Провадження № 1-кс/344/4742/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000568, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням із прокурором звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СД Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0000568 від 04.07.2023за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 03.07.2023 року до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.06.2023 року невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом роботи на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись акаунтами у месенджері «Телеграм» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та під псевдонімом ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 21441,05 гривень, які останній перераховував, різними платежами, на банківські карти зловмисника№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

В ході допиту потерпілий, ОСОБА_5 , повідомив, що 26.06.2023 року він побачив в соціальній мережі «Фейсбук» рекламу про заробіток в інтернеті. За наявним посиланням він перейшов у месенджер «Телеграм» до особи із псевдонімом ОСОБА_6 , яка надіслала посилання на акаунт в месенджері «Телеграм» - ІНФОРМАЦІЯ_2 де він почав вести листування із нібито куратором «Walmart Україна». (Номери телефонів приховано та усі листування видалено). Так, куратор пояснив, що необхідно робити, а саме у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за посиланням - ІНФОРМАЦІЯ_4 потрібно було здійснювати замовлення різноманітного товару, після чого грошові кошти мали повернути із відсотком.

Всі грошові кошти ОСОБА_5 переказував із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 . Таким чином, ОСОБА_5 здійснив зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 перекази: 27.06.2023 о 20:51:14 год 500 грн на карту№ НОМЕР_1 ; 28.06.2023 о 16:55 год 7000 грн на карту № НОМЕР_2 . Із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 здійснив перекази: 27.06.2023 о 10:06:04 год 100 грн на карту № НОМЕР_3 ; 27.06.2023 о 13:03:19 год 1000 грн на карту № НОМЕР_3 ; 27.06.2023 о 13:39:30 год 820 грн на карту № НОМЕР_3 ; 27.06.2023 о 13:51:03 год 500 грн на карту № НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ); 27.06.2023 о 14:03:59 год 590 грн на карту № НОМЕР_3 . Також із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 : 28.06.2023 о 13:57:56 год 3100 грн на карту № НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 ); 28.06.2023 о 21:32:38 год 9220 грн на карту № НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 ); 28.06.2023 о 21:06:29 год 2500 грн на карту № НОМЕР_5 ( ОСОБА_9 ); 28.06.2023 о 14:11:17 год 100 грн на карту № НОМЕР_6 .

Крім того, було повернуто грошові кошти разом із заробітком. Так, 27.06.2023 о 12:47 год було повернуто 179,10 грн (відправник ОСОБА_10 ) та 27.06.2023 о 14:14 год повернуто 3809,85 грн (відправник ОСОБА_11 ).

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2023 по 05.07.2023 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунку/картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2023 по 05.07.2023 включно;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Львів.

Відповідно до клопотання дізнавача, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вказаний захід забезпечення буде доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач у клопотанні зазначила, що просить провести розгляд клопотання без її участі та його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить інформацію, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2023 по 05.07.2023 включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2023 по 05.07.2023 включно;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення вказаної інформації (документів) на паперовому та електронному носії інформації. у відділенні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Львів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 серпня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1