печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001114 від 16.06.2023, -

ВСТАНОВИВ:

10.08.2023 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001114 від 16.06.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що на території України діє організована група, учасники якої, вчиняють шахрайські дії з метою заволодіння, шляхом обману, коштами осіб.

В ході виконання доручення працівниками Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено так звану «фішингову» (фішинг це різновид дій, які полягають в тому, щоб обманним шляхом змусити вас надати конфіденційну інформацію, видаючи себе за надійну установу), спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кросплатформеному мессенджері Telegram, адміністратори якої представляючись спеціалістами в області трейдінгової торгівлі, під виглядом інвестицій в онлайн казино, клиптовалюту шахрайським шляхом заволодівають коштами.

Аби заволодіти коштами громадян, вказані особи створили мережу спеціальних веб-ресурсів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за допомогою яких імітують купівлю-продаж різних активів, іноземної валюти, криптовалюти, тощо, при цьому громадянам обіцяють шалені прибутки від проведення таких операцій. Щоб ввести інвесторів в оману, зловмисники за допомогою програмного інтерфейсу чат-ботів у Telegram імітують угоди з купівлі-продажу цих активів та фіктивне зростання прибутку від вкладених коштів.

Крім того, встановлено причетність учасників шахрайської схеми до вчинення шахрайських дій, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , який користується мессенджером Telegram з ідентифікатором ID НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 , який користується мессенджером Telegram з ідентифікатором ID НОМЕР_4 , та використовує банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 , яка користується мессенджером Telegram з ідентифікатором ID НОМЕР_8 , та використовує банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 , який користується мессенджером Telegram з ідентифікатором ID НОМЕР_12 , та використовує банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_16 , який користується мессенджером Telegram з ідентифікатором ID НОМЕР_17 , та використовує банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_20 , який користується мессенджером Telegram з ідентифікатором ID НОМЕР_21 , та використовує банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номерами НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_24 , який користується мессенджером Telegram з ідентифікатором ID НОМЕР_25 , та використовує банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується мессенджером Telegram з ідентифікатором ID НОМЕР_27 , та використовує банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номерами НОМЕР_28 та НОМЕР_29 .

Також в ході досудового розслідування встановлено що для вчинення злочину, для отримання коштів, використовуються наступні банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » а саме: НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » а саме: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » а саме: НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ); банківська картка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а саме: НОМЕР_75 ; банківські картки емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; банківська картка емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а саме: НОМЕР_78 ; банківська картка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме: НОМЕР_79 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти отримані злочинним шляхом учасники організованої групи перераховують на підконтрольні рахунки у банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » для подальшого використання на власний розсуд.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001114 від 16.06.2023, слідчим слідчої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_80 , за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а саме інформацію за картковими рахунками НОМЕР_76 , НОМЕР_77 та за рахунками які зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_81 , а саме:

- інформацію щодо особового рахунку, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34539/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА