печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження Чернівецької митниці Державної митної служби України (), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204, зареєстрованому 06.02.2023 року, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження Чернівецької митниці Державної митної служби України (), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204, зареєстрованому 06.02.2023 року, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшли зібрані матеріали, відповідно яких, посадові особи Державної митної служби України спільно з службовими особами суб`єктів господарської діяльності, діючи умисно, протиправно, здійснили привласнення та розтрату коштів державного бюджету в особливо великих розмірах при виконанні укладених договорів з реконструкції міжнародних пунктів пропусків.

На даний час орган досудового розслідування переконаний, що речі, документи та інформація, що перебувають у володінні Чернівецької митниці Державної митної служби України (), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також забезпечать швидке, повне та неупереджене досудове розслідування.

Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна № 335049016 від 08.06.2023, встановлено, що об`єкт нерухомості, загальною площею 7896,7 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), на праві спільної часткової власності 5/100, належить Міністерству внутрішніх справ України, (м. Київ, вул. Богомольця, 10). Інформація про інших власників відсутня.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за місцем фактичного знаходження Чернівецької митниці Державної митної служби України (), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що стосується вилучення мобільні телефони, в яких встановлені додатки (месенджери для обміну злочинною інформацією), а саме Viber, WhatsApp, Telegram та інші; ноутбуки, планшети, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носіі? інформаціі?; з`ємні жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски на яких може міститись інформація щодо обставин які розслідуються, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим що входять до слідчої групи, прокурорам що входять до групи прокурорів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000204 від 06.02.2023, на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження Чернівецької митниці Державної митної служби України (), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення предметів та речей, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- всі наявні документи в паперовому та електронному вигляді, що стосуються будівництва та реконструкції автомобільного пункту пропуску «Дяківці» Чернівецької області» за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня»; та автомобільного пункту пропуску «Красноїльськ» за адресою: смт. Красноїльськ, Сторожинецький район, Чернівецька область, в тому числі: річних планів закупівель з додатками, оголошень про проведення торгів, тендерної документації публічної закупівлі, рішень про не застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, протоколів розгляду тендерних пропозицій, повідомлень про намір укласти договір про закупівлю, договорів підряду про закупівлю з додатками до них (зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, календарний графік виконання робіт, план фінансування робіт та інші), дозволів на виконання будівельних робіт зі змінами та доповненнями, титулів будови (об`єкта), комплексних висновків державної експертизи (попередній та позитивний), наказів, рішень про затвердження проектно-кошторисної документації, кошторисної частини проектно-кошторисної документації, актів введення об`єкта в експлуатацію, підтверджуючих документів про фактично виконані роботи та їх оплату: актів приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3) з відмітками Державної казначейської служби про їх оплату, локальні кошторисні розрахунки до них, товарно-транспортних накладних з придбання будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій, актів приймання-передачі будівельного майданчика при зміні підрядника, видаткові накладні про оплату робіт, щодо здійснення Державною митною службою України у 2021-2023 роках, листування, тощо;

- матеріали про пропуск співробітників ТОВ «ГАРАНТБУД» на будівельні майданчики в період з грудня 2022 до лютого 2023;

- інформація про сплату за електроенергію водопостачання Чернівецькою митницею на пунктах пропуску «Дяківці», «Красноїльськ»;

- листування з підрядником і субпідрядниками, акти прийому передачі будівельних майданчиків з 2014 року;

- банківські картки на які зараховувались кошти здобуті злочинним шляхом; сім-картки, які використовувались для отримання ідентифікаторів доступу до електронних платіжних систем; бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію; ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання; систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація.

- надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з мобільних телефонів, в яких встановлені додатки (месенджери для обміну злочинною інформацією), а саме Viber, WhatsApp, Telegram та інші; ноутбуків, планшетів, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?; з`ємних жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків на яких може міститись інформація щодо обставин які розслідуються.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 16.08.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1