УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1095/23

13 вересня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000089 від 08.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 07.04.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що у період часу з 06.04.2023 по 07.04.2023 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 3 412,00 грн, які остання самостійно перерахувала із власної банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування 08.04.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 07.04.2023 перебувала за місцем свого проживання та у мережі Інтернет займалася пошуком оголошень зі здачі в оренду квартири в м. Костопіль Рівненської області. На сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 натрапила на оголошення зі здачі в оренду квартиру за адресою: АДРЕСА_1 . В оголошенні було зазначено абонентський номер телефону особи, яка здає вказану квартиру НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

О 16:29 год 07.04.2023 ОСОБА_4 з власного мобільного телефону зателефонувала за номером телефону НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та спілкувалася з чоловіком, який представився як ОСОБА_5 та повідомив, що дійсно здає квартиру за адресою: АДРЕСА_1 за 5 000,00 грн в місяць. Дана пропозиція ОСОБА_4 зацікавила та остання повідомила, що хоче орендувати вказану квартиру. Вони почали обговорювати умови оренди та ОСОБА_5 повідомив, що необхідно буде укласти договір оренди вказаної квартири.

Далі ОСОБА_5 повідомив, що необхідно перерахувати 2 412,00 грн для того, щоб нотаріус зміг оформити договір.

В подальшому 07.04.2023 о 15:19 год ОСОБА_4 за допомогою власного мобільного телефону увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власні грошові кошти у сумі 2 412,00 грн на банківську картку, яку повідомив ОСОБА_5 у месенджері «Telegram», а саме НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім цього, в ході додаткового допиту потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що 06.04.2023 о 15:19 год за допомогою власного мобільного телефону марки «іРhone» з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власні грошові кошти у сумі 2 412,00 грн на банківську картку, яку їй було повідомлено, а саме НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , номер банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_5 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 06.04.2023 по дату виконання ухвали;

анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 06.04.2023 по дату виконання ухвали;інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 06.04.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , номер банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , (згідно матеріалів кримінального провадження).

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000089 від 08.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , номер банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_5 , в тому числі:

-наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 06.04.2023 по дату виконання ухвали;

-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 06.04.2023 по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 06.04.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1