Справа № 727/5340/23
Провадження № 1-кс/727/1668/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000053, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України),

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що згідно матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України 0511/2021/ДСК від 18.06.2021 фінансові операції за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та із вчиненням злочину, не пов`язаного із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. В ході огляду матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 0511/2021/ДСК від 18.06.2021 встановлено, що згідно інформації про проведені фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), встановлено зарахування коштів, у період з 13.11.2018 по 12.02.2019, з рахунків бюджетних підприємств (установ), у якості оплати будівельних послуг, на загальну суму 1,65 млн. грн., більша частина яких в подальшому була розпорошена між фізичними особами-підприємцями та перерахована у якості повернення фінансової допомоги засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може бути пов`язане із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 0511/2021/ДСК від 18.06.2021, одне із порушень законодавства, пов`язаного із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, сталося у зв`язку із виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2018 2020 років робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для з`ясування обставин фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу отримання від бюджетних установ грошових коштів та подальшого їх перерахування на рахунки фізичних осіб-підприємців, встановлення кількості перерахованих грошових коштів, з`ясування походження вказаних грошових коштів, а також необхідності проведення відповідних документальних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2018 2020 років робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2018 2020 років робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за допомогою них можливо встановити обставин фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу отримання від бюджетних установ грошових коштів та подальшого їх перерахування на рахунки фізичних осіб-підприємців, встановити кількість перерахованих грошових коштів, з`ясувати походження вказаних грошових коштів.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до: документів, щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2018 2020 років робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів, щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2018 2020 років робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: договори підряду, додаткові договори, додаткові угоди, додатки до договорів, накладні, банківські виписки, довіреності, документи бухгалтерського і податкового обліку (інформації з системи «1-С Бухгалтерія»), договірні ціни, акти приймання виконаних робіт КБ-2В, довідки про вартість виконаних робіт КБ-3, проектна документація, об`єктні кошториси, локальні кошторисні розрахунки, відомості ресурсів до локальних кошторисів, відомості ресурсів до зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, відомості щодо кошторисної вартості робіт, пояснювальні записки, ресурсні відомості складені за результатами виконаних робіт згідно договору підряду, журнали авторського нагляду, акти приймання робіт з поточного ремонту.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1