справа №176/2307/22
провадження №1-кс/176/209/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022 року за № 000479, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 2977/23 від 23.05.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ! що належить невстановленим особам, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 06.11.2020 по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

З клопотання витікає, що 09.11.2022 року до ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 07.11.2022 року невідома особа зателефонувала на її номер телефону під приводом працівника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 після чого з її банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 23778,10 грн.

За даним фактом 10.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 000479 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має банківські картки вказаного банку , а саме кредитну картку номер № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 .

07.11.2022 приблизно о 10 год. 00 хв. до неї на телефон НОМЕР_5 зателефонував незнайомий номер телефону НОМЕР_6 та вона узяла слухавку де почула чоловічий голос, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 . Після чого розмова перервалася та їй знову зателефонували з № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 і постійно зі нею розмовляв один і той самий голос. Вказаний чоловік повідомив, що банк переходить на нову систему обслуговування і йому потрібно назвати пін-код її банківської картки на, що остання добровільно погодилася та без будь-якого примусу назвала йому пін-код до своєї банківської пенсійної картки якої не знає так як здала її в банк. Після чого той чоловік сказав, щоб вона 08.11.2022 року о 15 год. 40 хв. взяла документи та прийшла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і поклав слухавку та більше мені ніхто не телефонував з банківських установ.

08.11.2022 я пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АДРЕСА_1 та сказала, що їй повідомляли про необхідність прийти до банку, але їй співробітники банку сказали, що не телефонували та нічого не говорили.

ОСОБА_5 попросила щоб подивилися її рахунки та співробітники банку повідомили, що в період з 07.11.2022 по 08.11.2022 з її кредитної картки № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 23778,10 грн., при цьому проводилися поповнення мобільного телефону НОМЕР_6 та відбулося дострокове погашення за невідомим їй договором №7911, при цьому ліміт її картки був підвищений та на неї було переведено грошові кошти з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які в подальшому були зняті. Також з її пенсійної картки № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), було переведено грошові кошти в сумі 900 грн. на дві картки № НОМЕР_1 одним платежем на 290 грн. та № НОМЕР_2 двома платежами по 290 грн.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання,тощо.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 000479, 09.11.2022 року до ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 07.11.2022 року невідома особа зателефонувала на її номер телефону під приводом працівника АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 після чого з її банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 23778,10 грн., відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 10.11.2022 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події (а.с.8).

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_11 , шляхом транзакції (а.с.9).

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів , про рух грошових коштів за картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять в собі охоронювану законом таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який серед інших абонентів перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг скористатись власним мобільним терміналом чи терміналом іншої особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи чи осіб до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення , інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса головного офісу АДРЕСА_2 .

. Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені потерпілим збитки.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого заступника начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022 року за № 000479, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Код банку НОМЕР_13 , ІПН НОМЕР_14 , про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належить невстановленим особам, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 06.11.2020 по 23.05.2023 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Код банку НОМЕР_13 , ІПН НОМЕР_14 , надати тимчасовий доступ до документів начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Код банку НОМЕР_13 , ІПН НОМЕР_14 , про рух грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належить невстановленим особам, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо 1 вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет- банкінгу, у період часу з 06.11.2020 по 23.05.2023 року з метою вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях.

Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке розташоване за АДРЕСА_3 , зобов`язане надати слідчим: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1