490/5303/23 20.06.2023
н/п 1-кс/490/5192/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/5303/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальномупровадженні№0000163 від 31.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 361, ч. 1 ст. 364 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163, відомості про яке 31.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 361, ч. 1 ст. 364 КК України, за фактами того, що після повномасштабного вторгнення окупаційних військ російської федерації на територію України, упродовж лютого-червня 2022 року, згідно даних отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановленими службовими особами розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням інформаційних систем здійснювались видаткові транзакції, ймовірно спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, шляхом проведення псевдо господарських операцій з метою подальшого виведення грошових коштів в готівку через підконтрольні комунальні підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 , 09.06.2022, 01.07.2022 та 10.08.2022 з рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховано ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кошти в якості профспілкових внесків за 2022 рік в сумі 13000000 грн., які надалі переведені в якості зворотної фінансової допомоги на карткові рахунки службових осіб вказаних підприємств:

Дзекан- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі 1540000 грн.; НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 2018000 грн.;

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) головного бухгалтера ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок НОМЕР_9 в сумі 200000 грн.;

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) - головного бухгалтера ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 200000 грн., на рахунок НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі 1692000 грн.; та ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 2500000 грн.

Слідчий, пославшись на те, що отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів, вказує на необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух коштів по рахункамНОМЕР_4 , НОМЕР_12 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), які використовує ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.05.2022 по 05.06.2023;

- копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками в 2022 році (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів);

- платіжні доручення, платіжні відомості та прикріплені до них документи, в паперовій формі та в електронній формі, створені в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Клієнт-Банк» які надавалися ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при переведенні грошових коштів з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_12 на рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_2 , з зазначенням даних користувача, серійного номеру сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дати та часу його накладання, електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому;

- копії документів, що оформлялися при наданні службовим особам ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мали право користуватися рахунками, електронних цифрових підписів (сертифікатів) з правом створення, візування документів в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Клієнт-Банк»;

- копія договору, укладеного між ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користування в 2022 році системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Клієнт-Банк»;

- протокол дій або інший документ, в якому визначена послідовність дій користувачів вказаних рахунків - директора ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 або іншої уповноваженої особи за період з 01.05.2022 по 05.06.2023.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163, відомості про яке 31.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 361, ч. 1 ст. 364 КК України, за фактами того, що після повномасштабного вторгнення окупаційних військ російської федерації на територію України, упродовж лютого-червня 2022 року, згідно даних отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановленими службовими особами розпорядниками бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням інформаційних систем здійснювались видаткові транзакції, ймовірно спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, шляхом проведення псевдо господарських операцій з метою подальшого виведення грошових коштів в готівку через підконтрольні комунальні підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 , 09.06.2022, 01.07.2022 та 10.08.2022 з рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перераховано ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кошти в якості профспілкових внесків за 2022 рік в сумі 13000000 грн., які надалі переведені в якості зворотної фінансової допомоги на карткові рахунки службових осіб вказаних підприємств:

Дзекан- ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі 1540000 грн.; НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 2018000 грн.;

ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) головного бухгалтера ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок НОМЕР_9 в сумі 200000 грн.;

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 ) - головного бухгалтера ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок НОМЕР_10 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 200000 грн., на рахунок НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі 1692000 грн.;

та ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 2500000 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух коштів по рахункамНОМЕР_4 , НОМЕР_12 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ), які використовує ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.05.2022 по 05.06.2023;

- копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками в 2022 році (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів);

- платіжні доручення, платіжні відомості та прикріплені до них документи, в паперовій формі та в електронній формі, створені в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Клієнт-Банк» які надавалися ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при переведенні грошових коштів з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_12 на рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_2 , з зазначенням даних користувача, серійного номеру сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дати та часу його накладання, електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому;

- копії документів, що оформлялися при наданні службовим особам ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мали право користуватися рахунками, електронних цифрових підписів (сертифікатів) з правом створення, візування документів в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Клієнт-Банк»;

- копія договору, укладеного між ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користування в 2022 році системою інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Клієнт-Банк»;

- протокол дій або інший документ, в якому визначена послідовність дій користувачів вказаних рахунків - директора ППО МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 або іншої уповноваженої особи за період з 01.05.2022 по 05.06.2023.

Строк дії ухвали по 20 серпня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1