Справа № 404/6078/23
Номер провадження 1-кс/404/2243/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000402 від 10.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: Зобов`язати Акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

- документ про відкриття банківського рахунку (анкету клієнта) № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 10.06.2023 до 00:00 11.06.2023;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 10.06.2023 до 00:00 11.06.2023;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 10.06.2023 до 00:00 11.06.2023;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документ про відкриття банківського рахунку (анкету клієнта) № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 10.06.2023 до 00:00 11.06.2023;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 10.06.2023 до 00:00 11.06.2023;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 10.06.2023 до 00:00 11.06.2023;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи знаходяться у володінні (зберігається) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 10.06.2023 близько 10:00 год. ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонували невідомі особи з мобільних номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та представившись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням електронно-обчислювальних технологій, повідомили про необхідність назвати код з смс-повідомлення, на що заявниця погодилась та повідомила невідомим особам код з смс. Після цього ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів в сумі 17000 грн на її кредитній карті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 10.06.2023 СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000402 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 10.06.2023 їй на мобільний телефон зателефонували невідомі особи та представившись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили, що хтось намагається зняти грошові кошти з банківської карти потерпілої, та для того, щоб цього не сталось необхідно повідомити код з смс-повідомлення, на що остання погодилась та повідомила код з смс. Після чого ОСОБА_5 зайшла через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що з її банківської карти № НОМЕР_2 були перераховані кошти в сумі 900 грн на кредитну картку потерпілої № НОМЕР_1 . В подальшому з кредитної карти ОСОБА_5 були зняті грошові кошти на загальну суму 17000 гривень.

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів:

1. Документ про відкриття банківського рахунку (анкету клієнта) № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. Відомості чи підключений банківський рахунок№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:0010.06.2023 до 00:00 11.06.2023;

3. Документи про рух коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 10.06.2023 до 00:00 11.06.2023;

4. Відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

5. Повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 10.06.2023 до 00:00 11.06.2023;

6. Відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

7. Документ про відкриття банківського рахунку (анкету клієнта) № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8. Відомості чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 10.06.2023 до 00:00 11.06.2023;

9. Документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 10.06.2023 до 00:00 11.06.2023;

10. Відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

11. Повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 10.06.2023 до 00:00 11.06.2023;

12. Відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи знаходяться у володінні (зберігається) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає застосуванню з метою досягнення дієвості кримінального провадження та виконання вимог ст.ст. 2, 28 Кримінального процесуального кодексу України. При цьому, отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо.

До початку судового розгляду слічий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, що перебувають у володінні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку (анкету клієнта) № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 10.06.2023 до 00:00 11.06.2023;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 10.06.2023 до 00:00 11.06.2023;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 10.06.2023 до 00:00 11.06.2023;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документ про відкриття банківського рахунку (анкету клієнта) № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомості чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 10.06.2023 до 00:00 11.06.2023;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 10.06.2023 до 00:00 11.06.2023;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 00:00 10.06.2023 до 00:00 11.06.2023;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.09.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1