№ 336/1107/23
пр. № 1-кс/336/742/2023
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів
В С Т А Н О В И Л А:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2023 року до відділу надійшло повідомлення від гр.. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа під приводом продажу товару в мережі "Телеграмм", шляхом довіри заволоділа грошовими коштами. ОСОБА_4 для сплати товару в додатку "Телеграмм" було надіслано смс повідомлення з реквізитами для сплати товару на рахунок IBAN НОМЕР_1 . Найменування отримувача ПП ОСОБА_5 Код отримувача : НОМЕР_2 . Назва банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
30.01.2023 року близько 06 години ранку, ОСОБА_3 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі своєї карти № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти одним платежем на означений рахунок, після чого надіслав скрін оплати, та надав данні для відправки посилки.
На виконання ухвали суду від 07.03.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховано на інший банківський рахунок НОМЕР_4 , який відприкто в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку з банківського рахунку НОМЕР_4 , з 01.01.2023 до моменту оголошення ухвали, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Посилаючись на те, що зазначена інформація має доказове значення в справі, дізнавач просить про надання тимчасового доступу до неї.
Належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, дізнавач у судове засідання не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України до суду не викликався.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не застосовувалось.
Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 5 ст. 132 цього Кодексу, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Докази можуть можуть бути забезпечені шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як надання слідчим суддею дозволу на доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, поданим у відповідності до ст. 163 КПК України.
Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виключення з правила про заборону доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, міститься у частині 6 статті 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, сторона кримінального провадження довела, що відомості, які становлять собою охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, а обставини, які передбачається доводити за допомогою цих відомостей, не можна довести іншими засобами доказування.
Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, суддя знаходить, що воно підлягає задоволенню, оскільки слідчому судді доведено, що зазначені в клопотанні речі перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, належну до предмету доказування в цій справі, хоча й становлюсь охоронювану законом таємницю, проте наявні підстави для надання дозволу на доступ до них, передбачені ч. 6 ст.163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 84, 107, 132, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , або за її дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , з 01.01.2023 до моменту оголошення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-- виписки по банківському рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2023 до моменту постановлення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;
-усі документи, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку за номером НОМЕР_4 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1