У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2023 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в м. Кобеляки, клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

10 травня 2023 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий зазначає, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження 0000167 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у власності має банківську карту (для виплат) № НОМЕР_1 , та кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з р/р НОМЕР_3 , з яких невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі сумі 54 745 грн.

Під час досудового слідства ОСОБА_3 повідомив, що 16.03.2023 року близько 14 год. 00 хв. до нього зателефонувала невідома особа ймовірно з номеру: НОМЕР_4 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що строк дії карти для виплат ОСОБА_3 закінчується та необхідно перевипустити нову карту. Після чого останньому було рекомендовано перейти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Що останній і зробив. Під час спілкування з невідомою особою ОСОБА_3 робив все, що йому говорили, в тому числі і підтверджував коди, які надходили на його мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до роздруківок по рахунках встановлено кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з р/р НОМЕР_3 , із кредитними коштами в сумі 50 000 грн., було замовлено 16.03.2023 о 14 год. 24 хв. та відразу було перераховано із кредитної карти на карту № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 22 500 грн. (разом з відсотками 23 226 грн.), із якої о 14 год. 43 хв. були перераховані невідомо на який рахунок кошти в сумі 28 140 грн., так як на цій карті знаходились кошти в сумі близько 6000 грн..

Після цього із кредитної карти ОСОБА_3 № НОМЕР_2 з р/р НОМЕР_3 , о 14 год. 48 хв. були перераховані не відомо на який рахунок кошти в сумі 25 125 грн. (разом із відсотками 25 878 грн.).

На даний час кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 заблоковано і повного номеру ОСОБА_3 не має, так як фізично її не отримував. Але він отримав нову карту «Універсальна» № НОМЕР_5 , яка підв`язана до рахунку НОМЕР_3 , до якого ймовірно була пов`язана і кредитна карта «Універсальна» № НОМЕР_2 , на даний час за вказаним рахунком наявний борг в сумі 51 704 грн.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні руху коштів 16.03.2023 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та по р/р НОМЕР_3 , який в подальшому може бути необхідний для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин справи, так як іншим чином отримати докази не можливо, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та по р/р НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та по р/р НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за16.03.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та по р/р НОМЕР_3 за 16.03.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та по р/р НОМЕР_3 за 16.03.2023 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Учасники справи будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Слідчий віділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує і прохає задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

Слідчим суддею встановлено, що 03.05.2023 до ЄРДР за №0000167 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,за фактом того, що 16.03.2023 невстановлена особа шляхом обману за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , які знаходилися на його банківських картах банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,.

Під час досудового розслідування ОСОБА_3 повідомив, що 16.03.2023 року близько 14 год. 00 хв. до ОСОБА_3 зателефонувала невідома особа ймовірно з номеру: НОМЕР_4 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що строк дії карти для виплат ОСОБА_3 закінчується та необхідно перевипустити нову карту. Після чого останньому було рекомендовано перейти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Що останній і зробив. Під час спілкування з невідомою особою ОСОБА_3 робив все, що йому говорили, в тому числі і підтверджував коди, які надходили на його мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до роздруківок по рахунках встановлено кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з р/р НОМЕР_3 , із кредитними коштами в сумі 50 000 грн., було замовлено 16.03.2023 о 14 год. 24 хв. та відразу було перераховано із кредитної карти на карту № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 22 500 грн. (разом з відсотками 23 226 грн.), із якої о 14 год. 43 хв. були перераховані невідомо на який рахунок кошти в сумі 28 140 грн., так як на цій карті знаходились кошти в сумі близько 6000 грн..

Після цього із кредитної карти ОСОБА_3 № НОМЕР_2 з р/р НОМЕР_3 , о 14 год. 48 хв. були перераховані не відомо на який рахунок кошти в сумі 25 125 грн. (разом із відсотками 25 878 грн.).

На даний час кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 заблоковано і повного номеру ОСОБА_3 не має, так як фізично її не отримував. Але він отримав нову карту «Універсальна» № НОМЕР_5 , яка підв`язана до рахунку НОМЕР_3 , до якого ймовірно була пов`язана і кредитна карта «Універсальна» № НОМЕР_2 , на даний час за вказаним рахунком наявний борг в сумі 51 704 грн.

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення на цей час не встановлено.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, а відомості що містяться в документах можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тому саме цим особам необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого Слідчого відділу відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , щодо:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та по р/р НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та по р/р НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за16.03.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та по р/р НОМЕР_3 за 16.03.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та по р/р НОМЕР_3 за 16.03.2023 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя