Провадження № 1-кс/750/3773/23
У Х В А Л А

26 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000594 від 22.02.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000594 від 22.02.2023, за ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 21.02.2023 на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 07.02.2023 по 21.02.2023 невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля марки ВАЗ 2101 в соціальній мережі «Instagram» заволоділа коштами його матері ОСОБА_7 , які були перераховані нею зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_3 декількома платежами на загальну суму близько 8000 грн., а потім невстановлена особа, шахрайським шляхом дізнавшись номер картки ОСОБА_7 зняла з неї ще грошові кошти в сумі близько 2000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 вказала, що її син 07.02.2023 в соціальній мережі «Instagram» знайшов оголошення про продаж автомобілю ВАЗ 2101 за 8000 грн., та попросив придбати його. Остання погодилася та отримавши від сина номер картки, на яку потрібно скинути кошти, перерахувала гроші в сумі 4400 грн. Після цього, її син- ОСОБА_6 з картки матері № НОМЕР_2 , використовуючи її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував ще 3015 грн. Після перерахунку всіх коштів, дівчина ОСОБА_9 , на ім`я якої зареєстровано сторінку в соціальній мережі «Instagram», постійно вигадувала якісь причини, через які не може пригнати автомобіль. 21.02.2023 року дівчина написала, що хоче повернути кошти так просила вказати номер банківської картки, на яку зробить переказ. ОСОБА_6 з дозволу матері вказав номер її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та чотири цифри, які прийшли в смс повідомленні як підтвердження. Після вказаних дій, з картки ОСОБА_7 списано двома транзакціями грошові кошти на загальну суму 6934,50 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_10 , який в соціальній мережі «Instagram» під вигаданим ім`ям « ОСОБА_9 », запропонував ОСОБА_11 придбати автомобіль, за ціною, значно нижче ринкової. При цьому, ОСОБА_10 знав, що ОСОБА_12 зацікавлений в покупці вказаного авто. Коли останній погодився скинути задаток за придбання авто, то ОСОБА_10 вказав йому банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » свого товариша ОСОБА_8 № НОМЕР_3 . В подальшому, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_13 , ОСОБА_10 перераховував грошові кошти, отримані злочинним шляхом, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєї матері- ОСОБА_14 .

Допитаний в якості свідка оперуповноважений ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 вказав, що в ході супроводження вказаного кримінального провадження було встановлено причетність гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 жителя АДРЕСА_2 ІПН: НОМЕР_4 (м/т НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) до скоєння зазначеного злочину.

В тому числі співробітниками ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області було отримано інформацію про те, що ОСОБА_10 здійснював свою злочинну діяльність з початку 2022 року з рядом інших осіб.

Під час проведення детальної перевірки вказаної інформації було встановлено, що до скоєння ряду шахрайств можуть бути причетні такі особи:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_3 ;РНОКПП: НОМЕР_7 , м/т НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_4 ; РНОКПП: НОМЕР_1 , м/т НОМЕР_9

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_5 ; РНОКПП: НОМЕР_10 , м/т НОМЕР_11

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_6 ; РНОКПП: НОМЕР_12

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_7 ; РНОКПП: НОМЕР_13 , м/т НОМЕР_14

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_8 ; РНОКПП: НОМЕР_15 м/т НОМЕР_16 .

З метою підтвердження причетності вказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_10 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії "Чернігівське регіональне управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_11 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 копій документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

-виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2022 по 30.05.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків за період часу з 01.01.2022 по 30.05.2023;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківських карток, в період часу з 01.01.2022 по 30.05.2023;

-інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківських карток, в період часу з 01.01.2022 по 30.05.2023;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, в період часу з 01.01.2022 по 30.05.2023;

Строк дії ухвали встановити до 23 вересня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1