УХВАЛА

15.08.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000473 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший дізнавач сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що в провадженні сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000473 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2023 року до ч/ч Одеського районного управління поліції № 1 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , яка просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи яка 28.07.2023 року зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці котра зайшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 замовила для свого чоловіка басейн каркасний для подальшої реабілітації його як військового ЗСУ в домашніх умовах, зв`язавшись з невідомим чоловіком за номером телефону НОМЕР_1 отримала реквізити для перерахунку коштів зі своєї картки яка імітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку зловмисника які і сама перерахувала на номер картки імітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реквізитами НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинила заявниці матеріальну шкоду в сумі 16,328 грн. ЖЕО 14574 від 31.07.2023.

В ході досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу інформації і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання дізнавач не з`явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або співробітнику о/у ВКП ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, стосовно зняття грошових коштів через банкомати Банку з банківських карток, які використовувались у шахрайській діяльності, а також можливість здійснити їх вилучення в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

- надати наявну інформацію та копії документів про власника банківської картки № НОМЕР_3 ;

- надати інформацію про рух грошових коштів та авторизації, яка збережена на банківській картці № НОМЕР_3 за період за 28.07.2023 по теперішній час.

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою за № НОМЕР_3 із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт / банківських рахунків контрагентів, їх анкетних, паспортних даних, місце реєстрації / проживання, контактних номерів телефонів та фото власників цих банківських карт, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк».

- надати наявну інформацію та копії документів про власника банківської картки № НОМЕР_3 , а також осіб, які отримували готівкові грошові кошти по цьому банківському рахунку, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_3 із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1