УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2686/23

25 серпня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000362 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.08.2023 року слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000362 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 07.08.2023 року до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що з його слів 07.08.2023 року приблизно о 20 год. на автодорозі Н-25 Городище - Рівне - Старокостянтинів, неподалік від місця відпочинку «Два дятли», в межах Рівненського району Рівненської області, де він зупинився автомобілем марки «Хундай Соната» р.н. НОМЕР_1 , щоб замінити пробите колесо, дві невідомі особи, діючи в умовах воєнного стану, застосували насильство, яке не є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого, що виразилось в нанесенні удару кулаком в обличчя та відкрито, зірвавши з плеча, заволоділи його барсеткою з мобільним телефоном, кредитними картками та грошовими коштами. Сума збитку та обставини встановлюються.

За даним фактом СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 08.08.2023 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 рухався з м. Тернопіль та з його слів зупинився неподалік місця відпочинку, бо в нього було пробито в автомобілі колесо. До даного часу ОСОБА_5 показань про обставини вчинення кримінального правопорушення не надав мотивуючись поганим самопочуттям, на місці надавав суперечливі незмістовні пояснення, щодо обставин події. Одночасно встановлено, що заявник може мати ряд боргових зобов`язань перед фізичними особами та банківськими установами.

Органом досудового розслідування перевіряється версія, щодо того, що злочин інсценовано заявником ОСОБА_5 з метою уникнення боргових зобов`язань, приховати невдалу фінансову операцію з продажу криптовалюти.

Одночасно встановлюється та перевіряється факт викрадення у ОСОБА_5 кредитних карток, для чого необхідно отримати від банківських установ інформацію, що становить банківську таємницю про наявність у ОСОБА_5 відкритих рахунків в банківських установах та руху коштів по них.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію про відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів та дат відкриття за період з 01.01.2020 року, в тому числі про наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, інформацію чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.01.2020 р. по дату виконання ухвали слідчого судді, анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 01.01.2020 р. по дату виконання ухвали слідчого судді, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім - карти, IMEI - пристрою), пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт - банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2020 р. по дату виконання ухвали слідчого судді.

Зазначені документи (інформація) перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Вказані документи (інформація), які перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність особи, в користуванні якої знаходилася дана банківська картка, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000362 від 08.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію про відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платника податків РНОКПП (ідентифікаційний номер) - НОМЕР_2 , наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів та дат відкриття за період з 01.01.2020 р., в тому числі про

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформацію чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.01.2020 р. по дату виконання ухвали слідчого судді;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 01.01.2020 р. по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім - карти, IMEI - пристрою), пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт - банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2020 р. по дату виконання ухвали слідчого судді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1