Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/567/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Епіцентр К» (), за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6-к, з метою виявлення та вилучення первинних фінансово-господарських документів (договорів та/або угод з усіма додатками, сертифікатів якості, товарно-супровідних документів, накладних, інвойсів тощо) щодо придбання, обліку чи реалізації ТОВ «Епіцентр К» за період з 01.01.2022 по 05.01.2023 включно товарно-матеріальних цінностей, що мають походження з російської федерації (в тому числі виробником чи імпортером, яких являється російська федерація), зокрема:

- підгузки «Elibell» розмір «М», артикул 51362111, штрих-код 061;

- підгузки «Elibell» розмір «L», артикул 51362112, штрих-код 078;

- виріб «Ушастый нянь» (гель для прання) об`ємом 1,2 л., артикул 50712244;

- виріб «BiMAX» (капсули для прання), штрих-код 775;

- підгузки «Elibell» розмір «L», артикул 51362114, штрих-код 108;

- виріб «Vanish Oxi Action» об`ємом 1 літр, артикул 50701223, штрих-код 831;

- виріб «BiMAX» (гель для прання) об`ємом 1,3 л., штрих-код 224;

- підгузки «Elibell» розмір «S», артикул 51362110, штрих-код 054;

- підгузки «CHERIS» розмір «2», штрих-код 843;

- підгузки «CHERIS» розмір «3», штрих-код 850;

- підгузки «Elibell» розмір «М», артикул 51362115, штрих-код 092;

- виріб для догляду за речами «Ласка» об`ємом 2 л., штрих-код 233;

- виріб «Ушастый нянь» (плямовивідник) об`ємом 0.5 л., артикул 50717015, штрих-код 924;

- виріб «BiMAX концентрат» (гель для прання білих речей) об`ємом 2,6 л., штрих-код 517;

- виріб «BiMAX концентрат» (гель для прання кольорового) об`ємом 2,6 л., штрих-код 463;

- тепловая пушка «Ballu» BHР-Р-3 - «перевірте артикул, товар не знайдено, штрих-код 200;

- тепловая пушка «Ballu» BHG-10, артикул 20301418, штрих-код 159;

- електричний обігрівач «Ballu» BIH - LW 2-1.5, штрих-код 568;

- виріб для відновлення речей «Ласка» об`ємом 2 л., штрих-код 565»;

- виріб «Stimel sensitive» (30 капсул), штрих-код 465;

- підгузки «Elibell» розмір «XL», артикул 51362113, штрих-код 15;

- виріб для догляду за речами «Ласка» об`ємом 2 л., штрих-код 161;

- обігрівач «Ballu» BHH/M-11 800W, штрих-код 665505405;

- теплова гармата «Ballu» BHG-20, артикул 20301447, штрих-код 166;

- теплова гармата «Ballu» BHG-40, штрих-код 173;

- туалетний папір «Лебёдушка», штрих-код 021;

- електричний обігрівач «Ballu» BIH - LW 1.2, штрих-код 749;

- «Аfrica Кids» (гель после солнца), артикул 22007075, штрих-код 966, вартість 34,00, кількість 1 шт.;

- засіб «ACTIVEX», артикул 51359027, штрих-код 077;

- зубна паста «Splat Junior» (карамельная груша), артикул 51334548, штрих-код 728;

- підгузки «SENSO MED» (для взрослых) розмір «L», штрих-код 663;

- підгузки «SENSO MED» (для взрослых) розмір «S», штрих-код 649;

- підгузки «SENSO Baby» розмір «3», штрих-код 223;

- підгузки «SENSO Baby» розмір «2», штрих-код 254;

- підгузки «SENSO MIDI» розмір «3», штрих-код 551;

- підгузки «SENSO Baby» розмір «4», штрих-код 194.

2. Мобільних засобів зв`язку, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації в яких містяться відомості щодо вищезазначених товарно-матеріальних цінностей, зокрема відомості щодо їх походження, придбання, обліку, реалізації (легалізації), перевезення, тощо.

3. Чорнових записів, інвентаризаційних актів (описів), які містять відомості щодо вищезазначених товарно-матеріальних цінностей, їх походження, придбання, обліку, реалізації (легалізації), перевезення тощо.

Необхідність проведення обшуку слідчий обґрунтовує тим, що за вказаною адресою можуть зберігатись речі, які мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000003.

В судове засідання слідчий не з`явився, у зв`язку з тим, що на час розгляду клопотання було оголошено повітряну тривогу, та з метою забезпечення збереження життя та здоров`я учасників судового розгляду, подав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій вказав що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В провадженні СВ УСБУ в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000003 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого с. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, в ході проведення досудового розслідування слідчими слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області 04.01.2023, близько 17 години, на відрізку дороги за місцем розташування блок-посту на в?їзді в м. Миколаїв з м. Херсон, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , проведено огляд вантажних транспортних засобів, а саме ватажного автомобілю «MAN» з д.н.з. « НОМЕР_1 » з напівпричепом з д.н.з. « НОМЕР_2 » та вантажного автомобілю «DAF» з д.н.з. « НОМЕР_3 » з напівпричепом з д.н.з. « НОМЕР_4 ».

В ході проведення вищезазначеного огляду, було встановлено, що в них перевозяться товарно-матеріальні цінності з маркуванням країни походження - російська федерація (виробник або імпортер), а саме: підгузками фірми «Elibell» (дата виготовлення 01.07.2022); офісний папір з назвою «Снегурочка»; електричні конвектори «Ballu» та «Electrolux», для їх реалізації, на підставі відповідних товарно-транспортних накладних, наданих комерційним директором магазину «Епіцентр K» в м. Херсон ОСОБА_5 , який на момент огляду супроводжував вищезазначений вантаж.

Аналогічні ТМЦ, виробником або імпортером яких вказано державу агресора, було також виявлено і в ході проведення обшуку у будівельно-господарському гіпермаркеті ТОВ «Епіцентр К» (м. Херсон), розташованому у м. Херсон по вул. Бериславське шосе, 17, під час якого, крім іншого, зафіксовані факти їх реалізації на даний час (після деокупації м. Херсона) через касово-бухгалтерський облік такої торгівельної мережі.

Окрім цього, виявлено сканкопію «Інвентаризаційного опису» від 16.11.2023, складеного представниками гіпермаркету вже після деокупації м. Херсон, в якому зазначено про їх обізнаність щодо відсутності вказаного вище товару в бухгалтерському обліку торгівельної мережі. Такий опис підписаний директором будівельно-господарського гіпермаркету ТОВ «Епіцентр К» (м. Херсон) ОСОБА_5 та керівником департаменту оптимізації та аналітики всієї мережі - ОСОБА_6 . Вказаний документ, а також огляд листування, виявленого в мобільному телефоні ОСОБА_5 , свідчить про обізнаність останніх в походженні товару саме з рф, а також щодо намірів його реалізувати.

Згідно з рапортом №64/20-154 від 10.01.2023 ОСОБА_6 обіймає службовий кабінет, який знаходиться в приміщенні центрального офісу ТОВ «Епіцентр К», за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6-к.

Крім цього, встановлено, що в приміщеннях офісу вказаної торгівельної мережі, крім іншого можуть знаходитись первинні фінансово-господарські документи щодо придбання чи реалізації згаданої продукції, в т.ч. і на даний час, а також інші документи, які підтверджують обізнаність конкретних посадових осіб будівельно-господарських гіпермаркетів ТОВ «Епіцентр К» щодо походження ТМЦ саме з рф в період окупації м. Херсона зс рф.

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні ТОВ «Епіцентр К», за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6-к, можуть зберігатись речі, предмети та документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме: первинні фінансово-господарські документи, мобільні засоби зв`язку та комп`ютерна техніка, в яких міститься листування причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб, чорнові записи, а також відомості щодо реалізації (легалізації) вилученої продукції рф на даний час.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №319885831 від 10.01.2023 право власності за об`єктом нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6-к, належить ТОВ «Епіцентр К», .

З урахуванням того, що проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Епіцентр К» (), за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6-к необхідно з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, які мають суттєве значення для кримінального провадження та в подальшому можуть бути визнані доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 111-1 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 233, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Епіцентр К» (), за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6-к, з метою виявлення та вилучення первинних фінансово-господарських документів (договорів та/або угод з усіма додатками, сертифікатів якості, товарно-супровідних документів, накладних, інвойсів тощо) щодо придбання, обліку чи реалізації ТОВ «Епіцентр К» за період з 01.01.2022 по 05.01.2023 включно товарно-матеріальних цінностей, що мають походження з російської федерації (в тому числі виробником чи імпортером, яких являється російська федерація), зокрема:

- підгузки «Elibell» розмір «М», артикул 51362111, штрих-код 061;

- підгузки «Elibell» розмір «L», артикул 51362112, штрих-код 078;

- виріб «Ушастый нянь» (гель для прання) об`ємом 1,2 л., артикул 50712244;

- виріб «BiMAX» (капсули для прання), штрих-код 775;

- підгузки «Elibell» розмір «L», артикул 51362114, штрих-код 108;

- виріб «Vanish Oxi Action» об`ємом 1 літр, артикул 50701223, штрих-код 831;

- виріб «BiMAX» (гель для прання) об`ємом 1,3 л., штрих-код 224;

- підгузки «Elibell» розмір «S», артикул 51362110, штрих-код 054;

- підгузки «CHERIS» розмір «2», штрих-код 843;

- підгузки «CHERIS» розмір «3», штрих-код 850;

- підгузки «Elibell» розмір «М», артикул 51362115, штрих-код 092;

- виріб для догляду за речами «Ласка» об`ємом 2 л., штрих-код 233;

- виріб «Ушастый нянь» (плямовивідник) об`ємом 0.5 л., артикул 50717015, штрих-код 924;

- виріб «BiMAX концентрат» (гель для прання білих речей) об`ємом 2,6 л., штрих-код 517;

- виріб «BiMAX концентрат» (гель для прання кольорового) об`ємом 2,6 л., штрих-код 463;

- тепловая пушка «Ballu» BHР-Р-3 - «перевірте артикул, товар не знайдено, штрих-код 200;

- тепловая пушка «Ballu» BHG-10, артикул 20301418, штрих-код 159;

- електричний обігрівач «Ballu» BIH - LW 2-1.5, штрих-код 568;

- виріб для відновлення речей «Ласка» об`ємом 2 л., штрих-код 565»;

- виріб «Stimel sensitive» (30 капсул), штрих-код 465;

- підгузки «Elibell» розмір «XL», артикул 51362113, штрих-код 15;

- виріб для догляду за речами «Ласка» об`ємом 2 л., штрих-код 161;

- обігрівач «Ballu» BHH/M-11 800W, штрих-код 665505405;

- теплова гармата «Ballu» BHG-20, артикул 20301447, штрих-код 166;

- теплова гармата «Ballu» BHG-40, штрих-код 173;

- туалетний папір «Лебёдушка», штрих-код 021;

- електричний обігрівач «Ballu» BIH - LW 1.2, штрих-код 749;

- «Аfrica Кids» (гель после солнца), артикул 22007075, штрих-код 966, вартість 34,00, кількість 1 шт.;

- засіб «ACTIVEX», артикул 51359027, штрих-код 077;

- зубна паста «Splat Junior» (карамельная груша), артикул 51334548, штрих-код 728;

- підгузки «SENSO MED» (для взрослых) розмір «L», штрих-код 663;

- підгузки «SENSO MED» (для взрослых) розмір «S», штрих-код 649;

- підгузки «SENSO Baby» розмір «3», штрих-код 223;

- підгузки «SENSO Baby» розмір «2», штрих-код 254;

- підгузки «SENSO MIDI» розмір «3», штрих-код 551;

- підгузки «SENSO Baby» розмір «4», штрих-код 194.

2. Мобільних засобів зв`язку, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації в яких містяться відомості щодо вищезазначених товарно-матеріальних цінностей, зокрема відомості щодо їх походження, придбання, обліку, реалізації (легалізації), перевезення, тощо.

3. Чорнових записів, інвентаризаційних актів (описів), які містять відомості щодо вищезазначених товарно-матеріальних цінностей, їх походження, придбання, обліку, реалізації (легалізації), перевезення тощо.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1