Справа №463/5867/23
Провадження №1-кс/463/4802/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000977 від 03.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000977 від 03.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 03.11.2022 надійшов рапорт о/у ВКП ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , по факту зверення гр. ОСОБА_6 з приводу вчинення відносно неї шхрайських дій ОСОБА_7 , які полягають в оформленні кредитів на ім`я ОСОБА_6 , загальною сумою 120000 грн. ІКС ІПНП № 31104 від 03.11.2022

Допитана потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що знаходячись у Німеччині( в період часу із 17.03.2022 року до 12.09.2022), на мобільний поступали телефонні дзвінки, проте мобільного номеру телефону потерпіла ОСОБА_6 не пригадує та наразі вказати не може. Остання вирішила підняти слухавку, адже подумала, що можливо могла статись будь-яка ситуація вдома та переживала за ОСОБА_8 , з яким знайомі з 2016 року, оскільки працювали на одній фірмі та безпосередньо з 17 червня 2019 року перебували в неофіційному шлюбі, проте були пов`язані спільним побутом. У ході телефонної розмови співрозмовник представився як працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що за персональними даними потерпілої було здійснено позику грошових коштів в сумі 29 999 гривень під 30 відсотків місячних. Станом на теперішній час сума боргу сягає більше 45 000 гривень. ОСОБА_6 повідомила про те, що будь-яких позик я не оформлювала та повідомила про те, що хоче отримати на електронну адресу підтверджуючі документи, які являлись підставою для оформлення кредитної позики. Окрім цього потерпілій повідомили про те, що фінансова операція була здійснена на підставі використання даних закордонного паспорту через застосунок «Дія». Окрім цього, із кредитної історії стало відомо про те, що 04.09.2021 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було оформлено кредитні позики, проте вони вчасно сплачувались, відтак останній розрахунок було здійснено 09.02.2022 року. На думку потерпілої, гроші необхідні ОСОБА_8 для погашення боргів, які в нього були отримані у зв`язку із іграми в онлайн-казино, від яких він був залежним та весь час проводив в іграх та, ймовірно, з інших причин. Додає, що грошові позики були здійснені на власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_3 .

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000977 від 03.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000977, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з за період часу з 09.02.2022 по 12.09.2022;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 09.02.2022 по 12.09.2022;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 09.02.2022 по 12.09.2022;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 09.02.2022 по 12.09.2022.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1