Справа № 562/801/23
У Х В А Л А

іменем України

01.06.2023 року

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження №0000225 від 29.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 28.12.2022 до відділення поліції No6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 28.12.2022 року коли заявниця перебувала за місцем свого проживання, невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами в сумі 5025 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: шахрайство вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, а саме: документи, які містять матеріали про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , зокрема:

- П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку із наданням копій відповідних документів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під даний картковий рахунок;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) за період часу з 20.12.2022 по термін дії ухвали;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 20.12.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), які відповідно до ст.93 КПК України, мають значення для доказування у кримінальному провадженні та які необхідні для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий слідчого відділення поліції №6 Рівненського району управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву в якій просить розгляд клопотання провести її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159,163,164,309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документації у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію по банківському картковому рахунку інформацію по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , зокрема:

- П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку із наданням копій відповідних документів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під даний картковий рахунок;

- чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) за період часу з 20.12.2022 по термін дії ухвали;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 20.12.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду). Провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи з метою збереження даних документів у тому вигляді, який вони мають на даний момент, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни відомостей наявних в документах, які необхідно вилучити, а також існує реальна загроза знищення даних документів.

Строк дії ухвали встановити по 01 липня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: