Провадження №1- кс/712/2354/23
Справа № 712/4985/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 травня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0001109 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001109 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДР НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код у ЄДР НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України.

У результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 09.11.2022 по 16.11.2022 здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на загальну суму 1 999 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.

За аналогічних обставин 03.11.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код у ЄДР НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДР НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України.

У результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 10.11.2022 по 16.11.2022 здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на загальну суму 1 795 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване 22.07.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , взяте на облік органами доходів та зборів 01.09.2021, керівником являється ОСОБА_7 , види діяльності - вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (основний), вантажний автомобільний транспорт та інші.

Так встановлено, що 09, 10, 14, 15 та 16 листопада 2022 року з рахунку платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який обслуговується ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , на рахунок одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 перераховано грошові кошти на загальну суму 1 999 000 гривень, в якості оплати за транспортні послуги згідно договору №4-2021 від 01.10.2021.

З метою перевірки інформації отриманої в ході досудового розслідування, встановлення повного кола причетних до кримінального правопорушення осіб, з метою перевірки партнерських відносин, перерахування грошових коштів на їх банківські рахунки та наявності будь-яких інших зв`язків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відповідно і факту грошових переказів між вказаними товариствами, доцільно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі, підтримав його та просив задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0001109 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення та зобов`язати службових осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язати уповноважених осіб ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ,, ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати інформацію по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2022 по 18.05.2023, а саме:

- розширені виписки про рух коштів по вказаному банківському рахунку;

- анкети-заяви на відкриття рахунків, фото власників рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаних картках.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчих СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Строк дії даної ухвали до 22.07.2023.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1