Справа № 333/5830/23
Пр.№1-кс/333/2262/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000305, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 426 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі (з дислокацією у м. Запоріжжі), яке обґрунтоване наступним.

Слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) ТУ ДБР у

м. Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000305 від 13.07.2023 за ч. 4 ст. 426 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в умовах воєнного стану, всупереч положенням Дисциплінарного статуту ЗСУ та Положення про проходження військової служби військовослужбовцями СБУ, не повідомили правоохоронні органи про кримінальні правопорушення, вчиненні військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які 24.02.2022 не виконали наказ про передислокацію до м. Запоріжжя з тимчасово окупованих територій Запорізької області, що в подальшому призвело до не призупинення їх військової служби у встановленому порядку, і, як наслідок, до незаконного нарахування та виплати вказаним особам грошового забезпечення на загальну суму 986299,49 грн.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого у місті Мелітополі, проводилось досудове розслідування у кримінальних провадженнях: №0000209 від 06.06.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_1 ) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України; №0000226 від 09.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_2 ) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України; №0000348 від 11.08.2022 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_3 ) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України; №0000349 від 11.08.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_4 ) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України; №0000542 від 13.12.2022 за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_5 ) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 408 КК України. У вказаних кримінальних провадженнях обвинувальні акти направлені до суду, для їх розгляду по суті. Обвинувачені у кримінальних провадженнях є військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Від ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень вказаними вище військовослужбовцями не направлялись.

Отриманою інформацією від ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ОСОБА_4 за період лютого-серпня 2022 року отримав грошове забезпечення у розмірі 152511, 16 грн., ОСОБА_5 за аналогічний період отримав грошове забезпечення у розмірі 195219, 41 грн., ОСОБА_8 , у період з 24.02.2022 по 30.04.2023 нараховано грошове забезпечення у сумі 273829, 94 грн., ОСОБА_7 у період з 24.02.2022 по 31.07.2022 нараховано 181077 грн., ОСОБА_6 у період з 24.02.2022 по 31.07.2022 нараховано грошове забезпечення у сумі 183661, 56 грн.

Таким чином загальна сума нарахованого грошового забезпечення військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_1 складає 986299 грн. 49 коп.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з 24.02.2022 обов`язки військової служби не виконують, що випливає із відомостей про притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 49-1 Положення про проходження військової служби військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_7 , затвердженого Указом Президента України від 27.12.2007 №1262/2007, призупинення військової служби для військовослужбовців, які самовільно залишили підрозділ (орган, заклад, установу) ІНФОРМАЦІЯ_7 або місця служби, дезертирували або добровільно здалися в полон, якщо інше не визначено законодавством, здійснюється з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви, повідомлення за підписом Голови ІНФОРМАЦІЯ_7 або його заступників, начальника регіонального органу ІНФОРМАЦІЯ_7 про вчинене кримінальне правопорушення, поданих відповідно до частини четвертої статті 85 Дисциплінарного статуту ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Призупинення військової служби військовослужбовців здійснюється на підставі наказів по особовому складу начальників (командирів), які мають право призначення на посади, які займають військовослужбовці, а призупинення військової служби військовослужбовців, призначених на посади Президентом України, - наказами Голови ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Військовослужбовці, військову службу яких призупинено, звільняються з посад та вважаються такими, що не виконують (не несуть) обов`язків військової служби. Контракт про проходження військової служби, а також виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення таким військовослужбовцям призупиняються.

Час призупинення військової служби військовослужбовцям не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії. На них не поширюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством для військовослужбовців.

Військовослужбовці, військову службу яким призупинено, не входять до чисельності Служби безпеки України.

Відповідно до ч. 4 ст. 85 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.1999 №551-ХІV, якщо під час службового розслідування буде з`ясовано, що правопорушення військовослужбовця містить ознаки кримінального правопорушення, командир військової частини письмово повідомляє про це орган досудового розслідування.

Згідно з п. 5 Розділу І Інструкції про порядок проведення службових розслідувань та службових перевірок стосовно військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_7 , затвердженої наказом ЦУ СБУ №45 від 04.02.2016, якщо під час службового розслідування буде з`ясовано, що вчинене військовослужбовцем правопорушення містить ознаки кримінального правопорушення, службова особа, яка призначила службове розслідування, невідкладно письмово повідомляє про це орган досудового розслідування та вживає заходів щодо завершення службового розслідування і складання висновку за результатами службового розслідування.

Отже виникла необхідність у перевірці факту нарахування, надходження та використання грошового забезпечення військовослужбовцям ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з органів Служби безпеки України. Вказані обставини є такими, що підлягають обов`язковому дослідженню під час досудового розслідування кримінального провадження із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 426 КК України, оскільки є такими, що обумовлюють наявність чи відсутність об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення у вигляді його елементу наслідків у вигляді істотної шкоди.

Встановлено, що військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_1 отримують грошове забезпечення на іменні рахунки, відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (скорочена названа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до нижчезазначених речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (скорочена названа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів та їх отримання в електронному та паперовому вигляді у регіональному представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - Філії-Запорізьке обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_1 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_1 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 24.02.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.02.2022 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків банківських карток на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2022 по теперішній час; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці; інформацію, стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 24.02.2022 по теперішній час за вказаними рахунками;

2) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_2 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_2 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 24.02.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_2 ) розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.02.2022 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків банківських карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_2 ), за період з 24.02.2022 по теперішній час; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці; інформацію, стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 24.02.2022 по теперішній час за вказаними рахунками;

3) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_3 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_3 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 24.02.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_3 ) розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.02.2022 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків банківських карток на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_3 ), за період з 24.02.2022 по теперішній час; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці; інформацію, стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 24.02.2022 по теперішній час за вказаними рахунками;

4) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_4 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_4 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 24.02.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_4 ) розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.02.2022 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків банківських карток на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_4 ), за період з 24.02.2022 по теперішній час; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці; інформацію, стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 24.02.2022 по теперішній час за вказаними рахунками;

5) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_5 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_5 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 24.02.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_5 ) розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.02.2022 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків банківських карток на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_5 ), за період з 24.02.2022 по теперішній час; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці; інформацію, стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 24.02.2022 по теперішній час за вказаними рахунками;

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

В судове засідання слідча не з`явилась, надала заяву з проханням розглянути клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 13.07.2023 р. до Єдиного реєстру внесені відомості про кримінальне провадження № 0000305 про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 4 ст. 426 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Слідчим доведено, що речі та документи, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий досту до нижчезазначених речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (скорочена названа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів та їх отримання в електронному та паперовому вигляді у регіональному представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - Філії-Запорізьке обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_1 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_1 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 24.02.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.02.2022 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків банківських карток на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2022 по теперішній час; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці; інформацію, стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 24.02.2022 по 20.07.2023 р. за вказаними рахунками;

2) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_2 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_2 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 24.02.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_2 ) розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.02.2022 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків банківських карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_2 ), за період з 24.02.2022 по теперішній час; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці; інформацію, стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 24.02.2022 по 20.07.2023 р. за вказаними рахунками;

3) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_3 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_3 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 24.02.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_3 ) розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.02.2022 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків банківських карток на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_3 ), за період з 24.02.2022 по теперішній час; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці; інформацію, стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 24.02.2022 по 20.07.2023 р. за вказаними рахунками;

4) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_4 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_4 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 24.02.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_4 ) розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.02.2022 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків банківських карток на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_4 ), за період з 24.02.2022 по теперішній час; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці; інформацію, стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 24.02.2022 по 20.07.2023 р. за вказаними рахунками;

5) документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_5 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_5 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 24.02.2022 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_5 ) розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 24.02.2022 по теперішній час, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків банківських карток на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_5 ), за період з 24.02.2022 по теперішній час; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці; інформацію, стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 24.02.2022 по 20.07.2023 р. за вказаними рахунками.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовити завірені належним чином копії вказаних документів, а також їх паперові та електронні вигляди.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 20.09.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1