УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2023 Справа №607/11613/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий також клопоче про його розгляд без участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому вказане клопотання розглянуте без виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000342 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом розтрати майна ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було ввірене ПП « ОСОБА_5 », вчиненої в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.07.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купило у ПП « ОСОБА_5 » загалом 14 682,693 тонн ріпаку на загальну суму 176 861 502, 23 грн.

05.07.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір складського зберігання зерна № 21 СКЗ. Відповідно вказаного договору, зберігання ріпаку у складських приміщеннях ПП « ОСОБА_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») було знеособленим, тобто без визначення його індивідуальних ознак, та могло зберігатися із зерном інших поклажодавців.

Відповідно до вищевказаних договорів та додаткових угод відбувався продаж сировини, передача її на зберігання та переробка на ПП « ОСОБА_5 », відповідно до заявок поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, ПП « ОСОБА_5 » зобов`язувалось зберігати сировину на складі, за заявою замовника здійснити переробку сировини, зберігати готову продукцію та передавати її на вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до наказу № 105 ПП « ОСОБА_5 » від 19.09.2019 «Про проведення інвентаризації розрахунковим методом (об`єм на питому вагу)», комісією у складі представників ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено інвентаризацію залишків сировини і продукції власної та переданої на зберігання.

За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що на складах ПП « ОСОБА_5 » відсутня сировина (ріпак) та продукція (ріпакова олія), належна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній кількості 5153,523 тони (ріпаку 1 класу в кількості 2798,98 тон та олії ріпакової в кількості 2354,54 тони), загальною вартістю 74 657 116,87 гривень, а фактична наявність готової продукції, тобто ріпакової олії, становила 88,433 тони.

Разом з тим встановлено, що 06.11.2018 між ПП « ОСОБА_5 » (продавець) в особі директора ОСОБА_7 та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , ( АДРЕСА_2 ) (покупець) в особі голови правління ОСОБА_8 та члена правління ОСОБА_9 укладено договір № 012/КО/2018 на поставку ріпакової олії для виробництва ефірів з додатками, у яких відображалась кількість та дата поставок ріпакової олії. Аналогічні договори щодо поставки ріпакової олії були укладені 28.01.2019 та 23.08.2019 між ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Sp. zo.o. з додатками, у яких відображалась кількість та дата поставок ріпакової олії. Таким чином, попри відсутність на залишку власної ріпакової олії, ПП « ОСОБА_5 » експортувало таку олію до Республіки Польща.

Під час досудового розслідування встановлено, що одним із перевізників ріпакової олії через кордон, відповідно до документів із ІНФОРМАЦІЯ_6 , був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на зазначене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони обвинувачення - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до наступних документів: усіх договорів оренди транспортних засобів, договорів транспортних міжнародних перевезень, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » в період часу з 1.10.2018 по 28.02.2019.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1