Справа № 727/6520/23
Провадження № 1-кс/727/1926/23
Ухвала

Іменем України

26 червня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000171 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246, ч. 2, ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою між собою та залученими до вчинення злочину цивільними особами з відповідним розподілом злочинних дій, систематично вносили до матеріалів лісовідведення недостовірні відомості щодо якісно-кількісних характеристик дерев, які підлягали до рубання під час санітарно-вибіркових рубок в лісових масивах Долішньошепіьтського лісництва, формуючи тим самим необлікований запас лісодеревини. Внаслідок таких дій, причетні до злочину особи організували та забезпечили проведення незаконних порубок дерев у 2 виділі 20 кварталу та 3 виділі 43 кварталу Долішньошепітського лісництва, що спричинило тяжкі наслідки.

На даний час, до вчинення розслідуваних злочинів перевіряється причетність лісничого Долішньшепітського лісництва ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , старшого майстра лісу цього ж лісництва, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (якому 16.06.2023 повідомлено про підозру у вчиненні розслідуваних злочинів), майстрів лісу: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , майстра на заготівельних роботах ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який виконував роль водія вантажного автомобіля та незаконно перевозив лісодеревину протиправного походження. Також стороною обвинувачення встановлено, що розробки лісосік у вказаних лісових ділянках, та в цілому на постійній основі в Долішньошепітському лісництві здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке належить ОСОБА_11 , рідній сестрі ОСОБА_4 . При цьому, здобуті відомості свідчать про те, що фактично роботи з розробки лісосік здійснювали найняті ОСОБА_4 працівники, які не працевлаштовані в зазначеному товаристві, з якими ОСОБА_4 розраховувався особисто, при цьому лісогосподарське підприємство на підставі раніше укладених договорів, розраховувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за послуги з розробки лісосіки, що вказує на протиправність дій останнього та ОСОБА_4 . Наведені обставини та відомості, які перебувають у сторони обвинувачення можуть свідчити про можливу причетність рідних ОСОБА_4 , а саме: ОСОБА_12 , РНКОПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_13 РНКОПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , РНКОПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , РНКОПП: НОМЕР_4 до привласнення лісодеревини протиправного походження та отримання грошових коштів за її реалізацію, в тому числі на рахунки, відкриті в банківських установах. Крім цього, через рахунки вищевказаних осіб з числа родичів ОСОБА_4 могли «виводитися» грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », отримані ніби то за послуги з розробку лісосік, які фактично були виконані іншими працівниками, які не мають відношення до даного товариства.

Таким чином на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність встановити відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », його фінансово-господарської діяльності, найнятих працівників, тощо, а також відомості щодо вищевказаних осіб, які можуть бути причетні до вчинення розслідуваних злочинів. А тому просить надати доступ до речей та документів зазначених у клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 16.06.2023р. до ЄРДР внесено відомості № 0000171 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 246, ч. 2, ст. 28 ч.2 ст. 366 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані речі мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 що за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих речей та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи п`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівцях) ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в тому числі:

?відомості про керівника та працівників (поіменно, або із зазначенням РНОКПП), які працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на підставі трудових та/або цивільно-правових договорів, із зазначенням РНКОПП кожного працівника;

?відомості про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкриті у банківських установах;

?відомості про доходи, та джерела їх надходження, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з 01.01.2021 по 20.06.2023;

?завірені копії заяв форми J1392001 про приєднання до договору про визнання електронних документів;

?інформацію та/або документи про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж в період з 01.01.2021 по 20.06.2023, з якого подавались заяви про визнання електронних документів, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які подавали заяви або інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес;

?інформацію та/або документи що містять серійний номер та інші реквізити акредитованого центру сертифікації ключів, який видав ЕЦП за допомогою якого було зчитано та підписано заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів;

?завірену копію електронного договору про визнання електронних документів;

?електронні копії поданих податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних за період часу з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали;

?електронні копії податкової звітності, повідомлення, запити, заяви, звіти, квитанції, акти, довідки, розрахунки, декларації, та ніші документи подані зазначеними товариствами за період часу з 01.01.2021 по 20.06.2023;

?інформацію та/або документи про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких зазначеними товариствами здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) за період часу з з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали, а також інформацію про суб`єкти господарської діяльності, які реєстрували податкові накладні та інші документи у вказаний період з тих же ІР-адрес.

?електронні копії податкових декларацій з усіма додатками подані у період з 01.01.2021 по 20.06.2023;

?завірені копії актів складених за результатами проведення планових (камеральних) та позапланових перевірок, а також копії документів, які використовувались під час проведення таких перевірок за період з 01.01.2021 по 20.06.2023;

?електронні копії поданих податкових накладних/розрахунків коригування з усіма додатками, подані у період з 01.01.2021 по 20.06.2023;

?електронний перелік підприємств (від транзитних до кінцевих споживачів), які у період з 01.01.2021 по 20.06.2023 сформували податковий кредит від вказаних товариств (у вигляді інформаційно аналітичної довідки та схеми);

?електронний перелік поданих товариствами податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких була зупинена в період 2021 2023 років, з наданням інформації щодо підстав для їх зупинення;

?завірені копії таблиць даних платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з поясненням та копіями наданих товариствами документів;

?оригінали рішення Комісії про неврахування/врахування таблиці даних платника податків;

?податкову інформацію, що свідчить про надання платником податку недостовірної інформації в таблиці даних платника податку (у разі наявності);

?завірені копії рішень судів про скасування рішення про неврахування таблиці даних платника податку (у разі наявності);

?завірені копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_13 про затвердження складу Комісії та протоколи Комісій, в яких зазначені вищевказані підприємства;

?копії рішень комісії відповідно до яких підприємства включені/виключені до/з переліку ризикових платників податків та підтверджуючі документи, які слугували підставою для включення/виключення підприємств до/з переліку ризикових платників податків (вхідна кореспонденція, внутрішня документація, службові розслідування);

?електронну таблицю із зазначенням суми ліміту податкового кредиту на спеціальних рахунках з ПДВ на момент подання таблиці даних платника податків, включення підприємств до переліку ризикових платників податків та станом на 20.06.2023;

?електронний перелік зупинених податкових накладних/розрахунків коригування, за результатами перевірки яких прийнято рішення про їх реєстрацію;

?результати проведеного моніторингу щодо відповідності/невідповідності платників податку критеріям ризиковості платника податку;

?відомості про РНКОПП, рахунки відкриті у банківських установах та доходи отримані у 2021-2023 роках, із зазначенням джерел їх надходження: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

?Відомості про рахунки відкриті у банківських установах та доходи отримані у 2021-2023 роках, із зазначенням джерел їх надходження: ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , РНКОПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_13 РНКОПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_14 , РНКОПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , РНКОПП: НОМЕР_4 ,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 або структурних підрозділів вказаної установи.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1