Справа № 296/6570/23
УХВАЛА

Іменем України

14 липня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчий Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000157 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 10.07.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати старшому слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , або за їх дорученням, оперуповноваженому УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, які слугували підставою для укладення договору № 824 від 30.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатків до нього;

- оригіналів договору №824 від 30.12.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатки до нього;

- оригіналів додаткових угод до договору № 824 від 30.12.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатки до них;

- оригіналів документів, які слугували підставою для укладення додаткових угод до договору №824 від 30.12.2021 та відповіді на них;

- документів, що свідчать про виконання (часткове виконання) договору №824 від 30.12.2021 та проведення розрахунків (акти приймання-передачі товарної продукції (електроенергії), документів обліку енергоспоживання (показники лічильників електроенергії), платіжні доручення, рахунки, тощо);

- належним чином завірених копій наказів про призначення на посади, посадові інструкції (функціональні обов`язки) посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали рішення спрямовані на укладення та виконання договору №824 від 30.12.2021 та додаткових угод до нього;

- оригіналів документів, які слугували підставою для укладення договору № 912 від 30.12.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатків до нього;

- оригіналів договору №912 від 30.12.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатки до нього;

- оригіналів додаткових угод до договору № 912 від 30.12.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатки до них;

- оригіналів документів, які слугували підставою для укладення додаткових угод до договору №912 від 30.12.2022 та відповіді на них;

- документів, що свідчать про виконання (часткове виконання) договору №912 від 30.12.2022 та проведення розрахунків (акти приймання-передачі товарної продукції (електроенергії), документів обліку енергоспоживання (показники лічильників електроенергії), платіжні доручення, рахунки, тощо);

- належним чином завірених копій наказів про призначення на посади, посадові інструкції (функціональні обов`язки) посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали рішення спрямовані на укладення та виконання договору №912 від 30.12.2022 та додаткових угод до нього.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 28.03.2023 за фактом того, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчинили розтрату коштів підприємства вході виконання договору постачання електроенергії № 921 від 30.12.2022, шляхом протиправного завищення ціни на електроенергію, визначеної у Додаткових угода до вказаного договору, чим територіальні громаді м. Житомира спричинено матеріальні збитки, розмір яких встановлюється.

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на необхідність дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, посадових осіб вказаних вище суб`єктів господарювання, призначити відповідні судові економічні та почеркознавчі експертизи, перевірки, ревізії, слідчий просила надати тимчасовий доступ до запитуваних документів, з можливістю вилучення оригіналів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація судового засідання під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстави, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.3. Згідно частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.4. Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі […] може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

4.2. Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання стверджується наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи щодо договірних відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000157; 3) становлять собою або включають документи, які містять охоронювану законом таємницю; 4) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. При цьому, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для надання розпорядження на вилучення саме оригіналів запитуваних документів до яких надано тимчасовий доступ, оскільки матеріали клопотання не містять доказів призначення судової почеркознавчої експертизи.

4.4. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких відповідно вимог п. 19 ст. 3 КПК України оперуповноважені працівники не відносяться, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягають.

4.5. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчий Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій усієї документації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій документів, які слугували підставою для укладення договору № 824 від 30.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатків до нього;

- копії договору №824 від 30.12.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатки до нього;

- копій додаткових угод до договору № 824 від 30.12.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатки до них;

- копії документів, які слугували підставою для укладення додаткових угод до договору №824 від 30.12.2021 та відповіді на них;

- копій документів, що свідчать про виконання (часткове виконання) договору №824 від 30.12.2021 та проведення розрахунків (акти приймання-передачі товарної продукції (електроенергії), документів обліку енергоспоживання (показники лічильників електроенергії), платіжні доручення, рахунки, тощо);

- належним чином завірених копій наказів про призначення на посади, посадові інструкції (функціональні обов`язки) посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали рішення спрямовані на укладення та виконання договору №824 від 30.12.2021 та додаткових угод до нього;

- копій документів, які слугували підставою для укладення договору № 912 від 30.12.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатків до нього;

- копії договору №912 від 30.12.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатки до нього;

- копій додаткових угод до договору № 912 від 30.12.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатки до них;

- копій документів, які слугували підставою для укладення додаткових угод до договору №912 від 30.12.2022 та відповіді на них;

- копій документів, що свідчать про виконання (часткове виконання) договору №912 від 30.12.2022 та проведення розрахунків (акти приймання-передачі товарної продукції (електроенергії), документів обліку енергоспоживання (показники лічильників електроенергії), платіжні доручення, рахунки, тощо);

- належним чином завірених копій наказів про призначення на посади, посадові інструкції (функціональні обов`язки) посадових та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які приймали рішення спрямовані на укладення та виконання договору №912 від 30.12.2022 та додаткових угод до нього.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів або копій документів опис оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

7. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1