Провадження № 1-кс/161/3248/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 21 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого в ході проведення обшуку від 15.06.2023, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, виявленого та вилученого 15.06.2023 в ході проведення обшуку у житлових, нежитлових, господарських, підсобних приміщеннях, та інших приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , та які використовуються в протиправній діяльності ОСОБА_5 , а саме: 1) Планшет сріблясто-чорного кольору марки «IPAD» модель А1823 (Seria GCGW2861HLJJ) в кількості 1 штука, який знаходиться у чохлі синього кольору в кількості 1 штука; 2) Мобільний телефон білого кольору марки «Iphone», модель А1688 (з корпусом сріблястого кольору), в кількості 1 штука, який знаходиться у силіконовому чохлі в кількості 1 штука. У вказаному телефоні знаходиться SIM-карта з номером телефону: НОМЕР_1 в кількості 1 штука; 3) Корки чорного та жовтого кольорів, які знаходяться у одному картонному коробі з реквізитами «Нова пошта», на якому міститься прикріплена накладна «Нової пошти» з реквізитами: «Від 22.05/18:16 ОСОБА_6 м. Київ, Відділення №396 НОМЕР_2 Кому: Приватна особа ОСОБА_5 м. Луцьк, Відділення №2 НОМЕР_3 23:05 12:00 8996»; 4) Картонні упаковки складені (нові) синього кольору з реквізитами «FINLANDIA VODKA OF FINLAND 3L IMPORTED», та іншими реквізитами на іноземній мові, які знаходяться у 2-х картонних коробах та одному поліетиленовому пакеті чорного кольору; 5) Порожні скляні пляшки з етикетками з назвами горілок та коньяків, в асортименті, які знаходяться по сорок пляшок штук у одному картонному коробі, в кількості 287 штук коробів, в загальній кількості 11480 штук пляшок.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом детективів ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з метою власного збагачення організував незаконний обіг «контрафактних» алкогольних напоїв та спирту етилового. Також встановлено, що до здійснення протиправної діяльності вказана особа залучає інших людей, які виступають посередниками, продавцями та/або перевізниками у «тіньовому ринку» підакцизних товарів.

В ході досудового розслідування 15.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.06.2023, проведено обшук у житлових, нежитлових, господарських, підсобних приміщеннях, та інших приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , та які використовуються в протиправній діяльності ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: 1) Планшет сріблясто-чорного кольору марки «IPAD» модель А1823 (Seria GCGW2861HLJJ) в кількості 1 штука, який знаходиться у чохлі синього кольору в кількості 1 штука; 2) Мобільний телефон білого кольору марки «Iphone», модель А1688 (з корпусом сріблястого кольору), в кількості 1 штука, який знаходиться у силіконовому чохлі в кількості 1 штука. У вказаному телефоні знаходиться SIM-карта з номером телефону: НОМЕР_1 в кількості 1 штука; 3) Корки чорного та жовтого кольорів, які знаходяться у одному картонному коробі з реквізитами «Нова пошта», на якому міститься прикріплена накладна «Нової пошти» з реквізитами: «Від 22.05/18:16 ОСОБА_6 м. Київ, Відділення №396 НОМЕР_2 Кому: Приватна особа ОСОБА_5 м. Луцьк, Відділення №2 НОМЕР_3 23:05 12:00 8996»; 4) Картонні упаковки складені (нові) синього кольору з реквізитами «FINLANDIA VODKA OF FINLAND 3L IMPORTED», та іншими реквізитами на іноземній мові, які знаходяться у 2-х картонних коробах та одному поліетиленовому пакеті чорного кольору; 5) Порожні скляні пляшки з етикетками з назвами горілок та коньяків, в асортименті, які знаходяться по сорок пляшок штук у одному картонному коробі, в кількості 287 штук коробів, в загальній кількості 11480 штук пляшок.

Постановою детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 від 15.06.2023 вилучене під час проведення обшуку від 15.06.2023 майно визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно, на думку слідчого та прокурора, має важливе значення у даному кримінальному провадженні, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, звернулися до суду з клопотанням про арешт майна.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, виявлене та вилучене 15.06.2023 в ході проведення обшуку у житлових, нежитлових, господарських, підсобних приміщеннях, та інших приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , та які використовуються в протиправній діяльності ОСОБА_5 , а тому з метою збереження речових доказів, забезпечення їх правомірного утримання, проведення відповідних експертиз та дослідження органами досудового розслідування, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого в ході проведення обшуку від 15.06.2023 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: 1) Планшет сріблясто-чорного кольору марки «IPAD» модель А1823 (Seria GCGW2861HLJJ) в кількості 1 штука, який знаходиться у чохлі синього кольору в кількості 1 штука; 2) Мобільний телефон білого кольору марки «Iphone», модель А1688 (з корпусом сріблястого кольору), в кількості 1 штука, який знаходиться у силіконовому чохлі в кількості 1 штука. У вказаному телефоні знаходиться SIM-карта з номером телефону: НОМЕР_1 в кількості 1 штука; 3) Корки чорного та жовтого кольорів, які знаходяться у одному картонному коробі з реквізитами «Нова пошта», на якому міститься прикріплена накладна «Нової пошти» з реквізитами: «Від 22.05/18:16 ОСОБА_6 м. Київ, Відділення №396 НОМЕР_2 Кому: Приватна особа ОСОБА_5 м. Луцьк, Відділення №2 НОМЕР_3 23:05 12:00 8996»; 4) Картонні упаковки складені (нові) синього кольору з реквізитами «FINLANDIA VODKA OF FINLAND 3L IMPORTED», та іншими реквізитами на іноземній мові, які знаходяться у 2-х картонних коробах та одному поліетиленовому пакеті чорного кольору; 5) Порожні скляні пляшки з етикетками з назвами горілок та коньяків, в асортименті, які знаходяться по сорок пляшок штук у одному картонному коробі, в кількості 287 штук коробів, в загальній кількості 11480 штук пляшок.

Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1