Справа № 676/2298/23
Номер провадження 1-кс/676/1508/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 21 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів, які були перераховані 21.02.2023 року о 09:59:08 через термінал «ECM00092», банк еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код авторизації « НОМЕР_1 », ID транзакції « НОМЕР_2 », Карта / рахунок одержувача « НОМЕР_3 », ІПН / ОКПО отримувача « НОМЕР_4 », Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», короткий опис «КОМИССИЯ. ПЕРЕКАЗ ЗI СВОЄЇ КАРТИ ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ P32|63=MDU6Y89G8|0=100|3=000000|7=|11=014261|33=200489|48_77=C07|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBNXYAXRFN7UJGMOORRMLPGB+OVF|48_56=AQV000AQS400AQF000AIQ4EGARAAAO|48_61=00001|48_66=40DD845»та були перераховані 21.02.2023 року о 02:40:29 через термінал «ECM00092», банк еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код авторизації « НОМЕР_5 », ID транзакції « НОМЕР_6 », Карта / рахунок одержувача « НОМЕР_7 », ІПН / ОКПО отримувача « НОМЕР_4 », Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», короткий опис «ПЕРЕКАЗ ЗI СВОЄЇ КАРТИ ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ P 32|63=MDHHCDIYG|0=100|3=000000|7=|11=005503|33=200489|48_77=C07|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBNTCJHN/TABZG69ORRMLPGBOZTG|48_56=AQV500AQS599AQF400AIQ4AGARAAAC|48_61=00001|48_66=010120236E95E4D04-4E32-47EA», та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу з 21.02.2023 по термін дії ухвали слідчого судді, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.02.2023 в чергову частину Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.02.2023 в першій половині дня в м. Кам`янець-Подільський району Хмельницької області невстановлена особа у невстановлений спосіб, в умовах військового стану, викрала грошові кошти з зарплатної картки № НОМЕР_8 ІВАN НОМЕР_9 у сумі 21365 грн., кредитної картки ІВАN НОМЕР_10 у сумі 33909 грн., чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_5 .

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000276 від «21» лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 21 лютого 2023 року близько 13 години 30 хвилин вона перебувала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » хотіла розрахуватись за товар своєю заробітною карткою № НОМЕР_8 з номером рахунку ІВАN НОМЕР_11 , під час чого вона від продавця дізналась про те, що на її картці недостатньо коштів. Далі вона розрахувалась готівкою та зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де вона виявила транзакції із зарплатної картки та кредитної картки, номер якої вона не знає, однак в неї є номер рахунку ІВАN НОМЕР_12 . Із зарплатної картки були переведені грошові кошти в сумі 21365 гривень, а із кредитної картки були переведені грошові кошти в сумі 33909 гривень. Далі остання одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де їй заблокували обидві картки, та порадили звернутись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до відділу поліції, що остання і зробила. Також остання повідомила, що на будь-які посилання вона не переходила, до неї ніхто не телефонував та вона нікому не повідомляла свої особисті дані або дані картки.

26 квітня 2023 року в період часу з 12 год. 00 хв. по 12 год. 30 хв. у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано CD-R диск з інформацією по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 з номером рахунку ІВАN НОМЕР_13 . В подальшому данийCD-R диск з наданою інформацією по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 з номером рахунку ІВАN НОМЕР_14 оглянуто та встановлено, що грошові кошти в сумі 13941,20 грн., з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 з номером рахунку ІВАN НОМЕР_11 , були перераховані 21.02.2023 року о 09:59:08 через термінал «ECM00092», банк еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код авторизації « НОМЕР_1 », ID транзакції « НОМЕР_2 », Карта / рахунок одержувача « НОМЕР_3 », ІПН / ОКПО отримувача « НОМЕР_4 », Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», короткий опис «КОМИССИЯ. ПЕРЕКАЗ ЗI СВОЄЇ КАРТИ ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ P 32|63=MDU6Y89G8|0=100|3=000000|7=|11=014261|33=200489|48_77=C07|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBNXYAXRFN7UJGMOORRMLPGB+OVF|48_56=AQV000AQS400AQF000AIQ4EGARAAAO|48_61=00001|48_66=40DD845». А такожбуло оглянуто та встановлено, що грошові кошти в сумі 21280,88 грн., з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 , були перераховані 21.02.2023 року о 02:40:29 через термінал «ECM00092», банк еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код авторизації « НОМЕР_5 », ID транзакції « НОМЕР_6 », Карта / рахунок одержувача « НОМЕР_7 », ІПН / ОКПО отримувача « НОМЕР_4 », Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», короткий опис «ПЕРЕКАЗ ЗI СВОЄЇ КАРТИ ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ P 32 |63=MDHHCDIYG|0=100|3=000000|7=|11=005503|33=200489|48_77=C07|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBNTCJHN/TABZG69ORRMLPGBOZTG|48_56=AQV500AQS599AQF400AIQ4AGARAAAC|48_61=00001|48_66=010120236E95E4D04-4E32-47EA».

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчийне може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 21 лютого 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо перерахунку належних потерпілій ОСОБА_5 грошових коштів, які були перераховані 21.02.2023 року о 09:59:08 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банк еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перераховані 21.02.2023 року о 02:40:29 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банк еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 21365 грн. та 33909 грн., що підтверджується даними, здобутими слідчим в результаті отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацією по відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунках ІВАN НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , з яких були перераховані зазначені вище грошові кошти.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо перерахунку грошових коштів, які були перераховані 21.02.2023 року о 09:59:08 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банк еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код авторизації « НОМЕР_1 », ID транзакції « НОМЕР_2 », Карта / рахунок одержувача « НОМЕР_3 », ІПН / ОКПО отримувача « НОМЕР_4 », Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», короткий опис «КОМИССИЯ. ПЕРЕКАЗ ЗI СВОЄЇ КАРТИ ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ P32|63=MDU6Y89G8|0=100|3=000000|7=|11=014261|33=200489|48_77=C07|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBNXYAXRFN7UJGMOORRMLPGB+OVF|48_56=AQV000AQS400AQF000AIQ4EGARAAAO|48_61=00001|48_66=40DD845»та були перераховані 21.02.2023 року о 02:40:29 через термінал «ECM00092», банк еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код авторизації « НОМЕР_5 », ID транзакції « НОМЕР_6 », Карта / рахунок одержувача « НОМЕР_7 », ІПН / ОКПО отримувача « НОМЕР_4 », Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», короткий опис «ПЕРЕКАЗ ЗI СВОЄЇ КАРТИ ПЕРЕКАЗ З КАРТКИ P 32|63=MDHHCDIYG|0=100|3=000000|7=|11=005503|33=200489|48_77=C07|48_1=T|48_42=0103212|48_43=KBNTCJHN/TABZG69ORRMLPGBOZTG|48_56=AQV500AQS599AQF400AIQ4AGARAAAC|48_61=00001|48_66=010120236E95E4D04-4E32-47EA», та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу з 21.02.2023 по термін дії ухвали слідчого судді, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1