Справа № 504/1869/23
Провадження № 1-кс/504/145/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2023смт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 02.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК У країни, -

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 02.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК У країни.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000090 від 02.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК У країни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 28.03.2023 року близько 13:00 зателефонувала заявниці, представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволодів даними банківської карти заявниці, після чого з рахунку заявниці були викрадені грошові кошти у сумі 47000 грн. (ЖЄО 1439).

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході свого допиту повідомила, що користувалась банківськими картками № НОМЕР_1 (карта для виплат), № НОМЕР_2 (універсальна карта), які належать AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

25.03.2023 року о 13:00 годині ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок з невідомого їй номеру НОМЕР_5 . Зателефонував невідомий чоловік та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив останній про те, що ОСОБА_5 потрібно надати доступ до її акаунту у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після надання доступу до акаунту, чоловік здійснив переказ з банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 20035 грн та № НОМЕР_2 у сумі 27924 грн на картку № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 , що складає у сумі 47959 грн.

Так, відповідно до наданих ОСОБА_5 довідок транзакцій з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 , належить до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 04.05.2023 слідчим відділенням було направлено запит до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації стосовно банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_6 за період з 27.03.2023 року по 29.03.2023 включно, а також надання інформації щодо того.

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на раніше направлений запит до сьогоднішнього дня відповідь не надав..

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення, передбаченого ст.159 КПК України, тобто тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_6 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 27.03.2023 року по 29.03.2023; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_6 та інформацію щодо надходження на рахунки банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, які відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу 27.03.2023 року по 29.03.2023 року; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_7 до судового засідання не з`явились, надавши до суду заяви, в яких клопотання підтримали у повному обсязі та просили слідчого суддю здійснювати його розгляд у їх відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_6 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 27.03.2023 року по 29.03.2023; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_6 та інформацію щодо надходження на рахунки банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, які відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу 27.03.2023 року по 29.03.2023 року; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 02.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК У країни - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 . дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_6 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 27.03.2023 року по 29.03.2023; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_6 та інформацію щодо надходження на рахунки банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, які відкриті у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повного розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу 27.03.2023 року по 29.03.2023 року; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

На виконання ухвали попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1