Справа № 464/3051/22
пр.№ 1-кс/464/478/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 травня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 від 03.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що стосуються банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які 02.07.2022 у період часу з 08:54 год. до 08:55 год. з рахунків (карт) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , перераховано її кошти: ID транзакцій НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , коди авторизації НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 через термінал MONO011, а саме: завірених копій договорів про відкриття указаних банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по вказаних банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 02.07.2022 по строк винесення ухвали; фото та відео зображень проведених операцій по вказаних банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 02.07.2022 по строк винесення ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.07.2022 по строк винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів вказаних по указаних банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі, пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.07.2022 по строк винесення ухвали, з можливістю вилучення такої інформації в електронному та друкованому вигляді у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідування встановлено, що 02.07.2022 приблизно о 08.23 год. невідома особа, назвавшись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою ОСОБА_5 з приводу надання банківських послуг, заволоділа коштами в сумі 500000,00 грн., чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стосуються банківських рахунків (карт), відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 ), та встановлено, що 02.07.2022 у період часу з 08:54 год. до 08:55 год. з банківських рахунків (карт), відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , здійснено переведення грошових коштів, а саме:

ID транзакцій НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , коди авторизації НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , через термінал MONO011 списання з карткового рахунку.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що MONO011 технічна назва терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яки є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_4 , в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, інформації про банківські (карткові) рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які 02.07.2022 у період часу з 08:54 год. до 08:55 год. перераховано кошти потерпілої ОСОБА_5 : ID транзакцій НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , коди авторизації 666012, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 через термінал MONO011, у зв`язку з чим слідча просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, звернулась з заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 02.07.2022 по 30.08.2022, що охоплює проміжок часу з моменту вчинення злочину та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що стосуються банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які 02.07.2022 у період часу з 08:54 год. до 08:55 год. з рахунків (карт) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , перераховано її кошти: ID транзакцій НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , коди авторизації НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 через термінал MONO011, а саме: завірених копій договорів про відкриття указаних банківських (карткових) рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по вказаних банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 02.07.2022 по 30.08.2022; фото та відео зображень проведених операцій по вказаних банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 02.07.2022 по 30.08.2022; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.07.2022 по 30.08.2022; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів вказаних по указаних банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі, пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.07.2022 по 30.08.2022, з можливістю вилучення такої інформації в електронному та друкованому вигляді у Львівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1