Справа № 396/1680/23
Провадження № 1-кс/396/351/23
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 09.09.2023 року надійшов рапорт головного інспектора ДГІ та дотримання прав людини ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки матеріалів ІТС ІПНП №3980 за зверненням громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , було виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст.185 КК України, а саме 24.07.2023 невідома особа, діючи в період воєнного стану, таємно, через застосування електроно-обчислювальної техніки, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 1 100 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та належить ОСОБА_6 .
В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де має відкритий рахунок, а саме банківську картку з номером НОМЕР_1 «Для виплат» та іншу з номером НОМЕР_2 «Універсальна», які наразі заблоковані з 26.07.2023 відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зверненням власниці карток ОСОБА_6 й замінені на нові з номерами: НОМЕР_3 «Для виплат» та НОМЕР_4 «Універсальна». Як повідомляє остання, вона періодично користувалася карткою «Універсальна» з номером НОМЕР_2 , доступ до неї мала лише власниця, та тримала картку при собі, з неї остання знімала готівку та потім перераховувала кошти із картки № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою погашення кредитного ліміту. Ліміт на вказаній картці становив 16 000 грн. Карткою з номером НОМЕР_1 «Для виплат» остання користувалася постійно, для онлайн розрахунків, оплат за товар в магазинах, зняття готівки. Окрім того, в мобільному телефоні ОСОБА_7 був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якого був виключно в неї, паролі вона нікому не повідомляла та сама ним не користувалась. Картки стороннім особам не передавала та не втрачала.
Так, 25.07.2023 у вечірній час ОСОБА_6 зайшла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований по АДРЕСА_2 та при здійсненні розрахунку за товар, касир повідомив, що на її картковому рахунку недостатньо коштів для оплати. Після чого, зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання виявила, що 24.07.2023 з картки № НОМЕР_1 «Для виплат» о 02:47 год було знято кошти у сумі 1 100 грн за призначенням «Оплата на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з іншої картки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 02:44 год. Здійснено перерахунок коштів у сумі 3 900 грн за призначенням «Розваги:ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , встановлено, що рахунки належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код банку (МФО) НОМЕР_6 .
На підставі викладеного, з метою встановлення обставин, за яких з карткових рахунків ОСОБА_6 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем, було списано кошти в загальній сумі 5 000 грн, належні останній, з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (виписки по рахунку), які оформлені на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків НОМЕР_7 , відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець банківського дня, з 23.07.2023 по 30.07.2023.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: щодо руху грошових коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (виписки по рахунку), які оформлені на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код платника податків НОМЕР_7 , відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента (здійснити розшифрування контрагентів)), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець банківського дня, з 23.07.2023 року по 30.07.2023 року.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 15.09.2023 року по 15.10.2023 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1