Справа № 565/655/23
Провадження № 1-кс/565/132/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні дізнавача обставин справи, 21.04.2023 о 15:47 год. по АДРЕСА_1 , в лісопосадці поблизу АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Вараш Рівненської області, під час поверхневого огляду ОСОБА_3 було виявлено та вилучено згорток-закладку синього кольору з поліетиленовим пакетиком всередині, наповненим порошкоподібною речовиною жовтого кольору, зовні схожою на наркотичний засіб, а також мобільний телефон ОСОБА_3 марки «Moto e20», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з інформацією про придбання вказаної речовини. Діяння кваліфіковане за ч.1 ст.309 КК України.

Старший дізнавач СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомостей про персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_5 , інформації про рух грошових коштів по даному рахунку з відповідною деталізацією за період часу з 21 квітня 2023 року по день винесення ухвали. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки її власник може бути причетний до збуту наркотичної речовини ОСОБА_6 .

В судове засідання дізнавач та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000074 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, по факту виявлення 21.04.2023 в лісопосадці за АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 у ОСОБА_3 при поверхневому огляді поліетиленового пакету з порошкоподібною речовиною, зовні схожою на наркотичний засіб.

В ході досудового розслідування, під час огляду мобільного телефону ОСОБА_3 встановлено, що останній придбав речовину, зовні схожу на наркотичну, через телеграм-канал " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під час огляду мобільного телефону виявлено листування та квитанцію з оплатою за "3 г Амф Фосфат HQ" за ціною 1388,00 грн. Грошові кошти в сумі 1388,00 грн. були перераховані ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проаналізувавши додані до клопотання матеріали протокол огляду від 21.04.2023, пояснення ОСОБА_3 , суд пришов до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо відомостей про власника та руху коштів по рахунку для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_5 , пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки, їх місцезнаходження, матеріалів фото-, відеофіксації таких операцій у період, наведений дізнавачем, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за платіжною карткою № НОМЕР_5 , неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами дізнавача про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 21.04.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням: дат, сум, номерів рахунків, з яких або на якій проводилось перерахування, назви та організаційно-правової форми власників цих рахунків, підстави перерахування із зазначенням платіжного документу, дати та номеру відповідних договорів чи угод, призначення платежів, залишку коштів по рахунку після проведення кожної операції;

-матеріалів фото- та відеофіксації операцій зі зняття та перерахування коштів з карткового рахунку№ НОМЕР_5 за період з 21.04.2023 по дату виконання ухвали у відділеннях банку, через термінали чи банкомати, із зазначенням адрес розташування цих відділень, терміналів, банкоматів;

-у разі перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) інформацію про ці ресурси із зазначенн ям ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 21.04.2023 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 на абонентський номер оператора мобільного зв`язку за період з 21.04.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням абонентського номера та відомостей про оператора.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1