Справа № 296/8377/23
УХВАЛА

Іменем України

28 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук в межах кримінального провадження № 0000125 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

28.08.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ДП «Грозинське» (код у ), що за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів: реєстри відправки кукурудзи та іншої зернової продукції з поля, зведені реєстри приймання кукурудзи та іншої зернової продукції, талони водіїв, які здійснювали перевезення кукурудзи, талони комбайнерів, які здійснювали збирання кукурудзи, відомості руху кукурудзи та іншої зернової продукції, виписки з реєстру про намолот зернової продукції та прибрану площу, акти сортування і сушіння кукурудзи та іншої зернової продукції, лімітно-забірні картки на отримання матеріальних цінностей, товаро-транспортні накладні на відправку кукурудзи, дорожні листи вантажних автомобілів, які здійснювали перевезення урожаю кукурудзи, облікові листи трактористів-машиністів, які безпосередньо здійснювали намолот кукурудзи та прибирали площу на якій вирощувалася кукурудза, відомості, акти, протоколи інвентаризації ДП «Грозинське» за період часу з січня 2022 року по січень 2023 року, первинні бухгалтерські накладні, транспортні накладні на оприбуткування та вибуття кукурудзи за період з січня 2022 року по січень 2023 року, первинні бухгалтерські документи на внутрішнє переміщення на склад кукурудзи, регістри бухгалтерського обліку на яких обліковується кукурудза ДП «Грозинське», книги складського обліку складу №3, який розміщується у с. Новаки, Коростенського району, Житомирської області за 2021-2023 роки, картки складського обліку за 2021-2023 роки, товаро-транспортні накладні (форма №1-ТН), відомості обліку видачі паливо-мастильних матеріалів (нафтопродуктів) за період часу 2020-2022 років, подорожні листи водіїв, трактористів, машиністів за період часу 2020-2022 років, книга обліку талонів на паливно-мастильні матеріали (нафтопродукти), головні книги підприємства, фінансова звітність форми №1 «Баланс», форми №2 «Звіт про фінансові результати», форми №5 «Примітки до фінансової звітності», за період часу 2020-2023 років, комп`ютерної техніки на якій виготовлялися вказані документи, а також інших предметів, речей та документів, які можуть бути засобами для розкриття правопорушення і виявлення винних осіб, встановлення істини у кримінальному провадженні, що в межах кримінального провадження № 0000125 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000125 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно даних бухгалтерського обліку за період часу з січня 2022 року по січень 2023 року у підзвіті матеріально-відповідальної особи ДП «Грозинське» обліковувалася у залишку на складі №3, який розміщується у с. Новаки, Коростенського р-н., Житомирської обл. - кукурудза у кількості 42,9 тон, але фактично на зазначений склад не надходила, а під час збирання врожаю, який вирощувався на земельній ділянці з кадастровим номером: :03:000:0048, загальною площею 390,0418 га, яка розміщується у с. Мала Зубівщина, Коростенського р.-н., Житомирської обл. завантажувалася у полі з під комбайна на вантажні автомобілі і відправлялася на реалізацію до ряду суб`єктів господарської діяльності, таким чином через вказаний склад продукція не проходила.

До того ж, встановлено, що службовими особами ДП «Грозинське» у період часу з 01.04.2020 по 30.04.2022 в порушення вимог п. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та п. 2.7 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995, списання паливо-мастильних матеріалів, відповідно до даних зазначених у бухгалтерському обліку вказаного підприємства, проводилося за відсутності первинних документів, що підтверджують його фактичне використання, вказане призвело до безпідставного списання пального у загальній кількості 78,7 тон, на суму 1 380 447 грн.

Вказані факти підтверджуються актом №06-07-30/01 від 27.01.2023, складеного за результатами проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Грозинське» за період 2020-2022 років.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення встановлено, що причетними особами є:

-заступник директора ДП «Грозинське», а у період часу з 2021 рік по 2022 роки виконуючий обов`язки директора підприємства - ОСОБА_6 ;

-директор ДП «Грозинське» у період часу з 01.12.2021 по 10.05.2022 - ОСОБА_7 ;

-директор ДП «Грозинське» у період часу з 10.05.2022 по 23.03.2023 - ОСОБА_8 ;

-завідуючий складом ДП «Грозинське» №3, який розміщується у с. Новаки, Коростенського р-н., Житомирської обл. - ОСОБА_9 ,

-головний бухгалтер ДП «Грозинське» - ОСОБА_10 .

Однак, зібраних на цей час доказів недостатньо для обґрунтованого повідомлення про підозру вказаним особам у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З огляду на вищевикладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування не представляється можливим, орган досудового розслідування вважав би за необхідне провести обшук за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ДП «Грозинське» (код у ), що за адресою: АДРЕСА_1, з метою отримання відомостей про причетність службових осіб ДП «Грозинське»до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та інше.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно - комплекс нежитлових будівель та споруд, який розміщуються за адресою: АДРЕСА_1, на праві державної власності належить Державному підприємству «Грозинське».

