справа №176/2256/22
провадження №1-кс/176/178/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2021 року за № 0000291, про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 2649/23 від 08.05.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000291 від 12.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, строком на шість місяців, тобто до 12 листопада 2023 року.

З клопотання витікає, що 12.10.2021 року до ч/ч ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітника о/у СКП ОСОБА_5 про те, що в нього на розгляді перебувають матеріали за фактом шахрайського заволодіння майном, зазначені в заяві ОСОБА_6 , в ході розгляду яких виявлено ознаки кримінального правопорушення передбачені ст. 190 КК України.

За даним фактом 12.10.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 20.10.2021 року було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який дав наступні показання: з метою придбання автомобіля, заключив договір з компанією, яку знайшов в мережі Інтернет через сайт "MIR AVTO", а саме ГОВ "ЄВРО АВТО ГРУП" в особі директора ОСОБА_7 , договір укладено 26.05.2021 року № 0002234, шляхом отримання оригіналу договору від виконавця з оригіналом його підпису та завіреною мокрою печаткою, з м. Луцьк шляхом переказу "Новою Поштою", де він в свою чергу ознайомившись з договором, підписав його та теж направив через "Нову Пошту" виконавцю, при цьому один примірник договору лишився в потерпілого. Даний сайт знайшов особисто, перевірив його, згідно чого встановив, що сайт зареєстровано в 2007 році та зв`язався з менеджером сайту на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_1 , який в мобільному додатку "Viber" скинув зразки укладання угод. За укладеною угодою я мав придбати автомобьіль марки "VOLKSWAGEN TOURAN 1.4 TSI" 2008 року випуску.

31.5.2021року ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів на рахунок компанії, що зазначений в реквізитах сторін згідно укладеного договору, через банк-одержувача АТ "Альфа Банк", в якості першого внеску в сумі 50 508,00 грн.

Потім він телефонував в компанію по номеру телефону НОМЕР_2 , що був зазначений в реквізитах сторін згідно укладеного договору, де його повідомили, що автомобіль із-за кордону привезуть приблизно в кінці червня або на початку липня поточного року. Після чого, дочекавшись зазначеного терміну, усвідомивши, що йому ніхто зазначений автомобіль не надасть, потерпілий особисто почав шукати відгуки стосовно даної компанії в мережі Інтернет в ході чого виявив, що сайт "MIR AVTO" заблоковано. В процесі очікування автомобіля, з моменту оформлення договору до вказаної ймовірної дати отримання авто, працівник компанії на ім`я ОСОБА_9 , попросив оформити довіреність на громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначивши при цьому, що вказаний чоловік є їх співробітником і в разі укладення довіреності , процес отримання автомобіля буде в рази швидшим. Після чого потерпілому через додаток "Viber" надали особисті дані ОСОБА_10 , через деякий час за допомогою нотаріуса потерпілий зробив довіреність на зазначеного громадянина користуючись при цьому копіями паспорта останнього, які йому надіслали в додатку "Viber". Громадянин ОСОБА_7 попросив відсканувати довіреність та направити йому в додатку "Viber", що потерпілий і зробив. Того ж дня з потерпілий зв`язався ОСОБА_7 та повідомив, що з метою того, щоб автомобіль прийшов швидше, потерпілому необхідно сплатити всю суму одразу, так як за даним автомобілем вже направлено тягач з причепом для перевозки автомобілів. Потерпілий погодився сплатити залишок суми, через деякий час потерпілому на "Viber" надіслали реквізити для оплати, особа яка надіслала реквізити була ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_3 , де остання представилась бухгалтером компанії. Наступного дня, тобто 16.06.2021 року, потерпілий сплатив 115 460 грн. Через декілька днів, приблизно 25.06.2021, потерпілий зателефонував гр-ну ОСОБА_7 в якого запитав коли саме зможе отримати авто, на що останній відповів, що вибачається за затримання, однак тягач з причепом наразі тільки прямує з м. Луцьк за кордон, при цьому не вказавши з якої саме країни буде придбано авто. Потім на дзвінки до компанії потерпілого ніхто не відповідав. Потерпілому вдалося зв`язатись лише з працівником компанії по телефону НОМЕР_4 , де повідомили, що авто прийде 13.07.2021 року, більш точної чи обгрунтованої інформації при цьому йому не надали. В подальшому на дзвінки потерпілого ніхто не відповідав. Сайт при перевірці 14.07.2021 р. в мережі Інтернет вже був заблокований.

29.08.2021року за даним фактом було опитано ОСОБА_12 , який пояснив про те, що вже декілька років працюю охоронцем за адресою: АДРЕСА_1 та вже не вперше до мене звертаються із запитанням де знаходиться компанія ТОВ "Євро Авто", про те можу стверджувати, що за цією адресою її немає.

29.08.2021року за даним фактом було опитано ОСОБА_13 , працюю за адресою: АДРЕСА_1 . Про компанію ТОВ "ЄВРО АВТО", яка знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 67 чую вперше. Впевнено можу ствердити, що за цією адресою її не існує.

29.08.2021року за даним фактом було опитано ОСОБА_14 , який пояснив про те, що вже не вперше до мене звертаються з питанням де знаходиться ТОВ "Євро Авто", так як моє місце роботи знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Про те чи існує ТОВ" Євро Авто" за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, буд 67 мені не відомо, люди вже не вперше шукають дану компанію.

26.11.2021року з метою встановлення додаткових відомостей та обставин, що мають істотне значення в даному кримінальному провадженні, слідчим було направлено запит керівнику АБ "Укргазбанк".

26.11.2021 року з метою встановлення додаткових відомостей та обставин, що мають істотне значення в даному кримінальному провадженні, слідчим було направлено керівнику ПАТ "Альфа-Банк".

25.01.2022 року з метою встановлення додаткових відомостей та обставин, що мають істотне значення в даному кримінальному провадженні, слідчим було направлено запит керівнику ТОВ "Євро Авто Груп".

25.01.2022 року з метою встановлення додаткових відомостей та обставин, що мають істотне значення в даному кримінальному провадженні, слідчим було винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території та направлено Оболонському УП ГУНП у м. Києві.

25.01.2022 року з метою встановлення додаткових відомостей та обставин, що мають істотне значення в даному кримінальному провадженні, слідчим було винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території та направлено Пологівському РВП ГУНП в Запорізькій області.

У зв`язку з тим, що жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, з метою здобуття доказів, проведення ряду додаткових слідчих дій, та встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування послався на обставини викладені в ньому.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку сторони кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 12 травня 2023 року, при цьому проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій у передбачений законом строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2021 року за № 0000291, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування укримінальному провадженні № 0000291, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до 12 листопада 2023 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1