Провадження № 1-кс/202/6276/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 20.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000475 від 21.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення обласної прокуратури, прокурорів окружних прокуратур.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні розпочато за заявою ОСОБА_5 про вчинення відносно неї кримінального правопорушення з боку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та задіяним них інших осіб, що виявилось у вчиненні шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом розміщення у соціальній мережі «Instagram» оголошень про продаж військової амуніції, отримання повної передплати без наміру поставки відповідних товарів замовнику, внаслідок чого їй завдано майнової шкоди у загальній сумі 197100 грн. Під час досудового розслідування встановлено, що із заявами про вчинення аналогічного кримінального правопорушення з боку ОСОБА_6 звернулись

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яким внаслідок таких дій завдано майнової шкоди у розмірі 19 980 грн. та 76 640 грн. відповідно.

За даними фактами внесено відомості до ЄРДР та матеріали досудових розслідувань у зазначених кримінальних провадженнях об`єднано з матеріалами досудового розслідування під єдиним № 0000475.

Допитані потерпілі вказали, що перерахування грошових коштів в якості сплати за товар здійснювалось безпосередньо на платіжну банківську картку № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначені обставини знайшли своє підтвердження під час огляду мобільних телефонів потерпілих і свідків, де зафіксовано обставини замовлення та підтвердження проведення оплати.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вищевказаних кримінальних правопорушення причетні:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий та зареєстрований у м.Дніпро, який користується абонентським номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживаючий за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новоселівка, який користується абонентським номером телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

Отримання інформації, яка знаходиться у оператору та провайдеру телекомунікацій, про зв`язки абонента НОМЕР_4 надання йому телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, їх знаходження у конкретні періоди часу, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_4 (роздруківок) за період часу з 01.10.2017 по 01.07.2022 із зазначенням мобільного терміналу, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді.

Підставами вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є те, що зазначене ПрАТ безпосередньо здійснює обслуговування клієнтів із кодом абонентського номеру « НОМЕР_6 », а тому володіє відомостями про мобільні термінали та з`єднання які здійснюються відповідним абонентом.

Інформація щодо моніторингу телефонних з`єднань абонентів, яка міститься в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містить відомості, які в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази.

Для захисту особи, охорони прав, свобод та законних прав по кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідна інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містить охоронювану законом таємницю.

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, обставини його вчинення, використані знаряддя та засоби.

У зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме у отриманні інформації щодо телефонних з`єднань мобільних терміналів в період часу з за період часу з 00:00 години 01.01.2022 до 00:00 години 25.07.2023.

З метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження і оцінки документів, які стосуються цього провадження, та враховуючи, що в інший спосіб отримати вище вказані відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000475 від 21.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно вимог п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги (з`єднання свого абонента) в порядку, встановленому законом.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація про абонентів, зв`язок, надання та отримання телекомунікаційних послуг у зоні дій базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може знаходитися у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам та слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000475 від 21.12.2022: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце розташування: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що містять інформацію про з`єднання та отримання телекомунікаційних послуг абонентського номера НОМЕР_4 за період часу з 00:00 години 01.01.2022 до 00:00 години 25.07.2023, з зазначенням:

- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»);

- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв`язку (з`єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім`я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1