СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5395/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000027 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

11.09.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання (направлено до суду 07.09.2023 року), в якому прокурор просить накласти арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування ним з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000027 від 30.01.2023, яке вилучено 06.09.2023, у період часу з 07 год. 55 хв. до 11 год. 15 хв. в ході обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , власниками яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Грузії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кутаїсі Грузія, з метою власного збагачення спільно з іншими особами попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання з єдиним планом щодо організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, через державний кордон України через пункти пропуску або поза ними з використанням підроблених документів або шляхом надання фіктивних документів Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України, обласним, Київській міській військовій адміністрації недостовірних відомостей щодо необхідності здійснення такими особами міжнародних та гуманітарних перевезень автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, що слугувало підставою для внесення відповідних відомостей до інформаційної системи «Шлях» та надавало можливість для виїзду за кордон. Крім того, ОСОБА_6 здійснює керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод.

За наявними даними, ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_1 (зареєстрована на праві власності за 1/2 ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , громадянка Грузії, 1/2 ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_2 ), у своїй протиправній діяльності використовує автомобіль марки Lexus GS 350, сірого кольору д.н.з. НОМЕР_3 (зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , адреса проживання: АДРЕСА_1 ), для спілкування із своїми спільниками користується мобільними телефонами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

До вказаної організованої групи, згідно єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, ОСОБА_6 залучив наступних осіб:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець та громадянин Грузії, документований посвідкою на тимчасове проживання серії НОМЕР_8 (видана 8015 ВЦОД № 1 УПТППІОБГ ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області 04.08.2020, термін дії до 17.02.2023). За вказівками ОСОБА_6 , він контактує з особами, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, здійснює їх доставлення до пунктів пропуску через державний кордон України або до місць переходу через державний кордон поза пунктами пропуску, забезпечує пересування ОСОБА_6 містом шляхом надання особистого транспортного засобу, присутній на зустрічах з особами, які мають намір незаконно перетнути державний кордон України, здійснює пошук замовників підроблених документів, а також виконує інші вказівки організатора групи, що мають протиправний характер.

Згідно отриманих відомостей, ОСОБА_9 проживає в АДРЕСА_2 (земельна ділянка та будинок зареєстровані на ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 ). У своїй протиправній діяльності вказаний іноземець використовує автомобіль марки Volkswagen Tiguan, білого кольору, д.н.з.: НОМЕР_10 (зареєстрована на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_11 ), для спілкування із своїми спільниками користується мобільними телефонами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_11 , паспорт громадянина України у вигляді ID № НОМЕР_14 (виданий Солом`янським відділом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області 25.11.2019, термін дії до 25.11.2029), паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_15 (виданий Відділом централізованої обробки даних № 1 Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції Головного управління Державної міграційної служби України в м. Києві 04.07.2016, термін дії до 04.07.2026). Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Користується мобільним телефоном з номером: НОМЕР_16 , яка задіяна у пересиланні підроблених документів поштовими каналами в інтересах ОСОБА_12 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_17 , виданий Вільнянським РВ УМВС України в Запорізькій області 15.12.2010 року, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_18 , виданий Голосіївським відділом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області 07.02.2022, термін дії до 07.02.2032, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно із розподілом функцій, ОСОБА_13 відповідає за отримання та відправлення поштовими каналами підроблених документів, що виготовлені на замовлення ОСОБА_6 , акумулює у себе на рахунках, відкритих у банківських установах, грошові кошти, здобуті у ході зазначеної протиправної діяльності. Також, за відсутності в Україні ОСОБА_6 , за його вказівками, здійснює координацію вказаної протиправної діяльності замість нього.

За наявними даними, ОСОБА_13 фактично проживає в АДРЕСА_1 . У своїй протиправній діяльності використовує автомобіль марки Audi Q7, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , зареєстрований на неї, для спілкування із своїми спільниками користується мобільними телефонами: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_22 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_23 , виданий Куйбишевським РВ УМВС України в Запорізькій області 18.01.2006, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 (квартира належить на праві власності чоловіку останньої ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_24 ), у своїй протиправній діяльності використовує мобільний телефоном НОМЕР_25 .

На прохання ОСОБА_16 та за матеріальну винагороду, будучи обізнаною із злочинним планом, ОСОБА_17 отримує через мережу поштового оператора «Нова пошта» поштові відправлення, в яких містяться підроблені документи, виготовлені на замовлення ОСОБА_6 . У подальшому ОСОБА_17 передає отримані підроблені документи ОСОБА_16 .

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_26 , уродженець м. Попасна Луганської області, документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_27 , виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає у АДРЕСА_8 (зареєстрована на праві власності 1/2 ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_28 , та 1/2 ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_29 ).

Вказаний громадянин облаштував за місцем фактичного проживання лабораторію з виготовлення за допомогою комп`ютерної техніки та іншого обладнання підроблених офіційних документів, де займається виготовленням за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 підроблених посвідчень водія, актів цивільного стану, паспортів громадян України, паспортів громадян України для виїзду за кордон, дипломів про вищу освіту, посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні та інших документів, що видаються органами державної влади, в тому числі документів, що дають правові підстави для перетину державного кордону України під час воєнного стану.

У своїй протиправній діяльності ОСОБА_21 використовує автомобіль VOLVO V70, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_30 (зареєстрований на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса проживання: АДРЕСА_9 ) та автомобіль марки Chevrolet Aveo, синього кольору, д.н.з. НОМЕР_31 (зареєстрований на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса проживання АДРЕСА_10 ).

Згідно отриманих відомостей, після отримання згоди замовників від ОСОБА_24 , ОСОБА_21 виготовляє підроблені офіційні документи та пересилає їх через національного поштового оператора «Нова Пошта» на адресу дружини ОСОБА_24 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та її подруги ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_32 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_33 , виданий 05.03.2015 Перечинським РС ГУ ДМС у Закарпатській області та паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_34 від 05.02.2019, виданим ГУ ДМС України в Закарпатській області, терміном дії до 05.02.2029). Зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11 , у своїй протиправній діяльності використовує автомобіль марки Skoda Octavia, д.н.з. НОМЕР_35 (зареєстрований на право власності за ОСОБА_25 ), а для спілкування зі спільниками користується мобільними телефонами: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

З метою виготовлення підроблених документів та забезпечення безпосереднього переходу особами державного кордону України поза межами пунктів пропуску, ОСОБА_6 довів єдиний злочинний план ОСОБА_26 та залучив його до протиправної діяльності, пов`язаної з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Для реалізації злочинного умислу щодо виконання єдиного плану, ОСОБА_27 облаштував у власному помешканні лабораторію з виготовлення за допомогою комп`ютерної техніки та іншого обладнання підроблених документів, які у подальшому надсилає ОСОБА_6 через ОСОБА_28 . Також він здійснює пошук серед місцевого населення провідників через державний кордон України поза пунктами пропуску.

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_39 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_40 , виданий 29.08.2012 Біляївським РВ УМВС України в Одеській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_41 , виданий 14.07.2021 Головним управлінням Державної міграційної служби України в Одеській області, термін дії до 14.07.2031. Зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12 (відсутня реєстрація права власноті). У своїй протиправній діяльності користується мобільним телефоном НОМЕР_42 .

ОСОБА_29 , будучи обізнаною із загальним злочинним планом щодо організації незаконного перетину через державний кордон України, за вказівкою ОСОБА_6 та за грошову винагороду через корупційні зв`язки у місцевих органах юстиції здійснює виготовлення підроблених документів, що дають право на перетин державного кордону України в умовах воєнного стану (свідоцтва про народження дітей, документи, необхідні для внесення у систему «Шлях» тощо). Крім того, володіючи особистими дружніми контактами серед співробітників Державної прикордонної служби України, забезпечує безперешкодний перетин державного кордону особами за фіктивними документами, що дають право на виїзд за межі України в умовах воєнного стану.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , повідомив, що громадянин Грузії ОСОБА_6 , може допомогти із виїздом через державний кордон України через пункти пропуску на підставі підроблених документів, а також в обхід пунктів пропуску. Крім того зазначив, що 18.07.2023 близько 17:50 год. зустрівся із ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ) та ОСОБА_33 ) на літній терасі закладу швидкого харчування Макдональдс в ТЦ «Ocean Plaza», де в подальшому Давид (Хецуріані) розповів про можливі варіанти виїзду за державний кордон України як через пункти пропуску та і обхід них, та в подальшому зупинились на виготовленні останньому трьох свідоцтв про народження дітей, що дасть останньому можливість виїхати через державний кордон України через пункт пропуску як батько 3-ох малолітніх дітей, та зазначив, що вартість таких послуг буде становити 6 000 доларів США, та зазначив, що 3 500 доларів США треба буде передати в якості авансу, та 2 500 доларів США після перетину. Та в подальшому, 21.07.2023 близько 17:30 год. він зустрівся із Давидом (Хецуріані) та ОСОБА_34 на паркувальному майданчику біля ТРЦ «Олімпійський», що за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, які прибули на автомобілі марки «Volkswagen» модель «Tiguan» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , після чого останній сів у зазначений автомобіль, де в подальшому передав ОСОБА_35 ( ОСОБА_32 ) грошові кошти в сумі 3 500 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США.

В ході досудового розслідування 06.09.2023, у період часу з 07 год. 55 хв. до 11 год. 15 хв. проведено обшук будинку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: - Два аркуші паперу з рукописними записами та фотографіями; - Два USB-модеми чорного та білого кольору; - USB-флеш накопичувач коричневого кольору; - Пульт чорного кольору; - Тримачі до сім-карт 7 шт.; - Сім-карта іноземного оператора; - Два аркуші з телефонними номерами; - Гроші долари США купюри 100 доларів серія та номер НОМЕР_43 ; - Гроші купюра 50 Євро S1; - Дві пластикові картки; - Два файли з копіями документів, папки синього кольору з документами, копії документів зшиті ниткою; - Два трекери чорного кольору марки «TR Star»; - Два паспорти: 1 громадянина Грузії на ім`я ОСОБА_36 2) громадянина російської федерації на вказану особу; - Конверт нової пошти; Технічний паспорт на автомобіль іноземного виробництва; - Мобільний телефон марки «Apple» 13 Pro Max IMEI: НОМЕР_44 ; - Мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_45 ; - Мобільний телефон марки «Samsung» вимкнутий; - Мобільний телефон марки «Apple» 6+ вимкнутий; - Мобільний телефон марки Redmi ІМЕІ: НОМЕР_46 ; - Два ключі до автомобілів; - Дві металеві коробки з губками синього кольору, тримач круглої печатки.

Так, 06.09.2023 року вищевказані об`єкти постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному проваджені, оскільки він може бути використаний, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Вилучені документи та речі безпосередньо мають значення для досудового слідства та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, існує сукупність підстав та розумна підозра вважати, що вищезазначене майно є доказом злочину, а також факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим необхідно запобігти можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слід врахувати те, що не накладення арешту на зазначені речові докази призведе до того, що наявна у них інформацію може бути знищена, спотворена, прихована.

Поряд із викладеним, органом досудового розслідування встановлено, що вилучені речові докази мають значення для досудового розслідування та відомості, щодо них є доказом фактів та обставин, які стосуються кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді необхідно накласти арешт на зазначені речові докази із забороною володіння, розпоряджання та користування вказаним майном його власником.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлявся належним чином, просив розглянути клопотання в його відсутність.

Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Також встановлено, що 06.09.2023, у період часу з 07 год. 55 хв. до 11 год. 15 хв. проведено обшук будинку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, які мають важливе значення для кримінального провадження.

06.09.2023 року старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_37 винесено постанову про визнання вищевказаних речей речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування ним з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000027 від 30.01.2023, яке вилучено 06.09.2023, у період часу з 07 год. 55 хв. до 11 год. 15 хв. в ході обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , власниками яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки даний захід забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000027 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України про накладеня арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування ним з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000027 від 30.01.2023, яке вилучено 06.09.2023, у період часу з 07 год. 55 хв. до 11 год. 15 хв. в ході обшуку будинку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , власниками яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- Два аркуші паперу з рукописними записами та фотографіями;

- Два USB-модеми чорного та білого кольору;

- USB-флеш накопичувач коричневого кольору;

- Пульт чорного кольору;

- Тримачі до сім-карт 7 шт.;

- Сім-карта іноземного оператора;

- Два аркуші з телефонними номерами;

- Грошові кошти в сумі 100 доларів США (купюра серія та номер АА01933503*A1);

- Грошові кошти в сумі 50 Євро (купюра серія та номер S1);

- Дві пластикові картки;

- Два файли з копіями документів, папки синього кольору з документами, копії документів зшиті ниткою;

- Два трекери чорного кольору марки «TR Star»;

- Два паспорти: 1 громадянина Грузії на ім`я ОСОБА_36 2) громадянина російської федерації на вказану особу;

- Конверт нової пошти;

- Технічний паспорт на автомобіль іноземного виробництва;

- Мобільний телефон марки «Apple» 13 Pro Max IMEI: НОМЕР_44 ;

- Мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_45 ;

- Мобільний телефон марки «Samsung» вимкнутий;

- Мобільний телефон марки «Apple» 6+ вимкнутий;

- Мобільний телефон марки Redmi ІМЕІ: НОМЕР_46 ;

- Два ключі до автомобілів;

- Дві металеві коробки з губками синього кольору, тримач круглої печатки

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1