Справа №173/1632/23
Провадження №1-кс/173/334/2023
У Х В А Л А

іменем України

08 червня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 01.06.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

07.06.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 від 01.06.2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, яке слідчий обґрунтовує тим, що 31.05.2023 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 31.05.2023 невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме інтернет-посилання " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримавши дані банківської кратки потерпілої, шахрайським шляхом заволоділа належними потерпілій грошовими коштами у сумі 39996 грн, які знаходились на банківському рахунку потерпілої. ЖЄО 4504 від 31.05.2023).

Будучи допитаною за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила наступне: що вона проживає у АДРЕСА_1 . користується мобільним телефоном № НОМЕР_1 . 29.05.2023 «на сайті olx.ua зі свого аккаунту, я розмістила оголошення про продаж дитячих туфлів за 280 гривень (id695621362). 31.05.2023 в мессенджері Viber я отримала повідомлення з номеру НОМЕР_2 стосовно вказаного товару та невідома особа з цього номеру запропонувала здійснити продаж вказаного взуття через послугу «Олх доставку», на що я погодилась та ця особа надіслала мені інтернет-посилання в цьому ж діалозі начебто на сайт ОЛХ, за яким я мала перейти та отримати грошові кошти. Перейшовши за цим посиланням я опинилась на сайті, який за зовнішніми ознаками був ідентичний до сайту olx.ua. На цьому сайті було зображено моє оголошення та в правій частині знаходились реквізити отримувача (їх я не запам`ятала) та кнопка «отримати кошти». Натиснувши на цю кнопку, я опинилась на іншому сайті, де я ввела повні дані своєї карти, строк її дії та CVV-код, після чого мені в мессенджері Viber надійшло повідомлення вже з іншого номеру НОМЕР_3 , начебто від служби технічної підтримки ОЛХ, де мені написали, що на цій картці недостатньо коштів. Після цього я ввела дані від своєї кредитної карти НОМЕР_4 , строк її дії та CVV-код, після чого мені надійшло смс у вайбері, що маю повідомити код підтвердження, який мені зараз надійде. Після цього я отримала смс від ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_5 ». Вказаний код я ввела на сторінці, на якій вводила дані своєї банківської картки, думаючи, що таким чином я підтверджую операцію із зарахування грошових коштів за мій товар на мою картку. Однак замість зарахування коштів на мою картку, майже відразу з моєї картки почали списуватись грошові кошти. Я виявила цей факт так як якраз знаходилась в особистому кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_4 через комп`ютер на роботі. Так, відбулися чотири транзакції по 9999 грн. по дві о 15:34 та 15:35 на загальну суму 39996 гривень. Я відразу заблокувала свою картку та почала писати за номерами, з яких мені писали, однак чіткої відповіді мені не надали та почали робити вигляд, що не розуміють про що я, тоді я зрозуміла, що це були шахраї. Також хочу зазначити, що моя картка НОМЕР_4 має додатковий рахунок у мого чоловіка ОСОБА_5 (номер рахунку один, а банківських картки дві), а саме НОМЕР_6 . Номер рахунку НОМЕР_7 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що особи, які можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення користувались наступними мобільними номерами:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 .

Оскільки є достатні підстави вважати, що у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказ відомостей, що містяться у роздруківці телефонних з`єднань вказаних вище мобільних номерів та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила шахрайські дії та встановлення особи, яка користується цим телефоном може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення. Окрім того встановлення місцезнаходження телефону дасть можливість його вилучити, отримавши тим самим важливий речовий доказ.

Виходячи з того, що необхідна інформація, яка знаходилася у оператора телекомунікації, про зв`язки абонента, надання телекомукаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, яка відповідно до п.7 ч.1ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

У судове засідання слідчий відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

01.06.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000236 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані встановлювати на свої мережі технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, на думку слідчої судді, дасть можливість виявити обставини вчинення даного злочину та причетних до його вчинення осіб.

На думку судді, відсутня можливість довести іншим способом причетність особи до вчинення даного злочину, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення. Так як в клопотанні ставиться прохання про отримання даної інформації за минулий період, то її не можна розцінювати як отримання дозволу на проведення негласних слідчих дій.

Задовольняючи клопотання, слідча суддя виходить ще й з тих підстав, що кримінальне провадження порушене за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на даний час відсутні інші докази, які б вказували на причетність тієї чи іншої особи до вчинення даний злочинів, тому такий спосіб отримання інформації на думку слідчої судді є припустимим та доцільним для розкриття даного злочину.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме документів, що містять інформацію про з`єднання мобільного терміналів зв`язку, абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30.05.2023 по 00 год. 00 хв. 02.06.2023, із зазначенням:

- Дати, часу, місця (адреси місця перебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалість та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ММС - повідомлень (MMS), Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA,HSDPA, LTE,TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонент «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEL(абонент «А1»), тощо;

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на електронному та паперовому носії вище вказані документи та надати вищевказану інформацію надати завіреною належним чином.

Здійснення виїмки та отримання інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

?старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1632/22 (провадження 1-кс/173/334/2023), другий видається слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 для пред`явлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1