Справа № 438/1408/23
Провадження № 1-кс/438/82/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

04 вересня 2023 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 01 вересня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області, у якому просить надати їй, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: детальної інформацією про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 31.08.2023 року по термін виконання ухвали; руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 31.08.2023 року по день надходження ухвали; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів (із зазначенням точної адреси таких банкоматів) в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 31.08.2023 року по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000086 встановлено, що до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , про те що 31 серпня 2023 о 13 год 39 хв, невстановлена особа шляхом обману, зателефонувавши із номера мобільного телефону НОМЕР_3 та представившись знайомим заявника ОСОБА_6 , заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 2000 гривень., котрі заявник особисто з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить дружині заявника перерахував на банківську карту невстановленої особи банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 котрий повідомив, що 31.08.2023 року близько 13 год. 30 хв. він разом зі своєю сім`єю перебував вдома, за місцем свого проживання. В цей момент до дружини ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Під час телефонної розмови, чоловік, що зателефонував представився знайомим ОСОБА_5 та його дружини - ОСОБА_6 , та розмовляв він українською мовою. Як повідомив ОСОБА_5 - в ході спілкування його дружини з даним чоловіком, останній також був учасником телефонної розмови, та в процесі спілкування ОСОБА_6 повідомив, що його мама впала та їй зараз роблять операцію, тому він і подзвонив до ОСОБА_5 та його дружини щоб вони допомогли йому та позичили грошові кошти у сумі 6000 гривень. Однак ОСОБА_5 порадившись зі своєю дружиною повідомив ОСОБА_6 що вони взмозі позичити йому грошові кошти у сумі 2000 гривень. Після чого не кладучи мобільний телефон ОСОБА_6 продиктував ОСОБА_5 номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на котру ОСОБА_5 о 13 год. 39 хв. добровільно та особисто із банківської карти його дружини перерахував грошові кошти у сумі 2000 гривень. Після цього розмову із ОСОБА_6 було завершено. Однак приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_5 та його дружині стало відомо що їх знайомий ОСОБА_6 , до них із проханням йому допомогти із грошовими коштами для його матері не звертався. Після цього ОСОБА_5 знову зателефонував за мобільним номером НОМЕР_3 де слухавку підняв чоловік, та знову розпочавши з ним розмову, ОСОБА_5 задав йому одне запитання, а саме «як звати його маму?», однак на дане запитання він не відповів та скинув виклик. Після цього ОСОБА_5 звернувся на лінію 102. ОСОБА_5 зазначив, що загальна сума заподіяної йому матеріальної шкоди становить 2000 гривень.

Дізнавач зазначив у клопотанні, що для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_2 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації вказаних у клопотанні. Вищевказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, а згідно з ст.62 Закону України «Про банки та банківських діяльність» така інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, тому виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Отримати зазначену документацію в інший спосіб не можливо. Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать

ОСОБА_5 , які дана особа можливо в подальшому зняла через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено у клопотанні. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000086 від 01 вересня 2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_5 , про те що невстановлена особа шляхом обману, зателефонувавши та представившись знайомим заявника ОСОБА_6 , заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 2000 гривень., котрі заявник особисто з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить дружині заявника перерахував на банківську карту невстановленої особи банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в якості оплати, чим спричинено потерпілому майнову шкоду. Вказане підтверджується також наданими дізнавачем копіями матеріалів кримінального провадження, зокрема, письмовими поясненнями потерпілого, копією платіжного доручення.

Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки особи на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації стосовно власника рахунку, на який було перераховано кошти потерпілого 31 серпня 2023 року.

Відтак, документи та інформація, що міститься в документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана дізнавачем інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Витребовувана дізнавачем інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості становлять банківську таємницю. Проте, без отримання доступу до вказаних речей та документів не можливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення, встановити особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, дізнавачу ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з документами та зробити їх копії.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- детальної інформацією про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);

- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 31 серпня 2023 року;

- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 31 серпня 2023 року;

- інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів (із зазначенням точної адреси таких банкоматів) в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 31 серпня 2023 року по 04 вересня 2023; з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1