Справа № 136/1533/23
провадження №1-кс/136/394/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 16.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 16.02.2023 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 12.02.2023 приблизно о 11:00 год., перебуваючи за місцем проживання, перейшла за посиланням, що вказане у соціальній мережі «Фейсбук», з метою отримання соціальної грошової допомоги у розмірі 4 300 грн., де вказала реквізити власної банківської картки, зокрема код безпеки, номер картки, строк дії банківської картки, після чого виявила зняття грошових коштів у розмірі 1 929,60грн., в результаті чого, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки тобто шляхом операцій спрямованих на заволодіння чужим майном або придбання права на майно операції, обманом заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Відомості про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 16.02.2023.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду було отримано доступ до інформації, яка знаходилась у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за розрахунковим рахунком потерпілої ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 , та встановлено що переказ грошових коштів в сумі 1929,60 грн., проведено на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду, було отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за картковим рахунком № НОМЕР_2 , та встановлено що власником вказаного карткового рахунку, являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель с. Станилівка, Погребищенської ТГ, Вінницької області.

Аналізуючи інформацію яку було надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , було встановлено, що дійсно 12.02.2023, в 11:20 год. на його картковий рахунок надійшли грошові кошти в сумі 1920 грн., та переказ здійснено з картки ОСОБА_6 . На момент надходження даний коштів на картці ОСОБА_7 , знаходились кошти в сумі 1700 грн., а після надходження коштів з картки ОСОБА_6 залишок становив 3620 грн. Однак, того ж дня,12.02.2023, але в 11:23:43 грошові кошти в сумі 3300 грн., було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , де також зазначено, що банк отримувач коштів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку отримувача « НОМЕР_4 ». Дана інформація підтверджується випискою з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,а також інформацією з відкритих джерел про визначення банку за номером картки ( ІНФОРМАЦІЯ_5

З метою встановлення деталей проведених транзакції, а також встановлення факту кому належить банківська картка на яку було перераховані кошти в сумі 3300 грн., з банківської картки № НОМЕР_5 , власником якої являється ОСОБА_7 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а оскільки така інформація є охоронюваною законом таємницею та у іншим спосіб, як через тимчасовий доступ, отримати її неможливо, інформаціє є суттєвою для кримінального провадження, наведене стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до злочину та місця вчинення злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, утім сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , старшим слідчим групи слідчих СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення на паперовому та електронному носії, а саме:

- щодо власника (утримувача) карткового рахунку № НОМЕР_3 , код банку отримувача « НОМЕР_4 », його особистих даних та документів, які надавались при відкритті рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), на який 12.02.2023 об 11:23:43, було здійснено перерахунок коштів в сумі 3300 грн. При встановленні власника даного карткового рахунку надати наступну інформацію:

- інформації про рух коштів по даному картковому рахунку, зокрема відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням детальної інформації про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру даного рахунку, дати та часу транзакції, суми знятої готівки) за період з 11:00 год. 12.02.2023 по 10:00 год. 20.02.2023, інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений період тобто з 11:00 год. 12.02.2023 по 10:00 год. 20.02.2023.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН