Провадження №1-кс/389/972/23
Ухвала

іменем України

15 вересня 2023 року м.Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Знам`янка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 13.09.2023 звернувся до суду з клопотанням, у якому просив поновити пропущений строк звернення з даним клопотанням та накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно ОСОБА_4 , вилучене 09.08.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ; на майно ОСОБА_5 , вилучене 09.08.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; на майно ОСОБА_6 , вилучене 09.08.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ; на майно ОСОБА_7 , вилучене 09.08.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ; на майно ОСОБА_8 , вилучене 09.08.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , та на майно, вилучене 09.08.2023 під час обшуку в приміщенні Кропивницького лісництва філії «Долинське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» за адресою: вул.Салгані піски,7А, м.Кропивницький.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом привласнення та розтрати зрубаної на території Кропивницького лісництва філії «Долинське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» деревини групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Кропивницького лісництва філії «Долинське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» із залученням осіб, які не працюють в даній установі, створено організовану групу з 5 осіб, які попередньо організувалися у стійке об`єднання для вчинення даного кримінального правопорушення. Організатором даної групи є майстер Кропивницького лісництва філії «Долинське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» ОСОБА_5 , який на ввіреній йому ділянці лісу організував незаконну вирубку дерев, їх привласнення та продаж. Для здійснення даної злочинної діяльності ОСОБА_5 вступив у змову з лісничим Кропивницького лісництва філії «Долинське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» ОСОБА_4 , старшим майстром Кропивницького лісництва філії «Долинське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» ОСОБА_6 та залучив до здійснення злочинної діяльності осіб, які не працюють в лісництві, а саме водіїв ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , робітника (пильщика) ОСОБА_9 . Вказані особи, будучи об`єднані єдиним умислом щодо незаконної вирубки деревини, її привласнення та подальшого продажу, наприкінці 2022 року розробили план злочинної діяльності та розподілили між собою функції для реалізації даного плану.

Інформація про причетність даних осіб до привласнення та розтрати майна Кропивницького лісництва філії «Долинське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме показами свідків, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, зокрема зняттям інформації з електронних комунікаційних мереж, аудіо-, відеоконтроль особи, контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки. Також обставини вчинення кримінального правопорушення зафіксовано у протоколах проведення НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, в яких зафіксовані телефонні розмови ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 щодо неправомірної реалізації незаконно зрубаної деревини протягом травня-липня 2023 року на території Кропивницького лісництва філії Долинське лісове господарство» ДСГП «Ліси України». Крім того, обставини вчинення кримінального правопорушення зафіксовані шляхом проведення НСРД у формі аудіо-, відеоконтролю публічно доступного місця, ділянки місцевості на території лісництва, в ході проведення яких на відео зафіксовано переміщення автомобілей з незаконно зрубаною деревиною, та шляхом проведення НСРД у формі спостереження за учасниками організованої групи шляхом встановлення спеціальних технічних засобів для спостереження на автомобілях, в ході чого зафіксовано з прив`язкою до координат місця загрузки незаконно спиляної деревини та місця її поставки покупцям.

Надалі, в період часу з 07 год. 50 хв. до 10 год. 07 хв. 09.08.2023 в ході обшуку квартири АДРЕСА_6 , у ОСОБА_4 вилучено мобільний телефон чорного кольору в чорному чохлі марки «Samsung»; чотири флеш-носія; монети та грошові купюри номіналом 500, 200, 100, 50, 20 та 10 грн. на загальну суму 12 944 грн. 50 коп., та ноутбук марки «Асer» із зарядним пристроєм до нього.

Виявлені та вилучені речі постановою слідчого від 10.08.2023 визнані речовими доказами.

Також, в період часу з 06 год. 09 хв. до 10 год. 00 хв. 09.08.2023 в ході обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_5 вилучено грошові кошти номіналом 100 грн. 2 шт., 50 грн. 2 шт., 20 грн. 1 шт., 200 грн. 6 шт., 500 грн. 14 шт.; мобільний телефон Redmi Note 7 чорного кольору; чотири купюри номіналом 500 грн., та транспортний засіб марки «ГАЗ 66», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом, який на праві власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виявлені та вилучені речі постановами слідчого від 10.08.2023 визнані речовими доказами.

Крім того, в період часу з 10 год. 56 хв. до 19 год. 21 хв. 09.08.2023 в ході обшуку Кропивницького лісництва філії «Долинське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», розташованого за адресою: вул.Салганні піски,7А, м.Кропивницький, вилучено 8 купюр номіналом 500 грн.; мобільний телефон Lenovo A6010 IMEI та мобільний телефон Redmi Note 8 pro imei.

Виявлені та вилучені речі постановою слідчого від 10.08.2023 визнані речовими доказами.

Також, в період часу з 06 год. 16 хв. до 08 год. 58 хв. 09.08.2023 в ході обшуку квартири АДРЕСА_3 , у ОСОБА_6 вилучено флеш носій Kingston 16 GB; грошові кошти в сумі 10 500 грн. номіналом 500 грн. кожні; грошові кошти в сумі 10 000 грн. номіналом 500 грн. кожні; мобільний телефон Xiomi Redmi Note 10 pro блакитного кольору.

Виявлені та вилучені речі постановою слідчого від 10.08.2023 визнані речовими доказами.

Крім того, в період часу з 06 год. 10 хв. до 08 год. 48 хв. 09.08.2023 в ході обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , у ОСОБА_7 вилучено дві купюри номіналом 500 грн. кожна; флеш-накопичувач «GOODRAM» 16 GB та кардрідер мікро 50 з носієм 8 gb.

Виявлені та вилучені речі постановою слідчого від 10.08.2023 визнані речовими доказами.

Також, в період часу з 06 год. 10 хв. до 08 год.48 хв. 09.08.2023 в ході обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , у ОСОБА_8 вилучено мобільний телефон Redmi 6A та транспортний засіб марки «ЗИЛ-ММЗ», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виявлені та вилучені речі постановою слідчого від 10.08.2023 визнані речовими доказами.

На даний час вказані вище речові докази знаходяться на зберіганні у відділі поліції №1 (м.Знам`янка), окрім транспортного засобу марки «ЗИЛ-ММЗ», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який передано на зберігання ОСОБА_8 .

На обгрунтування необхідності накладення арешту на вказане майно слідчий зазначає, що зазначені вище речі визнані речовими доказами та мають суттєве значення для досудового розслідування. Так, транспортні засоби є безпосередніми знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди його вчинення. Крім того, засобами вчинення даного кримінального правопорушення слугували вищезазначені мобільні телефони, за допомогою яких здійснювалася комунікації між учасниками групи. Ноутбук та флеш-носії можуть містити в собі інформацію, яка є необхідною для повного та об`єктивного досудового розслідування, отримання якої можливе після проведення відповідних комп`ютерно-технічних експертиз. Грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуків, отримані, в тому числі, в ході контрольованих закупок деревини, тобто внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Також з метою попередження приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, відчуження тимчасово вилученого майна є необхідність у забороні відчуження, розпорядження та користування даним майном.

На обгрунтування клопотання про поновлення пропущенного строку на звернення до суду з даним клопотанням, слідчий посилався на складність вказаного кримінального провадження, великої кількості речових доказів, які були вилучені в ході проведення обшуків. Крім того, обшуки проводилися слідчими з різних територіальних підрозділів ГУНП в Кіровоградській області та відповідно матеріали та речові докази за результатами їх проведення надходили в проміжок певного часу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, у якій клопотання підтримав та просив задовольнити. До заяви також додав копію розписки ОСОБА_8 від 09.08.2023 про отримання останнім на відповідальне зберігання транспортного засобу марки «ЗИЛ-ММЗ», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Представник власників (користувачів) майна ОСОБА_4 та ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_12 в судове засідання не з`явився, подав суду клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із зайнятістю в іншому судового процесі.

Власники (користувачі) майна ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та представник Кропивницького лісництва філії «Долинське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» в судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

З огляду на скорочені строки розгляду справ цієї категорії та положення ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши в судовому засіданні клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження №0000004 від 06.01.2023, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, які є важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

За змістом приписів ч.ч.1, 10, 11 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги те, що вилучені речі є знаряддями вчиненого кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та мають на собі відомості, які можуть бути використані як докази, необхідні для проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що вказане майно у відповідності до ст.98 КПК України має ознаки речових доказів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, а тому, з метою його збереження, на вказане майно необхідно накласти арешт.

Матеріали клопотання свідчать про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Також при вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею враховується існування обставин можливості подальшого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вилученого майна, а також правова підстава для арешту майна, наслідки арешту для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Разом з цим слідчим суддею встановлено, що транспортний засіб марки «ЗИЛ-ММЗ», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 переданий працівниками поліції 09.08.2023 його користувачу ОСОБА_8 на відповідальне зберігання, а транспортний засіб марки «ГАЗ 66», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом повернутий його користувачу ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді від 14.09.2023.

За викладеного, підстав для заборони користування вказаним майном слідчий суддя не вбачає.

Вирішуючи питання про поновлення пропущеного строку звернення з клопотанням до слідчого судді необхідно зазначити наступне.

Відповідно до ст.113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу .

Згідно з ч.1 ст.115 КПК України строки, встановлені цим Кодексом, обчислюються годинами, днями і місяцями. Строки можуть визначатися вказівкою на подію.

Відповідно до ч.1 ст.117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Оскільки слідчим пропущено строк звернення до суду з клопотанням про арешт майна з причин складності даного кримінального провадження та великої кількості речових доказів, які вилучені в ході обшуків слідчими з різних територіальних підрозділів ГУНП в Кіровоградській області та відповідно їх тривалим надходженням до органу, який здійснює досудове розслідування, тому слідчий суддя вважає за можливе визнати причини пропуску строку поважними та поновити такий строк.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 113, 117, 131, 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Поновити слідчому СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 строк звернення до суду з даним клопотанням.

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 за №0000004, на наступне майно:

- мобільний телефон чорного кольору в чорному чохлі марки «Samsung»; чотири флеш-носія; 3 монети номіналом 50 копійок; 1 монету номіналом 1 гривня; 6 монет номіналом 2 гривні; 2 монети номіналом 5 гривень; купюру номіналом 10 гривень з номером ХГ3244267; 3 купюри номіналом 20 гривень з номерами ЮГ1159841, ЕИ2151569, ЄА5521853; 3 купюри номіналом 50 гривень з номерами ФВ2394581, УР8250374, УМ6522705; 5 купюр номіналом 100 гривень з номерами АА0823895, УД8310315, УФ2877562, УЄ0920627, АД8644628; 6 купюр номіналом 200 гривень з номерами АЛ0862904, АЛ0862902, АЛ0862900, ТГ6734849, ВИ9207585, ЄИ1083538; 22 купюри номіналом 500 гривень з номерами СБ2443295, УБ7209024, ХЕ6843369, ЗБ5781310, ВЗ4452517, ЄЕ9568836, ЄЖ1338350, ФГ0485187, ЗД9474019, МА9545270, УЗ4535499, ЛИ0707461, ЄГ1456748, АБ1321504, АЄ9464197, ЗБ0409899, АД2291954, СД3601271, МА5350601, АЛ7353561, СБ8476333, СЖ1204708; ноутбук марки «Асer» із зарядним пристроєм до нього, які вилучені 09.08.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником та фактичним користувачем яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;

- купюру номіналом 20 гривень з номером АР7483492; 2 купюри номіналом 50 гривень з номерами АУ3534341, АА2705471; 2 купюри номіналом 100 гривень з номерами УГ4566604, УА2489542; 6 купюр номіналом 200 гривень з номерами УФ6459709, ТЗ7591295, УМ7619882, СИ7127126, СА7688771, ЄИ8365890; 14 купюр номіналом 500 гривень з номерами СБ5060865, ВИ1697757, ЗГ3765519, ФГ4986667, ФД6507502, АЄ3123003, ЄГ4353374, ЗБ9067344, ЄА4724689, ЕА8040392, ЄБ8695099, ФГ1040466, ЛА1213602, ХГ 8034982, мобільний телефон чорного кольору Redmi Note 7 з сім-картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 4 купюри номіналом 500 гривень з номерами ЄЖ9212256, ЦА0516364, ЕЄ3165018, АР6433571, які вилучені 09.08.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , власником та фактичним користувачем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;

- автомобіль марки «ГАЗ 66», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом, 1983 року випуску, зеленого кольору, вилучений 09.08.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_7 , та яким фактично користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заборонивши відчуження та розпорядження вказаним майном.

- 8 купюр номіналом 500 гривень з номерами АА5207289, АГ0265417, ЕГ5260277, АД6440125, БЕ0049059, АИ0841369, ВЕ599883, ГА6562646; мобільний телефон Lenovo A6010 IMEI; мобільний телефон Redmi Note 8 pro imei, які вилучені 09.08.2023 під час обшуку в приміщенні Кропивницького лісництва філії «Долинське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» за адресою: вул.Салгані піски,7А, м.Кропивницький (власник майна невідомий), заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;

- флеш носій Kingston 16 GB; 21 купюру номіналом 500 гривень з номерами ХЄ8694828, БГ4205465, ЕИ5822147, АД0710041, ВЗ7713168, ЛД1672647, АЄ5342005, ГА6888081, ХЖ3833425, АИ3508751, ЄА6117728, ХИ4691033, ЄИ6577519, ХЄ0231368, БР1415200, УЗ8527740, ЛЗ6910550, МВ0537420, ЛБ2767394, ЛД7332515, УЖ2590702; 20 купюр номіналом 500 гривень з номерами ЗБ4643618, ЦА3272069, ЕД2929085, ВИ8923504, ЕА6027194, ВЖ7051184, АГ0444671, ЕЗ4344110, ЕЗ4344113, ЕЗ4344108, ЕЗ4344107, ЄИ6587514, ЕЗ4344106, ЄГ1433986, ЄБ4375524, БВ3399221, ЕЗ5163561, АЖ7639799, АД6344910, ЕЗ4344109; мобільний телефон Xiomi Redmi Note 10 pro блакитного кольору, які вилучені 09.08.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , власником та фактичним користувачем яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;

- 2 купюри номіналом 500 гривень кожна з серійними номерами ХЄ 9596093, ЄИ 9307958; флеш-накопичувач металевий сріблястого кольору з надписом «GOODRAM» 16 GB та кардрідер білого кольору з надписом «М2 МS SD MICRO SD», в якому мається флеш носій microsd 8 gb, які вилучені 09.08.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , власником та фактичним користувачем яких є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;

- мобільний телефон Redmi 6A, який вилучений 09.08.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , власником та фактичним користувачем якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;

- автомобіль марки «ЗИЛ-ММЗ 555», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , 1975 року випуску, синього кольору, вилучений 09.08.2023 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , який на праві власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_8 , та яким фактично користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , заборонивши відчуження та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 19.09.2023.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1