Дата документу 24.05.2023Справа № 554/4249/23
Провадження № 1-кс/554/6428/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.05.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 в межах кримінального провадження № 0000321 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,

встановила:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали УСБУ в Полтавській області щодо інформації про факт шахрайства з боку групи невстановлених осіб, які діють на території Полтавської області, а саме зловживаючи довірою заволодівають коштами громадян шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, Управлінням СБ України в Полтавській області отримано інформацію про факти шахрайства з боку організованої групи невстановлених осіб, які на території Полтавського регіону, зловживаючи довірою, заволодівають коштами громадян іноземних країн, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зокрема, встановлено, що учасники протиправної схеми організували свою діяльність під виглядом роботи колл-центрів на території регіону за адресами: АДРЕСА_1 , (адміністративна будівля ПАТ «Електромотора», 6 поверх, офіс 604), АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , офісні приміщення 217, 218 і 219, АДРЕСА_4 , (шостий поверх). За даними колишніх співробітників (в основному з числа студентів без офіційного оформлення) кандидатам на роботу пропонують зайняти посади операторів колл-центрів.

В рамках досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000321 від 03.05.2023 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 КК України встановлено та допитано свідків, які можуть підтвердити протиправність дій виявлених колл - центрів, що перебувають на території м. Полтава.

Так, допитаний свідок повідомив, що ним в ході пошуку роботи на одному із Інтернет - ресурсів з пошуку вакансій було домовлено про проведення співбесіди. Відповідно до попередньої домовленості співбесіда проводилась за адресою АДРЕСА_4 , шостий поверх.

Разом з цим, за словами останнього при розмові з невстановленою особою, яка займається підбором персоналу, йому було повідомлено про діяльність фірми, зокрема вона полягала в здійсненні пошуку через соціальну мережу «Інстаграм» заможних громадян як України так і іноземців та вступу із ними в переписку під легендованим приводом та отримання інформації щодо телефонного номеру особи, а також інші характеризуючі дані. Потім в ході здійснення телефонної розмови, представляючись банківським співробітником необхідно отримати реквізити та інші персональні дані банківської карти, а по можливості логін і пароль до банківського застосунку клієнту.

Крім цього, ним було зазначено, що співробітниками компанії дотримуються заходи конспірації, зокрема для того, щоб потрапити до них на поверх, необхідно піднятись на ліфті, після чого двері на поверх відчиняються співробітником з середини за допомогою магнітного ключа, що унеможливлює потрапляння на поверх сторонніх осіб.

Водночас, інший свідок повідомив, що ним на Інтернет - сайті «work.ua» було знайдено об?яву щодо пошуку оператора колл-центру, після телефонної розмови з невстановленою особою було домовлено про проведення співбесіди. Співбесіда проводилась в офісній будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , 2 поверх, офісне приміщення, що охоплювало кабінети 217, 218 та 219 (зазначено поверх вхідних дверей до офісу). Розмова проводилась з чоловіком на ім?я ОСОБА_3 , який повідомив по необхідно здійснювати телефонні дзвінки особам, а в ході бесіди необхідно представлятися співробітником банківської установи (назву банку ОСОБА_3 не повідомляє) та вивідувати у співрозмовника реквізити та інші персональні дані банківської карти, а також логін і пароль до банківського застосунку клієнту.

В той же час, встановлено яким чином здійснюється підбір осіб на роботу у вищевказані колл - центри, зокрема шляхом розміщення відповідних оголошень в мережі Інтернет. Зокрема, в соціально-орієнтованій мережі «Instagram» та на сайтах пошуку роботи «work.ua» чи «OLX».

Відповідно за місцем розташування колл-центру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , 2 поверх, офісне приміщення, що охоплювало кабінет 217, можуть знаходитися документи, цифрові носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-Flash носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичні диски CD, DVD, Blu-ray Disk, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), мобільних телефонів із сім-картами), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, блокноти та чорнові записи із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше).

23 травня 2023 року було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Октябрського РС м. Полтави ОСОБА_1 від 17.05.2023 ( спрва №554/4249/23 провадження №1-кс/554/6091/2023), за адресою: АДРЕСА_2 , 2 поверх, офісне приміщення, що охоплює кабінет №217, під час якого було виявлено та вилучено:

- системний блок Lenovo з s/n S4VD027, який було поміщено до поліетиленового пакету ;

- системний блок Lenovo з s/n R8E5RYX, який було поміщено до поліетиленового пакету ;

- моноблок Emachines з s/n PWNC3E823000, який було поміщено до поліетиленового пакету ;

- системний блок Lenovo з s/n S4VD056, який було поміщено до поліетиленового пакету ;

- системний блок DELL з s/n CYW543J, який було поміщено до поліетиленового пакету ;

- системний блок DELL з s/n 53S433J, який було поміщено до поліетиленового пакету ;

- системний блок Lenovo з s/n S4VD105, який було поміщено до поліетиленового пакету ;

- мобільний телефон Apple iPhone X з IMEI 1^ НОМЕР_1 IMEI 2^ НОМЕР_2 з номером мобільного телефону оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , який було поміщено до експертного пакунку №PSP2234609 ;

23.05.2023 вище вказані речі було визнано речовими доказами.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Накласти арешт на вилучені під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , офісне приміщення, що охоплює кабінет №217, речі, а саме:

- системний блок Lenovo з s/n S4VD027, який було поміщено до поліетиленового пакету ;

- системний блок Lenovo з s/n R8E5RYX, який було поміщено до поліетиленового пакету ;

- моноблок Emachines з s/n PWNC3E823000, який було поміщено до поліетиленового пакету ;

- системний блок Lenovo з s/n S4VD056, який було поміщено до поліетиленового пакету ;

- системний блок DELL з s/n CYW543J, який було поміщено до поліетиленового пакету ;

- системний блок DELL з s/n 53S433J, який було поміщено до поліетиленового пакету ;

- системний блок Lenovo з s/n S4VD105, який було поміщено до поліетиленового пакету ;

- мобільний телефон Apple iPhone X з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з номером мобільного телефону оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , який було поміщено до експертного пакунку №PSP2234609 ;

Вилучені речі, а саме: системний блок Lenovo з s/n S4VD027 ; системний блок Lenovo з s/n R8E5RYX; моноблок Emachines з s/n PWNC3E823000; системний блок Lenovo з s/n S4VD056; системний блок DELL з s/n CYW543J ; системний блок DELL з s/n 53S433J; системний блок Lenovo з s/n S4VD105 ; мобільний телефон Apple iPhone X з IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з номером мобільного телефону оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 , зберігати у камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1