Справа № 484/2693/23
Провадження №1-кс/484/531/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

29.05.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000129 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 16 травня 2023 року до Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 14 травня 2023 року, близько 18 год. 15 хв. невідома особа, шляхом зловживання довірою (під приводом продажу батуту через оголошення в мережі Інтернет), заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 4700 грн., які ОСОБА_5 перерахувала двома транзакціями (за допомогою інтернет-банкінгу) у якості повної оплати і доставки замовленого товару з балансу свого банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на баланс іншого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 , внаслідок чого останній завдано майнової шкоди.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000129 від 16.05.2023р. року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У результаті допиту потерпілої ОСОБА_5 з`ясовано, що 14 травня 2023 року у мережі Інтернет на web-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла оголошення про продаж батуту вартістю 4200 гривень. ОСОБА_5 вирішила придбати даний батут, після чого, за допомогою мобільного зв`язку, зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_3 , який зазначався в оголошенні та домовилась із невідомою особою (продавцем) про замовлення та купівлю вищезазначеного товару. Невідома особа (продавець) надіслала ОСОБА_5 реквізити банківського (карткового) рахунку, а також повідомила, що дане замовлення буде виконано за умови здійснення повної попередньої оплати товару та його доставки.

14 травня 2023 року, близько 12:00 год. з метою повної оплати замовленого товару (батуту) ОСОБА_5 за допомогою інтернет- банкінгу «Privat24» здійснила одну транзакцію в сумі 4200 (чотири тисячі двісті) гривень з балансу свого банківського (карткового) рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на баланс Іншого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 , який зазначила невідома особа (продавець).

Цього ж дня, близько 18 год. 15 хв., з метою оплати послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (доставки) ОСОБА_5 за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила одну гранзакцію в сумі 500 (п`ятсот) гривень з балансу свого банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на баланс банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 , який зазначила невідома особа (продавець).

У подальшому, невідома особа не надіслала замовлений товар (батут) та не повернула отримані грошові кошти за його оплату і доставку, а на неодноразові виклики і текстові повідомлення потерпілої ОСОБА_5 не відповідала, внаслідок чого останній завдано майнової шкоди на загальну суму 4700 (чотири тисячі сімсот) гривень.

Дізнавач вказує, що з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 за період з 01 травня 2023 року по 23 травня 2023 року (для встановлення можливих аналогічних фактів шахрайських дій), виданого акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

Судом встановлено, що 16 травня 2023 року до Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 14 травня 2023 року, близько 18 год. 15 хв. невідома особа, шляхом зловживання довірою (під приводом продажу батуту через оголошення в мережі Інтернет), заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 4700 грн., які ОСОБА_5 перерахувала двома транзакціями (за допомогою інтернет-банкінгу) у якості повної оплати і доставки замовленого товару з балансу свого банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на баланс іншого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 , внаслідок чого останній завдано майнової шкоди.

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 16.05.2023р. року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.05.2023р. остання пояснила, що 14 травня 2023 року на web-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж батуту вартістю 4200 гривень та зателефонувала продавцю і домовилась про замовлення та купівлю вищезазначеного товару. Продавець надіслав їй реквізити банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , а також повідомив, що дане замовлення буде виконано за умови здійснення повної попередньої оплати товару та його доставки, що вона і зробила перерахувавши на вказаний рахунок 4200 гривень та 500 гривень з балансу свого банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 двома платежами. У подальшому, невідома особа не надіслала замовлений товар (батут) та не повернула отримані грошові кошти за його оплату і доставку, а на неодноразові виклики і текстові повідомлення не відповідала.

Вказана інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, на загальну суму 4 700 гривень, підтверджується квитанціями, які наявні в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 та дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 01 травня 2023 р. по 23 травня 2023 р. із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- інформація або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (про зняття грошових коштів з зазначеної банківської картки, переказ коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, зокрема які були відправлені 04.05.2023 року з банківського рахунку НОМЕР_7 (угода SAMDNWFC0) на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 ;

- відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 за період з 01 травня 2023 року по 23 травня 2023 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1