Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/762/2023 Справа № 641/3193/23
УХВАЛА
21 червня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення з приводу звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що заявниці зателефонувала невідома особа та представилася як співробітниця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » увійшла в довіру та заволоділа даними її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р./р. НОМЕР_1 та грошовими коштами у сумі 7000 грн..
Згідно заяви потерпілої ОСОБА_5 , 28.03.2022 року до неї зателефонувала жінка, яка представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка під приводом того, що з картки потерпілої здійснюються незаконні операції увійшла в довіру до ОСОБА_5 . Під час розмови співробітниця банку дізналася дані її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , після чого з картки були списані гроші у сумі 7600 гривень.
Враховуючи, що для подальшого розслідування та встановлення причетних осіб до скоєння
даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації картки по теперішній час, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, оскільки іншими способами одержати дані документи неможливо, тому просила задовольнити клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Разом з цим слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання з наданням тимчасового доступу до зазначеної вище документації за період з 28.03.2023 року по 05.06.2023 року.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: інформації (виписки) щодо руху по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів в період часу з 28.03.2023 року по 05.06.2023 року, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21.07.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1