У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17.08.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області Любомира Стахіва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ відділення поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури у Львівській області ОСОБА_4 , про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), однак з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Також зазначив, що у провадженні СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000052, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22.06.2023 о 23 год. 01 хв. невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила втручання у банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 та відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і здійснила переказ грошових коштів в сумі 993,76 грн, на користь ОСОБА_6 , на банківську картку № НОМЕР_2 .

Згідно наказу №140 від 15.08.2023 відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області «Про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування злочину» по кримінальному провадженню № 0000052 від 10.08.2023 створено слідчо-оперативну групу до складу якої включено: старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 (старший групи), оперуповноваженого СКП віділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівськійкапітана поліції ОСОБА_8 ,оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП віділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_10 .

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність остатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), однак з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , інформацію про відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_1 інформацію про рух грошових коштів період часу з 21 год. 00 хв. 22.06.2023 по теперішній момент часу.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча були належним чином повідомлені.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати старший слідчий знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000052, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за його дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України про проведення слідчих (розшукових) дій оперуповноваженим СКП ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- копії юридичної справи про відкриття та використання банківського рахунку на підставі якого обслуговується банківський рахунок НОМЕР_1 із копіями документів, що містять персональні дані особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок (його прізвища, імені та по батькові, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси, засобів зв`язку та інших даних клієнта банку);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів (виписки) по зазначеному рахунку за період часу з 21 год. 00 хв. 22.06.2023 з по момент винесення ухвали слідчого судді, з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- інформації про транзакції з використанням банківського рахунку НОМЕР_1 з 21 год. 00 хв. 22.06.2023 з по момент винесення ухвали слідчого судді із зазначенням місця зняття грошових коштів, проведених транзакцій в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси, номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», обладнання (ідентифікуючі ознаки пристроїв), яке використовувалось для зазначених цілей;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки у зазначені періоди.

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу) у зазначені періоди;

- місце зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 з отриманням фотографій фотофіксації та / або відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію та документи зазначені в клопотанні, надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) через Західне МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1