Провадження № 1-кс/686/6849/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001477,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «27.04.2023 року, близько 14:30 год., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи абонентські номери мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом звільнення її сина від кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами у розмірі 15 500 доларів США та 16 000 гривень, чим спричинила останній, майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001477 від 29.04.2023 року, за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

29.04.2023 проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого, остання повідомила, що 27.04.2023 року, близько 14 год. 30 хв., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи абонентські номери мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом звільнення її сина від кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами у розмірі 15500 доларів США та 16000 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

29.04.2023 року проведено огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 (моб.тел. НОМЕР_4 ), в ході якого в журналі дзвінків за 27.04.2023 року, в період часу з 11 год. 30 хв. по 17 год. 33 хв., виявлено отримані дзвінки від наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які використовувала невстановлена особа, що, ймовірно, причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

29.04.2023 року опитано ОСОБА_6 , абонента із номером мобільного телефону НОМЕР_5 , який повідомив, що 27.04.2023 року йому написав його знайомий із м. Харків на прізвисько « ОСОБА_7 » (моб. номер НОМЕР_6 ) та запитав, чи не хоче він заробити грошові кошти, на що ОСОБА_6 погодився. Суть заробітку була в тому, щоб забрати грошові кошти та передати їх в м. Харків, натомість ОСОБА_6 мав отримати 10% та із отриманої суми. В подальшому « ОСОБА_7 » повідомив ОСОБА_6 , що потрібно поїхати в м.Тернопіль, на що останній погодився, та зателефонував своєму товаришу ОСОБА_8 , та запропонував поїхати разом, на що останній погодився. Того ж дня, близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на належному ОСОБА_6 автомобілі «Опель Вектра С», д.н.з. НОМЕР_7 , сірого кольору виїхали в напрямку м. Тернопіль. Пізніше, близько 12 год. 25 хв., знайомий на прізвисько « ОСОБА_7 » повідомив, що потрібно їхати у м. Хмельницький до автовокзалу, що по вул. Проспект Миру, оскільки останній були в дорозі. Приїхавши за вказаною « ОСОБА_9 » адресою о 13 год. 20 хв., припаркувались біля магазину із автозапчастинами, що поблизу автовокзалу. Після чого, ОСОБА_6 відразу зателефонував « ОСОБА_10 », який наказав йому підійти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що напроти вокзалу, щоб забрати у жінки пакет із грошовими коштами. Після чого знайомий « ОСОБА_7 » сказав підійти до жінки та назватись ОСОБА_11 , що ОСОБА_6 і зробив. Жінка почувши це, надала йому пакет чорного кольору і повідомила у мобільний телефон, що віддала гроші. Після чого ОСОБА_6 повернувся до власного автомобіля. В подальшому, йому зателефонував « ОСОБА_7 » та запитав чи є в пакеті грошові кошти та наказав ОСОБА_6 перерахувати їх, що останній і зробив, нарахувавши 15 500 доларів та 14 300 гривень. В подальшому, ОСОБА_6 повідомив « ОСОБА_10 » перераховану суму, на що останній наказав залишити ОСОБА_6 14 300 гривень та 500 доларів, а решту - 15 000 доларів відправити йому через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Того ж дня, ОСОБА_6 приїхав у м. Вінниця та о 16 год. 59 хв. відправив вказані грошові кошти із відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , що за адресою АДРЕСА_4 ), у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ) на ім`я ОСОБА_12 , моб тел. НОМЕР_10 .

З метою підтвердження або спростування вказаної інформації, виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Хмельницького міськрайонного суду з можливістю вилучення інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з`єднання, «СМС» повідомлення та нульові з`єднання за номером мобільного телефону № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , в період часу з 00:00 години 27.04.2023 року по час звернення ухвали до виконання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яку отримати будь-яким іншим шляхом неможливо, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі документи відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність у кримінальному провадженні, на даному етапі досудового розслідування, в ході якого встановлюються обставини щодо подій, які мали місце 27.04.2023 р., вилучення документів, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання вказаних абонентів мережі мобільного зв`язку, саме за період часу з 27.04.2023 до закінчення строку дії ухвали, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний слідчим період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період з 27.04.2023 року по 06.05.2023 року, буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою роздруківок телефонних з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, в період часу з 00 год. 00хв. 27.04.2023 року по 23 год. 59 хв. 06.05.2023 року за номерами мобільних телефонів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з обов`язковим зазначенням базових станцій з координатами.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 22 жовтня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя