Провадження № 1-кс/202/5267/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

29 червня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Алчевськ Луганської області, є громадянином України, має вищу освіту, одружений, має на утриманні малолітню та неповнолітню дитину, обіймає посаду директора ТОВ «Укр-Трейд ЛТД», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 22.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

27 червня 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Дане клопотання, згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 27 червня 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486)задля досягнення злочинного умислу - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень у сфері злочинів проти власності, шляхом розтрати майна підприємства ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486),яке перебуває в його відданні маючи намір на привласнення грошових коштів та інших активів, що були йому ввірені, діючи умисно, з корисних мотивів заволодів майном підприємства, чим привласнив його та розпорядився ним на власний розсуд, спричинивши ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) матеріальну шкоду.

За сукупністю, ОСОБА_4 підозрюється: у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у привласненні чужого майна, яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах;у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

31.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

Вина ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні доказами у своїй сукупності.

20.04.2023 року Кіровським районним судом м. Дніпропетровська було застосовано забіжний захід у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 строком до 31.05.2023 року з розміром застави 429 440 грн 00 коп.

20.04.2023 року згідно ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було внесено заставу у розмірі 429 440 грн 00 коп та було звільнено з ДУ «Дніпровська установа виконання покарань № 4».

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 08.07.2023.

27.06.2023 до суду подано клопотання про продовження строку досудового розслідування до 6 місяців. Клопотання слідчим суддею розглянуто та строк досудового розслідування продовжено.

В інтересах досудового розслідування, спрямованого на встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, з метою запобігання ризикам, вбачається за необхідне продовжити застосовувати до підозрюваного ОСОБА_4 строку застосування забіжного заходу у вигляді застави, та продовженням покладання на підозрюваного обов`язків передбачених ст. 194 КПК України, що зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу.

У судовому засіданні прокурор просив продовжити строк покладених на підозрюваного обов`язків строком на два місяці. Наголосив, що ризики на даний час не зменшилися та продовжують існувати.

Захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні надав письмові заперечення про продовження обов`язків, покладених ухвалою, відповідно до яких просив відмовити у задоволенні клопотання сторони обвинувачення про продовження обов`язків, покладених ухвалою відносно підозрюваного, посилаючись на відсутність обґрунтованої підозри та необґрунтованість клопотання та недоведеність належними та допустимими доказами ризиків, наведених прокурором у клопотанні.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши документи по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000238 від 22.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлена причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

31 березня 2023 року відносно ОСОБА_4 було складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до вимог ст.ст. 278, 135 КПК України, 31 березня 2023 року повідомлення про підозру вручено дружині ОСОБА_4 ОСОБА_6 , під відеозапис в присутності двох понятих.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 20 квітня 2023 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Дніпровська установа виконання покарань № 4» строком до 31травня 2023 року. Визначено розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 429 440 гривень 00 коп. В разі внесення застави на підозрюваного покладені певні обов`язки.

20 квітня 2023 року заставу у визначеному розмірі було внесено, у зв`язку з чим ОСОБА_4 був звільнений з-під варти та наразі та відносно останнього застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладенням обов`язків згідно ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29 червня 2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 22.07.2022 року до 6 (шести) місяців, тобто до 30 вересня 2023 року.

На підтвердження обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень надано відповідні докази: копії статутних документів та протоколів зборів засновників, копії податкової та статистичної звітності підприємства, копії договорів, рахунків, актів виконаних робіт, копії фінансової звітності підприємства, копії договорів складського зберігання, копії товаро-транспортних та податкових накладних.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя приймає до уваги обґрунтування ризиків, зазначених прокурором у клопотанні та у судовому засіданні, передбачених п.п. 1-3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та потерпілу, які не зменшилися та продовжують існувати, та вважає необхідним зазначити, що в клопотанні про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 містяться відомості, зазначені в статті 184 КПК України, зокрема виклад фактичних обставин кримінальних правопорушень, в яких підозрюється ОСОБА_4 , правова кваліфікація кримінальних правопорушень із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, виклад обставин, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини, посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, виклад обставин, на підставі яких прокурор дійшов висновку про наявність ризиків, зазначених ним у судовому засіданні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором. Такими обов`язками, зокрема, можуть бути необхідність прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом, тощо.

Згідно з ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

В той же час слід зазначити, що чинне законодавство передбачає продовження застосування запобіжного заходу в тому вигляді, в якому такий захід було застосовано до підозрюваного за відповідною ухвалою суду.

Частиною 5 ст. 194 КПК України встановлено перелік обов`язків, які можуть бути застосовані судом під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою.

Враховуючи, що до підозрюваного діє запобіжний захід у вигляді застави із покладенням певних обов`язків, що передбачені ст.194 КПК України та перелік яких міститься в ухвалі слідчого судді Кіровського районного суду м.Дніпропетровська від 31 травня 2023 року, зокрема: прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні № 0000238 та суду на кожний виклик; не відлучатися з міста Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілою по справі; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, а також про зміну місця роботи, та з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, для запобігання ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, вважаю, що клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, підлягає задоволенню, а строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК, продовженню до 29 серпня 2023 року.

Керуючись статтями 177, 178, 179, 184, 194, 196, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до 29 серпня 2023 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні № 0000238 та суду на кожний виклик;

- не відлучатися з міста Дніпро без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілою по справі;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, а також про зміну місця роботи.

Визначити дату закінчення дії ухвали 29 серпня 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1