Провадження № 1-кс/344/6009/23
У Х В А Л А

22 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000042 від 31.01.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , проживаючи на території України, достовірно володіла інформацією про окупацію території АР Крим збройними силами російської федерації, усвідомлювала, що ними вчиняються активні дії, спрямовані насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. У травні 2014 року у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на фінансування дій воєнізованих формувань окупаційної влади на території АР Крим, які протиправно порушили територіальну цілісність України в межах установлених кордонів, захопили державну владу на території АР Крим. ОСОБА_4 , володіючи об`єктами нерухомості на території тимчасово окупованої АР Крим, як особисто, так і через підконтрольні їй юридичні особи, умисно, з корисливою метою збереження права власності на вказане майно, вирішила забезпечити його охорону шляхом надання збройним та воєнізованим формуванням окупаційної влади російської федерації фінансових ресурсів отриманих в тому числі від діяльності підконтрольних їй юридичних осіб на території України, зокрема на території Івано-Франківської області. Так, з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що незаконно створені на території АР Крим воєнізовані і збройні формування російської федерації, забезпечують окупаційний режим на вказаній території, умисно, з корисливою метою, бажаючи сприяти такій діяльності шляхом надання фінансових ресурсів, створила протиправний механізм їх фінансування шляхом передачі грошових коштів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони майна на території АР Крим, належного їй прямо та опосередковано через підконтрольні юридичні особи. У травні 2014 року ОСОБА_4 продовжила дію договору на охорону об`єкту нерухомості, розташованого в м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, від 01.05.2007 № ЯЛ03-1357А, укладеного з УДСО при ГУ МВС України в АР Крим, з незаконно створеним окупаційною владою «УГСО при МВД Республики Крым», оформивши додаткову угоду на його оплатну охорону. На виконання умов цієї угоди ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що вона здійснює фінансування воєнізованого формування держави-окупанта, у травні 2014 року перерахувала грошові кошти в російській валюті за забезпечення охорони об`єкту нерухомості. Продовжуючи співпрацювати з збройними та воєнізованим формуванням окупаційної влади, ОСОБА_4 18.06.2014 року, діючи з корисливою метою, уклала договір № на охорону об`єктів нерухомості, розташованих на території АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» та стала систематично фінансувати дії, вчинені з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України. На виконання умов договору № від 18.06.2014 ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що вона здійснює фінансування збройного підрозділу окупаційної влади РФ, який вчиняє дії, спрямовані на зміну меж території і державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, в жовтні 2014 року перерахувала на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 150 288 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2014 рік становить 46 739,56 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 . У подальшому, в березні 2015 року ОСОБА_4 на виконання свого злочинного умислу продовжила фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на насильницьке захоплення державної влади, зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, повторно перерахувавши на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 264 940,80 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2015 рік становить 95 378,68 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50. Окрім того, у липні 2014 року ОСОБА_4 як бенефіціарний власник компанії «СПОРТ-ТУР» (), яка володіє нерухомим майном на окупованій території АР Крим, з метою збільшення обсягів фінансування дій, спрямованих на шкоду територіальної цілісності та недоторканості України, шляхом фінансового забезпечення збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованої АР Крим та уникнення при цьому викриття її протиправної діяльності, залучила до вищевказаного злочинного механізму керівника ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_4 та керівник компанії «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_6 вступили в злочинну змову, спрямовану на фінансування збройних формувань російської федерації на території АР Крим під виглядом оплати послуг з охорони «Профилактория «ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1. На виконання спільного злочинного умислу керівник ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою передачі фінансових ресурсів незаконним збройним формуванням російської федерації в АР Крим, 01.07.2014 уклав договір № з Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону Профилактория «ЗАО «ФК «Динамо-Киев», який знаходиться за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова. Переслідуючи мету фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 за період з серпня 2014 року по березень 2016 року умисно, з корисливою метою, перерахували незаконному збройному формуванню «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, грошові кошти на загальну суму 11 749 506 російських рублів, що по середньому курсу НБУ за 2014-2016 роки становить 4 158 234 грн., зокрема: 15.08.2014 503 451,36 російських рублів, 17.09.2014 563 966,88 російських рублів, 14.10.2014 563 966, 88 російських рублів, 15.12.2014 545 774,40 російських рублів, 19.01.2015 563 966,88 російських рублів, 20.02.2015 621 178,51 російських рублів, 20.03.2015 621 178,51 російських рублів, 10.04.2015 621 178,51 російських рублів, 25.05.2015 621 178,51 російських рублів, 17.06.2015 621 178,51 російських рублів, 09.07.2015 621 178,51 російських рублів, 11.08.2015 621 178,51 російських рублів, 08.09.2015 621 178,51 російських рублів, 06.10.2015 621 178,51 російських рублів, 13.11.2015 621 178,51 російських рублів, 26.11.2015 311 881,19 російських рублів, 17.12.2015 621 178,51 російських рублів, 19.01.2016 621 178,51 російських рублів, 12.02.2016 621 178,51 російських рублів, 16.03.2016 621 178,51 російських рублів. Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_4 як бенефіціарний власник, володіючи корпоративними правами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», у власності яких знаходяться об`єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО «Таврия-Инвест» за російським законодавством та продовжити фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади. 31 березня 2015 року за вказівкою ОСОБА_4 службові особи ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» зареєстрували ООО «Таврия-Инвест», передавши йому в управління нерухоме майно, розташоване на території АР Крим. Рішенням засновників ООО «Таврия-Инвест» від 13.01.2016 директором указаного підприємства з 14.01.2016 призначено громадянку України ОСОБА_5 , яка проживала на окупованій території АР Крим, з якою ОСОБА_4 вступила в злочинну змову на фінансування дій, з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України. З метою фінансування збройних формувань російської федерації на території тимчасово окупованої АР Крим, 13.01.2016 на виконання злочинного умислу ОСОБА_4 ООО «Таврия-Инвест» уклало договір № РК-ЯР06-2165 послуг з охорони об`єкта «Симеиз» з Ялтинским межрайонным отделом вневедомственной охраны филиалом федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым». Реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою подальшого фінансування збройних формувань Російської Федерації на території тимчасово окупованого АР Крим під виглядом господарських операцій з оплати ООО «Таврия-Инвест» послуг охорони, ОСОБА_4 , для передачі на ці потреби власних фінансових ресурсів під виглядом надання їх в кредит оформила з ООО «Таврия-Инвест» договір № 1 «Про відкриття кредитної лінії» від 10.05.2016 та додаткову угоду № 1 від 01.06.2016 до вказаного договору. У подальшому в період з 01.05.2016 по 01.07.2018 ОСОБА_4 , використовуючи договір «Про відкриття кредитної лінії», надала ООО «Таврия-Инвест» власні грошові кошти на суму 40 250 000, 00 російських рублів, які призначалися для фінансування дій незаконних збройних формувань під час окупації АР Крим. При цьому, подальше погашення заборгованості ООО «Таврия-Инвест» за вказаною кредитною лінією здійснено шляхом оформлення списання боргу ОСОБА_4 , який нібито був нарахований за оренду нею належного їй майна за договором від 01.06.2016. Керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , виконуючи її злочинні вказівки, в жовтні-листопаді 2016 року, з метою вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, захоплення державної влади, перерахувала незаконному збройному формуванню «Ялтинскому межрайонному отделу вневедомственной охраны филиалу федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» грошові кошти в сумі 18 928,58 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 7 192,86 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта «Симеиз», за період з січня по жовтень 2016 року. Діючи зі спільним злочинним умислом, спрямованим на фінансування діяльності збройних та воєнізованих формувань РФ, на виконання злочинного задуму ОСОБА_4 , керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_5 01.03.2016 уклала договір № з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД РФ» з охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1. Використовуючи вказаний протиправний механізм, ОСОБА_4 за попереньою змовою з ОСОБА_5 у червні 2016 року повторно перерахували від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «ФГУП «Охрана» МВД России по Республике Крым» грошові кошти в сумі 750 762,92 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2016 рік становить 285 289,90 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1. Продовжуючи виконання злочинного умислу, спрямованого на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, ОСОБА_4 08.12.2016 уклала договір № охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50 з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации». ОСОБА_4 , реалізуючи власний злочинний умисел, використовуючи вказаний протиправний механізм, продовжила фінансування дій спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, перерахувавши на адресу «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым», за період з січня по лютий 2017 року грошові кошти в сумі 324 351,56 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2017 рік становить 145 958,2 грн, зокрема за січень 2017 на суму 162 175,78 російських рублів та за лютий 2017 162 175,78 російських рублів, під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50. Продовжуючи виконання власного злочинного умислу, ОСОБА_4 в період з лютого по грудень 2019 року, на підставі договору № перерахувала «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 1 962 210,80 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2019 рік становить 765 261,9 грн., зокрема за лютий грудень 2019 щомісячно по 178 382,80 російських рублів під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50. У період з лютого по травень 2020 року ОСОБА_4 під виглядом оплати послуг з воєнізованої охорони території за адресою: АР Крим, м. Ялта, с. Оползневе, вул. Південна, буд. 50, продовжила фінансування дій спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, зміну державної влади, повторно перерахувавши «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 735 718,56 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2020 рік становить 272 215,86 грн., зокрема за лютий травень 2020 щомісячно по 183 929,64 російських рублів. Окрім того, ОСОБА_4 , з метою продовження реалізації протиправної схеми фінансування дій на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, разом з керівником ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур» та ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» ОСОБА_6 та керівником ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_5 , залучивши до вказаної протиправної схеми підконтрольного їй керівника ТОВ «Терра-Інвест» ОСОБА_8 , забезпечила під виглядом проведення позачергових загальних зборів учасників ООО «Таврия-Инвест» оформлення згоди від 28.12.2020 на продовження з «Филиалом федерального государственного унитарного предприятие «Охрана» Росгвардии» договору про охорону об`єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1, чим створила умови для фінансового забезпечення вказаної протиправної діяльності. Вчиняючи дії, які охоплювались злочинним умислом ОСОБА_4 , керівник ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у грудні 2020 року, з метою передачі фінансових ресурсів незаконному збройному формуванню під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони нерухомості, уклала договір № охорони об`єкта нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1 з «Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» Росгвардии по Республике Крым». У період з грудня 2020 року по січень 2022 року, на виконання умов договору № ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 продовжили фінансування вчинення незаконними збройними формуваннями дій, спрямованих на зміну меж території і державного кордону України, повторно, умисно перерахувавши від ООО «Таврия-Инвест» на адресу «ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти на суму 11 594 511 російських рублів, що по середньому річному курсу НБУ за 2021 рік становить 4 289 696,07 грн., зокрема в грудні 2020 року на суму 773 919,20 російських рублів, в січні 2021 року на суму 755 878,24 російських рублів, в лютому 2021 року січні 2022 року щомісячно по 838 726,20 російських рублів під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єктів нерухомості за адресою: АР Крим, м. Ялта, смт. Сімеїз, вул. Баранова, 1. Громадянка України ОСОБА_4 після початку повномасштабного вторгнення збройних сил та воєнізованих формувань РФ на територію України за попередньою змовою з керівником ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_5 з метою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, умисно, на підставі договору № РК-ЯР06-2165 в червні 2022 року перерахували Ялтинскому межрайонному отделу вневедомственной охраны филиалу федерального государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» грошові кошти в сумі 711 239 російських рублів, що по курсу НБУ за червень 2022 року становить 362 731,89 грн., під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об`єкта «Симеиз». Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , упродовж 2014-2022 років вчинила фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території АР Крим, зокрема її збройним формуванням, які приймають участь у здійсненні збройної агресії РФ проти України, на загальну суму 10 428 698 (десять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч шістсот дев`яносто вісім) грн., 92 коп., що у 8410 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить великий розмір. За встановленими епізодами злочинної діяльності, ОСОБА_4 , в порядку ст.ст. 135, 136, 278, глав 6, 11 КПК України, 07.02.2023 вручено повідомлення про підозру у спосіб, передбачений для вручення повідомлень. У відповідності до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 3 ст. 110-2 КК України, цього Кодексу відносяться до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання за його вчинення позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 07.08.2023 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду накладено арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового провадження і скасування арешту у встановленому КПК України порядку, на корпоративні права підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 , які перебувають у її власності напряму та опосередковано через юридичних осіб, в розмірі 100 % корпоративних прав ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «УКРКАПІТАЛ» (), що становить 1 968 880 000 (один мільярд дев`ятсот шістдесят вісім мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч) гривень статутного капіталу. Зокрема ОСОБА_4 володіючи: 100 % майнових (корпоративних) прав компанії «ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД», розмір частки якої в статутному капіталі ТОВ «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» становить 21,1641 %, опосередковано є власником 21,1641 % статутного капіталу ТОВ «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ»; 100 % майнових (корпоративних) прав ТОВ «Інвестиційна компанія «ГАРМОНІЯ», розмір частки якої в статутному капіталі ТОВ «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» становить 2,9283 %, опосередковано є власником 2,9283 % статутного капіталу ТОВ «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ»; 100 % майнових (корпоративних) прав компанії «БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД» (через ТОВ «Інвестиційна компанія «ГАРМОНІЯ»), розмір частки якої в статутному капіталі ТОВ «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» становить 75,9076 %, опосередковано є власником 75,9076 % статутного капіталу ТОВ «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ». Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 володіючи 100% корпоративних прав ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «УКРКАПІТАЛ» () є власником корпоративних (майнових) прав наступних юридичних осіб: - 23,88%ТОВ «КЛУБНИЙ БУДИНОК «ДІАМАНТ» (), що становить 3 999 900 грн статутного капіталу; - 100 % ТОВ «НВФ «ГЕОФІЗИКА-21» (), що становить 100 000 грн статутного капіталу; - 100 % ТОВ «ГЕОФІЗИКА-777» (), що становить 10 000 000 грн статутного капіталу; - 100 % ТОВ «ФОРПОСТІНВЕСТ» (), що становить 28 000 000 грн статутного капіталу. Cанкція ч. 3 ст. 110-2 КК України передбачає такий додатковий вид покарання, як конфіскація майна, у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, є необхідність у накладенні арешту на корпоративні права підозрюваної.

Слідчий просив про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримував.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначив, що з метою забезпечення збереження майна просив розглядати клопотання без виклику особи(представників), у володінні якої знаходиться майно.

Враховуючи клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться майно, та матеріали клопотання, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться майно.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч.10-11 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності до ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання, ОСОБА_4 , в порядку ст.ст. 135, 136, 278, глав 6, 11 КПК України, 03.02.2023 вручено повідомлення про підозру у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

У відповідності до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 3 ст. 110-2 КК України, цього Кодексу відносяться до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання за його вчинення позбавлення волі на строк від шести до восьми років з конфіскацією майна.

Враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 110-2 КК України передбачає такий додатковий вид покарання, як конфіскація майна, у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, є необхідність у накладенні арешту на корпоративні права підозрюваної.

Також, щодо вирішення клопотання в частині заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів вищевказаних товариств, що стосується частки ОСОБА_4 у статутному капіталі та зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів вищевказаних товариств, що стосується частки ОСОБА_4 у статутному капіталі, враховуючи вимоги ст.ст. 170, 173 КПК України, вирішення цього питання виходить за межі розгляду слідчим суддею клопотання про арешт майна. Не може бути виконане судове рішення про заборону, чи про зобов`язання невизначеному колу осіб вчиняти будь-які дії.

Таким чином, слідчим доведено правові підстави для часткового задоволення клопотання.

Усі інші пояснення сторін, їх докази і арґументи не спростовують висновків суду, зазначених в цьому судовому рішенні, їх дослідження та оцінка судом не надала можливості встановити обставини, які б були підставою для ухвалення будь-якого іншого судового рішення.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового провадження і скасування арешту у встановленому КПК України порядку, на корпоративні правапідозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_1 , які перебувають у її власності напряму та опосередковано через юридичних осіб, в розмірі :

- 23,88% корпоративних прав ТОВ «КЛУБНИЙ БУДИНОК «ДІАМАНТ» (), що становить 3 999 900 (три мільйони дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот) грн статутного капіталу;

- 100 % корпоративних прав ТОВ «НВФ «ГЕОФІЗИКА-21» (), що становить 100 000 (сто тисяч) грн статутного капіталу;

- 100 % корпоративних прав ТОВ «ГЕОФІЗИКА-777» (), що становить 10 000 000 (десять мільйонів) грн статутного капіталу;

- 100 % корпоративних прав ТОВ «ФОРПОСТІНВЕСТ» (), що становить 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) грн статутного капіталу.

Заборонити ТОВ «КЛУБНИЙ БУДИНОК «ДІАМАНТ» () здійснювати виплати/перерахування дивідендів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема шляхом заборони виплати/перерахування дивідендів: -ТОВ «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» від володіння 23,88% статутного капіталу ТОВ «КЛУБНИЙ БУДИНОК «ДІАМАНТ» ();

Заборонити ТОВ «НВФ «ГЕОФІЗИКА-21» () здійснювати виплати/перерахування дивідендів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема шляхом заборони виплати/перерахування дивідендів: -TОВ«Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» від володіння 100 % статутного капіталу ТОВ «НВФ «ГЕОФІЗИКА-21» ();

Заборонити ТОВ «ГЕОФІЗИКА-777» () здійснювати виплати/перерахування дивідендів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема шляхом заборони виплати/перерахування дивідендів: -ТОВ «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» від володіння 100 % статутного капіталу ТОВ «ГЕОФІЗИКА-777» ();

Заборонити ТОВ «ФОРПОСТІНВЕСТ» () здійснювати виплати/перерахування дивідендів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема шляхом заборони виплати/перерахування дивідендів: -ТОВ «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» від володіння 100 % статутного капіталу ТОВ «ФОРПОСТІНВЕСТ» ().

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1