У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0001164, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 28 грудня 2022 року,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0001164, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 28 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001164, внесеному 28 грудня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2014 року по теперішній час група осіб з числа громадян України, діючи за попередньою змовою з представниками держави-агресора російською федерацією, організували та здійснюють фактичний контроль протиправної схеми з фінансування дій, що вчиняються з метою змін меж території України та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом фактичного контролю діючих на території Київської області суб`єктів господарської діяльності.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЮРЧЕНКО» (), ПП «ВОЙНІКОВ І КО» () та ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЛЮДМИЛА» (), ТОВ «ЕРІДАН» (), ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (), ТОВ «БЕРДЯНСЬК ШИППИНГ» () та здійснює керівництво підконтрольних йому СПД, що розташовані на території м. Києва і тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Разом з тим, підприємства, підконтрольні ОСОБА_5 , після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України були перереєстровані у псевдоорганах влади, створених рф на непідконтрольній території Запорізької області, сплачують до податкових органів рф податки, виконують розпорядження окупаційної адміністрації, отримують ліцензії/дозволи від окупаційної адміністрації на провадження діяльності у сфері оптової торгівлі зерном, вирощування зернових культур, тощо.

Перереєстрацією вказаних суб`єктів господарської діяльності, підготовку документів та супровід їх на окупованих територіях ОСОБА_5 здійснював через підконтрольну особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який безпосередньо знаходиться на окупованій території Запорізької області, підтримує зв`язок з керівниками органів окупаційної влади, її правоохоронними органами та окупаційними військовими формуваннями.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 після окупації територій Запорізької обл. добровільно отримав громадянство країни-агресора (рф) та отримав індивідуальний податковий номер рф 85 (видано в органах податкової служби Краснодарського краю, рф), на підставі чого надав добровільну згоду ОСОБА_5 у сприянні перереєстрації наступних підприємств:

1) ПП Сонячний Берег Бердянська (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 24 листопада 2022 року перереєстровано в «Частное предприятие «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСКА» ОГРН 473 (ИНН );

2) ПП «Войніков і КО» () 24 листопада 2022 року перереєстровано в «Частное предприятие «ВОЙНИКОВ И КО» ОГРН 164 (ИНН 7);

3) Фермерське господарство «Юрченко» () 24 листопада 2022 року перереєстровано в «Фермерское хозяйство «ЮРЧЕНКО» ОГРН 092 (ИНН );

4) ТОВ «Азовський Тваринницький Комплекс» () 24 листопада 2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «АЗОВСКИЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» ОГРН 070 (ИНН );

5) ТОВ «Сади Бердянська» () 24 листопада 2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «САДЫ БЕРДЯНСКА» ОГРН 993 (ИНН );

6) Фермерське господарство «Людмила» () 24 листопада 2022 року перереєстровано в «Фермерское хозяйство «ЛЮДМИЛА» ОГРН 081 (ИНН );

7) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕРІДАН» () 24 листопада 2022 року перереєстровано в «Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИДАН» ОГРН 330 (ИНН ).

Поряд з тим, перереєстроване органами окупаційної влади рф підприємство «ЧП «ВОЙНИКОВ И КО» надає сприяння окупаційній владі шляхом поставки хлібобулочних виробів так званому «Министерству образования и науки Запорожской области», контракт № 623000057 від 23 лютого 2023 року.

В той же час, ОСОБА_5 здійснює опосередковане управління підприємствами, у яких є кінцевим бенефіціарним власником та надає вказівки керівникам підконтрольних йому підприємств на території міста Києва, з метою отримання грошових коштів від реалізації ними продукції (ТОВ «Азов Трейд Бердянськ», ТОВ «Бердянськ Шиппинг», що розташовані на території м. Києва).

Вищевикладене підтверджується відповідними матеріалами кримінального провадження.

Разом з тим, за наявною інформацією, кошти, які знаходились та знаходяться на банківських рахунках ТОВ «САДИ БЕРДЯНСЬКА» (), ТОВ «АЗОВСЬКИЙ ТВАРИННИЦЬКИЙ КОМПЛЕКС» (), ФГ «ЮРЧЕНКО» (), ПП «ВОЙНІКОВ І КО» () та ПП «СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ БЕРДЯНСЬКА» (), ФГ «ЛЮДМИЛА» (), ТОВ «ЕРІДАН» (), ТОВ «АЗОВ ТРЕЙД БЕРДЯНСЬК» (), ТОВ «БЕРДЯНСЬК ШИППИНГ» (), а також рухоме чи не рухоме майно, що перебуває на балансі, могли використовуватись для фінансування або сприяння діяльності ДРГ, пособників, коригувальників вогню під час агресії рф з метою насильницької зміни конституційного ладу.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного фонду ФГ «ЛЮДМИЛА» () належать: ОСОБА_7 (50,26% частки статутного фонду), ОСОБА_8 (25,64% частки статутного фонду), ОСОБА_9 (4,54% частки статутного фонду), ОСОБА_10 (4,54% частки статутного фонду), ОСОБА_11 (4,54% частки статутного фонду), ОСОБА_12 (4,54% частки статутного фонду), ОСОБА_11 (4,54% частки статутного фонду), ОСОБА_13 (1,03% частки статутного фонду), ОСОБА_14 (0,37% частки статутного фонду).

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що згідно інформаційної довідки 336906451 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - ФГ «ЛЮДМИЛА» () на праві власності належить:

1)нежитлове приміщення загальною площею 1416.3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ;

2)будівля нежитлова, загальна площа 1497.4 кв.м. за адресою: Запорізька обл., Бердянськии? р., с. Софіі?вка, вул. Стєпна, буд. 44;

3)нежитлова будівля, ангар, загальна площа 1497,4 кв.м, (площа земельної ділянки 1728,0) за адресою: Запорізька обл., Бердянськии? р., с. Софіі?вка, вул. Стєпна, буд. 44;

4)нежитлова будівля, маи?стерня (сховище), загальна площа 1656,0 кв.м, за адресою: Запорізька обл., Бердянськии? р., с. Софіі?вка, вул. Стєпна, буд. 40.

В ході досудового розслідування встановлено також, що ФГ«ЛЮДМИЛА» () на праві власності належить:

1)LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1999 2017 р.в., двигун № НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 , ДНЗ АР2412EH (техпаспорт CXM 955703 від 01.11.2017);

2)АЦ 2 3480 1987 р.в., шасі № НОМЕР_4 , ДНЗ НОМЕР_5 (техпаспорт ДАН 575651 від 22.03.2008);

3)ГАЗ 3307 4250 2001 р.в., двигун № НОМЕР_6 , шасі № НОМЕР_7 , кузов № НОМЕР_8 , ДНЗ НОМЕР_9 (техпаспорт КІС 998655 від 05.08.2005);

4)Причіп-водороздавач, марка ВУ-3, зав. №08-04316, 1990 р.в., ДНЗ 23147АР, зареєстровано 30.01.2001;

5)Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-920, зав. №80903706, двигун № НОМЕР_10 , 2008 р.в., ДНЗ НОМЕР_11 , зареєстровано 03.07.2008;

6)Трактор колісний, марка Т-150К, зав. №506701, двигун № НОМЕР_12 , 1990 р.в., ДНЗ НОМЕР_13 , зареєстровано 22.02.2001;

7)Причіп, марка 2ПТС 4, зав. №811689, 1986 р.в., ДНЗ НОМЕР_14 , зареєстровано 10.06.2002;

8)Причіп, марка 2ПТС 4, зав. №5413, 1989 р.в., ДНЗ НОМЕР_15 , зареєстровано 01.02.2007;

9)Трактор колісний, марка Т-150К, зав. №581058, двигун № НОМЕР_16 , 1988 р.в., ДНЗ НОМЕР_17 , зареєстровано 10.01.1999;

10)Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-920, зав. №80907363, двигун № НОМЕР_18 , 2011 р.в., ДНЗ НОМЕР_19 , зареєстровано 28.03.2011;

11)Трактор колісний, марка ТЯ-200 "ЯРИЛО", зав. №000019, двигун №10483134, 2008 р.в., ДНЗ НОМЕР_20 , зареєстровано 08.09.2008;

12)Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-920, зав. №80904666, двигун №419149, 2008 р.в., ДНЗ НОМЕР_21 , зареєстровано 10.02.2009;

13)Екскаватор, марка БОРЕКС-2101, зав. №354007, двигун № НОМЕР_22 , 1992 р.в., ДНЗ НОМЕР_23 , зареєстровано 16.09.2009;

14)Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-80.1, зав. №80820930, двигун № НОМЕР_24 , 2005 р.в., ДНЗ НОМЕР_25 , зареєстровано 25.04.2006;

15)Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-920, зав. №80900399, двигун № НОМЕР_26 , 2006 р.в., ДНЗ НОМЕР_27 , зареєстровано 19.02.2007;

16)Причіп, марка ГКБ-8350, зав. №151200, 1988 р.в., ДНЗ 1117ЗЖ, зареєстровано 19.10.1999;

17)Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-920, зав. №80905016, двигун № НОМЕР_28 , 2009 р.в., ДНЗ НОМЕР_29 , зареєстровано 14.04.2010.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що ФГ «ЛЮДМИЛА» () акумулює кошти в українських банках, використовуючи низку своїх особистих рахунків для здійснення протиправної діяльності, а саме які відкриті в ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Запоріжжя (МФО банку 313399): НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528): НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м.Києві (МФО банку 380805): НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; в АТ «МетаБанк» (МФО банку 313582): НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні отримані матеріали від ГУ «Д» ДЗНД СБУ, відповідно до яких активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, інші об`єкти права власності, використовуються з метою отримання прибутку та подальшого його інвестування в об`єкти нерухомості на тимчасово непідконтрольній України території, внаслідок чого сплачують податки, збори, та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборону та правоохоронні сфери.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного фонду ФГ «ЛЮДМИЛА» (), що належать ОСОБА_7 (50,26% частки статутного фонду), ОСОБА_8 (25,64% частки статутного фонду), ОСОБА_9 (4,54% частки статутного фонду), ОСОБА_10 (4,54% частки статутного фонду), ОСОБА_11 (4,54% частки статутного фонду), ОСОБА_12 (4,54% частки статутного фонду), ОСОБА_11 (4,54% частки статутного фонду), ОСОБА_13 (1,03% частки статутного фонду), ОСОБА_14 (0,37% частки статутного фонду), є засобом вчинення кримінального правопорушення, та одержані кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані корпоративні права та майно можуть бути відчужені стороннім (підставним) особам, що не дасть можливості встановити його фактичну належність під час вирішення справи по суті в суді. Незастосування арешту на вказане майно в частині заборони його відчуження та розпорядження перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні та необхідне для припинення кримінального правопорушення.

Викладені факти вказують про неможливість іншими способами, не пов`язаними із накладенням арешту на майно, довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним постановами слідчого корпоративні права (частки статутного фонду), майно та зазначені розрахункові рахунки ФГ «ЛЮДМИЛА» () визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оцінюючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, сторона обвинувачення приходить до висновку, що заборона розпоряджатися ним (зміна права власності, перереєстрація, тощо), відповідають вимогам проведення досудового розслідування.

Таким чином, необхідним та достатнім для запобігання вказаним ризикам є визначення виду обмеження у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися майном.

Дане клопотання необхідно розглядати без повідомлення володільців майна, оскільки розгляд клопотання в їх присутності може призвести до негативних наслідків у вигляді передачі третім особам майна, отриманого злочинним шляхом, тобто, втрати доказів, що також унеможливить спеціальну конфіскацію.

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене майно може бути відчужене особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права, розрахункові рахунки та майно ФГ «ЛЮДМИЛА» ().

Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно у первісному стані, унеможливить його подальше відчуження та перереєстрацію.

