Справа № 727/7788/23
Провадження № 1-кс/727/2280/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю:

слідчого - ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000507 від 08 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє 02.05.2023, строком на 90 діб, до 18.08.2023, у зв`язку з чим, в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинила злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_6 , вступивши у попередню злочинну змову із невстановленою слідством особою, здійснила пошук осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, надала транспортний засіб для доставки осіб до ділянки державного кордону України, а також здійснювала безпосереднє доставлення до кордону цих осіб, та їх інструктаж щодо порядку подальших дій при незаконному переправленні через державний кордон України.

Зокрема, встановлено, в період часу з 15.07.2023 по 22.07.2023, ОСОБА_6 , спільно із невстановленою слідством особою, підшукали чотирьох осіб з числа громадян України, яким достеменно було відомо про вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років, та які бажали незаконно перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому, ОСОБА_6 спільно із невстановленою слідством особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, завчасно обумовили із зазначеними 4 чоловіками порядок незаконного переправлення через державний кордон України, а також вартість такого переправлення, зокрема для ОСОБА_7 - в сумі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) доларів

США, ОСОБА_8 в сумі 7000 (сім тисяч) доларів США, ОСОБА_9 в сумі 5600 (п`ять тисяч шістсот) доларів США, ОСОБА_10 в сумі 5000 (п`ять тисяч) Євро, а також спосіб надання коштів та порядок їх дій безпосередньо під час перетину кордону.

У подальшому, 22.07.2023, приблизно о 20 год 30 год., ОСОБА_6 , використовуючи власний транспортний засіб марки «Skoda Octavia», реєстраційний номер НОМЕР_1 , прибула до ЗС «ОККО», яка розташована в межах населеного пункту м. Чортків, Чортківського району Тернопільської області, де зустрілась із ОСОБА_10 , з яким попередньо було узгоджене місце та час зустрічі, та посадивши його у свій автомобіль, разом поїхали до с. Муховка, Чортківського району, Тернопільської області, де того ж дня, біля 21 год 30 хв., зустрілась із ОСОБА_8 , з яким також попередньо були узгоджені час та місце зустрічі.

В подальшому ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, за вказівкою невстановленої слідством особи, поїхала разом із ОСОБА_10 та ОСОБА_8 до готелю «Форсаж-2005», який розташований по провулку Складському, 5, в м. Чернівці, Чернівецької області, де зустрілась із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , яких також посадила у зазначений транспортний засіб, та повезла в напрямку державного кордону України з Румунією, зокрема в напрямку смт. Красноїльськ, Чернівецького району Чернівецької області, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України за грошову винагороду.

Надалі, ОСОБА_6 , перебуваючи у транспортному засобі марки Skoda Octavia», реєстраційний номер НОМЕР_1 , повідомила ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про необхідність передачі їй заздалегідь визначених сум грошових коштів за організацію їх незаконного переправлення через державний кордон України, після чого отримала грошові кошти від ОСОБА_8 в сумі 7000 (сім тисяч) доларів США, ОСОБА_9 сумі 5600 (п`ять тисяч шістсот) доларів США, ОСОБА_10 в сумі 5000 (п`ять тисяч) Євро, а також ОСОБА_11 частину заздалегідь обумовленої суми 500 (п`ятсот) доларів США.

В подальшому, 23.07.2023, біля 02 год 30 хв, автомобіль марки «Skoda Octavia», реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , в салоні якого перебували ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , був виявлений та зупинений працівниками поліції на території контрольованого прикордонного району, в межах населеного пункту с. Ропча Чернівецького району Чернівецької області, неподалік державного кордону України та Румунії.

23.07.2023 року було проведено огляд місця події, а саме відрізку автодороги №Т2607, сполученням с. Глибока с. Йорданешти, під час якого було виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «Skoda Octavia» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та ключі від вказаного транспортного засобу, грошові кошти загальною сумою 5000 (п`ять тисяч) Євро, купюрами номіналом по 50 Євро, у кількості 100 шт., та 12100 (дванадцять тисяч сто) доларів США, купюрами, номіналом по 100 доларів США в кількості 121 купюра.

23.07.2023 року вилучений під час під час проведення огляду місця події транспортний засіб марки «Skoda Octavia» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 визнано речовим доказом, оскільки даний транспортний засіб використовувався як знаряддя для вчинення злочину та на ньому можуть міститись сліди вчинення злочину та інформація, яка має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

23.07.2023 року вилучені під час під час проведення огляду місця події грошові кошти загальною сумою 5000 (п`ять тисяч) Євро, купюрами номіналом по 50 Євро, у кількості 100 шт., та 12100 (дванадцять тисяч сто) доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США в кількості 121 купюра визнано речовим доказом, оскільки вказані грошові кошти були здобуті від заняття протиправною діяльністю.

23.07.2023 року в порядку ст. 208 КПК України було затримано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за підозрою у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, та під час проведення особистого обшуку затриманої, було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max», сірого кольору, серійний номер: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 із сім-картою мобільного оператора із № НОМЕР_4 (пароль НОМЕР_5 ) із чохлом зеленого кольору, сережки чорного кольору у формі «хреcта», ланцюжок сірого кольору із хрестиком на ній сірого кольору, гаманець чорного кольору із застібкою золотистого кольору, в середині якого знаходились: накладна квитанція із ТОВ «Нова Пошта» на 3-х арк, картка платника податків, видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., довідка про реєстрацію місця проживання особи, видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., банківська картка «ПриватБанк» із № НОМЕР_6 ; картка на знижку «Аптека ЗІ» № НОМЕР_7 , картка на знижку в магазин «ВAZAR» № НОМЕР_8 , картка на знижку в магазин «Студія М`яса» № НОМЕР_9 , купон на одноразову безкоштовну чистку ювелірної прикраси, посвідка на постійне проживання видана на ім`я ОСОБА_6 , водійське посвідчення видана на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Skoda Octavia», д.н.з. НОМЕР_1 ; та грошові кошти загальною сумою 2268 грн, купюрами номіналом: по 500 грн у кількості 2 шт., по 200 грн у кількості 1 шт., по 100 грн у кількості 7 шт., по 50 у кількості 4 шт., по 20 грн. у кількості 6 шт., по 10 грн. у кількості 3 шт., по 5 грн. у кількості 3 шт., по 1 грн. у кількості 3 шт. та 1100 (тисячу сто) доларів США купюрами номіналом: по 100 доларів США в кількості 10 шт, та по 50 доларів США в кількості 2 шт.

23.07.2023 року речі, які вилучені під час затримання останньої було визнано речовими доказами, оскілки на них містяться сліди вчинення злочину та інформація, яка має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Просить накласти арешт на речі, які вилучені під час проведення огляду місця події, а саме: транспортний засіб марки «Skoda Octavia» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 - з метою збереження речових доказів; грошові кошти загальною сумою 5000 (п`ять тисяч) Євро та 12100 (дванадцять тисяч сто) доларів США, з метою подальшої конфіскації майна як виду покарання. Накласти арешт на речі, які були вилучені під час проведення особистого обшуку затриманої ОСОБА_6 , а саме: мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max», сірого кольору, серійний номер: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 із сім-картою мобільного оператора із № НОМЕР_4 (пароль НОМЕР_5 ) із чохлом зеленого кольору, банківську картку «ПриватБанк» із № НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Skoda Octavia», д.н.з. НОМЕР_1 - з метою збереження речових доказів; грошові кошти в сумі 2268 грн., та 1100 (тисяча сто) доларів США - з метою подальшої конфіскації майна, як виду покарання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечували та просили відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на транспортний засіб марки «Skoda Octavia» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max», сірого кольору, банківську картку «ПриватБанк» із № НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Skoda Octavia», д.н.з. НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 2268 грн.

Заслухавши учасників справи, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.06.2023р. до ЄРДР внесені відомості за №0000507 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

23.07.2023 року під час проведення огляду місця події, а саме відрізку автодороги №Т2607, сполученням с. Глибока с. Йорданешти було виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «Skoda Octavia» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та ключі від вказаного транспортного засобу, грошові кошти загальною сумою 5000 (п`ять тисяч) Євро, купюрами номіналом по 50 Євро, у кількості 100 шт., та 12100 (дванадцять тисяч сто) доларів США, купюрами, номіналом по 100 доларів США в кількості 121 купюра.

23.07.2023 року постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 транспортний засіб марки «Skoda Octavia» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 визнаний речовим доказом.

23.07.2023 року постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 вилучені під час під час проведення огляду місця події грошові кошти загальною сумою 5000 (п`ять тисяч) Євро, купюрами номіналом по 50 Євро, у кількості 100 шт., та 12100 (дванадцять тисяч сто) доларів США, купюрами, номіналом по 100 доларів США в кількості 121 купюра визнано речовим доказом.

23.07.2023 року під час проведення особистого обшуку затриманої ОСОБА_6 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max», сірого кольору, серійний номер: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 із сім-картою мобільного оператора із № НОМЕР_4 (пароль НОМЕР_5 ) із чохлом зеленого кольору, сережки чорного кольору у формі «хреcта», ланцюжок сірого кольору із хрестиком на ній сірого кольору, гаманець чорного кольору із застібкою золотистого кольору, в середині якого знаходились: накладна квитанція із ТОВ «Нова Пошта» на 3-х арк, картка платника податків, видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., довідка про реєстрацію місця проживання особи, видана на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк., банківська картка «ПриватБанк» із № НОМЕР_6 ; картка на знижку «Аптека ЗІ» № НОМЕР_7 , картка на знижку в магазин «ВAZAR» № НОМЕР_8 , картка на знижку в магазин «Студія М`яса» № НОМЕР_9 , купон на одноразову безкоштовну чистку ювелірної прикраси, посвідка на постійне проживання видана на ім`я ОСОБА_6 , водійське посвідчення видана на ім`я ОСОБА_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Skoda Octavia», д.н.з. НОМЕР_1 ; та грошові кошти загальною сумою 2268 грн, купюрами номіналом: по 500 грн у кількості 2 шт., по 200 грн у кількості 1 шт., по 100 грн у кількості 7 шт., по 50 у кількості 4 шт., по 20 грн. у кількості 6 шт., по 10 грн. у кількості 3 шт., по 5 грн. у кількості 3 шт., по 1 грн. у кількості 3 шт. та 1100 (тисячу сто) доларів США купюрами номіналом: по 100 доларів США в кількості 10 шт, та по 50 доларів США в кількості 2 шт.

23.07.2023 року постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 речі, які вилучені під час затримання ОСОБА_6 було визнано речовими доказами.

Згідно з свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу власником автомобіля марки «Skoda Octavia» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 є ОСОБА_6 .

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з даних вимог закону, а також те, що грошові кошти в сумі 5000 Євро, грошові кошти в сумі 12100 доларів США, мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max», сірого кольору, серійний номер: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 із сім-картою мобільного оператора із № НОМЕР_4 (пароль НОМЕР_5 ) із чохлом зеленого кольору, банківська картка «ПриватБанк» із № НОМЕР_6 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Skoda Octavia», д.н.з. НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1100 доларів США відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та визнані речовими доказами, з метою забезпечення їхнього збереження на них слід накласти арешт.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Щодо виявленого та вилученого під час огляду місця події транспортного засобу марки «Skoda Octavia» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , вважаю, що оскільки ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, а також те, що автомобіль відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та визнаний речовим доказом, тому на вищевказане майно, яке належить підозрюваній, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна та забезпечення його збереження слід накласти арешт на вищевказаний транспортний засіб.

Щодо грошових коштів в сумі 2268 грн., що були виявлені і вилучені під час особистого обшуку затриманої ОСОБА_6 вважаю, що слідчим в клопотанні наведено обґрунтовані докази причетності останньої до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, а тому до майна останньої, а саме грошових коштів в сумі 2268 грн. у відповідності до вимог законодавства може бути застосована конфіскація майна, а тому з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

-грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) Євро,

-грошові кошти в сумі 12100 (дванадцять тисяч сто) доларів США,

-мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro Max», сірого кольору, серійний номер: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 із сім-картою мобільного оператора із № НОМЕР_4 (пароль НОМЕР_5 ) із чохлом зеленого кольору,

-банківську картку «ПриватБанк» із № НОМЕР_6 ,

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Skoda Octavia», д.н.з. НОМЕР_1 ,

-грошові кошти в сумі 1100 (тисяча сто) доларів США

з метою забезпечення збереження речових доказів.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Skoda Octavia» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 з метою забезпечення збереження речового доказу та з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, грошові кошти в сумі 2268 (дві тисячі двісті шістдесят вісім) грн. з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлений 25.07.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1