Дата документу 24.04.2023
Справа № 334/710/23
Провадження № 1-кс/334/1113/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000002 від 28 січня 2023 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, маючого середньо-технічну освіту, офіційно не працевлаштованого, не маючого неповнолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 290 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 який підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч.1 ст. 290 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку січня 2023 року у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме на заволодіння грошовими коштами громадян, що перебувають на тимчасово окупованій території, під приводом надання їм послуг по безготівковому обміну валюти.

З метою реалізації свого злочинного умислу та маскування своїх злочинних дій, ОСОБА_5 вирішив створити обліковий запис в месенджері «Telegram» з вигаданим ім`ям та псевдонімом, а також з закритим абонентським номером.

Приблизно в січні 2023 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 за допомогою наявного у нього персонального комп`ютера з встановленим на ньому додатком «Telegram» створив обліковий запис з ім`ям « ОСОБА_7 » та псевдонімом « ОСОБА_8 », а також привязав до створеного облікового запису абонентський номер « НОМЕР_1 » та в налаштуваннях приховав абонентський номер, що прив`язано до облікового запису.

В подальшому ОСОБА_5 мав намір використовувати створений обліковий запис для пошуку потерпілих серед учасників тематичних груп в месенджері «Telegram», шляхом розміщення оголошень про надання послуг з обміну грошових коштів та під приводом отримання грошових коштів з метою подальшої конвертації в іншу валюту, отримати від потерпілих грошові кошти на підконтрольні йому банківські рахунки та в подальшому заволодіти ними.

Виконавши дії, спрямовані на підготовку та приховування злочину, 23.01.2023 о 12 год. 16 хв., ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , реалізовуючи свій злочинний намір, використовуючи персональний комп`ютер з встановленим на ньому додатком «Telegram» з обліковим записом з ім`ям « ОСОБА_7 » (псевдонім « ОСОБА_8 »), не маючи реального наміру на здійснення операцій з обміну валюти, в тематичній Telegram-групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістив оголошення з текстом «Куплю безнал гривну за безнал рубли по курсу 1.8».

24.01.2023 приблизно о 07 годині 00 хвилин ОСОБА_9 , перебуваючи на тимчасово окупованій території, а саме в місті Бердянськ, Запорізької області, виявила дане оголошення та з метою обміну української гривні в російські рублі розпочала листування з ОСОБА_5 в особистому чаті месенджера «Telegram».

ОСОБА_5 переконав ОСОБА_9 в тому, що він надає послуги з обміну валюти в безготівковій формі та в тому, що з метою отримання 3 600 російських рублів їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 2 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ «Банк Восток» на ім`я ОСОБА_5 .

ОСОБА_9 , будучи впевненою, що після перерахування 2000 гривень отримає на власний рахунок 3 600 російських рублів, 24.01.2023 о 07 год. 51 хв. з банківської картки № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ «Банк Восток» на ім`я ОСОБА_5 .

Отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2 000 грн., ОСОБА_5 операції по безготівковому обміну валюти не здійснив, незаконно заволодів ними та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 2 000 грн., які належать потерпілій ОСОБА_9 , чим завдав їм майнову шкоду на вищезазначену суму.

Крім того, приблизно в січні 2023 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 за допомогою наявного у нього мобільного телефону «Хiaomi» Redmi 10C (IMEI № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 ) з встановленою у ньому сім-карткою з абонентським номером « НОМЕР_6 », в месенджері «Telegram» створив обліковий запис з ім`ям « ОСОБА_10 » та псевдонімом « ОСОБА_11 », а також в налаштуваннях приховав абонентський номер, що прив`язано до облікового запису.

В подальшому ОСОБА_5 мав намір використовувати створений обліковий запис для пошуку потерпілих серед учасників тематичних груп в месенджері «Telegram», шляхом розміщення оголошень про надання послуг з обміну грошових коштів та під приводом отримання грошових коштів з метою подальшої конвертації в іншу валюту, отримати від потерпілих грошові кошти на підконтрольні йому банківські рахунки та в подальшому заволодіти ними.

Виконавши дії, спрямовані на підготовку та приховування злочину, 26.01.2023 о 01 год. 23 хв., ОСОБА_5 ,, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , реалізовуючи свій злочинний намір, використовуючи мобільний телефон «Хiaomi» Redmi 10C (IMEI № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 ) з встановленою у ньому сім-карткою з абонентським номером « НОМЕР_6 », використовуючи додаток «Telegram» з обліковим записом з ім`ям « ОСОБА_10 » (псевдонім « ОСОБА_11 »), не маючи реального наміру на здійснення операцій з обміну валюти, в тематичній Telegram-групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістив оголошення з текстом «Куплю безнал гривну за безнал рубли по курсу 1.8».

В цей же день, приблизно о 02 год. 24 хв. ОСОБА_12 , перебуваючи на тимчасово окупованій території, а саме в місті Бердянськ, Запорізької області, виявила дане оголошення та з метою обміну української гривні в російські рублі розпочала листування з ОСОБА_5 в особистому чаті месенджера «Telegram».

ОСОБА_5 переконав ОСОБА_12 в тому, що він надає послуги з обміну валюти в безготівковій формі та в тому, що з метою отримання 30 000 російських рублів їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 15 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ «Банк Восток» на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_12 , будучи впевненою, що після перерахування 15 000 гривень отримає на власний рахунок 30 000 російських рублів, з банківської картки № НОМЕР_7 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_13 перерахувала грошові кошти в сумі 15 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ «Банк Восток» на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

?26.01.2023 о 02 год. 34 хв. переказ на суму 5 000 грн.;

?26.01.2023 о 02 год. 36 хв. переказ на суму 10 000 грн.

Отримавши від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 15 000 грн., ОСОБА_5 операції по безготівковому обміну валюти не здійснив, незаконно заволодів ними та розпорядився отриманими грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 15 000 грн., які належать потерпілій ОСОБА_12 чим завдав їм майнову шкоду на вищезазначену суму.

Крім того, 26.01.2023 о 03 годині 21 хвилину, знаходячись в приміщенні магазину «Траш» розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Сергія Синенка буд. № 73 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на легалізацію грошових коштів, одержаних в результаті вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_12 .

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , усвідомлюючи незаконність одержання коштів в сумі 15 000 гривень внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з метою приховування походження вказаних коштів шляхом надання правомірного вигляду їх отриманню та використанню, здійснив 1 фінансову операцію з вказаними коштами в сумі 15000 гривень, використовуючи банкомат АО701861 - BRANCH 10007 - 0265; ZAPORIZHZHYA, еквайер 013013 Ощадбанк, в ході якої перевів частину грошових коштів в сумі 10 000 гривень, із належної йому банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ «Банк Восток», видану на ім`я ОСОБА_14 .

Таким чином, ОСОБА_5 легалізував (відмив) грошові кошти на загальну суму 10000 гривень.

18.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженецю м. Запоріжжя, Запорізької області, громадянину України, українцю, з професійно-технічною освітою, офіційно не працевлаштованому, який утриманців не має, не є інвалідом, не є депутатом, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не засудженому, повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.190 та ч.1 ст.209 КК України.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень (злочинів) повністю доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 згідно ст.177 КПК України, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст. 190 та ч.1 ст.209 КК України, які відносяться згідно із статтею 12 КК України до тяжких злочинів та за які передбачено покарання на строк до восьми років позбавлення волі, а також наявність ризиків передбачених п.1, п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_5 :

- може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

- незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні.

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без застосування електронного засобу контролю, за місцем мешкання розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у проміжок часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., строком на 60 діб.

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав своє клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, просив застосувати запобіжний захід підозрюваному у вигляді домашнього арешту без застосування електронного засобу контролю, за місцем мешкання розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , у проміжок часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., строком на 60 діб.

Підозрюваний ОСОБА_5 не заперечував проти обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у проміжок часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду та інших дій, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України. Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри в скоєнні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають слідчому судді підстави, що підозрюваний може не виконати покладені на нього обов`язки.

28.01.2023 року відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст.190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002. Окрім того 01.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 внесені відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України. Також, 17.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 внесені відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 209 КК України.

18.04.2023 року ОСОБА_5 під особистий підпис повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст. 209 КК України.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, підставою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у проміжок часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. щодо ОСОБА_5 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст. 290 КК України.

Зокрема наявність обґрунтованої підозри підтверджується наданими слідчому судді доказами, а саме :

- Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 про кримінальні правопорушення за ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України; (а.с. 6-8)

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_12 , яка в режимі відео-конференції пояснила, що на даний момент вона знаходиться на тимчасово окупованій території в м. Бердянськ. Оскільки на вказаній території відсутня можливість розрахування української гривнею, вона за допомогою мобільного телефону, при використанні мережі інтернет, в соціальній мережі «телеграм», вона знайшла групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вона побачила оголошення про надання послуг з обміну валют. В подальшому вона почала листування з користувачем, який був підписаний як ОСОБА_10 , мобільний номер було приховано. Під час бесіди ОСОБА_15 надав номер банківської карти № НОМЕР_2 , та повідомив, що на вказану карту необхідно перерахувати гривню, а він на вказану потерпілою карту виведе російський рубль. 26.01.2023 приблизно о 02:26 годин, потерпіла зробила переказ зі своєї картки № НОМЕР_7 . Перша транзакція складала 5000 гривень в подальшому їй було запропоновано перевести ще 10000 гривень, і остаточна сума яку вона повинна була отримати буде складати 30000 російських рублів. Цього ж дня, аналогічним способом, з тієї ж картки вона знову перерахувала грошові кошти в сумі 10000 гривень. Після проведення вказаних операцій ОСОБА_15 перестав виходити на зв`язок, та грошові кошти у валюті російський рубль вона не отримала. (а.с.14-15)

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_9 , яка в режимі відео-конференції пояснила наступне, що на даний момент вона знаходиться на тимчасово окупованій території в м. Бердянськ. Оскільки на вказаній території відсутня можливість розрахування української гривнею, вона за допомогою мобільного телефону, при використанні мережі інтернет, в соціальній мережі «телеграм», вона знайшла групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вона побачила оголошення про надання послуг з обміну валют. В подальшому вона почала листування з користувачем, який був підписаний як ОСОБА_7 , мобільний номер було приховано. Під час бесіди ОСОБА_7 надав номер банківської карти № НОМЕР_2 , та повідомив, що на вказану карту необхідно перерахувати гривню, а він на вказану потерпілою карту виведе російський рубль. 24.01.2023 приблизно о 07:51 годин, потерпіла зробила переказ зі своєї картки № НОМЕР_3 . Таким чином вона перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень, після чого вона повинна була отримати 3600 російських рублів. Після проведення вказаних операцій ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок, та грошові кошти у валюті російський рубль вона не отримала. (а.с.22-23)

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 07.02.2023 року, а саме до інформації, що перебуває у володінні ПАТ «Банк Восток». (а.с.18-20)

- протоколом проведення обшуку 17.02.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено банківські картки, серед яких є карта ОСОБА_14 № НОМЕР_8 , на яку підозрюваний перерахував грошові кошти в сумі 10000 гривень, комп`ютер, мобільний телефон моделі «Xiaomi Redmi 10C» IMEI № НОМЕР_9 , з сім-картою НОМЕР_10 , яким користувався ОСОБА_5 (а.с.24-27)

- протоколом огляду від 18.02.2023 р. який проведено старшим інспектором з ОД ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ ОСОБА_16 відповідно до якого на жорсткому диску міститься інформація з месенджеру «Телеграм» з наступними авторизаційними даними: -« ОСОБА_17 » НОМЕР_10 @OBNA_LL; - « ОСОБА_10 » НОМЕР_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »); «Даниил» НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 Danya_Danya_1), які використовував ОСОБА_5 (а.с. 28-29)

- протоколом огляду від 18.02.2023 р., який проведено старшим інспектором з ОД ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ ОСОБА_16 відповідно до якого проведено огляд прозорого пакету в якому містяться мобільний телефон моделі «Xiaomi Redmi 10C» IMEI № НОМЕР_9 . (а.с.39-69)

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 17.02.2023 року, яка пояснила, що протягом останнього року вона проживає разом з ОСОБА_5 .. Під час сумісного проживання у ОСОБА_5 час від часу з`являлись грошові кошти, які як він мені казав він заробляв граючи в онлайн «Казино». Більш детально вона в нього інформацію не запитувала. Приблизно в грудні ОСОБА_18 їй запропонував відкрити банківську карту в АТ «Банк Восток». На вказану карту вона отримувала грошовий переказ від ОСОБА_5 у сумі 10 000 гривень. Про походження вказаних грошових коштів вона не запитувала. Про те, що грошові кошти ОСОБА_5 отримував шахрайським шляхом їй нічого відомо не було.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Відповідно до ч. 2 ст.181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчий суддя враховує, що існує обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень за ч.3 ст.190 та ч.1 ст.209 КК України, які відносяться згідно із статтею 12 КК України до тяжких злочинів та за які передбачено покарання на строк до восьми років позбавлення волі.

Також, є наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст.177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, тому запобіжний захід як домашній арешт з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби забезпечить виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків під час досудового слідства та у суді.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши долучені до клопотання додатки, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні підстави для задоволення клопотання слідчого про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки прокурором та слідчим доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти зазначеним ризикам, про що свідчать зазначені вище обставини.

При обранні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на ОСОБА_5 покладаються обов`язки, передбачені ст.194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УXВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 22.00 год. до 06.00 год. ранку наступної доби, строком на 60 діб в межах строку досудового розслідування - по 18 червня 2023 року включно за його місцем проживання, а саме: АДРЕСА_2 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- заборонити підозрюваному ОСОБА_5 залишати своє житло розташоване за адресою: АДРЕСА_2 - з 22:00 до 06:00 наступної доби.

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду на його виклик у встановлений термін;

- не відлучатися із міста Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Забезпечення виконання застосованого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покласти на співробітників Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області шляхом контролю перебування підозрюваного ОСОБА_5 за місцем проживання.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили але не зупиняє її виконання.

Оголошення повного тексту ухвали - 24 квітня 2023 року о 16 год. 30 хв.

Суддя: ОСОБА_1