОБА_8 вказує, що при проведенні зборів були допущені помилки, у зв`язку з тим що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 хотіли пришвидшити реорганізацію ЖБК «КОСМОС» в ОСББ «КОСМОС-1971» до набрання законної сили рішення Корольовського суду.

Зі слів слідчої, на підставі ухвали Богунського районного суду м. Житомира про надання тимчасового доступу до документації, яка перебуває у володінні ОСББ «КОСМОС-1971», вилучено: протокол позачергових зборів (співвласників) Уповноважених ЖБК «КОСМОС» (установчих зборів ОСББ «КОСМОС 1971»).

Також в рамках даного кримінального провадження допитано свідка ОСОБА_9 - голова ОСББ «Довженка 39», яка надала покази про те, що у період часу з 2009 року по 2017 рік голова правління ЖБК «КОСМОС» ОСОБА_10 , шляхом обману, заволодів майном та коштами вказаного ЖБК, перетворивши його на ОСББ.

Окрім того, допитано в якості свідка ОСОБА_11 - пенсіонерка, яка надала покази, про те що ОСОБА_10 будучи головою ОСББ «КОСМОС -1971», не виконував належним чином свої функції, а тільки щоразу обнадіював обіцянками.

В ході досудового розслідування також було допитано свідків: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які надали покази про те, що загальні збори правління відбулися з порушенням ЗУ «Про ОСББ». Крім того, вище вказані особи вказали, що ОСОБА_6 неналежним чином здійснював свої посадові обов`язки, а саме замовчував проведення загальних зборів, надавав квитанції про сплату коштів на благоустрій будинків, однак покращення стану двору та будинку не відбувалось.

Як слідує зі змісту клопотання, за результатом виконання ухвали від 24.02.2023 про тимчасовий доступ до матеріалів, що перебувають у володінні ОСББ «КОСМОС-1971» було встановлено, що слідчим слідчої групи було частково не надано документи, котрі зазначені в ухвалі Богунського районного суду м. Житомира №295/1308/23 від 07.02.2023, яка була надіслана ОСББ «КОСМОМ-1971» та підлягала обов`язковому її виконанню. Відтак, за словами слідчої, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні ОСББ «КОСМОС-1971», що за адресою: 10002, АДРЕСА_3 з метою вилучення копій та оригіналів наступних документів: звіти про господарську діяльність ОСББ «КОСМОС-1971» в період часу з моменту заснування ОСББ «КОСМОС-1971» по теперішній час; протокол №3 від 11.05.2017 р., протоколу №2 від 02.03.2017р. позачергових зборів співвласників (уповноважених) про реорганізацію ЖБК «КОСМОС» в ОСББ «КОСМОС-1971», ОСББ «КОСМОС-1971»; протоколи засідання правління ОСББ «КОСМОС-1971» в період часу з моменту заснування ОСББ «КОСМОС-1971» по теперішній час; протоколи щорічних загальних зборів уповноважених або членів ОСББ «КОСМОС-1971», які проводяться не пізніше за 31.12 2017-2022 рр.; щорічні звіти фінансово-господарської діяльності і плани затверджені загальними зборами в період часу з моменту заснування ОСББ «КОСМО 1971» по теперішній час; протоколи усіх засідань правлінь не рідше 1 разу в квартал згідно Статуту в період часу з моменту заснування ОСББ «КОСМОС-1971» по теперішній час; щорічні звіти ревізійної комісії затверджені загальними зборами уповноважених або усіх членів ОСББ «КОСМОС-1971» в період часу з моменту заснування ОСББ «КОСМОС-1971» по теперішній час; договори на обслуговування ОСББ «Довженка 39» і ОСББ «Довженка 70»; договір на обслуговування ОСББ «КОСМОС-1971» та ЖБК «КОСМОС».

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, у ньому викладених, просила його задовольнити. Зазначила, що обшук є найбільш ефективним способом відшукання документів, так як за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ ОСББ «Космос-1971» не надало всіх необхідних документів. Раніше із указаним клопотанням в даному провадженні ніхто не звертався.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши клопотання про проведення обшуку та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно із ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в рамках кримінального провадження №0001558 Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння, шляхом обману, майном та коштами, що належать ЖБК «Космос», котре було перетворене у подальшому на ОСББ.

Зі змісту клопотання слідує, що слідча з метою відшукання доказів просить надати дозвіл на обшук в приміщенні ОСББ «КОСМОС-1971», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, зокрема, про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку, а також особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Разом з тим, до клопотання не долучено доказів, які підтверджують місцезнаходження ОСББ «КОСМОС-1971» за адресою, котру вказує слідча в клопотанні та за якою планується провести обшук.

Згідно з п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Зважаючи на викладені у клопотанні відомості, завдання кримінального провадження, предмет та мету досудового розслідування, наведені у ч. 5 ст. 234 КПК України підстави для відмови у задоволенні клопотання, із урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин справи, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя