Дата документу 30.05.2023Справа № 554/1862/23
Провадження № 1-кс/554/6734/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.05.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчої СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0000113 від 18.11.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000113 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України за фактом привласнення коштів комунального підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Установлено, що службові особи комунального підприємства Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно зі службовими особами суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо справжньої ціни товарів в офіційні документи, при здійсненні закупівель товарно-матеріальних цінностей, привласнюють кошти комунального підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №0000113 за ч.4 ст.191 КК України.

Службові особи комунального підприємства Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою домовленістю із службовими особами суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення недостовірних відомостей стосовно ринкової ціни товарів в офіційні документи при здійсненні закупівель генераторів, привласнюють кошти комунального підприємства шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою, в умовах воєнного стану.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження №0000008 за ч.4 ст.191 КК України.

Вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне за № 0000113.

Так, в ході досудового слідства установлено, службові особи Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч інтересам служби, у ході прийняття рішень за процедурами публічних закупівель за кошти обласного (місцевого) бюджету та коштами, отриманими внаслідок проведення господарської діяльності, являючись замовниками відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом надання вказівок з метою визначення переможцями певного кола суб`єктів господарювання приватного сектору економіки, які підконтрольні останнім, всупереч Закону України «Про публічні закупівлі», оформлюючи рішення про не допуск до торгів або відхилення пропозицій інших учасників, використовуючи спрощені процедури з метою укладання угод між КП Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та цими суб`єктами господарювання стосовно придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, а також шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ-2В) стосовно обсягів робіт, які фактично не виконувалися та вартість матеріалів у яких значно завищена у порівнянні з ринковою, що не відповідає вимогам ДСТУ, здійснюють заволодіння бюджетними коштами та коштами комунального підприємства у великому розмірі.

У ході проведення аналітично-пошукових заходів, а саме моніторингу офіційного веб порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким встановлено, що КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело закупівлю за наступними ідентифікаторами:

- ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби аварійна майстерня), з очікуваною вартістю 4 200 000,00 грн., визначили переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), з яким уклали договір №13/2022/ЕТ про постачання товару від 30.12.2022 на загальну суму 4 190 400,00 грн. на поставку аварійно-ремонтної майстерні АТ АМ-0102 (шасі DAYUN CGC1100),

- ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби аварійна майстерня), з очікуваною вартістю 13 500 000,00 грн., визначили переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), з яким уклали договір №90123 про постачання товару від 09.01.2023 на загальну суму 13 500 000 грн. на поставку трьох одиниць аварійно-ремонтних майстерень АТ АМ-0102 (шасі DAYUN CGC1100),

- ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0: Великовантажні мототранспортні засоби (кран автомобільний), з очікуваною вартістю 10 000000,00 грн., визначили переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), з яким уклали договір №291222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 9 990 000,00 грн. на поставку автокрану К-55727-С-12,

- ідентифікатор ДК 021:2015:43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка (Екскаватор гідравлічний з ковшем та відвалом) з очікуваною вартістю 3 200 000,00 грн., визначили переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), з яким уклали договір №281222 про постачання товару від 28.12.2022 на загальну суму 3 198 000,00 грн., а саме: екскаватор гусеничний XCMG модель XE35U з ковшем та відвалом,

- ідентифікатор ДК 021:2015:34140000-0- Великовантажні мототранспортні засоби (34142300-7 Вантажні автомобілі самоскиди) Автомобіль самоскид, з очікуваною вартістю 3 400 000,00 грн., визначили переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), з яким уклали договір №10-11-2022/ЕТ про постачання товару від 10.11.2022 на загальну суму 3 399 540,00 грн., а саме: автомобіля самоскида АТВ 6/2 на шасі SHACMAN НОМЕР_3 , а також установлені суб`єкти господарювання, які визначені переможцями за процедурами закупівель за кошти комунального підприємства, кошти місцевого бюджету на протязі 2022 2023 років, у тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_12 ), фізична особа підприємець ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), фізична особа підприємець ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), які здійснювали постачання товарів, робіт, надання послуг з метою виконання будівельних робіт, виконання ремонтно-будівельних робіт для потреб обслуговування населення м. Полтави за кошти обласного бюджету та кошти комунального підприємства під час виконання програм на підставі укладених угод за результатами їх проведення, ціна за якими завищена.

Одночасно з цим, у ході проведення аналітично-пошукових заходів установлено, що у період 2021 та 2022 років між КП Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та наступними суб`єктами господарювання: ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_16 ) за результатами проведених процедур публічних закупівель укладено 24 договори на загальну суму з очікуваною вартістю 37 млн. 289 тис. 178, 40 гривень стосовно виконання робіт та надання послуг з аварійно-ремонтних робіт на каналізаційних колекторах, розробки проектно-кошторисної документації, улаштування тимчасових КНС; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_17 ) за результатами проведених процедур публічних закупівель укладено 10 договорів на загальну суму з очікуваною вартістю 50 млн. 221 тис. 001, 30 грн. на виконання поточних ремонтів, технічного оснащення, реконструкції капітальних ремонтів свердловин; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) за результатами проведених процедур публічних закупівель укладено 4 угоди на загальну суму з очікуваною вартістю 12 млн. 499 тис. 789, 20 грн. стосовно реконструкції колекторів та аварійно ремонтних робіт вуличних каналізаційних мереж водовідведення.

У подальшому, службові особи КП Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами вищезазначених комерційних структур, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ-2В) стосовно обсягів робіт, які фактично не виконувалися та вартість матеріалів у яких значно завищена у порівнянні з ринковою, що не відповідає вимогам ДСТУ по об`єктам будівництва, а також придбання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами здійснили заволодіння бюджетними коштами та коштами комунального підприємства у особливо великому розмірі.

Одночасно з цим, службові особи КП Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, без проведення конкурсних процедур, з метою приховування договірних відносин з оренди, здійснюють безоплатну передачу у користування комунального майна ряду суб`єктів господарської діяльності з метою проведення підприємницької діяльності.

У ході аналітично-пошукових заходів, у тому числі моніторингу офіційного веб-порталу «» ІНФОРМАЦІЯ_4 » установлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело закупівлю ідентифікатор ДК 021:2003 Генератори (дизельний генератор), з очікуваною вартістю 1 873 000,00 грн., визначили переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), з яким уклали договір №05/12/1 про постачання товару від 06 грудня 2022 року на загальну суму 1 873 000,00 грн., а саме: дизельного генератора SDMO J66 IV. Решта деталей, у тому числі умови оплати, технічні характеристики, сертифікати якості, невідомі, оскільки договір та інші документи щодо походження генератору не оприлюднені.

За даними з відкритих джерел, у французького виробника « ІНФОРМАЦІЯ_17 » дизельний генератор SDMO J66 буває в двох варіантах: SDMO J66К Compactу відкритому виконанні та SDMO J66К Silent у всепогодному захисному капоті. Вони трифазні, синхронні, стаціонарні та мають номінальну потужність 48 кВт. Зараз їх можна знайти у продажу відповідно по 580 тис. грн. та 688 тис. грн., що в середньому втричі дешевше від тендерної ціни. В іншому інтернет-магазині такі генератори коштують дорожче відповідно 750 тис. грн. та 925 тис. грн. під замовлення, що вдвічі дешевше від вартості договору.

У ході аналітично-пошукових заходів, у тому числі моніторингу офіційного веб порталу «» ІНФОРМАЦІЯ_4 » установлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело закупівлю ідентифікатор ДК 021:2003 Генератори (дизельний генератор), з очікуваною вартістю 28 197 764,75 грн., визначили переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), з яким уклали договір №1/22-12 про постачання товару від 22 грудня 2022 року на загальну суму 28 197 764,75 грн., а саме: 19 штук дизельних генераторів. Решта деталей, у тому числі умови оплати, технічні характеристики, сертифікати якості, невідомі, оскільки договір та інші документи щодо походження генераторів не оприлюднені. Вказані генератори повинні бути поставлені до кінця 2023 року. В цьому випадку відомі лише кількість і сума, а виробника і модель Замовник приховав, чим унеможливив порівняння з ринковими цінами.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємство КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та звітується до ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повноти та об`єктивності при проведенні досудового слідства, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також службових осіб причетних до вчинення вище вказаних злочинів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації доступної лише ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме податкової звітності КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: реєстраційної справи; відкриті рахунки в банківських установах; податкової звітності у паперовому та електронному виді; декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів); відомості про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування; відомості щодо податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос; форми 1ДФ; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; відомості щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби, та інших документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів щодо КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022 2023 р.р., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- реєстраційної справи;

- податкової звітності у паперовому та електронному виді;

- декларації з податку на додану вартість (у тому числі додатку № 5 до декларації з розшифровками контрагентів);

- відомості про нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування;

- відомості щодо податку на прибуток підприємства та додатки форми 1-ос, 2-ос, 3-ос,

- форми 1ДФ;

- реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

- відомості щодо IP-адреси, з якої направлялась податкова звітність до органів Державної податкової служби,

- акти податкових перевірок,

- та інших документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1