Справа № 471/1018/23
Провадження №1-кс/471/215/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.08.2023 року до ВП 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,мешканки смт. Єланець Вознесенського району Єланецька ТГ Миколаївської області про те, що невстановлена особа 13.08.2023 року в період часу з 19:40 год. по 20:24 год. здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 шляхом зняття коштів двома транзакціями на суми 5 748,69 грн. та 6 227,72 грн. відповідно, чим завдала потерпілій ОСОБА_3 загальну суму збитку 11 976.41 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 у своєму користування має банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Так, 12.08.2023 близько о 17:00 год. ОСОБА_3 на мобільний телефон прийшло сповіщення, що її електронні адресу намагаюсь увійти. ОСОБА_3 відразу зайшла на свій акаунт та змінила пароль для подальшого безпечного користування електронною адресою та іншими додатками, які закріплені за електронною адресою. Згодом, вже 13.08.2023 близько 20:30 год. ОСОБА_3 прийшло сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що з її банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти. Зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_3 , виявила, що 13.08.2023 о 19:40 год. було з її банківської картки, яка зазначена вище, було знято грошові кошти в сумі 5 748,62 грн. за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім цього о 20:24 год. було знято грошові кошти в сумі 6 227, 72 грн. також через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тобто загальна сума грошових коштів, яка була знята з банківської картки № НОМЕР_1 становить 11 976, 41 грн.

Після цього ОСОБА_3 відразу зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_2 та повідомила про неправомірне втручання в її банківську картку. В результаті вказаних дій невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_3 збитку на загальну суму 11 976, 41 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання відомостей, які становлять банківську таємницю з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у вигляді роздруківки руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 19:00 годин 13.08.2023 по 21:00 годин 13.08.2023 року з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Підставами вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Київ, є Закон України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 де передбачено, що такі відомості повинні зберігатись в банківських установах.

Отримання вказаних відомостей необхідно для встановлення обставин вчинення вказаного злочину, місця отримання коштів, особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце його вчинення з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів та проведення інших операцій по поточному рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 19:00 годин 13.08.2023 по 21:00 годин 13.08.2023 року з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації у вигляді документів на паперових носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Отримана інформація може підтвердити причетність осіб або особи до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах по вказаним рахункам може бути використана як доказ по провадженню.

Іншим способом отримати зазначені документи, у даному кримінальному провадженні не можливо.

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та дозвіл на вилучення роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 19:00 годин 13.08.2023 по 21:00 годин 13.08.2023 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,