233 № 233/3401/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

10 липня 2023 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000219 від 05 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 липня 2023 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04 липня 2023 року до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04 липня 2023 року приблизно о 9 год. 00 хв. вона в додатку «telegram», в групі «HIAS» перейшла за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 Ѕ» та для реєстрації авторизувалася в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де зазначила індивідуальні відомості про банківську картку, внаслідок чого з кредитного карткового рахунку було списано 9290 грн.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 пояснила, що 04.07.2023 приблизно о 10 год. 00 хв. вона взяла свій мобільний телефон Samsung Galaxy A31, IMEI НОМЕР_1 та увійшла у застосунок «Viber» до чату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила повідомлення від користувача « ОСОБА_5 » від 14 год. 56 хв. 02 липня 2023 року, де було написано «Це є грошова допомога від благодійної організації України HIAS» та посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після того як ОСОБА_4 перейшла за вищевказаним посиланням, вона побачила, що відкрився застосунок «Тelegram», у якому з`явився канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в якому було повідомлення «HIAS очікуємо нові заявки ПриватБанк - ІНФОРМАЦІЯ_8 ? Ощадбанк -ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Далі ОСОБА_4 ввела номер свого мобільного телефону та перейшла за першим посиланням, після чого відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_4 ввела свої дані та авторизувалася та одразу вийшла з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». О 10:07 з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що з її банківського рахунку були списані кредитні грошові кошти в сумі 9290 грн., далі ОСОБА_4 одразу подзвонила на 3700 ІНФОРМАЦІЯ_11 та заблокувала картку.

05 липня 2023 року вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Костянтинівка та взяла виписку по рахунку в якій зазначено, що грошові кошти були списані 04 липня 2023 року о 10 год. 07 хв. з її кредитної картки НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 , деталі операції продукти: SILPO QR, Kyiv.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по кредитній картці НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000219 від 05 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000219 від 05 липня 2023 року, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей про рух коштів по банківській картці, номери рахунків та номери банківських карток та інформацію про їх власників, які містять банківську таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000219 від 05 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_13 доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по кредитній картці НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 , шляхом її вилучення, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виготовити документи у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо банківських платіжних карток та рахунків: рахунок НОМЕР_3 номер картки - НОМЕР_2 , за період з «09» години «00» хвилин 04 липня 2023 року по «11» годину «00» хвилин 04 липня 2023 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код аз ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти (№ потрібних карток), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали встановити до 10 вересня 2023 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/233/262/23, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1