Справа № 405/3753/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000973 від 08.05.2020 за ч.3 ст.190, ч.3 ст.358, ч.1 ст.401-1,

ч.3 ст.212, ч.1 ст.255 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань

за №0000973 від 08.05.2020. 03.03.2023 постановою Офісу Генерального прокурора підслідність у кримінальномупровадженні визначена за СУГУНП в Кіровоградській області. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що члени злочинного угрупування представники Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші особи здійснюють оперативне управління та контроль за фінансово-господарською діяльністю: МПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ПП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_3 , ФГ " ОСОБА_7 " код НОМЕР_4 , ФГ " ОСОБА_8 " код НОМЕР_5 , ФГ " ОСОБА_9 " код НОМЕР_6 , ФГ " ОСОБА_10 " код НОМЕР_7 , СФГ " ОСОБА_11 " код НОМЕР_8 , ФГ " ОСОБА_12 " код НОМЕР_9 , ФГ " ОСОБА_13 " код НОМЕР_10 , СФГ " ОСОБА_14 " код НОМЕР_11 , СФГ " ОСОБА_15 " код НОМЕР_12 , СФГ " ОСОБА_6 " код НОМЕР_13 , ФГ « ОСОБА_16 » код НОМЕР_14 , СФГ ОСОБА_17 " код НОМЕР_15 , СФГ " ОСОБА_18 " ОСОБА_19 код НОМЕР_16 , ФГ " ОСОБА_20 " код НОМЕР_17 , ФГ " ОСОБА_21 " код НОМЕР_18 , ФГ " ОСОБА_22 " код НОМЕР_19 , СФГ « ОСОБА_23 » код НОМЕР_20 , ФГ " ОСОБА_24 " код НОМЕР_21 , ПП ФГ " ОСОБА_25 " код НОМЕР_22 , ФГ " ОСОБА_26 " код НОМЕР_23 , СФГ " ОСОБА_27 " код ' НОМЕР_24 , ФГ " ОСОБА_28 " код НОМЕР_25 , ПС(Ф)Г " ОСОБА_29 " код НОМЕР_26 , ФГ " ОСОБА_30 " код НОМЕР_27 , С(Ф)Г " ОСОБА_27 " код НОМЕР_28 , ПО СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_29 , ФГ " ОСОБА_31 " код НОМЕР_30 , СФГ " ОСОБА_32 " код НОМЕР_31 , СФГ " ОСОБА_33 " код НОМЕР_32 , ПП " ОСОБА_34 " код НОМЕР_33 , ФГ " ОСОБА_35 " код НОМЕР_34 , ПП " ОСОБА_36 " код НОМЕР_35 , СФГ " ОСОБА_37 " ОСОБА_38 код НОМЕР_36 , ФГ " ОСОБА_39 " код НОМЕР_37 , ФГ " ОСОБА_40 " код НОМЕР_38 , ФГ ОСОБА_41 " код НОМЕР_39 , ФГ " ОСОБА_42 " код НОМЕР_40 , ФГ " ОСОБА_43 " код НОМЕР_41 , ФГ " ОСОБА_44 " код НОМЕР_42 , ФГ " ОСОБА_45 " код НОМЕР_43 , ФГ " ОСОБА_46 " код НОМЕР_44 , ФГ " ОСОБА_47 " код НОМЕР_45 , ФГ " ОСОБА_48 " код НОМЕР_46 , ПП " ОСОБА_49 " код НОМЕР_47 , ВК " ОСОБА_50 " код НОМЕР_48 , ФГ " ОСОБА_51 " код НОМЕР_49 , ПП " ОСОБА_52 " код НОМЕР_50 , ФГ " ОСОБА_53 " код НОМЕР_51 , ФГ " ОСОБА_54 " код НОМЕР_52 , "ФГ " ОСОБА_55 " код НОМЕР_53 , ФГ " ОСОБА_56 " код НОМЕР_54 , ФГ " ОСОБА_57 " код НОМЕР_55 , ФГ " ОСОБА_58 " код НОМЕР_56 , ФГ " ОСОБА_59 " код НОМЕР_57 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_58 , ФГ " ОСОБА_60 " код НОМЕР_59 , ФГ " ОСОБА_61 " код НОМЕР_60 , ФГ " ОСОБА_62 " код НОМЕР_61 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_62 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_63 , ФГ " ОСОБА_63 " код НОМЕР_64 , ФГ " ОСОБА_64 " код НОМЕР_65 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_66 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_67 , ФГ " ОСОБА_65 " код НОМЕР_68 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_69 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_70 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код НОМЕР_71 , ФГ " ОСОБА_66 " код НОМЕР_72 , ФГ " ОСОБА_67 " код НОМЕР_73 , ФГ " ОСОБА_68 " код НОМЕР_74 , ФГ " ОСОБА_69 " код НОМЕР_75 , ФГ " ОСОБА_70 " код НОМЕР_76 , ФГ " ОСОБА_71 " код НОМЕР_77 , ФГ " ОСОБА_72 " код НОМЕР_78 , ФГ " ОСОБА_73 " код НОМЕР_79 , ФГ " ОСОБА_74 " код НОМЕР_80 , ФГ " ОСОБА_75 " код НОМЕР_81 , ФГ " ОСОБА_76 " код НОМЕР_82 , ФГ " ОСОБА_77 " код НОМЕР_83 , ФГ " ОСОБА_78 " код НОМЕР_84 , ФГ « ОСОБА_79 » код НОМЕР_85 , ФГ " ОСОБА_80 " код НОМЕР_86 .

З 01.01.2020 по 15.01.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші члени злочинного угрупування з використанням вказаних сільськогосподарських підприємств незаконно сформували податковий кредит: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_88 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_89 , ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_90 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_91 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_94 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код НОМЕР_96 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код НОМЕР_100 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код НОМЕР_101 , ПП « ОСОБА_81 » код НОМЕР_102 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код НОМЕР_103 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 » код НОМЕР_104 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код НОМЕР_105 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 » код НОМЕР_106 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » юд НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код НОМЕР_110 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код НОМЕР_111 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код НОМЕР_112 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_38 » код НОМЕР_113 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код НОМЕР_114 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код НОМЕР_115 , на загальну суму понад 45 млн. грн. ПДВ.

Зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме відомостей з баз даних Інформаційно-комунікаційної системи ДПС України «Податковий блок» щодо наступних суб`єктів господарювання: МПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ПП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_3 , ФГ " ОСОБА_7 " код НОМЕР_4 , ФГ " ОСОБА_8 " код НОМЕР_5 , ФГ " ОСОБА_9 " код НОМЕР_6 , ФГ " ОСОБА_10 " код НОМЕР_7 , СФГ " ОСОБА_11 " код НОМЕР_8 , ФГ " ОСОБА_12 " код НОМЕР_9 , ФГ " ОСОБА_13 " код НОМЕР_10 , СФГ " ОСОБА_14 " код НОМЕР_11 , СФГ " ОСОБА_15 " код НОМЕР_12 , СФГ " ОСОБА_6 " код НОМЕР_13 , ФГ « ОСОБА_16 » код НОМЕР_14 , СФГ ОСОБА_17 " код НОМЕР_15 , СФГ " ОСОБА_18 " ОСОБА_19 код НОМЕР_16 , ФГ " ОСОБА_20 " код НОМЕР_17 , ФГ " ОСОБА_21 " код НОМЕР_18 , ФГ " ОСОБА_22 " код НОМЕР_19 , СФГ « ОСОБА_23 » код НОМЕР_20 , ФГ " ОСОБА_24 " код НОМЕР_21 , ПП ФГ " ОСОБА_25 " код НОМЕР_22 , ФГ " ОСОБА_26 " код НОМЕР_23 , СФГ " ОСОБА_27 " код ' НОМЕР_24 , ФГ " ОСОБА_28 " код НОМЕР_25 , ПС(Ф)Г " ОСОБА_29 " код НОМЕР_26 , ФГ " ОСОБА_30 " код НОМЕР_27 , С(Ф)Г " ОСОБА_27 " код НОМЕР_28 , ПО СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_29 , ФГ " ОСОБА_31 " код НОМЕР_30 , СФГ " ОСОБА_32 " код НОМЕР_31 , СФГ " ОСОБА_33 " код НОМЕР_32 , ПП " ОСОБА_34 " код НОМЕР_33 , ФГ " ОСОБА_35 " код НОМЕР_34 , ПП " ОСОБА_36 " код НОМЕР_35 , СФГ " ОСОБА_37 " ОСОБА_38 код НОМЕР_36 , ФГ " ОСОБА_39 " код НОМЕР_37 , ФГ " ОСОБА_40 " код НОМЕР_38 , ФГ ОСОБА_41 " код НОМЕР_39 , ФГ " ОСОБА_42 " код НОМЕР_40 , ФГ " ОСОБА_43 " код НОМЕР_41 , ФГ " ОСОБА_44 " код НОМЕР_42 , ФГ " ОСОБА_45 " код НОМЕР_43 , ФГ " ОСОБА_46 " код НОМЕР_44 , ФГ " ОСОБА_47 " код НОМЕР_45 , ФГ " ОСОБА_48 " код НОМЕР_46 , ПП " ОСОБА_49 " код НОМЕР_47 , ВК " ОСОБА_50 " код НОМЕР_48 , ФГ " ОСОБА_51 " код НОМЕР_49 , ПП " ОСОБА_52 " код НОМЕР_50 , ФГ " ОСОБА_53 " код НОМЕР_51 , ФГ " ОСОБА_54 " код НОМЕР_52 , "ФГ " ОСОБА_55 " код НОМЕР_53 , ФГ " ОСОБА_56 " код НОМЕР_54 , ФГ " ОСОБА_57 " код НОМЕР_55 , ФГ " ОСОБА_58 " код НОМЕР_56 , ФГ " ОСОБА_59 " код НОМЕР_57 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_58 , ФГ " ОСОБА_60 " код НОМЕР_59 , ФГ " ОСОБА_61 " код НОМЕР_60 , ФГ " ОСОБА_62 " код НОМЕР_61 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_62 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_63 , ФГ " ОСОБА_63 " код НОМЕР_64 , ФГ " ОСОБА_64 " код НОМЕР_65 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_66 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_67 , ФГ " ОСОБА_65 " код НОМЕР_68 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_69 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_70 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код НОМЕР_71 , ФГ " ОСОБА_66 " код НОМЕР_72 , ФГ " ОСОБА_67 " код НОМЕР_73 , ФГ " ОСОБА_68 " код НОМЕР_74 , ФГ " ОСОБА_69 " код НОМЕР_75 , ФГ " ОСОБА_70 " код НОМЕР_76 , ФГ " ОСОБА_71 " код НОМЕР_77 , ФГ " ОСОБА_72 " код НОМЕР_78 , ФГ " ОСОБА_73 " код НОМЕР_79 , ФГ " ОСОБА_74 " код НОМЕР_80 , ФГ " ОСОБА_75 " код НОМЕР_81 , ФГ " ОСОБА_76 " код НОМЕР_82 , ФГ " ОСОБА_77 " код НОМЕР_83 , ФГ " ОСОБА_78 " код НОМЕР_84 , ФГ « ОСОБА_79 » код НОМЕР_85 , ФГ " ОСОБА_80 " код НОМЕР_86 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_88 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_89 , ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_90 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_91 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_94 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код НОМЕР_96 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код НОМЕР_100 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код НОМЕР_101 , ПП « ОСОБА_81 » код НОМЕР_102 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код НОМЕР_103 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 » код НОМЕР_104 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код НОМЕР_105 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 » код НОМЕР_106 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код НОМЕР_110 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код НОМЕР_111 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код НОМЕР_112 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_38 » код НОМЕР_113 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код НОМЕР_114 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код НОМЕР_115 :

1)інформації про податковий стан суб`єктів господарювання, визначений територіальними органами ДПС України;

2)внесення/невнесення суб`єктів господарювання на засідання Комісії та результатів розгляду питання включення до переліку ризикових;

3)копій рішень суду, які набрали законної сили та стали підставою прийняття рішення щодо виключення платника податку з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості або скасування рішення про неврахування таблиці цих платників податку;

4)матеріали перевірок (документальних планових, позапланових, камеральних) та інформацію про результати адміністративних і судових оскаржень накладених податкових зобов`язань за результатами таких перевірок, які узгоджені відповідно до ст.ст.54, 56 ПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000973 від 08.05.2020 за ч.3 ст.190, ч.3 ст.358, ч.1 ст.401-1, ч.3 ст.212, ч.1 ст.255 КК України (а.с. 4-5).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, однак слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВСВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ,старшому слідчомуВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_82 , старшому слідчому в ОВСВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_83 , старшому слідчомуВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_84 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000973 від 08.05.2020 за ч.3 ст.190, ч.3 ст.358, ч.1 ст.401-1,

ч.3 ст.212, ч.1 ст.255 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей з баз даних Інформаційно-комунікаційної системи ДПС України «Податковий блок» щодо наступних суб`єктів господарювання: МПП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_2 , ПП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_3 , ФГ " ОСОБА_7 " код НОМЕР_4 , ФГ " ОСОБА_8 " код НОМЕР_5 , ФГ " ОСОБА_9 " код НОМЕР_6 ,

ФГ " ОСОБА_10 " код НОМЕР_7 , СФГ " ОСОБА_11 " код НОМЕР_8 , ФГ " ОСОБА_12 " код НОМЕР_9 , ФГ " ОСОБА_13 " код НОМЕР_10 , СФГ " ОСОБА_14 " код НОМЕР_11 ,

СФГ " ОСОБА_15 " код НОМЕР_12 , СФГ " ОСОБА_6 " код НОМЕР_13 , ФГ « ОСОБА_16 » код НОМЕР_14 , СФГ ОСОБА_17 " код НОМЕР_15 , СФГ " ОСОБА_18 " ОСОБА_19 код НОМЕР_16 , ФГ " ОСОБА_20 " код НОМЕР_17 , ФГ " ОСОБА_21 " код НОМЕР_18 , ФГ " ОСОБА_22 " код НОМЕР_19 , СФГ « ОСОБА_23 » код НОМЕР_20 , ФГ " ОСОБА_24 " код НОМЕР_21 , ПП ФГ " ОСОБА_25 " код НОМЕР_22 , ФГ " ОСОБА_26 " код НОМЕР_23 , СФГ " ОСОБА_27 " код ' НОМЕР_24 , ФГ " ОСОБА_28 " код НОМЕР_25 , ПС(Ф)Г " ОСОБА_29 " код НОМЕР_26 , ФГ " ОСОБА_30 " код НОМЕР_27 , С(Ф)Г " ОСОБА_27 " код НОМЕР_28 , ПО СП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_29 , ФГ " ОСОБА_31 " код НОМЕР_30 , СФГ " ОСОБА_32 " код НОМЕР_31 , СФГ " ОСОБА_33 " код НОМЕР_32 , ПП " ОСОБА_34 " код НОМЕР_33 , ФГ " ОСОБА_35 " код НОМЕР_34 , ПП " ОСОБА_36 " код НОМЕР_35 , СФГ " ОСОБА_37 " ОСОБА_38 код НОМЕР_36 , ФГ " ОСОБА_39 " код НОМЕР_37 , ФГ " ОСОБА_40 " код НОМЕР_38 , ФГ ОСОБА_41 " код НОМЕР_39 , ФГ " ОСОБА_42 " код НОМЕР_40 , ФГ " ОСОБА_43 " код НОМЕР_41 , ФГ " ОСОБА_44 " код НОМЕР_42 , ФГ " ОСОБА_45 " код НОМЕР_43 , ФГ " ОСОБА_46 " код НОМЕР_44 , ФГ " ОСОБА_47 " код НОМЕР_45 , ФГ " ОСОБА_48 " код НОМЕР_46 , ПП " ОСОБА_49 " код НОМЕР_47 , ВК " ОСОБА_50 " код НОМЕР_48 , ФГ " ОСОБА_51 " код НОМЕР_49 , ПП " ОСОБА_52 " код НОМЕР_50 , ФГ " ОСОБА_53 " код НОМЕР_51 , ФГ " ОСОБА_54 " код НОМЕР_52 , "ФГ " ОСОБА_55 " код НОМЕР_53 , ФГ " ОСОБА_56 " код НОМЕР_54 , ФГ " ОСОБА_57 " код НОМЕР_55 , ФГ " ОСОБА_58 " код НОМЕР_56 , ФГ " ОСОБА_59 " код НОМЕР_57 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_58 , ФГ " ОСОБА_60 " код НОМЕР_59 , ФГ " ОСОБА_61 " код НОМЕР_60 , ФГ " ОСОБА_62 " код НОМЕР_61 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_62 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_63 , ФГ " ОСОБА_63 " код НОМЕР_64 , ФГ " ОСОБА_64 " код НОМЕР_65 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_66 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_67 , ФГ " ОСОБА_65 " код НОМЕР_68 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_69 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_70 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код НОМЕР_71 , ФГ " ОСОБА_66 " код НОМЕР_72 , ФГ " ОСОБА_67 " код НОМЕР_73 , ФГ " ОСОБА_68 " код НОМЕР_74 , ФГ " ОСОБА_69 " код НОМЕР_75 , ФГ " ОСОБА_70 " код НОМЕР_76 , ФГ " ОСОБА_71 " код НОМЕР_77 , ФГ " ОСОБА_72 " код НОМЕР_78 , ФГ " ОСОБА_73 " код НОМЕР_79 , ФГ " ОСОБА_74 " код НОМЕР_80 , ФГ " ОСОБА_75 " код НОМЕР_81 , ФГ " ОСОБА_76 " код НОМЕР_82 , ФГ " ОСОБА_77 " код НОМЕР_83 , ФГ " ОСОБА_78 " код НОМЕР_84 , ФГ « ОСОБА_79 » код НОМЕР_85 , ФГ " ОСОБА_80 " код НОМЕР_86 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_88 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_89 , ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_90 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_91 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код НОМЕР_93 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_94 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код НОМЕР_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код НОМЕР_96 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код НОМЕР_100 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код НОМЕР_101 , ПП « ОСОБА_81 » код НОМЕР_102 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код НОМЕР_103 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_29 » код НОМЕР_104 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код НОМЕР_105 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_31 » код НОМЕР_106 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код НОМЕР_108 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код НОМЕР_109 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код НОМЕР_110 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код НОМЕР_111 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код НОМЕР_112 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код НОМЕР_113 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код НОМЕР_114 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код НОМЕР_115 :

1) інформації про податковий стан суб`єктів господарювання, визначений територіальними органами ДПС України;

2) внесення/невнесення суб`єктів господарювання на засідання Комісії та результатів розгляду питання включення до переліку ризикових;

3) копій рішень суду, які набрали законної сили та стали підставою прийняття рішення щодо виключення платника податку з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості або скасування рішення про неврахування таблиці цих платників податку;

4) матеріали перевірок (документальних планових, позапланових, камеральних) та інформацію про результати адміністративних і судових оскаржень накладених податкових зобов`язань за результатами таких перевірок, які узгоджені відповідно до ст.ст.54, 56 ПК України.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 04.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_85