КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/2662/23
Провадження №1-кс/133/545/23
У Х В А Л А

30.08.23

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 14.08.2023 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області через відділ документального забезпечення із відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області надійшли матеріали по факту звернення громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 24.07.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом надання послуг із додаткового заробітку шляхом інвестицій у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями « Телеграм» з нік-неймом « ОСОБА_5 та ОСОБА_6 » заволоділа належними заявниці грошовими коштами у сумі 40000 гривень, переказ грошових коштів відбувся на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Відповідно рапорту інспектора ВПК у Вінницькій області ДПК Національної поліції України, потерпіла ОСОБА_4 перевела грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Проте з даною карткою наземних операцій не відбувалося, а цього ж дня грошові кошти було переказано далі на банківську карту НОМЕР_2 , яка обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за номером банківського карти НОМЕР_2 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалах вказаного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 від 15.08.2023, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі та може бути використана в якості доказу, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000445 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 016165 видане 20.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0143852), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), лейтенанту поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295) тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за номером банківської карти НОМЕР_2 , а саме:

- документів, що містять інформацію щодо банківської карти НОМЕР_2 , а саме повні данні про власників банківського рахунку: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів; серію та номер паспорту, ким і коли виданий, за наявності фото, а також дані про відділення банку в якому був відкритий рахунок, інформацію про працівника банку, який відкрив банківський рахунок, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору з банком, та інші документи, на яких міститься підпис особи на ім`я якої відкрився вищевказаний банківський рахунок;

- інформацію про проведення банківських операцій за номером банківської карти НОМЕР_2 , а саме зарахування, зняття та перерахування грошових коштів з вказаних карток в період часу з 00 год. 00 хв. 21.07.2023 по 00 год. 00 хв. 21.08.2023 із повним розшифрування: дат проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів з банківської карти НОМЕР_2 та дати і часу проведення таких операцій, а також за можливості фото-відеофайлів з камер спостереження банкоматів/відділень банку з зображенням осіб, котрі проводили операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки в період часу з 00 год. 00 хв. 21.07.2023 по 00 год. 00 хв. 21.08.2023;

- інформацію про дату, час, місце знаходження, ір-адресу марки та моделі телефону, система пристрою, а також доступ до файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події які відносяться до банківської карти НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 21.07.2023 по 00 год. 00 хв. 21.08.2023.

Вказану інформацію та документи надати з можливістю тимчасового доступу до них (здійснення їх виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 382 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1