Справа № 991/2463/23
Провадження № 1-кс/991/2489/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

22 березня 2023 року, місто Київ.

Назва та склад суду [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя).

Прокурор, слідчий, який звернувся з клопотанням [1-3].

Детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_15.

Найменування (номер) кримінального провадження [1-4].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2019 року за № 0000842.

Кримінальне правопорушення, у зв`язку із досудовим розслідуванням якого постановляється ухвала [1-5].

Кримінальне правопорушення кваліфіковане органом досудового розслідування за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України.

Особа (особи), щодо якої (яких) необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію [1-6].

ОСОБА_2 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_2 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Зазначене питання розглядається за клопотанням детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 (№ 19/2797т від 21.03.2023 року) (надалі - детектив).

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив.

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора І.КОЖЕМ`ЯКОЮ, та відповідає вимогам п. п. 1-9 ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 258 КПК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється, зокрема, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке за встановленою ч. 6 ст. 12 КК України класифікацією відноситься до особлио тяжких злочинів, а також належить і до кола корупційних злочинів, яке визначене приміткою до ст. 45 КК України.

З клопотання видно таке: «Національним антикорупційним бюро України (далі - Національне бюро) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000842 від 25.09.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання.

З матеріалів кримінального провадження вбачаються факти про можливу розтрату службовими особами Міністерства оборони України та привласнення ТОВ «Укрбудмонтаж», ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс», суб`єктами господарювання, які пов`язані з компаніями «УКРБУД», грошових коштів, в особливо великих розмірах, виділеними на побудову захищених арсеналів і складів розташованих в с. Цвітоха Хмельницької області, м. Калинівка Вінницької області та с. Богданівка Кіровоградської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Центральним управлінням безпеки військової служби Збройних Сил України під час виконання програми «Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет, боєприпасів ЗСУ на 2019-2025 роки» у 2018 році укладено три державних контракти за державним оборонним замовленням, а саме:

1.17.05.2018 № 362/5/18/1 з ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» з «Реконструкції технічної території арсеналу» (шифр-РТ-Ц58) в с. Цвітоха, Хмельницької області;

2.07.08.2018 № 362/5/18/7 з ТОВ «БК Укрбудмонтаж» з «Реконструкції технічної території арсеналу» (шифр-РТ-К19) в м. Калинівка, Вінницької області;

3.17.05.2018 № 362/5/18/8 з ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» з «Реконструкції технічної території арсеналу» (шифр-РТ-Б01) в с. Богданівка Кіровоградської області.

На виконання зазначених державних контрактів МО України перераховані грошові кошти на загальну суму 1 018 349 368 грн., зокрема, на рахунок:

-ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» - 694 779 786,3 грн.;

-ТОВ «Укрбудмонтаж» - 323 570 000 грн.

У той же час, із вказаних перерахованих МО України державних коштів на рахунки ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», останні не у повному обсязі використали їх на будівництво та виконання умов контрактів.

Зокрема, за контрактом № 362/5/18/1 від 17.05.2018 з «Реконструкції технічної території арсеналу» (шифр-РТ-Ц58) в с. Цвітоха, Хмельницької області ТОВ «Північно-Український Будівельний альянс» з отриманих 374 380 000 грн. протягом 2018-2019 років виконало роботи лише на загальну суму 64 980 776,86 гривень.

За контрактом №362/5/18/7 від 07.08.2018 з «Реконструкції технічної території арсеналу» (шифр-РТ-К19) в м. Калинівка, Вінницької області ТОВ «Укрбудмонтаж» з отриманих 323 570 000 грн. протягом 2018-2019 років виконало роботи лише на загальну суму 15 317 775, 53 гривень.

За контрактом № 362/5/18/8 від 14.09.2018 з «Реконструкції технічної території арсеналу» (шифр-РТ-Б01) в с. Богданівка Кіровоградської області ТОВ «Північно-Український Будівельний альянс» з отриманих 320 399 786,3 грн. протягом 2018-2019 років виконало роботи лише на загальну суму 34 987 150,35 гривень.

Таким чином, загальна вартість виконаних робіт по трьом вказаним контрактам складає лише 111 829 988,08 грн.

З наведеного слідує, що з 1 018 349 368 грн., перерахованих МО України на рахунки ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», на виконання умов зазначених державних контрактів використано лише 115 285 702 грн., а іншою частиною коштів заволоділи на загальну суму 903 063 666 грн. (1 018 349 368-115 285 702).

Проведеним оглядом матеріалів кримінального провадження за участю спеціалістів Державної аудиторської служби України встановлено, що внаслідок укладання посадовими особами Міністерства оборони України Контракту № 362/5/18/7 та додаткових угод до нього з порушенням норм чинного законодавства; затвердження посадовими особами Міністерства оборони України Рішень щодо здійснення попередньої оплати з порушенням чинного законодавства і як наслідок незаконне перерахування бюджетних коштів; неповернення ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» невикористаного авансу, а використання його на цілі непередбачені Контрактом; відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Укрбудмонтаж»; не доведення Міністерством оборони України в судових інстанціях належних та допустимих доказів порушення відповідачем зобов`язання щодо повернення ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» попередньої оплати, призвело до утворення безнадійної дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником).

І як наслідок Міністерством оборони України втрачено активів в сумі 307 561 676,99 грн, чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.

Під час огляду документів вилучених на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.10.2021 (справа № 991/6760/21, провадження 1-кс/991/6862/21) в Міністерстві Оборони України в період з 06 по 07.12.2021, встановлена наступна хронологія подій:

07.08.2018 - між Міністерством оборони України та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» укладено державний контракт № 362/5/18/7. В рамках якого, відповідно до положень Постанови КМУ № 1764 та № 117, може бути перерахована попередня оплата до 30% вартості річного обсягу робіт та термін звітування за використаний аванс становить не більш 3-х місяців.

26.06.2018 та 31.08.2018 - ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» перед Міноборони ініціює внесення змін до Постанови КМУ № 1764, якими б передбачалась можливість перерахування попередньої оплати понад 30%, а саме до 80% вартості річного обсягу робіт та збільшення терміну звітування з 3 місяців до 18 місяців.

31.10.2018 - Міноборони без погодження з зацікавленими Міністерствами, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення про внесення змін до Постанов КМУ № 1764 та № 117 бажаних для ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс», а саме збільшення попередньої оплати до 80% та термінів звітування до 18 місяців.

Зокрема без додержання вимог параграфа 44 глави 4 розділу 4 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, стосовно подання Мін`юсту матеріалів погодження проекту із заінтересованими органами, зокрема Мінфіном, без надання фінансово-економічних обґрунтувань та розрахунків щодо необхідності збільшення розміру та терміну авансування головним розпорядником та не враховуючи висновки Рахункової палати про стан виконання Закону України про Державний бюджет України за 2017 рік в якому Міністерство оборони зазначено серед головних розпорядників бюджетних коштів, у яких внаслідок здійснення попередньої оплати найбільше зросла дебіторська заборгованість.

31.10.2018 - в день внесення проекту, не погодженого з зацікавленими Міністерствами, Кабінетом Міністрів України приймається Постанова № 983, щодо змін в Постановах КМУ № 1764 та № 117, які бажанні для ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», як виконавців робіт по будівництву захищених складів, а саме збільшення попередньої оплати до 80% та термінів звітування за використаний аванс до 18 місяців.

19.11.2018 -Міністерство оборони України, надає Кабінету Міністрів України на розгляд підготовлений на виконання рішення Уряду від 31.10.2018 (протокол № 45) проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117

Вказаний проект Постанови надано Міноборони до Кабміну без урахування зауважень Міністерства фінансів України в яких зазначено, що реалізація положень проекту постанови та збільшення терміну попередньої оплати робіт і послуг з будівництва, реконструкції об`єктів зберігання ракет та боєприпасів і обладнання зазначених об`єктів технічними засобами охорони може мати наслідком відволікання бюджетних коштів на тривалий період та утворення дебіторської заборгованості (в тому числі на кінець бюджетного періоду), а також несвоєчасне виконання робіт з будівництва об`єктів зберігання ракет та боєприпасів.

20.12.2018 - будучи обізнаними із зауваженнями Мінфіну щодо загроз утворення значної дебіторської заборгованості і несвоєчасного виконання робіт, Міноборони, за відсутності будь-яких економічних обґрунтувань, укладає з ТОВ «БК Укрбудмонтаж» додаткову угоду № 3 до Контракту № 362/5/18/7, якою вносяться зміни в частині розміру бюджетних асигнувань і як наслідок розміру попередньої оплати на користь вказаної вище приватної юридичної особи з 30% до 80% та термін звітування з 3 місяців до 12 місяців.

26 та 27.12.2018 - Міноборони, в супереч зауважень Мінфіну, перераховує на користь ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», попередню оплату в розмірі 312 458 028 грн. Яка фактично, як те і передбачав Мінфін в своїх зауваженнях, утворює безнадійну дебіторську заборгованість, і як наслідок призводить до втрати Міністерством оборони України активів на суму 307 561 676,99 грн., чим Державі нанесено матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.

Оглядом документів вилучених 23.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.01.2023 (справа № 991/49/23, провадження 1-кс/991/51/23) в Кабінеті Міністрів України, встановлена наступна хронологія подій:

30.10.2018 о 18:09:28 вих. № 220/6394 Міністерство оборони України, подало на чергове засідання Кабінету Міністрів України на розгляд проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117 та матеріали до неї, а саме збільшення попередньої оплати до 80% та термінів звітування до 18 місяців.

Зазначений проект постанови та матеріали до нього підготовлені Міністерством оборони України та подані до Кабінету Міністрів України без додержання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, стосовно:

- п. 1 § 32 Глава 2 Розділ 4 без погодження проекту акта заінтересованими органами, та часу, достатнього для проведення Мін`юстом правової експертизи.

-п. 5 § 33 Глава 2 Розділ 4 не погоджено з заінтересованими органами, а також Мінфіном та Мінекономрозвитку.

В порушення п. 1 § 34 Глава 2 Розділ 4 Міністерством оборони України не проведено аналіз стан справ у відповідній сфері правового регулювання, (станом на 23 липня 2018 дебіторська заборгованість у Міноборони складала 7,7 млрд грн. та не враховуючи висновки Рахункової палати про стан виконання Закону України про Державний бюджет України за 2017 рік в якому Міністерство оборони зазначено серед головних розпорядників бюджетних коштів, у яких внаслідок здійснення попередньої оплати найбільше зросла дебіторська заборгованість.).

Враховуючи, що реалізація акта потребує фінансування з державного бюджету Міністерством оборони України не проведено фінансово-економічні розрахунки за методикою, що розробляється та затверджується Мінфіном.

В порушення § 50 Глава 5 Розділ 4 до проекту акта Кабінету Міністрів не виконано та не додано до пояснювальної записки фінансово-економічних розрахунків, п.2 довідка про погодження проекту акта; п. 3 протокол узгодження позицій;п.4 висновок Мін`юсту

-31.10.2018 о 08:20:57 вх. № 43294/0/1-18 Департаментом документообігу та контролю секретаріату Кабінету Міністрів України отримані зазначені матеріали.

-31.10.2018 згідно регламенту засідання Кабінету Міністрів України, розпочато о 11:00 год.

Проект постанови «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117 та матеріали до неї подані до секретаріату КМУ в порушення пункту 1 § 17 Глава 1 Розділ 3 в частині подання документів до формування регламенту засідання який, надсилається членам Кабінету Міністрів не пізніше ніж за 24 години до початку засідання, а у разі проведення позачергового засідання надає їх до початку або в ході засідання (засідання 31.10.2018 не було позачерговим).

Зазначений проект постанови не є невідкладним, очікуваний результат від її реалізації міг настати лише через 18 місяців, не пов`язаний із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідацією їх наслідків або вирішенням інших питань, пов`язаних із виникненням загрози життю та/або здоров`ю населення, а також вирішенням невідкладних питань, пов`язаних з проведенням антитерористичної операції, які згідно п. 3 § 19 Розділ 3 можуть вноситись до порядку денного за пропозиціями членів Кабінету Міністрів під час засідання Кабінету Міністрів.

Подання Міністерством оборони України до Кабінету Міністрів України на розгляд вказаного проекту постанови КМУ та матеріали до неї менш ніж за дві години до засідання позбавляє можливості членів КМУ надати належну оцінку матеріалам та обґрунтовану необхідність внесення змін щодо збільшення відсотків попередньої оплати та збільшення терміну звітування.

31.10.2018 - в день внесення проекту, не погодженого з зацікавленими Міністерствами, Кабінетом Міністрів України приймається Постанова № 983, щодо змін в Постановах КМУ № 1764 та № 117, якою збільшено попередню оплату до 80% та термінів звітування за використаний аванс до 18 місяців.

Відповідно до протоколу та стенограми засідання Кабінету Міністрів України перший заступник Міністра оборони України ОСОБА_4 не доповідав та не обґрунтовував необхідність прийняття вказаних змін.

19.11.2018 -Міністерство оборони України, надає Кабінету Міністрів України на розгляд підготовлений на виконання рішення Уряду від 31.10.2018 (протокол № 45) проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117

Вказаний проект Постанови надано Міноборони до Кабміну без урахування зауважень Міністерства фінансів України в яких зазначено, що реалізація положень проекту постанови та збільшення терміну попередньої оплати робіт і послуг з будівництва, реконструкції об`єктів зберігання ракет та боєприпасів і обладнання зазначених об`єктів технічними засобами охорони може мати наслідком відволікання бюджетних коштів на тривалий період та утворення дебіторської заборгованості (в тому числі на кінець бюджетного періоду), а також несвоєчасне виконання робіт з будівництва об`єктів зберігання ракет та боєприпасів.

