Справа № 750/5285/23
Провадження № 1-кс/750/1981/23
У Х В А Л А

24 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001112 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, яка перебуває у його володінні та має значення для встановлення дійсних обставин кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

01.04.2023 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 01.04.2023, невідома особа, шляхом обману, з використанням інформативно-комунікативних систем, заволоділа грошовими кошами коштами в сумі заявника, які знаходились на рахунках банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

01.04.2023 за вказаним фактом слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження № 0001112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що 01.04.2023, р 13 год. 26 хв., йому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Жінка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що йому змінили розрахунковий рахунок і для того, щоб пройти верифікацію вона з`єднає його з працівником служби безпеки. Через декілька секунд слухавку взяв чоловік та сказав, що для того щоб прив`язати нові розрахункові рахунки до банківських карток йому необхідно зайти до особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У особистому кабінеті він ввів у стрічку для переказу готівки цифри, які продиктував йому чоловік. Цифри він вводив двічі, спочатку коли відкрив у додатку кредитну картку, а потім пенсійну. Провівши всі операції, що йому говорив чоловік, останній попросив його знову натиснути на пенсійну картку і в цей час йому прийшло повідомлення про те, що банк заблокував його картку у зв`язку із шахрайськими діями. Після цього чоловік перервав розмову. В результаті вказаних дій з його банківської пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 7898 грн., а з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4824 грн. У відділенні банку йому повідомили, що грошові кошти були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до доданої потерпілим ОСОБА_5 до протоколу допиту скріншоту платіжних інструкцій з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- платник ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_5 , дата та час - 13 год. 48 хв. 01.04.2023, сума 7989,75 грн. (39,75грн. комісія банку), призначення платежу переказ з картки № НОМЕР_6 на карту НОМЕР_7 , унікальник ідентифікатор одержувача НОМЕР_4 ;

- платник ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_8 , дата та час 13 год. 52 хв. 01.04.2023, сума 4824 грн. (24 грн. комісія банку), призначення платежу переказ з картки № НОМЕР_9 на карту НОМЕР_7 , унікальник ідентифікатор одержувача НОМЕР_4 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, з`ясування їх місцезнаходження та перевірки показів потерпілого, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 13.04.2023;

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 13.04.2023 перераховувалися кошти з рахунку банківської рахунку № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_4 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 13.04.2023;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 13.04.2023 можливо знімалась готівка із рахунку банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 13.04.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_4 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 13.04.2023;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 13.04.2023;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 13.04.2023;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 13.04.2023;

- повну інформацію про переказ, які було здійснено з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 , 01.04.2023, о 13 год. 48 хв., на суму 7989,75 грн. (39,75грн. комісія банку), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операцію переказу, який проведено 01.04.2023 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 , 01.04.2023, о 13 год. 48 хв., на суму 7989,75 грн. (39,75грн. комісія банку);

- повну інформацію про переказ, які було здійснено з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 , 01.04.2023, о 13 год. 52 хв., на суму 4824 грн. (24 грн. комісія банку), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операцію переказу, який проведено 01.04.2023 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 , 01.04.2023, о 13 год. 52 хв., на суму 4824 грн. (24 грн. комісія банку).

Строк дії ухвали встановити до 24 травня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1