печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретаря ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління, Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000713 від 13.09.2022 року,-

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління, Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000713 від 13.09.2022 року, терміном до 16 жовтня 2023 року.

Слідчий в обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000713 від 13.09.2022 за підозрою: ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 ; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 ; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_13 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_14 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_15 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_16 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_17 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2020 років службові особи ТОВ «Рівне Кар» (), ТОВ «Карс РВ» () при ввезенні з-за кордону транспортних засобів надавали митним органам України підроблені товарно-супровідні документи, що містили недостовірні відомості щодо вартості та строку експлуатації транспортного засобу.

В подальшому, державними інспекторами митного посту «Житомир-центральний» Київської митниці Держмитслужби України здійснювалося оформлення митних декларацій в режимі «ІМ-40» щодо імпорту в Україну вживаних транспортних засобів із використанням підроблених свідоцтв про реєстрацію ТЗ (зменшення строку їх використання з метою зменшення суми акцизного податку та ПДВ).

Так, посадовими особами митниці в ході оформлення митних декларацій умисно не вживалися вичерпні перевірочні заходи для відпрацювання в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор 2006» форм контролю 210-1 та 911-1 «Дані щодо ТЗ можливо не відповідають даним виробника товару, закодованим у ВІН-коді в частині календарного року виробництва товару», за результатами чого вони були виконані формально шляхом прийняття до уваги завідомо підроблених технічних паспортів та нездійснення перевірки ВІН-кодів на рахунок встановлення років виготовлення ТЗ.

При цьому, за результатами проведення Рівненською митницею Держмитслужби невиїзної документальної перевірки ТОВ «Карс РВ» () дотримання вимог законодавства України з питань митної справи при митному оформленні товару за 104 митними деклараціями за період з 21.06.2019 по 08.01.2020 складено акт № 15/7.13-19/42840553 від 11.10.2021, відповідно до якого перевіркою встановлено порушення ТОВ «Карс РВ» () вимог податкового законодавства, в результаті яких занижено податкове зобов`язання по сплаті акцизного податку на загальну суму 18 641 377, 83 грн., а також занижено податкове зобов`язання по сплаті податку на додану вартість на загальну суму 3 728 275,54 грн. Крім того, за результатами проведення Поліською митницею Держмитслужби невиїзної документальної перевірки ТОВ «Рівне Кар» () дотримання вимог законодавства України з питань митної справи при митному оформленні товару за 88 митними деклараціями за період з 21.09.2018 по 26.06.2019 складено акт № 27/7.13-19/42415949 від 27.05.2021 відповідно до якого перевіркою встановлено порушення ТОВ «Рівне Кар» () вимог податкового законодавства, в результаті яких занижено податкове зобов`язання по сплаті акцизного податку на загальну суму 13 303 221,91 грн., а також занижено податкове зобов`язання по сплаті податку на додану вартість на загальну суму 2 660 644,34 грн.

За результатами проведеного розслідування, 24.07.2023 вручене остаточне повідомлення про підозру зі змінами наступним особам: ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 ; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 ; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_13 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_14 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_15 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_16 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_17 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Надалі, підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та їх захисникам - адвокатам ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 в порядку, передбаченому ст. ст. 111, 135, 136, 290 КПК України, 24.07.2023 повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування та повідомлено про можливість ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000713 від 13.09.2022.

Відповідно до положень ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

На виконання вимог ст. 290 КПК України підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та їх захисникам - адвокатам ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 . ОСОБА_21 надано доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в розпорядженні органу досудового розслідування, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання, з можливістю скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, які складаються із 147 томів матеріалів кримінального провадження № 0000713.

В той же час, підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та їх захисники ОСОБА_18 та ОСОБА_4 , у період з 24.07.2023 по теперішній час ознайомились із матеріалами кримінального провадженні у кількості до 20-ти томів. Захисники у кримінальному провадженні ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ознайомились з 30-ти томами.

Таким чином, сторона захисту зловживаючи своїми правами на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, будучи належним чином повідомленими про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000713, в порядку ст. 290 КПК України зволікають при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, не з`являючись до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та порушуючи розумні строки кримінального провадження, визначені ст. 28 КПК України.

Так, стороною захисту ігноруються повідомлення, виклики та телефонні дзвінки, хоча органом досудового розслідування у період з 24.07.2023 по надається можливість для ознайомлення, вживаються заходи щодо сприяння в ознайомлені, в т.ч. надання матеріалів у сканованому вигляді в електронній формі, а також виживаються інші можливі заходи направлені на проведення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000713 в розумні строки.

Таким чином, з урахуванням зазначеного виникла необхідність звернутись до слідчого судді з даним клопотанням. Слідчий вважає, що достатній час дня ознайомлення стороні захисту з матеріалами кримінального провадження № 0000713 13.09.2022 року терміном до 16 жовтня 2023 року.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити.

Захисник підозрюваних ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечив проти клопотання, зазначивши, що сторона захисту не затягує з ознайомленням, а також, що терміну до 16 жовтня 2023 року буде достатньо для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Інші підозрювані та їх захисники до судового засідання не з`явилися з невідомих причин, хоча належним чином були повідомлені про розгляд клопотання, тому слідчий суддя розглянув клопотання за їх відсутності, на підставі ч. 10 ст. 290 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, дійшов таких висновків.

Як встановлено в ході судового розгляду, у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000713 від 13.09.2022 за підозрою: ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 ; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 ; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_13 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_14 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_15 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_16 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_17 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018-2020 років службові особи ТОВ «Рівне Кар» (), ТОВ «Карс РВ» () при ввезенні з-за кордону транспортних засобів надавали митним органам України підроблені товарно-супровідні документи, що містили недостовірні відомості щодо вартості та строку експлуатації транспортного засобу.

В подальшому, державними інспекторами митного посту «Житомир-центральний» Київської митниці Держмитслужби України здійснювалося оформлення митних декларацій в режимі «ІМ-40» щодо імпорту в Україну вживаних транспортних засобів із використанням підроблених свідоцтв про реєстрацію ТЗ (зменшення строку їх використання з метою зменшення суми акцизного податку та ПДВ).

Так, посадовими особами митниці в ході оформлення митних декларацій умисно не вживалися вичерпні перевірочні заходи для відпрацювання в автоматизованій системі митного оформлення «Інспектор 2006» форм контролю 210-1 та 911-1 «Дані щодо ТЗ можливо не відповідають даним виробника товару, закодованим у ВІН-коді в частині календарного року виробництва товару», за результатами чого вони були виконані формально шляхом прийняття до уваги завідомо підроблених технічних паспортів та нездійснення перевірки ВІН-кодів на рахунок встановлення років виготовлення ТЗ.

При цьому, за результатами проведення Рівненською митницею Держмитслужби невиїзної документальної перевірки ТОВ «Карс РВ» () дотримання вимог законодавства України з питань митної справи при митному оформленні товару за 104 митними деклараціями за період з 21.06.2019 по 08.01.2020 складено акт № 15/7.13-19/42840553 від 11.10.2021, відповідно до якого перевіркою встановлено порушення ТОВ «Карс РВ» () вимог податкового законодавства, в результаті яких занижено податкове зобов`язання по сплаті акцизного податку на загальну суму 18 641 377, 83 грн., а також занижено податкове зобов`язання по сплаті податку на додану вартість на загальну суму 3 728 275,54 грн. Крім того, за результатами проведення Поліською митницею Держмитслужби невиїзної документальної перевірки ТОВ «Рівне Кар» () дотримання вимог законодавства України з питань митної справи при митному оформленні товару за 88 митними деклараціями за період з 21.09.2018 по 26.06.2019 складено акт № 27/7.13-19/42415949 від 27.05.2021 відповідно до якого перевіркою встановлено порушення ТОВ «Рівне Кар» () вимог податкового законодавства, в результаті яких занижено податкове зобов`язання по сплаті акцизного податку на загальну суму 13 303 221,91 грн., а також занижено податкове зобов`язання по сплаті податку на додану вартість на загальну суму 2 660 644,34 грн.

