Номер провадження 1-кс/754/2300/23
У Х В А Л А

Іменем України

07 серпня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000084 від 19.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України про проведення огляду,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 07.08.2023 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про огляд земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0070, яка знаходиться у селі Погреби, Броварського району, Київської області, належить ОСОБА_5 , та передана в оренду ТОВ «Імперіум Компані» () з метою відібрання зразків ґрунту (ґрунтосуміші), який ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ» () поставляє комунальним підприємствам.

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000084 від 19.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України, де під час досудового розслідування встановлено, службові особи ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ» () за попередньою змовою групою осіб, заволоділи бюджетними грошовими коштами, виділеними для оплати робіт з постачання грунтосумішей для забезпечення виконання робіт з благоустрою і озеленнения міських територій, замовником яких виступали комунальні підприємства міста Києва, чим заподіяли збитки місцевому бюджету, розмір яких встановлюється.

В ході аналізу відомостей розміщених в електронній системі публічних закупівель Prozorro ( https://prozorro. gov .uа/) встановлено, що переможцем процедур закупівель щодо постачання грунтосумішей, рослинного грунту, оголошених комунальними підприємствами по місту Києву, зокрема і у Деснянському районі міста Києва, впродовж 2022-2023 років систематично стає ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ» (), що свідчить про порушення принципу добросовісної конкуренції та вимог ЗУ «Про публічні закупівлі» під час участі в торгах.

Загалом, підприємство починаючи з травня місяця 2022 року стало переможцем у 15 закупівлях на оголошену суму понад 21 млн. грн.

Так, у 2022-2023 роках проведено закупівлі та/або укладено відповідні договори із вказаним товариством КП УЗН Деснянського району м. Києва, КП УЗН Дніпровського району м. Києва, КП УЗН Печерського району міста Києва, КП УЗН Оболонського району міста Києва, КП УЗН Дарницького району міста Києва, КП виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва», КП «Дарницьке лісопаркове господарство».

Відповідно до відомостей, розміщених у загальному доступі в мережі інтернет встановлено, що ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ» засновано 08.02.2019 та зареєстровано по вул. Кутузова, 40 у Деснянському районі міста Києва.

Відповідно до довідок про наявність фахівців в штаті підприємства, долучених товариством до реєстрів тендерних пропозицій, станом на 22.08.2022 зазначалось про наявність у товариства 5 працівників, з них 3 - водії, директор та головний бухгалтер.

Відповідно до інформації Головного управління пенсійного фонду України в м. Києві від 21.04.2023 встановлено, що у трудових відносинах із страхувальником ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ» за 2022 рік перебувало від 3 до 7 осіб.

Крім того, за інформацією Регіонального сервісного центру в м. Києві МВС України від 24.04.2023 №31/26-1401 встановлено, у ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ», відсутні будь-які транспорті засоби та спеціальна техніка.

Також, відповідно до договорів, укладених ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ» з комунальними підприємствами, встановлено, що товар (грунтосуміш) є власністю ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ».

Як вбачається з документів тендерних пропозицій, товариство є виробником грунтосуміші, яку видобувають у с. Погреби, Броварського району, Київської області, про що долучено відповідні довідки про місце відбору зразків грунтосуміші. Також, зазначено про постачання товару без залучення субпідрядників, співвиконавців.

Крім того, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що у товариства відсутні на праві приватної власності чи користування земельні ділянки з відповідним цільовим призначенням, які б дозволяли видобувати, знімати, використовувати грунт для виробництва грунтосуміші.

Так, встановлено, що земельна ділянка, на якій нібито ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ» видобуває грунтосуміш, знаходиться у с. Погреби, Броварського району, Київської області, кадастровий номер :02:004:0070.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що вказана земельна ділянка обліковується за підприємством на підставі договору оренди земельної ділянки від 14.12.2022 з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

Також, відповідно до інформації, розміщеної у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, встановлено, що рішення щодо проведення реєстрації та рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, приймались посадовими особами Зазимської сільської ради Броварського району Київської області.

За інформацією Зазимської сільської ради Броварського району Київської області від 26.06.2023 встановлено, що Зазимською сільською радою не погоджувались та не затверджувались робочі проекти землеустрою щодо зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ».

За приписами ст. 168 ч.2 Земельного Кодексу власники земельних ділянок та землекористувачі мають право здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок виключно на підставі розробленого у встановленому законом порядку робочого проекту землеустрою.

Водночас, товариством до реєстрів тендерних пропозицій долучено листи-пояснення, в яких зазначено про те, що діяльність з поставки та продажу грунтосуміші не підлягає ліцензуванню відповідно до вимог законодавства.

Крім того, слід зазначити, що до реєстрів тендерних пропозицій долучено протоколи випробувань проведених вимірювальною лабораторією ДУ «Дергжрунтохорона», які визначають якість грунтосуміші із зазначенням, що відбір проб проведено представниками замовника ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМГІАНІ».

Відповідно до протоколу огляду місця події від 13.06.2023 встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0070 розмірами приблизно 0,38 га знаходиться у відкритому полі. На земельній ділянці виявлено великі штучні насипи землі чорного кольору, зовні схожого на чорнозем, зверху вкрита рослинністю. У підніжжя насипу виявлено сліди від спецтехніки. Поруч з насипом на ділянці перебуває ескалатор з ковшем. На момент огляду двигун виключений. Будь - які споруди чи будівлі на земельній ділянці з кадастровим номером :02:004:0070 відсутні. Гравій, пісок, щебінь на момент огляду на земельній ділянці не виявлено.

Серед інших, ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ» уклало з Комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва (покупець) було укладено договори № 1409/1 від 14.09.2022 та № 0203 від 02.03.2023, предметом яких є передача у власність покупцю ґрунтосумішу (код ДК 021:2015 «єдиний закупівельний словник» 14210000-6 гравій, пісок, щебінь і наповнювач).

Враховуючи відсутність найманих працівників відповідної посади (спеціальності), які могли б займатись виробництвом заявленого матеріалу, власних активів у вигляді спеціальної техніки, транспортних засобів, відсутність на праві власності або користування земельних ділянок з відповідною площею та цільовим призначенням, можна прийти до висновку про неможливість поставки підприємством визначених Специфікаціями до договорів товару належної якості та у визначеній кількості.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0070, яка знаходиться у селі Погреби, Броварського району, Київської області з метою відібрання зразків ґрунту (грунтосуміші), який ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ», поставляє комунальним підприємствам, для проведення судових ґрунтознавчих експертиз та у подальшому встановлення збитків завданих державі.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0070, яка знаходиться у селі Погреби, Броварського району, Київської області, належить ОСОБА_5 , та передана в оренду ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ» ().

У зв`язку з вищезазначеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду земельної ділянки :02:004:0070, яка знаходиться у селі Погреби, Броварського району, Київської області, належить ОСОБА_5 , та передана в оренду ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ» (), з метою найбільш повного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, беручи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що огляд вказаної земельної ділянки сприятимуть виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на огляд вказаної земельної ділянки.

Відповідно до ст. 237 ч. 1 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Згідно з ст. 233 ч. 1 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Положенням ст.237 ч.2 КПК передбачено, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, а також те, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ст. 234 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення дієвості кримінального провадження, необхідно надати дозвіл на проведення огляду земельної ділянки :02:004:0070, яка знаходиться у селі Погреби, Броварського району, Київської області, належить ОСОБА_5 , та передана в оренду ТОВ «Імперіум Компані» () з метою відібрання зразків ґрунту (ґрунтосуміші), який ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ» () поставляє комунальним підприємствам.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 237, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні №0000084 від 19.04.2023, та прокурорам Деснянської окружної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_4 на проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером :02:004:0070, яка знаходиться у селі Погреби, Броварського району, Київської області, належить ОСОБА_5 , та передана в оренду ТОВ «Імперіум Компані» () з метою відібрання зразків ґрунту (ґрунтосуміші), який ТОВ «ІНТЕРІУМ КОМПАНІ» () поставляє комунальним підприємствам.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Дві копії ухвали видати слідчому та/або прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1