ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

10 травня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001205 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

08.05.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області слідчим СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що 01.05.2023 до Фастівського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.04.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 30 000 грн.

Дане кримінальне правопорушення 02.05.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001205, правова кваліфікація правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 07.04.2023 перебуваючи на своєму робочому місці в смт. Глеваха Фастівського району, Київської області, приблизно о 10 годині через мережу «Інтернет» він зайшов в додаток «Телеграм», де знайшов оголошення про можливість отримати грошову допомогу в сумі 13 200 грн. Гр. ОСОБА_4 перейшов за вказаним посиланням в бот «Єдопомога» в месенджері «Вайбер». Там висвітились наіменування різних банків , останній обрав « ОСОБА_5 ». Після чого ввів свій логін і пароль від свого особистого кабінету. В подальшому на мобільний телефон останнього прийшов шестизначний пароль, який гр. ОСОБА_4 ввів в якійсь ячейці свого кабінету . Після чого надійшло смс-повідомлення, що операцію не вдалося здійснити, та знову прийшов ще один пароль який останній в подальшому ввів. Після цього через хвилину прийшло два повідомлення на мобільний номер гр. ОСОБА_4 про зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 30 000 грн. Оплата здійснювалась двома транзакціями. Одразу заблокувати банківську картку та звернутись до поліції гр. ОСОБА_4 не наважився. В подальшому 23.04.2023 останньому на мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення на підтвердження дій стосовно купівлі товарів. Після чого гр. ОСОБА_4 звернувся в банк для того, щоб заблокувати банківську карту та замовив у банку нову картку. Після чого останній звернувся до поліції.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_1 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про день слухання справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину) зареєстрованого № 0001205 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 А

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-до юридичної справи особи, на ім`я якої відкритий рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 07.02.2023 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо рахунок № НОМЕР_1 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1