Справа № 217/174/23
Провадження № 1-кс/217/106/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000057 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулася слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2023 до чергової частини ВП №1 ОРУП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа о 13.30 годин 12.01.2023, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись співробітником банку, та отримавши дані банківської карти, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 8938 гривень.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що у нього є банківська картка № НОМЕР_1 «ОщадБанк» на яку приходила пенсія і на даній карті були грошові кошти в розмірі 8938 гривень 69 коп. 12.01.2023 приблизно о 12.50 ОСОБА_4 зателефонували на його мобільний телефон, раніше йому невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником служби безпеки «ОщадБанку», та повідомила: що з банківської картки, яка належить ОСОБА_4 , була спроба зняття грошових коштів і зараз проходить перевірка з метою недопущення зняття коштів, тому необхідно зробити деякі операції по картці. ОСОБА_4 повідомив, що у йому вже приходило повідомлення про проходження перевірки, яку потрібно буде пройти через півтори місяці. Але вищевказана невідома особа наполягала про необхідність захисту рахунку від зняття коштів, та попросила назвати чотири останні цифри картки. Після чого ОСОБА_4 попросили почекати поки завершиться перевірка та відключилися. Через одну хвилину йому вже зателефонували з іншого номеру телефону НОМЕР_3 , то був той самий чоловік (впізнав по голосу), і попросили назвати пароль від картки, що ОСОБА_4 і зробив. Надавши невідомому пароль від своєї картки йому повідомили, що його буде змінено на інший, після чого сказали не хвилюватися, і що картка активується сама при покупках, після чого відключився. Через декілька хвилин на картку ОСОБА_4 було зараховано 12700 гривень і одразу здійснилося зняття цих та його власних коштів. Після чого потерпілий пішов до відділення «ОщадБанку» та взяв виписку з карти, де дійсно вказано, що здійснився переказ коштів на карту № НОМЕР_1 12.01.2022 о 13.07 годин в розмірі 12000 гривень, та переказ з вищевказаної картки через ukr kyiv mobile banking 0001 в розмірі 20700 гривень.

Для підтвердження зазначених відомостей потерпілий ОСОБА_4 надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) «ОщадБанк» про здійснення грошового переказу.

Враховуючи те, що на теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (), юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період часу з 12 січня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ «ТАСКОМБАНК», та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим, вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства «ТАСКОМБАНК» (), юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30, а саме до відомостей по банківській платіжній картці за номером НОМЕР_5 , в період з 12 січня 2023 року по день пред`явлення ухвали до виконання, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти (з номером потрібних карток), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів, відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 26 серпня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області