Справа № 456/3602/23
Провадження № 1-кс/456/643/2023
УХВАЛА

слідчого судді

12 липня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000585 від 08.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2023 року в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області з заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 08.07.2023 року в період часу з 00:43 год-04:17 год таємно без згоди заявника викрала з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 16 600 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 вказав, що 07.07.2023 року на його банківську картку були нараховані кошти (зарплата) 23 000 гривень, частину коштів він витратив на свої потреби, та станом на вечір 07.07.2023 на банківському рахунку було приблизно 16 600 гривень. Доступ до вказаної банківської кратки має тільки він, відомостей про рахунок нікому не повідомляв. 08.07.2023 року близько 10:00 годин він через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що по АДРЕСА_1 , намагався зняти кошти, однак не вдалось оскільки вказувало що невірний введений пін- код, після чого він зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснив що не можу зняти кошти. Після цього потерпілий зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив що на рахунку його картки залишилось 38 гривень, переглянувши історію (рух коштів) побачив що з його картки в період ночі з 00:48- 04:17 год декілька разів проводились перекази двома платежами по 10 000 гривень та 6 600 гривень, як уже пізніше потерпілий з`ясував, що були створені три віртуальні рахунки, між якими були здійснені перекази. О 00:43 год 08.07.20233 року ОСОБА_4 надійшли два смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Шановний клієнт, Реквізити Вашої картки: Термін дії до:2807, CVC:233. Лімії на проведення P2P операцій: 65 000 гривень на добу» та повідомлення наступного змісту «Шановний клієнт, Реквізити Вашої картки: Термін дії до:2807, CVC:782. Ліміт на проведення P2P операцій: 65 000 гривень на добу», однак цих повідомлення він не бачив та не читав оскільки це було в нічний час. Інших повідомлень, сповіщень від банку не було. Ніяких кодів підтверджень потеплілий не отримував та нікому не повідомляв, попередньо за ніяким посиланнями не переходив. Яким чином були зняті, викрадені кошти йому не відомо. Надати точні дані з свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий не можу, оскільки додаток теж заблокований, код входу підтвердження невірний, тобто він також був змінений.

БІН (BIN) - " ІНФОРМАЦІЯ_5 " або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки № НОМЕР_1 та рахунками відкритих на дані потерпілого ОСОБА_4 , за період з 07.07.2023-09.07.2023, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 за період з 07.07.2023-09.07.2023.

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 185 КК України 08.07.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки НОМЕР_2 за період з 07.07.2023-09.07.2023, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів або у м. Стрий Львівської області, а саме:

-Виписки по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 07.07.2023- 09.07.2023, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за СДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банюнгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1