Справа № 296/4285/23
УХВАЛА

Іменем України

11 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 від 04.04.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000170 від 04.04.2023 за фактом умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України

Підставами для реєстрації кримінального провадження стали матеріали УСБУ в Житомирській області та висновок аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності ознак кримінальних правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 28.02.2023 (висновок від 31.03.2023 за №8/06-30-08-05/43162124).

Так, на території Житомирської області проводить свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ), яке в період з 21.10.2022 по 30.01.2023 здійснило експорт с/г продукції, а саме зернових власного виробництва до країн Європейського Союзу та Африки на суму 1 млрд. 165 млн. грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті наступні рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а саме: - НОМЕР_3 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , українська гривня); - НОМЕР_3 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , долар США); - НОМЕР_3 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , євро); - НОМЕР_4 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , українська гривня);

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 ,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та приєднанні до матеріалів досудового розслідування речей та оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування банківських рахунків відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , українська гривня); НОМЕР_3 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , долар США); НОМЕР_3 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , євро); НОМЕР_4 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , українська гривня) та руху коштів (виписки) по вище зазначених банківських рахунках за період з 01.01.2021 по даний час, які фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, містять охоронювану законом банківську таємницю та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий подав заяву в якій просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у провадженні у складі: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів і речей, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 ,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме речей і оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) скерувати до Житомирського регіонального відділення, а саме:

- виписки (рух коштів) по рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківських рахунках

НОМЕР_3 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , українська гривня); НОМЕР_3 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , долар США); НОМЕР_3 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , євро); НОМЕР_4 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , українська гривня), за період з 01.01.2021 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

- відомості та оригінали документів про відкриття та обслуговування банківських рахунків НОМЕР_3 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , українська гривня); НОМЕР_3 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , долар США); НОМЕР_3 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , євро); НОМЕР_4 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО банку НОМЕР_2 , українська гривня) за період з 01.01.2021 по теперішній час, зразків підпису, довіреності на право доступу до рахунків, установчі документи надані при відкритті рахунків представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет клієнт-банк або клієнт - банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1