Справа № 354/791/23
Провадження № 1-кс/354/164/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: письмової інформації, фото, відео файлів, в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 за період часу з 23.05.2023 по 25.05.2023, а саме: інформації про особу, на ім`я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок(надати копії документів, що посвідчують осіб, які були пред`явлені такими особами для відкриття карткового рахунку); рух коштів по вказаному рахунку за період з 23.05.2023 по 25.05.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 23.05.2023 по 25.05.2023 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження встановлених у приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та паперовому вигляді.

Слідча СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд справи без її участі, також зазначила, що подане нею клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим відділенням відділення поліції №1(м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000080 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2023 о 19:00 год. до ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 24.05.2023 невідома особа шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в сумі 20798,96 гривень, спричинивши заявниці матеріальну шкоду.

01.06.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 24.05.2023 на її мобільний телефон в додаток «Телеграм» надійшло повідомлення, нібито від додатку «Дія», про можливість отримання фінансової допомоги для всіх українців. Після чого вона перейшла за відповідним посиланням та здійснила всі необхідні операції, а саме-обрала банк та здійснила вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак жодної фінансової допомоги не отримала. Через деякий час виявила, що з належної їй картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 20798,96 гривень.

Органом досудового розслідування зазначено, що на даний час з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період часу з 23.05.2023 по 25.05.2023, а також фото, відео файлів із банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000080 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити де саме, ким саме було знято грошові кошти ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку, особи чи осіб, якій здійснювали зняття даних коштів.

Згідно із ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за період з 23.05.2023 по 25.05.2023, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000080, зокрема для встановлення особи, чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , обставин та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: письмової інформації, фото, відео файлів в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній картці за № НОМЕР_1 за період часу з 23.05.2023 по 25.05.2023, а саме:

-інформації про особу, на ім`я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок(надати копії документів, що посвідчують осіб, які були пред`явлені такими особами для відкриття карткового рахунку);

-інформації щодо руху коштів про вказаному рахунку за період з 23.05.2023 по 25.05.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів;

-інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 23.05.2023 по 25.05.2023 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження встановлених у приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на 25.05.2023;

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

-у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаного рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення зазначеної інформації шляхом отримання належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1