Провадження № 1-кс/686/4175/23
У Х В А Л А
19 травня 2023 року м. Хмельницький
19.05.2023 року слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Кам`янець-Подільської Окружної прокуратури ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 09.05.2023 року близько22:10 год. та 22:15 год. невстановлена особа в невстановленому місці, умисно, таємно, в умовах військового стану, введеного Указом Президента України №66/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки (кредитна) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 у сумі 1195,88 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.
В ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.05.2023 року близько 22:10 год вона виявила списання грошових коштів з банківської карти (кредитної) банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банковий рахунок N НОМЕР_2 у сумі 1195,88 грн. на невідомий рахунок.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з?ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 09.05.2023, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної формації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНІ В Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ШРУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення даної інформації відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:
завірених копій договору про відкриття банківського рахунку
№ НОМЕР_2 , заяв про відкриття рахунку, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;
- інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку
№ НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через банкомати чи каси відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 09.05.2023 року по теперішній час якщо так, то надати інформацію ї адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє по 18 липня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1