Справа № 138/2659/22
Провадження №:1-кс/138/350/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить

охоронювану законом таємницю

23 травня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 02.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась старший дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з матеріалами, зробити копії з них та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю отримання копії інформації в Могилів-Подільському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), за період з 08:00 год. 01.11.2022 по даний час, з карткового рахунку НОМЕР_4 , а саме:

- документи, на підставі яких відкрито рахунок НОМЕР_4 , та відомості про власника даного рахунку, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку НОМЕР_4 .

- руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , зокрема, види операцій, проведених по даному рахунку;

- якщо кошти перераховані з рахунку НОМЕР_4 , на будь-який рахунок чи рахунки іншої особи, то надати відомості про вид рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти, власника рахунку чи рахунків, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку;

- відомості про дату і місце зняття коштів з рахунку НОМЕР_4 , а також з рахунків, на які перераховано кошти з рахунку НОМЕР_4 , а також файли відео- та фотофіксації зняття даних коштів, відомості про особу, яка зняла кошти.

Старший дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

1 листопада 2022 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 про те, що 1 листопада 2022 року невідома особа, зловживаючи її довірою, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа її грошовими коштами в сумі 43 000 грн.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000472 від 02.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Потерпіла ОСОБА_9 показала, що 1 листопада 2022 року на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого в телефонній розмові запитав, чи підтверджує вона інтернет-покупки, що здійснюються за допомогою її карти НОМЕР_6 , на що вона повідомила, що будь-яких покупок не здійснювала. Даний чоловік, що переставився працівником служби безпеки, порадив їй звернутись по номеру 3700 з метою з`ясування ситуації. Телефонуючи на номер НОМЕР_7 та очікуючи з`єднання з оператором, на її мобільний телефон зателефонував мобільний номер НОМЕР_8 , який в розмові представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови даний чоловік порадив створити в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нову карту, для здійснення перерахунку грошових коштів з метою їх збереження від шахрайських дій. Так як в новоствореній карті був відсутній номер, тому чоловік, що представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продиктував їй номер карти НОМЕР_9 , та вказав, що саме на цей номер потрібно перераховувати грошові кошти. Перерахувавши за дві операції грошові кошти у сумі 43 000 грн на даний номер карти, вона виявила, що на новоствореній карті грошові кошти відсутні, тоді вона почала запитувати про це, на що отримала відповідь про те, що ще триває технічна обробка даних. Зрозумівши, що щось не так, вона звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізналась, що стала жертвою шахраїв. Також в подальшому при перевірці історій операцій по карті вона виявила, що власником карти НОМЕР_4 , на який вона перераховувала грошові кошти, є ОСОБА_10 .

Володільцем інформації щодо рахунку НОМЕР_4 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Дізнавач в клопотанні зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, не представилось можливим, а отримані відомості за період з 01.11.2022 по даний час щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , відомості про власника даного рахунку та його особисті дані (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку, місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, відомості про подальший рух коштів з рахунку НОМЕР_4 на інші рахунки, відомості про власників даних рахунків (їх особисті данні - прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання), номера мобільних телефонів, на які перераховувались кошти з рахунку НОМЕР_4 , можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 02 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , старшим дізнавачам СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з матеріалами, зробити копії з них та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з можливістю отримання копії інформації в Могилів-Подільському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), за період з 08:00 год. 01.11.2022 по 18.05.2023, з карткового рахунку НОМЕР_4 , а саме :

- документи, на підставі яких відкрито рахунок НОМЕР_4 , та відомості про власника даного рахунку, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку НОМЕР_4 .

- руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , зокрема, види операцій, проведених по даному рахунку;

- якщо кошти перераховані з рахунку НОМЕР_4 , на будь-який рахунок чи рахунки іншої особи то надати відомості про вид рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти, власника рахунку чи рахунків, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку;

- відомості про дату і місце зняття коштів з рахунку НОМЕР_4 , а також з рахунків, на які перераховано кошти з рахунку НОМЕР_4 , а також файли відео- та фотофіксації зняття даних коштів, відомості про особу, яка зняла кошти.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1