СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2425/23
ун. № 759/7266/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000070 від 12.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2 ст. 361-1, ч. 3 ст. 362 ККУкраїни,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна яке було вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000070, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2 ст. 361-1, ч. 3 ст. 362 ККУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , який проживає на території Хмельницької області, який в месенджері телеграм каналу «ЛУК:DARKNET», використовуючи псевдонім « ОСОБА_5 » та нікнейм « ОСОБА_6 », продає базу даних клієнтів АТ КБ «ПриватБанк» при цьому для оплати надає біткоїн-гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення інших платіжних ідентифікаторів та підтвердження в подальшому продажу баз даних користувачем під псевдонімом « ОСОБА_5 » та нікнеймом « ОСОБА_6 », останньому 11.11.2022 року було надіслано приватне повідомлення, щодо придбання бази даних клієнтів АТ КБ «ПриватБанк2021» з облікового запису, на що останній повідомив, що в нього є різні бази даних, а також збірки з ПІБ, ІНН та номерами телефонів. Також повідомив, що в наявності є база АТ КБ «ПриватБанк 2021», вартістю 500 доларів США, але може вигрузити з неї інформацію за 200 доларів США. При цьому користувач під нікнеймом «« ОСОБА_6 » надав біткоїн-гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для оплати.

У ході досудового розслідування встановлено, що користувачем під псевдонімом « ОСОБА_5 » та нікнеймом « ОСОБА_6 » являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Таким чином є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиняє злочин, передбачений ч. 3 ст. 362 КК України - тобто тяжкий злочин.

Досліджуючи наданий електронний НОМЕР_18. за допомогою програмно - аналітичного інструменту crystalblockchain встановлено високий ризик небезпеки, а саме вивід цифрових активів через криптосервіси або криптогаманці, які позначені як «шахрайський обмін». Аналізуючи вихідні транзакції досліджуваного електронного гаманця встановлено, що більшість активів виведено через криптобіржу BTC Trade UA на електронний гаманець НОМЕР_4. Також, в ході дослідження вихідних транзакцій через ряд гаманців встановлено виводи криптоактивів на криптогаманці декількох криптосервісів: CoinExchange.io: з гаманця НОМЕР_5 у розмірі 0.02960268 ВТС на гаманець НОМЕР_6. Хеш НОМЕР_7. Mchange: з гаманця НОМЕР_10 у розмірі 0.0744 ВТС на гаманець НОМЕР_8. Хеш НОМЕР_9. WhiteBIT: з гаманця НОМЕР_10 у розмірі 0.002604 ВТС на гаманець НОМЕР_12. Хеш НОМЕР_11. Binance: з гаманців НОМЕР_13, НОМЕР_14,НОМЕР_19 у розмірі 0.7700916 ВТС на електронний гаманець НОМЕР_16. Хеш НОМЕР_17. Схема руху цифрових активів:

З метою встановлення осіб, які мають зв`язок із досліджуваним криптогаманцем, працівниками кіберполіції підготовлено та направлено запити до представників встановлених криптосервісів. В ході дослідження встановлено, що криптосервіс CoinExchange.io з 01.12.2019 року припинив свою діяльність. Із відповіді криптосервісу BTC Trade UA запитуваний електронний гаманець НОМЕР_4 , на які здійснювалось більшість виводів цифрових активів зареєстрований на адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 Шляхом дослідження встановлено, що надана адреса пошти належить особі: ОСОБА_4 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, представники криптосервісу BTC Trade UA надали абонентські номери, що використовувались у системі при виводі активів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Подальшим аналізом встановлено, що даними абонентськими номерами користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Також, здійснено пошук у відкритій мережі за даними, які надали представники криптосервісу та встановлено наступне: - аккаунт на платформі ІНФОРМАЦІЯ_5, де користувач під іменем ОСОБА_7 зазначив адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 та абонентський номер НОМЕР_3 , що підтверджує належність номеру ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_4).

Встановлено особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується номером телефону НОМЕР_3 , проживає за адресою АДРЕСА_1 .

22.04.2023, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Xiomi Redmi вилучений у ОСОБА_4 який поміщено до сейф-пакету № CRI 1002118;

- жорсткі диски у кількості 22 штук різної пам`яті, виробника та з відповідними серійними номерами які знаходяться у сейф-пакеті № PSP 4235440;

- сім-картки з карткотримачами, які знаходяться у сейф-пакеті CRI 1002117;

- мобільний телефон Samsung, мобільний телефон Xiaomi MDE 40 та мобільний телефон FLY, що знаходяться у сейф-пакеті CRI 1002115;

- флеш-носії різних виробників і з різним об`ємом пам`яті, що знаходяться у сейф-пакеті WAR 1327947;

- банківські картки, що знаходяться у сейф-пакеті PSP 2107444;

- ноутбук марки НР, що знаходиться у сейф-пакеті PSP 4235438;

- материнські плати, що знаходяться у сейф-пакеті PSP 4174018;

- блок живлення, що знаходиться у сейф-пакеті NPU 1107581;

- комп`ютер ASUS, що знаходиться у сейф - пакеті PSP 4174019;

- жорсткі диски та блоки живлення, що знаходяться у сейф-пакеті PSP 4174020;

