Справа№279/6054/23 Провадження№ 1-кс/279/1532/23
У Х В А Л А
іменем України
19 вересня 2023 року
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що 21.06.2023 до Тернопільського РУ поліції надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , про те, що 19.06.2023 орієнтовно о 17:10 год. невідома особа, шахрайськм способом, під приводом надання послуг довгострокової оренди квартири на сайті ОЛХ використовуючи листування у месенджері "Вайбер" і за мобільним номером телефону НОМЕР_2 , та картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 які остання самостійно перерахувала із власного карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що дійсно 19.06.2023 потерпіла знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» про довгострокову оренду квартири та відгукнувшись на нього. Потерпіла зв`язалася із продавцем у месенджері «Вайбер» за номером телефону НОМЕР_5 та запитала чи актуальне оголошення. В подальшому ми домовилися до того, щоб вона скинула певну суму в якості завдатку, після чого вони повинні були зустрітися із продавцем, щоб подивитися на квартиру та поселитися. В подальшому потерпіла запропонувала здійснити переказ на суму 800 грн. у якості завдатку, на що продавець погодився. Грошові кошти у якості завдатку вона перекинула того ж дня на банківську карту, вказану продавцем в ході листування. 20.06.2023 у день коли вони мали зустрітися, потерпіла написала продавцю у месенджері «Вайбер» для того, щоб уточнити час та місце зустрічі, проте відповіді не поступило. Після чого потерпіла зрозуміла, що це шахраї, тому вирішила звернутися у поліцію. Запитання: Чи можете Ви надати посилання, за яким було виставлено оголошення на сайті «ОЛХ» J01 Відповідь: Нажаль не можу, тому що оголошення було видалено вже на наступний день, коли продавець перестав виходити на зв`язок. Також заявниця пояснила, що грошові кошти вона переказала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_3 вказаний рахунок відкритий в Monobank AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме: до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом