Справа № 589/2579/23
Провадження № 1-кс/589/1060/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2023 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000172 від 15.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання дізнавача у їх відсутність.

Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2023 невстановлена особа в мобільному додатку «Телеграм» на каналі новин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виклала оголошення про онлайн заробіток на біржі крипто валюти, після чого потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зв`язавшись з менеджером даної сторінки, який зареєстрований як ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувала зі своєї картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на карту надану менеджером сайту з № НОМЕР_2 гроші у сумі 5423 грн., внаслідок чого потерпілій ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 дала покази про те, що в мобільному додатку Телеграм вона вже тривалий час була підписана на канал з новинами, який називався « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пізніше вказаний канал був видалений чи перекуплений, приблизно місяць тому, та на вказаному каналі з`явилось відео про заробіток на крипто валюті. При цьому там виставили відеоописи про даний вид заробітку та було багато відгуків, тому вона вирішила, що саме так можна заробити грошей, їй було потрібно тільки перерахувати певну суму, а саме мінімум 2000 грн. і вони обіцяли вказану суму збільшити вдвоє.

Так 04.05.2023 потерпіла зв`язалась з менеджером, який надіслав їй номер картки, а саме № НОМЕР_2 , на яку вона 04.05.2023 о 23:58 год. відправила гроші у сумі 2000 грн. зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Після чого вона почала чекати на результат, однак їй нічого так і не прийшло. В подальшому потерпіла знову почала писати менеджеру. В переписці він повідомив, що сталась помилка у виводі коштів і потрібно прислати ще грошей і тоді він подвоїть вже дві суми. Після чого потерпіла на ту ж саму картку відправила ще 3423 грн. Однак менеджер знову повідомив їй, що нічого не виходить з виводом грошей і тоді вона зрозуміла, що її ошукали. Таким чином матеріальний збиток завданий потерпілій склав 5423 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по номеру картки НОМЕР_2 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Дізнавач в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).

Враховуючи те, що дізнавачем, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 та старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 04.05.2023 по 23:59 год. 18.07.2023 включно з зазначенням дати та часу.

- інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 01 хв. 04.05.2023 по 23 год. 59 хв. 18.07.2023, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 25 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1060/23

Примірник № 2 наданий дізнавачу ОСОБА_3