Справа№639/4651/23
Провадження №1-кс/639/1434/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000761 від 13.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.08.2023 о 14.00 год. ОСОБА_5 перебувала за адресою - АДРЕСА_1 коли невстановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами у розмірі 40000 гривень з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

В подальшому під час досудового розслідування було проведено допит ОСОБА_5 в якості потерпілої.

Проведеним допитом встановлено, що потерпіла 12.08.2023 перебувала за місцем свого мешкання за адресою - АДРЕСА_1 . Потерпіла вказала, що вона досить давно є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 і в неї в користуванні перебуває банківська картка з № НОМЕР_2 (зарплатна) і також в потерпілої є кредитна картка на якій на ранок 12.08.2023 (09-36 годин) знаходилось сума грошових коштів у розмірі 41085 гривень.

12.08.2023 о 14.00 годин ОСОБА_5 виклала на сайті ОЛХ оголошення з продажу памперсів для дорослих. Вказала вартість (за 6 пачок) 3000 гривень.

Десь через півгодини на телефон потерпілої надійшло смс-повідомлення в месенджері Watsapp з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 (оператор ДНР на окупованій території Донецької області) про те, що невідома особа хоче придбати вказаний товар, оголошення про продаж якого на сайті ОЛХ розмістила потерпіла. Листування з невідомою особою та потерпілою почалося о 14.44 годині 12.08.2023.

В ході листування потерпілій ОСОБА_5 було надіслано посилання для оформлення ОЛХ - доставки, де в неї вдалося оформити заявку. Тоді потерпілій невідомою особою було надіслано ще одне посилання для оформлення доставки через Нову пошту. Перейшовши за посиланням потерпіла ОСОБА_5 ввела дані своєї зарплатної картки, відомості про кредитну картку вона не вводила. Після чого, з її кредитної картки № НОМЕР_1 12.08.2023 о 15.51 год. було проведено транзакцію та відбулося списання грошових коштів у сумі 20000 гривень, після чого о 15.57 було здійснено ще одне списання грошових коштів теж з кредитної картки на суму 20000 гривень. Всього було списано 40000 гривень. Після чого

ОСОБА_5 зрозуміла, що була ошукана шахраєм. Гроші потерпілій повернуті не були.

В ході розслідування, потерпіла надала виписку по картковому рахунку за своєю банківської карткою АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000761 від 13.08.2023, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, , надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, щодо банківської картки: № НОМЕР_1 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 00:00 годин 12.08.2023 по 23:00 годин 12.08.2023;

- відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 годин 12.08.2023 по 23:00 годин 12.08.2023;

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1