Справа № 450/241/23 Провадження № 1-кс/450/361/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"02" червня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000023 від 18.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

31.05.2023 року слідчий СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому проситьпро надання слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, а саме відомостей про реквізити (номери) усіх банківських рахунків, що використовуються або використовувались (відкриті, діючі, закриті) Приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відомостей про усіх працевлаштованих осіб у ПП " ОСОБА_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посада), за період з 01.08.2017 року по 01.01.2023 року та належним чином завірених копій документів щодо нарахування і сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору щодо вказаних працівників, що працевлаштовані у ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкові декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.08.2022 року по 01.01.2023 року; надати можливість вилучення такої інформації у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 18.01.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017-2018 р.р. уклали з фізичними особами договори на придбання земельних ділянок, зміну цільового призначення вказаних ділянок та будівництво на цих земельних ділянках котеджів у котеджному містечку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у с. Зубра Пустомитівського району Львівської області. Останні передали грошові кошти директору ПП " ОСОБА_12 ", які оформлялись як під письмові розписки, так і оплатою на розрахункові рахунки підприємства. В той же час, ПП " ОСОБА_12 " взяті на себе зобов`язання щодо спорудження котеджів не виконала. Потерпілий ОСОБА_13 купив земельну ділянку під ведення особистого селянського господарства, площею 0, 0408 га, (кадастровий номер :01:001:1084) та при загальній вартості будівництва 93, 9 тис. доларів США оплатив 77, 9 тис. доларів США; потерпілий ОСОБА_14 купив земельну ділянку під будівництво - 0, 0416 га, (кадастровий номер :01:001:1114), при загальній вартості будівництва 87, 0 тис. доларів США оплатив 87, 0 тис. доларів США; потерпілий ОСОБА_15 - земельна ділянка під особисте селянське господарство - 0, 0408 га, (кадастровий номер :01:001:1084), при загальній вартості будівництва 93, 8 тис. доларів США оплатив 77, 9 тис. доларів США; потерпілий ОСОБА_16 - земельна ділянка для будівництва - 0, 0383 га, (кадастровий номер :01:001:1114 та :01:001:1198) - 0, 0071 га при загальній вартості будівництва 79, 679 тис. доларів США оплатив 79, 679 тис. доларів США; потерпілий ОСОБА_17 - земельна ділянка під особисте селянське господарство - 0, 0419 га, (кадастровий номер :01:001:1132), при загальній вартості будівництва 105, 5 тис. доларів США оплатив 55, 205 тис. доларів США; потерпілий ОСОБА_18 - земельна ділянка під особисте селянське господарство - 0, 0408 га, (кадастровий номер :01:001:1083), при загальній вартості будівництва 98, 8 тис. доларів США оплатив 80, 9 тис. доларів США; потерпілий ОСОБА_19 - земельна ділянка для будівництва - 0, 0435 га, (кадастровий номер :01:001:1103) при загальній вартості будівництва 87 тис. доларів США оплатив 77, 9 тис. доларів США; потерпілий ОСОБА_20 - земельна ділянка під особисте селянське господарство - 0, 0418 га, (кадастровий номер :01:001:1134), при загальній вартості будівництва 81, 5 тис. доларів США оплатив 64, 5 тис. доларів США; потерпілий ОСОБА_21 - земельна ділянка під особисте селянське господарство - 0, 0419 га, (кадастровий номер :01:001:1141), при загальній вартості будівництва 81, 5 тис. доларів США оплатив 65, 0 тис. доларів США; потерпілий ОСОБА_22 - земельна ділянка під особисте селянське господарство - 0, 0409 га, (кадастровий номер 0:01:001:1082), при загальній вартості будівництва 87, 0 тис. доларів США оплатив 87, 0 тис. доларів США. На даний час вказаній об`єкти не побудовані.

В ході досудового розслідування отримано у встановленому законом порядку інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Згідно аналізу руху коштів на даному рахунку встановлено, що в період виконання договірних зобов`язань по будівництву котеджів в с. Зубра, службовими особами ПП " ОСОБА_12 ", за кошти, які оплачувались частиною заявників, проводилась закупівля матеріальних цінностей, які не передбачені вищезазначеними договорами та надавалась фінансова допомога юридичним особам. З огляду на викладене, виникла необхідність дослідження руху коштів на усіх розрахункових рахунках підприємства. У ІНФОРМАЦІЯ_2 в порядку ст. 93 КПК України скеровано вимогу щодо надання інформації про всі банківські рахунки, зареєстровані на ПП " ОСОБА_12 ". 09.01.2023 року на адресу органу досудового розслідування надійшла відповідь на вимогу, відповідно до якої вбачається, що за даними ІТС "Податковий блок" ПП " ОСОБА_12 " користувалось розрахунковими рахунками в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", Західне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " м. Львів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ІНФОРМАЦІЯ_11 . Номери рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 не надано, оскільки вказані відомості становлять банківську таємницю та вказана інформація може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 є розпорядником інформації щодо нарахування і сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору щодо працівників ПП " ОСОБА_12 ", яка зареєстрована та здійснює свою діяльність на території Львівської області, а також володіє інформацією про кількість працевлаштованих працівників та їх анкетні дані. Згідно інформації ДПС у Львівській області засновником та керівником ПП " ОСОБА_12 " є ОСОБА_23 , головним бухгалтером ОСОБА_24 . ОСОБА_24 виїхала за межі України 26.02.2022 року. Згідно інформації начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_23 призваний на військову службу до лав ІНФОРМАЦІЯ_13 13.03.2022 року та направлений в ІНФОРМАЦІЯ_14 . Згідно інформації начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_23 направлений на військову службу до військової частини НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевказане, слідчий вважає, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться належним чином завірені копії документів, а саме відомостей про реквізити (номери) усіх банківських рахунків, що використовуються або використовувались (відкриті, діючі, закриті) Приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відомостей про усіх працевлаштованих осіб у ПП " ОСОБА_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посада), за період з 01.08.2017 року по 01.01.2023 року та належним чином завірені копії документів щодо нарахування і сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору щодо вказаних працівників, що працевлаштовані у ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкові декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.08.2022 року по 01.01.2023 року, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, та є важливою для встановлення винних осіб.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення. Дана інформація необхідна для подальшого допиту працівників ПП " ОСОБА_12 " та призначення комплексної судової будівельно-економічної експертизи щодо встановлення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт на даних об`єктах та законності здійснення будівництва.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, хоч були повідомленні про час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 18.01.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Із відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.01.2023 року № 238/5/13-01-63-07, протоколу допиту свідка ОСОБА_23 від 17.03.2023 року, протоколу огляду місці події від 21.12.2022 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 01.06.2022 року, постанови про проведення процесуальних дій на іншій території відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України від 17.01.2023 року встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться відомості про реквізити (номери) усіх банківських рахунків, що використовуються або використовувались (відкриті, діючі, закриті) Приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відомості про усіх працевлаштованих осіб у ПП " ОСОБА_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посада), за період з 01.08.2017 року по 01.01.2023 року, документи щодо нарахування і сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору щодо вказаних працівників, що працевлаштовані у ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкові декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.08.2022 року по 01.01.2023 року.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 надатислідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме відомостей про реквізити (номери) усіх банківських рахунків, що використовуються або використовувались (відкриті, діючі, закриті) Приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відомостей про усіх працевлаштованих осіб у ПП " ОСОБА_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посада), за період з 01.08.2017 року по 01.01.2023 року та належним чином завірених копій документів щодо нарахування і сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору щодо вказаних працівників, що працевлаштовані у ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкові декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.08.2022 року по 01.01.2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідна для подальшого проведення комплексних судових експертиз, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000023 від 18.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задоволити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, а саме відомостей про реквізити (номери) усіх банківських рахунків, що використовуються або використовувались (відкриті, діючі, закриті) Приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відомостей про усіх працевлаштованих осіб у ПП " ОСОБА_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (прізвище, ім`я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, посада), за період з 01.08.2017 року по 01.01.2023 року та належним чином завірених копій документів щодо нарахування і сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору щодо вказаних працівників, що працевлаштовані у ПП " ОСОБА_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкові декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток за період з 01.08.2022 року по 01.01.2023 року.

Надати можливість вилучення такої інформації у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1