печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001431 від 22.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.206, ст.356, ч.1 ст.388, ч.1 ст.382 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001431 від 22.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.206, ст.356, ч.1 ст.388, ч.1 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період часу з 28.01.2021 по серпень 2022 року службові особи ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» разом з бенефіціарними власниками компанії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили заволодіння кредитними коштами, наданими «INNOVATUS Structured Trade Finance I S.a.r.l» (ІННОВАТУС СТРАКЧЕРД ТРЕЙД ФАЙНЕНС I С.а.р.л.) (далі «ІННОВАТУС») в сумі 20 000 000 доларів США та вчинили розтрату заставленої сільськогосподарської продукції в кількості 116 тис. тон, чим спричинили шкоду «ІННОВАТУС» в особливо великих розмірах.

Між «ІННОВАТУС» та «BLACK SEA COMMODITIES LIMITED» (далі «БЛЕК СІ», юридична особа, яка створена та діє за законодавством Об`єднаних Арабських Еміратів), 28.01.2021 укладений передекспортний кредитний договір (далі Кредитний договір), директорами якої є: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до якого «БЛЕК СІ» зобов`язався виплатити «ІННОВАТУС» у строк до 05.12.2021 відповідно до умов Кредитного договору, Кредит у розмірі до 20 000 000 доларів США (двадцяти мільйонів доларів США) та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах.

Для забезпечення виконання всіх зобов`язань за Кредитним договором, між «БЛЕК СІ», як заставодавцем, та «ІННОВАТУС», як заставодержателем, 19.03.2021 укладений договір застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4 (далі Договір застави), за яким «БЛЕКС СІ» передав «ІННОВАТУС» у заставу товари, а саме: Пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас 4, рік збирання урожаю 2021); Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас 3, рік збирання урожаю 2020); Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас -3, рік збирання урожаю 2021), що знаходилися на складі - Силоси з № 1 по №27 зернового терміналу ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» за адресою: Митна площа, будинок 1/12, місто Одеса, (далі Заставлене майно).

«БЛЕК СІ», як заставодавець, отримав від складу ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» подвійні складські свідоцтва по кожному виду Заставленого майна, які в сукупності покривали усю кількість Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, та передав «ІННОВАТУС», як заставодержателю, другу частину кожного складського свідоцтва (заставне свідоцтво) шляхом здійснення індосаменту.

Також, у п.п. (е) п. 3.2. ст. 3 Договору застави сторонами узгоджено, що Заставодавець зобов`язаний без попередньої письмової згоди Заставодержателя не продавати, не передавати або іншим чином не відчужувати Заставлене майно.

Станом на 01.11.2022 «БЛЕК СІ» повністю не виконало зобов`язання з виплати «ІННОВАТУС» Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США та нарахованих на нього процентів. Попри численні спроби представників заставодержателя протягом грудня 2021 серпня 2022 років провести візуальне обстеження місця зберігання Заставленого мана - кукурудзи, представники «ОЛІМПЕКС» в обстеженні відмовляли та переносили доступ до місця зберігання до 16.08.2022.

Під час обстеження складів «ОЛІМПЕКС», проведеного 16.08.2022 за замовленням «ІННОВАТУС» спеціалістами ТОВ «ПРОКОНТРОЛ» встановлено, що все Заставлене майно на складах «ОЛІМПЕКС» відсутнє. Таким чином, без згоди «ІННОВАТУС», як заставодержателя, в порушення п. 2.6. ст. 2, п.п. (е) п. 3.2. ст. 3 Договору застави, а також положень ЗУ «Про заставу», відповідно і обов`язку з заміни заставленого майна рівнозначним, зі складу «ОЛІМПЕКС» відчужено Заставлене майно, а саме: Пшеницю м`яку, вагою 39 000 000 кг, 4 класу, 2021 року урожаю; Кукурудзу, вагою 12 000 000 кг, 3 класу, 2020 року урожаю; Ячмінь, вагою 65 000 000 кг, 3 класу, 2021 року урожаю.

ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» має засновника - Компанію «Джи-Ен-Ті Трейд При Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі» (GNТ Тrаdе DМСС) та бенефіціарів: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . «GNT Trade DMCC» є власником не лише «ОЛІМПЕКС», але і ТОВ «МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД» () та ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ» (). Кредитні кошти розтрачені та Заставлене майно відчужене за допомогою двох останніх компаній. Акціонером «BLACK SEA COMMODITIES LIMITED» є «G.N TERMINAL ENTERPRISES LTD» (HE137171, Кіпр), директорами якої є: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Неповернення «БЛЕК СІ» Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США, пов`язаність кінцевих бенефіціарів «БЛЕК СІ» та «ОЛІМПЕКС», відсутність на складах заставодавця заставленої сількогосподарської продукції, одночасно з системними діями представників зернового терміналу «ОЛІМПЕКС», направленими на введення в оману представників «ІННОВАТУС», з огляду на блокування проведення моніторингу наявності та стану заставленого майна, що знаходилися на складі - Силоси з № 1 по № 27 зернового терміналу «ОЛІМПЕКС» за адресою: Митна площа, будинок 1/12, місто Одеса, Одеська область, свідчить про вчинення службовими особами «БЛЕК СІ» та «ОЛІМПЕКС» за співучасті кінцевих бенефіціарних власників «ОЛІМПЕКС» та «БЛЕК СІ» ОСОБА_14 та ОСОБА_15 розтрати та/або заволодіння чужим майном (грошовими коштами в сумі 20 000 000 доларів США та заставним майном по кредитному договору).

Старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 03.01.2023 майно, належне ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», в тому числі зерновий термінал (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (ІV черга будівництва), загальна площа (кв.м): 5288.2, адреса: Одеська обл., м. Одеса, площа Митна, будинок 1/1 - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні як предмети, що були об`єктами кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Поряд з цим, у цьому кримінальному провадженні 05.01.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_17 у справі № 757/321/23-к накладено арешт на 100 відсотків корпоративних права (у вигляді часток у статутному капіталі) та на нерухоме майно (інші активи), належні ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» () шляхом заборони відчуження вказаного майна, зокрема:

№Реєстраційний номер об`єкта нерухомості Адреса активу
1.101зерновий термінал (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (ІV черга будівництва), загальна площа (кв.м): 5288.2, адреса: Одеська обл., м. Одеса, площа Митна, будинок 1/1

Органом досудового розслідування встановлено, що 13.02.2023 ТОВ «САНОЛТА КОРМ» () укладено договір купівлі продажу об`єкта нерухомого майна (серія та номер: 406), а саме - об`єкт нерухомого майна: зерновий термінал (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (ІV черга будівництва), загальна площа (кв.м): 5288.2, адреса: Одеська обл., м. Одеса, площа Митна, будинок 1/1. Ціна нерухомого майна становить 158 720 760, 00 грн.

На думку органу досудового розслідування дії, які полягали у протиправному відчужені об`єкта нерухомого майна - зернового терміналу (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (ІV черга будівництва), загальна площа (кв.м): 5288.2, адреса: Одеська обл., м. Одеса, площа Митна, будинок 1/1, можуть свідчити про намагання приховати відчужені активи ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» з метою уникнення їх спеціальної конфіскації та уникнення відшкодування на користь «ІННОВАТУС» шкоди, спричиненої кримінальними правопорушеннями, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до Ухвали слідчого судді Печерського районного суду ОСОБА_18 від 27.03.2023 у справі № 757/11323/23-к накладено арешт на відчужене арештоване нерухоме майно: «зерновий термінал (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (ІV черга будівництва), загальна площа (кв.м): 5288.2, адреса: Одеська обл., м. Одеса, площа Митна, будинок 1/1», шляхом заборони відчуження вказаного майна, а також заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії відносно вказаного майна.

В подальшому, 10.04.2023 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , незважаючи на наявність накладеного арешту слідчим суддею в кримінальному провадженні, зареєстровано договір купівлі-продажу серія та номер 939 від 10.04.2023 відповідно до якого новим власником об`єкту нерухомості «зернового терміналу (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (ІV черга будівництва), загальна площа (кв.м): 5288.2, адреса: Одеська обл., м. Одеса, площа Митна, будинок 1/1» є ТОВ «АТТОЛЛО ГРАНУМ» ().

Навіть при наявності накладених арештів, 19.04.2023 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно іпотечний договір в якому іпотекодавцем виступило ТОВ «АТТОЛЛО ГАРНУМ» (), а іпотекодержателем ТОВ «ОЗІРКИ» ()

Згідно відомостей, отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ТОВ «АТТОЛЛО ГРАНУМ» () належить наступне нерухоме майно, а саме:

№Реєстраційний номер об`єкта нерухомості Адреса активу
2.101зерновий термінал (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (ІV черга будівництва), загальна площа (кв.м): 5288.2, адреса: Одеська обл., м. Одеса, площа Митна, будинок 1/1

Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, забезпеченні збереження речових доказів, запобіганню можливості приховування, знищення майна вказаним вище особам, які діють від їх імені засновників, працівників вказаних товариств, їх представників, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження накладенні арешту на майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною першою статті 206, статтею 356, частиною першою статті 388, частиною першою 382 Кримінального кодексу України.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 від 19.05.2023 вказане в клопотанні майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно перелічене ним у клопотанні, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження та забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні прокурора.

Разом з тим, вимоги прокурора у клопотанні щодо розгляду клопотання у закритому судовому засіданні не грунтується на положеннях ст.ст. 27 КПК України, а тому в цій частині слідчий суддя у задоволенні клопотання відмовляє, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0001431 прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно ТОВ «АТТОЛЛО ГРАНУМ» ():

№Реєстраційний номер об`єкта нерухомості Адреса активу
1.101об`єкт нерухомого майна: зерновий термінал (ПЗТ) з обсягом одночасного зберігання до 190 тис.тон (ІV черга будівництва), загальна площа (кв.м): 5288.2, адреса: Одеська обл., м. Одеса, площа Митна, будинок 1/1

з встановленням обмежень щодо заборони державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень") вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо зазначеного вище нерухомого майна.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1