Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/684/22 Провадження № 1-кс/475/109/23
У Х В А Л А

25.05.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 22.09.2022р. до ЄРДР за №0000052 зареєстроване повідомлення за ознаками ст. 190 ч.1 КК України про те, що 22.09.2022р. до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся мешканець с. Кузнецове Вознесенського району, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 08.06.2022 близько 17:35 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля заволоділа його грошовими коштамі у сумі 17500 гри, чим завдала йому матеріального збитку.

22.09.2022р. вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000052 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Окрім цього, 22.09.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулася мешканка смт. Доманівка Вознесенського району гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 23.06.2022 близько 10:25 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами у сумі 35000 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку.

22.09.2022р. вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000053 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

26.09.2022р. прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 об`єднано матеріали кримінальних проваджень №0000052 від 22.09.2022 за ч.1 ст. 190 КК України та №0000053 за ч.1 ст.190 КК України в одне провадження за №0000052.

Відповідно до свідчень потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що на початку червня 2022 року він дізнався від знайомих, що гр. ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Луцьк, займається перегоном автомобілів із-за кордону до України. У телефонному режимі ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_7 про пригін з-за кордону автомобіля марки «Нісан», вартістю 8600 доларів США.

ОСОБА_7 повідомив, що потрібно внести завдаток у розмірі 1000 доларів СИТА, але ОСОБА_5 погодився тільки на 500 доларів США.

Так, 08.06.2022 ОСОБА_5 через термінал самообслуговування перерахував 17 500 грн. на вказану ОСОБА_7 банківську картку, а саме:

НОМЕР_1 .

Далі, ОСОБА_5 чекав, коли приженуть автомобіль, як пообіцяв ОСОБА_7 , до 01.07.2022. Однак, автомобіль так доставлено і не було, на зв`язок ОСОБА_7 не виходив. Таким чином ОСОБА_5 зрозумів, що мав справу з шахраєм, у наслідок дій якого йому було завдано матеріального збитку на суму 17 500 грн.

У ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що08.06.2022р. ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 17500 грн. перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_8 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000052 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 01.06.2022 по 01.07.2022;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, з тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рисунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 01.06.2022 по 01.07.2022р.р.

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер шлспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по дрюму рахунку, за період часу з 01.06.2022 по 01.07.2022.

У судове засідання начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, просила задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні АТ КБ - ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 01.06.2022 по 01.07.2022;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, з тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рисунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 01.06.2022 по 01.07.2022р.р.

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер шлспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по дрюму рахунку, за період часу з 01.06.2022 по 01.07.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до25.07.2023 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1