Справа № 676/3145/23
Номер провадження 1-кс/676/1392/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янці-Подільському клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 21 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 20 квітня 2023 року по термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 20 березня 2023 року близько 12 години 02 хвилини невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом придбання жіночої сукні, оголошення про що було розміщено на сайті OLX, зловживаючи довірою,

шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 3360,30 гривень із банківської картки AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 21 квітня 2023 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000590, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту таємного викрадення чужого майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з серпня 2022 року проживає за адресою АДРЕСА_1 , оскільки там орендують будинок для студентів коледжу, в якому вона навчається, а сам коледж знаходиться в м. Кам`янці-Подільському. 19 квітня 2023 року близько 22 год. вона виставила на

сайті OLX оголошення про продаж сукні за ціною 150 грн. Наступного дня, отримала повідомлення в месенджері Телеграм від дівчини на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила, що хоче придбати сукню і повідомила, що здійснила оплату через сайт olx.ua та скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , де мали би бути дані, щодо її оплати плаття. Потерпіла перейшла за посиланням, де вибило поля на яких потрібно було вказати дані картки, а саме номер, термін дії картки та cvv- код, для того, щоб перевірити оплату. Під час здійснення вказаної операції, їй прийшло повідомлення із додатку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що з її картки, дані якої вона вводила за посиланням, яке їй скинула дівчина на ім`я ОСОБА_6 , здійснено грошовий переказ грошових коштів. Відкривши дане повідомлення, потерпіла виявила, що із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 здійснено грошовий переказ грошових коштів у сумі 3363 грн., одержувач яких Р24 DB V UA та адреса торгової точки DNIPRO, UA. Потерпіла зрозуміла, що щодо неї були вчинені шахрайські дії і звернулась у поліцію.

23 травня 2023 року в період часу з 13 години 10 хвилин по 13 годину 30 хвилин у приміщенні Кам`янець-Подільського відділення № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано 33 аркуша паперу з інформацією по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . В подальшому дані інформацію було направлено до ВПК в Хмельницькій області в Департамент кіберполіції Національної поліції України для здійснення аналізу інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей та документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », звідки отримано відповідь про те, що грошові кошти в сумі 3363 грн. з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , були перераховані на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 21 квітня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20 квітня 2023 року, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 00:00 год. 20 квітня 2023 року по граничний термін дії ухвали 20 вересня 2023 року включно, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 22 серпня 2023 року до 20 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1