Справа №463/5633/23
Провадження №1-кс/463/4673/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcлідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадженнякримінальне провадження №0000147, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів із можливостю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , інформації та документів, зокрема: документів щодо відкриття та обслуговування по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; детальну інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 01.10.2022 по дату винесення ухвали з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження банкоматів, осіб в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів в період з 01.10.2022 року по дату винесення ухвали.

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000147 від 21 квітня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до потерпілої ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_4 , яка 20.04.2023 приблизно о 11:40 год. під приводом надання медичної допомоги хрещенику, який нібито потрапив в ДТП, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 9000 грн., які заявниця переслала на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Допитана в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 20.04.2023 близько об 11:40 год. вона йшла до магазину та в цей час їй зателефонував невідомий раніше абонентський номер телефону НОМЕР_4 . Коли вона підняла слухавку то почула чоловічий голос дуже схожий на голос її хрещеника - ОСОБА_6 . Хлопець повідомив, що потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в результаті чого отримав перелом та якісь інші тілесні ушкодження. Зі слів хлопця то в момент розмови він знаходився в лікарні та потребував негайного проведення операції вартістю 9000 грн, після чого продиктував номер банківської карти з його слів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на який необхідно переказати грошові кошти. Почувши вказану інформацію вона довірилась хлопцю, так як його голос дійсно був схожий на голос її хрещеника та вона взяла гроші у сумі 9000 грн, пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснила два перекази на вищевказаний рахунок, перший - на суму 5000 грн., другий - 4000 грн. Про те, що вона переказала кошти, повідомила невідомого чоловіка з яким попередньо спілкувалась, на що він повідомив, що йому потрібні ще 3000 грн. додатково для інших ліків щоб вона скинула на іншу карту, а саме карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Але в цей час вона запідозрила щось не те та вирішила звернутися за допомогою до поліції. Також ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_7 , який повідомив, що з ним все добре та ніякої допомоги він не потребував. Хлопчина продовжив телефонувати з м.т. № НОМЕР_4 та сказав, що він помилився номером, а також що готовий повернути кошти та попросив, щоб вона продиктувала номер своєї банківської карти, але вона злякалася та завершила розмову. Потім він знову зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що через неї його банківський рахунок заблокували через що він тепер не може повернути їй кошти. Також невідомий хлопець пояснив, що це сталося через її звернення до служби безпеки банку, клієнтом якого вона являється, так як причина заморожування його рахунків вказана як підозра в шахрайських діях іншим банком. Але у свою чергу ОСОБА_8 зазначила, що вона не надавала банку жодної інформації про дану подію. В ході однієї з розмов хлопець вказав, що його звати ОСОБА_9 , а також, що він в даний час перебуває у м. Львів. А також під час розмови останній зазначив, що карта на яку було здійснено переказ належить його лікарю на ім?я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під, час проведення досудового розслідування, було встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець Донецької області, м. Маріуполь, громадянин України, раніше судимий.

Органом досудового розслідування було встановлено, що банківські карточки, а саме: банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 ; перебували у користуванні ОСОБА_11 .

У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000147, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції слідчому ОСОБА_20 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , заступнику начальника СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_35 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42 , іншим слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , інформації та документів, зокрема:

1) документів щодо відкриття та обслуговування по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2) детальну інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 01.10.2022 по дату винесення ухвали з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення.

3) відеозаписи (фотознімки) з камер спостереження банкоматів, осіб в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів в період з 01.10.2022 року по дату винесення ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається наАкціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1