Справа №639/2907/22
Провадження №1-кс/639/1312/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000068 від 06.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 369-2, ч.3 ст. 369-2, ч.1 ст. 263 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 06.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2022 до Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав в своїй заяві про вимагання лікарем-нейрохірургом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 неправомірної вигоди за посередництвом ОСОБА_7 , які діючи за попередньою змовою створюючи умови в яких він змушений дати їм неправомірну вигоду в розмірі 3000$ доларів США за медичну документацію за допомогу якої він буде знятий з військового обліку і зможе виїхати за межі України.

29.03.2023 о 01 годині 45 хвилин в рамках кримінального провадження №10000263 за ч. 1 ст. 263 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

29.03.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках об`єднаного кримінального провадження №0000068 від 06.08.2022 згідно вимог ст.ст. 42, 276-279 КПК України повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст.369-2 КК України.

У вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець м. Могильов Республіки Білорусь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , головний лікар « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не одружений, раніше не судимий.

30.03.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_7 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Харкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням розміру застави в розмірі 214 720, 00 грн, строк дії ухвали до 27 травня 2023 року.

31.03.2023 ОСОБА_7 звільнений з-під варти, у зв`язку із внесенням застави.

У зв`язку із внесенням застави вищевказаною ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 15.08.2022 на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_7 ..

Згідно з інформацією з бази даних НАІС власником ТЗ модель «TOYOTA PRADO» з державний номером НОМЕР_1 , номером кузова ТЗ: НОМЕР_2 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з чим, прокурором подано клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_5 про накладення арешту на зазначений автомобіль з метою, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання та для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та використання в подальшому в протиправній діяльності виникла необхідність в накладенні арешту.

За результатами розгляду 05.04.2023 слідчий суддя клопотання прокурора задовольним та ухвалив рішення про накладення арешту на вищезазначений автомобіль.

Зазначена ухвала була направлена для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_6 , на виконання якої надійшла відповідь, що 30.03.2023 зазначений автомобіль перереєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_7 . Підстава проведення реєстраційних дій була заява від 30.03.2023 та договір комісії, оформлений 29.03.2023.

Однак 29.03.2023 та 30.03.2023 підозрюваний ОСОБА_7 перебував під вартою та не міг вчиняти правочини, тому у органу досудового розслідування є сумніви щодо правомірності заяви від 30.03.2023 та договору комісії оформлений 29.03.2023 на підставі яких перереєстрований транспортний засіб.

В подальшому на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.06.2023 у ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи щодо перереєстрації ТЗ модель «TOYOTA PRADO» з державний номером НОМЕР_1 .

Відповідно до отриманих документів встановлено, що 29.03.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_8 , який діяв на підставі нотаріальної довіреності, виданої 24.02.2023 ПН ХМНО ОСОБА_9 , укладено договір комісії № 7845/23/012760 щодо продажу ТЗ модель «TOYOTA PRADO» з державний номером НОМЕР_1 .

30.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було реалізовано вказаний транспортний засіб ОСОБА_10 .

У зв`язку з вищевикладеним, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що підозрюваним ОСОБА_11 можливо вжиті заходи, щодо перереєстрації транспортного засобу з порушенням законодавства з метою уникнення спеціальної конфіскації та конфіскації транспортного засобу як виду покарання, для його приховування та відчуження.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення чи є в діях особи, яка продала та в подальшому перереєструвала зазначений транспортний засіб у м. Харків, склад кримінального правопорушення необхідно дослідити усі документи, на підставі яких було здійснено цю реєстрацію, встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, встановлення або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах, іншим способом неможливо. Відсутність вказаних документів унеможливлює встановлення істини у кримінальному провадженні.

Для встановлення всіх обставин по вказаному кримінальному провадженню та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення потрібно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документальну інформацію щодо транспортного засобу та осіб, які укладали певні документи продавця та покупця, які надавались при проведенні реєстраційних дій, а саме до: договору комісії №7845/23/012760 від 29.03.2023, договору купівлі-продажу транспортного засобу №7845/23/012760 від 29.03.2023, акту огляду реалізованого транспортного засобу №7845/23/000598 від 30.03.2023, акту приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером в якому суб`єкт господарювання, акту технічного стану транспортного засобу або його складових частин, що має ідентифікаційний номер, документів осіб, між якими здійснювалось укладання вищевказаних документів, та інших документів (копії паспортів учасників правочину, нотаріальні довіреності, довідки, чеки про сплату платежів, тощо), які мають значення по справі і на підставі яких було реалізовано та в подальшому перереєстровано зазначений транспортний засіб.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, встановлення або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких міститься інформація щодо транспортного засобу «TOYOTA PRADO» з державний номером НОМЕР_1 , номером кузова ТЗ: НОМЕР_2 та осіб, які укладали певні документи продавця та покупця, які надавались при складанні договору комісії, з можливістю їх вилучення в оригіналах.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання також не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Передбачені у клопотанні документи не є речами і документами, до яких заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 162 КПК України).

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000068 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), а саме документальну інформацію щодо транспортного засобу та осіб, які укладали певні документи продавця та покупця, які надавались при проведенні реєстраційних дій, а саме до: договору комісії №7845/23/012760 від 29.03.2023, договору купівлі-продажу транспортного засобу №7845/23/012760 від 29.03.2023, акту огляду реалізованого транспортного засобу №7845/23/000598 від 30.03.2023, акту приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб`єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером в якому суб`єкт господарювання, акту технічного стану транспортного засобу або його складових частин, що має ідентифікаційний номер, документів осіб, між якими здійснювалось укладання вищевказаних документів, та інших документів (копії паспортів учасників правочину, нотаріальні довіреності, довідки, чеки про сплату платежів, тощо), які мають значення по справі і на підставі яких було реалізовано та в подальшому перереєстровано автомобіль, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1