Справа 688/522/23
№ 1-кс/688/1930/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

28 серпня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000170 від 28 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 28.01.2023 в Шепетівський РУП звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що протягом січня 2023 року, невстановлена особа, шляхом обману, повторно заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 133500 грн., які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 трьома платежами (05.01.2023 - 16500 грн., 07.01.2023 - 27500 грн., 09.01.2023 - 29500 грн.) та 11.01.2023 готівкою через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 60000 грн. на карту НОМЕР_3 , під приводом надання послуг по перевезенню з-за кордону в Україну автомобіля для потреб військовослужбовців ЗСУ.

28 січня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 ,

можливо лише шляхом встановлення подальшого руху коштів та встановлення осіб власників

рахунків, на які здійснено транзакції, що можна зробити лише шляхом отримання доступу до

документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

07.03.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 07.02.2023 року про тимчасовий доступ до документів було проведено доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 по 23 год. 55 хв. 11.01.2023; інформації про рух коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які було здійснено перерахунок коштів потерпілою ОСОБА_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 по 23 год. 55 хв. 05.02.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, місце здійснення операцій, подальший рух даних коштів.

Згідно отриманої інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 він зареєстрований за ОСОБА_6 , якому 05.01.2023 о 16:18:50 год. надійшли кошти в сумі 16500 грн. із карткового рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , а 05.01.2023 о 16:42:05 год. дані кошти, не знімаючись, були відразу перераховані на картковий рахунок НОМЕР_4 , власника якого не встановлено. Окрім цього було встановлено, що 07.01.2023 о 07:45:10 год. на картковий рахунок НОМЕР_2 повторно надійшли кошти в сумі 27500 грн. із карткового рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , а 07.01.2023 о 12:34:39 год. дані кошти, не знімаючись, були перераховані на той самий невстановлений картковий рахунок НОМЕР_4 . Також встановлено, що 09.01.2023 о 13:20:07 год. на картковий рахунок НОМЕР_2 повторно надійшли кошти в сумі 29500 грн. із карткового рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , а 09.01.2023 відразу о 13:28:41 год. дані кошти, не знімаючись, були перераховані на той самий невстановлений картковий рахунок НОМЕР_4 .

Згідно отриманої інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 він зареєстрований за ОСОБА_7 , якому 11.01.2023 о 09:48:38 год. на даний рахунок дійсно надійшли кошти в сумі 60000 грн., а 11.01.2023 о 09:53:35 год. кошти, не знімаючись, в сумі 25125 грн., о 09:54:18 год. в сумі 23115 грн., о 12:37:2 год. в сумі 5000 грн., о 12:38:40 год. в сумі 5000 грн. та о 12:39:37 год. в сумі 2500 грн. були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_5 , власника якого не встановлено. Окрім цього встановлено, що 11.01.2023 на картковий рахунок НОМЕР_3 надходили інші суми, які відношення до вказаного кримінального провадження не мають та в подальшому перераховувалися на зазначений вище невстановлений картковий рахунок.

11.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області від 11.07.2023 про тимчасовий доступ до документів було проведено доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , на які було здійснено перерахунок коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 по 23 год. 55 хв. 05.02.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, місце здійснення операцій, подальший рух даних коштів.

Згідно отриманої інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 встановлено, що він зареєстрований за ОСОБА_8 , якому 05.01.2023 о 16:42:06 год. надійшли кошти в сумі 16500 грн. із карткового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , а 05.01.2023 о 16:43:41 год. дані кошти, не знімаючись в сумі 13100 грн. були відразу перераховані на картковий рахунок НОМЕР_6 , власника якого не встановлено. Окрім цього було встановлено, що 07.01.2023 о 12:34:40 год. на картковий рахунок НОМЕР_4 повторно надійшли кошти в сумі 27500 грн. із карткового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , а 07.01.2023 о 12:36:50 год. дані кошти, не знімаючись в сумі 21900 грн. були відразу перераховані на той самий невстановлений картковий рахунок НОМЕР_6 . Також встановлено, що 09.01.2023 о 13:28:42 год. на картковий рахунок НОМЕР_4 повторно надійшли кошти в сумі 29500 грн. із карткового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , а 09.01.2023 відразу о 16:46:20 год. дані кошти, не знімаючись в сумі 29000 грн. були відразу перераховані на картковий рахунок НОМЕР_7 , власника якого не встановлено. Окрім цього встановлено, що 06.01.2023 о 11:49:29 год. ОСОБА_6 із власного карткового рахунку НОМЕР_2 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 58550 грн., а 06.01.2023 о 12:00:57 год. ОСОБА_8 вказані кошти двома платежами в сумі 29050 грн. та 20450 грн. перерахував на той самий невстановлений картковий рахунок НОМЕР_6 . Також встановлено, що із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який зареєстрований за ОСОБА_8 частина грошей знімаєлася у банкоматі, частина витрачається на продукти харчування, тощо.

Згідно отриманої інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 встановлено, що він зареєстрований за ОСОБА_9 , якому 11.01.2023 о 12:37:28 год. із карткового рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 було переказано кошти в сумі 5000 грн., 11.01.2023 о 12:38:41 год. повторно переказано кошти в сумі 5000 грн. та 11.01.2023 о 12:39:38 год. кошти в сумі 2500 грн. Також встановлено згідно виписки за період з 05.01.2023 по 05.02.2023, що дані кошти в подальшому не знімалися та будь-куди не використовувалися.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про рух коштів по карткових рахунках, на які було перераховано в подальшому грошові кошти потерпілої, а також можливі подальші транзакції з даними коштами і особу, яка ними заволоділа.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість отримати докази злочинної діяльності та встановити особу правопорушника, що іншим шляхом встановити неможливо.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Однак, слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні вказано, що кримінальне правопорушення вчинено протягом січня 2023 року, починаючи з 05.01.2023, проте необгрунтовано надання дозволу на отримання відповідної інформації з 05.01.2023 року по 05.04.2023 року. Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи за вказаний у клопотанні період самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000170 від 28 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про рух коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_5 , на які було здійснено перерахунок коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 по 23 год. 55 хв. 05.02.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, місце здійснення операцій, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також повних анкетних даних осіб, на яких відкрито дані рахунки (картки), завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платника податків, вказаний номер телефону при відкритті рахунку та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 по 23 год. 55 хв. 05.02.2023; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових (банківських) рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 по 23 год. 55 хв. 05.02.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових (банківських) рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2023 по 23 год. 55 хв. 05.02.2023.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК