Справа № 676/5424/23
Номер провадження 1-кс/676/1284/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 серпня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області (далі по тексту - дізнавач) ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 04 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо операцій із коштами із відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 03 травня 2023 року по теперішній час, тобто по день складання клопотання (02 серпня 2023 року), в тому числі інформацію про рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі і їх електронних, із електронного накопичувального реєстру банку).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 04 травня 2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 03 травня 2023 року близько 12 год. 00 хв. в АДРЕСА_1 невстановлена особа, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_2 до ОСОБА_6 та представившись працівником поліції, під приводом вирішення питання щодо не притягнення доньки останньої до кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000 гривень, які остання через термінал самообслуговування п`ятьма платежами перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом 04 травня 2023 року сектором дізнання відділення поліції № 1 Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження за № 0000043, за фактом шахрайських дій, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, дізнавач ОСОБА_3 просив надати йому та іншому дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 04 травня 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який 03 травня 2023 року потерпіла ОСОБА_6 через термінал самообслуговування п`ятьма платежами перерахувала кошти в загальній сумі 25 000 грн., що підтверджується долученими до клопотання дізнавача копіями квитанції №361618965, №361618827, №361629446, №361619076, №361619614 від 03.05.2023 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо операцій із коштами із відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 03 травня 2023 року по 02 серпня 2023 року, в тому числі інформацію про рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі і їх електронних, із електронного накопичувального реєстру банку).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1