Справа№484/2621/23
Провадження№: 1-кс/484/808/23
Ухвала

про дозвіл на обшук

м. Первомайськ 14.08.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні заявлене у кримінальному провадженні за № 0000580 від 21.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України клопотання слідчого про надання дозволу на обшук житла

встановив

в провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000580 від 21.05.2023, внесене до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

14.08.2023 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та подальшого вилучення: банківських карток; сім карток мобільних операторів; комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, засоби зв`язку та інші пристрої за допомогою яких можливо спілкування; записи на паперових чи електронних носіях з переліком паролів та номерами банківських карт, чи то будь-яка інша інформація яка має значення для слідства. Будь-яких засобів радіоелектронного зв`язку, які працюють з Інтернет мережею за допомогою сім картки або WI FI з`єднання.

В клопотанні зазначено, що 20.05.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 про те, що в період часу з 16:45 по 17:30 год. невідома особа з мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зателефонувавши до неї на її мобільний номер телефону представившись працівниками «Ощадбанку» шляхом зловживання довірою (під приводом недопущення несанкціонованих операцій з картковими рахунками) отримала доступ до особистого кабінету в інтернет-банкінгу «Ощад-24» заволоділа її грошовими коштами в сумі 868 000 грн., які перебували в неї на балансі. Крім того зазначена особа під приводом вищевказаним приводом заволоділа грошовими коштами в сумі 38 000 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала за допомогою інтернет-банкінгу «Приват-24» з балансу свого банкінвського рахунку «ПриватБанк» за № НОМЕР_3 . В загалом шляхом вказаних дій потерпілій було завдано матеріального збитку на загальну суму 906 000 грн.

Відомості за вказаними фактами внесені 21.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000580 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що в неї був син ОСОБА_6 , який проходив службу в ЗСУ та перебував на бойовому завданні в Донецькій області де 22.05.2022 загинув внаслідок захисту України.

Так як в неї є в користуванні картка «Ощадбанку» НОМЕР_4 до якої підключений мобільний телефон НОМЕР_5 , а також додаток «Ощадбанку» то 19.12.2022 їй на карту надійшли грошові кошти від держави за смерть її сина в сумі 7,5 мільйонів гривень, частину грошей вона зняла, а частина залишилася на карті.

Крім того, в неї в користуванні є картка «Приватбанку» № НОМЕР_3 до якої, також, підключений мобільний телефон НОМЕР_5 на якій були грошові кошти в сумі 38 000 грн., а також є додаток «Приват-24».

Так, 20.05.2023 приблизно об 16:45 год. вона перебувала в себе вдома та їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_1 , яка представилася працівником банку «Ощадбанку», та повідомила в ході розмови, що їй потрібно захистити свою картку, так як невідомі особи намагалися зайти до кабінету та зняти грошові кошти та що їй зателефонує інший працівник банку, який допоможе захистити картку.

Через 5 хвилин на її мобільний телефон зателефонували вже з іншого номеру НОМЕР_2 невідомий молодий чоловік. Під час розмови останній повідомив, що він представник «Ощадбанку» та допоможе захистити картку.

Під час розмови вказаний чоловік почав їй розповідати, що потрібно йому називати коди, які їй приходять у вигляді СМС повідомлень, приблизно разів 5 вона йому називала коди, після чого назвала йому код з трьох цифр, який розташований позаду картки, вказаний чоловік сказав, щоб вона не заходила до свого кабінету, так як операція по захисту не буде здійснена.

Після чого він їй сказав, що потрібно захистити ще картку «Приватбанку», так як з картки було знято кошти в сумі 19 000 грн., та потрібно ввести номер в «Приват-24» для того щоб захистити кошти, тому вона ввела два рази коди, як пізніше вияснилося це були цифри від іншої картки на яку вона перерахувала гроші.

Потерпіла зрозуміла, що в неї крадуть грошові кошти та почала телефонувати на гарячу лінію «Ощадбанку», але вказаний чоловік продовжував телефонувати їй з вказаного номеру та заважати, щоб остання не могла додзвонитися. В кінці розмови невідомий запитав де потерпіла працює, та чи є в неї ще гроші готівкою, після чого відключився.

Також під час розмови з вказаним чоловіком вона зайшла до особистого кабінету «Ощадбанку» та побачила що в неї не має грошей, вказаний чоловік говорив що це система повинна загрузити інформацію.

Далі, ОСОБА_5 відразу після розмови зателефонувала на гарячу лінію «Ощадбанку» та повідомила про даний факт та попрохала щоб заблокували картку, а також зателефонувала до «ПриватБанку» з приводу блокування картки.

В результаті шахрайських дій невстановлені особи незаконно заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 906 000 грн. - 868 000 грн. з картки «Ощадбанку» та 38 000 грн. з картки «Приватбанку».

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 надала платіжну інструкцію № від 20.05.2023 де зазначено що отримувач грошових коштів являється ОСОБА_8 на якого відкрито кредитний рахунок № НОМЕР_6 .

Згідно рапорту старшого інспектора ОД ВПК в Миколаївській області ДКП Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_9 було встановлено, що до кредитного рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито на ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в КБ «ПриватБанк» підв`язані банківські картки : НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з яких відбулося перерахування через термінал АТ «Універсал Банк» м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 в сумі 860 000 грн. на картку іншого банку.

Після проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю до АТ «Універсал Банк» було встановлено, що в подальшому грошові кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка являється ФОП, проживає по АДРЕСА_1 , яка згідно отриманих документів являється ПП « ОСОБА_4 » зареєстрована по АДРЕСА_1 .

Таким чином є вагомі підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка причетна до вказаного кримінального правопорушення.

Тому висока ймовірність того, що ОСОБА_4 за місцем свого проживання зберігає: банківські картки, сім - картки, комп`ютери ноутбуки, засоби зв`язку (мобільні телефони) та інші пристрої, через які вчинялося шахрайство, записи на паперових чи електронних носіях з переліком паролів та номерами банківських карт.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

Дослідивши надане клопотання з доданими до нього документами, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Дійсно, викладені у клопотанні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні підтверджуються доданими до клопотання документами та матеріалами кримінального провадження, які з метою нерозголошення таємниці слідства в даній ухвалі не зазначаються. Правова кваліфікація такого правопорушення відповідає закону про кримінальну відповідальність.

Згідно інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 за: спільною власністю 9/20 ОСОБА_11 , згідно свідоцтва про спадщину від 09.101.2006 року, та 1/2 ОСОБА_12 , договір дарування від 01.09.2011 року.

Погоджуюсь з тим, що обшук у вищевказаній квартирі має суттєве значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, отримані в результаті обшуку речі та документи можуть бути використані як доказ під час судового розгляду а зазначену слідчу дію неможливо провести без дозволу суду.

За наведених вище обставин, на підставі ст. ст. 233, 234, 235 КПК України клопотання слідчого слід задовольнити і надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 237, 234, 235 КПК України

постановив

надати дозвіл слідчим слідчого відділу Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області слідчим Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та подальшого вилучення: банківських карток; сім карток мобільних операторів; комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, засоби зв`язку та інші пристрої за допомогою яких можливо спілкування; записи на паперових чи електронних носіях з переліком паролів та номерами банківських карт, чи то будь-яка інша інформація яка має значення для слідства. Будь-яких засобів радіоелектронного зв`язку, які працюють з Інтернет мережею за допомогою сім картки або WI FI з`єднання.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала не підлягає оскарженню. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: