Справа №337/4114/23
Номер провадження 1-кс/337/888/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000869, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначила, що 31.07.2023 до відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 із заявою про те, що 29.07.2023 приблизно о 15:27 годині, невстановлена особа, здійснивши телефонний дзвінок з н.м.т - НОМЕР_1 та представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомила, що його картковий рахунок заблокований. Однак ОСОБА_4 не виявив бажання отримати телефонну консультацію та поклав слухавку. Після вказаної телефонної розмови з особистих рахунків ОСОБА_4 , а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 почалися списання грошових коштів на невстановлені рахунки. Таким чином, ОСОБА_4 невстановленими особами було нанесено матеріальний збиток на загальну суму 74100 гривень.

Відомості за вказаним фактом 01.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000869 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що 29.07.2023 перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , займався своїми справами, приблизно о 15:02 год. на його мобільний телефон за номером НОМЕР_4 подзвонила невідома жінка з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка повідомила, що в потерпілого є невиконана допомога в роботі з банком, проблема в тому, та є прострочена банківська картка, номеру якої не повідомила, але повідомила, що вона дійсна до 09 місяця 2022 року, для вирішення цієї проблеми може надати інтернет підтримку, на що потерпілий відмовився, після цього зв`язок обірвався. Приблизно о 15:27 год. на мобільний телефон потерпілого, почали надходити смс-повідомлення, про, те що з його банківських рахунків, які вказані вище, почали зніматися грошові кошти. Не зрозумівши, що відбувається потерпілий відразу почав дзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_5 , співробітник банку відповіли, що були відкритті інші картки, на які було перераховано грошові кошти, з наступним списанням в місті Черкаси. Відповідно по виписці з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списання відбулися за наступними транзакціями:

1). Банківський рахунок ( НОМЕР_6 ), перевипушений зі старої банківської картки за період 29.07.2023-30.07.2023, та на якому знаходилися грошові кошти:

- НОМЕР_7 29.07.2023, 15:35 год., 8400,00 гривень, деталі операції зняття грошових коштів в банкоматі SHEVCHENKO, 218/220, CHERKASSY;

- НОМЕР_8 , - 29.07.2023, 15:33 год., 8712,00 гривень, деталі операції, зарахування суми вкладу з « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_7 29.07.2023, 15:29 год., 4700,00 гривень, деталі операції зняття грошових коштів в банкоматі SHEVCHENKO, 218/220, CHERKASSY;

- НОМЕР_7 , - 29.07.2023, 15:28 год., - 20000,00 гривень, деталі операції зняття грошових коштів в банкоматі SHEVCHENKO, 218/220, CHERKASSY;

- НОМЕР_8 , - 29.07.2023, 15:27 год., 10 464,14 гривень, деталі операції переказ грошових коштів при розірванні договору з картки № НОМЕР_9 ;

2). Банківський рахунок ( НОМЕР_2 ), перевипушений зі старої банківської картки за період 29.07.2023-30.07.2023:

- НОМЕР_10 - 29.07.2023, 15:21 год, - 1000,00 гривень, деталі операції зняття грошових коштів в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_5 , 218/220;

- НОМЕР_10 - 29.07.2023, 15:21 год, - 20000,00 гривень, деталі операції зняття грошових коштів в банкоматі UKRBBANK SHEVCHENKO, 218/220;

- 414949****7074 - 29.07.2023, 15:16 год, - 20000,00 гривень, деталі операції зняття грошових коштів в банкоматі відділення банку, АДРЕСА_2 ;

Таким чином, невстановлена особа, своїми діями спричинила матеріальний збиток на загальну суму 74100 гривень.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером невідомої особи НОМЕР_1 , яка шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , а саме інформацію про час, дату, тривалість вхідних (вихідних) з`єднань вказаного абонентського номеру злочинця, із встановленням мобільного терміналу ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій, абонентських номерів, з яких він мав сеанси зв`язку за період з 29.07.2023 року 00 години 01 хвилини по 02.08.2023 року 23 години 59 хвилини, тобто з моменту вчинення злочину до подання клопотання, з метою встановлення подій вчинення шахрайства, так як особа могла використовувати свій мобільний телефон для подальших шахрайських дій та з`єднуватись з іншими особами які могли бути причетні до скоєння даного злочину, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження, та часу вчинення злочину. Крім, того з моменту встановлення інших мобільних терміналів, якими користувався злочинець, необхідно отримати тимчасовий доступ до 02.08.2023 року.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , - надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру НОМЕР_1 за період часу з 29.07.2023 року 00 години 01 хвилини по 02.08.2023 року 23 години 59 хвилини, із обов`язковим зазначенням:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація);

- дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Строк дії ухвали встановити до 08.09.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1