Справа № 456/3375/23
Провадження № 1-кс/456/589/2023
УХВАЛА

слідчого судді

"28" червня 2023 р. місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2023 року у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 жит. АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 24.06.2023 року о 17 год. 43 хв., використовуючи абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонувала заявниці представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого потерпіла продиктувала 4 цифри пін-коду банківської картки, яка перебувала у її користуванні. Надалі, о 17 год. 59 хв. невстановлена особа шляхом здійснення незаконних банківських операцій з використанням інформаційних технологій, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , переказавши їх через ІНФОРМАЦІЯ_2 , на невідомий рахунок, спричинивши останній матеріальну шкоду у сумі 3 700 гривень.

Допитана у кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_4 , жителька АДРЕСА_1 , повідомила, що у її користуванні близько 3-х років є банківська зарплатна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 .

Щомісяця на дану картку надходить заробітна плата, крім цього вона здійснює по даному рахунку і інші фінансові операції, зокрема оплату за товари та послуги, перерахунок на інші банківські рахунки і тд.

24.06.2023 року у неї на балансі була сума 4 260 грн., та о 13 год. 07 хв вона вирішила зняти з вказаної картки грошові кошти у сумі 500 грн., дану операцію здійснила в одному з терміналів, що по АДРЕСА_2 . Операція пройшла успішно, на банківському рахунку залишилось 3760 гривень.

Надалі, 24.06.2023 року ОСОБА_5 перебувала у м. Стрию за адресою свого проживання, а саме по АДРЕСА_1 , о 17 год. 43 хв. їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , вона підняла слухавку, після чого особа жіночої статі представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході розмови вона назвала дані заявниці та номер картки і повідомила, що після проведення нею операції по зняттю коштів цього ж дня, виникли проблеми, у зв`язку з чим необхідно змінити пін-код. ОСОБА_4 , не запідозрила, що це можуть бути шахраї та продовжила з нею розмову, яка тривала близько 4 хв. і невідома особа сказала, що змінити пін-код вони можуть самостійно і перетелефонують через кілька хвилин.

О 17 год.48 хв. з вказаного номеру телефону їй повторно зателефонували, та сказали, що якщо вона не хоче змінювати пін-код, потрібно назвати старий і вони його залишать та картка надалі буде дійсна. Потерпіла назвала особі, яка з нею спілкувалась 4-х значний пін-код і їй повідомили, що все пройшло успішно.

По завершенню розмови, ОСОБА_4 , увійшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та на той момент ще були наявні кошти у сумі 3760 грн., проте в цю ж хвилину їй надійшло сповіщення з месенджеру Вайбер, про те, що здійснено переказ коштів у сумі 3700 на іншу картку. Надалі, переглянувши історію переказів у додатку, побачила, що дані кошти перераховані на невідому їй картку № НОМЕР_4 . Після цього, ОСОБА_4 намагалась зателефонувати за вказаним номером, проте не змогла, після чого вирішила звернутись у поліцію.

В ІНФОРМАЦІЯ_1 заявниця отримала виписку по руху коштів своєї банківської картки за 24.06.2023 року, з якої видно, що було здійснено переказ коштів з рахунку о 17 год. 59 хв. у сумі 3 700 грн. та 42 грн. комісії. Загальна сума списання з її банківської картки становить 3742 гривні.

Хто саме спілкувався з нею, кому належить даний абонентський номер їй невідомо. Жодних підозр у неї не виникло, оскільки номер починався з 044, при телефонному дзвінку писало Київ, а особа яка спілкувалась з нею назвала всі її дані. Знімки екрану телефонних дзвінків, смс-повідомлень, та квитанції по перерахунку коштів надала працівникам поліції.

Згідно долученої виписки по руху коштів вбачається, що дані кошти були перераховані через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. Даним сервісом заявниця не користувалась, раніше відомий їй також не був. В ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема реквізити картки на яку були перераховані кошти потерпілої.

БІН (BIN) - " ІНФОРМАЦІЯ_4 " або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру рахунку є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , за 24.06.2023 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за картковим рахунком № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 за 24.06.2023.

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст. 190 КК України 25.06.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , за 24.06.2023, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів або у м. Стрий Львівської області, а саме:

-Виписки по банківській картці № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , за 24.06.2023, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1