С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/5940/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

28 червня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 28.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001164, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Слідчим управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001164, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

У клопотанні прокурор просив накласти арешт на:

1.1. 100% статутного капіталу (на загальну суму 21 000 000,00 грн.) ТОВ «Торгова компанія «Оптім» (), які належать «Оптім Холдинг ГмбХ» (країна резиденства: Австрія), у розмірі (100%);

1.2 грошові кошти із забороною розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, що знаходяться на рахунках ТОВ «Торгова компанія «Оптім» (), відкритих у наступних банках:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
320478АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_5 840-ДОЛАР США
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_5 978-ЄВРО
322313АТ "Укрексімбанк"НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_7 840-ДОЛАР США
300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_7 978-ЄВРО
300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_7 156-ЮАНЬ РЕНМIНБI
899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
339500АТ "ТАСКОМБАНК"НОМЕР_5 156-ЮАНЬ РЕНМIНБI
300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_10 840-ДОЛАР США
300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_10 978-ЄВРО
300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_10 156-ЮАНЬ РЕНМIНБI
300528АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
328209Акцiонерний банк "Пiвденний"НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
328209Акцiонерний банк "Пiвденний"НОМЕР_11 840-ДОЛАР США
328209Акцiонерний банк "Пiвденний"НОМЕР_11 978-ЄВРО
305299АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

2.Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2014 року по теперішній час група осіб з числа громадян України, діючи за попередньою змовою з представниками держави-агресора російською федерацією, організували та здійснюють фактичний контроль протиправної схеми з фінансування дій, що вчиняються з метою змін меж території України та державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, шляхом фактичного контролю діючих на території Київської області суб`єктів господарської діяльності кінцевими бенефіціарними власниками, керівниками яких є громадяни російської федерації.

Встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та підконтрольне йому "Оптім Холдинг ГмбХ" є засновниками СГД, які здійснюють свою діяльність на території держави-агресора рф, а саме: ООО "Торговая компания "Оптим" (ОГРН: 794, РФ, Москва, проезд 2-й Южнопортовый, 18, стр.1), засноване 07.11.2012 та ООО "Технотрейд" (ОГРН: 691, РФ, Москва, проезд 2-й Южнопортовый, 18, стр.1), засноване 26.02.2013. Вказані суб`єкти господарювання провадять аналогічну з українським товариством діяльність пов`язану з імпортом та реалізацією кліматичної техніки тих же брендів на території РФ, а також тимчасово окупованої АР Крим.

Отримана інформація свідчить про факт сплати податкових та інших обов`язкових платежів до бюджету держави агресора афілійованими ОСОБА_4 - ООО "Торговая компания "Оптим" та ООО "Технотрейд", частина з яких спрямовується на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміну меж території або державного кордону України.

У ході відповідних заходів встановлено, що громадянину ОСОБА_4 в Україні також є кінцевим беніфеціарним власником та контролює діяльність ТОВ "Торгова компанія "Оптім", яке спеціалізується на імпорті та реалізації кліматичної техніки (Neoclima, Toshiba, Leberg, Hyundai, Hitachi RODA, Carrier та ін.).

За наявною інформацією, під час митного оформлення імпортованої техніки в тому числі з території рф представники ТОВ «ТК «Оптім» можливо занижують її фактичну вартість з метою зменшення суми митних платежів. Представники зазначеного приватного СГД мають корупційній зв`язки у митних та податкових органах, які за окрему грошову винагороду не вживають відповідних заходів реагування.

В подальшому, після розмитнення товарів, вони реалізовуються через інтернет ресурс https://optim.ua/ та наявну розгалужену систему підконтрольних дилерів (магазини "Фокстрот" (ТОВ "САВ-ДІСТРИБЬЮШН" (), ТОВ "ФТД-РИТЕЙЛ" ()), "Епіцентр" (ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" (), "Комфі" (ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД" ()), "Розетка.уа" (ТОВ "РОЗЕТКА. УА" ())) вже за ціною у кілька разів вищою від заявленої під час митного оформлення.

Отримана інформація свідчить, що можливо отримані незаконним шляхом прибутки перераховуються із розрахункових рахунків афілійованих ОСОБА_4 . СГД на рахунки суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності та в подальшому обготівковуються чи іншим невстановленим шляхом виводяться за кордон використовуючи наявні тіньові схеми, які в подальшому можуть використовуватися для фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

При цьому встановлено, що на території України діє група компаній об`єднаних кінцевим бенефіціарним власником ОСОБА_4 , серед яких ТОВ «Торгова компанія «Оптім» ().

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру засновником ТОВ «Торгова компанія «Оптім» (код ) є компанія «Оптім Холдинг ГмбХ» (країна резиденства: Австрія) з розміром внеску до статутного фонду: 21 000 000,00 грн., кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_4 (відсоток частки статутного капіталу в юридичні особі 100%).

Прокурор у своєму клопотанні наполягає на тому, що для повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, наявна необхідність у накладенні арешту на зазначені корпоративні права, грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Торгова компанія «Оптім» ().

Зазначені корпоративні права, та грошові кошти на розрахункових рахунках є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, так як на даний час використовуються фактичним власниками ТОВ «Торгова компанія «Оптім» (), для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, зокрема, шляхом проведення комплексу зовнішньополітичних і економічних дій, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів російської федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії російської федерації проти України, оскільки отримані від комерційної діяльності цієї корпорації прибутки, рф використовує для фінансування своїх збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

У зв`язку із зазначеним вище, постановою слідчого від 19.06.2023 зазначені корпоративні права та грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Прокурор у своєму клопотанні зазначив та обґрунтував, що вказане майном є речовим доказом. Зокрема, визнане речовим доказом згідно з постановою від 19.06.2023.

Відтак, суд погоджується із заявленою прокурором необхідністю накладення арешту на зазначені речові докази, з метою забезпечення їх збереження.

Вказані корпоративні права та грошові кошти, як вбачається з постанови слідчого про визнання їх речовими доказами, є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, так як на даний час використовуються фактичним власниками ТОВ «Торгова компанія «Оптім» (), для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, зокрема, шляхом проведення комплексу зовнішньополітичних і економічних дій, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів російської федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії російської федерації проти України, оскільки отримані від комерційної діяльності цієї корпорації прибутки, рф використовує для фінансування своїх збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

Що стосується клопотання в частині вимог про встановлення заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, то у вказаній частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки вказані дії виходять за межі повноважень слідчого судді.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт у формі заборони відчуження та розпорядження на:

- 100% статутного капіталу (на загальну суму 21 000 000,00 грн.) ТОВ «Торгова компанія «Оптім» (), які належать «Оптім Холдинг ГмбХ» (країна резидентства: Австрія), у розмірі (100%);

- грошові кошти із забороною розпоряджатися ними, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, що знаходяться на рахунках ТОВ «Торгова компанія «Оптім» (), відкритих у банківських установах:

Номер рахункуВалюта рахункуМФО банкуНазва банку
1НОМЕР_1 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ320478АБ "УКРГАЗБАНК"
2НОМЕР_2 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ320478АБ "УКРГАЗБАНК"
3НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ339500АТ "ТАСКОМБАНК"
4НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ339500АТ "ТАСКОМБАНК"
5НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ339500АТ "ТАСКОМБАНК"
6НОМЕР_5 840-ДОЛАР США339500АТ "ТАСКОМБАНК"
7НОМЕР_5 978-ЄВРО339500АТ "ТАСКОМБАНК"
8НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ322313АТ "Укрексімбанк"
9НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI
10НОМЕР_7 840-ДОЛАР США300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI
11НОМЕР_7 978-ЄВРО300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI
12НОМЕР_7 156-ЮАНЬ РЕНМIНБI300346АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI
13НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ899998Казначейство України(ел. адм. подат.)
14UA-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ339500АТ "ТАСКОМБАНК"
15НОМЕР_5 156-ЮАНЬ РЕНМIНБI339500АТ "ТАСКОМБАНК"
16НОМЕР_10 840-ДОЛАР США300528АТ "ОТП БАНК"
17UA-ЄВРО300528АТ "ОТП БАНК"
18UA-ЮАНЬ РЕНМIНБI300528АТ "ОТП БАНК"
19UA-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ300528АТ "ОТП БАНК"
20НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ328209Акцiонерний банк "Пiвденний"
21UA-ДОЛАР США328209Акцiонерний банк "Пiвденний"
22UA-ЄВРО328209Акцiонерний банк "Пiвденний"
23НОМЕР_13 ГРИВНЯ305299АТ КБ "ПриватБанк"

В іншій частині клопотання відмовити.

2.Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

3.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: