СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кп/759/1376/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000671 внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань 28.06.2023 відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, українки, громадянки України, з повною загальною середньою освітою, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої, -

обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

На початку 2022 року ОСОБА_6 , повторно, за попередньою змовою групо осіб, а саме з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окремі провадження) та ОСОБА_3 , від невстановлених осіб, у невставлений спосіб отримали інформацію про те, що в квартирі за адресою АДРЕСА_2 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (в рівних частинах) на підставі свідоцтва про право на спадщину, посвідченого 26.09.2003, тривалий час ніхто не проживає, а місце перебування законних власників не відоме, та вирішили незаконно заволодіти грошовими коштами добросовісних набувачів, отриманими від фіктивного продажу зазначеної квартири.

Усвідомлюючи вказаний факт, що право власності на вказану квартиру не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_6 , повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окремі провадження) та ОСОБА_3 , вирішили для приховування цієї інформації виготовити підроблений витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з інформацією, що не відповідає дійсності, а саме, що власником даної квартири являється ОСОБА_14 .

Наприкінці травня 2022 року ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, у першій половині дня зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_15 на абонентський номер НОМЕР_2 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім). В ході телефонної розмови ОСОБА_6 зазначила, що потребує додаткового незаконного джерела прибутку та підшукує нотаріуса, який за грошову винагороду, шляхом посвідчення правочинів купівлі-продажу на підставі завідомо підроблених документів, здійснить реєстрацію права власності на іншу особу.

В подальшому, 21.07.2022, в першій половин дня, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_15 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім) зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_1 в мобільному застосунку «Телеграм» до ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім) на абонентський номер НОМЕР_3 , та зазначив, що знайомий з ОСОБА_6 , протиправна діяльність якої спрямована на шахрайське заволодіння об`єктами нерухомого майна, підробку правовстановлюючих документів на таке майно та організацію незаконного перетину через Державний кордон України.

З метою документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окремі провадження) та ОСОБА_3 , цього ж дня, а саме 21.07.2022, в обідній час, ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонував до ОСОБА_6 та зазначив, що він від ОСОБА_17 та домовився про зустріч 22.07.2022 в ресторані, що розташований за адресою: м. Київ, просп. Лобановського, 48, о 14:00 год.

22.07.2022 о 14 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, просп. Лобановського, 48 ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зустрілись у ресторані «Grill Garden». Під час спілкування ОСОБА_6 повідомила про безліч об`єктів нерухомого майна, які вона «тримає на контролі», та які має намір незаконно продати та запропонувала підшукати покупців на об`єкти нерухомості та осіб чоловічої статі, які мають намір перетнути державний кордон України. Після чого, гроші, отримані від вказаних незаконних дій, розділять між собою.

В подальшому, 17.01.2023, у другій половині дня, в приміщенні кафе «Форсаж», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 51-А, ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Під час зустріч, ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім) повідомив, що у нього є покупець, який готовий придбати об`єкти нерухомості у місті Києві. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зазначили, що підберуть квартиру для продажу, однак для виготовлення підроблених документів їм необхідні грошові кошти в сумі 6000 доларів США та близько двох-трьох тижнів часу. Однак шляхом переговорів домовились, що вартість пакету документів на одну квартиру становитиме 40000 грн.

20.01.2023, у невстановлений час та місці, ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до попередньої домовленості зустрілись з метою огляду квартир, одна з яких двокімнатна, а друга - трьохкімнатна, які вони мають намір незаконно продати на підставі завідомо підроблених документів та заволодіти коштами осіб, які будуть мати намір їх придбати. В подальшому, направились за адресою: АДРЕСА_3 , що розташована в другому під`їзді. Двері під`їзду ОСОБА_6 відчинила магнітним ключем, який був у неї в наявності. Після чого, піднялись на 7 поверх, де розташована квартира АДРЕСА_4 , двері якої були відчинені. В ході огляду квартири, ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 40000 гривень для виготовлення документів, які були заздалегідь узгоджені. Попри домовленості, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 показали лише одну квартиру. Остання зазначила, що за вказані грошові кошти особисто виготовить документи про право власності на квартиру на попередньо придбаних у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, бланках встановленого зразка. Після огляду квартири, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), направились до кафе «Форсаж», що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , де ОСОБА_16 зазначив, що йому необхідний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з даними власника квартири для того, щоб показати потенційним покупцям, на що ОСОБА_6 повідомила, що за декілька днів виготовить його та передасть.

Потім, 24.01.2023 ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці зустрілась з ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), та передала йому витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якого власником вказаний ОСОБА_18 .

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_6 запропонувала своєму знайомому ОСОБА_8 , додатковий незаконний заробіток, а саме виступити у ролі власника квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Так, як останній потребував грошових коштів, то погодився на пропозицію ОСОБА_6 . Крім того, запитала, чи є у нього знайома дівчина, яка могла б виконати роль помічника нотаріуса за узгоджену грошову винагороду. ОСОБА_8 одразу зазначив ОСОБА_6 , що у нього є знайома на ім`я ОСОБА_13 , яка погодиться на дану пропозицію.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, день та місці, ОСОБА_8 зустрівся із ОСОБА_13 , якій запропонував незаконний додатковий заробіток, так як знав, що остання не має постійного джерела прибутку, а саме під час здійснення фіктивного правочину купівлі-продажу виконати роль помічника нотаріуса, після проведення якого, останній нададуть грошову винагороду. ОСОБА_13 погодилась на пропозицію ОСОБА_8 та чекала подальших вказівок.

Крім того, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, день, за адресою: АДРЕСА_6 , виконуючи дії, направлені на реалізацію злочинного плану, будучи знайомою з ОСОБА_3 , яка працює в кіоску неподалік від її місця проживання та часто купуючи у неї тютюнові вироби, під час розмови та купляючи сигарети, запропонувала ОСОБА_3 легкий заробіток, за який вона отримає 1000 доларів США, а саме вдати із себе ріелтора та показати квартири, які нібито продаються. ОСОБА_3 , маючи невеликий достаток, погодилась на пропозицію ОСОБА_6 .

В подальшому, 03.04.2023 ОСОБА_6 в ході телефонної розмови з ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), запропонувала йому підшукати приміщення, яке візуально нагадує кабінет нотаріуса, для вчинення фіктивного правочину за для того, щоб у добросовісних набувачів не виникало жодних сумнівів у законності їх діяльності, та яке вони спільно можуть використати для реалізації єдиного злочинного плану з метою заволодіння грошовими коштами останніх. Також остання зазначила, що підробила витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з відтиском мокрої печатки нотаріуса на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , та залишила його в ОСОБА_3 , що працює в кіоску з продажу тютюнових виробів, що поряд з її будинком. Крім того, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), що діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану вона особисто буде виконувати роль нотаріуса під час здійснення правочину - купівлі-продажу квартири, а ОСОБА_3 виконуватиме роль ріелтора та перед здійсненням правочину проведе покупцю показ квартири.

В подальшому, ОСОБА_6 , повторно, за попередньо змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 (матеріали досудових розслідувань відносно яких виділені в окремі кримінальні провадження) та ОСОБА_3 готуючись до вчинення злочину, а саме заволодіння грошовими коштами осіб, які матимуть намір придбати квартири, перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , виготовила пакет завідомо підроблених правовстановлюючих документів на квартиру.

Реалізуючи єдиний злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами, отриманими від осіб, які будуть намір їх придбати, в ході здійснення фіктивного правочину купівлі-продажу квартири, 07.04.2023, о 14:29 год., ОСОБА_6 перебуваючи з ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_5 зазначила останньому, що познайомить його з особами, які будуть виконувати ролі помічника нотаріуса та продавця квартири. Після чого, вийшла з приміщення та через дві хвилини повернулась із ОСОБА_8 та ОСОБА_13 . В ході зустрічі, ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , обговорили, який кожен із учасників має мати зовнішній вигляд, план дій та ролі кожного із учасників. Після чого, о 14:43 хв., до них приєдналась ОСОБА_10 . ОСОБА_6 представила її як, так звану, власницю другого об`єкта нерухомого майна, яка буде представлятись ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізувати єдиний злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами, отриманими від осіб, які будуть мати намір їх придбати, в ході здійснення фіктивного правочину купівлі-продажу квартири, 13.04.2023, о 08:59 хв., за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до попередньої домовленості зустрілись ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім). В подальшому до них приєдналась ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , які прибули за заздалегідь обумовленою адресою на автомобілі «ТАХІ». Коли всі учасники прибули, направились до будинку АДРЕСА_9 , до приміщення 3-4, яке буде використовуватись як офіс приватного нотаріуса. Зайшовши у дане приміщення, ОСОБА_6 приклеїла на двері однієї з кімнат вивіску з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на якій був зазначений графік роботи.

Після чого, продовжуючи реалізувати єдиний злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами, отриманими від осіб, які будуть мати намір їх придбати, ході здійснення фіктивного правочину купівлі-продажу квартири, ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , направились до квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 , куди також приїхав ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), який мав намір придбати квартиру, якому попередньо зателефонував ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім) та повідомив час, день та місце зустрічі. Зайшовши до квартири, ОСОБА_10 представились останньому як власник квартири, а ОСОБА_3 як ріелтор та надали для огляду квартиру.

В подальшому, 13.04.2023, о близько о 11 год. 30 хв. год., за адресою: АДРЕСА_9 , у нежитловому приміщенні, яке було заздалегідь обране як місце проведення фіктивного правочину, ОСОБА_6 , повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , який на момент вчинення правочину очікував ОСОБА_6 в заздалегідь обумовленому місці з грошовими коштами, отриманими від проведення правочину, ОСОБА_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , зустріли ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст.-20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), який залучений для виконання ролі добросовісного набувача квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з тим, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , виконуючи відведену їй роль приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, створюючи імітацію ведення нотаріальної діяльності, отримала пакет документів від ОСОБА_10 , яка представилась як ОСОБА_14 - власник квартири, для перевірки їх оригінальності.

Після чого, ОСОБА_6 надала договір купівлі-продажу для ознайомлення, з метою подальшого підписання його сторонами, де продавцем виступає ОСОБА_10 використовуючи дані ОСОБА_14 , а покупцем - ОСОБА_20 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім). ОСОБА_10 , яка діяла під ім`ям ОСОБА_14 та ОСОБА_20 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), підписали у відповідних графах договір купівлі-продажу квартири, та ОСОБА_20 передав ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім) грошові кошти для перерахунку, з яких 100 дол. США (справжні грошові кошти) та несправжні (імітаційні засоби), які імітують долари США на суму 29 900 доларів США, тобто загальна сума імітаційних засобів та справжніх доларів США склала 30 000 дол. США (1 долар США - 36,56 грн.), що в перерахунку згідно з курсом Національного банку України станом на 13.04.2023 року еквівалентно дорівнює 1 096 800 грн. 00 коп. (один мільйон дев`яносто шість тисяч вісімсот гривень 00 копійок).

Таким чином, ОСОБА_10 не маючи ніяких правових підстав на розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , видала себе за власника квартири, поставила свій підпис на примірнику заздалегідь підробленого ОСОБА_6 договору купівлі-продажу квартири від 13.04.2023 року та інших документах.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окремі провадження) та ОСОБА_3 , нібито продали квартиру за адресою АДРЕСА_2 та заволоділи грошовими коштами та імітаційними засобами ОСОБА_20 на загальну суму 30000 (тридцять тисяч) доларів США (1 долар США - 36,56 грн.), що в перерахунку згідно з курсом Національного банку України станом на 13.04.2023 року еквівалентно дорівнює 1 096 800 грн. 00 коп. (один мільйон дев`яносто шість тисяч вісімсот гривень 00 копійок), що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, на початку 2022 року ОСОБА_6 , повторно, за попередньою змовою групо осіб, а саме з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окремі провадження) та ОСОБА_3 , від невстановлених осіб, у невставлений спосіб отримали інформацію про те, що в квартирі за адресою АДРЕСА_3 , яка відповідно до ордеру на житлове приміщення №А04357 від 15.01.1965, належить ОСОБА_21 , тривалий час ніхто не проживає, а місце перебування законних власників не відоме, та вирішили незаконно заволодіти грошовими коштами добросовісних набувачів, отриманими від фіктивного продажу зазначеної квартири.

Усвідомлюючи вказаний факт, що право власності на вказану квартиру не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_6 , повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окремі провадження) та ОСОБА_3 , вирішили для приховування цієї інформації виготовити підроблений витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з інформацією, що не відповідає дійсності, а саме, що власником даної квартири являється ОСОБА_18 .

Наприкінці травня 2022 року ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому місці, у першій половині дня зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_15 на абонентський номер НОМЕР_2 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім). В ході телефонної розмови ОСОБА_6 зазначила, що потребує додаткового незаконного джерела прибутку та підшукує нотаріуса, який за грошову винагороду, шляхом посвідчення правочинів купівлі-продажу на підставі завідомо підроблених документів, здійснить реєстрацію права власності на іншу особу.

В подальшому, 21.07.2022, в першій половині дня, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_15 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім) зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_1 в мобільному застосунку «Телеграм» до ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вищевказаний псевдонім) на абонентський номер НОМЕР_3 , та зазначив, що знайомий з ОСОБА_6 , протиправна діяльність якої спрямована на шахрайське заволодіння об`єктами нерухомого майна, підробку правовстановлюючих документів на таке майно та організацію незаконного перетину через Державний кордон України.

З метою документування протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окремі провадження) та ОСОБА_3 , цього ж дня, а саме 21.07.2022, в обідній час, ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонував до ОСОБА_6 та зазначив, що він від ОСОБА_17 та домовився про зустріч 22.07.2022 в ресторані, що розташований за адресою: м. Київ, просп. Лобановського, 48, о 14:00 год.

22.07.2022 о 14 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, просп. Лобановського, 48 ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зустрілись у ресторані «Grill Garden». Під час спілкування, ОСОБА_6 повідомила про безліч об`єктів нерухомого майна, які вона «тримає на контролі», та які має намір незаконно продати та запропонувала підшукати покупців на об`єкти нерухомості та осіб чоловічої статі, які мають намір перетнути державний кордон України. Після чого, гроші, отримані від вказаних незаконних дій, розділять між собою.

В подальшому, 17.01.2023, у другій половині дня, в приміщенні кафе «Форсаж», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 51-А, ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Під час зустріч, ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім) повідомив, що у нього є покупець, який готовий придбати об`єкти нерухомості у місті Києві. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зазначили, що підберуть квартиру для продажу, однак для виготовлення підроблених документів їм необхідні грошові кошти в сумі 6000 доларів США та близько двох-трьох тижнів часу. Однак шляхом переговорів домовились, що вартість пакету документів на одну квартиру становитиме 40 000 грн.

20.01.2023, у невстановлений час та місці, ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до попередньої домовленості зустрілись з метою огляду квартир, одна з яких двокімнатна, а друга - трьохкімнатна, які вони мають намір незаконно продати на підставі завідомо підроблених документів та заволодіти коштами осіб, які будуть мати намір їх придбати. В подальшому, направились за адресою: АДРЕСА_3 , що розташована в другому під`їзді. Двері під`їзду ОСОБА_6 відчинила магнітним ключем, який був у неї в наявності. Після чого, піднялись на 7 поверх, де розташована квартира АДРЕСА_4 , двері якої були відчинені. В ході огляду квартири, ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 40000 гривень для виготовлення документів, які були заздалегідь узгоджені. Попри домовленості, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 показали лише одну квартиру. Остання зазначила, що за вказані грошові кошти особисто виготовить документи про право власності на квартиру на попередньо придбаних у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, бланках встановленого зразка. Після огляду квартири, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), направились до кафе «Форсаж», що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , де ОСОБА_16 зазначив, що йому необхідний витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з даними власника квартири для того, щоб показати потенційним покупцям, на що ОСОБА_6 повідомила, що за декілька днів виготовить його та передасть.

Потім, 24.01.2023 ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці зустрілась з ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), та передала йому витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якого власником вказаний ОСОБА_18 .

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням день, час та місці, ОСОБА_6 запропонувала своєму знайомому ОСОБА_8 , додатковий незаконний заробіток, а саме виступити у ролі власника квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Так, як останній потребував грошових коштів, то погодився на пропозицію ОСОБА_6 . Крім того, запитала, чи є у нього знайома дівчина, яка могла б виконати роль помічника нотаріуса за узгоджену грошову винагороду. ОСОБА_8 одразу зазначив ОСОБА_6 , що у нього є знайома на ім`я ОСОБА_13 , яка погодиться на дану пропозицію.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, день та місці, ОСОБА_8 зустрівся із ОСОБА_13 , якій запропонував незаконний додатковий заробіток, так як знав, що остання не має постійного джерела прибутку, а саме під час здійснення фіктивного правочину купівлі-продажу виконати роль помічника нотаріуса, після проведення якого, останній нададуть грошову винагороду. ОСОБА_13 погодилась на пропозицію ОСОБА_8 та чекала подальших вказівок.

Крім того, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, день, за адресою: АДРЕСА_6 , виконуючи дії направлені на реалізацію злочинного плану, будучи знайомою з ОСОБА_3 , яка працює в кіоску неподалік від її місця проживання та часто купуючи у неї тютюнові вироби, під час розмови запропонувала ОСОБА_3 легкий заробіток, за який вона отримає 1000 доларів США, а саме вдати із себе ріелтора та показати квартири, які нібито продаються. ОСОБА_3 , маючи невеликий достаток, погодилась на пропозицію ОСОБА_6 .

В подальшому, 03.04.2023 ОСОБА_6 в ході телефонної розмови з ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), запропонувала йому підшукати приміщення, яке візуально нагадує кабінет нотаріуса, для вчинення фіктивного правочину за для того, щоб у осіб, які будуть нібито купляти квартири не виникало жодних сумнівів у законності їх діяльності, та яке вони спільно можуть використати для реалізації єдиного злочинного плану з метою заволодіння грошовими коштами останніх. Також остання зазначила, що підробила витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з відтиском мокрої печатки нотаріуса на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , та залишила його в ОСОБА_3 , що працює в кіоску з продажу тютюнових виробів, що поряд з її будинком. Крім того, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), що діючи на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану вона особисто буде виконувати роль нотаріуса під час здійснення правочину - купівлі-продажу квартири, а ОСОБА_3 виконуватиме роль ріелтора та перед здійсненням правочину проведе покупцю показ квартири.

В подальшому, ОСОБА_6 , повторно, за попередньо змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 (матеріали досудових розслідувань відносно яких виділені в окремі кримінальні провадження) та ОСОБА_3 , готуючись до вчинення злочину, а саме заволодіння грошовими коштами осіб, які матимуть намір придбати квартири, перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , виготовила пакет завідомо підроблених правовстановлюючих документів на квартиру.

Реалізуючи єдиний злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами, отриманими від осіб, які будуть намір придбати квартиру, в ході здійснення фіктивного правочину купівлі-продажу квартири, 07.04.2023, о 14:29 год., ОСОБА_6 перебуваючи з ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_5 зазначила останньому, що познайомить його з особами, які будуть виконувати ролі помічника нотаріуса та продавця квартири. Після чого, вийшла з приміщення та через дві хвилини повернулась із ОСОБА_8 та ОСОБА_13 . В ході зустрічі, ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , обговорили, який кожен із учасників має мати зовнішній вигляд, план дій та ролі кожного із учасників. Після чого, о 14:43 хв., до них приєдналась ОСОБА_10 . ОСОБА_6 представила її як, так звану, власницю другого об`єкта нерухомого майна, яка буде представлятись ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізувати єдиний злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами, отриманими від осіб, які будуть мати намір їх придбати, в ході здійснення фіктивного правочину купівлі-продажу квартири, 13.04.2023, о 08:59 хв., за адресою: АДРЕСА_8 , відповідно до попередньої домовленості зустрілись ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім). В подальшому до них приєдналась ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , які прибули за заздалегідь обумовленою адресою на автомобілі «ТАХІ». Коли всі учасники прибули, направились до будинку АДРЕСА_9 , до приміщення 3-4, яке буде використовуватись як офіс приватного нотаріуса. Зайшовши у дане приміщення, ОСОБА_6 приклеїла на двері однієї з кімнат вивіску з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на якій був зазначений графік роботи.

Після чого, продовжуючи реалізувати єдиний злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами, отриманими від осіб, які будуть мати намір придбати квартири, в ході здійснення фіктивного правочину купівлі-продажу квартири, ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , направились до квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 , куди також приїхав ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), який мав намір придбати квартиру, якому попередньо зателефонував ОСОБА_16 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім) та повідомив час, день та місце зустрічі. Зайшовши до квартири, ОСОБА_10 представились останньому як власник квартири, а ОСОБА_3 як ріелтор та надали для огляду квартиру.

13.04.2023, о близько о 11 год. 30 хв. год., за адресою: АДРЕСА_9 , у нежитловому приміщенні, яке було заздалегідь обране як місце проведення фіктивного правочину, ОСОБА_6 , повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , який на момент вчинення правочину очікував ОСОБА_6 в заздалегідь обумовленому місці з грошовими коштами, отриманими від проведення правочину, ОСОБА_3 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , зустріли ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), який залучений для виконання ролі добросовісного набувача квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Разом з тим, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окремі провадження) та ОСОБА_3 , виконуючи відведену їй роль приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, створюючи імітацію ведення нотаріальної діяльності, отримала пакет документів від ОСОБА_8 , який ОСОБА_6 йому напередодні дала, який представився як ОСОБА_18 - власником квартири, що за адресою: АДРЕСА_3 , для перевірки їх оригінальності.

Після чого, ОСОБА_6 надала договір купівлі-продажу для ознайомлення з метою подальшого підписання його сторонами, де продавцем виступає ОСОБА_8 , використовуючи дані ОСОБА_18 , а покупцем - ОСОБА_20 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім). ОСОБА_8 , який діяв під ім`ям ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім) підписали у відповідних графах договір купівлі-продажу квартири, та ОСОБА_20 передав ОСОБА_22 , який залучений до конфіденційного співробітництва (на підставі п. 8 ч. 1 ст. 66 КПК України, ч. 1, п. «а», п. «д» ч. 1 ст. 2, п. «ж», п. «з» ч. 1 ст. 7, ст. 15 та ст. 20 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», обмежено відомості про особу, замінивши його дійсні анкетні дані на вище вказаний псевдонім), для перерахунку грошові кошти, з яких 100 доларів США (справжні грошові кошти) та несправжні (імітаційні) засоби, які імітують долари США на суму 29 900 дол. США, тобто загальна сума імітаційних засобів та справжніх доларів США склала 30 000 дол. США (1 долар США - 36,56 грн.), що в перерахунку згідно з курсом Національного банку України станом на 13.04.2023 року еквівалентно дорівнює 1 096 800 грн. 00 коп. (один мільйон дев`яносто шість тисяч вісімсот гривень 00 копійок).

Таким чином, ОСОБА_8 не маючи ніяких правових підстав на розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_3 , видав себе за власника квартири, поставив свій підпис на примірнику заздалегідь підробленого ОСОБА_6 договору купівлі-продажу квартири від 13.04.2023 року та інших документах.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 (матеріали досудового розслідування відносно яких виділені в окремі провадження) та ОСОБА_24 , останні нібито продали квартиру за адресою АДРЕСА_3 та заволоділи грошовими коштами та імітаційними засобами ОСОБА_20 на загальну суму 30000 (тридцять тисяч) доларів США (1 долар США - 36,56 грн.), що в перерахунку згідно з курсом Національного банку України станом на 13.04.2023 року еквівалентно дорівнює 1 096 800 грн. 00 коп. (один мільйон дев`яносто шість тисяч вісімсот гривень 00 копійок), що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Дії ОСОБА_24 кваліфіковані за ч.4 ст. 190 КК України, оскільки вона заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; та заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

12.07.2023 між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_24 , за участю захисника ОСОБА_25 , укладено угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України.

Згідно даної угоди прокурор та обвинувачена ОСОБА_24 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої ОСОБА_24 за ч.4 ст. 190 КК України, обвинувачена повністю визнала свою вину у вчиненні злочинів, щиро розкаялася активно сприяла розкриттю злочину, зобов`язалася в ході судового розгляду надати показання спрямовані на викриття участі ОСОБА_6 та ОСОБА_10 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, вчинила злочини у зв`язку із збігом тяжких сімейних обставин. Сторони погоджуються на призначення покарання ОСОБА_24 за ч. 4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі, зі звільненням від відбуванням покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України.

В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, танаслідки її невиконання, встановленні ст. 476 КПК України.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, приприйнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно ст. 468 КПК України укримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 469 Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, який згідно ст. 12 КК України, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачена ОСОБА_3 цілком розуміє права визначені ст. 474 КПК України, наслідкиукладення та затвердження даної угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_3 і призначення обвинуваченій узгодженої сторонами міри покарання.

Питання про речові докази необхідно вирішити відповідно до вимог ч.9 ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 100, 314, 373, 374, 473-475, 468-469, ч. 15 ст. 615 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду від 12 липня 2023 року про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України і призначити покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України обвинувачену ОСОБА_3 звільнити від відбуття покарання з випробуванням, встановивши їй іспитовий строк 3 (три) роки та на підставі ст. 76 КК України зобов`язати періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 06.06.2023, на квартиру АДРЕСА_10 - скасувати.

Речові докази, після набрання вироком законної сили:

- мобільний телефон «Самсунг» та 200 гривень - повернути ОСОБА_3 .

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Святошинський районний суд м. Києва протягом 30 днів з моменту його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченій та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутній в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: ОСОБА_1