СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3998/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 12.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва 10.07.2023 року надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати компетентним органам Федеративної Республіки Німеччинана отримання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000308 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України, які містять охоронювану законом таємницю, з метою вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000308 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у зв`язку із бойовими діями, під приводом збереження життя та здоров`я 35 дітей - вихованців ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , організували переміщення останніх наземним автомобільним транспортом через державний кордон України до Федеративної Республіки Німеччина.

Вивіз дітей також здійснювався у супроводі групи працівників-вихователів ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у складі: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, усі вищезазначені особи, поселились на різних дислокаціях адміністративного округу Фрайбург, а саме: локація № 1 АДРЕСА_1 , а також локація № АДРЕСА_2 . Одночасно Генеральним консульством України в Мюнхені Федеративної Республіки Німеччина всі вказані особи були взяті на облік як переміщені особи, а також взяті на облік ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 продовжили реалізацію свого злочинного умислу, розпочатого ще на території України, спрямованого на вивезення за грошову винагороду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_17 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_18 ) за межі Федеративної Республіки Німеччина до Сполучених Штатів Америки, з метою подальшої експлуатації.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали до ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ) фіктивний документ №116/01-19 від 16.01.2023, виданий ІНФОРМАЦІЯ_20 та підписаний ОСОБА_19 та відтиском мокрої печатки. На підставі вказаного фіктивного документу ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3 ) видано дозвіл на виїзд ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_17 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_18 ) до Сполучених Штатів Америки у супроводі громадянки Сполучених Штатів Америки ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , 1976 р.н.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, шляхом використання підробленого документу, з метою експлуатації, шляхом використання уразливого стану малолітніх дітей, здійснили переміщення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_17 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_18 ) до Сполучених Штатів Америки.

Наразі точне місцезнаходження громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_17 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_18 ) невідоме.

Ураховуючи, що злочинна діяльність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпочата на території України, але продовжувалась на території Федеративної Республіки Німеччина фактичним використанням підробленого документу, з метою торгівлі людьми, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Федеративної Республіки Німеччина.

Враховуючи вищевикладене, органу досудового розслідування з метою встановлення достовірності документів, виданих для переїзду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_17 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_18 ) до Федеративної Республіки Німеччина, їх подальшого переміщення до Сполучених Штатів Америки, та проведення необхідних судових почеркознавчих експертиз, а також встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину, необхідно вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ) наступні документи: оригінал документу, який давав право на виїзд дітей до Сполучених Штатів Америки, виданий Київською обласною військовою адміністрацією від 16.01.2023 №116/01-19 за підписом ОСОБА_22 та відтиском мокрої печатки; належним чином завірені копії особових справ дітей-сиріт громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_17 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_18 ); належним чином завірені копії всіх документів, виданих посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 24.02.2022 по теперішній час, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_23 Br.), які стосуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_17 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_18 ), а саме, їх проживання на території Федеративної Республіки Німеччина та переміщення до Сполучених Штатів Америки; належним чином завірені копії документів, виданих посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3 ), у період з 25.02.2022 по теперішній час стосовно переміщення громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_17 ), та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_18 ) на територію Сполучених Штатів Америки.

Вилучення вказаних оригіналів та копій документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати вказане клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу;

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 12.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл компетентним органам Федеративної Республіки Німеччинана отримання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000308 від 12.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України, які містять охоронювану законом таємницю, з метою вилучення в оригіналах та копіях в ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_3 ):

- оригіналу документу, який давав право на виїзд дітей до Сполучених Штатів Америки, виданий Київською обласною військовою адміністрацією від 16.01.2023 №116/01-19 за підписом ОСОБА_22 та відтиском мокрої печатки;

- належним чином завірені копії особових справ дітей-сиріт громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_17 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_18 );

- належним чином завірених копій всіх документів, виданих посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 24.02.2022 по теперішній час, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_23 Br.), які стосуються ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_17 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_18 ), а саме, їх проживання на території Федеративної Республіки Німеччина та переміщення до Сполучених Штатів Америки;

-належним чином завірених копій документів, виданих посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у період з 25.02.2022 по теперішній час стосовно переміщення громадян України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_17 ), та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_18 ) на територію Сполучених Штатів Америки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1