БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1830/23
Провадження №1-кс/497/629/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого Відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2023 року на адресу суду надійшло клопотання старшого слідчого Відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000005 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 11.01.2023 відносно ОСОБА_5 були вчинені шахрайські дії, в результаті чого з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зникли гроші в сумі 2029 грн, при проведенні 8 невідомих транзакцій. При цьому встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільним телефоном з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Вказаний факт зареєстрований в ЖЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за № 135 від 12.01.2023, а потім до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000005 від 17.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 невстановлені особи, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділи грошовими коштами на суму 2029 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що 10.01.2023 вона отримала «Є-допомогу» та на її картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 прийшли грошові кошти в сумі 2220 гривень. Коли вона хотіла поповнити через деякий час свій мобільний рахунок через приватний кабінет додатка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то виявила, що на рахунку у неї тільки 204 гривні. тоді вона через чат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановила, що її гроші були нібито за її згодою переведені на банківську карту НОМЕР_3 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно наданої інформації, яка була отримана з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок здійснення тимчасового доступу, а саме про рух грошових коштів було встановлено, що гроші було переведено на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та в подальшому грошові кошти переводились на банківську картку цієї же особи № НОМЕР_4 .

З наданої інформації, яка була отримана з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » внаслідок здійснення тимчасового доступу, а саме про рух грошових коштів було встановлено, що фінансовий номер за карткою є № НОМЕР_5 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження особи, якою вчинено вищезазначене кримінальне правопорушення не вдалося.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які володіють будь-якою інформацією, що становить оперативний інтерес, виникла потреба в надані доступу до інформації трафіків з`єднань абонента, який використовував мобільний телефон з сім-карткою компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , а саме: список вхідних, вихідних дзвінків, неприйнятих дзвінків, SМS, за часом та базовими станціями, звідки вони здійснювались, з уточненням часу їх здійснення, місця активації мобільного телефону, місця знаходження вищевказаного абонента при здійсненні дзвінків в період 01.00 год. 08.01.2023 по 01.00 год. 14.08.2023.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити.

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, шляхом надіслання судового повідомлення на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Жодних заяв, клопотань до суду надано не було, крім того представник не прибув.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ст.164 КПК України визначено вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів

Так, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Таким чином, з огляду на зазначені положення КПК України, слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ до речей і документів одній особі, а не колу осіб, як просить слідчий в своєму клопотанні.

А відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телекомунікаційні з`єднання з мобільного номеру оператору стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » " НОМЕР_5 ", в період часу 01:00 години 08.01.2023 року по 01:00 годину 14.08.2023 року включно та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшим слідчим відділення №1 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_6 та/або за її дорученням оперативним уповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_7 наступної інформації:

Адреси розташування та номери базових станцій.

1.Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

2.Дата, час та тривалість з`єднання.

3.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

4.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

5.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1