Справа № 462/6602/23
провадження 1-кс/462/1646/23
У Х В А Л А

13 вересня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000855 від 30 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.08.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра просить прийняти міри до невідомої особи яка 23.08.2023 року близько 16:36 год., із використанням електронно обчислювальної техніки шляхом обману, здійснюючи телефонний дзвінок із номера НОМЕР_2 увійшовши в довіру, під приводом надання послуг від працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа його грошовими коштами у загальній сумі 5303 гривень.

30 серпня 2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000855, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

30.08.2023 року в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що «23.08.2023 року о 16:32 годин перебуваючи на роботі за адресою: АДРЕСА_2 , до мене зателефонував невідомий мені мобільний номер НОМЕР_2 , піднявши слухавку невідома мені особа жіночої статі представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запитала у мене мою дату народження, на що я повідомила свою дату народження. Далі невідома особа жіночої статі котра представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що із моєї банківської карти невідомі особи хочуть списати грошові кошти на оплату на ігрових сайтах ІНФОРМАЦІЯ_4 * ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та запиталась чи це я зтійснюю дану оплату. Я відповіла, що ніяких оплат не здійснювала, після чого невідома особа жіночої статі котра представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що потрібно поміняти пароль на моїй банківській карті № НОМЕР_3 . Я повідомила пароль від своєї банківської карти, а саме: 2610, після чого невідома особа жіночої статі котра представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що мені мають зателефонувати щоб підтвертиди проведені дії, підтвердивши їх мені знову зателефонувала невідома особа жіночої статі котра представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказала, що зараз на мій мобільний телефон прийде СМС із новим паролем до картки. Мені на месенджер Viber прийшло СМС, побачивши його я зрозуміла що мене обманули. Тоді близько 17:50 годин я відправилась у найближче відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівники повідомили мені, що з моєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти чотирьма транзакціями, а саме: о 16:38 год 23.08.2023 року було знято грошові кошти у сумі 2000 грн., о 16:39 год 23.08.2023 року було знято грошові кошти у сумі 2000 грн., о 16:39 год 23.08.2023 року було знято грошові кошти у сумі 304 грн., о 16:40 год 23.08.2023 року було знято грошові кошти у сумі 999 грн. дізнавшись це, я одразу заблокувала свою банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».»

Відповідно до показів, остання повідомила, що всі списання її коштів здійснювались із її карти № НОМЕР_3 , яка була відкрита на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської карти № НОМЕР_3 у період часу з 23.08.2023 по 25.08.2023; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківської карти № НОМЕР_3 у період часу з 23.08.2023 по 25.08.2023, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Стосовно клопотання слідчого про надання можливості вилучити оригінали документів, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, які перебувають у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то таке є необґрунтованим та передчасним.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 у Львівській області лейтенанту ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії таких документів, інформації, а саме:

- проведені трансакції із банківської карти № НОМЕР_3 у період часу з 23.08.2023 по 25.08.2023, котра належить ОСОБА_5 : відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківської карти № НОМЕР_3 у період часу з 23.08.2023 по 25.08.2023; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком, в тому числі і ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківської карти № НОМЕР_3 у період часу з 23.08.2023 по 25.08.2023, в тому числі і через ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1