Справа № 487/2768/23
Провадження № 1-кс/487/1655/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2023 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000055 від 07.02.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати вказану установу надати копію інформації, в якій обов`язково зазначити відомості стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у період з 01.09.2022 по 01.06.2023, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000055 від 07.02.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) уклали договори поставки товару №№1,2 від 17.11.2022 та заволоділи коштами у великому розмірі.

Також встановлено коло осіб, що мають причетність до скоєння вищевказаного правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має в постійному користуванні номер мобільного терміналу НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , має в постійному користуванні номер мобільного терміналу НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , має в постійному користуванні номер мобільного терміналу НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується номерами мобільних терміналів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , постійно користується номером мобільного терміналу НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , постійно користується номером мобільного терміналу НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка постійно користується номером мобільного терміналу НОМЕР_8 .

Посилаючись на те, що у період з 01.09.2022 по 01.06.2023 вказані особи користувалися мобільними терміналами систем зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а тому, документи, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять деталізацію вхідних і вихідних дзвінків та факт надходження текстових повідомлень на мобільні термінали систем зв`язку за період з вказаний період, мають доказове значення у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 07.02.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) уклали договори поставки товару №№1,2 від 17.11.2022 та заволоділи коштами у великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Проведення воєнного стану в Україні» затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ХI із змінами та доповненнями, п.п.2 п.13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, ІНФОРМАЦІЯ_13 укладені 2 договори від 17.11.2022 на загальну суму 41 761 613грн.

Так 17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір поставки №1 на суму 15 359 583грн. щодо закупівлі військового обмундирування (чоботи гумові, шапка-феска (підшоломник) балаклава, рукавиці зимові, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові), сидіння польове ізоляційне. Відповідно до платіжного доручення № 1 від 22.11.2022, Департаментом в якості попередньої оплати перераховано кошти у розмірі 4 607 874,90грн. на розрахунковий рахунок, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , укладено договір поставки № 2 на суму 26 402 030 грн. щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, а саме: куртки вітро-вологої захисної зимової, штанів вітро-вологих захисних зимових та черевиків з високими берцями зимових. 22.11.2022 відповідно платіжного доручення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кошти у розмірі 7 920 609грн.

Відповідно до аудиторського звіту, проведеного в ІНФОРМАЦІЯ_13 на тему «Ефективність використання бюджетних коштів при здійсненні закупівлі форми для територіальної оборони» за період з 01.10.2022 по 11.02.2023 встановлено, що весь товар зберігається на складі, при цьому, відсутній договір зберігання та акти приймання-передачі наданих послуг.

Також аналізом документів, зокрема специфікацій № 1 та № 2 до договорів поставки від 17.11.2022 встановлено, що ціни на закуплені товари, зокрема, «куртка вітрово-волого захисна зимова», «штани вітрово-волого захисні зимові», «черевики з високими берцями зимові» перевищують середньо-ринкові по Україні на приблизно 30-40%.

В ході досудового розслідування також встановлено коло осіб, які мають причетність до вчинення вищевказаного правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має в постійному користуванні номер мобільного терміналу НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , має в постійному користуванні номер мобільного терміналу НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , має в постійному користуванні номер мобільного терміналу НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується номерами мобільних терміналів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , постійно користується номером мобільного терміналу НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , постійно користується номером мобільного терміналу НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка постійно користується номером мобільного терміналу НОМЕР_8 .

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять деталізацію вхідних і вихідних дзвінків та факт надходження текстових повідомлень на мобільні термінали систем зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Інформація щодо моніторингу телефонних з`єднань вказаного абоненту, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість встановити всіх осіб, які спілкувалися та узгоджували питання щодо укладання договорів поставки військового обмундирування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інші відомості, які в сукупності з іншими документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, оскільки вони містять відомості, які відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронювану законом таємниці.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію стосовно абонентів телекомунікаційних послуг за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.09.2022 по 01.06.2023, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б), з можливістю ознайомитися з вказаними вище документами та зробити їх копії.

Ухвала дійсна до 18.09.2023.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1