УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/6468/23

Провадження №1-кс/712/3021/23

29 червня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033, від 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27 червня 2023 року прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033, від 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України

У ході досудового розслідування встановлено коло осіб, які на даний час займаються незаконним виготовленням, транспортуванням та збутом підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей та причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 (власником зазначеного домоволодіння являється ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дружина ОСОБА_4 ). ОСОБА_4 організував схему виготовлення та реалізації спиртовмісної продукції, яку розливає в пластикові пляшки об`ємом 5 л. та реалізує на території Черкаської області.

08.06.2023 року у зазначеного фігуранта було проведено ряд обшуків в ході проведення яких було виявлено та вилучену спиртовмісну продукцію без жодних дозвільних документів.

Разом з тим, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем за прибудинковою територією домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , було зафіксовано ряд транспортних засобів, які приїздять реалізатори вказаної спиртовмісної продукції, які користуються наступними транспортними засобами, а саме: НОМЕР_2 Mitsubishi Lancer, червоного кольору, який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , яка систематично приїжджає до подвір`я ОСОБА_4 де у вказаний транспортний засіб завантажують пластикові ємності об`ємом 5 л. наповнені прозорою речовиною. Зокрема, вказаний транспортний засіб було зафіксовано 12.04.2023 року о 08:49:52 год. поряд з домоволодінням за адресою: АДРЕСА_1 де до нього було завантажено 14 вище описаних пластикових ємностей; НОМЕР_3 , Toyota Camry, сірого кольору, який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , який систематично заїжджає на подвір`я ОСОБА_4 де у вказаний транспортний засіб завантажують пластикові ємності об`ємом 5 л. наповнені прозорою речовиною. Також в ході проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 10.04.2023 року о 12:16:54 год. було зафіксовано телефонний дзвінок між нею та ОСОБА_4 , в ході вказаної розмови було обговорено суму за якою, необхідно продати спирт Покулю. Також, вказаний транспортний засіб було зафіксовано 12.04.2023 року о 08:55:34 год. поряд з домоволодінням за адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_4 , VОLКSWАGЕN CADDY сірого кольору, який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 . Який не маючи родинних зв`язків з ОСОБА_4 систематично заїжджає до подвір`я ОСОБА_4 де перебуває близько 10 хв., завантажується спиртовмісною продукцією та покидає територію вказаного домоволодіння. Зокрема, вказаний транспортний засіб було зафіксовано 13.04.2023 року о 06:48:49 год. поряд з домоволодінням за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.06.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення спирту та спиртовмісної продукції, мобільних телефонів, електронних пристроїв, носіїв інформації, чорнових записів, на яких може зберегтись інформація з приводу реалізації спирту та спиртовмісної продукції.

26.06.2023 в період часу з 07 год. 38 хв. до 09 год. 14 хв., органом досудового розслідування, на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа №712/6147/23, провадження №1-кс/712/2893/23) від 20.06.2023, проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , якою користується: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі: 1. Мобільний телефон «Redmi Note 8 Pro» - IMEI1 НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 із сім-картами всередині НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; 2. 10 (десять) предметів, які зовні схожі на набої до нарізної зброї, які упаковано до сейф-пакету PSP 1074935; 3. 1 (один) предмет зовні схожий на сигнальну ракету, які упаковано до сейф-пакету PSP 1074928.

26.06.2023 вказаний речі постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Просить накласти арешт на вилучені в ході санкціонованого обшуку квартири на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа №712/6147/23, провадження №1-кс/712/2893/23) від 20.06.2023, якою користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , речі, а саме: Мобільний телефон «Redmi Note 8 Pro» - IMEI1 НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 із сім-картами всередині НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; 10 (десять) предметів, які зовні схожі на набої до нарізної зброї, які упаковано до сейф-пакету PSP 1074935; 1 (один) предмет зовні схожий на сигнальну ракету, які упаковано до сейф-пакету PSP 1074928.

Прокурор в судове засідання не з`явився, скерував до суду клопотання про розгляд арешту на майно без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, скерував заяву про розгляд клопотання без участі. Просили відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди,завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення,зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, відповідно до положень ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.06.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення спирту та спиртовмісної продукції, мобільних телефонів, електронних пристроїв, носіїв інформації, чорнових записів, на яких може зберегтись інформація з приводу реалізації спирту та спиртовмісної продукції.

26.06.2023 в період часу з 07 год. 38 хв. до 09 год. 14 хв. проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , якою користується: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі: 1. Мобільний телефон «Redmi Note 8 Pro» - IMEI1 НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 із сім-картами всередині НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; 2. 10 (десять) предметів, які зовні схожі на набої до нарізної зброї, які упаковано до сейф-пакету PSP 1074935; 3. 1 (один) предмет зовні схожий на сигнальну ракету, які упаковано до сейф-пакету PSP 1074928.

26 червня 2023 року постановою старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 вилучені 26.06.2023 року під час обшуку речі визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Отже, доданими до клопотання матеріалами, підтверджено обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, ч. 3 ст. 204 КК України.

Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, наряду з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення «Чеботарь проти Молдови»), у відповідності до якої слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що конкретна особа, можливо вчинила злочин. Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

При цьому суд враховує, що мотиви прийнятого рішення, зокрема наведення аргументів, що переконали слідчого суддю у прийнятті рішення про задоволення чи відхилення клопотання слідчого, можуть наводитись у межах, які не розкривають таємницю досудового розслідування.

З огляду на те, що вилучені в ході обшуку 26.06.2023 рокумобільний телефон «Redmi Note 8 Pro» - IMEI1 НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 із сім-картами всередині НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з великою ймовірністю можуть зберігати на собі його сліди скоєння злочину у сфері службової діяльності, а тому відповідають ознакам ст.98 КПК України для речового доказу, тому суд вважає обґрунтованими доводи прокурора, що у разі не накладення на них арешту вказані речові докази можуть бути пошкоджені, зіпсовані, знищені чи приховані від органів досудового розслідування, в зв`язку з чим є необхідність в накладенні арешту на вилучені речі, які належать ОСОБА_7 , з метою забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи дотримання права кожної особи на мирне володіння своїм майном, декларованого ч.1 ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, слідчий суддя зважає на те, що накладення арешту у даному кримінальному провадженні становить втручання у право власності, однак таке втручання на даним час є виправданим з огляду на суспільний інтерес, який у даному конкретному випадку стосується результату розслідування у даному кримінальному провадженні обставин вчинення злочину у сфері обігу господарської діяльності.

В частині накладення арешту на 10 (десять) предметів, які зовні схожі на набої до нарізної зброї, які упаковано до сейф-пакету PSP 1074935 та 1 (один) предмет зовні схожий на сигнальну ракету, які упаковано до сейф-пакету PSP 1074928, клопотання не підлягає до задоволення, оскільки прокурором не обґрунтовано, яким критеріям за ст.98 КПК України відповідають вказані речі та які конкретно ознаки такого майна можуть бути використані для доведення конкретних обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні № 0000033, а саме елементів складу злочину, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України - виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі та ч. 3 ст. 204 КК України - незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або другій цієї статті, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи.

Внесення відомостей за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.263 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вилучення 10 (десять) предметів, які зовні схожі на набої до нарізної зброї, які упаковано до сейф-пакету PSP 1074935 та 1 (один) предмет зовні схожий на сигнальну ракету, які упаковано до сейф-пакету PSP 1074928 не підтвердежно.

Отже, не наведено обґрунтування необхідності арешту з урахування предмету доказування у кримінальному провадженні, що розслідується.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 369, 372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучений 26.06.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: мобільний телефон «Redmi Note 8 Pro» - IMEI1 НОМЕР_5 , IMEI2 НОМЕР_6 із сім-картами всередині НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

В іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Дата проголошення повного тексту ухвали 03 липня 2023 року