У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2023 року слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

представника заявника ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження скаргу ОСОБА_6 , в інтересах якої діє адвокат ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшла скарга представника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого. Вказана скарга обґрунтована тим, що в провадженні Слідчого слов`янського відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНД в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 знаходяться матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_7 , яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у розмірі 1260000 гривень, чим заподіяла їм матеріальну шкоду. Слов`янським відділом поліції ГУ НП Донецької області було прийнято рішення про внесення даних відомостей пр до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за № 0000088. Санкцією ч. 4 статті 190 КК України передбачена така додаткова міра покарання: як конфіскація майна.

Вимогами статті 170 КПК України передбачена необхідність в даній ситуації вже в ході досудового розслідування приймати заходи щодо арешту майна та грошових коштів, які належать ОСОБА_7 .

З моменту внесення до ЄРДР відомостей про вищезазначене кримінальне правопорушення пройшов один рік. Але, протягом року будь-які слідчі дії, направлені на встановлення обставин вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, слідчим так і не були здійснені, в тому числі, слідчим не було вручено ОСОБА_7 повідомлення про підозру, ОСОБА_7 не була викликана слідчим до Слов`янського відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУ НП Донецької області ні повісткою, ні навіть по телефону, хоча номер телефону зазначений в матеріалах справи і ОСОБА_7 завжди відповідає на дзвінки. її, не були прийняті заходи щодо встановлення місця перебування ОСОБА_7 , не був оголошений розшук громадянки ОСОБА_7 , не було з`ясовано: чи зареєстровані на праві власності у відповідних реєстрах будь-які об`єкти нерухомого майна на ім`я ОСОБА_9 , чи мають місце будь-які банківські рахунки в установах банків на ім`я ОСОБА_7 та наявність грошових коштів, які зберігаються на відповідних банківських рахунках, не накладений арешт на майно, яке належить ОСОБА_7 на праві власності та на грошові кошти, які зберігаються на банківських рахунках ОСОБА_7 , хоча санкцією ч. 4 статті 190 КК України передбачена конфіскація майна. Згідно приписів статті 40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність здійснення своїх процесуальних дій.

18 липня 2023 року представником заявника у встановленому законом порядку: електронною поштою з електронним підписом до канцелярії Слов`янського відділу поліції Краматорського РУП ГУ НП Донецької області на ім`я слідчого ОСОБА_4 були направлені клопотання про прийняття заходів щодо виявлення та про арешт майна, яке належить на праві власності ОСОБА_7 , грошових коштів, які зберігаються на банківських рахунках в банківських установах, відкритих на ім`я ОСОБА_7 , а також про прийняття заходів щодо оголошення розшуку ОСОБА_7 . Але, на теперішній час дані клопотання слідчим так і не задоволені.

Вважає, що вищезазначена бездіяльність слідчого ОСОБА_4 є грубим порушенням прав потерпілого та може мати незворотні наслідки для відстоювання потерпілим своїх прав в ході даного кримінального провадження.

На теперішній час представника заявника не повідомлено про результати розгляду даних клопотань та він не отримував будь-якої постанови слідчого.

Вищезазначену бездіяльність слідчого вважає неправомірною.

Тому просить суд, зобов`язати слідчого Слов`янського відділу №4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції Донецької області старшого лейтенанта ОСОБА_4 в межах кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000088 від 4 липня 2022 року вчинити наступні дії:

- вручити ОСОБА_7 повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у встановленому законом порядку;

- викликати ОСОБА_7 , яка проживає в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , у встановленому законом порядку до Слов`янського відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУ НП Донецької області з метою її допиту в якості особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

- прийняти заходи щодо встановлення місця перебування ОСОБА_7 та винести окрему постанову про оголошення розшуку ОСОБА_7 , доручивши проведення заходів по розшуку даної особи оперативним підрозділам;

- скласти та направити до відповідних державних установ, підприємств та організацій, а також в організації, підприємства з іншими формами власності запити, а в необхідних випадках винести постанови щодо витребування відомостей відносно наявності права власності на об`єкти нерухомості, в тому числі, квартири, житлові будинки з господарськими та побутовими будівлями і спорудами, земельні ділянки, нежитлові будівлі, нежитлові приміщення та інше, а також права власності на транспортні засоби, та про наявність грошових коштів на рахунках, відкритих в банківських установах України на ім`я ОСОБА_7 , та прийняти всі необхідні заходи щодо накладення арешту на все належне на праві власності ОСОБА_7 майно та на всі кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у банківських установах на ім`я ОСОБА_7 ;

- допитати по справі в якості свідків: ОСОБА_10 , адреса: АДРЕСА_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_2 , а також ОСОБА_11 , адреса перебування: АДРЕСА_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_3 ;

- вилучити документи, які пов`язані з обслуговуванням діяльності ТОВ «КВП «Українка», , ТОВ «КВП «Українка», , а також діяльності ФОП ОСОБА_6 із офісу ОСОБА_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_5 на заявленим ним вимогах наполягав, просив їх задовольнити у повному обсязі.

Прокурор у судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, просила відмовити у її задоволенні.

Слідчий у судовому засіданні заперечувала про задоволення вимог скарги, просила відмовити у їх задоволенні.

Вислухавши представника заявника, прокурора, слідчого, вивчивши наявні матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтуються заявлені вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду скарги по суті, слідчий суддя встановив наступне.

У судовому засіданні встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 07 липня 2022 року внесено відомості про те, що 06 липня 2022 року черговою частиною відділення № 2 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області зареєстроване звернення ОСОБА_6 про те, ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділа її коштами чим завдала їй матеріальну шкоду.

З матеріалів наведеного кримінального провадження видно, що досудове розслідування у теперішній час у даному кримінальному провадженні здійснюється Слідчим відділом ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області.

У межах кримінального провадження № 0000088 від 07 липня 2022 року, представником заявника, як представником потерпілого у кримінальному провадженні, 9 липня 2023 року органу досудового розслідування заявлено клопотання, у якому останній просив: скласти та направити до відповідних державних установ, підприємств та організацій, а також в організації, підприємства з іншими формами власності запити, а в необхідних випадках винести постанови щодо витребування відомостей відносно наявності права власності на об`єкти нерухомості, в тому числі, квартири, житлові будинки з господарськими та побутовими будівлями і спорудами, земельні ділянки, нежитлові будівлі, нежитлові приміщення та інше, а також права власності на транспортні засоби, та про наявність грошових коштів на

рахунках, відкритих в банківських установах України на ім`я ОСОБА_7 , та прийняти всі необхідні заходи щодо накладення арешту на все належне на праві власності ОСОБА_7 майно та на всі кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у банківських установах на ім`я ОСОБА_7 .

19 липня 2023 року представник потерпілого ОСОБА_5 звернувся до слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 із клопотанням, в якому просив вжити заходів щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_7 та винести окрему постанову про оголошення розшуку ОСОБА_7 , доручивши проведення заходів до розшуку даної особи оперативним підрозділам

Однак, 13 липня 2023 року слідчим СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 винесено доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (оперативних) дій щодо: встановлення місця знаходження та опитати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 ; допитати працівників ПП «КВП Українка», яке розташоване за адресою: м. Слов`янськ, вул. Олімпійська, 11А/71, ТОВ «КВП Українка», яке розташоване за адресою: м. Слов`янськ, вул. Барвінківська, 22А та ФОП ОСОБА_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ; провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення особи правопорушника, а також зібрати матеріали, що характеризують особу правопорушника у повному обсязі.

Тобто, фактично слідчим ще до звернення представника потерпілого ОСОБА_5 було вжито заходів, метою яких є, зокрема, встановлення місця знаходження та опитати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 .

Окрім цього, своїм листом від 19 липня 2023 року № 1843, слідчий у відповідь на клопотання повідомила представника потерпілого про те, що на даний час досудове розслідування за вищевказаним фактом кримінального правопорушення триває. В рамках кримінального провадження надаються всі необхідні запити та виносяться необхідні постанови для встановлення істини у справі. Виконується ряд слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення та притягнення особи правопорушника до кримінальної відповідальності. За результатами вищевказаних дій буде встановлено особу правопорушника, у разі чого оголошено її в розшук, складено та направлено до відповідних державних установ, підприємств та організації, а також до організації, підприємств інших форм власності запити, а необхідних випадках буде винесено постанову про витребування відомості про наявність права власності на об`єкти нерухомості, в тому числі квартири, житлові будинки з господарськими та побутовими будівлями і спорудами, земельні ділянки, нежитлові споруди, нежитлові приміщення та інше майно, а також право власності на транспортні засоби та про наявність грошових коштів рахунках в банківських установах України на встановлено в ході досудового розслідування особу правопорушника. Також будуть вжиті всі необхідні заходи щодо накладення арешту на все належне на праві власності майно та на всі кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у банківських установах на встановлену в ході досудового розслідування особу правопорушника.

Статтею 42 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до ч. 1 ст. 276 та ч. 1 ст. 277 КПК України, повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу, у випадках: 1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення; 2) обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних заходів; 3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. Письмове повідомлення про підозру складається прокурором або слідчим за погодженням з прокурором.

Частиною п`ятою статті 40 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

З огляду на викладене, слід зауважити, що складення повідомлення про підозру та вручення такого повідомлення, є прерогативою особи, якою здійснюється досудове розслідування та яка за власним переконанням може оцінювати достатність або недостатність фактичних даних, встановлених під час здійснення нею досудового розслідування, для складення відповідного повідомлення про підозру та вручення такого повідомлення особі, які підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

Що ж стосується вимог скарги в частині допиту визначеного кола свідків та витребування документів, слід зазначити про наступне.

Так, під час судового розгляду скарги, слідчим встановлено, що ані з матеріалів самої скарги представника потерпілого ОСОБА_5 , ані з матеріалів кримінального провадження № 0000088 від 07 липня 2022 року, не вбачається факту звернення представника потерпілого із

відповідними клопотаннями до слідчого, під час здійснення ним досудового розслідування у межах наведеного кримінального провадження, що в свою чергу унеможливлює вирішення даного питання під час розгляду пред`явленої ним скарги на бездіяльність слідчого, оскільки в даній частині неможливо визначити ознак та фактів бездіяльності органу досудового розслідування без підтвердження обставин отримання останнім відповідних клопотання від сторони кримінального провадження.

Пунктом 1 частини першої статті 303 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежують.

Зважаючи на вищевикладене, приходжу до висновку, що скарга ОСОБА_5 не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 283, 284, 303-306 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні скарги ОСОБА_6 , в інтересах якої діє адвокат ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого - відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1