Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4211/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із начальником відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 за рахунками; оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів; оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунками; відеозаписи, фотозаписи з камер терміналів відділень, на яких зафіксовані факти зняття коштів у період з дати відкриття по теперішні час (або до моменту закриття такого рахунку)

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000157 від 14.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб при державній реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновків акту документальної виїзної перевірки від 25.02.2020 №218/14-29-05-01/31096185 вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в 2017-2019 рр. приймало участь в держаних закупівлях (тендерах) предметом закупівлі: виконання ремонту обладнання, технічне обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання, в результаті стало їх переможцем та при виконанні яких здійснило безтоварні операції з рядом підприємств з ознаками фіктивності, в результаті чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ухилились від сплати податків (ПДВ та податок на прибуток) на загальну суму 18 265 400 грн.

Директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які допитані у якості свідків, крім іншого зазначили, що надали згоду створення суб`єктів підприємницької діяльності та їх державної реєстрації, а також відкриття банківських рахунків на підприємствах, з подальшою передачею електронних цифрових підписів, які надають право доступу до дистанційного управління рахунками ОСОБА_6 .

Вищевказані підприємства створювались ОСОБА_6 , з метою відкритті на імена підставних директорів та засновників банківських рахунків та передачі ними електронних засобів доступу, що забезпечують можливість ОСОБА_6 дистанційного управління банківськими рахунками, та в подальшому використовувались у підробці документів на переказ грошових коштів від імені таких підприємств.

Крім того, згідно відомостей, які були отримано з ГУ ДПС у Миколаївській області встановлено що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 були відкриті банківські рахунки: НОМЕР_21 долар США, НОМЕР_21 євро, НОМЕР_21 Українська гривня в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , стосовно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000157 - старшим слідчим в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ; старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; заступнику начальника відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- оригіналів документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 за рахунками: НОМЕР_21 долар США, НОМЕР_21 євро, НОМЕР_21 Українська гривня, відкритим в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_21 долар США, НОМЕР_21 євро, НОМЕР_21 Українська гривня ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунками НОМЕР_21 долар США, НОМЕР_21 євро, НОМЕР_21 Українська гривня ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку);

- відеозаписи, фотозаписи з камер терміналів відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовані факти зняття коштів у період з дати відкриття по теперішні час (або до моменту закриття такого рахунку).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14