печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001210 від 01.09.2022, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 193, ст. 198 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001210 від 01.09.2022 до шести місяців, тобто до 01.03.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001210, внесеному до ЄРДР 01.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 193, ст. 198 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 , який в мережі інтернет виявив факт привласнення та продажу скарбу прикрас 3-го століття, який має історичну та культурну цінність та належить до надзвичайно рідкісної групи прикрас, які в музеях представлені одиничними знахідками.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-III, усі пам`ятки археології, у тому числі ті, що знаходяться під водою, включаючи пов`язані із ними рухомі предмети, є державною власністю. Такі рухомі предмети підлягають віднесенню до державної частини Музейного фонду України, обліку та збереженню у порядку, визначеному законодавством.

Статтею 36 цього ж Закону визначено, що у разі виявлення знахідки археологічного або історичного характеру під час проведення будь-яких земляних робіт, виконавець робіт зобов`язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. Земляні роботи можуть бути відновлені лише згідно з письмовим дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення археологічних досліджень відповідної території.

Частиною 1 статті 18 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» від 18.03.2004 № 1626-IV передбачено, що знахідки, одержані в результаті археологічних досліджень (нерухомі та рухомі предмети, які були пов`язані з об`єктом археологічної спадщини і виявлені під час археологічних досліджень), є державною власністю. Вони підлягають обліку та класифікації відповідно до методик, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Правовий режим скарбу визначається законодавством України.

Згідно статті 1 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21.09.1999 № 1068-XIV, визначено, що культурні цінності - це об`єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Відповідно до частини 1 статті 343 Цивільного кодексу України, скарбом є закопані у землі чи приховані іншим способом гроші, валютні цінності, інші цінні речі, власник яких невідомий або за законом втратив на них право власності.

Частиною 4 цієї статті передбачено, що у разі виявлення скарбу, що становить культурну цінність відповідно до закону, право власності на нього набуває держава. Особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від держави винагороди у розмірі до двадцяти відсотків від його вартості на момент виявлення, якщо вона негайно повідомила Національній поліції або органові місцевого самоврядування про скарб і передала його відповідному державному органові або органові місцевого самоврядування.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.08.2022, ОСОБА_6 , протиправно, за відсутності відповідного дозволу від уповноваженого органу, проводив земляні пошуково-археологічні роботи на території України, під час яких віднайшов предмети (накладки та пряжку) ремінних гарнітур, срібло, мідь, лиття, кування, плакування, ІІІ ст. н.е., які відносяться до предметів декоративно-прикладного мистецтва давньогерманського походження, мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення та відносяться до культурних цінностей.

У подальшому, діючи всупереч вимогам ч. 2 ст. 17; ч. ч. 1, 2 ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», ОСОБА_6 , розуміючи, що знайдені ним, під час проведення земляних пошуково-археологічних робіт на території України предмети (накладки та пряжка) ремінних гарнітур, срібло, мідь, лиття, кування, плакування, ІІІ ст. н.е., можуть належати до археологічних пам`яток і є державною власністю, а також мають особливу історичну, наукову та культурну цінність, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправний характер своїх дій, відповідний орган охорони культурної спадщини не повідомив, та приховавши свою знахідку для того, щоб не передавати знайдений ним скарб до Музейного фонду України, перевіз його до свого помешкання за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим незаконно привласнивши.

Орієнтована вартість привласненого ОСОБА_6 скарбу, а саме предметів (накладки та пряжки) ремінних гарнітур, срібла, міді, лиття, кування, плакування, ІІІ ст. н.е., які відносяться до предметів декоративно-прикладного мистецтва давньогерманського походження становить 593616 гривень 00 копійок.

Окрім того, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не раніше 02.08.2022 у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом з метою протиправного збагачення, а саме продажу знайдених ним предметів (накладки та пряжка) ремінних гарнітур, срібло, мідь, лиття, кування, плакування, ІІІ ст. н.е., які відносяться до предметів декоративно-прикладного мистецтва давньогерманського походження.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, 15.08.2022, ОСОБА_6 , будучи раніше зареєстрованим на веб-сайті «Violity.com», спеціалізованому на проведенні інтернет-торгів предметів антикваріату, під спеціально вигаданим іменем (ніком) для особистої ідентифікації в колі зацікавлених осіб в мережі Інтернет - «StAex», на умовах і в порядку, встановлених вказаним веб-сайтом, із використанням його програмно-апаратного комплексу розмістив оголошення про електронні торги лоту, названого ним «Пояс 5 ст. Готи», прикріпивши зображення раніше знайденого ним скарбу, маючи намір його продати. У подальшому, вказане оголошення побачив ОСОБА_7 , зареєстрований на веб-сайті «Violity.com» під спеціально вигаданим іменем (ніком) « ОСОБА_8 », який у ході інтернет-торгів, зробив найбільшу грошову пропозицію за купівлю вказаного лоту у розмірі 37 101 грн. Після чого, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було укладено усну домовленість, щодо умов оплати та відправки предметів (накладки та пряжки) ремінних гарнітур, срібла, міді, лиття, кування, плакування, ІІІ ст. н.е., які відносяться до предметів декоративно-прикладного мистецтва давньогерманського походження.

28.08.2022, о 10:14, на належну ОСОБА_6 банківську картку НОМЕР_1 , надійшов грошовий переказ від ОСОБА_7 у розмірі раніше обумовленої у ході інтернет-торгів суми - 37 101 грн.

Того ж дня, о 14:10, ОСОБА_6 , будучи у відділенні № 6 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, просп. Грушевського, 22/1-4, відправив предмети (накладки та пряжку) ремінних гарнітур, срібло, мідь, лиття, кування, плакування, ІІІ ст. н.е. на вказану ОСОБА_7 адресу, а саме відділення №1 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: Вінницька обл., м. Гайворон, вул. В. Стуса, 3є, тим самим, довів свій злочинний умисел, направлений на збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом, до кінця.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом та усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, діючи з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч врегульованим чинним законодавством України правовим нормам охорони культурної та археологічної спадщини, достовірно усвідомлюючи про кримінально протиправний шлях привласнення ним скарбу, перебуваючи у відділенні № 6 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адоресою: Хмельницька область, м. Кам`янець- Подільський, просп. Грушевського, 22/1-4, здійснив збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом.

28.07.2023 ОСОБА_6 , в порядку і з підстав, передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 193, ст. 198 КК України.

22.08.2023, матеріали відносно підозрюваного у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень виділено в окреме кримінальне провадження.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001210 від 01.09.2022, спливає 01.09.2023, проте досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не може бути закінчено у вказаний строк, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

Так, з моменту внесення відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні проведено такі слідчі та процесуальні дії:

- проведено ряд обшуків, за місцем проживання осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у ході яких виявлено та вилучено речі та предмети, що свідчать про їх причетність до вказаних злочинів;

- отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить законом охоронювану таємницю у ТОВ «Нова Пошта»;

- отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить законом охоронювану таємницю у АТ «Приватбанк»;

- отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить законом охоронювану таємницю у ТОВ «Київстар»;

- допитано свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- допитано свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-отримано висновки мистецтвознавчої та експертизи матеріалів речовин та виробів, стосовно предметів (накладки та пряжки) ремінних гарнітур, срібла, міді, лиття, кування, плакування, ІІ ст. н.е., які відносяться до предметів декоративно-прикладного мистецтва давньо германського походження;

- призначено мистецтвознавчі та експертизи матеріалів речовин та виробів, стосовно вилучених монет, наконечників від стріл та старовинних предметів, вилучених у ході проведених обшуків за місцем проживання осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001210 закінчується 01.09.2023, однак на даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення в цьому провадженні особі обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 193, ст. 198 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001210, внесеному до ЄРДР 01.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 193, ст. 198 КК України.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001210 від 01.09.2022, спливає 01.09.2023, проте досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не може бути закінчено у вказаний строк, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження.

Так, з моменту внесення відомостей про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні проведено такі слідчі та процесуальні дії:

- проведено ряд обшуків, за місцем проживання осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у ході яких виявлено та вилучено речі та предмети, що свідчать про їх причетність до вказаних злочинів;

- отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить законом охоронювану таємницю у ТОВ «Нова Пошта»;

- отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить законом охоронювану таємницю у АТ «Приватбанк»;

- отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить законом охоронювану таємницю у ТОВ «Київстар»;

- допитано свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- допитано свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- отримано висновки мистецтвознавчої та експертизи матеріалів речовин та виробів, стосовно предметів (накладки та пряжки) ремінних гарнітур, срібла, міді, лиття, кування, плакування, ІІ ст. н.е., які відносяться до предметів декоративно-прикладного мистецтва давньо германського походження;

- призначено мистецтвознавчі та експертизи матеріалів речовин та виробів, стосовно вилучених монет, наконечників від стріл та старовинних предметів, вилучених у ході проведених обшуків за місцем проживання осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001210 закінчується 01.09.2023, однак на даний час за результатами проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення в цьому провадженні особі обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 193, ст. 198 КК України. Зокрема, для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно:

- долучити висновки мистецтвознавчих та експертизи матеріалів речовин та виробів, стосовно вилучених монет, наконечників від стріл та старовинних предметів, вилучених у ході проведених обшуків за місцем проживання осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

- виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 КПК України;

- за наявності підстав, повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування кримінального провадження.

З огляду на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо закінчити у передбачений законом строк, оскільки необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, які необхідні для проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та їх результати матимуть значення для судового розгляду. З огляду на обсяг та специфіку процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, кількість осіб, які потрапляють у поле розслідування, строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні слід продовжити на 6 місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Так, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001210 від 01.09.2022 на шість місяців.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001210 від 01.09.2022, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 193, ст. 198 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001210 від 01.09.2022 на шість місяців, тобто до 01.03.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1