Справа № 635/7593/23
Провадження № 1-кс/635/1154/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2023 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001326 від 07 серпня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, а саме до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період з 00:00 04 серпня 2023 року до 00:00 10 серпня 2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , через управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивовано тим, що 06 серпня 2023 року до ЧЧ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області зі служби «102» надійшло повідомлення про те, що 04 серпня 2023 року за адресою: АДРЕСА_3 , невідома особа на ім`я ОСОБА_9 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в розмірі 15800 гривень, переказом на банківську карту НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_11 , користуючись мобільним телефоном НОМЕР_2 . Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка надала покази про те, що 04 серпня 2023 року вона перебувала за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , та вирішила замовити собі дрова для опалення через невідому особу з номером телефону НОМЕР_2 ; вказаний номер телефону ОСОБА_10 надала її знайома на ім`я ОСОБА_12 . Подзвонивши по телефону НОМЕР_2 ОСОБА_10 відповіла особа на ім`я ОСОБА_9 , який підтвердив, що дійсно займається доставкою дров та для їх замовлення необхідно сплатити грошові кошти в сумі 10300 гривень на банківську карту НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я головного бухгалтеру Полтавського лісгоспу ОСОБА_11 . На що ОСОБА_10 погодилась та замовила колоті дубові та грабові дрова в кількості 10 складометрів, які ОСОБА_9 обіцяв доставити 06 серпня 2023 року. Після чого ОСОБА_10 переказала 10300 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 . 06 серпня 2023 року приблизно о 09:00 ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що автомобіль який мав доставити дрова зламався та запропонував привезти дрова іншою машиною, яка вже наразі завантажена 15-тю складометрами дров, за що необхідно доплатити 5500,00 гривень. ОСОБА_10 погодилась на це та переказала на карту № НОМЕР_1 ще 5500 гривень. Після чого, ОСОБА_9 повідомив що автомобіль скоро виїде та буде в неї, приблизно о 12:00-13:00. До вказаного ОСОБА_9 часу автомобіль не приїхав і приблизно о 15:00 ОСОБА_10 зателефонувала йому знову з запитанням, чому досі не приїхав автомобіль з дровами, на це питання ОСОБА_9 відповів, що автомобіль в дорозі та скоро приїде. ОСОБА_10 зрозумівши, що її обманули повідомила до поліції про даний факт та попросила ОСОБА_9 щоб той повернув кошти за дрова. ОСОБА_9 погодився та попросив номер картки для повернення коштів, які мають бути повернуті на протязі трьох днів. Але через три дні гроші ОСОБА_10 так ніхто і не повернув. Номер телефону НОМЕР_2 по якому ОСОБА_10 зв`язувалась з ОСОБА_9 став недоступний для дзвінків. З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та отримання вагомих доказів вчинення правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наявність документів, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, сприятиме розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню. Беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати вказану інформацію неможливо, подано клопотання до суду.

Слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити, також просив розглянути справу за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доступ до яких просить слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001326 від 07 серпня 2023 року, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виявлення співучасників кримінального правопорушення, свідків, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період з 00:00 04 серпня 2023 року до 00:00 10 серпня 2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , через управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0001326 від 07 серпня 2023 року та звернувся до суду з клопотанням.

Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001326 від 07 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування та надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період з 00:00 04 серпня 2023 року до 00:00 10 серпня 2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , через управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 01 листопада 2023 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1