Справа № 396/395/23
Провадження № 1-кс/396/137/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2023 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000049 від 25.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 24.01.2023 до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , проте, що 24.01.2023 року близько 12 години невідома особа, шляхом обману заволоділа коштами з карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в сумі 14 800 грн., що належить потерпілій, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 , невідомій особі яка представилася інспектором по перевірці банківських рахунків за нібито перереєстрацію терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Останній відразу ж повідомив, щоб для того, аби пройти успішно перереєстрацію, необхідно буде переказати кошти на рахунок, який він потім повідоме. Після чого, зв`язок перервався та вищевказаний чоловік знову перетелефонував, проте з номеру НОМЕР_3 та повідомив, що допоможе перерахувати кошти.

Так, зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму мобільному телефоні, заповнюючи всі необхідні реквізити, а саме вказала номер банківської картки, який продиктував невідомий чоловік № НОМЕР_2 , належний банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перерахувала кошти у сумі 14 800 грн., після чого невідомий чоловік почав запитувати чи є ще кошти, проте потерпілій стало це підозрілим та остання завершила дзвінок та більше жодних дій не вчиняла.

За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_6 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 14 800 грн.

На підставі вилученої інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху незаконно привласнених коштів в сумі 14 800 грн., які належать ОСОБА_5 по картковому рахунку № НОМЕР_2 потенційного шахрая анкетні дані якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_2 та встановлено, що останній після заволодіння грошовими коштами здійснив перерахунок вказаних коштів в сумі 14 500 гривень на інший банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відповідно до сервісу визначення банку за номером картки належить АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 (виписки по рахунку) в період часу з 17.01.2023 року по 17.02.2023 року, в зв`язку з тим, що кошти на рахунок можуть зарахуватися через 3-5 банківських днів та в подальшому більш тривалий термін по руху коштів необхідний для встановлення місця зняття коштів потерпілої особи. Даний вид операцій зазвичай проводиться не одразу, а для приховання слідів кримінального правопорушення кошти неодноразово переводяться на інші рахунки. Крім цього необхідно отримати інформацію щодо прізвища, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 17.01.2023 року по 17.02.2023 року, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 17.01.2023 року по 17.02.2023 року.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані дізнавачем матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код банку (МФО) НОМЕР_6 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку № № НОМЕР_4 (виписки по рахунку) в період часу з 17.01.2023 року по 17.02.2023 року, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 17.01.2023 року 17.02.2023 року, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 17.01.2023 року по 17.02.2023 року.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити дізнавачу у кримінальному провадженні №000049 дізнавачу сектору дізнання Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 14.05.2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1