Справа № 674/1523/23
Провадження № 1-кс/674/63/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

21 вересня 2023 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000088 від 03 червня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у якому вказано, що 28.05.2023 о 09:57 год. невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу лобового скла до автомобіля «Volkswagen T5», про що в соціальній мережі «Facebook» в додатку «Messenger» зі сторінки на ім`я « ОСОБА_5 » написав потерпілому ОСОБА_6 , заволоділа коштами останнього в сумі 3000 грн., які потерпілий через термінал самообслуговування в АДРЕСА_1 , перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

По даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.05.2023 о 09:57 год. невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу лобового скла до автомобіля «Volkswagen T5», про що в соціальній мережі «Facebook» в додатку «Messenger» зі сторінки на ім`я « ОСОБА_5 » написав потерпілому ОСОБА_6 , заволоділа коштами останнього в сумі 3000 грн., які потерпілий через термінал самообслуговування в АДРЕСА_1 , перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальних збитків на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що з метою придбання лобового скла до свого автомобіля «Volkswagen T5» в соціальній мережі «Facebook» в групі власників таких автомобілів написав оголошення про намір придбати скло та після цього в додатку «Messenger» написала особа, сторінка якої підписана як « ОСОБА_5 ». Ця особа запропонувала придбати бувше у користуванні скло та почали з ним переписуватися. Дійшовши згоди про купівлю у цієї особи скла, домовилися що скине половину суми, тобто 1500 як завдаток та 1500 при отриманні, але потім ця особа переконала та я скинув усю суму, тобто 3000 грн. Кошти пересилав через термінал самообслуговування в АДРЕСА_1 , о 09:57 год. 28.05.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Далі з цією особою ще декілька разів переписувалися та він запевняв, що посилку відправив « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану ОСОБА_6 адресу, після чого написав, що щось переплутав, дорога пересилка і потрібно ще перекинути 1550 грн. В цей момент зрозумів, що це шахрай, який хоче виманити гроші. Після чого звернувся у поліцію.

Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (поштова адреса: АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме, заяв на відкриття цього банківського карткового рахунку, додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського карткового рахунку, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського карткового рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 та повну наявну інформацію про власника цього карткового рахунку за період з 27.05.2023 по термін дії ухвали.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести переведення та зняття коштів із банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (поштова адреса: АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 а саме, заяв на відкриття цього банківського карткового рахунку, додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського карткового рахунку, інформацію про перерахунок коштів із вказаного банківського карткового рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 та повну наявну інформацію про власника цього карткового рахунку за період з 27.05.2023 по термін дії ухвали.

Ухвала діє до 20.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1