Провадження № 1-кс/344/6846/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором окружної прокуратури м.Івано-Франківськ ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0002992 від 18.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0002992 від 18.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 18.09.2023 року до Івано-Франківського РУП, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, під приводом «ваш родич потрапив в ДТП» заволоділи грошовими коштами в сумі 22,000 грн та 200 доларів США, чим спричинили майнову шкоду потерпілій.

18.09.2023 у період часу з 18 год. 55 хв. по 19 год. 39 хв. слідчим слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проведено огляд місця події у приміщенні кабінету № 1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області по бульвару Тараса Шевченка, 10 у м. Тернополі. В ході проведення огляду виявлено та вилучено:

- ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції: 5 купюр номіналом 20 доларів США із номерами: JB 27359094D, JB78324431F, EG38726919E, GB60226915B, IL647708950; 1 купюра номіналом 50 доларів США із номером: JB43494759B; 2 купюри номіналом 5 доларів США із номерами: IF44875537A, IF48281470A; 4 купюри номіналом 10 доларів США із номерами: JC76586970A, IG55546010B, IL62050502B, IH43168244A; 1 купюра номіналом 1000 гривень із номером: ЕБ2443610; 42 купюри номіналом 500 гривень із номерами: ЕЕ2195034, УД4401219, ХЄ7414935, ХЄ3162567, ВЗ6551357, БА5942135, ЛГ4427490, АЕ7100156, АЗ6931240, ГБ5145458, АЗ5834375, ФБ3687475, УИ6707955, ВЄ3009664, ВЄ7392588, УЗ5673542, СЗ5634155, ГТ3120783, ЕЗ4587757, УГ5733853, ЗД4980719, ВА4066972, ВД2295369, ФБ1511505, ХЖ0326535, АК4941250, АА2841319, ХЕ6014544, ФЗ6921413, ВГ3723024, ЦА9922086, ХЖ0546734, ЗА4581679, АБ7264463, ФБ8737157, ЕВ3551209, ФЖ0784505, УЖ4898976, ЛБ1639189, ВЖ4935006, ЗБ9716172, ВГ5942385, які поміщено та упаковано в поліетиленовий пакет із підписами понятих та опечатано; мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Tecno» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 із сім-картами оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , 1 сім-карту оператора мобільного зв`язку, серійний № НОМЕР_6 , які поміщено в поліетиленовий пакет із підписами понятих та опечатано; 1 штани марки «adidas» чорного кольору із трьома білими полосами, 1 футболку чорного кольору, розміру L, із трьома білими полосами, 1 кросівки чорного кольору, 44 розміру із підошвою білого кольору, 1 сумка розового кольору із шлейками чорного кольору, окуляри від сонця оправа чорного та помаранчевого кольору, які поміщено в поліетиленовий пакет із підписами понятих та опечатано.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Володілець (власник) майна в судове засідання не зявився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 18.09.2023 у період часу з 18 год. 55 хв. по 19 год. 39 хв. слідчим слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проведено огляд місця події у приміщенні кабінету № 1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області по бульвару Тараса Шевченка, 10 у м. Тернополі. В ході проведення огляду виявлено та вилучено:

- ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції: 5 купюр номіналом 20 доларів США із номерами: JB 27359094D, JB78324431F, EG38726919E, GB60226915B, IL647708950; 1 купюра номіналом 50 доларів США із номером: JB43494759B; 2 купюри номіналом 5 доларів США із номерами: IF44875537A, IF48281470A; 4 купюри номіналом 10 доларів США із номерами: JC76586970A, IG55546010B, IL62050502B, IH43168244A; 1 купюра номіналом 1000 гривень із номером: ЕБ2443610; 42 купюри номіналом 500 гривень із номерами: ЕЕ2195034, УД4401219, ХЄ7414935, ХЄ3162567, ВЗ6551357, БА5942135, ЛГ4427490, АЕ7100156, АЗ6931240, ГБ5145458, АЗ5834375, ФБ3687475, УИ6707955, ВЄ3009664, ВЄ7392588, УЗ5673542, СЗ5634155, ГТ3120783, ЕЗ4587757, УГ5733853, ЗД4980719, ВА4066972, ВД2295369, ФБ1511505, ХЖ0326535, АК4941250, АА2841319, ХЕ6014544, ФЗ6921413, ВГ3723024, ЦА9922086, ХЖ0546734, ЗА4581679, АБ7264463, ФБ8737157, ЕВ3551209, ФЖ0784505, УЖ4898976, ЛБ1639189, ВЖ4935006, ЗБ9716172, ВГ5942385, які поміщено та упаковано в поліетиленовий пакет із підписами понятих та опечатано; мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Tecno» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 із сім-картами оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , 1 сім-карту оператора мобільного зв`язку, серійний № НОМЕР_6 , які поміщено в поліетиленовий пакет із підписами понятих та опечатано; 1 штани марки «adidas» чорного кольору із трьома білими полосами, 1 футболку чорного кольору, розміру L, із трьома білими полосами, 1 кросівки чорного кольору, 44 розміру із підошвою білого кольору, 1 сумка розового кольору із шлейками чорного кольору, окуляри від сонця оправа чорного та помаранчевого кольору, які поміщено в поліетиленовий пакет із підписами понятих та опечатано.

18.09.2023 року постановою слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області вищевказані вилучені речі визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження № 0002992 від 18.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Отже, беручи до уваги вищенаведене, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на 5 купюр номіналом 20 доларів США із номерами: JB 27359094D, JB78324431F, EG38726919E, GB60226915B, IL647708950; 1 купюру номіналом 50 доларів США із номером: JB43494759B; 2 купюри номіналом 5 доларів США із номерами: IF44875537A, IF48281470A; 4 купюри номіналом 10 доларів США із номерами: JC76586970A, IG55546010B, IL62050502B, IH43168244A; 1 купюра номіналом 1000 гривень із номером: ЕБ2443610; 42 купюри номіналом 500 гривень із номерами: ЕЕ2195034, УД4401219, ХЄ7414935, ХЄ3162567, ВЗ6551357, БА5942135, ЛГ4427490, АЕ7100156, АЗ6931240, ГБ5145458, АЗ5834375, ФБ3687475, УИ6707955, ВЄ3009664, ВЄ7392588, УЗ5673542, СЗ5634155, ГТ3120783, ЕЗ4587757, УГ5733853, ЗД4980719, ВА4066972, ВД2295369, ФБ1511505, ХЖ0326535, АК4941250, АА2841319, ХЕ6014544, ФЗ6921413, ВГ3723024, ЦА9922086, ХЖ0546734, ЗА4581679, АБ7264463, ФБ8737157, ЕВ3551209, ФЖ0784505, УЖ4898976, ЛБ1639189, ВЖ4935006, ЗБ9716172, ВГ5942385, які поміщено та упаковано в поліетиленовий пакет із підписами понятих та опечатано; мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_1 з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Tecno» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 із сім-картами оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , 1 сім-карту оператора мобільного зв`язку, серійний № НОМЕР_6 , які поміщено в поліетиленовий пакет із підписами понятих та опечатано; 1 штани марки «adidas» чорного кольору із трьома білими полосами, 1 футболку чорного кольору, розміру L, із трьома білими полосами, 1 кросівки чорного кольору, 44 розміру із підошвою білого кольору, 1 сумка розового кольору із шлейками чорного кольору, окуляри від сонця оправа чорного та помаранчевого кольору, які поміщено в поліетиленовий пакет із підписами понятих та опечатано, до проведення всіх необхідних слідчих дій, або його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1