Справа № 675/1273/23
Провадження № 1-кп/675/131/2023
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" вересня 2023 р. м. Ізяслав

Ізяславський районний суд Хмельницької області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Ізяслав кримінальне провадження № 0001005 по обвинуваченню

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Велика Побійна Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з освітою вищою, пенсіонера, фізичну особу-підприємця, раніше судимого 18.05.2022 року Ізяславським районним судом Хмельницької області за ч. 1 ст. 204 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі 3765 неоподаткованих мінімумів доходів громадян,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 , будучи особою, яку 18 травня 2022 року вироком Ізяславського районного суду Хмельницької області засуджено за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, являючись фізичною-особою підприємцем, діючи умисно та з корисливих мотивів, всупереч вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 204 КК України, за наступних обставин.

Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» передбачено, що роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності у них ліцензій та згідно ст. 215, п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 п. 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, відповідно до яких алкогольні напої та тютюнові вироби є підакцизним товаром, платник податку повинен забезпечити маркування алкогольних та тютюнових виробів, наявність марки акцизного податку встановленого зразка є однією з умов для продажу таких товарів на митній території України,

Обвинувачений ОСОБА_4 в період часу із січня 2023 року по 31 травня 2023 року, у точно не встановлений час, але не пізніше січня 2023 року, придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я ОСОБА_6 в районі розташування АДРЕСА_2 , незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої та тютюнові вироби) з метою подальшого збуту, а саме: 4006 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів різного найменування на загальну суму 140 210 грн., та незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку у кількості 240, 5 дм3, розлитих у тару різної ємності: картонні коробки типу «beg-in-box» скляні та пластикові пляшки різної на загальну суму 12 040 грн, які у період з квітня 2023 року по 31 травня 2023 року зберігав з метою збуту та частково збув ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у торгівельному приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . в якому здійснював свою господарську діяльність.

Так, на початку травня 2023 року, у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_4 у торгівельному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , в якому здійснював господарську діяльність, будучи обізнаним у тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, реалізував ОСОБА_7 за 150 грн. 5 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, об`ємом по 0,5 дм3 кожна та за 600 грн. 1 картонну коробку типу «Bag-in-box» незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, об`ємом 10 дм3 без марки акцизного податку встановленого зразка на загальну суму 750 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 30.05.2023 р. ОСОБА_4 у торгівельному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , в якому здійснював господарську діяльність, будучи обізнаним у тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, реалізував ОСОБА_8 за 40 грн. 1 пляшку незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, об`ємом по 0,5 дм3 без марки акцизного податку встановленого зразка.

31.05.2023 року у торгівельному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме тютюнові вироби в загальній кількості 4036 пачок 820 (вісімсот двадцять) пачок цигарок з маркувальним написом «Marlboro», 660 (шістсот шістдесят) пачок цигарок з маркувальним написом «Compliment red», 630 (шістсот тридцять) пачок цигарок з маркувальним написом» «Ritm», 490 (чотириста дев`яносто) пачок цигарок з маркувальним написом «LM loft blue», 480 (чотириста вісімдесят) пачок цигарок з маркувальним написом «Compliment blue», 340 (триста сорок) пачок цигарок з маркувальним написом «Compliment blue 20», 216 (двісті шістнадцять) пачок цигарок з маркувальним написом «Compliment blue 25 demi slim», 230 (двісті тридцять) пачок цигарок з маркувальним написом «Lifa blue», 60 (шістдесят) пачок цигарок з маркувальним написом «BRUT white», 20 (двадцять) пачок цигарок з маркувальним написом «OK blue», 20 (двадцять) пачок цигарок з маркувальним написом «Regina blue», 40 (сорок) пачок цигарок з маркувальним написом «LM loft sea blue», без марок акцизного податку, а також алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку в загальній кількості 227,5 дм3 (літрів), зокрема 95 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, об`ємом по 0,5 дм3 кожна, 15 картонних коробок типу «Bag-in-box» незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, об`ємом 10 дм3 кожна, 20 пластикових ПЕТ-пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, об`ємом по 1,5 дм3, які ОСОБА_4 зберігав у вказаному приміщенні з метою подальшого їх збуту.

Вказані алкогольні напої та тютюнові вироби, які ОСОБА_4 зберігав з метою збуту є незаконно виготовленими підакцизними товарами та є непридатними для реалізації на території України.

Незаконно виготовлен алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку, тютюнові вироби, які ОСОБА_4 придбав з метою збуту, зберігав з цією метою та збув, містить етиловий спирт менше 40 %, не відповідають ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та не відповідають ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (вмістом етилового спирту та завищеним вмістом естерів), відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), а незаконно виготовленні тютюнові вироби відповідають характеристикам коду 2402 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками, тобто є підакцизними товарами та непридатними для реалізації на території України.

Своїми умисними діями, які виразились незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, вчинене особою, яка раніше була засуджена за ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 204 КК України.

