Справа № 334/518/23
Номер провадження № 1-кс/334/1120/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 квітня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000084 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.04.2023 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000084 від 13.01.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 12.01.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, про те, що невстановлена особа у період дії військового стана на території України, а саме 12.01.2022 року приблизно о 16:20 шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток який встановлюється (ЄО-710).

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 12.01.2023 року, приблизно о 16:20, він в додатку «Телеграм» наткнувся на бот-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому можна було отримати фінансову допомогу в розмірі 13200 грн., зацікавившись цією пропозицією потерпілий вирішив отримати грошові кошти та почав оформляти заяву на виплату коштів. Натиснувши в чаті на напис «Отримати допомогу», одразу ж прийшло повідомлення про те, що оформити заяву можна за посиланням, перейшовши по цьому посиланню, відкрився сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому треба було заповнити заявку на отримання грошових коштів, а саме пункти: номер телефону; номер карти; пін-код від картки. Після заповнення вищевказаних пунктів, він натиснув підтвердити, після чого появився напис «чекайте сайт перевантажено, вам прийде код, який треба буде ввести та підтвердити», після чого йому одразу ж прийшло повідомлення в додаток «Вайбер», що з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти у розмірі 2800 грн., як було вказано «На користь іншого банку». Після чого, він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 та заблокував вказану банківську картку.

27.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 30.01.2023 року (справа №334/518/23) було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та надано довідку, відповідно якої переказ коштів з картки № НОМЕР_1 проведено через UKR KYIV MOBILE BANKING від 12.01.2023 року о 16:13 на карту № НОМЕР_2 в сумі 2800 грн., яка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 12.01.2023 року по теперішній час щодо банківської картки № НОМЕР_2 .

Прохала надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 ,слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліціїОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_20 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 12.01.2023 року по теперішній час, терміном на 2 місяці, а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

- фото-відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, 24.04.2023 року подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000084 від 13.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 ,слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_16 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліціїОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_20 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліціїОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 12.01.2023 року по теперішній час, а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

- фото-відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1