УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1451/23

12 травня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000214 від 06.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 05.05.2023 о 23:06 з лінії 102 до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло звернення ДКП НПУ № 293345 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05.05.2023 о 14:58 одночасно з її банківських карток AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було переказано грошові кошти на загальну суму 9100 гривень без її відома на невідомий їй рахунок. Обставини правопорушення встановлюються.

Під час досудового розслідування, з показів потерпілої громадянки ОСОБА_4 встановлено, що 05.05.2023 на її мобільний телефон надійшло сповіщення про зарахування заробітної плати у сумі 6045 гривень, 23 копійки на власну картку AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . О 14:41 того ж дня, громадянка ОСОБА_4 здійснила переказ частини грошових коштів зі вказаної банківської картки на іншу власну картку AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , переказ пройшов успішно.

О 14:58 год. 05.05.2023 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 прийшло сповіщення про одночасне списання з обох її банківських карток AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 3990 гривень та 5257 гривень.

Будь-якої банківської інформації, що стосується карток

ОСОБА_4 вона нікому не передавала.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:інформацію по карткових рахунках AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , а саме руху грошових коштів по банківських картках в період з 00:00 год. 05.05.2023 по 00:00 год. 06.05.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про ІР-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, такихз`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 00:00 год. 05.05.2023 по 00:00 год. 06.05.2023

Підстави, що документи перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , є те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_4 , які вона утримувала на своїх карткових рахунках AT ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000214 від 06.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформації по карткових рахунках AT ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , а саме руху грошових коштів по банківських картках в період з 00:00 год. 05.05.2023 по 00:00 год. 06.05.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про ІР-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 00:00 год. 05.05.2023 по 00:00 год. 06.05.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1