Справа № 450/3872/23 Провадження № 1-кс/450/612/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"09" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000466 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

09.08.2023 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому проситьпро надання слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та перевипущеної карти рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку IBAN: НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 30.07.2023 року: 3) відомості чи підключена до банківської картки рахунку IBAN: НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку IBAN: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 та інші операції: 4) відомості про зняття готівки з банківської картки рахунку IBAN: НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято з 30.07.2023 по час виконання ухвали; надати можливість вилучення вказаної інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 02.08.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2023 року у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області звернувся з письмовою заявою гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка використовуючи абонентський номером телефону НОМЕР_4 , зателефонувала до заявника, представилась ОСОБА_15 , та під приводом безпечної оплати за товар на платформі ОЛХ, надала заявнику посилання, за яким потерпілий перейшов та в подальшому з його банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зняли грошові кошти в загальній кількості 2663 гривень. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466 від 02.08.2023 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України. Допитаний як потерпілий ОСОБА_14 пояснив, що 30.07.2023 року об 16 годині 50 хвилин, перебуваючи у Івано-Франківській області, Болехівського району, с. Гошин, де у нього в додаток «OLX» прийшло повідомлення про те, що хтось хоче придбати його кросівки, оголошення про які іфн нещодавно виставив на продаж на вище згаданій платформі «OLX». Цього ж дня об 16 годині 58 хвилин до нього звернулася у месенджері «Viber» невідома особа яка представилась як ОСОБА_15 , з мобільним номером телефону НОМЕР_4 . Та поцікавилась чи його пропозиція ще дійсна по продаж кросівок, та перекинула посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На що ОСОБА_14 погодився та повідомив деталі про кросівки та обговорював спосіб здійснення оплати, і куди відправити. Невідома особа повідомила, що за уже здійснила оплату за кросівки та перекинувши посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перейшовши за яким та підтвердивши прийняття оплати, ввівши дані своєї банківської картки, об 17 годині 50 хвилин потерпілому в смс - повідомленнях надійшло сповіщення про списання грошових коштів з його банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок IBAN: НОМЕР_2 на суму 2663 гривні. Помітивши це, потерпілий зразу набрав службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій, та просив заблокувати картку, що і було вчинено. Таким чином, невідома особа невідомим способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 2663 гривні. В подальшому потерпілим велась розмова із вищезазначеною особою в месенджері «Viber», де остання нецензурно висловлюючись, заперечувала факт шахрайства.

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та перевипущеної карти рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку IBAN: НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 30.07.2023 року: 3) відомості чи підключена до банківської картки рахунку IBAN: НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку IBAN: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 та інші операції: 4) відомості про зняття готівки з банківської картки рахунку IBAN: НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято з 30.07.2023 по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 02.08.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу потерпілого ОСОБА_14 від 03.08.2023 року та виписки про рух грошових коштів за період 01.07.2023 року по 31.07.2023 року по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", IBAN: НОМЕР_5 вбачається, що карткового рахунку ОСОБА_14 31.07.2023 року здійснено списання грошових коштів у сумі 2 663, 00 грн.Невідома особа, яка здійснила списання грошових коштів у загальній сумі 2 663, 00 грн з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_5 , належного ОСОБА_14 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000466 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_5 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та перевипущеної карти рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку IBAN: НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 30.07.2023 року: 3) відомості чи підключена до банківської картки рахунку IBAN: НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку IBAN: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 та інші операції: 4) відомості про зняття готівки з банківської картки рахунку IBAN: НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято з 30.07.2023 по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000466 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , IBAN: НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та перевипущеної карти рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку IBAN: НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 30.07.2023 року: 3) відомості чи підключена до банківської картки рахунку IBAN: НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; 4) відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку IBAN: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 та інші операції: 4) відомості про зняття готівки з банківської картки рахунку IBAN: НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 з прив?язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято з 30.07.2023 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення вказаної інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1