Справа № 626/872/23
Провадження № 1-кс/626/1226/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 вересня 2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.09.2023 року старший слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

До Красноградської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки за інформуванням УСБУ в Харківській області про те, що посадові особи структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) маючи спільний інтерес щодо заволодіння державними коштами, уклали договори підряду No1/21п-095від23.11.2021 та No6/21п-095 від 23.11.2021, які укладені на підставі тендерної пропозиції в електронному аукціоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за NoUA-2021-06-17-005658-c на загальну суму 40 948 800 грн. з інженерних та будівельних робіт по облаштуванню майданчиків та під`їзних шляхів на родовищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Красноградського району Харківської області, за значно завищеними цінами на виконання робіт та придбання матеріалів, що свідчить про наявність в їх діях ознак протиправної діяльності, яка завдає шкоду державним інтересам.

В результаті дослідження матеріалів до вказаного договору, а також з врахуванням відомостей про фактично виконані роботи підрядником, можливо дійти висновку про можливе завищення обсягів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами.

Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів отримано тимчасовий доступ до документів, які не містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- проектно-кошторисної документації до договорів № 1/21П-095 від 23.11.2021 та № 6/21п-095 від 23.11.2021, укладених між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з капітального будівництва ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі його директора ОСОБА_6 , виконавчої документації, журналів обліку виконаних будівельних робіт, на підставі яких складались акти-приймання виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ 3 до вказаних договорів тощо.

10.05.2023 по вилученим документам постановою старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області була призначена судова будівельно-технічна експертиза та направлена разом з матеріалами кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання.

Крім того, співробітникам Управління служби безпеки України в Харківській області надавались доручення щодо здійснення оперативного супроводу даного кримінального провадження, на виконання необхідних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення істини у кримінальному провадженні.

На виконання доручення слідчого наданого в рамках кримінального провадження № 0000066 від 22.11.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України, 6 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області, отримано інформацію про те, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведено публічні закупівлі та укладено договори, а саме:

-UA-2023-01-17-013968-a, ШГВ23Т-0-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (пісок будівельний), договір поставки № 23-007 від 09.03.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 та зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заступника директора з матеріально- технічного забезпечення ОСОБА_8 на закупку піску будівельного згідно ДСТУ Б В.2.7.-32-95, в кількості 23512 м3, на загальну суму 16 441 941,60 грн. з ПДВ. Вартість 1 м3 склала 699,30 грн. з ПДВ з доставкою, що є значно завишенню від ринкової вартості, та за інформацією не відповідає технічним характеристикам.

-UA-2023-01-20-000234-a, ШГВ23Т-0-4 Конструкційні матеріали (Конструкційні матеріали ЛОТ №1 ДК 021:20-4 Конструкційні матеріали Плита дорожня ПАГ 14 Aт-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010; ЛОТ №2 ДК 021:20-4 Конструкційні матеріали Плита дорожня ПАГ 14 Aт-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010), договір № 23-015 від 21.02.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_9 , та зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заступника директора з матеріально- технічного забезпечення ОСОБА_8 , на закупку плити ПАГ 14 An-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010, в кількості 480 шт., на загальну вартість 8 236 800,00 грн. з ПДВ, так вартість однієї плити склала 17 160,00 грн. з ПДВ, що є значно завищеною за ринкову навіть з урахуванням доставки, та за інформацією не відповідає технічним характеристикам заявленими постачальником.

-UA-2023-06-16-000705-a, ШГВ23Т-0-4 Конструкційні матеріали (Плита дорожня ПД 2-9,5 С (2980*1480*180), договір поставки № 23-259 від 03.08.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_10 , та зі сторони АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заступника директора з регіонального розвитку ОСОБА_11 , на закупку плити дорожньої ПД 2-9,5С, ДСТУ Б.В. 2.6.-2:2009/Серія 3.503-17, в кількості 600 шт., на загальну вартість 4325 400,00 грн. з ПДВ, що складає 7209,00 грн. з ПДВ що є значно завищеною за ринкову навіть з урахуванням доставки, та за інформацією не відповідає технічним характеристикам заявленими постачальником.

