Справа 688/1951/23
№ 1-кс/688/1025/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

10 травня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000330 від 07 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 06 травня 2023 року близько 14:12 годин, в АДРЕСА_2 , невідома особа з телефону № НОМЕР_1 зателефонувала на телефон № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом захистом від шахраїв, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 46500 гривень, які заявниця перерахувала на невідомий банківський рахунок.

За даним фактом 07 травня 2023 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана ОСОБА_5 вказала, що 06 травня 2023 близько 14:12 години, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , на її мобільний телефон з номера № НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що її кредитною карткою, де був кредитний ліміт в сумі 46 000 гривень була спроба оплатити товар на інтернет-магазині«Rozetka» та для відмови списання коштів потрібно подзвонити на номер телефону НОМЕР_3 , щоб скасувати оплату. ОСОБА_5 зателефонувала на номер НОМЕР_3 , де скасувала оплату. Відразу на номер потерпілої з номера № НОМЕР_1 подзвонила невідома особа та повідомила, що потрібно переказати кошти на іншу картку № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій. Після цього потерпіла здійснила вхід у особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та переказала кошти у розмірі 46 500 гривень двома платежами 22 500 гривень та 24 000 гривень на свою картку № НОМЕР_4 . Після цього,в цей же день, ОСОБА_5 на її мобільний телефон з номера № НОМЕР_5 зателефонувала та ж сама невідома особа та запитала чи є в потерпілої договір банківського обслуговування. Через те, що в останньої договору не було, невідома особа вказала, щоб ОСОБА_5 через особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла перевела кошти в сумі 46 500 гривень на ніби кореспондентський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,який продиктує невідома особа, але для ОСОБА_5 не вдалося пройти авторизацію, через поганий інтернет. Невідома особа повідомила, щоб потерпіла перевела кошти через найближчий банкомат. ОСОБА_5 пішла до найближчого банкомату за адресою: АДРЕСА_3 та за вказівками невідомої особи перевела кошти в сумі 46 500 гривень якби на кореспондентський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома особа, перебуваючи весь цей час на зв`язку з потерпілою вказала номер рахунку, на який остання перевела 46 500 гривень двома платежами 22 500 гривень та 24 000 гривень. Загальна сума списаних грошових коштів з банківського рахункупотерпілої становить 46 500 гривень. Під час розмови з невідомою особою, яка переконувала потерпілу, що грошові кошти надійдуть протягом трьох хвилин, але прочекавши деякий час, кошти так і не надійшли, тоді потерпіла відразу зрозуміла, що це шахраї. Потерпілій завдано збитків у загальній сумі 46 500 гривень.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , інформації про рух коштів по картці з 00:00 години 06 травня 2023 року по строк дії ухвали, та інші види послуг.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надав суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000330 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , інформації про рух коштів по картці та інші види послуг, має важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Окрім того, потерпілий самостійно надав довідку виписки руху коштів по банківському (картковому рахунку) НОМЕР_6 , але встановити яким чином відбулося списання грошових коштів та на які послуги (картки, рахунки, тощо) перераховано грошові кошти, які належать потерпілому, не представилось можливим.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, а саме:

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 години 06 травня 2023 року по 10 травня 2023 року включно;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського(карткового) рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 06 травня 2023 року по 10 травня 2023 року включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського(карткового) рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 06 травня 2023 року по 10 травня 2023 року включно.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: