Справа 688/2098/23
№ 1-кс/688/1104/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

19 травня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000449 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю копій документів в одній із філій м. Хмельницький.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14 березня 2023 року близько 11:55 годин, в АДРЕСА_2 невстановлена особа, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, за допомогою UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 грн, які були списані з банківського рахунку НОМЕР_2 , з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які належить ОСОБА_5 .

В ході допиту встановлено, що 27 лютого 2023 року під приводом збільшення ліміту на зняття готівки на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_4 надійшов дзвінок від невідомої особи, яка користується мобільним номером НОМЕР_5 , яка під час спілкування повідомила, що необхідно назвати 4 цифри, які йому надійдуть у повідомленні, що потерпілий і зробив. Після цього з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер потерпілий не може згадати) були списані кошти в сумі 4480 грн. У подальшому, ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою оформлення нових банківських карток. 14 березня 2023 року потерпілий у вищевказаному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав нові картки та, не виходячи з банку, зняв з банківської картки № НОМЕР_3 готівку в сумі 4000 грн. В подальшому на мобільний телефон потерпілого надійшло повідомлення про переказ усього залишку з вищевказаної банківської картки, а саме грошових коштів у сумі 3300 грн на невідомий рахунок.

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_3 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали повністю.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з причин розташування юридичної особи і іншому місці, а також обмеження строків зберігання інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000449 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_3 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без зазначених документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину тау кримінальному провадженні матимуть значення доказів

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі і електронних, в одній із філій м. Хмельницький, а саме:

-інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 годин 00 хвилин 14 березня 2023 року по 23 години 59 хвилин 14 березня 2023 року;

-фото- та відео- зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах і терміналах із вказаних банківських (карткових) рахунків, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 00 годин 00 хвилин 14 березня 2023 року по 23 години 59 хвилин 14 березня 2023 року;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 14 березня 2023 року по 23 години 59 хвилин 14 березня 2023 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 14 березня 2023 року по 23 години 59 хвилин 14 березня 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: