Справа № 461/590/23
Провадження № 1-кс/461/2752/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.05.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 19.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення Львівська Філія ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про пересилання та отримання наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує мобільний телефон із номером: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує мобільний телефон із номером: НОМЕР_3 , переказів (посилок), із її розшифруванням, а саме: номером накладної, дата та час оформлення; к інформацію про відправника, а саме: особою яка відправляла даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім`ям, по- батькові, номер мобільного телефону), відділенням з якого відправлявся даний переказ (адресу відділення), вагу посилки; інформацію про одержувача, а саме: особою яка приймала даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім`ям, по- батькові, номер мобільного телефону), відділенням в якому отримувався даний переказ (адреса відділення); інформацію про відправлення, а саме: тип відправлення, вагу, місць, опис, оголошена вартість, доставка з післяплатою, платник, додаткова інформація, хто сплатив доставку, в який спосіб: готівкою (суму готівки) чи банківською карткою (номер рахунку); у разі здійснення переказу «наложним платежем» інформацію про: вартість доставки, вартість вмісту переказу, опис вмісту переказу; спосіб розрахунку за переказ із вказанням готівкою (суму готівки) чи банківською карткою (номер рахунку); у разі кур`єрської доставки, адресу доставки, анкетними даними особи яка отримала даний переказ із вказанням документу на підставі якого отримувався даний переказ та анкетними та контактними даними кур`єра; та іншої інформації про пересилання та отримання вказаними особами, переказів (посилок); надання відеозаписів із відділень де здійснювалося пересилання та отримання вказаними особами, переказів (посилок).

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо пересилання та отримання наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує мобільний телефон із номером: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує мобільний телефон із номером: НОМЕР_3 , поштових переказів у відділеннях ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також у відсутності слідчого та прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого 19 липня 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою змовою з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , з корисливих мотиві, організували схему незаконного переправлення громадян призовного віку через державний кордон, сприяючи у проходженні лікування у закладах охорони здоров`я. На основі отриманих документів за грошову винагороду сприяє у позитивному вирішенні питань громадянам призовного віку про отримання довідок про непридатність до військової служби під час проходження ВЛК за пособництва у даному працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

19.05.2022 в СУ ГУНП у Львівській області із ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла письмова заява про те що, місцевий житель, за грошову винагороду, організував перетин кордону, на підставі пакету документів: тимчасове посвідчення військовозобов`язаного, дозвіл для надання виїзду закордон, довідка ВЛК із позначкою непридатності до військової служби, які виготовляють працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 , за посередництва місцевих жителів.

Під час проведення ряду слідчих розшукових дій та негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано факти передачі та отримання грошових коштів.

В ході проведення ряду обшуків у осіб які фігурують у кримінальному провадженні виявлено та вилучено документи, банківські картки мобільні телефоні, довідки про непридатність до військової служби з мастичними печатками та підписами службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім цього, 14 лютого 2023 року (в період з 07:21-09:19) год., в квартирі АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_5 , старшим слідчим СУ ГУНП у Львівській області проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 із сім картою НОМЕР_2 .

16.02.2023 складено протокол огляду в ході якого оглянуто мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 . При здійсненні огляду вказаного телефону, в месенджерах встановлено листування ОСОБА_5 з абонентами встановлені факти передачі документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, 30.03.2023 в будинку що за адресою: АДРЕСА_4 , де фактично проживає ОСОБА_6 , старшим слідчим СУ ГУНП у Львівській області проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_6 із сім-картою з номером: НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує мобільний телефон із номером: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує мобільний телефон із номером: НОМЕР_3 , використовують відділення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для пересилання документів серед яких довідок ВЛК, виписок з лікарень, а тому вказане товариство володіє документами та інформацією щодо пересилання та отримання вказаними особами поштових переказів та їх анкетні дані.

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації та належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Львівська Філія ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про пересилання та отримання наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує мобільний телефон із номером: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує мобільний телефон із номером: НОМЕР_3 , переказів (посилок), із її розшифруванням, а саме: номером накладної, дата та час оформлення; інформацію про відправника, а саме: особою яка відправляла даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім`ям, по- батькові, номер мобільного телефону), відділенням з якого відправлявся даний переказ (адресу відділення), вагу посилки; інформацію про одержувача, а саме: особою яка приймала даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім`ям, по- батькові, номер мобільного телефону), відділенням в якому отримувався даний переказ (адреса відділення); інформацію про відправлення, а саме: тип відправлення, вагу, місць, опис, оголошена вартість, доставка з післяплатою, платник, додаткова інформація, хто сплатив доставку, в який спосіб: готівкою (суму готівки) чи банківською карткою (номер рахунку); у разі здійснення переказу «наложним платежем» інформацію про: вартість доставки, вартість вмісту переказу, опис вмісту переказу; спосіб розрахунку за переказ із вказанням готівкою (суму готівки) чи банківською карткою (номер рахунку); у разі кур`єрської доставки, адресу доставки, анкетними даними особи яка отримала даний переказ із вказанням документу на підставі якого отримувався даний переказ та анкетними та контактними даними кур`єра; та іншої інформації про пересилання та отримання вказаними особами, переказів (посилок).

Вказані документи та інформації по клієнтах ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме наступних особах: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує мобільний телефон із номером: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує мобільний телефон із номером: НОМЕР_3 знаходяться лише у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Львівська Філія ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 і тому здобути їх можливо лише у вказаному товаристві шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000166 від 19.05.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення Львівська Філія ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про пересилання та отримання наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує мобільний телефон із номером: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовує мобільний телефон із номером: НОМЕР_3 , переказів (посилок), із її розшифруванням, а саме: номером накладної, дата та час оформлення; інформацію про відправника, а саме: особою яка відправляла даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім`ям, по- батькові, номер мобільного телефону), відділенням з якого відправлявся даний переказ (адресу відділення), вагу посилки; інформацію про одержувача, а саме: особою яка приймала даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім`ям, по- батькові, номер мобільного телефону), відділенням в якому отримувався даний переказ (адреса відділення); інформацію про відправлення, а саме: тип відправлення, вагу, місць, опис, оголошена вартість, доставка з післяплатою, платник, додаткова інформація, хто сплатив доставку, в який спосіб: готівкою (суму готівки) чи банківською карткою (номер рахунку); у разі здійснення переказу «наложним платежем» інформацію про: вартість доставки, вартість вмісту переказу, опис вмісту переказу; спосіб розрахунку за переказ із вказанням готівкою (суму готівки) чи банківською карткою (номер рахунку); у разі кур`єрської доставки, адресу доставки, анкетними даними особи яка отримала даний переказ із вказанням документу на підставі якого отримувався даний переказ та анкетними та контактними даними кур`єра; та іншої інформації про пересилання та отримання вказаними особами, переказів (посилок); надання відеозаписів із відділень де здійснювалося пересилання та отримання вказаними особами, переказів (посилок).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1