Справа № 314/1989/23
Провадження № 1-кс/314/499/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 28.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділенням відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 28.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи всупереч інтересам служби уклали додаткові угоди до договору про постачання електричної енергії, в результаті виконання яких навчальному закладу завдано збитків в сумі 175,8 тис грн.. у виді надмірно сплачених коштів за вказаними додатковими угодами, що спричинило істотну шкоду державним інтересам.

Так, що рішенням уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) від 01.12.2020 ОСОБА_4 затверджено тендерну документацію щодо процедури проведення відкритих торгів на закупівлю товару за предметом код за ДК 021:2015 - 09310000-5 (Електрична енергія), орієнтованою вартістю закупівлі 960000,00 грн.

Згідно протоколу розкриття тендерних пропозицій від 18.12.2020 переможцем процедури відкритих торгів згідно предмету закупівлі «Електрична енергія (з урахуванням послуги з розподілу електричної енергії за регульованими тарифами через Постачальника)» визнано учасника торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 92/21 від 05.01.2021 про постачання електричної енергії споживачу.

Згідно п. 5.2. договору № 92/21 від 05.01.2021 загальна вартість цього Договору становить 949200,00 грн. з ПДВ, в т.ч. ПДВ 20 % 158200,00 грн.

Умовами п. 2.2. договору № 92/21 від 05.01.2021 передбачено, що обсяг закупівлі електричної енергії складає 300000 кВт. год, а відповідно до Додатку № 2 «Комерційна пропозиція» до договору № 92/21 від 05.01.2021, ціна за 1 кВт/год електричної енергії, складає 3,164 грн. з ПДВ та з урахуванням тарифу розподілу.

Відповідно до п. 13.1. 13.2.8. Договору № 92/21 від 05.01.2021:

13.1. Умови цього Договору починають виконуватись з дати початку постачання електричної енергії, зазначеної у заяві-приєднанні, яка є додатком 1 до цього Договору, та укладається на строк, зазначений в комерційній пропозиції, яку обрав Споживач.

13.2. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватись після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

13.2.1 Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

13.2.2 Збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії.

У випадку коливання ціни електричної енергії на ринку в бік збільшення, Постачальник має право письмово звернутись до Споживача з відповідною пропозицією, при цьому, така пропозиція в кожному окремому випадку, коли на ринку відбувається об`єктивне коливання ціни за одиницю товару в бік збільшення, повинна бути обґрунтована і документально підтверджена. Постачальник разом з письмовою пропозицією щодо внесення змін до договору надає документ (або документи), що підтверджує збільшення середньоринкової ціни (діапазону цін тощо) за одиницю товару в тих межах/розмірах, на які Постачальник пропонує змінити ціну товару. Документ повинен бути наданий у формі належним чином оформленої довідки/інформації (або в іншій документальній формі), виданої торгово-промисловою палатою України, або регіональною торгово-промисловою палатою, або органами державної статистики.

13.2.3 Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

13.2.4 Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов`язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

13.2.5 Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

13.2.6 Зміни ціни в договорі про закупівлю у зв`язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

13.2.7 Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Сторони вносять до Договору зміни у разі зміни регульованого тарифу на передачу та/або розподіл електричної енергії, з моменту набрання чинності нормативно-правовим актом, яким встановлено (змінено) регульовану ціну (тариф) на передачу та/або розподіл електричної енергії. Підтвердженням необхідності внесення таких змін є чинні (введені в дію в порядку встановленому законодавством) нормативно-правові акти відповідного уповноваженого органу або держави щодо встановлення (зміни) регульованого тарифу на передачу та/або розподіл електричної енергії (якщо включено в предмет закупівлі послуги з розподілу та/або передачі);

13.2.8 Зміни умов у зв`язку із застосуванням положень п. 13.2.6 цього Договору.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції на час укладення договору), істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії.

Відповідно до п. 7 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції на час укладення договору) істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

Після укладання договору директором ІНФОРМАЦІЯ_4 , у порушення вимог п. 13.2.2 та п. 13.2.7 Договору № 92/21 від 05.01.2021, п. 2 та п. 7 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», при відсутності підстав, передбачених вказаними положеннями Закону України «Про публічні закупівлі», безпідставно були укладені та підписані, додаткові угоди № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 до Договору № 92/21 від 05.01.2021 про постачання електричної енергії споживачу, відповідно до яких придбала електричну енергію за цінами, які значно перевищували початкові договірні ціни, а саме:

- Додатковою угодою № 4 від 13.08.2021, підписаною ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , погоджено зменшення обсягу закупівлі електричної енергії у кількості до 237 190,445 кВт/год та викладено Додаток 2 до договору № 92/21 «Комерційна пропозиція» в новій редакції, зокрема, збільшено вартість за одиницю товару до 4,721 грн (на 49,21% більше від ціни, визначеної в договорі та на 31,35% більше від ціни, визначеної додатковою угодою № 3 від 24.02.2021). Правовою підставою зміни ціни визначено п. 7 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»;

