печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

01.06.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України.

Також, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України, виділених з матеріалів кримінального провадження № 0000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20.10.2021 відповідно до постанови прокурора Офісу Генерального прокурора матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 об`єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000632.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розуміючи що не змозі довести їх злочинний план щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 до кінця, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, достовірно знаючи що ОСОБА_10 надає послуги щодо ухилення від сплати податків до бюджетів, підробляє документи, печатки, штампи та бланки, використовує підроблені документи, печатки, штампи, вносить в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подає для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, займається заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, а також здійснює незаконну конвертацію коштів з послідуючим їх переведенням у готівку та подальшою їх легалізацією, запропонували ОСОБА_10 приєднатись до вчинення вказаного злочину. На таку пропозицію ОСОБА_10 погодилась.

Після цього, ОСОБА_10 керуючи злочинною організацією, розробила план заволодінням грошовими коштами ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх представника ОСОБА_12 , поділивши ролі кожного учасника злочинної організації, залучила до скоєння вказаного злочину підконтрольних їй осіб.

Так, ОСОБА_10 та підконтрольні їй учасники злочинної організації в тому числі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи повинні були: здійснити підготовку відповідних документів, підібрати осіб та здійснити реєстрацію на них за грошову винагороду, суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, для їх подальшого використання у протиправній діяльності організованої групи, визначити їх засновників та керівників, забезпечити складання та підготовку документів необхідних для державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, організовувати вчинення реєстраційних та інших дій, необхідних для створення видимості законного функціонування підприємств з ознаками «фіктивності», забезпечити отримання грошової винагороди засновниками, директорами та бухгалтерами таких підприємств у готівковому вигляді, забезпечити відкриття в банківських установах рахунків, які використовувались у подальшому для поточних витрат, пов`язаних із здійсненням банківських операцій, брати участь у виготовленні підроблених документів суб`єктів підприємницької діяльності та в підробленні печаток, бланків, штампів та інших документів, організувати перерахування коштів по рахунках «фіктивних» підприємств з послідуючим їх обготівкуванням в банківських установах.

Загалом, в період часу з 23.01.2018 по 02.02.2018, ОСОБА_10 , спільно з учасниками очолюваної нею злочинної організації здійснено фінансові операції щодо шахрайського заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 162 000 100 грн., шляхом їх незаконної конвертації через банківські рахунки зазначених «фіктивних підприємств» та послідуючим їх зняттям у готівковій формі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Починаючи з 2014 року по 2021 рік організували внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також організували подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиву інформацію стосовно купівлі-продажу частин часток та внесення частки до статутних капіталів, серед інших, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, слідством встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом обману заволоділи коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в особливо великих розмірах.

Так, 17.12.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був укладений договір купівлі-продажу природного газу № 17/12ГКТ, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взяло на себе зобов`язання поставити на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » природній газ, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язувалося внести попередню оплату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за поставлений товар.

Станом на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » погоджений об`єм газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не поставило та грошові кошти не повернуло.

Крім того, 17.12.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був укладений договір купівлі-продажу природного газу № 17/12-СГЕ, відповідно до якого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяло на себе зобов`язання поставити на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » природній газ, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язувалося внести попередню оплату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за поставлений товар.

Станом на даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » погоджений об`єм газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не поставило та грошові кошти не повернуло.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » привласнило грошові кошти компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 215 582 686,00 грн.

Як виявилось директор компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гр. ОСОБА_15 та учасник компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » гр. ОСОБА_16 фактично є фіктивними, підставними та номінальними директором та учасником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фактично не мають жодного відношення до її господарської діяльності, оскільки всі рішення щодо діяльності компанії приймалися ОСОБА_10 .

Також і директор компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_17 фактично не здійснював управління компанією, не приймав будь-яких рішень в рамках діяльності компанії, не готував фінансову та бухгалтерську звітність в рамках діяльності компанії, та в цілому, не орієнтується на ринку природнього газу.

Таким чином, директор та учасник компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 13.05.2019 р. по 09.06.2021 р. гр. ОСОБА_17 фактично є фіктивним, підставним та номінальним директором який фактично не має жодного відношення до її господарської діяльності, оскільки всі рішення щодо діяльності компанії приймалися виключно гр. ОСОБА_10 .

З відкритих джерел стало відомо, що 09.06.2021 ОСОБА_17 частка в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 100% була продана та наразі єдиним учасником товариства та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_18 .

Також встановлено що ОСОБА_17 в період часу з 13.05.2019 р. по 09.06.2021 р. являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.

22.05.2023 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000632 на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної реєстраційної справи в оригіналах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1