Справа № 544/2087/23
пров. № 1-кс/544/342/2023
У Х В А Л А

Іменем України

22 серпня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 ,

начальника СВ ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваної ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 (діє на підставі ордера серія АВ № 1080042 від 13.06.2023),

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Пирятин по вул. Ярмаркова, 17, в рамках кримінального провадження за №0000242 від 04.08.2022 клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Лубни Полтавської області, зареєстрованої у АДРЕСА_1 мешканки АДРЕСА_2 , українки, громадянки України, освіта вища, заміжньої, має на утриманні малолітнього сина 2015 року народження, не працюючої, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

Начальник СВ ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в якому просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці з покладенням обов`язків.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за таких обставин.

Так, 07.02.2023, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме: мобільний телефон марки «Iphone "l3 Pro Мах» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених нею акаунтів користувача в соціальній мережі «Instagram» розмістила фіктивні оголошення про продаж неіснуючих товарів - меблів та товарів для облаштування салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення кримінальних правопорушень - шахрайств, шляхом отримання передплат за товар, який ОСОБА_9 не мала наміру скеровувати покупцям після оплати замовлених товарів. В подальшому, 26.07.2022 близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_10 , знайшовши вищевказане оголошення про продаж меблів для салону краси за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеним у ньому абонентським номером телефону НОМЕР_3 , шляхом обміну повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», зв`язалась із ОСОБА_11 з метою придбання педикюрного крісла, стола майстра та полиці. В ході подальшого смс-листування в додатку «Viber», ОСОБА_10 отримала номер банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої у ПАТ AB «Укргазбанк», яка перебувала у користуванні ОСОБА_12 , і повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 5800 грн.. на вказану нею картку. ОСОБА_10 , будучи переконаною у чесності продавця та, не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , через термінал самообслуговування, котрий розташований по вул. Г.Глаголева у м. Камякське Дніпропетровської області, здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 5800 грн., двома платежами на банківську картку, номер якої отримала у повідомленні, які було зараховано о 17 год. 55 хв. 26.07.2022 та о 16 год. 29 хв. 27.07.2022.

Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2- НОМЕР_2 , під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача в соціальній мережі «Instagram» розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів на створених нею сторінках з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і «https://www.instagram.com/rozhid.nuk», з метою вчинення кримінальних правопорушень - вчинення шахрайств, шляхом отримання передплат за товар, який ОСОБА_9 не мала наміру скеровувати покупцям після їх оплати. 01.02.2023, близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_13 , знайшовши вищевказане оголошення, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначеним у ньому абонентським номером телефону НОМЕР_5 , шляхом обміну повідомленнями в додатку «Viber», зв`язалась із ОСОБА_11 з метою придбання анатомічної кушетки. В ході подальшого смс-листування в додатку «Viber», ОСОБА_13 отримала номер банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої у ПАТ AB «Укргазбанк», яка перебувала у користуванні ОСОБА_12 , і повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 5800 грн. 00 коп., на вказану нею картку № НОМЕР_6 , емітованої у AT «Кредо Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_14 та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 18 800 грн. 00 коп., на вказану нею картку. Далі, ОСОБА_13 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , здійснила перерахунок за допомогою «Приват 24» грошових коштів в сумі 18 800 грн. 00 коп., трьома платежами на вищезазначену банківську картку, номер якої отримала у повідомленні, які було зараховано о 15 год. 27 хв. 01.02.2023, о 03 год. 46 хв. 02.02.2023 та о 03 год. 04 хв. 03.02.2023.

Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність. ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , IMEI2- НОМЕР_2 , під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів в соціальній мережі «Instagram», створивши в ній сторінки з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення кримінальних правопорушень, а саме: вчинення шахрайств. шляхом отримання передплат за товари, які фактично не мала наміру скеровувати покупцям після їх оплати. 04.03.2023, близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_15 , знайшовши вищевказане оголошення, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», спілкуючись із ОСОБА_11 з метою придбання чохла для косметологічної кушетки, подушки та матрацу отримала від останньої номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_14 та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 2400 грн., на вказану нею картку. Так ОСОБА_15 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , зі своєї картки № НОМЕР_8 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2400 грн. 00 коп., на банківську картку, номер якої отримала у повідомленні, які було зараховано о 16 год. 10 хв. 04.03.2023.

Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність. ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI1 НОМЕР_1 , ІМЕЇ2- НОМЕР_2 , під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів в соціальній мережі «Instagram», на створених нею сторінках з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення кримінальних правопорушень, а саме: вчинення шахрайств, шляхом отримання від покупців передплат за неіснуючий товар. 07.03.2023. близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_16 , знайшовши вищевказане оголошення ОСОБА_12 за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», листувалася з останньою з метою придбання масажного столу. В ході переписки, ОСОБА_16 отримала номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 3420 грн. 00 грн., на вказану нею картку. Так ОСОБА_16 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , зі своєї картки № НОМЕР_9 за допомогою «Приват 24» здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3420 грн. 00 коп., на банківську картку № НОМЕР_7 , які було зараховано о 21 год. 53 хв. 07.03.2023.

Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Мах» ІМЕИ НОМЕР_1 , IMEI2- НОМЕР_2 , під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів в соціальній мережі «Instagram» де створила сторінки з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення кримінальних правопорушень - шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. 08.03.2023, близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_17 , знайшовши вищевказане оголошення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», зв`язалася із ОСОБА_11 з метою придбання меблів. В ході листування, ОСОБА_18 отримала номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 7500 грн., на вказану нею картку. В подальшому, ОСОБА_18 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , зі своєї картки № НОМЕР_10 за допомогою «Приват 24» здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7500 грн. 00 коп., на банківську картку, номер якої отримала у повідомленні ОСОБА_14 які було зараховано о 12 год. 25 хв. 08.03.2023.

Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність. ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , IMEI2- НОМЕР_2 , під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених нею акаунтів користувача в соціальній мережі «Instagram» розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів, створивши для цього сторінки з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення кримінальних правопорушень - шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. 08.03.2023, близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_19 , знайшовши вищевказане оголошення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», листувалася із ОСОБА_11 з метою придбання косметологічної кушетки та стільця. В ході смс-спілкування. ОСОБА_19 отримала номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 5700 грн., на вказану нею картку. Далі. ОСОБА_19 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 зі своєї картки № НОМЕР_11 за допомогою «Приват 24» здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 5700 грн. 00 грн., на банківську картку № НОМЕР_7 , які було зараховано о 16 год. 13 хв. 08.03.2023.

Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Мах» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕ12- НОМЕР_2 , під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених нею акаунтів користувача в соціальній мережі «Instagram» розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів, створивши сторінки з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення кримінальних правопорушень, а саме: вчинення шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. 11.03.2023, близько 08 год. 00 хв., ОСОБА_20 , знайшовши вищевказане оголошення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», зв`язалась із ОСОБА_21 з метою придбання косметологічної кушетки та простирадла. В ході листування, ОСОБА_20 отримала номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Ванк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 4000 грн., на вказану нею картку. ОСОБА_20 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , зі своєї картки № НОМЕР_12 за допомогою Інтернет додатку здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 4000 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_7 , номер якої отримала у повідомленні, які було зараховано о 09 год. 55 хв. 11.03.2023.

Кім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Мах» ЇМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2- НОМЕР_2 , під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів - меблів та товарів для салонів краси в соціальній мережі «Instagram» за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення кримінальних правопорушень - шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. 23.03.2023 ОСОБА_22 , знайшовши вищевказане оголошення, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», спілкувалася із ОСОБА_11 з метою придбання педикюрного крісла, стільця та лампи. В ході листування з останньою, ОСОБА_22 отримала номер банківської картки № НОМЕР_13 , емітованої у AT «Банк Кредит Дніпро», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 7350 грн., на вказану нею картку. Далі, ОСОБА_22 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , здійснила перерахунок грошових коштів за допомогою додатку «Моно Банк» в сумі 7350 грн. 00 коп., на банківську картку № НОМЕР_13 , номер якої отримала у повідомленні ОСОБА_12 , які було зараховано о 12 год. 20 хв. 23.03.2023.

Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Мах» ІМЕН НОМЕР_1 , ІМЕІ2- НОМЕР_2 , під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів, а саме меблів та товарів для салону краси в соціальній мережі «Instagram» за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення кримінальних правопорушень, а саме: вчинення шахрайств. шляхом отримання передплат за продаж неіснуючих товарів. Так 09.02.2023 ОСОБА_23 , побачивши вищевказане оголошення, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram» із ОСОБА_21 з метою придбання стільців, отримала номер банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої у AT «КредоБанк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 та повідомлення, що придбання товару можливе після внесення часткової чи повної передплати в розмірі 2600 гри., на вказану нею картку. В подальшому, ОСОБА_24 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , здійснила перерахунок грошових коштів за допомогою «Приват 24» в сумі 2600 грн. 00 коп., на банківську картку № 5355-1770- 7396-2355. номер якої отримала у повідомленні останньої, які було зараховано о 15 год. 05 хв. 09.02.2023.

Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його сусгіільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених нею акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів - меблів та товарів для салонів краси в соціальній мережі «Instagram» за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення кримінальних правопорушень - вчинення шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. Так, 11.02.2023 ОСОБА_25 , знайшовши вищевказане оголошення, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram» із ОСОБА_11 з метою придбання стільців. В ході листування отримала від останньої номер банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої у AT «КредоБанк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе після внесення часткової чи повної передплати в розмірі 2600 грн., на вказану нею картку. ОСОБА_25 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , здійснила перерахунок за допомогою «Приват 24» грошових коштів в сумі 3200 грн. 00 кой., на банківську картку № НОМЕР_6 . номер якої отримала у повідомленні, які було зараховано о 15год. 31 хв. 11.02.2023.

Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно- обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEIl- НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 . під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів в соціальній мережі «Instagram», створити сторінки з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення кримінальних правопорушень - вчинення шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. Так, 07.03.2023 ОСОБА_26 , знайшовши вищевказане оголошення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram» із ОСОБА_11 з метою придбання косметологічної кушетки та стільця отримала від останньої номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення часткової чи повної передплати в розмірі 12500 грн.. на вказану нею картку. ОСОБА_26 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , зі своєї картки № НОМЕР_14 здійснила перерахунок за допомогою Інтернет додатку «А-Банк» грошових коштів в сумі 12500 грн. 00 коп., трьома платежами на банківську картку, номер якої отримала у повідомленні ОСОБА_12 які було зараховано о 13 год. 34 хв. 07.03.2023, о 15 год. 30 хв. 07.03.2023 та о 12 год. 28 хв. 08.03.2023.

За даними фактами СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до ЄРДР за №0000242 від 04.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

30.06.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру про скоєння ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Начальник СВ в клопотанні посилався на наявність ризиків переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Прокурор та начальник СВ у судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити.

ОСОБА_5 та її захисник адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні не заперечували проти обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання. ОСОБА_5 зобов`язувалася виконувати покладені на неї обов`язки. Вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнає. Збитки завдані правопорушенням відшкодувала у повному обсязі.

Вислухавши учасників, дослідивши надані матеріали, вислухавши пояснення підозрюваної, захисника, заслухавши думку прокурора та начальника СВ, суд приходить до висновку про те, що клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського районного відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 підлягає до задоволення з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання суд повинен встановити, чи доводять надані стороною провадження докази обставини, які свідчать про обґрунтованість підозри, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання заявленим ризикам (ч. 1 ст. 194 КПК України).

В провадженні ВП № 1 Лубенського РВП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000242 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

30.06.2023 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру.

З повідомлення про підозру від 30.06.2023 вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у тому, що 07.02.2023, перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме: мобільний телефон марки «Iphone "l3 Pro Мах» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених нею акаунтів користувача в соціальній мережі «Instagram» розмістила фіктивні оголошення про продаж неіснуючих товарів - меблів та товарів для облаштування салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення кримінальних правопорушень - шахрайств, шляхом отримання передплат за товар, який ОСОБА_9 не мала наміру скеровувати покупцям після оплати замовлених товарів. В подальшому, 26.07.2022 близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_10 , знайшовши вищевказане оголошення про продаж меблів для салону краси за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеним у ньому абонентським номером телефону НОМЕР_3 , шляхом обміну повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», зв`язалась із ОСОБА_11 з метою придбання педикюрного крісла, стола майстра та полиці. В ході подальшого смс-листування в додатку «Viber», ОСОБА_10 отримала номер банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої у ПАТ AB «Укргазбанк», яка перебувала у користуванні ОСОБА_12 , і повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 5800 грн.. на вказану нею картку. ОСОБА_10 , будучи переконаною у чесності продавця та, не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , через термінал самообслуговування, котрий розташований по вул. Г.Глаголева у м. Камякське Дніпропетровської області, здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 5800 грн., двома платежами на банківську картку, номер якої отримала у повідомленні, які було зараховано о 17 год. 55 хв. 26.07.2022 та о 16 год. 29 хв. 27.07.2022.

Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2- НОМЕР_2 , під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача в соціальній мережі «Instagram» розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів на створених нею сторінках з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і «https://www.instagram.com/rozhid.nuk», з метою вчинення кримінальних правопорушень - вчинення шахрайств, шляхом отримання передплат за товар, який ОСОБА_9 не мала наміру скеровувати покупцям після їх оплати. 01.02.2023, близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_13 , знайшовши вищевказане оголошення, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначеним у ньому абонентським номером телефону НОМЕР_5 , шляхом обміну повідомленнями в додатку «Viber», зв`язалась із ОСОБА_11 з метою придбання анатомічної кушетки. В ході подальшого смс-листування в додатку «Viber», ОСОБА_13 отримала номер банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої у ПАТ AB «Укргазбанк», яка перебувала у користуванні ОСОБА_12 , і повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 5800 грн. 00 коп., на вказану нею картку № НОМЕР_6 , емітованої у AT «Кредо Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_14 та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 18 800 грн. 00 коп., на вказану нею картку. Далі, ОСОБА_13 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , здійснила перерахунок за допомогою «Приват 24» грошових коштів в сумі 18 800 грн. 00 коп., трьома платежами на вищезазначену банківську картку, номер якої отримала у повідомленні, які було зараховано о 15 год. 27 хв. 01.02.2023, о 03 год. 46 хв. 02.02.2023 та о 03 год. 04 хв. 03.02.2023.

Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність. ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , IMEI2- НОМЕР_2 , під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів в соціальній мережі «Instagram», створивши в ній сторінки з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення кримінальних правопорушень, а саме: вчинення шахрайств. шляхом отримання передплат за товари, які фактично не мала наміру скеровувати покупцям після їх оплати. 04.03.2023, близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_15 , знайшовши вищевказане оголошення, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», спілкуючись із ОСОБА_11 з метою придбання чохла для косметологічної кушетки, подушки та матрацу отримала від останньої номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_14 та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 2400 грн., на вказану нею картку. Так ОСОБА_15 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , зі своєї картки № НОМЕР_8 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2400 грн. 00 коп., на банківську картку, номер якої отримала у повідомленні, які було зараховано о 16 год. 10 хв. 04.03.2023.

Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність. ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEI1 НОМЕР_1 , ІМЕЇ2- НОМЕР_2 , під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів в соціальній мережі «Instagram», на створених нею сторінках з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення кримінальних правопорушень, а саме: вчинення шахрайств, шляхом отримання від покупців передплат за неіснуючий товар. 07.03.2023. близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_16 , знайшовши вищевказане оголошення ОСОБА_12 за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», листувалася з останньою з метою придбання масажного столу. В ході переписки, ОСОБА_16 отримала номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 3420 грн. 00 грн., на вказану нею картку. Так ОСОБА_16 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , зі своєї картки № НОМЕР_9 за допомогою «Приват 24» здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3420 грн. 00 коп., на банківську картку № НОМЕР_7 , які було зараховано о 21 год. 53 хв. 07.03.2023.

Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Мах» ІМЕИ НОМЕР_1 , IMEI2- НОМЕР_2 , під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів в соціальній мережі «Instagram» де створила сторінки з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення кримінальних правопорушень - шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. 08.03.2023, близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_17 , знайшовши вищевказане оголошення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», зв`язалася із ОСОБА_11 з метою придбання меблів. В ході листування, ОСОБА_18 отримала номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 7500 грн., на вказану нею картку. В подальшому, ОСОБА_18 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_14 , зі своєї картки № НОМЕР_10 за допомогою «Приват 24» здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7500 грн. 00 коп., на банківську картку, номер якої отримала у повідомленні ОСОБА_14 які було зараховано о 12 год. 25 хв. 08.03.2023.

Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність. ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме: мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , IMEI2- НОМЕР_2 , під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених нею акаунтів користувача в соціальній мережі «Instagram» розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів, створивши для цього сторінки з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення кримінальних правопорушень - шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. 08.03.2023, близько 15 год. 00 хв., ОСОБА_19 , знайшовши вищевказане оголошення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», листувалася із ОСОБА_11 з метою придбання косметологічної кушетки та стільця. В ході смс-спілкування. ОСОБА_19 отримала номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 5700 грн., на вказану нею картку. Далі. ОСОБА_19 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 зі своєї картки № НОМЕР_11 за допомогою «Приват 24» здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 5700 грн. 00 грн., на банківську картку № НОМЕР_7 , які було зараховано о 16 год. 13 хв. 08.03.2023.

Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Мах» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕ12- НОМЕР_2 , під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених нею акаунтів користувача в соціальній мережі «Instagram» розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів, створивши сторінки з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення кримінальних правопорушень, а саме: вчинення шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. 11.03.2023, близько 08 год. 00 хв., ОСОБА_20 , знайшовши вищевказане оголошення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», зв`язалась із ОСОБА_21 з метою придбання косметологічної кушетки та простирадла. В ході листування, ОСОБА_20 отримала номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Ванк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 4000 грн., на вказану нею картку. ОСОБА_20 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , зі своєї картки № НОМЕР_12 за допомогою Інтернет додатку здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 4000 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_7 , номер якої отримала у повідомленні, які було зараховано о 09 год. 55 хв. 11.03.2023.

Кім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку - мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Мах» ЇМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2- НОМЕР_2 , під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів - меблів та товарів для салонів краси в соціальній мережі «Instagram» за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вчинення кримінальних правопорушень - шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. 23.03.2023 ОСОБА_22 , знайшовши вищевказане оголошення, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram», спілкувалася із ОСОБА_11 з метою придбання педикюрного крісла, стільця та лампи. В ході листування з останньою, ОСОБА_22 отримала номер банківської картки № НОМЕР_13 , емітованої у AT «Банк Кредит Дніпро», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення повної передплати в розмірі 7350 грн., на вказану нею картку. Далі, ОСОБА_22 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , здійснила перерахунок грошових коштів за допомогою додатку «Моно Банк» в сумі 7350 грн. 00 коп., на банківську картку № НОМЕР_13 , номер якої отримала у повідомленні ОСОБА_12 , які було зараховано о 12 год. 20 хв. 23.03.2023.

Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Мах» ІМЕН НОМЕР_1 , ІМЕІ2- НОМЕР_2 , під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів, а саме меблів та товарів для салону краси в соціальній мережі «Instagram» за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення кримінальних правопорушень, а саме: вчинення шахрайств. шляхом отримання передплат за продаж неіснуючих товарів. Так 09.02.2023 ОСОБА_23 , побачивши вищевказане оголошення, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram» із ОСОБА_21 з метою придбання стільців, отримала номер банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої у AT «КредоБанк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 та повідомлення, що придбання товару можливе після внесення часткової чи повної передплати в розмірі 2600 гри., на вказану нею картку. В подальшому, ОСОБА_24 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , здійснила перерахунок грошових коштів за допомогою «Приват 24» в сумі 2600 грн. 00 коп., на банківську картку № 5355-1770- 7396-2355. номер якої отримала у повідомленні останньої, які було зараховано о 15 год. 05 хв. 09.02.2023.

Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його сусгіільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених нею акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів - меблів та товарів для салонів краси в соціальній мережі «Instagram» за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення кримінальних правопорушень - вчинення шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. Так, 11.02.2023 ОСОБА_25 , знайшовши вищевказане оголошення, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram» із ОСОБА_11 з метою придбання стільців. В ході листування отримала від останньої номер банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої у AT «КредоБанк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе після внесення часткової чи повної передплати в розмірі 2600 грн., на вказану нею картку. ОСОБА_25 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , здійснила перерахунок за допомогою «Приват 24» грошових коштів в сумі 3200 грн. 00 кой., на банківську картку № НОМЕР_6 . номер якої отримала у повідомленні, які було зараховано о 15год. 31 хв. 11.02.2023.

Крім того, у подальшому перебуваючи вдома за місцем проживання по АДРЕСА_2 та продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи наявну у її користуванні електронно- обчислювальну техніку, а саме мобільний телефон марки «Iphone 13 Pro Max» IMEIl- НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 . під`єднаний до всесвітньої мережі «Інтернет», де зі спеціально створених акаунтів користувача розмістила фіктивні оголошення з продажу неіснуючих товарів в соціальній мережі «Instagram», створити сторінки з продажу меблів та товарів для салонів краси за посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вчинення кримінальних правопорушень - вчинення шахрайств, шляхом отримання передплат від покупців за неіснуючий товар. Так, 07.03.2023 ОСОБА_26 , знайшовши вищевказане оголошення за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обміну особистими повідомленнями в соціальній мережі «Instagram» із ОСОБА_11 з метою придбання косметологічної кушетки та стільця отримала від останньої номер банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої у AT «Юнекс Банк», яка фактично перебувала у користуванні ОСОБА_12 , та повідомлення, що придбання товару можливе лише після внесення часткової чи повної передплати в розмірі 12500 грн.. на вказану нею картку. ОСОБА_26 , будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір ОСОБА_12 , зі своєї картки № НОМЕР_14 здійснила перерахунок за допомогою Інтернет додатку «А-Банк» грошових коштів в сумі 12500 грн. 00 коп., трьома платежами на банківську картку, номер якої отримала у повідомленні ОСОБА_12 які було зараховано о 13 год. 34 хв. 07.03.2023, о 15 год. 30 хв. 07.03.2023 та о 12 год. 28 хв. 08.03.2023.

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_5 скоїла кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 cт. 190 КК України.

Обґрунтованість вказаної підозри підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами: рапортом про реєстрацію повідомлення від ОСОБА_10 від 03.08.2022; протоколом прийняття заяви від ОСОБА_10 від 04.08.2022 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 04.08.2022; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 10.08.2022; документацією вилученою під час тимчасового доступу до речей та документів з «Укргазбанку»; рапортом про реєстрацію повідомлення ОСОБА_13 від 22.01.2023; рапортом дізнавача СД ВП№2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_27 від 09.05.2023; документацією вилученою під час тимчасового доступу до речей та документів з «КредоБанку»; протоклом огляду предметів від 01.05.2023; супровідним листом від 08.05.2023; заявою про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_15 від 08.05.2023; рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Олександра КУПРИК від 01.06.2023; протоколом допиту потерпілої 1 раб К.Ю. від 02.06.2023; супровідним листом від 09.05.2023; заявою про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_16 від 09.05.2023; рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Олександра КУГІРПК від 01.06.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_16 від 02.06.2023; заявою про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_18 від 16.03.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_18 від 17.03.2023; документацією вилученою під час тимчасового доступу до речей та документів з «ЮнексБанку»; рапортом про реєстрацію повідомлення від ОСОБА_19 від 14.03.2023; протоколом прийняття заяви від ОСОБА_19 від 14.03.2023 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_19 від 15.03.2023; рапортом старшого інспектора ВКГІ Запорізької області ОСОБА_28 від 27.03.2023; документацією вилученою під час тимчасового доступу до речей та документів з «ЮнексБанку»; супровідним листом від 16.03.2023; заявою про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_20 від 16.03.2023; рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Олександра КУПРИК від 16.03.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_20 від 04.04.2023; рапортом інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ОСОБА_29 від 04.04.2023; документацією вилученою під час тимчасового доступу до речей та документів з «ЮнексБанку»; рапортом про реєстрацію заяви від ОСОБА_30 від 01.04.2023; протоколом прийняття заяви від ОСОБА_22 від 01.04.2023 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілої 1 ОСОБА_31 від 02.04.2023; документацією вилученою під час тимчасового доступу до речей та документів з «Банк Кредит Дніпро»; рапортом про реєстрацію заяви ОСОБА_24 від 19.02.2023; протоколом прийняття заяви від ОСОБА_24 від 19.02.2023 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_24 від 21.02.2023; документацією вилученою під час тимчасового доступу до речей та документів з «КредоБанку»; протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 04.08.2023; супровідним листом від 21.02.2023; зверненням ОСОБА_25 від 21.02.2023; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_25 від 01.03.2023; документацією вилученою під час тимчасового доступу до речей та документів з «КредоБанку»; протоколом прийняття заяви від ОСОБА_26 від 16.03.2023 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_26 від 17.03.2023; протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_26 від 25.05.2023; документацією вилученою під час тимчасового доступу до речей та документів з «ЮнексБанку»; повідомленням про підозру ОСОБА_33 від 30.06.2023; протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_12 від 30.06.2023, яка повністю визнала вину у скоєнних інкримінованих їй кримінальних правопорушень; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Відповідно до ст. 179 КК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього обов`язків, передбачених ст. 194 цього Кодексу.

Начальник СВ звертаючись до суду з вказаним клопотанням, посилалася на те, що існують ризики вчинення ОСОБА_5 іншого кримінального правопорушення, переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та суду, а також ризик перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

В той же час, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено достатні підстави наявності ризику, передбаченого у п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризику переховуватись від органів досудового розслідування та суду та вчинення іншого кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років (в редакції на момент вчинення злочинів). Окрім того, підозрювана не має міцних соціальних зв`язків, а тому виникає обгрунтоване припущення про можливе ухилення (переховування) підозрюваної від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі у разі не обрання відносно неї запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень, тому потребує постійного контролю з боку правоохоронних органів у вигляді встановлення певних обмежень, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Суд при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_5 також враховує тяжкість покарання за вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України.

При вирішенні питання щодо переліку обов`язків, які необхідно покласти на підозрювану, слідчий суддя також враховує тяжкість, предмет та спосіб вчинення кримінальних правопорушень, ненасильницький характер злочину, достатність запобіжного заходу для запобігання ризику вчинення нового злочину.

Враховуючи ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає необхідними та достатніми обов`язки, визначенні слідчим, які необхідно покласти на підозрюваного.

На підставі викладеного, керуючись ст. 176-179, 193, 194, 196, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а :

Клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 194 КПК України зобов`язати підозрювану ОСОБА_5 виконувати наступні обов`язки:

1)прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом;

2)не відлучатися із населеного пункту, в якому вона фактично проживає, а саме, із м. Пирятин Лубенського району Полтавської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

ОСОБА_5 повідомити про покладені на неї обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Строк дії ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання складає два місяці та починається з моменту його обрання, тобто з дня постановлення ухвали до 22 жовтня 2023 року, включно.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на начальника СВ, а вразі перебування справи у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію даної ухвали негайно вручити підозрюваній.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Повний текст ухвали складено та проголошено 22.08.2023 о 16 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1