Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2944/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу 24.02.2023 по 26.02.2023.

В обґрунтування клопотання вказав, що СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000394 від 26.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 25.02.2023 невстановлена особа, представившись співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці в сумі 9500 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 25.02.2023 їй надійшов дзвінок з невідомого номеру телефону НОМЕР_2 та представившись службою безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили що невстановлені особи намагаються здійснити оплату з її картки на суму 18000 гривень. Після чого мені зателефонували з іншого номеру телефону НОМЕР_3 та представився співробітником банку на потерпілої прохання заблокувати картку потерпілій повідомили що у разі блокування всі грошові кошти знаходяться на моїй банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 будуть списані. Після чого потерпілій зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомили що грошові кошти з моєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 необхідно перерахувати на безпечний банківський рахунок № НОМЕР_4 у сумі 9500 грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу 24.02.2023 по 26.02.2023, а саме: документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки № НОМЕР_1 , та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів; інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 у вказаний період часу; заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 за вказаний період часу; інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою; відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо змін паролів до облікового запису «» ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта; завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6