Справа215/3451/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року Тернівський районий суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

в складі: головуючого, судді ОСОБА_1

Учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_2

потерпілий ОСОБА_3

обвинувачений ОСОБА_4

захисник ОСОБА_5

розглянувши в спрощеному провадженні без проведення судового розгляду в судовому засіданні, та виклику учасників кримінального провадження, кримінальне провадження внесене 22.02.2023 р. в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000146 стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянина України, з середньою освітою, не працює, не одружений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, на обліку у лікаря-нарколога не перебуває, наглядався лікарем-психіатром з 1988, діагноз: емоційно нестабільний розлад особистості, в 1989 році знятий з нагляду у зв`язку з одужанням, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимий:

- 09.09.1999 Тернівським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за ст. 212 КК України, призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік 6 місяців.

- 23.02.2005 Тернівським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за ч. 1 ст. 188, ч. 2 ст. 188, ч. 3 ст. 180, ч. 3 ст. 70 КК України, призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців;

- 27.10.2009 Тернівський районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за ч. 3 ст. 185 КК України, призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. На підставі ст. 75, ст. 76 КК України від відбування покарання звільнений з іспитовим строком на 3 роки. Вирок набрав законної сили 07.12.2009.

- 23.07.2013 Тернівським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за ч. 1 ст. 309 КК України, призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільнений з іспитовим строком на 1 рік. Вирок набрав законної сили 23.08.2013;

- 01.12.2014 Тернівським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 307 КК України, за епізодом від 29.04.2013 року та 25.06.2013 року до позбавлення волі строком на 7 років з конфіскацією майна. На підставі ч. 4 ст. 70 КК України, з урахуванням покарання за вироком Тернівського районного суду м. Кривого Рогу від 23.07.2013 року, призначено до відбуття 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Призначено покарання за ч. 2 ст. 307 КК України по епізоду від 29.07.2013 року до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На підставі ст. 71 КК України остаточно призначено покарання шляхом часткового приєднання покарання до покарання з епізод від 29.07.2013 року. Невідбута частина покарання призначена згідно ч. 4 ст. 70 КК України та визнано засудженим до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Постановою апеляційного суду Дніпропетровської області м. Кривого Рогу від 22.01.2015 року, апеляційна скарга прокурора задоволена в резулятивній частині за вироком Тернівського районного суду м. Кривого Рогу від 01.12.2014 року. Змінено та визнано засудженим за ч. 2 ст.307 КК України до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На підставі ч. 1 ст. 71 КК України приєднано не відбуте покарання за вироком Тернівського районного суду м. Кривого Рогу від 23.07.2013 року та призначено до відбуття 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Вирок набрав законної сили 22.01.2015. Звільнений 06.02.2020 по відбуттю строку покарання;

- 24.10.2022 Тернівським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за ч. 1 ст. 309 КК України призначено покарання у вигляді обмеження волі строком на 1 рік. На підставі ст. 75, ст. 76 КК України від відбування покарання звільнений з іспитовим строком на 1 рік. Вирок набрав законної сили 17.12.2022. 26.12.2022 взятий на облік до Тернівського районного відділу «Центр Пробації» м. Кривого Рогу Дніпропетровської області,

у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлені обставини, які не оспорюються учасниками судового провадження, а саме - у грудні 2022 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), а саме він вирішив організувати злочину схему, діяльність якої полягала у заволодінні грошовими коштами громадян України та Російської Федерації.

Реалізуючи свій прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_4 , відшукав необхідне приміщення для функціонування «Колл-центру», а саме нежитлове приміщення вбудоване в другий поверх адміністративної будівлі загальною площею 104 (сто чотири) м. кв., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та орендував необхідну комп`ютерну техніку для використання у своїй шахрайській діяльності «Колл-центру».

Далі, ОСОБА_4 , діючи умисно,почергово ввів в оману раніше незнайомих йому осіб, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , не повідомляючи останнім про свої злочинні наміри, заздалегідь вказавши останнім, що вони будуть працювати в агенції з надання інвестиційних послуг, у раніше підшуканому нежитловому приміщенні, за адресою АДРЕСА_2 .

Суть діяльності злочинної схеми ОСОБА_4 полягала у створенні та забезпеченні діяльності на території міста Кривий Ріг «Колл-центру», введені в оману вищевказані працівники якого, за допомогою IP-телефонії повинні були зв`язуватись з потерпілими, представляючись групою досвідчених трейдерів, пропонувати свої послуги із збільшення наявних у осіб грошових коштів шляхом проведення операцій на криптовалютному ринку, або інвестуванням в акції різних компаній та після отримання грошових коштів на підконтрольну ОСОБА_4 банківську картку банку АТ «Універсал Банк» з № НОМЕР_1 , зв`язок з особою - «клієнтом» переривається, а грошові кошти привласнюються ОСОБА_4 .

04.02.2023 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, зателефонував потерпілому ОСОБА_3 , попередньо знаючи, що він заінтересований у прибуткових інвестиціях, та в телефонній розмові шляхом обману, під приводом залучення останнього до пасивного заробітку шляхом інвестування його особистих грошових коштів у валюті на криптовалютні ринки, переконав ОСОБА_3 переказати належні йому грошові кошти загальною сумою 1900 гривень на підконтрольну ОСОБА_4 банківську картку банку АТ «Універсал Банк» з № НОМЕР_1 .

Після чого, потерпілий ОСОБА_3 , будучи переконаний у добросовісності дій ОСОБА_4 шляхом обману, був впевненим у тому, що діяльність ОСОБА_4 є повністю законною та може принести йому пасивний прибуток, самостійно за допомогою власного смартфону, через мобільний додаток «Монобанк», зі своєї банківської картки банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , здійснив переказ грошових коштів на банківську картку банку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , яка знаходилась у користуванні ОСОБА_4 , у загальному розмірі 1900 грн.

Після чого ОСОБА_4 , отримавши шахрайським шляхом грошові кошти потерпілого ОСОБА_3 , розпорядився ними в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_3 матеріальну шкоду на суму 1900 гривень.

Потерпілий ОСОБА_3 надав суду заяву про згоду на розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні, без судового розгляду в судовому засіданні, та виклику учасників кримінального провадження, згоден зі встановленими досудовим розслідуванням обставинами, ознайомлений з обмеженням права апеляційного оскарження згідно з ч.2 ст.302 КПК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 в присутності захисника ОСОБА_5 подав заяву щодо визнання своєї винуватості, згоди зі встановленими досудовим розслідуванням обставинами, ознайомлення з обмеженням права на апеляційне оскарження, згоду на розгляд обвинувального акта у спрощеному порядку, без судового розгляду в судовому засіданні, та виклику учасників кримінального провадження.

Обвинуваченому ОСОБА_4 і потерпілому ОСОБА_3 , відповідно до ст.302 ч.2 КПК України, у зв`язку з наданням ними згоди на розгляд обвинувального акта у спрощеному порядку, роз`яснені обмеження на апеляційне оскарження вироку з підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому засіданні, або з метою оспорити встановлені у результаті досудового розслідування обставини.

Умисні дії ОСОБА_4 вірно кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Згідно вироку Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 24.10.2022 р. ОСОБА_4 засуджено за ст.309 ч.1 КК України до 1 року обмеження волі. На підставі ст.ст.75,76 КК України від відбування покарання звільнено з випробуванням, іспитовим строком на 1 рік (том 3 а.с.97-99).

Кримінальне правопорушення, по якому суд ухвалює вирок, вчинене ОСОБА_4 у грудні 2022 р. в період визначеного судом іспитового строку, тобто не відбутого покарання за попереднім вироком, тому покарання обвинуваченому слід призначати за правилами ст.71 КК України за сукупністю вироків.

Призначаючи покарання суд враховує, що обвинувачений в скоєному кримінальному правопорушенні розкаявся.

З урахуванням ступеню тяжкості скоєного кримінального правопорушення, яке згідно зі ст.12 КК України відноситься до категорії кримінального проступку, вищезазначених обставин що пом`якшують та обтяжують відповідальність відповідно до ст.ст.66, 67 КК України; суд вважає необхідним та достатнім призначити обвинуваченому покарання у вигляді обмеження волі, та за сукупністю вироків, відповідно до правил ст.71 ч.1 КК України, шляхм повного складання покарань, остаточно призначити покарання у вигляді обмеження волі. Запобіжний захід засудженому не обирався.

Питання речових доказів та судових витрат вирішити відповідно до норм КПК України.

Керуючись ст.ст.381, 382, 394 ч.1, 373-376 КПК України суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні та призначити покарання за ч.1 ст.190 КК України - 1 рік обмеження волі.

На підставі ст.71 ч.1 КК України за сукупністю вироків до призначеного покарання повністю приєднати не відбутий строк за вироком Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 24.10.2022 р. за ст.309 ч.1 КК України у вигляді 1 року обмеження волі, та остаточно призначити ОСОБА_4 до відбуття 2 роки обмеження волі.

Строк відбуття покарання обчислювати з дня затримання в порядку виконання вироку.

Речові докази:

-системний блок ПК №1 марки «HP Compaq 6000 Pro Small» з номером «CZC0334J9T» та первинним пакуванням (пакет №INZ4027535), який був вилучений в ході проведення обшуку 22.02.2023, та після проведення огляду 02.06.2023 вилучені до пакету №WAR1709077 та зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1981 - повернути власнику;

-системний блок ПК №2 марки «HP Compaq 6000 Pro Small» з номером «CZC0335FNG та первинним пакуванням (пакет №INZ4027537), який був вилучений в ході проведення обшуку 22.02.2023, які після проведення огляду 02.06.2023 вилучені до пакету №WAR1709078 та зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1981 - повернути власнику;

-системний блок ПК №3 марки «HP Compaq 6000 Pro Small та первинним пакуванням (пакет №INZ4027541), який був вилучений в ході проведення обшуку 22.02.2023, які після проведення огляду вилучені до пакету №WAR1709079 та зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1981 - повернути власнику;

-системний блок ПК №4 марки «HP Compaq 6000 Pro Small» з номером «CZC9498377» та первинним пакуванням (пакет №INZ4027543), який був вилучений в ході проведення обшуку 22.02.2023, які після проведення огляду вилучені до пакету №WAR1709080, та зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1981 - повернути власнику;

-системний блок ПК №5 марки «HP Compaq 6000 Pro Small» з номером «CZC0258HJJ» та первинним пакуванням (пакет №INZ4027545), який був вилучений в ході проведення обшуку 22.02.2023, які після проведення огляду вилучені до пакету №WAR1709081 та зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1981 - повернути власнику;

-системний блок ПК №6 марки «Dell» з номером «2» та первинним пакуванням (пакет №INZ4027547), системний блок ПК №7 марки «Dell», та первинним пакуванням (пакет №INZ4027549), системний блок ПК №8 марки «Dell» та первинним пакуванням (пакет №INZ4027551), які були вилучені в ході проведення обшуку 22.02.2023, які після проведення огляду вилучені до пакету №WAR1709082, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1981 - повернути власнику;

-системний блок ПК №9 марки «Dell» та первинним пакуванням (пакет №INZ4027553), системний блок ПК №10 марки «Dell» з номером «4» та первинним пакуванням (пакет №INZ4027555), системний блок ПК №11 марки «Dell» з номером «4» та первинним пакуванням (пакет №INZ4027558), які були вилучені в ході проведення обшуку 22.02.2023, які після проведення огляду вилучені до пакету №WAR1709083, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1981 - повернути власнику;

-системний блок ПК №12 марки «Dell» з номером «» та первинним пакуванням (пакет №INZ4027557), системний блок ПК №13 марки «Dell» з номером «4» та первинним пакуванням (пакет №INZ4027561), які були вилучені в ході проведення обшуку 22.02.2023, які після проведення огляду вилучені до пакету №WAR1709084, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1981 - повернути власнику;

-системний блок ПК №14 марки «Dell» з номером «8» та первинним пакуванням (пакет №INZ4027563), системний блок ПК №15 марки «Dell» з номером «4» та первинним пакуванням (пакет №INZ4027565), які були вилучені в ході проведення обшуку 22.02.2023, які після проведення огляду вилучено до пакету №WAR1709085, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1981 - повернути власнику;

-системний блок ПК №16 марки «HP Compaq 6000 Pro Small» з номером «C2С0335FP» та первинним пакуванням (пакет №INZ4027567), який був вилучений в ході проведення обшуку 22.02.2023, які після проведення огляду вилученні до пакету №WAR1709086, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1981 - повернути власнику;

-системний блок ПК №17 марки «HP Compaq 6000 Pro Small» з номером «CZC9490X26» та первинним пакуванням (пакет №INZ4027569), який був вилучений в ході проведення обшуку 22.02.2023, які після проведення огляду вилучені до пакету №WAR1709087, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1981 - повернути власнику;

-системний блок ПК №18 марки «HP Compaq 6000 Pro Small» з номером «CZC10939M1Y» та первинним пакуванням (пакет №INZ4027571), який був вилучений в ході проведення обшуку 22.02.2023, які після проведення огляду вилучені до пакету №WAR1709088, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1981 - повернути власнику;

-системний блок ПК №19 марки «HP Compaq 6000 Pro Small» з номером «CZC115P87N» та первинним пакуванням (пакет №INZ4027573), який був вилучений в ході проведення обшуку 22.02.2023, які після проведення огляду вилучені до пакету №WAR1709089, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1981 - повернути власнику;

-системний блок ПК №20 марки «HP Compaq 6000 Pro Small» з номером «CZC0045PCP» та первинним пакуванням (пакет №INZ4027575), який був вилучений в ході проведення обшуку 22.02.2023, які після проведення огляду вилучені до пакету №WAR1709090, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1981 - повернути власнику;

-20 (двадцять) змивів на 20 (двадцять) марлевих тампонів, які вилучено 22.02.2023 в ході обшуку до 20 (двадцяти) паперових конвертів, зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - знищити;

-монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №1, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027534, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №2, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027536, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №3, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027542, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №4, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027544, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №5, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027546, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №6, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027548, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №7, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027550, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №8, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027552, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №9, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027554, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №10, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027556, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №11, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027559, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №12, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027560, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №13, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027562, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №14, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027564, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

- монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №15, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027566, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

- монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №16, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027568, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №17, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027570, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», які були приєднані до системного блоку ПК №18, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027572, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», від системного блоку ПК №19, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027574, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

- монітор, клавіатура, оптичний маніпулятор типу «миші», від системного блоку ПК №20, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027576 та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-гарнітури-навушники, загальною кількістю 13 (тринадцять) одиниць, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету№INZ4027577, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

- «скрипт розмови» у надрукованому вигляді на 4-х аркушах формату А4, який було вилучено в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №SUD2073845, який 23.02.2023 після проведення додаткового огляду, разом із первинним упакуванням (пакетом №SUD2073845) перепаковано до пакету №SUD2073841, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - знищити;

-11 (одинадцять) примірників з «алгоритмом спілкування з клієнтом» у надрукованому вигляді, кожен на 3 (трьох) арк., які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №SUD2073846, які 23.02.2023 після проведення додаткового огляду, разом із первинним упакуванням (пакетом №SUD2073846) перепаковано до пакету №SUD2073844, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - знищити;

- «скрипт розмови» у надрукованому вигляді на 3-х аркушах формату А4, який вилучено в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №SUD2073842, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - знищити;

-грошові кошти загальною сумою 15 270 гривень, які були вилучені в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №KIV2100370, які було 23.02.2023 передано під розписку власнику ОСОБА_13 на зберігання до вирішення питання по суті справи - залишити власнику;

-мобільний телефон марки «Іphone 10 MAX», IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 з сім-картою мобільного оператору зв`язку «Київстар» та номером НОМЕР_5 , який вилучено в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №KIV2100351, який зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

- Мобільний телефон марки: «iPhone 12», який вилучено в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №KIV2100367, який зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

- Мобільний телефон «Xiaomi RED MI 8 RPO», який вилучено в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №KIV2100366, який зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

- Мобільний телефон «Xiaomi RED MI 6», який вилучено в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №KIV2100364, який зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-Мобільний телефон «iPhone SE», який вилучено в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №KIV2100363, який зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

- Мобільний телефон «iPhone XR», який вилучено в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №KIV2100362, який зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

- Мобільний телефон «Huawei», який вилучено в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №KIV2100361, який зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

- Мобільний телефон «iPhone 7», який вилучено в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №KIV2100360, який зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-Мобільний телефон марки «Xiaomi» з пошкодженнями у вигляді тріщин на екрані, який вилучено в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №KIV2100365, який зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

- Мобільний телефон «ZTE», який вилучено в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №ZTE2100352, який зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-картка банку «Приватбанк» з номером « НОМЕР_6 », яку вилучено в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №KIV2100347, яка зберігалась в матеріалах кримінального провадження, 15.06.2023 зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1990 - повернути власнику;

-картка банку «Укрсіб» з номером «НОМЕР_10», яку вилучено в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №KIV2100369, яка зберігалась в матеріалах кримінального провадження, 15.06.2023 зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1990 - повернути власнику;

-банківська карта «Приватбанку» для виплат з номером « НОМЕР_7 », яку вилучено в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №KIV2100368, яка зберігалась в матеріалах кримінального провадження, 15.06.2023 зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1990 - повернути власнику;

-«Wi-Fi» роутер марки «Asus», який вилучено в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №INZ4027528 та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-2 (два) флеш-носія «Kingston», кожен по 128 GB, які вилучено в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №KIV2100350, які зберігались в матеріалах кримінального провадження, 15.06.2023 зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1990 - повернути власнику;

-3 (три) запакованих стартових пакетів «Київстар» та 2 (два) запакованих стартових пакетів «Водафон», які вилучено в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №SUD2073843 та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-(три) відчинених стартових пакетів «Водафон» з відсутніми сім-картами та номерами телефонів, 1-ий: НОМЕР_8 , 2-ий: НОМЕР_9 , 3-ій: НОМЕР_11, які вилучено в ході обшуку 22.02.2023 до пакету №KIV2100348 та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1956 - повернути власнику;

-сліди пальців рук, які перенесено на 23 відрізки липких стрічок та поміщено на 2 аркуші паперу, які були вилучені 22.02.2023 під час проведення обшуку до паперового конверту, які після дослідження зберігаються в матеріалах кримінального провадження №0000146 від 22.02.2023 у пакеті Експертної служби за №4096851 - залишити в матеріалах кримінального провадження №0000146 від 22.02.2023.

-банківська картка банку АТ «Універсал банк» № НОМЕР_1 , яку 26.05.2023 вилучено в ході проведення обшуку до пакету №KIV2100466, яка зберігається в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1979 - повернути власнику;

-договір оренди комп`ютерної техніки на 4 аркушах формату А4, який 26.05.2023 вилучено в ході проведення обшуку до пакету №SUD2073825, та після проведення огляду предмету 26.05.2023 разом з первинним упакуванням, вилучено до пакету №SUD2073828, та зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області за номером квитанції 1979 - повернути сторонам договору.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави судові витрати за проведення судових експертиз у розмірі 3824,00 грн.

Копії вироку не пізніше дня, наступного за днем його ухвалення, надіслати учасникам судового провадження.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду через Тернівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня отримання копії вироку, за виключенням підстав розгляду провадження за відсутності учасників судового провадження, недослідження доказів у судовому засіданні або з метою оспорити встановлені досудовим розслідуванням обставини.

СУДДЯ: