Справа № 752/7308/23
Провадження № 1-кс/752/4288/23
У Х В А Л А

05 червня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , подане в кримінальному провадженні № 0000046 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , у якому просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку затриманого ОСОБА_4 а саме: на мобільний телефон марки «OPPO» темногокольору у захисному чохлі темного кольору з логотипом «карти України», на якій міститься напис «Дім»;2 аркуші паперу з рукописним текстом, виконаним ручкою синього кольору;грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 26 штук з наступними серійними номерами: PF85920877K, KB10477322G, KB43736296I, MB97020694E, PF13709573L, CL44707810A, HB7812644IN, HH06607228A, HB63828345I, HL54386208G, BJ25215488A, FF55267633C, KB20862311G, HL90124332D, AB80050813D, HL00952459G, FJ36219127A, AB51287794C, HA02565308B, KB48895511P, CB02988502D, FL87933828B, HK27673767D, DB63674265B, KE51675725A, FG95807010A, із забороною розпорядження та користування.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.

Адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні просив повернути підозрюваному телефон, який вилучено під час затримання, оскільки ОСОБА_4 є головою благодійної організації «Благодійний Фонд «Східна Фортеця» та використовує даний телефон для роботи благодійної організації. Щодо арешту грошових коштів зазначених у клопотанні покладався на розсуд суду.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку захисника.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 30.01.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 26.01.2023, у ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виник злочинний умисел спрямований на організацію незаконного перетину державного кордону України чоловічої статті віком від 18 до 60 років через державний кордон України під час воєнного стану. ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом, пропонував таким особам за грошову винагороду за допомогою інших невстановлених осіб, з якими діяв у злочинній попередній змові, посприяти у виготовлені та наданні недостовірних документів, що свідчили б начебто до приналежності таких осіб до громадських волонтерських (гуманітарних) організацій, внесенні їх до системи «Шлях», що надало б як наслідок дозвіл безперешкодно незаконно перетнути державний кордон таким особам для власних цілей останніх, але не пов`язаних з гуманітарною діяльністю.

31.05.2023 приблизно о 10:00 годині, ОСОБА_4 реалізуючи спільний злочинний умисел із невстановленими особами, направлений на організацію та надання засобів для незаконного перетину державного кордону України, зустрівся з ОСОБА_7 за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро вул. Любарського, 2м біля АЗС «ОККО», та під час спілкування надав останньому засіб (документи), усунувши при цьому перешкоду для незаконного перетину державного кордону України, а саме: Лист ТОВ «ВОРТЕКС ЛОГІСТИК» щодо переліку водіїв, які здійснюватимуть виїзд за межі України; Заява ТОВ «ВОРТЕКС ЛОГІСТИК» про прийняття рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України; Обґрунтування ТОВ «ВОРТЕКС ЛОГІСТИК» від 27.03.2023 щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення та переклад до нього; Перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану № 387 від 10.05.2023, який складено Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України; Обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення № 457/10 від 11.04.2023, видане військовою частиною НОМЕР_1 Міністерства оборони України; із наявною у вказаних документах інформацією про те що ОСОБА_8 дозволяється виїзд за межі України як водію, що здійснює перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами на замовлення, які були виготовлені невстановленими в ході досудового розслідування особами, що діяли з ОСОБА_4 за попередньою змовою. Того ж дня, ОСОБА_4 , приблизно о 10:05, керуючись корисливим мотивом, отримав від ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, грошові кошти у сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, за виготовлення недостовірних документів, що свідчили б начебто до приналежності ОСОБА_7 до громадських волонтерських (гуманітарних) організацій, та внесення ОСОБА_7 до системи «Шлях», що дозволить останньому незаконно перетнути державний кордон України під час дії воєнного стану.

31.05.2023 о 10:08 годин за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро вул. Любарського, 2м біля АЗС «ОККО»було затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення.

В ході обшуку затриманого ОСОБА_4 було виявлено та вилучено наступне майно: мобільний телефон марки «OPPO» темного кольору у захисному чохлі темного кольору з логотипом «карти України», на якій міститься напис «Дім»; 2 аркуші паперу з рукописним текстом, виконаним ручкою синього кольору; грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 26 штук з наступними серійними номерами: PF85920877K, KB10477322G, KB43736296I, MB97020694E, PF13709573L, CL44707810A, HB7812644IN, HH06607228A, HB63828345I, HL54386208G, BJ25215488A, FF55267633C, KB20862311G, HL90124332D, AB80050813D, HL00952459G, FJ36219127A, AB51287794C, HA02565308B, KB48895511P, CB02988502D, FL87933828B, HK27673767D, DB63674265B, KE51675725A, FG95807010A.

01.06.2023 майно, вилучене в ході обшуку затриманого ОСОБА_4 постановою слідчого було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, постановою слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 від 01.06.2023 мобільний телефон марки «OPPO» темного кольору у захисному чохлі темного кольору з логотипом «карти України», на якій міститься напис «Дім»; 2 аркуші паперу з рукописним текстом, виконаним ручкою синього кольору; Грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 26 штук з наступними серійними номерами: PF85920877K, KB10477322G, KB43736296I, MB97020694E, PF13709573L, CL44707810A, HB7812644IN, HH06607228A, HB63828345I, HL54386208G, BJ25215488A, FF55267633C, KB20862311G, HL90124332D, AB80050813D, HL00952459G, FJ36219127A, AB51287794C, HA02565308B, KB48895511P, CB02988502D, FL87933828B, HK27673767D, DB63674265B, KE51675725A, FG95807010A,визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000046.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, слідчий у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку затриманого ОСОБА_4 а саме: на мобільний телефон марки «OPPO» темногокольору у захисному чохлі темного кольору з логотипом «карти України», на якій міститься напис «Дім»;2 аркуші паперу з рукописним текстом, виконаним ручкою синього кольору;грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 26 штук з наступними серійними номерами: PF85920877K, KB10477322G, KB43736296I, MB97020694E, PF13709573L, CL44707810A, HB7812644IN, HH06607228A, HB63828345I, HL54386208G, BJ25215488A, FF55267633C, KB20862311G, HL90124332D, AB80050813D, HL00952459G, FJ36219127A, AB51287794C, HA02565308B, KB48895511P, CB02988502D, FL87933828B, HK27673767D, DB63674265B, KE51675725A, FG95807010A, із забороною розпорядження та користування.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1