Справа № 288/1158/23
Провадження № 1-кс/288/319/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000021 від 01.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 366, частиною 1 статті 367 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання заступник начальника відділення поліції начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає, що у провадженні слідчого відділення ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 01.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме частиною бюджетних коштів, які призначалися для проведення будівельних робіт по реконструкції (термомодернізації) ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 та за фактом видачі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдивих офіційних документів, що в подальшому спричинило збитки бюджету на загальну суму 928 410,36 гривень.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 » не відповідають обсягам та вартості, визначеним актами приймання виконаних робіт форми КБ- 2в.

Таким чином в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 03.04.2023 року № 06-02- 2023, відповідно якого по питанню № 26: Фактично виконані роботи по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 » не відповідають представленій проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, є неякісними та потребують перероблення. По питанню № 3: Обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 » не відповідають обсягам та вартості, визначеним Актами приймання виконаних робіт форми КБ-2в. Вартість завищення обсягів будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 » відповідно до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма Кб-2в) становить 928410,36 гривень, без ПДВ.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 955/23-25 від 02.06.2023 року, відповідно до якої документально підтверджується завищення вартості та обсягів будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 » з врахуванням висновку судового експерта ОСОБА_5 № 06-02-2013 від 03.04.2023 року, складеного за результатами проведення судово-будівельно-технічної експертизи.

Підтверджується документально завищення вартості та обсягів будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 » на суму 928410,36 гривень, з врахуванням висновку судового експерта ОСОБА_5 № 06-02-2013 від 03.04.2023 року, складеного за результатами проведення судово-будівельно-технічної експертизи.

Документально підтверджується сума збитків, завданих внаслідок невиконання робіт згідно договору № 0517 від 05.10.2017, № 1 від 10.07.2019, № 2 від 09.09.2019 року відповідно висновку судового експерта ОСОБА_5 № 06-02-2013 від 03.04.2023 року у розмірі 928 410,36 гривень.

В подальшому в ході проведення економічної експертизи, призначеної 22.08.2023 року, судовим експертом було заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів та долучення клопотань. Окрім інших документів для проведення економічної експертизи необхідно надати виписки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які проводилась оплата в рамках договорів № 0517 від 05.10.2017 року, № 1 від 10.07.2019 року, № 2 від 09.09.2019 року по об`єкту «Реконструкція (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із 05.10.2017 року по 01.01.2020 року, що передбачає відображення щоденних вхідних та вихідних залишків по рахунку.

У зв`язку із чим, з метою всебічного повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, досягнення завдання кримінального провадження, встановлення інформації про використання безпідставно отриманих коштів, необхідно здійснити тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до руху коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до договору який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_3 та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 0517 від 05.10.2017 року, щодо «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 » та платіжних доручень встановлено, що Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок № НОМЕР_2 в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 .

Повна інформація про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 .

У зв`язку із чим виникла потреба отримати інформацію по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.10.2017 року по 01.01.2020 року із відображенням інформації по щоденних вхідних та вихідних залишків по рахунку.

Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаним рахунком, який відкрито в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, має суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, зокрема надасть можливість здійснити аналіз проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транзакцій контрагентів, з метою встановлення субпідрядників та осіб яким перераховувались кошти за фактичне виконання робіт по «Реконструкції (термомодернізація) ІНФОРМАЦІЯ_2 - АДРЕСА_1 », відомостей щодо кількості та вартості будівельних матеріалів придбаних на виконання робіт по указаному об`єкті та суб`єктів господарювання у яких відповідні матеріали купувались.

З метою попередження приховування, змінення, знищення відомостей по вищевказаній інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вважаю, що представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » викликати в судове засідання з приводу розгляду даного клопотання не є доцільним.

Враховуючи вищевикладене, заступник начальника відділення поліції - начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням їх шляхом здійснення їх виїмки, а саме руху коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.10.2017 року по 01.01.2020 року, із відображенням інформації по щоденних вхідних та вихідних залишків по рахунку.

В клопотанні заступник начальника відділення поліції - начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, оскільки існує реальна загроза розголошення чи знищення необхідної інформації.

Заступником начальника відділення поліції - начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення чи знищення необхідної інформації, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор та заступник начальника відділення поліції - начальник СВ в судове засідання не з`явились, просили клопотання розглядати без їх участі та дане клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 01 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 01.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 366, частиною 1 статті 367 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000021 від 01.03.2021 року; - повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 1260/1666/23-25/25 від 31.08.2023 року; - клопотання експерта про надання додаткових матеріалів та уточнення питань від 31.08.2023 року; - постанову про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 01.08.2023 року, які містять дані для здійснення СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного заступником начальника відділення поліції - начальником СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням їх шляхом здійснення їх виїмки, а саме: руху коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 05.10.2017 року по 01.01.2020 року, із відображенням інформації по щоденних вхідних та вихідних залишків по рахунку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 15 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1