Справа № 583/2323/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" травня 2023 р. м. Охтирка

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 18 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

25.05.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 18.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надання групі дізнавачів дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, в яких міститься певна інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що 17.05.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 16.05.2023 вона замовила телефон марки ХіаоmіРосо 3х через Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 (яка була вказана в реквізитах на вказаному сайті), грошові кошти в сумі 10062 грн. До теперішнього часу телефон не отримала.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 10.05.2023 мала намір придбати мобільний телефон на день народження свого сина. Гортавши сторінки Інтернету натрапила на сайт Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даному сайті остання вибрала телефон ХіаоmіРосо 3х в двох екземплярах та вирішила його замовити, натиснувши відповідну кнопку, їй висвітились реквізити банківської картки. Умовою продажу на даному сайті було 100% предоплата та доставка через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потерпіла вирішила оплатити товар та перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на емітовану карту ІНФОРМАЦІЯ_6 | Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 10062 грн, після чого прикріпила до даного сайту чек та чекала на своє замовлення. 17.05.2023 ніхто з даного сайту з консультантів потерпілій не зателефонував. В подальшому остання зайшла на сайт та знайшла службу підтримки сайту, натиснувши відповідну кнопку, її перекинуло на телеграм бот та вона зв`язалась з консультантом, де її повідомили, що товар в скорому часі буде відправлено. Через деякий час потерпіла знову написала в телеграм бот, але їй ніхто не відповів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: 1) руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 | ІНФОРМАЦІЯ_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.05.2023 по 17.05.2023; 2) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 | ІНФОРМАЦІЯ_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.05.2023 по 17.05.2023 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; 3) відомостей про користувача банківської картки № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 | ІНФОРМАЦІЯ_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, дізнавач звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви, в яких просять клопотання розглянути без їх участі, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача, прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Установлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з зазначеного кримінального провадження, 17.05.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 16.05.2023 вона замовила телефон марки ХіаоmіРосо 3х через Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 (яка була вказана в реквізитах на вказаному сайті), грошові кошти в сумі 10062 грн. До теперішнього часу телефон не отримала.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.05.2023 вбачається, що під час замовлення мобільного телефону вона перерахувала 10062 грн на банківську картку № НОМЕР_2 .

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене дізнавачем клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в яких міститься інформація щодо:

1) руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 monobank | Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16 травня 2023 року по 17 травня 2023 року;

2) часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 | Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16 травня 2023 року по 17 травня 2023 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківської картки № НОМЕР_2 monobank | Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1