Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1013/23
номер провадження 1-кс/695/354/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Золотоніської окружної прокуратури про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000395 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.03.2023 до чергової частини ВПД №1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від т.в.о. оперуповноваженого СЗІСД ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 про те, що 22.03.2023 близько 12.40 год. на автодорозі Т-2409 сполучення Драбів-Золотоноша, неподалік с. Кононівка Золотоніського району Черкаської області, працівниками поліції було зупинено транспортний засіб марки DAF FT XF 105.410 номерні знаки НОМЕР_1 із напівпричепом цистерна «ZREMB NS 38» номерні знаки НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , який працівникам поліції надав товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №22/03-01 від 22.03.2023 щодо перевезення конденсату газового UН 1267;3 ІІІ (небезпечного для навколишнього середовища). 22.03.2023 відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

22.03.2023 виїздом СОГ на місце пригоди було встановлено, що поза межами населеного пункту в адміністративних межах Кононівського старостинського округу Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області на автодорозі НОМЕР_3 водій вантажного автомобіля DAF FT XF 105.410 номерні знаки НОМЕР_1 із напівпричепом цистерна «ZREMB NS 38» номерні знаки НОМЕР_2 ОСОБА_6 при зупинці транспортногго засобу надав працівникам поліції товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №22/03-01 від 22.03.2023 щодо перевезення конденсату газового UН 1267;3 ІІІ (небезпечного для навколишнього середовища). В даному документі невстановленою службовою особою ТОВ «Рафінерія» внесено завідомо неправдиві дані щодо перевезення вантажу, які виписуються на перевезення газового конденсату з метою уникнення відповідальності за перевезення підакцизних товарів без реєстрації акцизних накладних. Під час проведення огляду місця події було виявлено та вилучено: вантажний автомобіль DAF FT XF 105.410 номерні знаки НОМЕР_1 із напівпричепом цистерна «ZREMB NS 38» номерні знаки НОМЕР_2 , заповнена нафтопродуктами об`ємом 30206 дм3, масою 24920 кг.; із цестерни відібрано 10 експериментальних зрізів у скляних пляшках ємністю по 1л. кожна; товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) №22/03-01 від 22.03.2023; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів серії НОМЕР_4 на автомобіль DAF FT XF 105.410 номерні знаки НОМЕР_1 та серії НОМЕР_5 на напівпричіп цистерна «ZREMB NS 38» номерні знаки НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_7 .

22.03.2023 постановою слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області вказане вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000395.

ОСОБА_6 пояснення згідно ст. 63 Конституції України давати відмовився.

Згідно договору найму від 20.01.2023 вантажний автомобіль DAF FT XF 105.410 номерні знаки НОМЕР_1 та напівпричіп цистерна «ZREMB NS 38» номерні знаки НОМЕР_2 надані в оренду ТОВ «Сітісейт».

Згідно рапорту т.в.о. оперуповноваженого СЗІСД ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 встановлено, що 22.03.2023 близько 12.40 год. на автодорозі Т-2409 сполучення Драбів-Золотоноша поблизу с. Кононівка Золотоніського району Черкаської області працівниками поліції було зупинено вантажний автомобіль номерні знаки НОМЕР_1 із напівпричепом цистерна «ZREMB NS 38» номерні знаки НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , заповненою нафтопродуктами. Відповідно до товарно-транспортної накладної від 22.03.2023 №22/03-01 здійснюється перевезення конденсату газового, перевізник ТОВ «Сітісейт», замовник ТОВ «Ларсен ЛТД», вантажоодержувач ТОВ «Ларсен ЛТД», вантажовідправник ТОВ «Раффінерія», пункт навантаження с. Шрамківка Золотоніського району Черкаської області. Водій повідомив, що його вже зупиняли працівники поліції та затримували вказаний вище транспортний засіб в Дніпропетровській області в зв`язку з невідповідністю виду вантажу в товарно супровідних документах, пунктами розвантаження є АЗС «Мотто».

Встановлено, що за адресою по вул. Володимира Щерби 56 в с. Шрамківка Золотоніського району Черкаської області здійснює господарську діяльність ТОВ «Раффінерія», здійснюється переробка газового конденсату з подальшим відпуском палива та компонентів палива, при цьому в товарно-супровідні документи вносяться завідомо неправдиві дані щодо перевезення вантажу, які виписуються на перевезення газового конденсату з метою уникнення відповідальності за перевезення підакцизних товарів без реєстрації акцизних накладних.

23.03.2023 до ВПД №1 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що на території ТОВ «Раффінерія» в ході проведення санкціонованої перевірки виявлено обладнання для переробки нафти та ємності з рідиною з характерним запахом бензину, при цьому ліцензія на зберігання та виробництво пального відсутня.

Працівник Головного управління ДПС в Черкаській області ОСОБА_8 пояснив, що при виконанні ним посадових обов`язків, на виконання наказу від 22.03.2023 №535-п, в ході проведення перевірки ТОВ «Раффінерія», з питань дотримання законодавства в частині обліку товарних запасів, підакцизних товарів у нього виникла підозра щодо незаконного виробництва та зберігання пального та обладнання для переробки нафти без відповідних дозвільних документів. Працівниками іншого відділу ДПС здійснюється перевірки дотримання вимог законодавства з питань обігу пального та наявності документів, що підтверджують походження підакцизних товарів.

Допитаний ОСОБА_9 , директор з виробництва ТОВ «Раффінерія» пояснив, що на вказаному підприємстві проводиться приймання, зберігання, відпуск нафти сирої газового конденсату. На даному підприємстві обладнання для переробки нафти та бензину не має, наявна лише сировина, а саме нафта сирої та газового конденсату.

27.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області в період часу з 11.05 год. по 21.36 год. проведено обшук території ТОВ «Раффінерія» по вул. Володимира Щерби в с Шрамківка Золотоніського району Черкаської області в ході якого виявлено та вилучено: записки в`їзду та виїзду автотранспорту, чорнові записи, системний блок на якому маються відеозаписи із камер спостереження ТОВ «Раффінерія» серії НОМЕР_6 , конверти «Нова пошта» із пояснювальними написами в кількості 3 шт., системний блок з серійним номером 12, експерементальні зразки відтиску печаті ТОВ «Раффінерія» «для документів» на 4 арк., установчі документи, чорнові записи, моноблок марки «Lenovo» серії №NO:MPNXS692100В, системний блок з інвентаризаційним номером 063, екологічні документи на лінію переробки нафтопродуктів, чорнові записи по готівковим коштам, протоколи приходу сировини, журнали та чорнові записи, залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії № D36937493 CONTROL, № D36937491 CONTROL, №D36937492 CONTROL; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії № D36937499 CONTROL, №D36937500 CONTROL, №D36937498 CONTROL; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №D36937494 CONTROL, №D36937495 CONTROL, №D36937497 CONTROL; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №Е28446802, №Е28446803, №Е28446804; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1 л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №D36937481 CONTROL, №D369374982 CONTROL, №D36937483 CONTROL (з проміжного технологічного циклу з робочої колони); залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №D36937496, №D36937484; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1 л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №D36937488, №D36938489, №D39937490; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1 л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №D36937486, №D36938487, №Е28446801, зразки ґрунту, які поміщено до сейф-пакетів за номерами 4328329, 4328342, 4028326, 4328337.

Оскільки вказані вище документи, речі, зразки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберігають на собі сліди злочину і являються речовими доказами, зберегли на собі сліди правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в частині накладення арешту на експериментальні зразки відтиску печаті ТОВ «Раффінерія», зразки ґрунту, залишки рідини, установку сепарації та підготовки газового конденсату які опломбовано бирками серії №D43280337, №D43280356, №D43280357, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном та зобов`язати посадових осіб ТОВ «РАФФІНЕРІЯ» забезпечити її схоронність. З приводу іншої частини клопотання зазначив, що наразі необхідності в накладенні арешту не має.

Представник власника майна ТОВ «Раффінерія» адвокат ОСОБА_10 у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

З матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000395 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

Відповідно до протоколу обшуку від 27.03.2023 виявлено та вилучено: записки в`їзду та виїзду автотранспорту, чорнові записи, системний блок на якому маються відеозаписи із камер спостереження ТОВ «Раффінерія» серії НОМЕР_6 , конверти «Нова пошта» із пояснювальними написами в кількості 3 шт., системний блок з серійним номером 12, експерементальні зразки відтиску печаті ТОВ «Раффінерія» «для документів» на 4 арк., установчі документи, чорнові записи, моноблок марки «Lenovo» серії №NO:MPNXS692100В, системний блок з інвентаризаційним номером 063, екологічні документи на лінію переробки нафтопродуктів, чорнові записи по готівковим коштам, протоколи приходу сировини, журнали та чорнові записи, залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії № D36937493 CONTROL, № D36937491 CONTROL, №D36937492 CONTROL; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії № D36937499 CONTROL, №D36937500 CONTROL, №D36937498 CONTROL; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №D36937494 CONTROL, №D36937495 CONTROL, №D36937497 CONTROL; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №Е28446802, №Е28446803, №Е28446804; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1 л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №D36937481 CONTROL, №D369374982 CONTROL, №D36937483 CONTROL (з проміжного технологічного циклу з робочої колони); залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №D36937496, №D36937484; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1 л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №D36937488, №D36938489, №D39937490; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1 л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №D36937486, №D36938487, №Е28446801, зразки ґрунту, які поміщено до сейф-пакетів за номерами 4328329, 4328342, 4028326, 4328337.

Згідно постанови слідчого Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області від 28.05.2023 вилучені під час обшуку від 27.03.2023 речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000395 від 22.03.2023.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з положеннями ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, в ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається, в тому числі, і з метою збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.

Нормами чинного КПК України передбачено, що арешт майна з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

У відповідності до вимог ст. 171 КПК України, звертаючись з клопотанням про арешт майна, слідчий, прокурор має обґрунтувати свої вимог щодо наявності підстав для застосування такого обмежувального заходу та надати докази на підтвердження викладених у клопотанні доводів.

Не доведення вказаних обставин, згідно з положеннями ч. 1 ст. 173 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Сукупність наданих суду матеріалів містить достатньо підстав вважати, що експериментальні зразки відтиску печаті ТОВ «Раффінерія», зразки ґрунту, залишки рідини, установку сепарації та підготовки газового конденсату є доказами у даному кримінальному провадженні в рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту на вказане вище майно у зазначений спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання про арешт майна вказують, що зазначене вище майно може зберігати на собі сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на його відповідність ст.98 КПК України.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, зважаючи на те, що таке обмеження як накладення арешту на експериментальні зразки відтиску печаті ТОВ «Раффінорія» з написом «для документів» на 4 арк.; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії № D36937493 CONTROL, № D36937491 CONTROL, №D36937492 CONTROL; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії № D36937499 CONTROL, №D36937500 CONTROL, №D36937498 CONTROL; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №D36937494 CONTROL, №D36937495 CONTROL, №D36937497 CONTROL; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №Е28446802, №Е28446803, №Е28446804; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1 л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №D36937481 CONTROL, №D369374982 CONTROL, №D36937483 CONTROL (з проміжного технологічного циклу з робочої колони); залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №D36937496, №D36937484; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1 л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №D36937488, №D36938489, №D39937490; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1 л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №D36937486, №D36938487, №Е28446801; зразки ґрунту, які поміщено до сейф-пакетів за номерами 4328329, 4328342, 4028326, 4328337; установку сепарації та підготовки газового конденсату, які опломбовано бирками серії №D43280337, №D43280356, №D43280357 є розумним та виправданим, оскільки є підстави вважати, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вказане вище майно із забороною користування, розпорядження та відчуження призведе до неможливості його дослідження та може призвести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З приводу накладення арешту на інше майно, слідчий суддя приходить до висновку, що оскільки слідчий клопотання в цій частині не підтримує, воно не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на: експериментальні зразки відтиску печаті ТОВ «Раффінорія» з написом «для документів» на 4 арк.; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії № D36937493 CONTROL, № D36937491 CONTROL, №D36937492 CONTROL; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії № D36937499 CONTROL, №D36937500 CONTROL, №D36937498 CONTROL; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №D36937494 CONTROL, №D36937495 CONTROL, №D36937497 CONTROL; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №Е28446802, №Е28446803, №Е28446804; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1 л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №D36937481 CONTROL, №D369374982 CONTROL, №D36937483 CONTROL (з проміжного технологічного циклу з робочої колони); залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №D36937496, №D36937484; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1 л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №D36937488, №D36938489, №D39937490; залишки рідини, які поміщено до трьох скляних пляшок об`ємом 1 л. кожна на горловини яких закріплено бирки серії №D36937486, №D36938487, №Е28446801; зразки ґрунту, які поміщено до сейф-пакетів за номерами 4328329, 4328342, 4028326, 4328337.

Накласти арешт на установку сепарації та підготовки газового конденсату, які опломбовано бирками серії №D43280337, №D43280356, №D43280357, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном та зобов`язати посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «РАФФІНЕРІЯ» () забезпечити її схоронність.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде виготовлено та оголошено о 08.05 год. 10.05.2023.

Слідчий суддя: ОСОБА_1