У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 серпня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 22.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

24 серпня 2023 року до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 22.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів поданого клопотання вбачається, що начальник відділу перерахунків пенсій № 2 управління пенсійного забезпечення в Закарпатській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народилася та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , організувала злочинну схему по незаконному збагаченню, вимаганню та отриманню неправомірних вигод від фізичних осіб за призначення пенсій, на території Тячівського району, а саме всупереч до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», шляхом внесення до офіційних документів трудової книжки особи, якій призначають пенсію, завідомо неправдиві дані про наявний страховий стаж (період, строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов`язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом і за який сплачено страхові внески), за що отримує неправомірні вигоди.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що ОСОБА_5 до вказаної злочинної схеми залучила наступних працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та громадян, а саме: начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , головного спеціаліста відділу обслуговування громадян № НОМЕР_1 (сервісного центру) ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 .

Під час проведення досудового розслідування було задокументовано факти внесення неправдивих даних з метою подачі до веб порталу Пенсійного фонду України на призначення пенсії організатором злочинної групи ОСОБА_5 та пособником ОСОБА_9 до трудових книжок ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших осіб а також факти отримання неправомірних вигод.

Крім того встановлено, що в період з 16 грудня 2022 року по 20 липня 2023 року ОСОБА_8 одержала від ОСОБА_20 неправомірну вигоду в розмірі 1700 доларів США, за призначення ОСОБА_19 пенсії, а саме всупереч до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» внесення до офіційних документів трудової книжки особи, якій призначають пенсію, завідомо неправдиві дані про наявний страховий стаж (період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов`язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом і за який сплачено страхові внески, в результаті чого останньому незаконно була призначена та нарахована пенсія.

21.07.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканці АДРЕСА_1 , завідувачу ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до трудових книжок ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших осіб вносилися неправдиві відомості про період роботи таких осіб на наступних підприємствах: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Акціонерне товариство закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Закрытое акционерное общество « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

В ході проведення досудового розслідування з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження завірених копій трудових книжок громадян України, які протягом 2021-2023 років подавалися особами до ІНФОРМАЦІЯ_19 на призначення пенсії, на підставі страхового стажу, протягом якого особи підлягали державному соціальному страхуванню , якою або за яку сплачувався збір на обов`язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, так як вказані документи в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами можуть мати суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Вказана інформація та документи з персональними даними осіб містяться в Реєстрі застрахованих осіб, Державному реєстрі загальнообов`язкового державного соціального страхування, та базі даних осіб, що одержують пенсії. Розпорядником інформації з даних реєстрів та баз даних є ІНФОРМАЦІЯ_20 .

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні на адресу ІНФОРМАЦІЯ_20 в порядку ст.ст.40,93 КПК України, було направлено запит з метою отримання належним чином завірених копій трудових книжок громадян України, які протягом 2021-2023 років подавалися особами до ІНФОРМАЦІЯ_19 на призначення пенсії, на підставі страхового стажу, протягом якого особи підлягали державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов`язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, оскільки такі документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Однак згідно відповіді із ІНФОРМАЦІЯ_20 належною підставою отримання документів є тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до глави 15 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), як різновид заходів забезпечення кримінального провадження і здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, що має відповідати вимогам ст. 164 КПК України та виконується відповідно до порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які містяться в Реєстрі застрахованих осіб, Державному реєстрі загальнообов`язкового державного соціального страхування, та базі даних осіб, що одержують пенсії, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_20 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати документи, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_20 в інший спосіб неможливо, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до такої інформації та документів.

Враховуючи вищенаведене, орган досудового розслідування просить надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000274 від 22.10.2021, тимчасовий доступ до електронних трудових книжок громадян в Реєстрі застрахованих осіб, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_20 , місцезнаходження АДРЕСА_2 , які перебували в трудових відносинах до 31.12.2003 року з страхувальниками, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Акціонерне товариство закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Закрытое акционерное общество « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ., та які в період з 01.01.2021 року по 20.07.2023 року зверталися за призначенням пенсії, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких трудових книжок.

Слідчий у судове засідання не з`явився подав заяву про розгляд справи у його відсутності, подане клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі у судове засідання не з`явилася.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим суддею при розгляді клопотання встановлено, що Головним управлінням національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено 22.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000274 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

З матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що підставою для внесення до ЄРДР слугували матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

З витягу з ЄРДР, а саме з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що до СУ ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали, відповідно до яких працівниками УСР в Закарпатській області отримано інформацію, що службова особа готується до одержання неправомірної вигоди, за сприяння у прийнятті позитивного рішення, яке входить до його службової компетенції.

З витягу з ЄРДР, а саме з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що посадові особи одного із державних органів вимагають неправомірну вигоду від громадянина ОСОБА_21 за вчинення дій які входять в коло їх посадових обов`язків.

З витягу з ЄРДР, а саме з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що в період з 16 грудня 2022 року по 20 липня 2023 року ОСОБА_8 одержала від ОСОБА_20 неправомірну вигоду в розмірі 1700 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ становить 62 166,62 грн. за призначення ОСОБА_19 пенсії, а саме всупереч до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» внесення до офіційних документів трудової книжки особи, якій призначають пенсію, завідомо неправдиві дані про наявний страховий стаж (період, строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачується збір на обов`язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов`язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом і за який сплачено страхову внески, в результаті чого останньому незаконно була призначена та нарахована пенсія.

З витягу з ЄРДР, а саме з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що окремими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з іншими особами внесені завідомо неправдиві відомості до трудових книжок громадян про наявний страховий стаж (період, строки), протягом якого особи підлягали державному соціальному страхуванню в результаті чого громадянам незаконного призначається та нараховується пенсія.

09.08.2023 року начальник Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань ОСОБА_22 звернувся з листом за № 2678/55/106/01-2023 року до начальника ІНФОРМАЦІЯ_22 про надання копій трудових книжок протягом 2021 2023 року подавали особи до ІНФОРМАЦІЯ_19 на призначення пенсій, на підставі страхового стажу, протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався судовий збір на обов`язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством з наступних підприємств: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Акціонерне товариство закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , Закрытое акционерное общество « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , Мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

09.08.2023 року у наданні вищезазначених копій трудових книжок було відмовлено.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено у п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні між іншим зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0000274 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до електронних копій трудових книжок громадян в Реєстрі застрахованих осіб, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: які перебували в трудових відносинах до 31.12.2003 року з страхувальниками, а саме: державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , закрытое акционерное общество « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , та які в період з 01.01.2021 року по 20.07.2023 року зверталися за призначенням пенсії, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких трудових книжок та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає до часткового задоволення, з урахуванням також того факту, що слідчим документально не обґрунтована необхідність вилучення документів по всім підприємствам, зазначеним у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000274 від 22.10.2021, тимчасовий доступ до електронних трудових книжок громадян в Реєстрі застрахованих осіб, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_20 , місцезнаходження АДРЕСА_2 , які перебували в трудових відносинах до 31.12.2003 року з страхувальниками, а саме: державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , закрытое акционерное общество « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , мале приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , Радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , та які в період з 01.01.2021 року по 20.07.2023 року зверталися за призначенням пенсії, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких трудових книжок.

У задоволенні решти вимог за клопотанням відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1