Справа №463/762/23
Провадження №1-кс/463/3232/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

31 травня 2023 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, -

встановив:

слідчий (детектив) за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації та документів перелічені у клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, слідчий просив зазначене клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 22.09.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР слугували матеріали Управління Служби безпеки України у Львівській області від 21.09.2022, відповідно до яких встановлено, що група осіб організували виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, які в подальшому транспортують по м. Львову та Львівській області, з метою їх продажу. Крім цього вказані особи незаконно використовують у своїй злочинній діяльності та збувають підроблені марки акцизного податку.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий (детектив) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000044 від 22.09.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, вони можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшим детективам ВД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; детективам ВД ТУ БЕБ у Львівськійобласті ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копії документів та інформації, котрі перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ,в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.09.2022 до 01.05.2023;

банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_3 ,в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.09.2022 до 01.05.2023;

банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 ,в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.09.2022 до 01.05.2023;

банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 ,в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.09.2022 до 01.05.2023;

банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 ,в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.09.2022 до 01.05.2023;

банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 ,в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.09.2022 до 01.05.2023;

банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 ,в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.09.2022 до 01.05.2023;

банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 ,в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.09.2022 до 01.05.2023;

-банківських документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_10 ,в тому числі руху коштів та реєстру розрахункових документів по всіх банківських рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.09.2022 до 01.05.2023.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1