Справа № 484/3639/23
Провадження № 1-кс/484/665/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.07.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 заявлене в рамках кримінального провадження № 0000704 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 0000704 від 04.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні слідчий вказує, що 02.07.2023 року приблизно о 14.01 годині невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила останній, що з її банківської картки № НОМЕР_2 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 , здійснюється операція щодо оплати послуги та купівлі побутової техніки та для того, щоб не здійснювати оплату необхідно натиснути цифру «0» на клавіатурі мобільного телефону. Після натискання цифри «0» з вище вказаної картки, знялися грошові кошти в загальній сумі 17084,27 грн. Таким чином, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17082 грн.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000704 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З виписки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_2 з рахунку № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_5 було проведено наступні платежі, а саме: 1) дата операції 02.07.23 14:01; рахунок НОМЕР_4 ; деталі операції Комп.техніка: INCOGNITON, НОМЕР_5 ; сума у валюті операції 35,99 USD; сума у валюті карки 1347,94; Залишок після операції: -4032,97; 2) дата операції 02.07.23 14:03; рахунок НОМЕР_4 ; деталі операції Розваги: METAPAY Q64G, fb.me/cc; сума у валюті операції 257,5832; сума у валюті карки 37,45; Залишок після операції: -4070,42; 3) дата операції 02.07.23 14:04; НОМЕР_4 ; деталі операції Рекламні послуги FACEBK FQMC4PXV92, fb.me/ads; сума у валюті операції 107536,0032; сума у валюті карки 15698,88; Залишок після операції: -19769,30.

Під час досудового розслідування, допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила, що неї відкритий банківський рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 (кредитні кошти). Так, кредитний ліміт на вказаній картці був 20 000 гривень. Вказану картку вона отримала приблизно у 2020 році. Приблизно рік вона не користувалась вказаною карткою. Приблизно з 01.06.2023 року вона почала використовувати вказану картку з метою розрахунку за продукти. 02.07.2023 року о 14.01 годині їй на мобільний телефон зателефонував номер телефону НОМЕР_1 , коли вона взяла слухавку, то невідома жінка їй повідомила, що з її картки здійснюється оплата послуг, якщо вона цього платежу не робила, то необхідно натиснути на клавіатурі мобільного телефону цифру «0», що вона і зробила. Після чого через декілька секунд з її картки було знято грошові кошти у сумі 1347,94 грн. (деталі операції Комп. техніка INCOGNITON, НОМЕР_5 ), потім о 14.03 годині знову було зняття грошових коштів у сумі 37,45 грн. (деталі операції Розваги: METAPAY Q64G, fb.me/cc), потім о 14.04 годині було знято грошові кошти у сумі 15698,88 грн. (деталі операції Рекламні послуги FACEBK FQMC4PXV92 fb.me/ads). Зазначила, що вказані перерахування грошових коштів вона не замовляла та не здійснювала. Одразу ж розуміючи, що це шахрайські дії вона зателефонувала на номер НОМЕР_6 та повідомила, що у неї з картки знімаються грошові кошти та працівники банку одразу ж заблокували карту, але на той час на карті майже не залишилось грошей.

Слідчий вказує, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо повних номерів банківських карток (карткового рахунку) на які було зараховано 02.07.2023 грошові кошти в загальній сумі 17084 грн. 27 коп. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також осіб, які відкривали та здійснюють операції по картковим рахункам, рух коштів по рахункам дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяву з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просить його задовольнити. Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів по картці рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 02.07.2023 в період часу з 14 години до 15 години з зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу (Деталі транзакції: 1) дата операції 02.07.23 14:01; рахунок НОМЕР_4 ; деталі операції Комп.техніка: INCOGNITON, НОМЕР_5 ; сума у валюті операції 35,99 USD; сума у валюті карки 1347,94; Залишок після операції: -4032,97; 2) дата операції 02.07.23 14:03; рахунок НОМЕР_4 ; деталі операції Розваги: METAPAY Q64G, fb.me/cc; сума у валюті операції 257,5832; сума у валюті карки 37,45; Залишок після операції: -4070,42; 3) дата операції 02.07.23 14:04; НОМЕР_4 ; деталі операції Рекламні послуги FACEBK FQMC4PXV92, fb.me/ads; сума у валюті операції 107536,0032; сума у валюті карки 15698,88; Залишок після операції: -19769,30;

- інформації про подальший рух коштів, а саме: суми у валюті картки: 1347,94; 37,45; 15698,88, які було перераховано 02.07.2023 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , в разі, якщо суми були зняті, способу зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, з зазначенням адрес банківських терміналів, чи банкоматів, фото або відео фіксацію особи-отримувача, яка отримала зазначені суми;

- документів, поданих для відкриття вищевказаних рахунків, на які було переведено грошові кошти, в тому числі фінансовий номер телефону;

- інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по зазначеним рахункам, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 01 липня 2023 року по 23 год. 59 хв. 05 липня 2023 року.

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1