Справа № 953/4592/23
н/п 1-кс/953/4393/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" червня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001200 від 23.05.2023,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, у якому слідчий просить надати:

слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або уповноваженій особі за його дорученням тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язав вказану юридичну особу, надати відомості про вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення з номера: НОМЕР_1 , їх тривалість, із зазначенням ІМЕІ номеру мобільного телефону, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків та їх розшифруванням, у період з 20.05.2023 по теперішній час із зазначенням номерів ІМЕІ мобільних телефонів.

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.05.2023 до ЧЧ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_2 в ході телефонної переписки у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із ОСОБА_6 , вчинила шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме заволоділа грошима потерпілого, тим самим завдала йому матеріальної шкоди на суму 3,944 грн. (ЖЄО 7376 від 22.05.2023).

23.05.2023 вказаний злочин зареєстрований у Єдиному реєстрі досудових розслідувань (ЄРДР) і розпочато кримінальне провадження №0001200 від 23.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2023 до ЧЧ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява про те, що невстановлена особа, за адресою: АДРЕСА_2 в ході телефонної переписки у мобільному додатку "Вайбер" із ОСОБА_6 , вчинила шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, а саме заволоділа грошима потерпілого, тим самим завдала йому матеріальної шкоди на суму 3,944 грн. (ЖЄО 7376 від 22.05.2023). *

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що у нього у користуванні є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 15 травня 2023 він виклав на сторінці ОЛХ свою футболку на продаж. У цей же день у мобільному додатку «Вайбер» на його мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) надійшло повідомлення від незнайомої людини, яка була підписана як ОСОБА_7 , номер телефону ( НОМЕР_1 ). Вказаний абонент повідомив, що зацікавився футболкою, та після узгодження суми продажу ОСОБА_7 запропонувала оформити ОЛХ доставку, на що ОСОБА_6 також погодився. Після чого ОСОБА_7 на зв`язок не виходила та не відповідала на повідомлення.

Далі 22 травня ОСОБА_6 у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від того ж абонента з інформацією щодо оформлення ОЛХ доставки на футболку та посиланням на отримання грошей за футболку. Також абонент повідомив, щоб ОСОБА_6 перейшов за посиланням для отримання коштів. Далі ОСОБА_6 перейшов за посиланням на інтернет сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 . За даним посиланням з`явилось вікно, де була кнопка «отримати кошти», при натисканні якої відкрилась інша сторінка, де було необхідно ввести дані своєї картки, а саме: номер картки, дата до якого катка дійсна та номер CVC. Після заповнення необхідних полів, потерпілому надійшло повідомлення із кодом НОМЕР_4 , який також потрібно було ввести на вище вказаній сторінці, що останній і зробив. Далі 22 травня о 17:45 сину із « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення, що із його банківської картки списано грошові кошти у сумі З, 941 грн. На картці залишилось кошти у сумі 83, 58 грн.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , встановлено, що перед тим, як заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 невстановлена особа відправляла смс - повідомленняз мобільних номерів телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_1 .

Так в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення місцезнаходження осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, ІМЕІ номерів мобільних телефонів, якими останні користувались, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків та їх розшифруванням, для встановлення його місцезнаходження в районі вчинення злочину на момент здійснення злочину, вхідних та вихідних дзвінків з вказаних номерів, а також осіб, з якими вони спілкуються по мобільному телефону з 20.05.2023 по теперішній час.

Враховуючи обставини вчиненого злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а також можливого розкриття злочину, є необхідним витребувати у оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні дзвінки, CMC повідомлення з номера: НОМЕР_1 , їх тривалість, із зазначенням ІМЕІ номеру мобільного телефону, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків та їх розшифруванням, у період з 20.05.2023 по теперішній час із зазначенням номерів ІМЕІ мобільних телефонів.

Із використанням вищевказаній інформації можна буде встановити місцезнаходження особи, яка може бути причетною до вчинення злочину, ІМЕІ номерів мобільних телефонів, якими останній користувався, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків та їх розшифруванням, для встановлення його місцезнаходження в районі вчинення злочину на момент здійснення злочину, вхідних та вихідних дзвінків з вказаного номеру, а також осіб, з якими він спілкується по мобільному телефону, зв`язки, коло спілкування, можливі спільники і вона може нести доказову базу по даному кримінальному провадженню.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника оператора телекомунікацій.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні оператора телекомунікацій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або уповноваженій особі за його дорученням тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язав вказану юридичну особу, надати відомості про вхідні та вихідні дзвінки, СМС повідомлення з номера: НОМЕР_1 , їх тривалість, із зазначенням ІМЕІ номеру мобільного телефону, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків та їх розшифруванням, у період з 20.05.2023 по теперішній час із зазначенням номерів ІМЕІ мобільних телефонів.

Встановити строк дії ухвали по 21.08.2023 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1