Номер справи 703/1423/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Сміла клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000231 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та інформації,

у с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що становлять банківську таємницю.

Своє клопотання мотивує тим, що 15 березня 2023 року близько 11 год. 45 хв. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів з банківської картки «приватбанк» в сумі 15200 грн. на рахунок банківської картки НОМЕР_1 , завдавши ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріальної шкоди.

Відомості про дану подію 15.03.2023 внесено до ЄРДР за № 0000231 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15 березня 2023 року о 11 год. 30 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 де невідомий чоловік представився волонтером та представником організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . Під час розмови ОСОБА_5 повідомила чоловікові номери своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . Після цього на телефонний номер ОСОБА_5 почали надходити смс повідомлення із кодами для підтвердження операцій, які вона повідомила невідомому чоловікові. В цей час, без згоди ОСОБА_5 , невідомим їй шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 14500 грн. з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на рахунок банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 . В подальшому, після завершення розмови, ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів на рахунках банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 6065 грн. та відсутністю грошових коштів в сумі 9176 грн. 05 коп. з рахунку банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08 червня 2023 року в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено виїмку, за результатами якої встановлено, що грошові кошти в сумі 9176 грн. 05 коп. з рахунку банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані на рахунок банківської картки НОМЕР_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що номер картки НОМЕР_6 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення всіх обставин справи під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_7 з наданням інформації про рух коштів по вказаному рахунку за 15 березня 2023 року з подальшим її вилученням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій розгляд клопотання просить проводити без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною прокурором у клопотанні.

Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною прокурором у клопотанні.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15 березня 2023 року вбачається, що 15 березня 2023 року о 11 год. 30 хв. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 де невідомий чоловік представився волонтером та представником організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час розмови вона, ОСОБА_5 , повідомила чоловікові номери своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . Після цього на її телефонний номер почали надходити смс повідомлення із кодами для підтвердження операцій, які вона повідомила невідомому чоловікові. В цей час, без її згоди невідомим їй шляхом було перераховано грошові кошти в сумі 14500 грн. з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на рахунок банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 . В подальшому, після завершення розмови, ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів на рахунках банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 6065 грн. та відсутністю грошових коштів в сумі 9176 грн. 05 коп. з рахунку банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та враховуючи, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надання дозволу на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований в АДРЕСА_1 .

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Водночас слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України). Відповідно, у разі надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до інформації, слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді.

А тому, отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях цілком забезпечить інтереси досудового розслідування, а вимога слідчого про надання дозволу на вилучення копій документів ґрунтується на неправильному трактуванні змісту ч. 1 ст. 159 КПК України та ч. 7 ст.163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- юридичної справи клієнта банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виготовленої при відкритті банківської картки НОМЕР_7 , в тому числі документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти, паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку;

- роздруківки операцій, які проводилися по банківській картці НОМЕР_7 за 15.03.2023;

- розширену роздруківку руху коштів по банківській картці НОМЕР_7 за 15.03.2023 з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів та номерів розрахункових рахунків куди та звідки переведені грошові кошти;

- фото та відео збережених осіб при знятті коштів з банківської картки НОМЕР_7 ;

- інформації за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 ;

- операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_7 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за 15.03.2023;

- операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по перерахунку чи отриманню коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , по рахункам інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 15.03.2023 необхідно надати по кожному з клієнтів, юридичні справи клієнтів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовлені при відкритті банківської картки чи рахунку, в тому числі документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт, паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія особи при отриманні вказаної картки та інші номери банківських карток чи розрахункових рахунків у даному банку;

- висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою чи іншими картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1