Справа № 362/4147/23
Провадження № 1-кс/362/695/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000240 від 12.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме до:

1) Договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

2) Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надаються банківські послуги та відкрито наступний картковий рахунок: № НОМЕР_1 ;

3) Відомості про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_1 ;

4) відомості щодо руху коштів за картковим рахунком за номером № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 28.03.2023 по 24:00 год. 11.04.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

5) відомості про дати, часу реєстрації облікового запису ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням відомостей щодо фінансового телефону, IP-адреси, порту, МАС-адресу кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося при реєстрації користувача;

6) відомості про направлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 00:00 години 28.03.2023 по 24:00 год. 11.04.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного їй облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

7) належним чином посвідчені копії платіжних доручень, датованих 11.04.2023.

8) -IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.

9) Відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання вказаної інформації надасть можливість здобути позитивні відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Розгляд вказаного клопотання просив здійснювати без участі службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть розпоряджатися персональним комп`ютером, на жорсткому диску якого міститься необхідна інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні дізнавача ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , перебувають матеріали кримінального провадження № 0000240 від 12.05.2023.

03.04.2023 року близько 12 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_7 виник умисел на підроблення посвідчення водія на право керування транспортним засобом категорії «В1, В», шляхом внесення до нього його зображення та анкетних даних, з метою пред`явлення такого посвідчення при керуванні транспортним засобом. З цією метою ОСОБА_7 відшукав невстановлену в ході проведення дізнання особу, яка за грошову винагороду пообіцяла виготовити завідомо підроблене посвідчення водія на його ім`я. Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований підроблення посвідчення водія, ОСОБА_7 з метою досягнення обумовленої домовленості, діючи умисно, усвідомлюючи, що він не проходив установленого законом порядку отримання посвідчення водія та з метою незаконного отримання права керувати транспортними засобами, виконуючи роль пособника, через месенджер «Телеграм» надав невстановленій в ході дізнання особі свої персональні дані та власне фотозображення в електронній формі. Після цього, 11.04.2023 в обідній час (точного часу в ході проведення дізнання встановити не можливо) ОСОБА_7 перебуваючи на у відділенні служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , отримав від невстановленої дізнанням особи, підроблений офіційний документ, який не відповідає аналогічним бланкам документів, що знаходяться в офіційному обігу на території України та який виготовлений не установою, яка має право видавати такі документи, і яке надає права, а саме посвідчення водія категорії «В1, В» серії НОМЕР_2 від 14.05.2012 року на власне ім`я, нібито видане ІНФОРМАЦІЯ_6 .

12.05.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування було встановлено що 11.04.2023 року об 09 год. 58 хв. ОСОБА_7 отримавши смс-повідомлення про надходження посилки, отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 посвідчення водія на його ім`я, тієї ж серії і номеру, яке в нього було вилучено в 2013 році, тобто ААВ № 365650 від 14.05.2012 року, здійснивши оплату посилки, тобто посвідчення, з використанням банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на його ім`я, переказавши 7000 гривень.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у вищевказаному банку рахунок (банківську картку) за номером « НОМЕР_4 », тому інформація до якої планується здійснити тимчасовий доступ знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути позитивні відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

Будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 до жорсткого диску персонального комп`ютера, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення копій документів із нього, а саме до:

1) Договіру про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

2) Належним чином засвідчених копій документів, на підставі яких громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надаються банківські послуги та відкрито наступний картковий рахунок: № НОМЕР_1 ;

3) Відомостей про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові для отримання доступу та управління рахунком НОМЕР_1 ;

4) відомостей щодо руху коштів за картковим рахунком за номером № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 28.03.2023 по 24:00 год. 11.04.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку отримувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

5) відомостей про дати, часу реєстрації облікового запису ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням відомостей щодо фінансового телефону, IP-адреси, порту, МАС-адресу кінцевого комп`ютерного обладнання, яке використовувалося при реєстрації користувача;

6) відомостей про направлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 00:00 години 28.03.2023 по 24:00 год. 11.04.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень (без розкриття їх змісту), спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного їй облікового запису в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

7) належним чином посвідчених копій платіжних доручень, датованих 11.04.2023.

8) -IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.

9) Відомостей щодо правил, положень про використання клієнтами банку - фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Встановити строк дії ухвали до 12.09.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1