Справа № 459/2048/23
Провадження № 1-кс/459/1131/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

21.06.2023 дізнавач СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000052 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 24.01.2023 близько 9 год. невідома особа, під приводом продажу фломастерів, спілкуючись в соціальній мережі «Facebook», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 696 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що 23.01.2023 вона в соціальній мережі «Facebook» побачила рекламу про продаж фломастерів, зацікавилась цим і залишила коментар під даним оголошенням, висловивши бажання замовити товар. 24.01.2023 в даному застосунку з гр. ОСОБА_5 сконтакувала користувач « ОСОБА_6 », яка перепитувала чи підтверджувати її замовлення та чи зможе вона оплатити його до 18 год. «Лілія Берещак» надіслала номер карти, на який потрібно було скинути оплату товару - № НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробила, здійснивши переказ з належної їй банківської карти № НОМЕР_3 . Після того як гр. ОСОБА_5 надіслала кошти, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запевнила що замовлення опрацьовується, проте дати коли воно прийде не уточнила, в подальшому з потерпілою не зв`язувалась. 31.01.2023 гр. ОСОБА_5 написала до «Лілії Берещак» щоб з`ясувати коли очікувати посилку, на що остання відповіла наступного дня, 01.02.2023, та повідомила про труднощі у зв`язком з технічними відключеннями світла. 06.02.2023 гр. ОСОБА_5 знову спробувала зв`язатись з « ОСОБА_7 », проте їй вже ніхто не відповідав та повідомлень не читав. Через два дні, коли потерпіла знову зробила спробу уточнити деталі замовлення, зрозуміла що її заблокували та обманули. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 16.06.2023 за №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відтак, дізнавач просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 24.01.2023 близько 9 год. невідома особа, під приводом продажу фломастерів, спілкуючись в соціальній мережі «Facebook», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 696 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 .

В матеріалах клопотання міститься заява потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 20.06.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 23.01.2023 вона в соціальній мережі «Facebook» побачила рекламу про продаж фломастерів, зацікавилась цим і залишила коментар під даним оголошенням, висловивши бажання замовити товар. 24.01.2023 року в даному застосунку з гр. ОСОБА_5 сконтакувала користувач « ОСОБА_6 », яка перепитувала чи підтверджувати її замовлення та чи зможе вона оплатити його до 18 год. «Лілія Берещак» надіслала номер карти, на який потрібно було скинути оплату товару - № НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробила, здійснивши переказ з належної їй банківської карти № НОМЕР_3 . Після того як гр. ОСОБА_5 надіслала кошти, « ОСОБА_6 » запевнила що замовлення опрацьовується, проте дати коли воно прийде не уточнила, в подальшому з потерпілою не зв`язувалась. 31.01.2023 гр. ОСОБА_5 написала до «Лілії Берещак» щоб з`ясувати коли очікувати посилку, на що остання відповіла наступного дня, 01.02.2023, та повідомила про труднощі у зв`язком з технічними відключеннями світла. 06.02.2023 року гр. ОСОБА_5 знову спробувала зв`язатись з « ОСОБА_7 », проте їй вже ніхто не відповідав та повідомлень не читав. Через два дні, коли потерпіла знову зробила спробу уточнити деталі замовлення, зрозуміла що її заблокували та обманули.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 24.01.2023 по час надання доступу до інформації. Обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу саме за такий період слідчою не надано та не доведено. Відтак, слідчий суддя не може прийняти такі доводи, оскільки надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являтиметься неправомірним втручанням, а тому період, за який слід надати тимчасовий доступ до інформації необхідно обмежити з 24.01.2023 по 29.01.2023.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації та документів, починаючи з 24.01.2023 по 29.01.2023.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшим дізнавачам сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 06 год. 00 хв. 24.01.2023 по 29.01.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

-відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 06 год. 00 хв. 24.01.2023 по 29.01.2023;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 06 год. 00 хв. 24.01.2023 по 29.01.2023;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

-параметри електронних пристроїв користувача: secureelemen-tid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 06 год. 00 хв. 24.01.2023 по 29.01.2023.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1