Справа №718/1383/23
Провадження №1-кс/718/162/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суду Чернівецької області в складі слідчого судді області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

03.05.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000123, внесеному до ЄРДР 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000123 від 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказує, що 30.04.2023 до ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Новий Киселів про те що 30.04.2023 близько 21:30 год. перебуваючи за місцем свого проживання, вона перейшла за Інтернет посиланням « ОLХ », де ввела дані своєї банківської картки Моно банк № НОМЕР_1 , із якої у подальшому були зняті грошові кошти у сумі 14796,50 гривень.

Посилається на те, що під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 під час допиту повідомила наступне: «30.04.2023 року близько 21:30 год. перебуваючи за місцем проживання вела переписку із потенційним покупцем матрацу, який виставила для продажу на сайті «ОLХ» ще в 2022 році. Дану переписку розпочала невідома жінка на ім`я ОСОБА_6 (моб.тел. НОМЕР_2 ), яку зацікавив вказаний матрац. Також остання повідомила, що бажає оформити замовлення через олх-доставку, так як раніше я ніколи такі замовлення не оформлювала, вона написала мені що потрібно в моїй накладній вказати номер картки, після чого я отримаю грошові кошти та мені нададуть електронний трек номер згідно якого я зможу відправити оплачене замовлення, на що я погодилась. В подальшому мені надіслали СМС із посиланням переходу на сайт та повідомили що замовлення оплачене. В той самий час я перейшла за посиланням, яке мені скинули і ввела номер картки Монобанку № НОМЕР_1 , СVС код, строк дії картки та баланс картки. Надалі прийшло сповіщення з додатку « Монобанк » про списання грошових коштів для підтвердження картки. Надалі я підтвердила списання та відбулось списання коштів у сумі - 4898,50 гривень. Також в той самий час покупець ОСОБА_6 повідомила мені що сталась якась помилка при зарахуванні коштів. Ведучи діалог на сайті «ОLХ» з технічною підтримкою користувач на ім`я ОСОБА_7 повідомив мені що потрібно мати на рахунку суму списання. Проте такої суми в мене не було та я поповнила свою картку ще на 10000 гривень та скинула скрин-шот головного екрану. Після чого далі прийшов запит в додаток « Монобанк » про списання грошових коштів, що я й підтвердила. Відбулось списання у сумі - 9898 гривень. Після вказаних дій я написала ще раз в технічну підтримку та повідомила що кошти не повернуті. На що отримала відповідь що потрібно ще раз поповнити картку на загальну списану суму (тобто 15 000 гривень) щоб мені були повернуті всі грошові кошти. В той самий момент я вже зрозуміла, що відбувається щось не те. Щоб переконатись в тому що натрапила на шахраїв вирішила поповнити на карту ще раз на 15000 гривень, як мені було сказано зробити, проте одразу ж перевела їх на картку чоловіка. В той самий час мені почали надходити СМС в додаток, що не достатньо коштів для здійснення списання».

Загальна сума завданих збитків становить 14796,50 гривень.

Також посилається на те, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять банківську таємницю, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити, надати групі слідчих тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « Універсал банк » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_5 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « Універсал банк » № НОМЕР_1 в період часу з 30.04.2023 по день винесення ухвали суду із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів; інформацію про власника банківської картки АТ « Універсал банк » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « Універсал банк » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « Універсал банк » № НОМЕР_1 , в період часу з 30.04.2023 року по день винесення ухвали суду, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Слідча ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у АТ « Універсал банк » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчої слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,- слдічий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « Універсал банк » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 власником якої являється ОСОБА_5 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « Універсал банк » № НОМЕР_1 в період часу з 30.04.2023 по день винесення ухвали суду із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів;

-інформацію про власника банківської картки АТ « Універсал банк » № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « Універсал банк » щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « Універсал банк » № НОМЕР_1 , в період часу з 30.04.2023 року по день винесення ухвали суду, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1