Справа № 712/8526/23
Провадження №1- кс/712/3999/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 серпня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000239 від 24.01. 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000239 від 24.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000239 від 24.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

17.01.2023 близько 15 год. 58 хв., невстановлена особа, представившись працівником банківської установи, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 , ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_2 отримала дані та доступ до його банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 59495 грн. 85 коп.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що17.01.2023 о 15:58 год. Потерпілому зателефонувала раніше невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та представився ОСОБА_6 .

Після чого ОСОБА_7 пояснив, що по зарплатній картці потерпілого № НОМЕР_3 відкритій в банківській установі проводять незаконну операцію та надіслав на телефон потерпілого смс-повідомлення з кодом, який він в подальшому йому назвав.

В подальшому, потерпілому почали приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів, а саме: із зарплатної картки № НОМЕР_3 були списані грошові кошти у сумі 6300,00 грн., із кредитної картки НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 50607,34 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10.04.2023 згідно Ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси справа № 712/2555/23 провадження № 1-кс/712/1285/23 від 22.03.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході аналізу якого, встановлено, що 17.01.2023 з банківських карток потерпілого, а саме № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 6300,00 грн. на банківську картку НОМЕР_5 та з банківської карти потерпілого здійснено перекази грошових коштів, а саме у сумі 24000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 відкриту в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та грошові кошти у сумі 24000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 відкриту в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 є наявність інформації, що невстановлена особа у своїй злочинній діяльності використовує картки вказаної банківської установи № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 10 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 10 лютого 2023 року, до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000239 від 24.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000239 від 24.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

17.01.2023 близько 15 год. 58 хв., невстановлена особа, представившись працівником банківської установи, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 , ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_2 отримала дані та доступ до його банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 59495 грн. 85 коп.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

щодо власника картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених карток, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 10 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 10 лютого 2023 року по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період з 00 год. 00 хв 10 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 10 лютого2023 рокуіз розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження;

інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 10 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 10 лютого 2023 року;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 10 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 10 лютого2023 року;

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10 січня 2023 року по 23 год. 59 хв. 10 лютого 2023 року;

висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 чи за їх дорученням оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1