Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2758/23
номер провадження 1-кс/695/836/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000908 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 17.07.2023 до Золотоніського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Червона Дача Золотоніського району, яка повідомила про те, що 17.07.2023 у власному домоволодінні за адресою АДРЕСА_1 виявлено тіло ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 без ознак життя. 17 липня 2023 року ОСОБА_5 згідно заяви було добровільно видано мобільний телефон «Nokia BL-SCB», що належить ОСОБА_6 , який 15.07.2023 року за невідомих обставин потрапив до її домоволодіння в АДРЕСА_1 . 18 липня 2023 року проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно лікарського свідоцтва про смерть за № 202 від 18.07.2023, виданого Золотоніським міжрайонним відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », причина смерті ОСОБА_6 є тупа травма голови з розтрощенням кісток обличчя, крововилив під оболонки мозку, у зв?язку з використанням тупого предмету з метою убивства чи нанесення ушкодження. За оперативними даними до смерті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Маріуполь Донецької області, зареєстрований с. Донцівка Старобільського району Луганської області, що проживав без реєстрації АДРЕСА_1 . Останній за місцем проживання відсутній, проводяться оперативно-розшукові заходи направлені на встановлення його місця знаходження.

У клопотанні зазначено, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати інформацію: - чи є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) клієнтом банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та які рахунки на нього відкрито з вказанням повних їх реквізитів; - інформацію про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському рахунку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу з 12.07.2023 по 18.07.2023; - інформацію щодо повних анкетних даних особи на картку якої були перераховані грошові кошти в період часу з 12.07.2023 по 18.07.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції); - документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку в період з 12.07.2023 по 18.07.2023; - який фінансовий номер телефону прив`язаний до Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по клієнту ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та чи змінювався він в період часу з 12.07.2023 по 18.07.2023 з указанням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номеру, ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв, логінів, які використовувалися під час проведення операції в єдиній клієнтській базі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (в тому числі в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ); - чи рахується змінений фінансовий номер телефону в єдиній клієнтській базі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) за іншою особою, якщо так, то за якою саме, вказати повні анкетні дані; - чи наявні відомості, встановлені збіги в базі даних банку по ІР-адресу під час з`єднання з онлайн-банкінгом, ін. операціями з картковими рахунками, ІМЕІ пристроїв, які вчиняли в період часу з 12.07.2023 по 18.07.2023 будь-які операції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДБО банку з використанням цих же ІМЕІ, ІР-адресу, які були використані під час будь-яких маніпуляцій з фінансовим номером ОСОБА_6 чи його рахунками в заданий період.

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, та перебуває у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю подальшого її вилучення.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розгляд клопотання провести без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000908 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 п. 13 ст. 115 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій, оскільки слідчим не доведено необхідність у кримінальному провадженні вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку в період з 12.07.2023 по 18.07.2023;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по клієнту ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та чи змінювався він в період часу з 12.07.2023 по 18.07.2023 з вказанням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номеру, ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв, логінів, які використовувалися під час проведення операції в єдиній клієнтській базі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (в тому числі в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 );

- чи рахується змінений фінансовий номер телефону в єдиній клієнтській базі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) за іншою особою, якщо так, то за якою саме, вказати повні анкетні дані;

- чи наявні відомості, встановлені збіги в базі даних банку по ІР-адресу під час з`єднання з онлайн-банкінгом, ін. операціями з картковими рахунками, ІМЕІ пристроїв, які вчиняли в період часу з 12.07.2023 по 18.07.2023 будь-які операції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДБО банку з використанням цих же ІМЕІ, ІР-адресу, які були використані під час будь-яких маніпуляцій з фінансовим номером ОСОБА_6 чи його рахунками в заданий період.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1