Справа № 216/3144/23
провадження 1-кс/216/1273/23
УХВАЛА

іменем України

12 травня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000736, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

10 травня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 05.04.2023 о 09.00 год. невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та під приводом надання волонтерської допомоги, шахрайським шляхом з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 9000 грн., які були перераховані потерпілою ОСОБА_5 на платіжний картковий рахунок № НОМЕР_3 . Обставини встановлюються.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 мешкає за вище вказаною адресою. ЇЇ чоловік ОСОБА_6 проходить службу в ЗСУ, їхньому відділенню потрібні були тепловізори, і вона вирішила у соціальній мережі, а саме у Фейсбуці розмістила оголошення про збір коштів. 04.04.2023 їй в месенджері написала жінка, а саме ОСОБА_7 і сказала, що вона їй може допомогти фінансово. Вона знаходиться у Польщі, і дуже хоче допомогти ЗСУ. Уляна попросила номер телефону, і сказала, що її донька з нею зв`яжеться. 05.04.2023 о 09.00 год. з номеру НОМЕР_1 їй зателефонував невідомий чоловік, і сказав, що він з міжнародної організації грошових переказів і повідомив, що мені є грошовий переказ і мені потрібно зайти у ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зробити деякі операції, так як грошовий переказ у злотих і потрібно зробити конвертацію. Чоловік весь час залишався на зв`язку, а вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 і невідомий чоловік почав їй казати, що вона повинна робити. Чоловік почав казати, що грошовий переказ не зараховується, так як є обмеження банку, тому потрібно з її карти зробити переказ на її онлайн рахунок. Чоловік продиктував ОСОБА_5 карту а саме, НОМЕР_3 на яку вона переказала грошові кошти в сумі 9000 грн. Чоловік сказав, що це вона переказує грошові кошти на свій онлайн рахунок, і після переказу повинні грошові кошти конвертуватися і зайти на карту. Потім коли вона перевела кошти, невідомий чоловік почав казати, що їй потрібно перерахувати ще 6000 грн, але ОСОБА_5 вже це стало підозріло і вона сказала, щоб чоловік почекав, бо вона не може зрозуміти, як це працює. Після невідомий сказав, що йому треба проконсультуватися з банком і щоб вона залишилася на лінії, а після зв`язок обірвався. Потім ОСОБА_5 перевірила свій додаток і зрозуміла, що її обманули і грошові кошти вона перевела невідомій особі. Карта НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 04.11.2021.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме інформації про стосовно клієнта банку власника банківської карти НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 від 04.11.2021 у період часу з 05.04.2023 по 05.04.2023, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному осбязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000736, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України з обставин того, що 05.04.2023 о 09.00 год. невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 та під приводом надання волонтерської допомоги, шахрайським шляхом з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 9000 грн., які були перераховані потерпілою ОСОБА_5 на платіжний картковий рахунок № НОМЕР_3 . Обставини встановлюються.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) завірених належним чином їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити даний тимчасовий доступ у КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, котрі містять відомості:

- рух грошових коштів (виписка по картковому рахунку) НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, відомостей щодо осіб платників (відпраників) та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 05.04.2023 по 05.04.2023;

- повні анкетні дані власника (користувача) по картковим НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , (анкетна заява, фінансовий номер);

- щодо найменування та місце знаходження банкоматів, банківських кас, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з карткових рахунків, який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7, із зазначенням дати та часу банківської операції,, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню за період часу з 05.04.2023 по 05.04.2023;

- ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« НОМЕР_6 ») по картковим рахункам НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC7, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 05.04.2023 по 05.04.2023.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 12 липня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8