Справа №766/2442/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2023 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 в електронному та паперовому вигляді, щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00.00год. 13.02.2023 по 00.00год. 13.03.2023, а саме: документи про відкриття банківських рахунків, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , номера таких рахунків, відомості про власників банківських рахунків та банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон); відомості чи підключено банківські рахунки, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00.00год. 13.02.2023 по 00.00год. 13.03.2023; документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківським платіжним карткам та банківських рахунках, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 00.00год. 13.02.2023 по 00.00год. 13.03.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 13.02.2023 по 13.03.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Обґрунтування клопотання.

В провадженні СД ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме те, що 13.02.2023 заявник замовив на сайті «OLX» квіти на суму 3000грн., після чого у месенджері «Viber» домовився про оплату з продавцем, який користується мобільним номером НОМЕР_3 та перерахував грошові кошти в сумі 3000грн. з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . В подальшому, на підставі отриманої в ході виконання тимчасового доступу інформації, встановлено, що 14.02.2023 після надходження грошових коштів від потерпілого на вказаний вище банківський рахунок було проведено їх перерахування транзакціями по 4500грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Також, 13.02.2023 відбулось перерахування грошових коштів транзакціями по 4500грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Для досягнення цілей кримінального провадження, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СД ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 13.02.2023 замовив на сайті «OLX» квіти на суму 3000грн., після чого у месенджері «Viber» домовився про оплату з продавцем, який користується мобільним номером НОМЕР_3 та перерахував грошові кошти на суму 3000грн. з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на невстановлений рахунок.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 13.02.2023 він перерахував 3000грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 в якості сплати за придбані квіти. Станом на 02.03.2023 замовлені квіти йому доставлено не було, продавець не виходить на зв`язок.

Відповідно до протоколу огляду від 17.05.2023 встановлено, що 13.02.2023 на картковий рахунок НОМЕР_5 надходять 2000грн., а 14.02.2023 1000грн. в подальшому, 14.02.2023 з вищевказаного рахунку проводиться перерахування грошових коштів транзакціями по 4500грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Також, 13.02.2023 виявлені видаткові операції, а саме перерахування грошових коштів транзакціями по 4500грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Зазначені дізнавачем обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

Разом з тим, вимога щодо надання тимчасового доступу дізнавачам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до матеріалів клопотання, зазначені дізнавачі не здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачам СД ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 в електронному та паперовому вигляді, щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00.00год. 13.02.2023 по 00.00год. 13.03.2023, а саме:

-документи про відкриття банківських рахунків, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , номера таких рахунків, відомості про власників банківських рахунків та банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

-відомості чи підключено банківські рахунки, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00.00год. 13.02.2023 по 00.00год. 13.03.2023;

-документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківським платіжним карткам та банківських рахунках, на підставі яких видано банківські платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 00.00год. 13.02.2023 по 00.00год. 13.03.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 13.02.2023 по 13.03.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1