Провадження № 1-кс/686/3438/23
УХВАЛА

Іменем України

25 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000009 від 11.05.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

25.04.2023 року заступник начальника ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлені особи, перебуваючи у м. Хмельницький, в умовахвоєнного стану, введеного в Україні наказом Президента України за №64/2022 від 24.02.2022, здійснюють реалізацію товарів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі.

Так, встановлено, що перевезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги з Європейського Союзу здійснюються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , використовуючи для цього автомобіль марки «Opel Vivaro» з д.н.з. НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиноюп`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України за №174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану»,установити, що на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги (у тому числі таких товарів гуманітарної допомоги, як спеціальні засоби індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, чи їх еквіваленти та спеціально призначені для них компоненти (тобто підшоломи, амортизатори), що класифікуються у товарній підкатегорії згідно з УКТЗЕД НОМЕР_4 ; бронежилети, що класифікуються у товарній підкатегорії згідно з УКТЗЕД НОМЕР_5 ), виготовлені відповідно до військових стандартів, зокрема стандартів НАТО, або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації, інших суб`єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону; нитки для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД 5402 11 00 00 та 5407 10 00 00; тканини (матеріали) для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях згідно з УКТЗЕД 3920 10 89 90, 3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 00) від донорів (у значенні Закону України Про гуманітарну допомогу) здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

27.03.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, якізнаходились у розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході якого вилучено дані про банківські рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (податковий номер НОМЕР_6 ) та встановлено наявність таких рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також, відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

А тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_7 , ЄДРПОУ- НОМЕР_8 ), АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме руху коштів по рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (податковий номер НОМЕР_6 ) в період часу з 03.04.2022 (час набуття чинності ЗУ №2155-ІХ) по час виконання ухвали про тимчасовий доступ.

Зазначені документи необхідні для встановлення суттєвих обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема фактів розпорядження коштів, які надійшли до зазначеної громадської організації для закупівлі гуманітарної допомоги, що необхідно в подальшому для встановлення майнової шкоди, внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та що в подальшому будуть використовуватись в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних речей, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Керуючись ст.ст.п.4., 5. ст. 27, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000009 від 11.05.2022 року до документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_7 , ЄДРПОУ- НОМЕР_8 ), АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії вказаної банківської установи, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме руху коштів по рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (податковий номер НОМЕР_6 ) в період часу з 03.04.2022 (час набуття чинності ЗУ №2155-ІХ) по час дії ухвали про тимчасовий доступ.

?Службових та посадових осіб Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 зобов`язати забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 20.06.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1