Справа № 642/2299/23
Провадження № 1-кс/642/1441/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні за №0000409 від 15.03.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

15.05.2023 до Ленінського районного суду м. Харкова звернулася прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 із клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування зазначила, що слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.03.2023 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо дій невстановлених осіб, котрі здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж.

27.04.2023 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невстановлених осіб, котрі 23.01.2023 за допомогою фішингового посилання http//next24.cardspayment.me заволоділи даними банківських рахунків ОСОБА_4 та перевели на невстановлений рахунок 8577 грн, чим спричинили матеріальний збиток останній.

В ході проведення досудового розслідування у порядку ст. 40, 41 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області з метою встановлення осіб, які причетні до кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку.

За результатами виконання доручення слідчого, було встановлено, що на сайті «ukr-pay.fun» були розміщені фішингові посилання Приват24, з метою компрометації персональної інформації, облікових даних, банківських карток та подальшого викрадення коштів з банківських рахунків осіб, які переходили за фішинговими посиланнями.

Станом на 15.03.2023 зазначений ресурс заблокований.

В подальшому встановлено, що зазначений ресурс було розміщено на хостингі - Hosting Ukraine LLC (ТОВ "Хостинг Україна").

Оперативним шляхом встановлено, що особа, яка сплачувала за домен, була підписана як Roman Just, мобільний телефон НОМЕР_1 , Email: ІНФОРМАЦІЯ_2 Оплата за вищезазначену послугу у розмірі 60 гривень здійснювалась 09.02.2023 через сервіс онлайн - платежів LiqPay з банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка емітована на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним аналізом встановлено, що сайт «ukr-pay.fun» пов`язано спільним фрейворком (програмною платформою) із 134 аналогічними сайтами, тобто існують обґрунтовані підстави вважати, що вони були зроблені однією особою.

Вищезазначені ресурси також спрямовані на несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих мереж та комп`ютерних мереж, шляхом розміщення фішингових посилань під виглядом грошової допомоги від ООН, виплат тимчасово-переміщених осіб та інших соціальних програм. На теперішній час зазначені ресурси заблоковано.

Під час виконання доручення слідчого встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , продовжує займатись протиправною діяльністю, пов`язаною з виготовленням, розміщенням у соціальних мережах та розкруткою фішингових сайтів з метою подальшого втручання до особистих кабінетів інтернет-банкінгів осіб, які переходять по фішинговим посиланням та виведення грошових коштів з банківських рахунків.

Оперативним шляхом були встановлені особи, які постраждали від зазначених вище шахрайських дій, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та проживає: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_4 , якій 21.02.2023 у месенджері «Вайбер» від невідомої особи надійшло повідомлення про отримання виплат від Держави, в подальшому для реєстрації ОСОБА_6 перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 яке було виготовлене ОСОБА_5 , зовні схоже на сторінку ПриватБанку, ввела номер банківської карти, CV- код, інші дані для входу до веб-банкінгу «Приват24», в подальшому невстановлені особи, отримавши доступ до веб-банкінгу вивели з рахунку ОСОБА_6 2850 грн.;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_5 , яка 23.01.2023, вважаючи, що реєструється в програмі «Дія», перейшовши на фішинговий веб-ресурс http//next24.cardspayment.me, виготовлений ОСОБА_5 , з метою отримання соціальної допомоги, ввела персональні дані та банківські реквізити, в подальшому невстановлені особи, отримавши доступ до особистого кабінету «Приват24» вивели грошові кошти з двох карток у сумі 8577, 52 грн.;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_6 , якому 07.02.2023 у месенджері «Вайбер» надійшло запрошення до спільноти у вказаній соціальній мережі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 у зазначеній спільноті ОСОБА_7 виявив інформацію про надання від міжнародних організацій грошовї допомоги у розмірі 6000 гривень, та перейшов за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 виготовленим ОСОБА_5 , зовні схожим на сторінку ПриватБанку. На вказаній сторінці ОСОБА_7 ввів персональні банківські дані та пароль від ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого невстановлені особи, отримавши доступ до особистого кабінету «Приват24» вивели грошові з кредитної карти у сумі 23267 грн.

09.05.2023 у період часу з 07:44 по 11:25 слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у якій фактично мешкає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході якого було виявлено та вилучено:

4 предмети зовні схожих на патрони калібру 5.45 х 39 мм з наступними маркуваннями: 270 82, 17 88, 17 88, 539 90 , які було вилучено до експертного пакету WAR0056104;

Полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору вилучено до паперового конверту;

Предмети зовні схожі на грошові купюри номіналом 100 Євро у кількості 3 шт. (EB, RB, RB) та номіналом 50 Євро у кількості 4 шт. (WA, RC, RC, EB ), які було вилучено до експертного пакету 2656857;

Предмети зовні схожі на грошові купюри номіналом 200 гривень у загальній кількості: ГЕ5805539, ГЕ5805538, ГЕ5805537, ГЕ5805535, ГЕ5805536, ТВ4765826, СЖ1486698, ГЕ5805544, ГЕ5805543, АЕ0348243, ГЕ5805542, ГЕ5805540, ГЕ5805541, ХА6215043, ХЄ1524152, ГЕ5805549, ГЕ5805548, ГЕ5805547, ГЕ5805545, УХ2776453, ТБ4441114, ХВ2629914, КЄ2746029, КН1204761, СВ0547437, ЄД4426641, СН5398862, ЕН0954651, УЖ7571358, УЗ3573400, КД7397209, ХА9114923, УР5622055, ЄЄ1140693, УЄ6027964, КН0472483, УЖ9122768, ЄА5680036, ХЖ0444063, УТ6650185, ПГ5987713, ХН4165559, ХН5542582, ПЄ2811844, УВ5563144, УС1451365, ЕХ4882062, які було вилучено 2656856.

Мобільний телефон iphone 8 Imei: НОМЕР_8 з сім-картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_9 та паролем « НОМЕР_10 », який вилучено до пакету WAR0056116;

Мобільний телефон iphone X Imei: НОМЕР_11 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_12 та паролем « НОМЕР_10 », який вилучено до пакету WAR0056115;

Мобільний телефон iphone 12 Imei: НОМЕР_13 з сім-картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 та паролем « НОМЕР_10 », який вилучено до пакету WAR0056114;

Чорнові записи на 2 аркушах вилучені до паперового конверту;

Ноутбук MacBook A1932 S/n C02YQBFJK7L вилучено до паперового конверту;

Ноутбук Asus X553M S/n E9N0CV21712737B з зарядним пристроєм та пошкодженною матрицею екрану, який вилучено до пакету SUD3040561.

Постановою слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області від 09.05.2023, вилучене в ході проведення обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди; містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження; є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій; набуті кримінально протиправним шляхом, з метою збереження зазначених речових доказів, та використання їх під час досудового розслідування

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Власник майна подав заяву, в якій не заперечує щодо накладення арешту на вилучені в ході обшуку речі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

09.05.2023 у період часу з 07:44 по 11:25 слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у якій фактично мешкає ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході якого було виявлено та вилучено:

4 предмети зовні схожих на патрони калібру 5.45 х 39 мм з наступними маркуваннями: 270 82, 17 88, НОМЕР_7 , які було вилучено до експертного пакету WAR0056104;

Полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору вилучено до паперового конверту;

Предмети зовні схожі на грошові купюри номіналом 100 Євро у кількості 3 шт. (EB, RB, RB) та номіналом 50 Євро у кількості 4 шт. (WA, RC, RC, EB ), які було вилучено до експертного пакету 2656857;

Предмети зовні схожі на грошові купюри номіналом 200 гривень у загальній кількості: ГЕ5805539, ГЕ5805538, ГЕ5805537, ГЕ5805535, ГЕ5805536, ТВ4765826, СЖ1486698, ГЕ5805544, ГЕ5805543, АЕ0348243, ГЕ5805542, ГЕ5805540, ГЕ5805541, ХА6215043, ХЄ1524152, ГЕ5805549, ГЕ5805548, ГЕ5805547, ГЕ5805545, УХ2776453, ТБ4441114, ХВ2629914, КЄ2746029, КН1204761, СВ0547437, ЄД4426641, СН5398862, ЕН0954651, УЖ7571358, УЗ3573400, КД7397209, ХА9114923, УР5622055, ЄЄ1140693, УЄ6027964, КН0472483, УЖ9122768, ЄА5680036, ХЖ0444063, УТ6650185, ПГ5987713, ХН4165559, ХН5542582, ПЄ2811844, УВ5563144, УС1451365, ЕХ4882062, які було вилучено 2656856.

