Справа № 727/8028/23
Провадження № 1-кс/727/2332/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000179, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України), -

за участю :слідчого ОСОБА_3

представника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Вказує, що 10 липня 2023 року о 16 год. в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , по смузі руху «червоний коридор» на в`їзд в Україну, прибув транспортний засіб марки Fiat SCUDO із р.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким під час митного оформлення подано завідомо неправдиву інформацію з метою уникнення сплати обов`язкових митних платежів, а саме: декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувачам якої виступав благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Так, в ході проведення огляду речей, , перевезення яких здійснював ОСОБА_6 транспортним засобом марки Fiat SCUDO із р.н.з. НОМЕР_1 , виявлено що під виглядом гуманітарної допомоги здійснювалось ввезення на митну територію України одягу, взуття, сумок, парфумів відомих брендів, таких як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших.При цьому, ОСОБА_6 , з метою уникнення від сплати митних платежів, надано митним органам завідомо неправдиву «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», згідно якої останній здійснює перевезення від громади м. Ясси (Румунія) на адресу благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Чернівці) консерви, памперси, салфетки та інші гуманітарні товари.

За результатами виявленого порушення, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 складено протокол про порушення митних правил та вилучено речі та предмети, незаконно ввезені ОСОБА_6 на митну територію України з приховуванням від митних органів.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: копії протоколу про порушення митних правил, складеного співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами виявленого порушення законодавства при ввезені 10.07.2023 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 транспортним засобом марки Fiat SCUDO, із реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 , речей та предметів відомих світових брендів під виглядом гуманітарної допомоги для благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; речей та предметів, ввезених 10.07.2023 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 транспортним засобом марки Fiat SCUDO із реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 ; оригіналу «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», яку 10.07.2023 ОСОБА_6 подав на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в підтвердження здійснення ввезення гуманітарної допомоги на адресу благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до копії протоколу про порушення митних правил, та оригіналу «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в іншій частині заперечувала, оскільки щодо речей проводиться експертиза в межах справи про порушення митних правил.

Заслухавши учасників справи та дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 11 липня 2023 р. до ЄРДР внесені відомості за № 0000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вилучення оригіналу декларації необхідне для проведення почеркознавчої експертизи, а також мають значення речового доказу.

Не підлягає задоволенню клопотання щодо вилучення речей та предметів, ввезених 10.07.2023 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 транспортним засобом марки Fiat SCUDO із реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 , оскільки дані речі є предметом порушення митних правил та, як пояснила інспектор ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно них проводиться товарознавча експертиза.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- копії протоколу про порушення митних правил, складеного співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами виявленого порушення законодавства при ввезені речей 10.07.2023 в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 транспортним засобом марки Fiat SCUDO, із реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 ;

- оригіналу «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», яку 10.07.2023 ОСОБА_6 подав на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в підтвердження здійснення ввезення гуманітарної допомоги на адресу благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 08 серпня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1