Справа № 214/4930/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05.07.2023 року про тимчасовий доступ в рамках запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 4051-5 Ds 638/2021 за фактом скоєння 26.09.2021 забороненого діяння, передбаченого параграфом 1 ст. 287 КК України, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05.07.2023 року про тимчасовий доступ в рамках запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 4051-5 Ds 638/2021 за фактом скоєння 26.09.2021 забороненого діяння, передбаченого параграфом 1 ст. 287 КК України, а саме до документів, або належних чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання інформації про доходи гр. ОСОБА_4 , який змінив прізвище на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначає, що до СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області зі СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов для виконання запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4051-5.Ds.638.2021 щодо проведення процесуальних дій з ОСОБА_6 .

Вивченням запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4051-5.Ds.638.2021 встановлено, що Районною Прокуратурою Ґданськ-Срюдмістя в Ґданську проводиться досудове провадження в справі 4051-5.Ds.631 2021 в справі скоєння 26 вересня 2021 року, у невстановленому місці, з метою отримання матеріальної користі, без належних повноважень, впливу на автоматичну передачу інформаційних даних шляхом здійснення неавторизованих транзакцій на загальну суму 40000,00 польських злотих на банківському рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_3 [пол. ІНФОРМАЦІЯ_4 ], тим самим спричинення збитків ІНФОРМАЦІЯ_5 ], тобто у скоєнні забороненого діяння, передбаченого параграфом 1 статті 287 Кримінального Кодексу Республіки Польща (далі КК РП].

На підставі згромадженого в справі доказового матеріалу встановлено, що 26 вересня 2021 року до Банку Акціонерне Товариство Мілленіум надійшло звернення від клієнтки банку ОСОБА_7 , з якого зазначено, що з її банківського рахунку № НОМЕР_2 невідомі зловмисники здійснили 4 неавторизовані транзакції, а саме:

-грошовий перерахунок в розмірі 15000,00 польських злотих на банківський рахунок № НОМЕР_3 , дані отримувача: ОСОБА_8 [ ОСОБА_9 ];

-грошовий перерахунок в розмірі 5000,00 польських злотих на банківський рахунок № НОМЕР_3 , дані отримувача: ОСОБА_8 ;

-грошовий перерахунок в розмірі 10000,00 польських злотих на банківський рахунок № НОМЕР_3 , дані отримувача: ОСОБА_8 ;

-грошовий перерахунок в розмірі 10000,00 польських злотих на банківський рахунок № НОМЕР_4 , дані отримувача: ОСОБА_10 [ ОСОБА_11 ].

З встановлених в ході дізнання даних виникає, що після надходження грошей потерпілої ОСОБА_7 на банківський рахунок №

НОМЕР_3 було здійснено ще два грошові перекази в розмірі по 5000,00

польських злотих кожен на черговий банківський рахунок №

НОМЕР_5 .

Банківський рахунок № НОМЕР_3 відкрито 23 грудня 2019 року у відділенні Банку Акціонерне ІНФОРМАЦІЯ_6 в Варшаві, розташований по АДРЕСА_2 в Варшаві на ім?я ФЕРЕНЦ ВАСИЛЬ, Загальнопольський Електронний Номер Обліку Громадян PESEL НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Яворів, Україна, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 .

Натомість банківський рахунок № НОМЕР_5 відкрито 26 листопада 2020 року у відділенні Банку Акціонерне Товариство Сантандер Банк Польський, 66-й Відділ в Варшаві на ім`я

ОСОБА_12 [ ОСОБА_13 ], Загальнопольський Електронний Номер Обліку Громадян PESEL НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою : АДРЕСА_4 , паспорт Громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 .

Під час виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4051-5.Ds.638.2021 слідчим відділенням ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області вживались заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження ОСОБА_14 , проте, встановити місцезнаходження останнього не надалось можливим.

Зокрема, під час виконання запиту підготовлено та направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо отримання інформації стосовно ОСОБА_14 .

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_10 відомості Державного реєстру відповідної служби не є відкритою інформацією та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень і процедури, за умови одержання відповідної ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, з метою повного виконання запиту компетентного органу Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4051-5.Ds.638.2021, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів

Слідча в судове засідання не з`явився, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. При цьому, слідча клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали суд доходить до наступного висновку.

Слідчим на підтвердження обставин зазначених в клопотанні до матеріалів справи долучено: копію запиту про надання правової допомоги в кримінальному провадженні ( а.с. 9-10), витяг з положень Кримінального процесуального Кодексу ( а.с.11, 12), відповідь ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.04.2023 року № 3692 ( а.с. 13), відповідь з КРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 22.04.2023 року № 45/8-1-3265 ( а.с. 14), відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26.04.2023 року ( а.с. 15), відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_13 від 28.04.2023 року ( а.с. 36), відповідь з відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб у Саксаганському районі від 03.05.2023 року № 45.4/3-4287 ( а.с. 17), протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 12.05.2023 року ( а.с. 19), протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 12.05.2023 року ( а.с. 20)

Відповідно до положень ст.561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч.1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі 4051-5.Ds.631 2021

Відповідно о ст. 554, 558 КПК України було скеровано до Головного слідчого управління Національної поліції України ( а.с. 8).

Згідно запиту компетентного органу Республіка Польща встановлено, що Районною Прокуратурою Ґданськ-Срюдмістя в Ґданську проводиться досудове провадження в справі 4051-5.Ds.631 2021 в справі скоєння 26 вересня 2021 року, у невстановленому місці, з метою отримання матеріальної користі, без належних повноважень, впливу на автоматичну передачу інформаційних даних шляхом здійснення неавторизованих транзакцій на загальну суму 40000,00 польських злотих на банківському рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_3 [пол. ІНФОРМАЦІЯ_4 ], тим самим спричинення збитків ІНФОРМАЦІЯ_5 ], тобто у скоєнні забороненого діяння, передбаченого параграфом 1 статті 287 Кримінального Кодексу Республіки Польща (далі КК РП].

На підставі згромадженого в справі доказового матеріалу встановлено, що 26 вересня 2021 року до Банку Акціонерне Товариство Мілленіум надійшло звернення від клієнтки банку ОСОБА_7 , з якого зазначено, що з її банківського рахунку № НОМЕР_2 невідомі зловмисники здійснили 4 неавторизовані транзакції, а саме:

-грошовий перерахунок в розмірі 15000,00 польських злотих на банківський рахунок № НОМЕР_3 , дані отримувача: ОСОБА_8 [ ОСОБА_9 ];

-грошовий перерахунок в розмірі 5000,00 польських злотих на банківський рахунок № НОМЕР_3 , дані отримувача: ОСОБА_8 ;

-грошовий перерахунок в розмірі 10000,00 польських злотих на банківський рахунок № НОМЕР_3 , дані отримувача: ОСОБА_8 ;

-грошовий перерахунок в розмірі 10000,00 польських злотих на банківський рахунок № НОМЕР_4 , дані отримувача: ОСОБА_10 [ ОСОБА_11 ].

З встановлених в ході дізнання даних виникає, що після надходження грошей потерпілої ОСОБА_7 на банківський рахунок №

НОМЕР_3 було здійснено ще два грошові перекази в розмірі по 5000,00

польських злотих кожен на черговий банківський рахунок №

НОМЕР_5 .

Банківський рахунок № НОМЕР_3 відкрито 23 грудня 2019 року у відділенні Банку Акціонерне ІНФОРМАЦІЯ_6 в Варшаві, розташований по АДРЕСА_2 в Варшаві на ім?я ФЕРЕНЦ ВАСИЛЬ, Загальнопольський Електронний Номер Обліку Громадян PESEL НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Яворів, Україна, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 .

Натомість банківський рахунок № НОМЕР_5 відкрито 26 листопада 2020 року у відділенні Банку Акціонерне Товариство Сантандер Банк Польський, 66-й Відділ в Варшаві на ім`я

ОСОБА_12 [ ОСОБА_13 ], Загальнопольський Електронний Номер Обліку Громадян PESEL НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою : АДРЕСА_4 , паспорт Громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 .

З метою повного, всебічного об`єктивного розслідування, з метою отримання доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також забезпечення строків обмеження прав, встановлених Кримінальним законом, компетентний орган Республіки Пльща, просить провести на території України, слідчі дії з метою отримання інформації, яка буде мати значення для досудового розслідування.

Відомості які містяться Державного реєстру ІНФОРМАЦІЯ_10 не є відкритою інформацією та можуть бути надані з дотриманням певних обмежень і процедури, за умови одержання відповідної ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості, які зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_1 ) щодо містять інформацію про доходи гр. ОСОБА_4 , який змінив прізвище на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( РНОКПП НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки відомості які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_1 ) щодо містять інформацію про доходи гр. гр. ОСОБА_4 , який змінив прізвище на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( РНОКПП НОМЕР_1 ) можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, -

Постановив:

Клопотання клопотання слідчого ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 05.07.2023 року про тимчасовий доступ в рамках запиту компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 4051-5 Ds 638/2021 за фактом скоєння 26.09.2021 забороненого діяння, передбаченого параграфом 1 ст. 287 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, або належних чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання інформації про доходи громадянина ОСОБА_4 , який змінив прізвище на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( РНОКПП НОМЕР_1 )

Строк дії ухвали до 04.09.2023 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1