Справа № 752/9790/23
Провадження № 1-кс/752/6756/23
У Х В А Л А

30.08.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, клопотання сторони кримінального провадження № 0000505 від 05.10.2022 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000505 від 05.10.2022 року слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000505 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368-3, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 3,ч.ч. 2, 3 ст. 369-2 КК України.

В рамках даного кримінального провадження установлено, що на території морських портів акваторії Одеської області протягом 2022-2023 років діє група осіб, до складу якої входять службові особи та працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , далі за текстом - ІНФОРМАЦІЯ_30), ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), представники компаній з надання фумігаційних та експедиторських послуг для здійснення експорту зернових, а також інші, залучені до вчинення вказаних злочинів особи, які вимагають та отримують від суб`єктів господарювання неправомірну вигоду з кожної тони експортованого зерна із розрахунку 0,4 долари США за тонну сільськогосподарської продукції за безперешкодну видачу фітосанітарних сертифікатів та інших дозвільних документів.

Представники фумігаційних та експедиторських компаній, на виконання попередніх домовленостей із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та державні фітосанітарні лабораторії, схиляють представників компаній експортерів сільськогосподарської продукції на підписання договорів комплексних послуг з фумігації та інших додаткових робіт, зокрема «port-to-port» (супроводження вантажу до пункту призначення) або «сonrol the effectiveness of fumigation» (контроль за фумігацією) з болгарською компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), які фактично не виконуються.

Згодом, за посередництва фумігаційних та експедиційних компаній, на рахунки зазначеної компанії-нерезидента окремими SWIFT переказами зараховуються кошти в розмірі 0,4 долари США за 1 тонну експортованих зернових, з призначенням платежів: «надання послуг», які фактично не надавались, а сума неправомірної вигоди обготівковується через неофіційні послуги фінансових компаній та розподіляється між організаторами та учасниками зазначеної протиправної схеми.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою конспірації своєї протиправної діяльності, організатори протиправної схеми зареєстрували на території Болгарії компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), яка використовує банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: НОМЕР_17, відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), номінальний директор ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), яка фактично контролюється з території України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) використовувала наступні банківські рахунки:

- IBAN НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ).

- IBAN НОМЕР_4 , SWIFT: НОМЕР_15, відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 );

- IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: НОМЕР_16, відкритий в «ІНФОРМАЦІЯ_20» ( АДРЕСА_8 ).

Таким чином, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) використовується як посередник під час передачі неправомірної вигоди від компаній експортерів представникам Держпродспоживслужби та організаторами зазначеної протиправної схеми.

Відповідно до наявних даних, контроль за діяльністю вказаною компанією здійснюють громадяни України (точні анкетні данні у ході досудового розслідування не встановлено), які після зарахування коштів на банківські рахунки здійснюють їх обготівкування на території України та розподіл між організаторами та учасниками протиправної схеми.

В рамках дії «Зернової угоди», яка розпочата з 22 липня 2022 року за ініціативи Уряду України, станом на сьогодні вже експортовано близько 29 млн тон зерна, а сума переданої неправомірної вигоди може становити 11,6 млн доларів США (432 млн грн).

За оперативними даними, протягом 2022 року на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) перераховано неправомірну вигоду за неіснуючі послуги в сумі 2,4 млн доларів США.

Так, у ході досудового розслідування задокументовані факти систематичного отримання неправомірної вигоди директором фумігаційної компанії - товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрований в АДРЕСА_9 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 для себе та третіх осіб від директора британських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_10 , BIC: НОМЕР_7 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_8 , Address: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 : НОМЕР_9 SWIFT/BIC: НОМЕР_10 , Account number: НОМЕР_11 , Wise`s address: 30 W. АДРЕСА_11 ) ОСОБА_8 із розрахунку 0,4 долари США за тонну експортованої продукції, за вплив на прийняття рішення уповноваженими особами державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в частині підготовки «позитивних» висновків фітосанітарної експертизи (аналізів) та уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в частині безперешкодної і швидкої видачі фітосанітарних сертифікатів на вантаж сільськогосподарської продукції для експорту, поєднаного із вимаганням такої вигоди, при наступних обставинах.

Зокрема, 04.11.2022 ОСОБА_7 від ОСОБА_8 отримав неправомірну вигоду для третьої особи, шляхом організації ОСОБА_8 перерахування грошових коштів у сумі 2 375,90 доларів США від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АДРЕСА_20, АДРЕСА_12 , BIC: НОМЕР_7 ) на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: НОМЕР_17 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), за фіктивні послуги в рамках контракту № 0111-2022-1 від 01.11.2022 та інвойсу № від 01.11.2022 щодо контролю ефективності фумігації на морському судні « ІНФОРМАЦІЯ_15 », із розрахунку 0,4 долари США за тонну експортованої продукції загальним об`ємом 5939,760 тон, який експортувався морським судном «MONIF» з Ізмаїльського морського торгівельного порту, за здійснений ОСОБА_7 вплив на прийняття рішення уповноваженими особами вищевказаних державних органів про швидку і безперешкодну видачу фітосанітарних сертифікатів на вказаний вантаж.

