Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3082/23
Провадження № 1-кс/644/706/23
У Х В А Л А

06 червня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674 від 05 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу строком на 60 діб слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та що належить гр. ОСОБА_5 , за період часу з 04.05.2023 року по 05.05.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Клопотання вмотивоване тим, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 04.05.2023 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 , загальною сумою 10000 грн.

За даним фактом 05 травня 2023 року до ЄРДР за № 0000674 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що 04.05.2023 року приблизно о 12:10 їй зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 , представилась співробітником поліції ОСОБА_7 та повідомила, що син потерпілої ОСОБА_8 потрапив у ДТП та розбив мобільний телефон потерпілому, у зв`язку з чим необхідно перевести гроші на картку № НОМЕР_5 для компенсування збитку для того щоб ОСОБА_8 відпустили. Після чого потерпіла зателефонувала своїй сусідці гр. ОСОБА_9 та попросила перевести гроші на картку, пояснивши ситуацію що склалась та віддала їй гроші готівкою, після чого ОСОБА_9 зі своєї картки № НОМЕР_3 перевела гроші у сумі 5000 грн. на картку № НОМЕР_5 . Потім потерпілій з того самого номеру телефону знову зателефонував чоловік, який раніше представився ОСОБА_7 , та повідомив, що 5000 грн не достатньо для відшкодування збитків. Потерпіла знову звернулась до своєї сусідки та попросила її знову перевести гроші, віддала їй 5000 грн готівкою після чого ОСОБА_9 зі своєї картки № НОМЕР_3 перевела гроші у сумі 5000 грн. на картку № НОМЕР_5 . Після чого потерпілій знову зателефонував « ОСОБА_10 » та повідомив що потрібно перевести гроші у сумі 2800 грн на картку № НОМЕР_6 , після чого потерпіла знову попросила сусідку перевести грошові кошти на вказану картку, проте при переводі їй подзвонили співробітники банку для підтвердження операції та повідомили їй що це шахраї після чого скасували надсилання коштів. Пізніше потерпіла зателефонувала сину ОСОБА_8 та дізналась що із ним все добре.

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримання даних особи, на рахунок якої було здійснено переказ коштів загальною сумою 10000 грн. 04.05.2023 року та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Україна АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить гр. ОСОБА_5 , за період часу з 04.05.2023 року по 05.05.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Встановити строк дії ухвали до 05 серпня 2023 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1