Справа № 344/9154/23
Провадження № 1-кс/344/3650/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000012 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000012 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Івано-Франківської міської ради, в умовах воєнного стану, вступивши у злочинну змову із різними суб`єктами господарської діяльності, ймовірно здійснюють розтрату бюджетних коштів, які виділені на облаштування споруд цивільного захисту на території міста Івано-Франківська.

У клопотанні зазначено, що проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями в рамках кримінального провадження встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Івано-Франківської міської ради та ФОП ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_6 укладено ряд договорів на проведення робіт (Будівельні роботи та поточний ремонт) щодо облаштування споруд цивільного захисту найпростішого укриття та пунктів обігріву за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_2 . Однак, у ході досудового розслідування встановлено, що роботи за вищевказаними адресами щодо облаштування споруд цивільного захисту найпростішого укриття та пунктів обігріву не виконані, або виконані частково.

Вказується на те, що 22 травня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_7 , у ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено виїмку документів щодо відкритих/закритих рахунків у фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 . Під час огляду вказаних документів встановлено, що ФОП ОСОБА_6 має відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок за № НОМЕР_1 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у тому числі підтвердження чи спростування факту розтрати бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Івано-Франківської міської ради, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_21 та в яких міститься інформація щодо рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; всі номера банківських платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку, із зазначенням детального руху коштів по кожній такій картці; повних анкетних даних особи, якій належить вказаний рахунок; фото та відео файли із камер відеоспостереження на банкоматах (відділеннях), за допомогою яких було отримано (знято) грошові кошти із вказаного рахунку та прив`язаних до нього банківських платіжних карток за період часу із 01.09.2022 до 01.05.2023, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_21 та в яких міститься інформація щодо рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів рахунків на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; всі номера банківських платіжних карток, які прив`язані до вказаного рахунку, із зазначенням детального руху коштів по кожній такій картці; повних анкетних даних особи, якій належить вказаний рахунок; фото та відео файли із камер відеоспостереження на банкоматах (відділеннях), за допомогою яких було отримано (знято) грошові кошти із вказаного рахунку та прив`язаних до нього банківських платіжних карток за період часу із 01.09.2022 до 01.05.2023, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 липня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1