Справа № 484/5086/23
Провадження № 1-кс/484/943/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.09.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000972 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

25.09.2023 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернувся слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000972 від 10.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ПриватБанк ».

В клопотанні слідчий вказує, що Слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області (далі - СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській обл.) проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000972 від 10.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 09.09.2023 року о 13:08 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала на свій фінансовий номер телефону НОМЕР_1 дзвінок від невстановленої особи, яка представилася уповноваженою особою на видачу грошової допомоги «Е-допомога» від держави. В ході вказаної розмови, зазначена особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , отримала від неї коди заміни паролів входу до інтернет-банкінг, які приходили останній у СМС-повідомленнях. В результаті зазначених незаконних операцій вказаної особи із використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, у проміжок часу з 13:11 по 13:16 з рахунку потерпілої в АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_2 , доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки з № НОМЕР_3 , було переведено на рахунки третіх осіб гроші у сумі 4840,15 грн, чим їй спричинено матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

При цьому встановлено, що частина коштів, а саме 993,11 були переведені з рахунку ОСОБА_4 на рахунок третьої особи ОСОБА_5 НОМЕР_4 , який відкритий у АТ КБ « ПриватБанк ».

У рамках даного кримінального провадження стороною обвинувачення було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій для вирішення завдань даного кримінального провадження.

Зокрема встановлено, що відомості про проведені банківські операції по руху грошових коштів фіксуються як на матеріальних носіях (квитанціях, чеках тощо), так і в електронній формі, документі з електронного журналу терміналу або банкомату. Об`єктом слідоутворення в цьому випадку виступає банківська карта, рахунок власника картки або рахунок телефонного номера.

Слідчий вказує, що існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів та балансу по рахунках, НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , реєстраційної справи власників рахунків, документів, на підставі яких було відкрито рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаними рахунками, інформації стосовно осіб (фото), які знімали вказані грошові кошти, які перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) місцезнаходження: АДРЕСА_1 та у їх вилученні у вигляді оригіналів.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ПриватБанк ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ПриватБанк » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000972 від 10.09.2023:

1) слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2 ;

2) старшому слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 ;

3) слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 ;

4) слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 ;

5) старшому слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 ;

6) слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_10 ;

7) слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 ;

8) слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_12 ;

9) слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_13 ;

10) слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до:

- речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до:

руху коштів та балансу по рахунках, НОМЕР_2 , НОМЕР_4 у період часу з 09.09.2023 року по кінцевий термін дії ухвали, реєстраційної справи власників рахунків, документів, на підставі яких було відкрито рахунки, повних анкетних даних осіб, яким належить право здійснення операцій за вищевказаними рахунками, інформації стосовно осіб (фото), які знімали вказані грошові кошти. СТРОК

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1