Крім того, 10.11.2022 ОСОБА_7 від ОСОБА_8 отримав неправомірну вигоду для третьої особи, шляхом організації ОСОБА_8 перерахування грошових коштів у сумі 2 028,53 доларів США від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АДРЕСА_21 , BIC: НОМЕР_7 ) на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: НОМЕР_17 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), за фіктивні послуги в рамках контракту № 0111-2022-1 від 01.11.2022 та інвойсу № від 08.11.2022 щодо контролю ефективності фумігації на морському судні « ІНФОРМАЦІЯ_16 », із розрахунку 0,4 долари США за тонну експортованої продукції загальним об`ємом 5071,33 тон, який експортувався морським судном « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з Ізмаїльського морського торгівельного порту, за здійснений ОСОБА_7 вплив на прийняття рішення уповноваженими особами вищевказаних державних органів про швидку і безперешкодну видачу фітосанітарних сертифікатів на вказаний вантаж.

Також, 25.11.2022 ОСОБА_7 від ОСОБА_8 отримав неправомірну вигоду для третьої особи, шляхом організації ОСОБА_8 перерахування грошових коштів у сумі 2 019,31 доларів США від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АДРЕСА_21 , BIC: НОМЕР_7 ) на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: НОМЕР_17 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), за фіктивні послуги в рамках контракту № 0111-2022-1 від 01.11.2022 та інвойсу № від 22.11.2022 щодо контролю ефективності фумігації на морському судні « ІНФОРМАЦІЯ_17 », із розрахунку 0,4 долари США за тонну експортованої продукції загальним об`ємом 5 048,270 тон, який експортувався морським судном « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з Ізмаїльського морського торгівельного порту, за здійснений ОСОБА_7 вплив на прийняття рішення уповноваженими особами вищевказаних державних органів про швидку і безперешкодну видачу фітосанітарних сертифікатів на вказаний вантаж.

Крім того, 30.03.2023, ОСОБА_7 від ОСОБА_8 отримав для себе неправомірну вигоду, шляхом організації ОСОБА_8 перерахування грошових коштів від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_8 , Address: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 : НОМЕР_9 SWIFT/BIC: НОМЕР_10 , Account number: НОМЕР_11 , Wise`s address: АДРЕСА_13 ) у сумі 27 969,59 доларів США (серед яких сума неправомірної вигоди для ОСОБА_7 становить 12 418,5 доларів США із розрахунку 0,9 долари США за тонну, з яких вартість фумігаціних робіт 0,50 доларів США за тонну зернових та 0,4 долари США за тонну в якості неправомірної вигоди для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 », від імені якої діяв ОСОБА_7 ) на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_12 , SWIFT: НОМЕР_18 компанії ІНФОРМАЦІЯ_31 « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_14 AJ IBAN: НОМЕР_12 Bank: ІНФОРМАЦІЯ_19 address: АДРЕСА_15 : НОМЕР_18) в рамках договору від 09.02.2023 № 20230209, інвойсу від 23.03.2023 № 237 та додаткової угоди № 1 від 15.03.2023 до договору від 09.02.2023 № 20230209 за оплату послуг по фумігації із встановленням системи рециркуляції з вантажем загальним об`ємом 31 077,319 тон, який експортувався морським судном «CHRISTINA» з державного підприємства морський торгівельний порт Південний до порту призначення в Іспанії, за здійснений ОСОБА_7 вплив на прийняття рішення уповноваженими особами вищевказаних державних органів про швидку і безперешкодну видачу фітосанітарних сертифікатів на вказаний вантаж.

В подальшому отримані грошові кошти компанією « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_14 AJ IBAN: НОМЕР_12 Bank: ІНФОРМАЦІЯ_19 . Bank address: АДРЕСА_15 : НОМЕР_18) в сумі 12 418,5 доларів США перераховані на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: НОМЕР_16 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_8 ).

12.04.2023 ОСОБА_7 від ОСОБА_8 отримав неправомірну вигоду для третьої особи, шляхом організації ОСОБА_8 перерахування грошових коштів у сумі 11 265,60 доларів США від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_8 , Address: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 : НОМЕР_9 SWIFT/BIC: НОМЕР_10 , Account number: НОМЕР_11 , Wise`s address: 30 W. АДРЕСА_11 ) на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: НОМЕР_16 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_8 ), за фіктивні послуги в рамках контракту № 23/03/2023 від 23.03.2023 та інвойсу № від 27.03.2023 щодо контролю ефективності фумігації на морському судні « ІНФОРМАЦІЯ_21 », із розрахунку 0,4 долари США за тонну експортованої продукції загальним об`ємом 28164 тон, який експортувався морським судном « ІНФОРМАЦІЯ_21 » з державного підприємства морський торгівельний порт Південний до порту призначення в Італії, за здійснений ОСОБА_7 вплив на прийняття рішення уповноваженими особами вищевказаних державних органів про швидку і безперешкодну видачу фітосанітарних сертифікатів на вказаний вантаж.

У подальшому, 28.04.2023 ОСОБА_7 від ОСОБА_8 отримав неправомірну вигоду для третьої особи, шляхом організації ОСОБА_8 перерахування грошових коштів у сумі 10459,20 доларів США від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_8 , Address: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 : НОМЕР_9 SWIFT/BIC: НОМЕР_10 , Account number: НОМЕР_11 , Wise`s address: 30 W. АДРЕСА_11 ) на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: НОМЕР_16 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_8 ), за фіктивні послуги в рамках контракту № 23/03/2023 від 23.03.2023 та інвойсу № від 13.04.2023 щодо контролю ефективності фумігації на морському судні « ІНФОРМАЦІЯ_22 », із розрахунку 0,4 долари США за тонну експортованої продукції загальним об`ємом 26148 тон, який експортувався морським судном « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з державного підприємства морський торгівельний порт ІНФОРМАЦІЯ_23 до порту призначення в Єгипті, за здійснений ОСОБА_7 вплив на прийняття рішення уповноваженими особами вищевказаних державних органів про швидку і безперешкодну видачу фітосанітарних сертифікатів на вказаний вантаж.

Разом з тим, у ході досудового розслідування задокументовано протиправну діяльність службових осіб центрального апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- начальника відділу державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

- заступника начальника державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

- представника транспортно-експедиторської компанії - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , зареєстроване в АДРЕСА_16 ) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , які у висновку лабораторних досліджень сільськогосподарського вантажу умисно вказали наявність карантинних організмів та схилили представників компанії експортера до передачі 11.06.2023 неправомірної вигоди в розмірі 2 400 доларів США через посередника ОСОБА_12 за спотворення результатів арбітражного лабораторного висновку та безперешкодне отримання фітосанітарного сертифікату, із розрахунку 0.4 доларів США за тону продукції яку планується експортувати морським судно « ІНФОРМАЦІЯ_29 » до Єгипту із вантажем зернової продукції кукурудзи, загальною вагою 5 898,69 тон.

14.06.2023 затримано та повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 368-3 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального Кодексу України, ОСОБА_13 за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368-3 Кримінального Кодексу України, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України.

Враховуючи вищевказані обставини, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються руху коштів на банківських рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) та її документів щодо фінансово - господарської діяльності.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності представників « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні і розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Пунктом 1 ст. 15 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року зазначено, що судові доручення, передбачені у статтях 3, 4 і 5, а також прохання, передбачені в статті 11, надсилаються міністерством юстиції запитуючої Сторони міністерству юстиції запитуваної Сторони і повертаються по тих же каналах. Пунктом 2 ст. 15 зазначеної конвенції передбачено, що у термінових випадках судові доручення можуть надсилатися безпосередньо судовими органами запитуючої Сторони судовим органам запитуваної Сторони. Вони повертаються разом з відповідними документами по каналах, зазначених у пункті 1 цієї статті.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000505 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368-3, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 3,ч.ч. 2, 3 ст. 369-2 КК України, за фактом одержання неправомірної вигоди та пособництва в одержанні неправомірної вигоди службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представниками юридичної особи приватного права, а також іншими особами, під час оформлення документів необхідних для експорту зернової продукції з України до країн імпортерів.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України № 44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, як найширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів орган досудового розслідування стверджує, що у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , перебувають документи, щодо руху коштів по банківських рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), доступ до яких в свою чергу забезпечить повне і неупереджене дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, надання їм належної правової оцінки та забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні компанії компетентних органів Республіки Болгарія.

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні компетентних органів Республіки Болгарія,дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до документів та інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , щодо руху коштів по банківських рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотанняподане стороною кримінального провадження № 0000505 від 05.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368-3, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 3,ч.ч. 2, 3 ст. 369-2 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури та за їх запитом (дорученням) про міжнародне співробітництво уповноваженим особам компетентних органів Республіки Болгарії, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- інформації про відкриті банківські рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_22 , АДРЕСА_17 ):

- IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: НОМЕР_17, відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 );

- IBAN НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3, відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 );

- IBAN НОМЕР_4 , SWIFT: НОМЕР_15, відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 );

- IBAN: НОМЕР_5, SWIFT: НОМЕР_16, відкритий у «ІНФОРМАЦІЯ_20» ( АДРЕСА_8 ), а також інформацію по вказаним рахункам, а саме:

- відомості про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам (IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: НОМЕР_17; IBAN: НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3; IBAN: НОМЕР_4 , SWIFT: НОМЕР_15; IBAN: НОМЕР_5, SWIFT: НОМЕР_16), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по розрахункових рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), з випискою за період часу з дня відкриття рахунку по дату виконання міжнародного запиту із зазначенням валюти в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_8 );

- відомості про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам (IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: НОМЕР_17, IBAN: НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3, IBAN: НОМЕР_4 , SWIFT: НОМЕР_15: IBAN: НОМЕР_5, SWIFT: НОМЕР_16) в рамках контракту № 0111-2022-1 від 01.11.2022 між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_23 АДРЕСА_18 , BIC: НОМЕР_7), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з випискою за період часу з 01.01.2022 по дату виконання міжнародного запиту із зазначенням валюти в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_8 );

- відомості про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам (IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: НОМЕР_17, IBAN: НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3, IBAN: НОМЕР_4 , SWIFT: НОМЕР_15, IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: НОМЕР_16) в рамках контракту 23/03/2023 від 23.03.2023 між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Shumen p.k. НОМЕР_14 , АДРЕСА_17 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_8 , Address: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 : НОМЕР_9 SWIFT/BIC: НОМЕР_10 , Account number: НОМЕР_11 , Wise`s address: 30 W. АДРЕСА_11 ), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з випискою за період часу з 01.01.2023 по дату виконання міжнародного запиту із зазначенням валюти в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_8 );

- відомості про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам (IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: НОМЕР_17, IBAN: НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3, IBAN: НОМЕР_4 , SWIFT: НОМЕР_15, IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: НОМЕР_16) між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АДРЕСА_24 , АДРЕСА_17 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_14 AJ IBAN: НОМЕР_12 Bank: Banking Circle S.A. Bank address: АДРЕСА_15 : НОМЕР_18), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з випискою за період часу з дня відкриття рахунку по дату виконання міжнародного запиту із зазначенням валюти в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_8 );

- заяви від директора ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) « ОСОБА_14 » ( АДРЕСА_5 ) або інших осіб, уповноважених діяти від імені вказаної компанії на отримання чекових книжок, банківських карток та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших документів) по вказаним банківським рахункам (IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: НОМЕР_17, IBAN НОМЕР_2, SWIFT: НОМЕР_3, IBAN: НОМЕР_4 , SWIFT: НОМЕР_15, IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: НОМЕР_16) з дати відкриття вказаних банківських рахунків по дату виконання міжнародного запиту в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_8 );

- копії документів особової справи клієнта ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) « ОСОБА_14 » ( АДРЕСА_5 ) або інших осіб, уповноважених діяти від імені вказаної компанії, паспорта, копії карток із зразками підписів зазначеної особи, або особи, яка уповноважена відкривати рахунки, копії паспорту; опитувальних анкет; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені вищевказаної компанії, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «клієнт-банк» або іншої системи щодо дистанційного управління банківським рахунками з дати відкриття вказаних банківських рахунків по дату виконання міжнародного запиту в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_8 );

- документи з юридичного оформлення, встановлення та обслуговування системи «інтернет-банкінгу» (або іншої системи щодо дистанційного управління банківським рахунками), протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, що стосуються діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_19 . 1) з дня відкриття вищевказаних банківських рахунків (IBAN: НОМЕР_1 , SWIFT: НОМЕР_17, IBAN НОМЕР_2, SWIFT: НОМЕР_3, IBAN: НОМЕР_4 , SWIFT: НОМЕР_15, IBAN: НОМЕР_5, SWIFT: НОМЕР_16) по дату виконання міжнародного запиту, із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Болгарським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які знаходяться у володінні банківських установ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_8 );

- інформацію про інші відкриті банківські продукти, будь-які платежі та в будь-якій валюті (із зазначенням валюти), оформлення заяв на підключення до інших послуг, встановлення лімітів на різні види операцій, обмін валют, оплата рахунків про надані небанківські послуги тощо по вищевказаним банківським рахунками (IBAN: НОМЕР_1, SWIFT: НОМЕР_17, IBAN НОМЕР_2, SWIFT: НОМЕР_3, IBAN BG59RZBB5188, SWIFT: НОМЕР_15, IBAN: НОМЕР_5 , SWIFT: НОМЕР_16) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), які знаходяться у володінні банківських установ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( АДРЕСА_8 ) з дня відкриття вказаних банківських рахунків по дату виконання міжнародного запиту.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: