Справа № 461/6155/22
Провадження № 1-кс/461/2096/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2023 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000526, відомості про яке 28 жовтня 2022 року внесені до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000526, відомості про яке 28 жовтня 2022 року внесені до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Так у відповідності до матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР, встановлено, що 28.10.2022 за інформацією УСБУ у Львівській області встановлено факти зловживання службовим становищем, привласнення бюджетних коштів та подальше виведення коштів, отриманих від протиправної схеми з боку приватного підприємства « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 .

Зокрема, отримано інформацію щодо незаконної діяльності ПП « ОСОБА_4 », основний вид діяльності КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур , розмір статутного фонду ПП « ОСОБА_4 » становить 3350000,00 грн.

Встановлено, що службові особи сільських та селищних рад Львівської області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, в змові з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », надали даному ПП в оренду земельні ділянки за заниженою вартістю для вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, в результаті чого, в бюджет сільських та селищних рад не поступили кошти та останнім завдано тяжкі наслідки.

Згідно наявної інформації ПП « ОСОБА_4 » на підставі договорів оренди орендує понад 4580 земельних ділянок під вирощування зернових культур (додаток 2). В звітний період з 2018 по 2021 роки, вищезазначене приватне підприємство подавало нульову податкову звітність. Крім того, встановлено, що земельні ділянки які орендує ПП « ОСОБА_4 » обробляли та засівалися зерновими культурами, при цьому офіційно сплачувалась мінімальна оренда, решта суми надавалась готівкою службовим особам.

ВКІБ Управління на виконання доручення слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції у Львівській області №15777/16/05-2022 від 01.11.2022 додатково встановлено, що згідно наявної інформації ПП « ОСОБА_4 » на підставі договорів оренди орендує понад 4580 земельних ділянок під вирощування зернових культур...Посадові особи об`єднаних громад Львівської області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, в змові з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », надали даному ПП в оренду земельні ділянки за заниженою вартістю для вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, в результаті чого, в бюджет об`єднаних громад не поступили кошти та останнім завдано тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України тривалий час діє вищевказана група осіб, які переслідуючи корисливі мотиви, розробила злочинний план (схему) незаконного збагачення шляхом несплати податків, та надання в оренду земельних ділянок за готівкові кошти, внаслідок чого в бюджет об`єднаних громад не поступили кошти та останнім завдано тяжкі наслідки.

Реалізовуючи злочинний умисел, згадана вище група невстановлених осіб відкрила банківські рахунки для отримання незаконної вигоди у безготівковому вигляді, подальшої її конвертації у готівку, розподілу між учасниками групи та легалізації незаконно здобутих коштів (приховування/маскування незаконного походження коштів, прав на такі кошти чи майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню, або розпорядженню ними) шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, матеріальних та/або нематеріальних активів.

Допитаний в статусі свідка ОСОБА_5 вказав, що ПП ОСОБА_4 без його відома пролонгувало договір оренди земельної ділянки, що належить ОСОБА_5 , згоди на яке він не надавав, та незаконно використовує його земельну діялнку.

Крім цього допитаний в статусі свідка ОСОБА_6 також повідомив, що йому відомі факти незаконного використання земельних ділянок ПП ОСОБА_4 .

В подальшому в ході досудового розслідування слідчим було скеровано лист до Управління з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо проведення позапланової перевірки та/або аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності приватного підприємства « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У відповідь на вказаний лист, з ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов запит про необхідність надання інформації та документації для проведення вищезазначеної позапланової перевірки (аналітичного дослідження), а саме поданої приватним підприємством « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) статистичної звітності за 2018-2021 роки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задоволити.

Особа, у володінні якої перебувають документи та речі, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

28.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000526 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані вище документи, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Нададуть можливість провести ряд судових експертиз по документах.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вищеперелічені речі, документи та інформація не містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000526, відомості про яке 28 жовтня 2022 року внесені до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000526 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме: до оригіналів всіх річних статистичних звітів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про використання земель, посівних площ, зібраного врожаю, інших показників господарської діяльності, а саме річних форм державного статистичного спостереження 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2018 р." та 29-сг "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду ", за період з 01.01.2018 до 31.12.2018 до статистичної звітності діяльності приватного підприємством « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2019-2021 роки, поданої до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 20.06.2023 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1