Справа №463/2741/23
Провадження №1-кс/463/2938/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 травня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження № 0000078 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 212 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу добанківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку); відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк; відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку).

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває кримінальне провадження № 0000078 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2023 в зону митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 в`їхав транспортний засіб з реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , з товаром «канцелярські товари», який переміщувався за попередньою митною декларацією типу IM40EA №UA100330/2023/132041. Як підстава для переміщення товарів, водієм ОСОБА_6 до митного контролю подано наступні документи: міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) №0001945 від 30.01.2023, рахунок-фактура (Invoice) №ЕХ/108/22 від 14.12.2022, пакувальний лист (Packing list) № ЕХ/108/22 від 14.12.2022, коносамент (Ocean bill of lading) № WMSS22120050 від 14.12.2022.

Відповідно до поданих документів, на митну територію України транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) переміщується товар «канцелярські товари». Відправником та продавцем вказаного товару вагою 9283,99 кг. зазначена компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 , реєстраційний номер ABN 3), а його вартість становить 563558,71 грн. Товар переміщується відповідно до зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу (надалі Контракт) №ЕХТ-21 від 25.01.2021, укладеного між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 , а також товаросупровідних документів підписаних директором компанії продавця « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 .

У ході здійснення митного контролю встановлено, що статус Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Австралія) з 11.02.2022 скасовано, а вказана Компанія була активною в період з 20.09.2009 до 11.02.2022.

23.02.2023 Львівською митнице складено протокол про порушення митних правил № 0167/20900/23 відносно ОСОБА_10 керівника Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Австралія), за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, яким вчинено дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу, як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо відправника товару, оскільки на момент відправки, продажу та переміщення товару, статус Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Австралія) з 11.02.2022 скасовано, а вказана Компанія була активною в період з 20.09.2009 до 11.02.2022.

Крім цього, відповідно до висновку № -0130 від 20.03.2023, загальна вартість товарів, який переміщувався за попередньою митною декларацією типу IM40EA № UA100330/2023/132041, становить 13 930 202, 40 грн.

Відповідно до службової записки ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.03.2023, під час митного оформлення товарів, затриманих у справі про порушення митних правил, необхідно було б сплатити митні платежі у розмірі 4082764,08 грн.

Враховуючи, що подання декларації типу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передбачає внесення на рахунок митниці коштів, з метою сплати митних платежів від вартості заявленого товару, у діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході складення протоколу про порушення митних правил №0167/20900/23 від 23.02.2023, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 вилучено товар, який переміщувався транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_1 /ВС5008XF, а саме канцелярські товари в асортименті та кількості відповідно до рахунку-фактури (Invoice) № EX/108/22 від 14.12.2022 та пакувального листа ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № ЕХ/108/22 від 14.12.2022, які поміщено для тимчасового зберігання на склад ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має відкриті розрахункові рахунки у різних банківських установах, зокрема АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(МФО НОМЕР_4 ), а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

На даний час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(МФО НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх копій.

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо. Окрім цього документи необхідні для проведення експертиз. Отримати в інший спосіб речі і документи, а також відомості що містяться у них неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000078, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні №0000078 від 05.04.2023 т.в.о. заступника керівника відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 , детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_10 : ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ,та іншим детективам групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(МФО НОМЕР_4 ), з дати відкриття рахунків по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх копій, у будь-якому представництві (відділенні, філії, дирекції, тощо) розміщеному у м. Львові, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розрахункові рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , зокрема:

2.1. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та/або електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку);

2.2. Відомостей щодо IP-адрес підключення до системи клієнт-банк;

2.3. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, документів про внесення готівкових коштів на вищезазначений банківський рахунок, та їх видачі із цього рахунку).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "- покладається на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1