Справа № 594/1115/23
Провадження № 1-кс/594/182/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 000176, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 23.08.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформація про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 ; - інформація про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 ; - інформація про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 19.07.2023 по термін дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - інформація про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 19.07.2023 по термін дії ухвали; - копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 19.07.2023 по термін дії ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); -інформація про використання банківської картки № НОМЕР_3 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 19.07.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного їх місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 19.07.2023 по термін дії ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

14.08.2023 року в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло письмове звернення від ОСОБА_8 про те, що 19.07.2023 року о 09.16 год. на абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_8 зателефонувала невідома особа із абонентського номера мобільного телефону № НОМЕР_5 , представилась працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом надання допомоги по рахунках ОСОБА_8 , відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які нібито були заблоковані, увійшла в довіру до ОСОБА_8 , дізналась банківські реквізити її карткового рахунку, та числове значення пароля із смс -повідомлення необхідного для авторизації та входу у електронний кабінет системи дистанційного обслуговування (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткового рахунку та в подальшому 19.07.2023 року 0 09.27 год. перерахувала із банківського рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 2328,00 грн. з яких 28,00 грн. комісія на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого випущена платіжна картка під № НОМЕР_3 , чим завдала збитків останній на вказану суму.

14.08.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході слідства ОСОБА_8 надала покази, що в даний час являється клієнтом банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де у неї відкритий банківський рахунок № НОМЕР_6 до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 . Фінансовий номером є абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_4 , яким остання користується.

Так, 19 липня 2023 року, ОСОБА_8 перебувала за місцем проживання в АДРЕСА_3 , де до неї зателефонувала невідома особа, із абонентського номера телефону № НОМЕР_5 , представилась працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомила, що її банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано, з метою забезпечення безпеки несанкціонованого доступу до рахунків, так як представники банку виявили тривалий термін невикористання платіжної картки випущеної до її банківського рахунку. Для розблокування необхідно повторно авторизуватись та підтвердити те, що ОСОБА_8 перебуває на території України, а не за її межами. ОСОБА_8 погодилась, та в подальшому на вимогу вказаної невідомої особи вказала останніх 4 цифри своєї платіжної картки, яка випущена до її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_7 . Також через деякий час на її мобільний телефон прийшло смс - повідомлення із паролем, та на вимогу даної особи ОСОБА_8 повідомила пароль. В подальшому вказана особа повідомила ОСОБА_8 , що картки розблоковані, і ними можна користуватись.

11.08.2023 перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 користувалась мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де побачила, що 19.07.2023 року о 09.27 год. за допомогою мобільного додатку дистанційного обслуговування рахунку здійснено транзакцію із перерахунку грошових коштів в сумі 2328,00 грн. з яких 28,00 грн. комісія, із банківського рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на її ім`я, до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до якого випущена платіжна картка під № НОМЕР_3 .

Відповідно ОСОБА_8 зрозуміла, що невідома їй особа 19.07.2023 року шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 2328,00 грн. з яких 28,00 грн. комісія, чим завдала їй збитків на вказану суму.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 14.08.2023 року, копією виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.08.2023 року, протоколом огляду предмета від 14.08.2023 року.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, дата, час та місце вчинення злочину, встановленню осіб, яка його вчинили та встановлення інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю, а саме до :

- інформації про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 ;

- інформації про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 ;

- інформації про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 19.07.2023 по термін дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформації про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 19.07.2023 по термін дії ухвали;

- документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 19.07.2023 по термін дії ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_3 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 19.07.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного їх місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 19.07.2023 по термін дії ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1