справа №176/1175/22
провадження №1-кс/176/397/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2022 року за № 0000071, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 5508/23 від 05.09.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

-Інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 05.06.2022 по 08.06.2022, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 05.06.2022 по 08.06.2022, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що 15.06.2022 до чергової частини ВП № 5 КамРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.06.2022 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника. Сума збитку встановлюється.

За даним фактом 16.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000071 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав (дослівно з протоколу допиту): «...03.06.2022 року в мене виникло бажання придбати автомобіль з Європи під нульове розмитнення. З даною метою я скористався мережею Інтернет, а саме надав запит «купити б/у кроссовер», та мені надало інформацію на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно авто Кіа Sorento 2007 року випуску та номер телефону невідомого мені чоловіка, а саме телефон НОМЕР_2 , з яким я в подальшому вів спілкування в соціальній мережі Вайбер. Я вирішив зателефонувати даному чоловіку та встановити, чи дійсно він займається перегоном автомобілів з-за кордону на територію України. Вказав, що вони працюють з польською фірмою, якою саме при цьому не вказав. Він зазначив, що працюють лише по передплаті, в сумі 1 тисяча доларів. При цьому я зазначив, що оплачу передплату протягом декількох днів, так як я знаходився поза межами міста. Домовившись на ці умови, ОСОБА_6 надіслав мені повідомлення в мережі Вайбер 03.06.2022 та 04.06.2022, а саме фото паспорта на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (надаю скриншот), фото двох автомобілів марки Мазда та КІА, однак з них я не обрав жодної, та номер банківської карти НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 . А-Банк 500-долларів (надаю скриншот). При цьому в телефонній розмові ОСОБА_6 мені сказав, що скине фото іншої машини та номер карти головного бухгалтера на ім`я ОСОБА_9 . Так 05.06.2022 року мені надійшло повідомлення в Вайбер з фотографіями авто КІА 2КО 7КР1 сірого кольору, вказав адреси в нашому місті, де можна скинути гроші та надав карту на ім' я ОСОБА_9 № НОМЕР_4 . Цього дня, тобто 05.06.2022 я приїхав до міста та сплатив перший платіж передоплати в сумі 1 (одна) тисяча доларів двома платежами. Здійснив оплату через банкомат за адресою Козацької Слави, 16 (37-й магазин) сплачував в гривнях по 17250 гривень купюрами різного номіналу. Потім в телефонній розмові ОСОБА_6 вказав, що гроші надійшли, все добре. В цей день у нас була розмова з ОСОБА_6 , де останній вказав, що для розтаможення необхідні мої паспортні дані і тому я надіслав йому фото паспорта і ідентифікаційного коду на власне ім`я. Наступного дня ОСОБА_6 знов мені зателефонував, о котрій саме годині не пам`ятаю, та повідомив, що за автомобілем рахуються не погашенні штрафи і це зашкодить перетину через кордон та подальшому розмитненню автомобіля. При цьому вказав, що сума яка необхідна до сплати становить теж 1 (одну) тисячу доларів. Я не перевіривши жодним чином дану інформацію, погодився на ці умови, та о 15 год. 32 хв. я здійснив знову платіж через касу відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 одним платежем на суму 34 тисячі 500 гривень готівкою на ім`я ОСОБА_9 . В цей день чоловік на ім`я ОСОБА_6 теж зателефонував та повідомив, що платіж вдалий, однак того ж дня останній сказав що нажаль без повного платежу, тобто доплати в 1500 (тисячу п`ятсот) доларів перетин кордону та отримання автомобіля с неможливим. Я у відповідь заперечив, так як ми домовлялись на інші умови. Розмова так і закінчилась, я зрозумів, що в мене шляхом довіри заволоділи коштами. З даного приводу я звернувся за допомогою до свого племінника, який порадив почекати. Однак, 09.06.2022 мені надійшло повідомлення в Вайбер від ОСОБА_6 з відеозаписом, на якому видно, ніби здійснюється перевезення автомобілів, однак свого автомобіля я не побачив. При цьому в повідомленні було зазначено номер карти НОМЕР_5 та вказано « ОСОБА_10 », більше повідомлень з даним чоловіком не було. Я зателефонував, щоб дізнатись, а де ж на відео моє авто, де на відповідь почув «вона в середині та її не видно». Проте я на номер вищевказаної карти вже жодних дій не вчиняв та нічого не скидував. Після цього я дзвонив ОСОБА_6 , дізнатись що з моїм автомобілем, однак він переконував, що без повної суми здійснити неможливо. Таким чином до сьогоднішнього дня автомобіль мені не прийшов. Хочу зазначити, через декілька днів після першого спілкування з ОСОБА_6 , який згідно паспортних даних 1990 року народження, він надав мені номер телефону іншого їх співробітника, теж на ім`я ОСОБА_6 , який судячи по голосу має приблизно вік за 50 років і з яким ми також спілкувались з приводу вказаного автомобіля. Номер телефону НОМЕР_6 , де вчора, 16.06.2022 мені надійшло повідомлення в Вайбері «карта была открыта на алкоголика, бабки сняли карту поломали и выкинули» Жизнь ворам», (додається скриншот). Після цього жодних телефонних розмов чи переписів в соціальних мережах з даним абонентом я не вів. Останній на дзвінки не відповідає. Хочу зазначити, що зміни умови купівлі автомобіля здійснювались при спілкуванні з ОСОБА_6 старшим, тобто з сплати за штрафи та за розмитнення, при цьому з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , з яким я першопочатково спілкувався по номеру з сайту в мережі Інтернет, я вже не підтримував розмову в телефонному режимі. Наразі останній номер теж не відповідає...»

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні дізнавач СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000071, 15.06.2022 до чергової частини ВП № 5 КамРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.06.2022 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника. Сума збитку встановлюється, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.06.2022 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.

З квитанцій АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається переказ грошових коштів у різній грошовій сумі.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2022 року за № 0000071, про тимчасовий доступ до документівв - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

-Інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 05.06.2022 по 08.06.2022, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 05.06.2022 по 08.06.2022, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати дізнавачам органу дізнання в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1