Справа № 462/2326/23
провадження 1-кс/462/1113/23
У Х В А Л А

21 червня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000293 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000293 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів, за період з 28.03.2023 року по 01.04.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 28.03.2023 року по 01.04.2023 року; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до рахунку НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 28.03.2023 року по 01.04.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу з 28.03.2023 року по 01.04.2023 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000293 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2023 року до ВП № 1 ЛРУП 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 28.03.2023 року близько 13 год. 55 хв., створивши віртуальну картку Приватбанку від її імені, шахрайським способом, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її коштами, знявши з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_1 гроші в сумі 9 747, 45 гривень.

Враховуючи вищенаведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000293 від 29.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2023 року до ВП № 1 ЛРУП 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 28.03.2023 року близько 13 год. 55 хв., створивши віртуальну картку Приватбанку від її імені, шахрайським способом, шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її коштами, знявши з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_1 гроші в сумі 9 747, 45 гривень.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що в її користуванні знаходиться банківський рахунок НОМЕР_1 , до якого було приєднано три карткові рахунки, серед яких банківська картка № НОМЕР_2 . 28.03.2023 року вона знаходилася в приміщенні своєї квартири АДРЕСА_2 . О 13 год. 55 хв. до неї на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов виклик із абонентського номера НОМЕР_4 . Відповівши на вказаний виклик вона почула голос схожий на комп`ютерний запис, дослівно розмови не пригадує щось на основі такої: «Шановний клієнте, щойно Ви здійснили переказ на суму (5000 гривень)». Для підтвердження переказу натисніть 1, для скасування переказу натисніть 0. Також хоче доповнити, що у неї в будинку був відсутній мобільний інтернет, тому вона не могла зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 29.03.2023 року близько 14 год. вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який встановлено у її мобільному телефоні та побачила, що на її пенсійній банківській картці не вистачає суми, а саме 9 747 грн. 45 коп. Зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизайн її картки змінився, а саме на інший колір (із золотистого на синій) та надпис з (Visa на Digital), після чого вона звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване по АДРЕСА_1 , та розповіла про дану ситуацію, де в подальшому працівник банку заблокував її картку та видав нову, а також дали довідку (роздруківку) про зняття коштів за 28.03.2023 року з її банківської картки.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію виписки про проведення операції щодо зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до документів іншим слідчим, зокрема ОСОБА_6 , не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення їх до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000293.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів, за період з 28.03.2023 року по 01.04.2023 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 28.03.2023 року по 01.04.2023 року; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до рахунку НОМЕР_1 , які були здійснені у період часу з 28.03.2023 року по 01.04.2023 року; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу з 28.03.2023 року по 01.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1