Справа № 468/593/23-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

27.07.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000013 від 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 204, ч.ч. 1,2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000013 від 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 204, ч.ч. 1,2 ст. 205-1 КК України.

З клопотання вбачається, 01.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 із ФОП ОСОБА_3 укладено договір № 154 на закупівлю взуття зимового - берці піксельні за ціною 2330 грн. за одиницю товару.Однак фактично за вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_2 було поставлено берці, які не відповідають предмету закупівлі, оскільки є не піксельними, а чорного кольору.

Згідно висновку товарознавчої експертизи № СЕ-19/115/23/5316-ТВ від 19.04.2023 станом на 01.12.2022 вартість наданих на дослідження берців могла становити 1766,66 грн.Таким чином, згідно висновку експерта вбачається можливе завищення ціни на 563,34 грн. на 1 парі берців (усього 84501 грн).

Із протоколу допиту ОСОБА_3 від 19.05.2023 вбачається, що вона жодних договорів із ІНФОРМАЦІЯ_1 не укладала, про поставку берців у грудні 2022 року від її імені їй нічого невідомо. Також ОСОБА_3 зазначила, що у 2019 році на прохання ОСОБА_4 вона надала особисті документи для реєстрації її у якості фізичної особи-підприємця, але фактично ніякої господарської діяльності вона не здійснювала.

Крім того, установлено, що ОСОБА_4 з метою участі у публічних закупівлях, а також з метою можливого ухилення від сплати податків, зареєстрував у якості фізичних осіб-підприємців ще 3 особи, серед яких його теща ОСОБА_5 .

Згідно протоколу огляду веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.06.2023 установлено, що ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з моменту реєстрації до 15.06.2023 взяла участь у 46 публічних закупівлях за різними процедурами. У 35 закупівлях ОСОБА_5 визнано переможцем, нею підписано 35 договорів на загальну суму 4,14 млн. грн.

Мали місце 6 випадків одночасної участі ФОП ОСОБА_5 із ФОП ОСОБА_3 та із ФОП ОСОБА_4 у публічних закупівлях, що свідчить про наявність у ОСОБА_4 мети залучення ОСОБА_5 та ОСОБА_3 до участі у закупівлях з метою збільшення шансів на перемогу.

Всі вищевказані дані свідчать про те, що під час реєстрації у якості фізичних осіб-підприємів ОСОБА_3 та ОСОБА_5 не мали на меті здійснювати підприємницьку діяльність, а зареєструвались у такій якості на прохання ОСОБА_4 .Також зазначені обставини підтверджуються протоколами допитів свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , протоколами огляду предметів від 14.06.2023 - журналів, вилучених у ході обшуку у ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

На теперішній час в межах кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме реєстраційних справ фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3 (РНОКГІП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Таким чином, в ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають відомості та документи, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: реєстраційних справ фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000013 від 01.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 1 ст. 204, ч.ч. 1,2 ст. 205-1 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати, слідчим у кримінальному провадженні - старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , прокурорам Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: реєстраційних справ ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із правом вилучення оригіналів вищевказаних реєстраційних справ.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: