Справа № 671/1642/23
Провадження № 1-кс/671/425/2023
У Х В А Л А
03 серпня 2023 року м. Волочиськ
Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків за картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 28.06.2023 до 23:00 год. 31.07.2023;
-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07:00 год. 28.06.2023 до 23:00 год. 31.07.2023;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 07:00 год. 28.06.2023 до 23:00 год. 31.07.2023;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 07:00 год. 28.06.2023 до 23:00 год. 31.07.2023;
-у разі наявності технічної можливості, надати слідчим слідчого відділення доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у Львівській області.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
-відповідно до інформації сайту «Визначення банку за номером картки» банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 видані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим;
- станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ).
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків за картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 28.06.2023 до 23:00 год. 31.07.2023;
-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07:00 год. 28.06.2023 до 23:00 год. 31.07.2023;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 07:00 год. 28.06.2023 до 23:00 год. 31.07.2023;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 07:00 год. 28.06.2023 до 23:00 год. 31.07.2023;
-у разі наявності технічної можливості, надати слідчим слідчого відділення доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у Львівській області.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1