Справа №295/5353/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні №0000402 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що у провадженні СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області перебуває кримінальне провадження під №0000402 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами, при здійсненні оплати за виконання робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С060235 Баранівка-Деревищина ч/з Кашперівка км 7+800 км 13+900, Житомирської області», згідно Договору №114-20 від 18.12.2020, чим завдано шкоди на суму, що встановлюється.

Згідно матеріалів кримінального провадження між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір будівельного підряду № 114-20від 18.12.2020, за результатами тендеру ІНФОРМАЦІЯ_3 на предмет: «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С060235 Баранівка- Деревищина ч/з Кашперівка км 7+800 - км 13+900, Житомирської області» (ДК 021:2015 (CPV) - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

В подальшому на підставі актів виконаних робіт за виконання договору ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено перерахування коштів державного бюджету на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема 28.04.2021 у сумі 22 661 607 грн., 14.07.2021 у сумі 25 042838, 42 грн., 29.09.2021 у сумі 749 729, 73 грн., 17.11.2021 у сумі 2 627 738, 21 грн., 10.12.2021 у сумі 4 369 555, 27 грн.

При цьому, згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання певних видів робіт, а саме електромонтажних робіт із зовнішнього освітлення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було залучено в якості субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі договору підряду № 16/07/21 від 16.07.2021.

Наразі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розрахувався із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі згідно умов даного Договору.

Однак згідно видаткових накладних, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріали, за допомогою яких виконувались роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по Договору будівельного підряду №114-20 від 18.12.2020р., поставляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, згідно наданої інформації між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » раніше не укладались жодні договорів поставки, в тому числі на поставку матеріалів, зазначених у видаткових накладних № 453, 454, 455 від 25.11.2021р.; 430, 456, 457, 460, 461, 462, 463, 464, 465 від 26.11.2021р., вказаних у запиті.

З огляду на викладене, на даний час в межах кримінального провадження необхідно провести перевірку за фактом заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами за виконання робіт згідно Договору №114-20 від 18.12.2020 по капітальному ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С060235 Баранівка-Деревищина ч/з Кашперівка км 7+800 км 13+900, Житомирської області шляхом внесення неправдивої інформації до звітної документації по виконанню даного договору.

На даний час в межах кримінального провадження необхідно отримати та долучити документи, що стосуються укладення договору №114-20 від 18.12.2020 по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 060235 Баранівка-Деревищина ч/з Кашперівка км 7+800 км 13+900, Житомирської області», звітної документації щодо його виконання (КБ2, КБ3), платіжних доручень щодо проведення перерахунку коштів за виконання вищенаведених робіт, проєктної та кошторисної документації.

Враховуючи те, що документи та речі мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів даних документів.

Так, необхідність отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення саме оригіналів вказаних документів полягає в тому, що відповідно до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа.

Вищезазначені документи мають основне доказове значення відносно обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні №0000402 від 07.04.2023. У разі зволікання в ході досудового розслідування з вилученням оригіналів відповідних документів або першочерговим вилученням лише їх копій наявний обґрунтований ризик їх знищення, приховання, заміни, підроблення володільцем документів, з наступних підстав.

Перш за все, з метою уникнення відповідальності, службові особи даного Департаменту можуть замінити, внести зміни, приховати або знищити оригінали відповідних документів, що містять відомості про бездіяльність в частині поводження з вакцинами.

Крім того, зважаючи, що витребовувані документи в основному стосуються 2021 року, оригінали вказаних документів з метою приховання причетності винних осіб до відповідальності, можуть бути знищені під приводом закінчення терміну зберігання.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, котра в них міститься, може бути використана як доказ, необхідна на виконання судових експертиз, зокрема будівельно-технічної, судово-економічної, почеркознавчої, надасть можливість встановити обставини та спосіб вчинення даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії.

Наявні підстави вважати, що вищенаведені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки замовником виконання робіт згідно договору був останній.

Прокурор Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні, прокуроам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів з правом ознайомлення та вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документи, що стосуються укладення договору №114-20 від 18.12.2020 по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 060235 Баранівка-Деревищина ч/з Кашперівка км 7+800 км 13+900, Житомирської області», звітної документації щодо його виконання (КБ2, КБ3), здійснення оплати за виконання даного договору, зокрема:

- документів, що стосуються прийняття рішення про проведення вказаних робіт та виділення коштів;

- проектно-кошторисної та технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С060235 Баранівка- Деревищина ч/з Кашперівка км 7+800 - км 13+900, Житомирської області», в тому числі договір щодо розробки проектно-кошторисної та технічної документації з додатками, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації тощо;

-документів щодо проведення публічної закупівлі та визначення переможця, зокрема тендерної документації, тендерної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколу розкриття пропозицій та визначення переможця,

-договору №114-20 від 18.12.2020 будівельного підряду, додатків до вказаного договору, в т.ч. договірна ціна, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів, розрахунок до договірної ціни, розрахунок показників загальновиробничих та адміністративних витрат, розрахунок кошторисної заробітної плати, порівняльний склад норм,

-додаткових угод до вказаного договору, в т.ч. про розірвання;

-первинних документів в будівництві (акт приймання виконаних будівельних робіт за типовою формою Кб-2в, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за типовою формою КБ-3, розрахунки загальновиробничих витрат, акти взаємозвірки, документи щодо вартості та якості матеріалів та ресурсів, використаних при проведені робіт (відомості ресурсів, договори купівлі обладнання та продукції для виконання договору, товарні/видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, ліцензії, сертифікати відповідності, протоколи сертифікаційних випробувань, паспорти та інші документи щодо якості, відповідності та походження матеріалів, які використані та/ або придбанні для виконання робіт на продукцію та обладнання, договори субпідряду, інші платіжні документи щодо придбання продукції та оплати послуг субпідряду тощо), в т.ч. видаткові накладні про придбання товарів та їх поставку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема № 430, 453-457, 460-465,

-актів на приховані роботи, документів щодо здійснення авторського та технічного нагляду, в тому числі договори про надання послуг, журнали авторського та технічного нагляду, загального журналу робіт тощо;

-декларації про початок будівельних робіт, декларації про готовність об`єкту до експлуатації,

-платіжних доручень, на підставі яких проводилось перерахування коштів згідно договору №114-20 від 18.12.2020, платіжних документів та відомостей щодо оплати вартості робіт та інших оплат за наявності;

- іншої наявної документації з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення С060235 Баранівка- Деревищина ч/з Кашперівка км 7+800 - км 13+900.

Строк дії ухвали встановити до 01.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Перекупка