Справа № 611/299/23
Провадження № 1-кс/611/13/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2023 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

22 серпня 2023 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю вилучення належно завірених копій, яка знаходиться у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування зазначеного клопотання начальник сектору дізнання посилається на те, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 31.05.2023 він перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5500 грн. за придбання мобільного телефону, який знайшов по об`яві на сайті OLX. На теперішній час зв`язок з особою, яка продавала мобільний телефон, відсутній.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001422 від 03 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) встановлено, що з аданої картки/рахунку 31.05.2023 о 15 годині 14 хвилин була здійснена транзакція, а саме:

-переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержувач ОСОБА_6 .

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - начальник СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації:

- хто є власником банківського рахунку НОМЕР_5 , який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження, місця реєстрації та мешкання, копії паспорту );

- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 30.05.2023 по 10.06.2023, із зазначенням номерів банкоматів та їх адреси, де проводилися транзакції;

- хто є власником банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_4 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження, місця реєстрації та мешкання, копії паспорту);

- копії особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_4 ;

- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_4 в період часу з 20.05.2023 по 01.08.2023 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції;

- номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_4 ;

- фото-відео фіксація з камер усіх банкоматів, в яких здійснювалися транзакції з використанням банківської картки НОМЕР_4 в період часу з 31.05.2023 по 01.08.2023 із зазначенням їх адреси.

Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб, котрі вчинили злочини, кола осіб, які постраждали від злочинів, у зв`язку з якими подається клопотання про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України..

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001422 від 03 червня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст 190 КК України про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- хто є власником банківського рахунку НОМЕР_5 , який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження, місця реєстрації та мешкання, копії паспорту );

- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 30.05.2023 по 10.06.2023, із зазначенням номерів банкоматів та їх адреси, де проводилися транзакції;

- хто є власником банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_4 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження, місця реєстрації та мешкання, копії паспорту);

- копії особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_4 ;

- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_4 в період часу з 20.05.2023 по 01.08.2023 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції;

- номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_4 ;

- фото-відео фіксація з камер усіх банкоматів, в яких здійснювалися транзакції з використанням банківської картки НОМЕР_4 в період часу з 31.05.2023 по 01.08.2023 із зазначенням їх адреси.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1