печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000448, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурору ОСОБА_5 про накладення арешту на грошових коштів у сумі 1 700 000 грн., які вилучено 09.11.2022 під час обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження за №0000448 від 27.05.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 204, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України за фактами незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та збуту спирту етилового, алкогольних напоїв, вживання, яких становить загрозу для життя і здоров`я людей, вчиненого групою осіб з використанням мережі Інтернет та послуги експрес-доставки, легалізації коштів здобутих від протиправного збуту спирту етилового та алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також використання документів померлої особи для заволодіння майном та використання підроблених документів.

01.05.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у незаконному зберіганні, транспортуванні з метою збуту, та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а також у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

ОСОБА_6 , серед іншого підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.

09.11.2022, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_8 від 14.10.2022 №757/28171/22-к, проведено обшук за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_6 , у ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1 700 000 грн.

У подальшому, слідчим визнано грошові кошти у сумі 1 700 000 грн., які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , речовим доказом, оскільки вказані грошові кошти здобуті внаслідок збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

З метою забезпечення збереження конфіскації майна як виду покарання за вчинення злочину, у якому підозрюється ОСОБА_6 , та збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Слідчий ОСОБА_3 , вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 , проти клопотання заперечував, в його задоволенні просив відмовити.

Заслухавши учасників провадження, вивчивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, надані документи на його обґрунтування з метою дієвості досудового розслідування вбачає достатні підстави для накладення арешту на майно, яке належне ОСОБА_6 .

Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на грошових коштів у сумі 1 700 000 грн., які вилучено 09.11.2022 під час обшуку у квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Копію ухвали направити володільцю майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1