Провадження № 1-кс/161/4621/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

м. Луцьк 05 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцьку розглянув клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0002088 від 14.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0002088 від 14.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, а саме: банківські картки емітовані АТ «Райфайззен Банк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , банківська картка емітована АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_8 , банківські картки емітовані АТ «Пумб» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , банківські картки емітовані АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , банківські картки емітовані АТ «А-Банк» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , банківські картки емітовані АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , банківські картки емітовані АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , банківську картку емітовану «ТаскомБанк» № НОМЕР_32 , банківську картку емітовану «Sportbank» № НОМЕР_33 , банківська картка емітована АБ «УкргазБанк» № НОМЕР_34 , банківську картку емітовану АБ «Кредобанк» № НОМЕР_35 , банківську картку емітовану АТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_36 , які поміщено до спеціального експертного пакету WAR1165703 та належно опечатано, а також банківську картку емітовану АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_37 , банківську картку емітовану № НОМЕР_38 , банкнота номіналом один долар США у кількості одна купюра серії №В41970419D, банкноти номіналом по двісті гривень у кількості дві купюри серії №ХВ4571914 та №КD9284202, банкнота номіналом десять гривень у кількості одна купюра серії №ЮБ1030512, банкнота номіналом дві гривні у кількості одна купюра серії №PD9627917, мобільний телефон марки Sigma моделі X-style 14 Міnі, ІМЕІ (гніздо 1): НОМЕР_39 , ІМЕІ (гніздо 2): НОМЕР_40 , могбільний телефон марки Apple моделі Iphone 8, ІМЕІ (гніздо 1): НОМЕР_41 , мобільний телефон марки Apple моделі 13ProMax, ІМЕІ (гніздо 1): НОМЕР_42 , коробка з-під сім-картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером телефону НОМЕР_43 , які поміщено до спеціального експертного пакету WAR1165702 та належно опечатано, які було виявлено і вилучено в ході обшуку від 31.08.2023 року, в квартирі АДРЕСА_1 . Слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно, з підстав, викладених в клопотанні.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.

В судове засідання ОСОБА_5 та його захисник надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Щодо задоволення клопотання заперечують.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що Луцьким РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002088 від 14.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: 16.08.2023 близько 23 год.00 хв., невстановлені особи, перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, погрожуючи завданням тілесних ушкоджень, вимагали у ОСОБА_6 , передачі грошових коштів в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень. Також, 19.06.2023 близько 20 год. 00 хв., невстановлені особи, перебуваючи по вулиці Замкова у місті Луцьк Волинської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно, в умовах воєнного стану, погрожуючи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень вимагали у ОСОБА_7 , передачі грошових коштів в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень.

В ході обшуку від 31.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30.08.2023 року за адресою: в квартирі АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: банківські картки емітовані АТ «Райфайззен Банк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , банківська картка емітована АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_8 , банківські картки емітовані АТ «Пумб» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , банківські картки емітовані АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , банківські картки емітовані АТ «А-Банк» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , банківські картки емітовані АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , банківські картки емітовані АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , банківську картку емітовану «ТаскомБанк» № НОМЕР_32 , банківську картку емітовану «Sportbank» № НОМЕР_33 , банківська картка емітована АБ «УкргазБанк» № НОМЕР_34 , банківську картку емітовану АБ «Кредобанк» № НОМЕР_35 , банківську картку емітовану АТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_36 , які поміщено до спеціального експертного пакету WAR1165703 та належно опечатано; у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумці якого було виявлено та вилучено: банківську картку емітовану АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_37 , банківську картку емітовану № НОМЕР_38 , банкнота номіналом один долар США у кількості одна купюра серії №В41970419D, банкноти номіналом по двісті гривень у кількості дві купюри серії №ХВ4571914 та №КD9284202, банкнота номіналом десять гривень у кількості одна купюра серії №ЮБ1030512, банкнота номіналом дві гривні у кількості одна купюра серії №PD9627917, мобільний телефон марки Sigma моделі X-style 14 Міnі, ІМЕІ (гніздо 1): НОМЕР_39 , ІМЕІ (гніздо 2): НОМЕР_40 , могбільний телефон марки Apple моделі Iphone 8, ІМЕІ (гніздо 1): НОМЕР_41 , мобільний телефон марки Apple моделі 13ProMax, ІМЕІ (гніздо 1): НОМЕР_42 , коробка з-під сім-картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером телефону НОМЕР_43 , які поміщено до спеціального експертного пакету WAR1165702 та належно опечатано.

Постановою слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 31.08.2023 року вказане майно визнано речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню №0002088 від 14.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на користування, відчуження, розпорядження майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0002088 від 14.07.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.189 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: банківські картки емітовані АТ «Райфайззен Банк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , банківська картка емітована АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_8 , банківські картки емітовані АТ «Пумб» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , банківські картки емітовані АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , банківські картки емітовані АТ «А-Банк» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , банківські картки емітовані АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , банківські картки емітовані АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , банківську картку емітовану «ТаскомБанк» № НОМЕР_32 , банківську картку емітовану «Sportbank» № НОМЕР_33 , банківська картка емітована АБ «УкргазБанк» № НОМЕР_34 , банківську картку емітовану АБ «Кредобанк» № НОМЕР_35 , банківську картку емітовану АТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_36 , які поміщено до спеціального експертного пакету WAR1165703 та належно опечатано, а також банківську картку емітовану АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_37 , банківську картку емітовану № НОМЕР_38 , банкнота номіналом один долар США у кількості одна купюра серії №В41970419D, банкноти номіналом по двісті гривень у кількості дві купюри серії №ХВ4571914 та №КD9284202, банкнота номіналом десять гривень у кількості одна купюра серії №ЮБ1030512, банкнота номіналом дві гривні у кількості одна купюра серії №PD9627917, мобільний телефон марки Sigma моделі X-style 14 Міnі, ІМЕІ (гніздо 1): НОМЕР_39 , ІМЕІ (гніздо 2): НОМЕР_40 , могбільний телефон марки Apple моделі Iphone 8, ІМЕІ (гніздо 1): НОМЕР_41 , мобільний телефон марки Apple моделі 13ProMax, ІМЕІ (гніздо 1): НОМЕР_42 , коробка з-під сім-картки мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером телефону НОМЕР_43 , які поміщено до спеціального експертного пакету WAR1165702 та належно опечатано, які було виявлено і вилучено в ході обшуку від 31.08.2023 року, в квартирі АДРЕСА_1 .

Копію ухвали суду надіслати слідчому (дізнавачу), прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинської апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1