За результатами проведеного розслідування, 24.07.2023 вручене остаточне повідомлення про підозру зі змінами наступним особам: ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 ; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_10 за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 ; ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_13 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_14 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_15 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_16 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; ОСОБА_17 за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Надалі, підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та їх захисникам - адвокатам ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 в порядку, передбаченому ст. ст. 111, 135, 136, 290 КПК України, 24.07.2023 повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування та повідомлено про можливість ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 0000713 від 13.09.2022.

Матеріали досудового розслідування вказаного кримінального провадження на виконання вимог ст. 290 КПК України підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та їх захисникам - адвокатам ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 . ОСОБА_21 надано доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в розпорядженні органу досудового розслідування, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання, з можливістю скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, які складаються із 147 томів матеріалів кримінального провадження № 0000713.

В той же час, підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та їх захисники ОСОБА_18 та ОСОБА_4 , у період з 24.07.2023 по теперішній час ознайомились із матеріалами кримінального провадженні у кількості до 20-ти томів. Захисники у кримінальному провадженні ОСОБА_20 та ОСОБА_21 ознайомились з 30-ти томами.

Таким чином, сторона захисту зловживаючи своїми правами на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, будучи належним чином повідомленими про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000713, в порядку ст. 290 КПК України зволікають при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, не з`являючись до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та порушуючи розумні строки кримінального провадження, визначені ст. 28 КПК України.

Так, стороною захисту ігноруються повідомлення, виклики та телефонні дзвінки, хоча органом досудового розслідування у період з 24.07.2023 по надається можливість для ознайомлення, вживаються заходи щодо сприяння в ознайомлені, в т.ч. надання матеріалів у сканованому вигляді в електронній формі, а також виживаються інші можливі заходи направлені на проведення ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000713 в розумні строки.

Відповідно до ст. 290 КПК України після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.

Сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.

Тому право на таке ознайомлення не є абсолютним, про що також зазначив Конституційний Суд України у рішенні по справі № 1-4/2012 про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної справи. Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Згідно з ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Конституційний Суд України вважав, що положення КПК України щодо визначення сторонам строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджуються з практикою Європейського Суду з прав людини та з підпунктом «b» пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Так, Європейський Суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі «Ван Мехелен та інші проти Нідерландів», від 25 вересня 2008 року у справі «Полуфакін і Чернишов проти Росії»). Як зауважив Європейський Суд, підпункт «b» пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту», а це означає, що така підготовка охоплює все, що є «необхідним» для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення для цілей підготовки свого захисту з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі «Корнєв і Карпенко проти України»). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі «Гаважук проти України» Європейський Суд визнав, що надана можливість обвинуваченого у вчиненні умисного вбивства при обтяжуючих обставинах і крадіжки ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту «b» пункту 3 статті 6 Конвенції.

Кримінально-процесуальний кодекс України не містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на зазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом залежно від конкретних обставин справи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду.

Пунктом 21 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам, до яких, зокрема, відносяться розумність строків.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Критерієм для визначення розумності строків кримінального провадження є: складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачених та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; поведінка учасників кримінального провадження; спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Згідно з ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Разом з тим, ч. 5 ст. 28 КПК України визначено, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя вважає достатніми дані для висновку про зволікання стороною захисту в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження та наявними підстави згідно з ч. 10 ст. 290 КПК України для встановлення строку, протягом якого сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.

Тому, з урахуванням обсягу матеріалів, з якими потрібно ознайомитись, позиції захисника в судовому засіданні, який не заперечив, щодо встановлення строку на ознайомлення з матеріалами кримінально провадження, неналежного використання стороною захисту права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, починаючи з 24.07.2023 року, слідчий суддя вважає обґрунтованим встановлення стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування терміном до 16.10.2023 року включно, що буде достатнім для ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування і внесення відповідних клопотань.

Керуючись ч. 10 ст. 290, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління, Державного бюро розслідувань підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про встановлення стороні захисту строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000713 від 13.09.2022 року - задовольнити.

Встановити стороні захисту у кримінальному провадженні № 0000713 від 13.09.2022 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000713 до 16.10.2023 року включно.

Роз`яснити, що після спливу вказаного строку, вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1