Романівський районний суд Житомирської області
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
смт. Романів 04 вересня 2023 року
Відповідно до ухвали колегії суддів Житомирського апеляційного суду від 17 серпня 2023 року зазначене клопотання направлено для розгляду до Романівського районного суду Житомирської області і 25 серпня 2023 року здійснено його автоматизований розподіл в порядку, визначеному статтею 35 КПК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що до чергової частини ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 , жителька с. Коростки Житомирського району, Житомирської області, про те, що 31.07.2023 близько 15 години вона знаходячись за місцем свого проживання, де через мобільний ресурс «ОLX» знайшла оголошення про продаж б/у холодильника марки «САМСУНГ» за ціною 3000 гривень. Вподальшому ОСОБА_3 із свого мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний телефон за № НОМЕР_2 , який був вказаний у оголошені. Під час телефонної розмови невідома особа, назвавшись ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, а саме шляхом зловживання довірою, заволоділи ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які ОСОБА_3 самостійно скинула за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , тобто зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , яку її вказала невідома особа.
Посилаючись на те, що інформації щодо зазначеної вище картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні зазначеного банку, ініціатор клопотання звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України про тимчасовий доступ до такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. За змістом статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Відповідно статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та докази для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного її розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання. При цьому необхідність вилучення оригіналів документів, щодо яких просить надати доступ дізнавач, у клопотанні не обґрунтована.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні ОСОБА_2 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (юридична адреса центрального офісу - АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківській картці за № НОМЕР_5 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме:
- інформації про банківський рахунок, кому він належить;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;
- договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;
- будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу, яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи;
- інформації щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 14 години 31.07.2023 по час надання інформації.
Встановити строк дії ухвали до 04 листопада 2023 року.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1