Провадження №1-кс/522/1975/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000272 від 27.02.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області від 02.03.2022, в умовах російського військового вторгнення в Україну та ведення Російською Федерацією війни проти України забороненими міжнародним законодавством способами та засобами, отримано дані про діяльність в Україні та зокрема в Одеському регіоні окремих груп осіб, які вчиняють умисні дії на користь ворога, чим умисно вчиняють дії, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призводять до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Крім того, у відповідності до відповіді на доручення 5 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області (вих. № 65/16/867 від 07.09.2022) встановлено групу осіб, яка в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну, вчиняє умисні дії, направлені на підтримку збройної агресії рф, а також сприяє в проведенні розвідувально-підривної діяльності на території Одеського регіону.

Так, у період з 17.08.2022 по 28.08.2022 року фізичні особи через термінали та банкомати самообслуговування AT КБ «Приватбанк» поповнювали власні картки та картки третіх осіб, фізично-пошкодженими гривневими купюрами номіналами 500 і 1000 грн. (продірявлені у 3-х місцях). За наявними даними, вказані грошові кошти мають походження з Херсонської області. Такі купюри були підготовлені для знищення державною банківською установою AT «Ощадбанк» у м. Херсон для їх подальшої утилізації у разі захвату військами рф банку. Разом з цим, окупанти, можливо, за сприянням співробітників AT «Ощадбанк», які згодились співпрацювати з «окупаційною владою» поширили їх серед населення. За попередніми даними, загальний обсяг таких грошових коштів в Одеській області становить близько 15 млн. грн.

Згідно вказаної відповіді на доручення та листа АТ КБ «ПриватБанк» вбачається, що до вказаного злочину причетні громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

20.09.2022 слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, на підставі ухвали Приморського районного суду міста Одеси від 13.09.2022, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети.

30.01.2023, ухвалою Приморського районного суду міста Одеси, яка 06.02.2023 за вх. № 6777-23 надійшла до Одеської обласної прокуратури, клопотання прокурора Одеської обласної прокуратури про арешт майна, направлено для усунення недоліків.

Так, на виконання вказаної ухвали виконано наступне:

-вилучені предмети та документи оглянуто та визнано речовим доказом;

-за вказаним вище фактом 06.02.2023 внесено відомості до ЄРДР під № 0000048 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області та об`єднано із кримінальним провадженням № 0000272.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 21.02.2023 року по справі №522/10921/22, провадження №1-кс/522/880/23, клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задоволено. Накладено арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні №0000272 від 27.02.2022, на предмети, які були вилучені 06.09.2022 в ході проведено обшук за місцем фактичного проживання громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- предмети ззовні схожі на грошові кошти, а саме: 48 (сорок вісім) купюр номіналом 1000 гривень НБУ, 90 (дев`яносто) купюр номіналом 500 гривень НБУ, 60 (шістдесят) купюр номіналом 100 доларів США;

- посвідчення волонтера видані на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 ;

- п`ять фіскальних чеків (квитанцій) ПриватБанк про перерахування грошових коштів від 20.06.2022;

- обгортку від грошових коштів АТ «Ощадбанк по м. Києву»;

- аркуш паперу із рукописними записами із фірмовим написом МТВ ВАNK;

- аркуш паперу зеленого кольору із рукописними записами;

- банківські картки ПриватБанк із наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- банківські картки банку Південний із наступними номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- банківську картку monobank з номером НОМЕР_14 ;

- паперову коробку коричневого кольору із предметами схожими на паливні талони, оглянути протоколом огляду від 06.02.2023.

- печатки наступних підприємств: ТОВ «ДЕМОС» (), ТОВ «АУКСИЛІУМ» (), ТОВ «АРТ-МЕГА-СТРОЙ» (), ГО «ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ», ТОВ «ПІВДЕНЬ ТРАК» (), ТОВ «ПАРИТЕТ БУД ПІВДЕНЬ» (), ТОВ «ТОРГ ОПТ ХФ» () та інженер технічного нагляду ОСОБА_9 № 4133;

- заяви-договори про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_15 та 5798/978, всього на 4-х арк.;

- флеш-накопичувач рожевого кольору із написом SP 8 GB;

- ноутбук марки DELL Е6320.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 13.03.2023 року (провадження №11-сс/813/418/23, ухвалу слідчого судді Приморського райсуду м. Одеси від 14.07.2022, якою в межах к/п №0000272 від 27.02.2022 накладено арешт на майно, перелік якого міститься в резолютивній частині ухвали, вилучене 20.09.2022 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 скасовано.

Постановлено нову ухвалу, якою призначено новий розгляд клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, перелік якого міститься в резолютивній частині ухвали, вилучене 20.09.2022 в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

29.03.2023 року матеріали клопотання після автоматизованого розподілу надійшли в провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

23.05.2023 року Одеської обласною прокуратурою надійшло заперечення на скаргу сторони захисту.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно повернути прокурору для усунення недоліків на підставі ч.3 ст.172 КПК України, з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272.

Згідно повідомлення ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області від 02.03.2022, в умовах російського військового вторгнення в Україну та ведення Російською Федерацією війни проти України забороненими міжнародним законодавством способами та засобами, отримано дані про діяльність в Україні та зокрема в Одеському регіоні окремих груп осіб, які вчиняють умисні дії на користь ворога, чим умисно вчиняють дії, спрямовані на зміну меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призводять до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Крім того, у відповідності до відповіді на доручення 5 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області (вих. № 65/16/867 від 07.09.2022) встановлено групу осіб, яка в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну, вчиняє умисні дії, направлені на підтримку збройної агресії рф, а також сприяє в проведенні розвідувально-підривної діяльності на території Одеського регіону.

Так, у період з 17.08.2022 по 28.08.2022 року фізичні особи через термінали та банкомати самообслуговування AT КБ «Приватбанк» поповнювали власні картки та картки третіх осіб, фізично-пошкодженими гривневими купюрами номіналами 500 і 1000 грн. (продірявлені у 3-х місцях). За наявними даними, вказані грошові кошти мають походження з Херсонської області. Такі купюри були підготовлені для знищення державною банківською установою AT «Ощадбанк» у м. Херсон для їх подальшої утилізації у разі захвату військами рф банку. Разом з цим, окупанти, можливо, за сприянням співробітників AT «Ощадбанк», які згодились співпрацювати з «окупаційною владою» поширили їх серед населення. За попередніми даними, загальний обсяг таких грошових коштів в Одеській області становить близько 15 млн. грн.

Згідно вказаної відповіді на доручення та листа АТ КБ «ПриватБанк» вбачається, що до вказаного злочину причетні громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, спільно з ОСОБА_4 , грошові кошти в банкомати AT КБ «Приватбанку» вносила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адерсою: АДРЕСА_2 та яка фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися фізично-пошкоджені гривневі купюри номіналами 500 і 1000 грн. (продірявлені у 3-х місцях), грошові кошти, здобуті в результаті вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, банківські картки, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, мобільні телефони (планшети), інші електронні пристрої які використовуються у злочинній діяльності, та які зберегли в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, та щодо кримінальних правопорушень, які готуються, предмети та документи, які зберегли сліди злочину та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, які встановлюються під час розслідування зазначеного кримінального провадження, а також можуть бути засобом для розкриття кримінального правопорушення і встановлення винних осіб у вчиненні вказаних злочинів.

20.09.2022 слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, на підставі ухвали Приморського районного суду міста Одеси від 13.09.2022, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 30.01.2023 року (провадження №1-кс/522/649/23) клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 27.02.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 110, ст. 436, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 111 КК України, про арешт майна, направлено на дооформлення для усунення недоліків.

Відповідно відомостей з матеріалів провадження №1-кс/522/649/23, ухвала була направлена електронною поштою 03.02.2023 року.

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням після усунення недоліків 08.02.2023 року, отже поза встановленим строком, без надання відповідного клопотання про поновлення строку на звернення із клопотанням.

Відповідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

За таких обставин, у вказаному кримінальному провадженні, на даному етапі його розслідування, клопотання слідчого не може бути розглянуто по суті, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України, а саме прокурор звернувся до суду із клопотанням після спливу строку усунення недоліків без надання клопотання про поновлення строку на звернення до слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.64-2, 131-132, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Повернути прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000272 від 27.02.2022 року - прокурору, який здійснює процесуальне керівництво для усунення недоліків, зазначених в мотивувальній частині ухвали.

Встановити строк усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: