Справа № 383/893/23
Номер провадження 1-кс/383/216/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання заступника начальника відділення поліції №3 (м.Бобринець) начальника слідчого відділення Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000079 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції №3 (м.Бобринець) начальник слідчого відділення Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000079 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів про надання заступнику начальника відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 та т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювався з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 починаючи з 00:00 год. 01.03.2023 по 23:59 год. 16.05.2023 включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 00:00 год. 01.03.2023 по 23:59 год. 16.05.2023 включно.

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Посилаючись на те, що з метою документування вчиненого кримінального правопорушення відносно потерпілої, наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових.

В судове засідання ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, представник якого в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Відділенням поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, розпочатого за фактом того, що 24.03.2023 року до відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що в період часу з 27.04.2023 року по 14.05.2023 року невідомою особою було таємно викрадено шляхом проведення транзакцій, з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 кошти в сумі близько 135 тисяч гривень, розпочатого за заявою ОСОБА_9 (а.с.5, 7-8).

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 від 17.05.2023 року вбачається, що має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлену на її ім`я № НОМЕР_1 , яку оформила для отримання виплати у зв`язку із загибеллю її сина ОСОБА_10 . В листопаді 2022 року, точної не пам`ятає, на вищевказану картку надійшло зарахування коштів в сумі 15000000 грн. Картку зберігала за місцем проживання та до неї ніхто не мав доступу. Крім того, має в користуванні звичайний кнопковий мобільний телефон та мобільним банкінгом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не користувалась та навіть не проходила реєстрацію. При необхідності знімала готівку через банкомати та інколи через касу відділення банку. Також могла проводити розрахунки з допомогою картки на незначні суми в магазинах. ЇЇ молодша донька ОСОБА_11 товаришує з ОСОБА_12 . В березні 2023 року звернула увагу на те що, у ОСОБА_12 з`явився новий дорогий мобільний телефон. Також вона почала здійснювати інші дорогі покупки, які не відповідали майновому стану її сім`ї. Із старшою донькою ОСОБА_13 запідозрили, що неповнолітня ОСОБА_12 викрадає кошти з її карткового рахунку, тому при зустрічі з останньою в присутності її батьків, вона дійсно зізналась, що викрадала кошти з її рахунку. Також ОСОБА_12 пояснила, що вона зареєструвала акаунт в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на її ім`я та вказала фінансовий номер свого мобільного телефону, щоб без перешкод мати доступ до коштів на рахунку потерпілої та розпоряджатися ними. 16.05.2023 року звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Бобринець, де отримала виписку з свого карткового рахунку. Ознайомившись з випискою виявила, що в рухові коштів багато списань коштів на різні суми, які не здійснювала. В період з 24.04.2023 року по 14.05.2023 року без її відома та згоди було вираховано кошти на загальну суму 225000 грн. (а.с.23-24).

Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 являється банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.9-20).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції №3 (м.Бобринець) начальника слідчого відділення Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000079 від 16.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 та т.в.о. слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей (інформації) та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про повний рух коштів, що здійснювався з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 починаючи з 00:00 год. 01.03.2023 року по 23:59 год. 16.05.2023 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повної адреси розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 00:00 год. 01.03.2023 року по 23:59 год. 16.05.2023 року включно.

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти в період з 00:00 год. 01.03.2023 року по 23:59 год. 16.05.2023 року включно та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити до 29.07.2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1