Справа № 750/7168/23
Провадження № 1-кс/750/4123/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

31 серпня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001446 від 29.04.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила проводити розгляд такого у її відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001446 від 29.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 07.04.2023 року близько обіду, їхав в таксі в нетверезому стані і гаманець та мобільний телефон марки «Теспо» випав в салоні автомобіля таксі, даний факт він виявив вже вдома під вечір. Моя дружина ОСОБА_6 одразу пішла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала його пенсійну картку за № НОМЕР_2 . Наступного дня таксист, який його минулого дня привіз додому, приїхав та повернув мобільний телефон, але сім-карта була не його, а був номер НОМЕР_3 , надалі він привіз і документи, які знаходились під кріслом в автомобілі. 26.04.2023 року йому почали телефонувати з різних банків, а саме: SOS CREDIT, MYCREDIT, Creddi Go, TUT-MONEY, і сказали, що кредитна ставка росте з кожним днем, тому потрібно її погасити в найкоротший період.

Згідно інформації представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що між ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_4 та Товариством було укладено 17.04.2023 Договір позики. відповідно до його на банківський картковий рахунок (маскований номер карти НОМЕР_4 ) перераховано позику в сумі 9500 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що на запит слідчого АТ«Пумб» повідомляє, що в даній банківській установі на ОСОБА_5 випущена банківська карта за НОМЕР_5 , та надано рух коштів по вказаній карті за період з дати відкриття по дату закриття рахунку.

З виписки по руху коштів вбачається, що 17.04.2023 о 01:04 год. наявне зарахування коштів в сумі 9500 грн. на банківську карту, та надалі о 01:58 год. також вбачається зарахування коштів в сумі 1900 грн., окрім того по вказаній карті є списання коштів, проте кінцевий отримувач коштів по виписці руху не зазначено. Операція, що проведена 17.04.2023 о 07:14 год. на суму 6 743 грн. по переказу коштів не визначає отримувача коштів, а зазначено тільки останні 4 цифри карти, а саме *4176.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

-яким саме чином проводилось оформлення вказаного карткового рахунку.

- копія справи, що стосується відкриття карткового рахунку.

- фото та відеоматеріали зроблені, під час відкриття карткового рахунку.

- рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому вигляді) за період часу з 15.04.2023 по 14.07.2023;

- місця знаходження об?єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 15.04.2023 по 14.07.2023.

- фото та відеоматеріали з об?єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 15.04.2023 по 14.07.2023.

- номер мобільного телефону до якого прив?язаний картковий рахунок, його зміни.

- інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 15.04.2023 по 14.07.2023 по картковому рахунку, якщо так зазначити пристрій через який здійснювався вхід.

- електронні скриньки підв?язні під вказаний картковий рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 01 жовтня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1