САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/1748/23
УХВАЛА

Іменем України

29 травня 2023 року Самарський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчий суддя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

за участю слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

29 травня 2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчими слідчого управління ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000248 від 27.01.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал» за попередньою змовою з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», шляхом зловживання службовим становищем під час укладання та виконання договору про закупівлю автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), за специфікацією до договору №17/11/2 від 17.11.2022 року в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Крім того, слідчими СУ ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000363 від 07.02.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал» за попередньою змовою з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 за специфікацією до договору №30/11 від 30.11.2022 року в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні 10.02.2023 вказані кримінальні провадження об`єднані, відповідно до вимог ч.1 ст.217 КПК України, у одне провадження за №0000248 від 27.01.2023.

02.05.2023 слідчими СУ ГУНП в Луганській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001471 від 02.05.2023 за фактом заволодіння службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал» за попередньою змовою з ТОВ «Торговий дім Техкомплект», шляхом зловживання службовим становищем під час укладання договору про закупівлю крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32 за специфікацією до договору № 14/11/2022 від 14.11.2022 в умовах воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні 03.05.2023 вказані кримінальні провадження об`єднані, відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України, у одне провадження за № 0000248 від 27.01.2023.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор КП «Сєвєродонецькводоканал» ОСОБА_5 у жовтні-листопаді 2022 року вирішив придбати спеціальну комунальну техніку, для цього ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 , який у свою чергу залучив директора ТОВ «Торговий дім Техкомплект», в особі директора ОСОБА_7 , засновника і комерційного директора ОСОБА_8 та ТОВ «Техкомплект» в особі директора ОСОБА_9 . У зв`язку з чим, КП «Сєвєродонецькводоканал» мало закупити спеціальну комунальну техніку у ТОВ «Торговий дім Техкомплект», виробником та постачальником якої є ТОВ «Техкомплект» та ТОВ «Агсолко Україна», за завищеною вартістю.

18.11.2022 КП «Сєвєродонецькводоканал» укладено з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» договір №17/11/2 від 17.11.2023 щодо постачання автомобіля спеціалізованого аварійно ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2) на суму 4 023 000 гривень з ПДВ.

Проведеним оглядом сайту публічних закупівель «ПРОЗОРРО» встановлено, що вартість запропонованого ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого аварійно ремонтна майстерня TK-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco DAILY 35C16, 4х2), яке придбало КП «Сєвєродонецькводоканал», є значно вищою за ринкову вартість аналогічних транспортних засобів з аналогічними технічними вимогами до предмету закупівлі.

30.11.2022 КП «Сєвєродонецькводоканал» укладено з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» договір № 30/11 щодо постачання екскаватора-наватажувача АСЕ-АХ124 на суму 4 818 300 гривень з ПДВ.

Оглядом вивчення пропозиції ТОВ «Торговий дім Техкомплект» встановлено, що у його складі міститься лист ТОВ «Агсолко Україна» від 11.11.2022 № 10726 щодо можливості постачання учаснику торгів екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 в кількості 1 одиниця. При цьому встановлено, що вартість екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124, який ТОВ «Агсолко Україна» планує поставити ТОВ «Торговий дім Техкомплект» становить близько 2 511 240 гривень. Крім того, вартість вказаного транспортного засобу також підтверджується комерційною пропозицією від 16.11.2022 ТОВ «Агсолко Україна», відповідно до якої екскаватор-наватажувач АСЕ-АХ124 коштує 73 000 доларів США або 2 669 507,8 по курсу НБУ.

14.11.2022 КП «Сєвєродонецькводоканал» укладено договір з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» договір щодо постачання крану автомобільного 32 тонни №14/11/2022 на суму 12 780 000 грн.

На виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що ТОВ «Торговий дім Техкомплект» поставлено на адресу КП «Сєвєродонецькводоканал» кран автомобільний 32 тонни, який був в наявності у ТОВ «Техкомплект», а саме автокран КС-5571BY-F-22 на базі шасі автомобіля МАЗ, виробництва ВАТ «Мінський автомобільний завод».

Також встановлено, що вартість вказаного крану значно завищена ТОВ «Торговий дім Техкомплект». Зокрема, для виконання зобов`язання перед КП, ТОВ «Торговий дім Техкомплект» придбано у ТОВ «Техкомплект», між якими укладено дилерський договір, вказаний кран, а у свою чергу ТОВ «Техкомплект» у лютому 2022 року придбано у ТОВ «Укравтокомплект ТД» за ціною 5 212 750 грн. з ПДВ виробництва ВАТ «Міський автомобільний завод», у той же час, відповідно до інформації, наданої ТОВ «НВП Автокрани України» вартість аналогічного автомобільного крану з ідентичними технічними характеристиками становить 10 380 000 грн. з ПДВ.

Окрім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану передбачено у п.6 ч.1 ст. 41 наступне: Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що остання з грудня 2022 року зареєстрована, як фізична особа підприємець та для розвитку бізнесу прийняла рішення щодо участі в державних закупівлях, тому періодично здійснювала моніторинг закупівель, які оголошувались комунальними підприємствами Луганської області, у тому числі КП «Сєвєродонецькводоканал». Згідно інформації, яка була розміщена КП «Сєвєродонецькводоканал» в одному з оголошень, вона знайшла контактний номер телефону НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_11 . З метою уточнення окремих деталей щодо участі в закупівлі ОСОБА_10 зателефонувала ОСОБА_12 та попросила надати додаткову інформацію щодо проведення процедури закупівлі та умов укладання договору, в ході якої остання повідомила, що для того аби виграти тендер необхідно попередньо поспілкуватись з директором КП «Сєвєродонецькводоканал» ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_2 та чоловіком на ім`я ОСОБА_13 за номером телефону НОМЕР_3 , які зможуть надати інформацію про умови співпраці. Після даної розмови свідок ОСОБА_10 зрозуміла, що чесно та прозоро прийняти участь в закупівлях, оголошених КП «Сєвєродонецькводоканал» не зможе.

05.04.2023 на адресу СУ ГУНП в Луганській області з Управління північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області надійшов Акт перевірки закупівель UA-2022-11-01-012494-а, UA-2022-11-08-014847-а проведених комунальним підприємством «Сєвєродонецькводоканал», в якому вказано, що згідно договору від 17.11.2022 № 17/11/2, передбачено отримати автомобіль спеціалізований аварійно-ремонтна майcтерня TK-IV-APM (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), отримання якого підтверджено актом приймання-передачі від 28.12.2022, проте згідно зі сертифікатом відповідності UA/008/133679-22 фактично отримано - TK-IV-APM (на шасі IVECO DAILY 35S14, внаслідок чого не виконано умови пункту 1.1. Договору від 17.11.2022 №17/11/2 та завдано матеріальної шкоди (збитки) на суму 4 023 000,00 гривень.

08.03.2023 року постановою слідчого призначено транспортно-товарознавчу експертизу з метою встановлення ринкової вартості транспортного засобу Iveco Daily 35S14, він-код НОМЕР_4 .

Ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Торговий дім Техкомплект» та ТОВ «Техкомплект», які розташовані за адресою: за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса, 8а для відшукання і вилучення речей і документів.

23.05.2023 року на підставі зазначеної ухвали проведено обшук за вказаною адресою, де вилучені речі та документи, які мають значення для вказаного кримінального правопорушення, а також під відеозапис оглянуто електронні носії інформації та засоби зв`язку.

26.05.2023 здійснено дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів під час якого встановлено, що на телефоні Samsung Galaxy A23, який належить ОСОБА_14 , який є торговим менеджером ТОВ «Техкомплект» є листування з контактом «Яна Гл. Бух.», при перегляді встановлено, що в ході переписки вони узгоджують документи, як їх скласти та хто буде приймати товар. Також, в месенджері «Viber» наявна переписка з «Ігор Головний Інженер», при перегляді встановлені фото того як поставляється техніка та наявна переписка про те, чого не вистачає в автомобілі буде надіслано пізніше, також наявні фото чеків з пошти.В месенджері «Viber» наявна переписка з « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_3 ) при перегляді встановлено наступне: 10.03.2023 «С» скидує два документи, які не відкриваються, пише адресу відправлення, просить щоб він акти підписав та відправив йому, також надалі пише, що вони йому дуже сильно потрібні.

В месенджері «WhatsApp» наявна переписка з « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_3 ), при перегляді встановлено наступне: 09.10.2022 обговорюють заключення договору та поставку товару до початку тендеру, та те що він ОСОБА_16 приїде, та обговорять все. 17.11.2022 «С» скидує «пдф» файл та продовжуюсь обговорювати як їм краще відписатися, та що їм надалі робити. А також обговорюють, що ціна була завищена.

При огляді iPhone 13 Pro Max в месенджері «Viber» наявна переписка з «Сергей КП Северодонецк» НОМЕР_3 надалі як « ОСОБА_17 » при перегляді встановлено наступне: 28.02.2023 наявна переписка про з приводу того яким чином необхідно прибрати недоліки які було виявлені під час закупівлі ОСОБА_18 НОМЕР_5 , під час перевірки держаудит службою.

На виконання доручення слідчого у рамках кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Та користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , що також підтверджується інформацією з Державної міграційної служби України. При цьому встановлено, що за вказаною адресою ОСОБА_6 зберігає документальні та матеріальні носії інформації, комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, засоби зв`язку, що містять відомості про фінансово-господарські відносини КП «Сєвєродонецькводоканал» з ТОВ «Торговий дім Техкомплект».

Відповідно до витягу з банку даних ВПО України ДП «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є адреса: АДРЕСА_1 , де також зазначено мобільний телефон: НОМЕР_3 .

Так, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС 7 відділу ГВ ЗНД 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях підполковника ОСОБА_19 встановлено, що ОСОБА_6 приховує від оточення свої плани, наміри та у повсякденній діяльності ретельно конспірує свою діяльність від оточення, обізнаний про форми та методи роботи правоохоронних органів, отримання інформації щодо протиправної діяльності пов`язаної із приховуванням та знищенням доказів, які мають значення по справі можливо лише за допомогою проведення слідчої дії - обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігається документація, у тому числі на комп`ютерній техніці:

- Листування та документи щодо узгодження цін по закупівлі КП «Сєвєродонецькводоканал» у ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 та крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32;

- Договори з додатками про закупівлю КП «Сєвєродонецькводоканал» у ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 та крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32;

- Особисте листування директора ОСОБА_6 з приводу узгодження ціни на закупівлю автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 та крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32 та укладення відповідних договорів купівлі-продажу між КП «Сєвєродонецькводоканал» та ТОВ «Торговий дім Техкомплект»;

- Чернові записи та будь-яка інша документація, у тому числі електронні документи, які підтверджують взаємовідносини між службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал», ТОВ «Торговий дім Техкомплект» та ТОВ «Техкомплект» під час проведення закупівлі автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 та крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32;

- Матеріальні носії інформації: комп`ютерна техніка, ноутбуки, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв`язку, на яких може знаходитися інформація щодо закупівлі автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 та крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32 між КП «Сєвєродонецькводоканал» та ТОВ «Торговий дім Техкомплект».

Слідчий зазначає, що з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження документації, в якій містяться відомості, які підтверджують взаємовідносини між службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал» з ТОВ «Торговий дім Техкомплект» та ТОВ «Техкомплект», виникла невідкладна необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за місцем його фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігаються документація, у тому числі на комп`ютерній техніці, які в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню та проведенні судових експертиз.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 323756574 від 22.02.2023 року квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_20 (серія на номер паспорту громадянина України НОМЕР_6 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 09.01.1998 року.

Слідчий просить суд, надати слідчим дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: : АДРЕСА_1 ., з метою відшукання і вилучення речей і документів, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Враховуючи позицію слідчого, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000248 від 27.01.2023 року, внесеного в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Статтею 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються речі і документи, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню та проведенні судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 214, 233, 234-236, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області у складі: начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_21 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_22 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_23 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_24 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_25 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_26 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_27 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_28 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_29 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_30 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_31 дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ., з метою відшукання і вилучення речей і документів, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню:

- Листування та документи щодо узгодження цін по закупівлі КП «Сєвєродонецькводоканал» у ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 та крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32;

- Договори з додатками про закупівлю КП «Сєвєродонецькводоканал» у ТОВ «Торговий дім Техкомплект» автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 та крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32;

- Особисте листування ОСОБА_6 з приводу узгодження ціни на закупівлю автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 та крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32 та укладення відповідних договорів купівлі-продажу між КП «Сєвєродонецькводоканал» та ТОВ «Торговий дім Техкомплект»;

- Чернові записи та будь-яка інша документація, у тому числі електронні документи, які підтверджують взаємовідносини між службовими особами КП «Сєвєродонецькводоканал», ТОВ «Торговий дім Техкомплект» та ТОВ «Техкомплект» під час проведення закупівлі автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 та крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32;

- Матеріальні носії інформації: комп`ютерна техніка, ноутбуки, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби зв`язку, на яких може знаходитися інформація щодо закупівлі автомобіля спеціалізованого аварійно-ремонтна майстерня ТК-IV-АРМ (на базі автомобіля Iveco Daily 35C16, 4x2), екскаватора-навантажувача АСЕ-АХ124 та крана автомобільного 32 тонного ТК-КА-32 між КП «Сєвєродонецькводоканал» та ТОВ «Торговий дім Техкомплект».

Строк дії ухвали до 28 червня 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1