Провадження № 1-кс/127/4427/23
У Х В А Л А

Іменем України

09 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що із заявою з приводу шахрайських дій звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка в своїй заяві просить прийняти міри до невідомої особи, яка 20.02.2023, ввівши в оману заявника, спілкуючись за допомогою мобільного телефону - НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 6700 гривень, які були перераховані з банківської карти заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, потерпіла повідомила, що на платформі «OLX» розмістила оголошення по факту продажу монітору (посилання на оголошення - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та, через деякий час, 19.02.2023 року у месенджері «Вайбер» почали надходити повідомлення від особи, яка іменувала себе як « ОСОБА_6 », телефон - НОМЕР_1 з приводу придбання належного потерпілій монітора. Після чого ОСОБА_5 почала переписуватись з особою, яка іменувала себе як « ОСОБА_6 » у месенджері «Viber» з прив`язкою до мобільного номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_1 , у якої в налаштуваннях стоїть «наскрізне шифрування повідомлень». Так, дана особа забажала придбати належний потерпілій монітор, оголошення відносно якого вона виклала на платформі «OLX», при цьому « ОСОБА_6 » почала запитувати про стан товару, оформлення доставки, та надіслала потерпілій повідомлення, яке на той час було прийняте нею за дійсне, яке містило номер замовлення « НОМЕР_3 », посилання для підтвердження замовлення - ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після чого потерпіла перейшла за посиланням та ввела строк дії СVV. Далі ОСОБА_5 виявила, що грошові кошти з її карти № НОМЕР_2 , яка емітована на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали зникати спочатку 1453,51 грн. о 18:13 годині 19.02.2023, потім 1413,40 грн. о 19:19 годині 19.02.2023. При цьому паралельно велось спілкування з «підтримкою» сайту на якому потерпіла вводила дані, які завіряли її в тому, що вказані кошти будуть повернуті, нібито сталась помилка та їй відкрили «шлюз» для повернення коштів, однак потрібно ще раз здійснити операцію. Наступного дня вона знову здійснила дії і з її карти, зникли 3900,00 гривень 20.02.2023 о 15:40 годині. Тільки після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії. Вона також повідомила, що вводила дані своєї карти, при цьому на телефон приходили сповіщення (коди), які вона вводила. Відповідно до транзакцій стало відомо, що кошти з карти № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 1453,51 гривні о 18:13 годині 19.02.2023 перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_8 , 1413,40 гривень о 19:19 годині 19.02.2023 перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_8 , 3900,00 гривень о 15:40 годині 20.02.2023 перераховані на SRTansfer X ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дату та час з`єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій у зоні покриття яких здійснювались з`єднання між абонентами, СМС-повідомлень за період часу з 00:01 години 01 грудня 2021 року по 18:00 годину момент винесення ухвали.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак слідчий звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, із заявою з приводу шахрайських дій звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка в своїй заяві просить прийняти міри до невідомої особи, яка 20.02.2023, ввівши в оману заявника, спілкуючись за допомогою мобільного телефону - НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у сумі 6700 гривень, які були перераховані з банківської карти заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, потерпіла повідомила, що на платформі «OLX» розмістила оголошення по факту продажу монітору (посилання на оголошення - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та, через деякий час, 19.02.2023 року у месенджері «Вайбер» почали надходити повідомлення від особи, яка іменувала себе як « ОСОБА_6 », телефон - НОМЕР_1 з приводу придбання належного потерпілій монітора. Після чого ОСОБА_5 почала переписуватись з особою, яка іменувала себе як « ОСОБА_6 » у месенджері «Viber» з прив`язкою до мобільного номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_1 , у якої в налаштуваннях стоїть «наскрізне шифрування повідомлень». Так, дана особа забажала придбати належний потерпілій монітор, оголошення відносно якого вона виклала на платформі «OLX», при цьому « ОСОБА_6 » почала запитувати про стан товару, оформлення доставки, та надіслала потерпілій повідомлення, яке на той час було прийняте нею за дійсне, яке містило номер замовлення « НОМЕР_3 », посилання для підтвердження замовлення - ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після чого потерпіла перейшла за посиланням та ввела строк дії СVV. Далі ОСОБА_5 виявила, що грошові кошти з її карти № НОМЕР_2 , яка емітована на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали зникати спочатку 1453,51 грн. о 18:13 годині 19.02.2023, потім 1413,40 грн. о 19:19 годині 19.02.2023. При цьому паралельно велось спілкування з «підтримкою» сайту на якому потерпіла вводила дані, які завіряли її в тому, що вказані кошти будуть повернуті, нібито сталась помилка та їй відкрили «шлюз» для повернення коштів, однак потрібно ще раз здійснити операцію. Наступного дня вона знову здійснила дії і з її карти, зникли 3900,00 гривень 20.02.2023 о 15:40 годині. Тільки після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії. Вона також повідомила, що вводила дані своєї карти, при цьому на телефон приходили сповіщення (коди), які вона вводила. Відповідно до транзакцій стало відомо, що кошти з карти № НОМЕР_2 , яка емітована на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 1453,51 гривні о 18:13 годині 19.02.2023 перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_8 , 1413,40 гривень о 19:19 годині 19.02.2023 перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_8 , 3900,00 гривень о 15:40 годині 20.02.2023 перераховані на SRTansfer X ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000500 від 05.04.2023зверненням №278603 від 21.03.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації по абонентському номеру НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дату та час з`єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій у зоні покриття яких здійснювались з`єднання між абонентами, СМС-повідомлень за період часу з 00:01 години 01 грудня 2021 року по 18:00 годину момент винесення ухвали.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ) по абонентському номеру НОМЕР_1 з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо: вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій у зоні покриття яких здійснювались з`єднання між абонентами, СМС-повідомлень з 00:01 години 01 січня 2022 року по момент винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя