Провадження №1-кс/523/1743/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2023р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 04.10.2022р. до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, а саме, заява ОСОБА_4 щодо неправомірних дій невстановлених осіб, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами заявника.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000655 від 05.10.2022р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на території м. Одеси діє організована група осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснюють протиправну діяльність, а саме онлайн-шахрайства, створивши сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 , під виглядом допомоги для оформлення кредитів (позик). За допомогою сайту знаходять так званих «клієнтів», які в свою чергу на сайті залишають заявки на кредит.

В подальшому, після того як потерпілий заповнює заявку на отримання побутового кредиту, одразу передзвонює організатор шахрайської схеми та повідомляє про «поганий рейтинг кредитної довіри», після чого зацікавленим особам надсилає смс-повідомлення з номером мобільного телефону переводячи зв`язок на іншого оператора шахрайської схеми, якій в свою чергу повторно повідомляє зацікавленим особам про нібито «низький рейтинг кредитної довіри» і роз`яснює що для отримання кредиту необхідно так зване «підняття» кредитного рейтингу, за що просить грошові кошти на різні банківські картки, які зареєстровані на третіх осіб.

Після чого, у разі згоди потерпілих на перерахування грошових коштів створюється нібито «договір», який надсилається клієнту у вигляді фото з монітору. В подальшому, після укладання «договору» потерпілим особам пропонується надати більшу суму позики, у разі згоди, шахраї повідомляють про необхідність повторення дій з «підняття кредитного рейтингу», під час яких особи зазнають матеріальної шкоди, так як кошти надсилаються фігурантам, однак кредитних позик громадяни не отримують.

Слідчим СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надано доручення оперативному підрозділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НП України з метою встановлення осіб можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину.

В ході виконання доручення, використовуючи програмний додаток «Eyecon», було встановлено контактний номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , РОНКПП НОМЕР_2 .

В наступному, з метою отримання додаткової інформації, було підготовлено запит до ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою виявлення та встановлення інформації щодо реєстрації електронних гаманців та наявної інформації про транзакції, щодо телефонних номерів, які використовують учасники групи для здійснення протиправної діяльності, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у вирішенні питання щодо отримання трафіків з телефонної компаній про телефонні з`єднання мобільного терміналу, якому присвоєно номери мобільних телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Дана інформація, до якої виникла необхідність отримати дозвіл, міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містять інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру сім-картки, які здійсненні оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , у період часу з 00:00 годин 01.01.2022 року по теперішний час, а також його місцезнаходження у вказаний період часу та забезпечити тимчасовий доступ, а також можливість вилучення на паперовому або електронному носії, слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , або групі слідчих, чи за їх дорученням старшому інспектору з особливих доручень ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_9 ; головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору з особливих доручень УПК в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 наступної інформації:

Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного телефону з сім-картками: НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (абонента А), з 00:00 годин 01.01.2022 року по теперішній час.

Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) мобільних телефонів з сім-картками: НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з 00:00 годин 01.01.2022 року по теперішній час.

Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільних телефонів з сім-картками: НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з 00:00 годин 01.01.2022 року по теперішній час.

Номери сім-карт мобільних телефонів (абонента Б), з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільних телефонів з сім-картками: НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (абонента А), з 00:00 годин 01.01.2022 року по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1