Слвдчий під час судового розгляду клопотання повністю підтримав та просив задовільнити з мотивів та підстав, що в ньому викладені.

Вислухавши слідчого, дослідивши долучені до клопотання докази слідчий суддя прийшов наступного.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчим суддею під час судового розгляду клопотання встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області зійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000125 від 14.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст.191 КК України підтверджується доданими до клопотання матеріалами: перередачею акту №06-07-30/01 від 27.01.2023, складеного за результатами проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Грозинське» за період 2020-2022 років до УСБУ в Житомирській області; протоколом НСРД -зняття інформації х електронних комунікаційних мереж ( НОМЕР_1 ) яким користується ОСОБА_6 від 12.06.2023; інформацією Фонду Державного майна про керівний склад ДП «Грозинське» за період 2020-2022 років ; інформацією УСБУ в Житомирській області від 26.07.2023,25.07.2023 зібраної на виконання доручення слідчого; товарно транспортними накладними № 664 від 21.01.2022, №665 від 25.01.2022, №666 від 26.01.2022, №729 від 14.02.2022; протоколами допиту свідків ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від 03.08.2023 року, ОСОБА_9 , ОСОБА_6 від 24.05.2023, ОСОБА_10 від 22.06.2023.

Згідно інформації № 344139350 від 25.08.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно - комплекс нежитлових будівель та споруд, який розміщуються за адресою: АДРЕСА_1, на праві державної власності належить Державному підприємству «Грозинське».

Враховуючи в своїй сукупності докази, що долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що в матеріалах провадження достатньо даних, які дають підстави вважати, що посадові особи ДП «Грозинське», можуть бути причетним до вчинення кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за № №0000125 від 14.03.2023, за ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України та за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ДП «Грозинське» (код у ), що за адресою: АДРЕСА_1, 1 можуть знаходитись відшукувані речі та документи та за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження .

При цьому, щодо вимоги щодо відшукання "інших предметів та документів, які можуть бути доказом кримінального правопорушення" слідчий суддя звертає увагу на наступне.

ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дає органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призводить до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними

Отже, не конкретизація речей та документів, що планується відшукати в результаті обшуку є порушенням п.7 ч.3 ст.234 КПК україни, та в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.234,235 КПК Украни слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук в межах кримінального провадження № 0000125 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України-задовільнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ДП «Грозинське» (код у ), що за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення наступних речей та документів: реєстри відправки кукурудзи та іншої зернової продукції з поля, зведені реєстри приймання кукурудзи та іншої зернової продукції, талони водіїв, які здійснювали перевезення кукурудзи, талони комбайнерів, які здійснювали збирання кукурудзи, відомості руху кукурудзи та іншої зернової продукції, виписки з реєстру про намолот зернової продукції та прибрану площу, акти сортування і сушіння кукурудзи та іншої зернової продукції, лімітно-забірні картки на отримання матеріальних цінностей, товаро-транспортні накладні на відправку кукурудзи, дорожні листи вантажних автомобілів, які здійснювали перевезення урожаю кукурудзи, облікові листи трактористів-машиністів, які безпосередньо здійснювали намолот кукурудзи та прибирали площу на якій вирощувалася кукурудза, відомості, акти, протоколи інвентаризації ДП «Грозинське» за період часу з січня 2022 року по січень 2023 року, первинні бухгалтерські накладні, транспортні накладні на оприбуткування та вибуття кукурудзи за період з січня 2022 року по січень 2023 року, первинні бухгалтерські документи на внутрішнє переміщення на склад кукурудзи, регістри бухгалтерського обліку на яких обліковується кукурудза ДП «Грозинське», книги складського обліку складу №3, який розміщується у с. Новаки, Коростенського району, Житомирської області за 2021-2023 роки, картки складського обліку за 2021-2023 роки, товаро-транспортні накладні (форма №1-ТН), відомості обліку видачі паливо-мастильних матеріалів (нафтопродуктів) за період часу 2020-2022 років, подорожні листи водіїв, трактористів, машиністів за період часу 2020-2022 років, книга обліку талонів на паливно-мастильні матеріали (нафтопродукти), головні книги підприємства, фінансова звітність форми №1 «Баланс», форми №2 «Звіт про фінансові результати», форми №5 «Примітки до фінансової звітності», за період часу 2020-2023 років, комп`ютерної техніки на якій виготовлялися вказані документи.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 27.09.2023

Ухвала надає дозвіл проникнути до вказаного приміщення лише один раз

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 30.08.2023 о 15-50 годині

Слідчий суддя ОСОБА_1