Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4835/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявника ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Май Україна» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

ТОВ «Компанія Май Україна» звернулося до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений на майно товариства ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 14.03.2023 у справі №758/1484/23.

В обґрунтування клопотання заявник вказує на те, що арешт на майно, яким є виробниче обладнання товариства, перелік якого зазначено у клопотанні та в ухвалі суду, було накладено з метою забезпечення збереження його як речового доказу в рамках кримінального провадження №0000234, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.110-2 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в Україні. Однак, враховуючи те, що ТОВ «Компанія Май Україна» не має жодного відношення до даного кримінального провадження, подальша потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт, відпала.

У судовому засіданні представник заявника підтримав клопотання із наведених у ньому підстав.

Прокурор у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заявника заперечив, вказуючи на те, що арешт на майно був накладений з метою збереження речових доказів та задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також на те, що на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування, оскільки органом досудового розслідування ще проводиться ряд слідчих та процесуальних дій.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також враховуючи доводи учасників процесу, надані ними в ході розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000234, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.110-2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території України здійснює фінансово-господарську діяльність група компаній «Май», які фактично підконтрольні громадянину РФ ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Куйбишеве Шишацького району Полтавської області). Встановлено, що ОСОБА_5 є засновником та генеральним директором групи компаній «Май» (ЗАО «Компанія «Май», ОГРН 559, юридична адреса: м. Москва, пров. Ухтомський, 4, ООО «Май-Фудс», ОГРН 579, юридична адреса: РФ, Московська область, м. Фрязіно, вул. Озерна, 1а), які є провідними виробниками чаю та кави на території РФ. Крім того, на території України ОСОБА_5 створив низку комерційних структур, які здійснюють реалізацію продукції під торгівельними марками, які перебувають у власності підконтрольних останньому комерційних структур («Майский», «Лисма», «Curtis», «Richard» та «Coffesso»), а саме:

ТОВ «Компанія Май», , юридична адреса: м. Київ, вул. Замковецька, 5, директор ОСОБА_6 , засновники ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

ТОВ «Віп-транс», , юридична адреса: Київська область, м. Обухів, вул. Трипільська, 46, директор ОСОБА_6 , засновники ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

ТОВ «Компанія Май Україна», , юридична адреса: Київська область, м. Обухів, вул. Трипільська, 46, директор ОСОБА_6 , засновники ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Згідно отриманої інформації, фактичний власник групи компаній Май ОСОБА_5 підтримує сталі зв`язки з політичним керівництвом РФ, входив до складу депутатського корпусу державної думи РФ від політичної партії «Единая Россия», очолював оргкомітет парламентського об`єднання «Деловая Россия». У зв`язку з сталою підтримкою політичного керівництва РФ розглядалось питання щодо застосування санкцій щодо ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_7 . З метою уникнення запровадження санкційних обмежень щодо себе, близьких осіб та афілійованих комерційних структур у 2018 році придбав собі та дружині ОСОБА_7 так звані «Золоті паспорти» Республіки Мальти, отримання яких передбачає їх фактичне придбання за зобов`язання у здійсненні інвестицій в економіку Республіки на загальну суму близько 900 тис. Євро.

Під час досудового розслідування ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 14.03.2023 у справі №758/1484/23 накладено арешт на виробниче обладнання, яке належить ТОВ «Компанія Май Україна» шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна, а саме:

1.автомат для виробництва та упаковки чайних пакетиків типу «пірамідка» TWINKLE TPB-200 730-16y;

2.автомат для огортання у поліпропиленову плівку SOLLAS SX50 1758-16y;

3.автомат для пакування коробок «WEGA Ellektronik» 10400239;

4.автомат для пакування коробок AM -4 «WEGA» ;

5.автомат для упаковки в пленку AM- 4 «WEGA. Ellertronik», включаючи конвеєр подачі коробок з товкачем ;

6.автомат для фасовки и упаковки чая PERFECTA HKM003006-21;

7.автомат для фасування чаю в чайні пакетики модель Es-16 729-16y;

8.автомат фасувально-пакувальний РТ-УМ-21-32 10400207;

9.автомат фасувально-пакувальний РТ-УМ-21-32 10400220;

10.автомат фасувально-пакувальний РТ-УМ-21-32 10400237;

11.автомат фасувально- пакувальний РТ-УМ-21-32 (для ваг. J дозування і автомат пакування крупнолист) 10400206;

12.автоматизована формувально- фасовочно- упаковуюча машина фірми H&S ТЕЕ тип РТ 21.2B 505-16;

13.автоматична машина типу РТ 21.2В ;

14.автоматична машина типу РТ 21.2B (в двухкамерні пак.) ;

15.автоматична машина типу РТ 21В ;

16.автоматична машина типу РТ 25 (в двухкамерні пак.) 10400060 ;

17.автоматичний заклеювач картонних коробок «FJ-1AW» HKM001089;

18.автоматичний заклеювач картонних коробок «FJ-1AW» HKM002378;

19.автоматичний заклеювач картонних коробок «FJ-1AW» HKM002379;

20.автоматичний заклеювач картонних коробок «FJ-1AW» HKM002384;

21.автоматичний заклеювач картонних коробок «FJ-1AW» HKM002474;

22.аплікатор ALS 204 RH (в комплекті) KM002192;

23.аплікатор XLS 204 RH (в комплекті) HKM003059-22;

24.барабан купажный 731-16у;

25.барабан купажный 600л НКМ002882-21;

26.бункер для чаю НКМ003030-21;

27.бункер для чаю НКМ003031-21;

28.бункер для чаю НКМ002722;

29.бункер для чаю НКМ002723;

30.бункер для чаю НКМ002724;

31.бункер для чаю НКМ002779-21;

32.бункер для чаю НКМ002780-21;

33.бункер для чаю НКМ002781-21;

34.бункер-ємність передвижна для сипучих продуктів НКМ003060-22;

35.ваги електронні лабораторні СВА-300-0,005 НКМ002322;

36.ваги електронны ТВЕ 0,5-0,01НКМ002043;

37.вaги контрольні HSCC350 НКМ002190/2;

38.вакумна система подачі чаю для пакувально-фасувальної машини 863-17;

39.вібросито для калібровки чаю на дві фракції 10 мм та 0,5 мм НКМ002729;

40.візок гідравлічний UNIVERSAL152-13;

41.візок ручной гідравлічний транспортировщик палет КМУ-000020;

42.г-подібний транспортер довжиною 2300мм НКМ002730;

43.картонажная машина Bradman-Lake НКМ002595;

44.компресор гвинтовий повітряний Allegro 75/13 759-16у;

45.конвеєр із системой столів довжиною 5000мм НКМ002641;

46.конвеєр пластиковий пластинчастий довжиною траси 4000 мм НКМ002749-21;

47.конвеєр пластиковий пластинчастий довжиною траси 4000 мм НКМ002750-21;

48.конвеєр поворотний пластичний НКМ002647-20;

49.конвеєр поворотний пластичний НКМ002578-20;

50.конвеєр похилий довжиною 3040 мм НКМ002648-20;

51.конвеєр стрічковий L=3 В=250 (1) НКМ002149;

52.конвеєр стрічковий L=3 В=250 (2) НКМ002150;

53.конвеєр стрічковий безперервної дії для пак.машини Conctanta ;

54.краплеструмний принтер HITACHI UX-B160W НКМ002726;

55.краплеструмний принтер HITACHI UX-D160W НКМ002198;

56.краплеструмний принтер HITACHI UX-D160W НКМ002199;

57.краплеструмний принтер HITACHI UX-D160W НКМ002226;

58.краплеструмний принтер HITACHI UX-D161W НКМ003013-21;

59.краплеструмний принтер HITACHI UX-D161W НКМ002725;

60.краплеструмний принтер HITACHI UX-D161W НКМ002591-20;

61.краплеструмний принтер HITACHI UX-D161W НКМ002298;

62.краплеструмний принтер HITACHI UX-D161W НКМ002299;

63.краплеструмний принтер HITACHI UX-D161W НКМ002383;

64.линия для формирования пакетиков и фасовки чая в пакетики типа «Пирамидка» TWINKLE TRB-200 ES/16 НКМ002640-20;

65.лінія для формування пакувального матеріалу по виробництву та пакування пакетиків «Пірамідка» ПКМ0063-14;

66.майданчик лінії догляду сировини НКМ003064-22;

67.маніпулятор вакуумний 888-17;

68.маркіратор VIDEOJET 1510 НКМ001816;

69.маркіратор VIDEOJET 1510 с/н 18215003С11ZH в комплекті НКМ001933;

70.машина внесення добавок НКМ000953;

71.машина внесення добавок 734-16у;

72.машина для заклеювання коробів S8/4-1"-l-SX-K11 НКМ002727;

73.машина для обертки пачек BFB 3701 SC НКМ002642;

74.машина для обертки пачек BFB 3701 SC №4619 НКМ002184;

75.машина для обертки пачек BFB 3791 ЕР НКМ002530;

76.машина для пакування Constanta ;

77.машина для пакування Constanta ;

78.машина для пакування Constanta ;

79.машина для пакування Constanta ;

80.машина для пакування чаю DSM (закривання кришки пачки) ;

81.машина для пакування чаю PSA (формування пачок чаю) ;

82.машина для пакування чаю в пакетики типу «Піраміда» с ваговим 7 лінійнім дозатором ПКМ0062-14;

83.напівавтомат для пакування WEGA Elektronik 10400240;

84.напівавтоматична пакувальна машина MASTERPLAT PLUS PGS- CARD НКМ001194;

85.обладнання для фасування чаю -машина для пакування чаю в карт, пачки марка мод. «IMA» С24 10400248;

86.обладнання для фасування чаю в фільтр-пакетики РТ 21,2В ;

87.обладнання для фасування чаю в фільтр-пакетики РТ 25.1, автоматична машина ;

88.пакувальна машина напівавтоматична MASTERPLAT PLUS PGS - std НКМ002593;

89.пакувально-термоусадочна машина REPLAY 40 EVO НКМ001210;

90.пилосос Karcher NT 30/1 ME Classic Edi НКМ002161;

91.підйомний транспортер довжиною 2730 мм НКМ002732;

92.пістолет KneftoBnftBCS-SLBS-STD01 АСАТВА НКМ002194-22;

93.плавильник клею MELTER ProBlue 4, 2H/G 1022230 НКМ003025-21;

94.полуавтомат для упак.+З оснастки FK-6 «WEGA» ;

95.полуавтомат ПДВ В-1 для фасовки в пакеты «дой-пак» НКМ002044;

96.полуавтомат ПДВ В-1 для фасовки в пакеты «дой-пак» НКМ002045;

97.прийомний бункер з вібролотком НКМ002731;

98.принтер 40050335 Markoprint Х1 JET HP Standart МК НКМ002470;

99.принтер 40050335 Markoprint Х1 JET HP Standart МК НКМ002472;

100.принтер 40050335 Markoprint Х1 JET HP Standart MK НКМ002473;

101.самохидний електричний штабелер з висувною щоглою «Junqheinrih» ETV112 GE115-710 DZ у комплекті НКМ001934;

102.самохідний електричний штабелер з висувною щоглою «Jungheinrih» ETV214 GE115-842 DZ НКМ002721;

103.сенсорний блок керування НКМ002728;

104.система X-RAY NSE Intellisense XIS-3500D НКМ002956-21;

105.станція розплаву ProDlue 4 ПКМ0029-14;

106.станція розплаву ProDlue 4 726-16;

107.станція розплаву ProDlue 4 546-16;

108.стрічковий конвеєрний зварювач FRB-770II НКМ002477;

109.стрічковий транспортер КМУ НКМ003015-21;

110.термозбіжний тунель BS 3020 А НКМ003067-22;

111.термозбіжний тунель BS-4525 А НКМ002754-21;

112.термоусаджуючий тунель BS 3020 А НКМ002387

113.транспортер поворотний НКМ002844-21;

114.транспортер стрічковий по типу «Волокуша» ТСБ-250-3,2 НКМ002590-20;

115.транспортери лінії №1 з системою управління НКМ003062-22;

116.фасувально-лакувальне обладнання «Гамма» 366-15;

117.фасувально-пакувальне обладнання «Гамма» 365-15;

118.чаєпакувальна машина Константа ;

119.чаєпакувальна машина Константа ;

120.чаєпакувальна машина Константа2 ;

121.шафа ШД2Н-4-1100x500x1800-1 -01 НКМ001201;

122.шафа ШД2Н-4-1100x500x1800-1 -01 НКМ001202;

123.щит ГРЩ(кофе) НКМ001213 .

Відповідно до змісту ухвали слідчого судді арешт на вказане майно був накладений з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

При цьому, слідчим суддею було встановлено, що є достатні підстави вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Слідчим суддею також було встановлено, що клопотання про арешт майна відповідало вимогам ст. 171 КПК України та містило правові (законні) підстави, у зв`язку з якими існувала необхідність у здійсненні арешту майна.

Вказане рішення слідчого судді не суперечить загальним засадам, передбаченим Главою 2 КПК України, прийняте із урахуванням пріоритету та необхідності виконання завдань щодо оборони, необхідності відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальної цілісності.

Крім того, як з`ясовано слідчим суддею в ході розгляду даного клопотання, ухвала Подільського районного суду міста Києва від 14.03.2023 була переглянута в апеляційному порядку та згідно з ухвалою Київського апеляційного суду від 26.04.2023 залишена без змін.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 ЦПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом із цим, наведені заявником доводи не знайшли свого підтвердження в ході розгляду даного клопотання слідчим суддею, оскільки заявником не надано доказів про те, що у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт було накладено необґрунтовано.

При цьому слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора, наведені у заперечення клопотання про те, що такий арешт був накладений з метою збереження речових доказів, на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування, оскільки у випадку ненакладення арешту на майно це може призвести до знищення, відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Зокрема, із пояснень прокурора слідчим суддею встановлено, що на даний час органом досудового розслідування ще проводиться ряд слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання ТОВ «Компанія Май Україна» про скасування арешту майна є необґрунтованим, не підтверджене належними доказами, у зв`язку з чим підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Май Україна» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 14.03.2023 у справі №758/1484/23 в рамках кримінального провадження №0000234 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.110-2 КК України, відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1