Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2701/23
Провадження № 1-кс/644/612/23
УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000200 від 02.05.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 28.04.2023 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 28.04.2023 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000200 від 02.05.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_7 надав наступні показання: 28.04.2023 приблизно о 12:00 потерпілий знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час потерпілий передивлявся оголошення на сайті «ОЛХ». Там потерпілий знайшов оголошення про продаж баку для води об`ємом 1000 літрів. Потерпілого зацікавило це оголошення та він вирішив замовити два баки. На сайті був розміщений номер телефону НОМЕР_4 . В телефонній розмові продавець представився як ОСОБА_8 та він попрохав предоплату у розмірі 5600 гривень. У месенджері «вайбер» він написав потерпілому номер картки на яку треба було надіслати кошти. Потерпілий одразу ж надіслав кошти у розмірі 5600 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_3 зареєстровану на ОСОБА_9 . Вони домовились на вечір того ж дня про доставку цих баків. Увечері баки так ніхто і не доставив. Потерпілий подзвонив продавцю та спитав його чому баки ніхто не доставив. Продавець потерпілому пояснив, що водій проколов колесо на машині та затримується. Наступного дня потерпілий знов зателефонував продавцю та він сказав, що доставка буде ввечері. Увечері знов ніхто не доставив баки. 30.04.2023 продавець видалив листування у месенджері «вайбер» і потерпілий після цього знову зателефонував йому зі свого номера, але слухавку продавець не брав. Потерпілий зателефонував через деякий час знову та продавець вже мені повідомив, що він шахрай та перебуває у «тюрмі». Після цього дзвінка потерпілий вже не міг додзвонитись продавцю.

В ході досудового розслідування потерпілий надав виписку по своєму картковому рахунку № НОМЕР_5 , в якій підтверджує дійсність вищевказаних грошових переказів.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд клопотання за її відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання на адресу суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000200 від 02.05.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_7 з коротким викладом обставин: 28.04.2023 близько 12:00 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на сайті «ОЛХ» у невстановленої особи НОМЕР_4 замовив бутилі для води та переказав кошти зі своєї картки на картку НОМЕР_3 , бутилі води він не отримав. Дізнавачі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_10 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 надав наступні показання: 28.04.2023 приблизно о 12:00 потерпілий знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час потерпілий передивлявся оголошення на сайті «ОЛХ». Там потерпілий знайшов оголошення про продаж баку для води об`ємом 1000 літрів. Потерпілого зацікавило це оголошення та він вирішив замовити два баки. На сайті був розміщений номер телефону НОМЕР_4 . В телефонній розмові продавець представився як ОСОБА_8 та він попрохав предоплату у розмірі 5600 гривень. У месенджері «вайбер» він написав потерпілому номер картки на яку треба було надіслати кошти. Потерпілий одразу ж надіслав кошти у розмірі 5600 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_3 зареєстровану на ОСОБА_9 . Вони домовились на вечір того ж дня про доставку цих баків. Увечері баки так ніхто і не доставив. Потерпілий подзвонив продавцю та спитав його чому баки ніхто не доставив. Продавець потерпілому пояснив, що водій проколов колесо на машині та затримується. Наступного дня потерпілий знов зателефонував продавцю та він сказав, що доставка буде ввечері. Увечері знов ніхто не доставив баки. 30.04.2023 продавець видалив листування у месенджері «вайбер» і потерпілий після цього знову зателефонував йому зі свого номера, але слухавку продавець не брав. Потерпілий зателефонував через деякий час знову та продавець вже мені повідомив, що він шахрай та перебуває у «тюрмі». Після цього дзвінка потерпілий вже не міг додзвонитись продавцю.

Відповідно до історії по картковому рахунку № НОМЕР_5 щодо руху грошових коштів 28.04.2023 року з банківської картки потерпілого було здійснено переказ коштів на загальну суму 5600 гривень.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000200 від 02.05.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 28.04.2023 по 16.05.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 28.04.2023 по 16.05.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 16.06.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1