Справа № 461/1310/23
Провадження № 1-кс/461/4041/23
УХВАЛА

про скасування арешту майна

26.07.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :

24.07.2023 до Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання ОСОБА_3 , в якому просить частково скасувати арешт та повернути йому вилучені при проведенні обшуку 08.06.2023, на підставі ухвали Галицького районного суду міста Львова, у кримінальному провадженні №0000530 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, речі та документи, а саме: копію договору суборенди №09/21 від 01.10.2021 на 6 арк.; оригінал довіреності серії НСВ 611544 на 1 арк.; виданої гр. ОСОБА_4 ; два конверти в середині якого знаходяться бланки медичних довідок незаповнених із серією в кількості приблизно 150 штук; одну медичну довідку не заповнену; одну медичну довідку із фотокарткою чоловіка, незаповнену; заповнену медичну довідку на ім`я ОСОБА_5 , із копією його паспорту громадянина України; незаповнене доручення ПП «Голдкар» із підписом ОСОБА_6 , до якого є два листки формату А4 із відтиском печатки «Голдкар» та підписом; шість листків формату А4 із відтиском печатки «Омега Гурт 044» із підписом; двадцять два листки формату А4 із відтиском печатки «Велкраф»; чотири листки із німецькими написами незаповнені; два зошити формату А4 червоного кольору, один синього кольору, два однакових блокноти синього кольору на пружинку із чорновими записами; сім печаток із написами: «ТзОВ «Валентика» №10 ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; «ТзОВ Мейк-Дейта» ідентифікаційний код 43832681 м. Луцьк; «ТзОВ «Захід Авто Груп» м. Львів 43838428»; «ТОВ «Медичний центр «Віталонг» інд. код. 38274617 ліцензія - НОМЕР_2 »; «ТзОВ «Медичний центр «Віталонг» для медичних документів; печатку із написом «Придатний»; мобільний телефон який видав ОСОБА_3 марки «Redmi» із номером: НОМЕР_3 , ІМЕI1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; ноутбук марки «Toshiba» моделі NO DSLBOE-04R012RU із зарядним пристроєм та флеш - носієм із написом 223439.

В обґрунтування поданого клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000530 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. 08.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26.05.2023 працівниками правоохоронних органів проведено обшук в модульному павільйоні № НОМЕР_6 , який знаходиться поблизу фактичного розташування (навпроти входу) Територіального сервісного центру МВС України № 4645, за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Багряного, буд. 4, право власності на який належить ТзОВ «Автостанція м. Стрий», , та де він здійснював свою діяльність, в ході якого було виявлено та вилучено вищезазначені речі та документи. Зазначає, що в ухвалі суду не було передбачено вилучення перелічених речей та документів. 13.06.2023 слідчим було допитано його в якості свідка по вищевказаному кримінальному провадженню, де він повідомив працівникам поліції, що жодного відношення до кримінальної діяльності пов`язаної з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України не має, також надав необхідні для працівників поліції паролі до свого телефону та ноутбуку, з метою їх огляду для спростування його причетності до вказаних злочинів. Враховуючи вищевикладене, зазначає, що в рамках даного кримінального провадження підозра у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення йому не повідомлялась та не вручалась, отже, жодних претензій до нього правоохоронці не мають. Також у правоохоронців було достатньо часу для дослідження та прийняття рішення, щодо вилучених у нього речей та документів. Відтак, просить клопотання задоволити. До того ж, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі.

До судового засідання слідчою ОСОБА_7 подано до суду клопотання, в якому просить розглядати справу без її участі, при винесенні ували покладається на розсуд суду.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000530 від 01.11.2022, за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб на території Львівської області, з корисливих мотивів, шляхом внесення відомостей до інформаційної системи «Шлях», в якості водіїв працевлаштованих до фізичних осіб підприємців, котрі мають ліцензію - міжнародні вантажні перевезення.