Мобільний телефон iphone 8 Imei: НОМЕР_8 з сім-картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_9 та паролем « НОМЕР_10 », який вилучено до пакету WAR0056116;

Мобільний телефон iphone X Imei: НОМЕР_11 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_12 та паролем « НОМЕР_10 », який вилучено до пакету WAR0056115;

Мобільний телефон iphone 12 Imei: НОМЕР_13 з сім-картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 та паролем « НОМЕР_10 », який вилучено до пакету WAR0056114;

Чорнові записи на 2 аркушах вилучені до паперового конверту;

Ноутбук MacBook A1932 S/n C02YQBFJK7L вилучено до паперового конверту;

Ноутбук Asus X553M S/n E9N0CV21712737B з зарядним пристроєм та пошкодженною матрицею екрану, який вилучено до пакету SUD3040561.

Постановою слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області від 09.05.2023, вилучене в ході проведення обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Враховуючи те, що слідчим надано достатньо доказів, що вилучені речі зберегли на собі його сліди; містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження; є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій; набуті кримінально протиправним шляхом, з метою збереження зазначених речових доказів, та використання їх під час досудового розслідування і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання на накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 171-173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні за №0000409 від 15.03.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони права на користування та розпорядження наступними речами та документами, які були вилучені в ході проведення обшуку 09.05.2023 у період часу з 07:44 по 11:25 слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

4 предмети зовні схожих на патрони калібру 5.45 х 39 мм з наступними маркуваннями: 270 82, 17 88, 17 88, 539 90, які було вилучено до експертного пакету WAR0056104;

Полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору вилучено до паперового конверту;

Предмети зовні схожі на грошові купюри номіналом 100 Євро у кількості 3 шт. (EB, RB, RB) та номіналом 50 Євро у кількості 4 шт. (WA, RC, RC, EB ), які було вилучено до експертного пакету 2656857;

Предмети зовні схожі на грошові купюри номіналом 200 гривень у загальній кількості: ГЕ5805539, ГЕ5805538, ГЕ5805537, ГЕ5805535, ГЕ5805536, ТВ4765826, СЖ1486698, ГЕ5805544, ГЕ5805543, АЕ0348243, ГЕ5805542, ГЕ5805540, ГЕ5805541, ХА6215043, ХЄ1524152, ГЕ5805549, ГЕ5805548, ГЕ5805547, ГЕ5805545, УХ2776453, ТБ4441114, ХВ2629914, КЄ2746029, КН1204761, СВ0547437, ЄД4426641, СН5398862, ЕН0954651, УЖ7571358, УЗ3573400, КД7397209, ХА9114923, УР5622055, ЄЄ1140693, УЄ6027964, КН0472483, УЖ9122768, ЄА5680036, ХЖ0444063, УТ6650185, ПГ5987713, ХН4165559, ХН5542582, ПЄ2811844, УВ5563144, УС1451365, ЕХ4882062, які було вилучено 2656856.

Мобільний телефон iphone 8 Imei: НОМЕР_8 з сім-картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_9 та паролем « НОМЕР_10 », який вилучено до пакету WAR0056116;

Мобільний телефон iphone X Imei: НОМЕР_11 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_12 та паролем « НОМЕР_10 », який вилучено до пакету WAR0056115;

Мобільний телефон iphone 12 Imei: НОМЕР_13 з сім-картою мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 та паролем « НОМЕР_10 », який вилучено до пакету WAR0056114;

Чорнові записи на 2 аркушах вилучені до паперового конверту;

Ноутбук MacBook A1932 S/n C02YQBFJK7L вилучено до паперового конверту;

Ноутбук Asus X553M S/n E9N0CV21712737B з зарядним пристроєм та пошкодженною матрицею екрану, який вилучено до пакету SUD3040561.

Зберігання вилученого майна доручити слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали суду доручити СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1