Провадження № 1-кс/537/549/2023
Справа № 537/3274/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Старший слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій, вказаних в прохальній частині клопотання документів.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000632 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2023 близько 12.00 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 08.08.2023 о 11:51 год. їй надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . Невідома особа, представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що з її банківської картки № НОМЕР_4 хтось намагається перерахувати кошти. Потім потерпілій сказали, що робити і вона виконувала інструкції, таким чином зі своєї картки здійснила грошовий переказ в розмірі 9 899,25 грн на картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім їй повідомили, що також намагаються зняти гроші з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Для захисту своїх коштів, за інструкціями невідомої особи, ОСОБА_4 здійснила переказ грошей у сумі 18 632,45 грн та 20495,97 грн на картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після розмови з чоловіком, потерпіла зрозуміла, що то були шахраї. У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явивилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що CВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000632 від 10.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 10.08.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «08.08.2023 близько 12.00 невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що належать ОСОБА_4 ».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 10.08.2023 вбачається, що 08.08.2023 о 11:51 год. на її номер телефону НОМЕР_6 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . Жіночий голос повідомив, що вона є працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що з її банківської картки № НОМЕР_4 хтось намагається перерахувати кошти, а служба безпеки банку це помітила та втримує їх. Потім ОСОБА_4 переключили на спеціаліста чоловіка, який пояснив, що для збереження грошових коштів їх необхідно перерахувати на безпечну картку, а для цього потрібно зробити деякі дії у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпіла виконувала інструкції, які говорив чоловік, таким чином вона здійснила грошовий переказ в розмірі 9899,25 грн на картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім чоловік сказав, що таким же способом намагаються зняти гроші з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Для захисту коштів потерпілій необхідно зробити переказ коштів на іншу картку. В подальшому ОСОБА_4 повторно, за вказаними інструкціями, здійснила переказ грошей у сумі 18632,45 грн та 20495,97 грн на картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім чоловік сказав прийти наступного дня до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й отримати нові картки. Після розмови з цим чоловіком потерпіла зателефонувала своєму чоловікові та зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Переказ грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_1 також підтверджується рухом коштів, зафіксованому скріншотами з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000632, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані старшим слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 08.08.2023 по 17.08.2023, з можливістю вилучення копій, а саме:

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 17.10.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1