Справа №: 630/469/23 Провадження №: 1-кс/630/167/23
У Х В А Л А

Іменем України

10 травня 2023 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 04 травня 2023 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000084 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати дізнавача у кримінальному провадженні тимчасовий доступу до документів щодо відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 26 листопада 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею;

Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахункового рахунку карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 26 листопада 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 26 листопада 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, та відомостей стосовно IP-адреси, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 26 листопада 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських терміналів;

Копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що 20 квітня 2023 року до відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно неї шляхом зловживання довірою, а саме: під приводом отримання передоплати за продаж скутера на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за який заявниця перерахувала грошові кошти нібито за транспортні послуги в сумі 5100,00 грн. зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 , але в подальшому скутер не отримала.

Під час здійснення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 07 квітня 2023 року на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 вона знайшла оголошення про продаж скутера «Yamaha» за ціною 10200,00 грн. та оформила замовлення про купівлю цього скутера. 08 квітня 2023 року їй зателефонував невідомий, представився працівником вказаного сайту та в розмові повідомив про необхідність внесення передоплати за транспортні послуги. Вона погодилась і отримала реквізити на банківської картки № НОМЕР_1 , на яку перерахувала 5100,00 грн. До 13 квітня 2023 року їй обіцяли вислати вищевказаний скутер, але його не сталося. Після того продавець не виходив на зв`язок.

На переконання дізнавача, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сприятиме встановленню повного кола осіб, причетних до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення з застосуванням електронної обчислювальної техніки.

Дізнавач ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000084 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом вчинення невідомою особою шахрайські дії відносно неї шляхом зловживання довірою, під приводом отримання передоплати за продаж скутера на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за який заявниця перерахувала грошові кошти нібито за транспортні послуги в сумі 5100,00 грн. зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 , але в подальшому скутер не отримала.

Органом досудового розслідування є Сектора дізнання відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області. Уповноваженими особами на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084, є дізнавачі ОСОБА_3 і ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового розслідування був проведений допит потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 вона знайшла оголошення про продаж скутера «Yamaha» за ціною 10200,00 грн. та оформила замовлення на придбання. 08 квітня 2023 року їй зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 та пояснив, що вона має внести передоплату за транспортні послуги в сумі 5100,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Вона перерахувала вказану суму і їй пообіцяли до 13 квітня 2023 року відправити скутер. Але продавець припинив виходити на зв`язок і заблокував сайт, а скутер вона не отримала.

Дізнавачем також була отримана інформація від ФОП ОСОБА_7 щодо реєстратора доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_4 , і те, що такий реєстратор використовує банківську картку № НОМЕР_1 для оплати рахунків за послуги.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 04 травня 2023 року про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000084 від 21 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 і начальнику СД відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 26 листопада 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею;

Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахункового рахунку карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 26 листопада 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 26 листопада 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, та відомостей стосовно IP-адреси, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 26 листопада 2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських терміналів;

Копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1