Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1861/23
Провадження № 1-кс/935/634/23
У Х В А Л А

Іменем України

27 червня 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

До суду звернулась заступник начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000275 від 11.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України.

Згідно змісту клопотання встановлено, що ОСОБА_4 , попередньо домовившись у не встановлений досудовим розслідуванням день, час та місці із невстановленою в ході досудового розслідування особою жіночої статі на ім`я ОСОБА_5 про придбання психотропної речовини PVP (1-феніл, 2-піролідин-1-іл, пентан-1), для подальшого особистого вживання, без мети збуту.

Реалізуючи свій злочинний умисел 24.05.2023 близько 10 год. 04 хв., ОСОБА_4 , із належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив переказ грошових коштів в сумі 12 560 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої йому було надано невстановленою в ході досудового розслідування особою жіночої статі на ім`я ОСОБА_5 , за обумовлену психотропну речовину PVP (1-феніл, 2-піролідин-1-іл, пентан-1).

При цьому, 11.06.2023 близько 10 год. 40 хв., ОСОБА_4 , приїхав на автомобілі марки «VOLKSWAGEN» моделі «PASSAT», д.н.з. НОМЕР_1 , до лісового масиву неподалік ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрівся із невстановленою у ході досудового розслідування особою жіночої статі на ім`я ОСОБА_5 , яка передала ОСОБА_4 , прозорий zip-пакет із речовиною світло-коричневого кольору, що є психотропною речовиною PVP (1-феніл, 2-піролідин-1-іл, пентан-1) масою 25,2009 г., який було поміщено до автомобіля марки «VOLKSWAGEN» моделі «PASSAT» із наявним державним номерним знаком НОМЕР_1 .

У подальшому 11.06.2023 близько 10 год. 50 хв., працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час патрулювання по вул. Зарічна, в м. Коростишів, Житомирського району Житомирської області, за порушення правил дорожнього руху, було зупинено автомобіль марки «VOLKSWAGEN» моделі «PASSAT» з наявним державним номерним знаком НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , при огляді якого було виявлено та в подальшому вилучено прозорий zip-пакет із небезпечною психотропною речовиною PVP (1-феніл, 2-піролідин-1-іл, пентан-1) масою 25,2009 г., яку ОСОБА_4 , придбав для особистого вживання, без мети збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно придбав, зберігав та перевозив, без мети збуту, небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл, 2-піролідин-1-іл, пентан-1) з перерахунку на загальну масу 25,2009 г.

Своїми умисними суспільно-небезпечними діями, які виразились у незаконному придбані, зберіганні та перевезенні психотропної речовини, без мети збуту, у особливо великих розмірах, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України 11.06.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275.

12.06.2023 встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України.

У ході досудового розслідування достовірно встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , у період часу із лютого 2023 року по 11.06.2023, включно, використовуючи належний йому мобільний телефон торгівельної марки «One Plus Nord CE5G», моделі «ЕВ2103», ІМЕІ 1) НОМЕР_2 , ІМЕІ 2) НОМЕР_3 , із сім-карткою НОМЕР_4 , через мобільний додаток «Telegram», з`ясовував вартість психотропної речовини, обіг якої заборонено- PVP (1-феніл, 2-піролідин-1-іл, пентан-1) та здійснював її замовлення, шляхом листування смс-повідомленнями, із особою жіночої статі на ім`я ОСОБА_5 . Також під час вказаного листування, ОСОБА_5 надсилала ОСОБА_4 реквізити банківських карток, які знаходиться на обслуговуванні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , на які він з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , перераховував грошові кошти оплату за психотропну речовину, а також вказувала дачу, час та місце де підозрюваний мав забрати психотропну речовину.

Під час проведення додаткових розшукових заходів встановлено, що особою на ім`я ОСОБА_5 являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча в кімнаті № НОМЕР_8 , корпус №1, ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 для батьків з дітьми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника та всіх його співучасників, а також притягнення їх до кримінальної відповідальності, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , у період часу з 01.01.2023 по час надання інформації; документів, на підставі яких відкрито та обслуговуються банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (заяви на відкриття рахунку, анкети-опитувальника клієнта, копію паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, документи, що підтверджують їх повноваження (доручення, довіреність, посвідчена нотаріально/копія, засвідчена нотаріально), документу який містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні), з можливістю вилучення їх копій; інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації; інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням по банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які знаходиться на обслуговуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, у інший спосіб отримати вказані відомості та довести вказані обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим, а у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик у судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по вказаних банківських рахунках, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а тому слідчий звернулась з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про слухання справи повідомлена належним чином, в клопотанні зазначили, що судового засідання проводити її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчої та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання заступника начальника СД ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000275 від 11.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 КК України, а саме заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 ; заступнику начальника начальнику СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 ; заступнику начальника СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_16 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженого СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до інформації, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, на підставі яких відкрито та обслуговуються банківські картки

№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (заяви на відкриття рахунку, анкети-опитувальника клієнта, копію паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів, документи, що підтверджують їх повноваження (доручення, довіреність, посвідчена нотаріально/копія, засвідчена нотаріально), документу який містить підтвердження щодо відомостей про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні), з можливістю вилучення їх копій;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , у період часу з 01.01.2023 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01.01.2023 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням по банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1