Справа № 157/929/23
Провадження №1-кс/157/441/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000014 від 20 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 190 КК України, про обшук житла та іншого володіння особи,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області з клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчій групі у складі її та начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , заступника начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , слідчих СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на проведення обшуку у житловому будинку, надвірних господарських приміщеннях та інших сховищах за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , де проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення банківських карток, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувалася остання під час вчинення шахрайських дій, та чорнових записів щодо переказу грошових коштів. В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 19.01.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 190 КК України. 06.02.2023 до Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали із Відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області ДКП НП України про те, що невідомі особи організували злочинну схему для незаконного заволодіння коштами шляхом зловживання довірою громадян, розмістивши пости в соціальній інтернет-мережі «Instagram» під виглядом продажу постільної білизни з подальшим не виконанням замовлень. 03.05.2023 від оперативного підрозділу Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області надійшов мотивований рапорт, з якого вбачається, що в ході проведення оперативних заходів та допитів свідків в кримінальному провадженні, встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи на меті заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу постільної білизни через соціальну мережу «Instagram», де створено 3 сторінки з продажу постільної білизни, а саме «ІНФОРМАЦІЯ_5», «ІНФОРМАЦІЯ_6» та «ІНФОРМАЦІЯ_7» по передоплаті в розмірі від 1000 до 3000 гривень, заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму більше 25000 гривень. Для передоплати вищевказані особи надають банківські картки свідків в цьому кримінальному провадженні, а свідки в свою чергу перераховують кошти на банківські картки, котрі їм надають вищевказані особи, а саме: № НОМЕР_17 «Таскомбанк», № НОМЕР_2 «ПриватБанк», № НОМЕР_3 «Монобанк», які належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , № НОМЕР_4 «ПУМБ», НОМЕР_5 «Спортбанк», які належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та № НОМЕР_6 «ПриватБанк», яка належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Проаналізувавши матеріали, які надійшли із відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області встановили, що передоплати за товар (постільну білизну) особи переказували на банківські картки № НОМЕР_7 «Таскомбанк», № НОМЕР_2 «ПриватБанк», № НОМЕР_3 «Монобанк», які належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 . Після здійснення платежу продавці товар не відправляли, на повідомлення потерпілих осіб не реагували. Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_12 (батьком ОСОБА_13 ). Наявні матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (користувача) майна з метою відшукання і вилучення речей, які були предметом кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Слідча СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про обшук підтримала повністю з викладених у ньому підстав.

Заслухавши доводи слідчої та дослідивши додані до клопотання матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання належить відмовити, зважаючи на таке.

Згідно із ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно із ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Частиною 6 ст. 234 КПК передбачено, що у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Встановлено, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного за № 0000014 від 20 січня 2023 року кримінального провадження за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 190 КК України.

Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до ЄРДР за фактами вчинення шахрайських дій, зокрема, за фактами незаконного заволодіння невідомими особами, які розмістили пости в соціальній мережі «Instagram» та спілкувалися через смс-листування з аккаунту «Instagram», під приводом продажу постільної білизни шляхом обману, зокрема: коштами ОСОБА_16 у розмірі 1000 грн., які 11 лютого 2023 року остання як передоплату за товар перерахувала на банківську картку НОМЕР_8 , однак товар не отримала, коштами ОСОБА_17 у розмірі 1000 грн., які 14 лютого 2023 року остання перерахувала як передоплату за товар на банківську картку НОМЕР_9 , але товар не отримала, коштами ОСОБА_18 у розмірі 1000 грн, які 5 січня 2023 остання як передоплату перерахувала на банківську картку НОМЕР_10 , але товар не отримала, коштами потерпілої ОСОБА_19 у розмірі 1000 грн., які 7 січня 2023 остання як передоплату перерахувала на банківську картку НОМЕР_10 , але товар не отримала, коштами ОСОБА_20 у розмірі 1250 грн., які 5 січня 2023 остання як передоплату перерахувала на банківську картку НОМЕР_10 , але товар не отримала, коштами ОСОБА_21 у розмірі 1000 грн., які 6 січня 2023 остання як передоплату перерахувала на банківську картку НОМЕР_10 , але товар не отримала, коштами ОСОБА_22 у розмірі 1000 грн., які 27 січня 2023 остання як передоплату перерахувала на банківську картку НОМЕР_11 , але товар не отримала.

Згідно з постановою начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про призначення групи слідчих від 4 травня 2023 року досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють, окрім начальника СВ, заступник начальника СВ ОСОБА_6 , старший слідчий ОСОБА_23 , слідчі ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до постанови керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_25 від 26 квітня 2023 року, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюють прокурори ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_29 від 10 березня 2023 року вбачається, що на початку січня 2023 року у мережі «Instagram» вона найшла сторінку « ОСОБА_30 », на якій рекламувалася постільна білизна по низьких цінах у зв`язку з розпродажем, вона замовила зазначену білизну та перерахувала 1000 грн. на банківську картку НОМЕР_12 , товар близько двох тижнів не приходив, а 7 лютого 2023 року на її банківську картку № НОМЕР_8 , яку вона написала невідомій особі на вимогу останньої, повернулися назад кошти, невиконання замовлення пояснили проблемами на складі з постачальником, та невідома особа запропонувала їй у переписці роботу, яка полягала у тому, що вона надавала свою банківську картку, на цю картку приходили кошти, з яких в подальшому 10% вона залишала собі, а решту перераховувала на банківську картку, які їй надавала зазначена невідома особа, так вона надала номера своїх банківських карток НОМЕР_8 «Приватбанк» та НОМЕР_9 «Ощадбанк», на ці картки приходили кошти, вона залишала погоджений відсоток собі, а решту коштів перераховувала на вказані їй невідомою особою банківські картки: НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_13 . 24 лютого 2023 року її дві банківські картки були заблоковані банками, а тому вона написала в соціальній мережі ««Instagram» сторінка « ОСОБА_31 » щоб та надіслала їй останні ТТН відправлень товару клієнтам, однак цього зроблено не було.

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 25 лютого 2023 року, остання у соціальній мережі «Instagram» на сторінці « ОСОБА_30 » замовила постільну білизну, сплатила за неї кошти на банківську картку, однак товар не прийшов і їй були повернуті кошти, та після цього невідома особа запропонувала їй підзаробити, умови заробітку полягали у тому, що на її банківську картку будуть надходити грошові кошти, 10% з яких вона залишатиме собі, а решту коштів буде відправляти на банківські картки, номера яких їй будуть надані. На її банківську картку НОМЕР_10 почали надходити кошти, після їх надходження невідома особа надіслала їй у соціальній мережі номер банківської картки НОМЕР_14 , на який вона перераховувала 90% грошових коштів від надходжень, потім їй надали ще інші номери карток: НОМЕР_3 та НОМЕР_15 . Також вона про такий підзаробіток розповіла своїй сестрі ОСОБА_33 , остання погодилася надати невідомій особі її номер банківської картки: НОМЕР_16 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, довідка № 326171321 від 18.03.2023, власником домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_12 .

З особової картки вбачається, що ОСОБА_13 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, слідчою не доведено, що речі та документи, які планується відшукати знаходяться за місцем проживання ОСОБА_13 .

Самі по собі рапорти оперуповноважених працівників поліції не можуть бути достатніми доказами на підтвердження, зокрема, тієї обставини, що картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_7 належать ОСОБА_13 .

З огляду на вищенаведене, слідчий суддя дійшов, що відсутні достатні підстави для задоволення клопотання про обшук.

Керуючись ст. 234 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчої СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000014 від 20 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 190 КК України, про проведення обшуку у житловому будинку, надвірних господарських приміщеннях та інших сховищах за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , де проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та вилучення банківських карток, на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувалася остання під час вчинення шахрайських дій та чорнових записів щодо переказу грошових коштів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1