У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/2809/23 Провадження № 1-кс/401/652/23

15 серпня 2023 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№0000158 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 23.05.2023 року СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000158 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.05.2023 року близько 12 години 40 хвилин невідома особа зателефонувавши з номера НОМЕР_1 до ОСОБА_4 на її мобільний номер НОМЕР_2 представившись онуком останньої шляхом обману чи зловживання довірою (повідомивши що перебуває в лікарні) заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 двома транзакціями 3000 гривень та 2000 гривень.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 22.05.2023 року о 14 годині 20 хвилин на її мобільний номер телефона НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, та під час розмови назвав її «тітка ОСОБА_5 », і спитав чи впізнає вона його. На що ОСОБА_4 відповіла невідомому чоловіку, що вона гадає, що це її племінник на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому під час спілкування по телефону чоловік повідомив, що потребує лікування, так як хворіє запаленням легенів і йому дуже потрібні грошові кошти на це лікування. Після цього чоловік попрохав 3000 гривень, ОСОБА_7 погодилась, та зі своєї картки № НОМЕР_3 22.05.2023 року о 12.52 год. перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на картку, яку їй вказали № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_7 зателефонувала на невідомий номер телефону, з якого їй дзвонив невідомий чоловік НОМЕР_1 та повідомила, про те, що грошові кошти перерахувала, але в розмові знов почула про допомогу, знову перерахувати грошові кошти в сумі 2000 гривень, так як на лікування не вистачає. В цей же день о 13.12 год. ОСОБА_7 знову перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень зі своєї картки на картку № НОМЕР_4 , та після цього вирішила перетелефонувати матері племінника ОСОБА_6 , та спитати, що з ОСОБА_6 , та у відповідь почула, що з ОСОБА_6 все добре. Зрозумівши, що її ошукали, звернулась у відділення банку та в поліцію.

Тому, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 - номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу з 22.05.2023 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000158 від 23.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 22.05.2023 року близько 12 години 40 хвилин невідома особа зателефонувавши з номера НОМЕР_1 до ОСОБА_4 на її мобільний номер НОМЕР_2 представившись онуком останньої шляхом обману чи зловживання довірою (повідомивши що перебуває в лікарні) заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 двома транзакціями 3000 гривень та 2000 гривень.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

1. Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок в період часу з 22.05.2023 року по 15.08.2023 року, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 22.05.2023 року по 15.08.2023 року;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 22.05.2023 року по 15.08.2023 року, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 22.05.2023 року по 15.08.2023 року;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 22.05.2023 року по 15.08.2023 року;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 22.05.2023 року по 15.08.2023 року;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 22.05.2023 року по 15.08.2023 року;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 22.05.2023 року по 15.08.2023 року;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 22.05.2023 року по 15.08.2023 року;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 22.05.2023 року по 15.08.2023 року;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 22.05.2023 року по 15.08.2023 року.

2. Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 до вказаної інформації у відділенні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 15 серпня 2023 року по 15 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом