печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про встановлення порядку зберігання речових доказів шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про встановлення порядку зберігання речових доказів шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022, а саме:

№Реєстраційний номер об`єкта нерухомості Адреса активів
1.060Приміщення І, ІІ поверхів їдальні (літ. «П-3» інв. 49), загальною площею 381 кв.м., розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16А
2.101Будівля прохідної, АТС, медпункт (літ. «К-2» інв. № 11), загальною площею 447,9 кв.м., розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
3.101Земельна ділянка, загальною площею 4,3385, кадастровий номер :01:024:0369
4.101Земельна ділянка, загальною площею 0,1105, кадастровий номер :01:024:0370
5.01Земельна ділянка, загальною площею 0,0098, кадастровий номер :01:024:0162
6.01Будівлі та споруди, розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
7.1Лабораторний корпус (літ. «Б-4» інв. № 55), загальною площею 6682,9 кв.м., розташований за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
8.1Будівля виробництва КРП з побутовим корпусом (інв. № 64) літ. «Ц-1», загальною площею 6020 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
9.1Будівлі, розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
10.1Приміщення дільниці нестандартного обладнання (інв. № 22, літ. «2Ф-1»), загальною площею 362 кв.м., розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
11.1Приміщення будівлі виробництва КРП з побутовим корпусом (інв. № 64) літ. «Ц-1», загальною площею 174 кв.м., розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
12.1Будівлі та споруда, розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
13.1Земельна ділянка, загальною площею 0,1577, кадастровий номер :01:024:0180
14.1Земельна ділянка, загальною площею 0,3396, кадастровий номер :01:024:0182
15.1Земельна ділянка, загальною площею 1,3422, кадастровий номер :01:024:0181
16.1Земельна ділянка, загальною площею 0,2283, кадастровий номер :01:024:0183
17.1Дільниця по виготовленню тротуарної плитки (літ «Н-1», інв. № 30485), загальною площею 192,9 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
18.1Дільниця по ремонту обладнання (інв. № 4 літ. «2Т-4»), загальною площею 1709,3,9 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
19.1Земельна ділянка, загальною площею 0,6414, кадастровий номер :01:024:0141
20.1Дільниця складального виробництва підстанцій 110/35 кВ (літ. «В-1», інв. № 58), загальною площею 1046,4 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
21.1Складальна дільниця вимикачів (літ. «Ж-5», інв. № 1), загальною площею 6595,3 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
22.1Корпус заготівельних цехів (інв. № 2 літ. «А-1»), загальною площею 11595,8 кв.м., розташований за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
23.1Інструментальна дільниця (інв. № 3 літ. «Л-4»), загальною площею 3362,6 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
24.Квартира, загальною площею 44,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1
25.34704105ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» () адреса: Рівненська область, місто Рівне, вул. Біла, буд. 16

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 110-2, частиною 3 статті 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

У ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано відомості щодо зміни структури власності ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» () в різний період період часу.

Так, єдиним одноособовим власником статутного капіталу ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» є компанія-нерезидент ЮНАКО АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (UNAKO ASSET MANAGEMENT LIMITED), зареєстрована на території країни вільно-економічної зони з послабленим валютно-фінансовим контролем Республіки Кіпр.

Відповідно до поданих офіційних документів стосовно ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» до центру надання адміністративних послуг у місті Рівному станом на 01.10.2021 до структури власності товариства, володіючи часткою в розмірі 100 % статутного капіталу входить компанія-нерезидент ЮНАКО АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, яка у свою чергу належить фізичним та юридичним особам в різному відсотковому відношенні, зокрема Губіна-Смоленцева Яна (Республіка Естонія) - 17,14 %, Бутін Владислав (Російська Федерація) - 9,71 %, Рижиков Андрій (Російська Федерація) - 2,04 %, Рижикова Ксенія (Російська Федерація) - 7,43 %, Тасаков Денис (Російська Федерація) - 0,9 %, Тасакова Маргарита (Російська Федерація) - 0,82 %, Тасакова Ніна (Російська Федерація) - 7,75 %, Бурага Василь (Російська Федерація) - 9,71 %, Бурага Марина (Королівство Великої Британії і Північної Ірландії) - 7,43 %, Жукова Юлія (Російська Федерація) - 7,43 %, Ariadne Finance LTD (Республіка Маршаллові острови) - 3,84 %, Virtus Holding S.A. (Республіка Панама) - 3,84 %, Infinity Financial Services LTD (Республіка Маршаллові острови) - 7,67 %, Bellvory foundation (благодійний фонд) (Республіка Панама) - 14,29 %.

