Справа № 344/6635/23
Провадження № 1-кс/344/2651/23
У Х В А Л А

21 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000110 за ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, групою осіб та незаконного заволодіння будь-яким способом паспортом. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж травня - грудня 2022 року ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою реалізації свого протиправного умислу, поєднаного з метою незаконного заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, а саме мобільних телефонів та комп`ютерної техніки опубліковували на інтернет ресурсі «OLX» завідомо недостовірні публікації про продаж гербіцидів, які у їх власності не перебували, при цьому вказували вартість товару, анкетні дані сторонніх осіб та контактні номер телефону. У подальшому вищевказана група осіб,через відділення ТОВ «Нова Пошта» відправляли покупцям, наперед підготовлені каністри з речовиною видаючи її за гербіцид, чим вводили останніх в оману та заволодівали їх грошовими коштами, якими розпоряджалися на власний розсуд. Окрім цього, не пізніше 15.08.2022 року ОСОБА_8 , згідно відведеної ролі за відома та згоди ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , використовуючи ЕОМ, опубліковував на інтернет ресурсі «OLX» недостовірні публікації про продаж гербіцидів, зазначивши при цьому анкетні дані сторонньої особи та контактні номери телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Так, у невстановлений слідством час, не пізніше 15.08.2022 року, ОСОБА_8 , відповідно до спільного плану та розподілу ролей, в ході телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_9 , вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж гербіциду, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника «Раундап», таким чином домовився з потерпілим про продаж йому 1 каністри гербіциду за грошові кошти у сумі 4 300 грн., які потерпілий має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта». Про що, за невстановлених слідством обставин, повідомив інших учасників злочинної групи. Так, 15.08.2022, близько 15:56 год. ОСОБА_7 згідно відведеної ролі, за відома та згоди ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 через відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта», що в смт. Кути, площа Вічевий Майдан, 2, використовуючи анкетні дані іншої особи - ОСОБА_10 , та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , здійснив відправлення потерпілому ОСОБА_9 каністру з рідиною яка гербіцидом не являється. 24.08.2022 близько о 09:51 год. ОСОБА_9 , знаходячись у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що у смт. Голоби, Волинської області, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує гербіцид марки «Раундап», згідно накладної № 4912, здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я відправника - ОСОБА_10 , тел.НОМЕР_3 у сумі 4 300 грн. Аналогічним способом члени організованої групи, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволоділи коштами потерпілих: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та під час оперативної закупки у загальній сумі 219 395 грн. Окрім цього, в ході здійснення злочинної діяльності, спрямованої на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману та зловживання довірою, група осіб незаконно використала знак для товарів і послуг та фірмове найменування ТОВ «Хімагромаркетинг» та ТОВ «БАЙЄР», дослідження завданої шкоди товариствам триває. Також, встановлено факт незаконного заволодіння будь яким способом паспортом громадянин України. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та зареєстрований у АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 , українець, одружений, раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. 26 грудня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Обґрунтованість підозриОСОБА_5 підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема: протоколами допиту потерпілих, висновками експертиз, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами огляду речей та документів та іншими матеріалами в їх сукупності. 27 грудня 2022 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт, та заборонено йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаним судовим рішенням на підозрюваного покладено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: 1) не відлучатися із місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; 3) утримуватися від спілкування із потерпілим, свідками та іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні; 4) залишити зданий на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду з України і в`їзду в Україну. 22.02.2023 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду продовжено дію запобіжного заходу цілодобового домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 , терміном до 22.04.2023. Внаслідок особливої складності кримінального провадження і необхідності проведення у ньому значної кількості слідчих та процесуальних дій, неможливо закінчити досудове розслідування до моменту завершення дії попередньої ухвали слідчого судді про обрання стосовно ОСОБА_5 зазначеного запобіжного заходу. Відповідно до ст. 12 КК України, злочини передбачені ч. 4 ст. 190 КК України є особливо тяжким. У зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, строк досудового розслідування продовжено до 5 місяців - 26.05.2023 року. Для закінчення досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення у даному кримінальному провадженні необхідно завершити проведення та провести наступні слідчі та процесуальні дії: проведення економічних експертиз у сфері інтелектуальної власності та долучити висновки експертиз, розсекретити ухвали слідчих суддів про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, долучити їх до матеріалів кримінального провадження; оголосити остаточні підозри, відкрити матеріали кримінального провадження та надати до них доступ, закінчити досудове розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом. Зазначені слідчі та процесуальні дії матимуть суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх фактичних обставин для того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, правильної кваліфікації дій підозрюваних та закінчення розслідування, впливатимуть на повноту і неупередженість суду під час розгляду справи по суті. Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин. На даному етапі досудового розслідування необхідно продовжити строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту та продовжити дію обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, які були покладені на підозрюваного ухвалою суду. Відповідно до вимог п. 4 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявністю ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України: переховуватися від органів досудового та/або суду, оскільки підозрюваний усвідомлює про неминучість покарання за вчинення особливо тяжкого злочину у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років; незаконно впливати на свідків, експертів та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою спотворення доказів стосовно фактичних обставин та здобуття можливості уникнути покарання. Зазначені ризики слідчим суддею при обранні ОСОБА_5 запобіжного заходу визнані доведеними, на даний час вони не зменшились та продовжують існувати. Застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашнього арешту, не можуть запобігти заявленим ризикам. Для запобігання заявленим ризикам та забезпечення дієвості кримінального провадження строк дії запобіжного заходу - домашнього арешту та передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків слід продовжити в межах строку досудового розслідування до 26 травня 2023 року.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав які в ньому зазначені та надав пояснення, що продовження запобіжного заходу відносно підозрюваного у вигляді домашнього арешту необхідно для уникнення ризиків, а саме переховування підозрюваного від органів досудового та/або суду та незаконного впливу на свідків, в даному кримінального провадженні 20 потерпілих, злочин вчинено організованою групою, відповідно до зазначеного наявна необхідність продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляд домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 до 26.05.2023 року.

Адвокат в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

26.12.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання 27.12.2022 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області було обрано відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

22.02.2023 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області було продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту обраного відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення.

Клопотання та повідомлення про підозру обґрунтовується зібраними в кримінальному провадженні доказами: протоколом допиту підозрюваного, протоколами обшуку, висновками експертиз та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до ст.184 КПК України під час досудового слідства прокурором доведено ризики, передбачені в ч.1 ст.177 КПК України.

Згідно з ч.1 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

В ч.5 ст.194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного.

В ч.6 ст.181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Продовження вказаного запобіжного заходу обумовлюється наявністю ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливістю переховуватись від органів досудового розслідування і суду та незаконно впливати на свідків.

На даний час завершити досудове розслідування не є можливим. Для виконання запланованого обсягу слідчих та процесуальних дій, вказаних у клопотанні, необхідний час.

21.04.2023 ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області було строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 26.05.2023.

Підозрюваний не порушив режиму обмежень прав за запобіжним заходом.

Прокурором доведено наявність обставин, зазначених у ч.3 ст.199 КПК України, що виправдовують подальше тримання підозрюваного під домашнім арештом.

Таким чином клопотання обґрунтовано належними правовими підставами відносно продовження щодо підозрюваного запобіжного заходу на умовах заборони цілодобово залишати своє місце проживання, з покладенням на підозрюваного відповідних обов`язків, який у повній мірі забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за ухвалою від 27.12.2022 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною цілодобово залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 26.05.2023 рокувключно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки на строк до 26.05.2023 рокувключно:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

- не відлучатися із місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- утриматися від спілкування із потерпілим, свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1