УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 липня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 22.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 22.03.2023 до ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 про те, що до неї на мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилася працівником АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила, що її банківська картка заблокована, після чого повторно зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та попросили вказати 4 останні цифри для її розблокування, внаслідок чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з іншої картки для виплат було знято грошові кошти у сумі 9000 тисяч гривень.

24.03.2023 року у відділення поліції № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , пенсіонера, моб. тел. НОМЕР_3 , про те, що 21.03.2023 року, о 13 год. невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 30000 гривень, знявши їх з його банківської картки № НОМЕР_4 . Так, ОСОБА_7 невідомій особі повідомив останні чотири цифри банківської картки та повідомив невідомому цифри коду, який прийшов на його мобільний телефон НОМЕР_3 . Невідомі особи телефонували з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

07.04.2023 року до відділення поліції №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, надійшла заява від ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 05.04.2023 року в соціальній мережі «Telegram» вона знайшла оголошення про отримання допомоги від міжнародної організації ЮНІСЕФ, перейшла за вказаним посиланням для заповнення анкети, де вказала всі свої дані, номер картки (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 ) пін код до неї та номер мобільного телефону, після чого до неї зателефонували з номеру НОМЕР_6 та продиктували числовий код, який вона відразу ввела у посиланні. Після чого з її кредитного карткового рахунку (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 ) було знято грошові кошти двома платежами в сумі 40 000 грн. Згідно виписки інформація про отримувача переказів відсутня. Вище вказаного посилання потерпіла не пам`ятає а оголошення з посиланням на анкету було відразу видалене зловмисниками.

15 квітня 2023 року до ВП №3 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_9 , 1984 р.н., жительки АДРЕСА_3 , про те, що 15.04.2023 близько 16:30 год. до неї зателефонувала невідома особа з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , представилась працівником банку та повідомила, що її банківська картка заблокована. В ході розмови потерпіла повідомила невідомій особі номер своєї банківської картки, та паролі, які надходили їй на телефон, після чого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 було знято грошові кошти в сумі 5400 грн., які були перераховані на картку іншого банку номер якої їй невідомий, чим потерпілій було завдано майнової шкоди на вказану суму.

28.04.2023 року близько 15.51 год невстановлена особа, користуючись а.н. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_6 , шляхом обману, під приводом телефонного дзвінка та представленням працівником банку, отримала доступ до онлайн- банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " громадянки ОСОБА_10 , 1975 р.н., та заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 68 156 гривень з банківських карток № НОМЕР_14 та НОМЕР_15 .Встановлено банківські карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які слугують для переказу грошей здобутих злочинним шляхом: НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .

24.04.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській карті потерпілої ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що грошові кошти у сумі 9000 грн 22.03.2023 о 09:07 год. було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 .

Слідча у клопотанні вказала, що з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 із зазначенням П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дати народження, місця народження, адреси реєстрації та проживання, контактних номерів телефонів, дати виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів; роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 20.03.2023 року по 03.07.2023 року, із розкриттям повних анкетних даних контрагентів з указуванням повного номеру їхніх рахунків, адреси та ідентифікаційного номеру терміналу з якого здійснювався переказ коштів, а також із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій; відеозаписів та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , поштова адреса: АДРЕСА_5 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , поштова адреса: АДРЕСА_5 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, зокрема до: інформації щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 із зазначенням П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дати народження, місця народження, адреси реєстрації та проживання, контактних номерів телефонів, дати виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів; роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 20.03.2023 року по 03.07.2023 року, із розкриттям повних анкетних даних контрагентів з указуванням повного номеру їхніх рахунків, адреси та ідентифікаційного номеру терміналу з якого здійснювався переказ коштів, а також із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій; відеозаписів та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА