Єдиний унікальний номер 725/6478/23
Номер провадження 1-кс/725/1900/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000666 від 12.08.2023 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000666 від 12.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння коштами гр. ОСОБА_5 , шляхом обману.

Зі змісту вказаної заяви вбачається, що до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , з привиду того, що 11.08.2023 року в період часу з 11год. 00хв. по 16год. невідомі особи за допомогою Інтернет сайту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", увійшовши в обману під приводом здійснення покупок та перепродажу товарів на TARGET, в результаті чого заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 21000грн., які остання перерахувала різними переказами зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 10000 грн. з банківської картки НОМЕР_2 в сумі 10000 грн., та НОМЕР_3 в сумі 1000 грн. на банківські картки шахраїв: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та НОМЕР_6 .

В ході проведення додаткового протоколу допиту гр. ОСОБА_5 пояснила наступне, що 10.08.2023 року близько о 14год. 00хв., переглядаючи на мобільному телефоні, а саме: в соціальній мережі «FACEBOOK», побачила оголошення із пошуку роботи. Після чого на вказаному оголошенні в низу була спилка по якій вона в подальшому і перейшла на дану ссилку «arttime work 88.ee» та залишила в нім свою заявку. Через декілька хвилин на її мобільний телефон у вищевказаній соціальній мережі невідома особа яка представилась як представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого невідома особа її написала повідомлення із пропозицією про роботу. (Менеджер по рекламі і продажу товару).

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому

дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП з Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_8 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

*деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , у період з 08.08.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

*у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

*якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

*фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

*IP-адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_8 , у період з 08.08.2023 року по теперішній час;

місця останнього перебування даної особи, у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв 'язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_8 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

*деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , у період з 08.08.2023 року по 12.09.2023 року, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

*у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

*якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

*фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

*IP-адреси входу власника банківської картки № НОМЕР_8 , у період з 08.08.2023 року по 12.09.2023 року;

місця останнього перебування даної особи, у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв 'язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1