Вказане також підтверджується свідоцтвом НЕ 163869 від 27.09.2021, виданим відділом реєстратора компаній та офіційного ліквідатора Нікосія Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості (Кіпр).

У подальшому, після військового вторгнення Російської Федерації на територію України, з метою приховування фактичних власників - резидентів Російської Федерації, 20.04.2022, компанія-нерезидент ЮНАКО АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД змінила акціонерів.

При цьому, варто зазначити, що передача акцій відбулася 20.04.2022, а лист-запит від імені генерального директора ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» датований від 13.04.2022.

Так, відповідно до структури власності ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ - РЗВА» станом на 25.07.2022 входив єдиний власник статутного капіталу - ЮНАКО АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, власником акцій якого значаться: Infinity Financial Services LTD (Республіка Маршаллові острови) - 7,67 %, Bellvory foundation (благодійний фонд) (Республіка Панама) - 14,29 %, Ольга Дубовіцкая (Республіка Естонія) - 43,75 %, Бурага Марина (Королівство Великої Британії і Північної Ірландії) - 34,29 %.

У ході огляду інформації з відкритих джерел установлено, що на території Російської Федерації здійснює господарську діяльність ТОВ «Високовольтний союз» (ІПН , ОГРН 630, Свердловська область, м. Єкатеринбург, вул. Торгова, буд. 2, офіс 210), основним видом діяльності якого є Оптова торгівля виробничим електротехнічним обладнанням, машинами, апаратурою і матеріалами. Серед засновників вказаного товариства значаться наступні особи: ТОВ «НТЕАЗ-Електрик» - 31,1 %, ОСОБА_5 - 27,5 %, ОСОБА_6 - 15,2 %, ОСОБА_7 - 11,7 %, ОСОБА_8 - 11,7 %, ОСОБА_9 - 1,9 %.

Також на території Російської Федерації здійснює господарську діяльність ТОВ «Юнако-Інвест» (ІПН , ОГРН 665, Свердловська область, м. Єкатеринбург, вул. Чернишевського, буд. 7, офіс 1221), серед засновників якого значаться наступні особи: ОСОБА_6 - 17 %, ОСОБА_10 - 17%, ОСОБА_7 - 17 %, ОСОБА_5 - 17 %, ОСОБА_8 - 17 %, ОСОБА_9 - 14 %.

Тобто, фактичними власниками ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ - РЗВА» (Україна), ЮНАКО АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (Кіпр), а також ТОВ «Високовольтний союз» (РФ), ТОВ «Юнако-Інвест» (РФ) є одні особи.

Крім того установлено, що один із фактичних власників ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ - РЗВА», учасників ТОВ «Високовольтний союз» (РФ), ТОВ «Юнако-Інвест» (РФ) ОСОБА_10 являвся у 2021-2022 роках генеральним директором АО «Уральський компресорний завод» (ІПН , ОГРН 295), Свердловська обл., м. Єкатеринбург, вул. Естонська, 6), основним замовником якого є Міноборони Росії.

Основним видом економічної діяльності ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ - РЗВА» є виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури.

Серед основних контрагентів ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ - РЗВА» можна виділити ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ», ПАТ «Одесаобленерго», ПАТ «Київобленерго», ПАТ «Українська укрзалізниця» та ін.

Фактично ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ - РЗВА» здійснює господарську діяльність у сфері критичної інфраструктури, а саме забезпечення товарами та послугами компаній енергетичної промисловості.

Отже, здійснюючи управління ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ - РЗВА» фактичні власники - резиденти Російської Федерації мають доступ до об`єктів компаній енергетичної промисловості України. При цьому вказані особи продовжують здійснювати господарську діяльність на території Російської федерації, тим самим здійснюють фінансування бюджету держави агресори, тобто можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» () належать наступне нерухоме майно, а саме:

? Приміщення І, ІІ поверхів їдальні (літ. «П-3» інв. 49), загальною площею 381 кв.м., розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060);

? Будівля прохідної, АТС, медпункт (літ. «К-2» інв. № 11), загальною площею 447,9 кв.м., розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

? Земельна ділянка, загальною площею 4,3385, кадастровий номер :01:024:0369 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

? Земельна ділянка, загальною площею 0,1105, кадастровий номер :01:024:0370 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101);

? Земельна ділянка, загальною площею 0,0098, кадастровий номер :01:024:0162 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

? Будівлі та споруди, розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01);

? Лабораторний корпус (літ. «Б-4» інв. № 55), загальною площею 6682,9 кв.м., розташований за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);

? Будівля виробництва КРП з побутовим корпусом (інв. № 64) літ. «Ц-1», загальною площею 6020 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);

? Будівлі, розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);

? Приміщення дільниці нестандартного обладнання (інв. № 22, літ. «2Ф-1»), загальною площею 362 кв.м., розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);

? Приміщення будівлі виробництва КРП з побутовим корпусом (інв. № 64) літ. «Ц-1», загальною площею 174 кв.м., розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);

? Будівлі та споруда, розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);

? Земельна ділянка, загальною площею 0,1577, кадастровий номер :01:024:0180 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);

? Земельна ділянка, загальною площею 0,3396, кадастровий номер :01:024:0182 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);

? Земельна ділянка, загальною площею 1,3422, кадастровий номер :01:024:0181 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);

? Земельна ділянка, загальною площею 0,2283, кадастровий номер :01:024:0183 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);

? Дільниця по виготовленню тротуарної плитки (літ «Н-1», інв. № 30485), загальною площею 192,9 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);

? Дільниця по ремонту обладнання (інв. № 4 літ. «2Т-4»), загальною площею 1709,3,9 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);

? Земельна ділянка, загальною площею 0,6414, кадастровий номер :01:024:0141 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);

? Дільниця складального виробництва підстанцій 110/35 кВ (літ. «В-1», інв. № 58), загальною площею 1046,4 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);

? Складальна дільниця вимикачів (літ. «Ж-5», інв. № 1), загальною площею 6595,3 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);

? Корпус заготівельних цехів (інв. № 2 літ. «А-1»), загальною площею 11595,8 кв.м., розташований за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);

? Інструментальна дільниця (інв. № 3 літ. «Л-4»), загальною площею 3362,6 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1);

? Квартира, загальною площею 44,1 кв.м., розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, буд. 13а, кв. 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ).

Таким чином, є достатні підстави вважати, що своїми діями кінцеві бенефіціарні власники ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» (), можуть вчиняти дії щодо перерахування коштів (незаконного прибутку на території України) до країни агресора - Російської Федерації та вчиняти інші правопорушення.

На даний час в органу досудового розслідування є підстави вважати, що об`єкти нерухомого майна, які перебувають у власності ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ - РЗВА», а також його корпоративні права, мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій та можливо набуто кримінально протиправним шляхом, тому відповідно до вимог ст. 98 КПК України мають ознаки речових доказів та визнано речовим доказом постановою слідчого від 17.04.2023.

У ході досудового розслідування цього кримінального провадження отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 21.04.2023 про арешт корпоративних прав та нерухомого майна, належного ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» ().

Згідно з положенням ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною першою статті 19 зазначеного Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про державний бюджет України на 2023 рік» станом на 1 січня 2023 року встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб - 2684 грн.

Вартість речових доказів (нерухомого, рухомого майна, цінностей), на які накладено арешт у вказаному кримінальному провадженні, значно перевищує 200 розмірів встановленого прожиткового мінімуму на 1 січня 2023 року. Відповідно зазначене арештоване майно підлягають передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Зважаючи на викладене, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на збереження активів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні № 001473 від 25.08.2020.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 110-2, частиною 3 статті 209 КК України.

Об`єкти нерухомого майна, які перебувають у власності ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ - РЗВА», а також його корпоративні права, мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій та можливо набуто кримінально протиправним шляхом, тому відповідно до вимог ст. 98 КПК України мають ознаки речових доказів та визнано речовим доказом постановою слідчого від 17.04.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.04.2023 накладено арешт на корпоративні права та нерухоме майно, належне ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» ().

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з абзацом сьомим частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Згідно з п. 4 частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами частини другої статті 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей,

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про встановлення порядку зберігання речових доказів шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 - задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління наступних об`єктів, належних ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» ():

№Реєстраційний номер об`єкта нерухомості Адреса активів
1.060Приміщення І, ІІ поверхів їдальні (літ. «П-3» інв. 49), загальною площею 381 кв.м., розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16А
2.101Будівля прохідної, АТС, медпункт (літ. «К-2» інв. № 11), загальною площею 447,9 кв.м., розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
3.101Земельна ділянка, загальною площею 4,3385, кадастровий номер :01:024:0369
4.101Земельна ділянка, загальною площею 0,1105, кадастровий номер :01:024:0370
5.01Земельна ділянка, загальною площею 0,0098, кадастровий номер :01:024:0162
6.01Будівлі та споруди, розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
7.1Лабораторний корпус (літ. «Б-4» інв. № 55), загальною площею 6682,9 кв.м., розташований за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
8.1Будівля виробництва КРП з побутовим корпусом (інв. № 64) літ. «Ц-1», загальною площею 6020 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
9.1Будівлі, розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
10.1Приміщення дільниці нестандартного обладнання (інв. № 22, літ. «2Ф-1»), загальною площею 362 кв.м., розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
11.1Приміщення будівлі виробництва КРП з побутовим корпусом (інв. № 64) літ. «Ц-1», загальною площею 174 кв.м., розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
12.1Будівлі та споруда, розташовані за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
13.1Земельна ділянка, загальною площею 0,1577, кадастровий номер :01:024:0180
14.1Земельна ділянка, загальною площею 0,3396, кадастровий номер :01:024:0182
15.1Земельна ділянка, загальною площею 1,3422, кадастровий номер :01:024:0181
16.1Земельна ділянка, загальною площею 0,2283, кадастровий номер :01:024:0183
17.1Дільниця по виготовленню тротуарної плитки (літ «Н-1», інв. № 30485), загальною площею 192,9 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
18.1Дільниця по ремонту обладнання (інв. № 4 літ. «2Т-4»), загальною площею 1709,3,9 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
19.1Земельна ділянка, загальною площею 0,6414, кадастровий номер :01:024:0141
20.1Дільниця складального виробництва підстанцій 110/35 кВ (літ. «В-1», інв. № 58), загальною площею 1046,4 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
21.1Складальна дільниця вимикачів (літ. «Ж-5», інв. № 1), загальною площею 6595,3 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
22.1Корпус заготівельних цехів (інв. № 2 літ. «А-1»), загальною площею 11595,8 кв.м., розташований за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
23.1Інструментальна дільниця (інв. № 3 літ. «Л-4»), загальною площею 3362,6 кв.м., розташована за адресою: м. Рівне, вул. Біла, буд. 16
24.Квартира, загальною площею 44,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1
25.34704105ТОВ «ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА» () адреса: Рівненська область, місто Рівне, вул. Біла, буд. 16

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000085 від 30.05.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1