Справа № 459/951/23
Провадження № 1-кс/459/756/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 21.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

26.04.2023 дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000074 від 21.03.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ їй та старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 до інформації, що міститься у розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо операцій з банківською карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 15 год. 00 хв. 05.03.2023 по час надання доступу до інформації.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 05.03.2023 близько 21 години 10 хвилин невідома особа під приводом продажу товару через мережу «Інстаграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_8 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 28 000 гривень, які ОСОБА_8 добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 21.03.2023 за №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_8 з належної йому банківської картки 05.03.2023 та 08.03.2023 переказав на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 28 000 гривень. Дізнавач зазначає, що вищевказані відомості необхідно отримати для з`ясування важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами дізнання проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.03.2023 за №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 05.03.2023 близько 21 години 10 хвилин невідома особа під приводом продажу товару через мережу «Інстаграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_8 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 28 000 гривень, які ОСОБА_8 добровільно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .

В матеріалах клопотання міститься копія електронного звернення №282649 до органів Національної поліції України гр. ОСОБА_8 від 13.03.2023, з якого вбачається, що останній замовив через інстаграм магазин каску з навушниками, заплативши половину ціни, а саме 5 березня останній сплатив 7000 грн. 8 березня ОСОБА_8 зв`язався з продавцем щоб уточнити дату прибуття посилки, яка мала прибути 08.03.2023 та оплатив іншу частину суми 8000 грн. При переказі вищевказаної суми сталася помилка і замість 8000 ОСОБА_8 переказав 28 000 грн. Переказ було здійснено, а товару ОСОБА_8 не отримав.

Разом з цим, до матеріалів клопотання долучені копії виписки про здійснені транзакції, звідки вбачається, що 05.03.2023 ОСОБА_8 переказав на карту № НОМЕР_1 , власником якої зазначена ОСОБА_9 , 7000 грн. одним платежем, а 08.03.2023 21 000 грн. трьома платежами по 7 000 грн.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по картковому рахунку, яким користується потерпіла ОСОБА_10 слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 05.03.2023 до по час надання доступу до інформації.

Слідчий суддя вважає, що надання дозволу на тимчасовий доступ у такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому період за який слід надати доступ до інформації слід обмежити з 05.03.2023 по дату постановлення ухвали.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка є у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) що міститься у розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриті рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- інформацію про рух коштів по рахунку за банківською карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 20 год. 00 хв. 05.03.2023 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- відомості про операції з банківською карткою із AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 20 год. 00 хв. 05.03.2023 по дату постановлення ухвали;

- фото-відеоматеріали з банкоматів (ATM) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 20 год. 00 хв. 05.03.2023 по дату постановлення ухвали;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- параметри електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-яка операції з банківською карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 15 год. 00 хв. 20 год. 00 хв. 05.03.2023 по дату постановлення ухвали.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1