Дата документу 29.06.2023
Справа № 334/5236/23
Провадження № 1-кс/334/1833/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001283 від 24.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

В провадженні слідчого відділу Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001283 від 24.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

23.06.2023, в період часу з 18:00 до 19:00, невстановлена особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зняла грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , трьома транзакціями: 23.06.2023 о 19:00 в сумі 5000 грн., 23.06.2023 о 19:03 в сумі 600 грн., 23.06.2023 о 19:04 в сумі 200 грн., а також через банкомат, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Торговий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») двома транзакціями: 23.06.2023 о 18:54 в сумі 1000 грн. та 23.06.2023 о 18:56 в сумі 1000 грн., тим самим заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 7800 грн., завдавши останньому матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що у нього в користуванні є банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Станом на 23.06.2023 на вказаній картці знаходились грошові кошти в сумі приблизно 8000 грн. 23.06.2023 приблизно о 10:00 до потерпілого в гості прийшла знайома на ім`я ОСОБА_6 , яка є його сусідкою. Далі, співмешканка потерпілого попросила її купити для продукти харчування. При цьому співмешканка дала Самірі вищевказану картку потерпілого та сказала пін-код від неї. Саміра погодилася, взяла картку та пішла. І більше цього дня не поверталася. Ввечері після 18.00 години цього дня на мобільний телефон почали приходити СМС-повідомлення про зняття готівки в банкоматі із вказаної картки в сумах 1000 грн, 1000 грн, 5 000 грн. Потерпілий одразу зателефонував до банку і заблокував картку. Після чого співмешканка зателефонувала до поліції та повідомила про крадіжку.

Потерпілим надано виписку по картковому рахунку його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відповідно до якої встановлено зняття грошових коштів: 23.06.2023 о 19:00 в сумі 5000 грн., 23.06.2023 о 19:03 в сумі 600 грн., 23.06.2023 о 19:04 в сумі 200 грн. через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та 23.06.2023 о 18:54 в сумі 1000 грн. та 23.06.2023 о 18:56 в сумі 1000 грн., 23.06.2023 о 18:56 в сумі 1000 грн., через банкомат, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Торговий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Слідчий до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність розглянути клопотання без участі представників банківської установи.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001283 від 24.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника рахунка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за рахунками № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в період з 22.06.2023 по 24.06.2023;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з вказаних рахунків;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

- Фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 29 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1