печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 проводиться за низкою фактів, в ході перевірки яких перевіряється причетність до вчинення злочинів низки осіб з числа громадян російської федерації.

У клопотанні слідчий вказує, що в період починаючи з 06.12.2019 по 24.12.2019 року VS Energy ОСОБА_4 здійснило перерахування коштів, у виглядів позики, на користь ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_1 в обсязі 13 100 000 доларів США (339 975 930 грн.)

Банк отримувача та платника є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 )) у володінні якого можуть знаходитись документи з приводу перерахування у період з 06.12.2019 по 24.12.2019 року VS Energy International N.V. коштів, у виглядів позики, на користь ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_1 в обсязі 13 100 000 доларів США (339 975 930 грн.), а саме договір позики та інші документи, що стали підставою його укладання.

На даний час, є необхідність отримати доступ до всіх документів, що стали підставою для перерахування у період з 06.12.2019 по 24.12.2019 року VS Energy International N.V. коштів, у виглядів позики, на користь ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_1 в обсязі 13 100 000 доларів США (339 975 930 грн.), а саме договір позики та інших документи, що стали підставою його укладання, які можуть знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 )) який є банком, як отримувача так і платника по перерахуванням коштів.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000073 від 22.11.2012 старшому слідчим відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи та прокурором групи прокурорів по кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, а саме: до всіх документів, що стали підставою для перерахування у період з 06.12.2019 по 24.12.2019 року VS Energy International N.V. коштів, у виглядів позики, на користь ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_1 в обсязі 13 100 000 доларів США (339 975 930 грн.), а саме договір позики та інших документи, що стали підставою його укладання, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1