У Х В А Л А

Іменем України

24 травня 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0001519 від 07.11.2022

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001519 від 07.11.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи на меті вчинити ряд особливо тяжких кримінальних правопорушень, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману під приводом обміну валют, у невстановлений досудовим розслідуванням час, маючи на меті безперервне отримання доходів отриманих злочинним шляхом, вчинив ряд кримінальних правопорушень заволодівши грошовими коштами потерпілих.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно з корисливих мотивів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно відведеної йому ролі, у відповідності до розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, здійснював роль касира в касі імітаційного пункту обміну валют.

Встановлено, що 07.11.2022, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу, прибув до центральної частини міста Києва, а саме: АДРЕСА_1 . Перебуваючи в приміщенні імітаційного пункту обміну валют, ОСОБА_4 , очікував на потерпілу ОСОБА_6 , яка в мережі інтернет на сайті «Finance.ua», знайшла оголошення про купівлю доларів США за курсом 40 грн. 50 коп. за 1 долар США, та рекламний номер телефону НОМЕР_1 на який вона в подальшому зателефонувала та домовилась про обмін грошових коштів в сумі 50 000 доларів США. Невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила їй адресу обмінного пункту, а саме: АДРЕСА_1 , куди остання приїхала того ж дня о 13 год. 37 хв. В цей час їй перетелефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа та представившись касиром, запропонувала зайти до обмінного пункту валюти, який розташований за вищевказаною адресою на першому поверсі будинку. В середині приміщення, де за метало-пластиковою перегородкою знаходився ОСОБА_4 , якому гр. ОСОБА_6 передала через отвір в метало-пластиковій перегородці грошові кошти в сумі 50 000 доларів США з метою обміну на гривні.

У цей момент, ОСОБА_4 , не бажаючи припиняти свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, групою осіб, з метою доведення до кінця злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, користуючись лічильником банкнот здійснив перерахунок купюр. Переконавшись у точній сумі, заявленій потерпілою, останній забрав вказані грошові кошти, а саме 50 000 доларів США та за допомогою спеціального пульту зачинив вхідні двері до приміщення пункту обміну валют, всередині якого знаходилась ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_4 утримуючи при собі грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, повернувся до шафи, яка знаходилась на території касової зони за металево-пластиковою перегородкою праворуч, зайшов до шафи, опинившись в іншій кімнаті квартири та покинув приміщення вказаної квартири через запасний вихід, опинившись на вулиці у внутрішньому дворику будинку АДРЕСА_2 . В подальшому, ОСОБА_4 покинув місце вчинення кримінального правопорушення, з грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 завдав потерпілій ОСОБА_6 , матеріальної шкоди на загальну суму 50 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 07.11.2022 складало 1 828 000 (один мільйон вісімсот двадцять вісім тисяч) гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно з корисливих мотивів, згідно відведеної йому ролі, у відповідності до розробленого невстановленими досудовим розслідуванням особами плану, здійснював роль касира в касі імітаційного пункту обміну валют.

Встановлено, що 28.12.2022, ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу, прибув до центральної частини міста Києва, а саме: АДРЕСА_3 . Перебуваючи в приміщенні імітаційного пункту обміну валют, ОСОБА_4 , очікував на потерпілого ОСОБА_7 , який в мережі інтернет на сайті «Finance.ua», знайшов оголошення про купівлю доларів США за курсом 40 грн. 50 коп. за 1 долар США, та рекламний номер телефону НОМЕР_2 на який він в подальшому зателефонував та домовився про обмін грошових коштів в сумі 50 000 доларів США. Невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила йому адресу обмінного пункту, а саме: АДРЕСА_3 , куди останній приїхав того ж дня о 16 год. 25 хв. В цей час йому перетелефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа та представившись касиром, запропонувала зайти до обмінного пункту валюти, який розташований за вищевказаною адресою на першому поверсі будинку. В середині приміщення, де за метало-пластиковою перегородкою знаходився ОСОБА_4 , якому гр. ОСОБА_7 передав через отвір в метало-пластиковій перегородці грошові кошти в сумі 50 000 доларів США з метою обміну на гривні.

У цей момент, ОСОБА_4 , не бажаючи припиняти свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, групою осіб, з метою доведення до кінця злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, користуючись лічильником банкнот здійснив перерахунок купюр. Переконавшись у точній сумі, заявленій потерпілим, останній забрав вказані грошові кошти, а саме 50 000 доларів США та за допомогою спеціального пульту зачинив вхідні двері до приміщення пункту обміну валют, всередині якого знаходився ОСОБА_7 .. Після чого ОСОБА_4 утримуючи при собі грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, зайшов до іншої кімнати квартири, підбіг до металопластикового вікна та випригнув з нього, опинившись на вулиці у внутрішньому дворику будинку АДРЕСА_4 , де він в подальшому був затриманний працівниками поліції, із незаконно здобутими грошовими коштами в сумі 50 000 доларів США.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 намагався спричинити потерпілому ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 50 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 28.12.2022 складало 1 828 000 (один мільйон вісімсот двадцять вісім тисяч) гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними діями, які виразились у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи на меті вчинити особливо тяжке кримінальне правопорушення, яке виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману під приводом обміну валют, 15.02.2023, маючи на меті отримання доходів отриманих злочинним шляхом, вчинив кримінальне правопорушення заволодівши грошовими коштами потерпілого.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів 01.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виняйняв приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , нежилі приміщення №2,3,4, яке обладнав як імітаційний пункт обміну валют, де самостійно здійснював роль касира.

Встановлено, що 15.02.2023 ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, прибув до приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , нежилі приміщення №2,3,4. Перебуваючи в приміщенні імітаційного пункту обміну валют, ОСОБА_5 , очікував на потерпілого ОСОБА_8 , який в мережі інтернет на сайті «Finance.ua», знайшов оголошення про купівлю іноземної валюти Євро за курсом 42 грн. 45 коп. за 1 Євро, та рекламний номер телефону НОМЕР_3 , на який він в подальшому зателефонував та домовився про обмін грошових коштів в сумі 50 000 Євро.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила їй адресу обмінного пункту, а саме: АДРЕСА_5 , куди останній приїхав того ж дня о 13 год. 30 хв. В цей же час їй перетелефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа та представившись касиром, запропонувала зайти до обмінного пункту валюти, який розташований за вищевказаною адресою на першому поверсі будинку. Всередині вказаного приміщення за метало-пластиковою перегородкою знаходився ОСОБА_5 , якому ОСОБА_8 передав через отвір в метало-пластиковій перегородці грошові кошти в сумі 50 000 Євро з метою обміну на гривні.

У цей момент, ОСОБА_5 не бажаючи припиняти свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, з метою доведення до кінця злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, переконавшись у точній сумі, заявленій потерпілим, забрав вказані грошові кошти, а саме 50 000 Євро та за допомогою спеціального пульту зачинив вхідні двері до приміщення пункту обміну валют, всередині якого знаходився ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_5 утримуючи при собі грошові кошти в сумі 50 000 Євро, зайшов до іншої кімнати квартири, підбіг до металопластикового вікна та випригнув з нього, опинившись на вулиці у внутрішньому дворику будинку АДРЕСА_5 . В подальшому, ОСОБА_5 покинув місце вчинення кримінального правопорушення, а грошовими коштами, які належать ОСОБА_8 розпорядився на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 завдав потерпілому ОСОБА_8 , матеріальної шкоди на загальну суму 50 000 Євро, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на 15.02.2023 складало 1 967 000 (один мільйон дев`ятсот шістдесят сім тисяч) гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

07.11.2022 в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

-4 (чотири) магнітні ключі, поміщено до спец-пакету KIV2101289;

-рахувальну машинку для грошових коштів, зарядний пристрій до неї та клавіатуру,поміщено до спец-пакету EXP0452689;

- комп`ютерну мишку, калькулятор, поміщено до спец-пакету EXP0374136;

-тканевий мішок для грошових коштів з трьома книгами всередині, поміщено до спец-пакету EXP0452690;

- два тканевих мішки для грошових коштів, поміщено до спец-пакету EXP0452687,вилучене майнопостановою слідчого у даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами в порядку ст. 98 КПК України.

Крім того 28.12.2022в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_6 було виявлено та вилучено:

- рахувальну машинку для грошових коштів KIV 6121319;

- записник та 5 (пять)ключівNPU НОМЕР_4 .

- 5 металевих ключів, чотири магнітні ключі та пульт чорного кольору поміщено до спец пакету 7117117,вилучене майнопостановою слідчого у даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами в порядку ст. 98 КПК України.

Крім того в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_7 було виявлено та вилучено:

- магнітний пристрій з короба та вхідних дверей, поміщено до спец-пакетуNPU1508237;

- пристрій для перерахунку грошових коштів, поміщено до спец-пакетуEXPO453764;

-два калькулятори, металевий предмет прямої форми, комп`ютерна мишка чорного кольору, планшетний пристрій марки «NOMI SIGMA C07008», поміщено до спец-пакету EXP0453765;

- грошові мішки у кількості 3 шт. зеленого кольору, які опечатано;

-таблички із написом «Оптовий обмін валют» у кількості 2 шт., поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатано паперовою біркою;

- табличка із написом «Оптовий обмін валют» у кількості 1 шт., поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатано паперовою біркою; таблички із написом «Нотаріус ОСОБА_9 » 1 шт., «Агенство нерухомості «Благовіст»» 1 шт., «Оптовий обмін валют» 1 шт., поміщено доспец-пакету EXP0373901;

- кепка чорного кольору, розмір 57, поміщено до спец-пакету EXP0373900;

- куртка чорного кольору, поміщено до спец-пакету EXP0453769;

- пристрої, схожі на камери відеоспостереження в кількості 2 шт., поміщенодо спец-пакету EXP0373899;

- монітор марки «SAMSUNG», поміщено до спец-пакету EXP0453766, вилучене майнопостановою слідчого у даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами в порядку ст. 98 КПК України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі. Також прокурором наддав рапорт слідчого ОСОБА_10 , з якого вбачається що власник вилученого майна не встановлений.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні прокурора майна.

Також слідчий суддя вважає за можливе поновити пропущений строк на подачу клопотання беручи до уваги що деякі слідчі слідчої групи перебувають на лікарняному або у відпустках, великий обсяг вилучених речей та предметів, які підлягають огляду, брак часу на підготовку клопотань про проведення обшуку, клопотань про арешт майна, повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні особливо тяжких злочинів, клопотання про застосування запобіжних заходів відносно останніх, багатоепізодність вказаного злочину та складність кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Поновити прокурору ОСОБА_3 строк на подачу клопотання про накладення арешту в межах кримінального провадження № 0001519 від 07.11.2022.

Клопотання прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 :

-4 (чотири) магнітні ключі, поміщено до спец-пакету KIV2101289;

-рахувальну машинку для грошових коштів, зарядний пристрій до неї та клавіатуру,поміщено до спец-пакету EXP0452689;

- комп`ютернумишку, калькулятор,поміщено до спец-пакетуEXP0374136;

-тканевий мішок для грошових коштів з трьома книгами всередині, поміщено до спец-пакету EXP0452690;

- два тканевих мішки для грошових коштів, поміщено до спец-пакетуEXP0452687;

-рахувальну машинку для грошових коштів KIV 6121319;

- записник та 5 (пять)ключівNPU НОМЕР_4 .

- 5 металевих ключів, чотири магнітні ключі та пульт чорного кольору поміщено до спец пакету 7117117;

- магнітний пристрій з короба та вхідних дверей, поміщено до спец-пакетуNPU1508237;

- пристрій для перерахунку грошових коштів, поміщено до спец-пакетуEXPO453764;

-два калькулятори, металевий предмет прямої форми, комп`ютерна мишка чорного кольору, планшетний пристрій марки «NOMI SIGMA C07008», поміщено до спец-пакету EXP0453765;

- грошові мішки у кількості 3 шт. зеленого кольору, які опечатано;

-таблички із написом «Оптовий обмін валют» у кількості 2 шт., поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатано паперовою біркою;

- табличка із написом «Оптовий обмін валют» у кількості 1 шт., поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатано паперовою біркою; таблички із написом «Нотаріус ОСОБА_9 » 1 шт., «Агенство нерухомості «Благовіст»» 1 шт., «Оптовий обмін валют» 1 шт., поміщено доспец-пакету EXP0373901;

-кепка чорного кольору, розмір 57, поміщено до спец-пакету EXP0373900;

-куртка чорного кольору, поміщено до спец-пакету EXP0453769;

-пристрої, схожі на камери відеоспостереження в кількості 2 шт., поміщенодо спец-пакету EXP0373899;

-монітор марки «SAMSUNG», поміщено до спец-пакету EXP0453766.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1