Справа № 215/821/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 травня 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 30.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.05.2023 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000568 від 30.12.2022, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_1 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 00.00 годин 06.12.2022 року по 06.01.2023 року, та яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СВ відділення поліції № 5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 30.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за ознаками шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.12.2022 року приблизно о 17:20 год. потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою мобільного телефону, самостійно перейшла за фішинговим посиланням, яке їй надіслала невстановлена особа, зареєстрована під ім`я ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу одягу, на сайті "ОЛХ", після чого було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів з карткового рахунку потерпілої банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , що спричинило їй матеріальну шкоду. Номера карткових та банківських рахунків, на які здійснювались перекази грошових коштів потерпілої встановлюються.

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню було допитано потерпілу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка показала, що 07.12.2022 року вона вирішила виставити власну шубу на продаж та створила у додатку ОLX лот для продажу вказаної шуби. Даний лот потерпіла ОСОБА_4 , створила близько 17:00 год. 07.12.2022 року. Надалі, близько 17:20 год. останній прийшло повідомлення від дівчини на ім`я ОСОБА_5 м/т НОМЕР_1 з приводу купівлі вказаної вище шуби. У подальшому, потерпілій знову надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_6 про те, що остання вже оплатила грошові кошти та надіслала посилання візуально схоже на «ОЛХ-доставку». В цей час потерпіла ОСОБА_4 , перейшла за вказаним посиланням, та почала самостійно заповнювати форму, а саме: заповнювати всі банківські дані своєї карти, після чого з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , було знято грошові кошти у сумі 57 873 ( п`ятдесят сім тисяч вісімсот сімдесят три гривні).

Таким чином невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 57 873 ( п`ятдесят сім тисяч вісімсот сімдесят три гривні), чим спричинила їй матеріального збитку.

Інформація про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_1 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 06.12.2022 року по 06.01.2023 року, яка міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 ) - має значення у даному кримінальному провадженні та може призвести до встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, а також кола осіб які спілкуються та можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення, тому слідчий просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали до суду клопотання, просять проводити розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання за викликом суду не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок , абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, а також кола осіб які спілкуються та можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення, вважаю необхідним клопотання задовольнити та надати слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженим СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 ), та які містять інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_1 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 00.00 годин 06.12.2022 року по 06.01.2023 року, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженим СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СКП ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 ), та які містять інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_1 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 00.00 годин 06.12.2022 року по 06.01.2023 року, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: