Провадження №1-кс/127/8846/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000249 від 05.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем 07.12.2022 здійснили закупівлю щодо проведення капітального ремонту споруди цивільного захисту по АДРЕСА_1 , площею 640 м.кв., вартістю 22,5 млн грн з додатковим фінансуванням на 9,3 млн. грн у 2023 році у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тобто за цінами, які значно перевищують ринкові ціни на капітальне будівництво, без проведення процедури закупівлі через відкриті торги чи прямого договору, що свідчить про можливу розтрату бюджетних коштів.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово- господарських операцій між Замовниками та Підрядником, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо виконання будівельних робітз капітального ремонту споруди цивільного захисту по АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Інші підстави отримати оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, в кримінально-процесуальному законодавстві не передбачені.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину та перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи, що в матеріалахкримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вищевказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

-щодо виконання робіт з капітального ремонту споруди цивільного захисту по АДРЕСА_1 , по договору № 38/12-22 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.12.2022 року а саме:

- тендерна документація по закупівлі UA-2022-12-07-002988-а яка надавалась ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- договір підряду № 38/12-22 з додатками, відповідними додатковими угодами до нього, графіками робіт, специфікаціями, тощо;

- акти приймання виконання виконаних робіт, форма КБ-2в, які стосуються проведення даного будівництва, підсумкові відомості ресурсів до них;

- акти скритих робіт;

- журнали ведення робіт по будівництву;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2020-2021 рік, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;

- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2022-2023 рік;

- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;

- журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6;

- інформаційний блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням .ітз,.іпмі,.ітр (для програмного комплексу АВК-5), для імплементації ІБД до програмного комплексу по розробленню кошторисної документації (ІБД сформувати окремо для кошторисної документації в складі проекту (в електронному вигляді)

- первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи) до підсумкових відомостей ресурсів;

- виписку руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що підтверджує розрахунки за проведені будівельні роботи по договір підряду № 38/12-22 ;

- обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);

- звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);

- звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;

- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;

- калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

-оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);

- затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;

- документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;

- документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;

- таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;

- штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади;

- відомості про облікову політику;

- прибуткових накладних, рахунків-фактур, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;

- наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх функціональні обов`язки; (директора, заступників, головного бухгалтера, працівників ПП, що були відповідальними та задіяні на будівництві водогону, їх обов`язки)

- завірені копії реєстраційно-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя