Справа № 712/6721/23
Провадження № 1- кс/712/3137/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 липня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2023 за №0000245, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України встановлено, що близько з 17 години 30 хвилин по 18 годину 30 хвилин 18.01.2023 перебуваючи за адресою м. Черкаси, вул. 30-років Перемоги неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підійшов невідомий раніше йому чоловік, на вигляд 35-40 років, середньої тіло будови, зростом близько 170-175 см., назвавшись ОСОБА_6 , який був одягнений в куртку темного кольору, штани темного кольору, все що я запам`ятав потерпілий, виявив відсутність власного мобільного телефону та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) вказав, що 18.01.2023 ввечері після спілкування з громадянином на ім`я ОСОБА_6 та повернувшись до дому та ліг відпочивати. Ранком при перевірці власних кишень виявив відсутність власного мобільного телефону марки «Sigma» (кнопковий телефон), модель X-style 24 ONYX, IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 ; SN: НОМЕР_4 з абонентським номером НОМЕР_5 , а також помітив, що відсутня пенсійна картка ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) повного номеру не пам`ятає. Спочатку подумав, що загубив, тому відразу пішов до терміналу, що знаходиться на перехресті вул. Чорновола-Бидгорська в м. Черкаси та вирішив провірити картку універсальну ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 , але йому показало помилку, що невірно зазначений пін код. Після чого він перевірив картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 , але також показало помилку, що невірно зазначений пін код.

20.01.2023 року звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , для заблокування викраденої банківської картки. В ході спілкування з представником банку гр. ОСОБА_5 стало відомо, що було здійснено списання грошових коштів в сумі 65079,33 грн., отримавши виписку в банку, що грошові кошти знімалися через банкомат в сумі по 4000 грн. п`ять разів, а решта коштів були перераховані на іншу картку отримувач якої ОСОБА_8 .

Запитавши в представника банку, яким чином було перерахування коштів, йому повідомили, що за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . На що гр. ОСОБА_5 заперечив, так як на його мобільному телефоні даний додаток, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , був відсутній, тому що в нього був звичайний кнопковий телефон, а не смартфон.

Отримавши виписку з Українського бюро кредитних історій, він дізнався що на нього було відкрито кредит в кредитній спілці ОСОБА_9 , 20.01.2023 о 08 годині 52 хвилині, що підтверджується випискою з УБКІ.

В ході проведення досудового було одержано ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси про дозвіл на проведення обшуку, на підставі якої 24.05.2023 було проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

В ході проведення вказаних обшуків було виявлено та вилучено наступні банківські картки, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_14 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 .

В зв`язку з вище викладеним та з метою встановлення повного кола осіб, котрі причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку, код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідчий в клопотанні вказує, що враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245від 24.01.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000245внесені до вказаного реєстру 24.01.2023 року за фабулою: «що18.01.2023 в період часу з 17 години 30 хвилин по 18 годину 30 хвилин в умовах воєнного стану невстановлена особа, перебуваючи за адресою: м. Черкаси, вул. 30-років Перемоги, біля магазина « ІНФОРМАЦІЯ_10 », скориставшись безпорадним станом потерпілого таємно викрала мобільний телефон «Сігма» та банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких в подальшому вкрала грошові кошти в сумі 65 079, 33 грн (ЄО-3158 від 24.01.2023)» - правова кваліфікація ч. 4 ст.185 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку, код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступну інформацію, а саме:

- анкету заяву на відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінету («Sense») та під час з`єднання з ДБО банку за період з 01.11.2022 по теперішній час

- розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахункам, № НОМЕР_15 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.11.2022 по теперішній час;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 через банкомати чи каси відділень інших банків, якщо так, то надати адреси їх розташування в період часу з 01.11.2022 по теперішній час;

- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 , при знятті коштів за період часу з 01.11.2022 по теперішній час.

- службові перевірки службою безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по факту правопорушення відносно банківських карток № НОМЕР_15 якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням, заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 ..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1