Справа № 457/704/23
провадження №1-кс/457/180/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

11 травня 2023 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000116 від 05.05.2023 року, яке надійшло до суду 09.05.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що слідчим Слідчим відділенням відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2023 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу того, щоб вжити заходів до невстановленої особи, яка 04.05.2023 року в період часу з 15:08 год. по 15:18 год., за допомогою електронно-обчислювальної техніки з використанням інформаційних технологій, заволоділа його грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 3 850 грн. Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 04 травня 2023 року, близько 15:00 год, під час того як він знаходився на рибалці в с. Снятинка Дрогобицького району, то йому на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що на його пенсійну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) надійшла пенсія в сумі 9 758,87 грн. Також в цей же момент на його номер мобільного телефону надійшли ще три смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступного змісту: 1) UVAGA! Nikomu ne povidomliayte kod 1987 dlya perekazu mizh vashymy kartkamy 39QYY6vrsuU; 2) Шановний клієнт, Реквізити Вашої картки: Термін дії до: 2712, CVC2: 852. Ліміт на проведення P2P операцій: 65 000 грн на добу; 3) UVAGA! Nikomu ne povidomliayte kod 9095 dlya perekazu mizh vashymy kartkamy 39QYY6vrsuU. Однак, зазначив, що дані три смс-повідомлення він навіть не читав, а лише побачив, що вони надійшли з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але не хотів надягати окуляри, а без окулярів він не зміг прочитати. В цей день йому ніхто з сторонніх осіб не телефонував, ніякі підтверджуючі коди він нікому не надавав та нічого взагалі в телефоні не підтверджував. В цей же день, близько 15:15 год, коли він ще був на рибалці, то батарея в телефоні сіла і телефон вже був вимкнений. Вже будучи ввечері вдома, він поставив свій телефон на зарядку. Вранці 05 травня 2023 року, він дав доньці свою пенсійну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), щоб вона в банкоматі зняла пенсію, яка мала б бути в сумі 9 758,87 грн. Але перед тим як піти в банкомат його донька зайшла до нього в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб подивитися точну суму пенсії. Однак, зайшовши в додаток донька виявила, що 04.05.2023 з його пенсійної картки були перераховані грошові кошти в сумі 3 850 грн. на його кредитку картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ). Але, вказані операції щодо перерахунку його грошових коштів з однієї картки на іншу він не здійснював. І вже після цього, він зайшов у свої смс-повідомлення, які йому надходили 04.05.2023, коли він був на рибалці і зрозумів, що йому дійсно приходили від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зрозумілі смс-повідомлення. На даний час він зайти в свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не може, так як він швидше за все заблокований. Всього з його пенсійної картки були зняті грошові кошти в сумі 3 850 грн., а саме грошові кошти були перераховані з його пенсійної картки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на його кредитну картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) наступними платежами: 1) 04.05.2023 року о 15:00 год. відбувся переказ з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 924952 30010001 в сумі 3 500 грн.; 2) 04.05.2023 року о 15:18 год. відбувся переказ з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 924954 30010001 в сумі 350 грн. Після чого, грошові кошти в сумі 3 850 грн. з його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на невідому йому картку № НОМЕР_6 . Про те, що його кошти були перераховані на картку № НОМЕР_6 йому стало відомо переглянувши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який на даний час заблокований та цю інформацію також підтвердила працівниця « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, він пішов вияснити усі деталі зняття з його картки грошових коштів у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Трускавці, де йому роз`яснили, що відносно нього були вчинені шахрайські дії і йому потрібно по даному факту звернутися в поліцію. У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника картки, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаною вище карткою, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_6 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 04.05.2023 року по день отримання ухвали та інформацію про власника вказаної банківської картки. Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок. Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться у володінні вказаної банківської установи. Просить розгляд клопотання проводити без участі слідчого та прокурора та виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме: історії авторизації картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 04.05.2023 по день отримання ухвали; копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото- та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку; повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по картці № НОМЕР_6 з вказанням посередніх та кінцевих отримувачів коштів яким переводились кошти з вищезазначеної картки у період з 04.05.2023 року по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з 04.05.2023 року по день отримання ухвали; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб; місцезнаходження об`єктів (банкоматів, терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку), за вказаним вище рахунком, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точний адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео- та фотозображення осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводились в готівку, у період з 04.05.2023 року по день отримання ухвали з одночасним наданням можливості вилучити ищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 09 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1