ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2559/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003501, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003501, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи групою осіб, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , під приводом продажу лікарських засобів, спричинивши останній матеріального збитку у великих розмірах.

Під час досудового розслідування проведено огляд змісту веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , та встановлено, що веб-сайт створений під виглядом новинного порталу, кожна окрема стаття візуально подібна популярним ресурсам таким, як «1+1», «Свобода слова», « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і тому подібним. Весь контент, що розміщується на зазначеному сайті під виглядом новин пропагує купівлю біоактивних речовин, які нібито мають лікарські властивості. У вказаному веб-сайті знизу кожної сторінки розміщується форма зворотнього зв`язку, де необхідно залишити ім`я та номер телефону, після чого оператор колл-центру телефонує на залишений особою номер телефону, консультує, переконує у придбанні тих чи інших біоактивних речовин під виглядом ліків та приймає замовлення. Так звані лікарські препарати доставляються покупцям кур`єрами або через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При перегляді телебачення, а саме каналів: «Прямий», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Канал 24», виявлено розміщення схожої реклами про ефективність препаратів для лікування різних хвороб, з номерами зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . При зверненні на один із вказаних номерів, через деякий час працівник колл-центру чоловік або жінка передзвонюють абоненту та представляються працівниками медичного центру, з`ясовують в процесі спілкування з якими проблемами по здоров`ю звертається абонент, пропонують та в подальшому переконують придбати біоактивні речовини під виглядом ліків. Як правило так звані лікарські препарати доставляються абонентам (покупцям) кур`єрами, або через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім цього працівники call-центу побачивши зацікавленість абонента в придбанні біоактивних речовин в подальшому переконливо рекомендують дистанційно пройти курс лікування під наглядом досвідченого лікаря-професора із США.

Враховуючи вищевикладене, з метою документування протиправних дій осіб, встановлення інших співучасників, виявлення та вилучення доказів по справі слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки отримана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та може бути використаніа як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Особа. у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, проте, в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши доводи, зазначені у клопотанні та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно із пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до витягу з ЄРДР 17 жовтня 2022 року до Дарницького УП ГУ НП в м. Києві надійшов рапорт старшого інспектора Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо вчинення невстановленими особами шахрайських злочинів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи групою осіб, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , під приводом продажу лікарських засобів, спричинивши останній матеріального збитку у великих розмірах.

В матеріалах клопотання міститься лист ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до якого зазначено, що рішенням регуляторного органу від 14 квітня 2020 року № 154 дозвіл на користування кодом оператора "35" глобальної телекомунікаційної послуги 800 "Виклик за рахунок абонента якого викликають" на території України (в тому числі номери, зокрема, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , де 800 - код глобальної телекомунікаційної послуги, 35- код оператора, 7260, 7212 - тимчасові умовні номери абонента (на термін замовлення послуги "800"), за рахунок якого здійснюється виклик), було надано постачальнику електронних комунікаційних послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) дозвіл НР100300 від 27 квітня 2020 року з терміном дії до 26 квітня 2025 року.

З рапорту старшого оперуповноваженого УКР ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 вбачається, що в ході виконання доручення СВ Дарницького УП ГУ НП в м. Києві кримінальному провадженні № 0003501, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, вдалося встановити, зокрема, що абонентські номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яке надає послуги SIP-телефонії (віртуальна АТС).

Враховуючи, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим.

В той же час клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, з огляду на те, що слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та оперуповноваженому ОСОБА_6 , однак згідно інформації, яка міститься у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у склад групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003501 від 17 жовтня 2022 року зазначені слідчі та оперуповноважений Дарницького УП ГУ НП в м. Києві не входять. Тому в частині клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів вказаним слідчим та оперуповноваженому, тобто особам які не здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, слід відмовити.

Керуючись нормами статтями 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003501, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: :

- повні анкетні дані осіб, яким надаються у користуванні абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- документацію, на підставі якої надаються послуги SІР-телефонії (віртуальна АТС) з використанням абонентських номерів НОМЕР_2 , 0-800- НОМЕР_7 ;

- відомості, щодо терміналів та ІР-адрес з яких здійснювалась реєстрація та входи в облікові записи, відомості про оплату послуг, інформацію про мережеві з`єднання та файлову систему, яка зберігається.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1