Провадження № 1-кс/202/6025/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

25 липня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001154 від 24.12.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

19 липня2023 року на адресу Індустріального районного суду м.Дніпропетровська через систему «Електронний суд» надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001154від24.12.2022 року, відповідно до якого просила зобов`язати слідчого СВ Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області із слідчої групи, уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001154 від 24.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України повернути ОСОБА_3 (РНОКПП), номер паспорту: НОМЕР_1 , орган що видав: 1443), вилучені 24.12.2022 тютюнові вироби, а саме: ящик І (цигарки Kent - 354 шт., цигарки Вінстон - 102 шт., цигарки «25» - 30 шт.); ящик 2 (цигарки Мальборо - 381 шт., Парламент - 8 шт., Парамаунт - 11 шт., Київ 27 шт.. Камел - 1 шт. Марбли - 1 шт.); ящик 3 (цигарки Комплимент - 441 шт.): ящик 4 (цигарки Комплимент - 500 шт.): ящик 5 (цигарки Парамаунт - 3 шт., Бонд - 130 шт., «Собрание» - 67 шт., «25» - 122 шт., Монте-Карло - 20 шт., Мустанг - 55 шт., Кент - 1 шт., Гелекси - 3 шт., Камел - 2 шт., «Собрание» - 1 шт., Мальборо - 1 шт., Бонд - 9 шт., МАК - 11 шт., Мустанг - 1 шт., «25» - 1 шт.); ящик 6 (цигарки «Марвел» - 131 шт., Винстон - 92 шт., Мен - 40 шт., Портал - 50 шт., «Собрание» - 40 шт., GM - 1 шт.); ящик 7 (цигарки D&B - 239 шт., НЗ - 170 шт., Винстон - 91 шт.); ящик 8 (цигарки Винстон - 60 шт., Мен - 230 шт., МАК - 180 шт., Марбли - 17 шт., Парамаунт - 3 шт.): ящик 9 (цигарки Марбли - 110 шт., Парамаунт - 70 шт., Камел - 130 шт., Лаки Страйк 70 шт.. Парламент - 100 шт.); ящик 10 (цигарки Лиан 450 шт., Комплимент - 140 шт.); ящик 11 (цигарки «Київ» - 30 шт., Комплимент - 420 шт., Минск - 59 шт., Марбли 24 шт.); ящик 12 (цигарки регина 780 шт., Комплимент - 110 шт., Фіним Линг - 81 шт.); ящик 13 (цигарки Ліфа - 72 шт., Рокус - 83 шт., Ротмане - 103 шт., Комплимент - 25шт., Квин - 13 шт., ЛФ - 8 шт., Портал - 16 шт., «Собрание» - 9 шт., Кент - 12 шт.); ящик 14 (цигарки Ліфа - 280 шт., Квин - 80 шт., ЛФ - 90 шт., Давидов - 31 шт., Портал - 50 шт., Кент - 10 шт.); ящик 15 (цигарки Прима - 608 шт.).

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що СВ Краматорського РУП ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001154 від 24.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в рамках якого ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська за клопотанням прокурора Краматорської окружної прокуратури накладено арешт на тютюнові вироби, в яких ймовірно відсутні марки акцизного збору, а саме: ящик І (цигарки Kent - 354 шт., цигарки Вінстон - 102 шт., цигарки «25» - 30 шт.); ящик 2 (цигарки Мальборо - 381 шт., Парламент - 8 шт., Парамаунт - 11 шт., Київ 27 шт.. Камел - 1 шт. Марбли - 1 шт.); ящик 3 (цигарки Комплимент - 441 шт.): ящик 4 (цигарки Комплимент - 500 шт.): ящик 5 (цигарки Парамаунт - 3 шт., Бонд - 130 шт., «Собрание» - 67 шт., «25» - 122 шт., Монте-Карло - 20 шт., Мустанг - 55 шт., Кент - 1 шт., Гелекси - 3 шт., Камел - 2 шт., «Собрание» - 1 шт., Мальборо - 1 шт., Бонд - 9 шт., МАК - 11 шт., Мустанг - 1 шт., «25» - 1 шт.); ящик 6 (цигарки «Марвел» - 131 шт., Винстон - 92 шт., Мен - 40 шт., Портал - 50 шт., «Собрание» - 40 шт., GM - 1 шт.); ящик 7 (цигарки D&B - 239 шт., НЗ - 170 шт., Винстон - 91 шт.); ящик 8 (цигарки Винстон - 60 шт., Мен - 230 шт., МАК - 180 шт., Марбли - 17 шт., Парамаунт - 3 шт.): ящик 9 (цигарки Марбли - 110 шт., Парамаунт - 70 шт., Камел - 130 шт., Лаки Страйк 70 шт.. Парламент - 100 шт.); ящик 10 (цигарки Лиан 450 шт., Комплимент - 140 шт.); ящик 11 (цигарки «Київ» - 30 шт., Комплимент - 420 шт., Минск - 59 шт., Марбли 24 шт.); ящик 12 (цигарки регина 780 шт., Комплимент - 110 шт., Фіним Линг - 81 шт.); ящик 13 (цигарки Ліфа - 72 шт., Рокус - 83 шт., Ротмане - 103 шт., Комплимент - 25шт., Квин - 13 шт., ЛФ - 8 шт., Портал - 16 шт., «Собрание» - 9 шт., Кент - 12 шт.); ящик 14 (цигарки Ліфа - 280 шт., Квин - 80 шт., ЛФ - 90 шт., Давидов - 31 шт., Портал - 50 шт., Кент - 10 шт.); ящик 15 (цигарки Прима - 608 шт.). Заявник звертає увагу, що ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук приміщенні кіоску АДРЕСА_1 на території Олександрівського ринку органом досудового розслідування в даній справі отримано не було, що доводить те, що вказані слідчі дії проведені з порушенням вимог кримінального процесуального закону, передбачених ч. 2 ст. 237, ч. 2 ст. 233 КПК України, тому отримані внаслідок такої слідчої дії докази є недопустимими і не можуть бути використані судом під час прийняття рішення. Тютюнові вироби, які знаходилися 24.12.2022 року у м. Краматорськ Донецької області по вул. Комерційна на території Олександрівського ринку, кіоск № 2 належать їй особисто та не призначалися і не використовувалися для зберігання з метою збуту, продажу та/або іншого збуту, придбані мною для власного використання та використання її цивільного чоловіка, який служить у лавах ЗСУ. 24.12.2022 року, а ні в інший день за вказаною вище адресою нею не здійснювалася торгівля цигарками, в яких відсутні марки акцизного збору. Постановою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.02.2023 року провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно неї, ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 156 КУпАП закрито у зв`язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення на підставі п. 1 ч.1 ст. 247 КУпАП. Вилучені 24.12.2022 року відповідно до протоколу огляду, у приміщенні кіоску № 2 неї, ОСОБА_3 тютюнові вироби, які зберігаються у камері схову речових доказів Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області (порядковий номер 305) зобов`язано повернути їй, ОСОБА_3 . Наведене зумовило ОСОБА_3 звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001154 від 24.12.2022 року.

Розпорядженням голови Верховного Суду від 15.03.2022 року № 8/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (Краматорський міський суд Донецької області)» територіальна підсудність справ Краматорського міського суду Донецької області визначена Індустріальному районному суду м.Дніпропетровська.

Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 19 липня 2023 року, головуючим суддею у розгляді вказаного клопотання визначено слідчого суддю ОСОБА_1 , ухвалою якої від 20 липня 2023 року, відкрито провадження у справі, клопотання призначено до розгляду у відкритому судовому засіданні та зобов`язано уповноважену особу СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надати слідчому судді матеріали кримінального провадження № 0001154 від 24.12.2022 року з метою дослідження їх в судовому засіданні та належного розгляду поданого клопотання.

ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, натомість через систему «Електронний суд» подала клопотання, відповідно до якого просила розглядати клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, натомість прокурором відділу Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 на офіційну електронну пошту суду подано заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання без його участі та покладався на розсуд суду при розгляді клопотання. Повідомив, що матеріали кримінального провадження № 0001154 від 24.12.2022 року скеровано до експертної установи, на підтвердження чого надав відповідні копії документів.

Враховуючи строки розгляду клопотання про скасування арешту майна, що передбачені ч. 2 ст. 174 КПК України та належне повідомлення учасників процесу про дату, час та місце розгляду клопотання, подані заяви про розгляд клопотання у відсутність учасників процесу, слідчий суддя вважає можливим здійснити розгляд клопотання без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

В ході судового розгляду встановлено, що СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0001154 від 24.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

24.12.2022 року під час складання адміністративного протоколу за ч. 3 ст. 156 КУпАП відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були виявлені ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 204 КК України.

В ході огляду місця події, який проводився 24.12.2022 року в період часу з 18 год. 30 хв. по 19 год. 45 хв., а саме огляду боксу № 5 у дворі Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області. При вході у бокс із правої сторони наявні картонні коробки, у яких тютюнові вироби, на яких відсутні марки акцизного збору: ящик 1 (цигарки Kent 354 шт., цигарки Вінстон 102 шт., цигарки «25» - 30 шт.); ящик 2 (цигарки Мальборо 381 шт., Парламент 8 шт., Парамаунт 11 шт., Київ 27 шт., Камел 1 шт., Марбли 1 шт.); ящик 3 (цигарки Комплимент 441 шт.); ящик 4 (цигарки Комплимент 500 шт.); ящик 5 (цигарки Парамаунт 3 шт., Бонд 130 шт., «Собрание» - 67 шт., «25» - 122 шт., Монте-Карло 20 шт., Мустанг 55 шт., Кент 1 шт., Гелекси 3 шт., Камел 2 шт., «Собрание» - 1 шт., Мальборо 1 шт., Бонд 9 шт., МАК 11 шт., Мустанг 1 шт., «25» - 1 шт.); ящик 6 (цигарки «Марвел» - 131 шт., Винстон 92 шт., Мен 40 шт., Портал 50 шт., «Собрание» - 40 шт., GM 1 шт.); ящик 7 (цигарки D&B 239 шт., НЗ 170 шт., Винстон 91 шт.); ящик 8 (цигарки Винстон 60 шт., Мен 230 шт., МАК 180 шт., Марбли 17 шт., Парамаунт 3 шт.); ящик 9 (цигарки Марбли 110 шт., Парамаунт 70 шт., Камел 130 шт., Лаки Страйк 70 шт., Парламент 100 шт.); ящик 10 (цигарки Лиан 450 шт., Комплимент 140 шт.); ящик 11 (цигарки «Київ» - 30 шт., Комплимент 420 шт., Минск 59 шт., Марбли 24 шт.); ящик 12 (цигарки регина 780 шт., Комплимент 110 шт., Фіним Линг 81 шт.); ящик 13 (цигарки Ліфа 72 шт., Рокус 83 шт., Ротманс 103 шт., Комплимент 25 шт., Квин 13 шт., ЛФ 8 шт., Портал 16 шт., «Собрание» - 9 шт., Кент 12 шт.); ящик 14 (цигарки Ліфа 280 шт., Квин 80 шт., ЛФ 90 шт., Давидов 31 шт., Портал 50 шт., Кент 10 шт.); ящик 15 (цигарки Прима 608 шт.).

Також, у боксі наявні ще два аналогічні ящики, у яких наявні марки акцизного збору Мальборо 87 шт., Давидов 20 шт., Парламент 44 шт., Ротманс 96 шт., Кент 62 шт., ЛФ 67 шт., Прима люкс 108 шт., Винстон 86 шт., ЛМ 59 шт., РМ 67 шт., Камел 5 шт., які поміщено до камери схову Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, яка розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Академічна буд. 25.

