Провадження № 1-кс/686/4779/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000229,

встановила:

07.06.2023 дізнавач СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої у АДРЕСА_2 .

СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000229 від 05.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «26.05.2023 року близько 10 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою шахрайським шляхом, під приводом продажу сільськогосподарських культур, зателефонувавши із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала готівкою із терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди на суму 5120 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.05.2023 року близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ) та останній повідомив, що знайшов в мобільному додатку «Фейсбук» оголошення про продаж зерна із доставкою у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 зацікавила дана пропозиція, тому вона вирішила зателефонувати на номер мобільного телефону автора № НОМЕР_5 , слухавку підняв чоловік, який назвався ОСОБА_7 , та повідомив, що він дійсно займається продажем зерна, який в подальшому приймав замовлення, складав відповідну накладну замовлення та повідомив, що через декілька хвилин направить на номер мобільного телефона ОСОБА_5 , у месенджері «Viber» відповідну накладну.

Після чого на месенджер «Viber» останній дійсно прийшло повідомлення від вище вказаного номера мобільного телефону, який представився продавцем зерна ОСОБА_7 , із накладною, де було вказано вартість, а саме 5120 грн., адреса доставки, тобто місце проживання ОСОБА_5 , а також номер банківської картки на який потрібно було надіслати грошові кошти, а саме № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). В подальшому до ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_7 та запитав, чи надійшла накладна, на що ОСОБА_5 , відповіла, що «Так». Остання також зазначила, що грошові кошти може надіслати на наступний день. ОСОБА_7 повідомив, що одразу після сплати ОСОБА_5 йому надіслала фото квитанції про оплату, остання погодилась.

26.05.2023 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 підійшла до найближчого банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований поблизу її будинку, а саме по АДРЕСА_3 , де через банківський термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказала грошові кошти на загальну суму 5120 грн. на банківську картку, яка була вказана у накладній, а саме банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , також ОСОБА_5 , помітила, що отримувач даної картки являється СФГ « ОСОБА_8 ».

В подальшому, остання надіслала фото квитанції про оплату та одразу зателефонувала на номер мобільного телефону до ОСОБА_7 , повідомила йому, що оплату надіслала, на що останній повідомив, що оплата пройшла та щоб ОСОБА_5 очікувала, що 26.05.2023 близько 16 год. 00 хв. транспортний засіб мав їй доставити зерно у кількості 1 тон за місцем проживання.

Однак, 26.05.2023 року близько 16 год. 00 хв. транспортний засіб із вказаною продукцією, яку замовляла ОСОБА_5 , так і не прибув до місця її проживання, тому остання почала телефонувати за вказаним номером мобільного телефону, однак ОСОБА_7 , з яким ОСОБА_5 спілкувалась по замовленню, так і не відповів на телефонний дзвінок. В подальшому ОСОБА_5 помітила, що всі повідомлення в мобільному месенджері «Viber», надіслані їй із вище вказаного мобільного телефону, були видаленні.

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок виникла необхідність в отриманні документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому з метою долучення роздруківки про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 09.30 год. 26.05.2023 по 00:00 год. 05.06.2023року».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 09.30 год. 26.05.2023 по 00:00 год. 05.06.2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 09.30 год. 26.05.2023 по 00:00 год. 05.06.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 з 09.30 год. 26.05.2023 по 00:00 год. 05.06.2023 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку за період з 09.30 год. 26.05.2023 по 00:00 год. 05.06.2023 року.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 13 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя