Провадження №1-кс/127/5455/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000688 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 10.05.2023 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , в якій останній повідомляє про можливе привласнення грошових коштів, головним бухгалтером комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (ЖЕО 6430).

03.05.2023 на адресу директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 надійшла доповідна записка тимчасово виконуючої обов`язки начальника комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 за результатами перевірки стану ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності головним бухгалтером обліку та фінансової звітності головним бухгалтером КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Зокрема при проведенні перевірки встановлено, що всупереч наявності фінансування та погоджених з керівником належних сум на оплату податків та зборів, головний бухгалтер щомісячно фактично перераховувала на рахунки Податкової служби податки та збори у суттєво менших сумах. Як результат керівником виявлено суттєву недоплату обов`язкових податкових зобов`язань ПДФО, військового збору, ЄСВ.

Також в подальшому в ході перевірки виявлено факти нарахування головним бухгалтером ОСОБА_5 , премії співробітникам не у відповідності до вимог наказу керівника, неповного перерахування 9 співробітникам на карти коштів у загальній сумі недоплат на 42683 тис. грн.

Крім того, в системі онлайн-банкінгу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено факти перерахування головним бухгалтером додаткових коштів на свій особистий картковий рахунок під час користування доступом для здійснення перерахування на карткові рахунки авансу та заробітної плати співробітникам закладу на загальну суму 589027 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення за період з 2022 2023 років, що перебувають у володінні комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- затверджена тарифікація розміру заробітніх плат КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- накази про призначення, накази про звільнення, посадові інструкції, накази про переміщення ОСОБА_5 ;

- розрахунково-платіжні відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі ОСОБА_5 ;

- штатні розписи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості про зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі ОСОБА_5 ;

- особова справа ОСОБА_5 ;

- банківські виписки, платіжні доручення про зарахування коштів на карткові рахунки працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі ОСОБА_5 ;

- особові картки по нарахуванню заробітної плати працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі ОСОБА_5 ;

- накази щодо грошового забезпечення, оклади, премії, доплати, надбавки працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі ОСОБА_5 ;

- матеріали службової перевірки роботи ОСОБА_5 ;

- копії реєстраційно установчих документів, а саме: статут, положення про КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інші документи що підтверджують протиправні дії ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того, в матеріалахкримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідністьу отриманні тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення їх вилучення.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні наявні достатні підстави у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення за період з 2022 2023 років, що перебувають у володінні комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- затверджена тарифікація розміру заробітніх плат КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- накази про призначення, накази про звільнення, посадові інструкції, накази про переміщення ОСОБА_5 ;

- розрахунково-платіжні відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі ОСОБА_5 ;

- штатні розписи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості про зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі ОСОБА_5 ;

- особова справа ОСОБА_5 ;

- банківські виписки, платіжні доручення про зарахування коштів на карткові рахунки працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі ОСОБА_5 ;

- особові картки по нарахуванню заробітної плати працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі ОСОБА_5 ;

- накази щодо грошового забезпечення, оклади, премії, доплати, надбавки працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому числі ОСОБА_5 ;

- матеріали службової перевірки роботи ОСОБА_5 ;

- копії реєстраційно установчих документів, а саме: статут, положення про КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інші документи що підтверджують протиправні дії ОСОБА_5 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя