Дата документу 11.07.2023
Справа № 334/5511/23
Провадження № 1-кс/334/1902/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0001349 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під № 0001349 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.07.2023 до Запорізького РУП надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснивши телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , під приводом уникнення від шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за номером особового рахунку НОМЕР_3 , завдавши ОСОБА_4 матеріальний збиток в розмірі 7315 гривень (ЄО 14666).

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що в її користуванні є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_4 ). Станом на 03.07.2023, до події на вказаній картці було 7532,73 гривні, ліміт 6400 гривень.

04.07.2023 потерпіла знаходилась вдома за вищевказаною адресою. Приблизно о 15:54, на її мобільний телефон надійшов виклик з невідомого номеру НОМЕР_5 . У ході розмови, чоловічій голос представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У нього голос був поставлений, говорив чітко, без запинок, ім`я не називав, голос чоловіка віком десь 40-50 років. Він сказав, що хтось намагається змінити номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку, про що була зроблена відповідна заявка. Далі, для того, щоб не зламали її акаунт, потерпілій необхідно було встановити програму через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Як саме називалася програма вона не пам`ятає, однак ярлик, по якому він сказав шукати, виглядав наступним чином: синій квадрат, всередині якого білий кружечок із двома великими літерами «CS», нанесені тонкими синіми літерами. Серед результатів пошуку, вказану програму вона знайшла приблизно за 10 хвилин. Знайшовши, вона завантажила вказану програму, однак входити до неї він не казав. Так, оператор повідомив, що необхідно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ввести свій пароль входу. Увівши його, оператор сказав після цього одразу вийти з додатку, що вона і зробила за допомогою клавіши «Додому». Тоді, замість заставки на телефоні з ярликами у неї висвітлився однотонний екран, з великими літерами посередині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », нанесені, начебто, зеленим кольором. Далі, вона вийшла із вказаного зображення за допомогою клавіши «Додому». Після цього, він сказав, що їй необхідно віднести заяву до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступного змісту: Від її імені « ОСОБА_4 (свої данні вона йому не називала, звідки він їх дізнався їй невідомо), 03.07.2023 о 15:00, було подано заявку на зміну номеру телефону. Особистим кабінетом користуюсь самостійно, заявку на зміну номеру телефону не подавала. Мій номер НОМЕР_6 . Змінити на номер НОМЕР_7 . ID НОМЕР_8 . Мій ID НОМЕР_9 ». (потім вона повинна була у заяві вказати свою адресу). На сьогоднішній день, я ніяких транзакцій не виконувала. Користуюсь особистим кабінетом самостійно. Перерахунки коштів з карток не виконувала».

Після цього, вона вирішила зайти у вкладку «Повідомлення» та виявила повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 7315,58 гривень з комісією, яке надійшло о 15:32. У зв`язку з цим, вона звернулась до оператору ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_10 , після чого їй заблокували картки та вхід до мобільного додатку.

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи, потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток на суму 7315,58 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_4 ), анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи; роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за рахунком НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_4 ), в період з 01.07.2023 по момент оголошення ухвали; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по вказаним рахункам, в період з 01.07.2023 по момент оголошення ухвали; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за рахунком НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_4 ), в період з 01.07.2023 по момент оголошення ухвали; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав. Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001349 від 04.07.2023 року, а саме: слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів та відомостей про власника банківського рахунку НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_4 ), анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи;

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за рахунком НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_4 ), в період з 01.07.2023 по момент оголошення ухвали;

ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по вказаним рахункам, в період з 01.07.2023 по момент оголошення ухвали;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за рахунком НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_4 ), в період з 01.07.2023 по момент оголошення ухвали;

у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення до 11 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1