Справа № 211/5729/23
Провадження № 1-кс/211/1503/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000833 від 26.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

11.09.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000833 від 26.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому СВ ВП № 1 КРУП ОСОБА_3 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старшим групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

До відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те. що 25.06.2023 близько 12:00 йому зателефонувала невідома особа НОМЕР_1 представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та попросив назвати всі дані карти, бо її можуть заблокувати. В подальшому, 26.06.2023 року гр. ОСОБА_8 виявив, що з його картки, таємно, двома транзакціями були сняті грошові кошти у розмірі. У ході відібрання пояснення у потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що 25.06.2023 приблизно о 14:00 годині, останньому зателефонували з номера НОМЕР_2 та представились співробітником банку. У ході розмови оператор повідомив, що заблокує карту потерпілого, після чого гр. ОСОБА_8 сказав усі дані своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приблизно через дві години, двома транзакціями у потерпілого були зняті кошти загальною сумою 8000.00 гривень. Показання потерпілого підтверджується випискою з кредитної карти емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно виписки від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карта № НОМЕР_3 прив`язана до рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 . У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах, які перебувають у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до наступних документів: 1. відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 прив`язаного до рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків; 2. відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 прив`язаного до рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 10.06.2023 до 30.07.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи; 3. вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківської картки № НОМЕР_3 прив`язана до рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 10.06.2023 до 30.07.2023; 4. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_3 прив`язана до рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 10.06.2023 до 30.07.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); 5. виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 24.06.2023 до 30.07.2023 з банківської картки № НОМЕР_3 прив`язана до рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; 6. інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП по картковому рахунку № НОМЕР_3 прив`язана до рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 10.06.2023 до 30.07.2023; 7. інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 прив`язана до рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 10.06.2023 до 30.07.2023; ; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.ядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000833 від 26.07.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

1. відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 прив`язаного до рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2. відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 прив`язаного до рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 10.06.2023 до 30.07.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3. вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківської картки № НОМЕР_3 прив`язана до рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 10.06.2023 до 30.07.2023;

4. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_3 прив`язана до рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 10.06.2023 до 30.07.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5. виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 24.06.2023 до 30.07.2023 з банківської картки № НОМЕР_3 прив`язана до рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

6. інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП по картковому рахунку № НОМЕР_3 прив`язана до рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 10.06.2023 до 30.07.2023;

7. інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 прив`язана до рахунку НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 10.06.2023 до 30.07.2023; ; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1