28 липня 2023 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваний ОСОБА_9 з участю захисника ОСОБА_5 на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України уклали угоду про визнання винуватості, за умовами якої ОСОБА_4 беззастережно повністю визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому діянь.

Обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 , що передбачені ст. 66 КК України є щире каяття та активне сприяння у розкритті злочину.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_4 , що передбачені ст. 67 КК України - відсутні.

Сторони також узгодили міру покарання ОСОБА_4 за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, а саме за ч. 2 ст. 204 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів.

На підставі ст. 75 КК України, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу підозрюваного, обставини, що пом`якшують (щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину) та відсутність обставин, що обтяжують покарання сторони дійшли домовленості про звільнення ОСОБА_4 від відбування покарання у виді позбавлення волі, з випробуванням, із встановленням іспитового строку, термін якого встановить суд.

З`ясувавши в обвинуваченого, що він цілком розуміє: 1) що має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подавати клопотання про виклик свідків і подавати докази, що свідчать на його користь; 2) наслідки укладання та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; 3) характер кожного обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; 4) вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом; переконавшись у судовому засіданні, що укладання угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, тому суд приходить до висновку, що угода про визнання винуватості підлягає затвердженню з наступних підстав.

Умови угоди не суперечать вимогам закону, оскільки ОСОБА_4 характер обвинувачення є зрозумілим, свою вину він визнав повністю, його дії за ст. 204 ч. 2 КК України кваліфіковані вірно, дані кримінальні правопорушення являються нетяжким злочином.

Умови укладеної між сторонами кримінального провадження угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод та інтересів сторін або інших осіб, взяті на себе обвинуваченим зобов`язання виконати можливо, наявні фактичні підстави для визнання винуватості.

Відповідно до ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Під час досудового розслідування до ОСОБА_4 заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались. Суд приймає до уваги, що як під час досудового розслідування, так і під час судового розгляду ОСОБА_4 покладені на нього процесуальні обов`язки виконував, спроб переховуватися від органів досудового розслідування та суду або перешкоджати кримінальному провадженню не робив, інше кримінальне правопорушення не вчинив, ризики, передбачені ст. 177 КПК України відсутні, прокурор з клопотанням про обрання обвинуваченому запобіжного заходу до суду не звертався, а тому суд вважає, що доцільно не обирати ОСОБА_4 запобіжний захід.

Долю речових доказів по даному кримінальному провадженню необхідно вирішити відповідно до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України. Враховуючи, що в умовах воєнного стану, збройної агресії зі сторони російської федерації та проведення бойових дій на території України виникла необхідність належного матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, тому суд вважає за необхідне конфісковані тютюнові вироби передати для потреб Збройних Сил України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 314, 368, 370, 374-376, 474, 475 КПК України,

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 28 липня 2023 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 із захисником ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 204 ч. 2 КК України, призначивши йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно придбаних товарів.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням із встановленням іспитового стркоу на 1 рік 6 місяців.

У відповідності до ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган пробації про зміну місця проживання або роботи.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави судові витрати у відшкодування вартості проведених експертиз в сумі 20314 грн. 70 коп.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду 01 червня 2023 року.

Речові докази по справ, що знаходяться на зберіганні у ВПД № 2 Шепетівського районного управління поліції:

-95 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, об`ємом по 0,5 дм3 кожна, 15 картонних коробок типу «Bag-in-box» незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, об`ємом 10 дм3 кожна, 20 пластикових ПЕТ-пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, об`ємом по 1,5 дм3 конфіскувати та знищити.

-820 (вісімсот двадцять) пачок цигарок з маркувальним написом «Marlboro», 660 (шістсот шістдесят) пачок цигарок з маркувальним написом «Compliment red», 630 (шістсот тридцять) пачок цигарок з маркувальним написом» «Ritm», 490 (чотириста дев`яносто) пачок цигарок з маркувальним написом «LM loft blue», 480 (чотириста вісімдесят) пачок цигарок з маркувальним написом «Compliment blue», 340 (триста сорок) пачок цигарок з маркувальним написом «Compliment blue 20», 216 (двісті шістнадцять) пачок цигарок з маркувальним написом «Compliment blue 25 demi slim», 230 (двісті тридцять) пачок цигарок з маркувальним написом «Lifa blue», 60 (шістдесят) пачок цигарок з маркувальним написом «BRUT white», 20 (двадцять) пачок цигарок з маркувальним написом «OK blue», 20 (двадцять) пачок цигарок з маркувальним написом «Regina blue», 40 (сорок) пачок цигарок з маркувальним написом «LM loft sea blue», без марок акцизного податку, 30 пачок цигарок «Rotmans» з марками аукцизного податку конфіскувати та передати для потреб військовослужборців Збройних Сил України.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Хмельницького апеляційного суду через Ізяславський районний суд Хмельницької області протягом 30 днів з дня його проголошення:

обвинуваченим виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання, невиконання судом вимог, встановлених частинами 4, 6, 7 статті 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди;

прокурором, виключно з підстав: призначення покарання менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди, затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода не може бути укладена.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді.

Суддя ОСОБА_1