279/964/23
1-кс/279/800/23

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що до Коростенської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки УСБУ в Житомирській області з яких вбачається, що 03.11.2021року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, уклали з філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договір на закупівлю стріли та елементів надбудови екскаватора ЕК 11/70 № ВДТ 922-313/3-21, але після отримання попередньої оплати у розмірі 70% від вартості товару в сумі 15674166 гривень, умови договору не виконали та шахрайським способом заволоділи грошовими коштами, чим заподіяли філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 матеріальної шкоди у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір на закупівлю стріли та елементів надбудови екскаватора ЕК 11/70 №ВДТ 922-313/3-21 від 03.11.2021 на загальну суму 26 870 000 гривень.
На виконання умов вказаного договору, а саме п. 9.2.1 ч.9 (порядок здійснення оплати) у період з 08.11.2021 по 15.11.2021 філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено попередню оплату у розмірі 70% від вартості товару, що складає 15 674 166 гривень. При цьому, п.3.1. ч.3 (строк та порядок поставки та монтажу товару) передбачено, що постачальник зобов`язаний поставки покупцю товар у повному обсязі протягом 210 календарний днів з моменту отримання постачальником заявки покупця та здійснення покупцем першого платежу, постачальник заявки покупця та здійснення покупцем першого платежу, передбаченого п. 9.2.1. договору, тобто до 12.06.2022. Однак, станом на 10.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставила передбачений договором товар.
Поряд з цим, за інформацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (лист 350/327 від 09.12.2022), останнім укладено договір №23/42-21 від 14.02.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виготовлення та постачання до смт. Нова Борова Коростенського району Житомирської області стріли та елементів надбудови екскаватора ЕК 11/70, загальна вартість якої становить 14 100 000 гривень з доставкою. На даний час, обладнання виготовлене та готове для відправки після отримання оплати за умовами договору.
З метою подальшого встановлення руху коштів, які було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконанні роботи, а також з метою встановлення куди в подальшому вказані кошти було скеровано вказаною фізичною особою підприємцем, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів до оригіналів документів а саме: до рахунку № НОМЕР_3 , який було відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом отримання оригіналів та копій роздруківок в паперовому та в електронному вигляді руху коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, володільцем яких являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.
З урахуванням наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до рахунку НОМЕР_3 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом отримання оригіналів та копій роздруківок в паперовому та в електронному вигляді руху коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, володільцем яких являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Одночасно просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування якого надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин заявлене клопотання є обгрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1