Справа № 712/4075/23
Провадження № 1-кс/712/1958/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання про проведення обшуку, подане старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001035 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень цокольного поверху з АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 ,які на праві власності належать ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали із сектору захисту інтересів суспільства і держави за зверненням гр. ОСОБА_6 , в ході перевірки якого встановлено факт вчинення 21.03.2023 невстановленими особами, незаконного продажу підакцизних (тютюнових) товарів, в магазині, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

15.04.2023 до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт з СІЗД ГУНП в Черкаській області, про те, що в ході здійснення оперативного супроводження за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001035 від 22.03.2023 за ч.1 ст.204 КК України, встановлено, що невідомою особою, здійснюється продаж підакцизних (тютюнових) товарів в магазині, розташованого на цокольному поверху, який складається з приміщень АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_5 .

19.04.2023 допитаний свідок ОСОБА_7 пояснив, що в середині березня 2023 року перебуваючи в районі торгівельного центру «Хрещатик», розташованого по вул. Остафія Дашковича в м. Черкаси, побачив на першому поверсі офісного приміщення з написом на ньому «CloudPlace». З показів свідка, він використовуючи особистий телефон увійшов в інтернет мережу, де увів назву зазначеного магазину, після чого його перевело за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1. На сайті було розміщено фото магазину та посилання на замовлення сумішей для куріння. Також на даному сайті були зазначені номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та адреса розташування магазину: АДРЕСА_3 . З показів свідка, так як він вживає табачні вироби, він вирішив їх замовити у вказаному магазині. В той же період часу, з показів ОСОБА_7 , він увійшов у вказаний магазин та в ході спілкування з продавцем дізнався вартість та асортимент сумішей для куріння, після чого придбав у вказаному місці табачний виріб, у вигляді суміші для куріння електронних сигарет, за що сплатив грошові кошти в сумі 180 грн. Також, свідок пояснив, що при відвідування даного магазину він не бачив куточка споживача з відповідною документацією.

19.04.2023 допитаний свідок ОСОБА_6 пояснив, що 21.03.2023 перебував в АДРЕСА_3, де вирішив зайти до магазину з продажу електронних сигарет. З показів свідка, підійшовши до вказаного магазину, він побачив вивіску з написом «CloudPlaceVapeshop&Lounge». Увійшовши до магазину свідок запитав у продавця про смаки сумішей для куріння, на що продавець повідомив весь наявний асортимент електронних сигарет та сумішей для куріння. Далі, свідок ОСОБА_6 при придбанні суміші для куріння електронних сигарет, спитав у продавця, чи можна розрахуватися банківською карткою, на що продавець відповів, що розрахунок здійснюється виключно готівкою. Далі ОСОБА_6 розрахувався за придбання суміші для куріння грошовими коштами в сумі 180 грн. Під час допиту, свідок додав, що перебуваючи в магазині, він звернув увагу, що на всіх пляшках з сумішшю для куріння електронних сигарет відсутні акцизні марки, на деяких взагалі відсутні будь-які етикетки. Також, свідок пояснив, що він не бачив касового апарату та куточка споживача з будь-якими дозвільними документами, щодо здійснення торгівлі та походження товару.

26.04.2023 проведено огляд сайту https://cloud-place.prom.ua/ в інтернет мережі, в ході якого встановлено інформацію, щодо здійснення діяльності, за адресою: АДРЕСА_3 , пов`язану із продажем оптом та роздріб, рідини для куріння електронних сигарет.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до вимог ст.15 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481-95 ВР від 19.12.1995, - Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами, або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Також, згідно вимог ст.215.1 ПК України - до підакцизних товарів належать:спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу "живого" бродіння); тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; рідини, що використовуються в електронних сигаретах;

Згідно відповіді №28/26/5/23-00-07-07-05 від 20.05.2023на запит до ГУ ДПС у Черкаській області від 20.04.2023 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 відсутні суб`єкти господарювання, які б мали ліцензію на право оптової/роздрібної торгівлі тютюновими виробами або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 330056530 від 24.04.2023 встановлено, що нежитлові приміщення цокольного поверху з АДРЕСА_3 на праві власності належать ОСОБА_5 .

