Справа № 583/2043/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчої слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000345 від 07.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановила:

10.05.2023 до суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення їх оригіналів або роздруківок електронних примірників у відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо відомостей про користувача банківської карти № НОМЕР_2 , повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, що прив`язані до картки; копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що посвідчує особу) ІНПП та ін..), якій належить вказана банківська карта, копії заяв та анкет, що подавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; відомостей щодо руху коштів по даній банківській карті у період часу з 00.01 год. по 23.59 год. 07.05.2023; часу здійснення зарахувань грошових коштів на вказану банківську карту у зазначений період часу, із зазначенням банківської карти з якої здійснювався переказ грошових коштів; уразі перерахування грошових коштів на дану банківську карту за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувача у вказаний період часу.

Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 07.05.2023 до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.05.2023 в період часу з 10.00 год. до 11.00 год. на його мобільний телефон зателефонували з невідомих номерів ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ). В ході розмови невідомий чоловік представився працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переконав заявника назвати банківські дані, а також вказати код, який надійшов в смс повідомленні. В подальшому заявник виявив несанкціоноване зняття грошових кошів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 в загальній сумі 76000 грн., з яких 55000 грн. кредитного ліміту та 21000 грн. фізичні кошти. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 було переведено на банківську карту № НОМЕР_2 , яка відповідно до смс повідомлення зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 та належить клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідча зазначала, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , з 00.01 год. по 23.59 год. 07.05.2023, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 07.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000345 від 07.05.2023 до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області 07.05.03.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.05.2023 в період часу з 10.00 год. до 11.00 год. на його мобільний телефон зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), при розмові невідомий чоловік представився службою безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмов дана особа переконала заявника назвати банківські дані, після чого вказати код, який надійшов в смс повідомленні. В подальшому заявник виявив несанкціоноване зняття грошових кошів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 в загальній сумі 76000 грн., з яких 55000 грн. кредитного ліміту та 21000 грн. фізичні кошти.

Відповідно до протоколу огляду речей та документів (перегляд відеозапису на оптичному диску) від 08.05.2023 під час огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що транзакція грошових коштів в сумі 12060 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 була проведена на картку № НОМЕР_2 , що відповідно до смс повідомлення зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 алентин Ілліч.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , належить клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню за 0000345 від 07.05.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх оригіналів або роздруківок електронних примірників у відділені № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації щодо відомостей про користувача банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні дані, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, що прив`язані до картки; копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що посвідчує особу) ІНПП та ін..), якій належить банківська карта № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет, що подавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; Відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00.01 год. по 23.59 год. 07.05.2023; часу здійснення зарахувань грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00.01 год. по 23.59 год. 07.05.2023 із зазначенням банківської карти з якої здійснювався переказ грошових коштів; у разі перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії з наданням повної інформації по таких операціях (танзакціях) та користувача у період часу з 00.01 год. по 23.59 год. 07.05.2023.

Встановити строк дії ухвали до 23.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського

міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1