Провадження № 1-кс/750/4523/23
У Х В А Л А

12 вересня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003252 від 29.08.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копій документів з інформацією по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, за ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом крадіжки мобільного телефону, 2-ох банківських карток та шкіряного гаманця з грошима в сумі 500 грн, що мало місце 27.08.2023 близько 23:00 год. неподалік кафе " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав, що 27.08.2023 близько 21:30 год. повертаючись до місця мешкання в стані алкогольного сп`яніння зупинився на лавочці поблизу буд. АДРЕСА_2 , де заснув. В подальшому прокинувшись побачив, що в його барсетці відсутні наступні речі: мобільний телефон марки «Xiaomi» Redmi 8 з сім-картою НОМЕР_2 , гаманець з еко-шкіри в якому були кошти близько 500 грн., банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_1 . 28.08.2023 після відвідування відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від працівників дізнався про те, що з його банківської карти були зняті кошти за адресою: АДРЕСА_3 , окрім того були наявні і зарахування на карту протягом ночі, та в подальшому в період часу з 05:41 год. до 05:43 год. кошти були зняті через банкомат за адресою: АДРЕСА_4 , що обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено зарахування на суму 300 грн., та здійснено переказ коштів на суму 1000 грн.

В ході допиту ОСОБА_5 зазначив, що після відновлення сім-карти з абонентським номером НОМЕР_2 йому надходили дзвінки з кредитних установ.

До матеріалів кримінального провадження долучено виписку по рахунку потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підтвердження показань потерпілого, згідно наданої інформації представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що по рахунку потерпілого в даній банківській установі наявні неодноразові транзакції, щодо зарахування коштів, після чого через незначний період часу 28.08.2023 після зарахування відбувається зняття готівки в банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_4 , окрім того 27.08.2023 о 22:14 год. наявна операція по зняттю готівки на суму 2 000 грн. через банкомат в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду руху коштів по випискам з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що 28.08.2023 о 04:34 год. транзакція переказу коштів в сумі 300 грн. з карти потерпілого, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » імовірно здійснена на банківську карту потерпілого, що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки збігається по даті, часу та сумі проведеної операції.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 наступної інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту) та фото зроблені під час відкриття рахунку.

-виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 27.08.2023 до 29.08.2023;

-місця знаходження об`єктів, де здійснювався розрахунок за вказаним банківським рахунком за період часу з 27.08.2023 до 29.08.2023.

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з даного банківського рахунку за період часу з 27.08.2023 до 29.08.2023.

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за період часу 27.08.2023 до 29.08.2023.

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.08.2023 до 29.08.2023 по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прив`язаного до банківського рахунку та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зазначений період часу.

-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися в період часу з 27.08.2023 до 29.08.2023, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;

-інформацію про те, чи відбувалися з 27.08.2023 до 29.08.2023 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до рахунку.

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку в період часу з 27.08.2023 до 29.08.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.08.2023 до 29.08.2023;

-вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок.

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, в період часу з 27.08.2023 до 29.08.2023.

Строк дії ухвали встановити до 11 жовтня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1