Провадження № 1-кс/761/8238/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001124 від 09.12.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001124 від 09.12.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001124 від 09.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє ряд підприємств, через які здійснюється протиправна діяльність, пов`язана з незаконним переправленням осіб - іноземців через державний кордон України, які в подальшому на підставі фіктивних дозволів на працевлаштування, зайняття волонтерською діяльністю або укладання фіктивних шлюбів, легалізуються на території України або намагаються незаконним шляхом поза пунктами пропуску потрапити до країн Європейського Союзу, використовуючи західні ділянки державного кордону.

Безпосередньо до вчинення даного кримінального правопорушення причетний, серед інших ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновник та керівник громадської організації інвалідів «Союз милосердя» та міграційної компанії «СIVITO», через яку вчиняються незаконні дії.

06.04.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем розташування офісу міграційної компанії «СІVІТО» виявлено та вилучено відповідні документи, електронні магнітні ключі, чорнові записи, ноутбуки, печатки, відеореєстратор, окрім цього, під час обшуку за допомогою спеціаліста здійснено огляд та зняття інформації, в тому числі з хмарного сервісу telegram та whatsАpp за допомогою спеціального програмного забезпечення «Oxygen fransic detectiv» та ufed touch 2 з мобільних телефонів Іphone X 64 GB Silver ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та Самсунг Galaxy A12, ІМЕІ НОМЕР_3 з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 на флеш накопичувач Меdia Range 3.0, 64 Gb, з інвентарним номером 379.

Також, здійснено огляд та зняття інформації, в тому числі з хмарного сервісу telegram та whatАpp за допомогою спеціального програмного забезпечення «Oxygen fransic detectiv» та ufed touch 2 з мобільних телефонів Самсунг Galaxy А03S, ІМЕІ НОМЕР_6 з абонентським номером НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_7 , XIAOMI Redmi 10A, ІМЕІ НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_7 , Самсунг SM A500 H, ІМЕІ НОМЕР_9 з абонентським номером НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_6 , XIAOMI Redmi 9, ІМЕІ НОМЕР_10 з абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_8 , на флеш накопичувач Меdia Range 3.0, 64 Gb, з інвентарним номером 380.

Після проведення обшуку вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для документування протиправної діяльності вказаних вище осіб та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

З метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, в зв`язку з чим прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_9 про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити, долучив додаткові документи.

Прокурор ОСОБА_9 подав до суду рапорт старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 від 18.04.2023 року, з якого встановлено, що нею повідомлено володільця майна про розгляд клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

При цьому, неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, додатково долучені прокурором документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001124 від 09.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України. а саме: на території м. Києва та Київської області діє ряд підприємств, через які здійснюється протиправна діяльність, пов`язана з незаконним переправленням осіб - іноземців через державний кордон України, які в подальшому на підставі фіктивних дозволів на працевлаштування, зайняття волонтерською діяльністю або укладання фіктивних шлюбів, легалізуються на території України або намагаються незаконним шляхом поза пунктами пропуску потрапити до країн Європейського Союзу, використовуючи західні ділянки державного кордону.

27.03.2023 року ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісу міграційної компанії «Civito», за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення інформації, яка знаходиться на електронних інформаційних системах та їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, програмно-керованих пристроях для обробки інформації /комп`ютерах, ноутбуках, планшетах, тощо/, які є знаряддям для користування хмарним сервісом «Бітрікс», що використовується для організації незаконної роботи компанії та документів, які свідчать про незаконну діяльність міграційної компанії «Civito», щодо оформлення неправдивих документів клієнтам міграційної компанії «Civito», а саме працевлаштування іноземців ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на території України.

