Справа № 461/6371/23
Провадження № 1-кс/461/4355/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.08.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000926 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 362 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо відкриття та обслуговування наступних карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 належного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2023 і по теперішній час, на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді; інформацію щодо віртуального терміналу самообслуговування M1240NG8 під бранчем INIU, зокрема з яким мобільним пристроєм зв`язаний даний термінал, а також надати характеристики пристрою; хто використовував POS-термінал за номером: НОМЕР_9 , за період з 01.01.2023 і по 01.05.2023, надати рух коштів по POS-терміналу за номером: НОМЕР_9 , за період з 01.01.2023 по 01.05.2023, яким чином здійснювалися розрахунки по POS-терміналу за номером: НОМЕР_9 , за період з 01.01.2023 по 01.05.2023, якщо системою NFC (paypass), тоді вказати місця розрахунку з прив`язкою до ІР адрес.

Подане клопотання мотивує тим, що встановлення оригіналів банківських документів, щодо відкриття та обслуговування вищевказаних карткових рахунків відкритих фізичними особами має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити факт розрахунків між фізичними особами та ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 та іншими юридичними та фізичними особами отримати інформацію, щодо осіб, котрі мали доступ до вказаних рахунку та право розпорядження коштами, а також встановити подальший рух вказаних коштів, що надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000926 від 17.07.2023, на території Львівської області за попередньою змовою групою осіб вчиняються несанкціоновані дії з інформацією, що зберігається в електронно-обчислювальних машинах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вступили у злочинну змову з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання доступу та заволодіння коштами пенсіонерів, що перебувають на непідконтрольній Україні території.

На виконання спільного злочинного задуму, невстановлені працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 , маючи доступ до інформації, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах щодо перебування на обліку пенсіонерів та подання ними даних для нарахування та отримання пенсійних виплат на соціальні картки банків України, систематично передавали її разом з банківськими реквізитами за грошову винагороду ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які в подальшому використовували її для незаконного заволодіння вищевказаними пенсійними виплатами.

Реалізуючи спільний злочинний задум, тимчасово переселені особи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 перебуваючи у місті Червоноград Львівської області, з метою надання прикриття незаконної діяльності, організували на початку 2023 року діяльність нібито фітнес-центру по АДРЕСА_3 , та в середині квітня 2023 року отримали в місцевому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 термінал для проведення безготівкових операцій.

В подальшому, з метою заволодіння пенсійними виплатами пенсіонерів, що перебувають на непідконтрольній території протягом декількох годин 29 квітня 2023 року, використовуючи отриману через представників служби соціального захисту інформацію з банківськими реквізитами за допомогою POS терміналу, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи чужим майном у великому розмірі, а саме коштами з 21 пенсійної картки ймовірно осіб пенсіонерів, за нібито придбані фітнес послуги на загальну суму близько 500 тисяч гривень. Вказаними коштами вони не змогли розпорядитись на власний розсуд у зв?язку з віднесенням вказаних операцій до списку «підозрілих» та зазначені кошти були заморожені банком на 180 днів.

В ході виконання доручення, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , після реєстрації суб`єкта господарської діяльності, фізичної особи-підприємця, відкрила рахунок в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та оформила в цьому ж банку отримання POS-терміналу за номером: НОМЕР_9 , після чого додатково на свій особистий телефон встановила віртуальний термінал самообслуговування цього ж банку під номером: M1240NG8 під бранчем INIU.

Використовує також рахунок в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_10 ) та користується банківськими картками АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується банківською картою АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером: НОМЕР_5 .

Також в ході виконання доручення, встановлено номера карток та їх власників, з яких здійснювався розрахунок на POS-термінал, який використовувала ФОП ОСОБА_5 , у своїй господарській діяльності в період з 08:56 29.04.2023року по 14:20 29.04.2023 року.

В подальшому, реалізовуючи спільний злочинний умисел ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 відкрили банківські рахунки для отримання незаконної вигоди у безготівковому вигляді, подальшої її конвертації у готівку, розподілу між іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами та легалізації незаконно здобутих коштів (приховування/маскування незаконного походження коштів, прав на такі кошти чи майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню, або розпорядженню ними) шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, матеріальних та/або нематеріальних активів.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема подальший рух та розпорядження державними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме щодо відкриття та обслуговування наступних карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , належних ОСОБА_5 та НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000926 від 17.07.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення таких оригіналів документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: щодо відкриття та обслуговування наступних карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 належного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з 01.01.2023 і по теперішній час, на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді; інформацію щодо віртуального терміналу самообслуговування M1240NG8 під бранчем INIU, зокрема з яким мобільним пристроєм зв`язаний даний термінал, а також надати характеристики пристрою; хто використовував POS-термінал за номером: НОМЕР_9 , за період з 01.01.2023 і по 01.05.2023, надати рух коштів по POS-терміналу за номером: НОМЕР_9 , за період з 01.01.2023 по 01.05.2023, яким чином здійснювалися розрахунки по POS-терміналу за номером: НОМЕР_9 , за період з 01.01.2023 по 01.05.2023, якщо системою NFC (paypass), тоді вказати місця розрахунку з прив`язкою до ІР адрес.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1