Відповідно до специфікації № 1 договору №23-259 від 03.08.2023, а саме до п. 10.1 Місце поставки плити дорожньої (ПД 2-9,5 С, 2980*1480*180) автомобільним транспортом:1) с. Антонівка Кегичівський район Харківська область; 2) с. Єфремівка Первомайський район Харківська область, 3) смт. Старий Мерчик Богодухівський район Харківська область; 4) смт. Слобожанське Кегичівський район Харківсюка область.

Відповідно до специфікації № 1 договору №23-259 від 03.08.2023, а саме до п. 10 Реквізити вантажоотримувача: АДРЕСА_1 .

Відповідно до специфікації № 1 договору №23-015 від 21.02.2023, а саме до п. 10.1 Місце поставки плити ПАГ 14 Ат-V : 1) АДРЕСА_2 ( 240 шт.); 2) Старомерчинська селищна рада Валківського району Харківської області ( 240 шт.).

Відповідно до специфікації № 1 договору №23-259 від 03.08.2023, а саме до п. 10 Реквізити вантажоотримувача: АДРЕСА_1 .

Відповідно до специфікації № 1 договору №23-007 від 09.03.2023, а саме до п. 10.1 Місце поставки піску будівельного автомобільним транспортом: 1) Харківська область, Ізюмський район, Донецька селищна рада (селищна рала Червонодонецька), об`єм 4800 м3; 2) АДРЕСА_2 , об`єм 3240 м3; 3) Харківська область, Ізюмський район, Асіївська сільська рада , Комплекс будівель і споруд № 2, об`єм 3880 м3; 4)Харківська область, Чугуївський район, Нижньобишкинська селищна рада, об`єм 4800 м3; 5) Харківська область, Валківський район, Старомерчинська селищна рада, об`єм 1232 м3; 6) АДРЕСА_3 та 2176 м.3; 7) АДРЕСА_4 , об`єм 592 м3; 8) АДРЕСА_5 , об`єм 1088 м3.

Відповідно до специфікації № 1 договору №23-007 від 09.03.2023, а саме до п. 10 Реквізити вантажоотримувача: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні зразків піску будівельного ДСТУ Б.В.2.7-32-95, плити ПАГ-14 Ат-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010 та плити дорожньої ПД 2-9,5С (2980*1480*180) ДСТУ Б.В. 2.6.-2:2009/Серія 3.503-17 з метою проведення ряду судових експертиз на встановлення вартості та відповідності заявлених характеристик вказаних матеріалів та встановленні істини у даному кримінальному провадженні.

Крім того, з метою фіксування поставки вказаних товарів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до книги обліку товарно-матеріальних цінностей, що ввозиться/вивозиться, вноситься/виноситься на Об`єкт/з Об`єкта та журнал обліку в`їзду/виїзду автомобільного транспорту.

Володільцем вказаних зразків та документів є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи та речі щодо яких виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, які зазначені у даному клопотанні мають суттєве значення для встановлення обставин, котрі підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, вважаю, що необхідно отримати можливість тимчасового вилучення зазначених документів для направлення їх, в подальшому, до експертних установ з метою проведення відповідних експертизЗазначені документи містять інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами, документами та матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

Володільцем вказаних документів є філія Володільцем вказаних зразків та документів є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000066 від 22.11.2022 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення документів (здійснити їх виїмку) володільцем яких Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів або належним чином завірених копій наступних документів та зразків:

- зразків піску будівельного ДСТУ Б.В.2.7-32-95, плити ПАГ-14 Ат-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010 та плити дорожньої ПД 2-9,5С (2980*1480*180) ДСТУ Б.В. 2.6.-2:2009/Серія 3.503-17, а також книги обліку товарно-матеріальних цінностей, що ввозиться/вивозиться, вноситься/виноситься на Об`єкт/з Об`єкта та журнал обліку в`їзду/виїзду автомобільного транспорту за 2023 рік.

Виконання ухвали доручити Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого 1 сектору 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області капітана ОСОБА_13 , а також працівників сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України, а саме: оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКР Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1