Справа № 452/3565/22
УХВАЛА

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

24 липня 2023 року м.Самбір

слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні №0000621 від 16.11.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до місцевого суду із зазначеним клопотанням, котре погоджене із прокурором Самбірської окружної прокуратури та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання про необхідність задоволення клопотання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної (юридичної) особи чи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати йому та/або слідчим СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації:

- комп`ютерних даних щодо відомостей кому належать банківська пластикова картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в банку;

- комп`ютерних даних щодо відомостей по якому банківському рахунку обслуговується (прикріплені) банківська пластикова картка № НОМЕР_1 , та номера інших банківським пластикових карток, які обслуговуються (прикріплена) по даному рахунку, який відкритий в банку з вказанням номерів та строку дії;

- комп`ютерних даних щодо відомостей рух коштів банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка

№ НОМЕР_1 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року;

- комп`ютерних даних щодо відомостей хто з діючих та звільнених працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переглядав інформацію по банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_1 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року (з вказанням анкетних даних місця проживання, номерів мобільних телефонів);

- комп`ютерних даних щодо відомостей які операції здійснювались працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_1 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року;

- комп`ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 14.11.2022 по 16.11.2022 по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_1 ;

- комп`ютерних даних щодо відомостей грошових коштів які переводились (перераховувались) з банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_1 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року, банком емітентом банківських карток (рахунків), в тому числі який не є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то кому належить дана банківська картка (рахунок);

- комп`ютерних даних щодо дії, які вчинялись з коштами переведеними з банківського рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_1 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2023 року, який відкритий в банку, із зазначенням місця, де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти;

- комп`ютерних даних про поточний стан банківського рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_1 ;

- комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступ до банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_1 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року. Якщо так, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

- комп`ютерних даних про те хто має доступ до банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_1 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року;

- комп`ютерних даних про те чи надходило володільцю банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_1 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року, інформація про зняття грошових коштів, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

- комп`ютерних даних чи відбувалось підтвердження володільцем банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_1 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року, який відкритий в банку про здійснення операції. Якщо так, то яким чином та з якого пристрою.

- комп`ютерних даних щодо відомостей кому належать банківська пластикова картка № НОМЕР_2 , яка відкрита в банку;

- комп`ютерних даних щодо відомостей по якому банківському рахунку обслуговується (прикріплені) банківська пластикова картка № НОМЕР_2 , та номера інших банківським пластикових карток які обслуговуються (прикріплена) по даному рахунку, який відкритий в банку з вказанням номерів та строку дії ;

- комп`ютерних даних щодо відомостей рух коштів банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_2 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року;

- комп`ютерних даних щодо відомостей хто з діючих та звільнених працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переглядав інформацію по банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_2 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року, (з вказанням анкетних даних місця проживання, номерів мобільних телефонів);

- комп`ютерних даних щодо відомостей які операції здійснювались працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_2 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року;

- комп`ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 14.11.2022 по 16.11.2022 по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_2 ;

- комп`ютерних даних щодо відомостей грошових коштів які переводились (перераховувались) з банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_2 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року, банком емітентом банківських карток (рахунків), в тому числі який не є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то кому належить дана банківська картка (рахунок);

- комп`ютерних даних щодо дії, які вчинялись з коштами переведеними з банківського рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_2 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року, який відкритий в банку, із зазначенням місця, де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти;

- комп`ютерних даних про поточний стан банківського рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_2 ;

- комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступ до банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_2 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року. Якщо так, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

- комп`ютерних даних про те хто має доступ до банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_2 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року;

- комп`ютерних даних про те чи надходило володільцю банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_2 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року, інформація про зняття грошових коштів, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

- комп`ютерних даних чи відбувалось підтвердження володільцем банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_2 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року, який відкритий в банку про здійснення операції. Якщо так, то яким чином та з якого пристрою.

