Справа № 487/1010/23
Провадження № 1-кс/487/1273/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 25.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 25.08.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143, звернулась 15.05.2023 року до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківська карта Пумб № НОМЕР_1 термін дії 02/26; банківська карта А-Банк № НОМЕР_2 термін дії 04/28; банківська карта Райфайзен Банк Аваль № НОМЕР_3 термін дії 06/25; банківська карта Таскомбанк № НОМЕР_4 термін дії 06/25; банківська карта Ощад банк № НОМЕР_5 термін дії 06/23; банківська карта Альфа банк № НОМЕР_6 термін дії 05/21; банківська карта А-банк № НОМЕР_7 термін дії 03/23, № НОМЕР_8 термін дії 09/22, № НОМЕР_9 термін дії 05/21; скреч карти мобільного оператора Київстар з номерами на поверхні упаковки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; сім карта Лайф з номером НОМЕР_17 ; картонна коробка від мобільного телефону марки Орро А15 imei НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; картонна коробка від мобільного телефону марки Samsung SM-A035F/DS imei НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки Samsung SGH-E210 imei НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки Motorola imei НОМЕР_23 ; аркуш паперу на якому наявний номер рахунку НОМЕР_24 ; аркуш паперу на якому наявний номер карти № НОМЕР_25 ; угода про відкриття рахунку № -606-0; договір про пакетне обслуговування № 59106/980/Р на ім`я ОСОБА_4 ; заява договір № 304/11079930-СК на ім`я ОСОБА_4 ; 13 кущів рослин роду конопель; 43 предмети зовні схожі на патрони калібру 5,45 мм.; зіп пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Підставою звернення стало те, що вищезазначені вилучені предмети мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не прибула, до початку розгляду справи подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінальних проваджень ЄРДР №0000143 від 25.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч1 ст. 310, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2022 року о 12.40год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 13500гривень які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_2 , перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_26

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2022 року до відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернулася з заявою ОСОБА_6 про те, що 15.11.2022 близько 14 год. невідома особа під приводом допомоги при оформленні документів під час продажу квартири ввела в оману ОСОБА_6 та заволоділа її грошовими коштами в сумі 12 000 грн.

12.05.2023 співробітниками СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області за оперативним супроводженням співробітників ВКП МРУП ГУНП в Миколаївській області, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури м. Миколаєва, проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено: банківська карта Пумб № НОМЕР_1 термін дії 02/26; банківська карта А-Банк № НОМЕР_2 термін дії 04/28; банківська карта Райфайзен Банк Аваль № НОМЕР_3 термін дії 06/25; банківська карта Таскомбанк № НОМЕР_4 термін дії 06/25; банківська карта Ощад банк № НОМЕР_5 термін дії 06/23; банківська карта Альфа банк № НОМЕР_6 термін дії 05/21; банківська карта А-банк № НОМЕР_7 термін дії 03/23, № НОМЕР_8 термін дії 09/22, № НОМЕР_9 термін дії 05/21; скреч карти мобільного оператора Київстар з номерами на поверхні упаковки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; сім карта Лайф з номером НОМЕР_17 ; картонна коробка від мобільного телефону марки Орро А15 imei НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; картонна коробка від мобільного телефону марки Samsung SM-A035F/DS imei НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки Samsung SGH-E210 imei НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки Motorola imei НОМЕР_23 ; аркуш паперу на якому наявний номер рахунку НОМЕР_24 ; аркуш паперу на якому наявний номер карти № НОМЕР_25 ; угода про відкриття рахунку № -606-0; договір про пакетне обслуговування № 59106/980/Р на ім`я ОСОБА_4 ; заява договір № 304/11079930-СК на ім`я ОСОБА_4 ; 13 кущів рослин роду конопель; 43 предмети зовні схожі на патрони калібру 5,45 мм.; зіп пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Вказані предмети мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні так як зазначені речі є засобом вчинення кримінального злочину та вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального злочину.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасовому вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Згідно частин 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен, у тому числі, враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на викладене, у зв`язку з доведеністю існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначений в клопотанні матеріальний об`єкт зберіг на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також у зв`язку із доведеністю прокурором наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, щодо можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та наявність підстав для його часткового задоволення. При цьому слідчим суддею враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківська карта Пумб № НОМЕР_1 термін дії 02/26; банківська карта А-Банк № НОМЕР_2 термін дії 04/28; банківська карта Райфайзен Банк Аваль № НОМЕР_3 термін дії 06/25; банківська карта Таскомбанк № НОМЕР_4 термін дії 06/25; банківська карта Ощад банк № НОМЕР_5 термін дії 06/23; банківська карта Альфа банк № НОМЕР_6 термін дії 05/21; банківська карта А-банк № НОМЕР_7 термін дії 03/23, № НОМЕР_8 термін дії 09/22, № НОМЕР_9 термін дії 05/21; скреч карти мобільного оператора Київстар з номерами на поверхні упаковки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; сім карта Лайф з номером НОМЕР_17 ; картонна коробка від мобільного телефону марки Орро А15 imei НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; картонна коробка від мобільного телефону марки Samsung SM-A035F/DS imei НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки Samsung SGH-E210 imei НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки Motorola imei НОМЕР_23 ; аркуш паперу на якому наявний номер рахунку НОМЕР_24 ; аркуш паперу на якому наявний номер карти № НОМЕР_25 ; угода про відкриття рахунку № -606-0; договір про пакетне обслуговування № 59106/980/Р на ім`я ОСОБА_4 ; заява договір № 304/11079930-СК на ім`я ОСОБА_4 ; 13 кущів рослин роду конопель; 43 предмети зовні схожі на патрони калібру 5,45 мм.; зіп пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити прокурору Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1