Справа № 303/6235/23
Провадження № 1-кс/303/967/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 липня 2023 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000552 від 03 грудня 2022 року, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення аналітичного дослідження працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою, у період з 2019 по 2021 рік вніс завідомо неправдиві відомості до договорів підряду з установами, фінансування яких відбувається за кошти державного/місцевого бюджету, ймовірно будучи у змові зі службовими особами замовників будівельних робіт, в результаті чого ймовірно заволоділи державними коштами на загальну суму 1037061,51 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «03» грудня 2022 року за № 0000552.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17 травня 2021 року був укладений договір підряду на виконання робіт № 54/21, замовник ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 та підрядника в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , щодо «Реконструкції спортивних майданчиків та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 », договірна ціна складає з ПДВ 8 199 500,00 гривень, строк виконання до 31 грудня 2021 року.

Також в ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці документів щодо виконання вказаного договору, оригінали яких зберігаються у сторін договорів, в тому числі в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню під час досудового розслідування, підтвердження причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вчинення вказаного кримінального правопорушення, досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, існує обґрунтована необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 (кабінети № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 89, 91), щодо «Реконструкції спортивних майданчиків та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 код 45454000-4), а саме:

-Дефекті акти (дефектна відомість, акт про виявлені дефекти, відомість дефектів) по об`єкту «Реконструкції спортивних майданчиків та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 код 45454000-4), з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

-Проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Реконструкції спортивних майданчиків та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 код 45454000-4), та зміни до вказаної проектної документації, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-Експертні звіти, щодо розгляду проектної документації по об`єкту «Реконструкції спортивних майданчиків та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 код 45454000-4), з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

-Дозвільну документацію по об`єкту «Реконструкції спортивних майданчиків та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 код 45454000-4), з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

-Договір підряду на виконання робіт №54/2021 від 17.05.2021 по об`єкту «Реконструкції спортивних майданчиків та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 код 45454000-4), з додатками та додатковими угодами до нього, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-Договори на ведення технічного та авторського нагляду по об`єкту «Реконструкції спортивних майданчиків та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 код 45454000-4), з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

-Акти виконаних будівельних робіт з відомостями ресурсів, форми КБ-2 та КБ-3, щодо «Реконструкції спортивних майданчиків та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 код 45454000-4), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-Акти приймання передачі закінчених робіт по об`єкту «Реконструкції спортивних майданчиків та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 код 45454000-4), з можливістю вилучення копій належним чином завірених.

-Технічний паспорт по об`єкту «Реконструкції спортивних майданчиків та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 код 45454000-4), з можливістю вилучення копій належним чином завірених.

Так, з метою отримання копій вищезазначених документів, стороною обвинувачення у відповідності до вимог ст. 93 КПК України було направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на які отримано відмову з посиланням на статті 159, 160 КПК України.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в розпорядженні в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , які в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні, при цьому в інший спосіб стороною обвинувачення отримати вказані документи не надається можливим, також іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

У той же час, необхідність вилучення оригіналів зазначених документів викликана тим, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення є необхідність в проведенні судових почеркознавчих експертиз, з метою встановлення кола причетних до вчиненого правопорушення осіб, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5 для проведення почеркознавчих експертиз експерту надаються оригінали досліджуваних документів. Крім того в ході здійснення досудового розслідування оригінали вищевказаних документів необхідні для проведення ряду інших судових експертиз, в тому числі технічної експертизи документів, товарознавчих, будівельних та судово-економічних експертиз, виконання яких без оригіналів документів буде неможливим.

Висновки вказаних експертиз необхідні для встановлення складу кримінального правопорушення та за наявності підстав, для доведення вини службових осіб у розтраті бюджетних коштів.

Приймаючи до уваги вище викладене та той факт, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а також деяких оригіналів документів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує і просить його задовольнити повному обсязі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора на підставі наявних доказів.

Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 36 КПК України, прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений погоджувати або відмовляти у погодженні клопотань слідчого до слідчого судді про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій у випадках, передбачених цим Кодексом, чи самостійно подавати слідчому судді такі клопотання.

Зазначені в клопотанні документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати прокурору Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:

-Дефекті акти (дефектна відомість, акт про виявлені дефекти, відомість дефектів) по об`єкту «Реконструкції спортивних майданчиків та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 код 45454000-4), з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

-Проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Реконструкції спортивних майданчиків та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 код 45454000-4), та зміни до вказаної проектної документації, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-Експертні звіти, щодо розгляду проектної документації по об`єкту «Реконструкції спортивних майданчиків та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 код 45454000-4), з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

-Дозвільну документацію по об`єкту «Реконструкції спортивних майданчиків та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 код 45454000-4), з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

-Договір підряду на виконання робіт №54/2021 від 17.05.2021 по об`єкту «Реконструкції спортивних майданчиків та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 код 45454000-4), з додатками та додатковими угодами до нього, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-Договори на ведення технічного та авторського нагляду по об`єкту «Реконструкції спортивних майданчиків та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 код 45454000-4), з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

-Акти виконаних будівельних форми КБ-2 та КБ-3 щодо «Реконструкції спортивних майданчиків та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 код 45454000-4), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

-Акти приймання передачі закінчених робіт по об`єкту «Реконструкції спортивних майданчиків та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 код 45454000-4), з можливістю вилучення копій належним чином завірених;

-Технічний паспорт по об`єкту «Реконструкції спортивних майданчиків та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 код 45454000-4), з можливістю вилучення копій належним чином завірених, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського

міськрайонного суду Іван КОТУБЕЙ