Справа № 645/2855/23
Провадження № 1-кс/645/729/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000808 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Встановив:

Слідчий звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою АДРЕСА_2 , а саме про: - відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; - роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за 19.06.2023 всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса); - відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за 19.06.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки. Доступ надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.06.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.06.2023 йому зателефонувала невідома особа, представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом заволодів коштами з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок НОМЕР_3 в розмірі 20 000 грн.

За вказаним фактом 20.06.2023 СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження № 0000808 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.06.2023 року старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 19.06.2023 о 13.26 год. На його мобільний телефон з номером НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 , з чоловічим голосом та вказала, що його банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасово заблоковано, на даний момент проводиться авторизація всіх клієнтів банку, у зв`язку з виявленням факту фінансування тероризму. Вищевказана особа назвала повністю анкетні дані потерпілого, назвала останні чотири цифри банківської картки, також вказала, що потерпілий є пенсіонером і у зв`язку з цим для зручності отримання пін-коду його буде зв`язано з оператором. Надалі до потерпілого нібито приєднався оператор по телефону, який вказав, що для отримання інформації потрібно натиснути кнопку - 1, натиснувши кнопку невідома особа з жіночим голом продиктувала 4 цифри пін-коду (ніби це новий пін-код). В цей час потерпілий запитав в оператора, а що з його старим пін-кодом. Невідома особа запитала в ОСОБА_6 , який його старий пін-код, і останній вказав невідомій особі свій пін-код від банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 . Приблизно через три хвилини ОСОБА_5 заїхав до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та в банку йому повідомили, що з банківської картки були зняті грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Слідчий зазначає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за 19.06.2023; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції). Власником інформації про рух грошових коштів на банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання прокурора, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Згідно витягу з ЄРДР від 20.06.2023 в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000808 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.06.2023 - 19.06.2023 о 13.26 год. На його мобільний телефон з номером НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 , з чоловічим голосом та вказала, що його банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасово заблоковано, на даний момент проводиться авторизація всіх клієнтів банку, у зв`язку з виявленням факту фінансування тероризму. Вищевказана особа назвала повністю анкетні дані потерпілого, назвала останні чотири цифри банківської картки, також вказала, що потерпілий є пенсіонером і у зв`язку з цим для зручності отримання пін-коду його буде зв`язано з оператором. Надалі до потерпілого нібито приєднався оператор по телефону, який вказав, що для отримання інформації потрібно натиснути кнопку - 1, натиснувши кнопку невідома особа з жіночим голом продиктувала 4 цифри пін-коду( ніби це новий пін-код). В цей час потерпілий запитав в оператора, а що з його старим пін-кодом. Невідома особа запитала в ОСОБА_6 , який його старий пін-код, і останній вказав невідомій особі свій пін-код від банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 . Приблизно через три хвилини ОСОБА_5 заїхав до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та в банку йому повідомили, що з банківської картки були зняті грошові кошти у сумі 20 000 грн.

Крім того, як вбачається з виписки по картковому рахунку з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 19.06.2023 було зроблено переказ коштів у сумі 20000,00 грн.,

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання та додані до нього матеріали міститься достатньо підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

В той же час з наданих суду матеріалів клопотання вбачається, що в кримінальному провадженні було призначено слідчу групу, в зв`язку з чим дозвіл на тимчасовий доступ надається тільки слідчим визначеної групи.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів та речей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою АДРЕСА_2 , а саме про:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за 19.06.2023 всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за 19.06.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 03.09.2023 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 03.07.2023 року.

Слідчий суддя -