26.11.2018 - Директором Департаменту з питань фінансового та економічного розвитку секретаріату Кабінету Міністрів України ОСОБА_5 підписано Експертний висновок до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117» та матеріалів до нього, який погоджено заступником державного секретаря Кабінету Міністрів

ОСОБА_6 якому зазначено, що підвищення розміру попередньої оплати (80 %) та строку на який вона надається (18 місяців) практично позбавляє замовника основного інструменту витребування від виконавця якості та своєчасності виконання робіт. Враховуючи досвід зловживань з бюджетними коштами, де попередня оплата стає підґрунтям для розкрадання бюджетних коштів чи їх не поверненню та призводить до зростання дебіторської заборгованості. Наголошено на результати аудиту Міноборони Рахунковою палатою України (лист Рахункової палати України від 21 червня 2018 р. № 02-1404), надані застереження, що реалізація постанови може призвести до позбавлення розпорядника бюджетних коштів можливості забезпечити згідно з вимогами Бюджетного Кодексу ефективне, цільове, раціональне використання бюджетних коштів, уникнення ризиків втрат державного бюджету; зростання дебіторської заборгованості загального фонду державного бюджету (станом на 23 липня поточного року дебіторська заборгованість у Міноборони складала 7,7 млрд грн.), а також спричинити значне відволікання бюджетних коштів на тривалий період і несвоєчасне виконання робіт з будівництва об`єктів зберігання ракет та боєприпасів. Зазначено, що Мінфіном надано зауваження щодо відсутності фінансово-економічних обґрунтувань. Крім цього зазначено, що реалізація положень проекту може мати наслідком відволікання бюджетних коштів та утворення дебіторської заборгованості.

Згідно з резюме Експертного висновку Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117» подана на розгляд Прем`єр-міністрові України.

Незважаючи на процедурні порушення Міністерством оборони України подання змін до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, заперечення Міністерства фінансів України щодо можливих наслідків відволікання бюджетних коштів на тривалий період та утворення дебіторської заборгованості (в тому числі на кінець бюджетного періоду), а також несвоєчасне виконання робіт з будівництва об`єктів зберігання ракет та боєприпасів, застереження секретаріату Кабінету Міністрів України, викладені в експертному висновку до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117» та матеріалів до нього, в якому зазначено, що реалізація постанови може призвести до позбавлення розпорядника бюджетних коштів можливості забезпечити згідно з вимогами Бюджетного Кодексу ефективне, цільове, раціональне використання бюджетних коштів, уникнення ризиків втрат державного бюджету, а також спричинити значне відволікання бюджетних коштів на тривалий період і несвоєчасне виконання робіт з будівництва об`єктів зберігання ракет та боєприпасів, постанова № 983 від 31.10.2018, якої збільшено авансування до 80 % та термін звітування до 18 міс, була підписана Прем`єр-міністром України В. Гройсманом, опублікована та набрала чинності 31.11.2018.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , повідомив, що під час проходження ним служби на посаді начальника Центрального управління забезпечення живучості ЗСУ, за дорученням Міністра оборони України, він підписав три контракти на побудову арсеналів ( с. Цвітоха, м. Калинівка та с. Богланівка). На протязі виконання контрактів свідок контролював їх виконання, підписував серед інших службових осіб рішення на здійснення попередньої оплати які затверджував заступник Міністра ОСОБА_8 .

Також свідок пояснив, що наприкінці жовтня 2018 його керівника ОСОБА_9 викликали до приймальні Міністра оборони України, ОСОБА_10 , де він зустрівся з ОСОБА_8 та ОСОБА_2 , які йому та ОСОБА_9 надали наказ підготувати зміни до постав КМУ щодо збільшення авансування по вказаним контрактам з 30% до 80% та терміну звітування з 3 міс. до 12 міс. Вказана постанова були підготовлена, на виконання наказу вказаних осіб, впродовж 2-3 годин та передана Міністру оброни для розгляду на засіданні Кабміну на наступний день. Після вступу в дію змін до вказаних постанов були підписані додаткові угоди на будівництво арсеналів та по трьом контрактам було перераховано майже 1 млрд. грн. Розподіл грошових коштів здійснював заступник начальник ГШ ОСОБА_2 який керував хід будівництва та отримував щонеділі звіти по ходу будівництва.

