Справа № 522/9087/23
Провадження по справі за № 1-кс/522/2783/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження №0000116 від 03.03.2023, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000116, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 о 11.00 годин, невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 2000 (дві тисячі) грн., які знаходились на картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄО №2068 від 02.03.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись всесвітньою мережею «Інтернет», натрапила на сайт за інтерфейсом схожим на «Дію», назву та адресу якого потерпіла не пам`ятає. Вирішивши подати заявку ніби на соціальну грошову допомогу, потерпіла ввела реквізити банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого потерпіла не пам`ятає, та особисті дані. Після чого з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) списали грошові кошти у загальному розмірі 1 909,50 гривень. Згідно довідці, отриманій потерпілою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », списання було здійснено 11.01.2023 на рахунок НОМЕР_4 (Угода №SAMDNWFC1 від 17.05.2019 р.).

Так, в результаті шахрайських дій з використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловмисник заволодів грошовими коштами з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) потерпілої на загальну суму 1 909,50 гривень, чим спричинив матеріальну шкоду у вказаному розмірі.

11.04.2023 слідчим СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області направлено запит в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку статті 93 КПК України щодо надання інформації по списанню коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій на загальну суму 1 909,50 гривень.

24.04.2023 на адресу СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області надійшла відповідь на запит про надання інформації, в якому зазначено, що сума 1 909,50 гривень 11.01.2023 була перерахована з картки потерпілої НОМЕР_5 на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 .

У зв`язку з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів на яких збережена інформація щодо будь-яких операцій по банківській картці належній невстановленій особі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за номером № НОМЕР_6 за період з 01.01.2023 до 01.02.2023 року.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.

На підставі наведеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в зазначеному клопотанні приміщенні з можливістю її вилучення для проведення слідчих дій.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000116 від 03.03.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, з метою досягнення завдання кримінального провадження з метою отримання документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 .

За таких обставин, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою залученню до матеріалами кримінального провадження, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки прокурором у клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000116 від 03.03.2023 року.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки прокурором в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 .

Разом з цим, слідчий суддя, дослідивши вимоги клопотання слідчого, прийшов до висновку про необхідність доручити виконання ухвали саме слідчому СВ відділення поліції №1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана позиція слідчого судді узгоджується з позицією Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 16 серпня 2022 року (справа №161/1794/20), а саме: Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, дозвіл на проведення якого надається на підставі ухвали слідчого судді виключно сторонам кримінального провадження, до яких, серед іншого, відноситься слідчий та прокурор. Слідчий, як убачається з ч.2 ст.40 КПК, має право у кримінальному провадженні доручити оперативним підрозділам проведення виключно слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, до переліку яких не відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки це є заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 за яким закріплено банківський рахунок на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття в обробку ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 ;

- повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківський рахунок банківської карти № НОМЕР_6 документів, наданих до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку банківської карти № НОМЕР_6 в банкоматах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номери банківських карток, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса розташування: АДРЕСА_2 ( у разі наявності такої);

- ІР-адрес (з часом та датою), IMEI-пристроїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку(фактичного отримання) (у разі наявності такої);

- Записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з банківського рахунку банківської карти № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вказаною банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до речей та документів, з можливість їх вилучення слідчому відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000116 від 03.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5

10.05.2023