Справа № 283/2338/23
Провадження №1-кс/283/575/2023
У Х В А Л А

19 вересня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 22.03.2023 близько 23 години невстановлена особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання фінансової допомоги у соціальній мережі «Фейсбук», шахрайським способом незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 46678 грн.

Допитаний під час досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у нього був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 . На вказаному банківському рахунку була наявна сума коштів у розмірі близько 46 000 грн. Вказаним рахунком, потерпілий користувався за потреби, а банківську картку зберігав постійно за місцем проживання у квартирі серед власних документів.

Так, 22.04.2023 потерпілий ОСОБА_4 , маючи намір отримати одноразову виплату з інтернет оголошення, в якому було зазначено посилання, за яким потрібно перейти аби пройти авторизацію та залишити заявку на отримання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшов на зазначений в посиланні сайт, куди ввів анкетні дані банківської картки, після чого йому почали надходити сповіщення про знаття коштів з належного йому банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною сумою близько 46 000 грн. До вказаного часу потерпілому ніхто не телефонував, будь-яка інша особа з метою заволодіння його грошовими коштами не зверталася, та будь-які операції з вказаним банківським рахунком ОСОБА_4 , окрім введення анкетних даних банківської картки в відповідному інтернет вікні, яке відкрилось після переходу за посиланням зазначеним в оголошенні він не проводив.

В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема руху коштів по даному рахунку, чи перераховувались кошти з даного рахунку на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні вищевказаного банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування, слідчий просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 04.07.2023 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000129 про вчинення злочину, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 (рух коштів по даному рахунку, чи перераховувались кошти з даного рахунку на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період часу з 00 год. 00 хв. 21.03.2023 по час надання інформації;

- інформації про системи, які використовувались для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (термінали, мобільні додатки, тощо) за період часу з 00 год. 00 хв. 21.03.2023 по час надання інформації з подальшим її вилучення.

Уповноваженому представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 19 листопада 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1