Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1812/23
Провадження № 1-кс/935/789/23
У Х В А Л А

Іменем України

07 серпня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирського області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000011 від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківського рахунку за № НОМЕР_1 , в період з 01.01.2023 по час надання інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні зазначив, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів проводити без його участі та без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 16.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.01.2023, невстановлена особа з мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала ОСОБА_5 та ввівши її в оману заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 грн.

02.02.2023 близько 16 год. 10 хв., невстановлена особа, під приводом продажу товару через інтернет магазин «ОLX», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 300 гривень, належні ОСОБА_6 , яка зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 самостійно здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_4 , попередньо зателефонувавши на мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , використовував банківські карти № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Також встановлено, що ОСОБА_7 використовував дані банківські картки і при вчиненні інших кримінальних правопорушень пов`язаних з шахрайствами.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , в період з 01.01.2023 по час надання інформації, з можливістю її вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі, оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (слідчої групи) у рамках кримінального провадження № 0000011 від 16.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , начальнику СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , та оперуповноваженим СКП відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по час надання інформації;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), з яких здійснювалися перекази грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по час надання інформації;

- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період з 01.01.2023 по час надання інформації;

- інформації щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.01.2023 по час надання інформації;

Зазначену інформацію виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1