08.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 26.05.2023 проведено обшук в модульному павільйоні № НОМЕР_6 , який знаходиться поблизу фактичного розташування (навпроти входу) Територіального сервісного центру МВС України № 4645, за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Багряного, буд. 4, 82402, право власності на який належить ТзОВ «Автостанція м. Стрий», , та де здійснює свою діяльність ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено, зокрема, копію договору суборенди №09/21 від 01.10.2021 на 6 арк.; оригінал довіреності серії НСВ 611544 на 1 арк.; виданої гр. ОСОБА_4 ; два конверти в середині якого знаходяться бланки медичних довідок незаповнених із серією в кількості приблизно 150 штук; одну медичну довідку не заповнену; одну медичну довідку із фотокарткою чоловіка, незаповнену; заповнену медичну довідку на ім`я ОСОБА_5 , із копією його паспорту громадянина України; незаповнене доручення ПП «Голдкар» із підписом ОСОБА_6 , до якого є два листки формату А4 із відтиском печатки «Голдкар» та підписом; шість листків формату А4 із відтиском печатки «Омега Гурт 044» із підписом; двадцять два листки формату А4 із відтиском печатки «Велкраф»; чотири листки із німецькими написами незаповнені; два зошити формату А4 червоного кольору, один синього кольору, два однакових блокноти синього кольору на пружинку із чорновими записами; сім печаток із написами: «ТзОВ «Валентика» №10 ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; «ТзОВ Мейк-Дейта» ідентифікаційний код 43832681 м. Луцьк; «ТзОВ «Захід Авто Груп» м. Львів 43838428»; «ТОВ «Медичний центр «Віталонг» інд. код. 38274617 ліцензія - НОМЕР_2 »; «ТзОВ «Медичний центр «Віталонг» для медичних документів; печатку із написом «Придатний»; мобільний телефон який видав ОСОБА_3 марки «Redmi» із номером: НОМЕР_3 , ІМЕI1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; ноутбук марки «Toshiba» моделі NO DSLBOE-04R012RU із зарядним пристроєм та флеш - носієм із написом 223439.

Постановою старшого слідчого о ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 від 08.06.2023 вищевказане вилучене в ході обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

14.06.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова винесено ухвалу у справі №461/1310/23, провадження №1-кс/461/3179/23, якою накладено арешт на вилучене майно в ході проведення 08.06.2023 обшуку в модульному павільйоні № НОМЕР_6 , який знаходиться поблизу фактичного розташування (навпроти входу) Територіального сервісного центру МВС України № 4645, за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Багряного, буд. 4, 82402, право власності на який належить ТзОВ «Автостанція м. Стрий» , та де здійснює свою діяльність ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: договір купівлі - продажу транспортного засобу №2484 від 22.10.2022, покупець ОСОБА_8 та пакет документів до нього, на 15 арк.; договір купівлі - продажу транспортного засобу №2483 від 22.10.2022, покупець ОСОБА_9 та пакет документів до нього, на 18 арк.; договір купівлі - продажу транспортного засобу №2611 від 29.11.2022, покупець ОСОБА_10 та пакет документів до нього, на 13 арк.; договір купівлі - продажу транспортного засобу №2610 від 29.11.2022, покупець ОСОБА_11 та пакет документів до нього, на 10 арк.; копія договору суборенди №09/21 від 01.10.2021 на 6 арк.; оригінал довіреності серії НСВ 611544 на 1 арк. видана гр. ОСОБА_4 ; копія довіреності серії НСА 863658 на 2 арк., видана гр. ОСОБА_12 із витягом про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей; два конверти в середині якого знаходяться бланки медичних довідок незаповнених із серією в кількості приблизно 150 штук; одна медична довідка не заповнена; одна медична довідка із фотокарткою чоловіка, незаповнена; заповнена медична довідка на ім`я ОСОБА_5 , із копією його паспорту громадянина України; незаповнене доручення ПП «Голдкар» із підписом ОСОБА_6 , до якого є два листки формату А4 із відтиском печатки «Голдкар» та підписом; шість листків формату А4 із відтиском печатки «Омега Гурт 044» із підписом; двадцять два листки формату А4 із відтиском печатки «Велкраф»; чотири листки із німецькими написами незаповнені; два зошити формату А4 червоного кольору, один синього кольору, два однакових блокноти синього кольору на пружинку із чорновими записами; сім печаток із написами: «ТзОВ «Валентика» №10 ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; «ТзОВ Мейк-Дейта» ідентифікаційний код 43832681 м. Луцьк; «ТзОВ «Захід Авто Груп» м. Львів 43838428»; «ТОВ «Медичний центр «Віталонг» інд. код. 38274617 ліцензія - АД №064490»; «ТзОВ «Медичний центр «Віталонг» для медичних документів; печатка із написом «Придатний»; мобільний телефон який видав ОСОБА_3 марки «Redmi» із номером: НОМЕР_3 , ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; ноутбук марки «Toshiba» моделі NO DSLBOE-04R012RU із зарядним пристроєм та флеш - носієм із написом 223439.

