Справа № 206/3754/23
Провадження № 1-кс/206/999/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0002615, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022 за № 0002615 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 19.07.2022 до Сєвєродонецького РУП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення про те, що 15.03.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , отримав смс-повідомлення з посиланням на фішинговий сайт схожий на ІНФОРМАЦІЯ_2 , ввів свої облікові дані після чого з двох його карток були списані грошові кошти загальною сумою 4300 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав наступні свідчення: «17.03.2023 року за приговором судді Новомосковського районного суду, я був засуджений за ч. 7 ст.111-1 КК України до 12 років позбавлення волі, у зв`язку із чим відбуваю покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 15.03.2022 року приблизно о 6-7 ранку мені в месенджері телеграм, на телефон (абонентський номер НОМЕР_2 ), надійшло смс-повідомлення про те, що я можу отримати 6000 грн. допомоги, якщо перейду за посиланням. Я перейшов за зазначеним посиланням, потрапив на фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввів там свої банківські дані, після чого почав отримувати повідомлення про зняття грошових коштів зі своїх карток, на загальну суму 4300 грн. Після чого, він зрозумів, що натрапив на шахраїв, та заблокував картки. Всього станом на 15.03.2022 у мене було відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3 картки: картка на яку я отримував заробітну плату, універсальна картка та соціальна картка. На теперішній час номерів карток я не пам`ятаю, скількома платежами були зняти кошти не пам`ятаю, доступу до ІНФОРМАЦІЯ_2 не маю».

З метою встановлення номерів карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та підтвердження перерахування коштів із зазначених банківських карток, встановлення їх подальшого руху та встановлення суми матеріальних збитків, а також встановлення причетних до вчиненого кримінального правопорушення осіб необхідно отримати вищезазначені відомості та документи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати цифрові відомості (фотознімки, відеозаписи) із банкоматів; відомості про рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, ідентифікаційні дані їх власників тощо.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банк має право розкривати інформацію про банк чи пов`язаних із банком осіб, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю, органам державної влади, уповноваженим здійснювати досудове розслідування, в разі виявлення порушення законодавства, що містить ознаки кримінального правопорушення.

Присутність представників юридичної особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, може зашкодити швидкому розгляду клопотання з причин його місцезнаходження у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації та запобігання можливості її знищення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», від 7 грудня 2000 р. № 2121-III (з послідуючими внесеними змінами і доповненнями), - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що відомості про номери карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та документи, щодо руху грошових коштів на зазначених карткових рахунках, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за проміжок часу з 15 березня 2022 року по 20 березня 2022 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка може бути також сформована і іншими відділеннями банківської установи, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 18 Листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013 р. № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» визначено наступне: «Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України".

Отримана інформація про номери карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та документи, щодо руху грошових коштів на зазначених карткових рахунках, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за проміжок часу з 15 березня 2022 року по 20 березня 2022 року, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

На час подання клопотання орган досудового розслідування у зв`язку зі збройною агресією російської федерації відповідно до листа № 505 від 25.02.2022 ГУНП в Луганській області Головне управління тимчасово передислоковане до м. Дніпра.

В свою чергу органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області дислокуються та виконують свої функції, відповідно до вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_2 .

Місце тимчасової дислокації органів досудового розслідування ГУНП в Луганській області знаходиться у Самарському району м. Дніпра та перебуває у юрисдикції Самарського районного суду м. Дніпропетровська.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись докази кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення копій перелічених документів.

Ураховуючи викладене, слідча просила задовольнити клопотання та надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки, які були відкриті станом на 15.03.2022, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: - до номерів карткових рахунків, реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по зазначених карткових рахунках відкритих станом на 15.03.2022 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за проміжок часу з 15 березня 2022 року по 20 березня 2022 року. З метою запобігання зміни або знищення речей і документів, розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду клопотання в якому просила розгляд справи здійснювати без її участі, клопотання просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином. Однак, його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.07.2022, копія доручення, постанова про здійснення досудового розслідування слідчою групою, заява про залучення до провадження як потерпілого, рапорт, протокол допиту потерпілого від 19.05.2023 та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0002615, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки, які були відкриті станом на 15.03.2022, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме:

- до номерів карткових рахунків, реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по зазначених карткових рахунках відкритих станом на 15.03.2022 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за проміжок часу з 15 березня 2022 року по 20 березня 2022 року.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 30.10.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1