Справа № 752/6710/23
Провадження № 1-кс/752/3030/23
У Х В А Л А

25.04.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 - представника ТОВ «Ренессанс-Медикал», розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000448 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого 13.04.2023 під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Феодори Пушиної, буд. 8а, за місцем фактичного здійснення діяльності службовими особами ТОВ «Компанія «Медіо» (), ТОВ «Ренессанс-Медикал» () та іншими причетними суб`єктами господарювання.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 - представник ТОВ «Ренессанс-Медикал» у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання.

Вислухавши думку сторін, вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000448від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що 26.04.2022 посадовими особами КНП «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району міста Києва () в рамках проведення державної закупівлі за ідентифікаційною ознакою: UA-2022-04-26-000974-c укладено з ТОВ «Компанія «Медіо» () договір на закупівлю медичного обладнання.

В рамках зазначеної закупівлі КНП «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району міста Києва придбало медичне обладнання під назвою: «BTL-6000 Super Inductive System Elite» та «Апарат для проведення ударно хвильової терапії BTL-6000 SWT TOPLINE POWER» (2 штуки), на загальну суму 2 930 500 грн.

Водночас встановлено, що вищезазначене медичне обладнання торгівельної марки «BTL» продається на території України на бюджетні та приватні установи офіційним дистриб`ютором ТОВ «БТЛ-Україна» ().

Таким чином, з метою встановлення роздрібних та оптових цін на закуплене КНП «Консультативно-діагностичний центр» Деснянського району міста Києва медичне обладнання на адресу ТОВ «БТЛ-Україна» скеровано відповідний запит та отримано відповідь, відповідно до якої встановлено, що роздрібна ціна у офіційного дистриб`ютора на медичне обладнання під назвою «BTL-6000 Super Inductive System Elite» та «Апарат для проведення ударно хвильової терапії BTL-6000 SWT TOPLINE POWER» становить 35000 євро та 12700 євро відповідно.

В подальшому, в ході досудового розслідування було призначено комплексну товарознавчу та судово-економічну експертизу, за результатами якої отримано висновок експерта № КСЕ-19-22/45504 від 01.03.2023, відповідно до якого встановлено:

1.Ринкова вартість медичних виробів на території України станом на 26.04.2022, а саме:

-апарату ударно-хвильової терапії «BTL-6000 SWT TOPLINE POWER» (у кількості 2 шт.):

?без урахування ПДВ складала 958 134, 44 грн. (дев`ятсот п`ятдесят вісім тисяч сто тридцять чотири гривні 44 копійки);

?з урахуванням ПДВ складала 971 532, 90 грн. (дев`ятсот сімдесят одна тисяча п`ятсот тридцять дві гривні 90 копійок);

-апарату ударно-хвильової терапії «BTL-6000 Super Inductave System Elite» (у кількості 1 шт.):

?без урахування ПДВ складала 1 095 905, 41 грн. (один мільйон дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот п`ять гривень 44 копійки).

2.Завдання матеріальної шкоди (збитків ) місцевому бюджету за результатом укладання та виконання договору № 2604 від 26.04.2022 з урахуванням ринкової вартості медичних виробів під назвою - апарат ударно-хвильової терапії BTL-6000 SWT TOPLINE POWER (у кількості 2 шт.) та BTL-6000 Super Inductive System Elite (у кількості 1 шт.) документально підтверджується.

3.З урахуванням відповіді на перше питання, внаслідок завищення вартості медичних виробів: апарат ударно-хвильової терапії BTL-6000 SWT TOPLINE POWER (у кількості 2 шт.) та BTL-6000 Super Inductive System Elite (у кількості 1 шт.), завдання матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету за результатом укладання та виконання договору № 2604 від 26.04.2022 документально підтверджується у загальній сумі 1 052 871, 66 грн. (один мільйон п`ятдесят дві тисячі вісімсот сімдесят одна гривня 66 копійок) з урахуванням ПДВ.

Таким чином, закупівля вказаних апаратів ударно-хвильової терапії здійснювалась за завищеними цінами, що призвело до розтрати бюджетних коштів у сумі понад 1 млн. грн.

13 квітня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (1-кс/752/2699/23) за місцем фактичного здійснення діяльності службовими особами ТОВ «Компанія «Медіо» (), за адресою - місто Київ, вулиця Феодори Пушиної, буд. 8а, проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено:

- копію договору про закупівлю № 505 від 02.08.2022 з додатками на 5 арк.;

-додаткову угоду № 1 до Договору про закупівлю № 505 від 09.08.2022 на 1 арк.;

-договір № 654/2220 від 04.08.2022 з додатками на 10 арк.;

-договір № 591/22 від 22.09.2022 з додатками на 6 арк.;

-договір поставки № МД-1/01/08/22 від 01.08.2022 з додатками на 5 арк.;

-папку-швидкозшивач жовтого кольору із написом «Договори 2023» з відповідними документами;

-папку-швидкозшивач жовтого кольору з написом «Переклади» з відповідними документами;

-папку-швидкозшивач жовтого кольору з написом «Покупатели 2022» з відповідними документами;

-відомості щодо реалізації медичного обладнання у вигляді таблиці на 3 арк.;

-папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Вхідні/Вихідні листи 2023» з відповідними документами;

-папку-швидкозшивач синього кольору з написом «Покупці 2023» з відповідними документами;

-папку-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Договори 2022 жовтень - грудень» з відповідними документами;

-папку-швидкозшивач жовтого кольору з написом «Договори продажі 2023» з відповідними документами;

-папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Імпорт 2021» з відповідними документами;

-папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договори січень - жовтень 2022» з відповідними документами;

-папку-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Рахунки 2023 постачальники» з відповідними документами;

-папку-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Імпорт 2022» з відповідними документами;

-папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договори 2021-2022» з відповідними документами;

-чорнові записи на 3 арк.;

-копію Статуту ТОВ «Ренессансанс-Медикал» (нова редакція) () на 30 арк.;

-печатку «Компанія Медіо» ();

-комп`ютер Acer s/n: NHQF8EU0012270D50B3400;

-комп`ютер Redmi Designet By Xiaomi;

-комп`ютер Acer s/n NXMW4EU676000;

-комп`ютер Acer s/n NXV7XEU00832506F8C3400;

-печатку з написом «MELAG Medigintechmic o hG»;

-печатку з написом «MGB Endoskopische Genote GmbH Berlin Schwarnzschildstre Be 6 12489»;

-контракт № RM/2208/2016 від 22.08.2016 з додатками на 18 арк.;

-мобільний телефон марки «Oppo» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-ноутбук торгової марки HP 250G5 s/n: CND82202F/6;

-ноутбук торгової марки HP s/n: 5CG2032VR9;

-папку-швидкозшивач з написом «Митниця 2022 року» синього кольору з документами;

-папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом «таможня 2020» з документами;

-папку-швидкозшивач синього кольору з написом «Банківські виписки ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДІКАЛ» 2022 рік» з документами;

-папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Імпорт 2023» з документами;

-папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Імпорт 2021-2023» з документами;

-папку-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Банківські виписки «Онкомедіка» з документами;

-папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Онкомедіка»» з документами;

-папку-швидкозшивач синього кольору з чорновими записами та банківськими виписками;

-ноутбук торгової марки HP Pro Book 445 R G6 s/n: 5CD00809WY;

-ноутбук торгової марки HP s/n: CHD5502PXB та флеш-накопичувач «Kingston»;

-мобільний телефон марки «Poco» IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ;

-договір на контрактне виробництво медичних виробів від 03.05.2018 на 32 арк.;

-документ Letter of Authorization на 13 арк.;

-два флеш-накопичувача «Kingston» та «Sonolish»;

мобільний телефон марки IPhone IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 .

В рамках даного кримінального провадження, старшим слідчим в особливо важливих справах СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 14.04.2023 винесено постанову про визнання речей вилучених під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , речовими доказами.

На даний час виникла необхідність у накладенні арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки воно має значення речового доказу та містить на собі сліди вчинення злочину.

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий судя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 13.04.2023 під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Феодори Пушиної, буд. 8а, за місцем фактичного здійснення діяльності службовими особами ТОВ «Компанія «Медіо» (), ТОВ «Ренессанс-Медикал» (), а саме на:

-копію договору про закупівлю № 505 від 02.08.2022 з додатками на 5 арк.;

-додаткову угоду № 1 до Договору про закупівлю № 505 від 09.08.2022 на 1 арк.;

-договір № 654/2220 від 04.08.2022 з додатками на 10 арк.;

-договір № 591/22 від 22.09.2022 з додатками на 6 арк.;

-договір поставки № МД-1/01/08/22 від 01.08.2022 з додатками на 5 арк.;

-папку-швидкозшивач жовтого кольору із написом «Договори 2023» з відповідними документами;

-папку-швидкозшивач жовтого кольору з написом «Переклади» з відповідними документами;

-папку-швидкозшивач жовтого кольору з написом «Покупатели 2022» з відповідними документами;

-відомості щодо реалізації медичного обладнання у вигляді таблиці на 3 арк.;

-папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Вхідні/Вихідні листи 2023» з відповідними документами;

-папку-швидкозшивач синього кольору з написом «Покупці 2023» з відповідними документами;

-папку-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Договори 2022 жовтень - грудень» з відповідними документами;

-папку-швидкозшивач жовтого кольору з написом «Договори продажі 2023» з відповідними документами;

-папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Імпорт 2021» з відповідними документами;

-папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договори січень - жовтень 2022» з відповідними документами;

-папку-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Рахунки 2023 постачальники» з відповідними документами;

-папку-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Імпорт 2022» з відповідними документами;

-папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договори 2021-2022» з відповідними документами;

-чорнові записи на 3 арк.;

-копію Статуту ТОВ «Ренессансанс-Медикал» (нова редакція) () на 30 арк.;

-печатку «Компанія Медіо» ();

-комп`ютер Acer s/n: NHQF8EU0012270D50B3400;

-комп`ютер Redmi Designet By Xiaomi;

-комп`ютер Acer s/n NXMW4EU676000;

-комп`ютер Acer s/n NXV7XEU00832506F8C3400;

-печатку з написом «MELAG Medigintechmic o hG»;

-печатку з написом «MGB Endoskopische Genote GmbH Berlin Schwarnzschildstre Be 6 12489»;

-контракт № RM/2208/2016 від 22.08.2016 з додатками на 18 арк.;

-мобільний телефон марки «Oppo» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-ноутбук торгової марки HP 250G5 s/n: CND82202F/6;

-ноутбук торгової марки HP s/n: 5CG2032VR9;

-папку-швидкозшивач з написом «Митниця 2022 року» синього кольору з документами;

-папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом «таможня 2020» з документами;

-папку-швидкозшивач синього кольору з написом «Банківські виписки ТОВ «РЕНЕСАНС-МЕДІКАЛ» 2022 рік» з документами;

-папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Імпорт 2023» з документами;

-папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Імпорт 2021-2023» з документами;

-папку-швидкозшивач фіолетового кольору з написом «Банківські виписки «Онкомедіка» з документами;

-папку-швидкозшивач зеленого кольору з написом «Оборотно-сальдові відомості ТОВ «Онкомедіка»» з документами;

-папку-швидкозшивач синього кольору з чорновими записами та банківськими виписками;

-ноутбук торгової марки HP Pro Book 445 R G6 s/n: 5CD00809WY;

-ноутбук торгової марки HP s/n: CHD5502PXB та флеш-накопичувач «Kingston»;

-мобільний телефон марки «Poco» IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ;

-договір на контрактне виробництво медичних виробів від 03.05.2018 на 32 арк.;

-документ Letter of Authorization на 13 арк.;

-два флеш-накопичувача «Kingston» та «Sonolish»;

-мобільний телефон марки IPhone IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: