Дата документу 18.07.2023Справа № 554/9556/22
Провадження № 1-кс/554/8678/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

В клопотанні вказав, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2022 року на території Полтавської області невстановленими особами здійснюється транспортування, зберігання та реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів без українських марок акцизного податку встановленого зразка та незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут алкогольних напоїв та групою осіб діючи за попередньою змовою на території Полтавської області здійснюється незаконний обіг фальсифікованих тютюнових виробів, алкогольних напоїв які виготовляються у законспірованих підпільних виробництвах із застосуванням підроблених марок акцизного податку України.

Зокрема, в ході виконання доручення в порядку ст. ст. 40,41 КПК України, оперативними співробітниками УКР ГУНП в Полтавській області встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з ОСОБА_6 03.01.72 прож. за адресою АДРЕСА_2 не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог ст.226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, здійснюють протиправну діяльність із закупівлі, транспортування, зберігання та подальшої реалізації кінцевим споживачам фальсифікованої тютюнової продукції, без марок акцизного податку встановленого зразка.

27.06.2023 слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтави винесено ухвалу №1-кс/554/7898/2023 про дозвіл на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

14.07.2023 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено:

1.Мобільний телефон марки iPone 7 рожевого кольору, імеі НОМЕР_1 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 , телефон належить присутньому ОСОБА_7 .

2. Мобільний телефон марки Xiomi Rebmi 9 a. Чорного кольору в пластиковому чохлі, імей 1 НОМЕР_3 та імей 2 НОМЕР_4 , номер телефону НОМЕР_5 , телефон належить присутньому ОСОБА_8

3.пакувальна машинка з ниткою білого кольору маркиBrost з серійним номером R7:657567 GK 9-5 синього кольору, що поміщена до білого полімерного мішка з биркою і підписами понятих

4.два металеві совки, поміщені до білого полімерного мішка з биркою і підписами понятих

5.портсигар з 18 ть шт. Паперових гільз з тютюном на жовтій частині мається надпис firefox. Вилучнено до сейф пакету PSP 1271824.

6. Шість полімерних пакунків з сухою речовиною в подрібненому стані, схожа на листя тютюну, загальна вага близько 119 кг.

7. Сім мішків білого кольору з сухою речовиною в подрібненому стані , схожа на листя тютюну, загальна вага близько 92 кг.

8.чотири каністри з рідинами по 9.00 кг . кожна з ароматизаторами вишня, яблуко, шоколад, чорниця

9.каністра з рідиною, вага 25 кг. Гліцерин.

10.дві каністри по 10 л. Кожна. З рідиною зі специфічним запахом

11.девять тюків з листям схожим на тютюн, загальна вага 360 кг.

12.металева конструкція зрошувач без марок виробника на ньому

13.металеві ваги

14.побрібнювач на крупну фракцію, серійний номер 01400311 синього кольору.

15 два подрібнювача на дрібну фракцію без зазначення марок виробників на них.

З метою здобуття доказів вини у незаконній діяльності, а також для подальшого проведення ряду досліджень та експертиз необхідні вищезазначені речі (речовини).

14.07.2023 вище перелічене постановою слідчого СУ ГУНП в Полтавській області визнано речовими доказами.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власники майна та його представник в судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про місце, дату та час судового розгляду.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно протоколу огляду від 18.07.2023 року мобільний телефон марки iPone 7 рожевого кольору та мобільний телефон марки Xiomi Rebmi 9 a. чорного кольору оглянуто. Клопотання слідчого не містить посилання на те, які ще слідчі дії необхідно здійснити із вказаним майном.

Отже, стороною обвинувачення доведено, що майно, зазначене у п.п.3-15 прохальної частини клопотання має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Водночас, слідчим не надано належного обгрунтування необхідності накладення арешту на мобільні телефони.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна (п.п.2-15), враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, про арешт майна- задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, з позбавленням права на його відчуження, користування та розпорядження, яке вилучене 14.07.2023 у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , речі, а саме:

1.Пакувальна машинка з ниткою білого кольору марки Brost з серійним номером R7:657567 GK 9-5 синього кольору, що поміщена до білого полімерного мішка з биркою і підписами понятих

2.Два металеві совки, поміщені до білого полімерного мішка з биркою і підписами понятих

3.Портсигар з 18 ть шт. Паперових гільз з тютюном на жовтій частині мається надпис firefox. Вилучнено до сейф пакету PSP 1271824.

4. Шість полімерних пакунків з сухою речовиною в подрібненому стані, схожа на листя тютюну, загальна вага близько 119 кг.

5. Сім мішків білого кольору з сухою речовиною в подрібненому стані , схожа на листя тютюну, загальна вага близько 92 кг.

6.Чотири каністри з рідинами по 9.00 кг . кожна з ароматизаторами вишня, яблуко, шоколад, чорниця

7.Каністра з рідиною, вага 25 кг. Гліцерин.

8.Дві каністри по 10 л. Кожна. З рідиною зі специфічним запахом

9.Девять тюків з листям схожим на тютюн, загальна вага 360 кг.

10.Металева конструкція зрошувач без марок виробника на ньому

11.Металеві ваги

12.Побрібнювач на крупну фракцію, серійний номер 01400311 синього кольору.

13. Два подрібнювача на дрібну фракцію без зазначення марок виробників на них.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1