Справа № 495/3787/23
№ провадження 1-кс/495/825/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 17.04.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000412 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

12.04.2023р. до ЧЧ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 11.04.2023 приблизно о 14.00 годин вона зайшла за посиланням в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відповідала на питання та обрала банк обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання матеріальної допомоги після чого в останньої з рахунку було знято грошові кошти в сумі 2500 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 11.04.2023 потерпіла ОСОБА_4 зайшла за посиланням в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Допомога з Франції, та намагалась зареєструватись, щоб отримати допомогу, після чого з банківської карти останньої № НОМЕР_1 о 15:03 год. було знято грошові кошти в сумі 60 доларів, де зазначено «сплата за товар». Однак потерпіла пояснила, що вона ніякий товар не замовляла, та гроші були в неї зняті шахраями.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформацію про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів; речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів, фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату, терміналу або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначеного рахунку, у період часу з 00.00 годин 11.04.2023 по 00.00 годин 11.04.2023, на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000412 від 05.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України слідчим 15.03.2023 проведено допит потерпілої ОСОБА_4 з якого вбачається, що 11.04.2023 потерпіла ОСОБА_4 зайшла за посиланням в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Допомога з Франції, та намагалась зареєструватись, щоб отримати допомогу, після чого з банківської карти останньої № НОМЕР_1 о 15:03 год. було знято грошові кошти в сумі 60 доларів, де зазначено «сплата за товар». Однак потерпіла пояснила, що вона ніякий товар не замовляла, та гроші були в неї зняті шахраями.

Списання грошових коштів було здійснено з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та володільцем інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації щодо операцій, здійснених за банківським рахунком № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. З метою досягнення такої мети вбачається за можливе надати тимчасовий доступ з можливістю вилучити копії документів.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000412 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні або за доручення слідчого ОСОБА_3 оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 (службове посвідчення ОДП №024481), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 (службове посвідчення ОДП №016248),старшому оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 (службове посвідчення ОДП № 026073) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виготовити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить:

- інформацію щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки НОМЕР_1 у період часу з 10.04.2023 по 12.04.2023 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси).

- копії матеріали банківської (юридичної справи) щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

- документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інших терміналів та рахунків, на які здійснювались перерахування (анкетні дані отримувачів коштів), а саме детальну інформацію щодо отримувача грошових коштів в сумі 60 доларів США, які було знято з рахунку потерпілої 11.04.2023 року о 15:03 годин ( відповідно до повідомлення, яке надійшло на мобільний телефон заявниці ОСОБА_9 );

- інформацію, отриману банком під час обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією 11.04.2023 із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів отримувачів платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів з використанням карти № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; дані щодо особи отримувача відповідно до зазначених платежів здійснених з рахунку потерпілої особи (повні анкетні дані, адреса місця проживання отримувача, фото та відео матеріали та ін.) з зазначенням номеру рахунку (банківської картки), на який було здійснено перекази коштів 11.04.2023 року, та місце знаходження особи, що отримала грошові кошти;

- копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , після встановлення місця, дати та часу проведення трансакцій, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку.

Ухвала діє строком до 17.06.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1