Ширяївський районний суд Одеської області
13.09.2023 Справа №: 518/1447/23 Провадження № 1-кс/518/32/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року

Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000039 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000039 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківської картки НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 06.09.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , уперіод часу з 00 год. 00хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 06.09.2023; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку№ НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 00 хв. 06.09.2023; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 00 хв. 06.09.2023; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.202 по 23 год. 00 хв. 06.09.2023; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 00 хв. 06.09.2023.

Прокурор та дізнавач у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

17.08.2023 до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, якій 17.08.2023 на картковий рахунок № НОМЕР_2 в якості сплати за дрова було перераховано заявником 9000 грн., після чого продавець на телефонні дзвінки на номери № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , не відповідав.

За даним фактом СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 17.08.2023 року за попередньою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведеного дізнанням було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання, 17.08.2023 року зранку при перегляді своєї сторінки в месенджері «Фейсбук», натрапила на оголошення про продаж дров породи дуб, ясен, граб, акація, де було вказано номер мобільного телефону № НОМЕР_4 , який потерпіла ОСОБА_5 , о 08:26 год, набрала зі свого мобільного телефону № НОМЕР_6 , де слухавку підняв невідомий чоловік, який на запитання потерпілої відповів, що дійсно займаються продажем дров, та запитав потерпілу де вона проживає, на що остання повідомила, що вона проживає в Ширяївському районі, після чого невідомий чоловік представився водієм Ширяївського лісгоспу та пояснив, що зараз потерпілу ОСОБА_5 , на її мобільний телефон набере бухгалтер, яка їй пояснить процедури купівлі дров. В подальшому 17.08.2023 року о 09:05 год на мобільний телефон ОСОБА_6 , зателефонував № НОМЕР_5 , говорила жінка, яка представилася бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що за 10 складометрів дров, потерпіла повинна скинути гроші в сумі 9000 грн, на картку № НОМЕР_2 , при цьому повідомила що картка на ім`я ОСОБА_7 , та коли скинегроші, щоб набрала на номер телефону № НОМЕР_3 , та повідомила про це.

В подальшому, цього ж дня 17.08.2023 року потерпіла ОСОБА_5 ,з дому приїхала в смт. Ширяєве, де не заїжджаючи до Ширяївського ліспгоспу, для уточнення чи дійсно там працюють дані працівники, відразу поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де перерахувала на картку № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 9000 грн, після чого поїхала до Ширяївського ліспгоспу показати квитанцію про оплату, де їй повідомили, що вони про даних людей та оголошення у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », нічого не знають, та їм нічого не відомо.

Згідно до рапорту СКП від 17.08.2023 в ході проведення слідчих (розшукових) заходів за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 ( BankIdenticationNomber), який є у вільному доступі в мережі інтернет, було встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_2 , на яку потерпіла переказала грошові кошти невідомій особі, належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документ, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку)

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернуті до слідчого судді під час досудовою розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів.

Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий, як сторона кримінального провадження, згідно п. п. 17, 19 ст. 3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, у знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку).

Відповідно до положень п. п. 1, 2, 3 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи: перебувають або можуть і перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що вимагає дізнавач.

Суд приходить до такого висновку, враховуючи те, що вище зазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.

Також, суд вважає можливим використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З огляду на вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, КПК України, - слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВПГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалам кримінального провадження № 0000039 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження дізнавачу СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів, а саме: начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; роздруківок руху коштів по банківської картки НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 06.09.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 06.09.2023; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку№ НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 00 хв. 06.09.2023; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 00 хв. 06.09.2023; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 00 хв. 06.09.2023; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00хв. 01.01.2023 по 23 год. 00 хв. 06.09.2023.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_9