Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/3267/23 1-кс/279/779/23
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 який пояснив, що в нього було бажання придбати автомобіль, знайшов пропозицію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для підбору авто 16.05.2023р. залишив заявку на сайті, через деякий час йому зателефонував з номера НОМЕР_1 , чоловік назвав себе менеджером даної фірми, звертатись до нього на ім`я « ОСОБА_5 », вислухавши його побажання, запропонував послуги фірми, переслав на вайбер «договір» в якому розписана поетапна співпраця.
Через деякий час зателефонував двічі (16.05.2023; 18.05.2023.) ще один номер НОМЕР_2 чоловік представився « ОСОБА_6 » менеджером компанії « ОСОБА_7 », почувши, що зі мною вже «співпрацює ОСОБА_5 », побажав «гарної співпраці… миру…», виконуючи етапи «договору» згідно купівлі автомобіля, він перевів 19.05.2023р. зі своє картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер картки НОМЕР_4 кошти на загальну суму 329 495 гривень.
17.05.2023 він здійснив грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 36 950 грн. 00 копійок, що слугувало авансом за послуги.
18.05.2023 він знову здійснив переказ грошових коштів банківську картку № НОМЕР_4 на суму 95 755 грн. 00 копійок за розтаможення автомобіля.
19.05.2023 він здійснив кінцевий переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 на суму 196 790 грн. 00 копійок за те, щоб остаточно розрахуватись за автомобіль з попереднім власником. Проте машину, за яку він перевів кошти ( НОМЕР_5 гр.) мені не доставили.
Після останньої проплати телефонні номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також НОМЕР_6 (згідно сайту представництво фірми у Польші) 19.05.2023р не відповідають.
Було встановлено, що картки належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Документи, що містять інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 отримати інформацію, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 через термінали самообслуговування (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відеозапис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса, на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) в період з 17.05.2023 по 19.05.2023 року.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1