Справа №337/4074/23
Номер провадження 1-кс/337/878/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000850, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка) вчинене в умовах воєнного стану, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, що 26.07.2023 року до відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.07.2023 період часу з 14:52 год. по 14:53 год. невстановлена особа діючи умисно, таємно з корисливих мотивів, в період воєнного стану заволоділа її особистими грошовими коштами на загальну суму 7900 грн, які знаходились на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 до якого випущено банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 27.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000850 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка) вчинене в умовах воєнного стану.

В якості потерпілого допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 26.07.2023 року приблизно о 13 год. 00 хв., знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , займалась домашніми справами та на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення у додатку «Вайбер», де вона також зареєстрована за номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що на банківську картку було зараховано грошові кошти на суму 63 грн 08 коп., які є залишком її заробітної плати під час відпустки. Крім того у вказаному повідомленні було написано, що загальний баланс грошей на картці складає 112 грн 12 коп. В зв`язку з тим, що сума залишку суттєво відрізнялась від тієї суми яка мала бути накопичена на картці, потерпіла одразу ж зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що баланс на карті дійсно складає 112 грн 12 коп. Крім того вона виявила, що 25.07.2023 з банківської картки невідомими особами було здійснено транзакції, яких потерпіла не здійснювала. Після цього направилась до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де заблокувала свою картку за № НОМЕР_2 . Після цього за порадою співробітника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась до поліції. Згідно виписки руху коштів по картці № НОМЕР_2 , яку потерпіла отримала в відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено операції яких вона не здійснювала, а саме:

- 25.07.2023 о 14:52 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, на суму 7500 грн.;

- 25.07.2023 о 14:53 год. переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 , на суму 400 грн.;

Таким чином діями невстановленої особи потерпілій було завдано матеріальний збиток на загальну суму 7900 грн.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період часу з 00:01 години 25.07.2023 по 23:59 годину 25.07.2023, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації та документів, що стосуються карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , а саме:

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як DVD - диски, USB - накопичувачі за період за період часу з 00:01 години 25.07.2023 по 23:59 годину 25.07.2023.

Строк дії ухвали встановити до 07.09.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1