Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Івента Капітал», Товариства з обмеженою відповідальністю «Кийон», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Івента Капітал», ТОВ «Кийон» звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 19.04.2023 у справі № 758/4285/23, а саме: 1) скасувати арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Кийон» (ідентифікаційний код 24097174), у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 в АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009); 2) скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 19.04.2023 року у справі №758/4285/23 на грошові кошти, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Івента Капітал» (ідентифікаційний код 42386520), у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку НОМЕР_2 в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377).

Обґрунтовуючи клопотання, заявник зазначив, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління національної поліції у місті Києві (надалі - «СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві») за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000170 від 12.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1 КК України. Ухвалою слідчого судді судді Подільського районного суду міста Києва від 21.04.2023 у справі № 758/4449/23, задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва та накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Кийон» (ідентифікаційний код 24097174), у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 в АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009). Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21.08.2023 у справі № 758/8146/23, частково скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21.04.2023, на грошові кошти , які належать ТОВ «Кийон», у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 в АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009), а саме в частині встановленої заборони та зупинення видаткових операцій, пов`язаних із виплатою заробітної плати, сплатою податків, зборів, внесків, обов`язкових платежів до державного бюджету, державних цільових фондів, інших обов`язкових платежів, передбачених чинним законодавством України, а також сплатою комунальних послуг та перерахування коштів на потреби ЗСУ. Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 19.04.2023, у справі № 758/4285/23, задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва, накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Івента Капітал» (ідентифікаційний код 42386520), у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку НОМЕР_2 в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377). В подальшому матеріали кримінального провадження №0000170 від 12.03.2021 у відношенні ТОВ «Івента Капітал», в тому числі щодо накладення арешту на грошові кошти, які належать ТОВ «Івента Капітал» (ідентифікаційний код 42386520), у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку НОМЕР_2 в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377), було виділено у кримінальне провадження №0001463 від 04.07.2023 року. Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 25.07.2023, у справі № 758/8145/23, частково скасовано накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва арешт від 19.04.2023 року на грошові кошти, у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку ТОВ «Івента Капітал» () в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) та надано дозвіл на видаткові операції щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати. Вироком Подільського районного суду м. Києва від 04.09.2023 року, затверджено угоду про визнання винуватості від 29.08.2023 року, яка була укладена між прокурором та директором ТОВ «Івента Капітал», згідно якої до ТОВ «Івента Капітал» застосовано покарання у вигляді штрафу у розмірі 51 000,00 грн.. Зазначає, що прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подане ним клопотання про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Івента Капітал», та ТОВ «Кийон» мотивовано тим, що в межах кримінального провадження повідомлено про підозру керівнику КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва». Однак, ТОВ «Івента Капітал», та ТОВ «Кийон» ніколи не мало та не має жодних господарських взаємовідносин з КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва».

На думку заявника, такий арешт є необгрунтованим, оскільки матеріали кримінального провадження №0000170 не містять жодних доказів, які б вказували на неправомірне походження чи набуття ТОВ «Івента Капітал», та ТОВ «Кийон» майна, а саме грошових коштів розміщених на рахунках товариств, не містять належного обгрунтування щодо правової підстави для арешту майна, а саме грошових коштів ТОВ «Кийон» та ТОВ «Івента Капітал», розміщених на банківських рахунках останнього.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання про скасування арешту майна, акцентуючи увагу на тому, що в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Прокурор у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення, вивчивши матеріали клопотання кримінального провадження дійшов наступного висновку.

Як встановлено, Подільським УП ГУ НП у м. Києві за процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді судді Подільського районного суду міста Києва від 21.04.2023 у справі № 758/4449/23, задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва та накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Кийон» (ідентифікаційний код 24097174), у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 в АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009).

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21.08.2023 у справі № 758/8146/23, частково скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 21.04.2023, на грошові кошти , які належать ТОВ «Кийон», у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 в АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009), а саме в частині встановленої заборони та зупинення видаткових операцій, пов`язаних із виплатою заробітної плати, сплатою податків, зборів, внесків, обов`язкових платежів до державного бюджету, державних цільових фондів, інших обов`язкових платежів, передбачених чинним законодавством України, а також сплатою комунальних послуг та перерахування коштів на потреби ЗСУ.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 19.04.2023, у справі № 758/4285/23, задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва, накладено арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Івента Капітал» (ідентифікаційний код 42386520), у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку НОМЕР_2 в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377).

В подальшому матеріали кримінального провадження №0000170 від 12.03.2021 у відношенні ТОВ «Івента Капітал», в тому числі щодо накладення арешту на грошові кошти, які належать ТОВ «Івента Капітал» (ідентифікаційний код 42386520), у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку НОМЕР_2 в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377), було виділено у кримінальне провадження №0001463 від 04.07.2023 року.

Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 25.07.2023, у справі № 758/8145/23, частково скасовано накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва арешт від 19.04.2023 року на грошові кошти, у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку ТОВ «Івента Капітал» () в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) та надано дозвіл на видаткові операції щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету або державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на державне пенсійне страхування, видатків, пов`язаних із виплатою заробітної плати.

Вироком Подільського районного суду м. Києва від 04.09.2023 року, затверджено угоду про визнання винуватості від 29.08.2023 року, яка була укладена між прокурором та директором ТОВ «Івента Капітал», згідно якої до ТОВ «Івента Капітал» застосовано покарання у вигляді штрафу у розмірі 51 000,00 грн..

Крім того, ТОВ «Івента Капітал» не мало та не має жодних господарських взаємовідносин з ТОВ «Еко-Буд-Трейд», з КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва», жодні грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «Кийон» та ТОВ «Івента Капітал» не перераховувалися та не перераховуються.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Таким чином, розглядаючи клопотання про скасування арешту, слідчий суддя встановлює обґрунтованість/необґрунтованість накладеного арешту та наявність/відсутність підстав для його подальшого застосування в залежності від того, на яку підставу вказує заявник. В даному випадку заявник вказує на необґрунтованість накладення арешту, що обумовлює межі дослідження слідчим суддею.

Обґрунтованість накладення арешту обумовлюється наявністю підстав для накладення арешту; дотриманням законодавчих приписів при вирішенні питання про арешт; співвідношенням майна, на яке накладено арешт, з заявленою у клопотанні метою; зв`язком майна з обставинами, що розслідуються (крім конфіскації та відшкодування шкоди); обґрунтованістю належності майна певній особі (особливо після обшуку); належним мотивуванням застосованого заходу забезпечення кримінального провадження в ухвалі слідчого судді про накладенні арешту; розумністю і співмірністю арешту.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України).

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, а також те що відпала необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання про скасування арешту на майно, ґрунтується на вимогах чинного законодавства, а відтак підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 2, 170-174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Івента Капітал», Товариства з обмеженою відповідальністю «Кийон», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000170 від 12.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти, які належать Товариству з обмеженою відповідальністістю «Кийон» (ідентифікаційний код 24097174), у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 в АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009);

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 19.04.2023 року у справі №758/4285/23 на грошові кошти, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Івента Капітал» (ідентифікаційний код 42386520), у будь-якій валюті, що знаходяться на рахунку НОМЕР_2 в АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 14.09.2023 року о 12 годині 00 хвилин.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1