У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1338/21

Провадження № 1-кс/210/1592/23

"05" липня 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 177 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 177 КК України.

До складу групи слідчих включено слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний бухгалтер ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та директор ТОВ «Фірма «Размах» (ідентифікаційний код юридичної особи 13452086) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище у незаконний спосіб, злочинних цілях, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності у проміжок часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 3560508,50 грн., що на час вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17 грудня 2020 року за номером 0000887.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» та співучасник кримінального правопорушення ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора ТОВ фірма «РАЗМАХ» період з 2016 по 2019 роки вчинили тяжкі та особливо тяжкі кримінальні правопорушення, проти власності. Таким чином ОСОБА_4 та ОСОБА_6 спричинили матеріальні збитки державі на загальну суму 6 920 374,39 грн., що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та складає особливо великі розміри. З метою легалізації вказаних грошових коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вчинили правочин з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, дії спрямовані на приховування незаконного походження таких коштів, використанні іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), доходів, вичинені за попередньою змовою групою осіб.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 28 квітня 2021 року за номером 0000294.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 209 КК України.

Директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний бухгалтер ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та директор ТОВ «Фірма «Размах» (ідентифікаційний код юридичної особи 13452086) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище у незаконний спосіб, злочинних цілях, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності у проміжок часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 2846840,89 грн., що на час вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04 січня 2023 року за номером 0000028.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.

Директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний бухгалтер ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та директор ТОВ «Фірма «Размах» (ідентифікаційний код юридичної особи 13452086) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище у незаконний спосіб, злочинних цілях, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності у проміжок часу з 01.01.2019 по 31.03.2019 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 513 025,00 грн., що на час вчинення кримінального правопорушення у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04 січня 2023 року за номером 0000029.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 191 КК України.

Директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , головний бухгалтер ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище у незаконний спосіб, злочинних цілях, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності у проміжок часу з 01.01.2016 по 31.03.2019 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 636771,07 грн., що на час вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04 січня 2023 року за номером 0000031.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюються:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Дніпропетровська, громадянин України, освіта вища, раніше не судимий, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

28.04.2023 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.06.2023 відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру передбачених ч. 2 ст. 209 КК України.

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровограду Кіровоградської області, громадянин України, освіта вища, раніше не судимий, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

28.04.2023 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.06.2023 відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Дніпропетровська, громадянка України, освіта вища, раніше не судима, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 .

28.04.2023 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.06.2023 відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що на ТОВ фірма «РАЗМАХ» ЄРДПОУ 13452086 зареєстровані банківські рахунки у АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а саме грошових коштів на банківських рахунках які зареєстровані на ТОВ фірму «РАЗМАХ» оскільки станом на теперішній час директором вказаного товариства є підозрювана ОСОБА_5 , а власником найбільшої частки статутного капіталу є підозрюваний ОСОБА_6 , грошові кошти підлягають накладенню арешту, та в подальшому будуть підлягають конфіскації як виду покарання.

Прокурор в судовому засіданні присутній не був, надав письмове клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання про арешт майна без участі слідчого та прокурора, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна або його представника з метою збереження тимчасово вилученого майна, так як відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Судом встановлено, що в слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 177 КК України.

До складу групи слідчих включено слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Так, встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні у вчиненні кримінального правопорушення підозрюються:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Дніпропетровська, громадянин України, освіта вища, раніше не судимий, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

28.04.2023 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.06.2023 відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру передбачених ч. 2 ст. 209 КК України.

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровограду Кіровоградської області, громадянин України, освіта вища, раніше не судимий, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

28.04.2023 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.06.2023 відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Дніпропетровська, громадянка України, освіта вища, раніше не судима, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 .

28.04.2023 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

30.06.2023 відповідно до вимог ст.ст. 40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та оголошено нову підозру передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до наявної інформації на ТОВ фірма «РАЗМАХ» ЄРДПОУ 13452086 зареєстровані банківські рахунки у АТ КБ «ПриватБанк», а саме:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Слідчим доведено необхідність накладення арешту на банківські рахунки ТОВ фірма «РАЗМАХ» ЄРДПОУ 13452086 зареєстровані у АТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, встановлено, що, станом на теперішній час, директором вказаного товариства є підозрюваний ОСОБА_6 , останній має 45% статутного капіталу. Засновником ТОВ фірма «РАЗМАХ» є інший підозрюваний ОСОБА_4 , який володіє 55% статутного капіталу. Підозрювана ОСОБА_5 працює на посаді головного бухгалтера ТОВ «Фірма «РАЗМАХ».

Крім того підозрюваний ОСОБА_6 є сином підозрюваного ОСОБА_4 , що також впливає на розгляд питання про арешт в зв`язку з тим, що останні можуть розпорядитись майном та грошима на рахунках на власний розсуд.

Зважаючи на вказані факти, та на те, що вказані особи, маючи відповідні повноваження, можуть розпорядитись коштами підприємства на власний розсуд, суд вважає, що накладення арешту на рахунки ТОВ фірма «РАЗМАХ» є необхідним для виконання цілей кримінального провадження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання щодо арешту майна слідчий суддя повинен враховувати сукупність чинників та факторів, серед яких, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, досягнення дієвості кримінального провадження, відшкодування завданої шкоди, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 177 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, а саме грошові кошти на рахунках у АТ КБ «ПриватБанк» а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5

з можливістю виплати заробітної плати працівникам ТОВ фірма «РАЗМАХ», податків і зборів на зарплати: прибуткового податку, військового збору, єдиного соціального внеску, а також ПДВ та Єдиного податку та інших обов`язкових податків.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1