Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/5009/23
У Х В А Л А

21.09.2023 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Виноградів, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000328, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Клопотання обґрунтовується тим, що 26 липня 2023 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 17.07.2023 року в соціальній мережі «Іnstagramm», інтернет магазин «magazine_rotanga.ua» замовила садові меблі та відправила передоплату в сумі 7000 грн, які 17.07.2023 року перерахувала з картки Монобанк № НОМЕР_1 на картку ПУМБ НОМЕР_2 , але по сьогоднішній день не отримала замовлення.

24 травня 2023 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000218, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 відомо, що 17 липня 2023 року близько 10 години 00 хвилин вона знаходилась по місцю проживання за вищевказаною адресою, де в соціальній мережі «Insagramm» в інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » я вона разом із дочкою ОСОБА_5 вирішили придбати садові меблі на загальну суму 17 300 грн. Написавши в особисті повідомлення продавцю про те, що хоче придбати його товар особа попросила передплату в сумі 7000 грн, які перерахувала з свої картки Моно Банку № № НОМЕР_3 на карткуьанку АТ ПУМБ № НОМЕР_2 , після чого продавець підтвердив отримання коштів та пообіцяв відправити товар протягом п`яти днів. 25 липня 2023 року вона написала продавцеві, так як не отримала садових меблів, побачила, що всі повідомлення в чаті в соціальній мережі видалені із їхньої сторони. Тоді потерпіла зрозуміла, що від неї виманили грошові кошти в сумі 7000 грн, та не відправили товар і по сьогоднішній день. Всі скриншоти, рух коштів та листування в соціальній мережі я додає.

На виконання ухвали Виноградівського районного суду Закарпатської області від 28.07.2023 року АТ «ПУМБ», повідомив, що картковий рахунок НОМЕР_3 належить клієнту банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій за адресою АДРЕСА_2 , дана особа користується номером мобільного телефону НОМЕР_4

Дослідивши матеріали вказаного провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на рахунок банку АТ «ПУМБ» НОМЕР_3 , що належить клієнту банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій за адресою АДРЕСА_2 , так як є реальна загроза відчуження грошових коштів, які незаконно привласнені шахрайським шляхом та є предметом злочину.

Дізнавач та прокурор не з`явилися на розгляд клопотання, сповіщені про дату, час та місце розгляду, але їх неявка не перешкоджає розгляду.

Дізнавач подала до суду заяву про про підтримання клопотання та проведення судового засідання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 236 ч. 7 КПК України - при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України, - тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У відповідності до норм ч. 1 ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч.1 ст.170 КПК). Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; (п.1 ч.2 ст.170 КПК). У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК). Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст.170 КПК).

Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя погоджується з доводами дізнавача, що на даний час виникла підстава накласти арешт на рахунок банку АТ «ПУМБ» НОМЕР_3 , що належить клієнту банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій за адресою АДРЕСА_2 , так як є реальна загроза відчуження грошових коштів, які незаконно привласнені шахрайським шляхом та є предметом кримінального проступку.

За таких обставин клопотання про накладення арешту на майно є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на рахунок банку АТ «ПУМБ», картковий рахунок НОМЕР_3 , що належить клієнту банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій за адресою АДРЕСА_2 з метою збереження предмета кримінального правопорушення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1