Справа №760/8888/23
Провадження №1-кс/760/4071/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000911 від 21 грудня 2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні №0000911 від 21 грудня 2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, в якому просить накласти арешт на речі та документи, які були виявлені та вилучені 20.04.2023 в ході проведеного обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_3 від 05 квітня 2023 року (справа №760/7398/23, 1-кс/760/3403/23), з метою збереження речових доказів із забороною права на відчуження, розпорядження та/або користування наступним майном:

1) коробка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «приходні накладні 631, квітень 21-грудень 21, 2022» з документами;

2) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «приходні накладні січень 22 грудень 22» з документами;

3) коробка «ФОП ОСОБА_4 » «НП січень 23» з документами;

4) коробка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні (Н) січень 23 травень 23» з документами;

5) коробка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «накладні січень 22 травень 23» з документами;

6) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «видаткові накладні квітень 21 грудень 21 січень 22 липень 22» з документами;

7) коробка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні БН листопад 22 березень 23;

8) коробка «ФОП ОСОБА_4 » «631 січень 22 грудень 22 січень 23» з документами;

9) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «звіти 2020-2021, «ТОВ САТКРІЯ» надання послуг з оренди оз та пакування 2018-2019» з документами;

10) коробка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «видаткові накладні (361) липень 22 грудень 22» з документами;

11) коробка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні квітень-грудень 20-21 січень-червень 2022 липень-грудень 2022» з документами;

12) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «звіти 2021» з документами;

13) папка «ФОП ОСОБА_5 » з документами;

14) папка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні (Б/Н)» з документами;

15) папка «Звіти за тиждень по пал» з документами;

16) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «видаткові накладні 361» з документами;

17) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «договори постачальників» з документами;

18) папка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні (Б/Н)» з документами;

19) папка «ФОП ОСОБА_4 » видаткові накладні (Н)»;

20) папка «ФОП ОСОБА_4 «631» з документами;

21) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «акти звірок» з документами;

22) папка «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» «631 рахунок 2019» з документами;

23) папки «631 рахунок… ТОВ «САТКРІЯ» «договори постачальників» з документами»;

24) папка «Документи ФОП ОСОБА_6 » з документами;

25) папка «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» «361 рахунок «2019» з документами;

26) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» 631» з документами;

27) папка «ТОВ САТКРІЯ»» договори з покупцями» з документами;

28) папка «ТОВ «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» «договори строкові» з документами;

29) папка «Угоди «ТОВ «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ»;

30) папка «ТОВ «Страховий брокер» ЕФ СІ АЙ» «звіт631-361 угоди 2019» з документами;

31) папка «ТОВ САТКРІЯ» «договори постачальники» з документами;

32) папка «ТОВ САТКРІЯ «договори з покупцями» з документами;

33) папка «ТОВ САТКРІЯ» 361» з документами;

34) папка «ФОП ОСОБА_4 «акти» з документами;

35) папка «ТОВ «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» «звіти, акти» з документами;

36) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «договори з покупцями» з документами;

37) папка «631» з документами;

38) папка «ФОП ОСОБА_6 631» з документами;

39) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «банк квітень 21-груднь21» з документами;

40) папка ТОВ САТКРІЯ» «банк січень 20-грудень20» з документами;

41) папка «ФОП ОСОБА_6 «банк» з документами;

42) папка «ФОП ОСОБА_4 «банк» з документами;

43) папка «ФОП ОСОБА_5 «банк» з документами;

44) папка «Звітність ФОП ОСОБА_6 » з документами;

45) папка «НП ОСОБА_4 » з документами;

46) папка «Договори ФОП ОСОБА_7 631» з документами»;

47) папка «ТОВ САТКРІЯ 631» з документами;

48) папка «Книга обліку доходів ФОП ОСОБА_4 »;

49) коробка «Видаткові накладні (різне) з документами;

50) папка «Благодійний фонд Мазер» установчі;

51) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «установчі документи»;

52) папка «ТОВ САТКРІЯ» «установчі» з документами;

53) папка «ТОВ САТКРІЯ» «документи» з документами;

54) папка «ТОВ САТТВА ПРОДУКТ» «установчі» з документами;

55) коробка «Документація по структурі та кадрам» з документами;

56) ЖМД s/n: WCATR8060423;

57) ЖМД s/n: WCATR8931743;

58) печатка з відтиском ФОП ОСОБА_6 ;

59) печатка з відтиском ФОП ОСОБА_5 ;

60) печатка з відтиском підпису невідомої особи;

61) печатка з відтиском підпису невідомої особи;

62) ноутбук сірого кольору «DELL» s/n: 4IY0262 із зарядним пристроєм;

63) ноутбук чорного кольору «ASUS» s/n: 5837;

64) ноутбук чорного кольору «HP» без s/n із зарядним пристроєм;

65) блокнот із чорновими записами в обкладинці із гербом України;

66) папка «ТОВ «ЕФ СІ АЙ КОМПАНІ» з документами;

67) мобільний телефон «Nokia» без s/n;

68) мобільний телефон «Samsung»;

69) папка «ФОП Лінкевич» договор» з документами;

70) папка «Еко Лавки нові договори» з документами;

71) папка «ФОП Київ договора» з документами;

72) папка «Договора 301 ФОП ОСОБА_6 » з документами;

73) аркуш паперу з відтиском печаток, підписів, штампів, виявлених в офісі у кількості 11 шт.;

74) коробка «Накладні магазин 2020» з документами;

75) коробка «ФОП ОСОБА_5 » «видаткові накладні б/н квітень 2021, травень 2021, червень 2021» з документами;

76) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «накладні на повернення січень 20 липень 20» з документами;

77) коробка «ФОП ОСОБА_6 » «видаткові накладні б/н січень 2021, лютий 2021, березень 2021» з документами;

78) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «накладні на повернення серпень 20 грудень 20, січень 21 лютий 21, березень21-квітень21» з документами;

79) коробка «ФОП ОСОБА_5 «видаткові накладні грудень 2020, січень 2021, лютий 2021» з документами;

80) коробка «САТТВА ПРОДУКТ» «накладні на повернення квітень 21-серпень21, вересень21-жовтень21, листопад 21, грудень 21» з документами;

81) коробка «ФОП ОСОБА_4 » «видаткові накладні (Н) жовтень 2022-грудень2022» з документами;

82) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «видаткові накладні січень 2021 лютий 2021 березень 2021» з документами;

83) коробка «ТОВ САТКРІЯ» «1-631 рах. 2018р. 2 накладні на повернення листопад-грудень 2019, 3 банківські виписки 2019р.» з документами;

84) коробка «Подоржні листи 2020-2021» з документами;

85) коробка «Рахунки отчет 2022» з документами;

86) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» 1 подоржні листи 2019 р., 2 накладні на повернення червень-жовтень 2019 з документами;

87) коробка «ФОП ОСОБА_5 «видаткові накладні (б/н) листопад-грудень 2021» з документами;

88) коробка «ФОП ОСОБА_6 «видаткові накладні (б/н) листопад 2020 грудень 2020» з документами;

89) коробка «ФОП ОСОБА_5 «видаткові накладні бн вересень-жовтень 2021» з документами;

90) коробка «ФОП ОСОБА_5 «видаткові накладні бн липень 2021 серпень 2021» з документами;

91) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «видаткові накладні» вересень 2020 жовтень 2020» з документами;

92) коробка «ТОВ «САТТВА ПРОДУКТ» «видаткові накладні квітень 2021 серпень 2021, вересень 2021 з документами;

93) «ТОВ «САТТВА ПРОДУКТ» «видаткові накладні жовтень 21 грудень 21» з документами;

94) коробка «ФОП ОСОБА_4 видаткові накладні червень жовтень 2022 з документами;

95) коробка «НП ФОП Лінкевич ФОП ОСОБА_4 » травень-грудень 2022» з документами;

96) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «видаткові накладні листопад 20-грудень20» з документами;

97) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «видаткові накладні серпень 2020» з документами;

98) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «банк 2020 ОТП Банк Банк ВОСТОК 2018» з документами;

99) коробка «ФОП ОСОБА_5 «видаткові накладні бн січень-червень2022» з документами;

100) коробка «ФОП ОСОБА_5 «видаткові накладні травень-червень 2021» з документами;

101) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «2020-2021 АВР» з документами;

102) коробка «631 ФОП ОСОБА_7 2021» з документами;

103) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «видаткові накладні березень квітень 2020» з документами;

104) коробка «ТОВ «САТТВА ПРОДУКТ» «видаткові накладні січень-червень 2023 грудень 2021» з документами;

105) коробка «ФОП ОСОБА_5 «приходні накладні 631» з документами;

106) «ТОВ «САТКРІЯ» видаткові накладні червень-липень2019» з документами;

107) коробка «Видаткові накладні САТКРІЯ січень-лютий 2019» з документами;

108) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «травень-червень 2020р» з документами;

109) коробка «САТКРІЯ 06-08.12.2019№ з документами;

110) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «631 з 01.01.2019 31.05.2019 з 01.06.2019 31.12.2019» з документами;

111) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «361 з 23.12.2019-27.01.20, з 28.01.2020 20.02.2020» з документами;

112) коробка «ФОП Євстратько серпень-жовтень 2020» з документами;

113) коробка «САТКРІЯ» подорожні листи листопад-грудень 2019, видаткові накладні жовтень 2019» з документами;

114) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «361 березень-квітень 2019» з документами;

115) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «361 з 24.10.2019-21.11.19 з 22.11.2019 21.12.2019» з документами;

116) коробка без написів з документами;

117) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» липень 2020» з документами;

118) коробка «ТОВ «САТКРІЯ» «видаткові накладні серпень-вересень 2019» з документами.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу від 21 квітня 2023 року для розгляду клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 .

Відповідно до вимог ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак зазначене клопотання не відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України.

Так, у порушення вимог п.1 ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності арешту майна з огляду на те, що метою його застосування є збереження речових доказів, зокрема щодо відповідності кожного такого майна критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, у тому числі печаток, ноутбуків, мобільних телефонів, ЖМД.

У порушення п.3 ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні не зазначено відповідні документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном та не додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання в цій частині.

Окрім цього, у клопотанні не зазначено фактичних даних щодо адрес фізичних, чи юридичних осіб, які є власниками вказаного майна, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч.1 ст.172 КПК України щодо судового виклику власників майна для розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст. 2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000911 від 21 грудня 2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Солом`янського

районного суду міста Києва ОСОБА_1