- Додатковою угодою № 5 від 04.10.2021, підписаною ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , погоджено зменшення обсягу закупівлі електричної енергії у кількості до 231 049,526 кВт/год та викладено Додаток 2 до договору № 92/21 «Комерційна пропозиція» в новій редакції, зокрема, збільшено вартість за одиницю товару до 5,056 грн (на 59,8% більше від ціни, визначеної в договорі). Правовою підставою зміни ціни визначено п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»;

- Додатковою угодою № 6 від 12.10.2021, підписаною ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , погоджено зменшення обсягу закупівлі електричної енергії у кількості до 225 234,270 кВт/год та викладено Додаток 2 до договору № 92/21 «Комерційна пропозиція» в новій редакції, зокрема, збільшено вартість за одиницю товару до 5,425 грн (на 71,46% більше від ціни, визначеної в договорі). Правовою підставою зміни ціни визначено п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»;

- Додатковою угодою № 7 від 08.11.2021, підписаною ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , погоджено зменшення обсягу закупівлі електричної енергії у кількості до 222 401,935 кВт/год та викладено Додаток 2 до договору № 92/21 «Комерційна пропозиція» в новій редакції, зокрема, збільшено вартість за одиницю товару до 5,619 грн (на 77,59% більше від ціни, визначеної в договорі). Правовою підставою зміни ціни визначено п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»;

- Додатковою угодою № 8 від 17.11.2021, підписаною ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 , погоджено зменшення обсягу закупівлі електричної енергії у кількості до 217 584,507 кВт/год та викладено Додаток 2 до договору №92/21 «Комерційна пропозиція» в новій редакції, зокрема, збільшено вартість за одиницю товару до 6,018 грн (на 90,2% більше від ціни, визначеної в договорі). Правовою підставою зміни ціни визначено п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Укладання вказаних незаконних додаткових угод призвело до зайвого перерахування на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів за поставлену електроенергію на суму понад 175 тис.грн.

На теперішній час, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів таких документів:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення відкритих торгів на закупівлю товару ІНФОРМАЦІЯ_2 за предметом код за ДК 021:2015 - 09310000-5 (Електрична енергія), орієнтованою вартістю закупівлі 960 000,00 грн., проведених наприкінці 2020 року;

- Договору № 92/21 від 05.01.2021 про постачання електричної енергії споживачу ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2021 рік, з усіма додатками до нього, усіма додатковими угодами та додатками до додаткових угод;

- документів щодо виконання умов договору № 91/21 від 05.01.2021 та додаткових угод до нього (актів приймання-передачі електроенергії, рахунки на оплату, виставлених ТОВ» Енергоносії України», платіжні доручення тощо);

- договору розподілу електричної енергії, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 2021 рік.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 на запит прокурора теперішнє місцеперебування документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2021 рік Централізована бухгалтерія ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі договір на постачання електричної енергії споживачу, укладений 05.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками та додатковими угодами до нього, документи на виконання договору. Так як ІНФОРМАЦІЯ_7 не є окремою юридичною особою, є підстави вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, на запит прокурора ІНФОРМАЦІЯ_7 надано копії документів про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , які перебувають у особовій справі останньої. Відповідно до наданих копій встановлено, що вони підписані ОСОБА_5 , та закріплюють її повноваження як службової особи, з метою можливого подальшого проведення судових почеркознавчих експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів особової справи директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 з можливістю вилучення оригіналів всіх документів, які її складають. Вказані документи також перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Разом з тим, відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом.

Таким чином, документи, які необхідно отримати в ході досудового розслідування містять охоронювану законом таємницю комерційну таємницю, у зв`язку з чим запит в порядку ст. 93 КПК України не направлявся задля забезпечення законності доступу до охоронюваної законом таємниці.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлені суми збитків, завданих кримінальним правопорушенням шляхом проведення в подальшому судових експертиз.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України

Зважаючи, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також прокурорам Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме:

- оригіналів документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення відкритих торгів на закупівлю товару ІНФОРМАЦІЯ_2 за предметом код за ДК 021:2015 - 09310000-5 (Електрична енергія), орієнтованою вартістю закупівлі 960000,00 грн., проведених наприкінці 2020 року;

- оригіналів Договору № 92/21 від 05.01.2021 про постачання електричної енергії споживачу ІНФОРМАЦІЯ_5 на 2021 рік, з усіма додатками до нього, усіма додатковими угодами та додатками до додаткових угод;

- оригіналів документів щодо виконання умов договору № 91/21 від 05.01.2021 та додаткових угод до нього (актів приймання-передачі електроенергії, рахунки на оплату, виставлених ТОВ» ІНФОРМАЦІЯ_3 », платіжні доручення тощо);

- оригіналу договору розподілу електричної енергії, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 2021 рік;

- всіх документів, які складають особову справу директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 16.06.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

16.05.2023