печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000089 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Зазначене кримінальне провадження розпочате за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо привласнення одним з суб`єкті господарювання бюджетних коштів, призначених для закупівлі 4 одиниць автомобілів виробництва TOYOTA LANDCRUISER PRADO з вмонтованими радіостанціями виробництва MOTOROLA на загальну суму 8 375 378,00 гривень та 10 одиниць автомобілів виробництва TOYOTA (CAMRY та RAV 4) з вмонтованими радіостанціями виробництва MOTOROLA та HYTERA на загальну суму 14 081 626,00 гривень, які планувалось використати для здійснення оборонних заходів, під час воєнного стану, що у подальшому надало можливість ці бюджетні кошти привласнити за товар, вартість якого штучно завищена.

Так, опрацюванням інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 установлено, що 21.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_12 (військова частина НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), в особі командира полковника ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), укладено договір №495-22 (ЦЗ) щодо закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10 одиниць автомобілів виробництва TOYOTA (CAMRY та RAV 4) з вмонтованими радіостанціями виробництва MOTOROLA та HYTERA на загальну суму 14 081 626,00 гривень та договір 676-22 (ДСК) від 10.11.2022 щодо закупівлі 4 одиниць автомобілів виробництва TOYOTA LAND CRUISER PRADO з вмонтованими радіостанціями виробництва MOTOROLA на загальну суму 8 375 378,00 гривень.

Встановлено, що процедури закупівель здійснювались в рамках Закону України «Про оборонні закупівлі», Постанови Кабінету Міністрів (далі - КМ) України №169 від 28.02.2022 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» та Закону України «Про публічні закупівлі», Постанови КМ України №1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених ЗУ «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». Зокрема, згідно п.п.1, п.13 Постанови, а саме без застосування відкритих торгів у зв`язку з тим, що розголошення інформації під час дії воєнного стану, яка повинна бути оприлюднена в оголошені про проведення відкритих торгів, може нести загрозу національній безпеці.

Також з`ясовано, що вартість автомобілів (з урахуванням вартості вмонтованих радіостанцій), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізує в роздрібній продажі, значно нижча від тих цін по яким закупила ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У ході виконання доручення прокурора співробітниками Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України надано відповідь з якої вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) відкрито наступні банківські рахунки в: АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": НОМЕР_4 УКР/ ГРИВНЯ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": НОМЕР_5 УКР/ ГРИВНЯ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ": НОМЕР_6 УКР/ГРИВНЯ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 УКР/ ГРИВНЯ; Казначейство України: НОМЕР_8 УКР/ ГРИВНЯ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": НОМЕР_5 ДОЛАР США; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ": НОМЕР_5 ЄBPO.

Крім того, установлено, що оригінали матеріалів, щодо обставин проведення Державною прикордонною службою України переговорної процедури та укладання договорів (відповідних додатків) знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Отже, враховуюче викладене у органу досудового розслідування та прокуратури виникає необхідність в одержання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: які знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених належним чином копій документів у вигляді Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, а також інших працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів з приводу їх посадових та/або службових обов`язків;

- завірених належним чином копій документів з приводу відкриття банківських рахунків, документів з приводу державної реєстрації товариства, документів поставлення на облік товариства у податкові органи, документів з приводу наявності у володінні (оренді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рухомого та/або нерухомого майна;

- завірених належним чином ліцензій, дозволів тощо стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- завірених належним чином копій документальних матеріалів (листів-запрошень, звернень, запит цінових пропозицій, тощо) на підставі яких було розпочато та проведено процедуру постачання до Державної прикордонної служби України 10 одиниць TOYOTA (CAMRY та RAV4) з вмонтованими радіостанціями виробництва MOTOROLA та HYTERA та 4 одиниць TOYOTA LANDCRUISER PRADO з вмонтованими радіостанціями виробництва MOTOROLA;

- завірених належним чином копій договорів № 495-22 (ЦЗ) від 21.09.2022 та № 676-22 (ДСК) від 10.11.2022 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками до цих договорів, у тому числі додаткових угод (з усіма додатками), специфікацій та калькуляцій витрат, тощо;

- завірених належним чином копій документів на підставі яких здійснювалися фінансові операції (розрахунки) в рамках договорів № 495-22 (ЦЗ) від 21.09.2022 та № 676-22 (ДСК) від 10.11.2022 (додаткових угод до них);

- завірених належним чином копій документів (у т.ч. договорів з додатками, додаткових угод, актів приймання-передачі, документів щодо фінансових розрахунків, тощо) щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10 одиниць TOYOTA (CAMRY та RAV4) та 4 одиниць TOYOTA LANDCRUISER PRADO, що були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_8 в рамках договорів № 495-22 (ЦЗ) від 21.09.2022 та № 676-22 (ДСК) від 10.11.2022;

- завірених належним чином копій документів (у т.ч. митної, фінансової документації, тощо) щодо ввезення на територію України 10 одиниць TOYOTA (CAMRY та RAV4) та 4 одиниць TOYOTA LANDCRUISER PRADO, що були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_8 в рамках договорів № 495-22 (ЦЗ) від 21.09.2022 та № 676-22 (ДСК) від 10.11.2022;

- завірених належним чином копій документів (договорів з додатками, додаткових угод з додатками щодо залучення суб`єктів господарювання до робіт з встановлення радіостанцій, актів прийому-передачі (приймання виконаних робіт), сертифікатів, платіжних документів, тощо) щодо встановлення (переобладнання) на 10 одиниць TOYOTA (CAMRY та RAV 4) радіостанцій виробництва MOTOROLA та HYTERA та на 4 одиниці TOYOTA LANDCRUISER PRADO радіостанцій виробництва MOTOROLA, що були поставлені ДПС України в рамках договорів № 495-22 (ЦЗ) від 21.09.2022 та № 676-22 (ДСК) від 10.11.2022;

- завірених належним чином копій документів щодо придбання радіостанцій ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , які встановлювалися на 10 одиниць TOYOTA (CAMRY та RAV4) та 4 одиниці TOYOTA LANDCRUISER PRADO, що були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_8 в рамках договорів № 495-22 (ЦЗ) від 21.09.2022 та № 676-22 (ДСК) від 10.11.2022;

- завірених належним чином копій документів (наказів, розпоряджень, актів встановлення, сертифікатів якості, тощо) щодо залучення фахівців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до встановлення радіостанцій MOTOROLA та HYTERA, якими обладнувались 10 одиниць TOYOTA (CAMRY та RAV4) та 4 одиниці ІНФОРМАЦІЯ_11 , що були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_8 в рамках договорів № 495-22 (ЦЗ) від 21.09.2022 та № 676-22 (ДСК) від 10.11.2022;

- завірених належним чином копій документальних матеріалів щодо прийому-передачі до ДПС України 10 одиницьTOYOTA (CAMRY та RAV4) з вмонтованими радіостанціями виробництва MOTOROLA та HYTERA та 4 одиниць TOYOTA LANDCRUISER PRADO з вмонтованими радіостанціями виробництва MOTOROLA, технічної (реєстраційної) документації до зазначених автомобілів, що були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_8 в рамках договорів № 495-22 (ЦЗ) від 21.09.2022 та № 676-22 (ДСК) від 10.11.2022;

- завірених належним чином копій документів з приводу огляду та/або проведення експертиз, реєстрації (в Сервісному центрі МВС України або в Держпродспоживслужбі, тощо), сервісного обслуговування 10 одиниць TOYOTA (CAMRY та RAV 4) з вмонтованими радіостанціями виробництва MOTOROLA та HYTERA та 4 одиниць TOYOTA LANDCRUISER PRADO з вмонтованими радіостанціями виробництва MOTOROLA, що були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_8 в рамках договорів № 495-22 (ЦЗ) від 21.09.2022 та № 676-22 (ДСК) від 10.11.2022;

- завірених належним чином копій з приводу листування у тому числі електронного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 (в/ч НОМЕР_1), органами державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронними органами, фізичними та юридичними особами в рамках договорів № 495-22 (ЦЗ) від 21.09.2022 та № 676-22 (ДСК) від 10.11.2022 (додаткових угод до них).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000089 від 06.04.2023 прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) до:

- завірених належним чином копій документів у вигляді Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, а також інших працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів з приводу їх посадових та/або службових обов`язків;

- завірених належним чином копій документів з приводу відкриття банківських рахунків, документів з приводу державної реєстрації товариства, документів поставлення на облік товариства у податкові органи, документів з приводу наявності у володінні (оренді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рухомого та/або нерухомого майна;

- завірених належним чином ліцензій, дозволів тощо стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- завірених належним чином копій документальних матеріалів (листів-запрошень, звернень, запит цінових пропозицій, тощо) на підставі яких було розпочато та проведено процедуру постачання до Державної прикордонної служби України 10 одиниць TOYOTA (CAMRY та RAV4) з вмонтованими радіостанціями виробництва MOTOROLA та HYTERA та 4 одиниць TOYOTA LANDCRUISER PRADO з вмонтованими радіостанціями виробництва MOTOROLA;

