УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1223/23

Провадження № 1-кс/126/483/2023

"29" травня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000092 від 16.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні головного відділу головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 25.04.2023 року по 31.05.2023.

Клопотання обгрунтоване тим, що 16.05.2023 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , яка повідомила про те, що 09.05.2023 невідома особа, яка користується мобільним номером НОМЕР_5 шахрайським шляхом під приводом продажу дитячих підгузків заволоділа її грошовими коштами в сумі 1550 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_6 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.05.2023 за №0000092.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 вказала, що з серпня 2022 по даний час вона перебуває в декретній відпустці по догляду за дитиною.

09.05.2023 перебуваючи на сайті «OLX» вона знайшла оголошення щодо продажу дитячих підгузків «Pampers» та «Haggis» загальною вартістю 950 грн. за три упаковки та вирішила їх замовити. Після реєстрації замовлення ОСОБА_4 почала переписку з продавцем мобільний номер якого НОМЕР_7 та який повідомив їй про те, що замовлення товару здійснюється тільки по попередній повній оплаті, на що вона погодилась та замовила 3 упаковки підгузків. Після чого ОСОБА_4 відразу отримала номер банківської картки № НОМЕР_4 на яку потрібно перерахувати грошові кошти за замовлення в сумі 950, 00 грн.

09.05.2023 о 17 год. 46 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 зі своєї банківської картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 перерахувала грошові кошти в сумі 950 грн. на банківську картки № НОМЕР_4 . Після чого продавець підтвердив отримання грошових коштів та повідомив, що відправить замовлення на вказану ОСОБА_4 адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після отримання від продавця ТТН ОСОБА_4 було запропоновано придбати дитячі підгузки по низькій ціні, а саме 300 грн. за 1 упаковку в кількості 110 шт., на що вона погодилась та замовила 2 упаковки підгузків. Після чого на належний ОСОБА_4 мобільний телефон надійшло повідомлення з мобільного телефону НОМЕР_7 в якому вказувався номер банківської картки № НОМЕР_4 на яку потрібно перерахувати грошові кошти за замовлення в сумі 600,00 грн.

10.05.2023 о 15 год. 01 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 перерахувала грошові кошти двома платежами а саме: 10.05.2023 о 15 год. 01 хв. в сумі 300,00 грн. та 10.05.2023 о 16 год. 38 хв. в сумі 300,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 . Після чого продавець підтвердив отримання грошових коштів та повідомив, що відправить замовлення на вказану ОСОБА_4 адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

15.05.2023 о 11 год. 45 хв. прибувши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_4 отримала замовлення та відкрила вміст упакування та виявила, що дитячі підгузки не відповідають в розмірі та в кількості в упакуванні, які були вказані в реєстрації замовлення. Після чого ОСОБА_4 забрала своє замовлення та відразу покинула приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через деякий час ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_5 для отримання інформації, щодо невідповідності її замовлення та не виконання відправлення її додаткового замовлення, але на її телефонні дзвінки та повідомлення не відповідали. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_10 відправника замовлення, який був вказаний в ТТН але на її телефонні дзвінки також не відповідали. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії. Також ОСОБА_4 повідомила, що переписку з продавцем вона ввела на сайті «OLX».

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000092 від 16.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , код ЕГРПОУ НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та в разі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 25.04.2023 року по 29.05.2023.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1