Справа № 739/1509/23
Провадження № 1-кс/739/580/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

28 липня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене дізнавачем у кримінальному провадженні старшим дізнавачем сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 31.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач у кримінальному провадженні № 0000097 від 31.03.2023 року, яке перебуває в провадженні сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2023 потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , знайшов оголошення в соціальній мережі «фейсбук», з приводу продажу палива з роздрібною розцінкою за кожен вид. Ціна була нижчою ніж ринкова, що і зацікавило. Зв`язавшись з продавцем на ім`я « ОСОБА_5 » за допомогою додатку «месенджер» та під час листування домовився про купівлю-продаж дизельного палива. Так під час листування потерпілого попросили зареєструватися в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що б в подальшому була змога перерахувати на рахунок паливо, що і потерпілий зробив.В подальшому ОСОБА_4 , повідомив ОСОБА_6 , що хочу придбати спочатку 100 літрів дизпалива, на що ОСОБА_7 погодився, попросив особовий рахунок з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який потерпілий надіслав в особисті повідомлення, після чого ОСОБА_7 надіслав силку для оплати дизельного палива.

В подальшому ОСОБА_4 використовуючи власний телефон перейшов по силці, яка перевела його на платіжнку систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потерпілий вказав реквізити своєї картки № НОМЕР_1 та вказав суму 3 700(сума з комісією 3 742) гривень переказу та здійснив транзакцію коштів. Після чого потерпілому надійшло повідомлення про те, що б відбулось перерахування дизпалива на рахунок в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявнику необхідно зробити замовлення на 250 літрів і тому необхідно зробити дозамовлення, що і було зроблено, і повторно виконав всі попередні дії по перерахунку коштів, але тільки сума перерахунку коштів вже була 5 500 ( з комісією 5 610 грн. 50коп.) це за 150 л дизпалива. Після даних дій заявнику прийшло смс-повідомлення про те, що протягом 30 хвилин ОСОБА_4 на рахунок надійде паливо, але цього не відбулося, а особа з якою переписувався заявник, заблокував.

Під час проведення слідчо(розшуковий) дій було встановлення, що кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 були перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_2 .

15.05.2023 на підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, отримано доступ до інформації про банківську картку на яку було перераховані кошти із використанням платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому встановлено, що кошти 27.03.2023 року були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підстав отриманої інформації, 15.06.2023 отримано Ухвалу слідчого судді Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області про надання тимчасового доступу до речей та документів, містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

12.07.2023 до сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській областінадійшов лист з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те що, банківська картка НОМЕР_3 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також встановлено, що дана картка з біном НОМЕР_4 була виготовлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на замовлення для клієнтів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Таким чином, в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку банківської картки НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківської карткою НОМЕР_3 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Дізнавач сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_2 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження № 0000097 від 31.03.2023 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження № 0000097 від 31.03.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ та можливість вилучення співробітникам СД Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, а саме: дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до документів, які містять наступну інформацію:

- документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_3 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки);

- виписки з руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "», у період часу з 27.03.2023 до моменту виконання ухвали;

- інформацію про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківській картці № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що мало місце в період часу з 27.03.2023 до моменту виконання ухвали;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття готівки по банківській картці № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що мало місце в період часу з 27.03.2023 до моменту виконання ухвали;

- інформацію про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу з банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " чи без картковий спосіб;

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1