Справа № 199/4190/23
Провадження (1-кс/199/624/23)
УХВАЛА

іменем України

22.05.2023 року м.Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000086 від 06.04.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.05.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000086 від 06.04.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.03.2023 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, 09.02.2023 на його номер мобільного телефону надійшло СМС повідомлення в якому було веб посилання на торгівельну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після переходу за вказаним посиланням йому було запропоновано вкласти грошові кошти на зазначену торгівельну платформу для отримання доходу у вигляді відсотків від суми вкладу. Так, ОСОБА_5 , декількома окремими транзакціями перерахував з банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 21359 грн. 60 коп. на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

06.04.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 за ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою встановлення особи, що скоїла злочин, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення обставин, що мають значення, а також беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомляв, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представника у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 4,5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а тому клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162 ч.1 п.7,163-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Лівобережної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000086 від 06.04.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до документів, що містять банківську таємницю стосовно власника банківської картки № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: довідки-інформації про рух коштів з по- секундною реєстрацією із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаного карткового рахунку з повного розшифровкою щодо призначення платежів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , у період часу з 13.02.2023 року по 16.02.2023 року, грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за платіжною карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 13.02.2023 року по 16.02.2023 року, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власника банківської картки № НОМЕР_1 ; інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власника банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 13.02.2023 року по 16.02.2023 року; IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за платіжними картками котрі зареєстровані на власника банківської картки № НОМЕР_1 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, який надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним співробітникам сектору кримінальної превенції Відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області.

3. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення..

4. Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

5. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1