Справа № 353/865/23
Провадження № 1-кс/353/121/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000116, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «09» серпня 2023 року о 15 год. 10 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять наступне:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 10.05.2023 року по 13.05.2023 рік;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.05.2023 року по 13.05.2023 рік;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.05.2023 року по 13.05.2023 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.05.2023 року по 13.05.2023 рік;

- інформацію про результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій з платіжною карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що в період часу з 10.05.2023 року по 13.05.2023 рік невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної-техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка належать ОСОБА_5 , загальною сумою 5693,0 грн.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідчий просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а також з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчої та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 9).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 15.05.2023 року (а.с. 13) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.07.2023 року (а.с. 13-15) вбачається, що у 2010 році ОСОБА_5 відкрила банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформила кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Кредитними коштами ОСОБА_5 користувалась періодично в залежності від потреби. Передостанній раз ОСОБА_5 використовувала кредитну картку «Універсальна» № НОМЕР_1 в грудні 2021 року. Так, 07.05.2023 року до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала працівниця відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Тлумачі Івано-Франківського району Івано-Франкіської області та повідомила, що їй потрібно зробити хоча б один платіж вище вказаною банківською карткою з метою її активації. А тому, 10.05.2023 року о 16 год. 12 хв. в м. Тлумач по вул. Винниченка в «АТБ-маркеті» ОСОБА_5 розрахувалась даною банківською карткою за продукти харчування на суму 288,10 грн., тобто фактично це був останній раз коли ОСОБА_5 користувалась даною банківською карткою. Вище вказана банківська картка була прив`язана до номера мобільного телефона ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_2 . Також ОСОБА_5 користувалася мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, 15.05.2023 року близько 11 год. 30 хв., увійшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою перевірки балансу вище вказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 виявила відсутність кредитних грошових коштів на ній загальною сумою 5364,29 грн. Після чого ОСОБА_5 одразу звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівник з даного приводу зателефонувала на безкоштовний короткий номер НОМЕР_3 у сервісний центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході розмови з працівником банку (оператором), останній запитав ОСОБА_5 її анкетні дані, реквізити картки, чи не надавала персональні дані третім особам та інше. На запитання оператора ОСОБА_5 відповіла, що відповідний ПІН-код нікому не повідомляла та доступ до банківської картки стороннім особам не надавала. Будь-якої іншої інформації по суті справи працівник банку ОСОБА_5 не надав, а сказав звертатись з даного приводу до правоохоронни органів. Банківську картку ОСОБА_5 «Універсальна» № НОМЕР_1 заблокували у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ), яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що кошти були списані за оплату телекомпослуг, покупки в інтернеті, ТБ послуги, благочинність, на загальну суму 5364, 29 грн., в період часу з 14 год. 12 хв. 10.05.2023 року по 01 год. 55 хв. 13.05.2023 року (а.с. 17).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступне:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 10.05.2023 року по 13.05.2023 рік;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.05.2023 року по 13.05.2023 рік;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.05.2023 року по 13.05.2023 року;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.05.2023 року по 13.05.2023 рік;

- інформацію про результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій з платіжною карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню слідчими, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, а саме слідчими СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Іваноно-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та/або ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_8