печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчий управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000662 від 29.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно зі ст. 13 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» органами забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 є підприємства, установи, а також підрозділи технічного, матеріального, медичного та інших видів забезпечення її діяльності, які функціонують як самостійно, так і в складі відповідно центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, його територіальних органів, Морської охорони, інших органів охорони державного кордону, навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Одним з органів забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 , який входить до складу частин центрального підпорядкування є «Перший склад пального ІНФОРМАЦІЯ_2 » (смт. Попільня, в/ч НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який утворений і функціонує з метою безперебійного забезпечення органів ІНФОРМАЦІЯ_2 пально-мастильними матеріалами та технічними засобами.

Основним завданням складу є закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти для забезпечення потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначених Адміністрацією ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Військова частина 1490 здійснює забезпечення транспортних та інших засобів спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

її військових частин, підрозділів та інших визначених діючим законодавством суб`єктів ІНФОРМАЦІЯ_2 паливом рідинним та газом; оливами мастильними (автомобільними бензинами, дизельним паливом

та паливо для реактивних двигунів) для виконання покладених на Державну прикордонну службу України завдань.

Протягом березня-квітня 2022 року службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (військова частина 1490) проведено ряд публічних закупівель паливно-мастильних матеріалів на загальну суму понад 25,6 млн грн. для потреб забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у ході яких порушено норми діючого законодавства, що призвело до штучного завищення вартості предметів закупівлі, чим завдано збитки Державному бюджету України.

За наявними даними, вказаними службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (військова частина 1490) за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та посадових осіб вказаних суб`єктів господарювання, умисно порушено норми постанови ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.03.2022 № 178 в результаті чого штучно завищено вартість предмета закупівлі, що призвело до заволодіння бюджетними коштами у особливо великих розмірах в умовах дії правового режиму воєнного стану.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.02.2023 № 12-13-06/1864 повідомлено слідчого про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (військова частина НОМЕР_2 ) обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація та документи, пов`язані з казначейським обслуговуванням вищезазначеної установи. Враховуючи зазначене, для отримання тимчасового доступу до речей та документів необхідно звертатись до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчий управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000662 від 29.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у складі: старших слідчих в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; старших слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчих першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у межах кримінального провадження № 0000662 від 29.08.2022 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій а також у електронному вигляді, а саме:

- завірених копій всіх матеріалів юридичної (реєстраційної) справи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (смт. Попільня, в/ч НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- даних про всі розрахункові рахунки, відкриті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (смт. Попільня, в/ч НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), станом на дату надання інформації, зокрема:

№ НОМЕР_4 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_5 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_6 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_7 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_8 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_9 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_10 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_11 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_12 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_13 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_14 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_15 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_16 (980-українська гривня);

- копій карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на підписання документів про перерахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків, і зразками відбитків печаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (смт. Попільня, в/ч НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- копій документів, як наданих уповноваженими особами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (смт. Попільня, в/ч НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), так і витребуваних органами ІНФОРМАЦІЯ_8 , на підставі яких у період лютого-травня 2022 року з розрахункових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (смт. Попільня, в/ч НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) були перераховані грошові кошти на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), враховуючи, але не виключно: платіжні доручення; роздруківки електронних платіжних доручень; виставлених рахунків на оплату; рішення органу забезпечення ДПСУ; договори поставки пального, зі всіма змінами та доповненнями до них; акти приймання-передачі пального, видаткові накладні; паспорти, сертифікати, декларації якості, роздруківки вказаних документів, з електронних баз даних органів ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- даних про IP-адреси, з яких здійснювалось відправлення електронних платіжних доручень і перерахування вказаних грошових коштів;

- роздруківок протоколів електронної платіжної системи, в яких зафіксована інформація про перерахування у період лютого-травня 2022 року з розрахункових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (смт. Попільня, в/ч НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) були перераховані грошові кошти на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) (дата і час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції, інші наявні дані);

- виписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (смт. Попільня, в/ч НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

№ НОМЕР_4 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_5 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_6 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_7 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_8 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_9 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_10 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_11 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_12 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_13 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_14 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_15 (980-українська гривня);

№ НОМЕР_16 (980-українська гривня);

в електронному і паперовому вигляді, за період з 01.02.2022 по дату постановлення ухвали, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції);

- копій документів, складених органами ІНФОРМАЦІЯ_8 за результатами проведення трансакцій між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (смт. Попільня, в/ч НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) у період лютого-травня 2022 року, а також роздруківок таких документів з електронних баз даних органів ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1