06.04.2023 року слідчими СУ ГУНП в Київській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем розташування офісу міграційної компанії «СІVІТО» виявлено та вилучено: пам`ятка до договору добровільного медичного страхування на 1 арк.; договір медичного страхування №165017 з відтиском печатки на 1 арк.; дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 071443 на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.; завірена нотаріальна копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 071443 на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.; гарантійний лист вих. № 16729-02/01/023 від 02.03.2023 з підписом та відтиском печатки «КЕГО ОВЕРСІАС» на 1 арк.; запрошення на отримання візи для в`їзду в України вих. № 2/16729-02/01/2023 від 02.01.2023 з підписом та відтиском печатки «КЕГО ОВЕРСІАС» на 1 арк.; завірений переклад копії паспорту ОСОБА_13 , прошито, з підписом та відтиском печатки нотаріуса ОСОБА_14 на 2 арк.; копія статуту ТОВ «КЕГО ОВЕРСІАС» прошито на 6 арк., з відтиском печатки «КЕГО ОВЕРСІАС»; копія витягу з ЄДРЮО ТОВ «КЕГО ОВЕРСІАС» на 1 арк. заламінований лист формату А4 з інформацією з реквізитами банків на 1 арк.; заламінований лист формату А4 з правилами проведення обшуку в офісі на 1 арк.; заламінований лист формату А4 з кьюаркодами на 1 арк.; записник бордового кольору з черновими записами, який належить ОСОБА_8 ; контракт укладений між ФОП ОСОБА_4 та клієнтом Ріхан Мохамед на 7 арк.; порядок робити з документами для співробітників на 2 арк.; один аркуш формату А 4 з розцінками надаваних послуг; штрафні санкції для працівників компанії «СІVІТО» на 2 арк.; записник чорного кольору з черновими записами, який належить ОСОБА_8 ; експрес накладна від 05.04.23 про відправлення до м. Варшава, Польша документів ОСОБА_15 ; копія паспорту ОСОБА_4 на 2 арк.; копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_4 на 1 арк.; контракти про надання юридичних послуг № №17114, 17097, 17053, 17068, 17076, 17072, 16612, 16509 від 18.10.2022, 16509 від 12.10.2022, 16805, 16603, 16607, 17017, 16776, 16904, 16330, 16603, 16805, 16673, 16695, 16712, 16705, 12349, 12366, 16980/2, 16980/1, 16760, 16924 від 04.01.2023, 16924 від 09.01.2023, 16850, 16945, 17091, 14232, 17071, 17131, 17122, укладені між іноземцями з однієї сторони та ФОП ОСОБА_4 з іншої у кількості 32 шт. на 7 арк. кожний; контракти про надання послуг шлюбним агенством Адвена № №16594, 16289, 16595, 14672, 13256, 16673/1/22, 16924, 16246-1, 22021042, 16673, укладені між громадянками України та іноземними громадянами з однієї сторони та ФОП ОСОБА_4 з іншої у кількості 10 шт. на 6 арк. кожний; електронні магнітні ключі (перепустки) до ГО «Інвалідів союз милосердя» у кількості 5 шт.; чорнові записи з розцінками та покроковими діями на листах формату А 4 на 3 арк.; ноутбук Lenovo G555 S/N CBG 2360405, чорного кольору та зарядний пристрій від нього, що знаходився на робочому місці ОСОБА_8 HP 250 G3 S/N CND 447565B, без акумуляторної батареї та зарядний пристрій від нього, що знаходився на робочому місці ОСОБА_16 ; дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; гарантійний лист вих. № 1985-06/02/2023 від 06.02.2023 з підписом директора ОСОБА_4 та відтиском печатки «КЕГО ОВЕРСІАС» на 1 арк.; заява - запрошення вих. № 02-06/02/2023 від 06.02.2023 з підписом директора ОСОБА_4 та відтиском печатки «КЕГО ОВЕРСІАС» на 1 арк.; завірена нотаріальна копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 071482 на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; завірений переклад копії паспорту ОСОБА_17 , прошито, з підписом та відтиском печатки нотаріуса ОСОБА_14 на 2 арк.; копія статуту ТОВ «КЕГО ОВЕРСІАС» прошито на 6 арк., з відтиском печатки «КЕГО ОВЕРСІАС»; платіжна інструкція №15 від 30.01.2023 на 1 арк.; копія проекту трудового договору, укладеного між ФОП ОСОБА_18 та іноземцем ОСОБА_19 на 1 арк.; копія витягу з ЄДРЮО ТОВ «КЕГО ОВЕРСІАС» на 1 арк.; печатка ТОВ «ХРОНОС ІТ» ЄРДПОУ 44535817; печатка ТОВ «КЕГО ОВЕРСІАС» ЄРДПОУ 44658803; печатка ТОВ «АЛЛАНАЗАР» ЄРДПОУ 43110726; печатка ТОВ «ХАДІ-МАДІ» ЄРДПОУ 41956653; печатка ТОВ «ГРОУТІЗ» ЄРДПОУ 41956077; печатка ТОВ «ЛЮТФЕН» ЄРДПОУ 40436820; печатка ТОВ «ГЮНЕЙ» ЄРДПОУ 40780901; печатка ТОВ «ДАЯН КСД» ЄРДПОУ 41043035; печатка ТОВ «ІНТЕЙ» ЄРДПОУ 41245193; печатка ТОВ «ЛЕЗЗЕТ» ЄРДПОУ 40404118; печатка Migration Services CIVITO; пусті бланки договорів страхування страхової компанії «ВЕЛТ ЛІНЕР», з в відтисками мокрої печатки страхової компанії «ВЕЛТ ЛІНЕР» та рукописними підписами на 100 аркушах формату А4; відеореєстратор Hikvision модель DS-7608NI-K2 з жорстким диском; ноутбук ASUS A42J, S/N A2N0AS302389078, чорного кольору та зарядний пристрій від нього, що знаходився на робочому місці ОСОБА_6 ; ноутбук HP Compaq6930 p S/N CZC9332V8Q, сірого кольору, без акумуляторної батареї, та зарядний пристрій від нього, що знаходився на робочому місці ОСОБА_20 ; ноутбук HP 260 G3 S/N CND44753FH, чорного кольору та зарядний пристрій від нього, що знаходився на робочому місці ОСОБА_20 ; ноутбук HP ProBook4525s Seria 2CE124044K, чорного кольору та зарядний пристрій від нього; оригінал свідоцтва про шлюб ОСОБА_21 з ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 04.04.2023 серія НОМЕР_14 ; копія паспорту на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.; копія довіреності від 23.12.2021 НРР744393 на 1 арк.; листи формату А4 з надрукованою хронологією дій по м. Одесса та Чернігів у кількості 2 шт.; довіреність в порядку передоручення від 27.01.2023 № НСТ 394162; довіреність зареєстрована в реєстрі № 5515, з голограмою HPP 744393 на 1 арк; рішення засновника № 1 ТОВ «КЕГО ОВЕРСІАС» від 31.01.2022 з рукописним підписом чорнилом синього кольору на 1 арк.; схематичне зображення структури власності юридичної особи ТОВ «КЕГО ОВЕРСІАС» від 31.01.2022 рукописним підписом чорнилом синього кольору на 1 арк.; нотаріально засвідчена копія паспорту ОСОБА_24 НОМЕР_15 зареєстровано в реєстрі № 551, 5512 приватний нотаріус ОСОБА_14 прошито з відтиском печатки нотаріуса на на 4 арк.; копія картки платника податків ОСОБА_24 на 1 акр.; анкета заява клієнта юридичної особи-резидента про приєднання до умов і правил надання банківський послуг Приват Банк від 27.10.2022 між ОСОБА_25 та ОСОБА_4 , з рукописним підписом чорнилом синього кольору в графі «Падпис» під фамілією останнього на 5 арк.; Contract of the provision of services by marriage agency № 17121 на 7 акр.; Legal services contract 04.04.2023 на 7 арк.; 10 листків формату А 4 з друкованим текстом та в низу з підписом чорнилом синього кольору Директор ТОВ «ДАЯН КСД» ОСОБА_26 ; банківська карта зеленого кольору № НОМЕР_16 ; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Фармас ХАКАН» з відтиском печатки «Державний Реєстратор та підписом чорнила синього кольору» на 1 арк.; довіреність в порядку передоручення від 01.10.2021 № НРН832710 на 1 арк.; довіреність від 13.08.2021 № НРК 623047 на 1 арк.; нотаріально завірений переклад копії паспорту ОСОБА_24 на 4 арк.; лист формату А4 з реквізитами Київського обласного центру зайнятості для перерахування коштів за видачу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на 1 арк.; візитні картки міграційної компанії «Сівіто» з зазначенням даних ОСОБА_27 2 шт.; ОСОБА_28 1 шт.; ОСОБА_29 1 шт.

Крім цього, під час обшуку за допомогою спеціаліста здійснено огляд та зняття інформації, в тому числі з хмарного сервісу telegram та whatАpp за допомогою спеціального програмного забезпечення «Oxygen fransic detectiv» та ufed touch 2 з мобільних телефонів Іphone X 64 GB Silver ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та Самсунг Galaxy A12, ІМЕІ НОМЕР_3 з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 на флеш накопичувач Меdia Range 3.0, 64 Gb, з інвентарним номером 379.

Також, здійснено огляд та зняття інформації, в тому числі з хмарного сервісу telegram та whatАpp за допомогою спеціального програмного забезпечення «Oxygen fransic detectiv» та ufed touch 2 з мобільних телефонів Самсунг Galaxy А03S, ІМЕІ НОМЕР_6 з абонентським номером НОМЕР_7 , яким користується Абу Румман Самі, XIAOMI Redmi 10A, ІМЕІ НОМЕР_8 , яким користується Абу Румман Самі, Самсунг SM A500 H, ІМЕІ НОМЕР_9 з абонентським номером НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_6 , XIAOMI Redmi 9, ІМЕІ НОМЕР_10 з абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_8 , на флеш накопичувач Меdia Range 3.0, 64 Gb, з інвентарним номером 380.

06.04.2023 року постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області вилучене під час проведення обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001124.

У вказаному кримінальному провадженні 06.04.2023 року ОСОБА_8 та 12.04.2023 року ОСОБА_30 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також те, що вказане майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, проведення необхідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна.

Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках прокуратури при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001124 від 09.12.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 06.04.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування офісу міграційної компанії «СІVІТО», а саме на:

1)Пам`ятку до договору добровільного медичного страхування на 1 арк.;

2)Договір медичного страхування №165017 з відтиском печатки на 1 арк.;

3)Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 071443 на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.;

4)Завірена нотаріальна копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 071443 на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.;

5)Гарантійний лист вих. № 16729-02/01/023 від 02.03.2023 з підписом та відтиском печатки «КЕГО ОВЕРСІАС» на 1 арк.;

6)Запрошення на отримання візи для в`їзду в України вих. № 2/16729-02/01/2023 від 02.01.2023 з підписом та відтиском печатки «КЕГО ОВЕРСІАС» на 1 арк.;

7)Завірений переклад копії паспорту ОСОБА_13 , прошито, з підписом та відтиском печатки нотаріуса ОСОБА_14 на 2 арк.;

8)Копія статуту ТОВ «КЕГО ОВЕРСІАС» прошито на 6 арк., з відтиском печатки «КЕГО ОВЕРСІАС»;

9)Копія витягу з ЄДРЮО ТОВ «КЕГО ОВЕРСІАС» на 1 арк.

10)Заламінований лист формату А4 з інформацією з реквізитами банків на 1 арк.;

11)Заламінований лист формату А4 з правилами проведення обшуку в офісі на 1 арк.;

12)Заламінований лист формату А4 з кьюаркодами на 1 арк.;

13)Записник бордового кольору з черновими записами, який належить ОСОБА_8 ;

14)Контракт укладений між ФОП ОСОБА_4 та клієнтом Ріхан Мохамед на 7 арк.;

15)Порядок робити з документами для співробітників на 2 арк.;

16)Один аркуш формату А 4 з розцінками надаваних послуг;

17)Штрафні санкції для працівників компанії «СІVІТО» на 2 арк.;

18)Записник чорного кольору з черновими записами, який належить ОСОБА_8 ;

19)Експрес накладна від 05.04.23 про відправлення до м. Варшава, Польша документів Рафаєлю Фромсу;

20)Копія паспорту ОСОБА_4 на 2 арк.;

21)Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_4 на 1 арк.;

22)Контракти про надання юридичних послуг № №17114, 17097, 17053, 17068, 17076, 17072, 16612, 16509 від 18.10.2022, 16509 від 12.10.2022, 16805, 16603, 16607, 17017, 16776, 16904, 16330, 16603, 16805, 16673, 16695, 16712, 16705, 12349, 12366, 16980/2, 16980/1, 16760, 16924 від 04.01.2023, 16924 від 09.01.2023, 16850, 16945, 17091, 14232, 17071, НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , укладені між іноземцями з однієї сторони та ФОП ОСОБА_4 з іншої у кількості 32 шт. на 7 арк. кожний;

23)Контракти про надання послуг шлюбним агенством Адвена № №16594, 16289, 16595, 14672, 13256, 16673/1/22, 16924, 16246-1, 22021042, 16673, укладені між громадянками України та іноземними громадянами з однієї сторони та ФОП ОСОБА_4 з іншої у кількості 10 шт. на 6 арк. кожний;

24)Електронні магнітні ключі (перепустки) до ГО «Інвалідів союз милосердя» у кількості 5 шт.;

25)Чорнові записи з розцінками та покроковими діями на листах формату А 4 на 3 арк.;

26)Ноутбук Lenovo G555 S/N CBG 2360405, чорного кольору та зарядний пристрій від нього, що знаходився на робочому місці ОСОБА_8

27)HP 250 G3 S/N CND 447565B, без акумуляторної батареї та зарядний пристрій від нього, що знаходився на робочому місці ОСОБА_16 ;

28)Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

29)№ 071482 на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;

30)Гарантійний лист вих. № 1985-06/02/2023 від 06.02.2023 з підписом директора ОСОБА_4 та відтиском печатки «КЕГО ОВЕРСІАС» на 1 арк.;

31)Заява - запрошення вих. № 02-06/02/2023 від 06.02.2023 з підписом директора ОСОБА_4 та відтиском печатки «КЕГО ОВЕРСІАС» на 1 арк.;

32)Завірена нотаріальна копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства № 071482 на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;

33)Завірений переклад копії паспорту ОСОБА_17 , прошито, з підписом та відтиском печатки нотаріуса ОСОБА_14 на 2 арк.;

34)Копія статуту ТОВ «КЕГО ОВЕРСІАС» прошито на 6 арк., з відтиском печатки «КЕГО ОВЕРСІАС»;

35)Платіжна інструкція №15 від 30.01.2023 на 1 арк.;

36)Копія проекту трудового договору, укладеного між ФОП ОСОБА_18 та іноземцем ОСОБА_19 на 1 арк.;

37)Копія витягу з ЄДРЮО ТОВ «КЕГО ОВЕРСІАС» на 1 арк.;

38)Печатка ТОВ «ХРОНОС ІТ» ЄРДПОУ 44535817;

39)Печатка ТОВ «КЕГО ОВЕРСІАС» ЄРДПОУ 44658803;

40)Печатка ТОВ «АЛЛАНАЗАР» ЄРДПОУ 43110726;

41)Печатка ТОВ «ХАДІ-МАДІ» ЄРДПОУ 41956653;

42)Печатка ТОВ «ГРОУТІЗ» ЄРДПОУ 41956077;

43)Печатка ТОВ «ЛЮТФЕН» ЄРДПОУ 40436820;

44)Печатка ТОВ «ГЮНЕЙ» ЄРДПОУ 40780901;

45)Печатка ТОВ «ДАЯН КСД» ЄРДПОУ 41043035;

46)Печатка ТОВ «ІНТЕЙ» ЄРДПОУ 41245193;

47)Печатка ТОВ «ЛЕЗЗЕТ» ЄРДПОУ 40404118;

48)Печатка Migration Services CIVITO;

49)Пусті бланки договорів страхування страхової компанії «ВЕЛТ ЛІНЕР», з в відтисками мокрої печатки страхової компанії «ВЕЛТ ЛІНЕР» та рукописними підписами на 100 аркушах формату А4;

50)Відеореєстратор Hikvision модель DS-7608NI-K2 з жорстким диском;

51)Ноутбук ASUS A42J, S/N A2N0AS302389078, чорного кольору та зарядний пристрій від нього, що знаходився на робочому місці Батечка В.О.

