Справа № 712/8365/23
Провадження № 1кс/712/3919/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2023 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у об`єднаному кримінальному провадженні №0001109, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області разом з слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у особливо резонансному та актуальному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001109 від 01.04.2023 року за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 31.03.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 - представника за довіреністю від ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» () таТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» ()про те, що представники ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» () шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» в сумі 1 999 000 гривень та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» в сумі 1 795 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2021 між ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №4-2021 від 01.10.2021 про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України. В результаті чого ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ», з 09.11.2022 по 16.11.2022, здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» грошових коштів на загальну суму 1 999 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.

За аналогічних обставин 03.11.2022 між ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №031122-1 про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України. В результаті чого ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР», з 10.11.2022 по 16.11.2022, здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» грошових коштів на загальну суму 1 795 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.

Під час проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення з високим ступенем ймовірності причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: - АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_9 ;

- АДРЕСА_2

проживає ОСОБА_7 ;

- АДРЕСА_3 місце

здійснення підприємницької діяльності.

Відтак, у відповідності до отриманих належним чином ухвал Соснівського районного суду м. Черкаси 04.08.2023 проведено санкціоновані обшуки за вищевказаними адресами, в ході яких було виявлено та вилучено наступні предмети: 1) За адресою Черкаська обл., Звенигородський р-н., с. Стецівка, вул. Соборна, 51: - телефон «Samsung» сірого кольору, з моб. номером в ньому НОМЕР_1 , з незначними потертостями, Imei1 78581, Imei2 78584, що поміщено до паперового пакування з відповідними записами та позначеннями.

2) За адресою Черкаська обл., Звенигородський р-н., м. Ватутіне, вул. Ювілейна, 7: - рішення Ватутінської міської ради від 29.10.2021 №17- VIII на 1 арк.;

- засідання (порядок денний) сімнадцятої сесії VIIIскликання о 10:00 29.10.2021 на 2 арк.;

- блокнот із чорновими записами;

- акт передачі приймання по договору №05/404/21 від 08.11.2021 на 1 арк.;

- договір про надання послуг від 11.08.2021 м. Львів на 4 арк.;

- виписка з ЄДРЮО на ТОВ «ТАКО АГРО ІНВЕСТ» на 1 арк.;

- витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку :02:004:0174 на 3 арк.;

- витяг з ДРРН на нерухоме майно та земельну ділянку :01:001:0179 на 2 арк.;

- порожні бланки клопотань та заяв на 18 арк.;

- план схема на кадастровий номер :02:001:0152 на 1 арк.;

- проект на кадастровий номер :02:004 на 6 арк.;

- свідоцтво серія ЧЕ-IV№070285 на 1 арк.;

- порожній бланк відомості на 1 арк.;

- табель робочого часу на 11 арк.;

- заява ОСОБА_10 щодо прийняття на роботу на 1 арк.;

- заява ОСОБА_11 щодо прийняття на роботу на 1 арк.;

- табель обліку робочого часу на 2 арк.;

- справа №2568/17-08 на 5 арк.;

- справа №3158/17-08 на 1 арк.;

- інформаційна картка на 1 арк.;

- порожній бланк заяви на 1 арк.;

- копії паспорта та ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 на 4 арк.;

- заява ОСОБА_7 не заповнена до кінця на 1 арк.;

- інформаційна картка на 1 арк.- зазначене вище поміщено до с/п SUD 3086607;

- копії закордонного паспорту ОСОБА_7 на 2 арк.;

- страхування на автомобіль «KIASpectra» від 15.03.2021 на 2 арк.;

- розрахунковий лист за апрель 2021 на 1 арк.;

- форми про підтвердження про проживання на 3 арк.;

- справка про доходи за 2020 рік від 27.01.2021 року та за 2021 рік від 13.04.2021 на 4 арк.;

- копії документів, закордонних паспортів, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження на 18 арк.;

- трудові договори та додаткові згоди на 22 арк.;

- ха-ка ОСОБА_7 на 1 арк.;

- справки про доходи, договори, додаткові згоди на 41 арк.;

- індивідуальна картка амбулаторного хворого ОСОБА_7 ;

- справка про заробітню плату на 13 арк.;

- трудова книжка № НОМЕР_2 ОСОБА_7 - зазначене вище поміщено до с/п PSP 4377432;

- чорнові записи на 165 арк.;

- документи частина з яких порожні на 62 арк.- зазначене вище поміщено до с/п SUD 3086610.

3) За адресою Черкаська обл., Звенигородський р-н., с. Стецівка, вул. Соборна, 86а: 1.Видаткові накладні із зазначенням ТОВ «ТАКО АГРО ІНВЕСТ» а саме: - №232 від 03.10.2022 на 1 арк.;

- №333 від 04.10.2022 на 1 арк.;

- №334 від 04.10.2022 на 1 арк.;

- №342 від 10.10.2022 на 1 арк.;

- №343 від 10.10.2022 на 1 арк.;

- №350 від 12.10.2022 на 1 арк.;

- №351 від 13.10.2022 на 1 арк.;

- №360 від 19.10.2022 на 1 арк.;

- №361 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- №362 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- №369 від 20.10.2022 на 1 арк.;

- №370 від 21.10.2022 на 1 арк.;

- №144 від 21.10.2022 на 1 арк.;

- №161 від 24.10.2022 на 1 арк.;

- №ТОВ 00002526 від 16.08.2022 на 1 арк.;

- №186 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- №174 від 29.09.2022 на 1 арк.;

- №173 від 10.10.2022 на 1 арк.;

- №172 від 29.09.2022 на 1 арк.;

- №49 від 20.02.2022 на 1 арк.;

- №48 від 14.02.2022 на 1 арк.;

- №47 від 14.02.2022 на 1 арк.;

- №29 від 01.02.2022 на 1 арк.;

- №28 від 01.02.2022 на 1 арк.;

- №149 від 03.10.2022 на 1 арк.;

- №166 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- №125 від 25.08.2022 на 1 арк.;

- №127 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- №135 від 06.09.2022 на 1 арк.;

- №63 від 14.02.2022 на 1 арк.;

- №64 від 14.02.2022 на 1 арк.;

- №265 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- №266 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- №312 від 22.09.2022 на 1 арк.;

- №314 від 23.09.2022 на 1 арк.;

- №317 від 27.09.2022 на 1 арк.;

- №322 від 27.09.2022 на 1 арк.;

- №185 від 21.11.2022 на 1 арк.;

- №190 від 01.12.2022 на 1 арк.;

- №195 від 05.12.2022 на 1 арк.;

- №203 від 12.12.2022 на 1 арк.;

- №416 від 10.11.2022 на 1 арк.;

- №417 від 10.11.2022 на 1 арк.;

- №431 від 16.11.2022 на 1 арк.;

- №432 від 14.11.2022 на 1 арк.;

- №449 від 22.11.2022 на 1 арк.;

- №450 від 01.12.2022 на 1 арк.;

- №459 від 25.11.2022 на 1 арк.;

- №460 від 01.12.2022 на 1 арк.;

- №469 від 05.12.2022 на 1 арк.;

- №470 від 06.12.2022 на 1 арк.;

- №471 від 06.12.2022 на 1 арк.;

- №472 від 07.12.2022 на 1 арк.;

- №481 від 07.12.2022 на 1 арк.;

- №488 від 12.12.2022 на 1 арк.;

- №489 від 11.12.2022 на 1 арк.;

- №490 від 12.12.2022 на 1 арк;

- №504 від 20.12.2022 на 1 арк.;

- №521 від 28.12.2022 на 1 арк.;

- №523 від 28.12.2022 на 1 арк.;

- №ТОВ 00005462 від 12.11.2022 на 1 арк.;

- №172 від 10.11.2022 на 1 арк.;