- завірених належним чином копій договорів № 495-22 (ЦЗ) від 21.09.2022 та № 676-22 (ДСК) від 10.11.2022 укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками до цих договорів, у тому числі додаткових угод (з усіма додатками), специфікацій та калькуляцій витрат, тощо;

- завірених належним чином копій документів на підставі яких здійснювалися фінансові операції (розрахунки) в рамках договорів № 495-22 (ЦЗ) від 21.09.2022 та № 676-22 (ДСК) від 10.11.2022 (додаткових угод до них);

- завірених належним чином копій документів (у т.ч. договорів з додатками, додаткових угод, актів приймання-передачі, документів щодо фінансових розрахунків, тощо) щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10 одиниць TOYOTA (CAMRY та RAV4) та 4 одиниць TOYOTA LANDCRUISER PRADO, що були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_8 в рамках договорів № 495-22 (ЦЗ) від 21.09.2022 та № 676-22 (ДСК) від 10.11.2022;

- завірених належним чином копій документів (у т.ч. митної, фінансової документації, тощо) щодо ввезення на територію України 10 одиниць TOYOTA (CAMRY та RAV4) та 4 одиниць TOYOTA LANDCRUISER PRADO, що були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_8 в рамках договорів № 495-22 (ЦЗ) від 21.09.2022 та № 676-22 (ДСК) від 10.11.2022;

- завірених належним чином копій документів (договорів з додатками, додаткових угод з додатками щодо залучення суб`єктів господарювання до робіт з встановлення радіостанцій, актів прийому-передачі (приймання виконаних робіт), сертифікатів, платіжних документів, тощо) щодо встановлення (переобладнання) на 10 одиниць TOYOTA (CAMRY та RAV 4) радіостанцій виробництва MOTOROLA та HYTERA та на 4 одиниці TOYOTA LANDCRUISER PRADO радіостанцій виробництва MOTOROLA, що були поставлені ДПС України в рамках договорів № 495-22 (ЦЗ) від 21.09.2022 та № 676-22 (ДСК) від 10.11.2022;

- завірених належним чином копій документів щодо придбання радіостанцій ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , які встановлювалися на 10 одиниць TOYOTA (CAMRY та RAV4) та 4 одиниці TOYOTA LANDCRUISER PRADO, що були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_8 в рамках договорів № 495-22 (ЦЗ) від 21.09.2022 та № 676-22 (ДСК) від 10.11.2022;

- завірених належним чином копій документів (наказів, розпоряджень, актів встановлення, сертифікатів якості, тощо) щодо залучення фахівців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до встановлення радіостанцій MOTOROLA та HYTERA, якими обладнувались 10 одиниць TOYOTA (CAMRY та RAV4) та 4 одиниці ІНФОРМАЦІЯ_11 , що були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_8 в рамках договорів № 495-22 (ЦЗ) від 21.09.2022 та № 676-22 (ДСК) від 10.11.2022;

- завірених належним чином копій документальних матеріалів щодо прийому-передачі до ДПС України 10 одиницьTOYOTA (CAMRY та RAV4) з вмонтованими радіостанціями виробництва MOTOROLA та HYTERA та 4 одиниць TOYOTA LANDCRUISER PRADO з вмонтованими радіостанціями виробництва MOTOROLA, технічної (реєстраційної) документації до зазначених автомобілів, що були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_8 в рамках договорів № 495-22 (ЦЗ) від 21.09.2022 та № 676-22 (ДСК) від 10.11.2022;

- завірених належним чином копій документів з приводу огляду та/або проведення експертиз, реєстрації (в Сервісному центрі МВС України або в Держпродспоживслужбі, тощо), сервісного обслуговування 10 одиниць TOYOTA (CAMRY та RAV 4) з вмонтованими радіостанціями виробництва MOTOROLA та HYTERA та 4 одиниць TOYOTA LANDCRUISER PRADO з вмонтованими радіостанціями виробництва MOTOROLA, що були поставлені ІНФОРМАЦІЯ_8 в рамках договорів № 495-22 (ЦЗ) від 21.09.2022 та № 676-22 (ДСК) від 10.11.2022;

- завірених належним чином копій з приводу листування у тому числі електронного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 (в/ч НОМЕР_1), органами державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронними органами, фізичними та юридичними особами в рамках договорів № 495-22 (ЦЗ) від 21.09.2022 та № 676-22 (ДСК) від 10.11.2022 (додаткових угод до них).

Встановити строк дії ухвали про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у 1 (один) місяць з моменту винесення ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 - знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1