Справа № 526/1616/23
Провадження № 1-кс/526/329/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2023 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000319 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в:

старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000319 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що 12.05.2023 до чергової частини ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.05.2023, невідома особа, шляхом вільного доступу, під час дії правового режиму військового стану на території України, здійснила незаконні операції та маніпуляції з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були викрадені та списані грошові кошти в сумі 2707 грн 92 коп.

Установити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення 11 травня 2023 року о 15 год. 18 хв. щодо ОСОБА_5 неможливо без отримання відомостей та документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо того, на який саме банківський рахунок, якої саме юридичної чи фізичної особи вказаного дня банком було перераховано кошти потерпілого.

Таким чином, у ході досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до відомостей/документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), що містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий зазначає, що такі докази будуть використані при доведенні обставин кримінального провадження та без них їх встановлення неможливе.

При цьому відомості про здійснення о 15 год. 18 хв. 11.05.2023 банківського переказу коштів ОСОБА_5 обов`язково мають знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ України №22 від 21.01.2004. Так, згідно п.10.5 цієї Інструкції під час здійснення розрахунків за допомогою систем «клієнт банк», «клієнт Інтернет банк» тощо застосовуються електронні розрахункові документи. Реквізити електронного розрахункового документа, що використовуються в системах «клієнт банк», «клієнт Інтернет банк» обов`язково зокрема мають містити найменування, код одержувача та номер його рахунку, призначення платежу тощо.

Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.

Старший слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

12.05.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000319 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Враховуючи, що вищевказана інформація та документи можуть бути сформованими та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання цих документів, як доказів, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000319 від 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , голова правління ОСОБА_10 ), а саме доступ до документа, в якому зазначений повний номер банківського рахунку, повний картковий номер банківської картки та найменування банку в якому він відкритий, на які о 15 год. 18 хв. 11.05.2023 здійснювалися перерахування грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 2707 грн 92 коп. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 для обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1