- комп`ютерних даних щодо відомостей кому належать банківська пластикова картка № НОМЕР_3 , яка відкрита в банку;

- комп`ютерних даних щодо відомостей по якому банківському рахунку обслуговується (прикріплені) банківська пластикова картка № НОМЕР_3 , та номера інших банківським пластикових карток які обслуговуються (прикріплена) по даному рахунку, який відкритий в банку з вказанням номерів та строку дії;

- комп`ютерних даних щодо відомостей рух коштів банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_3 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року;

- комп`ютерних даних щодо відомостей хто з діючих та звільнених працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переглядав інформацію по банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_3 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року, (з вказанням анкетних даних місця проживання, номерів мобільних телефонів);

- комп`ютерних даних щодо відомостей, які операції здійснювались працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_3 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року;

- комп`ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 14.11.2022 по 16.11.2022 по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_3 ;

- комп`ютерних даних щодо відомостей грошових коштів які переводились (перераховувались) з банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_3 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року, банком емітентом банківських карток (рахунків), в тому числі який не є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то кому належить дана банківська картка (рахунок);

- комп`ютерних даних щодо дії, які вчинялись з коштами переведеними з банківського рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_3 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року, який відкритий в банку, із зазначенням місця, де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти;

- комп`ютерних даних про поточний стан банківського рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_3 ;

- комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступ до банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_3 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року. Якщо так, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

- комп`ютерних даних про те хто має доступ до банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_3 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року;

- комп`ютерних даних про те чи надходило володільцю банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_3 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року, інформація про зняття грошових коштів, якщо так, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

- комп`ютерних даних чи відбувалось підтвердження володільцем банківському рахунку по якому обслуговується (прикріплена) банківська пластикова картка № НОМЕР_3 , в період з 14 листопада 2022 року по 16 листопада 2022 року, який відкритий в банку про здійснення операції; якщо так, то яким чином та з якого пристрою;

- рух грошових коштів по платежам які здійснювались через систему LiqPay з наступними ID платежами: ID платіж НОМЕР_4 , ID платіж НОМЕР_5 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж НОМЕР_8 , ID платіж НОМЕР_9 , ID платіж НОМЕР_10 , ID платіж НОМЕР_11 , ID платіж НОМЕР_12 , ID платіж НОМЕР_13 , ID платіж НОМЕР_14 , ID платіж НОМЕР_15 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж НОМЕР_9 ;

- назву сторінки по платежам які здійснювались через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 з наступними ID платежами: ID платіж НОМЕР_4 , ID платіж НОМЕР_5 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж НОМЕР_8 , ID платіж НОМЕР_9 , ID платіж НОМЕР_10 , ID платіж НОМЕР_11 , ID платіж НОМЕР_12 , ID платіж НОМЕР_13 , ID платіж НОМЕР_14 , ID платіж НОМЕР_15 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж ;

- назву сторінки в URL, по платежам які здійснювались через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 з наступними ID платежами: ID платіж НОМЕР_4 , ID платіж НОМЕР_5 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж НОМЕР_8 , ID платіж НОМЕР_9 , ID платіж НОМЕР_10 , ID платіж НОМЕР_11 , ID платіж НОМЕР_12 , ID платіж НОМЕР_13 , ID платіж НОМЕР_14 , ID платіж НОМЕР_15 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж ;

- інтернет посилання на сторінку, по платежам які здійснювались через систему LiqPay з наступними ID платежами: ID платіж НОМЕР_4 , ID платіж НОМЕР_5 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж НОМЕР_8 , ID платіж НОМЕР_9 , ID платіж НОМЕР_10 , ID платіж НОМЕР_11 , ID платіж НОМЕР_12 , ID платіж НОМЕР_13 , ID платіж НОМЕР_14 , ID платіж НОМЕР_15 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж , ID платіж ;

- публічний ключ сторінки, по платежам які здійснювались через систему LiqPay з наступними ID платежами: ID платіж НОМЕР_4 , ID платіж НОМЕР_5 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж НОМЕР_8 , ID платіж НОМЕР_9 , ID платіж НОМЕР_10 , ID платіж НОМЕР_11 , ID платіж НОМЕР_12 , ID платіж НОМЕР_13 , ID платіж НОМЕР_14 , ID платіж НОМЕР_15 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж , ID платіж ;

- приватний ключ сторінки по платежам які здійснювались через систему LiqPay АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ID платежами: ID платіж НОМЕР_4 , ID платіж НОМЕР_5 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж НОМЕР_8 , ID платіж НОМЕР_9 , ID платіж НОМЕР_10 , ID платіж НОМЕР_11 , ID платіж НОМЕР_12 , ID платіж НОМЕР_13 , ID платіж НОМЕР_14 , ID платіж НОМЕР_15 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж ;

- ІP- адрес сторінки по платежам які здійснювались через систему LiqPay АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ID платежами: ID платіж НОМЕР_4 , ID платіж НОМЕР_5 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж НОМЕР_8 , ID платіж НОМЕР_9 , ID платіж НОМЕР_10 , ID платіж НОМЕР_11 , ID платіж НОМЕР_12 , ID платіж НОМЕР_13 , ID платіж НОМЕР_14 , ID платіж НОМЕР_15 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж , ID платіж ;

- електронний адрес сторінки по платежам які здійснювались через систему LiqPay АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними ID платежами: ID платіж НОМЕР_4 , ID платіж НОМЕР_5 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж НОМЕР_8 , ID платіж НОМЕР_9 , ID платіж НОМЕР_10 , ID платіж НОМЕР_11 , ID платіж НОМЕР_12 , ID платіж НОМЕР_13 , ID платіж НОМЕР_14 , ID платіж НОМЕР_15 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж ;

- інформацію про компанію вказану на сторінці системи LiqPay АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по якій здійснювались наступні платежі: ID платіж НОМЕР_4 , ID платіж НОМЕР_5 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж НОМЕР_8 , ID платіж НОМЕР_9 , ID платіж НОМЕР_10 , ID платіж НОМЕР_11 , ID платіж НОМЕР_12 , ID платіж НОМЕР_13 , ID платіж НОМЕР_14 , ID платіж НОМЕР_15 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж НОМЕР_9 ;

- реквізити отримання коштів вказані на сторінці системи LiqPay АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по якій здійснювались наступні платежі: ID платіж НОМЕР_4 , ID платіж НОМЕР_5 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж НОМЕР_8 , ID платіж НОМЕР_9 , ID платіж НОМЕР_10 , ID платіж НОМЕР_11 , ID платіж НОМЕР_12 , ID платіж НОМЕР_13 , ID платіж НОМЕР_14 , ID платіж НОМЕР_15 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж НОМЕР_9 ;

- копії завантажених документів інтернет-магазину при реєстрації в системі LiqPay АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Згідно із Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» по якій здійснювались наступні платежі: ID платіж НОМЕР_4 , ID платіж НОМЕР_5 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж НОМЕР_8 , ID платіж НОМЕР_9 , ID платіж НОМЕР_10 , ID платіж НОМЕР_11 , ID платіж НОМЕР_12 , ID платіж НОМЕР_13 , ID платіж НОМЕР_14 , ID платіж НОМЕР_15 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж НОМЕР_9 ;

- номер телефону на який приходить сповіщення про кожен платіж системи LiqPay АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по якій здійснювались наступні платежі: ID платіж НОМЕР_4 , ID платіж НОМЕР_5 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж НОМЕР_8 , ID платіж НОМЕР_9 , ID платіж НОМЕР_10 , ID платіж НОМЕР_11 , ID платіж НОМЕР_12 , ID платіж НОМЕР_13 , ID платіж НОМЕР_14 , ID платіж НОМЕР_15 , ID платіж НОМЕР_6 , ID платіж НОМЕР_7 , ID платіж НОМЕР_9 .

- копію матеріалів службового розслідування чи службових розслідувань проведених самостійно або після звернення ОСОБА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу зняття невстановленими особами грошових коштів з банківських карток (рахунків) які належать ОСОБА_6

- із отриманням зазначеної інформації на паперових та/або електронних носіях українською мовою із зазначенням терміналів (повних адрес) зняття грошових коштів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і повинна бути виконаною протягом двох місяців з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Слідчий суддя