У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.05.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000109 від 16.05.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 16.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, слідча СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Україна АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з моменту відкриття рахунків по 00 год. 00 хв. 17.05.2023.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2023 року із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка здійснивши телефонний дзвінок із мобільного номеру НОМЕР_3 та зловживаючи довірою останньої представившись представником банку та повідомивши, що відносно неї намагаються вчинити шахрайські дії повідомив, що їй необхідно здійснити переказ коштів на електронну карту № НОМЕР_2 на що остання погодилася та самостійно через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснила переказ коштів із картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 у сумі 11055,00 грн та із картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 у сумі 69872,63 грн. Внаслідок вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 80927,63 грн.

Встановлено, що 16.05.2023 року невстановлена слідством особа шляхом вчинення шахрайських дій незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит, АДРЕСА_3 шляхом їх переказу на банківську карту акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Вказує, що отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення, дасть змогу встановити факти перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Слідча СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у заяві клопотання підтримала покликаючись на мотиви у ньому викладені, просила про розгляд такого за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання від 17.05.2023 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 16.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно наказу №85 від 16.05.2023 відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області «Про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування злочину» по кримінальному провадженню №0000109 від 16.05.2023 створено слідчо-оперативну групу до складу якої включено: слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчих СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальника СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноважених СКП віділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській ОСОБА_13 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »щодо руху грошових коштів на картковому рахунку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою забезпечення швидкого досудового розслідування надати можливість їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з моменту відкриття рахунків по 00 год. 00 хв. 17.05.2023 року, із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, які перераховувались із вказаних банківських рахунків, а також з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1