52)Ноутбук HP Compaq6930 p S/N CZC9332V8Q, сірого кольору, без акумуляторної батареї, та зарядний пристрій від нього, що знаходився на робочому місці ОСОБА_20 ;

53)Ноутбук HP 260 G3 S/N CND44753FH, чорного кольору та зарядний пристрій від нього, що знаходився на робочому місці ОСОБА_20 ;

54)Ноутбук HP ProBook4525s Seria 2CE124044K, чорного кольору та зарядний пристрій від нього;

55)Оригінал свідоцтва про шлюб ОСОБА_21 з ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від 04.04.2023 серія НОМЕР_14 ;

56)Копія паспорту на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк.;

57)Копія довіреності від 23.12.2021 НРР744393 на 1 арк.;

58)Листи формату А4 з надрукованою хронологією дій по м. Одесса та Чернігів у кількості 2 шт.;

59)Довіреність в порядку передоручення від 27.01.2023 № НСТ 394162;

60)Довіреність зареєстрована в реєстрі № 5515, з голограмою HPP 744393 на 1 арк;

61)Рішення засновника № 1 ТОВ «КЕГО ОВЕРСІАС» від 31.01.2022 з рукописним підписом чорнилом синього кольору на 1 арк.;

62)Схематичне зображення структури власності юридичної особи ТОВ «КЕГО ОВЕРСІАС» від 31.01.2022 рукописним підписом чорнилом синього кольору на 1 арк.;

63)Нотаріально засвідчена копія паспорту ОСОБА_24 НОМЕР_19 зареєстровано в реєстрі № 551, 5512 приватний нотаріус ОСОБА_14 прошито з відтиском печатки нотаріуса на на 4 арк.;

64)Копія картки платника податків ОСОБА_24 на 1 акр.;

65)Анкета заява клієнта юридичної особи-резидента про приєднання до умов і правил надання банківський послуг Приват Банк від 27.10.2022 між ОСОБА_25 та ОСОБА_4 , з рукописним підписом чорнилом синього кольору в графі «Падпис» під фамілією останнього на 5 арк.;

66)Contract of the provision of services by marriage agency № 17121 на 7 акр.;

67)Legal services contract 04.04.2023 на 7 арк.;

68)10 листків формату А 4 з друкованим текстом та в низу з підписом чорнилом синього кольору Директор ТОВ «ДАЯН КСД» ОСОБА_26 ;

69)Банківська карта зеленого кольору № НОМЕР_16 ;

70)Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Фармас ХАКАН» з відтиском печатки «Державний Реєстратор та підписом чорнила синього кольору» на 1 арк.;

71)Довіреність в порядку передоручення від 01.10.2021 № НРН832710 на 1 арк.;

72)Довіреність від 13.08.2021 № НРК 623047 на 1 арк.;

73)Нотаріально завірений переклад копії паспорту ОСОБА_24 на 4 арк.;

74)Лист формату А4 з реквізитами Київського обласного центру зайнятості для перерахування коштів за видачу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на 1 арк.;

75)Візитні картки міграційної компанії «Сівіто» з зазначенням даних ОСОБА_27 2 шт.; ОСОБА_28 1 шт.; ОСОБА_29 1 шт.;

76)Інформацію, в тому числі з хмарного сервісу telegram та whatАpp за допомогою спеціального програмного забезпечення «Oxygen fransic detectiv» та ufed touch 2 з мобільних телефонів Іphone X 64 GB Silver ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 та Самсунг Galaxy A12, ІМЕІ НОМЕР_3 з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 ;

77)інформацію, в тому числі з хмарного сервісу telegram та whatАpp за допомогою спеціального програмного забезпечення «Oxygen fransic detectiv» та ufed touch 2 з мобільних телефонів Самсунг Galaxy А03S, ІМЕІ НОМЕР_6 з абонентським номером НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_7 , XIAOMI Redmi 10A, ІМЕІ НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_7 , Самсунг SM A500 H, ІМЕІ НОМЕР_9 з абонентським номером НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_6 , XIAOMI Redmi 9, ІМЕІ НОМЕР_10 з абонентськими номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_8 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя