Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/1820/23
Провадження № 1-кс/572/537/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2023 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 20 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського районного відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 20 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Прокурор Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасове вилучене 23.05.2023 року майно, а саме: мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9»; сім-картку оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» номер НОМЕР_1 ; сім-картку оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» номер НОМЕР_2 ; сім-картку оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» номер НОМЕР_3 , яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , що мають значення як речові докази по кримінальному провадженню.

Відповідно до клопотання, встановлено, що на протязі березня-квітня 2023 року ОСОБА_4 під приводом оплати завдатку на придбання автомобіля за кордоном, шляхом обману, таємно заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 76635 грн. Дані гроші ОСОБА_5 переводив через мобільний додаток «Privat24» зі своєї банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 на належну ОСОБА_4 банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 .

Також, на протязі березня-квітня 2023 року ОСОБА_4 під приводом оплати завдатку на придбання автомобіля за кордоном, шляхом обману, таємно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 33940 грн. Дані гроші ОСОБА_6 переводив через мобільний додаток «Privat24» зі своєї банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 на належну ОСОБА_4 банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 .

Також, в один із днів березня 2023 року ОСОБА_4 під приводом оплати завдатку на придбання автомобіля за кордоном, шляхом обману, таємно заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 200 доларів США.

Також, 29.03.2023 року ОСОБА_4 під приводом оплати завдатку на придбання автомобіля за кордоном, шляхом обману, таємно заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 75900 грн. Дані гроші ОСОБА_8 переводив через мобільний додаток «Privat24» зі своєї банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 на належну ОСОБА_4 банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 .

23.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 у господарстві за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено належні останньому речі: 1) мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9»; 2) сім-картку оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» номер НОМЕР_1 ; 3) сім-картку оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» номер НОМЕР_2 ; 4) сім-картку оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» номер НОМЕР_3 .

Прокурор підтримав клопотання та просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна, оскільки тимчасово вилучене майно містить на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 23.05.2023 року майно:

- мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9»;

- сім-картку оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» номер НОМЕР_1 ;

- сім-картку оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» номер НОМЕР_2 ;

- сім-картку оператору зв`язку ПрАТ «Київстар» номер НОМЕР_3 , яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , що мають значення як речові докази по кримінальному провадженню.

Копію ухвали надіслати заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: