Справа № 462/4099/23
провадження 1-кс/462/1035/23
У Х В А Л А

02 червня 2023 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, внесеного у кримінальному провадженні за №0000475 від 20.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 31.05.2023 року звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000475, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про зарахування грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою користується потерпіла ОСОБА_5 , зняття з неї грошових коштів 19.05.2023 року; відомості про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежу, з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів 19.05.2023 року; інформації про усі зміни ПІН-код доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , які були здійснені 19.05.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою 19.05.2023 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з?явилася, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000475 від 20.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.3 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що до 19.05.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 19.05.2023 року о 22.15 год. під час спроби продажу товару на інтернет ресурсі «OLX» із абонентського номеру НОМЕР_2 у месенджері «Вайбер» надіслала посилання, в якому заявником добровільно було введено реквізити її банківської картки в системі «OLX доставка», після чого 19.05.2023 о 22.32 год. було знято кошти в сумі 12 832 грн.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 19.05.2023 року розмістила на сайті «ОLX» оголошення щодо продажу безрукавки. Того ж дня, через декілька хвилин після публікації оголошення про продаж безрукавки на її мобільний додаток «Viber» прив?язаного на мобільний телефон оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 надіслав повідомлення потенційний покупець, який представився на ім?я « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до мобільного телефону НОМЕР_2 . В ході переписки остання виявила бажання щодо придбання вказаної безрукавки та скинула ОСОБА_5 посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі ОСОБА_5 перейшла та внесла дані банківської картки, а саме: номер картки, дату закінчення терміну картки та CCV2 код, як вона на той момент зрозуміла, для того, щоб отримати гроші на вказану картку. Проте, після надання усіх даних банківської картки, з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 12 832 грн., після чого вона зрозуміла, що це шахраї.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про зарахування грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою користується потерпіла ОСОБА_5 , зняття з неї грошових коштів 19.05.2023 року; відомості про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежу, з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів 19.05.2023 року; інформації про усі зміни ПІН-код доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , які були здійснені 19.05.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою 19.05.2023 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя: ОСОБА_1