Справа № 361/3093/23
Провадження № 1-кс/361/806/23
У Х В А Л А

22 травня 2023 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 21 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором в порядку ст. 40 КПК України, звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку у службових та інших приміщень Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ПОЛІССЯ ПЛЮС», розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які перебувають у власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення наступних речей і документів.

Слідчим відділом Броварського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21 лютого 2023 рокувнесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 27.12.2022 року на офіційному загальнодержавному веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань публічних закупівель «prozorro.gov.ua» уповноваженою особою Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_6 оприлюднено тендер без використання електронної системи закупівель на закупівлю товару - генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3 - UA-2022-12-27-006665-a.

Опрацюванням вказаної тендерної документації встановлено, що 26.12.2022 року у м. Чернігів між Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 та директором Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_8 укладено Договір №1, предметом якого є закупівля у ФОП одного генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3 за 450 000 гривень, без ПДВ, та його поставка замовнику у строки не пізніше 31.12.2022 року.

На виконання умов вищевказаного договору, 30.12.2022 року Калитянським ліцеєм Калитянської селищної ради Броварського району Київської області () з рахунку НОМЕР_1 перераховано грошові кошти у сумі 450 000 гривень, без ПДВ, на рахунок Фізичної особи - підприємця ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 .

Разом з тим, під час моніторингу ймовірної вартості одного генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3 встановлено, що його вартість є завищеною, що свідчить про порушення принципу максимальної економії, ефективності та пропорційності замовником, який повинен був керуватися методикою визначення очікуваної вартості, з метою недопущення витрачання зайвих коштів місцевого бюджету.

Згідно відповіді Державної митної служби України від 14.03.2023 року за №19/19-02-02/8.5/1063, ФОП ОСОБА_7 не здійснювала імпортування через державний кодон України генераторів дизельних SEEMARK SDE15LS3. Протягом 2022-2023 років, митне оформлення до України генераторів дизельних SEEMARK SDE15LS3 здійснювало ТОВ «ЕКО-ПОЛІССЯ ПЛЮС» 05.01.2023 року.

При цьому, як вже зазначалось вище, 30.12.2022 року ФО-П ОСОБА_7 відповідно до укладеного Договору №1 від 26.12.2022, отримала від Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області грошові кошти у сумі 450 000 гривень, без ПДВ.

Згідно п. 4.1 Договору №1 від 26.12.2022, оплата за генератор дизельний SEEMARK SDE15LS3 здійснюється шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області () на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) не пізніше 10-х банківських днів з дати отримання товару по видатковій накладній.

Проте, між ФОП ОСОБА_7 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Еко-Полісся Плюс» () укладено договір поставки № 29122022_1 від 21.12.2022, предметом якого є генератор дизельний SEEMARK SDE15LS3.

Відповідно до інформації АТ КБ «ПриватБанк» від 25.02.2023 за №20.1.0.0.0/7-230224/29861, ОСОБА_7 здійснила оплату двома транзакціями перший - 29.12.2022 перерахувала грошові кошти у сумі 70 000 гривень та другий - 09.01.2023 перерахувала грошові кошти у сумі 292 480 гривень на рахунок ТОВ «ЕКО-ПОЛІССЯ ПЛЮС», призначення платежу рахунок на оплату № 7 від 29.12.2022 року.

Окрім того, відповідно до вищевказаної інформації АТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_7 30.12.2022 (в день виконання умов Договору № 1 від 26.12.2022) з рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ власних коштів у сумі 100 000 гривень на рахунок НОМЕР_4 .

При цьому, за інформацією оперативного підрозділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 мали попередню змову на заволодіння коштами Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області. Так, за вказаною інформацією, придбаний у ФОП ОСОБА_7 генератор дизельний SEEMARK SDE15LS3 є не новим, а уживаним (колишнім у використанні). Вказаний генератор ОСОБА_7 придбала у ТОВ «ЕКО-ПОЛІССЯ ПЛЮС» 09.01.2023 року та здійснила його доставку за адресою Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області, а саме: Київська область, Броварський район, смт Калита, пров. Ювілейний, буд. 2 в порушення умов Договору №1 від 26.12.2022.

В ході виконання оперативними підрозділами Броварського РУП ГУНП в Київській області доручення слідчого встановлено, що на момент придбання у ФОП ОСОБА_7 генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3 у Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області не було потреби у закупівлі вказаного товару.

Так, у Калитянського ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області вже знаходився у власності генератор дизельний FORTE FGD 9000E, який придбаний на підставі Договору № 1 від 23.09.2022 у ФОП ОСОБА_10 за 79 000 гривень, без ПДВ.

Також, рішенням Калитянської селищної ради від 15.12.2022 року за № 2087-51-VIII в оперативне управління Калитянському ліцею Калитянської селищної ради Броварського району Київської області передано дизельну електростанцію IDJ 35 D придбану згідно договору 170В/231219 від 23.12.2019 року за 179 500 гривень, з ПДВ.

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариства з обмеженою відповідальність «Еко-Полісся Плюс», що розміщено за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Чуднівська (Черняховська), 104, офіс 11, директором є ОСОБА_11 , товариство засноване 10.08.2022 року. З метою встановлення точної вартості суми генератора слідчим здійснено виїзд до ТОВ «Еко-Полісся Плюс», в ході виїзду за вказаною адресою перебував ОСОБА_12 , який представився уповноваженою особою від керівництва ТОВ «Еко-Полісся Плюс» та відмовився давати будь які покази. Враховуючи викладене слідчим того ж дня вручено запит від 11.04.2023 № 4-23-19/7/109/1300/02-23 в порядку ст. 93 КПК України та вручено повістки про виклик до слідчого 17.04.2023 року, 18.04.2023 року, 19.04.2023 року, разом з тим відповіді на вище вказаний запит товариством не надано, повістки про виклик проігноровані.

