31.05.2023
справа № 642/2422/23
провадження № 1-кс/642/1421/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000047 від 30.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто по факту шахрайства, вчиненого у великих розмірах, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування зазначено, що потерпілі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , уклавши договір на пайову участь у будівництві з забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оплатили пайові внески за квартири в будинку АДРЕСА_1 в повному обсязі, однак право власності на вказані квартири оформити не змогли до теперішнього часу, оскільки вказані квартири забудовник безпідставно передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке в свою чергу організувало продаж майнових прав на вказані квартири іншим особам, попри те, що забудовником зазначеного будинку до теперішнього часу відповідно дозвільних документів являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того слід провести економічну експертизу з метою підтвердження чи спростування факту внесення пайовиками пайових внесків.

Таким чином, до кримінального провадженню в якості речових доказів слід долучити документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме :

-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-накази про призначення та звільнення всіх директорів, та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2006 року по теперішній час;

-посадові інструкції директорів, та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2006 року по теперішній час;

-штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2006 року по теперішній час;

-бухгалтерські та господарські документи (договора, акти приймання-передачі, платіжні документи, акти звірок, податкові накладні) на підставі яких були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнові права на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ;

-бухгалтерські регістри ( у тому числі обігово-сальдові відомості, касові та банківські документи, що підтверджують операції, пов`язані з набуттям та вибуттям з власності зазначених майнових прав, податкові звіти за період з 2006 по теперішній час) на підставі яких були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнові права на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

-головна книга, балансові звіти за 2006-2023 рр.

Завірені належним чином копії зазначених вище документів необхідні для проведення економічної експертизи, яка в свою чергу необхідні для встановлення істини по справі.

Слідчим на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено вимогу про надання запитуваних документів, які необхідні для долученя до провадження, однак володільцем така вимога була проігнорована.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000047 від 30.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи та речі перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно вилучити документи (здійснити їх виїмку) для проведення судової економічної експертизи.

Крім цього, зазначені документи неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, оскільки стороною обвинувачення направлялись запити в порядку ст.93 КПК України, однак документи, зазначені у запиті, не надані.

При цьому, слідчий зазначає, що іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_1 .

Слідчий подав до суду заяву з проханням розглядати справу за її відсутності. Вимоги клопотання підтримав.

Представника особи, у володінні якої знаходяться документи, було повідомлено відповідним листом.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим обґрунтоване та доведено відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою : АДРЕСА_1 , та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді прийти висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській област майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУГП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 до завірених належним чином копій документів, з можливістю вилучення :

-Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-накази про призначення та звільнення всіх директорів, та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2006 року по теперішній час;

-посадові інструкції директорів, та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2006 року по теперішній час;

-штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2006 року по теперішній час;

-бухгалтерські та господарські документи (договора, акти приймання-передачі, платіжні документи, акти звірок, податкові накладні) на підставі яких були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнові права на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , а згодом передані(продані) від ТОВ «ФЛАС`іншим пайовикам;

-бухгалтерські регістри ( у тому числі обігово-сальдові відомості, касові та банківські документи, що підтверджують операції, пов`язані з набуттям та вибуттям з власності зазначених майнових прав, податкові звіти за період з 2006 по теперішній час) на підставі яких були передані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнові права на квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

-головна книга, балансові звіти за 2006-2023 рр.

які перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1