- №208 від 01.12.2022 на 1 арк.;

- №214 від 28.11.2022 на 1 арк.;

- №227 від 07.12.2022 на 1 арк.;

- №241 від 15.12.2022 на 1 арк.;

- №251 від 16.12.2022 на 1 арк.;

- №ТОВ 00006889 від 29.12.2022 на 1 арк.;

- №ТОВ 00006217 від 06.12.2022 на 1 арк.;

- №409 від 10.11.2022 на 1 арк.;

- №245 від 12.12.2022 на 1 арк.;

- №242 від 07.12.2022 на 2 арк.;

- №238 від 05.12.2022 на 1 арк.;

- №237 від 05.12.2022 на 1 арк.;

- №231 від 01.12.2022 на 2 арк.;

- №224 від 01.12.2022 на 2 арк.;

2. Видаткові накладні із зазначенням ТОВ «ТРИСТАН ПРО», а саме:

- №60 від 01.03.2023 на 1 арк.;

- №17 від 01.03.2023 на 1 арк.;

- №29 від 28.02.2023 на 1 арк.;

- №56 від 28.02.2023 на 1 арк.;

3. Видаткові накладні із зазначенням ТОВ «ТАКО АГРО ІНВЕСТ», а саме:

- №314 від 23.09.2022 на 1 арк.;

- №111 від 27.09.2022 на 2 арк.;

- №132 від 22.09.2022 на 1 арк.;

- №317 від 27.09.2022 на 2 арк.;

- №322 від 27.09.2022 на 2 арк.;

- №312 від 22.09.2022 на 1 арк.

- Договір перевезення 08032023-1 від 08.03.2023 на 9 арк. між ТОВ «АР КОМ» та ТОВ «ТРІСТАН ПРО»;

- заявка до договору перевезення №08032023-1 від 08.03.2023 на 1 арк.;

- заявка до договору перевезення №08032023-1 від 08.03.2023 на 1 арк.;

- заявка до договору перевезення №08032023-1 від 08.03.2023 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №3 від 11.03.2023 на 1 арк.;

- договір №1003/3 про перевезення вантажу від 10.03.2023 на 4 арк. між ТОВ «ТРИСТАН ПРО» та ТОВ «ВХП»;

- заявка про надання послуг з перевезення вантажу №1 від 10.03.2023 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №7 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №23 від 26.03.2023 між ТОВ «ТРИСТАН ПРО» та ТОВ «Х-ТРАНС» на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №20 від 19.03.2023 між ТОВ «ТРИСТАН ПРО» та ТОВ «Х-ТРАНС» на 1 арк.;

- копії рахунків-фактур із зазначенням ТОВ «ТАКО АГРО ІНВЕСТ», а саме:

- №288/41 від 12.07.2022 на 1 арк.;

- №412 від 14.07.2022 на 1 арк.;

- №327 від 27.04.2022 на 1 арк.;

- №311 від 30.03.2022 на 1 арк.;

- №318 від 12.04.2022 на 1 арк.;

- два журнали в обкладинках зеленого кольору з чорновими записами;

- печатка ТОВ «ТАК БІЗТЕХ» ідентифікаційний код №44362564 в пластиковому футлярі блакитного кольору;

- відомість розрахунку оплати праці за червень 2023 року із зазначенням прізвищ та імен працівників на 1 арк.;

- один аркуш паперу з записами банківських рахунків - зазначене вище поміщено до с/п PSP 4377387.

Вищевказані предмети є тимчасово вилученим майном та мають ознаки речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а тому з метою їх подальшого збереження та недопущення знищення, спотворення чи втрати, а також з метою проведення їх більш детальних оглядів та призначення відповідних експертиз, є необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Прокурор ОСОБА_12 скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Черкаським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001109, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

04.08.2023 у ході проведення санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено наступні предмети: 1) За адресою Черкаська обл., Звенигородський р-н., с. Стецівка, вул. Соборна, 51: - телефон «Samsung» сірого кольору, з моб. номером в ньому НОМЕР_1 , з незначними потертостями, Imei1 78581, Imei2 78584, що поміщено до паперового пакування з відповідними записами та позначеннями.

2) За адресою Черкаська обл., Звенигородський р-н., м. Ватутіне, вул. Ювілейна, 7: - рішення Ватутінської міської ради від 29.10.2021 №17- VIII на 1 арк.;

- засідання (порядок денний) сімнадцятої сесії VIIIскликання о 10:00 29.10.2021 на 2 арк.;

- блокнот із чорновими записами;

- акт передачі приймання по договору №05/404/21 від 08.11.2021 на 1 арк.;

- договір про надання послуг від 11.08.2021 м. Львів на 4 арк.;

- виписка з ЄДРЮО на ТОВ «ТАКО АГРО ІНВЕСТ» на 1 арк.;

- витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку :02:004:0174 на 3 арк.;

- витяг з ДРРН на нерухоме майно та земельну ділянку :01:001:0179 на 2 арк.;

- порожні бланки клопотань та заяв на 18 арк.;

- план схема на кадастровий номер :02:001:0152 на 1 арк.;

- проект на кадастровий номер :02:004 на 6 арк.;

- свідоцтво серія ЧЕ-IV№070285 на 1 арк.;

- порожній бланк відомості на 1 арк.;

- табель робочого часу на 11 арк.;

- заява ОСОБА_10 щодо прийняття на роботу на 1 арк.;

- заява ОСОБА_11 щодо прийняття на роботу на 1 арк.;

- табель обліку робочого часу на 2 арк.;

- справа №2568/17-08 на 5 арк.;

- справа №3158/17-08 на 1 арк.;

- інформаційна картка на 1 арк.;

- порожній бланк заяви на 1 арк.;

- копії паспорта та ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 на 4 арк.;

- заява ОСОБА_7 не заповнена до кінця на 1 арк.;

- інформаційна картка на 1 арк.- зазначене вище поміщено до с/п SUD 3086607;

- копії закордонного паспорту ОСОБА_7 на 2 арк.;

- страхування на автомобіль «KIASpectra» від 15.03.2021 на 2 арк.;

- розрахунковий лист за апрель 2021 на 1 арк.;

- форми про підтвердження про проживання на 3 арк.;

- справка про доходи за 2020 рік від 27.01.2021 року та за 2021 рік від 13.04.2021 на 4 арк.;

- копії документів, закордонних паспортів, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження на 18 арк.;

- трудові договори та додаткові згоди на 22 арк.;

- ха-ка ОСОБА_7 на 1 арк.;

- справки про доходи, договори, додаткові згоди на 41 арк.;

- індивідуальна картка амбулаторного хворого ОСОБА_7 ;

- справка про заробітню плату на 13 арк.;

- трудова книжка № НОМЕР_2 ОСОБА_7 - зазначене вище поміщено до с/п PSP 4377432;

- чорнові записи на 165 арк.;

- документи частина з яких порожні на 62 арк.- зазначене вище поміщено до с/п SUD 3086610.

3) За адресою Черкаська обл., Звенигородський р-н., с. Стецівка, вул. Соборна, 86а: 1.Видаткові накладні із зазначенням ТОВ «ТАКО АГРО ІНВЕСТ» а саме: - №232 від 03.10.2022 на 1 арк.;

- №333 від 04.10.2022 на 1 арк.;

- №334 від 04.10.2022 на 1 арк.;

- №342 від 10.10.2022 на 1 арк.;

- №343 від 10.10.2022 на 1 арк.;

- №350 від 12.10.2022 на 1 арк.;

- №351 від 13.10.2022 на 1 арк.;

- №360 від 19.10.2022 на 1 арк.;

- №361 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- №362 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- №369 від 20.10.2022 на 1 арк.;

- №370 від 21.10.2022 на 1 арк.;

- №144 від 21.10.2022 на 1 арк.;

- №161 від 24.10.2022 на 1 арк.;

- №ТОВ 00002526 від 16.08.2022 на 1 арк.;

- №186 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- №174 від 29.09.2022 на 1 арк.;

- №173 від 10.10.2022 на 1 арк.;

- №172 від 29.09.2022 на 1 арк.;

- №49 від 20.02.2022 на 1 арк.;

- №48 від 14.02.2022 на 1 арк.;

- №47 від 14.02.2022 на 1 арк.;

- №29 від 01.02.2022 на 1 арк.;

- №28 від 01.02.2022 на 1 арк.;

- №149 від 03.10.2022 на 1 арк.;

- №166 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- №125 від 25.08.2022 на 1 арк.;

- №127 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- №135 від 06.09.2022 на 1 арк.;

- №63 від 14.02.2022 на 1 арк.;

- №64 від 14.02.2022 на 1 арк.;

- №265 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- №266 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- №312 від 22.09.2022 на 1 арк.;

- №314 від 23.09.2022 на 1 арк.;

- №317 від 27.09.2022 на 1 арк.;

- №322 від 27.09.2022 на 1 арк.;

- №185 від 21.11.2022 на 1 арк.;

- №190 від 01.12.2022 на 1 арк.;

- №195 від 05.12.2022 на 1 арк.;

- №203 від 12.12.2022 на 1 арк.;

- №416 від 10.11.2022 на 1 арк.;

- №417 від 10.11.2022 на 1 арк.;

- №431 від 16.11.2022 на 1 арк.;

- №432 від 14.11.2022 на 1 арк.;

- №449 від 22.11.2022 на 1 арк.;

- №450 від 01.12.2022 на 1 арк.;

- №459 від 25.11.2022 на 1 арк.;

- №460 від 01.12.2022 на 1 арк.;

- №469 від 05.12.2022 на 1 арк.;

- №470 від 06.12.2022 на 1 арк.;

- №471 від 06.12.2022 на 1 арк.;

- №472 від 07.12.2022 на 1 арк.;

- №481 від 07.12.2022 на 1 арк.;

- №488 від 12.12.2022 на 1 арк.;

- №489 від 11.12.2022 на 1 арк.;

- №490 від 12.12.2022 на 1 арк;

- №504 від 20.12.2022 на 1 арк.;

- №521 від 28.12.2022 на 1 арк.;

- №523 від 28.12.2022 на 1 арк.;

- №ТОВ 00005462 від 12.11.2022 на 1 арк.;

- №172 від 10.11.2022 на 1 арк.;

- №208 від 01.12.2022 на 1 арк.;

- №214 від 28.11.2022 на 1 арк.;

- №227 від 07.12.2022 на 1 арк.;

- №241 від 15.12.2022 на 1 арк.;

- №251 від 16.12.2022 на 1 арк.;

- №ТОВ 00006889 від 29.12.2022 на 1 арк.;

- №ТОВ 00006217 від 06.12.2022 на 1 арк.;

- №409 від 10.11.2022 на 1 арк.;

- №245 від 12.12.2022 на 1 арк.;

- №242 від 07.12.2022 на 2 арк.;

- №238 від 05.12.2022 на 1 арк.;

- №237 від 05.12.2022 на 1 арк.;

- №231 від 01.12.2022 на 2 арк.;

- №224 від 01.12.2022 на 2 арк.;

2. Видаткові накладні із зазначенням ТОВ «ТРИСТАН ПРО», а саме:

- №60 від 01.03.2023 на 1 арк.;

- №17 від 01.03.2023 на 1 арк.;

- №29 від 28.02.2023 на 1 арк.;

- №56 від 28.02.2023 на 1 арк.;

3. Видаткові накладні із зазначенням ТОВ «ТАКО АГРО ІНВЕСТ», а саме:

- №314 від 23.09.2022 на 1 арк.;

- №111 від 27.09.2022 на 2 арк.;

- №132 від 22.09.2022 на 1 арк.;

- №317 від 27.09.2022 на 2 арк.;

- №322 від 27.09.2022 на 2 арк.;

- №312 від 22.09.2022 на 1 арк.

- Договір перевезення 08032023-1 від 08.03.2023 на 9 арк. між ТОВ «АР КОМ» та ТОВ «ТРІСТАН ПРО»;

- заявка до договору перевезення №08032023-1 від 08.03.2023 на 1 арк.;

- заявка до договору перевезення №08032023-1 від 08.03.2023 на 1 арк.;

- заявка до договору перевезення №08032023-1 від 08.03.2023 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №3 від 11.03.2023 на 1 арк.;

- договір №1003/3 про перевезення вантажу від 10.03.2023 на 4 арк. між ТОВ «ТРИСТАН ПРО» та ТОВ «ВХП»;

- заявка про надання послуг з перевезення вантажу №1 від 10.03.2023 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №7 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №23 від 26.03.2023 між ТОВ «ТРИСТАН ПРО» та ТОВ «Х-ТРАНС» на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №20 від 19.03.2023 між ТОВ «ТРИСТАН ПРО» та ТОВ «Х-ТРАНС» на 1 арк.;

- копії рахунків-фактур із зазначенням ТОВ «ТАКО АГРО ІНВЕСТ», а саме:

- №288/41 від 12.07.2022 на 1 арк.;

- №412 від 14.07.2022 на 1 арк.;

- №327 від 27.04.2022 на 1 арк.;

- №311 від 30.03.2022 на 1 арк.;

- №318 від 12.04.2022 на 1 арк.;

- два журнали в обкладинках зеленого кольору з чорновими записами;

- печатка ТОВ «ТАК БІЗТЕХ» ідентифікаційний код №44362564 в пластиковому футлярі блакитного кольору;

- відомість розрахунку оплати праці за червень 2023 року із зазначенням прізвищ та імен працівників на 1 арк.;

- один аркуш паперу з записами банківських рахунків - зазначене вище поміщено до с/п PSP 4377387.

Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуків майно, які проведені 04.08.2023 року.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотанняпрокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуків від 04.08.2023 року наступні предмети:

- рішення Ватутінської міської ради від 29.10.2021 №17- VIII на 1 арк.;

- засідання (порядок денний) сімнадцятої сесії VIIIскликання о 10:00 29.10.2021 на 2 арк.;

- блокнот із чорновими записами;

- акт передачі приймання по договору №05/404/21 від 08.11.2021 на 1 арк.;

- договір про надання послуг від 11.08.2021 м. Львів на 4 арк.;

- виписка з ЄДРЮО на ТОВ «ТАКО АГРО ІНВЕСТ» на 1 арк.;

- витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку :02:004:0174 на 3 арк.;

- витяг з ДРРН на нерухоме майно та земельну ділянку :01:001:0179 на 2 арк.;

- порожні бланки клопотань та заяв на 18 арк.;

- план схема на кадастровий номер :02:001:0152 на 1 арк.;

- проект на кадастровий номер :02:004 на 6 арк.;

- свідоцтво серія ЧЕ-IV№070285 на 1 арк.;

- порожній бланк відомості на 1 арк.;

- табель робочого часу на 11 арк.;

- заява ОСОБА_10 щодо прийняття на роботу на 1 арк.;

- заява ОСОБА_11 щодо прийняття на роботу на 1 арк.;

- табель обліку робочого часу на 2 арк.;

- справа №2568/17-08 на 5 арк.;

- справа №3158/17-08 на 1 арк.;

- інформаційна картка на 1 арк.;

- порожній бланк заяви на 1 арк.;

- копії паспорта та ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 на 4 арк.;

- заява ОСОБА_7 не заповнена до кінця на 1 арк.;

- інформаційна картка на 1 арк. - зазначене вище поміщено до с/п SUD 3086607;

- копії закордонного паспорту ОСОБА_7 на 2 арк.;

- страхування на автомобіль «KIASpectra» від 15.03.2021 на 2 арк.;

- розрахунковий лист за апрель 2021 на 1 арк.;

- форми про підтвердження про проживання на 3 арк.;

- справка про доходи за 2020 рік від 27.01.2021 року та за 2021 рік від 13.04.2021 на 4 арк.;

- копії документів, закордонних паспортів, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження на 18 арк.;

- трудові договори та додаткові згоди на 22 арк.;

- ха-ка ОСОБА_7 на 1 арк.;

- справки про доходи, договори, додаткові згоди на 41 арк.;

- індивідуальна картка амбулаторного хворого ОСОБА_7 ;

- справка про заробітню плату на 13 арк.;

- трудова книжка № НОМЕР_2 ОСОБА_7 - зазначене вище поміщено до с/п PSP 4377432;

- чорнові записи на 165 арк.;

- документи частина з яких порожні на 62 арк.- зазначене вище поміщено до с/п SUD 3086610.

1. Видаткові накладні із зазначенням ТОВ «ТАКО АГРО ІНВЕСТ» а саме: - №232 від 03.10.2022 на 1 арк.;

- №333 від 04.10.2022 на 1 арк.;

- №334 від 04.10.2022 на 1 арк.;

- №342 від 10.10.2022 на 1 арк.;

- №343 від 10.10.2022 на 1 арк.;

- №350 від 12.10.2022 на 1 арк.;

- №351 від 13.10.2022 на 1 арк.;

- №360 від 19.10.2022 на 1 арк.;

- №361 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- №362 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- №369 від 20.10.2022 на 1 арк.;

- №370 від 21.10.2022 на 1 арк.;

- №144 від 21.10.2022 на 1 арк.;

- №161 від 24.10.2022 на 1 арк.;

- №ТОВ 00002526 від 16.08.2022 на 1 арк.;

- №186 від 18.10.2022 на 1 арк.;

- №174 від 29.09.2022 на 1 арк.;

- №173 від 10.10.2022 на 1 арк.;

- №172 від 29.09.2022 на 1 арк.;

- №49 від 20.02.2022 на 1 арк.;

- №48 від 14.02.2022 на 1 арк.;

- №47 від 14.02.2022 на 1 арк.;

- №29 від 01.02.2022 на 1 арк.;

- №28 від 01.02.2022 на 1 арк.;

- №149 від 03.10.2022 на 1 арк.;

- №166 від 17.10.2022 на 1 арк.;

- №125 від 25.08.2022 на 1 арк.;

- №127 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- №135 від 06.09.2022 на 1 арк.;

- №63 від 14.02.2022 на 1 арк.;

- №64 від 14.02.2022 на 1 арк.;

- №265 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- №266 від 29.08.2022 на 1 арк.;

- №312 від 22.09.2022 на 1 арк.;

- №314 від 23.09.2022 на 1 арк.;

- №317 від 27.09.2022 на 1 арк.;

- №322 від 27.09.2022 на 1 арк.;

- №185 від 21.11.2022 на 1 арк.;

- №190 від 01.12.2022 на 1 арк.;

- №195 від 05.12.2022 на 1 арк.;

- №203 від 12.12.2022 на 1 арк.;

- №416 від 10.11.2022 на 1 арк.;

- №417 від 10.11.2022 на 1 арк.;

- №431 від 16.11.2022 на 1 арк.;

- №432 від 14.11.2022 на 1 арк.;

- №449 від 22.11.2022 на 1 арк.;

- №450 від 01.12.2022 на 1 арк.;

- №459 від 25.11.2022 на 1 арк.;

- №460 від 01.12.2022 на 1 арк.;

- №469 від 05.12.2022 на 1 арк.;

- №470 від 06.12.2022 на 1 арк.;

- №471 від 06.12.2022 на 1 арк.;

- №472 від 07.12.2022 на 1 арк.;

- №481 від 07.12.2022 на 1 арк.;

- №488 від 12.12.2022 на 1 арк.;

- №489 від 11.12.2022 на 1 арк.;

- №490 від 12.12.2022 на 1 арк;

- №504 від 20.12.2022 на 1 арк.;

- №521 від 28.12.2022 на 1 арк.;

- №523 від 28.12.2022 на 1 арк.;

- №ТОВ 00005462 від 12.11.2022 на 1 арк.;

- №172 від 10.11.2022 на 1 арк.;

- №208 від 01.12.2022 на 1 арк.;

- №214 від 28.11.2022 на 1 арк.;

- №227 від 07.12.2022 на 1 арк.;

- №241 від 15.12.2022 на 1 арк.;

- №251 від 16.12.2022 на 1 арк.;

- №ТОВ 00006889 від 29.12.2022 на 1 арк.;

- №ТОВ 00006217 від 06.12.2022 на 1 арк.;

- №409 від 10.11.2022 на 1 арк.;

- №245 від 12.12.2022 на 1 арк.;

- №242 від 07.12.2022 на 2 арк.;

- №238 від 05.12.2022 на 1 арк.;

- №237 від 05.12.2022 на 1 арк.;

- №231 від 01.12.2022 на 2 арк.;

- №224 від 01.12.2022 на 2 арк.;

2. Видаткові накладні із зазначенням ТОВ «ТРИСТАН ПРО», а саме:

- №60 від 01.03.2023 на 1 арк.;

- №17 від 01.03.2023 на 1 арк.;

- №29 від 28.02.2023 на 1 арк.;

- №56 від 28.02.2023 на 1 арк.;

3. Видаткові накладні із зазначенням ТОВ «ТАКО АГРО ІНВЕСТ», а саме:

- №314 від 23.09.2022 на 1 арк.;

- №111 від 27.09.2022 на 2 арк.;

- №132 від 22.09.2022 на 1 арк.;

- №317 від 27.09.2022 на 2 арк.;

- №322 від 27.09.2022 на 2 арк.;

- №312 від 22.09.2022 на 1 арк.

- Договір перевезення 08032023-1 від 08.03.2023 на 9 арк. між ТОВ «АР КОМ» та ТОВ «ТРІСТАН ПРО»;

- заявка до договору перевезення №08032023-1 від 08.03.2023 на 1 арк.;

- заявка до договору перевезення №08032023-1 від 08.03.2023 на 1 арк.;

- заявка до договору перевезення №08032023-1 від 08.03.2023 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №3 від 11.03.2023 на 1 арк.;

- договір №1003/3 про перевезення вантажу від 10.03.2023 на 4 арк. між ТОВ «ТРИСТАН ПРО» та ТОВ «ВХП»;

- заявка про надання послуг з перевезення вантажу №1 від 10.03.2023 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №7 від 17.03.2023 на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №23 від 26.03.2023 між ТОВ «ТРИСТАН ПРО» та ТОВ «Х-ТРАНС» на 1 арк.;

- акт здачі-приймання робіт №20 від 19.03.2023 між ТОВ «ТРИСТАН ПРО» та ТОВ «Х-ТРАНС» на 1 арк.;

- копії рахунків-фактур із зазначенням ТОВ «ТАКО АГРО ІНВЕСТ», а саме:

- №288/41 від 12.07.2022 на 1 арк.;

- №412 від 14.07.2022 на 1 арк.;

- №327 від 27.04.2022 на 1 арк.;

- №311 від 30.03.2022 на 1 арк.;

- №318 від 12.04.2022 на 1 арк.;

- два журнали в обкладинках зеленого кольору з чорновими записами;

- печатка ТОВ «ТАК БІЗТЕХ» ідентифікаційний код №44362564 в пластиковому футлярі блакитного кольору;

- відомість розрахунку оплати праці за червень 2023 року із зазначенням прізвищ та імен працівників на 1 арк.;

- один аркуш паперу з записами банківських рахунків - зазначене вище поміщено до с/п PSP 4377387.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих, що перебувають в складі

слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1