печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 1 ст. 436-2 КК України.

Згідно даних досудового розслідування, на території України починаючи з 2001 року, і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлене громадянами російської федерації та до числа організаторів якої належать наступні громадяни: громадянин російської федерації ОСОБА_5 , колишній віце-спікер ІНФОРМАЦІЯ_2 , депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також перебуває і під персональними санкціями ЄС і США; громадянин російської федерації ОСОБА_6 , член комітету Держдуми російської федерації з міжнародних справ, спецпредставник президента російської федерації по взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном; громадянин російської федерації ОСОБА_7 т.зв. «злодій в законі» на прізвисько ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або «Потап».

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно заздалегідь узгодженого плану дій ОСОБА_5 , будучи політичним діячем від провладної в російській федерації партії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користуючись впливом на політичне керівництво України в період 2001-2014 років, з урахуванням політичної ситуації що склалася на той час, забезпечував лобіювання інтересів злочинної групи, на рівні прийняття необхідних політичних та управлінських рішень, з метою набуття активів учасниками протиправної групи та сприянні в прикритті протиправної діяльності учасників організації.

ОСОБА_6 , будучи співорганізатором злочину, забезпечував необхідні заходи з фінансування протиправної діяльності групи, із залученням підконтрольних йому юридичних осіб, здійснював заходи з організації бізнес-процесів всередині системи набутих активів, підшукував необхідні матеріальні ресурси, шляхом залучення необхідних фінансових інструментів та зв`язків у банківській та фінансовій сфері.

ОСОБА_7 , в свою чергу, організовував силовий супровід процесів заволодіння активами, прикриття подальшої протиправної діяльності, а також забезпечення необхідного впливу на осіб, з числа тих хто безпосередньо виступав виконавцями злочинів, потерпілих, свідків.

З метою забезпечення контролю, а також тінізації незаконно одержаних активів, організаторами злочинного угруповання забезпечено складну структуру власності незаконно набутих активів, із залученням юридичних осіб на території України, підприємств за межами України в межах офшорної юрисдикції та на території країн Європейського союзу та за участі третіх осіб, родичів та близьких осіб, у якості номінальних власників та керівників таких підприємств ( ОСОБА_9 дружина ОСОБА_6 , ОСОБА_10 цивільна дружина ОСОБА_7 , ОСОБА_11 донька ОСОБА_5 , тощо), а також фізичних осіб, з числа громадян України та інших держав, які реалізовують заходи, пов`язані із забезпеченням контролю за незаконно набутими активами, виступають безпосередніми виконавцями, організовують роботу із забезпечення контролю за діяльністю незаконно набутих активів, у вигляді енергетичних підприємств та об`єктів готельно-ресторанного бізнесу, серед яких є громадяни Європейського союзу ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), Arturs Altbergs, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які доводяться номінальними власниками активів та громадяни України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інші, які здійснюють операційний контроль та організовують безперервну діяльність злочинного угруповання на території України.

Так, вказаною злочинною організацією протиправно консолідувано на території України частину об`єктів енергетичної критичної інфраструктури, у сфері енергетики, а саме, які контролюються через підконтрольні підприємства: власниками акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є: компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у розмірі 51.6431 %; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 21.2559 %; Власником 99,9998 % акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); власниками акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 9.9156 %; компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у розмірі 83.3267 %. власником 96,7802 % акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); власниками акцій ІНФОРМАЦІЯ_14 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 19.9822 %; компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у розмірі 75.5581 %.

Згідно даних досудового розслідування, вказане злочинне угрупування протягом тривалого часу, з моменту набуття у власність активів та до теперішнього часу вчиняє дії направлені на заволодіння грошовими коштами підконтрольних енергетичних підприємств АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які акумулюються на рахунках вказаних підприємств за рахунок надходжень у вигляді комунальних платежів за електроенергію та її постачання від кінцевих споживачів - громадян України та юридичних осіб.

При цьому, згідно попереднього розподілу ролей учасників злочинної організації, ОСОБА_6 , як співорганізатор злочину, будучи власником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », забезпечував контроль над усіма фінансовими операціями та наданням необхідних ресурсів учасникам злочинної організації: забезпечено відкриття рахунків частини підконтрольних готельних комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та об`єктів енергетичної інфраструктури; будучи агентом на ринку цінних паперів та маючи ліцензію на провадження банківських та фінансових послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » забезпечує проведення та оформлення необхідних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, кредитування підконтрольних підприємств, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » забезпечує перерахування коштів на підконтрольні співорганізаторам злочину підприємства офшорної групи, шляхом штучного уникнення фінансового моніторингу за ризиковими операціями підконтрольними підприємствами, залученими до протиправної діяльності, сприяє, шляхом маскування таких операцій, ухиленню підконтрольними підприємствами від сплати податків; заволодіння бюджетними коштами, одержаними від ІНФОРМАЦІЯ_22 у якості рефінансової допомоги.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що в період 2017-2022 років підприємства критичної інфраструктури ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) здійснили перерахування коштів підконтрольним підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за фіктивними операціями, більшість з яких стосується придбання цінних паперів, в сумі 1 656 626 727 грн, (один мільярд, 656 мільйонів 626 тисяч 727 гривень), тим самим заволодівши грошовими коштами на вказану суму, а в подальшому легалізували частину від вказаних коштів, шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, внесення коштів в статутні капітали підприємств на загальну суму 22 552 240 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою сприяння злочинній організації виведення прибутків отриманих від енергетичного та ресторанно-готельного бізнесу, надання легальності вищевказаним операціями, підвищення статутного капіталу підприємств конвертаційної групи та об`ємам фіктивних правочинів із цінними паперами організатори та виконавці протиправної діяльності укладають фіктивні правочини іпотеки та кредитні договори відповідно до яких цілісно-майнові комплекси готелів: « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 » виступають заставним майном для забезпечення вищевказаних правочинів між підприємствами конвертаційної групи.

У ході досудового розслідування встановлено, що керівництво діяльністю злочинної організації Бабакова-Гінера-Воєводіна на території України здійснює громадянин України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , код ІПН НОМЕР_12 , останній є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якою в свою чергу володіють Нідерландські компанії « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », бенефіціарними власниками яких є пов`язані із ОСОБА_21 -Воєводіним особи, а саме: ОСОБА_22 (дружина ОСОБА_6 ), ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб встановлено, що ОСОБА_17 є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ряду підприємств резидентів України, до статутних капіталів яких внесені внески на загальну суму приблизно 100 млн. грн.

Дружиною ОСОБА_17 є ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 .

18.12.2010 за договором купівлі-продажу ОСОБА_27 набула у власність готель « ІНФОРМАЦІЯ_21 », який входить до групи готелів « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які контролюються ОСОБА_28 .

З метою повного, об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, прокурор просив клопотання задовольнити.

В засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору другого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію, а саме: відомості за період з 01.01.2000 по теперішній час про розміри, джерела походження та отримані доходи, згідно наявних даних ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та ОСОБА_17 , (РНОКПП НОМЕР_12 ).

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/31176/23-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_33 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 )

Слідчий суддя ОСОБА_1