Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2509/23
Номер провадження 1-кс/711/774/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000133, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000133, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області оперативним підрозділом УСР в Черкаській області ДСР НП України виявлений факт розтрати бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під час проведення закупівлі 31 жовтня 2022 медичного візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, а саме: «Томограф комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) - Код НК 024:2019 -37618 шляхом завищення його фактичної середньоринкової вартості.

В ході оперативно-розшукових даних отримано інформацію щодо виснаження фінансових ресурсів держави, внаслідок неправомірних дій службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Органом досудового розслідування встановлено, що на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) опублікувало оголошення UA-2022-10-14-009152-а, предмет закупівлі: «ДК 021:2015:33110000-4: Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф) комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) - Код НК 024:2019-37618)», очікувана вартість предмету закупівлі 33 000 000,00 грн.

Участь у проведенні спрощеної процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяв 1 учасник - «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 ).

За результатами проведеної спрощеної закупівлі між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , (покупця) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , (продавця) укладено договір про закупівлю №129 від 31 жовтня 2022 року.

Відповідно до пункту 1 договору №129 від 31.10.2022 предметом договору є придбання обладнання і предметів довгострокового користування для Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 » (Продавець передає у власність CPV за ДК 021:2015-33110000-4: візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019-37618, а покупець сплачує за товар визначений в асортименті за цінами, які зазначені у специфікації (Додаток № 1), що додається до договору про закупівлю і є його невід`ємною частиною. Обсяг закупівлі може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків.

Відповідно до пункту 2 договору №129 від 31.10.2022 сума договору складає 33 000 000, 00 грн. без ПДВ. Ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін. Договором про закупівлю входять всі необхідні платежі та витрати Продавця, в тому числі, але не виключно послуги: з транспортування, розвантаження, введення в експлуатацію Товару, проведення кваліфікованого навчання персоналу з користуванням Товару згідно інструкції з експлуатації тощо.

Відповідно до пункту 3 договору №129 від 31.10.2022 порядок розрахунків: Покупець здійснює оплату при наявності коштів на розрахунковому рахунку за поставлений товар в національній валюті України в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Покупець має право перерахувати Продавцю аванс, в розмірі 30% від повної вартості товару у відповідності з вимогами Наказу Міністерства охорони здоров`я України від 09.09.2022 № 1644 «Про попередню оплату товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти». Протягом 10 банківських днів з дня виставлення рахунку. Решту частину вартості товару у розмірі 70% протягом 10 банківських днів після підписання акту прийому-передачі товару.

Відповідно до пункту 4 договору №129 від 31.10.2022 Порядок та строки поставки: місце поставки за адресою Покупця. Поставка товару (предмет закупівлі) буде проходити відповідно до поданого замовлення від Покупця та погодженого Продавцем в письмовому або телефонному режимі. В заявці буде зазначатись кількість товару та термін поставки. Датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність Покупця в місці поставки, що підтверджується відповідними товаросупровідними документами. Строк поставки товару не пізніше моменту закінчення воєнного стану. Строк поставки товару може бути продовжений у випадку продовження воєнного стану, на період, на який продовжено воєнний стан та на строк достатній для поставки товару, але не пізніше моменту закінчення воєнного стану. Гарантійний строк не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію.

Відповідно до додаткової угоди №1 від 04 листопада 2022 року до Договору про закупівлю №129 від 31 жовтня 2022 року Сторони погодили внести зміни в пункт 2.2 Договору, виклавши його в новій редакції : «Сума визначена у договорі складає : 25 500 000, 00 грн., без ПДВ».

Відповідно до додаткової угоди №2 від 10 листопада 2022 року до Договору про закупівлю №129 від 31 жовтня 2022 року сторони дійшли згоди змінити умови оплати та внести зміни до пункту 3.2 Договору, виклавши його в новій редакції: «Розрахунки Замовником проводяться шляхом після оплати за наданий товар згідно рахунків та накладних, на умовах відстрочки платежу до 30 календарних днів з дня отримання Замовником належним чином оформлених документів (накладних, рахунків, актів тощо). У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 30 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів, інших коштів на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок». Сторони погодили зміни строку дії Договору та внести зміни в пункти 4.7., 11.1 Договору, виклавши в новій редакції: «Строк поставки товару в умовах воєнного стану, до 21.11.2022, не пізніше моменту закінчення воєнного стану, введеного із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком відповідно до Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Строк поставки товару може бути продовжений у випадку продовження воєнного стану, на період, на який продовжено воєнний стан та на строк достатній для поставки товару, але не пізніше моменту закінчення воєнного стану».

Встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 , 28 грудня 2022 року перерахувало на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить продавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 25 500 000, 00 грн., відповідно до договору №129 від 31.10.2022, накладна № ЗР-0000022 від 19.12.2022.

Разом з цим, в ході аналізу вартості «Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф) комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019-37618)», орган досудового розслідування ставиться під сумнів вартість вказаного обладнання 25 500 000, 00 грн.

З метою проведення товарознавчої експертизи «Візуалізаційного обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Томограф) комп`ютерний (код ДК 021:2015:33115000-9) Код НК 024:2019-37618)» та з метою встановлення його фактичної середньоринкової вартості необхідно провести вилучення документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Слідчий вказує, що в кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судової почеркознавчої експертизи та судової товарознавчої експертизи для встановлення вартості медичного обладнання, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у відшуканні та вилученні ряду фінансово-господарської документації, а саме: положення, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ на призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію паспорту ОСОБА_6 ; договір про закупівлю №129 від 31.10.2022 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, графіки розрахунків до договору про закупівлю №129 тощо); акти прийому-передачі, документів, що підтверджують перерахування коштів згідно виконаного договору про закупівлю №129, податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, банківські виписки, платіжні доручення, тощо, інші документи, що підтверджують виконання договору про закупівлю № 129 від 31.10.2022.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) щодо договору по закупівлю №129 від 31.10.2022.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням поданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження документів, доступ до яких є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000133, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановити особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000133, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів щодо виконання договору про закупівлю №129 від 31.10.2022, укладений між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів;

- документів чинних в період виконання по договору про закупівлю №129 від 31.10.2022, укладених між укладених між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: положення, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказ на призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , копії паспорту ОСОБА_6 , з можливістю вилучення їх копій;

- договору про закупівлю №129 від 31.10.2022 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, графіками розрахунків до договору про закупівлю № 129 тощо); акту прийому-передачі, документів, що підтверджують перерахування коштів згідно виконаного договору про закупівлю №129, податкових накладних, актів звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, банківських виписок, платіжних доручень, тощо, інші документи, що підтверджують виконання договору про закупівлю № 129 від 31.10.2022, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали - до 25 травня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1