УХВАЛА

Справа № 569/18939/22

1-кс/569/2945/23

03 травня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання слідчого у кримінальному проваджені старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному проваджені старший слідчий відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001880 від 07.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 317 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що група осіб на території Рівненської області займається незаконним обігом наркотичних речовин.

З метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: щодо усіх банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Нетішин, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці м. Шепетівка, Хмельницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Грозів, Рівненського р-ну, Рівненської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Вараш, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , Банківського рахунку IBAN НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_6 ., Транзакції, яка відбулася 13.12.2022 16:02:45, код операції: переказ коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; Банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , яка перебуває у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дати народження, місця народження, адреси реєстрації та проживання, контактних номерів телефонів, дати виготовлення даної картки (відкриття рахунку), із долученням завірених копій відповідних документів; роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 01.10.2022 року по 08.02.2023 року, із розкриттям повних анкетних даних контрагентів з указуванням повного номеру їхніх рахунків, адреси та ідентифікаційного номеру терміналу з якого здійснювався переказ коштів, а також із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток (рахунків), дата та час проведення даних операцій; відеозаписів та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток (рахунків) у вказаний період.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 17 ст. 162 КПК України, вона становить банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Слідчий у кримінальному проваджені старший слідчий відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають які знаходяться у володінні у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема до: усіх банківських рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Нетішин, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці м. Шепетівка, Хмельницької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Грозів, Рівненського р-ну, Рівненської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Вараш, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , Банківського рахунку IBAN НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_6 , Транзакції, яка відбулася 13.12.2022 16:02:045, код операції: переказ коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ;. Банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , яка перебуває у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дати народження, місця народження, адреси реєстрації та проживання, контактних номерів телефонів, дати виготовлення даної картки (відкриття рахунку), із долученням завірених копій відповідних документів; роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 01.10.2022 року по 08.02.2023 року, із розкриттям повних анкетних даних контрагентів з указуванням повного номеру їхніх рахунків, адреси та ідентифікаційного номеру терміналу з якого здійснювався переказ коштів, а також із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток (рахунків), дата та час проведення даних операцій; відеозаписів та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток (рахунків) у вказаний період.

Встановити строк дії ухвали терміном на два місяці з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_16