Справа № 484/3964/23
Провадження №1-кс/484/735/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

31.07.23року м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000800 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « Приватбанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ПриватБанк », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.07.2023р., о 17:48 годині невідома особа, яка надіслала смс-повідомлення з позначкою « Приват24 », на номер мобільного ПрАТ « ВФ Україна » НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої, які знаходились на банківському рахунку НОМЕР_2 в сумі 23 726 гривень, після того, як остання відкрила вказане повідомлення та ввела дані та коди своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ПриватБанк ». В результаті чого ОСОБА_5 спричинена майнова шкода на вказану суму.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000800 від 25.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

При допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 21.07.2023р. о 17:48 годині на абонентський номер ПрАТ « ВФ Україна » НОМЕР_1 її мобільного телефону надійшло смс-повідомлення додатку « Приват24 ». Вона відкрила вказане повідомлення, ввела дані своєї банківської карти та коди. Відразу, на номер її мобільного почали надходити смс-повідомлення про те, що з її рахунку знімаються грошові кошти. В цей час зрозуміла, що її ошукали. Відразу зателефонувала на номер гарячої лінії АТ КБ « ПриватБанк » і попрохала заблокувати її банківську картку. На слідуючий день, свою банківську картку АТ КБ « ПриватБанк » змінила на іншу. В результаті шахрайських дій її спричинена майнова шкода на загальну суму 23 726 грн.

Відповідно до виписки но банківському рахунку, який надала потерпіла ОСОБА_5 , встановлено, що дійсно з її банківського рахунку НОМЕР_2 . у період часу з 17:48 по 17:54 годину 21.07.2023р. відбувались транзакції грошових коштів, через рекламні послуг FACEB .

Слідчий вказує, що виникла необхідність у отримання більш детальної інформації та документів, щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ПриватБанк », щодо особи, яка відкрила та здійснює операції по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ПриватБанк » та руху коштів по вказаному банківському рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ КБ « Приватбанк » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розглядати справу у відсутність представника АТ КБ « Приватбанк ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 21.07.2023р., о 17:48 годині невідома особа, яка надіслала смс-повідомлення з позначкою « Приват24 », на номер мобільного ПрАТ « ВФ Україна » НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої, які знаходились на банківському рахунку НОМЕР_2 в сумі 23 726 гривень, після того, як остання відкрила вказане повідомлення та ввела дані та коди своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ПриватБанк ». В результаті чого ОСОБА_5 спричинена майнова шкода на вказану суму.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 від 15.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що 21.07.2023р. о 17:48 годині на абонентський номер НОМЕР_1 її мобільного телефону надійшло смс-повідомлення від додатку « Приват24 ». Вона відкрила вказане повідомлення, ввела дані своєї банківської карти і коди. Відразу на номер її телефон почали надходити смс-повідомлення про те, що з її рахунку знімаються грошові кошти. Після чого, вона зателефонувала на номер гарячої лінії АТ КБ « ПриватБанк » і попрохала заблокувати її банківську картку. В результаті шахрайських дій її спричинена майнова шкода на загальну суму 23 726 грн.

Вказана інформацію, стосовно зняття грошових коштів в сумі 23 726 грн., що підтверджується випискою з особового рахунку потерпілої.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « Приватбанк », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ПриватБанк », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-за ким зареєстрований банківський рахунок АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_2 ;

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного банківського рахунку НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період час з 8:00 години 21.07.2023 по кінцевий термін дії ухвали;

-фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ПриватБанк » у період час з 8:00 години 21.07.2023 но кінцевий термін дії ухвали;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1