Провадження № 1-кс/734/699/23 Справа № 734/2479/23
У х в а л а

іменем України

29 серпня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000267, відомості про яке 07 червня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000267, відомості про яке 07 червня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що до ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області 07 червня 2023 року звернувся із заявою ОСОБА_5 , який просив вжити заходів до невідомої особи, яка о 00.44 годині 06 червня 2023 року здійснила крадіжку грошових коштів із його кредитної банківської карти № НОМЕР_1 , коли він знаходився за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 . Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що три роки тому у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 йому відкрили банківську карту «Універсальна» № НОМЕР_1 , вказаною картою не користувався. 07 червня 2023 року під час користування мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що о 00.44 годині 06 червня 2023 року з банківської картки № НОМЕР_1 списані грошові кошти у сумі 7996.53 гривень. За вказаним фактом слідчим відділенням ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. 12 липня 2023 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів за адресою: АДРЕСА_2 вилучено CD-R диск із інформацією до банківської карти № НОМЕР_1 . 14 липня 2023 року протоколом огляду електронного носія інформації оглянуто CD-R диск на котрому міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 . Під час огляду встановлено, що о 00:44:21 годині 06 червня 2023 року здійснений переказ із карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 в сумі 7996.53 гривень. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє інформацією та документами по особових рахунках банківської картки № НОМЕР_2 , що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 надав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 і ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 (головний офіс)), які містять (можуть містити) відомості про рух грошових коштів за номером картки № НОМЕР_2 в період із 01 червня 2023 року по термін дії виконання ухвали, із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована в АДРЕСА_4 , а саме:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- та відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 : номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі Ощад24; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_3 , код НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 (головний офіс)), із можливістю отримання доступу у філії Чернігівського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя