Справа№751/7291/23
Провадження №1-кс/751/1795/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка має значення в розслідуванні кримінального провадження та містить відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 01.01.2020 до 28.08.2023; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 до 28.08.2023, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку; копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися на клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_1 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів; фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 до 28.08.2023, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації в Чернігівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідча не з`явилась. В поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України за фактом незаконного виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту фальсифікованої алкогольної продукції з підробними марками акцизного податку.

За результатами вивчення матеріалів УСР в Чернігівській області ДСР НПУ органом досудового розслідування встановлено, що упродовж 2021-2022 рр. на території Чернігівської області діє група осіб, яка всупереч діючим нормам чинного законодавства та з метою власного незаконного збагачення, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, здійснює незаконне придбання, виготовлення, зберігання та транспортування з метою збуту та збут спирту етилового, спиртових дистилятів, фальсифікованих алкогольних напоїв, які маркуються підробними марками акцизного податку. Такі алкогольні напої становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

На думку органу досудового розслідування, до складу вказаної групи осіб, серед інших, входить і ОСОБА_5 , який організував та очолив групу, розробив план здійснення злочинної діяльності, останній здійснює фінансування злочинної діяльності, яке полягає у фінансуванні витрат, пов`язаних із орендою приміщень, де відбувається виробництво підроблених марок акцизного податку та фальсифікованих алкогольних напоїв, забезпечує учасників вчинення злочину необхідним обладнанням для виробництва марок акцизного податку та алкогольної продукції; та інші, на даний час не встановлені органом досудового розслідування особи, які без реєстрації в якості суб`єктів підприємницької діяльності, не маючи відповідних державних ліцензій на право оптової або роздрібної торгівлі, здійснюють реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

У ході досудового розслідування, на підтвердження вищевказаної діяльності 22.02.2023, 16.05.2023 проведено контроль за вчиненням злочину у ОСОБА_5 у формі оперативної закупки алкогольної продукції з ймовірно підробними марками акцизного податку.

Таким чином, проведеними слідчими діями та розшуковими заходами, в т.ч. за результатами вивчення матеріалів УСР в Чернігівській області ДСР НПУ, органом досудового розслідування встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , зберігає алкогольну продукцію в приміщенні підвалу вказаного будинку «3-6», реалізовує алкогольну продукцію на території АТП 17462 за адресою АДРЕСА_4 в будівлі профілакторії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та будівлі котельні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також користується транспортним засобом DodgeGrandKaravan, з д.н.з. НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене та те, що під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій отримані відомості, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , використовує у злочинній діяльності власні рахунки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (однак слідством встановлені лише анкетні дані, без номеру рахунку), з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність доступу до інформації про рух коштів по рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 01.01.2020 до 28.08.2023; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 до 28.08.2023, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку; копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися на клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_1 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів; фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 до 28.08.2023, з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації в Чернігівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме: копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 01.01.2020 до 28.08.2023; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 до 28.08.2023, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку; копій документів в яких міститься інформація про всі фінансові абонентські номери та контактні абонентські номери, які закріплювалися на клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_1 в т.ч. інформація про фінансові номери та всі контактні номери які фіксувалися вказаними клієнтами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із датами та часом зміни номерів), за період часу від моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів; фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційним номером облікової картки платника податків: НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 до 28.08.2023.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1