Справа № 462/6710/23
провадження 1-кс/462/1689/23
Примірник № 2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні№0000796 від 15 серпня

2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 ,звернулась слідчий СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 із клопотанням в межах кримінального провадження №0000796 від 15 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП №1 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 від 15 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 15.08.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом 02.08.2023 року та 14.08.2023 року заволоділа її грошовими коштами у сумі 5500 грн. та 1890 грн. з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

В ході здійснення досудового розслідування, будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила що у її власності знаходяться банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (пенсійна), на вказаній картці станом на 02.08.2023 було на балансі 40 гривень та № НОМЕР_2 станом на 02.08.2023 було на балансі 5 500 гривень, які є кредитними банківськими коштами. 02.08.2023 близько 14.00 години ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем проживання, в мессенджері «Viber» отримала повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого її повідомлено, що є можливість отримати допомогу для пенсіонерів в сумі 5 500 гривень та потрібно зареєструватись за посиланням, яке там було вказана. ОСОБА_5 перейшла на вищевказане посилання, де ввела останні 4-цифри своєї вищевказаної банківської картки (пенсійної) та її пін-код. Їй ж одразу прийшло смс-повідомлення в мессенджері «Viber», про здійснення переказу нею з її банківської картки на інший банк та зняття кредитних грошових коштів в сумі 5 500 гривень, проте вона цього не робила та одразу зрозуміла, що це були шахраї. Після чого вона направилась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники банку підтвердили їй зняття грошових коштів з вищевказаної кредитної банківської картки, однак картку їй не заблокували та пін-код не змінили. 11.08.2023 на її вищевказану пенсійну картку прийшла пенсія в сумі 4 026 гривень 46 копійок. В подальшому вона використала деяку суму із вказаної картки, а 14.08.2023 близько 13.00 год. із її вищевказаної банківської картки пенсійної було знято невідомим їй способом грошові кошти в сумі 1 890 гривень. Того ж дня вона направилася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де після підтвердження зняття грошових коштів шахрайським способом, вона заблокувала дві свої банківські картки.

За встановлених в ході досудового розслідування обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій, а саме в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору, за період часу з 02.08.2023 по 14.08.2023 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , та має істотне значення, оскліьки дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт його вчинення, надасть можливість отримати важливий речовий доказ та проводити подальші необхідні слідчі дії з метою перевірки достовірності наявних відомостей та доведення винуватості особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000796 від 15 серпня 2023 року задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутність, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та зібрати докази на підтвердження винуватості, дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема документів щодо повного руху коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках; копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 в період часу з 02.08.2023 по 14.08.2023; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_3 в період часу з 02.08.2023 по 14.08.2023, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) на паперових та магнітних носіях, з можливістю вилучення їх копій у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо повного руху коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках; копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 в період часу з 02.08.2023 по 14.08.2023; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із карткового рахунку НОМЕР_3 в період часу з 02.08.2023 по 14.08.2023, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів) на паперових та магнітних носіях, з можливістю вилучення їх копій у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/6710/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1