Постановою слідчого від 24.12.2022 року вилучені тютюнові виробу визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

30 грудня 2022 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська накладено арешт на тютюнові вироби, на яких відсутні марки акцизного збору: ящик 1 (цигарки Kent 354 шт., цигарки Вінстон 102 шт., цигарки «25» - 30 шт.); ящик 2 (цигарки Мальборо 381 шт., Парламент 8 шт., Парамаунт 11 шт., Київ 27 шт., Камел 1 шт., Марбли 1 шт.); ящик 3 (цигарки Комплимент 441 шт.); ящик 4 (цигарки Комплимент 500 шт.); ящик 5 (цигарки Парамаунт 3 шт., Бонд 130 шт., «Собрание» - 67 шт., «25» - 122 шт., Монте-Карло 20 шт., Мустанг 55 шт., Кент 1 шт., Гелекси 3 шт., Камел 2 шт., «Собрание» - 1 шт., Мальборо 1 шт., Бонд 9 шт., МАК 11 шт., Мустанг 1 шт., «25» - 1 шт.); ящик 6 (цигарки «Марвел» - 131 шт., Винстон 92 шт., Мен 40 шт., Портал 50 шт., «Собрание» - 40 шт., GM 1 шт.); ящик 7 (цигарки D&B 239 шт., НЗ 170 шт., Винстон 91 шт.); ящик 8 (цигарки Винстон 60 шт., Мен 230 шт., МАК 180 шт., Марбли 17 шт., Парамаунт 3 шт.); ящик 9 (цигарки Марбли 110 шт., Парамаунт 70 шт., Камел 130 шт., Лаки Страйк 70 шт., Парламент 100 шт.); ящик 10 (цигарки Лиан 450 шт., Комплимент 140 шт.); ящик 11 (цигарки «Київ» - 30 шт., Комплимент 420 шт., Минск 59 шт., Марбли 24 шт.); ящик 12 (цигарки регина 780 шт., Комплимент 110 шт., Фіним Линг 81 шт.); ящик 13 (цигарки Ліфа 72 шт., Рокус 83 шт., Ротманс 103 шт., Комплимент 25 шт., Квин 13 шт., ЛФ 8 шт., Портал 16 шт., «Собрание» - 9 шт., Кент 12 шт.); ящик 14 (цигарки Ліфа 280 шт., Квин 80 шт., ЛФ 90 шт., Давидов 31 шт., Портал 50 шт., Кент 10 шт.); ящик 15 (цигарки Прима 608 шт.), із забороною відчуження, розпорядження та використання з метою забезпечення їх збереження як речових доказів у кримінальному провадженні.

Згідно з мотивувальною частиною ухвали слідчого судді від 30 грудня 2022 року, слідчим суддею зроблено висновок, що майно, на яке прокурор просив накласти арешт відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України та має значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Постановою старшого слідчого СВ Краматоррського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 від 03 березня 2023 року у кримінальному провадженні № 0001154 від 24.12.2022 року призначено комплексну судово-біологічну, товарознавчу експертизи та технічну експертизу документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням підстав, зазначених в ухвалі про арешт майна від 30 грудня 2022 року, слідчий суддя вважає, що у застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження потреба не відпала, адже досудове розслідування триває та 03 березня 2023 року у кримінальному провадженні призначена комплексна судово-біологічна, товарознавча експертизи та технічна експертиза документів.

Органом досудового розслідування з`ясовуються обставини, що мають значення для кримінального провадження, а саме віднесення вилучених предметів до сигарет (тютюнових виробів) експертним шляхом за відповідними критеріями, перевірки на відповідність вилучених тютюнових виробів вимогам ДСТУ (ГОСТ), який встановлений для тютюнових виробів, а також можливого підроблення марок акцизного податку.

Наведені доводи заявника не є достатньою та беззаперечною підставою того, що подальший арешт є недоцільним.

Оскільки на час розгляду клопотання про скасування арешту майна, кримінальне провадження не закінчено та збереження майна є необхідним для забезпечення завдань кримінального провадження, зокрема з метою забезпечення проведення призначеної в рамках цього кримінального провадження комплексної судової експертизи, а тому в арешті майна, накладеного ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30 грудня 2022 року, не відпала потреба.

Таким чином, у задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001154 від 24.12.2022 року слід відмовити.

Частиною 1 статті 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

Керуючись ст. ст. 2, 3, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001154 від 24.12.2022 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1