Враховуючи викладене, є необхідність у накладенні арешту на майно, тому просить задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Оскільки майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, розгляд клопотання, з урахуванням положень ч. 2 ст. 172 КПК України, може розглядатися без повідомлення власників.

Клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Звертаючись до суду, слідчий просить суд накласти арешт на майно ФГ «ЛЮДМИЛА» () у кримінальному провадженні № 0001164, перераховане вище, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме:

1) на 100 % частки статутного фонду ФГ «ЛЮДМИЛА» (), що належать ОСОБА_7 (50,26% частки статутного фонду), ОСОБА_8 (25,64% частки статутного фонду), ОСОБА_9 (4,54% частки статутного фонду), ОСОБА_10 (4,54% частки статутного фонду), ОСОБА_11 (4,54% частки статутного фонду), ОСОБА_12 (4,54% частки статутного фонду), ОСОБА_11 (4,54% частки статутного фонду), ОСОБА_13 (1,03% частки статутного фонду), ОСОБА_14 (0,37% частки статутного фонду).

2) нежитлове приміщення, загальна площа 1416.3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

3) будівля, нежитлова, загальна площа 1497.4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

4) нежитлова будівля, ангар, загальна площа 1497,4 кв.м, (площа земельної ділянки 1728,0) за адресою: Запорізька обл., Бердянськии? р., с. Софіі?вка, вул. Стєпна, буд. 44;

5) нежитлова будівля, маи?стерня (сховище), загальна площа 1656,0 кв.м, за адресою: Запорізька обл., Бердянськии? р., с. Софіі?вка, вул. Стєпна, буд. 40.

6) LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1999 2017 р.в., двигун № НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 , ДНЗ АР2412EH (техпаспорт CXM 955703 від 01.11.2017);

7) АЦ 2 3480 1987 р.в., шасі № НОМЕР_4 , ДНЗ НОМЕР_5 (техпаспорт ДАН 575651 від 22.03.2008);

8) ГАЗ 3307 4250 2001 р.в., двигун № НОМЕР_6 , шасі № НОМЕР_7 , кузов № НОМЕР_8 , ДНЗ НОМЕР_9 (техпаспорт КІС 998655 від 05.08.2005);

9) Причіп-водороздавач, марка ВУ-3, зав. №08-04316, 1990 р.в., ДНЗ 23147АР, зареєстровано 30.01.2001;

10) Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-920, зав. №80903706, двигун № НОМЕР_10 , 2008 р.в., ДНЗ НОМЕР_11 , зареєстровано 03.07.2008;

11) Трактор колісний, марка Т-150К, зав. №506701, двигун № НОМЕР_12 , 1990 р.в., ДНЗ НОМЕР_13 , зареєстровано 22.02.2001;

12) Причіп, марка 2ПТС 4, зав. №811689, 1986 р.в., ДНЗ НОМЕР_14 , зареєстровано 10.06.2002;

13) Причіп, марка 2ПТС 4, зав. №5413, 1989 р.в., ДНЗ НОМЕР_15 , зареєстровано 01.02.2007;

14) Трактор колісний, марка Т-150К, зав. №581058, двигун № НОМЕР_16 , 1988 р.в., ДНЗ НОМЕР_17 , зареєстровано 10.01.1999;

15) Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-920, зав. №80907363, двигун № НОМЕР_18 , 2011 р.в., ДНЗ НОМЕР_19 , зареєстровано 28.03.2011;

16) Трактор колісний, марка ТЯ-200 "ЯРИЛО", зав. №000019, двигун №10483134, 2008 р.в., ДНЗ НОМЕР_20 , зареєстровано 08.09.2008;

17) Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-920, зав. №80904666, двигун № НОМЕР_39 , 2008 р.в., ДНЗ НОМЕР_21 , зареєстровано 10.02.2009;

18) Екскаватор, марка БОРЕКС-2101, зав. № НОМЕР_40 , двигун № НОМЕР_22 , 1992 р.в., ДНЗ НОМЕР_23 , зареєстровано 16.09.2009;

19) Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-80.1, зав. №80820930, двигун № НОМЕР_24 , 2005 р.в., ДНЗ НОМЕР_25 , зареєстровано 25.04.2006;

20) Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-920, зав. №80900399, двигун № НОМЕР_26 , 2006 р.в., ДНЗ НОМЕР_27 , зареєстровано 19.02.2007;

21) Причіп, марка ГКБ-8350, зав. №151200, 1988 р.в., ДНЗ 1117ЗЖ, зареєстровано 19.10.1999;

22) Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-920, зав. № НОМЕР_41 , двигун № НОМЕР_28 , 2009 р.в., ДНЗ НОМЕР_29 , зареєстровано 14.04.2010.

23) на розрахункові рахунки ФГ «ЛЮДМИЛА» () та грошові кошти на них, які в ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Запоріжжя (МФО банку 313399): НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528): НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м.Києві (МФО банку 380805): НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; в АТ «МетаБанк» (МФО банку 313582): НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати.

Постановами старшого слідчого слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 від 03 серпня 2023 року перелічене вище майно визнано речовими доказами відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, та згідно ч.ч. 2,3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатньо доказів, які вказують на факт вчинення інкримінованого кримінального правопорушення.

Слідчий суддя бере до уваги те, що у вказаному кримінальному провадженні отримані матеріали від ГУ «Д» ДЗНД СБУ, відповідно до яких активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, інші об`єкти права власності, використовуються з метою отримання прибутку та подальшого його інвестування в об`єкти нерухомості на тимчасово непідконтрольній України території, внаслідок чого сплачуються податки, збори, та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборону та правоохоронну сфери.

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене майно може бути відчужене особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України внаслідок укладення незаконних правочинів, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права, розрахункові рахунки та майно ФГ «ЛЮДМИЛА» ().

Крім того, санкції інкримінованих кримінальних правопорушень передбачають конфіскацію майна.

На думку слідчого судді, накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

У цьому контексті слідчий суддя враховує, серед іншого, суспільну небезпеку ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, його специфіку і тяжкість, ймовірну причетність до його вчинення особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником відповідного майна.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що пов`язані із накладенням арешту обмеження є виправданими.

Накладення арешту на відповідні грошові кошти на рахунках не є припиненням права власності на них або невідворотним позбавленням такого права.

Хоча власники майна і обмежуються у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, однак такий захід є тимчасовим.

При цьому, у ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна третіх осіб.

З урахуванням зазначеного, накладення арешту на даному етапі досудового розслідування є пропорційним та співрозмірним завданням кримінального провадження і переслідує легітимну мету.

З огляду на наведене, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням цього, приведених у клопотанні слідчим обґрунтувань, клопотання підлягає розгляду без повідомлення його захисника.

Щодо клопотання в частині визначення порядку виконання ухвали шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації, нотаріусам), державним та приватним нотаріусам вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ФГ «ЛЮДМИЛА» () та заборони депозитарним установам здійснювати дії, пов`язані зі зміною відомостей (даних про власників тощо) щодо зазначених у рішенні цінних паперів (акцій), слідчий суддя виходить з того, що вказані дії виходять за межі повноважень слідчого судді.

Таким чином, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання у цій частині.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно Фермерського господарства «ЛЮДМИЛА» () у кримінальному провадженні № 0001164, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме:

1) на 100 % частки статутного фонду Фермерського господарства «ЛЮДМИЛА» (), що належать ОСОБА_7 (50,26% частки статутного фонду), ОСОБА_8 (25,64% частки статутного фонду), ОСОБА_9 (4,54% частки статутного фонду), ОСОБА_10 (4,54% частки статутного фонду), ОСОБА_11 (4,54% частки статутного фонду), ОСОБА_12 (4,54% частки статутного фонду), ОСОБА_11 (4,54% частки статутного фонду), ОСОБА_13 (1,03% частки статутного фонду), ОСОБА_14 (0,37% частки статутного фонду).

2) нежитлове приміщення, загальна площа 1416.3 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

3) будівля, нежитлова, загальна площа 1497.4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 ;

4) нежитлова будівля, ангар, загальна площа 1497,4 кв.м, (площа земельної ділянки 1728,0) за адресою: Запорізька обл., Бердянськии? р., с. Софіі?вка, вул. Стєпна, буд. 44;

5) нежитлова будівля, маи?стерня (сховище), загальна площа 1656,0 кв.м, за адресою: Запорізька обл., Бердянськии? р., с. Софіі?вка, вул. Стєпна, буд. 40.

6) LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 1999 2017 р.в., двигун № НОМЕР_2 , кузов № НОМЕР_3 , ДНЗ АР2412EH (техпаспорт CXM 955703 від 01.11.2017);

7) АЦ 2 3480 1987 р.в., шасі № НОМЕР_4 , ДНЗ НОМЕР_5 (техпаспорт ДАН 575651 від 22.03.2008);

8) ГАЗ 3307 4250 2001 р.в., двигун № НОМЕР_6 , шасі № НОМЕР_7 , кузов № НОМЕР_8 , ДНЗ НОМЕР_9 (техпаспорт КІС 998655 від 05.08.2005);

9) Причіп-водороздавач, марка ВУ-3, зав. №08-04316, 1990 р.в., ДНЗ 23147АР, зареєстровано 30.01.2001;

10) Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-920, зав. №80903706, двигун № НОМЕР_10 , 2008 р.в., ДНЗ НОМЕР_11 , зареєстровано 03.07.2008;

11) Трактор колісний, марка Т-150К, зав. №506701, двигун № НОМЕР_12 , 1990 р.в., ДНЗ НОМЕР_13 , зареєстровано 22.02.2001;

12) Причіп, марка 2ПТС 4, зав. №811689, 1986 р.в., ДНЗ НОМЕР_14 , зареєстровано 10.06.2002;

13) Причіп, марка 2ПТС 4, зав. №5413, 1989 р.в., ДНЗ НОМЕР_15 , зареєстровано 01.02.2007;

14) Трактор колісний, марка Т-150К, зав. №581058, двигун № НОМЕР_16 , 1988 р.в., ДНЗ НОМЕР_17 , зареєстровано 10.01.1999;

15) Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-920, зав. №80907363, двигун № НОМЕР_18 , 2011 р.в., ДНЗ НОМЕР_19 , зареєстровано 28.03.2011;

16) Трактор колісний, марка ТЯ-200 "ЯРИЛО", зав. №000019, двигун №10483134, 2008 р.в., ДНЗ НОМЕР_20 , зареєстровано 08.09.2008;

17) Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-920, зав. №80904666, двигун № НОМЕР_39 , 2008 р.в., ДНЗ НОМЕР_21 , зареєстровано 10.02.2009;

18) Екскаватор, марка БОРЕКС-2101, зав. № НОМЕР_40 , двигун № НОМЕР_22 , 1992 р.в., ДНЗ НОМЕР_23 , зареєстровано 16.09.2009;

19) Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-80.1, зав. №80820930, двигун № НОМЕР_24 , 2005 р.в., ДНЗ НОМЕР_25 , зареєстровано 25.04.2006;

20) Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-920, зав. №80900399, двигун № НОМЕР_26 , 2006 р.в., ДНЗ НОМЕР_27 , зареєстровано 19.02.2007;

21) Причіп, марка ГКБ-8350, зав. №151200, 1988 р.в., ДНЗ 1117ЗЖ, зареєстровано 19.10.1999;

22) Трактор колісний, марка БЕЛАРУС-920, зав. № НОМЕР_41 , двигун № НОМЕР_28 , 2009 р.в., ДНЗ НОМЕР_29 , зареєстровано 14.04.2010.

23 на розрахункові рахунки ФГ «ЛЮДМИЛА» () та грошові кошти на них, які в ЗАП.РУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м.Запоріжжя (МФО банку 313399): НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528): НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у м.Києві (МФО банку 380805): НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; в АТ «МетаБанк» (МФО банку 313582): НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1