Справа№484/2621/23
Провадження№: 1-кс/484/521/23
Ухвала

іменем України

24.05.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в кримінальному провадженні винесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 21.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання прокурора Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт грошових коштів

без участі сторін

встановив

проваджені слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 21.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка в ході допиту пояснила наступне - що в неї був син ОСОБА_5 , який проходив службу в ЗСУ та перебував на бойовому завданні в Донецькій області, 22.05.2022 він загинув внаслідок захисту України.

Так як в неї є в користуванні є картка «Ощадбанку» НОМЕР_1 дійсна до 02/26 року до якої підключений мобільний телефон НОМЕР_2 , є також додаток «Ощадбанку». 19.12.2022 їй на карту надійшли грошові кошти за смерть її сина 7,5 міліонів гривень від держави, частину грошей я зняла, частина залишилася на карті.

Також в неї в користуванні є картка «Приватбанку» № НОМЕР_3 дійсна до 07/23 року до якої підключений також мобільний телефон НОМЕР_2 на якій також були грошові кошти в сумі 38 000 грн., є також додаток «Приват-24».

20.05.2023 приблизно об 16:45 год. вона перебувала в себе вдома та їй на мій мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 жіночої статті, яка представилася працівником банку «Ощадбанку», та повідомила в ході розмови, що їй потрібно захистити свою картку, так як намагалися зайти до кабінету та зняти грошові кошти та з нею зв`яжеться працівник банку, який допоможе захистити картку.

Через хвилин 5 мені знову на її мобільний телефон зателефонували вже з іншого номеру НОМЕР_5 , по голосу був вже молодий чоловік. Під час розмови він їй сказав, що він представник «Ощадбанку» та допоможе захистити картку. Почав їй розповідати, що якщо вона не зробить захист то не отримає свої гроші.

Під час розмови вказаний чоловік почав їй розповідати, що потрібно йому називати коди, які їй приходять у вигляді СМС повідомлень, приблизно разів 5 вона йому називала коди, після чого назвала йому код з трьох цифр, який розташований позаду картки, вказаний чоловік сказав, щоб вона не заходила до свого кабінету, так як операція по захисту не буде здійснена.

Після чого він їй сказав, що потрібно захистити ще картку «Приватбанку», так як з картки було знято кошти в сумі 19 000 грн., та потрібно вести номер в «Приват-24» для того щоб захистити кошти, тому вона ввела два рази коди, як пізніше вияснилося це були цифри від іншої картки на яку вона перерахувала гроші.

ОСОБА_4 зрозуміла що в неї крадуть грошові кошти та почала телефонувати на гарячу лінію «Ощадбанку», але вказаний чоловік продовжував телефонувати їй з вказаного номеру та мішати, щоб я не могла додзвонитися. В кінці розмови він запитав де потерпіла працює, та чи є в неї ще гроші готівкою, після чого відключився.

Також під час розмови з вказаним чоловіком вона зайшла до особистого кабінету «Ощадбанку» та побачила що в мене не має грошей, вказаний чоловік говорив що це система повинна загрузити інформацію.

Після всього потерпіла вже не заходила до додатків «Ощад» та «Приват-24», так як знала що її ввели в оману.

ОСОБА_4 відразу після розмови зателефонувала на гарячу лінію «Ощадбанку» та повідомила про даний факт та попрохала щоб заблокували картку та також зателефонувала до «ПриватБанку» щоб також заблокували картку.

В результаті шахрайських дій, незаконно заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 906 000 грн.

868 000 грн. з картки «Ощадбанку» НОМЕР_1 та 38 000 грн. з картки «Приватбанку» № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 надала платіжну інструкцію № від 20.05.2023 де зазначено що отримувач грошових коштів являється ОСОБА_7 на якого відкрито кредитний рахунок № НОМЕР_6 .

23.05.2023 слідчим СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 було визнано в якості речового доказу грошові кошти в розмірі 860 000 грн. що перебувають на рахунку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_6 власником якого являється ОСОБА_7 , так як вони є предметом вчинення вказаного злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме майном, здобутим завідомо злочинним шляхом.

Прокурор просив накласти арешт грошові кошти в розмірі 860 000 грн. що перебувають на рахунку ОСОБА_7 відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_6 шляхом заборони користуватися та розпоряджатися ними.

Прокурор надав заяву про слухання справи у його відсутність клопотання підтримує.

Суд, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі збереження речових доказів.

Отже зникнення, втрата або пошкодження майна, на яке просить накласти арешт слідчий, може суттєво перешкодити кримінальному провадженню, а тому слід задовольнити клопотання слідчого.

Вважаю, що існують достатні підстави для накладення арешту на речові докази зазначені у клопотанні.

В свою чергу, матеріали кримінального провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, передбаченою п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України. При цьому суд враховує і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України

ухвалив

клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні № 0000580 від 21.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України накласти арешт на грошові кошти в розмірі 860 000 грн. що перебувають на рахунку ОСОБА_7 відкритому в АТ КБ «ПриватБанк» за номером НОМЕР_6 шляхом заборони користуватися та розпоряджатися ними.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена на протязі п`яти днів з моменту її проголошення сторонами кримінального провадження безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя