У Х В А Л А

Іменем України

20 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05 січня 2023 року у кримінальному провадженні № 000010 від 08 грудня 2022 року, на даний час діючого в межах кримінального провадження № 0000012 від 06.12.2022 року

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В своєму клопотанні заявник зазначає, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05 січня 2023 року у кримінальному провадженні №000010 від 08 грудня 2022 року, було накладено арешт на ноутбук (серійний номер, марка модель) c.н.5CD7104BRY марка HP; наказ №236-ВП від 01.12.2022 «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» на 1 арк; наказ №3ПММ від 01 жовтня 2022 «Про використання транспортного засобу працівника ОСОБА_5 під час виконання службових обов`язків» на 1 арк; договір №10-01 «Про використання власного автомобіля у службових цілях» від 01 жовтня 2022 р на 1 арк; наказ № 236-ВП від 01 листопада 2022 р «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» на 1 арк; папка картонна білого кольору (для паперів) із надписом «Валюта відділення №193.46 з 01.09.2022» - 1 шт; папка картонна білого кольору (для паперів) із надписом «Гривня виділення №193.48 з 01.09.2022» - 1 шт; папка швидкозшивач малинового кольору із документами щодо проведення листування ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» з державними органами та нормативно - правові документи - 1 шт; папка швидкозшивач червоного кольору з документами із надписом «Банківські виписки 2022» - 1 шт; папка швидкозшивач бірюзового кольору з документами із надписом «ТОВ АКСЕРОН» - 1 шт; білі аркуші формату А-4, з відтисками печатки Фінансова Компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» - 3 шт; білий аркуш, формату А-4, з відтисками печатки «КИТ-ФІНАНС» - 1 шт; білий аркуш, формату А-4, з відтисками печатки «МАГДАЛІНА» - 1 шт; білі аркуші формату А-4, з підписами на 3 арк; білий аркуш, формату А-4, з відтисками печатки «Згідно з оригіналом: Дир. ТОВ «ФК Ліберті Фінанс ОСОБА_6 » 1 арк; чек Х-звіт № 1317 за 14.09.2022 1 шт; блокнот зеленого кольору «ВиrоМах», формату А-5 з «чорновими записами» - 1 шт; ноутбук Lenovo , серійний номер MP11V4FS, модель 80J2- 1 шт; коробки білого кольору, для аркушів паперу формату А-4, з документами (чорнові записи, копії документів) - 2 шт.; печатка ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_1 - 1 шт; печатка ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_2 - 1 шт; печатка ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_3 - 1 шт; печатка «МАГДАЛІНА» - шт.; ноутбук HP чорно-сірого кольору б/н з білою наклейкою 389781.2210124 - шт; ноутбук ACER серійний номер NXHS5EU02E12306BF03400 - 1 шт; ноутбук Lenovo, серійний номер PF05C3WR - 1 шт; ноутбук HP чорно-сірого кольору, серійний номер 5CD6320HXT - 1 шт; папка швидкозшивач жовтого кольору, з документами із надписом «ПАЛИВО» - 1 шт; папка швидкозшивач зеленого кольору, з документами із надписом «Акт надання послуг Бархов, Грицай, Жук, ОА КИТ, Магдаліна» - 1 шт.; наказ № 236-ВП від 01.01.2023 «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» (м. Кривий Ріг) на 1 арк; наказ № 236-ВП від 01.01.2023 «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» (м. Миколаїв) на 2 арк; наказ № 236-ВП від 01.01.2023 «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» (м. Кропивницький ) на 2 арк; наказ № 236-ВП від 01.01.2023 «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» (м. Дніпро) на 6 арк; грошові кошти без документального підтвердження щодо кількості та підстав їх знаходження, які мають ознаки «зношення»: 41 820 доларів США, банкнотами: номіналом по 100 доларів кожна, в кількості 402 шт., номіналом по 50 доларів кожна, в кількості 26 шт., номіналом по 20 доларів кожна, в кількості 16 шт.; 48 тис. грн., банкнотами: номіналом по 1000 грн. кожна, в кількості 1 шт., номіналом по 100 грн. кожна, в кількості 200 шт., номіналом по 500 грн. кожна, в кількості 44 шт. які поміщено до поліетиленового сейф-пакету на якому здійснено відповідний напис «вилучені кошти в кабінеті №7», в подальшому додаткового опечатано інформаційною биркою з пояснювальними написами та підписами понятих та учасників обшуку; грошові кошти без документального підтвердження щодо кількості та підстав їх знаходження, а саме: 4 млн. грн. банкнотами: номіналом по 500 грн. кожна в кількості 7800 шт.; номіналом по 1000 грн. кожна в кількості 100 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 263 та опломбовано контрольною пломбою D16319182; 5 млн. грн. банкнотами: номіналом по 1000 грн. кожна в кількості 1400 шт., номіналом по 500 грн. кожна в кількості 7200 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 207 та опломбовано контрольною пломбою D16319183; 4 млн. грн. банкнотами: номіналом по 500 грн. кожна в кількості 8000 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 247 та опломбовано контрольною пломбою D16319185; 3,5 млн. грн. банкнотами: номіналом по 500 грн. кожна в кількості 6400 шт., номіналом 200 грн. кожна в кількості 1500 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 266 та опломбовано контрольною пломбою D16319184; 2 млн. грн. банкнотами: номіналом по 200 грн. кожна в кількості 10 000 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 212 та опломбовано контрольною пломбою D16319186; 2 млн. грн. банкнотами: номіналом по 200 грн. кожна в кількості 10 000 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 232 та опломбовано контрольною пломбою D16319187; 2 млн. грн. банкнотами: номіналом по 200 грн. кожна в кількості 10 000 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 227 та опломбовано контрольною пломбою D16319188; 2 млн. грн. банкнотами: номіналом по 200 грн. кожна в кількості 10 000 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 267 та опломбовано контрольною пломбою D16319189; 834 тис. 200 грн. банкнотами: номіналом по 1000 грн. кожна в кількості 56 шт., номіналом по 500 грн. кожна в кількості 70 шт., номіналом по 200 грн. кожна в кількості 851 шт., номіналом по 100 грн. кожна в кількості 4138 шт., номіналом по 50 грн. кожна в кількості 3184 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 264 та опломбовано контрольною пломбою D16319190 (загальна кількість вилучених грошових коштів в національній валюті - гривня - 25 млн. 334 тис. 200 грн.); 222 тис. 299 долари США, банкнотами: номіналом по 100 доларів США кожна, в кількості 1674 шт., номіналом по 50 доларів США кожна, в кількості 276 шт., номіналом по 20 доларів США кожна, в кількості 1786 шт., номіналом по 10 доларів США кожна, в кількості 477 шт., номіналом по 5 доларів США кожна, в кількості 84 шт., номіналом по 2 долари США кожна, в кількості 24 шт., номіналом по 1 долар США кожна, в кількості 141 шт.; 527 тис. 165 євро, банкнотами: номіналом по 500 євро кожна, в кількості 31 шт., номіналом по 200 євро кожна, в кількості 333 шт., номіналом по 100 євро кожна, в кількості 1596 шт., номіналом по 50 євро кожна, в кількості 4646 шт., номіналом по 20 євро кожна, в кількості 1713 шт., номіналом по 10 євро кожна, в кількості 1731 шт., номіналом по 5 євро кожна, в кількості 319 шт., які поміщено до інкасаторського мішка №225 та опломбовано контрольною пломбою D16319191 (загальна кількість вилучених грошових коштів в іноземній валюті - долар США та євро - 222 тис. 299 доларів США, 527 тис. 165 євро.), та позбавити можливості власників та користувачів: відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

На думку заявника на даний час необхідність подальшої дії такого заходу забезпечення кримінального провадження зникла, а тому просить слідчого суддю скасувати накладений арешт.

Заявник в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив слідчого суддю його задовольнити.

Детектив проти задоволення клопотання не заперечив.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши клопотання, вивчивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Зі змісту ухвали вбачається, що арешт на майно було накладено з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Накладення арешту на майно можливе лише за умови наявності підстав вважати, що воно є доказом злочину, що повинно бути встановлено в судовому порядку на підставі достатніх й допустимих доказів, наданих слідчим.

Як вбачається з наданих заявником документів, матеріали кримінального провадження не містять жодного доказу того, що арештоване майно містить відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того органом досудового розслідування не доведено, що арештоване майно здобуте незаконним шляхом.

Також заявником в судовому засіданні підтверджено законність походження грошових коштів.

Крім того детектив в судовому засіданні надав лист в.о. начальника ГУ ДПС у м. Києві від 02.06.2023 року, з якого вбачається, що відповідно даних інформаційно-комунікаційної системи «Податковий блок» в ІКП ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» (податковий номер 39806926) з податку на прибуток підприємств, який сплачують інші підприємства - код класифікації доходів бюджету 11021000 відображаються кошти в сумі 25704411,00 гривень сплачені 23.05.2023 платіжною інструкцією №23/05/20238568 (в призначенні платежу зазначено): податок на прибуток відшкодування збитку в по кримінальному провадженню № 0000012 від 06.12.2022 року.

Також відсутність підстав для подальшого існування арешту була підтверджена детективом в судовому засіданні.

Відповідно до Постанови Європейського Суду з прав людини від 09 червня 2005 року по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Європейським Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності та не було свавільним.

Окрім того, Європейський суд через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення «Іатрідіс проти Греції»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу Конвенції. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).

Так, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З наявних у слідчого судді матеріалів клопотання не вбачається, що арештоване майно відповідає вимогам, які ставляться до речових доказів.

Враховуючи викладене, таке майно не може виступати доказом в розумінні ст. 98 КПК України та жодним чином не може підтверджувати факт здійснення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому існуванні арешту майна відпала необхідність.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання представника ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05 січня 2023 року у кримінальному провадженні № 000010 від 08 грудня 2022 року, на даний час діючого в межах кримінального провадження № 0000012 від 06.12.2022 року - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 05 січня 2023 року у кримінальному провадженні № 000010 від 08 грудня 2022 року, на даний час діючий в межах кримінального провадження № 0000012 від 06.12.2022 року, на: ноутбук (серійний номер, марка модель) c.н.5CD7104BRY марка HP; наказ №236-ВП від 01.12.2022 «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» на 1 арк; наказ №3ПММ від 01 жовтня 2022 «Про використання транспортного засобу працівника ОСОБА_5 під час виконання службових обов`язків» на 1 арк; договір №10-01 «Про використання власного автомобіля у службових цілях» від 01 жовтня 2022 р на 1 арк; наказ № 236-ВП від 01 листопада 2022 р «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» на 1 арк; папка картонна білого кольору (для паперів) із надписом «Валюта відділення №193.46 з 01.09.2022» - 1 шт; папка картонна білого кольору (для паперів) із надписом «Гривня виділення №193.48 з 01.09.2022» - 1 шт; папка швидкозшивач малинового кольору із документами щодо проведення листування ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» з державними органами та нормативно - правові документи - 1 шт; папка швидкозшивач червоного кольору з документами із надписом «Банківські виписки 2022» - 1 шт; папка швидкозшивач бірюзового кольору з документами із надписом «ТОВ АКСЕРОН» - 1 шт; білі аркуші формату А-4, з відтисками печатки Фінансова Компанія «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» - 3 шт; білий аркуш, формату А-4, з відтисками печатки «КИТ-ФІНАНС» - 1 шт; білий аркуш, формату А-4, з відтисками печатки «МАГДАЛІНА» - 1 шт; білі аркуші формату А-4, з підписами на 3 арк; білий аркуш, формату А-4, з відтисками печатки «Згідно з оригіналом: Дир. ТОВ «ФК Ліберті Фінанс ОСОБА_6 » 1 арк; чек Х-звіт № 1317 за 14.09.2022 1 шт; блокнот зеленого кольору «ВиrоМах», формату А-5 з «чорновими записами» - 1 шт; ноутбук Lenovo , серійний номер MP11V4FS, модель 80J2- 1 шт; коробки білого кольору, для аркушів паперу формату А-4, з документами (чорнові записи, копії документів) - 2 шт.; печатка ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_1 - 1 шт; печатка ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_2 - 1 шт; печатка ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_3 - 1 шт; печатка «МАГДАЛІНА» - шт.; ноутбук HP чорно-сірого кольору б/н з білою наклейкою 389781.2210124 - шт; ноутбук ACER серійний номер NXHS5EU02E12306BF03400 - 1 шт; ноутбук Lenovo, серійний номер PF05C3WR - 1 шт; ноутбук HP чорно-сірого кольору, серійний номер 5CD6320HXT - 1 шт; папка швидкозшивач жовтого кольору, з документами із надписом «ПАЛИВО» - 1 шт; папка швидкозшивач зеленого кольору, з документами із надписом «Акт надання послуг Бархов, Грицай, Жук, ОА КИТ, Магдаліна» - 1 шт.; наказ № 236-ВП від 01.01.2023 «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» (м. Кривий Ріг) на 1 арк; наказ № 236-ВП від 01.01.2023 «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» (м. Миколаїв) на 2 арк; наказ № 236-ВП від 01.01.2023 «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» (м. Кропивницький ) на 2 арк; наказ № 236-ВП від 01.01.2023 «Про підкріплення та інкасацію власних коштів відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» (м. Дніпро) на 6 арк; грошові кошти без документального підтвердження щодо кількості та підстав їх знаходження, які мають ознаки «зношення»: 41 820 доларів США, банкнотами: номіналом по 100 доларів кожна, в кількості 402 шт., номіналом по 50 доларів кожна, в кількості 26 шт., номіналом по 20 доларів кожна, в кількості 16 шт.; 48 тис. грн., банкнотами: номіналом по 1000 грн. кожна, в кількості 1 шт., номіналом по 100 грн. кожна, в кількості 200 шт., номіналом по 500 грн. кожна, в кількості 44 шт. які поміщено до поліетиленового сейф-пакету на якому здійснено відповідний напис «вилучені кошти в кабінеті №7», в подальшому додаткового опечатано інформаційною биркою з пояснювальними написами та підписами понятих та учасників обшуку; грошові кошти без документального підтвердження щодо кількості та підстав їх знаходження, а саме: 4 млн. грн. банкнотами: номіналом по 500 грн. кожна в кількості 7800 шт.; номіналом по 1000 грн. кожна в кількості 100 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 263 та опломбовано контрольною пломбою D16319182; 5 млн. грн. банкнотами: номіналом по 1000 грн. кожна в кількості 1400 шт., номіналом по 500 грн. кожна в кількості 7200 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 207 та опломбовано контрольною пломбою D16319183; 4 млн. грн. банкнотами: номіналом по 500 грн. кожна в кількості 8000 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 247 та опломбовано контрольною пломбою D16319185; 3,5 млн. грн. банкнотами: номіналом по 500 грн. кожна в кількості 6400 шт., номіналом 200 грн. кожна в кількості 1500 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 266 та опломбовано контрольною пломбою D16319184; 2 млн. грн. банкнотами: номіналом по 200 грн. кожна в кількості 10 000 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 212 та опломбовано контрольною пломбою D16319186; 2 млн. грн. банкнотами: номіналом по 200 грн. кожна в кількості 10 000 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 232 та опломбовано контрольною пломбою D16319187; 2 млн. грн. банкнотами: номіналом по 200 грн. кожна в кількості 10 000 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 227 та опломбовано контрольною пломбою D16319188; 2 млн. грн. банкнотами: номіналом по 200 грн. кожна в кількості 10 000 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 267 та опломбовано контрольною пломбою D16319189; 834 тис. 200 грн. банкнотами: номіналом по 1000 грн. кожна в кількості 56 шт., номіналом по 500 грн. кожна в кількості 70 шт., номіналом по 200 грн. кожна в кількості 851 шт., номіналом по 100 грн. кожна в кількості 4138 шт., номіналом по 50 грн. кожна в кількості 3184 шт., які поміщено до інкасаторського мішка № 264 та опломбовано контрольною пломбою D16319190 (загальна кількість вилучених грошових коштів в національній валюті - гривня - 25 млн. 334 тис. 200 грн.); 222 тис. 299 долари США, банкнотами: номіналом по 100 доларів США кожна, в кількості 1674 шт., номіналом по 50 доларів США кожна, в кількості 276 шт., номіналом по 20 доларів США кожна, в кількості 1786 шт., номіналом по 10 доларів США кожна, в кількості 477 шт., номіналом по 5 доларів США кожна, в кількості 84 шт., номіналом по 2 долари США кожна, в кількості 24 шт., номіналом по 1 долар США кожна, в кількості 141 шт.; 527 тис. 165 євро, банкнотами: номіналом по 500 євро кожна, в кількості 31 шт., номіналом по 200 євро кожна, в кількості 333 шт., номіналом по 100 євро кожна, в кількості 1596 шт., номіналом по 50 євро кожна, в кількості 4646 шт., номіналом по 20 євро кожна, в кількості 1713 шт., номіналом по 10 євро кожна, в кількості 1731 шт., номіналом по 5 євро кожна, в кількості 319 шт., які поміщено до інкасаторського мішка №225 та опломбовано контрольною пломбою D16319191 (загальна кількість вилучених грошових коштів в іноземній валюті - долар США та євро - 222 тис. 299 доларів США, 527 тис. 165 євро.).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1