Справа № 211/1914/23
Провадження № 1-кс/211/632/23
УХВАЛА

іменем України

16 травня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження №0000072 від 21.03.2023 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що 21.03.2023 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшла матеріали ЄО №3923 від 20.03.2023 за ID зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 08.01.2023 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 ввела останню в оману, під вигаданим приводом продажу товару - ігрової консолі ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " отримала від ОСОБА_4 в якості оплати товару (ігрової консолі Sony PlayStation 5) грошові кошти в сумі 22732 грн., яка остання будучи введена в оману, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 однак товар так не отримала, гроші не повернули. (Контактний номер телефону з яким ОСОБА_4 зв`язувалась з невстановленою особою з приводу купівлі товару остання вказати не може).

21.03.2023 матеріали за даним фактом зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072. Розпочато досудове розслідування за ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.01.2023 р. в денний час доби потерпіла ОСОБА_4 зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де натрапила на ігрову консоль «Play Station» серії 5, ціною 22732 грн. Їй стала цікава ця пропозиція, та вона зв`язалась із ОСОБА_5 -підтримкою в мережі «Телеграм». Потерпіла запитала в них, чи можна відправити замовлення про передоплаті, на що їй відповіли, що усі відправлення здійснюються тільки після повної оплати. Далі, 08.01.2023 р. об 11:04 год. потерпіла знову написала в підтримку вищевказаного сайту, із запитанням про те, чи дають вони гарантію на товар, який відправляють поштою. Підтримка відповіла, що замовлення є в наявності, відправлення може бути здійснене тільки після повної оплати. Щодо оплати повідомили, що вона може здійснюватися на картку ФОП, або через платіжну систему на самому сайті, і порадили, щоб платила на картку ФОП, аби платіж швидко пройшов, як і відправка товару. Надалі, вони повідомили ОСОБА_4 суму грошей, яку потрібно буде сплатити, а саме 22732 грн., після чого остання повідомила свої контактні дані для відправки. Далі, потерпілій прийшло повідомлення із реквізитами для переказу грошей: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 , та платіж був здійснений 08.01.2023 р. об 15:52 год.

Наступного дня, потерпілій прийшло повідомлення зі служби підтримки цього сайту в Телеграмі, о 10:42 год., де їй повідомили, що вийшла помилка, та ціна товару вже 30900 грн., та запитали чи зручно буде мені доплатити за товар. Потерпіла відповіла, що немає де взяти гроші, та наполягла на поверненні грошей, після чого їй потрібно було заповнити форму на сайті, начебто для повернення грошей, однак воно не зареєструвало її.

Далі, в телеграмі мені вже їй ніхто не відповідав на повідомлення. Таким чином, потерпілій завдано майнового збитку на суму 22732 грн. (особисті гроші), які вона перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку банку № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до речей та документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим особам, слід відмовити, оскільки зазначені в клопотанні особи не відображені у витягу з ЄРДР кримінального провадження від 21.03.2023 року, як такі що здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. Інших документів на підтвердження повноважень вказаних осіб суду не було надано.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2) відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

3) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

4) виписку руху грошових коштів під час зарахування та списання коштів з рахунку, із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 00:00 год. 07.01.2023 до моменту отримання тимчасового доступу до речей та документів з банківської картки № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1