Справа№751/7201/23
Провадження №1-кс/751/1776/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000484 від 15.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які відображають рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_2 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_3 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_4 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_5 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.06.2019 по 01.01.2021, документів справи з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_2 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_3 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_4 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_5 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення документів у Північному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі. Клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, в кінці 2019 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслало запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації щодо вартості станції приймання стічних вод, про що 16.12.2019 отримано пропозицію до співпраці, в якій вказано, що вартість станції становить 155 784,00 Євро (на момент подання пропозиції ціна Євро за офіційним курсом НБУ становила 26,80 грн.), тобто 4 175 011, 20 грн.

12.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір на розробку проекту «Будівництво зливової станції приймання стоків від асенізаційних машин на території каналізаційних очисних споруд м. Чернігова, розташованих по АДРЕСА_3 ». Проектом передбачалось будівництво станції приймання стічних вод ENKO STZ 211. На підставі даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до проекту внесено ціну вартості станції 155 784,00 Євро.

В подальшому за результатами конкурсних торгів на предмет придбання станції приймання стічних вод КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір №220420/ТЗ-СТ на закупівлю товарів від 22.04.2020. Ціна договору 4 123 497,00 грн.

Додатковою угодою №1 від 26.08.2020 до вказаного договору збільшено вартість товару та відповідну ціну договору до 4 551 928,32 грн.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі договору №СТС 20-42-01 від 08.05.2020, закупило станцію приймання стічних вод ENKO STZ 211 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2 420 228, 20 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке пов`язане з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , а її чоловік ОСОБА_6 є керівником та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Поза тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбано у Enko-Pomiar (Польща) станцію приймання стічних вод за ціною 50 500 Євро, що на дату оплати 20.05.2020 за офіційним курсом НБУ (29,0217 грн. за 1 Євро) становило 1 465 595, 85 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно видаткової накладної №5698 від 25.08.2020 відпущено станцію приймання стічних вод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за укладеним договором поставки від 01.04.2020 №085-20 за ціною 2 255 691, 16 грн.

Однак, на підставі товарно-транспортної накладної №РСРС за 046464 від 25.08.2020 станція приймання стічних вод поставлена через перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до с. Гущин Чернігівського району Чернігівської області на місце проведення робіт по об`єкту «Будівництво зливової станції приймання стоків від асенізаційних машин на території каналізаційних очисних споруд м. Чернігова, розташованих по АДРЕСА_3 . На товарно-транспортній накладній мається відмітка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 про прийняття станції в с. Гущин.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відпущено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станцію приймання стічних вод за видатковою накладною №19 від 26.08.2020 вартістю 2 497 912, 57 грн. на підставі укладеного договору поставки від 05.08.2020 №СТС 20-42-01.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №127 від 26.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через перевізника ФОП « ОСОБА_8 » доставлено станцію стічних вод за юридичною адресою КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_4 за ціною 4 551 928,32 грн.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації, а саме до даних про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 . Виходячи з вказаної інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовує у своїй господарській діяльності наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_2 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_3 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_4 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_5 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, які відображають рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_2 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_3 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_4 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_5 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.06.2019 по 01.01.2021, документів справи з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_2 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_3 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_4 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_5 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, з можливістю вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені, а саме заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення документів у Північному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копії інформації в електронному та/або паперовому вигляді, а саме документів, які відображають рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_2 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_3 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_4 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_5 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.06.2019 по 01.01.2021, документів справи з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_2 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_3 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_4 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; НОМЕР_5 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше десяти днів з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1