Справа № 445/1607/23
Провадження № 1-кс/445/665/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 серпня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слічдої СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старша слідча СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по наступних банківських рахунках: 1) НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2) НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 3) НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 4) НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 5) НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 6) НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 7) НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 8) НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 9) НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 10) НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 11) НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; 12) НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; 13) НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; 14) НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; 15) НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; 16) НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 17) НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », у період часу з 00:00 години 01.01.2021 р. по 00:00 годин 30.06.2023 р. із зазначенням реквізитів власників рахунків (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); відомостей про зарахування коштів на вказані рахунки (із зазначенням дати, часу, суми та призначення); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (із зазначенням дати здійснення переказів, рахунків і призначення платежів); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дати, місця знімання коштів; фото (відео) із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код банку (МФО) НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у Філії Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код банку (МФО) НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення заходів, спрямованих на виявлення злочинів у соціально - бюджетній сфері отримано інформацію щодо неправомірних дій керівників професійно-технічних навчальних закладів та неналежної організації ними освітньо - наукового процесу за очною формою навчання та невідповідне табелювання учнів, які незаконно отримали та отримують стипендії у територіально відокремленому спеціалізованому відділенні ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 11.07.2023 року.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що Державним професійно-технічним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_19 » виплачувалася стипендія учням вказаного навчального закладу на рахунки вказаних учнів, що обслуговуються Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код банку (МФО) НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме філією ЛОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код банку (МФО) НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Для встановлення відомостей, що мають значення для кримінального провадження, зокрема фактів зарахування на рахунки учнів ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » стипендій за рахунок коштів державного бюджету, а також обставин розпорядження вказаними коштами, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по наступних банківських рахунках:

1) НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

2) НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

3) НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

4) НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5) НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

6) НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

7) НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

8) НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

9) НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

10) НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

11) НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

12) НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

13) НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

14) НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14

15) НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

16) НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

17) НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ,

які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », у період часу з 00:00 години 01.01.2021 р. по 00:00 годин 30.06.2023 р. із зазначенням реквізитів власників рахунків (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); відомостей про зарахування коштів на вказані рахунки (із зазначенням дати, часу, суми та призначення); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (із зазначенням дати здійснення переказів, рахунків і призначення платежів); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дати, місця знімання коштів; фото (відео) із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по наступних банківських рахунках: 1) НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2) НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 3) НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 4) НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 5) НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 6) НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 7) НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; 8) НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 9) НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; 10) НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; 11) НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; 12) НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; 13) НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; 14) НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; 15) НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; 16) НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 17) НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », у період часу з 00:00 години 01.01.2021 р. по 00:00 годин 30.06.2023 р. із зазначенням реквізитів власників рахунків (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання; фото особи; контактний номер телефону); відомостей про зарахування коштів на вказані рахунки (із зазначенням дати, часу, суми та призначення); реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (із зазначенням дати здійснення переказів, рахунків і призначення платежів); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); дати, місця знімання коштів; фото (відео) із банкомата особи, яка знімала кошти; у разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільця платіжної системи, а також номер транзитного рахунку, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код банку (МФО) НОМЕР_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у Філії Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код банку (МФО) НОМЕР_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1