Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3472/23
Провадження № 1-кс/644/775/23
УХВАЛА

Іменем України

07 червня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000052 від 12.01.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних осіб, якій належить картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером IBAN № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), вказавши адресу реєстрації особи, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по картці/рахунку за період часу з 11.01.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000052 від 12.01.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_8 пояснила, що 11.01.2023 через мобільний додаток «Telegram» вона перейшла за посиланням, для отримання одноразової виплати, після чого з її банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банк № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 шахраями було списано грошові кошти у сумі 20305,00 грн..

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої в сумі 20 305 грн., 11.01.2023 року надійшли на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_5 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_6 .

12.05.2023 від о/у СКП ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Х/о., надійшов рапорт про те, що аналізом отриманого тимчасового доступу до рахунку ОСОБА_9 , було встановлено, що грошові кошти які було зараховано їй на рахунок від ОСОБА_8 , вона перерахувала на IBAN № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНН НОМЕР_7 ОСОБА_7 .

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, провести розгляд справи за її відстуності. Представником АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »було подано клопотання про проведення розгляду справи за відсутності їх представника та просила у разі задоволення клопотання зобовязати їх надати тимчасовий доступ до документів в електронному вигляді.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000052 від 12.01.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_8 з коротким викладом обставин: 11.01.2023 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, чим спричинили матеріальну шкоду заявнику.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, ОСОБА_8 пояснила, що 11.01.2023 через мобільний додаток «Telegram» вона перейшла по силці, для отримання одноразової виплати, після чого з її банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банк № НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 шахраями було списано грошові кошти у сумі 20305,00 грн..

Згідно виписок з банку встановлено, що грошові кошти з картки потерпілої в сумі 20 305 грн., 11.01.2023 року надійшли на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_5 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_6 .

Згідно рапорту о/у СКП ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Х/о. від 12.05.2023, зазначено, що аналізом отриманого тимчасового доступу до рахунку ОСОБА_9 , було встановлено, що грошові кошти які було зараховано їй на рахунок від ОСОБА_8 , вона перерахувала на IBAN № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНН НОМЕР_7 ОСОБА_7 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії в електронному вигляді.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000052 від 12.01.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури

ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий до охоронюваної законом таємниці документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації відносно персональних даних осіб, якій належить картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером IBAN № НОМЕР_2 (належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), вказавши адресу реєстрації особи, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по картці/рахунку за період часу з 11.01.2023 по 07.06.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та можливості отримання копій документів в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 07.08.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1