Зі змісту вказаної ухвали слідчого судді вбачається, що підставою для накладення вказаного арешту було те, що майно, на яке ініційоване накладення арешту, відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, тобто має значення речових доказів у кримінальному провадженні, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту, оскільки таке має ознаки зазначені у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Враховуючи викладене, наслідки арешту майна для його власника (володільця), розумність та співрозмірність обмеження права власності (володіння) завданням кримінального провадження, те, що арешт майна може бути накладений як з позбавленням права користування, так і без такого, слідчий суддя, відповідно положень п.5 ч.2 ст.173, ч.4 ст.173 КПК України, вбачає підстави для задоволення клопотання, а саме: скасування застосованого заходу забезпечення кримінального провадження в частині позбавлення права на користування вищезазначеними речами та документами, та вважає за можливе повернути вищевказані речі та документи в користування його власника ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 100, 170, 171, 173, 174, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт в частині заборони користування, накладений ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 14.06.2023, на наступне майно: копію договору суборенди №09/21 від 01.10.2021 на 6 арк.; оригінал довіреності серії НСВ 611544 на 1 арк.; виданої гр. ОСОБА_4 ; два конверти в середині якого знаходяться бланки медичних довідок незаповнених із серією в кількості приблизно 150 штук; одну медичну довідку не заповнену; одну медичну довідку із фотокарткою чоловіка, незаповнену; заповнену медичну довідку на ім`я ОСОБА_5 , із копією його паспорту громадянина України; незаповнене доручення ПП «Голдкар» із підписом ОСОБА_6 , до якого є два листки формату А4 із відтиском печатки «Голдкар» та підписом; шість листків формату А4 із відтиском печатки «Омега Гурт 044» із підписом; двадцять два листки формату А4 із відтиском печатки «Велкраф»; чотири листки із німецькими написами незаповнені; два зошити формату А4 червоного кольору, один синього кольору, два однакових блокноти синього кольору на пружинку із чорновими записами; сім печаток із написами: «ТзОВ «Валентика» №10 ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; «ТзОВ Мейк-Дейта» ідентифікаційний код 43832681 м. Луцьк; «ТзОВ «Захід Авто Груп» м. Львів 43838428»; «ТОВ «Медичний центр «Віталонг» інд. код. 38274617 ліцензія - АД №064490»; «ТзОВ «Медичний центр «Віталонг» для медичних документів; печатку із написом «Придатний»; мобільний телефон який видав ОСОБА_3 марки «Redmi» із номером: НОМЕР_3 , ІМЕI1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; ноутбук марки «Toshiba» моделі NO DSLBOE-04R012RU із зарядним пристроєм та флеш - носієм із написом 223439.

Копію договору суборенди №09/21 від 01.10.2021 на 6 арк.; оригінал довіреності серії НСВ 611544 на 1 арк.; виданої гр. ОСОБА_4 ; два конверти в середині якого знаходяться бланки медичних довідок незаповнених із серією в кількості приблизно 150 штук; одну медичну довідку не заповнену; одну медичну довідку із фотокарткою чоловіка, незаповнену; заповнену медичну довідку на ім`я ОСОБА_5 , із копією його паспорту громадянина України; незаповнене доручення ПП «Голдкар» із підписом ОСОБА_6 , до якого є два листки формату А4 із відтиском печатки «Голдкар» та підписом; шість листків формату А4 із відтиском печатки «Омега Гурт 044» із підписом; двадцять два листки формату А4 із відтиском печатки «Велкраф»; чотири листки із німецькими написами незаповнені; два зошити формату А4 червоного кольору, один синього кольору, два однакових блокноти синього кольору на пружинку із чорновими записами; сім печаток із написами: «ТзОВ «Валентика» №10 ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; «ТзОВ Мейк-Дейта» ідентифікаційний код 43832681 м. Луцьк; «ТзОВ «Захід Авто Груп» м. Львів 43838428»; «ТОВ «Медичний центр «Віталонг» інд. код. 38274617 ліцензія - НОМЕР_2 »; «ТзОВ «Медичний центр «Віталонг» для медичних документів; печатку із написом «Придатний»; мобільний телефон який видав ОСОБА_3 марки «Redmi» із номером: НОМЕР_3 , ІМЕI1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ; ноутбук марки «Toshiba» моделі NO DSLBOE-04R012RU із зарядним пристроєм та флеш - носієм із написом 223439 - передати на відповідальне зберігання ОСОБА_3 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 27.07.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1