Провадження № 1-кс/686/4211/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003,

встановила:

22.05.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у оригіналах.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003, відомості у якому 11.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 організував діяльність злочинної групи для систематичного отримання та розподілу між її учасниками доходу від незаконної діяльності, в ході реалізації схем привласнення бюджетних коштів виділених на виконання робіт за предметом: «Капітальний ремонт дорожнього покриття на території ВЧ А2502 в м. Старокостянтинів Хмельницької області», шляхом штучного завищення очікуваної вартості предметів закупівель, а також внесення недостовірних відомостей до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В).

Користуючись впливом та набутими під час роботи на державних посадах зв`язками ОСОБА_6 залучив до своєї злочинної діяльності начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та інженера технічного нагляду за об`єктами будівництва ФОП ОСОБА_8 , який на підставі договору «про здійснення технічного нагляду», всупереч Постанові КМУ № 903 від 11.07.2007 року «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єктів архітектури» систематично допускав проведення та прийом виконаних будівельних робіт з порушенням вимог погодженої та затвердженої проектної документації, будівельних норм, правил, стандартів, паспортів, конструкцій, використання недоброякісних будівельних матеріалів, затверджував внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.

Після підписання договору про закупівлю, під час фактичного виконання робіт за бюджетні кошти службовими особами підрядної організації ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме керівником ХачатряномАрменомГензеловичем за попереднім узгодженням з іншими учасниками злочинної схеми вносились недостовірні відомості до довідок про вартість виконаних робіт (примірна форма КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2В).

Після перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки суб`єкта господарської діяльності вони були виведені в тіньовий обіг та розділені між учасниками злочинної групи.

Під час збору інформації та матеріалів, щодо злочинної діяльності вказаних фігурантів здобуто докази у плануванні вчинення кримінального правопорушення під час проведення закупівлі та виконання робіт, а саме під час проведення закупівлі за предметом: «Капітальний ремонт дорожнього покриття на території ВЧ НОМЕР_2 в м. Старокостянтинів Хмельницької області» (договір №80 від 05.05.2022 року, сума договору 8 912 068,80 грн).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо капітального ремонту дорожнього покриття на території ВЧ НОМЕР_2 в м. Старокостянтинів Хмельницької області мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » на капітальний ремонт дорожнього покриття на території ВЧ А2502 в м. Старокостянтинів Хмельницької області, додаткових угод до них, платіжних доручень, договорів про здійснення технічного нагляду, проектно-кошторисної документації (текстової та графічної частини), договірної ціни до договору на капітальний ремонт дорожнього покриття на території ВЧ А2502 в м. Старокостянтинів Хмельницької області, первинної звітної і виробничої документації на виконання будівельних робіт із капітального ремонту дорожнього покриття на території ВЧ А2502 в м. Старокостянтинів Хмельницької області: відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, журналу авторського та технічного нагляду, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, товарно-транспортних накладних, електронних версій договірної ціни на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття на території ВЧ А2502 в м. Старокостянтинів Хмельницької області(у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD), електронних версій актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. №КБЗ) на виконання будівельних робіт з будівництва будівель казарм поліпшеного планування в м. Хмельницький, Хмельницької області (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.ІМР або *.BDP), а також інших документів, які стосуються капітального ремонту дорожнього покриття на території ВЧ А2502 в м. Старокостянтинів Хмельницької області, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 ».

Оригінали вищевказаних документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які відображені в рапорті про виявлення кримінального правопорушення досліджуватимуться при проведенні комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертиз та почеркознавчої експертиз у зазначеному кримінальному провадженні».

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання за відсутності ініціатора, так як викладені вимоги підтримує у повному обсязі.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів з причин реальної загрози зміни або знищення документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання заступником доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 »; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою призначення комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертиз, а також почеркознавчої експертизи, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » на капітальний ремонт дорожнього покриття на території ВЧ А2502 в м. Старокостянтинів Хмельницької області, додаткових угод до них, платіжних доручень, договорів про здійснення технічного нагляду, проектно-кошторисної документації (текстової та графічної частини), договірної ціни до договору на капітальний ремонт дорожнього покриття на території ВЧ А2502 в м. Старокостянтинів Хмельницької області, первинної звітної і виробничої документації на виконання будівельних робіт із капітального ремонту дорожнього покриття на території ВЧ А2502 в м. Старокостянтинів Хмельницької області: відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, журналу авторського та технічного нагляду, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, товарно-транспортних накладних, електронних версій договірної ціни на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття на території ВЧ А2502 в м. Старокостянтинів Хмельницької області (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD або *.BDD), електронних версій актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (ф. №КБЗ) на виконання будівельних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття на території ВЧ А2502 в м. Старокостянтинів Хмельницької області (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.ІМР або *.BDP), а також інших документів, які стосуються капітального ремонту дорожнього покриття на території ВЧ А2502 в м. Старокостянтинів Хмельницької області, з можливістю їх вилучення у оригіналах.

Уповноваженим службовим особам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 29 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя