Справа № 496/4210/23
Провадження № 1-кс/496/1300/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0001304 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП №2 СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що слідчим ВП №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001304 відомості про яке 17.11.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо можливих фактів службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), які в порушення умов договорів підряду, Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013), постанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва, внесли до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт за формою КБ-2в та К 3-3 завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт, внесеного за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 2020 року по 2022 року , здійснювало активне освоєння бюджетних коштів у такого розпорядника як ІНФОРМАЦІЯ_3 , та іншими суб`єктами розпорядниками на загальну суму понад 100 000 000 грн. В ході первинного моніторингу офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тільки за останні роки уклали 4-ри договори про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів з ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму понад 70 000 000 грн. Так, 01.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був укладений договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № НОМЕР_3 , на будівництво клубу по АДРЕСА_2 , на суму 23 530 000 грн. 17.01.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) був укладений договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 17/01, об`єктом будівництва якого є «Будівництво ясла - садка» по АДРЕСА_3 (коригування проекту Садка-ясла на 130 місць), на суму 34 786 110 грн. 22.01.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладений договір № про закупівлю додаткових робіт за рахунок бюджетних коштів по об`єкту "ДСТУ Б.Д.1.1.- 11-2013 "Будівництво ясла-садка" по АДРЕСА_3 (коригування проекту Сада-ясла на 30 місць) на суму 8 802 125 грн. 27.07.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір № 27074521 про закупівлю додаткових робіт за рахунок бюджетних коштів по об`єкту ДСТУ Б.Д.1.1.-1- 2013 "Будівництво ясла-садка" по АДРЕСА_3 (коригування проекту Сада-ясла на 130 місць), на суму 8 434 266 грн. Зазначене може свідчити про те, що посадові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які можуть з корисливих мотивів вступати в попередню змов) з посадовими особами розпорядника коштів місцевого бюджету, з метою внесення недостовірних відомостей до кошторисних документів при освоєнні бюджетних коштів, своїми діями можуть спричинити збитки. Аналізом вищевказаного договору встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи як Генпідрядник, поклав на себе зобов`язання виконання значного об`єму робіт, пов`язаних з ремонтно-будівельними роботами різних об`єктів. Також, під час огляду мережі інтернет, отримано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не в повному обсязі виконав умови вищевказаного договору та безпідставно отримав кошти з державного бюджету. Беручи до уваги вищевикладене, є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння бюджетними коштами, можливо вніс завідомо неправдиві відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

Таким чином, вищевикладене може свідчити про те, що об`єми виконаних робіт завищені та в акти виконаних робіт внесено недостовірні відомості щодо об`ємів робіт, тим самим завищена їх вартість.

Отже, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, з метою встановлення відповідності виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, з метою встановлення відповідності обсягу та вартості фактично виконаних будівельних робіт - обсягам та вартості будівельних робіт зазначених в актах виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з метою встановлення точної суми завданого державі збитку, з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), а саме необхідно вилучити копії будівельної документації, що стосується проведення генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 робіт з «Будівництво ясла - садка» по АДРЕСА_3 (коригування проекту Сада-ясла на 130 місць» та робіт з «Будівництва клубу по АДРЕСА_2 » так як існує ймовірність знищення/спотворення вказаних документів, які безпосередньо є речовим доказом по справі та містять в собі відомості про факти та обставини, що підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування. Крім того в подальшому може виникнути необхідність проведення судової будівельно- технічної експертизи з метою визначення відповідності фактичного об`єму виконаних робіт тим об`ємам, які вказані в Договорах, Актах виконаних будівельних робіт тощо, у зв`язку і з викладеним слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПУК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме без представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існують підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, у прохальній частині клопотання, просив розглянути клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старшим слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0001304 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати старшому групи слідчих по кримінальному провадження: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити завірені копії наступних документів, а саме:

- копії договору № про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 01.12.2020 року, предметом якого є: «Будівництво клубу по АДРЕСА_2 » та копії усіх документів створених внаслідок виконання умов даного договору, в тому числі в обов`язковому порядку усі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, обов`язково платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи, створені внаслідок виконання умов вказаного договору;

- копії документів, що стали підставою для проведення ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 процедури відкритих торгів щодо публічної закупівлі «Будівництво клубу по АДРЕСА_2 », проведеної відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;

- копії договору № 17/01 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 17.01.2020 року, предметом якого є: «Будівництво ясла - садка» по АДРЕСА_3 (коригування проекту Сада-ясла на 130 місць)» та копії усіх документів створених внаслідок виконання умов даного договору, в тому числі в обов`язковому порядку усі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, обов`язково платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи, створені внаслідок виконання /мов вказаного договору;

- копії договору № про закупівлю додаткових робіт за рахунок бюджетних коштів від 22.01.2021, предметом якого є: «Будівництво ясла - садка» по АДРЕСА_3 (коригування проекту Сада-ясла на 130 місць)» (ДК 021:2015:70112000-9-Будівниитво нежитлової нерухомості) та копії усіх документів створених внаслідок виконання умов даного договору, в тому числі в обов`язковому порядку усі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, обов`язково платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи, створені внаслідок виконання умов вказаного договору;

- копії договору № 27074521 про закупівлю додаткових робіт за рахунок бюджетних коштів від 27.07.2021, предметом якого є: «Будівництво ясла - садка» по АДРЕСА_3 (коригування проекту Сада-ясла на 130 місць)» коригування та копії усіх документів створених внаслідок виконання умов даного договору, в тому числі в обов`язковому порядку усі Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, обов`язково платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи, створені внаслідок виконання умов вказаного договору;

- копії документів, що містять в собі відомості щодо фактичного місця розташування приміщень, які ТОВ використовує на даний час для зберігання документації пов`язаної з фінансово-господарською діяльністю, копії документів щодо оренди приміщення або права власності на нього тощо;

- копії документів, що містять в собі відомості щодо усіх відкритих та закритих рахунків, які відкриті на ТОВ з моменту його створення по теперішній час із зазначенням дати відкриття та закриття рахунку. Надати роздруківку руху коштів з 01.01.2018 по 31.12.2022;

- копії документів, що містять в собі відомості щодо усіх працівників, які були працевлаштовані на ТОВ, із зазначенням ПІБ, дати народження, обов`язково ідентифікаційного коду, адреси проживання, контактний телефон осіб, а також зазначити посаду яку обіймає працівник. Також витребувати завірені належним чином копії наказів про призначення та звільнення з посади усіх працівників підприємства за вказаний період часу. У разі якщо особи наймались по цивільно-трудовому договору аналогічно надати копії документів, які містять в собі вищевказані відомості.

- копії документів, що містять в собі відомості, щодо проведених перевірок ТОВ контролюючими органами, в тому числі перевірок по взаємовідносинам та здійсненим фінансово-господарським операціям, у разі проведення таких надати відповідні акти перевірок;

- інформацію про наявність на балансі ТОВ основних засобів виробничої діяльності, в тому числі обладнання, устаткування, виробничі площі, складські приміщення, техніка. У разі якщо ТОВ орендує офіси, складські та інші приміщення надати інформацію про наявність у праві власності вказаних приміщення або надати копії договорів оренди, суборенди обов`язково зазначити в яких цілей використовується те чи інше приміщення; надати інформацію про наявність транспортних засобів на балансі ТОВ, у разі якщо для ведення господарської діяльності транспорті засоби орендувались чи використовувались послуги перевезення інших підприємств надати копії документів підтверджуючих оренду техніки;

- копії документів, що містять в собі відомості, щодо отриманих ліцензій на провадження господарської діяльності у сфері будівництва, повідомити, який пакет документів надавався до ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомити яким чином формувалась та ким складалась та підписувалась відомість про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництв, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1