Справа № 591/5287/22
Провадження № 1-кс/591/1630/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000152 від 15.09.2022 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні за № 0000152 від 15.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території м. Суми функціонує виробниче підприємство з ремонту і технічного обслуговування машин і устаткування промислового призначення ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" (, м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1, засновниками підприємства є громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду 5 250 гривень (50 %), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду 1 890 гривень (18 %) та громадянин російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду 3 360 гривень (32 %). Кінцевими бенефіціарними власниками (контролер) є громадянин України ОСОБА_4 та громадянин рф ОСОБА_6 ..

Фактичне управління ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" , здійснює громадянин рф ОСОБА_6 , який повністю впливає на фінансово-господарську та виробничу діяльність вітчизняного виробничого підприємства.

Крім цього встановлено, що частина прибутків, отриманих від фінансово-господарської діяльності ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" на території України може бути скерована одному із власників, а саме громадянину рф ОСОБА_6 , який проживає та здійснює господарську діяльність через ООО «НОРДБЕЛ», (183074, рф, г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 29, кв. 38), на території Російської Федерації сплачує податки, збори та обов`язкові платежі до бюджету російської федерації, з якого в подальшому фінансуються видатки на дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Відповідно до наявних даних в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, у приватній власності ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД", (), наявне нежитлове приміщення площею 168,7 м2/будівля під літ. В-1/, за адресою: Сумська обл., м. Суми, вулиця 2-а Заводська, будинок 1.

Крім того, у приватній власності ТОВ "ГЕРМОТЕНІКА, ЛТД", наявні транспортні засоби: ВАЗ 21043 1451 (2006) синій, номер двигуна НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 25.04.2006; ГАЗ 31105 2285 (2004) білий, номер двигуна НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 26.08.2004.

Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 07.12.2022 (справа 591/5287/22, провадження № 1-кс/591/3453/22) накладено арешт на майно, а саме на 32 % (тридцять два відсотки) корпоративних прав ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" , м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1, у вигляді статутного капіталу в розмірі 3 360,00 грн. (три тисячі триста шістдесят гривень), які належать громадянину російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

Враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, є всі підстави вважати, що службові особи, а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають корпоративні права ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" (ЄДРПОУ 14007537) можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Відповідно до ЗУ "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" Російська Федерація визнана державою-агресором.

Таким чином є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Ураховуючи викладене, корпоративні права ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" () у вигляді статутного капіталу в розмірі 3 360,00 грн. (три тисячі триста шістдесят гривень), які належать громадянину російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , визнано постановою слідчого речовими доказами.

Метою накладення арешту на майно відповідно до п. п. 1 і 2 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів та підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

З огляду на викладене, а також на зміст ст. 98 КПК України, сторона обвинувачення приходить до висновку, що у випадку допущення дій зі сторони службових осіб ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" () вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав іншим особам буде втрачено речові докази у кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права вказаної юридичної особи.

На даному етапі досудового розслідування сторона обвинувачення має об`єктивні підстави вважати, що вказані корпоративні права будуть використовуватись офіційними чи неофіційними контролерами цього підприємства для вчинення кримінальних правопорушень, зокрема фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Таким чином, з метою недопущення втрати речових доказів та ухилення службових осіб від відповідальності, що може статися внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі корпоративних прав іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на корпоративні права ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" () та їх подальша передача Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління шляхом передачі їх в управління.

Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 21.02.2023 накладено арешт на майно, а саме: на рухоме та нерухоме майно ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" , м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1, які належать громадянину російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

Слідчий надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Ст. 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст.131 КПК України).

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора

Згідно із ч. 2 ст. 19 Закону у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Ч.1 ст.21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами ч. 2 ст. 21 Закону передбачено, що активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі. Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження активів враховуючи також те, що з часу накладення арешту власники майна із клопотанням про його скасування не звертались, слідчий суддя дійшов висновку про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні №0000122 від 12.08.2022 року, на які ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми від 21.02.2023 р. накладено арешт.

Керуючись ст. 100 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління шляхом передачі їх в управління, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»:

1.1. об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: нежиле приміщення площею 168,7 м2/будівля під літ. В-1/, за адресою: Сумська обл., м. Суми, вулиця 2-а Заводська, будинок 1, реєстраційний номер майна: 3249005, яке належить ТОВ «Гермотехніка, ЛТД» (, юридична адреса: м. Суми вул. 2-А Заводська, буд. 1),

1.2. транспортні засоби:

- ВАЗ 21043 1451 (2006) синій, номер двигуна НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 25.04.2006;

- ГАЗ 31105 2285 (2004) білий, номер двигуна НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 26.08.2004, які належить ТОВ «Гермотехніка, ЛТД», ().

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію у відповідних державних реєстрах прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу в управління рухомого та нерухомого майна ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" (), адреса: м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1), 32 % (тридцять два відсотки) корпоративних прав якого, належать громадянину російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати державних реєстраторів органів державної реєстрації, приватних та державних нотаріусів, а також інших осіб, що наділені таким правом, вчинити дії щодо реєстрації у відповідних державних реєстрах прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу в управління рухомого та нерухомого майна ТОВ "ГЕРМОТЕХНІКА, ЛТД" (), адреса: м. Суми, вул. 2-А Заводська, буд. 1), 32 % (тридцять два відсотки) корпоративних прав якого, належать громадянину російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

Про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1