При цьому згідно до рапорту оперуповноважених встановлено, щодо вчинення вищевказаного злочину також можуть бути причетні посадові особи ТОВ «Еко-Полісся Плюс», які діяли спільно з ОСОБА_10 (чоловік ФОП ОСОБА_7 ).

Також, згідно до вищевказаного рапорту встановлено, що вищезазначені особи, здійснили підроблення первинних фінансових документів з метою ухилення ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності.

Так, як ТОВ «ЕКО-ПОЛІССЯ ПЛЮС» єдине хто здійснював у період з 2022 року по 2023 рік завезення генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3 на територію України та проводив реалізацію таких генераторів, має фінансові документи що підтверджують вартість генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3. Проте, є ризики, що уповноважені особи ТОВ «ЕКО-ПОЛІССЯ ПЛЮС» також можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, можуть вживатися заходи спрямовані на приховування, знищення та перетворення (шляхом підроблення) фінансової документації по предмету закупівлі дизельного генератора SEEMARK SDE15LS3.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання первинних фінансових документів по завезенню в Україну та документів продажу іншим фізичним та юридичним особам генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3, виникла необхідність у проведенні обшуку службових та інших приміщень Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ПОЛІССЯ ПЛЮС» (), розташованих за адресою: АДРЕСА_1.

Зокрема, безпосередніми об`єктами обшуку за вищевказаною адресою є: службові кабінети директора Товарситва з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ПОЛІССЯ ПЛЮС» ОСОБА_11 та інші службові кабінети та приміщення, якими користується вищевказана особа для здійснення своїх посадових обов`язків.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником будівель: Товариство з обмежено відповідальністю «ЕКО-ПОЛІССЯ ПЛЮС» знаходиться у приміщенні головного корпусу за № 1-93, де власником є ОСОБА_5 .

В ході проведення обшуку у вищевказаних службових та інших приміщеннях Товарситва з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ПОЛІССЯ ПЛЮС», розташованих за адресою: АДРЕСА_1, планується відшукати та вилучити наступні речі і документи: договір щодо закупівлі генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3; документи на генератор дизельний SEEMARK SDE15LS3; видаткові накладні на закупівлю генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3; комп`ютерну техніку та флеш-накопичувачі, які належать або перебувають у користуванні ТОВ «ЕКО-ПОЛІССЯ ПЛЮС», та можуть зберігати інформацію про обставини, що мають значення для кримінального провадження; блокноти, записні книжки, чорнові записи, які можуть містити інформацію по закупівлі генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3; документи на паливно-мастильні матеріали, які використовувались для забезпечення роботи генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3; документи на обслуговування генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3; мобільні телефони, які у користуванніОСОБА_11 та ОСОБА_12 , договори щодо завезення на території України генераторів дизельних SEEMARK SDE15LS3, договори щодо продажу генераторів дизельних SEEMARK SDE15LS3, рахунок на оплату № 7 від 29.12.2022,які мають важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом, окрім проведення обшуку, отримати такі речі не представляється можливим.

Беручи до уваги викладене, здобуття доказів вчинення кримінального правопорушення, шляхом здійснення інших процесуальних дій (запит слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням), окрім обшуку, неможливо, оскільки є підстави вважати, що на даний час існує реальна загроза їх зміни (підміни), повного знищення або неповної видачі, особами, у володінні яких вони перебувають, з метою уникнення притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Відшукуванні речі мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних судових експертиз та проведенні слідчих (розшукових) дій.

Крім цього, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що причетні до вчинення вказаного злочину особи можуть знищити документи та речі, що мають значення доказу, або внести до їх змісту завідомо недостовірну інформацію, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне проведення обшуку як слідчої (розшукової) дії, котра надасть можливість відшукати і вилучити зазначені документи у первісному вигляді.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання й долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частинами 1, 2 статті 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини 1 статті 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

За правилами частини 3 статті 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частина 4 статті 234 КПК України, передбачає розгляд клопотань цієї категорії у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно з частиною 5 статті 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі «Бакланов проти Росії» /рішення від 9 червня 2005 р./, так і в справі «Фрізен проти Росії» /рішення від 24 березня 2005 р./, ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним. Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п.38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відшукуваніречі та документи знаходяться у зазначеній квартирі; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення техніки, речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, у зв`язку з чим, клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також про неможливість отримати докази, які зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Керуючись статтями 233-236, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні -слідчому слідчого відділу Броварського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000019 від 21.02.2023 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на проведення обшуку у службових та інших приміщень Товарситва з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ПОЛІССЯ ПЛЮС», розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які перебувають у власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення наступних речей і документів, а саме: договір щодо закупівлі генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3; документи на генератор дизельний SEEMARK SDE15LS3; видаткові накладні на закупівлю генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3; комп`ютерну техніку та флеш-накопичувачі, які належать або перебувають у користуванні ТОВ «ЕКО-ПОЛІССЯ ПЛЮС», та можуть зберігати інформацію про обставини, що мають значення для кримінального провадження; блокноти, записні книжки, чорнові записи, які можуть містити інформацію по закупівлі генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3; документи на паливно-мастильні матеріали, які використовувались для забезпечення роботи генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3; документи на обслуговування генератора дизельного SEEMARK SDE15LS3; мобільні телефони, які у користуванніОСОБА_11 та ОСОБА_12 , договори щодо завезення на території України генераторів дизельних SEEMARK SDE15LS3, договори щодо продажу генераторів дизельних SEEMARK SDE15LS3, рахунок на оплату № 7 від 29.12.2022.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць, починаючи з 22 травня 2023 року по 22 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1