Справа № 461/6088/22
Провадження № 1-кс/461/2284/23
27.04.2023 року м.Львів
Слідчий СВ Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням, із прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичній справі про відкриття Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку: НОМЕР_2 ; інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунку державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку: НОМЕР_2 за період часу з 06.01.2022 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції; первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки (коштів), платіжні доручення, чеки та інші документи, зокрема акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), тощо) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунку державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 , зокрема для оплати за надані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у відповідності до укладених договір підряду №№ 1,2,3 від 27.06.2022, №№ 4,5 від 06.09.2022 та №7 від 18.10.2022 за період часу з 01.06.2022 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що зазначені в клопотанні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених документів та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких з можливістю їх вилучення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Проведеним досудовим слідством встановлено, що упродовж червня-вересня 2022 року службові особи державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - Замовник, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - Підрядник та інші невстановлені особи шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт з поточного ремонту гуртожитку Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 у відповідності до виконаних договорів підряду №№ 1, 2, 3 від 27.06.2022, №№ 4, 5 від 06.09.2022 та №7 від 18.10.2022.
У зазначений період, вказані особи знаючи про те, що акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), які передбачено п. 6.1, п. 6.6., п. 14.1 договорів підряду є підставою для проведення розрахунків між сторонами за виконані роботи, вносили до таких документи завідомо неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт по даному об`єкту, вказуючи роботи, що фактично не виконувалися.
Після цього, на підставі вказаних завідомо підроблених офіційних документів здійснювались розрахунки між замовником та підрядником за роботи, які фактично не були виконані, а саме: здійснено перерахунок кошів у розмірі - 9 225 914,78 гривень. У результаті вказаних злочинних дій перелічені особи заволоділи бюджетними коштами, чим завдали збитки місцевому бюджету.
27.12.2022 в ході досудового слідства проведений санкціонований обшук в приміщеннях державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 під час якого виявлено та вилучено договори підряду з додатками (договірна ціна, дефектні акти, локальні кошториси, зведений кошторис, підсумкова відомість ресурсів, календарний план-графік надання послуг) та додаткові угоди, на підставі яких проведені будівельні роботи, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) та інші документи, серед яких вилучено - Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) за 25.07.2022 на суму 877 945, 93 гривень згідно договору №1 від 15.06.2022, якого не існувало.
У період з 09.03.2023 по 05.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання підпункту 1 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 з 09.03.2023 проведено перевірку закупівель за ID: UA-2022-09-18-000182-a, UA-2022-09-23-011550-a, UA-2022-09-19-010417-a, UA-2022-09-19-010475-a, UA-2022-09-23-011531-a, UA-2022-10-26-002407-a, проведених Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 27.06.2022 по 31.12.2022 року.
Перевіркою встановлено операції з ресурсами, проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели до їх втрат, зокрема завищення вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт в загальній сумі 195,3 тис. гривень.
Окрім цього, під час проведення аудиту ІНФОРМАЦІЯ_6 до перевірки надано довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) та Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) за 25.07.2022 на суму 877 945, 93 гривень згідно договору №1 від 27.06.2022.
З метою встановлення на підставі яких документів проводилась оплата за надані послуги підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з приводу поточного ремонту гуртожитку Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 виникла необхідність в дослідженні документів, які надавались у відповідний орган, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено, що бюджетний рахунок НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуває на розрахунково-касовому обслуговуванні в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим доведено, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичній справі про відкриття Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку: НОМЕР_2 ;
- інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунку державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку: НОМЕР_2 за період часу з 06.01.2022 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції;
- первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки (коштів), платіжні доручення, чеки) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунку державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 , зокрема для оплати за надані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у відповідності до укладених договір підряду №№ 1,2,3 від 27.06.2022, №№ 4,5 від 06.09.2022 та №7 від 18.10.2022 за період часу з 01.06.2022 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів документів (заяви, договори, статути, накази, розпорядження, доручення, копія документів, що посвідчують особу, довіреностей), що містяться в юридичній справі про відкриття Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку: НОМЕР_2 ;
- інформації в цифровому вигляді (формат *.xlsx, *.pdf та *.docx) про рух коштів по рахунку державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку: НОМЕР_2 за період часу з 06.01.2022 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді, з відомостями про: повні дані контрагента (найменування, ЄДРПОУ, номер рахунку), дату та час проведення операції, вхідний та вихідний залишок на рахунку, результат проведення операції, призначення платежу, ідентифікаційні ознаки обладнання (ПОС-термінал, банкомат, тощо), що брало участь у проведенні операції;
- первинних касових документів (заява на видачу готівки, заява на переказ готівки (коштів), платіжні доручення, чеки та інші документи, зокрема акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), тощо) на підставі яких відбувався рух коштів по рахунку державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 , зокрема для оплати за надані послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у відповідності до укладених договір підряду №№ 1,2,3 від 27.06.2022, №№ 4,5 від 06.09.2022 та №7 від 18.10.2022 за період часу з 01.06.2022 по дату фактичного виконання ухвали слідчого судді.
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи: слідчого СВ Відділу поліції №1 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1