Згідно відповіді на запит до КП «Черкаське обласне об`єднання бюро технічної інвентаризації» №265 від 19.04.2023 встановлено, що згідно рішення Господарського суду Черкаської області (справа №02/1126) від 07.04.2005 визнано право власності ОСОБА_5 на нежитлові приміщення в будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на цокольному поверсі з номерам: НОМЕР_3 - площею 27 кв.м., 13 - площею 13,1 кв.м., 14 - площею 15 кв.м., 15 - площею 14,4 кв.м. Також, згідно наданого витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №1370912 від 19.03.2023 власником приміщень цокольного поверху з АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 є ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, а також те, що речові докази та інші предмети, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, можуть знаходитися у нежитлових приміщеннях цокольного поверху з АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 , належні на праві власності ОСОБА_5 , де можливо здійснюється злочинна діяльність пов`язана із незаконним продажем підакцизних (тютюнових) товарів,вважаю за необхідне провести обшук за вказаною вище адресою.

При цьому, варто зауважити, що за даних обставин добровільно отримати доступ до речей не можливо, оскільки отримавши запит від органу досудового розслідування, особи, які можливо є причетними до незаконної діяльності, будуть таким чином проінформовані про хід досудового розслідування та збір доказів, що дасть їм можливість знищити або приховати їх, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Приймаючи, до уваги, що за адресою: АДРЕСА_3,можуть знаходиться предмети і речі, які підтверджуватимуть злочинну діяльність, пов`язану із незаконним продажем підакцизних товарів та можуть бути використаними, як докази, в тому числі можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, оскільки наявні підстави вважати, що вони знаходяться за вказаним місцем.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України, передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали із сектору захисту інтересів суспільства і держави за зверненням гр. ОСОБА_6 , в ході перевірки якого встановлено факт вчинення 21.03.2023 невстановленими особами, незаконного продажу підакцизних (тютюнових) товарів, в магазині, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

15.04.2023 до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт з СІЗД ГУНП в Черкаській області, про те, що в ході здійснення оперативного супроводження за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001035 від 22.03.2023 за ч.1 ст.204 КК України, встановлено, що невідомою особою, здійснюється продаж підакцизних (тютюнових) товарів в магазині, розташованого на цокольному поверху, який складається з приміщень АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_5 .

Згідно відповіді №28/26/5/23-00-07-07-05 від 20.05.2023на запит до ГУ ДПС у Черкаській області від 20.04.2023 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 відсутні суб`єкти господарювання, які б мали ліцензію на право оптової/роздрібної торгівлі тютюновими виробами або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 330056530 від 24.04.2023 встановлено, що нежитлові приміщення цокольного поверху з АДРЕСА_4 на праві власності належать ОСОБА_5 .

Згідно відповіді на запит до КП «Черкаське обласне об`єднання бюро технічної інвентаризації» №265 від 19.04.2023 встановлено, що згідно рішення Господарського суду Черкаської області (справа №02/1126) від 07.04.2005 визнано право власності ОСОБА_5 на нежитлові приміщення в будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на цокольному поверсі з номерам: 12 - площею 27 кв.м., 13 - площею 13,1 кв.м., 14 - площею 15 кв.м., 15 - площею 14,4 кв.м. Також, згідно наданого витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №1370912 від 19.03.2023 власником приміщень цокольного поверху з АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 є ОСОБА_5 .

Оскільки відшукувані речі, з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя власника домоволодіння, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню з метою відшукання та вилучення предметів і речей.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про проведення обшуку, подане старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001035 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень цокольного поверху з АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 ,які на праві власності належать ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів і речей, які підтверджують злочинні дії, а саме: рідин призначених для куріння із застосуванням спеціального обладнання, обладнання по виготовленню, фасуванню, розливу сумішей для куріння та інших підакцизних товарів, документів та чорнових записів щодо їх придбання, виготовлення, зберігання, фасування та реалізації, носіїв інформації на яких міститься інформація щодо виготовлення, зберігання, придбання, фасування, розливу, реалізації сумішей для куріння та інших підакцизних товарів, грошових коштів отриманих від їх реалізації, носіїв інформації на яких зафіксовано фото, відео, аудіо матеріали щодо виготовленню, зберігання, придбання, фасування, розливу, реалізації сумішей для куріння та інших підакцизних товарів, договір оренди приміщення, реєстраційні документи суб`єктів господарювання.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1