Справа № 147/484/23
Провадження № 1-кс/147/172/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.06.2023 року смт.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0000062 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000062 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу слідчим групи слідчих ВП №2 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема інформації станом на 09.04.2023 в період часу з 09.00 год. по 10.00 год.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 12.04.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , н.м.т. НОМЕР_4 про те, що 09.04.2023 о 09.44 год. невстановлена особа шахрайським шляхом із використанням електронно - обчислювальної техніки, під приводом захисту, належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , від здійснення транзакцій іншими людьми, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , в сумі 6500 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 09.04.2023 о 09.24 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що із його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 проводиться транзакція на банківську картку належну особі на ім`я ОСОБА_6 . На прохання ОСОБА_5 заблокувати банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , невідома особа повідомила, що для здійснення цієї дії потрібно назвати чотири останніх цифри його банківської картки, що він і зробив. В подальшому йому на телефон надійшло СМС повідомлення із кодом із чотирьох цифр, який він теж назвав невідомій особі. О 09.44 год. 09.04.2023 із банківської катки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 було знято грошові кошти у сумі 6 500 грн. Окрім цього ОСОБА_5 було зареєстровано у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході тимчасового доступу до інформації про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , належну ОСОБА_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано роздруківку руху коштів па даній банківській картці. При ознайомленні із роздруківкою руху коштів банківської картки встановлено, що 09.04.2023 о 09.44 год. було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6500 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_3 .

Тому, з метою вжиття дієвих заходів спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Також зазначено, що документи, які підлягають тимчасовому доступу містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, тому отримана інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Однак, в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Вище вказана інформація, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде використовуватись у даному кримінальному провадженні як доказ,

оскільки містить інформацію про рух коштів по банківської карти

№ НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі, з підстав та доводів наведених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими останній обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 12.04.2023 внесено відомості про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, на підставі того, що 12.04.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , н.м.т. НОМЕР_4 про те, що 09.04.2023 о 09.44 год. невстановлена особа шахрайським шляхом із використанням електронно - обчислювальної техніки, під приводом захисту, належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , від здійснення транзакцій іншими людьми, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , в сумі 6500 грн.

Під час тимчасового доступу до речей та документів, що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду від 20.04.2023, вилучено копії документів в яких містяться відомості про те, що 09.04.2023 о 09.44 год. було здійснено переказ із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , на банківську картку іншого банку з № НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач посилається на ст. ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що інформація, доступ до якої просить остання перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищевказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за № 0000062 від 12.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме - до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема інформації станом на 09.04.2023 в період часу з 09.00 год. по 10.00 год., а саме: роздруківку руху коштів по картці № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); ІР-адресу здійснення операції по переказу грошових коштів, а також СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних та заяв на відкриття та обслуговування рахунку та повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1