Справа №485/137/23
Провадження № 1-кс/485/72/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000080 від 25 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

09 травня 2023 року заступник начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до ЄРДР № 0000080 25 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості внесено за заявою ОСОБА_5 , згідно якої вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24 лютого 2023 року зловживаючи довірою та шляхом ввденення в оману заволоділа її грошовими коштами.

Органом досудового розслідування встановлено, що 24.02.2023 року близько 10.00 год. ОСОБА_5 на тел.: НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з тел.: НОМЕР_2 . Під час розмови вказана особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та почала з`ясовувати, чи зверталась ОСОБА_5 з заявою до банку про закриття розрахункового рахунку. Встановивши, що ОСОБА_5 користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа повідомила, що зараз з нею зв`яжеться представник вказаного банку. Далі, ОСОБА_5 знову зателефонувала невідома особа з тел. НОМЕР_3 та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що проходить ідентифікація банківських карток, тому необхідно надати інформацію, щодо наявних карток. ОСОБА_5 вважаючи, що дійсно спілкується з представниками вказаного банку вказала номери наявних в неї карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: картка №1 - НОМЕР_4 , картка №2 - НОМЕР_5 , картка №3 - НОМЕР_6 та інші дані. В подальшому з першої та другої картки невідомою особою було знято грошові кошти в сумах по 5000 грн., з третьої картки 45 000 грн.

В клопотанні слідчий з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання доказів, просить надати доступ до даних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , відомості щодо рахунку, на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період часу із 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 24 лютого 2023 року.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані, що мають значення для документування кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ,слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ,слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса для листування: АДРЕСА_1 , для електронного звернення: ІНФОРМАЦІЯ_3 ,а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період часу із 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 24 лютого 2023 року;

-відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці№ НОМЕР_4 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів за період часу із 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 24 лютого 2023 року;

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період часу із 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 24 лютого 2023 року.

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці№ НОМЕР_5 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів за період часу із 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 24 лютого 2023 року;

- відомості про рух коштів по банківській картці№ НОМЕР_6 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок) за період часу із 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 24 лютого 2023 року;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів за період часу із 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 24 лютого 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1