ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/826/23
Провадження №1-кс/477/293/23
УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

25 квітня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання слідчого відділення особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000071 від 27 лютого 2023 року про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

24 квітня 2023 року слідчий відділення особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000071 від 27 лютого 2023 року із клопотанням про проведення обшуку житла та іншого володіння особи, за місцем знаходження громадської організації «Мальви України», що розташоване за адресою: місто Вінниця, вулиця Скалецького Р., 19-А, відомості щодо власника якого у реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні, з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: грошових коштів в сумі 3300 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США кожна серії та номери яких згідно додатку); грошових коштів у сумі 4000 гривень (купюри номіналом по 1000 гривень кожна, серії та номери яких згідно додатку); чорнових записів; комп`ютерної техніки; носіїв електронної інформації, які можуть містити зазначені документи та відомості в електронному вигляді; мобільних телефонів, використаних для вчинення вказаного кримінального правопорушення, з наявними в них відомостями про вхідні та вихідні дзвінки, а також зі збереженими текстовими повідомлення, та фотографіями; печаток цієї або пов`язаної з нею організації, а також будь яких документів вищевказаного характеру у яких наявні відомості стосовно оформлення ОСОБА_5 документів для перетину державного кордону України та документів стосовно перетину останнім кордону на підставі виданих йому документів.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 27 лютого 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Миколаївської області невстановлені особи здійснюють дії, направленні на організацію незаконного перетину державного кордону України громадян у віці від 18 до 60 років, які в умовах воєнного стану можуть бути мобілізовані, з корисливих мотивів за грошову винагороду від таких осіб.

Під час проведення слідчих дій, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні серед іншого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діючи у змові між собою, за грошову винагороду у загальному розмірі 3300 доларів США та 4000 гривень забезпечили видачу ОСОБА_5 посвідчення водія та подальше внесення його, як волонтера, до програми «Шлях», що надало йому право безперешкодного виїзду на межі України.

За результатами досудового розслідування та виконання оперативним підрозділом доручень слідчого встановлено, що протиправна схема організована ОСОБА_6 та ОСОБА_7 має ознаки систематичної, що не дозволяє постійно тримати її деталі в пам`яті, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що відомості відносно осіб, які звертаються за виготовленням документів для виїзду за кордон, а також одержані та заплановані до одержання від них грошові кошти записуються у блокнот (щоденник, окремий (-мі) аркуш (-і) паперу, тощо), а також зберігаються на електронних носіях інформації (карти пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, комп`ютери тощо).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти між собою підтримують зв`язок за допомогою мобільних телефонів в тому числі з використанням додатків типу «Viber», «WhatsApp» та інших, що свідчить про збереження на мобільних телефонах фігурантів відомостей про вхідні та вихідні дзвінки (дата, час, тривалість, учасник з`єднання тощо), а також текстові повідомлення, фотозображення, в т.ч. й щодо обставин та підстав незаконного виготовлення документів для виїзду за кордон зацікавленим особам.

Також за результатами виконання доручень слідчого, за період досудового розслідування кримінального провадження оперативним підрозділом УСР в Миколаївській області були встановлені відомості стосовно фігурантів у кримінальному провадженні, які займаються організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та додатково залучені ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Оскільки, зібрані досудовим розслідуванням докази вказують на те, що вищезазначені особи організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод, що вчинено з корисливих мотивів, та підпадає під ознаки злочину, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України, слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотання та просив надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, за місцем знаходження громадської організації «Мальви України», що розташоване за адресою: місто Вінниця, вулиця Скалецького Р., 19-А керівником якої є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та яка відповідно до встановлених обставин, здійснила видачу порожнього подорожнього листа та акту прийому передачі на підставі яких ОСОБА_5 отримав право безперешкодного виїзду за державний кордон України, з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

У закритому судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши позицію слідчого, дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно частини першої-другої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України прокурор, слідчий повинен довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000071 від 27 лютого 2023 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною третьою статті 332 КК України за фактом організації діяльності, щодо незаконного переправляння осіб через державний кордон України.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000071 від 21 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2023 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною третьою статті 332 КК України.

Відповідно до протоколів допиту свідка ОСОБА_5 від 27 лютого 2023 року, 06 березня 2023 року, 08 березня 2023 року, 13 березня 2023 року, 20 березня 2023 року, 24 березня 2023 року, 03 квітня 2023 року, 07 квітня 2023 року, останній пояснив, що у лютому 2023 року він дізнався про жителя міста Миколаєва ОСОБА_6 , який за грошову винагороду допомагає виготовляти фіктивні документи, які дають право виїзду за кордон. Під час зустрічі з указаною особою 06 березня 2023 року, ОСОБА_6 повідомив про можливість фіктивного оформлення свідка як волонтера через програму «Шлях», яка надає право виїзду через державний кордон України водіям перевізникам гуманітарної допомоги. Під час зустрічі 08 березня 2023 року, ОСОБА_6 залучив також свого знайомого ОСОБА_7 , який в ході розмови також почав інформувати свідка про порядок оформлення документів для виїзду за кордон через програму «Шлях» та подальший виїзд. На повідомлення ОСОБА_5 про те, що в нього відсутнє посвідчення водія, ОСОБА_7 повідомив свідка що він забезпечить йому виготовлення посвідчення водія за грошові кошти в сумі 12000 гривень.

10 березня 2023 року ОСОБА_5 в порядку статті 93 КПК України долучив грошові кошти у сумі 4000 гривень (чотири купюри номіналом по 1000 гривень кожна: БМ9290536, БМ9290537, БМ9290538, БМ9290539 до матеріалів кримінального провадження, які 20 березня 2023 року під контролем правоохоронних, в якості плати за оформлення водійського посвідчення передав ОСОБА_6 .

24 березня 2023 року ОСОБА_5 , під контролем правоохоронних органів, передав ОСОБА_6 , як аванс за оформлення документів для внесення відомостей стосовно нього в систему «Шлях» грошові кошти в сумі 600 доларів США, які приєднані до матеріалів кримінального провадження 23 березня 2023 року відповідно до супровідного листа №560/855/113-2023 Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області (купюри номіналом по 100 доларів США кожна, в кількості 6 штук, з наступними серією та номером: НВ 65940352 N, HH 97650270 A, HC 53338254 B, HB 15502655 R, HH 97650231 A, KB 23011680 F.

04 квітня 2023 року ОСОБА_5 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав іншу, раніше обумовлену суму грошових коштів, в якості плати за оформлення документів для внесення відомостей стосовно нього в систему «Шлях» ОСОБА_7 , а саме грошові кошти в сумі 2700 доларів США, які приєднані до матеріалів кримінального провадження згідно супровідного листа №618/855/113-2023 Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області від 30 березня 2023 року (купюри номіналом по 100 доларів США кожна, в кількості 27 штук, з наступними серією та номером: LK 80292105 D, MG 00007203 B, MK 19730893 B, PH 65316567 B, LB 39347967 Q, LE 59855610 E, PF 43912795 F, MB 64870978 P, LB 16475682 L, LG 66928128 A, MB 36417745 I, PF 61500528 I, LB 11557310 B, JB 98537326 B, PE 93463229 C, PE 93463228 C, ML 77608589 E, LB 15688061 S, PF 43912798 F, PD 81966298 B, PL36234018 C, LH 60900807 B, MB 26453182 F, PL 48466834 J, MH 93366930 A, ML 07992124 D, MH 65442278 A.

Окрім цього 03 квітня 2023 року ОСОБА_5 у відділенні «Нової пошти» №8 міста Миколаєва отримав від ОСОБА_6 документи, ззовні схожий на водійське посвідчення з довідками про закінчення водійських курсів, а 07 квітні 2023 року отримав від ОСОБА_7 пакет документів, зокрема: посвідчення волонтера, договір №05-02/57 про провадження волонтерської діяльності укладений між ним та Вінницьким міським центром соціальних служб в особі директора ОСОБА_11 від 27 березня 2023 року, подорожній лист з громадської організації «ЧСКЦ «МАРШО», акт прийому передачі, відправником яких зазначено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, громадська організація «Чеченський соціально-культурний центр «Маршо», яка видала порожній подорожній лист та акт прийому передачі знаходиться за місцем проживання її керівника ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1

Одночасно з цим, після видачі зазначених вище документів, посадовими особами громадської організації «Чеченський соціально-культурний центр «Маршо», змінено назву організації на «Мальви України» та адресу реєстрації цієї юридичної особи, відповідно: місто Вінниця, вулиця Скалецького Р., 19-А , що може свідчити про вчинення дій направлених на уникнення від відповідальності за видані раніше фіктивні документи.

Встановлені досудовим розслідуванням обставини свідчать про ймовірну причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та осіб, що залучені ними до протиправної діяльності - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що перебувають на території Вінницької області, до вчинення дій, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 332 КК України.

Вищевказані протиправні дії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та залучених ними вищезазначених осіб, зокрема ОСОБА_9 , підтверджується у сукупності зібраними доказами у кримінальному провадженні, серед яких: допитами в якості свідка ОСОБА_5 , матеріалами оперативного підрозділу УСР в Миколаївській області, отриманими за результатами виконання доручення слідчого.

Так, за інформацією оперативного підрозділу, за місцем фактичного проживання вищезазначених осіб, у транспортних засобах якими вони користуються та за місцем знаходження громадської організації, якими керуються ці особи можуть знаходитись речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Аналізуючи досліджені докази у сукупності, на думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 , у поданому клопотанні довів наявність достатніх, передбачених частиною п`ятою статті 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Указані вище обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане з організацією незаконного перетину державного кордону України, вчиненні під час воєнного стану.

Існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини другої статті 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» поняття житло у пункті 1 статті 8 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії, інші використовувані ними приміщення.

Обшук у житлі передбачає примусове обстеження всього приміщення, яким володіє фізична або юридична особа.

Під іншим володінням особи згідно з частини другої статті 233 КПК України розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, гаражі інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи.

За змістом статей 234 - 236 КПК проведення обшуку в рамках кримінального провадження здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується слідчим або прокурором. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє їх від обов`язку особистого виконання обшуку.

Відповідно до частини другої статі 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Як встановлено слідчим суддею в ході розгляду даного клопотання, метою проведення вказаного обшуку є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та причетність до кримінального правопорушення інших осіб, що перебувають на території Вінницької області та очолюють громадські організації, пов`язані із волонтерською діяльністю, дії яких направленні на вчинення цього злочину.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28 квітня 2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Слідчим суддею встановлено, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, що розташоване за місцем знаходження громадської організації «Мальви України», яка розташована за адресою: місто Вінниця, вулиця Скалецького Р., 19-А, з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Згідно з частиною п`ятою статті 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 235, 237 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити проведення обшуку житла та іншого володіння особи, що розташоване за місцем знаходження громадської організації «Мальви України», яка розташована за адресою: місто Вінниця, вулиця Скалецького Р., 19-А, з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: грошових коштів в сумі 3300 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США кожна серії та номери яких НВ 65940352 N, HH 97650270 A, HC 53338254 B, HB 15502655 R, HH 97650231 A, KB 23011680 F, LK 80292105 D, MG 00007203 B, MK 19730893 B, PH 65316567 B, LB 39347967 Q, LE 59855610 E, PF 43912795 F, MB 64870978 P, LB 16475682 L, LG 66928128 A, MB 36417745 I, PF 61500528 I, LB 11557310 B, JB 98537326 B, PE 93463229 C, PE 93463228 C, ML 77608589 E, LB 15688061 S, PF 43912798 F, PD 81966298 B, PL36234018 C, LH 60900807 B, MB 26453182 F, PL 48466834 J, MH 93366930 A, ML 07992124 D, MH 65442278 A); грошових коштів у сумі 4000 гривень (купюри номіналом по 1000 гривень кожна, серії та номери яких БМ9290536, БМ9290537, БМ9290538, БМ9290539); чорнових записів; комп`ютерної техніки; носіїв електронної інформації, які можуть містити зазначені документи та відомості в електронному вигляді; мобільних телефонів, використаних для вчинення вказаного кримінального правопорушення, з наявними в них відомостями про вхідні та вихідні дзвінки, а також зі збереженими текстовими повідомлення, та фотографіями; печаток цієї або пов`язаної з нею організації, а також будь яких документів вищевказаного характеру у яких наявні відомості стосовно оформлення ОСОБА_5 документів для перетину державного кордону України та документів стосовно перетину останнім кордону на підставі виданих йому документів.

Проведення обшуку дозволено начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 .

Строк дії вказаної ухвали до 21 травня 2023 року.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_23