Справа № 592/9506/23
Провадження № 1-кс/592/4207/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження №0000020, внесеного 15.02.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.3 ст.332 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підробки і використання завідомо підроблених документів, що у подальшому стали підставою для виїзду чоловікам призивного віку за кордон у період воєнного стану.

Встановлено, що за період часу з 29.03.2022 року по 06.01.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було надано 574 дозволи про «бронювання військовозобов`язаних в умовах правового режиму воєнного стану» для їх подальшого виїзду за межі України, однак 22 чоловіки (призивного віку), які отримали вказаний дозвіл та фактично здійснили виїзд за межі території України, до теперішнього часу не повернулися. До таких осіб належать: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо виїзду за межі території України якого директором благодійного фонду ОСОБА_5 , 1963 р.н. було надіслано відповідний лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідство вважає, що ОСОБА_4 за сприяння у незаконному перетині кордону, міг переказувати грошові кошти ОСОБА_5 , у зв`язку з чим, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких містяться відомості щодо руху грошових коштів, часу, місць зняття грошових коштів та фотознімків осіб під час виконання зазначених дій за допомогою банкоматів/терміналів по картковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу з 24.02.2022 року по 23.06.2023 року.

В судове засідання старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи та дозвіл на проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , документів (в паперовому чи електронному вигляді, шляхом їх запису на матеріальний носій інформації) в яких містяться відомості щодо руху грошових коштів, часу, місць зняття грошових коштів та фотознімків осіб під час виконання зазначених дій за допомогою банкоматів/терміналів, по картковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу з 24.02.2022 року по 23.06.2023 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000020 від 15.02.2023, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1