Провадження №1-кс/127/8755/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, сектором дізнання відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000512 від 10.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2021 за адресою: м. Вінниця, вул. Київська («Клеверний міст») невідома особа, шахрайським шляхом під приводом перевезення товару заволоділа вісімдесятьма (80) мішками рису.

Під час допиту ОСОБА_4 , остання повідомила, що 08.10.2021 року, до неї подзвонив невідомий їй чоловік, який представився ОСОБА_5 , та сказав, що є представником (менеджером) компанії по виготовленню двигунів та інших запчастин. З їх компанією розраховуються бартером різною продукцією, яку в подальшому вони реалізовують. ОСОБА_5 зазначив, що у його компанії виникли якісь проблеми із замовником партії рису, який нібито відмовився її оплачувати, та запропонував придбати рис у кількості 80 мішків по 50 кілограмів. Крім того вантажівка, яка перевозила дану партію рису перебуває неподалік, а саме у місті Вінниця та може прибути протягом дня за визначеною адресою, та повідомив, що привезли рис у м. Вінницю, та покупці відмовились від нього. Для ОСОБА_4 дана пропозиція була вигідна, та вона погодилась. Додатково особа на ім`я ОСОБА_5 повідомила, що доведеться оплатити за перевезення грошові кошти у сумі 3100 гривень особисто водію, та 47000 гривень за сам рис потрібно переказати на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить директору ОСОБА_6 , що в подальшому свідок ОСОБА_4 і зробила.

Далі о 17:44 год., 08.10.2021 року ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Житомир, здійснила переказ зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 30149 гривень. Та о 17:49 год. 08.10.2021 року ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Житомир, здійснила ще один переказ зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 16834 гривень.

Надалі, в другій половині дня 08.10.2021 року, на номер телефону ОСОБА_4 , зателефонував номер НОМЕР_2 , власник даного номера повідомив що він водій, якій доставляє придбаний останньою рис. Вказаний номер телефону водія, ОСОБА_4 передала своєму чоловіку ОСОБА_7 , який перебував на виробництві, за адресою: Житомирська область, с. Сінгури, для зв?язку з ним, та для подальшого розвантаження рису.

Ввечері 08.10.2021 року до зазначених вище складських приміщень прибув вантажний автомобіль. Його зустрів ОСОБА_8 , який разом з водієм розвантажили мішки з рисом до складу. Після чого ОСОБА_9 віддав водієві грошові кошти за доставку рису в розмірі 3 100 гривень і той поїхав.

В подальшому, зі слів ОСОБА_4 , 11.10.2021 року до складських приміщень за адресою: Житомирська область, с. Сінгури прибули працівники поліції та повідомили, що куплений останньою 80 мішків по 50 кг кожний рису викрадені 09.10.2021 року, та надалі під час обшуку було вилучено 74 мішка по 50 кг рису.

Ніяких коштів ОСОБА_4 , та ОСОБА_10 повернуто не було.

Вище вказана банківська карта № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач просила задовольнити клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання дізнавача дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , ел. пошта - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме до відомостей банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із реквізитами № НОМЕР_1 , а також руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 12-00 год. 08.10.2021 по 12-00 год. 11.10.2021, а також документи, що підтверджують особу власника даної картки, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 12-00 год. 08.10.2021 по 12-00 год. 11.10.2021, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків), з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому носії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя