Справа № 461/4775/23
Провадження № 1-кс/461/5131/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.09.2023 року м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення договірних відносин.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, непоодинокі випадки зловживань службовими особами лікарських закладів, шляхом внесення недостовірних відомостей до звітних документів, що подаються до НСЗУ, щодо надання медичних послуг, які фактично не здійснювалися, або надавалися за кошти пацієнтів, оформлення сімейними лікарями електронних направлень до лікувальних установ без відома та участі пацієнтів, надання інформації до електронної системи охорони здоров?я, що не відповідає дійсності та ін., з метою подальшого оформлення надання удаваних послуг, штучного збільшення їх кількості, звітування до НСЗУ, отримання бюджетних коштів та заволодіння ними.
З метою збирання доказів вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 93 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» отримано інформацію про рух коштів за рахунками Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новояворівської міської ради (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якого вбачається, що з рахунку № НОМЕР_4 , відкритим ТОВ ''ФК '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відбувається систематичний переказ прийнятих платежів згідно договору №306/21-П від 19.08.2021 р. та відповідних реєстрів.
У зв`язку із наведеним, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування, встановлення обставин, які мають істотне значення для цього досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ ''ФК '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: належним чином засвідченої копії договору №306/21-П від 19.08.2021, додатки до нього, додаткові угоди з усіма іншими документами, які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови цього договору; належним чином засвідчених копій реєстрів, на підставі яких проводився перерахунок коштів на рахунок НОМЕР_1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новояворівської міської ради (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) згідно договору №306/21-П від 19.08.2021 із зазначенням інформації про номер та дату документа, суму та валюту операції, номер рахунку платника, банк платника, найменування та номер/код платника, банк отримувача, найменування та номер/код отримувача, призначення платежу, дату та час проведення операції.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту розтрати бюджетних коштів шляхом перерахування пацієнтами коштів за надані медичні послуги, які входять до переліку послуг, які відшкодовуються ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого групи слідчих ВРОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1