Справа № 296/6006/23
Ухвала

Іменем України

04 липня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000424 від 13.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №0000424 від 13.09.2022 на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до документів, які містять повну інформацію по банківській картці НОМЕР_2 (анкетні дані власника картки, рух коштів по картці з розшифровкою проведених фінансових операцій, анкетні дані власника картки, який отримав переказ (оплату послуг і т.п.) грошових коштів, номер банківської картки, тощо), інформації в електронному (у форматі: «xlsx») або паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, за період часу з 13.09.2022 по 14.06.2023, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000424 від 13.09.2022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа підробляє марки акцизного податку, які в подальшому збуває з алкогольними напоями на території м. Житомира.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, серед інших, причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

20.04.2023 проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 , у ході якого виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка міститься в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки може містити в собі відомості щодо фактів отримання підозрюваними та причетними особами грошових коштів за придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що являються підакцизними товарами, а також щодо фактів подальшого перерахування отриманих коштів з метою придбання знарядь та засобів вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією ухвали слідчого судді від 12 квітня 2023 року у справі №296/3437/23; протоколом обшуку від 20 квітня 2023 року; постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_6 про визнання предметів речовими доказами у кримінальному провадженні від 20 квітня 2023 року; протоколом огляду предмету від 12 червня 2023 року.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчого ОСОБА_3 документи щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000424 від 13.09.2022, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000424 від 13.09.2022, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000424 від 13.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000424 від 13.09.2022, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , (з правом здійснення/виконання тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме:

- виписки (рух коштів) по рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) по банківській платіжній картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 13.09.2022 по 14.06.2023, із обов`язковим зазначенням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунком у вказаний період часу.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 04 серпня 2023 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1