Під час досудового розслідування, допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , офіцер юридичної служби ЦУЗЖ, пояснив, що у 2018 р. розглядав звернення ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» щодо збільшення авансування та термінів звітування. Наприкінці жовтня 2018 його ОСОБА_9 та ОСОБА_12 викликали до приймальні Міністра оборони України ОСОБА_10 де він зустрівся з ОСОБА_8 та ОСОБА_2 , в кабінеті у ОСОБА_8 останній надав наказ підготувати зміни до постав КМУ щодо збільшення авансування по вказаним контрактам з 30% до 80% та терміну звітування з 3 міс. до 12 міс.;

Вказане може свідчити, що службові особи з числа керівництва Міністерства оброни України діяли:

-зловживаючи службовим становищем, в порушення Регламенту Кабінету Міністрів України подали на розгляд Кабміна документи, щодо прийняття нормативних актів на користь фактичного власника ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», народного депутата України VIII скликання ОСОБА_13 ;

-шляхом використання покладених на Міністерство оборони завдань, що стосується розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів Кабінету Міністрів України через їх подання на розгляд Кабміну, під час підготовки змін до постав КМУ, щодо збільшення авансування по вказаним контрактам з 30% до 80% та терміну звітування з 3 міс. до 12 міс.,

-в супереч інтересам служби та Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою КМУ № 671 від 26.11.2014 р. (Далі - Положення), яким визначено, що основними завданнями Міноборони є забезпечення формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період; здійснення в установленому порядку координації діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони; забезпечення життєдіяльності Збройних Сил, їх функціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність, підготовку до виконання покладених на них завдань, постачання озброєння та військової техніки, підтримання справності, технічної придатності, проведення ремонту та модернізації зазначеного озброєння і техніки, матеріальних, фінансових, інших ресурсів та майна згідно з потребами, визначеними Генеральним штабом Збройних Сил у межах коштів, передбачених державним бюджетом, і здійснює контроль за їх ефективним використанням, організації виконання робіт і надання послуг в інтересах Збройних Сил.

В період, що охоплює можливе вчинення зазначеного кримінального правопорушення посаду Першого заступника начальника Генерального штабу ЗС України займав ОСОБА_2 . (час перебування на посаді 2016 - листопад 2019)».

Детектив вказує на те, що відомості про кримінальне правопорушення у цьому кримінальному провадженні неможливо отримати в інший спосіб (без використання негласних слідчих (розшукових) дій), оскільки це обов`язково призведе до інформування про здійснення досудового розслідування причетних до його вчинення осіб.

Детектив зазначає, що використання негласних слідчих (розшукових) дій у цьому кримінальному провадженні дасть можливість органу досудового розслідування встановити відомості та отримати докази, що мають значення для кримінального провадження, які самостійно та у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень і викриття осіб, які його вчинили.

Ідентифікаційні ознаки, які є необхідними для надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів відповідно до процесуальних норм Глави 21. Негласні слідчі (розшукові) дії КПК України, підтверджені матеріалами та фактичними даними кримінального провадження.

Наведені детективом у клопотанні обставини в необхідному та достатньому обсязі підтверджені матеріалами і фактичним даними кримінального провадження.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, якими він керувався [2-3].

Слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання детектива, оскільки ним доведено, що: вчинене кримінальне правопорушення належить до тяжких злочинів (1); відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, отримати в інший спосіб неможливо (2); під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які їх вчинили (3).

Слідчий суддя, з урахуванням викладеного та керуючись положеннями ст. ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України дійшов висновку про задоволення клопотання детектива.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_14 про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за № 0000842 від 25.09.2019 року - задовольнити;

2) надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні за № 0000842 від 25.09.2019 року таких негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_2 (народився ІНФОРМАЦІЯ_1 ):

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу), а саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів, які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються, («(«Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших);

- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), що використовує ОСОБА_2 за наступними ідентифікуючими ознаками: номери мобільного телефону/мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 ;

- аудіо-, відеоконтролю особи стосовно ОСОБА_2 з метою фіксації розмов, інших звуків, рухів та дій останнього, пов`язаних з його участю у вчиненні кримінального правопорушення, яке є предметом даного досудового розслідування;

- візуальне спостереження у публічно доступних місцях стосовно ОСОБА_2 з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження з метою пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування відомостей про особу та її поведінку, ідентифікації тих, з ким ця особа контактує;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем в персональних електронних обчислювальних машинах, планшетних комп`ютерах, мобільних терміналах тощо, а також месенджерів («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших), зокрема хмарний сервіс «iCloud» за Apple ID « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та відповідними терміналами, що знаходяться в володінні та користуванні ОСОБА_2 ;

3) строк проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій не може перевищувати двох місяців.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3-2].

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців.

Слідчий суддя - ОСОБА_1