Справа № 286/2148/23
У Х В А Л А

07.06.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , інспектору ВПК в Житомирській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_29 або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі, зокрема тимчасовий доступ до речей та документів, що містить банківську таємницю, яка (інформація) знаходиться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати можливість ознайомитись з нею та вилучити її у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , а саме наступну інформацію: 1. Рух коштів по банківських картках, відкриті на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 року по час надання інформації. 2. Всі зміни, які відбувались по банківських картках відкритих на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про пристрої «ІМЕІ» з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 01.01.2022 року по час надання інформації. 3. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківських карток ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по час надання інформації.

Мотивуючи тим, що 03.10.2022 року до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області звернулась із заявою директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_31 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) з приводу того, що невстановлена особа здійснила вхід під електронним ключем (КЕП) до автоматизованої системи вказаних підприємств, де за період з початку 2022 по 03.10.2022 року здійснила фіктивну реєстрацію податкових накладних на купівлю-продаж міндобрив, внаслідок чого було здійснено списання податку на додану вартість, тим самим невстановленою особою було здійснено підробку вказаних накладних, в результаті чого було завдано збитків вказаним TOB.

По даному факту сектором дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відкрито кримінальне провадження №0000250 від 15.10.2022 року, за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 358 КК України. Проводиться досудове дізнання.

Проведеним досудовим дізнанням встановити особу, що здійснила несанкціонований вхід до автоматизованої системи вказаних підприємств під електронним ключем не встановлено.

Водночас, зі слів співзасновника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_32 , причетною до скоєння даного правопорушення, з його слів, може бути сама директорка TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_33 , а до поліції остання звернулась з наміром та можливістю перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом введення в оману орган досудового розслідування, будучи заявником у цьому ж кримінальному провадженні.

Таким чином, ураховуючи що для проведення повного, всебічного та неупередженого дізнання у кримінальному провадженні, необхідно перевірити на причетність до скоєного діяння самого заявника (директора вказаних TOB ОСОБА_34 ), з можливістю встановлення надходжень грошових коштів на її банківський рахунок, що міг бути надісланий в якості винагороди за проведення вказаних фінансових операцій, встановлення її місцезнаходження за точною геолокацію у день та час здійснення фінансових операцій, виявлення грошових коштів, що були нею здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тощо.

Ураховуючи, що є достатньо підстав вважати, що вказана інформація, яка містить банківську таємницю від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має вагоме значення для даного кримінального провадження, отримані відомості в подальшому допоможуть провести необхідні слідчі та розшукові дії та здійснити належне документування скоєного кримінального правопорушення, а зібрати інші відомості щодо причетності певних осіб до вказаних діянь на даному етапі не можливо, у зв`язку з чим дізнавач просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000250 від 15.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 14.10.2022 до сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали по факту підробки невстановленою особою платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім дізнавача, який звернувся з клопотанням (чи іншому дізнавачу з групи дізнавачів, прокурору з групи прокурорів), або іншим працівникам за дорученням, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені слідчим працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , яка (інформація) знаходиться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та надати можливість ознайомитись з нею та вилучити її у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , а саме наступну інформацію: 1. Рух коштів по банківських картках, відкриті на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 року по час надання інформації. 2. Всі зміни, які відбувались по банківських картках відкритих на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про пристрої «ІМЕІ» з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 01.01.2022 року по час надання інформації. 3. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківських карток ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по час надання інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 07 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1