- два планшети марки Asus та Microsoft, що знаходяться у сейф-пакеті NPU 1107532;

- комп`ютерно-інформаційна техніка, що знаходиться у сейф-пакеті PSP 4174013;

- ноутбук марки ASUS, що знаходиться у сейф-пакеті PSP 4174014;

- ноутбук марки НР, що знаходиться у сейф-пакеті NPU 1107583;

- мобільний телефон Samsung, що знаходиться у сейф-пакеті PSP 2107442;

- 7 серверів, що опечатані бирками з відповідними надписами;

- системний блок, що опечатаний відповідною биркою з надписами та підписами усіх учасників обшуку;

- два мобільні телефони марки Xiaomi та Redmi, що знаходяться у сейф-пакеті PSP 2107441 - які визнано в якості речових доказів та долучено до матеріалів кримінального провадження, про що винесено вмотивовану постанову.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на викладені у ньому обставини.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000070, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2 ст. 361-1, ч. 3 ст. 362 ККУкраїни.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання, в рамках вказаного кримінального провадження 22.04.2023, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Xiomi Redmi вилучений у ОСОБА_4 який поміщено до сейф-пакету № CRI 1002118;

- жорсткі диски у кількості 22 штук різної пам`яті, виробника та з відповідними серійними номерами які знаходяться у сейф-пакеті № PSP 4235440;

- сім-картки з карткотримачами, які знаходяться у сейф-пакеті CRI 1002117;

- мобільний телефон Samsung, мобільний телефон Xiaomi MDE 40 та мобільний телефон FLY, що знаходяться у сейф-пакеті CRI 1002115;

- флеш-носії різних виробників і з різним об`ємом пам`яті, що знаходяться у сейф-пакеті WAR 1327947;

- банківські картки, що знаходяться у сейф-пакеті PSP 2107444;

- ноутбук марки НР, що знаходиться у сейф-пакеті PSP 4235438;

- материнські плати, що знаходяться у сейф-пакеті PSP 4174018;

- блок живлення, що знаходиться у сейф-пакеті NPU 1107581;

- комп`ютер ASUS, що знаходиться у сейф - пакеті PSP 4174019;

- жорсткі диски та блоки живлення, що знаходяться у сейф-пакеті PSP 4174020;

- два планшети марки Asus та Microsoft, що знаходяться у сейф-пакеті NPU 1107532;

- комп`ютерно-інформаційна техніка, що знаходиться у сейф-пакеті PSP 4174013;

- ноутбук марки ASUS, що знаходиться у сейф-пакеті PSP 4174014;

- ноутбук марки НР, що знаходиться у сейф-пакеті NPU 1107583;

- мобільний телефон Samsung, що знаходиться у сейф-пакеті PSP 2107442;

- 7 серверів, що опечатані бирками з відповідними надписами;

- системний блок, що опечатаний відповідною биркою з надписами та підписами усіх учасників обшуку;

- два мобільні телефони марки Xiaomi та Redmi, що знаходяться у сейф-пакеті PSP 2107441.

Постановою слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_8 від 22.04.2023 року вищевказане майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження №0000070 від 12.07.2022 року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого, шляхом накладення арешту, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000070 від 12.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 2 ст. 361-1, ч. 3 ст. 362 ККУкраїни - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон Xiomi Redmi вилучений у ОСОБА_4 який поміщено до сейф-пакету № CRI 1002118;

- жорсткі диски у кількості 22 штук різної пам`яті, виробника та з відповідними серійними номерами які знаходяться у сейф-пакеті № PSP 4235440;

- сім-картки з карткотримачами, які знаходяться у сейф-пакеті CRI 1002117;

- мобільний телефон Samsung, мобільний телефон Xiaomi MDE 40 та мобільний телефон FLY, що знаходяться у сейф-пакеті CRI 1002115;

- флеш-носії різних виробників і з різним об`ємом пам`яті, що знаходяться у сейф-пакеті WAR 1327947;

- банківські картки, що знаходяться у сейф-пакеті PSP 2107444;

- ноутбук марки НР, що знаходиться у сейф-пакеті PSP 4235438;

- материнські плати, що знаходяться у сейф-пакеті PSP 4174018;

- блок живлення, що знаходиться у сейф-пакеті NPU 1107581;

- комп`ютер ASUS, що знаходиться у сейф - пакеті PSP 4174019;

- жорсткі диски та блоки живлення, що знаходяться у сейф-пакеті PSP 4174020;

- два планшети марки Asus та Microsoft, що знаходяться у сейф-пакеті NPU 1107532;

- комютерно-інформаційна техніка, що знаходиться у сейф-пакеті PSP 4174013;

- ноутбук марки ASUS, що знаходиться у сейф-пакеті PSP 4174014;

- ноутбук марки НР, що знаходиться у сейф-пакеті NPU 1107583;

- мобільний телефон Samsung, що знаходиться у сейф-пакеті PSP 2107442;

- 7 серверів, що опечатані бірками з відповідними надписами;

- системний блок, що опечатаний відповідною біркою з надписами та підписами усіх учасників обшуку;

- два мобільні телефони марки Xiaomi та Redmi, що знаходяться у сейф-пакеті PSP 2107441 - з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1