Провадження № 1-кс/742/1700/23
Єдиний унікальний № 742/2481/23
У Х В А Л А

іменем України

21 вересня 2023 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000640 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

установив:

Слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000640 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що наглядно знайома громадянка, неодноразово, повторно, під приводом матеріальної допомоги на ЗСУ, через соціальну мережу "Facebook" шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн.

Даний факт 19.05.2023 внесений до ЄРДР за №0000640, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході огляду вилученої інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно карткового рахунку зареєстрованого на громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено що частина грошових коштів отриманих шахрайським шляхом була перерахована на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Також, встановлено, що карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зареєстровані на громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , останнього було допитано в якості свідка та протокол надано додатково.

Картковий рахунок, AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 зареєстрований на громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 проживаючого за адресою АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Виклик на розгляд клопотання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд справи провести без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення факту причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 АТ у період часу з 01.04.2023 по 19.09.2023, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000640 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) надати слідчому у кримінальному провадженні старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , у період часу з 01.04.2023 по 19.09.2023:

- про оформлення та обслуговування по рахункам яким належать рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також про осіб, які відкривали (закривали) дані рахунки, фотознімок власників рахунку, відомості про власників рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власників рахунку, фотознімки власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з в період часу з 01.04.2023 по 19.09.2023;

- про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу 01.04.2023 по 19.09.2023;

- інформацію щодо зняття коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з в період часу з 01.04.2023 по 19.09.2023 фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА