29.05.23 Справа №469/693/23
1-кс/469/89/23
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

29 травня 2023 року смт.Березанка

Слідчий суддя Березанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Начальника СД відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з Начальником Березанського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000047 від 11.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Начальник СД відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 23 травня 2023 року звернувся до слідчого судді Березанського районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000047 від 11.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у якому просила надати групі осіб, які здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному проваджені, які вказані у клопотанні, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по- батькові, дата народження, місце проживання реєстрації, копія паспорта тощо).

- відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , за період з 03.05.2023 по теперішній час, з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а саме: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цього рахунку та у разі можливості фото та відеофайлів з пристрою (оплата за терміналом, зняття з банкомату) щодо зняття грошових коштів; відомостей про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, на картку якої було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілої відомостей про особу, яка є власником банківської картки або рахунку на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти та в разі перерахунку на інший рахунок всі відомості про власника цього рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку); відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, ІР-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції. які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , з можливістю здійснення виїмки та отриманні вказаних документів у відділенні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Заявлене клопотання обґрунтувала тим, що сектором дізнання відділення поліції №8 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2023 року до ЧЧ відділення поліції № 8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.05.2023 він знайшов оголошення в додатку «ОЛХ» з приводу продажу раків, після чого в телефонному режимі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зв`язавшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_4 узгодив придбання 5 кілограмів раків, та самостійно на банківську картку № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 3000 гривень, після чого зв`язок з невідомою особою був втрачений та грошові кошти не повернуті.

Відповідно до свідчень потерпілої ОСОБА_7 встановлено, 03.05.2023 року перебувала за місцем свого мешкання, до неї зателефонував чоловік ОСОБА_6 , який повідомив, що знайшов на дошці оголошень «ОЛХ» оголошення з приводу продажу раків, та домовився про придбання раків вагою 5кг, загальною сумою 3000 гривень, після чого повідомив, що потрібно переказати грошові кошти у сумі 3000 гривень на банківську карту НОМЕР_5 яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 », враховуючи що товар має специфічні властивості, та має певний ризик при доставці, з урахуванням вищевказаних факторів, розуміючи всі ризики як покупця так і продавця, на прохання чоловіка ОСОБА_7 здійснила оплату в повному обсязі, 3 банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 належної ОСОБА_7 .

В подальшому продавець повідомив, що грошові кошти у розмірі 3000 гривень, за оплату товару отримав, та відправить придбаний товар 06.05.2023 року, проте до теперішнього часу будь-якої відправки від продавця ні ОСОБА_7 , ані чоловік ОСОБА_6 не отримали, грошові кошти мені не повернуто.

Переказ було здійснено з картки НОМЕР_6 (картка зареєстрована на ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Переказ було здійснено на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у дізнання виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів, які перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 .

Інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, підтверджується випискою з особового рахунку потерпілої, яка наявна в матеріалах клопотання.

Разом з тим, згідно ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю та відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В зв`язку з цим, Начальник СД відділення поліції зазначає, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, однак іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

Посилаючись на наведені обставини та положення ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, Начальник СД відділення поліції просила задовольнити заявлене клопотання.

При розгляді клопотання Начальник СД відділення поліції заявлені вимоги підтримала, про що надала відповідну заяву, у якій просила розглянути клопотання без її участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику володільця інформації, зважаючи на існування ризику зміни або знищення інформації, що знаходиться у документах, створених посадовими особами володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, що звертається з відповідним клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, що можуть бути використані як докази, та що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Вказані у клопотанні документи відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять інформацію, що становить банківську таємницю, яка на підставі п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлені з клопотання та доданих до нього документів обставини свідчать про те, що орган досудового розслідування не володіє інформацією про власника рахунку, на який перераховано кошти потерпілого, зокрема, про його прізвище, ім"я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер і серію паспорта, а тому позбавлений можливості самостійно отримати вказані у клопотанні документи відповідно до п.п.6-8 глави 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України 14.07.2006 № 267 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 р. за № 935/12809 та п.3 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджені витягом з ЄРДР (а.п.4), Протоколоом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення (або таке, що готується) (а.п.5), поясненнями потерпілого (а.п.6), іншими матеріалами клопотання.

Враховуючи, що слідчим належним чином обгрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, а іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, виходячи з положень ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та характеру і способу вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення є обгрунтованим та підлягає задоволенню у обсязі, передбаченому вказаною нормою законодавства.

Клопотання в частині надання доступу до фото та відеофайлів з пристроїв, за допомогою яких здійснювались фінансові операції контрагентами, адрес та реквізитів таких пристроїв, документів контрагентів є передчасним, оскільки грунтується на припущеннях і не містить доводів щодо належності цих речей та документів до таких, що містять банківську таємницю, а тому задоволенню не підлягає.

Таким чином, враховуючи, що Начальником СД відділення поліції належним чином обгрунтовано та доведено передбачені кримінально-процесуальним законом підстави для надання тимчасового доступу до документів, та що отримання зазначених у клопотанні документів необхідне для досягнення мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обгрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання Начальника СД відділення поліції №8 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000047 від 11.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати групі у кримінальному провадженні №0000047 від 11.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме:

- начальнику СД відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД відділення поліції № 8 МРУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання (вилучення), в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання реєстрації, копія паспорта тощо).

- відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , за період з 03.05.2023 по теперішній час, з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а саме: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які рахунки використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адреси, де були використані грошові кошти з цього рахунку; відомостей про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, на картку якої було здійснено переказ грошових коштів з картки потерпілої, відомостей про особу, яка є власником банківської картки або рахунку на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти та в разі перерахунку на інший рахунок всі відомості про власника цього рахунку (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку); відомостей щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, ІР-адресів, місцезнаходження такого пристрою), за допомогою яких здійснювалися фінансові операції. які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , з можливістю здійснення виїмки та отриманні вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: