Справа №: 398/3005/23
провадження №: 1-кс/398/758/23
УХВАЛА

Іменем України

"26" червня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000294 від 16.06.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000294 від 16.06.2023 року.

2. Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.03.2023 року по 19.06.2023 року;

3) документи про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2023 року по 19.06.2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000294 від 16.06.2023 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 06.06. В ході досудового розслідування встановлено, 22.03.2023 року в Інтернеті на веб-сайті «ОЛХ» ОСОБА_6 , знайшла оголошення з номеру НОМЕР_3 про продаж дитячого будиночку (вігвам). В переписці «Вайбер» з продавцем остання повідомила, що пошитих в потрібному кольорі не має і вона запропонувала відшити на замовлення. Продавець прислали зразки тканини та вони разом вибрали для замовлення. За умовами потрібно було сплатити предоплату 1000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 та накладним платежем при отриманні ще 1000 грн., а також накладний платіж ще 300 грн. Так, 22.03.2023 року,через онлайн додаток платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі свого карткового рахунку № НОМЕР_4 , заявниця перерахувала кошти в сумі 1300 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої і надав продавець в переписці. Після чого ОСОБА_7 написала продавцю, що кошти відправила та в підтвердження відправила скріншот квитанції про оплату. Продавець в свою чергу пообіцяв, що будиночок відправить « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після отримання посилки, заявниця виявила замість вігвама і дерев"яного каркасу сміття (пакети, шматки тканини). ОСОБА_6 , зателефонувала до шахраїв на номер НОМЕР_3 та вони останню, поставили в чорний список. Чат в вайбері також видалили. Після цього продавець перестав відповідати на повідомлення. Товар не отримала та гроші мені не повернуто. Таким чином, завдано матеріальну шкоду на суму 1300 гривень.

Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 1300 гривень , спричинивши цим останній майнову шкоду.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила та підтвердила, що 22.03.2023 року за знайшла оголошення в Інтернеті на веб-сайті «olx.ua» по номеру НОМЕР_3 про продаж дитячого будинку (вігвам). В переписці «Вайбер» потерпіла повідомила що пошитих в потрібному кольорі не має і вона запропонувала відшити на замовлення. Консультант магазину прислала зразки тканини та вибрали для замовлення. За умови що потрібно сплатити предоплату в розмір 1000грн. на банківську карту № НОМЕР_1 та також накладний платіж ще 300 грн.

В результаті з рахунків ОСОБА_6 було переведено на картку а саме : НОМЕР_1 на суму 1300 грн, данні картки належать до банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином відомості необхідні органу досудового розслідування є, інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Викладене свідчить, що іншими способам отримати необхідні органу досудового розслідування відомості, а ніж як лише за рішенням суду є неможливим.

Старший дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує. Неприбуття дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя встановив наступне.

Судом встановлено, що в провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000294 від 16.06.2023 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 06.06. В ході досудового розслідування встановлено, 22.03.2023 року в Інтернеті на веб-сайті «ОЛХ» ОСОБА_6 , знайшла оголошення з номеру НОМЕР_3 про продаж дитячого будиночку (вігвам). В переписці «Вайбер» з продавцем остання повідомила, що пошитих в потрібному кольорі не має і вона запропонувала відшити на замовлення. Продавець прислали зразки тканини та вони разом вибрали для замовлення. За умовами потрібно було сплатити предоплату 1000 грн на банківську картку № НОМЕР_1 та накладним платежем при отриманні ще 1000 грн., а також накладний платіж ще 300 грн. Так, 22.03.2023 року,через онлайн додаток платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі свого карткового рахунку № НОМЕР_4 , заявниця перерахувала кошти в сумі 1300 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої і надав продавець в переписці. Після чого ОСОБА_7 написала продавцю, що кошти відправила та в підтвердження відправила скріншот квитанції про оплату. Продавець в свою чергу пообіцяв, що будиночок відправить « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після отримання посилки, заявниця виявила замість вігвама і дерев?яного каркасу сміття (пакети, шматки тканини). ОСОБА_6 , зателефонувала до шахраїв на номер НОМЕР_3 та вони останню, поставили в чорний список. Чат в вайбері також видалили. Після цього продавець перестав відповідати на повідомлення. Товар не отримала та гроші мені не повернуто. Таким чином, завдано матеріальну шкоду на суму 1300 гривень.

Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 1300 гривень , спричинивши цим останній майнову шкоду.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила та підтвердила, що 22.03.2023 року за знайшла оголошення в Інтернеті на веб-сайті «olx.ua» по номеру НОМЕР_3 про продаж дитячого будинку (вігвам). В переписці «Вайбер» потерпіла повідомила що пошитих в потрібному кольорі не має і вона запропонувала відшити на замовлення. Консультант магазину прислала зразки тканини та вибрали для замовлення. За умови що потрібно сплатити предоплату в розмір 1000грн. на банківську карту № НОМЕР_1 та також накладний платіж ще 300 грн.

В результаті з рахунків ОСОБА_6 було переведено на картку а саме : НОМЕР_1 на суму 1300 грн, данні картки належать до банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що що що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 160, 163, 166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 0000294 від 16.06.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України за ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту полції ОСОБА_8 та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000294 від 16.06.2023 року.

2. Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22.03.2023 року по 19.06.2023 року;

3) документи про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 в період часу з 22.03.2023 року по 19.06.2023 року.

Встановити строк дії ухвали один місяць: з 26 червня 2023 року до 26 липня 2023 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_16 НЕРОДА