Справа № 639/5208/23
Провадження № 1-кс/639/1561/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 0000778 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: здійснений з мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 09 годин 00 хвилин 01.01.2023 по час надання інформації, та зобов`язати вказану юридичну особу надати відомості в паперовому або електронному вигляді про:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання;

- типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000778 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.06.2023 ОСОБА_5 в денний час доби перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа шахрайським шляхом, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 18890 грн.

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 01.06.2023 приблизно о 12 годині дня він знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_3 , на той момент в нього була потреба у ремонті та зборці деталей велосипеду (послуги технічного майстра), тому він зайшов на сайт оголошень «OLX», де знайшов оголошення «Ремонт та технічне обслуговування, підбір велосипедів», в оголошенні для контакту з особою були вказані наступні номери телефонів - НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 . Ім`я контактної особи було вказане як ОСОБА_6 . Після чого потерпілий подзвонив за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , невстановлена особа взяла слухавку та представилась чоловічим голосом як ОСОБА_6 . Невстановлена особа одразу запропонувала потерпілому свої послуги з ремонту велосипеду. В подальшому потерпілий дізнався справжнє ім`я невстановленої особи ОСОБА_7 (дізнався це приблизно за тиждень після події). Рауф запропонував потерпілому, щоб він сам приїхав до нього додому за домашньою адресою, на що потерпілий погодився. Рауф приїхав до місця мешкання потерпілого на наступний день. Коли ОСОБА_7 приїхав, потерпілий його побачив, він середньої статури, зовнішність його нагадує чоловіка східних національностей. Він був одягнений в спортивні штани, спортивну кофту, футболка, кросівки, з сумкою. Оскільки в потерпілого є у власності спортивний дитячий горний велосипед білого кольору FORT, ОСОБА_7 оглянув його, щось у велосипеді покрутив, провів якісь маніпуляції. Після чого ОСОБА_7 сказав потерпілому, шо він зміг те і зробив. Після чого, ОСОБА_7 знаходячись на сходовому майданчику, оглянув ще потерпілого другий велосипед TITAN SCORPION зеленого кольору, знову ж таки провів з ним деякі маніпуляції, намагався його налаштувати, робив вигляд, що нервує нібито з причин того, що у нього не вдається одразу його відремонтувати і провести налаштування. Після чого ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що він може забрати даний велосипед до себе додому, оскільки всі інструменти необхідні для його налаштування знаходяться там. Потерпілий подумав деякий час, але ОСОБА_7 постійно повторяв потерпілому, щоб він не хвилювався, і він цей велосипед не вкраде, на що потерпілий погодився передати ОСОБА_8 велосипед, і дозволив забрати його додому. Після чого потерпілий та ОСОБА_7 розійшлись, велосипед залишився у ОСОБА_8 .

Через деякий час, приблизно дня через два, потерпілий почав дзвонити ОСОБА_8 з метою дізнатися, де велосипед, який він в нього взяв. Рауф, в свою чергу, посилався на те, що він нібито не встигає зробити його налаштування, постійно зайнятий. Тоді потерпілий інтенсивно почав витребувати свій велосипед повернути знову до себе. Рауф постійно говорив якісь відмовки. Після того потерпілий почав категорично висловлювати свою позицію, щоб ОСОБА_7 негайно привіз велосипед, ОСОБА_7 через декілька днів, ввечері біля 21-22 годин привіз даний велосипед до потерпілого додому, повернувши його фактично. 03.06.2023 ОСОБА_7 в процесі спілкування по телефону і в месенджері Вайбер, як письмово так і в усній розмові, пропонував придбати у нього в півціни або б/у, або крадений велосипед. На що потерпілий йому повідомив, що вкрадене у когось майно йому не потрібно, якийсь дешевший його не цікавить, якщо буде потрібен, то тільки новий і в ідеальному стані та без пошкоджень.

Рауф повідомляв, щоб потерпілий почекав і, можливо, він знайде десь для нього вкрадений велосипед і щось підбере з даних варіантів. Рауф повідомляв, що деякі велосипеди в нього крадені є в його гаражі. І вказав, що, якщо потерпілий хоче, то може приїхати і подивитись. Також ОСОБА_7 вказував, що він постійно викупає за безцінок вкрадені наркоманами велосипеди. Потерпілий категорично від даних пропозицій відмовився. Але ОСОБА_7 постійно наполягав і пропонував купити в нього крадений велосипед білого кольору.

Коли Рауф зрозумів, що потерпілий до його вищевказаних пропозицій відноситься категорично проти, тоді ОСОБА_7 почав брати з мережі Інтернет фото інших велосипедів і кожен день потерпілому надсилав багато їх фотографій.

Кожний день потерпілому у месенджері «Viber» приходило від ОСОБА_8 багато фотографій з велосипедами з інших міст України, на що потерпілий не звертав увагу на ці смс повідомлення.

В подальшому, ОСОБА_7 почав кидати посилання про продаж велосипедів з сайтів, де була вказана ціна, скидка та товар (велосипед), повідомляв, що у нього там друзі і вони можуть зробити добру знижку.

При перегляді вказаних варіантів, потерпілому один сподобався, це був велосипед SCOTT, горний, графітного кольору, американського виробництва. Потерпілий спитав скільки коштує і яка скидка, на що ОСОБА_7 повідомив, що велосипед коштує 29000 гривень і вказав, що він може замовити велосипед як для себе зі знижкою. В телефонній розмові ОСОБА_7 вказав потерпілому, що він зробить максимальну хорошу знижку, десь 19000-20000 гривень. На таку пропозицію, на той момент нічого не підозрюючи, потерпілий погодився. Тоді ОСОБА_7 попросив потерпілого дати завдаток, який він перерахує в бік продавця, щоб хлопці зрозуміли, що в потерпілого є реальна потреба в придбанні, на що потерпілий погодився та здійснив грошовий переказ зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , грошові кошти у сумі 3000 гривень.

Банківська картка № НОМЕР_5 була зареєстрована на гр. ОСОБА_9 .

Дану транзакцію потерпілий зробив поряд з ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_4 .

Також потерпілий додав, що 04.06.2023 він перерахував ще грошові кошти ОСОБА_8 на вищевказану банківську карту, у розмірі 1890 гривень, 4425 гривень, 4425 гривень.

08.06.2023 потерпілий переказав ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 5500 гривень. Вказані грошові кошти потерпілий перерахував ОСОБА_8 одразу після того, як він повідомив, що грошові кошти потрібні одразу. Суму 5500 гривень потерпілий перераховував на рахунок НОМЕР_6 , отримувачем була ОСОБА_10 . В ході телефонної розмови потерпілого з ОСОБА_8 , після платежу на суму 5500 гривень, останній повідомив, що ця особа його теща. Однак потерпілий по сьогоднішній день не отримав ні велосипеду, ні грошей. ОСОБА_11 потерпілому грошові кошти не повернув, велосипед не отримав.

Таким чином, потерпілому було завдано матеріального збитку у розмірі 18890 гривень. Також Рауф на SMS-повідомлення потерпілого про повернення грошових коштів не реагує.

Особа, яка на даний час користується мобільним телефоном оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , обґрунтовано може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення.

З метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що скоїла дане правопорушення, а також відшкодування потерпілому завданих збитків, виникла необхідність в перевірці особи, що використовує мобільний телефон оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг за період часу з 09 годин 00 хвилин 01.01.2023 по час надання інформації.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надала заяву про розгляд справи без її участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000778 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: здійснений з мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 09 годин 00 хвилин 01.01.2023 по час надання інформації, та зобов`язати вказану юридичну особу надати відомості в паперовому або електронному вигляді про:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок вищевказаного кінцевого обладнання;

- типи з`єднання абонента вищевказаного кінцевого обладнання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента кінцевого обладнання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вищевказаного терміналу;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/5208/23;

провадження № 1-кс/639/1561/23.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні

Слідчий суддя ОСОБА_1